печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження №0002223 від 27.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника митного поста «Столичний» Київської митниці - начальник відділу митного оформлення № 1 ОСОБА_5 , діючи за попередньою злочинною змовою із митним брокером ОСОБА_6 налагодили злочинну схему вимагання неправомірної вигоди від суб`єктів економічної діяльності за не створення штучних перешкод під час здійснення митного оформлення товарів у режимі «імпорт», а також сприянні у мінімізації митних платежів.

З метою врятування від знищення, пошкодження чи зміни речей та документів, які мають значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, 10.04.2024 старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 винесено постанову про проведення невідкладного обшуку в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за адресою: АДРЕСА_1 , митний пост «Столичний» за місцем роботи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення вказаної невідкладної слідчої дії виявлено та вилучено грошові кошти, документи, які мають значення для досудового розслідування: 1) Грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США HJ51864751A; 2) аркуші паперу формату А4, один з яких кодом та з надписом цін та датами, дві бумаги формату А4 - Інвойс з чорновими записами, та один аркуш бумаги формату А4 з рукописним текстом, вказані записи чорнові та друковані в загальній кількості 5 (пять) аркушів паперу; 3) інформацію з бази АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення ТОВ «Мануфактура кави» в електронному вигляді, яку скопійовано з комп`ютера який знаходиться на столі ОСОБА_5 , на флеш носій goodram 32GB; 4) Документи які виявлені з бази АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення ТОВ Мануфактура кави роздруковано а саме: Митна декларація на 2 аркушах №24UA06U3, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 28 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA89U2, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA32U0, відправник COMERCIO ATACADISTA DE CAFE IMP, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 24 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA43U9, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 21 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA75U9, відправник AYMAN D.O.O., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 21 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA57U7, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 35 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA73U0, відправник AYMAN D.O.O., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 29 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №23UA48U1, відправник EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 39 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA07U8, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 35 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA71U7, відправник TPJ COMERCIO ATACADISTA DE CAFE IMP, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 42 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA27U5, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 28 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA23U1, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 16 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA00U3, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 27 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA19U4, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA32U1, відправник PHUC SINH CORPORATION, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 26 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA26U1, відправник Allanasons Private Limited Chanco Residency, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 43 аркушах; Митні декларації, щодо яких прийнято рішення про відмову в прийнятті до митного оформлення або відкликано декларантом: Митна декларація на 2 аркушах №23UA74U0, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 34 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA92U9, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 36 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA28U3, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 12 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA86U2, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 12 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA20U2, відправник Allanasons Private Limited Chanco Residency, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 53 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA61U0, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 32 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA29U0, відправник PHUC SINH CORPORATION, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах; Митна декларація на 2 аркушах №24UA67U0, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 18 арк.

Зазначені вище грошові кошти, документи, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою слідчого від 10.04.2024 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях митного поста «Столичний», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (), та які фактично використовує ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням майна. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002223 від 27.11.2023 на проведення обшуку у приміщеннях митного поста «Столичний», який розташований за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належить ПАТ «Українська автомобільна корпорація» (), та які фактично використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступного:

1) Грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США №HJ51864751A;

2) аркуші паперу формату А4, один з яких кодом та з надписом цін та датами, дві бумаги формату А4 - Інвойс з чорновими записами, та один аркуш бумаги формату А4 з рукописним текстом, вказані записи чорнові та друковані в загальній кількості 5 (пять) аркушів паперу;

3) інформацію з бази АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення ТОВ «Мануфактура кави» в електронному вигляді, яку скопійовано з комп`ютера який знаходиться на столі ОСОБА_5 , на флеш носій goodram 32GB;

4) Документи які виявлені з бази АСМО «Інспектор» щодо митного оформлення ТОВ Мануфактура кави роздруковано а саме:

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA06U3, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 28 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA89U2, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA32U0, відправник COMERCIO ATACADISTA DE CAFE IMP, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 24 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA43U9, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 21 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA75U9, відправник AYMAN D.O.O., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 21 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA57U7, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 35 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA73U0, відправник AYMAN D.O.O., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 29 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA48U1, відправник EXPORTADORA DE CAFE GUAXUPE, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 39 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA07U8, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 35 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA71U7, відправник TPJ COMERCIO ATACADISTA DE CAFE IMP, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 42 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA27U5, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 28 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA23U1, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 16 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA00U3, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 27 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA19U4, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA32U1, відправник PHUC SINH CORPORATION, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 26 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA26U1, відправник Allanasons Private Limited Chanco Residency, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 43 аркушах;

5) Митні декларації, щодо яких прийнято рішення про відмову в прийнятті до митного оформлення або відкликано декларантом:

- Митна декларація на 2 аркушах №23UA74U0, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 34 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA92U9, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 36 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA28U3, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 12 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA86U2, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 12 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA20U2, відправник Allanasons Private Limited Chanco Residency, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 53 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA61U0, відправник COOPERATIVA REGIONAL DE CAFECIULTORES, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 32 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA29U0, відправник PHUC SINH CORPORATION, отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 22 аркушах;

- Митна декларація на 2 аркушах №24UA67U0, відправник RACAFE&CIA S.C.A., отримувач ТОВ «МАНУФАКТУРА КАВИ» з додатками на 18 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/16525/24-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 11.04.2024