печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

05.03.2024 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним клопотанням, за погодженням із прокурором, та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України, діючи у складі організованої групи, вчиняють шахрайське заволодіння грошовими коштами осіб.

Так, встановлено, що невідомі особи орендують офісні приміщення на території міста Києва та інших областей, обладнавши їх необхідною технікою, вчиняють телефонні дзвінки потерпілим з метою заволодіння коштами.

Зокрема використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія) та програмне забезпечення для отримання несанкціонованого віддаленого доступу до інших пристроїв.

Вчинення злочину полягає в здійсненні телефонних дзвінків зловмисниками особам власникам банківських платіжних карток, контакти яких попередньо відомі, та представляючись співробітниками відомих банків запевнити жертву втому, що із її банківською карткою відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу пропонують негайно вирішити таку надуману проблему, надаючи різного роду інструкції та вказівки ви конати ті чи інші дії на персональному комп`ютері, смартфоні, чи іншому пристрої.

Надання вказівок та інструкцій зловмисників спрямовані на отримання максимально необхідних відомостей про банківську платіжну картку жертви, зокрема всі її реквізити, а також паролі смс-повідомлень про здійснення транзакцій.

Разом з тим, способи отримати таку інформацію можуть відрізнятися в кожному окремому випадку, зважаючи на ступінь обізнаності жертви у сфері ІТ та можливості використання банківських додатків. Додатковим способом заволодіти інформацією, що становлять банківську таємницю є спосіб переконати жертву встановити на свій персональний комп`ютер, смартфон чи інший пристрій програмне забезпечення віддаленого доступу та контролю, що надає можливість в повному обсязі відобразити дані на пристрою жертви, та скористатися ними для заволодіння коштами з банківського рахунку.

Отримані злочинним шляхом кошти перераховують на підконтрольні банківські рахунки, після чого конвертуються різними платіжними системами в готівку та крипто валюту, та привласнюються учасниками вчинення злочинних дій із розподілом, який заздалегідь обумовлюється такими особами.

Крім того встановлено, що, невідомі особи створили неіснуючі інвестиційні платформи та організували діяльність шахрайських Call-центрів, рекомендуючи встановити потерпілим програмне забезпечення AnyDesk, здійснюють несанкціоноване втручання, шляхом віддаленого доступу в роботу пристроїв жертв та в подальшому здійснюють платіжні операції з банківських та електронних рахунків, без відома їх власників, заволодівають коштами потерпілих осіб, з числа громадян України та країн Європи.

Разом з тим встановлено, що невстановленими особами у протиправній діяльності використовується ІР-адреса НОМЕР_1 , згідно договору публічної оферти про надання телекомунікаційних послуг (доступ до мережі Інтернет) укладеної між ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою - користувачем послуг ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_3 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за №0000911 від 02.06.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000911, до складу якої включено: майора поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України; капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції ГУНП у Київській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого слідчого відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області; старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 (з обслуговуванням житлових масивів «Соцмісто» та ДВРЗ) Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві, на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, зокрема до відомостей про користувача користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей про власника або орандаря ІР-адреси НОМЕР_1 (номери контактних телефонів, копії документів, копії укладених договорів про надання послуг, поштові електронні адреси та іншу наявну інформацію про користувача);

- вказати тривалість надання послуг користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 , з вказанням реєстрів початку та закінчення сеансів користування, а також їх тривалість;

- надати МАС-адреси, які мають відношення при підключенні до користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 , наданої користувачу;

- вказати способи та джерела оплати за надані послуги (включно з усіма відомими номерами карткових рахунків, будь-яких гаманців та рахунків), з вказанням виставлених до сплати рахунків та особисті дані власника рахунку, анкетні дані користувача послуг;

- вказати інформацію щодо мережевих з`єднань SSH та FTP, які належать до наданих користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 ;

- вказати інформацію щодо доступних журналів, включаючи журнали мережевого потоку (трафіка в мережі), журнали реєстрації ІР-адрес, час та тривалість сеансів, а також мережеві з`єднання, включаючи номери портів, маршрутизацію або трансляцію мережевих адрес;

- схему мережі та записи з сервера, включаючи конкретні дані щодо обладнання (модель та конфігурацію кожного сервера) та розташування серверів;

- побітову копію інформації щодо користувача послуг, яка знаходиться на серверах наданих у користування користувачу ІР-адреси НОМЕР_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_14