Справа № 296/3161/24
УХВАЛА

Іменем України

17 квітня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Техновіт Агро" ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001094,

У С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 08.04.2024 керівник Товариства з обмеженою відповідальністю "Техновіт Агро" (далі ТОВ "Техновіт Агро") ОСОБА_3 надіслав до Корольовського районного суду міста Житомира через електронний кабінет в ЄСІТС клопотання, в якому просив скасувати арешт нерухомого майна накладений ухвалою № 757/53270/21-к від 06.10.2021 слідчого судді Печерського районного суду м.Києва шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном ТОВ «САТУРН АГРО», , а саме: комплексом будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з: навіс Я, навіс Ю, навіс Щ, навіс Ш, засолочний цех В, квасильний цех Г, овочесховище Д, насосна станція І, станція перекачки О, хлораторна з прибудовою П, насосна станція Р, електростанція М, підстанція С, огорожа І, адмінбудівля Є, сушзавод з прибудовою А, контрольна прохідна Л, прирельсовий склад З, склад під сіль У, вбиральня Ч, свинарник Н, котельня Ж, майстерня Т, адмиінбудинок (незавершений) Х, димова труба 2, башня 3, оголожа 1, огорожа 4 (реєстр. номер в ДРРПНМ: 254).

1.2. Клопотання обґрунтовувалось тим, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 у кримінальному провадженні 0001094 накладено арешт на нерухоме майно шляхом заборони розпоряджатися нерухомим майном ТОВ «САТУРН АГРО», , а саме: комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з: навіс Я, навіс Ю, навіс Щ, навіс Ш, засолочний цех В, квасильний цех Г, овочесховище Д, насосна станція І, станція перекачки О, хлораторна з прибудовою П, насосна станція Р, електростанція М, підстанція С, огорожа І, адмінбудівля Є, сушзавод з прибудовою А, контрольна прохідна Л, прирельсовий склад З, склад під сіль У, вбиральня Ч, свинарник Н, котельня Ж, майстерня Т, адмиінбудинок (незавершений) Х, димова труба 2, башня 3, оголожа 1, огорожа 4. Постановою прокурора Офісу Генерального прокурора від 14.12.2000 підслідність у кримінальному провадженні №0001094 визначено СУ ГУНП в Житомирській області.

Вказується, що при примусовому виконанні за ВП№71720478 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_4 наказу господарського суду Вінницької області №902/1126/22 виданого 20.02.2023 про примусове виконання рішення господарського суду Вінницької області №902/1126/22 виданого 05.02.2019 було звернуто стягнення на нерухоме майно ТОВ «Сатурн Агро» (). Стверджується, що 25.07.2023 ТОВ «Техновіт Агро» згідно з протоколом №591835 проведення електронного аукціону (торгів) стало переможцем проведення електронного аукціону по лоту № 530468 та придбало нерухоме майно: комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: Житомирська область, Пулинський район, селище Курне, вул.Заводська, буд. 1 (реєстр. № в ДРРПНМ: 254). Зазначається, що 01.09.2023 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_5 виготовлене свідоцтво про придбання ТОВ "Техновіт Агро" на електронному аукціоні зазначеного вище нерухомого майна та здійснено реєстрацію права власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

1.3. Посилаючись на те, що ТОВ "Техновіт Агро" є добросовісним власником майна, набутим у встановленому законом порядку, а не є учасником кримінального провадження, та після зміни власника за придбаним майном залишається нескасоване обтяження заборона розпоряджатися нерухомим майном ТОВ "Сатурн Агро", що позбавляє ТОВ "Техновіт агро" вільно розпоряджатися придбаним майном, а саме: продавати, передавати в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за господарськими договорами, передавати в оренду, вносити майно до статутного капіталу інших товариств з метою набуття корпоративних прав, тощо, а також посилаючись на відсутність відомостей, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, що на думку представника заявника, вказує на безпідставність такого обмеження права власника на мирне володіння та користування своїм майном, останній звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту на зазначене вище майно.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Керівник ТОВ "Техновіт Агро" ОСОБА_3 надіслав до суду додаткові пояснення та заяву, в якій просив клопотання розглядати без участі представника ТОВ "Техновіт Агро".

2.2. Слідчий ОСОБА_6 направив до суду письмові заперечення, в яких, посилаючись на те, що потреба у арешті майна не відпала, просив у задоволенні клопотання відмовити.

ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА

3.1. Згідно частини 1 статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

3.2. Частиною 10 статті 170 КПК встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

3.3. Відповідно до частини 1 статті 174 КПК арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування […] за клопотанням […] іншого власника або володільця майна, […], якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001094 від 27.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке стосується того, що група осіб у складі засновника ТОВ «Діва-Аіролан» (), директора ТОВ «Діва-Агролап», директора ТОВ «Полісся Аїроіїшссрой» () та ТОВ «Сатурн Агро» (), засновника ТОВ «Юг Агро-ОйлТрейд» () домовились про відкриття кредитної лінії в АТ «ПУМБ» для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення. У період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ «ПУМБ» грошові кошти на загальну суму 46 913 000 гри. за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором. Вказані особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів подали неправдиву інформацію про місцезнаходження та наявність заставного майна.

4.2. Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 від 04.10.2021 нерухоме майно ТОВ «Сатурн Агро», , а саме: комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з: навіс Я, навіс Ю, навіс Щ, навіс Ш, засолочний цех В, квасильний цех Г, овочесховище Д, насосна станція І, станція перекачки О, хлораторна з прибудовою П, насосна станція Р, електростанція М, підстанція С, огорожа І, адмінбудівля Є, сушзавод з прибудовою А, контрольна прохідна Л, прирельсовий склад З, склад під сіль У, вбиральня Ч, свинарник Н, котельня Ж, майстерня Т, адмиінбудинок (незавершений) Х, димова труба 2, башня 3, оголожа 1, огорожа 4 (реєстр. номер в ДРРПНМ: 254) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001094.

4.3. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 у справі №757/53270/21-к у межах кримінального провадження №0001094 накладено арешт на нерухоме майно ТОВ «Сатурн Агро», а саме: комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: Житомирська область, Пулинський район, селище Курне, вул. Заводська, будинок 1, шляхом заборони його розпорядженням з метою збереження речових доказів.

4.4. 27.07.2023 приватним виконавцем виконавчого округу Вінницької області ОСОБА_4 складено акт про проведення електронного аукціону (торгів), при примусовому виконанні зведеного виконавчого провадження АСВП № 71720478 на виконання наказів Господарського суду Вінницької області №902/1126/22 від 20.02.2023, №902/1112/22 від 28.03.2023, боржником у якому є ТОВ "Сатурн Агро" (), у якому відбулася примусова реалізація арештованого майна - комплексу будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: Житомирська область, Пулинський район, селище Курне, вул. Заводська, буд. 1, за ціною 336 000 грн, переможцем торгів визнано: ТОВ "Техновіт Агро" ().

4.5. 01.09.2023 приватним нотаріусом Житомирського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_4 , на підставі вказаного акту про проведення електронного аукціону (торгів), видано свідоцтво, яке посвідчує належність ТОВ "Техновіт Агро" () на праві власності на комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: Житомирська область, Пулинський район, селище Курне, вул. Заводська, буд. 1.

4.6. У поданому клопотанні представник ТОВ "Техновіт Агро" ставить питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/53270/21-к від 06.10.2021 на комплексом будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

4.7. Слідчий суддя звертає увагу, що підставою для скасування арешту майна є доведення стороною, яка звернулася з клопотанням того, що арешт накладено на майно необґрунтовано, або що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба (частина 1 статті 174 КПК України).

4.8. Вирішуючи питання про наявність підстав для скасування арешту майна слідчий суддя ураховує, що кримінальне провадження №0001094 в межах якого накладено арешт на майно, яке належало ТОВ "Сатурн Агро", а саме: комплексом будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , стосується того, що група осіб, до складу якої входив керівник ТОВ «Сатурн Агро» () домовились про відкриття кредитної лінії в АТ «ПУМБ» для отримання грошових коштів і подальшого заволодіння ними без повернення, тобто про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України.

4.9. Досудовим розслідування встановлено, що у період з 06.10.2020 по 21.04.2021 вказані особи шляхом обману отримали від АТ «ПУМБ» грошові кошти на загальну суму 46 913 000,00 грн. за Кредитним договором № КІЕ-ТФ-10395, не маючи на меті виконувати взяті на себе зобов`язання за договором. Особи як одержувачі кредиту для отримання грошових коштів надали неправдиву інформацію про місцезнаходження та наявність заставного майна. При цьому, 06.10.2020 ТОВ «Сатурн Агро», яка входять в групу підприємств разом з позичальником - ТОВ «Діва-Агролан» було уклало угоду про забезпечення Кредитного договору № КІЕ-ТФ-10395 - договір поруки між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро», а в подальшому 30.04.2021 між АТ «ПУМБ» та ТОВ «Сатурн Агро» підписано договір застави №КІЕ-ТО-10395/10 (Біржового товару, прийнятого на зберігання за подвійним складським свідоцтвом) про передачу у заставу АТ «ПУМБ» Біржового товару: насіння ріпаку, прийнятого на зберігання ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» за подвійним складським свідоцтвом серії НОМЕР_1 від 12.04.2021. Згідно акту перевірки наявності і стану і умов зберігання товарів в обороті від 25.06.2021 представником АТ «ПУМБ» ОСОБА_8 зафіксовано, що на території, на якій знаходиться зерносховище ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд», на якому зберігається заставне майно Біржові товари: насіння ріпаку та насіння сої, територія не охороняється, будь-яка діяльність відсутня, жодних працівників ТОВ «Юг Агро-Ойл Трейд» не виявлено. Також жодних робіт на елеваторі із зерном не проводяться, що свідчить про те, що елеватор пустий та зерно вивезено з нього. При цьому посадові особи та бенефіціари юридичних осіб ТОВ «Діва-Агролан», ТОВ «Полісся Агроінвестрой» та ТОВ «Сатурн Агро» не мали легальної можливості отримати у розпорядження предмет застави.

4.10. Сукупність обставин на які посилається орган розслідування дає підстави вважати, що посадові особи серед яких є ТОВ «Сатурн Агро», заволоділи кредитними коштами АТ «ПУМБ» шляхом обману щодо наміру надати майно у заставу для покриття суми кредиту, що мало наслідком протиправне заволодіння коштами АТ «ПУМБ» на загальну суму 46 913 000,00 грн., тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

4.11. Вирішуючи питання про наявність підстав для скасування арешту майна слідчий суддя ураховує, що кримінальне провадження №0001094 в межах якого накладено арешт на майно, яке належало ТОВ "Сатурн Агро", а саме: комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , має зазначення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, оскільки може бути доказом факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема доводити фінансові спроможності ТОВ "Сатурн Агро" виконувати взяті на себе фінансові зобов`язання перед АТ «ПУМБ», а також може бути майном набутим кримінально протиправним шляхом або отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

4.12. При цьому, не зважаючи на те, що ТОВ "Техновіт Агро" є новим власником комплексу будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Пулинський район, селище Курне, вул. Заводська, буд. 1, останнє не втратило значення речових доказів у кримінальному провадженні №0001094, а ризики, передбачені абзацом другим частини 1 статті 170 КПК продовжують бути актуальними на час розгляду даного клопотання.

4.13. Слідчий суддя ураховує, що незважаючи на арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва №757/53270/21-к від 06.10.2021 на комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстрований в державному реєстрі обтяжень 04.11.2021, останнє не стало перешкодою для переоформлення цього нерухомого майна на іншу юридичну особу - ТОВ "Техновіт Агро", яка не могла не знати про наявність обтяження придбаного майна у виді його арешту, відомості про що внесені до відповідного реєстру.

4.14. Крім того, укладений 27.10.2023 між ТОВ "Техновіт Агро" та ТОВ "Агрохімпром" () договір про внесення змін до попереднього договору про укладення купівлі-продажу комплексу з п`яти будівель та споруд, посвідчений 07.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 по реєстру за №691 може додатково вказувати на намір подальшого відчуження комплексу будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , яке є речовим доказом у кримінальному провадженні №0001094.

4.15. Слідчий суддя також ураховує, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.10.2021 у справі №757/53270/21-к накладено арешт на комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , лише в частині заборони розпорядження цим майном, що є найменш обтяжливим для його власника та жодним чином не перешкоджає його користуванню при здійсненні господарської діяльності власником цього майна, а доводи представника ТОВ "Техновіт Агро" про неможливість використання цього майна як застави при забезпеченні отримання кредитів, позик фінансових грантів не підтверджені будь-якими доказами.

4.16. При цьому, ТОВ "Техновіт Агро", що мало діяти добросовісно, обачно та розсудливо придбаваючи з прилюдних торгів комплекс будівель і споруд загальною площею 5620,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , не могло не розуміти усіх наслідків придбання нерухомого майна на яке ухвалою слідчого судді від 06.10.2021 накладено арешт, про що станом на дату відповідного придбання була наявна відповідна інформація в реєстрі обтяжень нерухомого майна.

4.17. Враховуючи значення арештованого майна у кримінальному провадженні №0001094, досудове розслідування у якому на теперішній час триває, а також те, що органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що потреба у подальшому застосуванні арешту на зазначене майно не відпала, а такий ступінь втручання у права власника майна є пропорційним із завданнями кримінального провадження.

4.18. За таких обставин слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення клопотання представника ТОВ "Техновіт Агро" про скасування арешту на нерухоме майно, відсутні.

Керуючись статтями 170, 173, 174 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. У задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Техновіт Агро" ОСОБА_3 , відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Слідчий суддя ОСОБА_10