Справа № 373/291/24
Провадження № 1-кс/373/79/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 лютого 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільця речей і документів ОСОБА_4 , розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- -договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №1 від 06.11.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №2 від 20.11.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №3 від 27.12.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) за листопад 2023 року від 21.11.2023;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-3) за листопад 2023 року від 21.11.2023;

- договору №15-ТН/23 на здійснення технічного нагляду від 17.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 »;

- акту №8 приймання-передачі наданих послуг від 01.12.2023.

Клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_7 , уклав договір № 367 від 06.10.2023 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 3 227 999,72 грн.

17.10.2023 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір № 15-ТН/23 на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 » на загальну суму 40 350,00 грн.

У ході огляду під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 виявлено пошкодження дорожнього покриття у вигляді 3 отворів (ям), розміри яких становлять: 1 - 90х12 см, 2 - 165х60 см, глибиною 5 см, 3 - 80х45 см, глибиною 4 см, в результаті чого в місцях створення ям асфальтобетонне покриття кришиться та втрачає свою цілісність, діаметр ям з часом збільшується, що в свою чергу може свідчити про неякісне проведення ремонту дорожнього покриття та нецільового використання бюджетних коштів.

На даний час по вказаному договору акти виконаних робіт закриті, кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні для підтвердження факту привласнення, розтрати бюджетних коштів, а також проведення судових експертиз, зокрема почеркознавчих (проводиться лише на підставі оригіналів документів), бухгалтерсько-економічних та інших.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України слідчий здійснює збирання доказів, у тому числі шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, ревізій, актів перевірок та інші.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження у слідчого виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів вказаних вище документів, їх вилученні для подальшого експертного дослідження.

Представник володільця речей і документів не заперечував проти клопотання.

Прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Слідчий у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

У відповідності до частини 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання з доданими матеріалами, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Слідчим відділенням ВП № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості в якому внесено 03.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР, а/с 6).

Кримінальне розслідування здійснюється на підставі матеріалів Бориспільського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області про те, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_6 , можливо зловживаючи службовим становищем, із метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, ймовірно за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 , надав усну вказівку своїм підлеглим створити дискримінаційні вимоги до учасників тендерної закупівлі, порушивши ч. 4 ст. 22 ЗУ «Про публічні закупівлі», що забезпечило перемогу в аукціоні зазначеній комерційній структурі. Внаслідок вказаних дій 06.10.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_7 , укладено договір № 367 щодо поточного ремонту під`їзної дороги до буд. АДРЕСА_2 на загальну суму 3 288 000,00 грн. ОСОБА_6 можливо з метою приховування неякісних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив укладання договору з технічного нагляду за виконанням робіт по договору № 367 із підконтрольним йому директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_3 ) ОСОБА_8 . Крім цього, отримано фактичні дані про незаконне та безпідставне перерахування ІНФОРМАЦІЯ_5 вказаному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджентих коштів у розмірі понад 350 000 грн у зв`язку з завищенням підрядною організацією обсягів виконаних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів. В діях посадових осіб вказаних підприємств вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 364 КК України (а/с 7-10).

Договір № 367 від 06.10.2023, укладений КП ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 стосується виконання робіт/надання послуг - поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 . Додаткова угода № 1 від 06.11.2023 до даного договору стосується змін в частині строку виконання робіт до 14.12.2023, додаткова угода № 2 від 20.11.2023 стосується змін додатків до договору - договірної ціни з пояснювальною запискою, локального кошторису, підсумкову відомість ресурсів; додаткова угода № 3 від 27.12.2023 стосується зміни загальної вартості послуг в сторону зменшення на 0,28 грн (а/с 17-27).

Договір № 15-ТН/23 від 17.10.2023, укладений ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_8 стосується надання послуг з технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ». Акт № 8 від 01.12.2023 стосується факту приймання-передачі вказаних вище послуг (а/с 28-36).

Слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_7 02.02.2024 направлено запит про надання документів у порядку ст. 93 КПК України, від якого отримано відповідь 06.02.2024 (а/с 11-15).

На запит слідчого від 01.02.2024 про надання документів від ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано відповідь з копіями документів, обсяг яких співвідноситься із запитуваними у клопотанні (а/с 16).

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання документів, перелік яких вказаний у клопотанні слідчого, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є необхідним для проведення почеркознавчої та іншого виду експертиз.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 як замовника робіт по договору № 367 від 06.10.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою документів із охоронюваною законом таємницею. Вилучення уповноваженими слідчими та/або прокурорами оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, ефективного розслідування, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та проведення експертних досліджень з ними.

З урахуванням того, що доступ до вказаних документів органом досудового розслідування неможливо отримати в інший спосіб окрім як на підставі ухвали слідчого судді, доведено об`єктивну необхідність в отриманні доступу до документів, вилученні їх оригіналів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. 131-132, 163-164, 166, 370, 372, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділення Відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , прокурорам Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , які входять до групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2024, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Переяславської міської ради (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №1 від 06.11.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №2 від 20.11.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- додаткової угоди №3 від 27.12.2023 до договору №367 від 06.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , щодо поточного ремонту під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 ;

- акту №1 приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) за листопад 2023 року від 21.11.2023;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (за формою КБ-3) за листопад 2023 року від 21.11.2023;

- договору №15-ТН/23 на здійснення технічного нагляду від 17.10.2023, укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_8 , на здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті: «Поточний ремонт під`їзної дороги до будинку АДРЕСА_2 »;

- акту №8 приймання-передачі наданих послуг від 01.12.2023.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими (посадовими) особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Переяславської міської ради.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим (посадовим) особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Переяславської міської ради.

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2024 року.

Ухвала не підлягає оскарженню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_14