н/п 1-кс/490/1677/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3280/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000081 від 15.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000081 від 15.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 ККУкраїни.

Судом встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 13.01.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_3 , в мережі інтернет, знайшла оголошення про надання послуг гадання на картах таро, в подальшому заявниця написала в додатку Вайбер на мобільний номер НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та повідомила про намір скористатися послугами. Невідома особа, яка представилась як гадалка повідомила, що надання послуг здійснюється тільки після оплати, на що ОСОБА_4 погодилась. Після чого, остання, через додаток «моно», на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_6 на банківську карту невідомої особи НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , грошові кошти в загальному розмірі 20 433 гривень. До теперішнього часу послугу не отримала та грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуваням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинала ОСОБА_4 матеріальний збиток на суму 20 433 гривень. Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом тривалого часу та на його ім`я відкрита банківська платіжна картка № НОМЕР_10 .

29.11.2023 близько 15:00 годин ОСОБА_5 перебував за місцем своєї роботи, а саме: військової частини НОМЕР_11 . Переглядаючи на своєму мобільному телефоні соціальну мережу «Instagram» та побачив оголошення про продаж мобільних телефонів марки iPhone на сторінці « ОСОБА_6 ». Переглянувши сторінку, потерпілий побачив мобільний телефон марки iPhone 13 Pro Max який коштував 19 200 гривень. Після чого потерпілий написав продавцю з приводу мобільного телефону та останні почали спілкування в ході якого потерпілому повідомили, що товар можна придбати через послуги ПромОплати, послугою ІНФОРМАЦІЯ_4 або само вивіз з магазину у місті Золотоноша, доставка Новою поштою або Укрпоштою, термін доставки 1-3 дні. Після чого потерпілому надіслала посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення замовлення. Перейшовши за посиланням потерпілому відкрився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з продажу мобільних телефонів марки iPhone. Обравши телефон марки iPhone 13 Pro Max який коштував 19 200 гривень, потерпілий вирішив його замовити та почав оформлювати замовлення, та 29.11.2023 близько о 15:57 год. здійснив оплату грошових коштів зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 на промОплату в сумі 19 295 гривень. Після чого потерпілий написав продавцю чи пройшло його замовлення, на що йому відповіли щоб він надіслав в чат скріншот про оплату, що останній і зробив. Продавець повідомив, що перевірить замовлення. Через дві години, потерпілий знову написав продавцю в Інстаграм, щоб запитати, чи здійснили перевірку, але йому не відповіли. Занепокоївшись, потерпілий написав в пром підтримку та йому відповіли, що вони не мають відношення до вищезазначеного сайту. Далі потерпілий зателефонував на гарячу лінію, щоб попрохати відмовити оплату, але йому відмовили. На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання необхідних документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером № НОМЕР_10 , за період з 29.11.2023 (включно) по 29.04.2024, з позначенням дат, часу, операцій, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_10 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_10 його власником wb-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 29.11.2023 по 29.04.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_10 (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 29.11.2023 по 29.04.2024,з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1