Справа № 487/738/24
Провадження № 1-кс/487/2197/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Миколаєва клопотання т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 18.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 т.в.о. слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу Слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів, складених у зв`язку із фактично виконаними роботами по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору № 12-09/25р від 12.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договору № 12-09/25р від 12.09.2023 «Про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до нього; актів приймання виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 та додатків до нього; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; пояснювальних записок; договірних цін; локальних кошторисів на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва.

Клопотання обґрунтоване тим, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити підстави та законність проведення робіт щодо будівництва чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , перерахування бюджетних коштів. Відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) . Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000472 від 18.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 без проведення електронних торгів укладено договір № 12-09/25р з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Закупівля №UА-2023-09-18- 002100-а, ціна договору складає 36533902,79 грн. Джерело фінансування робіт кошти резервного фонду державного бюджету.

Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 закупівля даних робіт проводилась відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України №498-р від 06.06.2023 «Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та ІНФОРМАЦІЯ_5 845,1 млн. грн. для здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб цих регіонів, у тому числі для ІНФОРМАЦІЯ_4 - 384,5 млн. грн.

Згідно з умовами договору підрядник зобов`язується розпочати виконання робіт з моменту підписання договору, однак не раніше фактичної передачі замовником будівельного майданчика та завершити виконання робіт до 01.12.2023. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід`ємною частиною договору. Пунктом 9.3.2 Договору передбачено, що підрядник зобов`язаний мати встановлені законом дозволи на виконання окремих робіт.

Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не має спеціального дозволу на користування надрами та, крім того, за даними Державного водного кадастру в межах території Новоолександрівської ТГ ( АДРЕСА_2 ділянки родовищ з затвердженими родовищами підземних вод відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 4, ч.1 ст. 14 Кодексу України про надра, надра є виключною власністю Українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушують право власності Українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим і місцеві ради. Надра надаються у користування для, у тому числі, для видобування корисних копалин.

Діяння осіб, що стали наслідком порушення встановлених правил використання надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров`я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, може свідчити про наявність в їх діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

З метою проведення повного та неупередженого дослідження злочину, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо фактично виконаних робіт по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору № 12-09/25р від 12.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договору № 12-09/25р від 12.09.2023 «Про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до нього; актів приймання виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 та додатків до нього; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; пояснювальних записок; договірних цін; локальних кошторисів на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва.

Вищевказані документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити підстави та законність проведення робіт щодо будівництва чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , перерахування бюджетних коштів. Відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

29.02.2024 листом № 1920/8-2024 слідчий звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно надання відомостей та копій підтверджуючих документів щодо фактично виконаних робіт по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ). Листом від 06.03.2024 № 27-04-6-143/0/24/27 ІНФОРМАЦІЯ_8 відмовив слідчому у наданні копій запитуваних документів, посилаючись на необхідність надання відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів обґрунтовується також необхідністю призначення та проведення судових інженерно-екологічної, економічної, почеркознавчих експертиз, об`єктом дослідження яких будуть ці документи. Іншим способом, ніж вилучити зазначені документи, неможливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу до документів обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_6 .

Таким чином встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 зберігаються документи щодо виконаних робіт на виконання умов договору № 12-09/25р від 12.09.2023..

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а саме: для проведення судово- медичної експертизи, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 2, 84, 91, 93, 131, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні т.в.о. слідчого відділу Слідчого управління ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , завірених копій документів, складених у зв`язку із фактично виконаними роботами по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 (с. Гаврилівка, с. Новоолександрівка) Херсонської області внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до договору № 12-09/25р від 12.09.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: договору № 12-09/25р від 12.09.2023 «Про закупівлю робіт по об`єкту: «Будівництво чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , внаслідок руйнування ІНФОРМАЦІЯ_3 », укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), додаткових угод та додатків до нього; актів приймання виконаних робіт ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по будівництву чотирьох артезіанських свердловин для забезпечення водопостачання ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 та додатків до нього; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати; підсумкових відомостей ресурсів; дефектних актів; зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва; пояснювальних записок; договірних цін; локальних кошторисів на будівельні роботи; підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 01.06.2023 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1