Провадження № 1-кс/202/2680/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

12 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001875, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001875, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.06.2023 за № 0001875, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 1 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту (сітка рабиця оцинкована 50*50, 1,5*10 м), у кількості 1260 рулонів; вартість договору - 945 000,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 27.01.2023-20.05.2023.

02.02.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору вартість 1 рулону виробу з дроту становить

750,00 грн.

Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 27.01.2023 середня ринкова вартість 1 рулону виробу з дроту становила 509,00 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 303 660,00 грн.

Крім того, 30.03.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), в особі начальника (керівника) ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) укладено договір № 5 про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до умов якого: предмет договору - ДК021-2015: 44310000-6-Вироби з дроту: огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, у кількості 350 бобін, огорожа колюча спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, у кількості 650 бобін; вартість договору - 3 922 500,00 грн. (кошти місцевого бюджету); строк дії договору - 30.03.2023-31.12.2023.

04.04.2023 оплату за умовами договору здійснено у повному обсязі, грошові кошти перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий для ФОП ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до договору вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становить 2 850,00 грн.; 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становить 4 500,00 грн. Проте, органами досудового розслідування отримано інформацію, що станом на 30.03.2023: середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 600 мм, становила1 617,03 грн.; середня ринкова вартість 1 бобіни огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), діаметром 900 мм, становила4 500,00 грн.

Таким чином, ймовірна переплата становить 2 347 018,00 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 дріт колючий придбав у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що стверджує перерахування грошових коштів з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 131 921,00 грн.

Інших відомостей щодо придбання ФОП ОСОБА_6 огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза»), а такожсітки рабиці оцинкованої не встановлено.

Також встановлено, що з банківського рахунку ОСОБА_6 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено перерахування грошових коштів у сумі 50 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за перевезення вантажу.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_1 : договір №5 від 30.03.2023 укладений з ФОП ОСОБА_6 про постачання товарно матеріальних цінностей (огорожі колючої спіральної з армованої колючої стрічки «бар`єрний рубіж типу «Єгоза») виконаний в повному обсязі . Оплату за вказаним договором здійснено на підставі видаткової накладної ФЛ 001253 від 30.03.2023, а також розпорядження начальника СВА «Про внесення змін до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 на 2023 рік» від 28.03.2023 №54, платіжного доручення №48 від 31.03.2023, оплату здійснено 04.04.2023.

До передачі відокремленому відділу зберігання засобів інженерного озброєння в/ч НОМЕР_4 , ТМЦ зберігалися за договором відповідального зберігання б/н від 30.03.2023 на складі у АДРЕСА_1 . Після передачі ТМЦ одержувачу, інформація про подальше місце зберігання вказаних товарно матеріальних цінностей до ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходила.

Відповідно до договору поставки №10/04-1 від 10.03.2023 укладеного між ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_6 , видаткових накладних та акту звірки розрахунків між останніми, встановлено, що ОСОБА_6 придбав: дріт колючий у кількості 160 шт., на загальну суму 258 724,80 грн.; дріт колючий у кількості 540 шт., на загальну суму 873 196,20 грн.

Аналізуючи предмет договору №5 від 30.05.2023 встановлено, що загальна кількість огорожі колючої спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза») дріт колючий, складає 1000 шт., придбаний ФОП ОСОБА_6 товар у вигляді дроту колючого у ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 700 шт.

Вказані факти свідчать про придбання ІНФОРМАЦІЯ_1 товарно матеріальних цінностей у вигляді огорожі колючої спіральна з армованої колючої стрічки (бар`єрний рубіж тип «Єгоза») у ФОП « ОСОБА_6 за завищеною вартістю, а також прийняття таких ТМЦ не в повному обсязі. Аналізом руху грошових коштів на банківському рахунку ФОП ОСОБА_6 взагалі відсутні відомості щодо придбання ним сітки рабиці оцинкованої.

Однак в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 сітку рабицю придбав у особи на ім`я ОСОБА_7 , здійснивши перерахування грошових коштів з невстановленого джерела на номер банківської карти

№ НОМЕР_5 .

Також за період з 27.01.2023 по 30.05.2023 з банківського рахунку ОСОБА_6 перераховано частину з отриманих за реалізацію товарно матеріальних цінностей за завищеними цінами, а саме грошових коштів в сумі 1 771 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_6 з призначенням платежу «Переказ власних коштів».

З метою проведення повного, всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення всього кола осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні зв`язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, особою, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився в судове засідання, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя здійснює розгляд клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001875за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено обставини, що дають обґрунтовані підстави вважати, що в результаті тимчасового доступу будуть виявлені і зафіксовані відомості про обставини кримінального правопорушення. Зазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

У той же час вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено із прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001875, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені № 0001875, а саме:

старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса:

АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового вилучення документів у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок) № НОМЕР_3 у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків; належним чином завіреної копії юридичної справи особи (фізичної або юридичної), на ім`я якої відкрито банківську картку (рахунок)

№ НОМЕР_5 , у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, наказів, заяв про відкриття рахунків; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам,з моменту відкриття рахунку та до 12.04.2024; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руку коштів по зазначених рахунках, з моменту відкриття рахунків до 12.04.2024; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 12.04.2024; відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до 12.04.2024; заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 12.04.2024; відомостей (прізвища, ім`я та по батькові, копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, довіреностей) відносно фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти; відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату); довідки про рух коштів по банківським карткам (рахункам)

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 , із зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків), з яких здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків), на які здійснено переказ грошових коштів, із відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів, з 01.01.2023 по 12.04.2024; відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , з наданням фото, - відеофіксування даних операції, з 01.01.2023 по 12.04.2024; фото, - відеофіксування операцій із зняття готівки з банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , через термінали /банкомати/, відділення банку, з 01.01.2023 по 12.04.2024; інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки (рахунку) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, на паперовому та електронному носіях, з 01.01.2023 по 12.04.2024; інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет - банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет - банків, Інтернет - платформ, Інтернет - сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1