Справа № 457/803/24
провадження №1-кс/457/232/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03 травня 2024 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавача СД ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000035 від 16 квітня 2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:

Клопотання мотивовано тим, що 08 квітня 2023 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про вжиття заходів до особи на ім`я ОСОБА_6 , яка зловживаючи довірою, отримала персональні дані заявника та оформила на його ім`я кредит у банківській установі, після чого заволоділа грошовими коштами в сумі 50 тисяч гривень. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України. Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що у лютому місяці 2024 зустрівся із своїм знайомим ОСОБА_7 . Під час зустрічі останній повідомив, що можна підзаробити гроші. Так, він сказав, що одна фірма надає грошові кошти, а друга фірма віддає дані кошти, дана пропозиція його зацікавила. Після цього під цим обманом ОСОБА_8 заволодів його персональними даними, а саме сфотографував його з паспортом громадянина України. Також повідомив, що потрібно буде відкрити банківську картку, в якому банку не повідомив. На наступний день він зустрівся біля кінотеатру «Злата» з ОСОБА_9 , де останній надав йому грошові кошти у сумі 5 тисяч гривень і сказав, що це гроші за його роботу. Через деякий час до нього почали телефонувати з різних компаній та повідомили, що у нього є кредити, які він зобов`язаний повертати. Однак жодного кредиту він не оформляв. Зателефонувавши до ОСОБА_10 він поцікавився в чому справа та останній повідомив, що нічого страшного не трапилось, подзвонять ще місяць і все буде добре. Однак телефонні дзвінки про повернення кредиту продовжувались. Тому в кінці березня 2024 він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розділі «Кредитна історія» побачив, що на його ім`я без його відома відкрито приблизно 10 кредитів на загальну суму приблизно 50 тисяч гривень. Також він хотів дізнатись реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка відкрита на його ім`я, тому зателефонувавши на «гарячу лінію» йому повідомили, що клієнта за його абонентським номером телефону, яким він користується не зареєстровано, а зареєстрований клієнт за його персональними даними. 22.04.2024 до сектору дізнання ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого ОСОБА_11 , про те, що в ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 відкриті карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У клопотанні дізнавача наведено достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття даних карткових рахунків по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаних карткових рахунків: відкриття рахунків (договір, копія паспорту особи, кому належать рахунки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках з моменту відкриття даних карткових рахунків по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після відкриття рахунків з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (СО/ОУБ-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 03 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1