НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

06 березня 2024 року ЄУ № 322/431/24 (Провадження № 1-кс/322/45/24)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2024 за №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 20.02.2024 о 14 годині 57 хвилин до чергової частини відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 17.02.2024 знаходячись в с. Сторчове Запорізького району Запорізької області в ході перегляду на мобільному телефоні оголошення в «Instagram» знайшов на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж скутера «Honda Dio 27», після чого в ході спілкування у вказаній мережі з невстановленою особою, перерахував 5000 грн за його придбання о 13:47 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 (ЄО 413 від 20.02.2024).

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації у період часу починаючи з 13:00 години 17.02.2024 до 23:59 години 28.02.2024, які складають банківську таємницю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (дата, час, вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату, фото з банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 13:00 години 17.02.2024 до 23:59 години 28.02.2024 з вказаного рахунку, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було перераховано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

З огляду на перелічені обставини, начальник СД просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник СД/дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач (який включений у групу дізнавачів у цьому кримінальному провадженні) надав заяву про розгляд клопотання без його участі. У заяві також вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п.19 ч.1 ст.7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність начальника СД/дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000029 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Начальником СД дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону, доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати начальнику Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення дізнання начальнику СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому ДОП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер IBAN: НОМЕР_2 , починаючи з 13:00 години 17.02.2024 до 23:59 години 28.02.2024, які складають банківську таємницю банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 06.05.2024.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1