Провадження 1кп-932/184/24
Справа 932/9299/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника адвоката ОСОБА_4

за участю:

представника потерпілої ОСОБА_5

обвинуваченого ОСОБА_6

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000174, відносно:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. П`ятихатки Дніпропетровської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367КК України.

У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання щодо закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, з дня вчинення якого пройшло більше ніж п`ять років, за цей час він до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.

Обвинувачений ОСОБА_6 підтримав клопотання прокурора та просив закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України у зв`язку із закінченням строку давності. Наслідки закриття кримінального провадження із зазначених підстав йому роз`ясненні та зрозумілі.

Захисник адвокат ОСОБА_4 також просила задовольнити клопотання прокурора і звільнити обвинуваченого ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Представник потерпілого ОСОБА_5 не заперечувала проти задоволення клопотання прокурора.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора та закрити кримінальне провадження і звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч.2 ст. 367 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності, з наступних підстав.

Відповідно до обвинувального акту ОСОБА_6 обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України при наступних обставинах, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » () - це спеціалізована кредитно-фінансова господарська організація.

Згідно п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України № 1211 від 03.08.1998 «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі Положення) основними напрямами діяльності фондів є: надання фінансової підтримки індивідуальним забудовникам; надання разом з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування практичної допомоги індивідуальним забудовникам у вирішенні питань вибору та оформлення земельних ділянок, проектів будівель, забезпечення будівельними матеріалами та супутніми товарами, укладення договорів з підрядними організаціями та контролю за виконанням ними обумовлених термінів завершення робіт згідно з етапами будівництва та умов інженерного забезпечення, а також технічний нагляд за будівництвом житла та інженерних мереж; укладення за участю індивідуальних забудовників договорів з підрядними організаціями на будівництво інженерних мереж у місцях компактної забудови; складання розрахунків потреб у коштах, які виділяються на фінансування індивідуального житлового будівництва, та подання їх для узагальнення до Мінрегіону; здійснення контролю за цільовим використанням коштів, які виділяються на фінансування будівництва житла та інженерних мереж; створення власної матеріально-технічної бази з виготовлення будівельних матеріалів і конструкцій, обслуговування машин і механізмів, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Відповідно до п. 10 Положення кошти фондів використовуються відповідно до їх статутних документів та за напрямами, передбаченими пунктом 7 цього Положення. Згідно абз. 2 п. 11 Положення кредити надаються на зворотній основі з дотриманням основних принципів кредитування (платності, строковості та цільового використання їх забудовниками).

Головним розпорядником бюджетних коштів щодо надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам та витрати, пов`язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам на території Дніпропетровської області є Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі по тексту - Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА).

Так, розпорядженням голови Дніпропетровської обласної адміністрації № К-276/0/5-16 від 03.10.2016 року покладено виконання обов`язків голови Обласної спеціалізованої кредитно-фінансової безприбуткової господарської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ОСКФБГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на ОСОБА_6 юрисконсульта ОСКФБГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, Розпорядженням голови Дніпропетровської обласної адміністрації № К-181/0/5-17 від 31.08.2017 року ОСОБА_6 призначений на посаду голови ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» () з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.

Згідно розділу 5 статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» (), затвердженого Розпорядженням голови облдержадміністрації № 27.04.2018 № Р-251/0/3-18 голова фонду відноситься до органу управління та згідно п. 5.4.: здійснює керівництво діяльністю Фонду, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань; без довіреності діє від імені фонду, представляє його в усіх підприємствах, установах, організаціях; самостійно визначає організаційну структуру Фонду; затверджує штатний розпис Фонду, порядок преміювання, встановлення доплат, умови оплати працівників Фонду; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, визначає їх функціональні обов`язки; делегує окремі повноваження підлеглим йому посадовим особам; видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання; розпоряджається коштами Фонду в межах затвердженого кошторису Фонду; укладає від імені Фонду договори, видає довіреності, відкриває рахунки Фонду в банківських установах; затверджує положення про філії, відділення та представництва Фонду, укладає трудові договори з їх працівниками; проводить необхідні дії, вживає необхідних заходів за результатами ревізій і перевірок щодо використання коштів Фонду; вирішує інші питання, віднесені законодавством України, Засновниками та Статутом Фонду до компетенції голови Фонду.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду голови ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» () і виконуючи організаційно-розпорядчі повноваження, згідно ч.3 ст.18 КК України, є службовою особою.

Так, 16.05.2017 року між ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» (), в особі виконуючого обов`язки голови Фонду ОСОБА_6 (далі Фонд) та ОСОБА_7 (Позичальник), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», укладено кредитну угоду №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями (далі кредитна угода).

Відповідно до п.1.1 кредитної угоди Фонд надає Позичальнику ОСОБА_7 на умовах повернення, строковості, платності, забезпеченості та цільового характеру використання грошові кошти в сумі 300 000 грн для будівництва 4-х кімнатного житлового будинку загальною площею 155,8 м2 і надвірних господарських будівель за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п. 2.2. фінансування Кредиту за даним договором здійснюється у відповідності з фактичним виконанням плану надання кредитів за рахунок бюджетних коштів, передбачених для кредитування, в межах наявних кредитних ресурсів Фонду.

Відповідно до п. 2.3 Кредитної угоди кредит надається поетапно згідно графіку будівництва, наступна частка кредиту надається за умови закінчення Позичальником будівництва попереднього етапу.

Згідно п.п. 3.1, 3.4 Кредитної угоди Фонд, в тому числі, має право перевіряти на будь-якому етапі будівництва фактичне освоєння наданих коштів та їх цільове використання, а також стан забезпечення і перспективу повернення кредиту, частково або в повному обсязі відмовитись від надання Позичальнику передбаченого угодою кредиту у разі встановлення обставин, які явно свідчать про те, що наданий Позичальнику кредит своєчасно не буде повернений або використано не за цільовим призначенням.

Згідно п. 3.8 Кредитної угоди Фонд, в тому числі, зобов`язаний супроводжувати наданий кредит шляхом здійснення контролю за виконанням Позичальником умов кредитної угоди.

Крім того, згідно п.17 Постанови Кабінету Міністрів України № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» видача частин кредиту здійснюється після подання актів виконаних робіт із завершення попереднього етапу будівництва, складених позичальником, підрядною організацією та відділенням фонду, а в разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і відділенням фонду. Відповідно до п.28, 30 вищевказаної Постанови КМУ позичальники надають представникам фондів можливість безперешкодного огляду об`єктів кредитування і проведення перевірки документів, які підтверджують фактичні витрати та цільове використання кредиту, про що складається відповідний акт. Посадові особи, які допустили порушення умов цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством

Так, на підставі укладеної кредитної угоди №279/05/17-Б на будівництво житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями ОСОБА_7 в якості авансу на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 90 000 грн. (платіжне доручення №3 від 17.05.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

В подальшому голова ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» ОСОБА_6 , будучи службовою особою, неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча маючи при цьому реальну можливість виконувати покладені на нього службові обов`язки належним чином, тобто міг діяти так, як того вимагають інтереси служби, 06.07.2017 року в період часу з 09.00 год. по 18.00 год., більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в приміщенні ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, в порушення п.п.27, 28 Постанови КМУ № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», п.5.4 Статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», п.п. 3.1, 3.4, 3.8 Кредитної угоди, відповідним чином не перевірив та не вжив заходів з метою здійснення перевірки цільового використання кредиту, а саме фактичного придбання матеріалів та обладнання згідно акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 06.07.2017 року, в якому ОСОБА_7 повідомила неправдиві відомості щодо закупки частини матеріалів для закладки фундаменту будинку та що кредитні кошти в сумі 90 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично закладка фундаменту не виконувалась.

На підставі вказаного акту, в зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 48 000 грн. (платіжне доручення №4 та № 5 від 06.07.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

В подальшому голова ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» ОСОБА_6 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча маючи при цьому реальну можливість виконувати покладені на нього службові обов`язки належним чином, тобто міг діяти так, як того вимагають інтереси служби, 24.07.2017 року в період часу з 09.00 год. по 18.00 год., більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в приміщенні ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, в порушення п.п.27, 28 Постанови КМУ № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», п.5.4 Статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», п.п. 3.1, 3.4, 3.8 кредитної угоди, не перевірив та не вжив заходів з метою здійснення перевірки цільового використання кредиту, а саме фактичного придбання матеріалів та обладнання згідно акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 24.07.2017 року, в який ОСОБА_7 внесла неправдиві відомості щодо продовження будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 48 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались.

На підставі вказаного акту, в зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 55 000 грн. (платіжне доручення №6 від 01.08.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

Окрім цього, голова ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» ОСОБА_6 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча маючи при цьому реальну можливість виконувати покладені на нього службові обов`язки належним чином, тобто міг діяти так, як того вимагають інтереси служби, 21.08.2017 року в період часу з 09.00 год. по 18.00 год., більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в приміщенні ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, в порушення п.п.27, 28 Постанови КМУ № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», п.5.4 Статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» (), п.п. 3.1, 3.4, 3.8 кредитної угоди, не перевірив та не вжив заходів з метою здійснення перевірки цільового використання кредиту, а саме фактичного придбання матеріалів та обладнання згідно акту виконаних робіт по будівництву житлового будинку з надвірними підсобними приміщеннями від 21.08.2017 року, в який ОСОБА_7 внесла неправдиві відомості щодо завершення будівництва фундаменту та що кредитні кошти в сумі 55 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по будівництву фундаменту не виконувались.

На підставі вказаного акту, в зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 32 000 грн. (платіжне доручення №6 від 21.08.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

В подальшому голова ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» ОСОБА_6 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча маючи при цьому реальну можливість виконувати покладені на нього службові обов`язки належним чином, тобто міг діяти так, як того вимагають інтереси служби, 01.11.2017 р. в період часу з 09.00 год. по 18.00 год., більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в приміщенні ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, в порушення п.п.27, 28 Постанови КМУ № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», п.5.4 Статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», п.п. 3.1, 3.4, 3.8, 3.26 кредитної угоди, не перевірив та не вжив заходів з метою здійснення перевірки цільового використання кредиту, а саме виконання будівельних робіт зі зведенням стін будинку від 01.11.2017, в який ОСОБА_7 внесла неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведенням стін будинку та що кредитні кошти в сумі 32 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по виконанню будівельних робіт зі зведенням стін будинку не виконувались.

На підставі вказаного акту, в зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 50 000 грн. (платіжне доручення №11 від 01.11.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

В подальшому голова ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС» ОСОБА_6 , продовжуючи неналежно виконувати свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, хоча маючи при цьому реальну можливість виконувати покладені на нього службові обов`язки належним чином, тобто міг діяти так, як того вимагають інтереси служби, 17.11.2017 року в період часу з 09.00 год. по 18.00 год., більш точного часу слідством не встановлено, знаходячись в приміщенні ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Комсомольська, 52, в порушення п.п.27, 28 Постанови КМУ № 1597 від 05.10.1998 «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі», п.5.4 Статуту ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», п.п. 3.1, 3.4, 3.8 кредитної угоди, не перевірив та не вжив заходів з метою здійснення перевірки цільового використання кредиту, а саме виконання будівельних робіт зі зведенням стін будинку від 17.11.2017 року, в який ОСОБА_7 внесла неправдиві відомості щодо виконання будівельних робіт зі зведенням стін будинку та що кредитні кошти в сумі 50 000 грн. використані за цільовим призначенням, але фактично роботи по виконанню будівельних робіт зі зведенням стін будинку не виконувались.

На підставі вказаного акту, в зв`язку з неналежним виконанням ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ОСОБА_7 в ПАТ КБ «Приватбанк» було перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 25 000 грн. (платіжне доручення №12 від 17.11.2017), головним розпорядником яких є Департамент ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА.

Натомість, було встановлено, що будівництво 4 -х кімнатного житлового будинку і надвірних господарських будівель за адресою АДРЕСА_2 , фактично не проводилось, будь-які будівельні роботи не виконувались.

Такими чином, ОСОБА_6 , будучи службовою особою, займаючи посаду голови ОСКФБГО «Дніпропетровський ОФПІЖБнС», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдав істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам в особі головного розпорядника бюджетних коштів - Департаменту ЖКГтБ Дніпропетровської ОДА в сумі 300 000 грн., що відповідно до примітки ст.364 КК України є тяжкими наслідками, оскільки вказаний матеріальний збиток у 375 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 2017 рік.

Дії ОСОБА_6 , які виразилися у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які спричинило тяжкі наслідки, кваліфіковані за ч.2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, 30.06.2020 року ОСОБА_6 пред`явлено обґрунтовану підозру у вчиненні ним у період часу з 17.05.2017 року по 17.11.2017 року кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України, яке згідно ст.12 КК України відносяться до нетяжкого злочину та строк давності притягнення до кримінальної відповідальності складає п`ять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 раніше не судимий, інкримінований йому злочин вчинив у проміжок часу з 17.05.2017 року по 17.11.2017 року, за період проведення досудового слідства до кримінальної відповідальності за вчинення інших кримінальних правопорушень він не притягувався, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилявся та не переховувався від цих органів та суду, у розшуку не перебував.

Виходячи з вищевикладеного, суд вважає клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_6 за ч.2 ст. 367 КК України та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284, 286, 314, 336, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000174, відносно ОСОБА_6 обвинуваченого у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Суддя Бабушкінського районного суду ОСОБА_1

м. Дніпропетровська