УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1188/24

Провадження № 1-кс/126/601/2024

"09" травня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обгрунтовуючи подане клопотання дізнавач стверджує, що 01.05.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 29.04.2024 невідома особа, яка користується мобільними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа його грошовими коштами в сумі 5450,00 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.05.2024 за №0000065.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази про те, що 28.04.2024 близько 22 год, він знайшов оголошення в соціальній мережі «Facebook» з приводу продажу автомобіля марки ВАЗ 2106 з державним номерним знаком НОМЕР_4 , за грошові кошти в сумі 18 000 грн, місце розташування автомобіля м. Подольск Одеської області та зацікавився в покупці даного транспортного засобу у зв`язку з можливістю його пригону до м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області. Також в оголошенні було вказано ім`я продавця « ОСОБА_6 » та мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В подальшому 29.04.2024 о 7:50 ОСОБА_5 зателефонував по вищевказаному номеру та при спілкуванні з ОСОБА_6 він домовився про те, що останній приїде на автомобілі в м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області, щоб ОСОБА_5 особисто за ним не їхав до м. Одеси. Також в соціальній мережі «Viber» надіслав ОСОБА_5 відеоогляд автомобіля та попросив скинути грошові кошти на бензин на його банківську карту НОМЕР_3 в сумі 2 000 грн.

29.04.2024 о 08:25 з мобільного номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та повідомив його, що знаходиться на заправці і потрібно перекинути кошти в сумі 2 000 грн, щоб заправити автомобіль. На його пропозицію ОСОБА_5 погодився та о 8:41 зі своєї банківської карти НОМЕР_7 перевів грошові кошти в сумі 2 000 грн на банківську карту ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Після переведення коштів о 8:58 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_6 та сказав йому, що гроші прийшли, але його банківська карта заблокована і потрібно поповнити її, щоб розблокувати. В подальшому ОСОБА_6 в телефонній розмові попросив ОСОБА_5 перекинути ще 3 400 грн за для розблокування його карти і сказав, що після розблокування поверне йому 3 400 грн. ОСОБА_5 в свою чергу о 09:01 зі своєї банківської карти НОМЕР_7 перевів грошові кошти на банківську карту ОСОБА_6 НОМЕР_3 в сумі 3450 грн. В подальшому о 09:13 до ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 із мобільного номера НОМЕР_6 та повідомив його, що під час переведення грошових коштів для розблокування його банківської карти в сумі 3 450 грн, банк взяв комісію в сумі 50 грн і не розблокував його банківську карту. Далі в телефонній розмові ОСОБА_6 попросив ОСОБА_5 , щоб він перевів ще 3500 грн, щоб розблокувати карту, на що ОСОБА_5 відмовився. Після чого ОСОБА_6 відразу повісив трубку та заблокував його номер телефону, видалив переписку в соціальній мережі «Viber». Після чого ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього вчинили шахрайські дії та повідомив про це працівників поліції.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути його у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000065 від 01.05.2024, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з можливістю вилучення інформації у Вінницькому обласному управлінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачахGPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1