САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/771/24
Провадження № 1-кп/726/87/24
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.05.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участі:

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці кримінальне провадження № 0000273 від 08.12.2022 по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Драчинці, Кіцманського району, зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, не одруженого, раніше не судимого;

вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.204, ч.1 ст.209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим, як фізична особа - підприємець, не маючи ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст. 215, 226 Податкового кодексу України, ст. 128 Господарського кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995 із змінами, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 із змінами, «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 із змінами, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» № 1234 від 27.12.2002, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, незаконно придбавав з метою збуту, зберігав з цією метою, а також збував незаконно виготовлені тютюнові вироби.

Так, обвинувачений ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбав з метою збуту, у невстановлених осіб, незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку України. Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби обвинувачений ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту в приміщенні домоволодіння по місцю свого проживання: АДРЕСА_1 , а також в торговельних контейнерах № АДРЕСА_6 та № АДРЕСА_7, розміщених в секторі 1 на території КП МТК «Калинівський ринок» за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, обвинувачений ОСОБА_4 особисто збував придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби мешканцям Чернівецької та інших областей.

24.08.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 2 «Нової Пошти» за адресою: м. Чернівці, вул. Калинівська, 13-А за накладною № 19902, в якій вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач номер мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Compliment» у кількості 300 пачок та «Rothmans» у кількості 200 пачок без марок акцизного податку України.

04.09.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: АДРЕСА_3 за накладною № 9520, в якій вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач номер мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Marlboro» у кількості 200 пачок, «LM» у кількості 50 пачок, «Brut» у кількості 70 пачок та «Комплімент» у кількості 100 пачок без марок акцизного податку України.

05.10.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: АДРЕСА_4 за накладною № 5559, в якій вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Rothmans» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України.

05.10.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: АДРЕСА_4 за накладною № 7355, в якій вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Kent» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України.

13.12.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів, покупець ОСОБА_10 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_6 переказав на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий ОСОБА_4 в установі АТ КБ «ПриватБанк», який наданий ним для розрахунку, грошові кошти у сумі 4950 гривень та 14.12.2023 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_8 переказав на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий ОСОБА_4 в установі АТ КБ «ПриватБанк», який наданий ним для розрахунку, грошові кошти у сумі 1050 гривень, відповідно до чого ОСОБА_4 збув ОСОБА_10 тютюнові вироби «Marble» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України шляхом відправлення з відділення «Нової Пошти» № 1 за адресою: с. Драчинці, вул. Шевченка 72, Чернівецького району, Чернівецької області за накладною № 5066.

Відповідно до протоколу дослідження № 32 від 06.01.2024 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» тютюнові вироби марки «Marble», які ОСОБА_4 збув 13.12.2024, не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» .

17.01.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів, покупець ОСОБА_10 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_8 переказав на картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий ОСОБА_4 в установі АТ КБ «ПриватБанк» і наданий ним для розрахунку, грошові кошти у сумі 4250 гривень та 18.01.2024 грошові кошти у сумі 2000 гривень, відповідно до чого ОСОБА_4 збув ОСОБА_10 тютюнові вироби марки «Marble» у кількості 230 пачок без марок акцизного податку України шляхом відправлення з відділення «Нової Пошти» № 1 за адресою: АДРЕСА_5 за накладною № 6952.

Відповідно до протоколу дослідження № 67 від 06.02.2024 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» тютюнові вироби марки «Marble», які ОСОБА_4 збув 17.01.2024, не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» .

Крім того, 31.01.2024 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_4 , виявлено та вилучено записники з чорновими записами із вклеєними накладними сервісу «Нова Пошта», мобільний телефон «Redmi» та тютюнові вироби без марок акцизного податку України в загальній кількості 2420 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 66 від 06.02.2024 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зразки вилучених у ОСОБА_4 тютюнових виробів марок: «Urta», «Compliment», «Ritm», «Bond», «Camel», «Kent», «Пріма», «Regina», «King», «Marlboro» не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» .

Також, 31.01.2024 під час огляду місця події в торговельному контейнері № АДРЕСА_6, який розміщено в секторі 1 на території КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_2, де здійснює торговельну діяльність ОСОБА_4 , виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України в кількості 2040 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 65 від 06.02.2024 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зразки вилучених у ОСОБА_4 в торговельному контейнері № АДРЕСА_6 тютюнових виробів: «Piramide», «NZ Gold», «Lifa» червоні, «Lifa» сині, «LD» червоні, «LD» сині, «Прилуки» червоні, «Compliment» червоні, «Compliment» жовті, «Compliment» сині, «Brut», «Гуцульські» без фільтра не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови».

Крім того, 31.01.2024 під час огляду місця події в торговельному контейнері № АДРЕСА_7, який розміщено в секторі 1 на території КП МТК «Калинівський ринок» АДРЕСА_2 , де здійснює торговельну діяльність ОСОБА_4 , виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку України в кількості 325 пачок.

Відповідно до протоколу дослідження № 64 від 06.02.2024 ДУ «Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров`я України» зразки вилучених у ОСОБА_4 в торговельному контейнері № АДРЕСА_7 тютюнових виробів: «Marble», «Compliment», «Ritm», «Ashima», «Sobranie», «Chesterfield blue», «Winston super slims», не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» .

Таким чином органом досудового слідства, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок грошових коштів, отриманих від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та передбачені ст. 5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX (із змінами та доповненнями), зокрема спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, у тому числі спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів, зміни їх форми з безготівкової в готівкову, шляхом переведення з карткових рахунків грошової суми з електронного вигляду у паперовий вигляд, через замовлення та зняття готівки, а також шляхом набуття у власність товарів, робіт та послуг за списані з карткового рахунку кошти.

Так, ОСОБА_4 , використовуючи банківську платіжну картку з картковим рахунком НОМЕР_7 , відкритим ним в АТ КБ «Приватбанк», вчинив легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб зміни форми грошових коштів з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів на власний розсуд, які попередньо отримав на власну банківську картку від фізичних осіб під час збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Крім того, ОСОБА_4 легалізував кошти, які попередньо отримав на власну банківську картку від фізичних осіб за реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України, шляхом зняття їх та переведення в готівку, списання таких коштів з карткового рахунку на придбання товарів, робіт та послуг.

Так, в період з 02.07.2022 по 18.01.2024, перебуваючи в м. Чернівці, Чернівецької області ОСОБА_4 , діючи умисно, набув у власність у спосіб отримання на власний картковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий ним в АТ КБ «ПриватБанк», безготівкових грошових коштів від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на загальну суму 1 794 602 гривень, а саме:

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 05.07.2022 у сумі 14885 грн, 09.08.2022 у сумі 15895 грн, 20.09.2022 у сумі 17590 грн, 09.11.2022 у сумі 10885 грн, 13.02.2023 у сумі 10750 грн, 07.06.2023 у сумі 10020 грн, 04.08.2023 у сумі 19785 грн, 01.09.2023 у сумі 22000 грн, 21.09.2023 у сумі 16590 грн, 04.10.2023 у сумі 9264 грн, 20.12.2023 у сумі 10264 грн, 26.01.2024 у сумі 7853,53 грн, а всього у сумі 165781,53 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки 05.10.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: с. Мамаївці, вул. Шевченка 158, Чернівецького району, Чернівецької області за накладною № 5559. У вказаній накладній вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач НОМЕР_4 , ОСОБА_8 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Rothmans» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого на ім`я ОСОБА_9 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 15.10.2022 у сумі 5603 грн, 16.10.2022 у сумі 6173 грн, 08.11.2022 у сумі 13256 грн, а всього у сумі 25032 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки 05.10.2023 під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - накладення арешту на кореспонденцію, зафіксовано поштове відправлення із відділення № 1 «Нової Пошти» за адресою: с. Мамаївці, вул. Шевченка 158, Чернівецького району, Чернівецької області за накладною № 7355. У вказаній накладній вказано ідентифікуючу ознаку номеру мобільного телефону відправника НОМЕР_1 , ОСОБА_4 . Одержувач НОМЕР_5 , ОСОБА_9 . Перевіркою вмісту картонної коробки виявлено тютюнові вироби марки «Kent» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України;

- 13.12.2023 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_6 , розміщений за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, від покупця ОСОБА_10 НОМЕР_12 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли кошти у сумі 4950 грн та 14.12.2023 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_8 , розміщений за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 1-А від покупця ОСОБА_10 НОМЕР_12 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли кошти у сумі 1050 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки 13.12.2023 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів, покупець ОСОБА_10 придбав у ОСОБА_4 тютюнові вироби «Marble» у кількості 250 пачок без марок акцизного податку України;

- 17.01.2024 через платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_8 , розміщений за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, 1-А, від покупця ОСОБА_10 НОМЕР_12 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли кошти у сумі 6250 грн та 18.01.2024 через той самий платіжний термінал «ПриватБанку» НОМЕР_8 від покупця ОСОБА_10 НОМЕР_12 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли кошти у сумі 1050 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки 17.01.2024 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки незаконно виготовлених тютюнових виробів покупець ОСОБА_10 придбав у ОСОБА_4 тютюнові вироби «Marble» у кількості 230 пачок без марок акцизного податку України;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_13 від ОСОБА_11 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 06.08.2022 у сумі 3520 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_11 за експерес-накладними: № 2279 від 03.01.2023, № 8845 від 20.01.2023, № 8564 від 30.01.2023, № 5494 від 01.02.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_14 від ОСОБА_12 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 13.07.2023 у сумі 6000 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_12 за експерес-накладними: № 2505 від 08.01.2023, № 6443 від 24.01.2023, № 3892 від 24.01.2023, № 9064 від 28.01.2023, № 4260 від 03.02.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_15 від ОСОБА_13 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 02.07.2022 у сумі 32021,64 грн, 06.07.2022 у сумі 22596 грн, 06.07.2022 у сумі 10000,06 грн, 10.07.2022 у сумі 3231 грн, 12.07.2022 у сумі 56014,42 грн, 14.07.2022 у сумі 25000,03 грн, 20.07.2022 у сумі 45179,12 грн, 21.07.2022 у сумі 36000,22 грн, 03.09.2022 у сумі 17530 грн, 06.09.2022 у сумі 44950 грн, 08.09.2022 у сумі 6766 грн, а всього у сумі 299288,49 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_13 за експерес-накладними: № 4375 від 08.01.2023, № 5227 від 07.01.2023, № 3615 від 21.01.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_16 від ОСОБА_14 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази на загальну суму 100445 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_15 за експерес-накладними: № 2226 від 08.01.2023, № 6664 від 24.01.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_17 від ОСОБА_16 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази на загальну сумі 9970,1 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_16 за експерес-накладними: № 0965 від 15.01.2023, № 2236 від 15.01.2023, № 0376 від 24.01.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_18 від ОСОБА_17 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази на загальну суму 1097233,31 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_17 за експерес-накладними: № 5228 від 19.01.2023, № 7023 від 19.01.2023, № 8128 від 19.01.2023, № 2011 від 19.01.2023, № 6818 від 29.01.2023, № 8311 від 29.01.2023, № 7262 від 31.01.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_19 від ОСОБА_18 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 01.07.2023 у сумі 49000 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_18 за експерес-накладною № 1570 від 19.01.2023;

- із банківського карткового рахунку НОМЕР_11 від ОСОБА_9 на картковий рахунок ОСОБА_4 НОМЕР_7 , відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», надійшли наступні грошові перекази: 15.10.2022 у сумі 5603 грн, 16.10.2022 у сумі 6173 грн, 08.11.2022 у сумі 13256 грн, а всього у сумі 25032 грн. ОСОБА_4 усвідомлював в повній мірі незаконність походження отриманих коштів, оскільки відповідно до протоколу огляду речового доказу від 01.03.2024, а саме записника рожевого кольору, що належить ОСОБА_4 , вилучений 31.01.2024 під час обшуку за місцем проживання останнього, а саме: АДРЕСА_1 , встановлено збут ОСОБА_4 через сервіс доставки «Нова Пошта» тютюнових виробів без марок акцизного податку України покупцю ОСОБА_9 за експерес-накладною № 7573 від 16.01.2023.

В подальшому, по мірі надходження на банківську картку НОМЕР_7 , що відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», вищеописаних доходів, з метою їх легалізації, ОСОБА_4 в період з 02.08.2022 по 07.02.2023 здійснив зміну форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме: через мережу банкоматів та каси відділень банку в м. Чернівці у спосіб зняття з власного карткового рахунку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, перевів їх у готівку в загальній сумі 308500 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 упродовж червня 2022 року - грудня 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) знято готівкових коштів у сумі 4 509 900 грн.

Продовжуючи злочинну мету щодо легалізації коштів, здобутих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_4 в період з червня 2023 року по грудень 2023 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) здійснив використання майна, одержаного злочинним шляхом у спосіб зміни його форми, перетворивши в інше майно через зміну правового статусу коштів у спосіб вчинення правочину шляхом проведення безготівкових розрахунків та перерахунків грошовими коштами, що отримані злочинним шляхом, з власного карткового рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», за придбання товарів (робіт, послуг) на загальну суму 82567,28 грн.

Також, ОСОБА_4 , переслідуючи злочинну мету щодо легалізації коштів, здобутих внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке передувало легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом, в період з вересня 2023 року по лютий 2024 року (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) здійснив використання майна, одержаного злочинним шляхом у спосіб зміни його форми, перетворивши в інше майно через зміну правового статусу коштів у спосіб вчинення правочину шляхом проведення безготівкових розрахунків та перерахунків грошовими коштами, що отримані злочинним шляхом, з власного карткового рахунку НОМЕР_7 , що відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», для забезпечення участі на ігрових сайтах через розрахунок VISA (compass+емiсiя) за типом транзакції - купівля електронної валюти на загальну суму 548 570,00 грн.

Отже, ОСОБА_4 здійснив легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 1 794 602 гривень, шляхом вчинення з ними фінансових операцій по перерахунку на власну банківську картку, що дало можливість останньому використовувати їх на власні потреби, внаслідок здійснення збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачуєтьсяу вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України тобто, набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, зміна форми такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

05.04.2024 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_4 , за участю захисника ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості, відповідно до якої прокурор та обвинувачений дійшли згоди, щодо беззастережного визнання обвинувачення ОСОБА_4 у судовому провадженні та щодо узгодженого покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язані з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік; На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік та штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді позбавлення волі та штрафу виконувати самостійно.

Щодо наслідків укладення та затвердження угоди, передбачених ст. 473 КПК України та щодо наслідків невиконання угоди, передбачених ст. 476 КПК України.

У підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_5 підтримали угоду про визнання винуватості та просили суд затвердити її.

Прокурор у судовому засіданні підтримав угоду та просив суд затвердити її та призначити узгоджене сторонами покарання, оскільки при її укладенні дотримані вимоги КПК України та КК України.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої, тяжких злочинів.

Пунктом 1 ч.3 ст. 314 КПК України передбачено, що суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Суд, перевіривши угоду про визнання винуватості на відповідність вимогам КПК та КК України, встановив, що кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_4 за ч.1 ст.204 та ч.1 209 КК України є вірною. Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_4 , згідно зі ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, отже, відповідно до вимог ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у кримінальному провадженні.

При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє права, визначені ст. 474 ч.5 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом. Обвинуваченому роз`яснені наслідки невиконання угоди, передбачені ст. 476 КПК України. Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій, будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою. Також встановлено відповідність умов угоди вимогам КПК та КК України. Крім того, суд зазначає, що узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого.

Таким чином, суд дійшов висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості та призначення обвинуваченому ОСОБА_4 узгодженої сторонами міри покарання.

Суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання за ч.1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язані з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік.

Остаточне покарання слід призначити на підставі ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язані з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік та штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді позбавлення волі та штрафу виконувати самостійно.

Виходячи із суспільної небезпеки вчиненого, обставин за яких вчинено кримінальні правопорушення, наявності декількох пом`якшуючих покарання обставин; враховуючи при цьому відсутність обтяжуючих обставин; даних, що характеризують особу винного, в даному конкретному випадку, суд, враховуючи також позицію прокурора, який вважав за можливим звільнити обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, застосовуючи принцип індивідуалізації покарання, доходить висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від відбування остаточно призначеного покарання у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки із встановленням іспитового строку 1 (один) роки, і вважає, що саме таке покарання, без ізоляції від суспільства із наглядом за поведінкою обвинуваченого, буде достатнім і необхідним для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, відповідатиме його особі і буде достатнім для досягнення передбачених ст. 50 КК України цілей покарання.

На переконання суду цей захід примусу внесе корективи в соціально-психологічні властивості обвинуваченого та нейтралізує негативні настанови і позбавить можливості вчиняти нові кримінальні правопорушення, а також є адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та буде необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого, попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень.

Як визначено у ст. 77 КК України у разі звільнення від відбування покарання з випробуванням можуть бути призначені додаткові покарання у виді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.

Тобто, положення зазначеної статті не передбачають призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна у тому випадку, якщо особу звільнено від відбування основаного покарання на підставі ст. 75 КК.

Цивільний позов у даному кримінальному провадженні не було заявлено.

Питання про долю речових доказів слід вирішити відповідно до ст.100 КПК України.

Щодо розподілу процесуальних витрат (заявлених витрат на проведення експертизи у кримінальному провадженні), суд керується положеннями ст. 124 КПК України.

У зв`язку із ухваленням обвинувального вироку у справі, витрати на залучення експертів у кримінальному провадженні, а саме на проведення судових технічних експертиз документів, які сумарно складають 1514 гривень 56 копійки - слід стягнути із ОСОБА_4 .

На підставі вищенаведеного та керуючись ч.3 ст. 349, ст.ст. 100, 124, 337, 369-371, 373-374, 376, 392-395, ч.15 ст.615 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 05.04.2024 року, укладену між прокурором ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч.1 ст. 209 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 1 ст. 209 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язані з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік;

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом повного складання призначених покарань, остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю, що пов`язана з обігом товарно-матеріальних цінностей строком на 1 (один) рік та штрафу в розмірі 5000 (п`ять тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

На підставі ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді позбавлення волі та штрафу виконувати самостійно.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку - 1 (одного) року не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі п.1, п.2 ч.1, п.2 ч.3 ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_4 , наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_4 , на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів в розмірі 1514 грн. 56 коп.

Речові докази:

- флеш карти, ДВД-диски - залишити в матеріалах кримінального провадження;

- згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 05.02.2024 року, а саме: тютюнові вироби в кількості - 230 (двісті тридцять) пачок сигарет; згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 05.02.2024 року в кількості - 250 (двісті п`ятдесят) пачок сигарет; згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 05.02.2024 року - в загальній кількості 2040 (дві тисячі сорок) 325 (триста двадцять п`ять) пачок сигарет; згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 05.02.2024 року - в загальній кількості 2 420 (дві тисячі чотириста двадцять) пачок сигарет, які зберігаються на Ліцензійному складі (вул. Хотинська, 7А, м. Сторожинець Чернівецької області - знищити;

- згідно постанови про визнання вилучених речей речовими доказами від 05.02.2024 року, а саме мобільний телефон «Redmi» - повернути за належністю ОСОБА_4 ; блокнот із вклеєними накладними «Нова Пошта» - знищити.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Садгірський районний суд м. Чернівці.

Головуючий суддяОСОБА_1