Справа № 646/1899/24
№ провадження 1-кс/646/540/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 .

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовийдоступ до документів старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ):

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт- банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-,відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 20.01.2024 року по 29.01.2024 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.01.2024 року по 29.01.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надання вказаної інформації покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадженняза № 0000132 від 26.01.2024 року, за ознаками кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 25.01.2024, остання, будучи веденою в оману, вважаючи що надає інформацію працівникам банку, повідомила невстановленій особі дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого відбулись несанкціоновані списання з вищевказаної картки на суму 4700 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила наступне, що 25.01.2024 приблизно о 16:15 годині воназнайшла через функцію пошуку в месенджері «Теlegram» та зайшла в бот з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вважаючи, що це бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її метою було отримати відомості для заповнення декларації про доходи, оскільки мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у потерпілої відсутній, а потрапити до банку у місті Харкові дуже складно через постійні повітряні тривоги, в період яких банки зачиняються.

В процесі спілкування в боті: - о 16:46 годині ОСОБА_18 отримала дзвінок з номеру НОМЕР_4 і робот від ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив їй код 8693, який остання ввела в боті. О 16:52 годині потерпіла отримала СМС-повідомлення від абонента ІНФОРМАЦІЯ_5 такого змісту: «25.01.2024 16:51 Саrd:4-538* МОВILЕ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

О 16:55 годині ОСОБА_18 отримала в боті виписку по картковому рахунку за період 01.01.2022 - 25.01.2024. О 17:01 годині і 17:02 годині потерпілій надійшли повідомлення в месенджері «Viber» від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про 2 (два) списання по2000 гривень кожного разу як «переказ на картку іншого банку».

ОСОБА_18 негайно зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заблокувати картку. В процесі розмови оператор повідомила про третє списання у розмірі 700 гривень, яке відбулось до завершення процесу блокування. Повідомлення про це списання у месенджері «Viber» не надійшло.

Оператор гарячої лінії також повідомила, що за останню годину від ім`я потерпілої відбувся вхід в мобільний банкінг, з якого ймовірно шахраї і надали ОСОБА_18 виписку по рахунку. Інформацію про те, на рахунок в якому банку переведені мої кошти, оператор не надала. Станом на 18:50 годину шахраї видалили акаунт, через який спілкувались в боті.

Взагалі шахраї перевели з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_18 4700 гривень (чотири тисячі сімсот гривень) трьома транзакціями. Комісія за переказ також списувалась з мого рахунку. З повідомлень у «Viber» видно, що за переказ 2000 гривні комісія становила 25 гривень, сума комісії за переказ 700 гривень мені не відома.

Окрім цього, оператор гарячої лінії повідомила, що на момент блокування на рахунку залишалося менше ста гривень, не назвавши точної суми залишку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківськеобласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_3 ,інформацію щодо отримувача грошових коштів звищевказаного рахунку.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, звернувся до суду із заявою в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 162 КПК України, особа у володіння якої знаходяться документи не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судовим розглядом встановлено наступне.

Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за № 1 ГУНП в Харківській області за № 0000132 від 26.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Наразі триває досудове розслідування, яким встановлено, що 25.01.2024 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_18 про те, що 25.01.2024, остання, будучи веденою в оману, вважаючи що надає інформацію працівникам банку, повідомила невстановленій особі дані своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого відбулись несанкціоновані списання з вищевказаної картки на суму 4700 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила наступне, що 25.01.2024 приблизно о 16:15 годині воназнайшла через функцію пошуку в месенджері «Теlegram» та зайшла в бот з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вважаючи, що це бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Її метою було отримати відомості для заповнення декларації про доходи, оскільки мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у потерпілої відсутній, а потрапити до банку у місті Харкові дуже складно через постійні повітряні тривоги, в період яких банки зачиняються.

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме документів з відкриття та обслуговування наступного користувача картки № НОМЕР_3 , інформацію щодо отримувача грошових коштів звищевказаного рахунку.

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені встановлення винної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчим, чиї дані вказані в клопотанні, до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132 від 26.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , задовольнити.

Надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у яких міститься наступна інформація:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт- банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт- банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-,відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 20.01.2024 року по 29.01.2024 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.01.2024 року по 29.01.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 26.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1