Справа № 740/5749/23
Провадження № 1-кс/740/292/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

15 березня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 28 серпня 2023 року № 0000548 за ч. 2 ст. 190 КК України,

установив:

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.08.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що він, знайшовши оголошення на сайті OLX про продаж кросівок, зателефонував на вказаний в оголошенні номер НОМЕР_1 , домовився про купівлю товару та перерахував на картку № НОМЕР_2 грошові кошти двома платежами 1080 грн та 720 грн. Також з ним зв`язувались вказані особи з номеру телефону НОМЕР_3 , після чого перестали виходити на зв`язок. Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 28.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де встановлено, що 26.08.2023 з картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , було здійснено дві транзакції на банківську картку № НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 відкрита та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківський карті № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інформацію про власника вказаного банківського рахунку. Указана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання без його участі.

Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю наявними підстави для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України,

ухвалив:

Надати дозвіл слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме:

- документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером банківської платіжної картки: № НОМЕР_4 , інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- про рух грошових коштів (у тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) із зазначенням контрагентів та призначенням платежів по рахункам, що відкриті на власника банківської платіжної картки: № НОМЕР_4 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власником вищевказаної банківської платіжної картки, із зазначенням відомостей щодо:

- посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

- відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на банківську картку № НОМЕР_4 у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов?язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

- дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені), здійсненої з банківської картки № НОМЕР_4 , у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали;

- ??деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені), здійсненої з банківської картки № НОМЕР_4 , у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів); ??

- ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес, з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (у тому числі відхилені) з банківської картки № НОМЕР_4 у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали;

- ведення вищевказаних рахунків (банківських карток) власника банківської картки № НОМЕР_4 , інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку, у період з моменту відкриття рахунку до дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк один місяць з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1