Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/316/24
Провадження № 1-кс/382/18/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2024 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУН ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю (щодо рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

ВСТАНОВИВ:

На розгляді слідчого судді Яготинського районного суду Київської області перебуває зазначене клопотання.

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 подала заяву про розгляд справи без участі сторони кримінального провадження, клопотання підтримує та просить задовольнити. Від дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУН ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 надійшла заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутність; клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно із клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №2 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи на роботі дізналась що її колезі невідома жінка привозила продукти харчування за цінами нижчими від ринкових, тому вона вирішила також замовити продукти харчування у жінки на ім`я ОСОБА_6 .

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 показала, що 22.07.2023 ОСОБА_6 приїхала до її місця роботи та почала пропонувати для продажу продукти харчування, які ОСОБА_5 вирішила замовити. Домовившись про доставку, ОСОБА_6 повідомила, що потрібно спочатку оплатити товар та перерахувати грошові кошти в сумі 4850 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , а на наступному тижні його доставлять. Після чого, вона зі своєї банківської картки перерахувала 4850 грн на картку, номер якої надіслала продавець в додатку «Viber», але продукти харчування, які замовляла у ОСОБА_6 , так і не отримала, а остання припинила відповідати на телефонні дзвінки. Таким чином, з метою встановлення особи, яка шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 необхідно отримати відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , рух грошових коштів по ньому та інших відомостей, що мають значення для встановлення осіб, що вчинили правопорушення.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації, інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.07.2023 року по теперішній час з зазначенням адреси банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції; інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 20.07.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Аналіз руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та іншої інформації мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Зазначені документи відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

Дослідивши матеріали справи, що надані до суду, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, документи, копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000010, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами встановити зазначені обставини неможливо.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Яготинського відділу Бориспільської окружної прокуратури прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 16.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бориспільського РУП ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та, юридична адреса: АДРЕСА_1 , еmail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформації про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації;

- номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 20.07.2023 року по теперішній час з зазначенням адрес банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції;

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 20.07.2023 року по теперішній час, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1