Провадження № 1-кс/761/9482/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2024 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001868 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 27.09.2023 № 10-23-24992 про те, що попередній керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють перешкоджання законній господарській діяльності цього державного підприємства шляхом не допуску до приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т.в.о. генерального директора товариства ОСОБА_5 , а також не надають документи фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, із звернення встановлено, що протиправна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб полягає в умисному перешкоджанню до приміщень належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т.в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який призначений на вказану посаду постановою наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 24.12.2021 № 1/2021, та отриманню ним документів необхідних для здійснення господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійсненні контролю з боку держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитані як свідки, працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що постановою Кабінету міністрів України від 09.12.2020 № 1229 повноваження з управління корпоративними правами держави ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано ІНФОРМАЦІЯ_2 . За акціонерним товариством на підставі свідоцтва про право власності, облікувалось нерухоме майно загальною площею 4 999,6 кв.м., частина якого, загальною площею 2 401,6 кв.м. у 2001 році перейшло іншим суб`єктам господарювання та на даний час в державній власності залишилось 2 598 кв.м. майна. Крім того, за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обліковується державне майно, яке не увійшло до статутного капіталу та перебуває на балансі підприємства, площею 1 375,7 кв. м. - право власності на дане майно оформлено за ІНФОРМАЦІЯ_5 , що використовуються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: :79:351:0013 площею 7,203 га., орієнтовною оціночною вартістю 203 917 тис. грн. - право власності не оформлено. Під час перебування корпоративних правав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 , було засновано дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) власником 100 % статутного капіталу дочірнього підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) засновник - ОСОБА_6 . З метою заволодіння державними майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 залучив до своєї злочинної діяльності арбітражну керуючу, ліквідатора, а потім голову правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . У 2018 року між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (голова правління ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (власник ОСОБА_6 ) в порушення вимог чинного законодавства, укладено договір про зберігання майна, у зв`язку з чим, майно належне державі використовувалось та використовується на власний розсуд від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи, що ринкова вартість аналогічних приміщень в місті Києві становить орієнтовно 80 грн. за кв. м., загальна площа приміщень що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » становить 3974 кв. м. підприємство за період з січня 2021 по квітень 2023 року (28 місяців) не отримало потенційний дохід у розмірі 8 901 тис. грн.

Внаслідок протиправної діяльності злочинної групи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з грудня 2021 року по вересень 2023 року недоотримало потенційного доходу в розмірі 8 901 тис. грн., ураховуючи, що 73,2784 % акцій належить державі - за вказаний період часу державі завдано збитків на суму понад 8 млн. грн., (не отримання надходжень до бюджету за рахунок дивідендів).

24 грудня 2021 року в зв`язку з неналежним виконанням обов`язків та не подання до Фонду ОСОБА_4 звіту про виконання фінансових планів про діяльність товариства, рішенням наглядової ради товариства призначено т.в.о. генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Однак попереднім керівником підприємства ОСОБА_4 передача справ та майна ОСОБА_5 не здійснено, до приміщень та майна підприємства ОСОБА_5 не допущено.

Крім того 11.07.2022 невстановленими особами безпідставно було обмежено доступ аудиторської групи зі складу працівників Фонду до приміщень та майна підприємства.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють перешкоджання законній господарській діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не допускають до приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т.в.о. генерального директора товариства ОСОБА_5 , а також не надають документи фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останньому та аудиторській групі зі складу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зазначені фактичні обставини вчиненого кримінального правопорушення підтверджуються матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_7 , від 11.10.2023 №13543/55/04-2023, від 16.10.2023 № 13799/55/04-2023, допитами свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та іншими матеріалами провадження.

В порядку ст. 93 КПК України скеровано запит від 13.03.2024 (вих. № 4052 - 2024) до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ).

15.03.2024 за №37/2/02/19425 зареєстровано запит в порядку ст. 93 КПК України та повідомили наступне, що в листі запитувані документи містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну.

Внаслідок чого підприємство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично не отримувало прибуток, що призвело до недотримання державою дивідендів, як мажоритарного акціонера.

З огляду на обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або пошкодження необхідних слідству відомостей, які можуть бути використані в суді як докази, розгляд указаного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке є володільцем документів.

Детектив ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, в судове засідання не з`явився, про розгляд повідомлений належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001868 від 06.10.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 206 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001868, а також слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення їх оригіналів:

-документів, які складені при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-інформацію та документи щодо підключення до електромереж цілісного майнового комплексу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , документи, які подавалися ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при підключенні до мереж електропостачання вказаного цілісного майнового комплексу;

-публічні договори споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.08.2018 №14.12 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.08.2018 №08/18 щодо переукладення договору про постачання електричної енергії;

-договори про забезпечення збереження майна підприємства №29-12/2017 від 29.12.2017 та акт приймання - передачі електричного обладнання;

-непублічні додатки до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;

-інформаційний лист від 12.10.2018 №1/3/09/13/29721;

-проект підключення до електромережі ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додаткова угода від 11.10.2018 до договору про постачання електричної енергії від 24.05.2001 №87035 (о/р НОМЕР_5 );

-листування (вхідна, вихідна кореспонденція) із ОСОБА_4 та її довіреною особою ОСОБА_6 та інші документи, які будуть приєднанні до кримінального провадження;

-інші документи, які стосуються листування з службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19 квітня 2024 року