Справа №209/3442/24
Провадження №1-кс/209/634/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 07.05.2024 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 07.05.2024 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, використовуючи в додатку «Viber» номер мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом придбання взуття, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 1400 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості підтвердження верифікації на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.05.2024 за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудовогорозслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 07.05.2024 року вранці вона виклала на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення про продаж взуття за 600 гривень, далі їй на мобільний телефон НОМЕР_3 у мобільному додатку «Viber» написала жінка з номеру НОМЕР_4 , даний контакт був підписаний як ОСОБА_5 . Жінка написала, що бажає придбати взуття та користується OLX-доставкою, надіслала ОСОБА_4 інструкцію по користуванню доставкою та посилання, згідно якого треба забрати грошові кошти, які жінка надіслала. Потерпіла перейшла за посиланням, ввела номер своєї банківської картки, яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , та CRV, однак грошові кошти на банківську картку ОСОБА_4 не надходили. В подальшому, потерпілій почали надходити смс-повідомлення від тех-підтримки сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у яких потерпілу повідомили, що згідно із новим регламентом продавцю необхідно мати баланс на банківській картці у сумі 1500 гривень для верифікації. ОСОБА_4 здійснила поповнення грошових коштів своєї банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1500 гривень. Однак грошові кошти не надходили. Невідома особа, у ході листування, надіслала ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яку ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1400 гривень зі свої банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відбулось скасування переказу та грошові кошти ОСОБА_4 повернулись на належну їй вищевказану банківську картку. В подальшому, потерпілій надіслали реквізити іншої банківської картки, № НОМЕР_7 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 1400 гривень з належної їй банківської картки № НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, ОСОБА_4 повідомили що потрібно здійснити додатковий переказ грошових коштів, на що потерпіла відмовилась та вимагала повернути належні їй грошові кошти, однак грошові кошти не було повернуто.

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 08.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській областікапітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшомулейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківської картки № НОМЕР_7 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- банківської справи, на кого зареєстровано банківську картку № НОМЕР_7 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на її ім`я, рух грошових коштів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із рахунків, що належать власнику банківської картки № НОМЕР_7 ,відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 07.05.2024 по 21.05.2024 року. Фотознімок власника рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_7 ,відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою терміналу банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.05.2024 по 21.05.2024 року. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 21.05.2024 року до 20.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1