Справа № 468/357/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

04.04.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000050 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000050 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .

З клопотання вбачається, 31.01.2024 року до ЧЧ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 16.01.2024 року на мобільний телефон заявниці НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що для оптимізації картки потерпілої необхідно назвати код підтвердження, що остання і зробила. Після чого з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_3 , було знято грошові кошти в розмірі 32188 гривень.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_3 стало відомо, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має дві банківські картки: «Для виплат» № НОМЕР_3 та «Універсальна» № НОМЕР_2 зі встановленим кредитним лімітом в розмірі 85000 грн.

16.01.2024 року на мобільний телефон потерпілої надійшов дзвінок, та невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що задля активізації захисту банківських карток необхідно надати код, який прийшов в смс-повідомленні, що потерпіла в подальшому і зробила. Після цього дзвінок завершився та потерпіла з того часу стан свого банківського рахунку не перевіряла.

31.01.2024 року ОСОБА_3 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідомою особою чи особами були зняті грошові кошти в рахунок кредитного ліміту багатьма платежами на різні картки різних банків на загальну суму 32188 грн:

- 16.01.2024 року здійснено переказ на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в розмірі 1398 грн.

- 17.01.2024 року здійснено переказ на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_5 на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 1428 грн.

- 19.01.2024 року здійснено переказ на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_4 » в розмірі 1458 гривень.

- 21.01.2024 року здійснено переказ на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 на ім`я « ОСОБА_5 » в розмірі 2227 гривень.

- 22.01.2024 року два перекази на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 на ім`я « ОСОБА_6 » в розмірах 3850 грн та 2115 грн, на загальну суму 5965 гривень.

- 26.01.2024 року здійснено переказ на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_7 » в розмірі 3850 гривень.

- 27.01.2024 року переказ на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 на ім`я « ОСОБА_8 » в розмірі 3862 гривень.

- 29.01.2024 року переказ на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_9 » в розмірі 3125 грн.

- 30.01.2024 року здійснено переказ коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_10 » в розмірі 2365 гривень.

- 30.01.2024 та 31.01.2024 року здійснено два перекази грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 на ім`я « ОСОБА_11 » в розмірах 2150 грн та 3860 грн відповідно, на загальну суму 6010 гривень.

Зі слів потерпілої, до мобільного додатку ввесь вказаний вище період вона не заходила, повідомлень та сповіщень від банку про перекази грошових коштів не отримувала, про їх зникнення дізналась 31.01.2024 року при перевірці особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого відразу звернулась до ВПК в Миколаївській області ДКП НП України та поліції за допомогою.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку якими відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000050 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000050 від 01.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_14 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Оригіналів документів банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), (МФО НОМЕР_14 ), укомплектованих згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком;

2.оригіналів виписок (в тому числі і в електронному вигляді) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період часу з 16.01.2024 по теперішній час включно із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунках в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період часу з 16.01.2024 року по теперішній час;

4.фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття і перерахування грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період часу з 16.01.2024 року по теперішній час.

5.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), (МФО НОМЕР_14 );

6.повідомити з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , в період часу з 16.01.2024 по теперішній час.

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: