Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2931/24
Провадження № 1-кс/644/526/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000123 від 08.12.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні старший слідчий просить суд надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме: - відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком: № НОМЕР_3 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; - перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; - інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком: № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року до часу отримання ухвали за цим клопотанням; - копії документів, які подавались на відкриття рахунку: № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо); які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність отримання вказаної інформації.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000123 від 08.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено наступні договори: 1. Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн. 2. Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн. 3. Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн. 4. Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн. 5. Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних та електротехнічних експертиз за кожним договором окремо, проведення яких доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». У січні 2024 року до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення експертизи.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 пояснив, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

Також було встановлено, що розрахунки між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за зазначеними договорами здійснювалися у безготівковій формі на рахунок НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_3 .

27.03.2024 року на виконання Ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 27.02.2024 року здійснено тимчасовий доступ до електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виписки руху грошових коштів по рахункам товариства. Відповідно до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку було встановлено, що на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 було перераховано грошові кошти в сумі 4 762 114,34 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 року по 31.01.2024 року встановлено, що товариство фактично не здійснювало фінансово-господарської діяльності, а створене лише задля отримання у 2023-2024 р.р. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) за ремонтно-будівельні роботи, які ними не здійснювалися.

Також встановлено, що невстановленими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) здійснено оформлення офіційних документів стосовно наданні на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) ремонтно-будівельних робіт, які ним не здійснювались, з метою отримання від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) у 2023-2024 р.р. грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ).

Дослідженням встановлено, що фінансові операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) з отримання на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів у сумі 21 113 691,21 грн. з банківського рахунку НОМЕР_10 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), відкритого у ХАРКІВ.ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_11 ), та їх подальшого використання мають ознаки таких, що приховані від державного контролю та спрямовані на маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними.

Фінансові операції, проведені за участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 з отриманням на власний банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ), грошових коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ), у сумі 21 113 691,21 грн., спрямовані на привласнення коштів комунального підприємства та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень під час проведення фінансових операцій з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ХМР (п.н. НОМЕР_4 ) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.01.2024 р.р. встановлено, що списання грошових коштів з рахунку НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (п.н. НОМЕР_5 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_8 ) відбувалось на рахунок № НОМЕР_3 відкритому у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_4 , направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідь та копії документів надано не було.

14.03.2024 року проведено огляд за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення огляду виявлено за зазначеною адресою знаходиться ОСОБА_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на території заводу не знаходиться.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування, встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, а також для проведення відповідних експертиз, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 ХРУП №2 Головного управління національної поліції в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ,

тимчасовий доступ до речей і документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, відомостей щодо фізичних осіб, кодів РНОКПП, адрес), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, номер картки, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2023 року по 24.04.2024 року;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2023 року по 24.04.2024 року;

- інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку, відомостей щодо фізичних осіб та зареєстрованих номерів телефонів за рахунком № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 року по 24.04.2024 року;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді у відділенні відкритому у м. Харкові.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1