Справа № 346/1118/24
Провадження № 1-кс/346/368/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000134 від 15.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

09.04.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 09.02.2024 близько 20.25 год. на його номер мобільного телефону зателефонував записаний голосовий телефонний дзвінок із н.м.т.: НОМЕР_1 від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого останній натиснув цифру «1». В цей час невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошовими коштами в загальній сумі 5126,08 гривень.

За даним фактом СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області вказані відомості 15.02.2024 внесені до ЄРДР за №000134 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 в своїх показаннях повідомив, що у його користування перебувала банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). 09.02.2024 близько 20.15 год., на його номер мобільного телефону зателефонувала невідома особа із н.т. НОМЕР_4 , який представився працівником банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що його акаунт у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокований, та для його розблокування під час телефонного дзвінка необхідно натиснути цифру 1, що він і зробив. Після цього телефонного дзвінка йому знову зателефонували працівники служби безпеки банку та повідомили, що його банківська картка буде заблокована, так як невідомі особи намагались підняти кредитний ліміт до 9000 гривень, та запропонували йому звернутись до найближчого відділення банку. 14.02.2024 він пішов у відділення банку де йому було повідомлено, що із його банківської картки відбулось зняття грошових коштів декількома транзакціями в загальній сумі 5518,32 грн. З даного приводу він звернувся до працівників поліції.

Окрім цього, банківська картка № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) після вчинення шахрайських дій було заблокована та видана нова банківська картка № НОМЕР_5 .

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході проведення якого встановлено, що з банківської картки № в період з 09.02.2024 по 20.29 год. по 20.33 год. відбулись 7 транзакцій щодо списання грошових коштів: 09.02.2024 о 20.29 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 499 гривень (сума вал. картки 515,25 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 о 20.29 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 515,25 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 р 20.30 год. відбулось списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 о 20.31 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); 09.02.2024 о 20.33 год. відбулось списання грошових кошті в сумі 499 грн. (сума вал. картки 516 грн.) через фінансовий сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Проте, як встановлено органом досудового розслідування, фінансовий сервіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 »), розташовується в АДРЕСА_2 , у володінні якого міститься інформація про вищевказані операції.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзакціях щодо списання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , які мали місце: 09.02.2024 о 20.29 год. списання грошових коштів в сумі 499 гривень (сума вал. картки 515,25 грн.); 09.02.2024 о 20.29 год. списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 515,25 грн.); 09.02.2024 р 20.30 год. списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових коштів в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.); 09.02.2024 о 20.33 год. списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 516 грн.), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону.

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести. Тому просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Дані документи згідно ст. 162 п.5 КПК України відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

За клопотанням слідчого та з врахуванням того, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розгляд клопотання проводиться без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Від слідчого поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 15.02.2024 року; копію постанови про визначення слідчого для здійснення досудового розслідування від 15.02.2024 року; копію протоколу допиту потерпілого від 26.02.2024 року; виписку по картковому рахунку від 14.02.2024 року; копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.03.2024 року; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 02.04.2024 року; копію опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 02.04.2024 року; копію протоколу огляду предмета від 05.04.2024 року; копію скриншоту; копію виписки по карті НОМЕР_5 за 09.02.2024 року; вважаю, що слідчим належно обґрунтовано те, що історія авторизації банківської картки за 09.02.2024 року, інформація про рух коштів по даній банківській картці, інформація про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за 09.02.2024 року, має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати слідчій Коломийського відділу поліції дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- повну інформацію щодо здійснення операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по транзакціях щодо списання грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , які мали місце: 09.02.2024 о 20.29 год. списання грошових коштів в сумі 499 гривень (сума вал. картки 515,25 грн.); 09.02.2024 о 20.29 год. списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 515,25 грн.); 09.02.2024 р 20.30 год. списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових коштів в сумі 999 грн. (сума вал. картки 1033,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових кошті в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.); 09.02.2024 о 20.31 год. списання грошових коштів в сумі 998 грн. (сума вал. картки 1032,97 грн.); 09.02.2024 о 20.33 год. списання грошових коштів в сумі 499 грн. (сума вал. картки 516 грн.), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків.

- якщо грошові кошти були перераховані на банківську картку вказати її повний номер та фінансовий номер телефону.

- у випадку поповнення мобільного зв`язку вказати номер телефону на який здійснювались поповнення рахунку, ІР-адеси, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 10 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1