Справа № 504/1424/24
Номер провадження 1-кс/504/134/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5 смт. Доброслав, клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №40000087, внесеному до ЄРДР 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №40000087, внесеному до ЄРДР 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000087, внесеному до ЄРДР 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.09.2022 до Баштанського РВП ГУНІ в Миколаївській області надійшло повідомлення від мешканки Миколаївської області, Баштанського району, с. Новопавлівка ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 9000 грн.

Відомості за вказаним фактом 24.09.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 23.09.2022 в мережі Інтернет на сайті «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров та зателефонувала на вказані у ньому мобільні номери телефону, де слухавку підняла невідома їй особа, яка представилась ОСОБА_6 та який повідомив, що займається продажем пиляних дров і що зможе привезти в с. Новопавлівка необхідну потерпілій кількість кубів дров на що потерпіла погодилась та замовила 10 кубів пиляних дров за 9000 грн. У подальшому 24.09.2022 вищевказана особа зателефонувала до потерпілої та повідомила, що необхідно перерахувати одразу всю суму грошових коштів, а також переслав ій номер карткового рахунку НОМЕР_1 на який подруга потерпілої ОСОБА_7 того ж дня перерахувала 9000 грн., однак дрова ОСОБА_5 ніхто не привіз. У послідуючому потерпіла намагалась зателефонувати вказаній особі, але телефони були вимкнені та остання зрозуміла, що її ошукали шахраї.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування дізнавачем у кримінальному провадженні 09.12.2022 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей за банківською платіжною карткою невідомої особи НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 9000 грн. вищевказаної у ході аналізу отриманої інформації встановлено, що рахунок за номер ОСОБА_8 . банківської карти відкрито на ім?я ОСОБА_9 у подальшому із карткового рахунку НОМЕР_1 у банкоматі розташованому (згідно додаткової інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: АДРЕСА_1 , 24.09.2022 знято 1500 грн. та 26.09.2022 у тому ж банкоматі знято 1900 грн.

В подальшому сектором дізнання відібрано письмове пояснення у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адреою: АДРЕСА_2 , яка надала наступні пояснення вищевказаною адресою проживає разом із донькою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , сином ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та сином ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

На поставлені запитання розповіла наступне: приблизно в травні місяці 2022 року в мережі інтернет на сайті знайомств tabor.ru через VPN вона познайомилася з чоловіком, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з яким почала вести переписку, приблизно через тиждень він ОСОБА_14 повідомив, що перебуває в місцях позбавлення волі, а саме в Одеській виправній колонії №14. На при кінці травня місяця ОСОБА_13 написав їй свій номер мобільного телефона НОМЕР_2 і вони почали спілкуватися в телефонному режимі та через додаток Whatsapp.

В червні місяці 2022 року їй зателефонував ОСОБА_13 , який повідомив, що він виграв гроші на ставках, але через його знаходження у місцях позбавлення волі він не може отримати банківську картку для зняття грошей та запропонував ОСОБА_14 надати йому номер своєї банківської картки для здійснення переказу грошей на її рахунок, на що вона погодилася та надала номер своєї банківської картки за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Надавши номер картки, через деякий час на мій рахунок було нараховано грошові кошти у сумі 4600 гривень, після чого вона поїхала знімати нараховану суму в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_9 , який знаходиться в смт. Доброслав, Одеської області. Знявши зазначену суму 4600 гривень, вона зателефонувала ОСОБА_15 та повідомила, що гроші вона отримала, після чого він повідомив їй, що ці гроші необхідно нарахувати на 2 мобільних номери по 2300 гривень на кожний, що вона і зробила.

В подальшому їхньому спілкуванні з ОСОБА_16 , на її банківську картку почали надходити грошові кошти, які за проханням ОСОБА_17 , після їх отримання вона перераховувала отримані гроші на мобільні номери та банківські картки.

На початку липня 2022 року під час спілкування з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 повідомила ОСОБА_19 , що їй вже набридло займатися постійним перерахуванням грошей, які постійно надходять на її банківську картку, після чого їх треба постійно перераховувати на різні номери та банківські картки, тоді Зореслав повідомив їй, що займається шахрайством, а саме нібито продають різні товари та входять у довіру людям, потребуючи повну або часткову сплату за товар, після отримання грошей перестають брати слухавку. Розповівши про свою діяльність, Зореслав запропонував ОСОБА_14 взяти участь у його роботі, її завдання буде полягати в отримуванні грошей, які будуть в подальшому надходити на її банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого їх треба було знімати та перераховувати на інші номери мобільних телефонів та банківських карток, які Рудік З, буде надавати ОСОБА_20 . Домовилися про те, що з кожної нарахованої тисячі гривень на її карту, вона отримувала триста гривень.

Таким чином вони працювали з липня місяця 2022 року, приблизно в серпні місяці вона надала Рудіку Зореславу доступ до свого приватного кабінету ІНФОРМАЦІЯ_9 . В середньому в місяць вона отримувала приблизно до 10 000 гривень.

В жовтні місяці ОСОБА_21 загубила свою банківську картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », але ОСОБА_13 користується цією карткою через інтернет мережі додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 , та грошові кошти у якості винагороди він нараховував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_22 .

Крім того у додатку ІНФОРМАЦІЯ_9 , у її користуванні перебувають банківські картки за реквізитами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , якими ОСОБА_23 також користувався.

Також зазначила, що вона неодноразово створювала фальшиві сторінки на сайтах «фейсбук», « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за проханням її офіційного чоловіка ОСОБА_13 та скидувала йому сторінки із логінами та паролями, також кріпила його мобільні номера які він їй вказував, а саме на сторінці «фейсбук» був його мобільний номер НОМЕР_8 та НОМЕР_9 також він їй скидував імена людей та вказував щоб вона так підписала сторінку в « ОСОБА_24 », також він вказував створювати сторінку саме з метою для здійснення продажу дров.

На прохання ОСОБА_25 скинути йому банківські карти на її питання навіщо йому банківські карти він їй повідомив що туди будуть різні люди скидувати «чисті» грошові кошти. На 2022 рік в ОСОБА_9 у користуванні перебувала банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку заходили грошові кошти від різних людей. Перед тим як заходили грошові кошти на її банківську карту то її чоловік ОСОБА_13 писав їй в соціальних мережах «Телеграм» та «Ватсап» також він казав ОСОБА_14 скільки та куди переводити грошові кошти що вона і робила.

В середині вересня місяця 2022 року, точну дату не пам`ятає, їй написав її чоловік та повідомив, що на її банківську карту зайдуть грошові кошти в розмірі 9000 гривень та їй необхідно поповнити йому рахунок на мобільні телефону та деякі грошові кошти вона залишала собі на власні потреби, та вона зняла 1900 гривень із банкомату, якого саме банку не пам`ятає, що знаходить в смт. Доброслав Одеського району Одеської області.

Останній раз вона приїжджала до свого чоловіка в 14 колонію приблизно в літню пору 2023 року, та вони з ним обговорювали побутові питання, з приводу шахрайських дій нічого не обговорювали.

Банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона отримувала самостійно, та надала номер банківської карти своєму чоловіку також самостійно, приблизно в 2023 році вищевказану банківську карту в неї зажував банкомат, та в неї виникла необхідність у відкритті нової банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 .

За весь час знайомства, ОСОБА_13 телефонував їй з різних номерів мобільного зв`язку, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_2 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 .

Періодично заходячи у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , вона спостерігала, що від вересня 2022 року по січень 2023 року на її вищезазначені картки нараховуються грошові кошти від різних невідомих їй фізичних осіб, після чого зазначені кошти ОСОБА_16 перераховував на інші номери банківських карток та номери мобільних телефонів.

Також зазначила, що вся переписка із її чоловіком ОСОБА_13 перебуває на старому мобільному телефоні марки «Redmi», який добровільно наданий дізнавачу ІНФОРМАЦІЯ_13 , для здійснення огляду, після чого її мобільний телефон вилучено та накладено на нього арешт.

Таким чином в ході здійснення дізнання, виникла необхідність у отриманні оригіналів та ксерокопій матеріалів кримінального провадження № 0000059 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, та в отриманні копії наступних документів:

- Пояснення ОСОБА_9 ;

- Документів ОСОБА_14 ;

- Протоколу огляду предметів та речей, а саме мобільного телефону марки «Redmi» імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 , в корпусі синього кольору, підключений до сім-карток мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 ;

- Фото-таблицю до протоколу огляду предметів та речей;

- Постанову про визначення та приєднання до матеріалів кримнального провадження речового доказу, а саме мобільного телефону марки «Redmi»;

- Клопотання про арешт майна;

- Ухвалу суду про арешт майна;

- Пояснення ОСОБА_13 ;

- Документи ОСОБА_13 .

Вище вказані речі на думку органу дізнання, необхідні з метою використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину та використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникла вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження є важливими для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів.

Розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи у володінні якої знаходиться вищевказані документи, що є необхідним з метою недопущення зміни або знищення документів, які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор та дізнавач будучи належним чином повідомленими про дату, та час судового розгляду не з`явилися, однак до початку розгляду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, та просили задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 2 ст. 93 КПК України встановлено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали слідчим суддею встановлено, що зазначені документи містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, захисту суспільства та держави від кримінального правопорушення, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та застосування до учасників кримінального провадження належної правової процедури.

Здійснення саме тимчасового доступу наддасть змогу встановити фактичні дані, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, та використання їх як доказів відомостей вчиненого кримінального правопорушення, за яким здійснюється вказане досудове розслідування.

Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів іншим способом довести неможливо з урахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться.

Таким чином, виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового розслідування докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що матеріали кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані для їх доказування, їх не вилучення може призвести до втраті слідів вчиненого кримінального проступку, а також для дослідження факту шахрайських дії, у зв`язку з чим клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №40000087, внесеному до ЄРДР 25.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в службовому кабінеті слідчого ІНФОРМАЦІЯ_16 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до матеріалів кримінального провадження №0000059 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України із можливістю вилучення копій наступних документів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування №0000059 від 27.07.2022;

-Пояснення ОСОБА_9 ;

-Документів ОСОБА_14 ;

-Протоколу огляду предметів та речей, а саме мобільного телефону марки «Redmi» імей1: НОМЕР_16 , імей2: НОМЕР_17 , в корпусі синього кольору, підключений до сім-карток мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_18 та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_19 ;

-Фото-таблицю до протоколу огляду предметів та речей;

-Постанову про визначення та приєднання до матеріалів кримнального провадження речового доказу, а саме мобільного телефону марки «Redmi»;

-Клопотання про арешт майна;

-Ухвалу суду про арешт майна;

-Пояснення ОСОБА_13 ;

-Документи ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику ІНФОРМАЦІЯ_16 майору поліції ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 01.04.2024

Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 01.05.2024.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1