Справа № 638/7715/24
Провадження № 1-кс/638/1659/24
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2024 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27.03.2024 року до ч/ч СПД № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який 25 березня 2024 року, натрапив на оголошення продажу авто з-за кордону. Подзвонив по номеру, вказаному в оголошенні ( НОМЕР_1 ) та домовився з продавцем про купівлю автомобіля. Продавець назвався ОСОБА_6 і попросив аванс у розмірі 25000 грн, і ОСОБА_5 перерахував 25000 грн., на карту, яку надіслав йому продавець № НОМЕР_2 , та скинув підтвердження оплати. Після цього почав дзвонити його напарник, який представився ОСОБА_7 , та почав вимагати залишок суми, який становив 30000 грн., на що потерпілий відповів відмовою.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 25.03.2024 перебував за місцем своєї дислокації, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 він знайшов оголошення про продаж автомобіля, та зателефонував по номеру телефону НОМЕР_1 . Чоловік, який взяв слухавку представився волонтером на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що допомагає військовим переганяти автомобілі із-за кордону. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що автомобіль готовий до відправки та коштує 55000 грн., але йому для оформлення всіх необхідних документів ОСОБА_8 повинен надіслати кошти. На що він погодився та на карту, яку продавець йому скинув № НОМЕР_2 , здійснив платіж на суму 25000 грн. Потім ОСОБА_9 з того ж номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував продавець, але уже представився ОСОБА_10 , напарником ОСОБА_6 , та попросив скинути залишок суми, на що потерпілий не погодився. Після чого потерпілий подзвонив та попросив повернути йому кошти, але продавець відмовився, аргументувавши це тим, що він уже цими грошима здійснив оплату та повернути не може. В результаті чого ОСОБА_5 завдано шкоди на суму 25000 грн.

До протоколу допиту потерпілого долучено скріншот листування з абонентом НОМЕР_1 , скріншот підтвердження оплати з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими підтверджено показання потерпілого, зазначені у протоколі допиту.

29 квітня 2024 року дізнавач Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати їй, а також дізнавачу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , начальнику відділу дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , т.в.о. оперуповноваженого СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_14 , рядовому поліції ОСОБА_15 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації строком на 2 місяця, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку, на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу;

- відомості про рух грошових коштів, у період часу з 26 лютого 2024 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування «зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси Обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 період з 26 лютого 2024 року по теперішній час;

- Документи про здійснення з 26.02.2024 до часу надання тимчасового доступу фінансових операцій по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- Документів з інформацією, коли останній раз з картки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- повна інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;?

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26 лютого 2024 року по теперішній час; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого (здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за (банківською карткою № НОМЕР_2 з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу.

В обґрунтування клопотання зазначила, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання викликався у встановленому законом порядку, однак в судове засідання не з`явився, причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 133, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

До інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про тимчасовий доступ до якої просить надати дозвіл дізнавач, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. При цьому отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки зазначена інформація містить в собі банківську таємницю. На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, як отримання розкриття банківської таємниці.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000107 від 28 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати уповноваженій з дізнання-інспектору ЮП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000107 від 28 березня 2024 року, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харків, для здійснення тимчасового доступу з можливістю копіювання даних по рахунку, на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді у м. Харків, а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку на картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язана картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку, відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу;

- відомості про рух грошових коштів, у період часу з 26 лютого 2024 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді.

- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування «зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси Обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та в електронному форматі), документів банківської юридичної справи вказаного клієнта, у т.ч. документів на відкриття/закриття рахунків (заяв, анкет, договорів, у т.ч. на використання системи «Клієнт-Банк» та ін.), а також карток зі зразками підписів та відбитку печатки юридичної особи, фото та відеоінформацію з камер спостереження банкоматів/терміналів/відділень банку, розташованих на території України, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, щодо особи, у момент здійснення нею банківських операцій, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зарахування (поповнення), переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та платіжних (кредитних) карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 період з 26 лютого 2024 року по теперішній час;

- Документи про здійснення з 26.02.2024 до часу надання тимчасового доступу фінансових операцій по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 ;

- Документів з інформацією, коли останній раз з картки AT ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах);

- повна інформація про прив`язані до банківської карти № НОМЕР_2 (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, IP-адрес, інтернет-провайдерів;

- адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у період з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 , та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався хід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку;?

- інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід до Web-банкінга, IP-адрес, Мас-адреси чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 26 лютого 2024 року по теперішній час; відомості щодо Fingerprint (цифрового відбутку пристрою), за допомогою якого (здійснено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операції, щодо трансакцій за (банківською карткою № НОМЕР_2 з 26 лютого 2024 року до часу надання тимчасового доступу.

Встановити строк дії ухвали до 01 липня 2024 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1