Справа № 740/1176/24
Провадження № 1-кс/740/253/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

04 березня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 16.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

26.02.2024 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що16.02.2024 до ЧЧ Ніжинського РУП надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ОСОБА_5 , з приводу того, що під час аналізу тендерних закупок підприємств та організацій на території Чернігівської області за 2023 рік з використанням системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що під час закупівлі за рахунок державних коштів, які було перераховано 27.12.2023 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комп`ютерної техніки, фактична вартість предметів є меншою від вартості вказаною в договорі.

Під час досудового розслідування встановлено, що за інформацією, розміщеною на веб-порталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_6 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 14.11.2023 року було укладено договір №287 про закупівлю товарів. Предмет договору: Інтерактивні дисплеї (панелі) на мобільній стійці (згідно код ДК 021:20 2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання). Сума Договору становить 2 401 050, 00 грн. (два мільйони чотириста одна тисяча п`ятдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.

Згідно умов договору п.1.1 Постачальник зобов`язується у 2023 році поставити Замовникові товар, зазначений в специфікації, що є додатком до цього Договору і є його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити такий товар. Відповідно п.1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) товару: Інтерактивні дисплеї (панелі) на мобільній стійці (згідно код ДК 021:20 2 Телевізійне й аудіовізуальне обладнання).

Закупівля здійснюється за кошти місцевого бюджету (п.3.1.1.) Відповідно до п. 4.1 Договору Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після постачання Постачальником товару та після підписання Сторонами акту приймання передавання по мірі надходження коштів на рахунок Замовника, але не пізніше 31.12.2023 року. Замовник повинен здійснити оплату за поставлений товар протягом 10 робочих днів після підписання сторонами товарно-транспортної або видаткової накладної. (п.4.2)

Відповідно Специфікації, яка є додатком № 1 та невід`ємною частиною до Договору № 287 від 14.11.2023 року Постачальник зобов`язується Замовнику поставити Товар:

Інтерактивні дисплеї (панелі) на мобільній стійці B-PRO в кількості 15 шт. Ціна за од., грн. без ПДВ 160 070, 00 грн. Загальна вартість, грн. без ПДВ 2 401 050, 00 грн.

Під час аналізу цінових пропозицій на торгівельних майданчиках виявлено пропозицію зазначених товарів за цінами, значно нижчими від цін товарів по яким проведено закупівлю. Враховуючи викладене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що вищезазначені товари придбані за завищеними цінами.

Відповідно до п.5, пп.12, п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, якою врегульовано Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Дозволяється придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли здійснюється закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення функціонування об`єктів критичної інфраструктури.

Разом з тим відповідно до п.11 Постанови у разі здійснення таких закупівель без використання електронної системи закупівель замовник обов`язково дотримується принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом України «Про публічні закупівлі» (стаття 5 ), а саме 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Враховуючи викладене, з метою всебічного і повного розслідування у межах кримінального провадження, а також для спростування або фіксації факту кримінального правопорушення, шляхом проведення експертних досліджень, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у вилученні документів, пов`язаних з укладанням вказаних договорів, а саме:.

Як зазначено в ХIIІ розділі Місцезнаходження та банківські реквізити сторін договору №287 про закупівлю товарів від 14.11.2023 Постачальник: Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 АДРЕСА_1 ІПН НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду як підтвердження надходження коштів за поставку товару відповідно укладеного договору № 287 від 14.11.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_6 та Фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , тому досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000149 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні від 19.02.2024, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000149 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, - слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернігів, у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

?документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах»,затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відкритих на ім`я власника банківського рахунку ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

?повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі відхилені операції) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по рахункам відкритих на ім`я власника банківського рахунку ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_6 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаних банківських карток, яка обов`язково містить відомості:

?щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, а саме повні 16-ти значні номери банківських карток з розшифруваннями (або повний IBAN (включаючи код країни, контрольну суму, код банку), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів у період з 14.11.2023 року до 31.12.2023

?щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вище зазначені рахунки, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або повний номер IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-єквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ у період з 01.11.2023 року до моменту витребування відповідних документів;

?щодо дати та точного часу кожної з операцій (в тому числі відхилені) здійснених у період з 14.11.2023 року до 31.12.2023

?щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснених у період з 14.11.2023 до 31.12.2023 з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

?щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 14.11.2023 року до 31.12.2023

?усіх наявних документів щодо ведення рахунків (банківських карток) з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками у період з 14.11.2023 до 31.12.2023

?місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення фінансових операцій, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази та знімали кошти в готівку із зазначенням грошових сум, ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 14.11.2023 до 31.12.2023.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у двомісячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1