Провадження № 1-кс/686/3085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000233,

встановив:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «відповідно до матеріалів УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, які стали підставою до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідує, що група службових осіб комунальних та приватних медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, впродовж 2022 2023 років, вчинили заволодіння коштів реалізації державної Програми медичних гарантій, в результаті чого, державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група службових осіб медичних закладів, з метою особистого збагачення та за відсутності, відповідної до вимог контрактування матеріально-технічної бази медичної установи, потужностей та персоналу для надання значної кількості медичних послуг, включаючи до щомісячних звітів фіктивні відомості до електронної медичної системи «HELS» щодо кількості наданих медичних послуг та законтрактованих пацієнтів, а також, шляхом фактичного дублювання медичних послуг, які повторюються у різних пакетах медичних гарантій, організували схему привласнення коштів під час реалізації державної Програми медичних гарантій на 2022-2023 роки, в результаті чого, державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах.

Так, посадовцями медичних закладів області організовано протиправну схему, спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету, внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в медичну інформаційну систему (далі- МІС) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (розробником та володільцем якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно п.2 Порядку функціонування електронної системи охорони здоров`я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.04.2018 року №411, електронна медична інформаційна система (МІС) - інформаційно-комунікаційна система, яка дає змогу автоматизувати роботу суб`єктів господарювання у сфері охорони здоров`я, створювати, переглядати, обмінюватися інформацією в електронній формі, зокрема, з центральною базою даних (у разі підключення). МІС «Medics» є інформаційно-комунікаційною (автоматизованою) системою, що підключена до центральної бази даних електронної системи охорони здоров`я (ЦБД eHealth).

Для того, щоб отримати більші суми нарахування з державного бюджету за медичні послуги, посадовці медичних закладів в електронній системі охорони здоров`я створюють відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не оглядаючи таких пацієнтів та не надаючи їм медичних послуг.

Відповідно до відкритих даних НСЗУ, у розділі «Оплати надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій», найбільшими надходженнями із державного бюджету для вказаних медичних установ являється надання послуг «паліативної медичної допомоги». Наразі встановлено, що за кожного паліативного пацієнта, медична установа отримує близько 19500 грн. щомісячно. Однак, обов`язковими умовами виплат за таких пацієнтів являється 11 взаємодій з кожним із них протягом місяця (щонайменше 4 відвідування пацієнта за місцем його перебування).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що група службових осіб медичних закладів міста Хмельницького та Хмельницької області, під час здійснення господарської діяльності, організували схему привласнення бюджетних коштів в рамках реалізації Державної програми медичних гарантій на 2022-2023 роки, шляхом включення до щомісячних звітів фіктивних відомостей щодо кількості наданих медичних послуг та законтрактованих пацієнтів, а також фактичного ненадання та дублювання медичних послуг по пакету медичних гарантій «надання мобільної паліативної допомоги дорослим та дітям», в результаті чого, державним інтересам спричинено істотної шкоди у особливо великих розмірах, а саме: КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сума коштів по пакету 1.73 млн. грн.

Так, під час огляду інформації, яку вилучено під час тимчасового доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено ряд пацієнтів медичних закладів, яким надавались медичні послуги з паліативної допомоги та які дублюються із тими, які наявні в списках пацієнтів геріатричних пансіонатів Хмельницької області, тобто перебувають на повному державному забезпеченні. А відтак, під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи вказаних медичних закладів вчиняють дії, які направленні на заволодіння бюджетними коштами, які відшкодовуються із НСЗУ за послуги пацієнтам, які фактично не надані, адже вони перебувають на лікуванні в пансіонатах.

Однак, з метою встановлення всіх обставин злочину, є необхідність отримати відомості із МІС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно взаємодій лікарів із паліативними хворими, відомостей стосовно електронних направлень та інші.

Зокрема, вказані відомості дадуть можливість зафіксувати, з якого часу той чи інший пацієнт став на облік в медичний заклад, як паліативний хворий, та дасть можливість встановити суму грошових коштів, яку отримала медична установа, в якості відшкодувань, а також вказані відомості нададуть можливість встановити конкретних виконавців, лікарів, які вносили недостовірні відомості в медичну інформаційну систему, з метою заволодіння коштами.

Вказані відомості також нададуть можливість встановити перелік пацієнтів, яким відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались послуги паліативної медичної допомоги, встановити факти внесень фіктивних відомостей, та, відповідно, і фактів привласнення грошових коштів за фактично ненадані послуги, а також отримати відомості про відповідальних за вказані дії осіб.

Таким чином, з метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, згідно зі ст.91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, встановлення та перевірки зв`язків між учасниками кримінального провадження, отримання та розподілу прибутку від незаконної діяльності, перевірки оперативної інформації УСР в Хмельницькій області, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку у вказаних вище установах, в період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; повний перелік взаємодій лікарів вказаних вище установ із кожним паліативним пацієнтом, в період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), дані щодо авторизації лікарів вказаних вище установ у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню, за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали.

Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не можливе проведення оглядів та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів, шляхом направлення інформаційних запитів, з огляду на тяжкість злочинів, за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів. Здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації, будь-які негативні ризики, за результатами проведення вказаної слідчої дії, відсутні, в тому числі матеріальна шкоди. Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких він просить надати (відсутня постанова слідчого про призначення будь-яких експертних досліджень та клопотання експерта про необхідність для проведення експертизи саме оригіналів вказаних документів), тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тому слідчому, про якого зазначено у клопотанні та який є повноважним на здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000233 від 30.03.2024 р.).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які стосуються КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та містять відомості про: ознайомлення лікарів вказаної медичної установи із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку в означеній установі, у період з 01.01.2021 р. по теперішній час; перелік взаємодій лікарів із кожним паліативним пацієнтом, у період з 01.01.2021 р. по теперішній час; електронні направлення, за якими вперше відкрито епізод в МІС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для паліативних хворих вказаної установи, за період з 01.01.2021 р. по теперішній час; електронні направлення, які опрацьовано лікарями вказаної установи, (ким написано та ким опрацьовано таке направлення), за період з 01.01.2021 р. по теперішній час; звіти, щодо проведених електронних медичних записів установи, опрацювання направлень по кожному із електронних медичних записів, за період з 01.01.2021 р. по теперішній час.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє до 11 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя