Справа № 314/2119/24
Провадження № 1-кс/314/561/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 03.05.2024, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло вищезазначене клопотання, у зв`язку з тим, що 03.05.2024 до відділення поліції No2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 03.05.2024, перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері Телеграм щодо отримання грошової допомоги від УВКБ ООН, висвітилося віконце з банками, де обрала Приватбанк , клієнтом якого являється та ввела пін-код від карти (на двох картах ідентичні), після чого о 17:32 год. надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , робот попрохав підтвердження транзакції операції, які спочатку підтвердила, а потім на чергові дзвінки почала скасовувати. Таким чином з валютної карти «Золота для виплат» № НОМЕР_2 трьома транзакціями було знято грошові кошти в сумі 450 доларів та з « Універсальної » картки № НОМЕР_3 двома транзакціями в сумі 6500 грн на оплату Інтернет покупок. Загальна сума збитку 24 500,00 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в 2021 року вона у відділенні банку Приватбанк в м. Вільнянськ оформила валютну карту «Золота для виплат» № НОМЕР_2 і відразу отримала Універсальну карту № НОМЕР_3 . В 2022 році їздила на підробітки до Польщі, де на валютну карту відкладала грошові кошти в доларах. На сьогоднішній день на валютній карті було 5800 тис доларів. На кредитній картці ліміт 9000 грн, станом на 03.05.2024 на картці залишилося 7000 грн.

Так, на даний час вона працює продавцем в магазині АТБ-маркет м. Вільнянськ . У них є робоча група під назвою « Продукти 305 », адміністратором якої є ОСОБА_7 та два її заступника ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в групі 31 учасник.

03.05.2024, ОСОБА_5 перебувала на вихідному. У робочій групі в ранковий час прийшло сповіщення про приєднання в їх групу нового учасника підписаний як «Технічна підтримка». Невдовзі адміністратор ОСОБА_7 написала повідомлення: Наш новий співробітник. В графік Д486. О 13:07 год. в групу новий учасник надсилає посилання на отримання фінансової допомоги в сумі 13200 грн, допомога від УВКБ ООН. Дане повідомлення потерпіла побачила в вечірній час, приблизно о 18:00 год. Перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 її перевело до телеграм каналу УВКБ ООН ДОПОМОГА. Долучилася вона до даної групи в телеграм. Надходить чергове посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 з написом Допомога у вигляді 13200 гривень зможе отримати кожен. Перейдіть за посиланням нижче, виберіть свій банк і отримайте допомогу. Перейшовши за другим посиланням їй висвітилося віконце, з різними банками. ОСОБА_5 обрала Приватбанк , через те, що являється його клієнтом. Після чого ввела пін-код карти. Відразу їй надходить дзвінок з номеру НОМЕР_1 о 17:32 год., вона підняла слухавку почула робота, який повідомив, Вас вітає Приватбанк , якщо хочете скасувати транзакцію натисніть «0», продовжити натисніть «1». Потерпіла натиснула «1», після чого їй ще разів п`ять надходили дзвінки з даного номеру, вона підіймала слухавку та натискала «0». Останній раз вже слухавку не підняла. Після дзвінків нібито з Приватбанку , вона зі свого телефону, знаходячись за місцем мешкання зайшла в додаток Приват24 , та виявила зникнення частини грошей з валютної карти, а саме трьома транзакціями сумами 200,100,150 доларів, деталі транзакції-оплата Інтернет послуг. Зайшовши на Універсальну карту, з неї зписалися кошти двома транзакціями сумами приблизно 996,02 грн та 5 179,28 грн, залишок на карті 535 грн. Після цього вона зрозуміла, що натрапила на шахраїв та відразу по блокувала свої картки.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ПриватБанк », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію договору надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « Приват24 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаними рахунками, в період часу з 09:00 год. 03.05.2024 по теперішній час.

Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вважає, що останнє підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ПриватБанк », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за номером картки № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « Приват24 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаними рахунками, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без карток за вказаними рахунками, в період часу з 09:00 год. 03.05.2024 по теперішній час.

Кінцевим днем дії ухвали визначити -20.07.2024 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

20.05.2024