Справа № 676/1888/24
Номер провадження 1-кс/676/497/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа о 13.48 год. 03.01.2024 року по АДРЕСА_1 , надіславши повідомлення з інстаграм сторінки «olha_lopatniuk», під приводом надання в позику кошти, ввівши в оману ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, незаконно заволоділа коштами у сумі 3000 грн., які остання перерахувала з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Потерпіла ОСОБА_4 , вказала, що орієнтовно о 13 год. 03.01.2024 року вона знаходилася на перехресті вул. Огієнко та вул. Данила Галицького, в м. Кам`янець-Подільський, на її мобільний пристрій в додатку інстаграм зареєстрованому на ім`я « ОСОБА_5 » надійшло повідомлення зі сторінки інстаграм «olha_lopatniuk» з проханням позичити кошти, в цей момент з вказаної сторінки надійшло повідомлення її доньці ОСОБА_6 , яка має сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з аналогічним проханням позичити 3000 гривень, потерпіла вирішила, що кошти дійсно потрібно позичити, оскільки ОСОБА_7 являється її родичкою, вона вирішила не перепитувати для чого їй ці кошти, після чого об 13:48 год. з мобільного пристрою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номера картки № НОМЕР_1 переказала 3000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_8 повідомила, що її сторінку в інстаграм зламано, тому не має до неї жодного доступу, кошти не просила позичити.
06.02.2024 року дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вилучену інформацію поміщено на оптичний диск DVD-R«Alerus».
12.02.2024 року дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 проведено огляд оптичного диску з інформацією по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Проведеним оглядом встановлено, що згідно виписки по руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , власником якого являється ОСОБА_10 в період часу з 02.01.2024 року по 13.01.2024 року по вказаному рахунку проведено чотири транзакції, 03.01.024 року о 12:55:28 год. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку надійшло 6500 гривень, які 03.01.2024 року о 12:58:20 год. переказано з картки на інші банківську картку, після чого 03.01.2024 року о 13:48:44 год. на картку ОСОБА_10 надійшли кошти в сумі 3000 гривень від «ABNK*PALADIICHUKHALYNA», після чого ОСОБА_10 03.01.2024 о 13:52:12 переказав кошти в сумі 3000 гривень з власної картки на іншу картку.
Згідно інформації, що міститься в pdf файлі «системна інформація», встановлено, що в даному файлі знаходиться історія картки № НОМЕР_2 за період часу з 03.01. по 13.01.2024 року.
Згідно вказаної інформації встановлено, що 03.01.2024 року о 12:58:20 год. з картки № НОМЕР_2 здійснений переказ на картку № НОМЕР_4 в сумі 6500 гривень.
Згідно вказаної інформації встановлено, що 03.01.2024 року о 13:52:12 год. з картки № НОМЕР_2 здійснений переказ на картку № НОМЕР_4 в сумі 3000 гривень.
На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, у дізнавача виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з 00 годин 01 хвилин 03 січня 2024 року по 00 годин 01 хвилину 14 березня 2024 року, із правом виготовлення їх копії або копіювання на електронні носії із спеціального серверу (персонального комп`ютера) за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, дізнавач просить розгляд клопотання слідчим суддею проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власника карткового рахунку.
В судове засідання дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не подав заяви про розгляд справи у його відсутності, або відкладення розгляду справи.
Враховуючи те, що існує загроза у зміні або знищенні вищенаведених документів, виникає необхідність у розгляді клопотання слідчим суддею без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та власника карткового рахунку.
Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-
Надати дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 годин 01 хвилин 03 січня 2024 року по 00 годин 01 хвилину 14 березня 2024 року, з можливістю отримати їх копії.
Зобов`язати представників АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ) забезпечити дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритому в АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 годин 01 хвилин 03 січня 2024 року по 00 годин 01 хвилину 14 березня 2024 року, з можливістю отримати їх копії.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 30 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вправі дати дозвіл прокурору на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та представникам АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1