Справа № 610/512/24
провадження № 1-кс/610/315/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2024 року за №0000096, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 за ч. 4 ст. 185 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що відповідно до матеріалів ЄО № 798 від 09.02.2024, що надійшли до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що невідомі особи викрали грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у сумі 4 100 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000096 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000096. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 10.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 09.02.2024 вбачається, що ОСОБА_5 повідомила про те, що з її банківської кратки невстановлені особи зняли кошти у розмірі 4100 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я оформлена універсальна картка, номер картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), на даний час картка заблокована.

Так, 07.02.2024 року надійшла соціальна виплата близько 18:00 години в сумі 3289, 47 грн. та соціальна виплата на дітей надійшла близько 17:17 год. в сумі 860 грн. Цього дня вона карткою не користувалася. Планшет, в якому знаходиться її мобільна сім-картка за номером НОМЕР_3 розрядився повністю, вона поставила його на зарядку та ним ніхто не користувався, весь час був у вимкненому стані.

08.02.2024 вона прокинулась вранці близько 06.00 год., ввімкнула планшет та їй надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зняття з її банківської картки грошових коштів в сумі 4100 грн. 00 коп., яке відбулось 08.02.2024 о 00:47 год. Після цього потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на її рахунку залишок був в сумі 90 грн. 20 коп.

Вона почала переглядати виписку по своїй картці, та виявила наступне: зняття грошових коштів - 08.02.2024 о 00:47:47 год. (деталі транзакції переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001) в загальній сумі 4100 грн. Після цього натиснула на транзакцію, та побачила, що було вказано два варіанти, а саме «Квитанція» та «Повторити». Спочатку вона натиснула на «квитанцію» особистого рахунку, а побачила, що переказ грошових коштів був здійснений на номер картки отримувача, але він був не повний, а саме № НОМЕР_4 , сума списання з комісією 4146, 00 грн. Після чого вона вийшла з перегляду квитанцій та натиснула на варіант «Повторити», де їй відразу перевело на здійснення переказу грошових коштів, а у стрічці «Картка отримувача» був написаний номер банківської карти, на яку було здійснено переказ, а саме номер картки № НОМЕР_5 . Так як вона вже давно являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », то вона знала, що у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можна повторно переглянути номер банківської картки на яку було здійснено переказ коштів, так як вона автоматично зберігається після здійснення переказів, але повторно можна переглянути лише за умови, якщо було здійснено саме переказ грошових коштів, а не розрахунок. Таким чином вона дізналася, що її грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), було здійснено переказ на банківську карту № НОМЕР_5 .

З її слів, їй ніхто не телефонував, даних картки вона нікому не повідомляла, ні на які сайти мережі інтернет не заходила та особисті дані не вводила, хто та яким чином перевів грошові кошти з її картки, не відомо. Вказаними шахрайськими діями завдано матеріального збитку на сумі 4100 грн. 00 коп.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи (в паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про власника рахунку картка № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;

- інформацію про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 4100 гривень в період часу з 08.02.2024 по теперішній час, які було зараховано на рахунок № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з картки потерпілої № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

- фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 08.02.2024 грошові кошти в загальній сумі 4100 грн з рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 08.02.2024 по теперішній час.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1