Справа № 761/5403/24
Провадження № 1-кс/761/4118/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

Детектив Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000117 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які за попередньою змовою групою осіб, разом з іншими невстановленими особами, у період часу з 01.06.2023 по теперішній час, діючи умисно на території Черкаської області впровадили протиправний механізм реалізації продуктів харчування за готівкові кошти, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

За наявною інформацією зазначені особи, у невстановлений на даний час спосіб незаконно отримали у володіння великий об`єм товару без відповідних документів щодо походження, придбання товару та сертифікатів якості та відповідності на товар. Реалізація товару здійснюється без будь-яких дозвільних документів на продаж товару.

У ході досудового розслідування, встановлено, що до організації протиправної схеми реалізації продуктів харчування за готівкові кошти, що призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах причетний громадянин України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який в свою чергу, разом з невстановленими особами, для реалізації злочинного умислу залучив наступних осіб: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

За отриманою інформацією для реалізації вказаної продукції зазначені особи користуються послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації, наявної у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - інформацію (за наявності належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів) щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2023 по дату винесення ухвали замовнику послуг в особі:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який використовує номер телефону: НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), який використовує номер телефону: НОМЕР_7 ,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), яка використовує номер телефону НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) використовує номер телефону НОМЕР_9 , а саме: тип основної послуги; адресу/відділення/поштомат, звідки здійснювалось відправлення; назву (ЄДРПОУ)/П.І.Б., адресу/відділення/поштомат та номер мобільного телефону одержувача; інформацію про відправлення (кількість місць, фактична й об`ємна вага, оголошена вартість, опис вмісту); платника послуг; форму розрахунку (готівкова/безготівкова) в період часу з 01.06.2023 по дату винесення ухвали.

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Звертаючись з клопотанням, детектив довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000117, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000117, слідчий суддя вважає, що детективом доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000117, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію (за наявності належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів) щодо послуг, які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.06.2023 по 20.02.2024 замовнику послуг в особі клієнтів, які користуються номерами мобільних телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з зазначенням анкетних даних останніх, та наступних клієнтів: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 а саме: тип основної послуги; адресу/відділення/поштомат, звідки здійснювалось відправлення; назву (ЄДРПОУ)/П.І.Б., адресу/відділення/поштомат та номер мобільного телефону одержувача; інформацію про відправлення (кількість місць, фактична й об`ємна вага, оголошена вартість, опис вмісту); платника послуг; форму розрахунку (готівкова/безготівкова) в період часу з 01.06.2023 по 20.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1