Справа № 638/4083/24
Провадження № 1-кс/638/991/24
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000251 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_15 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділення банку в місті Харків, а саме документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 у телефоні» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 години; 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.01.2024 року в період часу з 18:00 год. до 19:00 год. невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, а саме з використанням електронно-обчислювальної техніки та фішинг-посилання, заволоділа грошовими коштами на суму 15 428 гривень 32 копійки з банківського рахунку заявника, чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 , пояснив, що 20.01.2024 року у вечірній час доби він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив зайти до соціальної мережі Фейсбук де і побачив пост про отримання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під яким було розміщене посилання для оформлення допомоги ВПО, по якому він перейшов та ознайомився з порядком отримання допомоги. Після чого на вказаній сторінці було опитування де потерпілий увів свої анкетні данні, а саме прізвще, ім`я, по батькові. Приблизно о 18:03 год. того ж самого дня потерпілому на його мобільний телефон, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_4 , надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_5 , потерпілий підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 та назвала своє ім`я - ОСОБА_17 , який повідомив йому, що зараз з його картки відбулись дві транзакції по 900 гривень, та тому зараз потерпілому необхідно перерахувати кошти, які залишились на його картці на інший рахунок, начебто на новий рахунок потерпілого. Так як потерпілий є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та має банківські кратки: для виплат № НОМЕР_6 та універсальна № НОМЕР_7 , тому потерпілий дійсно повірив, що йому телефонує співробітник банку, та погодився виконати дії необхідні для збереження його коштів. Особа, яка подзвонила потерпілому та представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сказала йому відкрити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що завантажений на мобільному пристрої, авторизуватись, та перейти до вкладки «Перекази» брати картку з якої буде здійснений переказ коштів, та почав йому диктувати суму та номер нібито «нової» картки потерпілого на яку буде тимчасово здійснено переказ грошових коштів, а саме (№ НОМЕР_3 ). Потерпілий погодився та виконав вказані дії, а тому з його банківськиї карток 20.01.2024 року потерпілим були здійснені наступні транзакції: з банківської картки для виплат - № НОМЕР_6 20.01.2024 року о 18:26 год. переказ на суму 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; з банківської картки універсальної - № НОМЕР_8 20.01.2024 року о 18:21 год. переказ на суму 8900 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 ; 20.01.2024 року о 18:23 год. переказ на суму 3300 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також до того, як потерпілому зателефонував нібито співробітник банку з його банківської картки універсальної № НОМЕР_8 відбулись дві транзакції по 900 грн. кожна на рахунок НОМЕР_9 , які він самостійно не робив та самостійно не підтверджував. Після того як розмова з вищевказаною особою завершилась, потерпілому зателефонували з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомили, що його банківські картки заблоковані. Почувши це, потерпілий зателефонував за номером « НОМЕР_10 », де був з`єднаний з оператором, який повідомив йому про підозрілі транзакції та порадив звернутись до відділення банку та до працівників поліції з заявою про шахрайство. Всього сума завданого матеріального збитку потерпілому внаслідок шахрайських дій на момент допиту склала 12200 грн. без врахування комісії банку.

29.01.2024 року слідчим СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області в порядку статті 40 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій працівникам УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а саме стосовно встановлення місця зняття грошових коштів та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 .

20.02.2024 року до органу досудового розслідування надійшов рапорт від працівників УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України про виконання вищевказаного доручення, в якому зазначено, що з банківської картки № НОМЕР_3 20.01.2024 о 18:27:44 було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до вищевказаних речей і документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, сповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Так, СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за № 0000251, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 30.01.2024 року у якості потерпілого допитаний ОСОБА_16 . Також, до матеріалів клопотання долучено копію виписки по картковому рахунку потерпілого та платіжні інструкції.

Відповідно до рапорту старшого інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 з банківської картки № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 20.01.2024 року о 18:27:44 год. було здійснено переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого частково обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити частково, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та дослідження документів, у яких наявні відомості щодо відкриття, функціонування, руху коштів по банківських рахунках, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів, а відтак наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000251 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в інших відділення банку в місті Харків шляхом зняття копії інформації, без їх вилучення, а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 у телефоні» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00:00 години; 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (оскільки monobank є роздрібним продуктом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00:00 години 20.01.2024 по 23:59 годину 20.01.2024.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1