Справа № 991/4334/24
Провадження № 1-кс/991/4371/24
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

11 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Київ клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

22.05.2024 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639 від 11.05.2019.

І. Суть клопотання

Детективами Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБ України) здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000639 від 11.05.2019, в якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією слідства, ОСОБА_4 підозрюється в організації: 1) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах організованою групою; 2) розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій повторно, в особливо великих розмірах організованою групою; 3) зловживання службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для юридичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого організованою групою.

Кримінальне провадження № 0000639 від 11.05.2019 здійснюється за ознаками незаконної реалізації переданого в управління ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - АРМА) карбаміду, зерна, земельних ділянок та річкового піску за заниженою вартістю, що заподіяло тяжкі наслідки низці юридичних осіб.

За версією органу досудового розслідування, організована група очолювана ОСОБА_4 , здійснила незаконну реалізацію на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зернових, круп`яних та олійних культур за лотами № 352556, № 352545, № 352513, № 352590, № 352541, № 352520, № 352539, які були передані в управління АРМА, зокрема на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_3 по справі № 757/5804/19-к від 08.02.2019, якою накладено арешт на зернові, круп`яні та олійні культури, які перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Сторона обвинувачення зазначає, що реалізовані зернові, круп`яні та олійні культури, зокрема перебували на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інспекційним звітом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на елеваторі перебували зернові культури в кількості: пшениця - 1 741,256 мт, пшениця (зерносуміш) - 84,965 мт, горох- 29,807 мт, ячмінь- 4,596 мт, пшениця- 270,000 мт, насіння соняшника - 29,961 мт, насіння соняшника - 566,470 мт станом 15.04.2019.

30.05.2019 вказаний вище обсяг зерна реалізований АРМА на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за лотом № 352541. 03.06.2019 між АРМА та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір купівлі-продажу зернових культур, підписано акти приймання-передачі.

На переконання органу досудового розслідування, організована група очолювана ОСОБА_4 здійснила відчуження сільськогосподарських культур за заниженою вартістю, чим було завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншим юридичним особам, що склала різницю між реальною ринковою вартістю та стартовою ціною, яка формувалась згідно зі складеними звітами про оцінку майна.

З метою надання належної правової допомоги, забезпечення права на захист ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

1. документів, що містять інформацію щодо власників зернових культур

- пшениці у кількості 1 741, 256 мт, пшениці (зерносуміш) у кількості 84,965 мт, гороху у кількості 29,807 мт, ячменю у кількості 4,596 мт, пшениці у кількості 270,000 мт, насіння соняшника у кількості 29,961 мт, насіння соняшника у кількості 566,470 мт, що станом на 15.04.2019, 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом № PC/PC/L19AP231 перебували на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, що належали кожному із власників;

2. документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 15.04.2019, 30.05.2019, а саме:

- чинних договорів складського зберігання такого зерна з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів;

- складських документів, на підставі яких зберігалося таке зерно;

- документів про лабораторний аналіз, який проводився лабораторіями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зерна, яке зберігалося на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що містять показники якості зернових культур, та їх відповідності ДСТУ, яке зберігалося відповідно до укладених договорів складського зберігання на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надавалися власниками зерна, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»;

3. документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2018-2019 роки, а саме:

- укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та усіма його контрагентами договорів складського зберігання зерна;

- виданих складських документів, на підставі яких зберігалося зерно на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів про лабораторний аналіз, який проводився лабораторіями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зерна, яке зберігалося на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що містять показники якості зернових культур, та їх відповідності ДСТУ, яке зберігалося відповідно до укладених договорів складського зберігання на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надавалися власниками зерна, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»;

4. документів, що містять інформацію про лабораторії, які проводили лабораторні дослідження якості зерна, що передавалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання протягом 2018-2019 років (назва лабораторії, ЄДРПОУ, електронна пошта та контактний номер телефону), а також копії договорів з такими лабораторіями;

5. документів, що засвідчують факт вивезення зернових культур переможцем торгів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Документи та відомості, до яких сторона захисту просить надати доступ, мають суттєве значення для цього кримінального провадження, можуть бути використані як доказ фактів та обставин та допоможуть порівняти характеристики майна, яке реалізоване на електронних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та яке перебувало на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановити кількісні та якісні характеристики цього майна, його вартість, провести ряд слідчих дій, спростувати версію слідства, що в результаті вчинення інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень було завдано шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ці обставини неможливо довести іншими доказами. Отримання доступу до вказаних вище документів матиме важливе значення для цього кримінального провадження та сприятиме здійсненню швидкого, повного та неупередженого розслідування у ньому.

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження

11.06.2024 від адвоката ОСОБА_3 надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання здійснювати без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити. Також, долучив додаткові документи до свого клопотання (Вх. 22378/24-Вх).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про поважність причин неприбуття завчасно не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

ІІІ. Встановлені обставини, мотиви та оцінка слідчого судді

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей та документів, можливе за таких умов: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 4 - 5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Частинами 1 - 2 ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом; сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

На підтвердження фактів та обставин, на які посилається сторона захисту, до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в копіях додано: витяг з ЄРДР (станом на 14.03.2023); повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 28.06.2023 (сторінки 1-2, 68-98,151); ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 757/5804/19-к від 08.02.2019; відомості з офіційного веб-сайту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по лоту № НОМЕР_1 ; договір купівлі-продажу активів № 13 від 03.06.2019 з додатками; адвокатський запит від 13.05.2024; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 01.06.2023 на адвокатський запит з додатками; постанови детектива Національного бюро про призначення судової товарознавчої експертизи від 17.02.2023, 28.08.2021, 17.02.2021; висновки експертів за результатами проведення судової товарознавчої експертизи від 14.04.2023, 30.12.2021, 15.07.2021.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. Також, захисник має довести можливість використання як доказів, відомостей, які містять охоронювану законом таємницю в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Те, що документи, до яких сторона захисту просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджується доданими до клопотання матеріалами, зокрема інспекційним звітом, актами приймання-передавання об`єкту рухомого майна, зі змісту яких слідує, що зберігачем реалізованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за лотом № 352541 зернових культур є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час розгляду клопотання встановлено, що документи та відомості, які в них містяться, до яких адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ, можуть містити охоронювану законом таємницю, передбачену п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме конфіденційну та не є такими, доступ до яких заборонений відповідно до ст. 161 КПК України.

Втручання вважатиметься "необхідним у демократичному суспільстві" для правомірної мети, якщо воно відповідає "нагальній суспільній потребі" та, зокрема, якщо воно є пропорційним до правомірної мети, що переслідується, і якщо причини, наведені національними органами влади для його обґрунтування, є "доречними та достатніми" (рішення у справі S. And Marper v. The United Kingdom, 04 грудня 2008 року, п. 101).

У інший спосіб, який би унеможливлював обмеження прав окремих фізичних осіб, отримати відомості, що містять охоронювану законом таємницю, яка має значення для сторони захисту під час досудового розслідування, неможливо. Такий висновок слідчого судді у цій частині ґрунтується на правовій позиції, висловленій у постанові колегії суддів Другої судової палати ККС ВС від 17.02.2022 у справі № 243/7977/18.

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що адвокатом наведені достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та інформація, яка в них міститься, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Документи, які містять інформацію про власників зернових культур, складські документи, на підставі яких реалізовані сільськогосподарські культури зберігались на складах товариства, а також документи про лабораторний аналіз зерна, показники якості ті їх відповідності ДСТУ, тимчасовий доступ до яких просить надати адвокат ОСОБА_3 , має для сторони захисту підозрюваного ОСОБА_4 суттєве значення як для встановлення та підтвердження важливих обставин у цьому кримінальному провадженні (спростування обставин, зазначених органом досудового розслідування у повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ), так і для встановлення інших обставин, які є важливими для неї (спростування версії слідства в частині завдання матеріальної шкоди власникам реалізованих зернових, круп`яних та олійних культур), а відомості, які містяться у таких документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть бути використані як докази фактів та обставин у цьому кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя погоджується з доводами адвоката ОСОБА_3 , що іншими способами отримати вказану інформацію неможливо у зв`язку з тим, що стороною захисту вичерпані передбачені кримінальним процесуальним законом способи отримання копій таких матеріалів.

Разом з тим, під час розгляду клопотання не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, що містять інформацію про лабораторії, які протягом 2018-2019 років проводили лабораторні дослідження якості зерна, що передавалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на зберігання (назва лабораторії, код ЄДРПОУ, електронна пошта та контактний номер телефону), а також договори з такими лабораторіями. Висновок про перебування цих документів у володіння товариства базується виключно на тлумаченні адвокатом положень Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва», інших документів, які б підтверджували цей факт, до матеріалів клопотання долучено не було. Окрім цього, не доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, що містять відомості про укладені товариством договори складського зберігання з усіма його контрагентами, складські документи, про лабораторний аналіз, про показники якості зернових культур за 2018-2019 роки, які пов`язані з цими контрагентами, та документи, що засвідчують факт вивезення зернових культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, не доведено, що такі документи (які стосуються невизначеного кола контрагентів, що не причетні до кримінального провадження) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

У своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та виготовлення їх належним чином засвідчених копій.

З урахуванням обставин, які планується довести за допомогою документів та відомостей, які в них містяться, слідчий суддя вважає, що ознайомлення з ними, виготовлення копій із їх подальшим вилученням виправдовується потребами сторонами захисту, сприятиме досягненню мети отримання такого доступу та можливе відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України.

Підсумовуючи, слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено визначені процесуальним законом підстави для його часткового задоволення.

Крім цього, у своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів адвокату ОСОБА_5 , проте до матеріалів справи не долучено підтвердження його повноважень.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що на цьому етапі досудового розслідування не може вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі встановлювати наявність складу злочину, винуватість осіб чи ступінь вини.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» та ч. 4 ст. 535 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне зобов`язати сторону захисту невідкладно повідомити письмово слідчого суддю про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати адвокатам ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ВЛ № 1340 від 27.08.2021), ОСОБА_6 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії ЧН № 000199 від 08.09.2017) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з ними, виготовленням належним чином засвідчених копій з їх подальшим вилученням, а саме:

1. документів, що містять інформацію щодо власників зернових культур: пшениці у кількості 1 741, 256 мт, пшениці (зерносуміш) у кількості 84,965 мт, гороху у кількості 29,807 мт, ячменю у кількості 4,596 мт, пшениці у кількості 270,000 мт, насіння соняшника у кількості 29,961 мт, насіння соняшника у кількості 566,470 мт, що станом на 15.04.2019, 30.05.2019 згідно з інспекційним звітом № PC/PC/L19AP231 перебували на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням кількісних та якісних характеристик зернових культур, що належали кожному із власників;

2. документів щодо сільськогосподарських культур, які перебували на зберіганні на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 15.04.2019 та 30.05.2019, а саме:

- чинних договорів складського зберігання такого зерна з усіма додатками, змінами, специфікаціями та додатковими угодами щодо усіх контрагентів;

- складських документів, на підставі яких зберігалося таке зерно;

- документів про лабораторний аналіз, який проводився лабораторіями на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо зерна, яке зберігалося на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- документів, що містять показники якості зернових культур, та їх відповідності ДСТУ, яке зберігалося відповідно до укладених договорів складського зберігання на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що надавалися власниками зерна, відповідно до ч. 2 ст. 12 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»;

Зобов`язати адвоката ОСОБА_3 невідкладно повідомити письмово слідчого суддю Вищого антикорупційного суду про дату звернення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів до виконання.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7