Справа № 752/1731/24
Провадження № 1-кс/752/931/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № 4209- 0-Ds.20.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо грошового переказу в сумі 664,54 злотих та 389,16 злотих, зокрема: повних анкетних даних власника картки, номеру банківського рахунка, до якого видано картку НОМЕР_1 , рух трансакцій на цій картки в період з 22 до 30 листопада 2022 року, номеру трансакції, чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі, чи отримувачем є фізична чи юридична особа, точних анкетних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця проживання, засобів звязку.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києвана виконання доручення Київської міської прокуратури здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справи № 4209- 0-Ds.20.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 287 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Установлено, що на контролі Районної прокуратури в м. Пяешев, знаходиться справа бля№ 4209- 0-Ds.20.2023 за фактом шахрайства, вчиненого 22 листопада 2022 року відносно ОСОБА_4 невстановленим досі винуватцем через мережу інтернет, внаслідок чого потерпіла зазнала збитків в сумі 4003,70 злотих.

В ході розслідування цього провадження встановлено, що 22 листопада 2022 року на порталі ОLХ ОСОБА_5 розмістила оголошення продажу дитячої забавки. Через деякий час через мобільний додаток Whatsapp, особа, яка користувалась номером телефону НОМЕР_2 написала, що вона зацікавлена купівлею забавок. ОСОБА_5 контактувала з покупцем через повідомлення на Whatsapp.

У зв`язку із цим, що покупець бажав, щоб посилка відправлялась через оператора Ін пост, він відправив їй відповідне посилання. Після входу в це посилання, відкрився веб-сайт з надписом Ін пост., ОСОБА_5 заповнила всі рубрики, у тому числі навела номер свого банківського рахунка у Поштовому банку, номер кредитної картки, а також 3-цифоровий код CVV. Провівши ці дії ОСОБА_5 отримала зі свого Поштового банку повідомлення, що з їй банківського рахунка номер НОМЕР_3 проведено п`ять банківських переказів на загальну суму 4 003,70 злотих.

Із листа, отриманого з ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачається, що два із вищезгаданих переказів 22 листопада 2022 року о год. 17:47:37 та 17:49:50, відповідно в сумі 664,54 злотих та 389,16 злотих, одержала ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), на картку номер НОМЕР_1 , що належить банкові ІНФОРМАЦІЯ_2 -BANK, Brand: MASTERCARD, країна: Україна.

З метою встановлення особи злочинця та інших епізодів його злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка являється банківською таємницею.

Приймаючи до уваги, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), головний офiс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відомості, які мають значення для даної кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодовищевикладеного грошового переказу в сумі 664,54 злотих та 389,16 злотих, зокрема:повних анкетних даних власника картки,номеру банківського рахунка, до якого видано НОМЕР_4 ,рух трансакцій на цій картки в період з 22 до 30 листопада 2022 року,номеру трансакції,чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі,чи отримувачем є фізична чи юридична особа,точних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця проживання.

Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати володільцем документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (до 30.11.2022 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 прокурорам Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4209-0.Ds.20.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого параграфом 1 статтею 287 КК Республіки Польща, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, що містять інформацію щодо грошового переказу в сумі 664,54 злотих та 389,16 злотих, зокрема: повних анкетних даних власника картки, номеру банківського рахунка, до якого видано картку НОМЕР_1 , рух трансакцій на цій картки в період з 22 до 30 листопада 2022 року, номеру трансакції, чи проведено конвертацію та на яку валюту і в якій сумі, чи отримувачем є фізична чи юридична особа, точних анкетних даних, що уможливлюють встановлення особи, котра здійснила цей грошовий переказ, зокрема її імені, прізвища та місця проживання, засобів звязку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1