Справа № 750/6710/24
Провадження № 1-кс/750/2325/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023, -

в с т а н о в и в:

14.05.2024 до суду, засобами поштового зв`язку, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить, накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, що належить ОСОБА_5 (позбавлення права відчуження, користування та розпорядження майном) з метою збереження речових доказів, а саме на: 20 картонних коробок в яких містяться по 4 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 5 пластикових бочок синього кольору ємкістю по 200 літрів заповнені спиртовмісною речовиною; 40 картонних коробок в яких містяться по 2 пластикові пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 15 картонних коробок в яких містяться по 1 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 30 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною коричневого кольору; 60 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною прозорого кольору; 3 коробки в яких міститься по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літрів горілки «LUBOTINN»; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Finlandia; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. ARMAGNAC; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Hennessy; дві пластикові бочки ємкістю по 1000 л. до яких приєнані шланги та насос; 6 пластикових бочок наповнених спиртовмісною рідиною ємкістю по 200 л. (3 бочки не повністю заповнені); одна пуста пластикова бочка ємкістю 1000 л.; одна пластикову бочку ємкістю 200 л. до якої приєднано шланг та насос; 410 пустих тетра-паків; 350 пустих тетра-паків; 3 картонні коробки в яких містяться упакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; полімерний мішок в якому міститься пакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; 10 полімерних упаковок в яких містяться порожні пластикові пляшки ємкістю по 5 л.; 6 полімерних пакетів в яких містяться скляні порожні пляшки ємкістю 0.5 л.; картонну коробку в якій містяться каністри з барвниками; печатку ПП «Вуден Транс»; термо-принтер для роздруківки товарних чеків; 2 пістолети для термо-клею; принтер SAMSUNG білого кольору та принтер чорного кольору I-SENS; коробку з пластиковими кришками; коробку з упакуванням для тетро-паків з написом «Пшенична»; ноутбук чорного кольору марки «Asus» разом із зарядним пристроєм; 2 пусті бочки об`ємом 1000 л кожна; 2 товарно-транспортні накладні № 354 від 20.04.2023 та 01.05.2024 та накласти арешт на вилучене під час обшуку майно, що належить ОСОБА_6 (позбавлення права відчуження, користування та розпорядження майном) з метою збереження речових доказів, а саме на мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Власники майна ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 про час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином, про причини не явки суду не повідомили.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000070 від 12.09.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України, а також за підозрою ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 204 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група осіб на території Чернігівської області здійснює незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів з використанням підроблених марок акцизного податку, що можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей при їх вживанні.

Так, ОСОБА_5 на території м. Чернігова та Чернігівської області здійснює діяльність з незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та інших невстановлених на даний час осіб, які задіяні в процесі виготовлення підакцизних товарів, виконують роль перевізників, фасують незаконно виготовлені підакцизні товари, за допомогою поштового сервісу «Нова пошта» здійснюють відправлення замовникам фальсифікованої продукції.

09.05.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

08.05.2024 під час проведення обшуку складського приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером :04:000:4503 у ОСОБА_5 було виявлено та вилучено наступні матеріальні цінності, які у своїй сукупності використовувались для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а тому є об`єктом кримінально протиправних дій: 20 картонних коробок в яких містяться по 4 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 5 пластикових бочок синього кольору ємкістю по 200 літрів заповнені спиртовмісною речовиною; 40 картонних коробок в яких містяться по 2 пластикові пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 15 картонних коробок в яких містяться по 1 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 30 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною коричневого кольору; 60 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною прозорого кольору; 3 коробки в яких міститься по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літрів горілки «LUBOTINN»; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Finlandia; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. ARMAGNAC; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Hennessy; дві пусті пластикові бочки ємкістю по 1000 л. до яких приєднанні шланги та насос; 6 пластикових бочок наповнених спиртовмісною рідиною ємкістю по 200 л. (3 бочки не повністю заповнені); одна пусту пластикова бочка ємкістю 1000 л; одну пусту пластикову бочку ємкістю 200 л. до якої приєднано шланг та насос; 410 пустих тетра-паків; 350 пустих тетра-паків; 3 картонні коробки в яких містяться упакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; полімерний мішок в якому міститься пакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; 10 полімерних упаковок в яких містяться порожні пластикові пляшки ємкістю по 5 л.; 6 полімерних пакетів в яких містяться скляні порожні пляшки ємкістю 0.5 л.; картонну коробку в якій містяться каністри з барвниками; печатку ПП «Вуден Транс»; термо-принтер для роздруківки товарних чеків; 2 пістолети для термо-клею; принтер SAMSUNG білого кольору та принтер чорного кольору I-SENS; коробку з пластиковими кришками; коробку з упакуванням для тетро-паків з написом «Пшенична»; ноутбук чорного кольору марки «Asus» разом із зарядним пристроєм.

Разом з цим, під час проведення вищезазначеного обшуку у ОСОБА_6 було вилучено мобільний телефон марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 в якому міститься інформація, що може бути використана як доказ під час розслідування даного кримінального провадження.

В подальшому, під час проведення обшуку транспортного засобу марки Renault Master д.н. НОМЕР_2 у ньому було вилучено: 2 пусті бочки об`ємом 1000 л кожна, товарно-транспортні накладні № 354 від 20.04.2023 та 01.05.2024.

09.05.2024 постановою старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 перелічені вище речі, вилучені у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні речі, можуть бути доказами злочинів, зберегли на собі його сліди та можуть містити інші відомості, які у подальшому слугуватимуть доказами, тому не накладення арешту на вищевказані об`єкти може призвести до їх відчуження або передачі на користь третіх осіб та приховування власником, що може перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, вказані в клопотанні слідчого речі, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, тому можуть бути використані, як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст.98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, належне ОСОБА_5 та ОСОБА_6 майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності, наслідки арешту майна для третіх осіб, слідуючи завданням кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вказане майно, заборонивши його власникам відчужувати, розпоряджатися та користуватися зазначеним в клопотанні слідчого майном з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши ОСОБА_5 відчужувати, користуватися та розпоряджатися вказаним майном, а саме на: 20 картонних коробок в яких містяться по 4 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 5 пластикових бочок синього кольору ємкістю по 200 літрів заповнені спиртовмісною речовиною; 40 картонних коробок в яких містяться по 2 пластикові пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 15 картонних коробок в яких містяться по 1 пластиковій пляшки ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною; 30 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною коричневого кольору; 60 пластикових пляшок ємкістю 5 літрів зі спиртовмісною речовиною прозорого кольору; 3 коробки в яких міститься по 20 скляних пляшок ємкістю 0,5 літрів горілки «LUBOTINN»; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Finlandia; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. ARMAGNAC; картонну коробку, в якій містяться 8 тетра-паків ємкістю 3 л. Hennessy; дві пластикові бочки ємкістю по 1000 л. до яких приєнані шланги та насос; 6 пластикових бочок наповнених спиртовмісною рідиною ємкістю по 200 л. (3 бочки не повністю заповнені); одна пуста пластикова бочка ємкістю 1000 л.; одна пластикову бочку ємкістю 200 л. до якої приєднано шланг та насос; 410 пустих тетра-паків; 350 пустих тетра-паків; 3 картонні коробки в яких містяться упакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; полімерний мішок в якому міститься пакування з назвами відомих брендів алкогольної продукції; 10 полімерних упаковок в яких містяться порожні пластикові пляшки ємкістю по 5 л.; 6 полімерних пакетів в яких містяться скляні порожні пляшки ємкістю 0.5 л.; картонну коробку в якій містяться каністри з барвниками; печатку ПП «Вуден Транс»; термо-принтер для роздруківки товарних чеків; 2 пістолети для термо-клею; принтер SAMSUNG білого кольору та принтер чорного кольору I-SENS; коробку з пластиковими кришками; коробку з упакуванням для тетро-паків з написом «Пшенична»; ноутбук чорного кольору марки «Asus» разом із зарядним пристроєм; 2 пусті бочки об`ємом 1000 л кожна; 2 товарно-транспортні накладні № 354 від 20.04.2023 та 01.05.2024;

Накласти арешт на майно, заборонивши ОСОБА_6 відчужувати, користуватися та розпоряджатися мобільним телефоном марки Iphone 11 IMEI НОМЕР_1 .

Старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1