Дата документу 07.03.2024
Справа № 334/5717/23
Провадження № 1-кс/334/667/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001865 від 29.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 року до Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки: 1) прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; 2 )не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; 4) утримуватися від спілкування зі свідками.

Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0001865 від 29.10.2022 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 ОСОБА_7 , являючись зареєстрованим у встановленому законом порядку суб`єктом підприємницької діяльності, а саме фізичною особою-підприємцем з видом діяльності «38.11 Збирання безпечних відходів», не маючи ліцензії на торгівлю алкогольними напоями, з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в порушення вимог ст.ст. 1, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», на території м. Запоріжжя незаконно придбавали з метою збуту, зберігали з цією метою, здійснювали транспортування та збували незаконно виготовлені алкогольні напої.

Одночасно із цим, ОСОБА_7 , володіючи організаторським здібностями, за наявності великого кола зав`язків, маючи досвід підприємницької діяльності, переслідуючи мотиви особистого збагачення, перебуваючи у місті Запоріжжі у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 27.10.2022 спланував створити на території міста Запоріжжя організовану злочинну групу, з метою скоєння у її складі злочинів у сфері господарської діяльності, а саме, незаконного придбання з метою збуту, подальшого зберігання на території міста Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв (підакцизних товарів) з метою їх подальшого транспортування та збуту через мережу пунктів прийомки вторинної сировини для отримання неконтрольованого державною прибутку у значному розмірі.

Розуміючи необхідність реалізації злочинного плану щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв та неможливість збуту великого обсягу всієї алкогольної продукції ОСОБА_7 одноособово, він вирішив залучити до незаконної діяльності інших осіб, які розділятимуть його інтереси та будуть прагнути до незаконного отримання прибутку, тобто створити злочинну групу.

Зокрема, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_7 перебуваючи на території міста Запоріжжя у невстановленому місці запропонував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , долучитися до незаконної діяльності щодо розповсюдження на території м. Запоріжжя незаконно виготовлених алкогольних напоїв через мережу пунктів прийому вторинної сировини, тим самим вступити до складу організованої ним злочинної групи. Проаналізувавши отриману від ОСОБА_7 пропозицію та можливість отримання неконтрольованого державою заробітку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів щодо незаконного обігу на території м. Запоріжжя алкогольних напоїв, тим самим увійшли до складу злочинної групи.

Відповідно до розробленого злочинного плану, доведеного всім учасникам організованої групи, ОСОБА_7 , як організатор, виконував наступні функції:

- утворив організовану групу та керував нею, здійснював розподіл функцій членів злочинної групи, виділяв грошові кошти на функціонування злочинної групи, оформлював пункти приймання вторинної сировини на своє ім`я, як фізична особа підприємець, приймав та звільняв з роботи кур`єрів та реалізаторів пунктів приймання вторинної сировини, здійснював контроль роботи кур`єрів та реалізаторів, займався нарахуванням заробітної плати, видавав спирт етиловий, алкогольні напої для подальшого їх незаконного транспортування до місць збуту, підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору;

- керував підготовкою до вчинення злочинів, а саме володіючи спеціальними знаннями в цій сфері, підшукував знаряддя вчинення злочинів у вигляді спирту етилового, алкогольних напоїв, які придбавав у невстановлених осіб, придбавав пусті пластикові пляшки, а також іншу тару для алкогольних напоїв, залучив осіб до підготовки тари, таким чином створивши умови до вчинення злочинів;

- керував вчиненням злочинів, а саме: проводив інструктаж членів організованої групи щодо вчинення злочинів з приводу придбання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на точках прийому вторинної сировини. Для цього ОСОБА_7 розробив засоби конспірації у вигляді спеціальних найменувань товарів та способів спілкування, про які повідомив інших учасників організованої групи, за місцем зберігання з метою збуту алкогольних напоїв вживав заходів до приховування відвантаження таких товарів, які підлягали збуту, координував дії інших співучасників щодо вчинення злочинів, а саме: узгоджував дату та час збуту алкогольних напоїв, вид та обсяги таких товарів, що підлягають збуту.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_8 , як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

- організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 здійснював незаконне транспортування спирту з основного складу, на тимчасові склади по районах м. Запоріжжя, здійснював адміністративно розпорядчі функції, а саме: займався пошуком та орендою приміщень (гаражів), виплачував заробітну плату кур`єрам та реалізаторам, видавав паливо (бензин) кур`єрам для заправки автомобілів, здійснював перевірку та контроль діяльності пунктів приймання вторинної сировини, діяльності реалізаторів та кур`єрів, вирішував проблемні питання, які виникали в ході здійснення злочинної діяльності;

- керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Відповідно до заздалегідь розробленого плану, ОСОБА_9 як співорганізатор організованої групи виконував наступні функції:

- організував вчинення злочинів, а саме: у період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 (більш точні дата та час в ході проведення досудового розслідування не встановлені) здійснював приймання, контроль та видачу спирту, алкогольних напоїв, перевіряв діяльність пунктів приймання вторинної сировини та реалізаторів;

- керував підготовкою та вчиненням злочинів, а саме: підготував та використовував для транспортування і перевезення з метою збуту та збуту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, підшукав місця збуту для незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які повідомив ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , тим самим створивши умови для вчинення злочинів;

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_7 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_7 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_10 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Після надання згоди брати участь у складі утвореної ОСОБА_7 організованої групи, у період часу не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_11 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, як виконавець організованої групи виконував наступні функції:

- безпосередньо здійснював незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на пункти приймання вторинної сировини, забирав отримані від незаконного збуту алкогольних напоїв грошові кошти та передавав їх ОСОБА_7 , або ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , займався рекрутингом та контролем реалізаторів, підшукував місця для збуту алкогольних напоїв.

Стійкість утвореної ОСОБА_7 організованої групи, до складу якої входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 полягала в тому, що всі її учасники вживали спільні заходи, направлені на конспірацію своєї злочинної діяльності, що полягало у створенні окремих груп у месенджерах для обговорення поточної злочинної діяльності, використанні засобів конспірації у вигляді спеціальних найменувань незаконно виготовлених алкогольних напоїв під час розмови та обліку в так званій «чорній» бухгалтерії, та способів спілкування при придбанні та збуті іншим особам незаконного виготовлених алкогольних напоїв.

Крім того, дисципліна учасників організованої групи також вказує на її стійкість, оскільки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 періодично зустрічалися та вирішували проблемі питання щодо незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Впродовж всієї злочинної діяльності учасники організованої групи добровільно діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим планом, який схвалений всіма учасниками групи. При цьому, всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною загального об`єму дій, необхідних для реалізації злочинного умислу.

Отже, учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 передбачили всі необхідні умови для прикриття своєї незаконної діяльності, направленої на отримання прибутку від незаконного збуту алкогольних напоїв. Виконавши всі підготовчі дії та розподіливши між собою ролі, члени злочинної групи перейшли до реалізації свого злочинного плану.

З метою реалізації злочинного плану за пропозицією ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_7 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які підпорядковувалися безпосередньо ОСОБА_5 . Аналогічним чином не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_7 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які підпорядковувалися у своїй діяльності ОСОБА_10 . Крім цього, не пізніше 27.10.2022 ОСОБА_7 у якості приймальників до пунктів вторинної сировини без офіційного працевлаштування були прийняті ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який підпорядковувався ОСОБА_11 .

При цьому ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було доведено приймальникам пунктів вторинної сировини ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо необхідності, крім виконання їх прямих обов`язків по прийомці склотари, макулатури, також і реалізації алкогольних напоїв, які зі слів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 були виготовлені легально, чим переконали їх у законності здійснення вказаних дій.

На виконання розробленого злочинного плану ОСОБА_7 підшукав нежитлові приміщення для використання в якості складських та офісних. Так, в якості офісу на умовах оренди використовувалась будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в якості складського приміщення на умовах оренди використовувалось нежитлове приміщення (ангар), розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

У подальшому, перебуваючи у місті Запоріжжі, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 27.10.2022, ОСОБА_7 , не маючи ліцензій на право придбання та зберігання спирту етилового та алкогольних напоїв, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що реалізація алкогольних напоїв приносить істотний прибуток, з метою особистого збагачення, почав придбавати у невстановленій кількості у невстановлених осіб незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, які ОСОБА_7 за допомогою вантажних транспортних засобів OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransit д.н.з. НОМЕР_2 транспортувались на територію ангару, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, з метою їх зберігання, подальшого транспортування та збуту.

У подальшому на виконання злочинного плану ОСОБА_7 , відповідно до заздалегідь розподілених обов`язків, ОСОБА_8 . ОСОБА_17 в період часу з 27.10.2022 по 20.09.2023 за допомогою вантажного транспорту OpelVivaro, д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору та FordTransitд.н.з. НОМЕР_2 білого кольору, здійснювали транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції та спирту до тимчасових складів, які розташовувались за адресами у АДРЕСА_4 НОМЕР_3 ), вул. Адмірала Макарова (гаражно-експлуатаційний кооператив «Жигулі», цегляний гараж з воротами сірого кольору з написами «В5» та «Долг»), в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області, які використовувались для тимчасового зберігання незаконно придбаних ОСОБА_7 алкогольних напоїв та подальшого їх розвезення безпосередньо до пунктів приймання вторинної сировини.

В свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на виконання злочинного плану, розробленого ОСОБА_7 , відповідно до відведених ролей у період часу з 27.10.2023 по 20.09.2023 з використанням власного транспорту MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), MitsubisiLancer (номерний знак НОМЕР_6 ), VolkswagenGolf (номерний знак НОМЕР_7 ), DAEWOO Lanos (номерний знак НОМЕР_8 ), ВАЗ 2113 (номерний знак НОМЕР_9 ) здійснювали транспортування незаконно придбаних ОСОБА_7 алкогольних напоїв з тимчасових складів до місць розташування пунктів приймання вторинної сировини, розташованих у нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_5 , нежитловому приміщенні (гаражі) біля будинку АДРЕСА_6 , нежитловому приміщенні (гаражу), розташованого будинку АДРЕСА_7 , нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому навпроти футбольного поля Запорізької ЗОШ № 87 по вул. Хакаській, 3б у м. Запоріжжя, металевому гаражі, розташованому біля будинку АДРЕСА_8 , в яких за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснювалась їх подальша реалізація приймальниками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Виручені від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, відповідно до відведених ролей ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 забирали з місць безпосереднього збуту та передавали їх ОСОБА_7 , який в свою чергу розподіляв їх між учасниками організованої злочинної групи.

Так, відповідно до відведеної ролі, на виконання заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, зі складу за адресою: АДРЕСА_9 (гараж № НОМЕР_3 ) до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_12 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_7 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Зокрема, 28.08.2023 о 14.15 годині ОСОБА_12 на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_5 , реалізувала ОСОБА_18 1 л незаконно виготовлений алкогольний напій за ціною 120 грн., який був привезений ОСОБА_5 до пункту приймання вторинної сировини для збуту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.08.2023.

Згідно з висновком експерта від 27.09.2023 № СЕ-19/108-23/14766-ФХД, надані рідини містять спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісні суміші виготовлені, вірогідно, кустарним способом.

20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-мобільний телефон «Iphone 13 Pro» з сім-картою НОМЕР_10 ;

-аркуш паперу з чорновими записами;

-4 полімерні пляшки з прозорою рідиною із запахом схожим на спирт;

-80 блоків цигарок різних марок;

-40 пачок цигарок марки «Ritm» без марок акцизного податку,

-10 пачок цигарок «Focus» без марок акцизного податку;

-10 пачок цигарок «Mustang» без марок акцизного податку;

-10 пачок цигарок «Mustang gold» без марок акцизного податку;

-10 пачок цигарок «Mustang black» без марок акцизного податку.

Крім цього, 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в транспортному засобів, яким користувався ОСОБА_5 , а саме в автомобілі «VOLKSWAGEN Golf» д.н.з. НОМЕР_7 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-15 пачок цигарок без марок акцизного податку;

-10093 гривні;

-стопка чорнових записів формату А4;

-предмет, схожий на пістолет з написом «RFTAY MOD 92» на затворі з магазином із предметами схожими на набої в кількості 5 шт.;

-3 зв`язки ключів.

Крім цього, 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в нежитловому приміщенні (гаражу) розташованому біля будинку АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-грошові кошти у сумі 469,5 гривень;

-грошові кошти у сумі 423 гривні;

-мобільний телефон NOMI з сім-картою НОМЕР_11 ;

-калькулятор;

-2 зошити з рукописними записами;

-блокнот-журнал;

-окремий лист з записами;

-угода про виконання робіт;

-полімерна пляшка об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом схожим на спирт, в якій 4 фрагменти лимону.

Крім цього, 20.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в нежитловому приміщенні (гаражі) розташованому біля будинку АДРЕСА_6 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, а саме:

-1 пляшка об`ємом 2 літри з прозорою рідиною та 1 пляшка об`ємом 5 л з прозорою рідиною з запахом спирту;

-3 порожні полімерні пляшки об`ємом по 2 л та 1 порожня полімерна пляшка об`ємом 5 л з характерним запахом спирту.

Крім цього, 16.11.2023 працівниками Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук в гаражі № НОМЕР_4 гаражного кооперативу «Зодіак» по вул. Абрикосова, 1а в с. Володимирівське Запорізького району Запорізької області в ході якого виявлено та вилучено:

1) 20 картонних коробок у яких містяться сріблясті пакети для розливу об`ємом приблизно 10л кожен з прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

2) 23 бланки договорів оренди нежитлового приміщення ТОВ «Екосвіт»;

3) Договір оренди нежитлового приміщення від 09.12.2022 на 1 арк;

4) угода про виконання робіт від 10.12.2022р;

5) угода про виконання робіт від 20.06.2023р;

6) Бланки угоди про виконання роботи від ТОВ «Екосвіт2022» у кількості 17 штук;

7) Виписки з ЄДР на ТОВ «Екосвіт 2022» у кількості 16 шт;

8) Оголошення «Требуются приемщики» у кількості 19 шт;

9) Оголошення від Районної Адміністрації на 1 арк;

10) Рахунок фактура №СФ000219 від 01.10.2023; 2 акти №ОУ-0000622;

11) Блокнот «FreeUkraine» з чорновими записами;

12) оголошення «Сниму гараж» 1 шт;

13) банер з пляшками «Збери пляшки отримай гроші» 1 шт;

14) Виписка з ЄДР на ФОП ОСОБА_7 2 шт;

15) Оригінал договору оренди від 20.12.2022;

16) Договір оренди гаражу від 20.10.2022 на 1 арк ( ОСОБА_7 );

17) Зошит у клітинку з чорновими записами;

18) Ультразвукове дослідження на ім`я ОСОБА_11 ;

19) Знімок від стоматолога на ім`я ОСОБА_11 ;

20) Лабораторне дослідження на ім`я ОСОБА_11 на 2 арк;

21) Картонна коробка зі зв`язками ключів та брелоками;

22) полімерна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною з запахом спирту;

23) полімерна пляшка об`ємом 5л прозорою рідиною з запахом спирту заповнена приблизно на 50%;

24) Полімерна лійка;

25) полімерний пакет з кристалічною речовиною синього кольору;

26) 30 пачок цигарок «Compliment»;

27) 110 пачок цигарок «Ritm»;

Згідно з висновком експерта № 898-23 за результатами проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей від 25.12.2023, Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) містять в своєму складі етиловий спирт. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) є алкогольними напоями, які за вмістом етилового спирту (більше 30%об.) визначаються за п. 6.1 «Асортимент лікеро-горілчаних напоїв» ДСТУ 3297-95 «Виробництво лікеро-горілчаних напоїв. Терміни та визначення», як міцні лікеро-горілчані напої. Зразки прозорої безбарвної рідини (об?єкти дослідження №№ 1-5) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, за міцністю (нестандартний вміст в межах діапазону 35,1-37,1 %об.; занижена на 2,6-4,6 % об.), за лужністю (3,5-4,0 см3; завищена), за масовою концентрацією альдегідів (8,5-8,8 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією сивушного масла (4,1-4,3 мг/дм3; завищена), за масовою концентрацією естерів (10,2-11,2 мг/дм3; завищена), за об`ємною часткою метанолу (для об`єктів дослідження №№ 4,5 - більше 0,03% об, завищена. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№ 1-5) виготовлені саморобним способом - шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів. Зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти №№ 1-3) мають загальну родову належність між собою.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_5 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_12 , яка не була обізнана про розроблений ОСОБА_7 злочинний план, здійснювала зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 13.15 годині ОСОБА_12 на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_5 , реалізувала ОСОБА_18 1 л незаконно виготовлений алкогольний напій за ціною 120 грн., який був привезений ОСОБА_5 до пункту приймання вторинної сировини для збуту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023.

Згідно з висновком експерта від 27.09.2023 № СЕ-19/108-23/14767-ФХД, надані рідини містять спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісні суміші виготовлені, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: м. Запоріжжя, вул. Алюмінієва, 1, гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_6 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_13 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_7 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 28.08.2023 о 15.50 годині ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_6 , реалізував ОСОБА_18 1 л незаконно виготовлений алкогольний напій за ціною 120 грн., який був привезений ОСОБА_5 до пункту приймання вторинної сировини для збуту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.08.2023.

Згідно з висновком експерта від 28.09.2023 № СЕ-19/108-23/14768-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

Крім цього, в порушення вимог ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 1, 3, 9, 10, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виконання розробленого ОСОБА_7 плану, ОСОБА_5 використовуючи автомобілі MAZDA 3 (номерний знак НОМЕР_5 ), Mitsubisi Lancer (номерний знак НОМЕР_6 ), Volkswagen Golf (номерний знак НОМЕР_7 ) діючи на виконання вказівок ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розфасованих в полімерних пляшках ємністю по 5 л кожна, з тимчасового складу за адресою: АДРЕСА_9 , гараж № НОМЕР_3 до місць безпосереднього їх збуту, а саме: до нежитлового приміщення (гаражу) розташованого біля будинку АДРЕСА_6 , який був обладнаний під пункт приймання вторинної сировини, в якому ОСОБА_13 , який не був обізнаний про розроблений ОСОБА_7 злочинний план, здійснював зберігання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв місцевим мешканцям не усвідомлюючи незаконність своїх дій.

Так, 30.08.2023 о 14.50 годині ОСОБА_13 на виконання вказівок ОСОБА_5 , перебуваючи в нежитловому приміщенні (гаражі), розташованому біля будинку АДРЕСА_6 , реалізував ОСОБА_18 1 л незаконно виготовлений алкогольний напій за ціною 120 грн., який був привезений ОСОБА_5 до пункту приймання вторинної сировини для збуту у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.08.2023.

Згідно з висновком експерта від 05.10.2023 № СЕ-19/108-23/14763-ФХД, надана рідина містить спирт етиловий та є водно-спиртовою сумішшю. Надана спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови». Спиртовмісна суміш виготовлена, вірогідно, кустарним способом.

Отже, досудовим розслідуванням встановлена наявність достатніх доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України у транспортуванні з метою збуту, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинених у складі організованої групи.

20.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені зазначених злочинів.

Вина підозрюваного повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

1.протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , в ході якого останній вказує, що керівником пунктів вторинної сировини та особою, що керувала збутом є ОСОБА_7 , а особою, що поставляє алкогольну продукцію для реалізації є ОСОБА_5 , який також здійснює інкасацію.

2.протоколами пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 13.10.2023, в ході якого приймальник пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_11 ОСОБА_13 , вказує на ОСОБА_7 як власника та директора пунктів вторинної сировини, де реалізовувались алкогольні ОСОБА_19 , який привозив йому в пункт прийому вторинної сировини алкогольні напої для подальшої реалізації та забирав грошові кошти.

3.протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками від 16.10.2023, в ході якого ОСОБА_20 (колишній працівник пункту прийому вторинної сировини вул. Троїцька) впізнає ОСОБА_7 , який приїздив до пункту вторинної сировини та надавав йому вказівки.

4.протоколом пред`явлення особи до впізнання за фотознімками, в ході якого ОСОБА_21 впізнає ОСОБА_7 , який в 2021 році взяв її на роботу приймальником, привозив їй алкогольні напої на реалізацію та в подальшому отримував грошові кошти.

5.протоколом допиту ОСОБА_22 (колишній працівник пункту прийому вторинної сировини вул. Троїцька біля магазину «Кансмаркет»), в ході якого останній вказав, що ОСОБА_7 керував діяльністю та ОСОБА_8 був кур`єром при здійсненні діяльності пов`язаної зі збутом спиртовмісних напоїв.

6.протоколом допиту ОСОБА_23 , в ході якого останній вказав що ОСОБА_7 був керівником пунктів вторинної сировини, в яких здійснювалась реалізація алкогольних напоїв.

7.протоколом допиту свідка ОСОБА_24 , в ході якого останній вказав, що ОСОБА_7 був директором пунктів вторинної сировини в яких здійснювалась реалізація алкогольних напоїв, а ОСОБА_8 привозив до пункту прийому вторинної сировини горілку для подальшого продажу.

8.протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого вилучено документи ФОП ОСОБА_7 , договори оренди гаражних приміщень, розписки на ім`я ОСОБА_7 та близько 30-ти паспортів громадян України, полімерні пляшки об`ємом 5л порожніх з залишками рідини та запахом спирту та 1 пляшку об`ємом 5 л заповнену водно-спиртовою сумішшю.

9.протоколом допиту свідка ОСОБА_25 , який є орендодавцем території за адресою: АДРЕСА_2 та вказав, що в оренду вказане територію винаймає чоловік ОСОБА_26 .

10.протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , який вказав, що працював сторожем на території за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7. Він бачив, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 приїздили на вантажних автомобілях до складу та після завантаження виїздили з території складів.

11.протоколом обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Зейська, 7, за результатами якого вилучено 27 полімерних діжок по 200 л кожна зі спиртом, 80 полімерних діжок по 200 л кожна (пусті), 1820 полімерних пляшок по 5 л кожна (пусті), 1005 полімерних пляшок по 5 л кожна, заповнені спиртом, 85 полімерних пляшок по 5 л, заповнені рідиною коричневого кольору з характерним запахом спирту, 2 картонні коробки з полімерними кришками, полімерна ємність об`ємом 1000 л, частково (на700 л), заповнена спиртом, спиртометри.

12.протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , яка вказала, що ОСОБА_10 здійснював набір працівників на роботу в пункти прийому вторинної сировини та передавав пляшки з алкогольними напоями приймальникам для реалізації.

13.протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , яка вказала на обставини знайомства з ОСОБА_11 , а також про те, що він передає горілку на пункти прийому вторинної сировини для подальшої реалізації, в той час як його керівником є ОСОБА_7 ;

14.протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , який вказав адреси місць збуту алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини по Комунарівському та Шевченківському району, а також вказує що кур`єром є ОСОБА_5 , а його керівником ОСОБА_7 .

15.протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який вказує адреси місць збуту алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини по Осипенківському району, вказує що кур`єром є ОСОБА_32 , а його керівником ОСОБА_7 .

16.протоколом обшуку в пункті приймання вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого вилучено алкогольні напої та гроші.

17.протоколом допиту свідка ОСОБА_14 яка є реалізатором приймальником пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_7 , та вказала, що привозить алкогольні напої до кіоску ОСОБА_10 .

18.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_7 , протоколами огляду і вилучення цієї продукції.

19.протоколом огляду мобільного телефону, вилученого в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_11 , відповідно до якого, у дзвінках та телефонній книзі міститься номер ОСОБА_5 , вказаний як ОСОБА_33 .

20.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: АДРЕСА_11 .

21.протоколом огляду предмета - мобільного телефону, вилученого у ОСОБА_11 , відповідно до якого виявлено чати з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . У вказаних приватних та групових чатах мається обговорення щодо кількості проданих алкогольних напоїв кур`єрами, ведення обліку, необхідності поповнення точок збуту. Зі змісту листування вбачається, що саме ОСОБА_7 надає вказівки іншим учасникам.

22.протоколом обшуку гаражного приміщення в ГК «Зодіак» від 16.11.2023, в ході проведення якого вилучено алкогольні напої кустарного виготовлення, бланки договорів ТОВ «Екосвіт», блокноти з чорновими записами щодо точок збуту, місць їх розташування, оголошень про набір приймальників та про найм гаражних приміщень, договори оренди гаражів з ОСОБА_7 , угоди про виконання роботи, а також медичні документи ОСОБА_11 .

23.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою: АДРЕСА_10 (за місцем мешкання ОСОБА_5 ), в ході якого вилучено мобільний телефон ОСОБА_5 , полімерні пляшки з алкогольними напоями, чорнові записи.

24.протоколом огляду речей від 22.11.2023 згідно якого оглянуто вилучений у ОСОБА_5 мобільний телефон. У вказаному телефоні виявлено переписку з ОСОБА_7 , в якій ОСОБА_5 направляє ОСОБА_7 фотознімки інспектування місць збуту (заміри спиртометром рідин), обговорюють умови збуту алкоголю. Маються групові чати з іншими фігурантами, чати з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . У вказаних чатах є обговорення щодо кількості проданих алкогольних напоїв, ведення обліку, необхідності поповнення місць збуту напоями.

25.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою:

АДРЕСА_12 за місцем мешкання ОСОБА_10 , за результатами якого вилучені полімерні баклажки з алкогольними напоями.

26.протоколом обшуку, що проведений за адресою: АДРЕСА_5 за результатами якого вилучено чорнові записи щодо обліку алкогольної продукції та пляшки з алкогольними напоями.

27.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) від 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Магістральна, 92 та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції.

28.протоколом огляду речових доказів вилучених під час обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Хакаська, 3, від 03.11.2023, згідно якого оглянуто чорнові записи, в яких виявлено інформацію щодо збуту алкогольних напоїв, кількості та залишків, а також мобільний телефон ОСОБА_15 , в якому виявлено номер телефону ОСОБА_10 , який підписаний як « ОСОБА_34 ». Також в мобільному телефоні виявлено фотознімки пляшок з прозорою рідиною.

29.протоколом допиту свідка ОСОБА_15 , яка вказала, що працює приймальником пункту вторинної сировини за адресою: АДРЕСА_13 . та здійснює збут алкогольних напоїв за вказівкою ОСОБА_10 , який привозить їй такі напої.

30.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (далі КВЗ) у ОСОБА_15 від 22.07.2023, 28.08.2023 та 30.08.2023 за адресою: Запоріжжя, вул. Хакаська, 3, та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції;

31.протоколом обшуку автомобіля ДеоЛанос, на якому пересувається ОСОБА_10 , в ході якого вилучено пляшки з алкогольними напоями,чорнові записи що містять відомості щодо кількості алкогольних напоїв.

32.протоколом обшуку від 20.09.2023 за адресою: АДРЕСА_14 , за місцем мешкання ОСОБА_9 , в ході якого вилучено ключі з бирками від місць збуту алкогольних напоїв пунктів приймання вторинної сировини.

33.протоколами проведення НС(Р)Д контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки від 22.07.2023 за адресою: м. Запоріжжя вул. Дніпровські пороги, 35, та протоколами огляду та вилучення закупленої продукції.

34.протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 20.09.2023, яка вказала, що працює на ОСОБА_7 бухгалтером. Так, останній також займається збутом алкогольних напоїв через пункти прийому вторинної сировини. Для доставки алкоголю використовує працівників «Кур`єрів», які привозять алкоголь на точки збуту та збирають «кассу». Для конспірації використовуються слова «ВК», що означає розбавлений спирт, КК, що означає «Коньяк», та інші.

35.протоколом допиту свідка ОСОБА_36 , яка вказала що з серпня 2023 працювала на пункті прийому вторинної сировини, де в її обов`язки входило продавати алкогольні напої, які їй привозив ОСОБА_10 .

36.протоколами оглядів від 20.02.2023 та 25.08.2023а саме відеозапису з камери відеоспостереження ГРК «Одісей» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано ОСОБА_7 , ОСОБА_37 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , які завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в авто.

37.протоколом огляду предмету від 06.04.2023 року, яким оглянуто відеозапис з камер відеоспостереження ГК «Дніпро-2» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано ОСОБА_7 , ОСОБА_37 , ОСОБА_10 , які завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в автомобілі.

38.протоколом огляду предмету від 30.08.2023, яким оглянуто відеозапис з камер відеоспостереження ГК «Жигулі» (гараж, де зберігались алкогольні напої). На вказаному відео задокументовано як ОСОБА_10 та ОСОБА_9 завантажують 5-ти літрові пляшки з прозорою рідиною в автомобілі, а також вивантажують їх.

39.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_8 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , щодо нарахування та роздачі заробітної плати приймальникам вторинної сировини та менеджерам районів, а також наявності та продажу алкогольної продукції в пунктах прийому.

40.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 11.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_10 , відповідно до якого містяться розмови ОСОБА_10 та ОСОБА_11 щодо діяльності та функціонування пунктів прийому вторинної сировини.

41.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 04.07.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 , відповідно до яких містяться розмови ОСОБА_11 з невстановленою жінкою, яка працює приймальником в пункті прийому вторинної сировини, та він надає їй вказівки щодо забезпечення умов конспірації та використання спеціальної термінології при розмові про алкогольні напої.

42.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_5 , відповідно до яких містяться розмови ОСОБА_5 , з невідомими особами, які забирають вторинну сировину. Також до ОСОБА_5 звертаються приймальники пунктів вторинної сировини та доповідають про закінчення раніше привезених алкогольних напоїв в пунктах прийому вторинної сировини.

43.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 02.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_11 , відповідно до яких міститься розмова ОСОБА_11 з ОСОБА_38 (приймальником вторинної сировини), щодо наявної в неї «гарної горілки», яка відрізняється градусами від горілки, яку реалізовує приймальник ОСОБА_39 та проханням перевірити діяльність ОСОБА_40 . Розмова ОСОБА_11 з ОСОБА_41 (приймальником вторинної сировини) щодо привозу йому в пункт прийому вторинної сировини алкогольній напоїв. Також ОСОБА_11 приймає телефонні дзвінки від невідомих осіб, щодо працевлаштування вантажниками на склад за адресою: АДРЕСА_2 .

44.протоколом огляду носія інформації за результатами проведення НС(Р)Д зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 03.11.2023 з номеру мобільного телефону, яким користується ОСОБА_7 , відповідно до яких міститься розмова ОСОБА_7 з ОСОБА_42 (приймальник вторинної сировини), яка повідомляє про відсутність «води» на пункті прийому вторинної сировини. Також розмова ОСОБА_7 з ОСОБА_43 (сусід за місцем мешкання ОСОБА_7 ), який повідомляє про недостатню міцність алкогольного напою, який він придбав на одному з пунктів вторинної сировини та прохає прислати робітника для перевірки алкоголю, на що отримав обіцянку все перевірити.

45.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_8 від 25.05.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_8 27.04.2023 було встановлено, що фігурант протягом дня відвідує пункти прийому вторинної сировини, розташовані в різних районах міста. Також ОСОБА_8 приїжджав на територію гаражного кооперативу «Одисей 2007», де з гаражу № НОМЕР_3 завантажив в автомобіль невстановлену кількість п`яти літрових баклажок. В подальшому приїхав до гаражного кооперативу «Кристал», де біля гаражу № НОМЕР_12 вивантажив з автомобіля невстановлену кількість п`яти літрових баклажок. Під час вивантаження в гаражі був присутній ОСОБА_5 .

46.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_5 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_5 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші. Після чого зустрічався з ОСОБА_7 , відвідував територію гаражного кооперативу «Кристал» (де розташовувався склад), відвідував територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3б, де було вилучено аналогічні пляшки з запахом спирту.

47.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_7 від 07.09.2023., який приїздив на територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3-Б (де було вилучено алкогольні напої, паспорти громадян, та пляшки з-під спиртових сумішей). Також ОСОБА_7 зустрічається з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

48.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_10 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_10 13.07.2023 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші. Крім того, зупиняється біля гаражу повул. Зестафонська, де до вікна авто підходить жінка, котрій ОСОБА_10 передає пакети з пластиковою тарою заповнені рідиною. Також, 19.07.2023 було встановлено, що останній на власному автомобілі здійснює об`їзд пунктів прийому вторинної сировини, де забирає порожні полімерні баклажки аналогічні тим, що були вилучені на складах та містили спиртовмісні суміші.

49.протоколом за результатами проведення НС(Р)Д спостереження за особою ОСОБА_11 від 07.09.2023. В ході візуального спостереження за ОСОБА_11 18.07.2023 було встановлено, що останній приїздить на промислову територію за адресою: м. Запоріжжя, вул. Східна 3-Б (де було вилучено алкогольні напої, паспорти громадян та пляшки з-під спиртових сумішей).

50.висновками судово-хімічних експертиз, згідно з якими пляшки, придбані під час КВЗ (місця збуту), вилучені під час обшуків гаражів та автомобілів, являються алкогольними напоями, виготовленими кустарним способом, які не відповідають вимогам ДСТУ.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, які істотно вплинуть на розгляд справи.

Згідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме ОСОБА_5 може:

1)переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

3)незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні;

5)вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, ОСОБА_5 підозрюється у вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за яке передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, тобто даний злочин відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії нетяжких.

ОСОБА_5 , розуміючи невідворотність покарання за вчинений ним злочин, не маючи стійких сімейних та соціальних зв`язків, які б його утримували у м. Запоріжжя, може вчинити дії по уникненню від даного покарання, а саме змінити місце свого мешкання на більш віддалене або виїхати за кордон з метою переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 особисто знає всіх свідків (реалізаторів), які були допитані в рамках кримінального провадження і надали свідчення, що підтверджують вину останнього. В зв`язку з цим останній, маючи вільну можливість переміщуватися територією м. Запоріжжя, може вплинути на останніх шляхом вмовлянь, погроз або підкупу з метою зміни показань у вигідному для себе світлі або вмовити їх взагалі відмовитися від показань, що перешкоджатиме швидкому та об`єктивному досудовому розслідуванню вказаного факту.

Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що ОСОБА_5 не має офіційного місця роботи і постійних доходів. На протязі останніх двох років отримує прибуток від займання незаконною реалізацією підакцизних товарів. На теперішній час триває проведення слідчих дій на встановлення інших можливих пунктів збуту підакцизних товарів та можливих складів їх зберігання. З огляду на це у підозрюваного наявні всі можливості продовжити вчиняти кримінальні правопорушення з метою отримання грошових коштів на проживання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просять його задовольнити з урахуванням підстав зазначених у клопотанні.

Захисник проти клопотання заперечував, вказував, що підозрюваний не переховується, зажди приходив по першому виклику до слідчого та прокурора, жодних порушень не допускав. Вважає, що клопотання не обґрунтоване та подано передчасно.

Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав позицію свого захисника.

Дослідивши клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, заслухавши думку учасників кримінального провадження, оцінивши докази у їх сукупності, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України. Дане кримінальне правопорушення відноситься до нетяжких злочинів. Досліджені матеріали клопотання свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні даного кримінального правопорушення саме ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання є найменш обтяжливим серед запобіжних заходів, передбачених КПК України, та покладає на підозрюваного відповідні зобов`язання, з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Зі змісту ст. 178 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини (ч. 1 ст. 178 КПК України).

Оцінюючи в сукупності надані докази, встановлені в судовому засіданні обставини, приходжу до висновку, що клопотання слідчого про застосування відносно підозрюваного, такого виду запобіжного заходу, як особисте зобов`язання знайшло своє доведення в судовому засіданні, є таким, що ґрунтується на вимогах чинного законодавства, а тому підлягає задоволенню із покладенням на нього обов`язків.

Виходячи із наведеного, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 найбільш м`якого запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, відповідно до змісту якого слід покласти на ОСОБА_5 обов`язки визначені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 184, 194, 196, 205 КПК України,

УXВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності та службової діяльності Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

1.прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

2.не виїжджати за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання;

4.утримуватися від спілкування зі свідками

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі порушення ним покладених на нього особистих зобов`язань, до нього може бути застосована більш жорстока міра запобіжного заходу.

Контроль за виконанням підозрюваним особистого зобов`язання здійснює слідчий.

Термін дії ухвали не може перевищувати шістдесят днів та діє до 05.05.2024 року у межах строку досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення, підозрюваним, який тримається під вартою в той же строк з дня отримання повного тексту ухвали.

Оголошення повного тексту ухвали 08.03.2024 р. о 14 год. 10 хв.

Суддя: ОСОБА_1