Справа № 204/4095/24
Провадження № 1-кс/204/1145/24
УХВАЛА

ІМенеМ УкрАїНи

01 травня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

за участю захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшла скарга захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272. В обґрунтування скарги зазначено, що у СВ УСБУ України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвадійського районного суду м. Дніпропетровска від 16.04.2024 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Peugeot 5008, д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ ОТП Лізинг з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, коштів (у національній та іноземній валюті), що отримані від незаконної діяльності, походження не підтверджено. В межах даного кримінального провадження, на підставі вказаної ухвали від 16.04.2024 року, 17.04.2024 р. слідчим в особливо важливих справах СВ УСБУ України У Дніпропетровській області ОСОБА_6 був проведений обшук автомобіля «Peugeot 5008» державний НОМЕР_1 , в якому були вилучені наступні речі: грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, у кількості 10 штук на суму 5000 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 1000 грн, на суму 2000 грн; три купюри у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, на суму 1500 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 200 грн, на суму 400 грн; одна купюра у валюті українська гривня, номіналом 50 грн, на суму 50 грн; банківську карту № НОМЕР_2 ; банківську карту № НОМЕР_3 ; банківську карту № НОМЕР_4 ; банківську карту № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; банківську карту № НОМЕР_7 ; банківську карту № НОМЕР_8 ; банківську карту № НОМЕР_9 ; ноутбук ТМ НР, model Elite book 84065 с/н 5CG8095573; мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , сім-карта НОМЕР_12 ; технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_13 ; ключ-брелок від автомобіля «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль сірого кольору ТМ «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 . Вказані обставини відображені в протоколі обшуку від 17.04.2024 року. Враховуючи викладене, вказані вищевказані грошові кошти та речі, а також транспортний засіб не є предметом даного кримінального провадження, не є речовим доказом або засобом, знаряддям вчинення злочину, а відтак підлягають поверненню власнику ОСОБА_5 , а траспортний засіб власнику ТОВ «ОТП Лізинг». 22 квітня 2024 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до прокурора із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в межах кримінального провадження №0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. 23 квітня 2024 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, в межах кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Клопотання адвоката ОСОБА_4 , на теперішній час не розглянуто та майно не повернуто законним власникам. Враховуючи викладене, на вилучене під час обшуку майно, дозвіл на відшукання якого прямо наданий слідчим суддею, необхідно поширювати режим тимчасово визначеного майна з відповідними наслідками - накладення арешту або повернення особі, у якій воно було вилучене. Слідчі СВ УСБУ України в Дніпропетровській області не зверталися до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно: грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, у кількості 10 штук на суму 5000 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 1000 грн, на суму 2000 грн; три купюри у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, на суму 1500 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 200 грн, на суму 400 грн; одна купюра у валюті українська гривня, номіналом 50 грн, на суму 50 грн; банківську карту № НОМЕР_2 ; банківську карту № НОМЕР_3 ; банківську карту № НОМЕР_4 ; банківську карту № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; банківську карту № НОМЕР_7 ; банківську карту № НОМЕР_8 ; банківську карту № НОМЕР_9 ; ноутбук ТМ НР, model Elite book 84065 с/н 5CG8095573; мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , сім-карта НОМЕР_12 ; технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_13 ; ключ-брелок від автомобіля «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль сірого кольору ТМ «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 . Майно, яке належить ОСОБА_5 вилучено 17.04.2019 року під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді. Таким чином, слідчі були зобов`язані звернутися до суду із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно не пізніше 21.04.2024 року. Проте, всупереч імперативним нормам КПК України, слідчі не повертають тимчасово вилучене майно. Підсумовуючи вищевикладене, слідчими СВ УСБУ в Дніпропетровській області було порушено право на мирне володіння своїм майном. В результаті бездіяльності органів досудового розслідування порушені засади, принципи та завдання кримінального провадження, внаслідок чого ОСОБА_5 та ТОВ «ОТП Лізинг» протягом безпідставно позбавлений власного майна. На підставі викладеного, захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 звертається до суду з даним клопотанням та просить зобов`язати уповноважених слідчих СВ УСБУ України в Дніпропетровській області невідкладно повернути, тимчасово вилучене майно, в межах кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме: грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, у кількості 10 штук на суму 5000 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 1000 грн, на суму 2000 грн; три купюри у валюті українська гривня, номіналом500 грн, на суму 1500 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 200 грн, на суму 400 грн; одна купюра у валюті українська гривня, номіналом 50 грн, на суму 50 грн; банківську карту № НОМЕР_2 ; банківську карту № НОМЕР_3 ; банківську карту № НОМЕР_4 ; банківську карту № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; банківську карту № НОМЕР_7 ; банківську карту № НОМЕР_8 ; банківську карту № НОМЕР_9 ; ноутбук ТМ НР, model Elite book 84065 с/н 5CG8095573; мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , сім-карта НОМЕР_12 ; технічний паспорт на автомобіль серії НОМЕР_13 ; ключ-брелок від автомобіля «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль сірого кольору ТМ «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 .

Захисник в судовому засіданні скаргу підтримав та просив задовольнити, посилались на обставини зазначені в скарзі.

Прокурор в судовому засіданні, заперечував щодо задоволенні скарги, вказував на те в ухвалі суду про проведення обшуку прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення зазначеного майна, а на майно на яке не надано дозвіл, визнано речовими доказами та на нього накладено арешт.

Вислухавши захисника, заперечення прокурора, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, приходжу до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 08.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України. Ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 16 квітня 2024 року, було задоволено клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 0000272 від 08.03.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КК України та надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу автомобіля марки «Peugeot 5008»,державний номерний знак НОМЕР_1 , який належить на праві власності ТОВ «ОТП Лізинг» (), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів чи їх частин); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверів, камер та інших засобів спостереження); роутерів, маршрутизаторів та іншого телекомунікаційного обладнання; банківських карток; банківських документів (квитанцій, платіжних доручень, виписок тощо); грошових коштів в готівковій формі; фінансово-бухгалтерської та фінансово-господарської документації; відомостей про здійснені фінансові та інші операції у документальному та електронному вигляді; документів та відомостей про перерахування грошових коштів, у тому числі за договорами та іншими правочинами; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо); документації та відомостей у документальному і електронному вигляді благодійних організацій, фондів, гуманітарних організацій, військових та правоохоронних органів, обласних та місцевих військових адміністрацій, медичних закладів, відправників та отримувачів гуманітарної допомоги; рішень про виїзд за межі України; наказів про призначення на посаду; договорів (трудових, цивільно-правових та інших); рішень та інших супровідних документів про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги; заяв та інших рішень і супровідних документів про прийняття рішення щодо виїзду за межі України військовозобов`язаних водіїв, а також інших документів щодо виїзду осіб та вивезення вантажів за кордон; копій документів та виписок з документів, що посвідчують особу громадянина України, та містять інші персональні дані осіб; документів щодо обґрунтування обсягів вантажів для потреб Збройних Сил, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення; рішень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Згідно протоколу обшуку від 17 квітня 2024 року, було проведено обшук транспортного засобу ТМ «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 , було вилучено майно згідно переліку, про що складені відповідні процесуальні документи.

Згідно частин 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

В частині 5 статті 236 КПК України зазначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

17 квітня 2024 року на підставі вказаної вище ухвали слідчого судді від 16.04.2023 року, слідчим було проведено обшук транспортного засобу ТМ «Peugeot 5008» д.н.з. НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено, серед іншого майна: грошові кошти у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, у кількості 10 штук на суму 5000 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 1000 грн, на суму 2000 грн; три купюри у валюті українська гривня, номіналом 500 грн, на суму 1500 грн; дві купюри у валюті українська гривня, номіналом 200 грн, на суму 400 грн; одна купюра у валюті українська гривня, номіналом 50 грн, на суму 50 грн; банківську карту № НОМЕР_2 ; банківську карту № НОМЕР_3 ; банківську карту № НОМЕР_4 ; банківську карту № НОМЕР_5 ; банківську карту № НОМЕР_6 ; банківську карту № НОМЕР_7 ; банківську карту № НОМЕР_8 ; банківську карту № НОМЕР_9 ; ноутбук ТМ НР, model Elite book 84065 с/н 5CG8095573; мобільний телефон Iphone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_10 ; IMEI2: НОМЕР_11 , сім-карта НОМЕР_12 ; автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; ключ-брелок від автомобіля марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 . Тобто, за викладених обставин, зазначене майно, окрім автомобіля марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; ключ-брелок від автомобіля марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 , не є тимчасово вилученим майном згідно до ч.7 ст.236 КПК України.

Постановою слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України у Дніпропетровській області лейтенанта юстиції ОСОБА_6 від 18.04.2024 року вилучені під час обшуку 17.04.2024 року предмети, а саме: автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; ключ-брелок від автомобіля марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 , визнані по кримінальному провадженню №0000272 речовими доказами.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 26.04.2024 року на майно вилучене 17 квітня 2024 року під час проведення обшуку транспортного засобу марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , а саме: автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; ключ-брелок від автомобіля марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 на автомобіль марки «Peugeot», модель «5008», номерний знак НОМЕР_1 , сірого кольору, vin-код: НОМЕР_14 накладено арешт.

Таким чином, зазначене в скарзі майно не є тимчасово вилученим, а майно, яке було тимчасово вилучено від час обшуку, визнано речовим доказом та на нього накладено арешт.

З огляду на викладене, за відсутності належних правових підстав, у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені скарги захисника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо не повернення майна у кримінальному проваджені № 0000272 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1