н/п 1-кс/766/2709/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0002485 від 23.12.2023, слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні в м. Миколаїв, Миколаївської області, за період часу з 01.09.2023 року по 31.12.2023 року, а саме:

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , та прив`язаних до нього інших банківських карт, анкетні дані їх власників, копії паспортів, адрес мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по банківському рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2023 року по 31.12.2023 року;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з банківського рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух грошових коштів за період за період з 01.09.2023 року по31.12.2023 року з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції; у разі зазначення у документах щодо руху коштів лише ідентифікатора пристрою, за допомогою якого було здійснено транзакцію, без зазначення конкретної адреси його розташування, та виду пристрою, окремо надати документи що містять відповідні дані та дозволяють віднести ідентифікатор то конкретного пристрою з визначеною адресою його розташування;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками;

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікових записів зазначених клієнтів у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін паролів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначених клієнтів;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначених клієнтів;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 22.12.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшов рапорт від о/у СКП Скадовського РВП ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 1996 р.н. через мережу "Телеграм" здійснює розповсюдження фото та відео порнографічного характеру.

Зазначені вище відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002485 від 23.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 301 КК України.

Під час опитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було встановлено, що вона та її співмешканець офіційно ні де не працюють та на життя вони заробляють тим, що знімають відео і фото порнографічного характеру і продають в мережі інтернет. Так на протязі останніх 3-х місяців вона займається розповсюдженням фото та відео порнографічного характеру в телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зробивши декілька фото і відео порнографічного характеру вона відправила їх в телеграм каналі хлопцям, які їй скинули грошові кошти на банківську картку. ОСОБА_5 записувала відео порнографічного характеру зі своїм співмешканцем ОСОБА_6 і відправляла за грошові кошти в телеграм каналі. Грошові кошти проходили на картку.

Під час опитування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що він бачив переписку в мобільному телефоні ОСОБА_5 в якій остання переслала відео, на якому вона оголена, та нижче написала свій номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_1 », та повідомила, що на цей номер потрібно пересилати кошти за відео.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код в ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку, до якого прив`язана банківська карта № НОМЕР_1 за період часу з 01.09.2023 року по 31.12.2023 року та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в у м. Київ, Київської області.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання у якому просив розглянути справу у його відсутність.

Дослідивши зміст клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні зазначається:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Єдиним доказом наявності карткового рахунку, яким слідчий обґрунтовує подане клопотання, є пояснення ОСОБА_7 де він зазначає, що бачив переписку у ОСОБА_5 в якій остання зазначала свій номер банківського рахунку.

Разом з тим, слідчий суддя вважає такі пояснення, за відсутності інших доказів на їх підтвердження, недостатніми для надання дозволу на втручання в охоронювану законом таємницю. У даному випадку, ОСОБА_7 , надаючи пояснення, фактично не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні, не попереджався про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, а тому такі його пояснення не можуть бути єдиним джерелом доказу в обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1