Справа № 588/34/24
Провадження № 1-кс/588/199/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 29.05.2024 звернувся до суду з указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000002, внесене до ЄРДР 04.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2023 о 11 год. 44 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , діючи за вказівкою невідомого чоловіка, який зателефонував їй з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала належні їй грошові кошти зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказаний невідомим чоловіком номер банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 28143 грн., при цьому за вказану операцію було ще знято з картки ОСОБА_5 комісію в сумі 140,72 грн. В результаті даних подій ОСОБА_5 завдано матеріальних збитків на загальну суму 28283,72 гривень.

07.02.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 від 11.01.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 28143 грн, 30.12.2023 о 11:44 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), та в подальшому частина даних коштів перерахована двома транзакціями на рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- 30.12.2023 о 12:30 перераховано 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 ;

- 30.12.2023 о 12:49 перераховано 5000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 .

Отже наявні достатні підстави вважати, що дане кримінальне правопорушення є продовжуваним.

У досудового слідства виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів на вище зазначених рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, дізнавач ОСОБА_3 просить надати йому та групі дізнавачів СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 до дня подання клопотання до суду із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але в клопотанні вказав, що просить розглянути клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання дізнавача, установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 04.01.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що вона 30.12.2023 об 11 год. 44 хв., діючи за вказівкою невідомого чоловіка, який зателефонував їй з номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахувала належні їй грошові кошти зі своєї банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на вказаний невідомим чоловіком номер банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 однією транзакцією в сумі 28143 грн. До складу групи дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (а.с. 4).

07.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду ОСОБА_6 від 11.01.2024, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано інформацію про те, що грошові кошти належні ОСОБА_5 в сумі 28143 грн. 30.12.2023 о 11:44 надійшли на банківську платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), та в подальшому частина даних коштів перерахована двома транзакціями на рахунки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: 30.12.2023 о 12:30 перераховано 2000 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 ; 30.12.2023 о 12:49 перераховано 5000 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , отримувач ОСОБА_8 (а.с. 5-8).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про власника та рух коштів по банківському картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а дізнавачем доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 до 00 год. 00 хв. 29.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

- анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_6 з 00 год. 00 хв. 30.12.2023 до 00 год. 00 хв. 29.05.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувалися при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 10 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1