справа № 566/154/24
провадження № 1-кс/566/117/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Млинівського районного суду Рівненської області клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року на розгляд до слідчого судді Млинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Зазначене клопотання погоджено прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 12.04.2024.

В обґрунтування клопотання посилається на те що під час опрацювання матеріалів закупівель товарів та послуг, що містяться у відкритому доступі на сайті PROZORRO, виявлено факт можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та суб`єктами господарювання смт. Млинів. Так, встановлено, що упродовж вересня-жовтня 2023 року головою ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано ряд договорів на виконання поточних ремонтів та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 із суб`єктом господарювання смт. Млинів ФОП ОСОБА_5 , яка, відповідно до відомостей отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2024 № 19-9382/18/24-Вих, в день підписання цих договорів перебувала за кордоном (в Польщі). Надалі, на підставі вказаних договорів, було складено дефектні акти та акти приймання виконаних робіт за формою Кб-2В та перераховано ФОП ОСОБА_5 грошові кошти з місцевого бюджету.

Згідно інформації, яка міститься у вищевказаних договорах підряду, у ФОП ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оглядом інтернет-ресурсу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмішеного за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні, виявлено 8 трансакції, платником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , а одержувачем коштів ФОП ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_2 .

На даний час, у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вказаному вище рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України фактом можливої розтрати упродовж жовтня 2023 року бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом підписання фіктивних договорів із суб`єктами господарювання смт Млинів, що здійснювали такі роботи під час дії воєнного стану, на що вказує витяг з ЄРДР. (а. к. 62)

Так, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 ..

При цьому, наявними у клопотанні матеріалами, а саме, договорами підряду на виконання поточного ремонту, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 , підтверджується належність розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 (а.к. 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32)

Також, згідно протоколу огляду від 02.02.2024, слідчим оглянуто інтернет-ресурс під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розмішений за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є інформаційним ресурсом з відкритими даними про використання бюджетних коштів в Україні, вбачається, що виявлено 8 транзакцій, платником яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , рахунок: НОМЕР_4 , а одержувачем коштів ФОП ОСОБА_5 , рахунок: НОМЕР_2 . (а.к. 33-43)

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000003 від 10.01.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку, в період із 06.10.2023 по 01.04.2024;

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ФОП ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 )при розпорядженні вищевказаним рахунком, за період з 06.10.2023 по 01.04.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ФОП ОСОБА_5 , (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за період з 06.10.2023 по 01.04.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період з 06.10.2023 по 01.04.2024, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення вказаної інформації у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити з 18.04.2024 по 18.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя