Справа № 214/1640/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 26.01.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 26.01.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 25.01.2024 року, а саме: - інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 25.01.2024 року із вказівками суми валюти операції, залишок коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка, шляхом обману, 25.01.2024 року о 15.09, зателефонувала з номеру НОМЕР_2 її неповнолітній доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на м.т. НОМЕР_3 , яка знаходилась вдома, за адресою: АДРЕСА_3 , та представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що до картки « ОСОБА_7 », якою користується ОСОБА_6 , підключена інша картка і потрібно перевести гроші на вказаний номер телефону. ОСОБА_6 25.01.2024 року о 15.17 години зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Юніор»244199, підв`язаної до банківської картки матері ОСОБА_5 , добровільно переказала 1000 гривень на номер м.т. НОМЕР_4 , а також о 15.19 години зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 добровільно переказала 620 гривень на номер м.т. НОМЕР_4 .Таким чином, невідома особа заволоділа грошима в сумі 1620 гривень. Кошти не повернуті, обставини події встановлюються.

За даним фактом 26.01.2024 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000039 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.2), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 11.02.2024 року ( а.с. 3) , виписку по картковому рахунку, відкриту на ім`я ОСОБА_5 ( а.с.4).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_6 що завдало шкоди останній на суму 1600,00 гривень.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000039 від 26.01.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 щодо отримання повної інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 25.01.2024 року, а саме: - інформацію про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 25.01.2024 року із вказівками суми валюти операції, залишок коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків.

Строк дії ухвали по 29.06.2024 рік.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1