Провадження № 1-кс/752/959/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000457 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,в рамках кримінального провадження №0000457 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Голосіївськогоуправління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002657 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України. Вказане кримінальне провадження виділене в окреме провадження з кримінального провадження № 0000493 від 21.03.2021.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпорядковані комунальні підприємства, які вступили в злочинну змову із посадовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності, переслідуючи корисливий мотив, з метою привласнення/розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах, завищують вартість придбаних товарів і послуг та в подальшому перераховують бюджетні кошти на рахунки підконтрольних підприємств.

Основним завданням злочинної групи є створення протиправної схеми, спрямованої на розкрадання ввірених комунальних коштів через підконтрольні суб`єкти господарювання, шляхом придбання товарів по завищеній вартості, штучного створення умов конкуренції між підконтрольними підприємствами та забезпечення відповідальними особами за закупівлі їх перемоги на конкурсних торгах державних закупівель.

Так, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Департаменту за раніше обумовленим планом дій залучили суб`єкт господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що створене саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із поставкою товарів та послуг за завищеними цінами.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є офіційним дистриб`ютор компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Словаччина) на території України і країн Митного союзу та представляє систему управління освітленням СЕАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, в ході огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що 08.03.2023 укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є постачання «Обладнання для керування зовнішнім освітленням» на загальну суму 71 983 866 грн.

Відповідно до інформації, отриманої з аналітично-пошукової системи «.007» встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на банківський рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти на загальну суму 71 983 866 грн.

Крім того, зазначені закупівлі не мають критичних потреб у військовий час та таким чином загрожує національній безпеці держави.

Також, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за раніше обумовленим планом дій залучили суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що створене саме для діяльності схеми з отримання бюджетних коштів, шляхом отримання переваг в конкурсних торгах та виконання умов договорів із поставкою товарів за завищеними цінами.

В ході огляду інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 13.12.2022 укладено договір між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), предметом якого є «Придбання комплектуючих для модернізації та розширення апаратного комплексу» на загальну суму 3 028 077 грн.

Відповідно до інформації, отриманої з аналітично-пошукової системи «.007» встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти на загальну суму 3 028 077 грн.

08.12...2023 згідно ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_5 від 07.12.2023 (справа №752/25062/23, провадження №1-кс/752/9958/23) слідчим СУ ГУНП у м. Києві проведено обшук в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 та який являється директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час якого виявлено та вилучено наступне майно, що має значення речового доказу у кримінальному провадженні: оригінал довідки №1671/4275 від 19.06.2023, видана військовою частиною НОМЕР_5 , про те що ОСОБА_6 проходить військову службу з 24.02.2022 року на 1 арк;

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 08 березня 2023 року підписував договір поставки №8032023, але згідно довідки №1671/4275 від 19.06.2023 перебував у військовій частині НОМЕР_5 .

У зв`язку із вище вказаним, в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 зберігається інформація стосовно абоненту телекомунікаційних послуг з номером: НОМЕР_4 .

Шляхом аналізу вказаної інформації є можливість встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та отриманні відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в електронному та друкованому вигляді інформацію, щодо номеру абонента НОМЕР_4 , а саме: роздруківки з`єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з`єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону у період часу з 01.01.2023 по 01.12.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1