Справа № 686/7621/24
Провадження № 1-кс/686/2498/24
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 000050 від 09.03.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 07.02.2024 близько 00 год. 00 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи таємно, умисно, з корисливих мотивів, з використанням ЕОМ, працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , в загальній сумі 899 гривень 99 коп., які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 899 гривень 99 копійок.

09.03.2024 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,яка повідомила, що дійсно користувала ся банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 .

08 лютого 2024 року близько 16:00 год. ОСОБА_5 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де помітила підозрілу транзакцію банківською картою № НОМЕР_1 . Дана транзакція була здійснена 07.02.2024 о 00:00 год., але ОСОБА_5 цьому не придала особливої уваги.

Наступного дня, тобто 09.02.2024 ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що дана операція є шахрайськими діями. Цього ж дня, остання направилась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де їй надали детальну виписку по рахунку, у якій в деталях транзакції зазначено «Операції розрахунку в торгово сервісній мережі GBR g.co/helppay# GOOGLE *Standoff 2 НОМЕР_3 .

Таким чином, вказаними діями ОСОБА_6 було завдано майнової шкоди на загальну суму 899 грн. 99 коп.

Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 07.02.2024 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №000050 від 09.03.2024 року до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення даної інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницький, а саме:

?завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

?інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.02.2024 року по момент дії ухвали;

?фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 07.02.2024 по момент дії ухвали;

?інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку » № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з07.02.2024 по момент дії ухвали;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » № НОМЕР_1 по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 07.02.2024 по момент дії ухвали.

Посадовим та службовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів тз можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 18.05.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя