Справа №127/4870/24
Провадження №1-кс/127/2145/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області - процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області - процесуальний керівник у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 11.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Вінницькій області зловживаючи службовим становищем заволоділи чужим майном, в умовах воєнного стану.

Згідно сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що протягом 2023 року ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено ряд договорів з суб`єктами господарювання, яким посадові особи вказаного відділу під час проведення тендерних закупівель постійно надають перевагу.

Предметом таких договорів є проведення капітальних ремонтних робіт доріг у Вінницькій області.

Згідно відповіді на доручення УСБУ у Вінницькій області вбачається, що у квітні травні 2023 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено закупівлю робіт «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), очікуваною вартістю 115,1 млн. грн.

За результатами проведених відкритих торгів переможцем визнано ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та укладено договір № 3-Д від 11.07.2023, загальною вартістю 87,7 млн. грн. Станом на 01.01.2024 за вказаним договором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено оплату на суму 70,6 млн.грн.

Аналізом тендерної документації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано довідку про незалучення до виконання робіт субпідрядних організацій, окрім того у тендерній документації зазначено, що асфальтобетонна суміш постачатиметься із власного асфальтобетонного заводу в с. Іванів Вінницької області.

Відповідно до розділу 8 договору № 3-Д від 11.07.2023 виконавець за необхідності залучає субпідрядні організації до виконання робіт за письмовим погодженням із Замовником у порядку встановленому чинним законодавством і цим Договором. При залученні Субпідрядників, Виконавець контролює наявність у них ліцензій, дозволів на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.

Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні відповідати таким вимогам: наявність виробничих баз; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність ліцензії (дозволу) на виконання робіт, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на цей вид діяльності передбачено законодавством; наявність ресурсів (матеріальних, технічних, фінансових), які забезпечують якісне та своєчасне виконання договору; наявність досвіду виконання аналогічних договорів.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають надати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » документи, а саме копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт, довідки про наявність матеріально-технічного забезпечення, наявність кваліфікованих працівників, копії договорів про виконання аналогічних робіт.

Водночас, згідно відомостей з ЄДРПН встановлено, що 01.09.2023, 18.09.2023, 18.10.2023, 02.11.2023 та 05.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстровано 6 податкових накладних на загальну суму 70,56 млн. грн. на придбання у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) послуг «Капітальний ремонт дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів, км 0+000 км 2+500, протяжністю 2,5 км, в межах Вінницької області (коригування)».

Враховуючи викладене, фактичні роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги О-02-21-07 виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому договірні відносини передбачені чинним законодавством не укладались. За наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » основні засоби для виконання робіт такого типу відсутні, а роботи фактично виконувались із порушеннями чинних норм та стандартів.

Згідно даних податкового обліку будівельні матеріали, зокрема асфальтобетонна суміш, бітум, щебінь тощо, постачались ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Разом з тим, до вказаної протиправної діяльності спрямованої на виведення в «тіньовий» сектор економіки державних коштів, які виділяються на здійснення капітальних ремонтів автодоріг та їх утримання, залучено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відомостей ЄДИНОГО ВЕБ-ПОРТАЛУ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ за договором № 3-Д від 11.07.2023 здійснено розрахунок на загальну суму 77 581 593 гривень.

Враховуючи, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювався контроль за виконання робіт (авторський та технічний нагляд) за результатами яких складались та підписувались акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в, виконавча документація із зазначенням відповідного виконавця, яким роботи фактично не виконувались. Окрім того, враховуючи вартість фактично виконаних робіт субпідрядником завищено вартість робіт на 10-20 %.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що роботи з капітального ремонту дорожнього покриття автомобільної дороги загального користування місцевого значення О-02-21-07 Нестерварка-Кинашів виконувались суб`єктом господарської діяльності у якого відсутнє матеріально-технічне забезпечення для виконання робіт такого типу, що можливо призвело до виконання робіт неналежної якості та безпідставній розтраті бюджетних коштів.

З метою всебічного досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зокрема: договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації до них; банківські виписки; акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг); видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків; сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень, листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Враховуючи вищевикладене, прокурор просив клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області - процесуального керівника у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області - процесуальному керівнику у кримінальному провадженні ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення прошитих, пронумерованих та завірених належним чином копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

?договори, додатки до договорів, додаткові угоди, специфікації до них; банківські виписки;

?акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг);

?видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, інші документи, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків;

?сертифікати, паспорти якості, документи листування з представниками та посадовими особами (в т. ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження отримувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.);

?виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень;

?листи, претензії, інші матеріали переписки між підприємствами; інші документи які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя