У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

19.03.2024 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000069 від 21.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до відомостей щодо наявного у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 14.02.2024 по 18.02.2024, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківським рахунком НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат у момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 14.02.2024 по 18.02.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, де здійснювалося зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи клопотання, старший слідчий зазначив, що 20.02.2024 об 11:00 до ч/ч Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.02.2024 невідомі особи телефонуючи із мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під виглядом працівників служби безпеки банку, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами у сумі 25878 грн, здійснивши їх переказ на невідомий рахунок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить заявниці. 21.02.2024 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння злочину, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей щодо наявного у ОСОБА_4 банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також руху коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 14.02.2024 по 18.02.2024.

Старший слідчий СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та документи, що долучені до нього, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069 від 21.02.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.02.2024 об 11:00 до ч/ч Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 16.02.2024 невідомі особи телефонуючи із мобільних номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під виглядом працівників служби безпеки банку, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами у сумі 25878 грн, здійснивши їх переказ на невідомий рахунок із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить заявниці.

21.02.2024 за даним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування було допитано потерпілу та долучено до матеріалів досудового розслідування виписку за карткою/рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -( НОМЕР_1 ) відкритого на ім`я ОСОБА_4 , з якої вбачається, що 16.02.2024 грошові кошти у сумі 25878,45 грн із вказаного рахунку однією транзакцією було перераховано на невідомий рахунок.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Таким чином, було доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також стороною кримінального провадження було доведено, що іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу, іншим способом отримати доступ до інформації неможливо.

На підставі викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшим слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та слідчим СВ Відділення поліції № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до до відомостей щодо наявного у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківського рахунку НОМЕР_1 , даних про рух коштів за вказаним банківським рахунком у період часу з 14.02.2024 по 18.02.2024, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції за банківським рахунком НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів за вказаним рахунком у прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, у тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, наявних матеріалів фото/відео зображення особи (на електронному носії), які були зафіксовані камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат у момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 14.02.2024 по 18.02.2024, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, де здійснювалося зняття готівкових коштів, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації у Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для матеріалів провадження

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів