Провадження № 1-кс/752/2867/24
У Х В А Л А

08 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції, клопотання, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрювану в межах кримінального провадження № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, , передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України,

встановив:

прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 26.05.2022, у якому 08.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України а саме: участі у злочинній організації;ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

Прокурор зазначала, що ОСОБА_4 , як виконавець та активний член злочинної організації:підшукувала осіб для реєстрації облікових записів платіжної системи Transfer Go; на постійній основі перебувала у групах в Телеграм-каналах, створених для узгодження злочинних дій злочинної організації «РolarisСompany» з метою забезпечення роботи «схеми» заволодінні грошовими коштами потерпілих та виведення їх через підконтрольні їй облікові записи платіжної системи Transfer Go на банківські рахунки та електронні гаманці злочинної організації; надавала іншим членам злочинної організації за їх вимогою облікові записи платіжної системи TransferGo для їх використання для несанкціонованого заволодіння шляхом виведення на підконтрольні рахунки грошових коштів з банківських рахунків потерпілих; здійснювала підтвердження входу в попередньо наданих облікових записах платіжної системи «TransferGo». За виконання відведених їм функцій у злочинній організації отримували від організаторів злочинної організації грошові кошти.

09.02.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладеними на неї обов`язками.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.03.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 місяців - до 27.09.2024 року.

Прокурор зазначив, що метою продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запоібжного заходу є забезпечення виконання останньою покладених на нього процесуальних обов"язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Просив продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, в рамках кримінального провадження № 0000301.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Підозрювана у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваної ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 просив відмовити у задоволенні клопотання, з огляду на те, що підозрювана не порушувала обов"язки покладені на останню попередньою ухвалою слідчого судді.

Заслухавши пояснення прокурора, з`ясувавши думку сторони захисту, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий судя приходить до наступних висновків.

08.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_4 про те, що вона підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 255 КК України а саме: участі у злочинній організації;ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене злочинною організацією.

Підозра ОСОБА_4 обґрунтовується доказами, які зібрані у кримінальному провадженні, а саме:

?протоколами допиту потерпілих, матеріалами, що становлять банківську таємницю, інформацією від платіжних систем Чеської Республіки, які свідчать про заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?відповідями на запити платіжної системи «TransferGo», відповідно до яких підтверджено факти списання членами злочинної організації за допомогою цієї платіжної системи та заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Окрім цього на цей час аналізується ще 70 облікових записів платіжної системи «TransferGo», за допомогою яких члени злочинних організації заволоділи грошовими коштами потерпілих;

?протоколами за результатами проведення НСРД - зняття інформації з електронних телекомунікаційних систем, в ході яких виявлено спілкування між організаторами злочинної організації, виконавцями та іншими членами злочинної організації при приводу злочинної діяльності;

?матеріалами тимчасового доступу до банківських установ, операторів мобільного зв`язку, провайдерів телекомунікаційних мереж, в ході яких встановлено банківські картки, на які здійснювався вивід грошових коштів потерпілих, підтверджено фати зняття грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення злочинів, встановлені мобільні термінали, які використовували члени злочинних організацій під час заволодіння грошовими коштами потерпілих, їх контактування між собою;

?протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , які показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм-аккаунтів організаторів та членів злочинних організацій;

?протоколами обшуків за місцями проживання ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 та інших осіб, відповідно до яких виявлено та вилучено мобільні телефони, комп`ютерну техніку, електроні носії інформації, банківські картки, на яких містилась інформація про вчинені кримінальні правопорушення та зв`язки між собою;

?протоколами слідчих експериментів за участю підозрюваних ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , відповідно до яких підозрювані показали про діяльність злочинних організацій, їх учасників, структуру, розподіл функцій, облікові записи телеграм акаунтів кожного з осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

?базою даних діяльності злочинної організації «PolarisCompany», яка містить файли розширення .sql - мова запитів, яка використовується для роботи з реляційними базами даних, відповідно до якої наявна інформація щодо несанкціонованого отримання особистих банківських даних потерпілих, несанкціонованого доступу до їх онлайн-банкінгу та заволодінь грошовими коштами потерпілих конкретним воркером, вбівером та особою, яка здійснює технічну підтримку;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_12 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» «ІНФОРМАЦІЯ_5», активну участь в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також листування та надання вказівок іншим членам злочинної організації;

?протоколом огляду вилученого в ході обшуку мобільного телефону ОСОБА_14 , відповідно до якого виявлено наявність груп в месенджері телеграм « ОСОБА_25 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 » встановлено його обліковий запис в месенджері «Телеграм» « ОСОБА_28 », а також спілкування з іншими членами злочинної організації;

?протоколом огляду вилучених в ході обшуку у ОСОБА_4 чорнових записів з акаунтами платіжних систем, відповідно до яких встановлено облікові записи платіжних систем, які ОСОБА_4 надавала іншим членам злочинної організації з метою подальшого заволодіння грошовими коштами потерпілих;

?відповіддю банків Чеської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та «ІНФОРМАЦІЯ_7» щодо несанкціонованих доступів до банківських рахунків громадян Чеської Республіки, заволодінь їх грошовими коштами та замахів на заволодіння їх грошовими коштами;

?протоколом огляду бази даних «Polaris Company», в ході якого виявлено 30 фактів участі ОСОБА_14 під ніком « ОСОБА_29 » в якості особи, яка виконувала функції «вбівера»;

?висновком судової портерної експертизи, якою підтверджено, що особою, яка використовувала обліковий запис в месенджері Telegram ІНФОРМАЦІЯ_6 є ОСОБА_4 ;

09.02.2024 ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва до підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладеними на неї обов`язками.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14.03.2024 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 12 місяців - до 27.09.2024 року.

Клопотання прокурора обґрунтовується тим, що строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_4 закінчується, однак, закінчити досудове розслідування у вказаний термін не видається можливим, а тому з метою забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_4 покладених на неї процесуальних обов"язків, а також запобігання ризикам, передбачених ст. 177 КПК України просив продовжити строк застосування запоібжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічиний час доби.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 14.03.2024 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000301 до дванадцяти місяців. Продовжуючи строк досудового розслідування слідчий суддя виходив з того, що він є необхідним органу досудового розслідвання з метою проведення експертизи матеріалів, речовин та виробів, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, комп`ютерно-технічної експертизи, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, портретознавчих експертиз та 1 комп`ютерно - технічну експертизу, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, комп`ютерно-технічних експертиз, проведення яких доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України.

Провести огляд комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, чорнових записів, вилучених в ході проведення обшуків 17.01.2023 та 08.02.2023 року.

Отримати матеріали від компетентних органів Чеської Республіки в рамках діяльності спільної слідчої групи та здійснити їх переклад.

Провести на території Чеської Республіки слідчі дії з потерпілими та свідками - громадянами Чеської Республіки.

Долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали слідчого судді за результатами розгляду поданих до Голосіївського районного суду міста Києва клопотань про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуків, які ще перебувають на розгляді; провести слідчі експерименти, огляди комп`ютерної техніки а також інші слідчі дії за участю підозрюваних; за результатами отриманих розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування отримано відомості про осіб, яким можуть бути відомі обставини кримінальних правопорушень та які не були відомі органу досудового розслідування раніше, у зв`язку з чим необхідно встановити їх місцезнаходження та допитати в якості свідків у даному кримінальному провадженні; провести з особами, в показаннях яких є протиріччя, одночасні допити; на підставі зібраних доказів здійснити процесуальні дії щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри учасникам злочинної організації з урахуванням нових встановлених кримінальних правопорушень, які вони вчинили; виконати інші слідчі дії у кримінальному провадженні, в яких виникне необхідність; після виконання вимог ст. 290 КПК України скласти та вручити 19 підозрюваним та їх захисникам обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що враховується у строк проведення досудового розслідування.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя керується тими положеннями Кримінального процесуального кодексу України, якими визначено, що про обґрунтованість підозри можуть свідчити оформленні належним чином протоколи слідчих (розшукових) дій, долучені до матеріалів кримінального провадження предмети та документи, які є речовими доказами, висновки експертів тощо.

Надані матеріали кримінального провадження в їх сукупності, які слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі оцінювати з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, спростовують доводи сторони захисту щодо необґрунтованості підозри.

Отже, приходжу до висновку, що зазначені у клопотанні прокурора обставини підозри мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю даних.

Відповідно до правил ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу,а правилами ч. 3 ст. 199 КПК України, при вирішенні питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, обов`язковому доведенню у судовому засіданні прокурором підлягає наявність обставин, які виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, а саме: обставини, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явились нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, та обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до пунктів 3 і 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканості можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Як видно зі змісту рішення ЄСПЛ (В. проти Швейцарії,14379/88 від 26.01 1993 року) небезпеку переховування від правосуддя не можна виміряти тільки залежно від суворості можливого покарання; її треба визначати з врахуванням низки факторів, які можуть або підтвердити наявність небезпеки переховування від правосуддя, або зробити її настільки незначною, що вона не може слугувати виправданням для тримання під вартою. При цьому треба враховувати характер обвинуваченого, його моральні якості, його кошти, зв`язки з державою, у якій його переслідували за законом.

Вирішуючи дане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що судовому засіданні прокурором доведено наявність обставин, які виправдовують подальше застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

Виконання підозрюваною ОСОБА_30 покладених на неї процесуальних обов"язків під час продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, на які посилається сторона захисту, заперечуючи проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби, недостатньо для доведення того, що останній виконуватиме покладені на неї процесуальні обов`язки без застосування такого запобіжного заходу.

Оцінивши в сукупності зазначені вище обставини, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України в межах кримінального провадження №0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.177, 178, 182, 183, 184 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання, подане прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту та покладених обов`язків на підозрювану в межах кримінального провадження № 0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, , передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції до 11.08.2023 року), ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, подане в порядку глави 18 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Продовжити застосування до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП - НОМЕР_1 , уродженки м. Дружківка Донецької області, громадянки України, зареєстрованої у встановленому законом порядку за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого ухвалою слідчого судді від 09 лютого 2024 року заборонивши останній залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 - у нічний час доби.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

- не залишати місце фактичного проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 без дозволу слідчого, прокурора або суду у нічний час доби, а саме: з у період з 22 00 години до 06 00 години наступної доби за винятком необхідності отримання медичної допомоги, необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природног та воєнного характеру;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження № 0000301 про зміну свого місця проживання;

- прибувати до слідчого, прокурора у межах кримінального провадження № 0000301 суду за кожною вимогою;

- утримуватися від спілкування з підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000301, а також свідками сторони обвинувачення;

- продовжити зберігання відповідними органами Державної влади паспорту для виїзду закордон, інших документів ОСОБА_4 , що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали щодо виконання ухвали покласти на уповноваженого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві у межах кримінального провадження №0000301, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 травня 2022 року.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді на два місяці, тобто до 09 червня 2024 року включно.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1