Справа №209/1285/24
Провадження №1-кс/209/308/24
У Х В А Л А

05 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 18 лютого 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старша слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що в період часу з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року невстановлена особа під приводом здійснення угоди купівлі-продажу на сайті оголошень "ОЛХ" незаконно отримала доступ до банківського рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа його грошовими коптами в сумі 2922 гривень, шляхом списань грошових коштів з картки 13 лютого 2024 року о 21:57 годині з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 та списання 14 лютого 2024 року о 10:35 годині з картки № НОМЕР_1 на банку під назвою «На мрію» № НОМЕР_3 .

18 лютого 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 з правовою кваліфікацією - ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є користувачем послуг AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») і має банківський рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (його батька), до нього прив`язано карту НОМЕР_1 . 13 січня 2024 року він виклав оголошення в інтернет магазині «Олх» стосовно продажу навушників «Хіоmі Redmi Buds» за 900 гривень, приблизно о 20:45 йому написала раніше невідома жінка у соціальній мережі «Вайбер» (м.т. НОМЕР_5 ) з приводу того, щоб купити дані навушники та запропонувала скористатись послугою «олх-доставка», на що він повідомив, що було б зручніше скористатись накладним платежем та вона повідомила, що замовить «олх-замовлення», а він має заповнити форму для замовлення після чого отримає кошти та код для відправлення з ІНФОРМАЦІЯ_6 , приблизно о 20:55 дана жінка надіслала посилання для ОЛХ-замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 , він зайшов за вказаним посиланням на сторінку, де став прописувати номер своєї картки, рік випуску, код CVV, потім вибило «помилка», він намагався заповнити форму-анкету декілька разів, в нього нічого не вийшло, тому на вказаному сайті він написав до технічної підтримки, в чаті на тому ж сайті з ним зв`язався невідомий на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що проводиться перевірка картки та він зв`язався з технічним відділом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та йому необхідно здійснити поповнення картки на суму 1432 гривень, після чого грошові кошти, які було списано, повернуться на його картку, у зв`язку з тим, що на той момент в потерпілого не було такої можливості, то наступного дня, 14 лютого 2024 року о 10:10 він через термінал самообслуговування здійснив поповнення своєї картки НОМЕР_1 на суму 1500 гривень, після чого зайшов на той самий сайт, вказаний вище та написав в технічну підтримку, де йому відповів той же оператор ОСОБА_6 , повідомив, що буде ще одне «пуш-сповіщення» на суму 1490 гривень яке потрібно підтвердити, на що потерпілий погодився та зробив це після даного підтвердження, після чого відбулось списання грошових коштів з карти НОМЕР_6 , в квитанції банку вказана операція має назву «На мрію» № НОМЕР_7 , ОСОБА_7 на цьому ж сайті запропонував заповнити іншу форму та вказати там картку іншого банку, на що він погодився та вказав у електронній формі картку № НОМЕР_8 та натиснув «підтвердити», на що з`явилось повідомлення, в якому було сказано, що для підтвердження операції сума грошових коштів на картці повинна бути 2500 гривень, після чого він запідозрив щось неладне.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано довідку-виписку по картковому рахунку, надану АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 ») у м. Кам`янське, згідно з якою, гроші з банківського рахунку було знято невідомою особу шляхом двох переказів 13 лютого 2024 року о 21.57 та 14 лютого 2024 року о 10.35 з його картки НОМЕР_6 сумами 1490 грн., 1432 грн. назва операції «Поповнення на Мрію», та на карту НОМЕР_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківською карткою/рахунком НОМЕР_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Старша слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяву про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 18 лютого 2024 року за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшій слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вилучення у відділенні № НОМЕР_11 у м. Дніпрі, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а також можливістю їх вилучення, зняття (виготовлення копій) у зазначеній банківській установі, а саме:

- до банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року;

- до відомостей про день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , з даними, яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені шляхом електронного переказу або за допомогою будь-якої іншої комбінації за допомогою оператору банку, із зазначенням повної анкетної інформації, щодо отримувача, із зазначенням рахунку, місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів), з розшифруванням вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, в тому числі щодо невдалих операцій, інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаного рахунку (карток) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції за період часу з 13 лютого 2024 року по 14 лютого 2024 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 05 березня 2024 року до 05 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1