Справа № 755/9130/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 16.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2023 року до 06.03.2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти та наданням повної адреси банкомату, в якому гроші були зняті, та фотознімків з моменту зняття грошових коштів; копії усіх документів, в тому числі, копії банківської (юридичної) справи, у тому числі, стосовно відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_2 , фото клієнта, номерів мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів за його рахунками та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дати, часу та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаного клієнта, номеру документу, дати документу, суми операції, валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номеру/коду платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції та час здійснення операції, а також, документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ та на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів.

Клопотання погоджено з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 16.03.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 року, близько 16 години 10 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 165 800 гривень за автомобіль на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , але до теперішнього часу автомобіль не отримав, грошові кошти не повернуто (ЄО № 10799 від 15.03.2023 року).

Так, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що на початку лютого 2023 року він знайшов оголошення про продаж автомобіля «Фольксваген Мультиван» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було розміщено невстановленою особою, яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Після спілкування за вказаним номером потерпілому було надано номер телефону НОМЕР_5 (особи, яка представилась як « ОСОБА_6 »), яка вела подальші перемовини з приводу придбання автомобіля. Разом з цим, вказана особа повідомила, що його анкетні дані - ОСОБА_7 , та надіслала примірник договору, який ОСОБА_5 роздрукував, підписав, а крім того, 06.02.2023 року видав довіреність строком на 1 рік на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , на право придбання за межами України за ціною та на умовах йому відомих транспортний засіб, а також, з питання постановки на облік на його ім?я придбаного транспортного засобу, без права відчуження транспортного засобу.

Підписані документи потерпілий направив за допомогою поштового зв`язку, а саме «ІНФОРМАЦІЯ_4», на відділення № НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_4, а також, відповідно до умов договору, перерахував грошові кошти у сумі 165 800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .

У подальшому, автомобіль доставлено не було та грошові кошти не повернуто.

Так, в органів досудового розслідування виникла необхідність встановити та отримати інформацію щодо осіб, які фактично укладали договір обслуговування вищевказаного банківського рахунку, здійснювали зняття готівкових коштів, а також, отримати відомості щодо руху коштів за вищевказаною карткою, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також, перевірки фактів, встановлених у ході проведення досудового розслідування.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт зняття грошових коштів.

Відомості, зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Доступ до вказаних документів необхідний для швидкого та повного розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні, а також, містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, а тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, його представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задовольнити і надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку, який використовує банківський рахунок НОМЕР_2 , а саме до: інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 06.02.2023 року до 06.03.2023 року, з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти та наданням повної адреси банкомату, в якому гроші були зняті, та фотознімків з моменту зняття грошових коштів; копії усіх документів, в тому числі, копії банківської (юридичної) справи, у тому числі, стосовно відкриття та використання банківського рахунку НОМЕР_2 , фото клієнта, номерів мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів за його рахунками та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дати, часу та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаного клієнта, номеру документу, дати документу, суми операції, валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, номеру/коду платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, номеру/коду отримувача, призначення платежу, дати проведення операції та час здійснення операції, а також, документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ та на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування /зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя