УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 10.08.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами одного зі суб`єктів господарювання, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи коштами державного бюджету при виконанні договорів на поставку мазуту М-100 у кількості 147,17 та 24 тон відповідно по завищених цінах у зв`язку з невідповідністю даної продукції вимогам ДСТУ.

Так, між ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договори №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023 про поставку продукції (09130000 Мазут М-100 малозольний малосірчистий) у загальній кількості 171,15 т. на загальну суму 5 100 201,54 грн. з ПДВ.

Відповідно до наявних матеріалів, поставлена продукція Мазут М-100 не відповідає заявленим вимогам ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови та технічним специфікаціям укладених договорів, а саме: відповідно до вказаних вимог теплота згоряння (нижча) в перерахунку на сухе паливо (небракувальна) має становити не менше 40530 кДж/кг., однак фактично становить 39020 кДж/кг.; умовна в`язкість за температури 80°С має становити не більше 16,0, однак становить 26,16; зольність має становити не більше ніж 0,05% мас., однак становить 0,56% мас.; масова частка води не більше 1,0%, однак становить 10%; масова частка сірки має становити не більше 1%, однак становить 2%. Враховуючи вимоги ДСТУ 4058-2001 (п. 5.3, таблиця 1, за показниками: масова частка сірки та температура згоряння), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила поставку мазуту М-100 зі значно більшим вмістом сірки, ніж було заявлено ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказане свідчить про завищення ціни продукції, оскільки мазут з більшим вмістом сірки є дешевший та менш екологічний.

Встановлено, що вищевказана продукція поставлялася окремими партія (04.05.2023 - 24,9 т.; 08.05.2023 - 24,54 т. та 23,92 т.; 11.05.2023 - 23,35 т.; 12.05.2023 - 23,54 т.; 15.05.2023 9 т. та 17,5 т.; 17.05.2023 - 23,88 т.; загалом 170,63 т.) та призначалася для цеху теплових та підземних комунікацій (пускорезервні котельні) та цеху господарського обслуговування ВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з тим, у ході досудового розслідування отримано дані, що під час ведення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 використовує наступні реквізити: код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; ІПH: НОМЕР_2 ; банківські реквізити: п/p НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ; МФО НОМЕР_4 .

Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , зберігається інформація про відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух по даному рахунку на підтвердження фінансово-господарських операцій між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо придбання та подальшого продажу товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мазуту, який поставлявся відповідно до договорів №04/04-2023/53-122-01-23-13246 від 17.04.2023 та № 53-122-01-23-13400 від 11.05.2023

Слідчий у клопотанні вказав, що інформація про відкриті рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух коштів по вказаним рахункам із розшифровкою контрагентів, призначень платежу, сум перерахованих коштів, тощо мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані для доказування обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування, зокрема придбання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі мазуту, проведення розрахунків з контрагентами щодо даного товару, подальшого продажу даних ТМЦ за вказаними вище договорами.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається, серед іншого, банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ) та мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , слідчому того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому-криміналісту того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю подальшого вилучення, та які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з можливістю вилучення вказаних документів;

- про рух коштів (з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, тощо) по рахунках, відкритих ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2021 по 01.01.2024 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.

Доступ до вищевказаної інформації надати на протязі 60 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА