Справа № 466/4514/24
Провадження № 1-кс/466/1486/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000120 від 23.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

25.04.2024 старший дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000120 від 23.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 01.02.2024, приблизно о 16:42 год, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, під приводом здійснення онлайн обміну валютних коштів з подальшим нарахуванням відсотків, заволоділа грошовими коштами в сумі 34400 грн, які ОСОБА_5 переказав із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ITC ІПНП № 3518 від 23.02.2024.

В ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 01.02.2024, перебуваючи за адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1 ), приблизно о 10 годині, в інтернет ресурсі натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається обміном валюти за вигідним курсом, з можливістю нарахування відсотків на суму після конвертації. Перейшовши за вказаним посиланням, створив особистий кабінет, ввівши логін та пароль. В ході листування у додатку для обміну повідомленнями «Телеграм», яке пропонує сам сайт, було надіслано номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 для здійснення перерахунку грошових коштів. Відтак, 01.02.2024, о 16:42 год із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 потерпілий здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 34400 грн. Після чого, через деякий час, в особистому кабінеті побачив надходження електронних коштів на гаманець в сумі 910 доларів СІЛА, які залишив на рахунку гаманцю для нарахування відсотків. 20.02.2024, при спробі зняти грошові кошти зі свого електронного гаманця, служба підтримки повідомила, що запит опрацьовується 72 години. Проте, на сьогоднішній день особистий кабінет потерпілого заблоковано, гроші не повернуто.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.02.2024 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також тяжкість, суспільний резонанс злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000120 від 23.02.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК БУкраїни, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ,^ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , або іншому працівнику відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області за дорученням дізнавача, у кримінальному провадженні №0000120 від 23.02.2024,

тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки) у приміщенні Львівського відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування, руху та зняття коштів по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.02.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.02.2024 по дату виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку «АВапк24» по банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (1Р адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, фінансового номера тощо) за період часу з 01.02.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають: володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 01.02.2024 по виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1