Єдиний унікальний номер судової справи 205/4012/24
Номер провадження 1-кс/205/513/24
УХВАЛА

іменем України

26 квітня 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 1111 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 1111 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 13.01.2024 року від співробітників ВКП Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області надійшли матеріали ЄО № 61 від 13.01.2024 року стосовно громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на теперішній час перебуває на посаді головний режисер монтажу телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює інформаційну діяльність у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора російської федерації, її окупаційної адміністрації та збройних формувань та на уникнення нею відповідальності за збройну агресію проти України.

За даним фактом 13.01.2024 року СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 10.02.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який ймовірно, на теперішній час перебуває на посаді головного режисера монтажу телеканалу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та здійснює інформаційну діяльність у співпраці з державою - агресором та його окупаційною адміністрацією.

Таким чином, є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_6 причетний до вчинення кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку із необхідністю встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, з метою досягнення неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особистих документів в кольоровому форматі, які надавав останній при відкритті рахунків в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, отримана інформація від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для подальшого прийняття рішення, щодо проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_5 .

Таким чином, для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, а також з метою проведення судової портретної експертизи в кримінальному провадженні та конфіскації майна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному виді, а саме:

- номери усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копії особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) надавав при відкритті рахунків, номери мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформацію з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 до дня здійснення тимчасового доступу, шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях.

Є достатні підстави вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична та поштова адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий письмово просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Нікольського відділу Маріупольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 13.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 1111 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Маріупольського РУП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- номерів усіх банківських рахунків та банківських карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а також про рух грошових коштів по таким банківським рахункам та банківським карткам, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів, у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування;

- копій особистих документів в кольоровому форматі, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), надавав при відкритті рахунків, номерів мобільних телефонів, які вказувались при реєстрації вищезазначених банківських карток як фінансові;

- інформації, з якої IP - адреси здійснювалися вказані операції, місця проведення банківських операцій по зазначеним розрахунковим рахункам, фото та відеоматеріали за місцем зняття готівки, за період з 24.02.2022 року по 26.04.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом сорока днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1