Справа № 274/3003/24
Провадження № 1-кс/0274/725/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.04.2024 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000025 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідча звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні телефони були прив`язанні для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період 00 год. 00 хв. 22.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 08.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_7 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області за №4329 від 26.03.2024 встановлено, що 22.03.2024 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 належної ОСОБА_7 , викрадено грошові кошти в сумі 11115 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що проходить військову службу в ЗСУ у в/ч НОМЕР_2 та перебуває на лікуванні у ІНФОРМАЦІЯ_3 війни з 14.03.2024. Має у власності банківську платіжну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку отримує заробітну плату. 22.03.2024 приблизно 13.23 год. він зняв гроші в сумі 2000 грн. у банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у Торгівельному центрі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (там де АТБ), після чого пішов прогулятись по місту. Пізніше помітив відсутність банківської картки. У подальшому, у банківській установі він дізнався про зняття коштів в сумі 11 115 грн. з його картки невстановленою особою.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що 22.03.2024 приблизно о 13.30 год. по АДРЕСА_2 він побачив банківську платіжну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку хтось загубив. Забравши картку, він пішов далі по АДРЕСА_2 в напрямку «Дитячого світу» та придбав товар, знайденою картою. Після чого впродовж 22, 23, 24 березня 2024 р. він відвідував різні магазини, АЗС по м. Бердичеву та розраховувався коштами з даної знайденої банківської карти. Загалом з даної знайденої банківської карти він потратив гроші десь біля 10- 11 тис. грн. 24.03.2024 близько 24.00 год. вказану карту він викинув біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 22.03.202 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024.

Іншими способами не можливо отримати зазначену вище інформацію.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000025 від 08.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження № 0000025, сформованого станом на 09.04.2024 встановлено, що Під час вивчення матеріалів перевірки по зверненню ОСОБА_7 , зареєстрованого в журналі єдиного обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 за №4329 від 26.03.2024 встановлено, що 22.03.2024 з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 належної ОСОБА_7 , викрадено грошові кошти в сумі 11115 грн.

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 09.04.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 09.04.2024, копії протоколу допиту свідка від 08.04.2024, виписки по банківському рахунку потерпілого вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по рахунку НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , із зазначенням суми, номера та власника рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даної картки та банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса, які мобільні телефони були прив`язані для входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вище вказаному рахунку і чи змінювалися вони, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період 00 год. 00 хв. 22.03.2024 по 00 год. 00 хв. 25.03.2024, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9