Справа № 712/7008/24
Провадження № 1-кс/712/2972/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 червня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000102 від 09.04.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці придбав 4 (чотири) металевих предмети, а саме: пряжку ремінну, пряжку ремінну, фібулу та браслет.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 22.06.2023, ОСОБА_5 домовився з невстановленою особою на ім`я Tim Caldwell про збут останньому 4-х металевих предметів старовини, а саме: пряжки ремінної, пряжки ремінної, браслету та фібули.

З цією метою, 22.06.2023 о 11 год. 11 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у поштовому відділенні « НОМЕР_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , діючи всупереч вимогам ст. 373 Митного кодексу України, ст. ст. 13, 15, 19 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей», та п. 1.6 Наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 258 від 22.04.2002 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», згідно яких переміщення через митний кордон України культурних цінностей заборонено, не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України, оформив міжнародне поштове відправлення (далі МПВ) № RK062142732UA, відправником якого зазначив себе, а отримувачем «Tim Caldwell, НОМЕР_2 , 11/58 Gilliest st., Firefield, VIC, 3078, Australia», при цьому в митній декларації форми CN22 від 22.06.2023 до вказаного МПВ в графі «Кількість і докладний опис вкладення» з метою приховування інформації про фактичний вміст відправлення вказав завідомо неправдиві відомості, а саме: «4 Bijouterie», тобто, задекларував вміст відправлення як «біжутерія», а не як предмети старовини чи культурні цінності. Також, в графі «Я, що нижче підписався (чиє прізвище та адреса зазначені на відправленні), підтверджую, що зазначені в цій митній декларації відомості є достовірними, і в цьому відправленні не міститься ніяких небезпечних або заборонених законодавством або поштовою чи митною регламентацією предметів. Дата і підпис відправника» поставив особистий підпис та власноручно написав дату «22.06.23» .

Таким чином, ОСОБА_5 приховав від митного контролю відомості щодо фактичного вмісту МПВ.

Однак, 24.06.2023 в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 були виявлені незадекларовані предмети старовини, а саме: пряжка ремінна, пряжка ремінна, браслет, які згідно висновку експерта № СЕ-19/124-24/7917-М3 від 24.05.2024 є культурними цінностями.

Не зважаючи на те, що ОСОБА_5 виконав всі дії, які вважав за необхідні для того, щоб перемістити через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, злочин не було доведено ним до кінця, з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час проведення митного огляду співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлене відправлене ОСОБА_5 міжнародне поштове відправлення з прихованими у ньому культурними цінностями.

Також, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження даних ОСОБА_5 , окрім зазначеного вище міжнародного поштового відправлення, також здійснив відправлення наступних міжнародних поштових відправлень в яких містяться предмети з ознаками культурних цінностей та які на даний час знаходяться в

ІНФОРМАЦІЯ_5 адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Paul Simutis;

-RL062699755UA адресоване до м. Норфолк, Великобританія, отримувач Jane Wyatt;

-RL062763127UA адресоване до м. Цуг, Швейцарія, отримувач Michal Siemaszkiewicz;

-RL062763688UA адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

-RL062763820UA адресоване до США, отримувач Anne Carmichael;

-RL062763263UA адресоване до м. Нью-Йорк, США, отримувач Cordeli G. Spenser;

-RL062762838UA адресоване до м. Сімі-Веллі, США, отримувач Thaddeus Herber.

Слідчий в клопотанні вказує, що указані речі та документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки є предметом злочину, а також зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Речі та документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , у сукупності з іншими речовими доказами і документами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Із доданих до клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000102 від 09.04.2024 за ознаками вчиненого правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- оригінальних упаковок міжнародних поштових відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA;

- оригіналів митних декларацій форми CN22 до відправлень №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA;

- виявлених у міжнародних поштових відправленнях №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA предмети, що мають ознака культурних цінностей;

- оригіналів документів, пов`язаних з проходженням митного контролю, митного огляду, митного оформлення міжнародних поштових відправлення №№ RL062699432UA, RL062699755UA, RL062763127UA, RL062763688UA, RL062763820UA, RL062763263UA, RL062762838UA.

Виконання ухвали доручити заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 , начальнику відділення слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_14 та/або старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_15 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 60 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1