Справа № 761/5103/24
Провадження № 1-кс/761/3923/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст.190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактами підроблення документів, використання підроблених документів при реєстрації нерухомого майна на території Оболонського району міста Києва та готування до заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами осіб, які внаслідок обману погодяться придбати запропоновані їм приміщення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування, 19.09.2023 до ДСР НП України надано доручення з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаних вище кримінально-протиправних дій щодо перереєстрації об`єктів нерухомості шляхом підроблення документів на інвестування будівництва, встановлення інформації про місце знаходження та фактичної адреси таких об`єктів.

На адресу СУ ГУНП у м. Києві 29.09.2023 надійшов лист з ДСР НП України про те, що на території міста Києва діє група осіб, члени якої від імені ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом підроблення документів на інвестування будівництва ряду об`єктів (інвестиційні договори, акти прийому-передачі майнових прав тощо), що розташовані по АДРЕСА_1 , здійснили незаконну перереєстрацію об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1)Нежитлове приміщення площею 393,5 м.кв. за адресою: АДРЕСА_2 ;

2)Нежитлове приміщення площею 359,7 м.кв. за адресою: АДРЕСА_3 ;

3)Нежитлове приміщення площею 335,9 м.кв. за адресою: АДРЕСА_4 .

Встановлено, що учасники зазначеної групи реалізуючи свій умисел подали на розгляд Колегії з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України договори інвестування на вказані вище нежитлові приміщення та інші документи, які ніби-то підтверджують інвестування у ці об`єкти іншими особами, попередньо вказавши іншу нумерацію об`єктів та площу.

Увівши в оману Колегію з розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України, Колегією 25.04.2022 прийняті 3 накази №№ 1623/5, 1624/5, 1625/5, якими скасовано реєстрацію права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 3 описані вище об`єкти нерухомості.

В подальшому на основі отриманих документів з Міністерства юстиції України та використовуючи інші заздалегідь підготовлені офіційні документи учасники групи через приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 здійснили вторинну реєстрацію вказаних вище нежитлових приміщень, присвоївши їм нову поштову адресу та площу, а саме:

1.Нежитлове приміщення № 47 площею 391.6 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_5 , новий власник ОСОБА_5 ;

2.Нежитлове приміщення № 47 площею 363.0 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_6 , новий власник ОСОБА_5 ;

3.Нежитлове приміщення, № 47 площею 401.7 м.кв. за адресою:

АДРЕСА_7 , новий власник ОСОБА_6 .

Окрім того, встановлено, що вищезазначеною групою осіб спільно із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » планується рейдерське об`єкту нерухомого майна (громадський будинок 2009 року побудови, загальною площею 5156,6 кв.м.), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - громадський будинок загальною площею 5156,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , згідно договору купівлі-продажу № 170 посвідченого 02.02.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , зареєстрований за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ).

На теперішній час, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів наступних документів: Виконавчий лист Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2009 по справі № 6-277/09 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; рішення Постійно діючого Третейського суду при корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.03.2009 по справі № 38-17ц/2009 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ; ухвала Октябрського районного суду міста Полтави від 30.03.2009 по справі № 6-277/09 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Зазначені оригінали документів фактично зберігаються в інвентаризаційній (реєстраційній) справі щодо об`єкта нерухомого майна - громадський будинок загальною площею 5156,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_8 .

Указані речі та документ знаходяться у володінні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_9 .

Іншими способами, тобто без тимчасового доступу до вказаної інформації та без можливості її вилучення, неможливо достовірно довести обставини, які передбачається довести, оскільки показання осіб, які допитуватимуться у зазначеному провадженні можуть частково не співпадати, бути забуті, або умисно чи ненавмисно викривлені; документи можуть бути змінені або знищені.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, слідчим управлінням ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000464 від 05.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 КК України.

Наведені у клопотанні слідчого обставини щодо вчинення кримінального правопорушення підтверджуються, зокрема, відомостями, які містяться у витягу з ЄРДР, а також іншими матеріалами клопотання в їх сукупності.

01.02.2024р. старшим слідчим ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової технічної експертизи в рамках вказаного кримінального провадження.

Враховуючи обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, які наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, зокрема оригінали вказаних документів необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні судової технічної експертизи, а також перебувають у розпорядженні Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено рапортом, якій міститься в матеріалах клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у Комунального підприємства Київської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактична адреса: АДРЕСА_9 , оригіналів документів:

- Виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_6

від 30.03.2009 по справі № 6-277/09 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Рішення Постійно діючого Третейського суду при корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 17.03.2009 по справі № 38-17ц/2009 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.03.2009

по справі № 6-277/09 щодо реєстрації об`єкта нерухомості розташованого

за адресою: АДРЕСА_8 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_26