Справа №463/333/23
Провадження №1-кс/463/3519/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28- ч. 2 ст. 203-2 КК України,-

встановив:

детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу з можливістю огляду та вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28- ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Так встановлено, що в період з січня 2020 року по листопад 2021 року невідомі особи організували функціонування інтернет ресурсу «Bossota_poker» - онлайн покер, із зняттям РЕЙКУ - плати за гру в покер, яку бере організатор (покерної кімнати) з кожної здачі за ігровим столом, вхід та участь в який здійснюється через онлайн платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По результатах проведених негласних слідчих (-розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вказаного грального закладу та здійснення в ньому незаконної діяльності по наданню гравцям послуг з проведення і надання доступу до азартних ігор причетні мешканці м. Львова, Львівської області та м. Києва.

Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, яке у відповідності до ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

На підставі викладеного слідчими СУ ГУ НП у Львівській області проведено ряд обшуків у АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення речей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерну техніку та флеш-накопичувачі із інформацією щодо проведення азартних ігор, ігор в покер на гроші (кеш-ігор), носії інформації з чорновими електронними документами щодо діяльності покерного клубу, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що будуть містити інформацію про спілкування абонентів щодо організації діяльності та доступу до азартних ігор, зокрема у програмах-месенджерах «Viber», «WatsApp», «Telegram», мобільні термінали, грошові кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, предмети і документи, які містять відомості про здійснення невідомими особами незаконної діяльності з організації і проведення азартних ігор.

По результатах проведених слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до функціонування інтернет ресурсу «Bossota_poker» - онлайн покер, із зняттям РЕЙКУ може бути причетна наступна особа:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 );

Встановлено, що дана особа являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 та має по декілька платіжних карток, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Окрім того, встановлення та вилучення вищевказаних документів про власників даних платіжних карток та відомостей про рух коштів по цих картках дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення банківською установою у зв`язку зі збігом термінів зберігання вищевказаної інформації.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.

Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000043 від 25.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28- ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28- ч. 2 ст. 203-2 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати детективам підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів та інформації про карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (і.н.н. НОМЕР_1 ) та платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у тому числі номера вказаних карткових рахунків, завірених копій документів, які були подані власником карток в банківську установу та укладених з метою отримання картки (договорів, заяв на відкриття рахунку, копій паспортів громадянина Україна, ідентифікаційного номера, заяв про втрату картки, заяв на закриття рахунку та інших), відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) переказу коштів на вказаний картковий рахунок, а також дати, часу, місця, суми, призначення, контрагента (у тому числі прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, місце проживання та контактні телефони) зняття і переказу коштів з вказаних карткових рахунків в період часу з 01 січня 2020 року по 15 квітня 2024 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1