Справа № 610/511/24
провадження № 1-кс/610/314/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 березня 2024 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 лютого 2024 року за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчої СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 874 від 13.02.2024, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області, встановлено, що 13.02.2024 ОСОБА_5 переглядаючи в мобільному застосунку «Facebook», знайшов оголошення про оформлення грошової допомоги, перейшовши за посиланням, ОСОБА_5 вказав свої конфіденційні відомості щодо банківської картки, в результаті чого, невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , в загальній сумі 24 617,94 грн., що належать ОСОБА_5 чим спричинили останньому матеріальний збиток.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження №0000107 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000107. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 14.02.2024 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2024 ОСОБА_5 повідомив, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що він являється клієнтом державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім`я, на теперішній час, зареєстрована банківська картка універсальна № НОМЕР_2 . За цією банківською карткою закріплений мобільний номер НОМЕР_3 , на який завжди приходить повідомлення про рух коштів за його карткою.

13.02.2024 о 09-45 год. він переглядав на своєму мобільному телефоні застосунок «Facebook», та побачив у стрічці новин оголошення про надання грошової допомоги, точну назву оголошення він назвати не може, але як йому здається там було вказано «єДопомога українцям», вирішив оформити грошову допомогу, натиснувши на «подати заявку», де йому висвітилось нове віконце «вказати свій номер», він ввів номер свого мобільного телефону, потім потрібно було підтвердити, що він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », натиснувши на віконце мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Візуально це оголошення було схоже на справжній мобільний застосунок, саме тому у нього не виникало ніяких сумнівів щодо дійсності надання грошової допомоги від держави. Після того, як він натиснув на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на його мобільний номер надійшло вхідне повідомлення ніби як від ІНФОРМАЦІЯ_3 з текстом « Підтвердження заявки на проведення ризикованих платежів, пароль 3444», далі з`явилось віконце куди необхідно було ввести вищевказаний код, що і зробив. Після того, як він ввів пароль, одразу прийшло повідомлення про списання грошових коштів з банківської карти універсальна «Підтвердіть списання 0.00 USD з вашої картки НОМЕР_4 . Нікому не передавайте цей пароль: НОМЕР_5 . Співробітник банку ніколи не запитує паролі». Але, він далі вже не надавав ніякого підтвердження, та взагалі ніяких операцій не робив. Він одразу зрозумів, що щось відбувається, саме тому він вирішив перевірити стан свого рахунку в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не мав змоги цього зробити, бо застосунок був заблокований. Повернувся одразу на сторінку, звідки він вирішив оформити грошову допомогу, вийшов повністю звідти, та знову спробував перевірити свій банківський рахунок, але всі спроби були марними. Потім звернувся до відділення місцевого ІНФОРМАЦІЯ_3 , де повідомив про списання грошових коштів з його рахунку шахрайським шляхом. В відділенні банку заблокували його картки для виплат та універсальну та відновили ці дві картки. Після відновлення банківських карток, він вже зміг самостійно зайти до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в розділі «історії» побачив, що відбулось списання його грошових коштів спочатку «розваги Metapay SOGD, ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 38.17 грн в 10: 03 год. 13.02.2024, потім одразу відбулось списання «інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 17 013, 36 грн в 10:03 год. 13.02.2024 та списання «інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 7 566, 41 грн в 10:04 год. 13.02.2024. Таким чином йому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 24 617,94 грн.

Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких слідча просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_1 ; адреса здійснення зв`язку з юридичною особою - АДРЕСА_2 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому та в електронному вигляді, що відображає рух грошових коштів за рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за 13.02.2024 року;

- фото-відео-зйомки особи в паперовому та в електронному вигляді, яка здійснила 13.02.2024 переказ грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської картки № НОМЕР_2 - інформацію про власників рахунків, куди були переведені грошові кошти в сумі 24 617,94 грн та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1