Справа № 442/7814/23
Провадження № 1-кс/442/322/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження за №0000244 від 30.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що В Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.10.2023 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 19980 гривень, котрі ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 під приводом покупки квадроцикла.

Дане кримінальне правопорушення 30.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000244, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 17.10.2023 року він вирішив знайти у мережі інтернет дитячий квадроцикл дитині на подарунок. Знайшовши мережі інтернет магазин, який називався ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілий зателефонував на номер телефону, який був вказаний на сайті, а саме НОМЕР_3 . З ним спілкувався чоловік, який представився менеджером даного магазину. ОСОБА_5 розпитав про обрану ним модель квадроцикла та йому повідомили, що саме така модель є у наявності та я сказав, що бажаю замовити. Тоді йому повідомили про те, що умови замовлення наступні: спочатку необхідно проплатити половину вартості квадроцикла, а іншу частину оплатити при отриманні та доставка за його рахунок, однак якщо зробити повну оплату, то доставку оплачує магазин. ОСОБА_6 повідомив про те, що готовий здійснити повну оплату квадроцикла. Тоді йому на Вайбер з номеру телефону НОМЕР_4 надіслали реквізити для оплати, а саме у повідомленні було зазначено: Номер замовлення 2881, ФОП ОСОБА_7 , ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 та суму до оплати 19980 гривень. 17.10.2023 року о 10.50 год. ОСОБА_6 перерахував вказану суму зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Квитанцію про оплату скинув у Вайбер та надіслав дані для відправлення йому квадроцикла. Потерпілому відписали про те, що проплата пройшла та протягом 3 робочих днів відбудеться відправлення. ОСОБА_6 написав у Вайбер повідомлення, чи відправили його замовлення, однак повідомили про те, що квадроцикл прийшов пошкоджений та протягом 5-8 днів прийде новий. ОСОБА_6 не погодився та попросив повернути його кошти, скинувши номер своєї карти. Станом на 30.10.2023 року кошти ОСОБА_8 не повернуто, на мобільні телефони він не телефонував, сайт магазину заблоковано, а тому вирішив звернутися у поліцію. Просить долучити до протоколу допиту копію його паспорта та скріншоти переписки, а також квитанцію про переказ коштів.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, зазначеної у клопотанні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації по інших банківських рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 15.10.2023 по 30.10.2023, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному банківському рахунку НОМЕР_2 .

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання та вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1