Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3267/24
Номер провадження 1-кс/711/908/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000314 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000314 від 24.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.

Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 08.09.2021 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 опублікував оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення відкритих торгів за предметом закупівлі «Електрична енергія (за двома лотами)» (ДК 021:2015:09310000-5: Електрична енергія) очікуваною вартістю 710 966,30 UAH.

25.10.2021 за результатами розкриття тендерних пропозицій переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 695 986,11 гривень.

10.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 228 про закупівлю електричної енергії (далі - Договір). Ціна Договору становить 695 986,11 грн.,

в т.ч. ПДВ 115 997,69 грн. Загальний обсяг споживання електричної енергії становить

226 830 кВт*год. Відповідно до додатку 3 до Договору «Комерційна пропозиція «Вільна ціна+передача» ціна за одиницю товару (1кВт*год) складає 3, грн. з ПДВ.

10.11.2021 укладено додаткову угоду № 1 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0, грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 206 227 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою № 2582/21 від 20.10.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 1 до Договору, дійсна Додаткова угода та Додатки, які викладені у новій редакції, розповсюджуються на взаємовідносини, що виникли з 10.11.2021.

11.11.2021 укладено додаткову угоду № 2 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,9 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,3 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 187 496 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою № 2633/21 від 23.10.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 2 до Договору, дійсна Додаткова угода та Додатки, які викладені у новій редакції, розповсюджуються на взаємовідносини, що виникли з 10.11.2021.

12.11.2021 укладено додаткову угоду № 3 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 4,4 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,5 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 170 466 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою № 2818/21 від 09.11.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 3 до Договору, дійсна Додаткова угода та Додатки, які викладені у новій редакції, розповсюджуються на взаємовідносини, що виникли з 10.11.2021.

15.12.2021 укладено додаткову угоду № 4 до Договору, відповідно до якої без збільшення ціни Договору збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 4,49069 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,74845 грн., та зменшено загальний обсяг споживання електричної енергії до 154 983 кВт*год. Коливання ціни такого товару (електричної енергії) на ринку підтверджене Ціновою довідкою № 2862/21 від 11.11.2021, виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 4 до Договору, дійсна Додаткова угода та Додатки, які викладені у новій редакції, розповсюджуються на взаємовідносини, що виникли з 10.11.2021.

29.12.2021 укладено додаткову угоду № 5 до Договору, відповідно до якої продовжено дію Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року, а саме, до 31 березня 2022 року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в договорі.

17.01.2022 укладено додаткову угоду № 6 до Договору, відповідно до якої збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію з урахуванням зміни тарифу на послуги з передачі електричної енергії до 4,55274 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 0,75879 грн.

Відповідно до пункту 5 Додаткової угоди № 6 до Договору, дійсна Додаткова угода та Додатки, які викладені у новій редакції, розповсюджуються на взаємовідносини, що виникли з 01.01.2022.

20.01.2022 укладено додаткову угоду № 7 до Договору, відповідно до якої у зв`язку із продовженням дії Договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2022 року збільшено ціну Договору на 132 234,33 грн з урахуванням ПДВ, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в Договорі.

Також Додатковою угодою № 7 від 20.01.2022 до Договору викладено у новій редакції:

-пункт 5.3 Розділу 5 «5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії» Договору викладено в новій редакції:

«Загальний обсяг споживання електричної енергії Замовником за цим Договором становить 184 028 кВт*год, утомі числі на 2022 рік в обсязі 29 045 кВт*год.»;

-пункт 5.2 Розділу 5 «5. Ціна, порядок обліку та оплати електричної енергії» Договору викладено в новій редакції:

«Загальна сума розрахунків за цим Договором становить 828 214,94 грн., в тому числі ПДВ 138 035,82 грн.»;

-пункт 15.1. Розділу 15 «15. Строк дії Договору та інші умови» Договору:

«Цей Договір укладається на строк, зазначений в комерційній пропозиції та набирає чинності з моменту його підписання представниками сторін і діє в частині постачання електричної енергії до 17.01.2022, а в частині проведення розрахунків до 31.01.2022, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.»;

-пункт 12 Додатку 3 «Комерційна пропозиція «Вільна ціна+передача»:

«Якщо Учасник не повідомить Замовника, протягом трьох робочих днів, з моменту отримання листа-повідомлення, про його невідповідність критеріям встановленим Договором та цією комерційною пропозицією, Договір вважається укладеним до 31.01.2022 року».

«Останнім днем дії Договору є 31.01.2022 р.»;

-Додаток 3 «Обсяги постачання (закупівлі) електричної енергії Споживачу (чем)» до Договору.

За результатами виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-порталі Уповноваженого органу ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано звіт про виконання договору про закупівлю, відповідно до якого сума оплати за договором 828 210,12 UAH (в тому числі ПДВ 138 035,12 UAH).

Відповідно до преамбули Закону України «Про публічні закупівлі» № 922 (в редакції, яка діяла станом на 10.11.2021) цей Закон визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою Закону № 922 є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.

Ч.4 ст.3 Закону № 922 передбачено, що відносини, пов`язані із сферою публічних закупівель, регулюється виключно цим Законом і не можуть регулюватися іншими законами, крім випадків, встановлених цим Законом.

Положеннями ст.5 Закону № 922 визначено, що закупівлі здійснюються за такими принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об`єктивна та неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням.

Ч.1 ст.41 Закону № 922 визначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом

Згідно з ч.4 ст.41 Закону № 922 умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов`язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі.

Згідно ч.5 ст.41 Закону № 922 істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю/внесення змін до такого договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв`язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини шостої цієї статті.

Відповідно до ч.6 ст.41 Закону № 922 дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що додаткові угоди № 1 від 10.11.2021, № 2 від 11.11.2021 та № 3 від 12.11.2021 до Договору № 228 від 10.11.2021, якими змінено ціну за електричну енергію, а саме збільшено її, без збільшення загальної вартості договору, укладено у зв`язку з коливанням ціни такого товару (електричної енергії) на ринку, що підтверджується ціновими довідками від 20.10.2021 № 2582/21, від 23.10.2021 № 2633/21 та від 09.11.2021 № 2818/21 відповідно, виданими ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначені цінові довідки видані Харківською торгово-промисловою палатою 20.10.2021, 23.10.2021 та 09.11.2021, тобто до дати укладення Договору № 228 від 10.11.2021, і, відповідно, не можуть містити в собі інформацію щодо коливання ціни за електричну енергію на ринку, в т.ч. в бік її збільшення або зменшення, в період взаємовідносин, які виникли між сторонами Договору.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що додаткова угода № 4 від 15.12.2021 до Договору № 228 від 10.11.2021, якою змінено ціну за електричну енергію, а саме збільшено її, без збільшення загальної вартості договору, укладено у зв`язку з коливанням ціни такого товару (електричної енергії) на ринку, що підтверджується ціновою довідкою від 11.11.2021 № 2862/21, виданою ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Зазначена цінова довідка видана ІНФОРМАЦІЯ_5 11.11.2021, тобто наступного дня після дати укладення Договору № 228 від 10.11.2021, і, відповідно, не може містити реальну та обґрунтовану інформацію щодо коливання ціни за електричну енергію на ринку, в т.ч. в бік її збільшення або зменшення, в період взаємовідносин, які виникли між сторонами.

Під час проведення досудового розслідування та вивченням відомостей, опублікованих на сайті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що середньозважена ціна на електричну енергію на ринку «на добу наперед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України складала:

- 10.11.2021 (дата укладення Договору та Додаткової угоди № 1 до Договору) 3381,14 грн. за МВт*год (3,38114 грн. за кВт*год) без ПДВ;

- 11.11.2021 (дата укладення додаткової угоди № 2 до Договору) 3322,75 грн. за МВт*год (3,32275 грн. за кВт*год) без ПДВ;

- 12.11.2021 (дата укладення додаткової угоди № 3 до Договору) 3267,58 грн. за МВт*год (3,26758 грн. за кВт*год) без ПДВ;

- у листопаді 2021 року (місяці укладення Договору та додаткових угод №№ 1-3) 3309,65 грн. за МВт*год (3,30965 грн. за кВт*год) без ПДВ;

- у грудні 2021 року (місяці укладення додаткової угоди № 4) 3160,17 грн. за МВт*год (3,16017 грн. за кВт*год) без ПДВ.

Також, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що протягом періоду укладення Договору та Додаткових угод №№ 1-4 діяв тариф на послуги з передачі електроенергії, встановлений Постановою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.12.2020 № 2353 та становив 293,93 грн. за МВт*год (0,29393 грн. за кВт*год) без ПДВ.

Вказаний тариф діяв з 01.01.2021 та до 31.12.2021 включно, тобто не змінювався з часу підписання Договору та до моменту підписання додаткової угоди №4.

Таким чином, сторони без належних на те підстав змінили (збільшили) ціну за одиницю (1кВт*год) електричної енергії за Договором з 3, грн. до 4,49069 грн., що з урахуванням загальної вартості договору завдало істотної шкоди інтересам закладу вищої освіти державної форми власності, який належить до сфери ІНФОРМАЦІЯ_8 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчим в порядку ст. 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено лист від 28.08.2023 № 10040/24/23-2023 з вимогою надати на адресу слідчого завірених належним чином копій документів, зазначених в ньому.

У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) листом від 07.09.2023 № 587/20-02-3262 відмовило у наданні на адресу слідчого завірених належним чином копій запитуваних документів мотивуючи свою відмову тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право надати необхідні документи виключно у встановленому законом порядку, тобто на підставі ухвали слідчого судді, суду. Зазначений лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано уповноваженим представником товариства за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), а також додано відповідь в форматі *.pdf.

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, зметою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також належного документального підтвердження виявлених порушень та встановлення повного кола осіб причетних до його вчинення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них;

- документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021, в т.ч. листів, цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.10.2021 № 2582/21, від 23.10.2021 № 2633/21, від 09.11.2021 № 2818/21, від 11.11.2021 № 2862/21 та ін.;

- документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію;

- наказу про призначення на посаду начальника відділу розрахунків з юридичними клієнтами Департаменту з розрахунків та платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 17.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади;

- наказу про призначення на посаду фахівця договірного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 29.10.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади;

- наказу про призначення на посаду фахівця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її (його) посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення вказаної особи із зазначеної посади;

- довіреності № 02/01/11, виданої 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреності № 02/21/11, виданої 21.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підпунктом 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України

№ 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), передбачено, що разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Підпунктом 1.1. п.1 «Почеркознавча експертиза» наведених вище рекомендацій встановлено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів службовими (посадовими) особами зазначеного університету.

Слідчий вказує, що документи, які орган досудового розслідування має намір вилучити, відносяться до періоду діяльності за 2021-2022 роки і на теперішній час виконання умов Договору та зобов`язань Сторін за ним закінчено, і вилучення документів в оригіналах ніяким чином не може перешкоджати здійсненню господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, беручи до уваги, що вказані вище документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ в суді, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Володілець майна в судове засідання не викликався відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи вмотивовані доводи клопотання з цих підстав.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в оригіналах: договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них; документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021, в т.ч. листів, цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.10.2021 № 2582/21, від 23.10.2021 № 2633/21, від 09.11.2021 № 2818/21, від 11.11.2021 № 2862/21 та ін.; документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію; їх належним чином завірених копій і зобов`язати службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовити та видати завірені належним чином копії: журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021; журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію; документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них; документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021; документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію; наказу про призначення на посаду начальника відділу розрахунків з юридичними клієнтами Департаменту з розрахунків та платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 17.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади; наказу про призначення на посаду фахівця договірного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 29.10.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади; наказу про призначення на посаду фахівця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її (його) посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення вказаної особи із зазначеної посади; довіреності № 02/01/11, виданої 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; довіреності № 02/21/11, виданої 21.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до часткового задоволення, а саме в частині надання можливості органу досудового розслідування вилучення зазначених вище документів виключно в копіях, оскільки ініціатором клопотання не надано належного обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів саме в оригіналах. Приймаючи дане рішення, враховано, що підтвердження проведення експертизи не надано.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх виготовити та видати завірені належним чином копії, а саме:

- договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них;

- документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021, в т.ч. листів, цінових довідок ІНФОРМАЦІЯ_9 від 20.10.2021 № 2582/21, від 23.10.2021 № 2633/21, від 09.11.2021 № 2818/21, від 11.11.2021 № 2862/21 та ін.;

- документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021;

- журналів реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції (витягів з них) або роздруківок (витягів, виписок чи ін.) в разі ведення обліку (реєстрації) вхідної/вихідної документації в електронному вигляді, в яких здійснювалася реєстрації документів (листів, звернень тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 та у зворотному напрямку щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021 з додатками до нього, а також додаткових угод до Договору № 228 від 10.11.2021 з додатками до них;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів з додатками до них, які стали підставою для укладення додаткових угод до договору № 228 про закупівлю електричної енергії від 10.11.2021;

- документів від надавачів послуг поштового зв`язку (фіскальних чеків, товарно-транспортних накладних, описів, актів приймання-передачі та ін.) щодо відправлення (одержання) в паперовому вигляді документів щодо приймання-передачі електричної енергії за договором № 228 від 10.11.2021 та додатковими угодами до нього, в т.ч. супровідних листів, актів прийняття-передавання товарної продукції, рахунків за спожиту електричну енергію;

- наказу про призначення на посаду начальника відділу розрахунків з юридичними клієнтами Департаменту з розрахунків та платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 17.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади;

- наказу про призначення на посаду фахівця договірного відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , її посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 29.10.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення останньої із зазначеної посади;

- наказу про призначення на посаду фахівця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , її (його) посадових інструкцій (функціональних обов`язків), чинних в період часу з 10.11.2021 по 31.01.2022, а також наказу про звільнення вказаної особи із зазначеної посади;

- довіреності № 02/01/11, виданої 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довіреності № 02/21/11, виданої 21.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1