Справа номер №303/2047/24
Провадження №1-кс/303/295/24
УХВАЛА

Іменем України

04 березня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , узгоджене з прокурором Мукачівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, яка знаходиться у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кримінальному провадженню №0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2024 року (кваліфікація частина 1 статті 190 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

29 лютого 2024 року дізнавач СД ВП №1 Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в порядку статті 160 КПК України.

Клопотання мотивоване тим, що 05 лютого 2024 року до чергової частини ВП №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло звернення ДКП №347638 про те, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_1 , перебуваючи на межами території України, намагалась замовити медичну довідку закордонної установи для працевлаштування на території Чеської Республіки у додатку «Telegram» на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході листування заявниця домовилась з невідомої особою, щодо виготовлення вищевказаної довідки та ввійшовши в довіру, в якості оплати перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку НОМЕР_1 . Після транзакції зв`язок з невідомою особою зник.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення - частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що володільцем банківського карткового рахунку за № НОМЕР_1 являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого АДРЕСА_2 .

У зв`язку з цим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій документів, відеозаписів і цифровому форматі на електронному носії в період з 01 січня 2024 року по 29 лютого 2024 року.

Дізнавач С.Д. ВП №1 Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про здійснення судового розгляду за її відсутності, просила задоволити клопотання в повному обсязі.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, в рамках якого подане клопотання, слід прийти до наступного висновку.

Подане клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, відповідно до якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Як вбачається з матеріалів клопотання, 06 лютого 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статтею 190 КК України.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Клопотання погоджене з прокурором.

Слід зазначити, що відповідно до частини 1 статі 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Стороною кримінального провадження доведено, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 , що належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , головний офіс якого АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій документів, відомостей про рух банківських коштів з вказаної банківської картки, відеозаписів.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення документів (інформації), що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 107, 110, 159,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнава СД Відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, наступної інформації:

- про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- завіреної копії заяви на відкриття рахунку власнику банківської картки № НОМЕР_1 ;

- завіреної копії договору укладеного між власником № НОМЕР_1 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- завіреної копії розписки про отримання банківської картки № НОМЕР_1 ;

- інформацію із якого індикатора мережевого рівня (ір - адреси) відбувалося керування особистим кабінетом вказаної банківської картки № НОМЕР_1 , за допомогою електронно-обчислювальної техніки а саме (комп`ютерів, мобільних телефонів, планшетних персональних комп`ютерів);

- відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 01 січня 2024 року по 10 лютого 2024 року , з із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та групі дізнавачів згідно постави про створення групи дізнавачів у кримінальному провадженні від 06 лютого 2024 року.

Строк дії ухвали двадцять днів з часу її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_9