СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3292/24
ун. № 759/9837/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи на проведення тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виготовлених та належним чином засвідчених копії договору № 238-03/675-ВК від 02.10.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є підп?ятники, з додатковими угодами, актів приймання передачі, платіжні інструкції, видаткові накладні, специфікації, товарно транспортні накладні, листування з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення зазначеного договору.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що На даний час, відповідно до інформації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України від 07.03.2024 № 3839-2024 досліджуються обставини причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договорів на постачання товарів.

Встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховує на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14 918 973,14 грн, з призначенням платежу «5809 10.10.2023 Опл.за сегмент підп`ятника по рах.№09-1/10.23 від 10.10.2023, зг. ДУ №2 від 26.07.2023 до дог 238-03/675-ВК від 02.10.2019р. без ПДВ/ вiд

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховує на свій інший розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 14 918 973,14 грн, призначення платежу «Опл. за сегмент підп`ятника по рах.№09-1/10.23 від 10.10.2023, зг. ДУ №2 від 26.07.2023 до дог 238-03/675-ВК від 02.10.2019р. Без ПДВ».

Проте встановлено, що фактично товару на адресу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме «підп?ятники» не надходило, а також зазначені грошові кошти за призначенням платежу «Оплата за промислові товари згідно Договору 2009-2023/3, без ПДВ» були перераховані на рахунки підконтрольних підприємств, які зареєстровані в Україні, основний вид діяльності підприємств це торгівля продуктами харчування.

Отже вказане свідчить, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає послуги окремим суб`єктам підприємницької діяльності по заволодінню коштів отриманих злочинним шляхом.

Так, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які самі по собі та сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме до виготовлених та належним чином засвідчених копії договору № 238-03/675-ВК від 02.10.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є підп?ятники, з додатковими угодами, актів приймання передачі, платіжні інструкції, видаткові накладні, специфікації, товарно транспортні накладні, листування з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення зазначеного договору.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000774 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим слідчої групи на проведення тимчасового доступу документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до виготовлених та належним чином засвідчених копії договору № 238-03/675-ВК від 02.10.2019 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » предметом якого є підп?ятники, з додатковими угодами, актів приймання передачі, платіжні інструкції, видаткові накладні, специфікації, товарно транспортні накладні, листування з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення зазначеного договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1