Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2826/24
Провадження № 1-кс/644/521/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2024 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 14.01.2024 по 29.02.24, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.01.2024 по 29.02.24 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 09.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.23 потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_3 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18:00 він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_7 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_6 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_7 . 10.01.24 приблизно о 15:00 йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як ОСОБА_12 (ім`я користувача ІНФОРМАЦІЯ_8). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 о 15:25 10.01.24. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_6 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 від 16:10 10.01.24. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_8 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_6 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.24 приблизно о 12:00 потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_9 (ім`я користувача ОСОБА_10 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.24 особа з ім`ям користувача ОСОБА_10 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_9 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «ІНФОРМАЦІЯ_9» допоміг ОСОБА_6 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 , рахунок НОМЕР_3 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «ІНФОРМАЦІЯ_9» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.24 «ІНФОРМАЦІЯ_9» знову вийшов із ОСОБА_6 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_4 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_4 від 15:19 13.02.2024. На наступний день « ОСОБА_9 » повідомив ОСОБА_6 , що зараз на його рахунку НОМЕР_12 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_9 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.24 потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_13 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_10 (Великобританія) ОСОБА_11 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_6 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_9 (ім`я користувача ОСОБА_10 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16:15 14.02.24 та в сумі 25000 грн. від 16:19 14.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.24 «ІНФОРМАЦІЯ_9» нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Після цього ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 грн. від 13:58 15.02.24 та в сумі 23000 грн. від 14:01 15.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_9 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «ІНФОРМАЦІЯ_9» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_6 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:03 16.01.24, в сумі 29000 грн. від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. від 12:07 16.02.24 та в сумі 14000 грн. від 12:10 16.02.24 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 . Після цього « ІНФОРМАЦІЯ_8 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.24 ОСОБА_6 зателефонував номер телефону НОМЕР_17 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це « ОСОБА_9 » 18.02.24. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_9 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_6 не погоджувався. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 1000 грн. (5 грн. - комісія) від 15:25 10.01.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в сумі 10500 грн. (52,50 грн. - комісія) від 16:10 10.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 75000 грн. від 16:12 15.01.24, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_4 ) в сумі 70000 грн. від 15:19 13.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. - комісія) від 16:15 14.02.24, в сумі 25000 грн. (878,75 грн. - комісія) від 16:19 14.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_15 в сумі 29000 грн. (535,67 грн. - комісія) від 13:47 15.02.24, в сумі 28000 (984,20 грн. - комісія) від 13:58 15.02.24, в сумі 23000 (808,45 грн. - комісія) від 14:01 15.02.24, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_16 в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 11:57 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 11:59 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 12:01 16.02.24, в сумі 29000 грн. (145 грн. - комісія) від 12:03 16.02.24, в сумі 29000 грн. (766,21 грн. - комісія) від 12:05 16.02.24, в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. - комісія) від 12:07 16.02.24, в сумі 14000 грн. (429,10 грн. - комісія) від 12:10 16.02.24.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі 75000 грн. від 16:12 15.01.24, в сумі 70000 грн. від 15:19 13.02.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 09.04.2024 матеріали досудового розслідування за заявою ОСОБА_6 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000546 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000546 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на ім`я яких було відкрито банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для відкриття рахунку, інформації про рух коштів по вищезазначеним рахункам в період часу з 14.01.2024 по 29.02.24, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених рахунків, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських рахунків, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 14.01.2024 по 29.02.24 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 06.07.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1