Єдиний унікальний № 501/2079/24
Провадження № 1-кс/501/383/24
УХВАЛА

16 травня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 23.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Сторона обвинувачення: дізнавач СД Відділу поліції № 1 ОРУП № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 .А прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Дізнавач звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання дізнавача розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

23.04.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1160 гривень, а саме шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок IBANUA НОМЕР_1 на ім?я ФОП НОМЕР_2 ? ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час реалізації шахрайської діяльності, для отримання грошових коштів у безготівковій формі, використовувався банківський рахунок IBANUA НОМЕР_1 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо- НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілої, скріншотом платіжної інструкції.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, дізнавачем доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати дозвіл дізнавачу начальнику СД ВП № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачуСД ВП №1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ, тобто можливість оглянути та вилучити належним чином звірені копії документів та електронних копій наявної документації, які містять охоронювану законом таємницю, щодо наявної інформації, а саме до інформації по банківському НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 , із можливістю її вилучення на паперовому і електронному носіях у розпорядника, яким є Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (мфо НОМЕР_3 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

-Належним чином звірену копію договору на відкриття карткового рахунку по банківському рахунку.

-Належним чином звірені копії документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку.

-Доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з 26.03.2024 по 16.05.2024р.

-Адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з банківським рахунком у період часу з 26.03.2024 по 16.05.2024р.

-Інформацію щодо ІР- адреси з якої проводились транзакції в системі із банківським рахунком у період часу з 26.03.2024 по 16.05.2024р.

- Контактні номери телефонів, які закріплені за банківським рахунком у період часу з дня відкриття рахунку по 16.05.2024р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу органу дізнання, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1