Справа № 754/7123/24
У Х В А Л А

Іменем України

24 травня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000443 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17 травня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 01 травня 2024 року по дату винесення ухвали суду.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000443 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

Згідно пояснень потерпілої ОСОБА_5 , 02 травня 2024 року приблизно о 15 год. 00 хв., остання перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що її грошові кошти під загрозою викрадення та наголосила про необхідність їх переказу на резервний рахунок та розповіла, як це зробити. Після чого ОСОБА_5 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 47639 грн. Дівчина, яка телефонувала, повідомила, що її ім`я ОСОБА_6 , та тепер вона її особистий консультант, і що її грошові кошти будуть зберігатись на запасній картці за № НОМЕР_5 .

У зв`язку з чим, дізнавач зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання дізнавач не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику осіб, у володінні, яких перебувають документи, про доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання дізнавача та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавач в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні дізнавачем доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак дізнавачем в клопотанні не доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за вказаний у клопотанні період часу, враховуючи викладені в клопотанні обставини кримінального правопорушення, показання надані потерпілою в ході її допиту.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 07 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ,а саме:

- повних даних стосовно карткового рахунку (їх перелік, активні та не активні, точний час здійснення операцій з рахунком);

- повних даних стосовно карткових рахунків, на які було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки,

- документів які надавалися клієнтом для відкриття рахунку/ків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку анкет, фото;

- виписок по руху грошових коштів з їх повними реквізитами (відправника/отримувача);

- відомостей про інструменти (засоби) доступу до рахунків (перелік пристроїв які здійснювали вхід);

- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки та за наявності, фото відео осіб, які здійснювали зняття грошах коштів;

- іншої наявної інформації яка має значення для даного кримінального провадження та встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення,

за 02 травня 2024 року, з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: