Справа №333/1548/24
Провадження №1-кс/333/1034/24
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2024 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001294 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.369, ч.1 ст.368, ч.4 ст.358, ч.2 ст.369-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

25 березня 2024 року слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, шляхом направлення його засобами поштового зв`язку 22.03.2024 року.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, з єдиним умислом направленим на одержання від ОСОБА_8 неправомірної вигоди, одержали від останнього неправомірну вигоду у сумі 3500 доларів США, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме невстановленими службовими особами лікарсько-консультативної комісії КНП «Міська лікарня №7» та Дніпровської медико-соціальної експертизи, внаслідок чого ОСОБА_8 видано довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією №459224, згідно якої останньому призначено 2 групу інвалідності строком на 2 роки. Крім того, ОСОБА_5 , діючи з єдиним умислом, одержала неправомірну вигоду у сумі 300 доларів США, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме невстановленою службовою особою лікарсько-консультативної комісії КНП «Міська лікарня №7» щодо видачі направлення на МСЕК ОСОБА_9

20.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя проведено санкціонований обшук за місцем мешкання сина голови обласної МСЕК ОСОБА_10 ОСОБА_11 та його дружини ОСОБА_12 , за адресою АДРЕСА_1 в ході якого було вилучено:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro MPXU3J/A, VQ0661 PF14 imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 500 гривень у кількості 623 шт.; номіналом 1000 гривень у кількості 118 шт.; номіналом 200 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 437 500;

- грошові кошти Євросоюзу номіналом 50 євро в кількості 161 шт.; номіналом 100 євро в кількості 14 шт. на загальну суму 9 450 Євро; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 1961 шт. на загальну суму 196 100 доларів США;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривень у кількості 150 шт. на суму 150 тис. грн.

- папку з документами, які як пояснив ОСОБА_11 належать його матері ОСОБА_10 , а саме: виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 7431 на ім,я ОСОБА_13 на 1 арк.; акт огляду медико соціальною експертною комісією від 20.03.2024 на ім,я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.; направлення на медико соціально експертну комісію (МСЕК) № 98 від 18.03.2024 року на ім,я ОСОБА_14 на 3 арк.; повідомлення закладу охорони здоров,я про рішення МСЕК на 1 арк.; Консультаційний висновок невролога відносно ОСОБА_14 на 1 арк.; виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_14 на 1 арк.; план лікувально оздоровчих заходів ОСОБА_14 на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на 2 арк.; кардіограма на ім,я ОСОБА_14 на 1 арк.; магнітно резонансна томографія від 12.06.73 на 1 арк.; дослідження з медичного центру «Юнімед» на 5 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_14 на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на 5 арк.; довідка № 8 від 24.10.2023 про фактичне перебування особи ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 3 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_14 на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_16 на 1 арк.; акт огляду медико соціальною експертною комісією від 20.03.24 на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію № 97 від 18.03.2024 на ім,я ОСОБА_15 на 4 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_15 на 1 арк.; план лікувально оздоровчих заходів на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; консультативний висновок невролога на ім,я ОСОБА_15 на 2 арк.; протокол ультразвукового дослідження ОСОБА_15 на 1 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого № 5527 на 1 арк.; довідка № 4 від 13.12.2023 про фактичне перебування особи на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 4 арк.; копія інн ОСОБА_15 на 1 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; магнітно резонансна томографія ОСОБА_15 на 3 арк.; топографія на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол дослідження на ім,я ОСОБА_15 на 2 арк.; огляд лікаря ОСОБА_17 на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_15 на 1 арк;

- системний комп`ютерний блок чорного кольору, який на момент обшу ку знаходиться в робочому стані;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривен у кількості 1542 шт.; номіналом 500 гривень у кількості 266 шт.; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 4806 шт;

- два паперових конверта на одному з яких написано рукописним текстом «Кредит»;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 грн. у кількості 34 шт. та 500 гривен у кількості 132 шт. на суму 100 000 грн.

На теперішній час не встановлено всього кола осіб, причетних до скоєних правопорушень, у зв`язку з чим є підстави вважати, що на вилучених мобільних телефонах та комп`ютерах може міститись інформація, яка може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоворядування ОСОБА_10 за 2023 рік задекларовано дохід в якості заробітньої плати за основним місцем роботи КУ «Обласний центр медико-соціальної експертизи» ЗОР у кількості 385 473 гривень, та дохід в якості пенсії 96 004 гривень, разом із тим, у розділі 12 декларації «Грошові активи» зазначено про зберігання грошових коштів у загальній кількості 27 017 гривень, при цьому відомостей про наявність готівкових коштів на зберіганні не задекларовано.

В ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 виявлено та вилучено грошові кошти у вигляді 250 000 гривень, що на 115 800 гривень перевищує мінімальну суму, з якої особа уповноважена на виконання функцій держави зобов`язана відобразити у декларації.

Крім того, відповідно до інформації з ГУ ДПС в Запорізькій області ОСОБА_10 за період часу 2021-2023 роки отримала дохід в загальній сумі 994 066,41 грн. (в середньому 331 35, 47 за рік, або 27 613 грн. на місяць); її син ОСОБА_11 за вказаний період отримав дохід на загальну суму 835 889,53 грн. (в середньому 278 629,8 грн на рік, або 23 219 грн на місяць).

Ще один син ОСОБА_10 ОСОБА_18 за три роки отримав дохід в сумі 5 341 211,77 грн. та його дружина ОСОБА_12 в сумі 1 185 503,31 грн. Разом з тим, при проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 АДРЕСА_2 виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі 287 500 доларів США, 12 195 Євро, 516 300 грн. (на загальну суму приблизно 12 274 618 грн. тобто на 6 747 903 грн. більше вилучено готівкових коштів ніж отримано сім`єю ОСОБА_18 за ТРИ роки).

З метою підтвердження факту придбання ОСОБА_10 та членами її родини зазначеного майна отримано відомості про об`єкти нерухомого майна, які перебувають у власності вказаних осіб. Так, встановлено, що 25.08.2020 сином ОСОБА_10 ОСОБА_11 придбано квартиру АДРЕСА_3 , ціна відповідно до договору 684 855 грн.

Крім того встановлено, що 10.11.2022 ОСОБА_18 придбав автомобіль Nissan Rogue 2019 року випуску вартістю 19 200 доларів США, ОСОБА_11 11.01.2024 придбав автомобіль Nissan X-Trail 2023 року випуску вартістю 49 500 доларів США.

Враховуючи викладені факти, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_11 причетні до вчинення злочинів, пов`язаних із отриманням неправомірної вигоди від громадян України за надання їм інвалідності без наявності на те підстав за станом здоров`я, у зв`язку з чим є підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані злочинним шляхом.

З метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та збереження речових доказів слідчий просив накласти арешт на вилучені під час обшуку 20.03.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , предмети, гроші, та документи.

Слідчий, будучи повідомленим судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явився. Через канцелярію суду надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Представник власника майна ОСОБА_10 адвокат ОСОБА_20 , був повідомлений судом своєчасно та належним чином про час та місце розгляду справи, своєчасно та належним чином шляхом отримання телефонограми. При цьому зазначив, що не може з`явитися в до суду в призначений час, оскільки приймає участь в засіданні дисциплінарної комісії КДКА в Запорізькій області в якому є головуючим.

Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.369, ч.1 ст.368, ч.4 ст.358, ч.2 ст.369-2, ч.3 ст.307 КК України (кримінальне провадження №0001294). До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 170-174 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою: забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч.6 ст.22 КПК України суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі у реалізації права на збирання речових доказів.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За ухвалою слідчого судді від 15 березня 2024 року надано дозвіл на вилучення:

1) засобів стільникового зв`язку та сім карток, якими користувались посадові особи МСЕК міста Запоріжжя під час вчинення кримінальних правопорушень;

2) посадових інструкцій, або інших документів, які регламентують правовий статус головного лікаря, його заступників, голів комісій, членів комісій за період часу з 24.02.2022 року по 15.03.2024 року, накази про призначення на посади, переміщення між посадами, звільнення з посад зазначених осіб;

3) планшетів, ноутбуків, іншої комп`ютерної техніки або електронних носіїв інформації, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень;

4) принтерів або іншої друкувальної техніки, яка могла бути використана для виготовлення завідомо підроблених медичних документів громадянам України;

5) чорнових записів, блокнотів, записників, які містять записи (відомості) щодо вчинення кримінальних правопорушень;

6) медичних документів (актів огляду, довідок, медичних рекомендацій) відносно ОСОБА_8 та інших осіб, яким безпідставно надано групу інвалідності.

За такого, вилучення мобільного телефону, системного комп`ютерного блоку і документів повністю відповідає ухвалі суду.

Разом з тим, за ухвалою слідчого судді від 15 березня 2024 року в частині клопотання щодо вилучення грошових коштів відмовлено, оскільки під час обшуку у разі відшукання грошових коштів не можливо встановити їх походження.

В клопотанні слідчого йдеться про можливу причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_11 . На додаткове обґрунтування накладення арешту на вилучені грошові кошти слідчий зазначає про необхідність забезпечення можливої спеціальної конфіскації, передбаченої ст.96-1 КК України, і конфіскації як виду покарання, передбаченого санкцією ч.3 ст.368 КК України.

Особи, у яких вилучене майно, на час розгляду клопотання будь-яких заяв не подали, заперечень не надали.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності і співрозмірності, виходячи з відсутності заперечень осіб, у яких було вилучено майно, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.16, 98, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №0001294 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.189, ч.3 ст.369, ч.1 ст.368, ч.4 ст.358, ч.2 ст.369-2 КК України, задовольнити повністю.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 20.03.2024 року в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання сина голови обласної МСЕК №1 ОСОБА_10 ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro MPXU3J/A, VQ0661 PF14 imei 1 НОМЕР_1 , imei 2 НОМЕР_2 ;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 500 гривень у кількості 623 шт.; номіналом 1000 гривень у кількості 118 шт.; номіналом 200 гривень у кількості 40 шт. на загальну суму 437 500;

- грошові кошти Євросоюзу номіналом 50 євро в кількості 161 шт.; номіналом 100 євро в кількості 14 шт. на загальну суму 9 450 Євро; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 1961 шт. на загальну суму 196 100 доларів США;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривень у кількості 150 шт. на суму 150 тис. грн.

- папку з документами, а саме: виписка із медичної картки стаціонарного хворого № 7431 на ім,я ОСОБА_13 на 1 арк.; акт огляду медико соціальною експертною комісією від 20.03.2024 на ім,я ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк.; направлення на медико соціально експертну комісію (МСЕК) № 98 від 18.03.2024 року на ім,я ОСОБА_14 на 3 арк.; повідомлення закладу охорони здоров,я про рішення МСЕК на 1 арк.; Консультаційний висновок невролога відносно ОСОБА_14 на 1 арк.; виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ОСОБА_14 на 1 арк.; план лікувально оздоровчих заходів ОСОБА_14 на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на 2 арк.; кардіограма на ім,я ОСОБА_14 на 1 арк.; магнітно резонансна томографія від 12.06.73 на 1 арк.; дослідження з медичного центру «Юнімед» на 5 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_14 на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на 5 арк.; довідка № 8 від 24.10.2023 про фактичне перебування особи ОСОБА_14 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_14 на 3 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_14 на 1 арк.; протокол засідання ЛКК на ім,я ОСОБА_16 на 1 арк.; акт огляду медико соціальною експертною комісією від 20.03.24 на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 з додатками на 6 арк.; направлення на медико-соціально-експертну комісію № 97 від 18.03.2024 на ім,я ОСОБА_15 на 4 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого ОСОБА_15 на 1 арк.; план лікувально оздоровчих заходів на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; консультативний висновок невролога на ім,я ОСОБА_15 на 2 арк.; протокол ультразвукового дослідження ОСОБА_15 на 1 арк.; виписка із медичної карти стаціонарного хворого № 5527 на 1 арк.; довідка № 4 від 13.12.2023 про фактичне перебування особи на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; копія тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім,я ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_15 на 4 арк.; копія іпн ОСОБА_15 на 1 арк.; консультативний висновок спеціаліста на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; магнітно резонансна томографія ОСОБА_15 на 3 арк.; топографія на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол ультразвукового дослідження на ім,я ОСОБА_15 на 1 арк.; протокол дослідження на ім,я ОСОБА_15 на 2 арк.; огляд лікаря ОСОБА_17 на ім,я ОСОБА_15 - на 1 арк.; виписка із медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_15 на 1 арк;

- системний комп`ютерний блок чорного кольору, який на момент обшуку знаходиться в робочому стані;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 гривен у кількості 1542 шт.; номіналом 500 гривень у кількості 266 шт.; виявлено та вилучено грошові кошти Американської національної валюти номіналом 100 доларів США в кількості 4806 шт;

- два паперових конверта на одному з яких написано рукописним текстом «Кредит»;

- грошові кошти Української національної валюти номіналом 1000 грн. у кількості 34 шт. та 500 гривен у кількості 132 шт. на суму 100 000 грн.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1