Справа № 401/1703/24
1-кп/401/297/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2024 року Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області, у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську кримінальне провадження №0000143, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Світловодськ, Кіровоградської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , не працюючого, не одруженого, із середньою освітою, раніше засудженого:

- 26.07.1999 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 140, ст. 46 КК України, до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 46-1 КК України, відтерміновано виконання вироку на 2 роки та призначено штраф у розмірі 700 гривень;

- 05.04.2000 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 140, ст. 43 КК України, до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі;

- 30.07.2008 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ст. 198 КК України, до покарання у вигляді 3 років 6 місяців позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки;

- 30.09.2008 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 310 КК України, до покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки;

- 14.12.2009 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 70, ст. 71 КК України, до покарання у вигляді 5 років 1 місяця позбавлення волі;

- 22.10.2015 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 289 КК України, до покарання у вигляді 5 років позбавлення волі на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим терміном на 2 роки;

- 03.12.2015 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 3 ст. 185, ст. 71 КК України, до покарання у вигляді 5 років 3 місяців позбавлення волі;

- 16.12.2016 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, ст. 71 КК України, до покарання у вигляді 5 років 6 місяців позбавлення волі;

- 16.03.2020 року Світловодським міським судом Кіровоградської області за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 360, ч. ст. 70 КК України, до покарання у вигляді 3 років 2 місяця позбавлення волі,

за ч.1 ст.209, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_5 вчинив незаконне придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів(психотропних речовин) повторно, незаконно придбав та зберігав прекурсори з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів(психотропних речовин), незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини повторно, надав приміщення для незаконного вживання психотропних речовин, незаконно придбав, зберігав з метою збуту наркотичний засіб повторно, незаконно придбав та зберігав прекурсори з метою виготовлення наркотичних засобів(психотропних речовин повторно, придбав та зберігав боєприпаси без передбаченого законом дозволу. також набув, володів, використовував, розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансові операції, переміщення, зміну форми(перетворення) майна будучи особою яка знала, що таке майно повністю одержане злочинним шляхом. Вказані кримінальні правопорушення вчинені за наступних обставин:

На початку жовтня місяця 2023 року, точної дати та часу не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на повторне вчинення незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, незаконно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи складові частини та інгредієнти для виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено амфетамін, метадон, особливо небезпечної психотропної речовини обіг якої обмежено PVP, та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 переніс незаконно придбані ним інгредієнти для виготовлення психотропних речовин обіг яких обмежено та наркотичний засіб до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) незаконно виготовив з метою збуту психотропні речовини, які почав незаконно зберігати з метою збуту за зазначеною вище адресою до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому, 16 жовтня 2023 року в період з 12 години 31 хвилину по 13 годину 24 хвилини, працівниками поліції в установленому законом порядку виявлено та вилучено за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 :

-рідину бурого кольору у скляні прозорій ємкості, якою виявилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0015 грама;

-речовину кристалогічного походження, яка являється особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, обіг якої заборонено, масою 0,018 грама;

-речовину порошкоподібного походження, яка являється наркотичним засобом метадон, обіг якого заборонено, масою 0,0015 грама;

-речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 0,205 грама;

-світло-жовті рідини у двох ін`єкційних шприцах, у яких виявлено психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0013 грама;

-рідину червоного кольору в ін`єкційному шприці, об`ємом 20 мл., якою виявилася психотропна речовина амфетамін, обіг якої заборонено, масою 0,0027 грама;

Вищеперераховані наркотичні та психотропні речовини ОСОБА_5 незаконно виготовив, придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.

Крім того, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» №63/95-ВР від 15.02.1995, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 №770 Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: псевдоефедрин (зазначений у Списку №1 Таблиці ІV Переліку) віднесено до прекурсорів обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Так, на початку жовтня місяця 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на придбання прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин, які планував збувати на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись у місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи прекурсор псевдоефедрин.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним прекурсор до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де почав його зберігати з метою використання для виготовлення шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) наркотичних засобів та психотропних речовин.

У подальшому, 16 жовтня 2023 року в період з 12 години 31 хвилину по 13 годину 24 хвилини, працівниками поліції в установленому законом порядку виявлено та вилучено за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 речовину порошкоподібного походження, яка являється прекурсором псевдоефедрином, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, загальною масою 0,1794 грама.

Вищезазначений прекурсор ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Крім того, на початку грудня місяця 2023 року, точної дати та часу не встановлено у ОСОБА_5 , з метою незаконного збагачення, виник прямий злочинний умисел на вчинення повторного незаконного придбання та збуту психотропної речовини на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_5 незаконно придбав у невстановленої в ході досудового розслідування особи, за невстановлених обставин, часу та місці особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, обіг якої заборонено, яку в подальшому переніс до приміщення будинку АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою збуту.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут психотропної речовини, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 16 грудня 2023 року в період часу з 12 години 37 хвилин по 13 годину 15 хвилини, діючи умисно, перебуваючи на АДРЕСА_1 , незаконно збув громадянину з вигаданими анкетними даними ОСОБА_6 особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,048 грама, за кошти в загальній сумі 600 гривень 00 копійок, які ОСОБА_6 перерахував за допомогою платіжного терміналу «IBOX» на належну ОСОБА_5 банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 .

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 , сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно та незаконно, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні інтереси у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, суспільні відносини, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог ст. ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 № 60- 95-ВР, Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та зловживанню ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, будучи особою, яка раніше вживала наркотичні засоби, в зв`язку із чим достовірно знаючи про порядок обігу наркотичних засобів на території України, а так само про відповідальність за незаконний обіг наркотичних засобів, надав своє житло для вживання особливо небезпечної психотропної речовини PVP за наступних обставин.

Так, 14.01.2024 близько 23 години 00 хвилин ОСОБА_5 маючи умисел, направлений на надання приміщення для незаконного вживання психотропної речовини, запросив до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 свого знайомого громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для вживання шляхом ведення внутрішньовенної ін`єкції, з метою одурманення, особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку ОСОБА_7 попередньо придбав у невстановленої на досудовому розслідуванні особи та приніс з собою.

У подальшому 14.01.2024 о 23 годині 45 хвилин ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні кухонної кімнати приміщення будинку АДРЕСА_1 , набравши у ін`єкційний шприц особливо небезпечну психотропну речовину PVP, з дозволу ОСОБА_5 незаконно вжив шляхом ведення внутрішньовенної ін`єкції, невстановлений в ході досудового розслідування об`єм особливо небезпечної психотропної речовини PVP.

Крім того, наприкінці січня місяця 2024 року, точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_5 , виник прямий злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення шляхом придбання, виготовлення та зберігання, з метою збуту,а також незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин наркозалежним особам, на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області.

Реалізуючи свій прямий злочинний умисел до кінця, в січні місяці 2024 року, у денний час, точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, з метою збуту наркотичних засобів, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, обіг якого заборонено.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним і наркотичний засіб до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 який почав незаконно зберігати з метою збуту за зазначеною вище адресою до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції.

У подальшому 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 січня 2024 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено:

-речовину рослинного походження, яка являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, загальною масою в перерахунку на суху речовину становить 13,81 грама;

-електричні ваги марки «Domorec» сірого кольору;

Вищеперераховані наркотичні засоби ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання, з метою збуту.

Отже, своїми діями в сукупності ОСОБА_5 сприяв поширенню наркоманії та зростання злочинності, що пов`язана з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що набуло великих масштабів і є серйозним соціальним чинником, який негативно впливає на життя, здоров`я та благополуччя людей.

Крім того, відповідно до положень ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» №63/95-ВР від 15.02.1995, незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори.

Згідно із затвердженим Постановою Кабінету міністрів України від 06.05.2000 №770 Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: соляна кислота (зазначена у Списку №2 Таблиці ІV Переліку) віднесено до прекурсорів, стосовно яких встановлюються заходи контролю

Так, наприкінці січня місяця 2024 року, точної дати та часу не встановлено у ОСОБА_5 , з метою особистого збагачення, виник прямий злочинний умисел на повторне вчинення незаконного виготовлення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення наркотичних засобів з метою збуту на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області наркозалежним особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел до кінця, переслідуючи мету незаконного збагачення, на початку жовтня місяця 2023 року, у денний час, точної дати та не встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно та цілеспрямовано, знаходячись в місті Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, незаконно повторно придбав, у невстановленої на досудовому розслідуванні особи прекурсор - розчин соляної кислоти.

Продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, ОСОБА_5 переніс незаконно придбаний ним прекурсор до місця свого проживання у приміщення будинку АДРЕСА_1 де почав повторно його зберігати з метою використання для виготовлення шляхом проведення відповідних маніпуляцій (реакцій) наркотичних засобів та психотропних речовин.

У подальшому 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, працівниками поліції на підставі ухвали Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області від 25 січня 2024 року в установленому законом порядку проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 у приміщенні будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено рідину в одному полімерному ін`єкційному шприці, яка являється розчином соляної кислоти з концентрацією 16,47% (масових), яка з такою концентрацією віднесена до прекурсорів, стосовно яких встановлюється заходи контролю, загальним об`ємом 1,3 мл.

Вищезазначений прекурсор ОСОБА_5 незаконно повторно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою його використання для виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Крім того, ОСОБА_5 , у січні 2024 року, точного часу та дати не встановлено, перебуваючи на полі розташованого біля АДРЕСА_1 виявив набої калібру 5,45-мм (5,45х39 мм), у кількості 11 штук, які є боєприпасами.

У свою чергу, ОСОБА_5 , чітко усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, умисно про знахідку в органи влади не повідомив, з метою подальшого використання для власних потреб без передбаченого законом дозволу залишив у себе вказані боєприпаси, вчинивши їх незаконне придбання.

Після цього, ОСОБА_5 у порушення вимог п. 1 постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 та п.п. 2, 9, 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.1992 року № 576, маючи на меті подальше їх зберігання, для власних потреб, без передбаченого законом дозволу, переніс вказані набої, у кількості 11 штук до місця свого проживання до приміщення будинку АДРЕСА_1 та став незаконно зберігати до моменту виявлення та вилучення їх працівниками поліції.

У подальшому, 30 січня 2024 року з 11 години 38 хвилин по 12 годину 55 хвилин, в ході проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 у встановленому законом порядку у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено предмети зовні схожі на набої у кількості 11 штук, які згідно висновку судової експертизи зброї, являються боєприпасами 5,45-мм (5,45х39 мм) проміжними патронами, промислового виготовлення, які можуть використовуватись при стрільбі з автоматів системи Калашникова ( АК-74, АКС-74У), кулемету «РПК-74» та ін.., вказані патрони придатні для стрільби.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав боєприпаси без передбаченого законом дозволу.

Крім того, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024 ОСОБА_5 , не маючи законних доходів, маючи на меті отримання незаконного заробітку на постійній основі від незаконного продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, та отримавши від їх незаконного збуту грошові кошти в сумі 192 056 грн. 14 коп., вчинив легалізацію (відмивання) доходів (зазначених грошових коштів), одержаних злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів отриманих від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у період з 04.05.2023 по 24.01.2024, перебуваючи на території міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградська області, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені у ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з рахунків: № НОМЕР_2 відкритого в установі банку AT «ОЩАДБАНК», по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 грошових сум з електронного вигляду у паперовий, через здійснення операцій з переказу коштів з рахунку через мобільні застосунки, отримання готівки, проведення розрахунків в торгово-сервісній мережі, проведення розрахунків через мережу інтернет (казино), сплату комісій тощо.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №17/11-28-08-07/ від 12.04.2024 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, фінансових операцій здійснених за участю ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 04.05.2023 по 24.01.2024, встановлено, що загальна сума отриманих ОСОБА_5 грошових коштів за реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин становить, 192 056 грн. 14 коп., які останнім були направлені на здійснення операцій з отримання готівки, оплату товарів, переказу коштів на карткові рахунки фізичних осіб, які не були обізнані про джерело походження коштів та злочинні наміри ОСОБА_5 , здійснення розрахунків за купівлю товарів в онлайн казино, сплату комісії, поповнення мобільного телефону, поповнення картки.

Відомості щодо руху грошових коштів зазначених у висновку аналітичного дослідження №17/11-28-08-07/ від 12.04.2024 Головного управління ДПС у Кіровоградській області, в подальшому, документально підтверджено висновком судової економічної експертизи № СЕ-19/112-24/5156-ЕК від 17.05.2024.

Так, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий ОСОБА_5 в установі банку AT «ОЩАДБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 89 736 грн. 43 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, отримано кошти у сумі 88 593 грн. 63 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 95 220 грн. 22 коп. на власні потреби, а саме:

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 переказав іншим фізичним особам кошти на загальну суму 53 692 грн. 10 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено зняття готівкою коштів на загальну суму 11556 грн. 72 коп.

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку в торгово-сервісній мережі на загальну суму 8763 грн. 40 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку через мережу Інтернет (казино) на загальну суму 21170 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію за операцію «Запит балансу по картковому рахунку» на загальну суму 35 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 банківською установою стягнуто комісію за операцію «Обробка авторизаційного запиту» на загальну суму 3 грн.;

Крім того, у період з 04.05.2023 по 24.01.2024 ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в установі АТ «ОЩАДБАНК» надійшли грошові кошти на загальну суму 146 771 грн. 51 коп., у тому числі від фізичних осіб за збут наркотичних засобів, психотропних речовин отримано кошти у загальні 103462 грн. 51 коп. Проведеним аналізом руху коштів по вищевказаному картковому рахунку встановлено факт витрачання ОСОБА_5 коштів у загальному розмірі 141 043 грн. 08 коп. на власні потреби, а саме:

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 переказав іншим фізичним особам кошти на загальну суму 108126 грн. 69 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку через мережу Інтернет (казино) на загальну суму 29390 грн.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено списання коштів за операції розрахунку в торгово-сервісній мережі на загальну суму 3387 грн. 39 коп.;

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 здійснено переказ іншим фізичним особам через мобільний додаток «Debit Account MOBILE» коштів на загальну суму 78 грн.

- з карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за проведені операції банківською установою стягнуто комісію за операцію «Зміна ПІН коду» та за послугу «СМС інформування» на загальну суму 61 грн.;

Таким чином, ОСОБА_5 , використовуючи карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 рахунку НОМЕР_2 відкритого в установі банку AT «ОЩАДБАНК», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - від незаконного продажу наркотичних засобів та психотропних речовин у загальній сумі 192 056 грн. 14 коп., у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цими коштами на власний розсуд.

Прокурор, в судовому засіданні, звернувся до суду з клопотанням про затвердження угоди про визнання винуватості, мотивуючи тим, що з обвинуваченим ОСОБА_5 12 червня 2024 року укладено вказану угоду, узгоджено міру покарання та інші обставини, передбачені КПК України.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, вказав, що дійсно уклав, вказану прокурором, угоду про визнання винуватості. Захисник обвинуваченого в судовому засіданні підтримав клопотання прокурора, вказав, що в його присутності обвинувачений уклав, вказану прокурором, угоду про визнання винуватості.

В судовому засіданні оглянуто угоду про визнання винуватості, укладену 12 червня 2024 року між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором. Із тексту вказаної угоди вбачається, що ОСОБА_5 визнає свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, сторонами узгоджено покарання підозрюваному ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України, а саме шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк два роки та з конфіскацією всього майна, що перебуває у його власності.

Крім того сторони в тексті угоди вказали, що дана угода є добровільною і їм відомі наслідки укладення та затвердження угоди, вирішено питання про речові докази та судові витрати.

В судовому засіданні обвинуваченому ОСОБА_5 було роз`яснено наслідки ст.474 КПК України.

Враховуючи, що угода про визнання винуватості від 12 червня 2024 року укладена між обвинуваченим ОСОБА_5 та прокурором відповідає вимогам чинного законодавства, містить відомості про узгоджене покарання, що відповідає вимогам КК України, містить відомості про винність обвинуваченого, укладена з дотриманням вимог глави 35 КПК України, суд приходить до висновку про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості.

Судові витрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Долю речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст. 369, 374, 376, 394, 474, 475, 476 КПК України,-

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 12 червня 2024 року між підозрюваним ОСОБА_5 та прокурором.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.263, ч.2 ст.307, ч.1 ст.311, ч.2 ст.311, ч.1 ст.317 КК України, та призначити йому покарання за:

- - ч.1 ст.209 КК України, у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 2(два) роки та з конфіскацією майна;

- ч.1 ст.263 КК України, у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі;

- ч.2 ст.307 КК України, у виді 6(шести) років позбавлення волі з конфіскацією майна;

- ч.1 ст.311 КК України, у виді 2(двох) років обмеження волі;

- ч.2 ст.311 КК України, у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі;

- ч.1 ст.317 КК України, у виді 4(чотирьох) років позбавлення волі.

- На підставі ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді 6(шести) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 2(два) роки та з конфіскацією майна.

Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 відраховувати з дня набрання вироком суду законної сили.

Зарахувати ОСОБА_5 в строк покарання, призначеного за даним вироком період перебування під вартою, починаючи з 29 березня 2024 року(дата затримання) по дату набрання даним вироком законної сили, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_5 у виді тримання під вартою до набрання вироком законної сили у виді тримання під вартою - залишити без змін.

Стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 на користь держави 26319(двадцять шість тисяч триста дев`ятнадцять) гривень 52 копійки в рахунок відшкодування витрат, пов`язаних з проведенням експертиз.

Речові докази:

- керамічну тарілку, металеве лезо, металеву чайну ложку, настільну лампу, скляні ємності, шприци, частини шприців, голку в пластиковому ковпачку, гумові ковпачки, шматок фольги, згорток з речовиною рослинного походження, цифрові ваги, рідину бурого кольору(амфетамін), речовину сірого кольору з запахом йоду, порошкоподібну речовину чорвоно-фіолетового кольору, кристалічну речовину(PVP), порошкоподібну речовину(метадон), червоний фосфор, псевдоефедрин, канабіс, рідини в ін`єкційних шприцах, невідому речовину рослинного походження, банківські картки, соляну кислоту, 11 патронів калібру 5,45, CD-R диск з інформацією про рух коштів - знищити.

- мобільні телефони Vivo темно-синього кольору із зарядним пристроєм, "Prestigo" жовтого кольору, "Redmi" чорного кольору - конфіскувати в дохід держави, у зв`язку із призначенням покарання із конфіскацією майна.

Арешт, що був накладений у відповідності до ухвали слідчого судді Світловодського міськрайонного суду від 31 травня 2024 року на банківський рахунок НОМЕР_2 у банку АТ «Ощадбанк», що належить ОСОБА_5 , після виконання вироку - скасувати.

Вирок суду може бути оскаржений до Кропивницького апеляційного суду в порядку визначеному ст.394 КПК України.

На вирок суду можуть бути подані апеляційні скарги до Кропивницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Копія вироку підлягає негайному врученню обвинуваченому та прокурору, інші учасники судового провадження мають право отримати копію вироку звернувшись до суду із відповідною заявою.

Суддя Світловодського

міськрайонного суду ОСОБА_1

13.06.2024