Справа № 461/1464/24
Провадження № 1-кс/461/3175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.05.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про накладення арешту на майно, яке було вилучене 21.05.2024 в ході проведеного обшуку у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_5 - автомобілі марки «BMW X3» VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

-видаткову накладну № ВС0148905 від 12.08.2023 на 1 арк.;

-платіжну інструкцію на видачу готівки №107361196 на 1 арк.;

-видаткову накладну №18494 від 01.05.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №18272 від 15.04.2024 на 1 арк.

Подане клопотання мотивує тим, що вилучені в ході обшуку у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_5 , а саме автомобілем марки «BMW X3» VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегти на собі його сліди та містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення таких грошових коштів, документів та предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання його у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.

Слідчий згідно матеріалів клопотання, розгляд справи просить проводити за її та прокурора відсутності.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання (ч. 1 ст. 172 КПК України).

На підставі наведеної норми, вважаю за можливе провести розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися у судове засідання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001192 від 20.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали правоохоронних органів, з яких вбачається, що службова особа одного з відділів освіти м. Львова, діючи умисно вимагає неправомірну вигоду за вчинення дій з використанням свого службового становища.

Досудовим розслідуванням встановлено, що начальник відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом використання свого службового становища, як розпорядник бюджетних коштів, вчиняє дії щодо надання переваг третім особам при обранні учасників для участі при проведенні публічних закупівель та укладення договорів на постачання продуктів харчування у заклади освіти, а також виконання інших робіт і надання послуг за бюджетні кошти, за що вимагає та отримує від третіх осіб неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), діючи умисно, всупереч встановлених правил під час проведення торгів, неодноразово надавала неправомірну вигоду начальнику відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 за лобіювання інтересів та надання переваги під час проведення торгів із закупівлі продуктів харчування, котрі в подальшому доставляються у відповідні відділи освіти на території обслуговування Шевченківського та Залізничного районів управління.

Крім вище наведеного, проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями отримано ряд підтверджених фактів злочинної змови начальника відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 і ФОП ОСОБА_5 , котра є постачальником широкого спектру постачання товарів до закладів освіти які підпорядковані відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради

При зустрічах, котрі мають місце у службовому кабінеті №304, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , спільно з ФОП ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, обговорюють всі можливі варіанти щодо лобіювання інтересів та надання переваги ФОП ОСОБА_5 при створенні індивідуальних умов у складі тендерних пропозицій при підготовці до участі та при проведенні публічних закупівель.

Згідно, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ФОП ОСОБА_5 , відноситься: неспеціалізована оптова торгівля, діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, оптова торгівля фруктами й овочами, оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами.

Крім цього, використовуючи своє службове становище, начальник відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 , з використанням наданих їй службових повноваженнях, неодноразово надавала усні вказівки своїм підлеглим, щодо підготовки та внесення тендерних документів, акцептування пропозиції на користь ФОП ОСОБА_5 , з метою створення умов завдяки яким отримує неправомірну вигоду.

Також проведеними в ході досудового розслідування негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що начальник відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 , аналогічним до вищевказаного механізму, отримує неправомірну винагороду в якості грошових коштів від інших учасників тендерних закупівель за сприяння в перемозі та лобіювання інтересів в подальшому.

Проведеним аналізом зібраних у ході досудового розслідування матеріалів встановлено факт злочинної змови між начальником Відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту розвитку Львівської міської ради ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 та іншими представниками комерційних структур, особи яких наразі встановлюються.

21.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_5 , а саме автомобілі марки «BMW X3» VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , проведено обшук в порядку ст. 234 КПК України, в ході якого виявлено та вилучено документи, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування, зокрема:

- видаткова накладна № ВС0148905 від 12.08.2023 на 1 арк.;

- платіжна інструкція на видачу готівки №107361196 на 1 арк.;

- видаткова накладна №18494 від 01.05.2024 на 1 арк.;

- видаткова накладна №18272 від 15.04.2024 на 1 арк.

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені документи та предмети є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містить інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення. Зокрема вилучений мобільний телефон може містити інформацію щодо телефонних дзвінків та листування між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими причетними особами, щодо надання ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вчинення нею дій в інтересах перелічених осіб. Тому є необхідним долучення вище перелічених предметів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отриманні постійного безперешкодного доступу до них, недопущенні їх відчуження, зміни або знищення, а також проведення ряду судових експертиз та інших слідчих дій, необхідність у яких може виникнути у ході проведення досудового розслідування.

У зв`язку з цим, що вищевказані вилучені речі, відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, 22.05.2024 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, метою накладення арешту на майно є виконання завдань кримінального провадження та забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів учинених дітьми слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 21.05.2024 в ході проведеного обшуку у транспортному засобі, яким користується ФОП ОСОБА_5 - автомобілі марки «BMW X3» VIN НОМЕР_1 , р.н.з. НОМЕР_2 , а саме:

-видаткову накладну № ВС0148905 від 12.08.2023 на 1 арк.;

-платіжну інструкцію на видачу готівки №107361196 на 1 арк.;

-видаткову накладну №18494 від 01.05.2024 на 1 арк.;

-видаткову накладну №18272 від 15.04.2024 на 1 арк.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 23 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_9