Справа № 136/1776/23
провадження №1-кс/136/112/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року м. Липовець

Липовецький районний суд Вінницької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000311 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.

11.09.2023 до ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що близько 09:30 год на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти, та потрібно заблокувати картку та назвати останні 4 цифри картки і що до нього зателефонує інший працівник банку, після чого до нього знову зателефонувала невідома особа жіночої статі з номеру телефона НОМЕР_2 та в ході розмови ввійшовши в довіру дізналася дані та пін код від банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду , отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки однією транзакцією у сумі 12300 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 11.09.2023 СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР № 0000311 від 11.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування отримано доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та проаналізувавши отриману інформацію встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 зараховані на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , однак в подальшому зараховані грошові кошти потерпілого були перераховані одним платежем на суму 12300 грн. о 10:01:14 год 11.09.2023 на ім`я ОСОБА_7 , банк отримувач коштів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 26.12.2023 було отримано ухвалу Липовецького районного суду №136/1776/23 та направлено до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для опрацювання та підготовки інформації з метою її виїмки. Однак з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист №507 від 17.01.2024 про недостатність даних для виконання ухвали суду. В подальшому проаналізувавши попередньо отриману інформацію та пошуку з відкритих джерел даних, було отримано ідентифікаційний код НОМЕР_5 та 01.01.1989 дату народження ОСОБА_7 . Відповідно до відомостей з відкритих джерел в мережі Інтернет встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є віртуальним мобільним банком, який діє по ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який випускає картки для клієнтів їх банку. З метою встановлення деталей проведених транзакцій, а також встановлення факту, на яку банківську картку чи рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 були перераховано кошти в сумі 12300 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель с. Кетрисанівка, Кропивницького району, Кіровоградської області, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.

Слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Aкціонерного Tовариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- щодо проведених транзакцій, а також встановлення факту, на яку банківську картку чи рахунок на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , із зазначенням банківської картки, чи рахунку, на який було здійснено зарахування коштів. Карткового рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ідентифікаційний код НОМЕР_5 , її особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою), фінансового та контактного номеру телефону, на ім`я якої 11.09.2023 о 10:01:14 год. було здійснено переказ в сумі 12300 грн., з банківської картки № НОМЕР_6 , власником якої є ОСОБА_6 .

При встановлені карткового рахунку, які місять інформацію:

- про рух коштів, а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 11.09.2023 по 00 год. 30.09.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (із зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в зазначений період тобто з 00:00 год. 11.09.2023 по 00 год. 30.09.2023.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_17