СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1967/24
ун. № 759/5339/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002897 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002897 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002897 від 25.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшло ряд заява про те, що невідома особа шляхом несанкціонованого доступу заволоділа грошовими коштами, а саме здійснювала телефонні дзвінки з різних мобільних номерів, оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представлялась працівником клієнтської підтримки банків. В ході розмови невідома особа повідомляла що з карток потерпілих шахраї намагаються зняти грошові кошти, та щоб цього не допустити потрібно повідомити чотирьохзначний код, який прийде в смс повідомленні. Після чого з інтернет-банкінгів потерпілих здійснювалось списання грошових коштів.

В ході виконання доручення оперативними працівниками УКР ГУНП в Київській області встановлено, що на території Київської області функціонує злочинне об`єднання, учасники якого, діючи по заздалегідь узгодженому плану та з чітким розподілом функцій, використовуючи електро-обчислювану техніку, шляхом обману отримують доступ до електронних банківських кабінетів потерпілих, після чого здійснюють виведення коштів на заздалегідь створенні для цього електронні гаманці та в подальшому переводять кошти на банківські карти, що зареєстровані на підставних осіб та надалі знімають готівку у банкоматах на території різних населених пунктів Київської області.

Учасниками угрупування являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором покупки пристроїв з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, організовує та особисто здійснює зняття готівки в терміналах та підтримує зв`язок з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які перебувають у місцях позбавлення волі та за винагороду у розмірі від 10 до 30 відсотків від грошових коштів отриманих шахрайським шляхом організовують виведення коштів на карти, які попередньо передані ОСОБА_5 .

Також, учасником угрупування являється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює покупку пристроїв та сім-карт з яких здійснюються дзвінки та доступ до банківських кабінетів, здійснює зняття готівки в терміналах; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які здійснюють телефонні дзвінки потенційним потерпілим де представляються працівниками клієнтської підтримки банку та в подальшому шахрайським шляхом заволодівають необхідною інформацію для здійснення переказу грошових коштів на банківські картки для подальшої конвертації в готівку.

Окрім цього, станом на сьогодні отримано інформацію про 34 епізоди злочинної діяльності учасників угрупування в ході яких, за період часу із серпня 2023 року по січень 2024 року, було заподіяно шкоди на суму близько 800 000 гривень.

Встановлено банківські картки потерпілих з яких було здійснено викрадення грошових коштів: НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ІBAN НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ІBAN НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ІBAN НОМЕР_15 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_17 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ІBAN НОМЕР_19 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ІBAN НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_21 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_25 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того встановлено, що кошти, які викрадають із рахунків потерпілих, в подальшому переводяться на картки (рахунки): № НОМЕР_26 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_27 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; № НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; № НОМЕР_34 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; № НОМЕР_35 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_36 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; № НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; № НОМЕР_40 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ІBAN НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_44 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_45 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_46 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; № НОМЕР_48 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вказані картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебувають в учасників угрупування, які здійснюють зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій.

Враховуючи викладене, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 ,місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відомості, які містяться у документах нададуть можливість підтвердити факт шахрайства, документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

На підставі викладеного орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Слідчий із групи слідчих у кримінальному провадженні №0002897 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 25.09.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0002897 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_21 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_22 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких орган досудового розслідування бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ). Вказане встановлено, зокрема, із рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Однак, суд звертає увагу, що орган дізнання просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2023 року по теперішній час.

Суд вважає, що надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю «на майбутнє», на період часу після винесення ухвали слідчого судді, надасть органу досудового розслідування необмежені повноваження, котрі можуть призвести до порушення прав і свобод людини, гарантованих законодавством, а також до порушення норм кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання у даній частині та вважає, що такий період має складати по день винесення ухвали слідчим суддею.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотаннят.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002897 від 25.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надатидозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_49 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних наступних документів:

- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 за період з 01.01.2023 року по 21.03.2024 року;

- копії документів які надавались банку при оформленні банківських рахунків (банківських карток), документи власників банківських рахунків (карток) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 ;

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з 01.01.2023 року по 21.03.2024 року;

- інформація та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 за період з 01.01.2023 року по 21.03.2024 року;

- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківським рахункам (карткам) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 за період з 01.01.2023 року по 21.03.2024 року;

- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківських карток (рахунків) НОМЕР_28 , НОМЕР_50 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначених банківських карток за період з 01.01.2023 року по 21.03.2024 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1