Єдиний унікальний номер 333/2437/24
Провадження №1-кс/333/1643/24
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000140 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.05.2024 слідча відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000140 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 26.01.2024 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкаю: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих осіб, котрі використовуючи платформу-онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет під приводом продажу мобільного телефону «Iphone XS», зловживаючи довірою заволоділи грошовими коштами на загальну суму 4332 гривень; Вказані грошові кошти були перераховані з банківської картки з № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я її неповнолітнього сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку зловмисників з № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 22.12.2023р о 15 год. 53 хв. Під час спілкування зловмисники використовували абонентські номери НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Сума матеріального збитку становить 4332 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 22.12.2023 її неповнолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 мав намір придбати мобільний телефон марки «Iphone XS» і в інтернеті через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення, яке його зацікавило. Надалі потерпіла дала сину готівку в сумі 4300 Грн:, ®:І _ВІН вніс на свою банківську картку відкриту в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 і НОМЕР_6 , та в подальшому 22.12.23 кошти в сумі 4332 гривень були перераховані ОСОБА_5 на банківську картку продавця НОМЕР_7 , у якості оплати за покупку даного телефону та оплати послуг з доставки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому син повідомив їй, що він став жертвою шахрайства невідомої особй, бо ні телефону, ні коштів син не отримав.

Допитаний в якості неповнолітнього свідка ОСОБА_5 надав покази, що 22.12.2023, близько 09:00 год. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення від автора « ОСОБА_6 » про продаж вживаного мобільного телефону «Iphone XS», чорного кольору. З пам`яттю 256 Гб, вартістю 4700 грн., який він вирішив придбати для себе. До оголошення на сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_8 , на який приблизно о 15:15 год. ОСОБА_5 здійснив декілька телефонних дзвінків з свого номера телефону НОМЕР_9 . На телефонний дзвінок відповів невідомий чоловік, який не представився, з яким ОСОБА_5 обговорив характеристики телефону «Iphone XS», його вартість, знизивши її до 4200 гривень та в наступних дзвінках став обговорювати умови купівлі телефону. В ході спілкування, ОСОБА_5 просив продавця про оплату товару «накладеним платежем», однак продавець відмовився, мотивуючи тим, що на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є така послуга як попередній огляд товару, що відправляється у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з подальшим повідомлення отримувача про попередній огляд. Продавець попросив ОСОБА_5 надіслати свої дані, як отримувача, повідомленням у мессенджері «Вайбер» за номером НОМЕР_3 , що потерпілий й зробив. Згодом продавець повідомив, що йде у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робити відправлення, та о 15:35 год. ОСОБА_5 у мессенджері «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 з прикріпленим логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_9 », нібито технічного відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », про відправлення мобільного телефону «Iphone XS», та необхідність оплати по «реквізитам НОМЕР_7 » за оплату вартість товару у сумі 4200 гривень та гривні оплати за вартість доставки. ОСОБА_5 отримавши повідомлення від контакту « ІНФОРМАЦІЯ_9 », сприймаючи вказану угоду про придбання товару як о 15.53. Здійснив переказ коштів у сумі 4332 грн., з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , емітована на його ім`я, на банківську картку продавця НОМЕР_7 . Після оплати ОСОБА_7 відправив повідомлений у мессенджері «Вайбер» на номер НОМЕР_4 - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з скріншотом квитанції про оплату, проте на прохання надати номер ТТН, йому було відмовлено, нібито через технічні несправності. Надалі в бесіді з продавцем та представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 зрозумів, що його ошукали, та повідомив про це свою матір Таким чином ОСОБА_4 було заподіяно матеріальний збиток на занагльну суму 4332 гривень.

Під час виконання доручення, до СВ відділу поліції № 4 надійшли матеріали, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , має в користуванні абонентський номер НОМЕР_10 який в період з 01.01.2024 18:02:49 по 03.01.2024 10:58:30 використовувався мобільний телефон з ІМЕІ: НОМЕР_11 одночасно з абонентським номером НОМЕР_4 що були використано шахраями для надсилання повідомлень під виглядом представника « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Користування ОСОБА_8 абонентським номером НОМЕР_10 підтверджується матеріалами висновку за результатами звернення ОСОБА_8 до спецлінії « НОМЕР_12 », повідомлення про яке внесено до журналу ЄО відділу поліції ЗРУП ГУНП в Запорізькій області за №24443 від 24.12.2023 (подія - «домашнє насильство»). За результатами звернення встановлено, що ОСОБА_8 мешкає за адресою : АДРЕСА_2 спільно зі своєю матір`ю ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, згідно обробки банківської інформації Управлінням протидії кіберзлочинам в Запорізькій області ДКП НПУ грошові кошти у сумі 4332 гривні з банківської картки № НОМЕР_1 емітованої на ОСОБА_5 22.12.2023 о 15:53 були перераховані на банківську картку зловмисників AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з № НОМЕР_2 , та в подальшому 22.12.2023 о 20:27 перераховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з № НОМЕР_13 , що свідчить про користування зловмисником декількох карткових рахунків з метою приховання місць обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Також встановлено, що ОСОБА_8 може використовувати банківську AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з НОМЕР_14 , яку також використовував для переказу та обготівкування грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

Слідча в судове засідання не з`явилася будучи належним чином повідомлена, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000140).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати групі слідчих відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_15 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО банку ( НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 за період з 00:00 години 20.12.2023 по момент винесення ухвали;

- завірених копій документів на відкриття розрахункового рахунку по картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 (заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок);

- інформацію про рух коштів по карткам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу починаючи з 00:00 години 20.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, IP-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 за період часу починаючи з 00:00 години 20.12.2023 по дату винесення ухвали, із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карткам: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 за період часу починаючи з 00:00 години 20.12.2023 по дату винесення ухвали;

- інформацію про інші відкриті на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 за період часу починаючи з 00:00 години 20.12.2023 по дату винесення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карток: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 за період часу починаючи з 00:00 години 20.12.2023 по дату винесення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів;

чи не є картки: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_14 заблокованими? Якщо так, коли саме та з яких причин?

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1