Справа № 585/2438/24
Номер провадження 1-кс/585/867/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000458 від 17.05.2024 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 185 КК України.

16.05.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану вчинила крадіжку грошових коштів з належної їй банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 на загальну суму 7300 гривень. При цьому заявниця банківську картку завжди тримала при собі, нікому не передавала, паролі до рахунку та мобільного додатку Ощад24 нікому не повідомляла, за невідомими посиланнями не переходила, дзвінків чи повідомлень сумнівного характеру не отримувала.

Відомості за даним фактом 17.05.2024 року було внесено в ЄРДР за № 0000458 від 17.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.05.2024 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 16.05.2024 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.05.2024 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.05.2024 по час виконання ухвали;

-інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 16.05.2024 року по дату оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

-інформації про реквізити контрагента.

Вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.17).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 20).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000458 від 17.05.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: рапорт Роменського РВП ГУНП в Сумській області від 16.05.2024 року, згідно якого отримано заяву та зареєстровано ЄО за № 5623 по факту крадіжки грошових коштів (а.с.5), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 (а.с.6-7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 17.05.2024 року, яка повідомила про обставини вчинення крадіжки належних їй грошових коштів (а.с.8-9), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 16.04.2024-16.05.2024 (а.с.10-14), протокол огляду предмету від 18.05.2024 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону, належного ОСОБА_4 (а.с.15-16).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000458 від 17.05.2024 року, у період по дату оголошення ухвали про надання тимчасового доступу до документів та по час виконання ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: майору поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року;

-інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 16.05.2024 по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформації стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 16.05.2024 року по дату винесення ухвали - 29.05.2024 року;

- інформації про реквізити контрагента.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1