Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/643/2024 Справа № 641/4171/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 20.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання слідчого в обґрунтування якого вона посилається на те, що 18.04.2023 ОСОБА_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем мешкання, знайшла оголошення про продаж перукарської мийки на сайті «ОЛХ», де було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 , за яким ОСОБА_4 спілкувалася із невідомою особою та домовилася про придбання перукарської мийки. В подальшому 18.04.2023 близько 17:45 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6400 гривень, які остання перевела на банківську карту НОМЕР_2 в рахунок оплати перукарської мийки, яку не було отримано ОСОБА_4 , чим завдала останній збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила що вона 18.04.2023 приблизно о 16.30 год. в мережі Інтернет на веб-ресурсі оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж перукарської мийки. Дане оголошення було розміщено особою-користувачем з ніком « НОМЕР_1 ОСОБА_5 », місцем розташування було вказане м. Чугуїв Харківської області. Передивившись фото перукарської мийки, які були розміщені в даному оголошенні, потерпілу товар влаштував та вона захотіла його придбати. ОСОБА_4 зі свого номеру телефону НОМЕР_3 зателефонувала на номер телефону невстановленої особи-користувача з оголошення НОМЕР_1 . 3 нею почав розмовляти невстановлений чоловік, який підтвердив, що начебто він дійсно продає викладену на фото перукарську мийку за 6400 гривень. Потерпіла попросила даного чоловіка зняти вказану перукарську мийку на відео та вислати їй, щоб вона впевнилась у її наявності у нього та якості, на що чоловік погодився та сказав, що зніме відео ввечері. Після цього ОСОБА_4 перевірила номер телефону невстановленого чоловіка, з яким розмовляла, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де побачила, що він всюди записаний таким же іменем « ОСОБА_6 » і не було будь-яких поганих коментарів, тому це переконало її в тому, що вона спілкувалась із справжньою особою на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього ОСОБА_4 вирішила не очікувати до вечора, щоб отримати відео з перукарською мийкою, і знову зателефонувала вказаній особі та повідомила, що буде купувати в нього вказану перукарську мийку, на що їй було повідомлено про необхідність внесення повної оплати за замовлений товар в сумі 6400 гривень, на що потерпіла погодилась. 18.04.2023 приблизно о 17.45 ОСОБА_4 самостійно, без будь-якого тиску, на підставі домовленості з даним користувачем сторінки на надання послуг, які є цивільно-правовими, за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі свого особистого кабінету зі свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 зробила грошовий переказ в сумі 6400 гривень на номер банківської картки, яку надала невстановлена особа-користувач сторінки № НОМЕР_2 . Після проведення грошового переказу потерпіла написала повідомлення у месенджері «Вайбер» за номером телефону невстановленої особи про те, що перевела йому кошти, та скинула скріншот зі свого мобільного телефону з грошовим переказом. Далі ОСОБА_4 зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , за яким телефонувала попередньо, та ще раз в телефонній розмові повідомила про переказ грошових коштів, на що отримала підтвердження від невстановленої особи, та вони домовились про зустріч в м. Чугуєві Харківської області, щоб ОСОБА_4 змогла самостійно забрати замовлену нею перукарську мийку з адреси продавця. Наступного дня, 19.04.2023, у неї не вийшло приїхати до м. Чугуєва, про що вона в переписці у месенджері «Вайбер» повідомила невстановленій особі-користувачу, з ким попередньо розмовляла по телефону, і вони перенесли зустріч на 20.04.2023. 20.04.2023 приблизно о 10.40 ОСОБА_4 знову зателефонувала невстановленій особі-користувачу та дізналась адресу: АДРЕСА_2 . Але коли вона приїхала за наданою їй адресою, продавця замовленого нею товару там не було, а мешканці будинку за вказаною адресою повідомили їй, що чоловіка на ім`я ОСОБА_6 не знають, він там ніколи не проживав, та перукарську мийку там ніхто не продавав. Після цього потерпіла почала знову телефонувати невстановленій особі-користувачу, але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Приблизно через годину її було заблоковано. Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_4 завдано матеріальний збиток на суму 6400 гривень. ОСОБА_4 просить долучити до матеріалів кримінального провадження копію квитанції про грошовий переказ, а також скріншоти з мобільного телефону з переписками з невстановленою особою.

В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 6 400(шість тисяч чотириста) гривень на банківську карту АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 № 641/4171/23(1-кс/641/1006/2023) від 02 серпня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , були в подальшому 18.04.2023 року о 17:52 в сумі 8 900(вісім тисяч дев`ятсот) гривень перераховані на наступну банківську картку № НОМЕР_5 . Також встановлено, що дана банківська картка є власністю АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

13.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 № 641/4171/23(1-кс/641/4171/2023) від 03.11.2023 року було отримано відповідь від АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № КНО-07.8.6/5283 від 10.11.2023, - банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_6 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виготовив банківську платіжну картку з біном № НОМЕР_6 на замовлення для клієнтів АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Тому з метою отримання запитуваної інформації необхідно звертатися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

11.12.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 № 641/4171/23(1-кс/641/1867/2023) від 17.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані 18.04.2023 о 17:52 в сумі 8 900 (вісім тисяч дев`ятсот) гривень на картку АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , були в подальшому 18.04.2023 року о 17:53 в сумі 8 549(вісім тисяч п`ятсот сорок дев`ять) гривень перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 .Також встановлено, що даний банківськийрахунок є власністю АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які з карткиАТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 8 549(вісім тисяч п`ятсот сорок дев`ять) гривень перераховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером рахунку (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ АКБ ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий вважає, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Разом із тим, дізнавачем не доведено необхідність отримання доступу до документів по рахунку за період з моменту реєстрації по теперішній час, оскільки даний період не охоплюється кримінальним провадженням та подіями стосовно яких проводиться розслідування. Крім того, поняття «по теперішній час» є неконкретним.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано, однак, підлягає частковому задоволенню з можливістю отримання тимчасового доступу до банківського рахунку за період з моменту вчинення злочину (18.04.2023) по дату винесення ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача ВП № 2 ХРУП № 1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 (код НОМЕР_8 ) за період 18.04.2023 по 13.03.2024 з метою документування злочинної діяльності, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1