г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1074/24
Номер провадження 1-кс/213/125/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №14, клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 23.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з даним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000119 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 06.06.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в інтернет-мережі, а саме в профілі користувача соціальної мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж мобільного телефону «Iphone 13 pro max», та бажаючи придбати вказаний товар, зв`язався з продавцем за допомогою системи листування вказаної соціальної мережі, та вході розмови невстановлена особа повідомила про необхідність повної передплати за вказаний товар у розмірі 17434 грн. В подальшому ОСОБА_4 14.09.2023 о 11:57 годин з власної банківської картки НОМЕР_1 переказав грошові кошти у розмірі 17434 гривень невстановленій особи на крипто гаманець НОМЕР_2 в якості передплати за мобільний телефон «Iphone 13 pro max», однак до теперішнього часу товар доставлено не було, на спроби встановлення зв`язку невідома особа зареєстрована в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідає. Таким чином, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 шляхом обману. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 переказані кінцевому отримувачу (ID транзакції - 3, дата 14.09.2023, час - 11:57:09, сума - 17434,45 гривень, термінал - E5522709 банк еквайринг АТ «Ідея Банк», код авторизації - 190240) на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в Акціонерному товаристві «Перший український міжнародний банк» громадянину України ОСОБА_5 , рахунок у гривні НОМЕР_4 . Оскільки грошові кошти з банківського рахунку потерпілого були переведені на поточний банківський рахунок кримінально протиправним шляхом внаслідок шахрайського заволодіння грошовими коштами за способом фіктивного оголошення про продаж товару, без фактичного його існування, тобто шляхом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, вказані грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження речового доказу та його повернення законному власнику.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву пророзгляд клопотання без його участі у зв`язку із зайнятістю службовими справами. Клопотання підтримує та просить задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення ОСОБА_5 , що є власником банківського рахунку, на якому знаходяться грошові кошти, на які необхідно накласти арешт.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

За вказаних обставин слідчий суддя знаходить, що клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України та містить правові підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. При цьому, у свою чергу встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має доказове значення.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 170-173, 175, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження і користування на грошові кошти у безготівковій формі в сумі 17171,00 грн. (сімнадцять тисяч сто сімдесят одна гривня), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), в Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 4, керівник ОСОБА_6 .з метою забезпечення збереження речового доказу та його повернення законному власнику.

Зобов`язати Акціонерне товариство «Перший український міжнародний банк» , юридична адреса: Україна, 01001, м. Київ, вул. Андріївська, 4, керівник ОСОБА_6 , здійснити арешт грошових коштів у безготівковій формі в сумі 17171,00 грн. (сімнадцять тисяч сто сімдесят одна гривня), що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 , до якого відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .