Справа № 597/368/24
Провадження № 1-кс/597/79/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" березня 2024 р. м.Заліщики

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області за участі секретаря судових засідань ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000585 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майор поліції ОСОБА_2 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 01.09.2023 року о 09.49 год. невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер телефону НОМЕР_2 ОСОБА_3 , після чого представилась працівником ОЩАДБАНКУ та повідомила ОСОБА_3 , що на його рахунок здійснено хакерську атаку та для надійного захисту рахунку потрібно, щоб він надав пін-код свого банківського рахунку. АТ " Ощад банк ". Надалі ОСОБА_3 повідомив невідомому реквізити свого рахунку. Після чого, невідома особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки з кредитної карточки ОСОБА_3 НОМЕР_3 переказала кошти на його інший рахунок НОМЕР_4 , звідки було переказано кошти на невідомий рахунок загальною сумою 45 500 грн.

Крім того,07.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду проведено виїмку інформації за банківський рахунком потерпілого, який обслуговується АТ « ОЩАДБАНК » та встановлено, що з нього кошти двома трансакціями перераховані на картковий рахунок НОМЕР_5 , який обслуговуються Акціонерним Товариством « Універсал Банк » юридична адреса: вулиця Автозаводська, будинок 54/19, м. Київ .

Враховуючи вищевказане є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетна особа, яка користується рахунком Акціонерного Товариства « Універсал Банк » НОМЕР_5 .

Тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію по картковому рахунку Акціонерного Товариства « Універсал Банк » НОМЕР_5 , на який були перераховані грошові кошти, а саме: - прізвища, ім`я, по-батькові власника рахунку та місця його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.01 год. 01 вересня 2023 року по 23.59 год. 10 вересня 2023 року, - номера рахунків на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення даних операцій; - наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відео фіксації, що не можливо здійснити іншим чином, окрім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Слідчий СВ відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, майор поліції ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав та просив розгляд клопотання проводити без його участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « Універсал Банк », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « Універсал Банк », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні№0000585, а саме: слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 та за їх дорученням оперативним працівникам ВП№4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, а саме: ст. о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП№4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному Товаристві « Універсал Банк », що знаходиться за адресою: вулиця Автозаводська, будинок 54/19, м. Київ , а саме:

-інформацію по картковому рахунку Акціонерного Товариства « Універсал Банк » НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерному Товаристві « Універсал Банк » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку Акціонерного Товариства « Універсал Банк » НОМЕР_5 з 00.01 год. з 01 вересня 2023 року по 23.59 год. 10 вересня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картковому рахунку НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період 00.01 год. 01 вересня 2023 року по 23.59 год. 10 вересня 2023 року здійснювався доступ через мережу інтернет до картковому рахунку НОМЕР_5 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_5 з 00.01 год. 01 вересня 2023 року по 23.59 год. 10 вересня 2023 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_5 з 00.01 год. 01 вересня 2023 року по 23.59 год. 10 вересня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10