Справа № 367/1664/24
Провадження №1-кс/367/633/2024
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 року місто Ірпінь

Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000015 від 10 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000015 від 10 січня 2024 року.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає наступне.

У провадженні СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 10 січня 2024 за правовою кваліфікацією:зловживання чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання встановлено, що 09.01.2024 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , переглядаючи пропозиції про продаж товарів на платформі для онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », віднайшов оголошення про продаж дитячого квадроциклу, після чого, будучи в ньому зацікавленим, зателефонувавши за номером мобільного телефону НОМЕР_1 із продавцем на ім`я ОСОБА_6 , обговорив умови продажу та погодившись на них, переказав на картковий рахунок з № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 22 тис. 500 грн., в

результаті чого усних домовленостей виконано не було, тим самим ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму. Згідно наданих потерпілим ОСОБА_5 платіжних інструкцій №P24AD5827, P24AD6927, P24AD8380,

P24AD3138, надавачем платіжних послуг отримувача являється « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 установою з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 (банківська ліцензія № 148 від 05.10.2011). На підставі ухвали Ірпінського міського суду Київської області, було отримано тимчасовий доступ до речей і документів за

картковим рахунком № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вилучено інформацію в електронному вигляді на оптичному носії - компакт-диску CD-R з написом «377-БТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 ». 19.04.2024 було проведено огляд оптичного носія - компакт-диску CD-R з написом «377-БТ AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 » на якому міститься інформація у електронному вигляді, в результаті чого встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданий на ім`я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 . Серед відомостей, щодо руху коштів по вказаному картковому рахунку,

встановлено, що платник « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з карткового рахунку № НОМЕР_7 , 06.01.2024 року здійснив переказ коштів у сумі 3 тис. грн на картковий рахунок одержувача № НОМЕР_2 ( НОМЕР_8 ), 09.01.2024 року - у сумі 7 тис. 500 грн, 3 тис. грн та 9 тис. грн. Надходження на картковий рахунок № НОМЕР_2 , виданого на ім`я ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_6 ), 07.01.2024 о 13 год. 52 хв. у сумі 3 тис. грн, було переказано на картковий рахунок № НОМЕР_9

( НОМЕР_10 ), 09.01.2024 о 17 год. 54 хв. у сумі 21 тис. 500 грн та 09.01.2024 о 18 год. 00 хв. у сумі 1 тис. грн. В той же час встановлено, що вказані транзакції було здійснено між власними картками та згідно інформації наданої AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_7 . Згідно інформації викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 банківський рахунок № НОМЕР_10 виданий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який здійснює свою діяльність на підставі банківської ліцензії № 148 від 05.10.2011.

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і дізнавачем інформації по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_10 ), яка має можливість копіювання акціонерного товариства № НОМЕР_9 важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з`ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

До поданого клопотання дізнавачем додано належним чином завірені документи на підтвердження зазначених у клопотанні обставин.

В клопотанні зазначено про розгляд даного клопотання без участі процесуального керівника та групи дізнавачів, а також особи, у володінні якої знаходяться документи - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 4 статті 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу у випадку наявності до матеріалів службового розслідування служби безпеки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за даним фактом, оскільки дізнавачем не доведено, що вказані документи перебувають у власності банку

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтями 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в друкованому чи електронному вигляді, а саме:

-справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_12

( НОМЕР_13 ), включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до 20 травня 2024 року;

-інформацію про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_9

( НОМЕР_13 ), із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9

( НОМЕР_13 ), за період часу з 06 січня 2024 року до 20 травня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;

-інформацію про банківські термінали (банкомати),з яких здійснювалось зняття, переказ

отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_13 ), з 06.01.2024 до 20 травня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_9

( НОМЕР_13 ), було здійснено перекази грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку

№ НОМЕР_9 ( НОМЕР_13 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 06.01.2024 до 20 травня 2024 року;

-інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_9

( НОМЕР_13 ), послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.01.2024 до 20 травня 2024 року.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер банку (МФО): НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів (інформації) та можливості її вилучити, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до нього, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів (інформації).

Ухвала набирає чинності з дня її оголошення та залишається в силі протягом одного місяця - до 20 червня 2024 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1