Справа № 592/8737/24
Провадження № 1-кс/592/3649/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 22.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 21.05.2024 о 20:39 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в АДРЕСА_1 , перерахував грошові кошти із власної карти, невстановленій особі, яка написала з аккаунту під ім`ям « ОСОБА_5 » у месенджері «Телеграм», грошові кошти у сумі 9 200 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (ЖЄО №4728 від 21.05.2024).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальнику СД ВП № 4(м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумському відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- Інформацію про те, на кого відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок картки № НОМЕР_1 ?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 28.05.2024.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 28.05.2024.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) клієнта за період часу з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 28.05.2024.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на картку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00:00 год. 21.05.2024 по 00:00 год. 28.05.2024у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувалася дана банківська картка під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1