Справа № 562/1822/24
У Х В А Л А

11.06.2024 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження № 0000203 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 28.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18:00 по 18:05 28.05.2024 невідома особа, без відома та дозволу власника картки, таємно в період воєнного стану, викрала грошові кошти в сумі 4445 грн., з банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить для ОСОБА_6 . Грошові кошти були перераховані на банківську карту: НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_3

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , повідомив, що він є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має у користуванні банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої НОМЕР_3 .

28.05.2023 о 18:02 на мобільний телефон ОСОБА_6 прийшло сповіщення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з його рахунку знято 2000,00 грн., та о 18:02 год. на мобільний телефон останнього знову приходить повідомлення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з його рахунку знято 2000,00 грн., потім о 18:03 йому вкотре приходить сповіщення від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те що з його рахунку знято 450,00 грн. При перегляду історії транзакцій по банківській картці: НОМЕР_3 було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку: НОМЕР_2 .

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вона сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення документації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в яких міститься інформація по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: - наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); - анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; - інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); - інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - за період часу з 01.05.2024 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 31.05.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), - із можливістю ознайомитися з ними та виготовити копії вказаних документів, зокрема фото-, відеозаписів на електронний носій інформації оптичний носій (диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 05 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7