печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року Печерський районний суд у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діють в інтересах ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001357, -

В С Т А Н О В И В:

25.03.2024 року адвокати ОСОБА_3 , ОСОБА_4 звернулись слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володіні Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Протоколу загальних зборів членів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким головою правління було обрано ОСОБА_6 із відповідним додатком (результатами поіменного голосування з питань порядку денного на загальних зборах);

Документів, на підставі яких фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2021 року здійснювалось ОСОБА_7 ;

Документів, в яких відображений облік (перелік) членів гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту затвердження статуту кооперативу (30.11.1991) і до моменту розгляду та вирішення даного клопотання;

Квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 - 2 квартал 2023.

Обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року з правом виготовлення фотокопій. В обґрунтування клопотання посилаються на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні 19.07.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

ОСОБА_5 , зокрема, інкримінується, нібито, участь у підборі підставних осіб для призначення на стверджувані фіктивні посади до правління та на посаду фіктивного голови правління ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, нібито, особиста участь у виготовленні підроблених документів, які стали підставою для захоплення майна ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до отриманих відомостей статут гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було затверджено загальними зборами його членів 30.11.1991, реєстрацію юридичної особи здійснено 20.08.1992. Головою правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту його створення і до 02.08.2022 був ОСОБА_6 .

Разом з тим, відповідно до наявних відомостей, ОСОБА_6 фактично не виконував обов`язки голови правління та не здійснював керівництво гаражно-будівельним кооперативом «ІНФОРМАЦІЯ_1» із 2021 року з огляду на його виїзд за межі території України.

Таким чином, фактично до 02.08.2022 управління гаражно-будівельним кооперативом «ІНФОРМАЦІЯ_1» здійснювалось у невстановлений спосіб. Відповідно до наявних відомостей, на невстановлених підставах протягом вказаного періоду фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось бухгалтером кооперативу ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до отриманих відомостей 13.08.2022 було здійснено повторну зміну керівника правління гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із вказаної дати головою правління зазначається ОСОБА_8 .

Відповідно до наявних відомостей, станом на момент подання даного клопотання слідством не проведено перевірку законності привласнення ОСОБА_7 повноважень голови гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, розпорядження останньою грошовими коштами кооперативу.

Крім того, у ході надання правової допомоги адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у відділі державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано копії протоколів загальних зборів учасників гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

протоколу від 29.05.2022 про обрання головою правління кооперативу ОСОБА_9 та

протоколу від 13.08.2022 про обрання головою правління кооперативу ОСОБА_8 .

Разом з тим, за результатами візуального співставлення змісту додатків № 1 до вказаних протоколів (результати поіменного голосування членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було виявлено, що перелік осіб, зазначених у якості «членів ГБК», не співпадають. Фактично, у додатках до вказаних протоколів містяться абсолютно різні переліки осіб.

Матеріали реєстраційної справи, яка перебуває у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , не містять додатку до протоколу загальних зборів членів ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.1999 із результатами поіменного головування, якими головою правління було обрано ОСОБА_6 для проведення додаткового співставлення.

Зазначене, у свою чергу, зумовлює необхідність встановлення дійсних членів кооперативу для надання правової оцінки законності протоколів загальних зборів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того, такі відомості є необхідними для встановлення переліку осіб, які можуть бути допитані у якості свідків під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 з питань їх фактичної участі у загальних зборах членів кооперативу.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про кооперацію» кооператив зобов`язаний вести облік своїх членів та видати кожному з них посвідчення про членство.

Згідно ст. 16 Закону України члени правління та голова кооперативу обираються загальними зборами членів кооперативу на строк, визначений статутом, але не більше ніж на п`ять років.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, які мають значення для встановлення об`єктиної істини та забезпечення виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у отриманні відомостей та копій відповідних підтверджуючих документів, які стосуються вказаних вище обставин, а саме:

Протоколу загальних зборів членів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким головою правління було обрано ОСОБА_6 із відповідним додатком (результатами поіменного голосування з питань порядку денного на загальних зборах);

документів, які на підставі яких фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2021 року здійснювалось ОСОБА_7 ;

документів, в яких відображений облік (перелік) членів гаражно-будівельним кооперативом «ІНФОРМАЦІЯ_1» з моменту затвердження статуту кооперативу (30.11.1991) і до моменту розгляду та вирішення даного клопотання.

Окрім того, стороною обвинувачення стверджується про заволодіння фігурантами справи юридичною особою - гаражно-будівельним кооперативом «ІНФОРМАЦІЯ_1» та його майном, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України.

Кримінально караним за ст. 206-2 КК України є лише протиправне заволодіння майном, яке відбулося внаслідок вчинення відповідного правочину. Своєю чергою, цим діям має перебувати підробка або викрадення документів установи, підприємства або організації, майном якої прагнуть заволодіти.

Тобто, обов`язковою ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 206-2 КК України, є об`єктивна сторона, яка виражається у: протиправному заволодінні майном таке заволодіння повинно бути внаслідок вчинення відповідного правочину.

Відповідно до загально-правового значення, термін «заволодіння майном» пов`язаний з правом власності та передбачає перехід права власності від однієї (або декількох) осіб до іншої (інших) осіб. У випадку «заволодіння» нерухомим майном повинні відбуватись зміни у відповідному реєстрі нерухомого майна, так як перехід права власності відбувається з моменту реєстрації такого майна. А у випадку заволодіння грошовими коштами або іншим майном відбувається зміни у бухгалтерських обліках.

Тим більше, як зазначено в п. 4.5 розділу IV Статуту ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », майно Кооперативу може бути продане, передане, здане в оренду, надане в позику і безкоштовне тимчасове користування членам Кооперативу, приватним підприємствам та установам, колективним та інших організаціям, окремим громадянам тільки за рішенням зборів членів Кооперативу.

Однак, повідомлення про підозру ОСОБА_5 та наявні у сторони захисту матеріали справи не містять доказів та/або посилань на обставини, відповідно до яких можна стверджувати, що в результаті дій фігурантів відбувся перехід права власності від кооперативу до будь-якої іншої особи, тим більше вказані матеріали свідчать про те, що усе майно у зазначений період часу не змінювало власника та постійно залишалось у власності Кооперативу.

Відповідно до статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов`язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами.

Оборотно-сальдова відомість - один із стандартних (загальних) звітів, який містить для кожного рахунку залишки на початок та на кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом за обраний період. За допомогою оборотно-сальдових відомостей контролюють відповідність аналітичного обліку рахункам синтетичного обліку - сума записів за рахунками аналітичного обліку має збігатися із сумою записів за рахунками синтетичного обліку.

Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку: клас рахунків 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» призначені для узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках), грошових документів, короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів і витрат майбутніх періодів.

клас рахунків 10 "Основні засоби" призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди об`єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також об`єктів інвестиційної нерухомості;

клас рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об`єктів обліку на рахунку 10 "Основні засоби";

клас рахунків 12 "Нематеріальні активи" призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів;

клас рахунків 20 "Виробничі запаси" призначено для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів (у тому числі сировина й матеріали, які є в дорозі та в переробці), будівельних матеріалів, запасних частин, матеріалів сільськогосподарського призначення, палива, тари й тарних матеріалів, відходів основного виробництва.

клас рахунків 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначено для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та знаходяться у складі запасів.

У зв`язку із тим, що для належного захисту підозрюваного ОСОБА_5 потребує встановлення обставини щодо вибуття або не вибуття з власності ГБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якого майна даної юридичної особи до іншої особи, є необхідним отримання відомостей, що містяться у Балансі та в обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року.

А тому, сторона захисту потребує у наданні дозволу слідчим суддею на тимчасовий доступ до наступних документів:

Квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 - 2 квартал 2023.

Обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року.

Доказуванню у кримінальному провадженні згідно із ч.1 ст.91 КПК України підлягають, зокрема, подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. Процесуальними джерелами доказів відповідно до ч.2 ст.84 КПК України є показання, речові докази, документи та висновки експертів.

З огляду на вищевикладене, ураховуючи зміст письмового повідомлення про підозру від 19.07.2023, врученої ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, у розпорядженні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, що є необхідними з метою забезпечення повноти та всебічності встановлення обставин, що входять до предмету доказування у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 та належного захисту прав і законних інтересів ОСОБА_5 та виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 93 КПК України сторона захисту здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

З метою отримання вказаних вище відомостей адвокат ОСОБА_4 на підставі ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» звернулась до гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із відповідним адвокатським запитом № 1/12 від 21.09.2023. Поштове відправлення із штрихкодовим ідентифікатором 03 8 , яким спрямовувався вказаний вище запит, отримано представником адресата 13.10.2023. Разом з тим, станом на момент подання даного клопотання жодної відповіді за результатами розгляду вказаного вище запиту адвокатом отримано не було.

Крім того, у ході надання правової допомоги ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0001357 від 02.11.2021 адвокатами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 від 16.10.2023 у справі № 757/43698/23-к отримано доступ до матеріалів, які перебували у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 . Разом з тим, було встановлено, що у розпорядженні податкових органів відсутні відомості, зокрема, щодо:

квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 - 2 квартал 2023;

обігово-сальдових відомостей з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року

Зазначене, у свою чергу, свідчить про неможливість отримання запитуваних відомостей в інший спосіб, ніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають безпосередньо у розпорядженні гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У судове засідання адвокати не з`явилися, надали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують у повному обсязі просить задовольнити. Суд, дослідивши зміст клопотання сторони захисту, дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 19) ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється особою, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, яка зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду, яка повинна виконати дії, зазначені в ч.ч. 2-4 ст. 165 КПК України. Враховуючи обставини кримінального провадження, так як вони викладені в клопотанні захисника, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що відомості, які є предметом даного звернення, є такими, що безпосередньо містять відомості, що мають значення для кримінального провадження № 0001357 від 02.11.2021, оскільки є необхідними для встановлення дійсних обставин щодо заволодіння або не заволодіння майном гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », формування позиції сторони захисту, зокрема, в частині спростування тверджень обвинувачення щодо участі ОСОБА_5 у стверджуваних незаконних діяннях щодо вказаного кооперативу, оскільки такі відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню. На підставі викладеного і керуючись ст. 22,26,46,159, 160,162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , які діють в інтересах ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001357 - задовольнити. Надати захисникам підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5524 від 14.08.2014) або адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 5472 від 05.12.2013) тимчасовий доступ до документів, які містяться у володінні Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

Протоколу загальних зборів членів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким головою правління було обрано ОСОБА_6 із відповідним додатком (результатами поіменного голосування з питань порядку денного на загальних зборах);

Документів, на підставі яких фактичне керівництво гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з грудня 2021 року здійснювалось ОСОБА_7 ;

Документів, в яких відображений облік (перелік) членів гаражно-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту затвердження статуту кооперативу (30.11.1991) і до моменту розгляду та вирішення даного клопотання;

Квартальних та річних балансів гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 4 квартал 2021 - 2 квартал 2023.

Обігово-сальдових відомостях з розшифруванням по класам рахунків 3, 10, 11, 12, 20, 22 за період з листопада 2021 року по вересень 2023 року з правом виготовлення фотокопій. Службовим / уповноваженим особам Гаражно-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитися з ними, та зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках: примірник 1 - у матеріалах судового провадження № 757/13427/24-к примірник 2 та завірену копію ухвали надано адвокатам ОСОБА_3 , ОСОБА_4 Слідчий суддя ОСОБА_1