Провадження № 1-кс/686/5272/24
УХВАЛА

Іменем України

14 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001933 від 12.06.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 11.06.2024 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяву про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , за березень 2023 року, який за вказаний період часу постійно перебував в місті Запоріжжя, чим здійснила порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб та шляхом обману заволоділа грошовими коштами сума яких встановлюється.

12.06.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001933 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Також, 11.06.2024 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повторно подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , за квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року, який за вказаний період часу постійно перебував в місті Запоріжжя, чим здійснила порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб та шляхом обману заволоділа грошовими коштами сума яких встановлюється..

12.06.2024 ІНФОРМАЦІЯ_5 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001934за ч. 2 ст. 190 КК України.

12.06.2024 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Сектором протидії шахрайству ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на постійній основі проводиться ряд заходів спрямованих на встановлення фактів вчинення шахрайських дій, пов`язаних з незаконним отриманням грошових коштів від органів державної влади. органів місцевого самоврядування та благодійних організацій.

У зв`язку із військовою агресією російської федерації у 2022 році підписано Меморандум про взаєморозуміння, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період військового стану, власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб запроваджено гарантовану щомісячну державну підтримку.

Так, відповідно до вимог п.5 «Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період військового стану», затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 19.03.2022 року №333 (в редакції від 30.04.2022 року) (надалі Порядок) для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п`яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в м. Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком (далі - заява).

Заява подається в паперовій формі або в електронній формі (на електронну адресу, визначену виконавчим органом сільської, селищної, міської ради, районною в м. Києві держадміністрацією, відповідною військовою адміністрацією).

У разі подання заяви в паперовій формі особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, пред`являє: документ, який посвідчує його особу; документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника.

При цьому, відповідно до п.4 цього ж порядку особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов`язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати в довільній формі заяву з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у цьому житловому приміщенні.

Сума компенсації розраховується виходячи з кількості днів, протягом яких житлове приміщення надавалося для розміщення внутрішньо переміщеної особи (далі - людино-день), з дня розміщення, але не раніше дати взяття на облік внутрішньо переміщених осіб відповідним органом або внесення відповідної інформації до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг. Кількість людино-днів визначається шляхом додавання кількості внутрішньо переміщених осіб, які проживали у житловому приміщенні, наданому для розміщення внутрішньо переміщених осіб, у кожний день місяця. Загальна сума компенсації визначається шляхом визначення добутку загальної кількості людино-днів на суму компенсації за кожен людино-день. Сума компенсації за кожен людино-день становить 14,77 гривень.

Так, в ході опрацювання вищевказаної інформації встановлено порушення при поданні заяви на відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістились у період військового стану, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 подала до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви про відшкодування витрат за тимчасове розміщення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року.

Однак, відповідно до інформації, здобутої оперативним шляхом, встановлено, що вищезазначений громадянин за вказаний період часу постійно перебував у м. Запоріжжя.

Таким чином гр. ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на суму яка встановлюється.

Окрім цього, встановлено, що в заяві особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат ОСОБА_5 , вказував номер банківського рахунку для перерахунку суми компенсації НОМЕР_1 .

Згідно п. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання документів, а саме оригіналів заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, що містить неправдиві відомості про такий осіб, тощо, а також те, що для повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення іншим шляхом неможливо отримати вказану інформацію, а відповідно і докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, для подальшого призначення судових експертиз, у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, поданих від імені ОСОБА_5 за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року,а також всіх доданих до заяв документів, у тому числі оригінали довіреностей, що стали підставою для виплат грошових компенсацій та були подані до відділу ведення Державного реєстру виборців ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, відповідно до вимог наказу Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», зокрема при призначенні почеркознавчої експертизи, згідно п. 1.3 даної інструкції для проведення досліджень орган, який призначає експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. При цьому копії вказаних документів, в яких відображатимуться підписи посадових осіб, не зможуть досліджуватись при проведенні експертизи почерку та підпису.

При цьому, оригінали таких документів будуть використані, як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчої експертизи та можуть підтвердити особу (осіб), яка підписала та подала заяви з метою подальшого заволодіння шляхом обману грошовими коштами як відшкодування витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів заяви особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, поданих від імені ОСОБА_5 за березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 2023 року та січень, лютий, березень, квітень, травень 2024 року, а також всіх доданих до заяв документів, у тому числі оригінали довіреностей, що стали підставою для виплат грошових компенсацій та були подані до відділу ведення Державного реєстру виборців ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам відділу ведення Державного реєстру виборців ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 14.08.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя