УХВАЛА

Справа № 569/12678/22

1-кс/569/3841/24

05 червня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 03.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, спільно діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи корисливий умисел, діючи шляхом шахрайства, незаконного заволодіння паспортом, підроблення офіційних документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисного подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, використовуючи завідомо підроблені документи та паспорти, створили та зареєстрували фіктивну юридичну особу, а саме ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої в 26.11.2020 року уклали кредитний договір із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Державній програмі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та заволоділи Державними грошовими коштами на загальну суму 729398, 77 грн., зокрема в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 388 358,30 грн., в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038,24 грн, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі49 002,23 грн.

Встановлено, що ОСОБА_8 може бути причетний до вчинення вказаних злочинів, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_8 .

Крім того, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включили до зведеного реєстру №6 позичальників на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року (далі - Зведений реєстр №6), який 11.12.2020 погоджено в.о. директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , після цього 11.12.2020 затверджено заступником Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 і 17.12.2020 затверджено т.в.о. Голови Держенергоефективності ОСОБА_11 року (Додаток 1), а саме на відшкодування 40% суми кредиту в розмірі 292 038,24 гривень,серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів на стали підставою внесення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до зведеного реєстру №6.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень -ч. 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Рівне, фото вищевказаної особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_8 а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.05.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

оригінали документів на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включили до зведеного реєстру №6 позичальників на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року (далі - Зведений реєстр №6), який 11.12.2020 погоджено в.о. директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , після цього 11.12.2020 затверджено заступником Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 і 17.12.2020 затверджено т.в.о. Голови Держенергоефективності ОСОБА_11 року (Додаток 1), а саме на відшкодування 40% суми кредиту в розмірі 292 038,24 гривень, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів на стали підставою внесення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до зведеного реєстру №6.

Підстави, що документи перебувають АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації виконавців підписів, що містяться у документах.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах - можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів - з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, що входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000056 від 03.08.2022, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_14 та слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їхоригінали (здійснити їх виїмку), а саме: оригінали банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті банківські рахунки) клієнта ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Рівне, фото вищевказаної особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг) та документів, які містять інформацію відносно ОСОБА_8 а саме: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2020 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.05.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);

оригінали документів на підставі яких ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включили до зведеного реєстру №6 позичальників на отримання відшкодування частини суми кредиту в рамках реалізації Порядку використання коштів, передбачених в державному бюджеті для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2011 №1056, в частині стимулювання об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів до впровадження енергоефективних заходів шляхом відшкодування частини суми кредитів за листопад 2020 року (далі - Зведений реєстр №6), який 11.12.2020 погоджено в.о. директора департаменту мікро, малого та середнього бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , після цього 11.12.2020 затверджено заступником Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 і 17.12.2020 затверджено т.в.о. Голови Держенергоефективності ОСОБА_11 року (Додаток 1), а саме на відшкодування 40% суми кредиту в розмірі 292 038,24 гривень, серед яких: клопотання від 30.11.2020 за № 54, видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір підряду №385 від 27.11.2020, акт наданих послуг №385, фото після здійснення заходів з енергоефективності, передбачених програмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , які не відповідали дійсному вигляду об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 та інших документів на стали підставою внесення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до зведеного реєстру №6.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_15