Справа № 991/4155/24
Провадження 1-кс/991/4192/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , підозрюваного ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у місті Києві клопотання підозрюваного ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019,

В С Т А Н О В И В:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (далі Клопотання), подане у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) за № 0001257 від 08.08.2019, зокрема, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (далі Кримінальне провадження).

Посилаючись на потреби сторони захисту у обґрунтуванні своєї позиції, підозрюваний просить надати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як підозрюваному у Кримінальному провадженні, та/або його захисникові - адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000505 від 28.09.2018) право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до Акта приймання-передачі Активів, підписаного уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі АРМА) на виконання пункту 13 Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстрованого в реєстрі за №?901, який перебуває у володінні АРМА, з можливістю здійснення огляду його оригіналу та копіювання, в тому числі на власні електронні носії інформації.

Клопотання обґрунтоване тим, що у рамках Кримінального провадження ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. 10.10.2023 досудове розслідування Кримінального провадження завершено та стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

За версією сторони обвинувачення учасники організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізували спільно розроблений єдиний злочинний план, організувавши вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які за пособництва ОСОБА_12 , зловживаючи своїм службовим становищем вчинили дії, спрямовані на заволодіння чужим майном Правом вимоги на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, заподіявши майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі.

За версією сторони обвинувачення, ОСОБА_3 , обіймаючи посаду в АРМА, вчинив порушення під час здійснення АРМА реалізації Прав вимог, до яких його спонукала домовленість із підозрюваним ОСОБА_9 та змова із підозрюваними ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зокрема, ним забезпечено передачу Прав вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом підписання з ним від імені АРМА Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстрованого в реєстрі за № 901.

З метою спростування версії сторони обвинувачення про вчинення ОСОБА_3 інкримінованого злочину в частині об`єктивної та суб`єктивної сторони злочину та відсутності тяжких наслідків для будь-яких юридичних або фізичних осіб, виникла необхідність у доступі до Акта приймання-передачі Активів, обов`язковість складення та підписання якого між АРМА і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була передбачена пунктом 13 зазначеного Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, який перебуває у володінні АРМА.

Повідомлена ОСОБА_3 підозра обґрунтована стороною обвинувачення серед іншого підписанням ОСОБА_3 зі сторони АРМА Договору купівлі-продажу від 27.05.2019 за реєстровим № 901 та Додатку № 1 до нього (специфікацію) щодо купівлі Прав вимоги за ціною 16 500 000 грн (яка за версіє сторони обвинувачення є заниженою).

Однак, для того щоб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло права на Активи недостатньо було просто підписати і посвідчити у нотаріуса Договір, а потрібно було його виконати шляхом передачі від АРМА до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Активів разом із документами та іншою інформацією унаслідок підписання відповідного Акта прийому-передачі згідно пункту 13 Договору купвлі-продажу, чого, за версією сторони захисту, не відбулось.

Насправді порушення прав чи то ІНФОРМАЦІЯ_5 , чи то ІНФОРМАЦІЯ_6 на Активи сталося не внаслідок укладення ОСОБА_3 від імені АРМА Договору, а ймовірно (якщо Акт не існує) внаслідок того, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державні реєстратори знехтували зазначеними умовами Договору та положеннями законодавства України, та безпідставно вчинили реєстраційні дії, що призвело до внесення у відповідні реєстри незаконних записів про зміни осіб іпотекодержателя та кредитора, а також підписали договори про розірвання договорів поруки.

У разі з?ясування факту відсутності підписання Акта прийому-передачі, передбаченого пунктом 13 Договору, АРМА, в тому числі ОСОБА_3 , не передавав Активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а відтак, і не забезпечив їх заволодіння.

Листом АРМА № 257/6.1-38-24/6.3 від 12.02.2024 відмовлено у задоволенні адвокатського запиту захисника щодо надання копії відповідного Акта стороні захисту.

Отже, в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, що перебувають у володінні АРМА (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), що мають значення доказів у Кримінальному провадженні, неможливо.

Підозрюваний ОСОБА_3 доводи Клопотання підтримав, просив задовольнити із викладених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, ОСОБА_4 зазначила, що захиснику підозрюваного надавалась письмова відповідь, згідно якої запитувані документи містять таємну інформацію. При цьому, всі необхідні дії для передачі Прав вимоги від АРМА було здійснено.

Слідчий суддя, дослідивши зміст Клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши учасників судового засідання, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

За ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, у рамках Кримінального провадження 21.12.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.10.2023 ОСОБА_3 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою.

10.10.2023 досудове розслідування Кримінального провадження завершено, стороні захисту надано доступ до матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 17.01.2024 (справа № 991/14/24) стороні захисту встановлено строк до 04.11.2024 включно, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів Кримінального провадження.

У повідомленні про зміну раніше повідомленої ОСОБА_3 підозри від 04.10.2023 зазначається, що ОСОБА_13 , 27 травня 2019 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи свої зобов?язання перед ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , не будучи обізнаним з їх злочинними планами, засвідчив своїм підписом зі сторони покупця та від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу від 27.05.2019 за реєстровим № 901 та Додаток № 1 до нього (специфікацію) з АРМА щодо купівлі Прав вимоги за ціною 16 500 000 грн.

В свою чергу, ОСОБА_3 , цього ж дня, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за вищевказаною адресою, діючи умисно, з метою реалізації попередніх злочинних домовленостей з ОСОБА_9 та завершення злочинного умислу щодо реалізації Прав вимоги за заниженою ціною, засвідчив своїм підписом зі сторони продавця та від імені АРМА Договір купівлі-продажу від 27.05.2019 за реєстровим № 901 та Додаток № 1 до нього (специфікацію) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо продажу Прав вимоги за ціною 16 500 000 грн.

Таким чином, у період з 13.02.2019 по 27.05.2019, ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та за пособництва ОСОБА_12 , діючи на користь учасників організованої групи ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення пп.2 п.2.3 Положення про Управління, пп.14 п.4 Положення, не здійснив заходів, пов?язаних з фактичним прийняттям активів в управління, не прийняв їх від прокурора, не склав актів приймання-передачі; в порушення п.2 Постанови, не встановлюючи чи таке майно відповідає ознакам одного або більше видів майна у Примірному переліку, створив умови щодо віднесення майна до такого, що підлягає реалізації згідно з Примірним переліком виключно за наведеними у ньому прикладами; в порушення пл.7 п.2.3 Положення про Управління, пп. 15 п.4 Положення, забезпечив визначення шляху управління активом шляхом реалізації, без врахування обов?язкової мети такого управління, зокрема, ефективності, збереження і збільшення економічної вартості активу; в порушення 4.6 ст.100 КПК України, 4.5 ст.21 Закону, за відсутності згоди власника активу та ухвали слідчого судді або суду, забезпечив визначення активів до видів майна, яке підлягає лише реалізації; в порушення пт.9 п.4 Положення, пп.1,4,9 п.2.3. Положення про Управління, ст.21 Закону, ч.3 ст. 13 Закону про оцінку не забезпечив проведення оцінки, не забезпечив проведення рецензування даного звіту про оцінку майна, не забезпечив організацію та проведення засідань Міжвідомчої комісії з питань реалізації активів, вчинивши дії спрямовані на заволодіння чужим майном Правом вимоги, шляхом їх незаконної реалізації на користь учасників організованої групи за заниженою ціною, що виразилось у завданні майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великому розмірі в загальній сумі 160 868 000 грн.

Відповідно до п. 13 Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрованого в реєстрі за № 901, предметом якого є передача Прав вимоги, передача Активів, у тому числі документів, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, здійснюється уповноваженою особою Продавця шляхом підписання Акта прийому-передачі Активів у трьох примірниках. Один примірник Акта приймання-передачі Активів Продавю, другий Покупцю; третій Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи, що згідно зазначеного Договору, один примірник Акта приймання-передачі Активів залишається у Продавця (АРМА), наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначений у Клопотанні Акт прийому-передачі перебуває у володінні АРМА.

За такого, слідчий суддя погоджується, що у володінні АРМА перебувають/можуть перебувати документи Акт приймання-передачі Активів, підписаний уповноваженою особою АРМА на виконання пункту 13 Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстрований в реєстрі за № 901, що сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у Кримінальному провадженні, зокрема, за його допомогою можливо підтвердити/спростувати версію сторони обвинувачення про завершення злочинного умислу ОСОБА_3 щодо реалізації Прав вимоги за заниженою ціною.

Частинами 1 та 2 статті 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення ст. 22 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що надання підозрюваному ОСОБА_3 можливості отримати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо обставин, які викладені у повідомленні йому про підозру/повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри, надасть стороні захисту можливість на стадії досудового розслідування обґрунтувати свою позицію щодо обґрунтованості повідомленої ОСОБА_3 підозри та, у випадку направлення обвинувального акта щодо ОСОБА_3 до суду, використати такі документи для доведення позиції сторони захисту.

Як вбачається із матеріалів Клопотання, захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 звертався до АРМА із адвокатським запитом № 32-аз.24 від 06.02.2024, в якому просив надати копію відповідного Акта прийому-передачі.

Листом АРМА № 257/6.1-38-24/6.3 від 12.02.2024 у наданні документів відмовлено, зокрема у зв`язку із тим, що такі документи містять таємну інформацію, нотаріальну таємницю, інформацію з обмеженим доступом.

У зв`язку з викладеним, отримати доступ до таких документів (Акту прийому-передачі), які перебувають у володінні АРМА, можливо лише за відповідним рішенням слідчого судді.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім надання дозволу на тимчасовий доступ до відповідних документів, які перебувають у володінні АРМА, підозрюваний також просить надати можливість здійснити огляд оригіналу відповідного документа та його копіювання, в тому числі на власні електронні носії інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення мети отримання доступу до документів, які перебувають/можуть перебувати у володінні АРМА, можливість зробити копію відповідного документа слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби сторони захисту та відповідає меті тимчасового доступу.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно матеріалів Клопотання, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є підозрюваним у Кримінальному провадженні.

Відповідно ордеру серії НОМЕР_2 , адвокат ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000505 від 28.09.2018) є захисником підозрюваного ОСОБА_3 .

За такого, вказаним особам може бути надано право на тимчасовий доступ до документів, зазначених у Клопотанні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки підозрюваним ОСОБА_3 у Клопотанні доведено, що у володінні АРМА перебувають/можуть перебувати зазначені у Клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами Кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому Кримінальному провадженні, а за такого, Клопотання підозрюваного підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись статтями 131, 159, 163-164, 166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати підозрюваному у кримінальному провадженні № 0001257 від 08.08.2019 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адвокату ОСОБА_5 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000505 від 28.09.2018), який є захисником підозрюваного ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до Акту приймання-передачі Активів, підписаного уповноваженою особою АРМА на виконання пункту 13 Договору купівлі-продажу від 27.05.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 і зареєстрованого в реєстрі за № 901, з можливістю зробити його копію.

Строк дії ухвали до 24 червня 2024 року включно, але у межах строку досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15