УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію щодо міжнародних поштових відправлень, які пересилались у період часу з 01.01.2022 по 05.06.2024, на ім`я таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також осіб, які при користуванні послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме до інформації щодо анкетних даних отримувачів та відправників, номерів телефонів отримувачів та відправників, адрес відправки та доставки, переадресації, підтвердження про їх отримання та відправлення вказаними особами (дата, час та місце отримання та відправлення), а також їх супровідної документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, опису вкладення та інших речей і документів, які мають відношення до вказаних міжнародних поштових відправлень.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000650 від 14.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень.

Встановлено, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин в особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію, України громадяни України, зокрема, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин.

Також, встановлено, що до вказаної злочинної групи входить громадянин України ОСОБА_8 , який відповідає за одержання наркотичних засобів та психотропних речовин з країни Канади до України, шляхом одержання посилок за допомогою міжнародного поштового оператора - « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Після чого, ОСОБА_8 , отримавши міжнародну посилку з вмістом наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою ускладнення виявлення під час митного контролю поміщує у м`які іграшки, відправляє зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини, використовуючи можливості поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так званим «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин для подальшої передачі роздрібних парій так званими «кур`єрами».

При цьому, встановлено, що подальший збут наркотичних речовин здійснюється через програмне забезпечення для обміну повідомленнями «Telegram», а саме канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_13 », шляхом так званих «закладок», на території України, зокрема у містах Київ, Одеса, Львів та Харків.

Крім того, встановлено, що до вказаної протиправної діяльності причетна громадянка України ОСОБА_14 , яка використовуючи документи на підставних осіб на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та можливості недержавного логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам», по всій території України.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні такі особи.

ОСОБА_9 , яка будучи дружиною ОСОБА_8 та повністю усвідомлюючи злочинний умисел свого чоловіка, на постійні основі спільно з ним здійснює «фасування» отриманих з-за кордону наркотичних та психотропних речовин, з метою їх наступної передачі, т.зв. «складменам» або «закладчикам» по всій території України для подальшого роздрібного збуту.

ОСОБА_10 , яка використовуючи можливості недержавного логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах від ОСОБА_8 та ОСОБА_14 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України.

ОСОБА_11 , який будучи співмешканцем ОСОБА_17 та повністю усвідомлюючи злочинний умисел, на постійні основі спільно з нею здійснює «фасування» наркотичних та психотропних речовин, з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України.

ОСОБА_12 , який використовуючи можливості недержавного логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах від ОСОБА_8 . В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України.

ОСОБА_13 , яка використовуючи можливості недержавного логістичного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 » отримує поштові відправлення з наркотичними та психотропними речовинами в особливо великих розмірах з Канади на територію України. В подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , здійснює «фасування» отриманих речовин з метою їх наступної передачі так званим «складменам» або «закладчикам» по всій території України.

Крім того, встановлено, що вищевказані особи використовуючи можливості недержавного міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_12 », отримують міжнародні відправлення з наркотичними та психотропними речовини в особливо великих розмірах з території Канади до України. Після чого, отримавши міжнародну посилку з наркотичними та психотропними речовинами, вищевказані особи використовуючи можливості недержавного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляють вказані наркотичні речовини т.зв. «фасувальникам», що здійснюють поділ та пакування вищевказаних речовин, для подальшої передачі роздрібних партій «кур`єрам».

Як вказує у клопотанні слідчий, речі та документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію щодо відправлень, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також осіб, які при користуванні послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених у клопотанні слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій, а саме документів, що містять інформацію щодо міжнародних поштових відправлень, які пересилались у період часу з 01.01.2022 по 05.06.2024, на ім`я таких осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також осіб, які при користуванні послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , а саме до інформації щодо анкетних даних отримувачів та відправників, номерів телефонів отримувачів та відправників, адрес відправки та доставки, переадресації, підтвердження про їх отримання та відправлення вказаними особами (дата, час та місце отримання та відправлення), а також їх супровідної документації, зокрема, товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, опису вкладення та інших речей і документів, які мають відношення до вказаних міжнародних поштових відправлень.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 17.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1