ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/470/24

Провадження № 1-кс/210/385/24

29 лютого 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000014 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 27 лютого 2024 року надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2024 до чергової частини ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, 03.01.2024 року приблизно о 18:30 год. за адресою : АДРЕСА_1 - невстановлена особа, під час воєнного стану здійснила крадіжку рюкзаку, у якому знаходилися: ноутбук марки «HP» у корпусі сріблястого кольору, моделі i3-8130U, 8 гб/256 гб/ SSD 14, мобільний телефон марки «MOTOROLA» моделі «g32» 6/128 гб у корпусі сірого кольору, гаманець, банківську (кредитну) карту ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , та приписне чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 . Обставини події та розмір матеріального збитку встановлюється. (ЄО № 190 від 04.01.2024)

Так, в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту пояснив, що 03.01.2024, приблизно о 18:30 год., коли останній перебував по вул. Степана Тільги, м. Кривого Рогу, невстановлена особа, під час воєнного стану, таємно викрала у ОСОБА_5 рюкзак, у якому знаходилися: ноутбук марки «HP» у корпусі сріблястого кольору, моделі i3-8130U, мобільний телефон марки «MOTOROLA» моделі «g32» 6/128 гб у корпусі сірого кольору, у якому був встановлений додаток онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого підв`язано картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , гаманець, картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , паспорт громадянина України на його ім`я, та приписне.

В подальшому, невстановлена особа злочинця, використовуючи додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , здійснювала зняття грошових коштів з них, а саме:

05.01.2024, о 11:48 год., зняття з картки № НОМЕР_1 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 9852, що за адресою: АДРЕСА_2 , у сумі 5500 грн.;

03.01.2024, о 19:00 год. та о 19:01 год., зняття з картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 7280, що за адресою: АДРЕСА_3 , у сумі 11000 грн. та 1200 грн. відповідно;

03.01.2024, о 19:37 год., зняття з картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 2381, що за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 4500 грн.;

03.01.2024, о 20:21 год., зняття з картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 2957, що за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 2000 грн.;

04.01.2024, о 06:01 год., зняття з картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 2957, що за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 5500 грн.;

04.01.2024, о 06:18 год., зняття з картки № НОМЕР_2 через банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 2957, що за адресою: АДРЕСА_1 , у сумі 2000 грн.

Власником банкомату CADN 9852, що за адресою: АДРЕСА_4 , що за адресою: АДРЕСА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження встановлена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, що стосується періоду доступу до банківської таємниці.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000014 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, а саме:

-фото та/або відео-, аудіо матеріали, зроблені банкоматами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CADN 9852, що за адресою:

-АДРЕСА_4 ;

-АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 ,

-АДРЕСА_1 та АДРЕСА_8 ,

-АДРЕСА_1 , та інших банкоматів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час здійснення зняття грошових коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , з метою отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала зняття коштів, за період з 03.01.2024 по 05.01.2024;

-спосіб здійснення та підтвердження операції по зняттю коштів з карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.01.2024 по 05.01.2024.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати відомості про осіб, які нею володіють.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 29 квітня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1