Провадження №1-кс/463/1069/24
У Х В А Л А

01 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , законного представника ОСОБА_5 , психолога ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 , що погоджене з прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000014 від 11 серпня 2023 рокупро застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :

детектив як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження №0000014 від 11 серпня 2023 року, в межах якого ОСОБА_7 підозрюється в незаконного виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вбачається необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_7 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

В обґрунтування вищенаведених ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зазначити наступне:

1) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, слід зазначити те, що санкція ч.2 ст.204 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а тому у випадку визнання ОСОБА_7 винним у вчиненні злочинів, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_7 може переховуватися від слідства та суду.

2) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слід зазначити те, що оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх;

3) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме того, що підозрюваний ОСОБА_7 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, слід зазначити про те, що в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі осіб, в яких ОСОБА_9 купляв ратифікований спирт етиловий, тару, підроблені марки акцизного податку, клієнтів, яким ОСОБА_9 реалізовував незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку та інших свідків які будуть встановлені в ході досудового розслідування, які перебуваючи внаслідок робочих відносин та в дружніх стосунках із підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , на прохання останнього даватимуть неправдиві показання.

Також в ході досудового розслідування не проведено всіх криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що дасть змогу підозрюваному ОСОБА_7 чинити незаконний вплив на експертів, яким доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.

4) на підтвердження наявності ризику, передбаченого п. 4 ч.1 ст. 177 КПК України, слід зазначити, те, що для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_7 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_7 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним процесуальних та слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваному ОСОБА_7 доцільно обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, без застосування запобіжного заходу неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Оцінюючи обставини, передбачені ст. 178 КПК України, сторона обвинувачення дійшла до висновків, що:

- наявні докази вчинення підозрюваним ОСОБА_7 інкримінованого йому кримінального правопорушення є вагомими та допустимими, отриманими у встановленому КПК України порядку;

- на момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 було 17 років, тобто останній був неповнолітній;

- у разі визнання винним, ОСОБА_7 загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що на її думку, необхідність застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання є обґрунтованою та підтверджується матеріалами клопотання.

Підозрюваний та його захисник та законний представник в судовому засіданні відносно обґрунтованості клопотання не заперечили.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника, законного представника підозрюваного, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

З матеріалів подання вбачається, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з серпня 2023 року ОСОБА_9 , з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним виготовленням алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, переслідуючи корисливий мотив, в порушення нормативно-правових актів, а саме: ст.ст. 11, 14, 215, 226 Податкового кодексу України, Законів України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» від 19.12.1995, «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015, створив та очолив організовану групу, до якої, не пізніше серпня 2023 року (більш точного часу у ході досудового розслідування встановити не вдалося), залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 .

Створена та очолювана ОСОБА_9 організована група, характеризувалась наступним чином: попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів; стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їх дій, а саме з серпня 2023 року по жовтень 2023 року; злагодженістю дій учасників групи до часу припинення її діяльності правоохоронними органами; розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети; обізнаністю всіх учасників групи з планом злочинних дій; приховуванням своїх злочинних дій.

При цьому, ОСОБА_9 визначив для себе роль організатора та виконавця злочинів, а для ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 - виконавців.

ОСОБА_9 діючи як організатор, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку, відвівши собі роль керівника, безпосередньо здійснював організаційно-розпорядчі функції, тобто координував дії кожного учасника організованої групи, налагодив незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів алкогольних напоїв, розподіляв роботу між учасниками групи, контролював виконання роботи, забезпечував надходження спирту етилового, оцту, цукру та скляної тари; придбав, зберігав підроблені марки акцизного податку, з метою їх подальшого використання, а саме: наклеюванням на підроблені алкогольні напої з метою їх подальшої реалізації; транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої до місць зберігання з метою збуту.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 була відведена роль виконавців злочинів, яка зводилася до безпосереднього виготовлення алкогольних напоїв у підпільному цеху змішуванні спирту етилового з водою, цукром, оцтом, миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок та наклеювання підроблених акцизних марок акцизного податку на підроблені алкогольні напої.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_9 , діючи як організатор, керівник та виконавець злочинів у складі організованої групи, реалізовуючи спільний злочинний умисел на отримання незаконних прибутків від реалізації незаконно виготовлених з метою збуту алкогольних напоїв торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_15 », «Пшенична», «Medoff», «За Волю», « ОСОБА_16 », «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», у нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, Львівський район, село Борщовичі, вулиця Степана Бандери, 310, обладнав підпільний цех по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв (підакцизних товарів).

У подальшому, з метою реалізації злочинного плану, для виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_9 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб пляшки, корки, дозатори, спирт етиловий, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, ОСОБА_9 придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи та у невстановлений час, завідомо підроблені марки акцизного податку, які транспортував до підпільного цеху за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх використання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Відповідно до розподілу ролей, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_9 , шляхом змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою, цукром, оцтом, заливали в пляшки з наклейками торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli», далі затягували корки на пляшках вказаних підроблених алкогольних напоїв, на які наклеювали підроблені марки акцизного податку. При цьому ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 не були обізнаними про те, що надані ОСОБА_9 марки акцизного податку для використання у такий спосіб є підробленими, після чого розфасовували незаконно виготовлені спиртні напої фасуючи у поліетиленові пакети.

Так, в період з серпень 2023 року по жовтень 2023 року ОСОБА_9 , без отримання ліцензії на виробництво і торгівлю алкогольними напоями та не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи за попередньо узгодженим ним злочинним планом відомим всім учасникам організованої злочинної групи, обладнав в приміщенні господарської будівлі, за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний цех, попередньо придбавши та перевізши ректифікований етиловий спирт та для створення технологічного циклу незаконного виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв, обладнав цех системою подачі очищеної води, пластиковою ємністю, в якій здійснювалось змішування заздалегідь придбаного ректифікованого етилового спирту з водою з домішуванням оцту та цукру, а також полімерними пляшками, каністрами, бочками закоркованими та наповненими водно-спиртовою сумішшю із вмістом етилового сприту 33,8-33,9% об`ємних; полімерними корками-закрутками, заглушками до корків, термоусадочні ковпачки, комплектуючими в асортименті для пляшок, склотарою з етикетками різних торгових марок алкогольних напоїв, електричними фенами, клеєм, поліетиленовою плівкою, картонними упаковками, які використовували при незаконному виготовленні алкогольних напоїв у зазначеному вище асортименті.

Також, ОСОБА_9 з метою забезпечення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленої слідством особи, придбав та перевіз в підпільний цех, за адресою: АДРЕСА_1 , підроблені марки акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва, які не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (АВ ЛГП), запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року.

Протягом серпня жовтня 2023 року, ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи, до якої входили - ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , згідно з розробленого злочинного плану на виконання вказівок організатора ОСОБА_9 , усвідомлюючи протиправний характер свої дій та розуміючи про настання суспільно-небезпечних наслідків, саморобним способом у підпільному цеху за адресою: АДРЕСА_1 , виготовляв алкогольні напої торгових марок: «Ulublena», «Pervak», «Пшенична», «Medoff», «За Волю», «Улюблена VODKA», «Stolichnaya», «Nemiroff», «Green Day», «Хортиця», «Lvivska», «Hlibny Dar», «Prime», «Lemberg», «Козацька рада», «Хортиця», «Perlova», «Hetman», «President», «Finlandia», «Aznauri», «Adiari», «Sikvaruli», «Aliko», «Gudauri», «Sikvaruli» та інших торгових марок наступним способом: змішуванні спирту етилового з водою, цукром, оцтом, миття пляшок та розлив спиртовмісної речовини в скляні пляшки, їх коркування, фасування пляшок та наклеювання підроблених акцизних марок акцизного податку на підроблені алкогольні напої, запаковуванні в поліетиленові пакети, в кількості відповідній до вказівок ОСОБА_9 .

Зокрема, 03.10.2023 в приміщенні підпільного цеху, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: 77 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Ulublena» та підробленими марками акцизного податку; 3 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Pervak» та підробленими марками акцизного податку; 40 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Пшенична» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Medoff» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «За Волю» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Улюблена VODKA» та підробленими марками акцизного податку; 20 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Stolichnaya» та підробленими марками акцизного податку; 60 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Nemiroff» та підробленими марками акцизного податку; 75 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Green Day» та підробленими марками акцизного податку; 2 пляшки, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» та підробленими марками акцизного податку; 14 пляшок, ємкістю 0,5 л із наклеєними етикетками «Хортиця» без марок акцизного податку. Також, виявлено та вилучено 3 полімерних каністри, 6 полімерних пляшок, 1 полімерну бочку заповнені водно-спиртовою сумішшю, 1 полімерну бочку заповнену ректифікованим етиловим спиртом, для виготовлення алкогольних напоїв, засоби для виготовлення вказаних підакцизних товарів та підроблені марки акцизного податку на алкогольні напої в кількості 2479 штук. Вказані алкогольні напої є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33.8%-34,5% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється в незаконного виготовленні алкогольних напоїв, вчиненого у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

30 січня 2024 року, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України.

У відповідності до положень ч.1 ст.194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно положень ст.177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Як бачимо, одною з підстав правомірного обмеження права на свободу й особисту недоторканність у кримінальному провадженні є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. У своїх рішеннях Європейський суд з прав людини неодноразово тлумачив термін «обґрунтована підозра» і робив висновки про наявність чи відсутність такої у конкретних справах. Так, у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», ЄСПЛ вказує: Суд повторює, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення (див. рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom) від З0 серпня 1990 року, п.32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" (Murray v. the United Kingdom) від 28 жовтня 1994 року, п.55, Series A, № 300-A). Однак, вимога, що підозра має ґрунтуватись на обґрунтованих підставах, є значною частиною гарантії недопущення свавільного затримання і тримання під вартою.

Окрім цього, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.09.1990).

При розгляді даного клопотання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя вважає, що детектив та прокурор на даному етапі слідства довів обґрунтованість підозри, висунутої підозрюваному. Так, обґрунтованість висунутої підозри слідство мотивує:

- Протоколом № 4085/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до нього, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження від 29.08.2023;

- Протоколом № 4780/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, шляхом таємного проникнення до нього, з метою виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, виявлення та вилучення зразків для дослідження від 02.10.2023;

- Протоколом № 5848/55/112-2023 про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за публічно доступним місцем від 30.11.2023, а саме шляхами в`їзду, виїзду, під`їзду, підходу, відходу, дорогами, які ведуть до житлового будинку та господарських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 ;

- Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 01.01.2024, а саме мобільних телефонів, якими користувалися ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_7 та які були вилучені в ході обшуків 03.10.2023;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ), в ході якого виявлено в господарських приміщеннях знаходилися ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які повідомили, що здійснювали виготовлення алкогольної продукції; вказані господарські приміщення обладнанні для виготовлення алкогольної продукції, в даних приміщеннях знаходилися: ящики з пустою тарою, марки ацизного податку з ознаками підробки, оскільки, ряд марок містять одинакові серії та номери, готова продукція, частина якої без марок акцизного податку та з марками акцизного податку (ряд марок містять одинакові серії та номери), бочка із приєднаним шлангом та насосом, з вмістом рідини із запахом спирту, конструкція для заливання спиртовмісної рідини в скляні пляшки (пластикові пляшки (частково заповнені рідиною із запахом спирту), які приєднані до скляних пляшок (заповнених на час обшуку рідиною із запахом спирту), куском шлангу та скотчу), бочки та каністри з рідиною із запахом спирту, корки, шланги, електричні фени, поліетиленова плівка; в ході якого вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку, обладнання для виготовлення алкогольної продукції, полімерні бочки, каністри, пляшки зі ратифікованим етиловим спиртом та водно-спиртовою сумішшю, підроблені марки акцизного податку, корки, шланги, електричні фени, поліетиленова плівка, мобільні телефони ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію без марок акцизного податку, мобільний телефон ОСОБА_14 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ), в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон ОСОБА_7 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку, порожню тару з під алкогольних напоїв, два мобільні телефони ОСОБА_9 ;

- Протоколом обшуку від 03.10.2023 (в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку;

- Протоколом обшуку від 04.10.2023 (в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ), в ході якого виявлено та вилучено: незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку;

- Висновками експертів за результатами проведених судово-технічних експертиз (проведених по вилучених марках акцизного податку та марках акцизного податку наклеєних на алкогольній продукції, вилученій в період 03-04.10.2023, в ході обшуків на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ; в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ; на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ), згідно яких, марки акцизного податку, виготовлені за допомогою знакосинтезуючого пристрою ПК кольорового струменевого принтера, не відповідають маркам акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного виробництва (ЛГП) та (ВП), запровадженим в обіг з 12 лютого 2020 року та запровадженим в обіг з 01 травня 2020 року;

- Висновками експертів проведених експертиз спиртовмісних сумішей (проведених по вилученій алкогольній продукції, вилученій в період 03-04.10.2023, в ході обшуків на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 ; в транспортному засобі марки RENAULT TRAFIC, д.н.з. НОМЕР_1 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_2 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ; в приміщенні гаражу № НОМЕР_3 в Автогаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресом: АДРЕСА_3 ; на території, в житловому будинку та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ), згідно яких, вилучена алкогольна продукція є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 33,5-38,53% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови», та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України Технічні умови»;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 20.10.2023;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 18.01.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 19.01.2024;

- Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 22.01.2024;

- Оглядами предметів (вилучених в ході проведення обшуків).

При цьому, сам підозрюваний зазначені в клопотанні обставини не заперечує. На цій стадії доведеність вини у скоєному не є предметом судового розгляду.

При вирішенні питання обрання запобіжного заходу підозрюваному слідчий суддя частково погоджується із доводами слідчого та прокурора про те, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.

Так, дійсно підозрюваний ОСОБА_7 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки санкція ч. 2 ст. 204 КПК України, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а тому у випадку визнання ОСОБА_7 винним у вчиненні злочинів, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до п`яти років, а відтак з метою уникнення від покарання ОСОБА_7 може переховуватися від слідства та суду.

Окрім цього, підозрюваний ОСОБА_7 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки в ході досудового розслідування не вилучено всіх речей документів, які мають доказове значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, останній з метою приховання важливих для кримінального провадження доказів свої протиправної діяльності, може сховати, спотворити або знищити їх.

Також підставними є доводи слідства щодо того, що підозрюваний ОСОБА_7 може незаконно впливати на учасників кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування не допитано всіх свідків, в тому числі осіб, в яких ОСОБА_9 купляв ратифікований спирт етиловий, тару, підроблені марки акцизного податку, клієнтів, яким ОСОБА_9 реалізовував незаконно виготовлену алкогольну продукцію з підробленими марками акцизного податку та інших свідків які будуть встановлені в ході досудового розслідування, які перебуваючи внаслідок робочих відносин та в дружніх стосунках із підозрюваними ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , на прохання останнього даватимуть неправдиві показання. Також в ході досудового розслідування не проведено всіх криміналістичних експертиз відео-, звукозапису, що дасть змогу підозрюваному ОСОБА_7 чинити незаконний вплив на експертів, яким доручено проведення експертиз, для видачі ними неправдивих або неповних висновків.

Також для закінчення досудового розслідування та прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно провести низку слідчих (розшукових) дій. В тому числі, перевіряється причетність ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушень та вчинення ОСОБА_7 інших кримінальних правопорушень, які розслідуються в рамках цього кримінального провадження, а тому підозрюваний ОСОБА_7 , необмежено спілкуючись з іншими особами та надаючи їм інформацію, про обставини виявлені в ході досудового розслідування, яка ставатиме йому відома в ході проведення з ним процесуальних та слідчих дій, з метою викривлення фактів кримінальних правопорушень для уникнення від кримінальної відповідальності чи її пом`якшення, а також приховування причетності інших осіб у вчиненні злочинів, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 - ч. 2 ст. 204 КК України, а також наявність вищенаведених ризиків, з метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_7 своїх обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, підозрюваному ОСОБА_7 слід обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки, без застосування запобіжного заходу неможливо запобігти вищенаведеним ризикам.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 179, 194, 196, 395 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задоволити.

Застосувати у кримінальному провадженні №0000014 від 11 серпня 2023 рокущодо підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на строк два місяці із покладенням обов`язків, визначених ч.5 ст.194 КПК України, а саме:

1) прибувати до старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися із Львівського району Львівської області, без дозволу старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора або суду;

3) повідомляти старшого детектива ПД ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 або іншого детектива, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , свідками у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншими свідками, які будуть встановлені в ході проведення досудового розслідування;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Письмово під розпис повідомити підозрюваного про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_8 .

Ухвали слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту їх оголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено 06 лютого 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1