Провадження № 1-кс/734/405/24 Справа № 734/1967/24
У х в а л а

іменем України

04 червня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000170 від 07.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000170 від 07.05.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 06.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.05.2024 року о 12.37 год. у за стосунку «Viber» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , про отримання грошової допомоги від міжнародної організації World Vision. Перейшовши за посиланням заявниця увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з її кредитної банківської картки НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів 2 транзакціями по 5000 грн. після чого їй надійшло телефонний дзвінок з № НОМЕР_2 , особа представилась співробітником банку та повідомила, що з її картки шахраї намагаються зняти грошові кошти, а тому заявниці було створено дублікат картки на яку буде здійснено переказ решти коштів з картки. Після чого з її універсальної картки № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 547 грн. на картку НОМЕР_4 та 2000 грн. на ту ж картку з картки № НОМЕР_3 .

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що дійсно має у використанні банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,. Остання повідомила, що 06.05.2024 о 12:37 год. побачила повідомлення у застосунку «Viber», про фінансову допомогу загальним розміром 9 500 грн., та посилання на оформлення такої допомоги, після чого відкрила посилання де останню було пере направлено на сайт ззовні схожий на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де остання ввела данні для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого з банківської карти потерпілої з № НОМЕР_5 о 14:02 списало 5 000 грн. з призначенням «ТК Нафтогаз України» та ще 5 000 з призначенням «газорозподільні мережі України». В той самий момент потерпілій надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 , де останній повідомили, що так звані «шахраї» вкрали грошові кошти з банківської карти потерпілої, і останній необхідно перейти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де натиснути на значок навушників, що ОСОБА_7 і зробила, після чого невідомий продиктував код, який остання бачила в листуванні підтримки, і остання заспокоїлась, переконавши себе, що говорить з представником банку. Невідомий повідомив, що він переведе кошти з її банківської карти на іншу, яка вже відкрита у неї, після чого о 14:12 з карти «Універсальна на банківську карту № НОМЕР_7 та з карти «Для виплат» о 14:17 на ту ж саму карту було переведено грошові кошти сумами в 9 547, 50 та 2000 грн. Після чого останній на мобільний телефонував той самий чоловік та говорив те ж саме, що і вище вказано. Номери, з яких останній телефонував: НОМЕР_8 , НОМЕР_9

23.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо карткових рахунків потерпілої.

03.06.2024 було проведено аналіз вилученої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації, та стало відомо, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 - № НОМЕР_10 , 06.05.2024 о 14:17 год. була здійснена транзакція на суму в 2010 грн., на карту отримувача, яка має номер НОМЕР_4 . Також було встановлено, що з банківської карти, яка належить ОСОБА_5 - № НОМЕР_5 , 06.05.2024 о 14:12 год. була здійснена транзакція на суму в 9 548 грн., на карту отримувача, яка має номер НОМЕР_4 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_4 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 / ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 25.01.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису monobank

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 /monobank, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № № 0000170 від 07.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000170 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_4 , які маються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 /monobank, в період з 25.01.2024до кінцевого строку дії ухвали,які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком monobank, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_6 ; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: