Справа № 752/9565/24
Провадження №: 1-кс/752/3704/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах №KRPU-117000-22/TC-2023-040321, №KRPU-107801-27/ТС-2023-040321, №KRPU-114084-27/ТС-2023-040321.

в с т а н о в и в :

03.05.2024 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах №KRPU-117000-22/TC-2023-040321, №KRPU-107801-27/ТС-2023-040321, №KRPU-114084-27/ТС-2023-040321.

Клопотання обґрунтовується тим, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах №KRPU-117000-22/TC-2023-040321, №KRPU-107801-27/ТС-2023-040321, №KRPU-114084-27/ТС-2023-040321.

У матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу, вказана інформація, про кримінальне правопорушення, що проводиться за фактом обману трьох потерпілих осіб, а саме: ОСОБА_4 , що народилася ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , що народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , що народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказана інформація свідчить про спосіб, яким були карні чини зроблені і пошкодили всіх пошкоджених, однаковий. Потерпілі подавали заяви про продаж різного товару. На їх заяви реагував незнайомий правопорушник, який робив вид, що він зацікавлений у купівлі товару. Потерпілі особи пересвідчились, що заплатить за транспорт і ціну товару через вебовий формуляр. На цей формуляр послав пошкодженим в межах їх текстової комунікації свій контакт. Потерпілі особи повинні були заповнити ідентифікаційні, та платіжні дані до своїх платіжних карток. Після чого, підозрювана особа ці дані негайно використала для своєї користі. Використавши їх для проведення платіжної трансакції на платіжні платформи. Далі були через платіжну платформу гроші послані на банківські рахунки, які ведеться в банках України.

Так, 20 червня 2023 року ОСОБА_7 , розмовляла з особою, яка представилася іменем ОСОБА_8 . Злочинець витягнув з її банківського рахунку, за допомогою незаконно використаних даних до її платіжної картки, цілком 10 000,- чеських крон, здійснивши перерахування через платіжну платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після перерахування сума конвертована в українську гривню, в загальній сумі 16.504,99 UAН переведена на банківський рахунок, що належить банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Даний рахунок є поєднаний з платіжною карткою НОМЕР_1 і виданий на ім`я ОСОБА_9 . Оплата через платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 проведена з використанням е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_6 та номером телефону НОМЕР_2 . Банк JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходиться на Україні, за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 6 червня 2023 рок ОСОБА_10 вела письмову комунікацію з особою, яка назвалась ім`ям ОСОБА_11 . Зловживаючи даними правопорушник видурив загалом 19 700 чеських крон (дві плати, кожна з яких по 9.850,- чеських крон). Скористався платіжною платформою ІНФОРМАЦІЯ_7 . Зловживаючи довірою грошові кошти конвертовані в українську гривню (два рази по 16 377,18 гривень) на банківський рахунок, що належить банку JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться на Україні. Банківський рахунок з номером платіжної картки № НОМЕР_3 та виданий на ім`я ОСОБА_10 .

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який фізично розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення - а саме інформації та документів по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- роздруківку актуального грошового залишку по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 на момент винесення ухвали, а також на інших рахунках , які належать власникам вищевказаних рахунків;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо персональних та контактних даних власників банківських рахунків, до яких видані платіжні картки

№ НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023, способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ці картки;

- Якщо особи, яким належать платіжні картки № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 мали права до інших банківських рахунків, повідомити, до яких рахунків.

Крім того, виписки з рахунків повинні бути у формі структурованих даних, в таблиці за програмою Excel - формати «xls», «xlsx», або в текстовому файлі.csv.

Прошу, щоб рядок файлу містив такі дані:

а) номер рахунку, з якого були відіслані гроші;

б) код банку, в якому рахунок, що відіслав гроші, є закладений;

в) ідентифікація рахунку, з якого були відіслані гроші фізичною або юридичною особою;

г) номер рахунку, на який були гроші відіслані;

е) код банку, в якому рахунок, що прийняв гроші, є закладений;

є) ідентифікація рахунку, який приймає гроші від фізичної, або юридичної особи;

і) дата фінансової операції;

й)час фінансової операції;

к) сума, яка була цією фінансовою операцією принесена(зарахована);

л) валюта, в якій була фінансова операція зроблена.

Вказану інформацію необхідно отримати за період з 01.06.2023 по 30.06.2023.

Зазначені документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що на виконанні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах №KRPU-117000-22/TC-2023-040321, №KRPU-107801-27/ТС-2023-040321, №KRPU-114084-27/ТС-2023-040321.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , у матеріалах міжнародного запиту компетентних органів Чеської Республіки про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах №KRPU-117000-22/TC-2023-040321, №KRPU-107801-27/ТС-2023-040321, №KRPU-114084-27/ТС-2023-040321, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - інформації, що становить банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, належним чином завірених копій документів, а саме інформацію та документів по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023, а саме:

- договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація;

- роздруківку руху грошових коштів по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023 з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок;

- роздруківку актуального грошового залишку по банківських рахунках з платіжними картками № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_13 на момент винесення ухвали, а також на інших рахунках , які належать власникам вищевказаних рахунків;

- матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом;

- документи щодо персональних та контактних даних власників банківських рахунків, до яких видані платіжні картки № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2023 по 30.06.2023, способу її видачі - тобто інформації про те, яким чином вона була передана власнику, чи була вона заблокована, а якщо так - коли, а також вказати перелік місць, де використовувалась ці картки;

- Якщо особи, яким належать платіжні картки № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_12 та банківської картки № НОМЕР_3 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_9 мали права до інших банківських рахунків, повідомити, до яких рахунків.

Крім того, виписки з рахунків повинні бути у формі структурованих даних, в таблиці за програмою Excel - формати «xls», «xlsx», або в текстовому файлі .csv.

щоб рядок файлу містив такі дані:

а) номер рахунку, з якого були відіслані гроші;

б) код банку, в якому рахунок, що відіслав гроші, є закладений;

в) ідентифікація рахунку, з якого були відіслані гроші фізичною або юридичною особою;

г) номер рахунку, на який були гроші відіслані;

е) код банку, в якому рахунок, що прийняв гроші, є закладений;

є) ідентифікація рахунку, який приймає гроші від фізичної, або юридичної особи;

і) дата фінансової операції;

й)час фінансової операції;

к) сума, яка була цією фінансовою операцією принесена(зарахована);

л) валюта, в якій була фінансова операція зроблена;

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1