Справа № 135/726/24
Провадження № 1-кс/135/207/24
У Х В А Л А

іменем України

07.06.2024 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

05.06.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 26.04.2024 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи котра зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увівши її в оману з приводу того що їй потрібно перерахувати грошові кошти із своєї банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , яку їй вказала особа котра відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження коштів від шахрайських дій. Після чого, ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 63 144 грн на картку № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману: шахрайство та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 котра у своїх показах пояснила, що 26.04.2024 близько 10:00 год, на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відрекомендувались працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані особи запитали ОСОБА_4 чи не здійснювала вона переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн на невідомий банківський рахунок, на що потерпіла відповіла, що не здійснювала перерахувань. Після того, невідома особа повідомила, що з цілю безпеки потрібно перерахувати грошові кошти на рахунок який вона назве. Так невідома особа назвавши номер карки НОМЕР_5 на яку потрібно перерахувати грошові кошти з цілю безпеки. Після чого, ОСОБА_4 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 63 144 грн на картку НОМЕР_5 та згодом зрозуміла ОСОБА_4 , що її ошукали шахраї.

Так під час проведення досудового розслідування за допомогою програми ІВАN було встановлено, що картка рахунок № НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , який є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що до ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області 26.04.2024 з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи котра зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » увівши її в оману з приводу того що їй потрібно перерахувати грошові кошти із своєї банківської картки, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_5 , яку їй вказала особа котра відрекомендувалась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою збереження коштів від шахрайських дій. Після чого, ОСОБА_4 самостійно перерахувала грошові кошти у сумі 63 144 грн на картку № НОМЕР_5 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 27.04.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 котра у своїх показах пояснила, що 26.04.2024 близько 10:00 год, на її мобільний телефон зателефонували невідомі особи з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які відрекомендувались працівниками служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані особи запитали ОСОБА_4 чи не здійснювала вона переказ грошових коштів у сумі 20 000 грн на невідомий банківський рахунок, на що потерпіла відповіла, що не здійснювала перерахувань. Після того, невідома особа повідомила, що з цілю безпеки потрібно перерахувати грошові кошти на рахунок який вона назве. Так невідома особа назвавши номер карки НОМЕР_5 на яку потрібно перерахувати грошові кошти з цілю безпеки. Після чого, ОСОБА_4 із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 63 144 грн на картку № НОМЕР_5 та згодом зрозуміла ОСОБА_4 , що її ошукали шахраї.

Так під час проведення досудового розслідування за допомогою програми ІВАN було встановлено, що картка рахунок № НОМЕР_5 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація до якої необхідно здійснити тимчасовий доступ знаходиться у Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , який є володільцем та розпорядником даної інформації.

На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформація буде використана речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, встановлення місця вчинення кримінального проступку і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 27.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій областікапітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку), інформації, що знаходиться у Головному офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів що мітять інформацію про:

- власника пластикової картки № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); .

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повнихномерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 26.04.2024 з 09:00 год, на момент винесення ухвали.

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали.

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1