Єдиний унікальний номер 205/6208/23
1-кс/205/157/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Вказане клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України. Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснює Західна окружна прокуратура міста Дніпра.

В обґрунтування вказаного клопотання орган досудового розслідування посилається на ту обставину, що на території Дніпропетровської області утворена та функціонує група осіб, які з 2021 року по теперішній час організували підпільне виробництво фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України, шляхом розведення спирту із попередньо очищеною водою, а також тютюнових виробів.

Реалізація фальсифікованої горілки з підробленими марками акцизного податку України, а також тютюнових виробів без марок акцизного податку України здійснюється через мережу магазинів-кафе, які підконтрольні даній групі, розташовані у місті Дніпро та Дніпропетровській області.

В ході проведення досудового рослідування встановлено коло причетних до скоєння злочину осіб, мережу торгівельних точок із продажу фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції відомих торгівельних брендів та виробників з використанням підроблених марок акцизного податку України.

05.01.2024 року було винесено ухвалу Ленінського районного суду міста Дніпропетровська, щодо проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

11.01.2024 року було проведено обшук за вищевказаною адресою, під час проведеного обшуку було виявлено та вилучено: 1 пачка тютюнових виробів Camel сині; 2 пачки тютюнових виробів Winston superline; 1 пачки тютюнових виробів bond philipmoris синій; 1 пачка тютюнових виробів Rotmans синій; 4 пачки тютюнових виробів Rotmans silver; 1 пачка тютюнових виробів heets purple; 4 пачки тютюнових виробів Davidoff Reach RED; 2 пачки тютюнових виробів Прима Люкс; 6 пачок тютюнових виробів lm червоні; горілчані вироби марки Medoff 1л 1 шт.,0.7л 2 шт. 0,5 л 3 шт.,0,2 л - 5 шт.; Горілчані вироби марки Nemiroff 0,5 л. - 2шт.; горілчані вироби марки GREENDAY 0.7л 1 шт., 0.2 л. 1 шт.; копія Ліцензії на горільчану та тютюнову продукцію, дозвіл на продаж; копія дозволу оренди приміщення; копія трудового договору на реалізатора; копія накладних на горілчані вироби.

Постановою від 11.01.2024 року вилучене майно під час обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000072.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий у своєму клопотанні, погодженому із прокурором, просить накласти арешт на майно, вилучене 11 січня 2024 року під час обшуку за адресою:АДРЕСА_1 , а саме, 1 пачка тютюнових виробів Camel сині; 2 пачки тютюнових виробів Winston superline; 1 пачки тютюнових виробів bond philipmoris синій; 1 пачка тютюнових виробів Rotmans синій; 4 пачки тютюнових виробів Rotmans silver; 1 пачка тютюнових виробів heets purple; 4 пачки тютюнових виробів Davidoff Reach RED; 2 пачки тютюнових виробів Прима Люкс; 6 пачок тютюнових виробів lm червоні; горілчані вироби марки Medoff 1л 1 шт.,0.7л 2 шт. 0,5 л 3 шт.,0,2 л - 5 шт.; Горілчані вироби марки Nemiroff 0,5 л. - 2шт.; горілчані вироби марки GREENDAY 0.7л 1 шт., 0.2 л. 1 шт.; копія Ліцензії на горільчану та тютюнову продукцію, дозвіл на продаж; копія дозволу оренди приміщення; копія трудового договору на реалізатора; копія накладних на горілчані вироби.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, про те, що таке клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 3) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Всупереч вказаній вимозі процесуального закону у прохальній частині клопотання не зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням, після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що вказане клопотання підлягає поверненню прокурору для усунення вищенаведених недоліків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 170,172, 369-372,395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 05.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України повернути прокурору для усунення зазначених у мотивувальній частині ухвали недоліків, встановивши строк для такого усунення - сімдесят дві години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1