Справа № 159/487/24
Провадження № 1-кс/159/517/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2024 року невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання довірою під приводом отримання допомоги для українців, «Євідновлення». Останній перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де у відповідні графи ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . За декілька хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_3 та невстановлена особа запропонувала у формі на сайті ввести код. Після чого з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 47900 грн., чим спричинено ОСОБА_3 майнових збитків на вищевказану суму. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 24.01.2024 року за № НОМЕР_5 . Допитаний потерпілий повідомив, що під приводом отримання допомоги для українців, «Євідновлення» перейшов за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 де у відповідні графи ввів дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , та свій мобільний номер телефону НОМЕР_2 . За декілька хвилин йому зателефонував номер НОМЕР_3 та невстановлена особа запропонувала у формі на сайті ввести код. Згодом виявив нестачу на картках ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів у сумі 47900 грн. В ході розслідування, потерпілий надав виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по його банківських картках та було встановлено, що грошові кошти чотирма переказами було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Також встановлено, що вхід в мобільний банкінг потерпілого здійснювався з ІР-адреси НОМЕР_7 , провайдером якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » місцезнаходження якого є Миколаївська область, м.Берегнегувате. Виникла необхідність отримання тимчасового доступу ІР адреси - НОМЕР_7 , оскільки за допомогою отриманої інформації буде встановлено місцезнаходження осіб, причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, а також здобуто інші факти, що можуть бути використані як докази в межах кримінального провадження та становитимуть оперативний інтерес для розслідування. Іншими способами довести обставини не представилося можливим. Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копію інформації щодо ІР адреси-88.155.6.112, яку використовували 23.01.2024 року з 00 год. 00 хвл. по 23 год. 59 хвл., а саме: відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання послуг; копію договору та документів, які надавалися при складанні договору; деталізовану інформацію про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі; дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер повного карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ; адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначеного абонента; інформацію про причини переукладання договору, якщо такі відомі; повідомити яким чином здійснювалось укладання договору (обставини, явка особи в сервісному центрі, шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити, тощо). З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій розгляд клопотання провести без участі представника оператора телекомунікації, строк дії ухвали встановити два місяці. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого, виписка по картковому рахунку, рапорт оперуповноваженого, повідомленя банку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як, існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, яке відноситься до кримінального проступку, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у оператора телекомунікації, є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000070 від 24 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , копію інформації щодо ІР адреси-88.155.6.112, яку використовували 23 січня 2024 року з 00 год. 00 хвл. по 23 год. 59 хвл., а саме: відомості, щодо фізичної або юридичної особи з яким укладено договори про надання послуг; копію договору та документів, які надавалися при складанні договору; деталізовану інформацію про транзакції, щодо оплати послуг зазначених у договорі; дата та час, місце, здійснення транзакції її номер, номер повного карткового та банківського рахунку з якого здійснюється оплата, а також номер та місце розташування платіжного терміналу за допомогою якого здійснено переказ; адресу місце отримання послуг (адреса підключення), зазначеного абонента; інформацію про причини переукладання договору, якщо такі відомі; повідомити яким чином здійснювалось укладання договору (обставини, явка особи в сервісному центрі, шляхом листування по електронній пошті, вказати реквізити, тощо).

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1