справа №566/199/24
провадження №1-кс/566/154/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 15.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000030 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки сектором дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 15500 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, було отримано тимчасовий доступ до документів по банківській карті № НОМЕР_2 , на яку потерпілою ОСОБА_4 , під впливом шахрайських дій, було переказано грошові кошти.

Таким чином, встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 та грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 він перерахував на карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Отже, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткових рахунків: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведених вище карткових рахунках за період з 21.02.2024 по 22.03.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даних карткових рахунків з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із наведених карткових рахунків; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 21.02.2024 по 22.03.2024, під час транзакцій по карткових рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку, отримано тимчасовий доступ до документів, зокрема, які місять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 . Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням месенджеру «Telegram», встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням месенджеру «Telegram» під приводом вкладення грошових коштів на крипторахунок із карткового рахунку належного потерпілій на карткових рахунок № НОМЕР_2 , з подальшим перерахуванням грошових коштів потерпілої на карткові рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000030 від 23 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-анкетні дані особи (осіб), на яку зареєстровані карткові рахунки

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та договори про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаних рахунках у період з 21.02.2024 по 22.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даних розрахункових рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 21.02.2024 по 22.03.2024;

-надати виписку по карткових рахунках № НОМЕР_3 ,

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткових рахунків

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 21.02.2024 по 22.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та

№ НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити з 17.05.2024 по 17.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя