Справа № 136/681/24
провадження №1-кс/136/187/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 02.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи тим, що 02.04.2024 до ч/ч №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.03.2024 близько 13 год. 30 хв. на її мобільний телефон, через месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_6 , з проханням перерахувати кошти у сумі 10600 грн. на карту № НОМЕР_1 , що вона і зробила та згодом дізналася, що акаунт сестри у «Телеграм» було зламано і кошти перераховано шахраям.

Відомості про вчинення кримінального проступку було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031 від 02.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів 30.03.2024 о 13 год. 24 хв. на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 10 600 грн. в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману чи зловживанням її довірою.

Таким чином, під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю по банківській карті № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а відомості які в ній містяться мають суттєве значення та в подальшому можуть бути використані як докази певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до злочину, що стало підставою звернення до суду.

Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, про що надав заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в підтвердження чого надано до клопотання докази, а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину, відтак може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, однак ним доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншим способами довести обставини, що містяться в цих документах.

При цьому, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звернувся із даним клопотанням до суду.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам СД відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото відеоматеріалів по картці № НОМЕР_1 , яка має містити наступну інформацію:

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу;

інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з он-лайн - підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки, в період часу з 00:00 год. 29.03.2024 по 18.04.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН