Справа № 703/616/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 грудня 2023 року за №0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 12 грудня 2023 року за №0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фабулою: «невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті «Olx» про продаж корови породи «Айшир» із використанням номеру телефону НОМЕР_1 , шляхом обману ОСОБА_4 , під приводом продажу корови та оплати її транспортування, заволоділа коштами останнього в сумі 4300 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , однак після переказу коштів, йому корову доставлено не було, а продавець припинив відповідати на повідомлення та дзвінки».

У ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілим ОСОБА_4 перераховано 4300 гривень, та яка належить особі, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про відомості щодо особи, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , зокрема прізвища, ім`я та по батькові особи, її паспортні дані, місце проживання, дату та місце отримання банківської картки, фінансовий номер телефону прикріплений до банківської картки, відомості про рух коштів по даній картці в період часу з 01 січня 2023 року по 07 лютого 2024 року із зазначенням номерів банківських карток та їх власників, на які перераховувалися кошти з вказаної банківської картки, дат, часу та місць зняття грошових коштів, прокурором звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримала та просила його задовольнити, при цьому просила провести розгляд клопотання без її та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000430 внесені 12 грудня 2023 року за фабулою, яка зазначена прокурором у клопотанні з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 11 грудня 2023 року, ОСОБА_4 повідомив працівників поліції про те, що 11 грудня 2023 року о 10 годині 10 хвилин невідома особа, під приводом продажу корови на інтеренет-сторінці соціальної мережі «Олх» за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 4300 гривень 39 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 12 грудня 2023 року, останній зазначив, що 10 грудня 2023 року його донька знайшла оголошення на торговій площадці «Олх» з продажу корови породи «Айшир» та передала йому контактні дані продавця, а саме номер телефону НОМЕР_1 та коротко пояснила суть оголошення. Отримавши контакт оголошення він зателефонував продавцю та дізнався більш детальну інформацію по оголошенню та домовився про покупку короти. Вони обговорили всі умови покупки та домовилися про те, що грошові кошти за транспортування корови. Він надав продавцю свої контактні дані, а вона у свою чергу не надавала йому жодної інформації про себе, лише повідомила, що вона переселенка з Донбасу та повідомила, що перебуває в м. Котельва, Полтавської області. Спілкуючись з вказаною особою вона йому обґрунтувала необхідність передплати тим, що вона вже неодноразово натрапляла на випадки несплати товару та настоювала на необхідності здійснити передплату за транспортування корови. 11 грудня 2023 року він знову зателефонував продавцю та вона надала йому номер картки НОМЕР_2 , на яку необхідно здійснити оплату в сумі 4300 гривень. Близько 10 години він пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснив переказ грошових коштів шляхом внесення суми в касу банку та перерахування на вищевказану банківську картку. Як йому стало відомо у подальшому, картка належить ОСОБА_5 . У подальшому він отримав квитанцію про оплату та зателефонував продавцю і повідомив, що здійснив оплату, а вона через деякий час пере телефонувала і повідомила, що буде завтра в доставці, а через деякий час взагалі перестала брати слухавку, внаслідок чого він зрозумів, що потрапив на шахраїв.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , на яку потерпілим ОСОБА_4 перераховано 4300 гривень, та яка належить особі, що причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відкрита та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні прокурора, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000430 від 12 грудня 2023 року, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме до:

- документів, що містять інформацію про особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_2 , у тому числі прізвище, ім`я та по батькові особи, її паспортні дані, місце проживання, дату та місце отримання банківської картки, фінансовий номер телефону прикріплений до банківської картки, відомості про рух коштів по даній картці в період часу з 01 січня 2023 року по 07 лютого 2024 року із зазначенням номерів банківських карток та їх власників, на які перераховувалися кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , дат, часу та місць зняття грошових коштів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1