Справа № 373/419/24
Провадження № 1-кс/373/84/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 лютого 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що обґрунтовується таким.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.12.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслала лист від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання фінансової допомоги ЗСУ у розмірі 174 000 грн, на що бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано вказану суму на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомила,що 28.12.2023 до неї звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час перебуває за кордоном, а саме в Польщі, точне місце перебування мені не відоме, та повідомив, що йому в мережі вайбер, з номеру телефону НОМЕР_2 надійшов дзвінок, ніби то від керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу перерахування грошових коштів, та в подальшому на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 від 28.12.2023, про участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України. В даному листі йшлося про надання фінансової допомоги, у розмірі 87 000 гривень, які потрібно було перерахувати на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, ІПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач: фізична особа ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_5 . Після чого о 13:41, 28.12.2023 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , було перераховано 87 000 гривень, на вищевказаний рахунок.

29.12.2023 на телефон керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 повторно надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 ніби-то від керівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу перерахування грошових коштів, з повторним проханням перерахувати грошові кошти, та в подальшому на електронну пошту: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 про те, що він просить взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України. В даному листі йшлося про надання фінансової допомоги, у розмірі 87 000 грн, які потрібно було перерахувати на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » України, ІПП НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , отримувач: фізична особа ОСОБА_8 , МФО Банку НОМЕР_5 . 29.12.2023 0 13 год. 11 хв. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 , було перераховано 87 000 гривень, на вказаний вище рахунок НОМЕР_4 .

Беручи до уваги вище викладене, з метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, враховуючи те, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів у яких міститься інформація по рахунку НОМЕР_4 , зокрема щодо рух коштів в період часу з 27.12.2023 по 23.02.2024, оскільки згідно з випискою з банківського рахунку платника отримувачем зазначених коштів є інша особа - фізична особа ОСОБА_8 .

Зважаючи на те, що наведений у клопотанні перелік речей та документів може слугувати доказом у кримінальном провадженні, становить охоронювану законом банківську таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_6 , за період часу з 27.12.2023 по 23.02.2024 а саме:

документів, що слугували підставами для його відкриття, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку; документу, що посвідчує особу власника та/або користувача банківського рахунку, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- документів на підтвердження руху коштів в період часу з 27.12.2023 по 23.02.2024, із зазначенням контрагентів, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до зазначеного розрахунку фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.12.2023 по 23.02.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах із зазначеного рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.12.2023 по 23.02.2024.

Прокурор та представник володільця речей не прибули в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з огляду на таке.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000067 від 15.02.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України здійснюється СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області на підставі заяви про кримінальне правопорушення ОСОБА_6 , відібраної 14.02.2024 відповідно до протоколу прийняття усної заяви про вчинене кримінальне правопорушення, зі змісту якої вбачається, що невстановлена особа у період часу з 28.12.2023 по 29.12.2023 шляхом обману заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 174 000 грн, які бухгалтерія відправила на банківський рахунок № НОМЕР_4 , а тому відповідно до матеріалів кримінального провадження, досліджених у судовому засіданні, вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 на рахунок фізичної особи ОСОБА_8 - НОМЕР_4 відповідно до платіжних інструкцій 28.12.2023 по 29.12.2023 (а/с 18, 24), відомості якого взяті із листів з реквізитами ІНФОРМАЦІЯ_2 від 28.12.2023 та 29.12.2023 (а/с 22, 27), отриманих керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 відповідно до показань представника потерпілої ОСОБА_6 (а/с 12-14, 28-29).

У судовому засіданні досліджено матеріали на обгрунтування клопотання, з яких вбачається початок досудового розслідування: витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 14.02.2024, протокол допиту представника потерпілої від 15.02.2024; повідомлення від 15.02.2024 про початок досудового розслідування; платіжні інструкції № 23007862 від 28.12.2023, № 23007867 від 29.12.2023, роздруківка веб-сайту - ІНФОРМАЦІЯ_7 з публікацією від 11.01.2024 «На Бориспільщині шахраї представляються посадовими особами та просять кошти» тощо.

З метою розкриття кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, у яких міститься інформація щодо транзакцій з переказу грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, юридичної особи, та інших відомостей, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до пункту 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК Україн передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів подано повноважним слідчим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, у ньому вказано перелік документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить отримати ініціатор клопотання, не є документами або речами, до яких заборонено доступ у відповідності до ст. 161 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані за переліком у клопотанні документи перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За наведених вище обставин та правових підстав клопотання є вмотивованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 159-164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000067 від 15.02.2024 - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових носіях або копіювання електронних документів на електронні носії, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), що полягає у розкритті банківської таємниці по рахунку № НОМЕР_4 :

- документів, що слугували підставами для його відкриття, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку; документу, що посвідчує особу власника та/або користувача банківського рахунку, включаючи код платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- документів на підтвердження руху коштів в період часу з 27.12.2023 по 23.02.2024, із зазначенням контрагентів, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра); відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до зазначеного розрахунку фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 27.12.2023 по 23.02.2024;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах із зазначеного рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 27.12.2023 по 23.02.2024.

Строк дії ухвали визначити до 28.03.2024.

Ухвала є обов`язковою для виконання відповідальною посадовою особою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невиконання якої передбачає можливість проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_13