Єдиний унікальний номер 341/950/24
Номер провадження 1-кс/341/253/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2024 № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в:

01.05.2024 дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, що 12.04.2024 ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж запчастини до трактора John Deere, а саме теплообмінника. Цього ж дня, ОСОБА_6 зв`язався із продавцем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де в ході розмови з особами, що представились ФОП м. Харків, узгодив деталі покупки товару. Надалі перерахував власні грошові кошти в сумі 39953,0 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак оплативши покупку, обіцяний товар не отримав, а грошові кошти йому не було повернуто, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає. Тобто, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 39953,0 гривень.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 зазначив, що на початку квітня 2024 року зазнав пошкодження його трактор моделі «John Deere» НОМЕР_4 . Для заміни пошкодженої запчастини знайшов сайт із доменом ІНФОРМАЦІЯ_3 , що мав назву BIG-TEH. На вказаному сайті знайшов публікацію з розміщенням потрібної запчастини. У публікації до оголошення були вказані номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

12.04.2024 потерпілий зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та в ході телефонної розмови узгодив всі деталі покупки, а також домовився продовжити спілкування способом листування в соціальному додатку «Вайбер». У приватних повідомленнях отримав номер банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня о 17-28 годин здійснив переказ грошових коштів в сумі 39953,0 гривень на вказаний рахунок. Однак після оплати товару потрібну деталь не отримав, а грошові кошти йому не було повернуто.

В судове засіданні дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд справи без його участі, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції, 22.04.2024 о 16-20 годин в чергову частину відділення поліції звернувся ОСОБА_6 , який зазначив, що 12.04.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж запчастини до трактора John Deere, зокрема теплообмінника. Цього ж дня, зв`язався з продавцем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , де в ході розмови з особами, що представились ФОП м. Харків, узгодив деталі покупки товару. Надалі перерахував власні грошові кошти в сумі 39953,0 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак оплативши покупку, обіцяний товар не отримав, а грошові кошти йому не було повернуто, на телефонні дзвінки ніхто не відповідає.

За цим фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23.04.2024 № 0000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, які дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Іншими способами встановити інформацію про рух коштів по банківському рахунку- НОМЕР_1 емітованому в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, та інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 емітованому в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , зокрема до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00-00 годин 11.04.2024 до 07.05.2024, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказаний рахунок:

- документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки;

-повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінги інформації про ІР адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції;

-детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних осіб та повні номери карток і рахунків (банку-еквайра) з яких та куди надходили кошти;

-дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у відділенні акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 червня 2024 року, включно.

Роз`яснити акціонерному товариству комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11