Справа № 357/6006/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0001275 від 05.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.04.2024 року до відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що 02.04.2024 невідома особа, в умовах воєнного стану, з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 34 000 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона має кредитну карту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відкрита до банківського рахунку № НОМЕР_1 .

02.04.2024 року о 16 год. 30 хв. на її мобільному телефоні почав погано працювати додаток «Вайбер». З метою його налаштування вона видалила на своєму мобільному пристрої даний додаток та після цього повторного його завантажила та налаштувала. З метою перевірки чи всі її додатки працюють, вона зайшла до встановленого додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила, що 02.04.2024 о 16 год. 37 хв. з її кредитної карти були зняті грошові кошти, а саме: перша транзакція в сумі 34000 грн. та відразу в цей же час друга транзакція 5000 гривень. Після цього вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оператор підтвердила зняття вказаних грошових коштів та відповідно заблокувала дану карту. Доступу до її карти ніхто не мав та хто міг здійснити крадіжку грошових коштів їй невідомо. Про дану подію вона звернулась до правоохоронних органів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та об?єктивного розслідування у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема необхідно отримати інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 щодо повних анкетних даних особи - клієнта банку: ПІБ особи, на ім`я якої відкритий рахунок, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, інформацію про факти надходження грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 , а також місця, час, дати зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в банкоматах, за період з моменту активації вказаних карток по 05.04.2024 включно. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю. Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Досудовим слідством встановлено, що документи, що містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання старший слідчий слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та просить клопотання задовольнити з підстав викладених в ньому.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 05.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001275.

Також встановлено, що слідчим в клопотанні доведена необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів банківського рахунку НОМЕР_1 .

Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володіння АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та свідків у даному кримінальному провадженні.

Однак, з матеріалів клопотання убачається, що кримінальне правопорушення було вчинене 02.04.2024 року, разом із тим, слідчий в своєму клопотанні просить надати доступ до інформації в період часу з 01.11.2023 року по 05.04.2024 року. Однак вказаний період часу, по якому просить надати доступ до інформації слідчий, жодним чином не обґрунтований, тому клопотання підлягає частковому задоволенню з наданням доступу до інформації в період час, який максимально наближений до часу вчинення злочину.

Крім того, з матеріалів клопотання убачається, що слідчий зазначає, що йому необхідний тимчасовий доступ, крім іншого, до інформації - інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківського рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінами абонента та поштовими скриньками (в електронному вигляді) за період з 01.11.2023 по 05.04.2024 включно, однак необхідність надання даної інформації в клопотанні жодним чином не обґрунтоване.

Також слід зазначити, що в клопотанні не обгрунтовано, що банк є держателем зазначеної інформації та може надати до неї тимчасовий доступ.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування підлягає задоволенню частково.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, статтями 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які формують банківську справу по банківському рахунку НОМЕР_1 та які містять повні анкетні дані особи - клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок: ПІБ, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, а також осіб, які могли діяти за дорученням, їх дати народження, місце проживання, номери мобільних телефонів;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 25.03.2024 року по 05.04.2024 року включно, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації у вигляді довідки про місця, час та дати зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації за період з 25.03.2024 рокупо 05.04.2024 року включно.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6