Дата документу 22.02.2024Справа № 554/1789/24
Провадження № 1-кс/554/2609/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 03.04.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , зокрема

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » косарок ротаційних навісних моделі Z-178 у кількості 15 комплектів, у тому числі до договору № 251/23 від 21 березня 2023 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизель-генераторних установок у кількості 4 штук, в тому числі до договору № 1033/22 від 09 грудня 2022 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контейнерів морських 40 футових у кількості 13 штук, в тому числі до

договору № 79/23 від 24 січня 2023 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документи щодо призначення на посаду фахівця з публічних закупівель та заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , їх посадові обов`язки, інформацію про проходження тестування відповідно до ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про публічні закупівлі», всі рішення вказаних службових осіб з питань проведення закупівлі (відкритих торгів) та укладання договорів № 251/23 від 21 березня 2023 року, № 1033/22 від 09 грудня 2022 року та № 79/23 від 24 січня 2023 року, посадові інструкції, трудові договори, тощо.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України за фактом неналежного виконання службових обов`язків службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через несумлінне ставлення до них упродовж 2022-2023 років при проведенні закупівель товарів за цінами, що перевищують ринкові, чим спричинили істотну шкоду державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки останніми косарок ротаційних навісних моделі Z-178 у кількості 15 одиниць на загальну суму 1 509 999,84 грн. із ПДВ.

Крім цього, 09 листопада 2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 укладено договір поставки останніми дезель-генераторних установок у кількості 4 одиниці на загальну суму 2 352 000, 00 грн.

Крім цього, 24 січня 2023 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки останніми контейнерів морських 40 футових у кількості 13 одиниць на загальну суму 4 412 070, 00 грн.

В діях службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, оскільки ціни на предмет закупівлі при укладенні вказаних договорів є значно вищими за ринкові.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення та можуть бути використані як докази, підтвердження факту протиправних дій, за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили кримінальні правопорушення та підтвердити факт його вчинення, провести ряд судових почеркознавчих

експертиз, а також судову економічну експертизу виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29 березня 2012 року та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та Державної прикордонною служби від 29 березня 2012 року, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково - методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08 жовтня 1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 грудня 2012 року №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і

документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України

Слідчим доведено, що вказана інформація перебуває у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у розпорядженні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , зокрема

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » косарок ротаційних навісних моделі Z-178 у кількості 15 комплектів, у тому числі до договору № 251/23 від 21 березня 2023 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизель-генераторних установок у кількості 4 штук, в тому числі до договору № 1033/22 від 09 грудня 2022 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі заступника генерального директора ОСОБА_6 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документів щодо проведених закупівель ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контейнерів морських 40 футових у кількості 13 штук, в тому числі до договору № 79/23 від 24 січня 2023 року, укладеному між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 з усіма додатковими угодами до вказаного договору, специфікаціями, актами приймання-передачі, у тому числі: рахунки, накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо перерахування грошових коштів, видаткові накладні, рахунки-фактури, листування із постачальником, протокольне рішення, яким затверджено річний план даної закупівлі, відомості щодо здійснення аналізу ринку, розрахунку очікуваної вартості предмета закупівлі, проведення попередніх ринкових консультацій під час планування закупівлі даних товарів, звітів про результати проведення процедури закупівлі, регістрів синтетичного та аналітичного обліку із відображенням придбання, оприбуткування та оплату цих товарів за договором;

документи щодо призначення на посаду фахівця з публічних закупівель та заступника директора з матеріально-технічного забезпечення філії Газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , їх посадові обов`язки, інформацію про проходження тестування відповідно до ч. 8 ст. 11 ЗУ «Про публічні закупівлі», всі рішення вказаних службових осіб з питань проведення закупівлі (відкритих торгів) та укладання договорів № 251/23 від 21 березня 2023 року, № 1033/22 від 09 грудня 2022 року та № 79/23 від 24 січня 2023 року, посадові інструкції, трудові договори, тощо.

Зобов`язати службових осіб філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 21 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19