Справа № 464/2103/24
пр.№ 1-кс/464/874/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000249 від 21.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

у клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про надання дозволу на тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, 11.03.2024 в період часу з 12:48 по 14:08 невідома особа під приводом купівлі продажу взуття на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 145 285 грн. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 11.03.2024 близько 12:40 год. вона перебувала дома за адресою: АДРЕСА_3 . Близько 13:00 год. їй надійшло повідомлення на «VIBER» в чат від невідомої особи, яка користується номер телефону НОМЕР_8 , щодо пропозиції придбати вживані черевики, які вона попередньо розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно вказана особа запропонувала їй оформити ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку та надіслала посилання, відкривши яке потерпілий необхідно було вести дані своєї банківської картки, після чого їй нібито мають надійти кошти за оплату товару. Після чого вона перейшла за посиланням, вказала дані власної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Після вводу реквізитів картки, їй вискочило повідомлення на перехід в чат техпідтримки, шахрай їй сказав за ним перейти, тому вона перейшла. Після чого їй необхідно було провести декілька транзакцій щоб підтвердити свою особу. Після чого потерпіла зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачила що у неї створена картка ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якій вже є 9 500 грн. і поступило тоді прохання від оператора техпідтримки перерахувати 9 000 грн. на картку НОМЕР_9 . Після того оператор техпідтримки надавав їй різну інформацію відносно переказів коштів та іншу незрозумілу їй інформацію, у них тривала переписка десь годину часу. Через деякий час вона зрозуміла, що щось не так, вийшла з чату та зайшла у додаток приват24 то виявила відсутність власних коштів на кредитній карточці, після чого по історії переказів потерпіла побачила, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано кошти на рахунок НОМЕР_1 , після чого було проведено ще ряд операцій по списанні коштів, а саме: о 14:02:24 з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_10 в сумі 9 000 грн. з комісією 45 грн.; о 14:01:19 з рахунку НОМЕР_1 перераховано кошти на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 9 000 грн. без комісії; о 14:01:08 перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 19 050 грн.; о 14:00:58 перераховано з рахунку НОМЕР_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 27 000 грн.; о 14:00:47 з рахунку НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 29 050 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 ; о 14:00:31 з рахунку НОМЕР_1 перераховано кошти в сумі 29 000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 ; о 13:59:51 перераховано кошти з рахунку НОМЕР_1 в сумі 14 050 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , о 14:02:10 перераховано кошти в сумі 9 045 грн. із комісією 45 грн. з рахунку НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_11 НОМЕР_9 . Загалом виконано 8 операцій по перерахунку грошових коштів на загальну суму 145 285 грн. Сума завданих збитків становить 145 285 грн. В ході досудового розслідування проведено огляд предметів, а саме: мобільного телефону марки «SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G», який належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , фото №1: на якій зазначено: номер моделі та користувач: SAMSUNG Galaxy S21 FE 5G, серійний: RZCTA03X6QV; фото №2: у додатку «VIBER» наявний дзвінок із особою, якій присвоєно номер телефону НОМЕР_8 , фото №3: у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявне посилання на перехід до чату в техпідтримку. Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю, а саме інформації котра міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Клопотання просить задоволити.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримала та просить таке задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести такі обставини неможливо, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- фото та відео зображень проведених операцій по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 10.03.2024 00:01 год. по 28.03.2024 23:59 год.;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та по картковому рахунку НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 ;

Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1