Справа № 703/607/24

УХВАЛА

11 квітня 2024 року м. Сміла
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором,звернуласьдо слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ де документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 або у службових осіб Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних її володільця, адреси його реєстрації чи проживання, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансової операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повного розшифровую контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Надати дозвіл на виконання ухвали на групу слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.
Своє клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що 16.01.2024, близько 18 год. 00 хв., невідома особа, за допомогою інформаційних технологій, зламала аккаунт ОСОБА_5 та від її імені надіслала смс-повідомлення на мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_6 , в якому просила переслати конфіденційну інформацію, а саме отриманий 6-значний код, для покращення мобільного зв`язку. Після пересилання вищевказаної інформації з банківських карток ОСОБА_6 було списано грошові кошти в сумі близько 70 000 грн.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила про те, що 16.01.2024, близько 18 год., від подруги ОСОБА_5 , з якою раніше працювала в одному з медичних закладів та яка користується мобільним номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 , отримала у мобільний додаток Вайбер смс-повідомлення на свій мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_3 . В повідомленні було вказано, що їй прийде код, який необхідно переслати ОСОБА_5 для підключення національного роумінгу для покращення спілкування і постійного перебування на зв`язку. ОСОБА_6 , достовірно знаючи що син ОСОБА_7 перебуває за кордоном, вирішила що подруга також виїхала за кордон, а тому не роздумуючи переслала 6-значний код у додатку Вайбер на мобільний телефон подруги ОСОБА_5 : НОМЕР_2 . Через кілька хвилин, ОСОБА_6 отримала повідомлення про поповнення її мобільного рахунку на суму в 35 грн. Зрозумівши, невідоме втручання до її інформації по банківським рахункам, вона звернулася на гарячу лінію НОМЕР_4 та попросила заблокувати її картки. Потім в додатку «Дія», зареєстрованого на ім`я ОСОБА_6 , прийшло повідомлення про реєстрацію нового пристрою, після чого надійшло повідомлення про зміну умов обслуговування банківського рахунку та збільшення кредитного ліміту. Після чого на банківську карту ОСОБА_6 почали нараховуватися, переказуватися та списуватися грошові кошти. За період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 у ОСОБА_6 було списано 69 372 грн.
14.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 703/607/24 1 -кс/703/189-24 від 21.02.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_6 .
Під час огляду отриманої інформації встановлено, що 16.01.2024 переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 відбувся на банківську картку № НОМЕР_1 , якою користується невстановлена особа в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої являється невідома особа, яка причетна до вчинення злочину, зокрема роздруківок руху коштів, за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, як: перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванні:
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації по обслуговуванню банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 і який є володільцем інформації, яка має доказове значення по справ для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 19.01.2024 року, ОСОБА_6 повідомила, що 16.01.2024 року невідома особа отримала доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкрила кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заволоділа грошовими коштами в сумі 61 920 грн.
Згідно протоколу доступу до речей і документів від 14.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 № 703/607/24 1 -кс/703/189-24 від 21.02.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у відділені № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по обслуговуванню банківського рахунку ОСОБА_6 .
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
постановила:
Клопотання задовольнити повністю.
- роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням анкетних даних її володільця, адреси його реєстрації чи проживання, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини, секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансової операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дат операцій, повного розшифровую контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів;
- інформації про ІР-адреси, з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за період з 15.01.2024 по 20.01.2024, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1