Справа № 127/4646/24
Провадження № 1-кс/127/2026/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчим відділенням Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001119 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2023 до відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 21.12.2023 близько 20:50 год., невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом купівлі взуття заявниці, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами в сумі 22800,00 грн., які заявниця перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

Під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 21.12.2023 близько 20:00 год. вона, перебуваючи за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 ., опублікувала оголошення в мобільному додатку «ОЛХ» з приводу продажу свого взуття, вартість яких 3300,00 грн.

21.12.2023 близько 20:20 год. у соціальну мережу «Вайбер» на мобільний номер телефону потерпілої НОМЕР_3 , з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення від невідомої особи стосовно актуальності даного оголошення. Так як кросівки були в наявності, потерпіла з невідомою особою домовились про відправлення товару. В подальшому, невідома особа надіслала інформацію про те, що замовлення сформовано та потрібно перейти за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб отримати кошти на банківську картку.

Після чого ОСОБА_6 перейшла за вищевказаним посиланням та побачила своє оголошення, а саме фото свого взуття та його ціну. Під даним фото було зазначено «Отримати кошти», вона натиснула на дану опцію та ввела дані своєї банківської картки для зарахування коштів, а саме: номер банківської картки НОМЕР_1 , термін дії та CVV код. Після цього їй показало помилку, враховуючи це потерпіла звернулась до служби підтримки сайту, де їй повідомили, що на даній картці повинна бути мінімальна сума в розмірі 3100,00 грн., потім ОСОБА_6 21.12.2023 о 20:39 год. зі своєї банківської картки (кредитної) НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти на вищевказану суму на свою банківську картку (Для виплат) НОМЕР_1 та відразу про це повідомила в онлайн-чат.

Далі невідома особа з онлайн-чату служби підтримки повідомила ОСОБА_5 , що потрібно її банківську картку «Для Виплат» активувати, щоб, в подальшому, отримати туди зарахування коштів за товар. Для цього ОСОБА_6 потрібно було зробити наступні дії за вказівками невідомої особи, а саме: їй повідомили, що вона на свою банківську картку «Для виплат» НОМЕР_1 отримає грошові кошти в сумі 17200,00 грн. Після чого, вона має їх відразу перерахувати на банківську картку, яку їй надіслали в онлайн-чаті, а саме: НОМЕР_2 . Так, 21.12.2023 в 20:48 год. потерпіла отримала зарахування на свою банківську картку «Для виплат» в розмірі 17200,00 грн. та цього самого дня о 20:51 год. вона перерахувала дані кошти на банківську картку, яка була вказана в онлайн-чаті, а саме: НОМЕР_2 , одержувач коштів є ОСОБА_7 . Потім ОСОБА_5 відразу повідомила в онлайн-чат про зроблені нею дії, однак невідома особа повідомила, що потрібно вчинити повторно ті ж самі дії, однак на іншу суму, а саме 5800,00 грн. щоб активувати картку. Потерпіла погодилась, а 21.12.2023 в 20:54 год. отримала грошові кошти в розмірі 5800,00 грн. на свою банківську картку «Для виплат» НОМЕР_1 та через одну хвилину, тобто в 20:55 год. вона знову перерахувала дану суму, на банківську картку НОМЕР_2 , одержувач коштів є ОСОБА_7 . Вона знову повідомила в онлайн-чат, що виконала всі необхідні дії, на що їй відповіли, що картка авторизована та кошти за товар надійдуть найближчим часом. Наступного дня, тобто 22.12.2023 потерпіла ОСОБА_5 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та помітила, що зарахування грошових коштів в розмірах 17200,00 грн. та 5800,00 грн. були з її кредитної картки, а саме: НОМЕР_5 , після цього потерпіла зрозуміла, що її ввели в оману та звернулась до працівників поліції.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001119 від 23.12.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.12.2023, протоколом додаткового допиту потерпілого від 08.02.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_2 , відомостей чи підключена банківська картка НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024, відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком, відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською карткою, до фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл лідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про відкриття банківської картки (анкети клієнта): НОМЕР_2 , відомостей чи підключена банківська картка НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024, документів про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024, відомостей щодо пристроїв (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком, відомостей про номер телефону, який закріплений за банківською карткою, до фото та відео матеріалів під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 в період часу з 20.11.2023 по 07.02.2024, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя