печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Сторона обвинувачення в обґрунтування свого клопотання зазначила наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні доручено групі прокурорів першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та поза її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна, ), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (рф), TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно. При цьому TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_9 , його дружина ОСОБА_10 , його дочка ОСОБА_8 та його друг ОСОБА_11 в рівних долях, стає засновником ООО «ТЕХНА» (рф) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (Україна, ), а LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр) стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА». Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) є дочка ОСОБА_9 ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_9 повністю контролює діяльність всіх зазначених підприємств, акумулює фінансову діяльність та має беззаперечний вплив на співробітників вказаних підприємств.

ОСОБА_9 умисно, перебуваючи у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, підтримуючи збройну агресію РФ проти України, з корисливих мотивів вирішив продовжити господарські відносини з країною - агресором і для цього створити організовану групу, мета якої - підтримка держави агресора та заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України.

Свідомо ставши на шлях злочинної діяльності, з корисливих мотивів, маючи на меті реалізацію злочинного наміру щодо допомоги та підтримки держави-агресора, ОСОБА_9 розробив план злочинної діяльності, який насамперед передбачав створення організованої групи за участю інших осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій кожного учасника, дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни, вербування нових учасників, організацію заходів щодо прикриття діяльності та інші дії спрямовані на досягнення цього плану, відомого всім членам групи, з подальшим чітким його виконанням.

З метою реалізації розробленого злочинного плану, спрямованого на вчинення особливо тяжкого злочину, створення небезпеки нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізації економічної та соціально-політичної сфер життя, завдання шкоди Україні шляхом дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, ОСОБА_9 прийняв рішення про створення організованої групи з розподілом ролей кожного її члена при вчиненні особливо тяжкого злочину. Маючи досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, які можуть бути використане рф для зміцнення промислово-економічного та оборонно-промислового потенціалу, і достатньо широке коло знайомих осіб зі спільними інтересами, визначив, хто з кола його родичів і знайомих, у тому числі з урахуванням їхніх особистих якостей та характеристики роботи, може бути учасником організованої групи.

Так, ОСОБА_9 у той самий період часу, не пізніше квітня 2022 року, більш точної дати слідством не встановлено, під час розроблення плану діяльності організованої групи, собі, як організатору і керівнику, відвів роль забезпечувати функціонування цієї організованої групи на відповідному рівні, контролювати за дотриманням загальних правил поведінки і дисципліни членів організованої групи, вербувати і залучати до організованої групи нових учасників, розподіляти між ними обов`язки, планувати конкретні злочини і злочинну діяльність в цілому, організовувати заходи щодо прикриття злочинної діяльності групи, визначати цілі, напрями, конкретні завдання групи, координувати дії учасників групи, організовувати вчинення злочину, здійснювати керівництво за його підготовкою та вчиненням, маскувати сліди злочину, акумулювати кошти, отримані від злочинної діяльності, безпосередньо брати участь при вчиненні злочинів.

Надалі, протягом невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_9 , залучив до складу організованої ним групи визначених осіб, яких ознайомив з розробленим планом злочинної діяльності.

Так, у квітні 2022 року, більш точної дати та часу слідством не встановлено, ОСОБА_9 з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, а саме залучення і повний контроль учасників організованої групи від його імені, організації діяльності співробітників на підконтрольних йому підприємствах, виготовлення необхідної продукції та своєчасних поставок на територію держави агресора, маскування злочинної діяльності та здійснення організаційно-розпорядчих функцій, будучі в дружніх стосунках, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займала посаду директора ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») тривалий час, та повністю обізнана у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід управління такими підприємствами знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користується авторитетом серед працівників, підтримує рішення та дії держави агресора відносно України, запропонував їй взяти участь у реалізації протиправних дій.

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи достатній досвід, маючи відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва, визначаючи напрямки розвитку підприємства у формуванні цінової, податкової та страхової політики, зовнішньоекономічної діяльності, будучи обізнаною про роботу виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів підприємства, знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користуючись авторитетом серед працівників, ознайомившись з розробленим ОСОБА_9 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому другу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, надала згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_9 , і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

В подальшому, залучивши до організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 зрозумів, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника особи, яка б забезпечувала контроль підприємства ТОВ «ОДП ГРУП», виготовлення необхідної кількості матеріальних ресурсів для держави-агресора і безперешкодного підписання документації щодо співробітництва з іноземним підприємством, підтримки його злочинного плану та маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності, заздалегідь знаючи, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є офіціальним керівником підприємства, має відповідну освіту, достатній досвід роботи у цій сфері, підтримує рішення та дії держави агресора відносно України, погодив його кандидатуру з ОСОБА_7 та запропонував йому взяти участь у реалізації протиправних дій.

У свою чергу, ОСОБА_5 , будучи добре обізнаним у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи достатній досвід, відповідно здійснюючи оперативне управління діяльністю ввіреного йому підприємства, маючи відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва, визначаючи напрямки розвитку підприємства у формуванні цінової, податкової та страхової політики, зовнішньоекономічної діяльності, організовуючи роботу виробничих одиниць, цехів та інших підрозділів підприємства, діючи безпосередньо від імені підприємства, маючи право на укладання договорів, відкриття в банківських установах рахунків, знаючи профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства, користуючись авторитетом серед працівників, ознайомившись з розробленим ОСОБА_9 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, дав згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної йому ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_9 , і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

Надалі ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи ОСОБА_5 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника особи, яка б забезпечувала вільне, в обхід прийнятої Кабінетом Міністрів України постанови про мораторій на співпрацю з державою-агресором, постачання матеріальних ресурсів для рф, має досвід управління юридичними особами, у тому числі іноземними, співпраці з іноземними підприємствами, має зв`язки з громадянами іноземних держав, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, своєї дочки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

ОСОБА_8 , будучи добре обізнаною у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, маючи досвід юридичного оформлення документів щодо реєстрації юридичних осіб на території іноземних держав, управління активами, здійснення господарської діяльності підприємств, участі в тендерних закупівлях на території іноземних держав, відповідну освіту, досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, ознайомившись з розробленим ОСОБА_9 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як близькому родичу, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, дала згоду увійти до складу організованої групи і реалізовувати єдиний план, який передбачав виконання нею відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_9 .

Надалі ОСОБА_9 , діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи ОСОБА_8 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника особи, яка б повністю займалась організацією та супроводженням експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на територію держави-агресора, здатна залучити та контролювати осіб для здійснення перевезень і співробітництва з державою агресором, контролювала логістику організованої групи, прийняв рішення про залучення до складу організованої групи нового члена, колишнього керівника департаменту логістики ТОВ «ОДП ГРУП» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В свою чергу, ОСОБА_6 , підтримуючи рішення та дії держави агресора відносно України, маючи відповідний досвід роботи у логістичному департаменті, фахову освіту, досвід роботи у сфері виробництва устаткування для аграрної промисловості, у тому числі систем загородження, ознайомилась з розробленим ОСОБА_9 планом злочинних дій, повністю довіряючи йому як безпосередньому керівнику, з корисливих мотивів, а також з метою підтримки і надання матеріальних ресурсів, які можуть бути використані державою-агресором для завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці України, надала згоду увійти до складу організованої групи і реалізувати єдиний план, який передбачав виконання відведеної їй ролі та беззаперечне підпорядкування ОСОБА_9 , і вчинив дії, спрямовані на зміцнення обороноздатності рф.

В подальшому, ОСОБА_9 діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, після включення до складу організованої групи ОСОБА_6 , встановив, що реалізація злочинного плану неможлива без залучення до складу групи співучасника особи, яка б повністю займалась організацією та супроводженням експорту продукції ТОВ «ОДП ГРУП» на адресу «ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), про що повідомив ОСОБА_6 та наказав залучити особу з числа співробітників, яка б вже мала досвід роботи у сфері логістики, вже взаємодіяла з ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), особисто знала співробітників підприємства, розташованого на території держави-агресора, особу якій би всі учасники могли б довіряти, яка б беззаперечно виконувала вказівки та яка б підтримувала дії держави агресора відносно України.

Так, ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про широкомасштабний наступ рф, з метою підтримки держави-агресора, шляхом надання матеріальних ресурсів, які рф використовує під час військової агресії проти України, отримавши згоду від усіх її учасників на участь у організованій групі та на вчинення цією групою злочинів, які поділяли його погляди стосовно підтримки рф в її агресії проти України, передбачали і бажали настання відповідних наслідків для України, всупереч виданим Президентом України, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністру України нормативно-правовим актам, сформував у квітні 2022 року стійке ієрархічне об`єднання, до складу якого увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та інші особи невстановлені слідством.

Ієрархія організованої групи передбачала наявність гілок розподілу та визначення чітких обов`язків кожного члена організованої групи як на території України, так і на територіях рф, Республіки Кіпр і ОАЕ, а також повне підпорядкування всіх учасників організованої групи її керівнику ОСОБА_9 .

При здійсненні злочинної діяльності використовувалась розроблена ОСОБА_9 сувора схема конспірації, обов`язкова для виконання кожним учасником організованої групи, головні принципи якої полягли в нерозголошенні дій злочинної групи, повне заперечення усіма учасниками організованої грпи факту співпраці з державою-агресором та її представниками, використання у спілкуванні учасників організованої групи виключно закритих каналів зв`язку з функціями шифрування вихідних і вхідних даних, формування уявного образу здійснення законної господарської діяльності та діяльності виключно в інтересах України.

Розроблений ОСОБА_9 злочинний план, що був доведений до відома інших учасників організованої групи, у разі його успішної реалізації забезпечував можливість постачання матеріальних ресурсів державі-агресору рф з приховуванням такої діяльності від правоохоронних і контролюючих органів України та передбачав отримання всіма учасниками організованої групи неправомірної грошової винагороди.

Надалі відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_9 , перебуваючи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше квітня 2022 року, розуміючи, що у зв`язку із введеним в Україні воєнним станом не зможе безперешкодно направляти до держави - агресора матеріальний ресурс, який рф активно використовує у військовій агресії проти України, та отримувати незаконний дохід від такої діяльності, вирішив, що для досягнення його злочинного плану, з метою незаконного збагачення та прикриття своєї злочинної діяльності, необхідно доручити ОСОБА_7 активному учаснику організованої групи, контроль за іншими учасниками організованої групи, організацію засобів електронних комунікацій з функцією шифрування, онлайн-зустрічей, надання вказівок від його імені і щоденну доповідь щодо діяльності підконтрольних йому компаній.

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи умисно, с корисливих мотивів, виконуючи злочинний наказ організатора злочину - ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженого плану зв`язалась з невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням керівником ООО «ТЕХНА» (м. липецьк, рф), з якою ОДП «ГРУП» уже мали договірні відносини, і повідомила про створену можливість продовжувати відносини щодо подальшого постачання матеріальних ресурсів для підтримки військово-промислового комплексу РФ у веденні воєнних дій проти України. Крім того, пояснила, що наділена повноваженнями діяти від імені ОСОБА_9 і про необхідність знаходження вирішення логістичних шляхів щодо перевезення продукції з території України до рф.

В подальшому, ОСОБА_7 зв`язалась з керівником департаменту ІТ ТОВ «ОДП «ГРУП» ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинну діяльність організованої групи, якому наказала терміново встановити захист серверів, службових програм маркетингового відділу, бухгалтерії, корпоративних пошт, месенджерів, видалити попередню переписку і забезпечити не допуску витоку інформації під час оперативних онлайн нарад і службової переписки підконтрольних ОСОБА_9 підприємств, на що ОСОБА_12 , будучи впевненим, що такі заходи здійснюються за для захисту і безпеки від держави-агресора, приступив до виконання наказу ОСОБА_7 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації планів організованої групи, будучи обізнаним із тим, що перетинати державний кордон у зв`язку із прийняттям Закону України «Про правовий режим воєнного стану», може тільки особа жіночої статті, ОСОБА_9 доручив своїй доньці та активній учасниці організованої групи ОСОБА_8 , яка є власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) укласти договори на постачання продукції від ОДП «ГРУП» для подальшого, безперешкодного постачання державі-агресору матеріальних ресурсів для ведення воєнних дій проти України та прикриття злочинної діяльності створеної ним організованої групи.

ОСОБА_6 , діючи відповідно до узгодженого плану організованої групи, складали відповідні юридичні документи, договори, додаткові договори, акти від підконтрольних ОСОБА_9 підприємств, таким чином здійснюючи маскування злочинної діяльності під виглядом законної господарської діяльності.

Вчинивши всі дії для створення видимості здійснення законної господарської діяльності, діючи на виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_6 у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці створила контракт на постачання товарів, нібито укладений між ОДП «ГРУП» та TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), який погодила з активними учасниками організованої групи.

Отримавши згоду керівника організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_6 передала зазначений договір на погодження ОСОБА_7 , відповідальній за організацію фінансової діяльності організованої групи.

Надалі, погодивши проєкт контракту на постачання товарів, нібито укладений 10.02.2022 між ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») та TEXNA GLOBAL FZCO», з відповідними учасниками організованої групи, ОСОБА_6 присвоїла йому реєстраційний номер НВ 10/03/22 TG.

В подальшому, ОСОБА_9 , під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки попередньо залученій ОСОБА_7 забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на яку отримав замовлення від представників держави-агресора рф.

У свою чергу, ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, дала вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження.

Надалі ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_9 про виготовлення необхідної кількості товару дав їй вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури) та інші документи, а саме: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-6 dd 03.05.2022. Вартість 80 279,85 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 03.05.2022 складало 2 348 578,98 грн.; митна декларація UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, Інвойс № НВ 11/03/22 TG-8 dd 10.05.2022. Вартість 65 607,68 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 10.05.2022 складало 1 919 346,12 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-9 dd 19.05.2022. Вартість 61 260,62 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 1 792 173,31 грн.; митна декларація UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-10 dd 19.05.2022. Вартість 73 921,45 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.05.2022 складало 2 162 564,63 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-11 dd 23.05.2022. Вартість 39 358,82 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 151 438,34 грн.; митна декларація UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-12 dd 24.05.2022. Вартість 47 767,84 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 26.05.2022 складало 1 397 443,38 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-13 dd 14.06.2022. Вартість 60 198,69 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.06.2022 складало 1 761 106,66 грн.; митна декларація UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-14 dd 16.06.2022. Вартість 72 793,91 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.06.2022 складало 2 129 587,56 грн.; митна декларація UA 205050/2022/040667 від 23.06.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-15 dd 23.06.2022. Вартість 88 728,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 2 595 730,23 грн.; митна декларація UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-16 dd 30.06.2022. Вартість 64 974,04доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 23.06.2022 складало 1 900 809,04 грн.; митна декларація UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-17 dd 30.06.2022. Вартість 82 467,16 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 02.07.2022 складало 2 412 568,52 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-18 dd 20.07.2022. Вартість 65 365,74 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 912 268,19 грн.; митна декларація UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-19 dd 20.07.2022. Вартість 65 315,96 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 21.07.2022 складало 1 852 302,08 грн.; митна декларація UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-20 dd 28.07.2022. Вартість 74 900,93 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 29.07.2022 складало 2 739 022,15 грн.; митна декларація UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-21 dd 15.08.2022. Вартість 55 371,46 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 16.08.2022 складало 2 024 856,77 грн.; митна декларація UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-22 dd 18.08.2022. Вартість 68 328,47 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 18.08.2022 складало 2 498 676,49 грн.; митна декларація UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-23 dd 31.08.2022. Вартість 65 569,59 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 31.08.2022 складало 2 397 788,11 грн.; митна декларація UA 205050/2022/058398 від 14.09.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-24 dd 12.09.2022. Вартість 89 288,20 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 14.09.2022 складало 3 265 144,47 грн.; митна декларація 22UA09U6 від 04.10.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-25 dd 03.10.2022. Вартість 91 626,94 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 04.10.2022 складало 3 350 668,92 грн.; митна декларація 22UA66U3 від 11.11.2022, Інвойс № НВ 10/03/22 TG-26 dd 11.11.2022. Вартість 96 558,81 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 11.11.2022 складало 3 531 020,50 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання та вирощування птиці в розібраному вигляді (розукомплектоване для зручності транспортування): частина кліткової батареї, частина системи вентиляції, частина системи видалення посліду, частина системи яйцезбору). Торгівельна марка - Техна. Виробник ТОВ «Виробниче Об`єднання Техна». Країна виробництва - Україна.», які було погоджено з активними членами організованої групи, а надалі узгоджено сторонами контракту.

Надалі ОСОБА_7 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_9 , реалізуючи план організованої групи, після складання необхідної документації, складеної необізнаним про злочинний умисел організованої групи працівником ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП»), на виконання умов контракту на постачання товарів від 10.02.2022 № НВ 10/03/22 TG підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 1 409 684,21 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання митних декларацій складало 45 143 094,5 грн., які погоджено учасниками організованої групи та підписано ОСОБА_7 .

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: UA 205050/2022/023884 від 03.05.2022, UA 205050/2022/026240 від 11.05.2022, UA 205050/2022/029700 від 20.05.2022, UA 205050/2022/029714 від 20.05.2022, UA 205050/2022/032125 від 26.05.2022, UA 205050/2022/032186 від 26.05.2022, UA 205050/2022/038195 від 16.06.2022, UA 205050/2022/038277 від 16.06.2022, UA 205050/2022/040667 від 23.06.2022, UA 205050/2022/043973 від 01.07.2022, UA 205050/2022/044055 від 02.07.2022, UA 205050/2022/047961 від 21.07.2022, UA 205050/2022/047965 від 21.07.2022, UA 205050/2022/049453 від 29.07.2022, UA 205050/2022/052653 від 16.08.2022, UA 205050/2022/053296 від 18.08.2022, UA 205050/2022/055775 від 31.08.2022, UA 205050/2022/058398 від 14.09.2022, 22UA09U6 від 04.10.2022, 22UA66U3 від 11.11.2022, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольними ОСОБА_9 .

У наслідок цього з російського підприємства ООО «ТЕХНА» використовуючи банківські рахунки компанії нерезидента «TEXNA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ВО ТЕХНА» (на теперішній час назва ТОВ «ОДП ГРУП») отримано платежі у загальній сумі 45 143 094,5 грн.

В подальшому, ОСОБА_9 , з метою створення необхідних умов для реалізації злочинного плану, за для конспірації та уникнення асоціювання з російським підприємством ООО «ТЕХНА», вирішив змінити назву ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП «ГРУП» та звільнити з посади активного учасника організованої групи ОСОБА_7 , яка займала посаду генерального директора ТОВ «ВО «ТЕХНА». В подальшому, після проведення зміни назви ТОВ «ВО «ТЕХНА» на ТОВ «ОДП «ГРУП», на посаду генерального директора ТОВ «ОДП ГРУП», наказом від 26.04.2023 № К2604-1 призначено раніше залученого ним ОСОБА_5 .

Після чого, ОСОБА_9 , з метою реалізації злочинного плану, дав вказівки ОСОБА_5 щодо забезпечення безперервного виготовлення продукції для поставки суб`єкту господарюванню держави-агресора ООО «ТЕХНА». Виконуючи вказівки організатора злочинної групи - ОСОБА_9 , реалізуючи злочинний план організованої групи, маючи відповідні повноваження як генеральний директор ТОВ «ОДП ГРУП» забезпечив подальше безперервне виготовлення на постачання продукції начебто для «TEXNA GLOBAL FZCO».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний план, ОСОБА_6 з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи, що зазначена документація може привернути увагу митних органів, для створення умов, які б надали змогу залишитися поза увагою правоохоронних та контролюючих органів, за погодженням з усіма учасниками організованої групи у не встановлені досудовим розслідуванням час та місці створила новий контракт нібито укладений 20.06.2023 між ТОВ «ОДП ГРУП» та TEXNA GLOBAL FZCO», та присвоїла йому реєстраційний номер № НВ 13/03/23 TG-SA аналогічний за змістом попереднім контрактам, укладеним ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_9 , під час чергової онлайн-наради, яка проходила із застосуванням узгоджених конспіраційних заходів, дав вказівку скласти специфікації на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA, нібито від імені «TEXNA GLOBAL FZCO», з якими ознайомити керівників усіх створених ланок.

Надалі ОСОБА_9 з метою реалізації свого злочинного плану, усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки попередньо залученому ОСОБА_5 забезпечити виготовлення групи товарів згідно специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження на виробничих потужностях одного з підконтрольних йому підприємств, розташованих на території України, а саме ТОВ «ОДП ГРУП», на яку отримав замовлення від представників держави-агресора рф.

У свою чергу, ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівок організатора організованої групи ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, дав вказівки підконтрольним їй співробітникам, виготовити обладнання відповідно до специфікацій нібито заявлених «TEXNA GLOBAL FZCO», у тому числі комплектуючих систем огородження.

Надалі ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, після отримання підтвердження від ОСОБА_9 про виготовлення необхідної кількості товару дав вказівки підготувати товаро-супровідні документи, у тому числі: митні декларації, додатки до контракту, інвойси (рахунки-фактури), а саме: митна декларація 23UA37U6 від 06.10.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-1 dd 04.10.2023. Вартість 40 791,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 493 833,52 грн.; митна декларація 23UA38U5 від 06.10.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-2 dd 05.10.2023. Вартість 32 902,18 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 06.10.2023 складало 1 204 930,48 грн.; митна декларація 23UA74U9 від 20.12.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-3 dd 19.12.2023. Вартість 57 868,07 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 20.12.2023 складало 1 935 742,31 грн.; митна декларація 23UA47U1 від 22.12.2023, Інвойс № НВ 13/03/23 TG-SA-4 dd 20.12.2023. Вартість 27 324,75 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на 22.12.2023 складало 1 027 312,23 грн., у яких в описовій частині товару зазначено: «Обладнання кліткове для утримання і вирощування птиці: Частина комплекту клітинного обладнання для утримання курей-несучок у багатоярусних батареях TCBH на 78100 птахо місць -1шт.Частина комплекту клітин ного обладнання для вирощування ремонтного молодняку курей у багатоярусних батареях ТСВС на 79920 птахо місць -1шт.Торговель на марка : ОДП ГРУП Країна виробництва UA. Виробник: ТОВ «ОДП ГРУП», які було погоджено з активними учасниками організованої групи, а надалі узгоджено сторонами контракту.

Надалі ОСОБА_5 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_9 , реалізуючи план організованої групи, після складання необхідної документації, складеної необізнаним про злочинний умисел організованої групи працівником ТОВ «ОДП ГРУП», на виконання умов контракту на постачання товарів від 20.06.2023 № НВ 13/03/23 TG-SA підготував рахунки-фактури щодо оплати на загальну суму 158 832,05 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України станом на дату подання митних декларацій складало 5 661 818,54 грн., які погоджено членами організованої групи та підписано ОСОБА_5 .

У подальшому, діючи узгоджено з членами організованої групи, з метою виконання умов контракту не встановленими на цей час слідством особи підготували пакет документів, необхідних для експорту зазначеного у специфікації обладнання, на підставі яких декларантом ТОВ «ОДП ГРУП» сформовано та подано документи до митних органів, унаслідок чого на підставі митних декларацій: 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA37U6 від 06.10.2023, 23UA74U9 від 20.12.2023, 23UA47U1 від 22.12.2023, обладнання направлено до Республіки Польща, звідки воно транспортувалося до держави-агресора, а саме на підприємство ООО «ТЕХНА» (код 563), за адресою: 398010, Липецкая обл., Грязинський р-н., с. Казинка, ОЕЗ ППТ «ЛИПЕЦК», яке є підконтрольним ОСОБА_9 .

У наслідок цього, з російського підприємства ООО «ТЕХНА», використовуючи банківські рахунки компанії нерезидента «TEXNA GLOBAL FZCO» (ОАЕ) на рахунок компанії ТОВ «ОДП ГРУП» отримано платежі у загальній сумі 5 661 818,54 грн.

Слідчий в клопотанні зазначає, що зазначені матеріальні ресурси використовуються у військовій сфері, а саме безпосередньо у військово-промисловому комплексі рф під час ведення агресивної війни проти держави України.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН , м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_6 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

За результатами проведеного розслідування, 16.01.2024 слідчим за погодженням з прокурором, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництві), учинених громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, вчинених організованою групою.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024.

Надалі, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором повідомлення про підозру зазначеним особам здійснено в порядку ч. 8 ст. 135 КПК України. Так, письмові повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 111-2 КК України та ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України опубліковано на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора 17.01.2024 та в засобі масової інформації загальнодержавного розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» 19.01.2024.

Таким чином, як вбачається з клопотання слідчого, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 станом на 19.01.2024 набули статус підозрюваних в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Також, відповідно до інформації Головного сервісного центру МВС України на запит Державного бюро розслідувань встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має у власності наступні транспортні засоби, а саме:

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «LANOS TF69Y», синього кольору, номер та серія знака: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб марки «KIA SPORTAGE», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб марки «HONDA CR-V», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 .

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «LANOS TF69Y», синього кольору, номер та серія знака: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб марки «KIA SPORTAGE», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб марки «HONDA CR-V», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме:

- транспортний засіб марки «CHEVROLET LACETTI», сірого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , номер двигуна: НОМЕР_3 ;

- транспортний засіб марки «LANOS TF69Y», синього кольору, номер та серія знака: НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 , номер двигуна: НОМЕР_6 ;

- транспортний засіб марки «KIA SPORTAGE», білого кольору, номер та серія знака: НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 , номер двигуна: НОМЕР_9 ;

- транспортний засіб марки «HONDA CR-V», чорного кольору, номер та серія знака: НОМЕР_10 , VIN: НОМЕР_11 , номер двигуна: НОМЕР_12 .

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на вказане рухоме майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вчинення реєстраційних дій направлених на їх відчуження, розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1