Справа № 595/1039/24
Провадження № 1-кс/595/280/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000063 від 09.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2024 до ВП №2 (м.Бучач) надійшли матеріали звернення із ДК11 НПУ про те, що 19.03.2024 невстановлена особа, яка користується мобільним додатком «Телеграм» шахрайським способом, а саме під приводом купівлі/продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 4150 гри., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю смт. Коропець, Чортківського району. Дані грошові кошти ОСОБА_4 , переказав 19.03.2024 із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 . В результаті чого ОСОБА_4 , було заподіяно матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 09 квітня 2024 року за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_4 , який повідомив, що 19.03.2024 він знаходився в АДРЕСА_2 , де на даний час проживає та працює. Цього ж дня, близько 15.40 год., вирішив переглянути соціальну мережу «Телеграм», де під час перегляду помітив рекламу інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який здійснює продажі мобільних телефонів. Після чого перейшовши в чат вищевказаного магазину, де скинув скріншот обраного ним мобільного телефону «Айфон 14 Про Макс», який вирішив придбати та ціна якого становила на сайті 4100 грн. В подальшому, ОСОБА_4 , почав проводити переписку в «Телеграм» щодо узгодження умов купівлі-продажу та доставки даного мобільного телефону. Окрім цього в смс- повідомленнях потерпілий вказав адресу на яку потрібно відіслати товар, а саме мобільний телефон (м. Івано-Франківськ, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ), оскільки з даної адреси йому зручно буде забрати товар.

Після чого, в смс-повідомленнях потерпілий отримав помер банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить « ОСОБА_5 » (банк від ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на яку потрібно було переказати грошові кошти. Після отримання карткового номеру потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із своєї банківської картки № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в сумі 4150 грн., на вказаний картковий номер продавця. Після чого продавець інтернет мазану підтвердив отримання грошових коштів та запевнив, що відправлення товару відбудеться на вищевказану адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Після чого, близько вечірньої пори доби, потерпілий знову написав смс-повідомлення продавцю щоб дізнатись точну дату відправки мобільного телефону, на що отримав відповідь, що товар буде відправлений в найближчі дні у зв`язку із збоєм системи та продавець також запитав чи не має бажання потерпілий перекинути ще грошові кошти в сумі 760 грн., за послуги кур`єра на що потерпілий відмовився. В подальшому, ОСОБА_4 , неодноразово надсилав продавцю смс-повідомлення щодо надання відповідь про відправку телефону, про те отримував щодо очікування електронної відповіді. В результаті чого ОСОБА_4 , вирішив зареєструвати електронне звернення до кіберполіції, оскільки вбачає в даній ситуації шахрайські дії невідомих осіб.

10 квітня 2024 року сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) було надано офіційне доручення відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, з метою встановлення місця зняття грошових коштів із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та її володільця.

30 квітня 2024 року згідно наданого доручення було отримано офіційну відповідь від ВПК в Тернопільській області ДКН НП України із якої вбачається, що потерпілий ОСОБА_4 , здійснив переказ грошових коштів однією транзакцією в сумі 4150 грн., на № НОМЕР_4 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація мас суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по банківській картці в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024, що зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

09.04.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ст.дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВГІ Г`УПП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВГІ ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) Чортківського РВП ГУНГІ в Тернопільській області Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_15 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , офіс якого розміщений за адресою АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію, про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024 в паперовому та електронному вигляді;

- відомостей про банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- відомостей стосовно фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024;

- відомостей щодо повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024, у разі проведення такої операції;

- відомостей про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024, у разі здійснення такої операції;

- відомостей про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 18.03.2024 по 18.04.2024, у разі здійснення такої операції;

- відомості про всі фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1