Справа № 671/748/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СB ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СB ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 20.02.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 19.02.2023, близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "Вайбер" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

21.02.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 19.02.2023 на сайті продажу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила оголошення, щодо продажу чоловічого взуття в якому було вказано для контакту її мобільний телефон НОМЕР_3 .

В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення у менеджер «Вайбер» від користувача ОСОБА_6 мобільний телефон НОМЕР_4 з приводу купівлі взуття. Після чого, ОСОБА_5 було запропоновано провести замовлення через фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставка, за яким перейшла остання. У вказаному посиланні їй було запропоновано ввести номер своєї банківської картки, термін її дії та CVV-код, однак через недостатню суму коштів на рахунку вказана операція не здійснилась.

Надалі, знову у тому ж посиланні ОСОБА_5 вказала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на рахунку якої перебували грошові кошти в сумі 4070 грн. та після введення усіх даних картки з неї було списано грошові кошти в сумі 3800 грн.

20.02.2023 ОСОБА_5 звернулась до органу поліції із письмовою заявою про заволодіння шахрайським шляхом її грошових коштів у сумі 3 800 грн. із її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

Однак, у ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), з метою отримання інформації про те, хто здійснював реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення, а саме посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано відповідь, в ході якої було встановлено, що вказане посилання від особи на ім`я ОСОБА_7 та її абонентські номера мобільних телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення номеру оператора по коду» номер НОМЕР_6 перебуває в обслуговуванні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ел. адреа: ІНФОРМАЦІЯ_7

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей щодо з`єднань абонента рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 , а також зону покриття базових станцій оператора рухомого мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у яких був активний вказаний вище абонентський номер.

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Старший слідчий СВ на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000074 від 21 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

20.02.2023 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що 19.02.2023, близько 20:00 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом купівлі-продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », користуючись довірою ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи акаунт месенджеру "Вайбер" з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, надіслала фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 при переході за яким потерпіла ОСОБА_5 зазначила номер власної банківської карти № НОМЕР_2 , термін дії та CVV-код, в результаті чого, з її банківської карти були списані грошові кошти в сумі 3800 гривень, чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

21.02.2023 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Старший слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000074 від 21 лютого 2023 року; копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 20.02.2023; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 21.02.2023; копією виписки з банківського рахунку ОСОБА_5 ; копією відповіді на представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; копією витягу з сервісу визначення коду по номеру телефону.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить старший слідчий, знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (адреса: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_11 , тел. контактні: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , факс: НОМЕР_14 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_7 , сайт: ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

-роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в т.ч. «SМS» та нульові, абонента за номером НОМЕР_10 , у період часу з 00 год 00 хв 19.02.2023 до 07.07.2024, з зазначенням ІМЕІ, ІMSI телефонних номерів на (з) які (их) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх час та тривалість, з прив`язкою до базових станцій;

-відомостей про фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентського номера мобільного телефону номер НОМЕР_10 у період часу з 00 год 00 хв 19.02.2023 до 07.07.2024, з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

Строк дії ухвали визначити до 08.08.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя