Копія Справа №678/612/24
Провадження №1-кс-678-287/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000113 від 11.04.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

08.07.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання слідчого та прокурора про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

11.04.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 10.04.2024 року близько 10 год. 50 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_2 до потерпілої ОСОБА_5 на її мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , та представившись представником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввела в оману потерпілу та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 40419 грн. з карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування відповідно до письмових показань потерпілої ОСОБА_5 від 11.04.2024 року, встановлено, що 10.04.2024 року о 10 год. 46 хв. до неї зателефонувала на її мобільний телефон НОМЕР_3 , невстановлена особа із номером телефону НОМЕР_6 , яка представилась працівником AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » клієнтом якого потерпіла являється. Потерпіла, підозрюючи, що до неї зателефонували шахраї, завершила телефонну розмову. Більше до потерпілої телефонних дзвінків із даного номеру не надходило. В подальшому, цього ж дня, о 10 год. 53 хв., на мобільний телефон ОСОБА_5 , з мобільного додатку "Viber", надійшло сповіщення про те, що її кредитний ліміт по банківській картці № НОМЕР_5 збільшено. Після чого, потерпіла вирішила увійти з свого мобільного телефону у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 . Увійшовши до вказаного додатку, ОСОБА_5 помітила, що на її банківських картках відсутні грошові кошти, крім цього, кредитні обмеження були зняті. Також потерпіла пояснила, що на її картці для виплат із номером № НОМЕР_4 була грошова сума у розмірі 256 грн., а на кредитній картці номер № НОМЕР_5 містились кредитні грошові кошти у розмірі 28000 грн. В подальшому кредитний ліміт на картці № НОМЕР_5 був збільшений шахраями до 42400 грн. Дані кошти, у сумі 42400 грн., були переведені на карту потерпілої для виплат з номером № НОМЕР_4 . Після чого дані кошти в той же день 10.04.2024 року у сумі 42419 грн., були переведені з банківської картки № НОМЕР_4 на невідому потерпілій банківську карту № НОМЕР_7 . Сума завданої майнової шкоди потерпілій ОСОБА_5 становить 42419 грн.

01.07.2024 року відповідно до ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого встановлено власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 10.04.2024 у період часу з 10 год. 58 хв. по 11 год. 29 хв. з банківської картки № НОМЕР_7 було здійснено перерахування грошових коштів чотирма платежами у розмірі 10450 грн. та 13900 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , 16700 грн. на банківську карту № НОМЕР_9 та 25000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 .

На даний час з метою встановлення місця вчинення злочину та особи (осіб) причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , та № НОМЕР_10 , (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_10 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , п.і. НОМЕР_11 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_2 , п.і. НОМЕР_11 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnк24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnк24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnк24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnк24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.04.2024 року по 08.07.2024 року включно.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1