Справа № 482/866/24
Номер провадження 1-кс/482/249/2024
УХВАЛА

Іменем України

03 червня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч. 1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000597 від 04.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191, ч.4 ст.190, ч.3 ст.197-1, ч.1 ст.366 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, мешканці м. Миколаєва діючи на території Миколаївської області, розробили та втілили злочинну схему з заволодіння грошових коштів фізичних та юридичних осіб, під приводом надання послуг з купівлі-продажу зернових культур та перевезення вантажів.

Крім того 28.02.2020 згідно договору купівлі продажу нежитлової будівлі пункту технічного обслуговування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_5 (продавець ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") відбулося придбання нежитлової будівлі загальною площею 405, 1 кв.м., яка розташована на земельній ділянці за кадастровим номером :10:013:0010 та відноситься до земель комунальної власності згідно витягу НВ-020 від 12.02.2020 - виданий державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оціночна ринкова вартість та вартість придбання зазначеної вище нежитлової будівлі станом на 31.01.2020 становить 220 174 грн.

На час придбання вказаної нежитлової будівлі директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " являється гр. ОСОБА_5 , кінцевими бенефіціарними власниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

21.01.2022 ОСОБА_6 на підставі рішення №1/2022 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вийшла зі складу засновників підприємства та вивела свою частку у статутному капіталі. Згідно акту прийому-передачі майн адиректор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняла наступне майно - нежитлову будівлю пункту технічного обслуговування: пункт технічного обслуговування загальною площею 714,6 кв. м; шиномонтаж загальною площею 269,1 кв. м.; навіс та огорожа, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 10 000 грн. Зазначений акт зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_8 в реєстрі за №235-235.

Таким чином ОСОБА_6 отримала у власність нежитловий об`єкт загальною площею 983,7 кв. м., хоча згідно зазначеного вище договору від 28.02.2020 площа даного нежитлового об`єкту складала 405, 1 кв.м.

В ході аналізу порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва повідомлень про початок будівельних робіт, завершення будівельних робіт та введення об`єкту в експлуатацію за адресою: АДРЕСА_1 не встановлено.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено що земельна ділянка за кадастровим номером :10:013:0010 є власністю ІНФОРМАЦІЯ_4 , договорів оренди щодо користування вказаною ділянкою не укладалися. Крім того встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не декларувало земельну ділянку за кадастровим номером :10:013:0010 в якості матеріально-технічної бази до ІНФОРМАЦІЯ_5 , земельний податок за користування вказаної земельної ділянки не сплачувався.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , надано відповідь на запит за вих.№50/22.01-19 від 29.01.2024, відповідно до якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 31.12.2021 до 21.01.2022 здійснювало реконструкцію нежитлової будівлі (літ. А) пункту технічного обслуговування зміною техніко-економічних показників шляхом надбудови другого поверху без належно розробленої та затвердженої проектної документації.

08.02.2022, в наслідок розгляду справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, управлінням відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » винесено постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності. В подальшому 15.06.2022 у зв`язку з несплатою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » штрафу, управління звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_6 для виконання постанови від №3/100/22.02-1 в примусовому порядку. Станом на теперішній час виконавче провадження №69299838 перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

07.02.2024 направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 про надання копій виконавчих проваджень №69300213 від 27.06.2022 року, №69299838 від 27.06.2022 року, відповідно до ст. 93 КПК України, однак володільцем документів, відповідно листа №20,6/1-8661 від 19.02.2024 повідомлено, що зазначені документи будуть надані лише за наявності ухвали про надання тимчасового доступу до матеріалів виконавчого провадження.

Таким чином, виникла необхідність одержанні тимчасового доступу до завірених копій документів у паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виконавчих проваджень:

-№69300213 від 27.06.2022 року, старший державний виконавець ОСОБА_9 ;

-№69299838 від 27.06.2022 року, державний виконавець ОСОБА_10 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив, щодо розгляду вказаного клопотання за його відсутності. Також просив розглянути дане клопотання без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки в іншому випадку наявна реальна загроза зміни або знищення документів, до яких планується здійснення тимчасового доступу.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вказана інформація, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 161,163 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 ; старшому слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 .; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме виконавчих проваджень:

-№69300213 від 27.06.2022 року, старший державний виконавець ОСОБА_9 ;

-№69299838 від 27.06.2022 року, державний виконавець ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1