Справа № 462/1128/24
провадження 1-кс/462/332/24
У Х В А Л А

21 лютого 2024 року cлідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні № 0000054 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000054 від 11.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період часу з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 10 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000054 від 11.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2024 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який він просить вжити заходів до невідомої особи яка шляхом зловживання довірою та обману, представившись підтримкою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 10.02.2024 року о 01.46 год. заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 10 854 грн., які останній перераховував на банківську карту НОМЕР_1 , чим було завдано потерпілому матеріальну шкоду на суму 10 854 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.02.2024 року він перейшов на трейдингову платформу, назва даної платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 адресу на даний момент не згадає, на цій платформі відбувається трейдинг та обмін внутрішньо ігровими предметами з комп`ютерних ігор. В той же день він на вказану платформу зі свого аккаунта « ОСОБА_6 », який являється онлайн сервісом компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 перекинув деякі ігрові предмети. Предмети останній перекидав з метою обміну їх на більш дорогі предмети. Після цього як він скинув вказані предмети йому вдалося виграти більш дорогі предмети на приблизну суму 10 000 доларів США, що його на той момент дуже здивувало оскільки ці предмети дуже рідкісні, і він не міг повірити, що йому вдалося їх виграти та в нього виникли сумніви, щодо цього сайту та він подумав, що він шахрайський. Тоді ОСОБА_5 захотів вивести кошти які виграв, проте працівники підтримки сайту на якому він виграв предмети повідомили йому, що вказані кошти він вивести не зможу, оскільки на їхню думку, він займався шахрайськими діями оскільки виграв дуже дорогі предмети натомість віддав набагато дешевші. Також крім цього « ОСОБА_6 » заблокували йому можливість займатися подальшим трейдингом та обміном предметів на 7 днів. Коли пройшло 7 днів, а саме 09.02.2024 року приблизно о 22.00 год. вечора йому в «Steam» написали ніби то працівники підтримки цього сервісу та представники сайту на якому він виграв предмети та хотів вивести кошти. Вони заблокували йому аккаунт в «Steam» та сказали, щоб він довів їм, що справді потрібен аккаунт у вказаному сервісі та для цього необхідно було перекинути певну суму грошей на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Сказали, що потрібно скинути 19 000 грн, проте таких грошей в нього не було та він їм про це повідомив і сказав, що можу скинути 11 000 грн., на що вони погодились. Тоді ОСОБА_5 перекинув 11 000 грн. на вказану картку, проте з їхньої сторони, щось пішло не так та вони зробили відміну операції та повернули йому гроші, але не всю суму а 10 750 грн. Після того вони надали йому нову карту на яку він мав перекинути гроші НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він скинув із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 854 грн. о 01.46 год. 10.02.2024 року. Також йому погрожували та казали, що якщо він не скине ці гроші йому видалять аккаунт в «Steam». Сума завданих йому збитків становить 10 854 грн.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення таких документів за адресою представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та отримання інформації на паперовому або магнітному носії, зокрема: щодо власника банківської картки, із зазначенням повних анкетних даних та копії підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 10.02.2024 року по 20.02.2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної картки за період з 10.02.2024 року по 20.02.2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 10.02.2024 року по 20.02.2024 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.