Справа № 727/2932/24
Провадження № 1-кс/727/923/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання (матеріали кримінального провадження №0000239 від 16.03.2023 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Кам`яна, Сторожинецького району, Чернівецької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, приватного підприємця, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 240 КК України, -

за участю:

прокурора ОСОБА_5 ,підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 26.03.2018 відповідно до наказу начальника Комунального підприємства «Чернівціводоканал» (далі КП «Чернівціводоканал») № 78 від 26.03.2018 призначений на посаду майстра водопровідних насосних станцій «Рогізна», «Очерет», «Ленківці-1», «25 містечко», «СШ № 34», які є структурними підрозділами КП «Чернівціводоканал», який використовуючи своє службове становище та повноваження майстра, в період часу з 03 лютого 2021 року по 21 вересня 2023 року, з метою особистого збагачення за рахунок незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, здійснили понадлімітний видобуток підземних вод за наступних обставин.

Перебуваючи на зазначеній посаді, ОСОБА_8 , діючи відповідно до посадової інструкції, був зобов`язаний забезпечувати безперебійну роботу насосної станції для подачі води згідно Санітарно-епідеміологічних норм; складати графіки роботи чергового персоналу і слідкувати за їх виконанням; вимагати від чергового персоналу виконання їх функціональних обов`язків, введення технічної документації; давати вказівки та письмові розпорядження своїм підлеглим з питань експлуатації станції, та при цьому забезпечувати дотримання законів і правил природнього навколишнього середовища, техніки безпеки і охорони праці, як важливих умов організації праці на насосній станції.

У зв`язку із зазначеним, 29 липня 1999 року Державною службою геології та надр України КП «Чернівціводоканал» надано спеціальний дозвіл на користування надрами на Чернівецькому родовищі «Рогізна» із свердловинами (географічні координати №1 Пн.Ш 48°19?43", 25°55?25" Сх. Д; №2 Пн.Ш 48°19?43" , 25°55?22" Сх. Д; №3 Пн.Ш 48°19?44", 25°55?20" Сх. Д; №4 Пн.Ш 48°19?45" , 25°55?16" Сх. Д; №5 Пн.Ш 48°19?46", 25°55?12" Сх. Д; №6 Пн.Ш 48°19?47" , 25°55?08" Сх. Д; №7 Пн.Ш 48°19?48", 25°55?05" Сх. Д; №8 Пн.Ш 48°19?49" , 25°55?02" Сх. Д №8 Пн.Ш 48°19?49", 25°55?02" Сх. Д; №9 Пн.Ш 48°19?50" , 25°55?00" Сх. Д; № 10 Пн.Ш 48°19?51", 25°55?05" Сх. Д), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .Наказом № 155 від 29 квітня 2020 року продовжено строк дії спеціального дозволу на 20 років, відповідно до якого Надрокористувач зобов`язаний: забезпечувати охорону надр та довкілля в межах ділянки надр, наданої користуванням; дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, на виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; використовувати надра відповідно до мети, для якої їх було надано; дотримуватись вимог та умов передбачених дозволом; забезпечити раціональне комплексне використання і охорону надр згідно з угодою. Загальна кількість запасів, дозволених до видобування, згідно спеціального дозволу на користування надрами водозабору «Рогізна», води підземні питні і технічні становить 2 000,0 (дві тисячі) метрів кубічних на добу.

Впродовж здійснення діяльності, маючи відповідний дозвіл на користування надрами як на Чернівецькому родовищі «Рогізна», так і на інших родовищах, з метою забезпечення здійснення господарської діяльності, визначеної Статутом, КП «Чернівціводоканал» з фізичними особамипідприємцями (далі Абонент) укладались договори на відпуск води з спеціалізованих водозаправочних пунктів, та з метою забезпечення дотримання всіх діючих норм діючого законодавства у сфері охорони надр, на Підприємстві був введений порядок заправки транспортних засобів підприємців, з якими укладені зазначені договори.

Так, перед укладенням договору з КП «Чернівціводоканал» Абонент надавав документи на транспортний засіб, який повинен був заправлятись на насосних станціях, в обов`язковому порядку повинен здійснити повірку даного транспортного засобу з метою встановлення об`єму в кубічних метрах цистерни, якою обладнаний транспортний засіб. Після укладення договору Абоненту видавалась спеціальна перепустка на транспортні засоби та рахунокфактура, в якому вказувалась сума оплати за воду та об`єм води. Після проведення оплати абоненту видавались талони з відповідним номером, який вписувався в «Журнал видачі талонів», на якому вказувалось кількість кубічних метрів води, які можуть бути заправленні.

У подальшому, отримавши талони, Абонент їхав до відповідного родовища з метою заправки транспортного засобу питною водою та по приїзду на родовище повинен пред`явити охоронцю спеціальну перепустку та талон на заправку води. Заїхавши на територію, Абонент звертався до машиніста насосних установок водопровідних насосних станцій КП «Чернівціводоканал», надавав йому талон на воду, після чого машиніст звіряв об`єм бочки з кількістю кубічних метрів вказаних талонів та при відповідності вносив дані талону, дані абонента та номерних знаків транспортного засобу, а також дату та час заправки, кількість кубічних метрів води до «Журналу обліку заправки води», після чого заправляв транспортний засіб.

ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді майстра водопровідних насосних станцій, зокрема станції «Рогізна», діючи у відповідності до Статуту КП «Чернівціводоканал» та своєї посадової інструкції, з метою дотримання всіх діючим норм діючого законодавства у сфері охорони надр, повинен був забезпечувати дотримання підлеглими працівниками діючого порядку щодо заправки транспортних засобів підприємців, з якими укладені зазначені договори, а також особисто дотримуватися та виконувати встановлені на Підприємстві правила, зокрема вимог спеціального дозволу на користування надрами. Протягом періоду діяльності на зазначеній посаді ОСОБА_8 виконував свої функціональні обов`язки, зокрема, щодо забезпечення виконання ряду, укладених між КП «Чернівціводоканал» та різними суб`єктами господарської діяльності, договорів на відпуск води з спеціалізованих водозаправочних пунктів, у тому числі, договору № 14144, який був укладений з ФОП ОСОБА_9

Договір № 14144 на відпуск води з спеціалізованих водозаправочних пунктів між ФОП ОСОБА_9 та КП «Чернівціводоканал» був укладений 27.02.2013 та відповідно до його умов доставка питної води з обладнаних пунктів заправки води здійснювалась після попередньої оплати на підставі наданого рахунку шляхом перерахування 100% суми на розрахунковий рахунок Виробника послуг. Окрім цього, нарахування проводилось згідно з фактичними об`ємами відпущеної питної води, що зазначались у накладній.

У зв`язку із укладеним договором між КП «Чернівціводоканал» та ФОП ОСОБА_9 , останній, з метою постачання води для мешканців Чернівецької області, залучив свого брата ОСОБА_4 , який здійснював забір та транспортування води за допомогою власного спеціального вантажного автомобіля, обладнаного цистерною марки «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 , на який було здійснено відповідно повірку та видано спеціальну перепустку від КП «Чернівціводоканал» При цьому, забір води, на виконання вищезазначеного договору, ОСОБА_4 здійснював на Чернівецькому родовищі водозабору «Рогізна», що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього, забір води на зазначеному родовищі, на підставі договору №14144, та подальше її транспортування також здійснювалось на інших двох спеціалізованих вантажних автомобілях, обладнаних цистернами, марками «MERCEDES-BENZ 1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «MERCEDESBENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_3 , що належали ОСОБА_9 . Вказані транспортні засоби також пройшли відповідну повірку та отримали спеціальні перепустки від КП «Чернівціводоканал» для можливості здійснення водозабору на визначених родовищах. При цьому, керував зазначеними транспортними засобами почергово, під час забору води на родовищі на підставі договору, укладеному з ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , який надавав послуги останньому на підставі усних домовленостей.

В подальшому ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 розуміючи порядок, обліку та заправки транспортних засобів на водонасосній станції «Рогізна», за яким визначено обов`язкову наявність, для завантаження транспортних засобів водою, спеціальних талонів, виданих відповідними службовими особами КП «Чернівціводоканал», для маскування їх злочинної діяльності та надання видимості законності діям з забору води поза обліком та лімітами, визначеними спецдозволом, забезпечили від імені ФОП ОСОБА_9 здійснення офіційних оплат відповідно до виставлених КП «Чернівціводоканал» рахунківфактур.

У зв`язку з цим, за сприяння ОСОБА_4 , відповідно до виставлених КП «Чернівціводоканал» рахунків-фактур, за період з 03.02.2021 по 21.09.2023 ФОП ОСОБА_9 нараховано забір 16 342 куб.м. води питної на загальну суму 282190,27 грн (з ПДВ).

Забезпечуючи своєчасне проведення оплати за вказаними рахунками, ОСОБА_4 , умисно, протиправно, переслідуючи спільну корисливу мету, отримував від ОСОБА_8 спеціальні талони на відпуск води, які в подальшому розподіляв між собою та ОСОБА_7 .

За вказаними спеціальними талонами ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , у період часу з 03 лютого 2021 року по 21 вересня 2023 року, діючи з відому ОСОБА_8 , використовуючи спеціалізовані транспортні засоби, якими були уповноважені керувати від імені ФОП ОСОБА_9 та виконувати дії згідно з укладеним з останнім договором, а саме «МАЗ 5429», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; «MERCEDES-BENZ 1120», реєстраційний номер НОМЕР_2 та «MERCEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_3 , використовуючи, шляхом пред`явлення відповідних дозвільних документів охоронцям території Чернівецького родовища «Рогізна», які не були обізнані про їх злочинну діяльність, безперешкодно здійснювали заїзд на територію зазначеного родовища, де здійснювали забір води у цистерни автомобілів через трубопровід, виведений із колодязя, до якого поступає питна підземна вода із свердловин (географічні координати №1 Пн.Ш 48°19?43" , 25°55?25" Сх. Д; №2 Пн.Ш 48°19?43" , 25°55?22" Сх. Д; №3 Пн.Ш 48°19?44" , 25°55?20" Сх. Д; №4 Пн.Ш 48°19?45" , 25°55?16" Сх. Д; №5 Пн.Ш 48°19?46" , 25°55?12" Сх. Д; №6 Пн.Ш 48°19?47" , 25°55?08" Сх. Д; №7 Пн.Ш 48°19?48" , 25°55?05" Сх. Д; №8 Пн.Ш 48°19?49" , 25°55?02" Сх. Д №8 Пн.Ш 48°19?49" , 25°55?02" Сх. Д; №9 Пн.Ш 48°19?50" , 25°55?00" Сх. Д; № 10 Пн.Ш 48°19?51" , 25°55?05" Сх. Д).

Здійснюючи протягом зазначеного періоду часу забір води згідно укладеного між КП «Чернівціводоканал» та ФОП ОСОБА_9 договором №14144 від 27.02.2013, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у відповідності до злочинного плану передавали використані талони (за якими вже був здійснений забір води у визначеній кількості) машиністам станції, які також не були обізнані про злочинні дії учасників групи, достовірно знаючи при цьому, що такі талони будуть передані ОСОБА_8 , як особі, яка здійснює безпосереднє керівництво працівниками станції.

ОСОБА_8 , у свою чергу, протягом зазначеного періоду час, отримуючи талони, які йому здавали машиністи насосної станції після добового чергування, усвідомлюючи факт того, що на насосній станції «Рогізна» відсутній лічильник на трубопровід, який здійснює забір води в транспортні засоби, а також те, що як правило дирекція КП «Чернівціводоканал» не здійснює звірку талонів з «Журналом обліку заправки води» та не контролює об`єми реального видобутку підземної питної води, користуючись такими обставинами, повторно надавав талони, за якими вже був здійснений забір води, ОСОБА_4 з метою їх подальшого використання для забору води поза обліком КП «Чернівціводоканал».

При цьому, про видобуті об`єми підземних вод поза обліком та лімітом ОСОБА_8 з метою приховування незаконної діяльності, не повідомляв уповноважених службових осіб КП «Чернівціводоканал», як наслідок видобуті об`єми підземних вод, що в подальшому вивозились з станції «Рогізна» ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з відома ОСОБА_8 , не включались до звітів 7ГР «Звітний баланс видобутку та використання підземних вод», які щорічно подавались КП «Чернівціводоканал» до Державної служби геології та надр України.

Вказані талони ОСОБА_4 розподіляв між собою та ОСОБА_7 , у зазначений період часу паралельно з облікованим здійсненням забору води на водозабірній станції на території родовища «Рогізна» за наявним договором здійснювали поза облікований забір води шляхом повторного використання талонів на відпуск води, які не були обліковані КП «Чернівціводоканал».

Вказаними діями ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , переслідуючи єдиний умисел направлений на незаконний видобуток підземних вод, їх реалізацію та отримання від цього матеріальної вигод, у порушення вимог законодавства та спеціального дозволу на користування надрами, здійснювали незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення. Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою реалізації спільних злочинних намірів, направлених на незаконне збагачення за рахунок державних надр, по мірі забору води на водопровідній насосній станції родовища «Рогізна» поза обліком, підшукували потенційних споживачів з числа мешканців Чернівецької області, яким у подальшому збували незаконно видобуту воду за різними цінами, тим самим отримували незаконний прибуток, який розподіляли між собою. Всього за період часу з 03 лютого 2021 року по 21 вересня 2023 року внаслідок вчиненням вище вказаних дій підозрюваними здійснено понадлімітний видобуток підземних вод, які відносяться до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, на станції «Рогізна» КП «Чернівціводоканал» (м. Чернівці, вул. Заводська, 49), загальним об`ємом 19810,0 м. куб.

Отже, вказаними діями, які тривали в період часу з 03 лютого 2021 року по 21 вересня 2023 року, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , шляхом забору питної підземної води на водозабірній станції на території родовища «Рогізна», що за адресою: АДРЕСА_2 , поза обліком, понадлімітно та у порушення вимог, встановлених виданим 29 липня 1999 року Державною службою геології та надр України спеціальним дозволом на користування надрами на Чернівецькому родовищі «Рогізна», незаконно понадлімітно видобули питні підземні води, які відносяться до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, об`ємом 19810,0 м. куб., чим завдали шкоди на суму 448 433 грн.

06.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тому просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на нього виконання ряду обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи прокурора, підозрюваного, адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки ним доведені обставини, що виправдовують застосування ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Встановлено, що 16.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України. В подальшому до ЄРДР було внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 240 КК України.

06.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Вважаю, що органом досудового розслідування в клопотанні наведено докази наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу особисте зобов`язання та зобов`язати виконати ряд обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Метою і підставою застосування вказаного запобіжного заходу є запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до ч.7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

Керуючись ст.ст.177,178, 179, 193, 194, 196, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід - особисте зобов`язання та зобов`язати терміном до 06 травня 2024 року виконувати наступні обов`язки:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися без дозволу слідчого, прокурора або суду за межі Чернівецької області;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали вручено:

____ ___________ 2024 року

______________________