Справа № 577/2334/24
Провадження № 1-кс/577/828/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" травня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

29.04.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 21.04.2024 по час винесення ухвали та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 21.04.2024 близько 12.00 год. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у додатку «Фейсбук» перейшов за посиланням під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 від Дії для всіх українців» та ввів дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 ,а саме: пін-код від картки та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з даної картки були списані грошові кошти у загальній сумі 13 915,40 грн.

Так, в ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець. АДРЕСА_2 , який повідомив, що він має у своєю користуванні банківську картку універсальну ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_1 ) на якій мались кредитні кошти. Так, 21.04.2024 близько 12.00 год. він перебував вдома та передавлювався новини у додатку Фейсбук, та у стрічці новин побачив публікацію зі змістом «Виплата від Дії для всіх українців» у сумі 6500 грн. та нажав на кнопку «Докладніше» після чого перейшовши за даним посиланням потерпілий ввів свій пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-код від банківської картки, далі було написано що треба почекати та грузилась сторінка, в подальшому в період часу з 12.21 по 12.25 годин з картки № НОМЕР_2 були списані кредитні кошти чотирма транзакціями на загальну суму 13 915,40 грн.

22.04.2024 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0000464 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Тобто, встановлено факт, що грошові кошти знімались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що є ключем-доступом до кредитного рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_24 , 1962 р.н.

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 22.04.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0000464 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України (а.с.3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 00:00 год. 21.04.2024 по 23.04.2024 року.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000464 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ст ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу Акціонерного товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: з можливістю вилучення завірених копій документів, щодо руху грошових коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці з банківського рахунку № НОМЕР_1 , сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 21.04.2024 по 23.04.2024 та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1