Справа №485/1318/24
Провадження № 1-кс/485/212/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000197 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

13 червня 2024 року слідчий СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 26 березня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 25.03.2024 о 14:40 год. зателефонувала йому на його номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшла до нього в довіру, та дізнавшись від нього персональні дані, зняла з належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 658 гривень.

З показань потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в нього відкритий банківський рахунок та у користуванні наявна банківська картка для нарахування виплат цього ж банку № НОМЕР_3 . 25.03.2024 року потерпілому ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 та чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував натиснути цифру, для того щоб прослухати інформацію. Натиснувши цифру «1» дзвінок з вищевказаним абонентом закінчився. Після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки було списано грошові кошти в сумі 658 гривень. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив, що відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 500 гривень та відбулось поповнення мобільного рахунку за номером « НОМЕР_4 » на суму 152 гривні. Зателефонувавши на номер, який було поповнено, ніхто не відповів.

В клопотанні слідчий, з метою документування вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, причетної до його вчинення, отримання доказів, просить надати доступ до інформації щодо деталей банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу із 00:00 год. 25.03.2024 до 00:00 год. 26.03.2024.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим слідчим, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати, слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час або переказу їх на інший рахунок (із зазначенням який саме рахунок), відомості щодо банківської картки/банківського рахунку, куди були зараховані/перераховані грошові кошти, ІР-адресу, із якої здійснювалася зазначена операція, за період часу із 00:00 год. 25.03.2024 по 00:00 год. 26.03.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1