Провадження № 1-кс/686/4787/24
УХВАЛА

Іменем України

3 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000288 від 27.05.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2024 року дізнавач ВП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 10.04.2024, о 14:53 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу одягу, оголошення про яке було розміщено в соціальній мережі «Інстаграм», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 4550 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Так, ОСОБА_5 під час допиту повідомила, що на початку квітня 2024 року у соціальній мережі «Інстаграм» вона виявила сторінку « ОСОБА_6 », котра спеціалізується на продажі одягу, на яку підписалась. Трохи постеживши за вказаним профілем, вона вирішила зробити замовлення. 09.04.2024, у месенджері «Інстаграм» вона написала власникам сторінки про своє бажання купити товар та запитала умови замовлення та оплати. У відповідь їй відписали, що працюють по повній передоплаті так як розміри підбираються індивідуально. Також невстановлена особа їй відписала, що доставка буде тривати від 20 до 25 днів. Після цього вона написала невідомій особі про товар, який вона хоче, розмір, тканину та інші ознаки. Вибравши товар, а саме футболку та джинси, невстановлена особа написала їй вартість 4550 грн. та надіслала реквізити для оплати товару. В подальшому вона на власному мобільному телефоні увійшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з власної картки НОМЕР_1 перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 4550 грн. одним платежем. Після цього вона надіслала невідомій особі квитанцію про оплату та реквізити куди потрібно буде доставити вказаний товар та почала чекати. 06.05.2024 так як пройшов час, у месенджері «Інстаграм» вона знову написала невідомій особі коли можна отримати замовлення, на що у відповідь написали, що товар надійде протягом 5 днів. 11.05.2024 вона знову написала невідомій особі про замовлення, однак відповіді не отримала, на зв`язок з нею більше ніхто не виходив, на повідомлення не реагують, товар або кошти ніхто не повертав та через деякий час її також було заблоковано.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківок про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по час виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

1.Надати старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл здійснити тимчасовий доступ у даному кримінальному провадженні до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 10.04.2024 по час дії ухвали;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 00:00 год. 10.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 10.04.2024 по час дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год 10.04.2024 по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ухвала діє по 29.07.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя