Справа № 274/1701/24 Провадження № 1-кс/0274/441/24
У Х В А Л А

11.03.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000195 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , належній невстановленій особі, із зазначенням суми, номерів та власників рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку та карти, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреса, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з вказаної картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2024 р. по 00:00 26.02.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 26.02.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000195 від 24.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 23.02.2024 р. невстановлена особа, використовуючи додаток "Viber" та номер мобільного телефону НОМЕР_2 , під приводом купівлі товару надіслала ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , посилання для оформлення "ОЛХ доставки", а саме фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 на який остання перейшла та зазначила реквізити своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Універсальна № НОМЕР_3 . В подальшому невідома особа створила кредитну картку на прізвище потерпілої АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 та перерахувала грошові кошти в розмірі 9 500,00 грн. на картку потерпілої № НОМЕР_3 і далі повідомила, щоб потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 9 500,00 грн. на банківську картку невідомої особи № НОМЕР_1 , що остання і зробила (ЄО 2701).

Ці обставини підтверджуються доданими до клопотання документами, з яких також вбачається, що банківська картка № НОМЕР_1 видана (емітована) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_1 невідомої особи про суми, номери та власників рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, та на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімали грошові кошти з вказаної картки, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2024 р. по 00:00 26.02.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1