Справа № 466/3246/24
Провадження № 1-кс/466/1110/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

25.03.2024 року старший дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у лавах ЗСУ та приймає активну участь у волонтерській допомозі воїнам, на початку тижня, приблизно 18.03.2024, повідомив, що в інтернет просторі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщені оголошення з приводу продажу пікапів в Україні різноманітних марок, обрав оголошення, яке його зацікавило, а саме продаж автомобіля марки пікапу «Toyota High lux» 2008 року випуску, вартістю 117 00 грн, яке останній планував придбати та відправити бійцям на Схід України в якості транспорту для різноманітних перевезень. Також, ОСОБА_7 повідомив, що сконтактувався із автором оголошення у додатку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано на сайті, де, в ході листування, продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває на території Польщі, та, у зручний час буде доставлений до м. Львові за адресою, яку побажає сам покупець. Також, для певності автор оголошення надіслав фото ІД картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення учасника церковної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на посаді місіонера волонтера.

19.03.2024, у ранковий час доби, ОСОБА_7 звернувся до потерпілої ОСОБА_5 із проханням щодо переказу грошових коштів у зв`язку із недостачею повної суми для оплати автомобіля «Toyota High lux» на потреби ЗСУ, оскільки вартість автомобіля становить 117000 грн, а брат переказав у період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 декількома транзакціями 99 000 грн, відтак нестача у 20 000 грн. Зі слів ОСОБА_7 , продавець запевнив його, що автомобіль вже стоїть на кордоні та чекає останніх надходжень для скасування накладеного арешту та успішного перетину кордону. 19.03.2024, о 09:02:26 год, ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 18 000 грн (комісія 632,70 грн) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 , реквізити якої надав ОСОБА_7 , пояснивши, що це картка продавця.

Транзакції, здійснені на купівлю автомобіля ОСОБА_6 : 18.03.2024, 14:20:25 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 21 000,00 грн (комісія 215,00 грн); 18.03.2024, 16:12:05 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 поповнення на суму 29999,99 грн; 19.03.2024, 08:30:45 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 18 000,00 грн (комісія 185,00 грн); 19.03.2024, 09:19:36 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 поповнення на суму 27000,00 грн; 19.03.2024, 09:26:46 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 3 000,00 грн. Загальна сума збитків становить 117 000 грн. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто.

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій також зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить таке задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

Сектором дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 21.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка у період часу із 18.03.2024 по 19.03.2024, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом розміщення оголошення щодо продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , заволоділа коштами на загальну суму в розмірі 117000,00 грн, переказ яких було здійснено шістьма транзакціями із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що її рідний брат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який перебуває у лавах ЗСУ та приймає активну участь у волонтерській допомозі воїнам, на початку тижня, приблизно 18.03.2024, повідомив, що в інтернет просторі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому розміщені оголошення з приводу продажу пікапів в Україні різноманітних марок, обрав оголошення, яке його зацікавило, а саме продаж автомобіля марки пікапу «Toyota High lux» 2008 року випуску, вартістю 117 00 грн, яке останній планував придбати та відправити бійцям на Схід України в якості транспорту для різноманітних перевезень. Також, ОСОБА_7 повідомив, що сконтактувався із автором оголошення у додатку «Вайбер» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано на сайті, де, в ході листування, продавець повідомив, що автомобіль на даний час перебуває на території Польщі, та, у зручний час буде доставлений до м. Львові за адресою, яку побажає сам покупець. Також, для певності автор оголошення надіслав фото ІД картки на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та посвідчення учасника церковної благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), на посаді місіонера волонтера.

19.03.2024, у ранковий час доби, ОСОБА_7 звернувся до потерпілої ОСОБА_5 із проханням щодо переказу грошових коштів у зв`язку із недостачею повної суми для оплати автомобіля «Toyota High lux» на потреби ЗСУ, оскільки вартість автомобіля становить 117000 грн, а брат переказав у період часу з 18.03.2024 по 19.03.2024 декількома транзакціями 99 000 грн, відтак нестача у 20 000 грн. Зі слів ОСОБА_7 , продавець запевнив його, що автомобіль вже стоїть на кордоні та чекає останніх надходжень для скасування накладеного арешту та успішного перетину кордону. 19.03.2024, о 09:02:26 год, ОСОБА_5 здійснила переказ власних грошових коштів в сумі 18 000 грн (комісія 632,70 грн) із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 , реквізити якої надав ОСОБА_7 , пояснивши, що це картка продавця.

Транзакції, здійснені на купівлю автомобіля ОСОБА_6 : 18.03.2024, 14:20:25 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 21 000,00 грн (комісія 215,00 грн); 18.03.2024, 16:12:05 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 поповнення на суму 29999,99 грн; 19.03.2024, 08:30:45 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 18 000,00 грн (комісія 185,00 грн); 19.03.2024, 09:19:36 год, через термінал за адресою: АДРЕСА_2 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 поповнення на суму 27000,00 грн; 19.03.2024, 09:26:46 год, із картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (платник ОСОБА_6 ) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_4 в сумі 3 000,00 грн. Загальна сума збитків становить 117 000 грн. Автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті, відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів на паперових носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.03.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з 18.03.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1