Справа № 201/4068/24
Провадження № 1-кс/201/1372/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з секретарем: ОСОБА_2

за участю: прокурора - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська в м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Вовківці, Борщівського району, Тернопільської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 13.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що в червні 2015 року (більш точну дату встановити не виявилось можливим), у ОСОБА_5 виник умисел на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу 18.06.2015 ОСОБА_5 , незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах лнр», в м. Кадіївка (Стаханов), Луганської області, фізичну особу-підприємця « ОСОБА_5 » (мовою оригіналу ФОП ОСОБА_6 ид. н НОМЕР_14, АДРЕСА_6 ), (далі- ФОП « ОСОБА_5 ), основним видом діяльності якого передбачив здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

18.06.2015 ЦПП « ОСОБА_5 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР».

При цьому, ОСОБА_5 достовірно обізнаний про те, що після державної реєстрації фізичної особи-підприємця в так званих «податкових» органах та органах «юстиції» «ЛНР» виникає обов`язок сплати встановлених «Законом ЛНР «О системе налогообложения» податків у розмірі 5% від отриманого прибутку, а після прийняття 28.12.2015 т.зв. «Закону ЛНР «О системе налогообложения» 6% від отриманого прибутку та сплату штрафних (фінансових) санкцій до бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_5 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № 314 та 2899 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах.

Доводячи свої злочинні наміри до кінця, впродовж 2016-2017 років ОСОБА_5 сплатив до бюджету т.зв. «ЛНР» грошові кошти у сумі 122 322,75 рублів РФ, що становить 55 864,80 грн, зокрема згідно платіжним дорученням:

- № 10 від 21.04.2016 (на якому міститься підпис ОСОБА_5 ) до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ФОП « ОСОБА_5 » сплачено «податків», а саме «єдиного податку» на суму 42 230,00 (сорок дві тисячі тридцять) рублів РФ, 00 копійок (згідно офіційного курсу НБУ (станом на 21.04.2016) гривні до рубля РФ складає 16 250,10 грн (шістнадцять тисяч двісті п`ятдесят гривень десять копійок);

- № 14 від 21.04.2016 до так званого «Державного казначейства «ЛНР», ФОП « ОСОБА_5 » сплачено «податків», а саме «єдиного податку» на суму 1000,00 (одна тисяча) рублів РФ, 00 копійок (згідно офіційного курсу НБУ (станом на 21.04.2016) гривні до рубля РФ складає 384,8 грн (триста вісімдесят чотири гривні вісімдесят копійок);

- № 12 від 08.02.2017 (на якому міститься підпис ОСОБА_5 ) до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ФОП « ОСОБА_5 » сплачено «податків», а саме сплачення штрафних санкцій, нарахованих відповідно до рішення № 0068/1007 від 02.02.2017 на суму 1123, 75 (одна тисяча сто двадцять три) рублів РФ, 75 копійок (згідно офіційного курсу НБУ (станом на 02.02.2017) гривні до рубля РФ складає 513,21 грн (п`ятсот тринадцять гривень двадцять одна копійка);

- № 13 від 08.02.2017 (на якому міститься підпис ОСОБА_5 ) до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ФОП « ОСОБА_5 » сплачено «податків», а саме «спрощеного податку» на суму 77497,75 (сімдесят сім тисяч чотириста дев`яносто сім) рублів РФ, 75 копійок (згідно офіційного курсу НБУ (станом на 02.02.2017) гривні до рубля РФ складає 35393,22 грн (тридцять п`ять тисяч триста дев`яносто три гривні двадцять дві копійки);

- № 14 від 08.02.2017 (на якому міститься підпис ОСОБА_7 ) до так званого «Державного комітету податків та зборів «ЛНР», ФОП « ОСОБА_5 » сплачено «податків», а саме «податку на додану вартість» на суму 471,25 (чотириста сімдесят один) рублів РФ, 25 копійок (згідно офіційного курсу НБУ (станом на 02.02.2017) гривні до рубля РФ складає 215,22 грн (двісті п`ятнадцять гривень двадцять дві копійки).

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , організувавши роботу ФОП « ОСОБА_5 » щодо здійснення пасажирський перевезень, перерахував до бюджету «ЛНР» грошові кошти у розмірі 122 322,75 (сто двадцять дві тисячі триста двадцять два) рублі РФ 75 копійок (згідно офіційного курсу НБУ гривні до рубля РФ на відповідні періоди складає 55 864,80 грн, (п`ятдесят п`ять тисяч вісімсот шістдесят чотири гривні 80 копійок).

Крім того, у вересні 2015 року у ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, виник злочинний умисел на організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом перевезення груп осіб рейсовими автобусами з тимчасово окупованої території Луганської області на контрольовану територію України через територію РФ та у зворотному напрямку.

Згідно злочинного плану ОСОБА_5 , незаконне переправлення осіб через Державний кордон України повинно було здійснюватися пасажирськими автобусами за маршрутами м. Кадіївка (м. Стаханов) м. Луганськ - міжнародний п/п для автомобільного сполучення «Ізварине» (далі п/п «Ізварине») - населенні пункти Ростовської та Белгородської областей РФ міжнародний п/п для автомобільного сполучення «Гоптівка» (далі - п/п «Гоптівка) - м. Харків та у зворотному напрямку. Незаконне переправлення осіб через неконтрольовану ділянку Державного кордону України з РФ планувалась в п/п «Ізварине», дія якого, згідно протокольному рішенню засідання Кабінету Міністрів України від 23.06.2014 № 42, тимчасово припинена.

Усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації вказаного злочинного наміру, ОСОБА_5 вирішив створити стійку злочинну групу, до складу якої, шляхом переконання у матеріальній вигоді, залучив ОСОБА_8 як співорганізатора, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, як виконавців. Зазначені особи знали, що керувати незаконним переправленням осіб через Державний кордон України будуть ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Далі ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , виконуючи функції організаторів злочинної групи, здійснюючи керівництво організованою групою, погодили єдиний план злочинної діяльності та розподілили функції між усіма учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи повинен був:

- здійснювати загальне керівництво організованою групою;

- визначити дату і місце протиправних дій, та повідомити вказану інформацію іншим учасникам злочинної групи;

- вчинити дії, направлені на отримання дозвільних документів на здійснення пасажирських перевезень від уповноважених на те осіб т.зв. «ЛНР» та посадових осіб органів державної влади РФ;

- визначити маршрут руху рейсових автобусів сполученням «Кадіївка-Харків», з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надати водіям, залученим до протиправної діяльності відповідні документи, з метою безперешкодного перетину Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- проводити інструктажі з учасниками злочинної групи та надавати відповідні настанови щодо їх поведінки на Державному кордоні України в п/п «Ізварине» та п/п «Гоптівка»;

- розподілити функції між усіма учасниками злочинної групи;

- розподілити кошти, здобуті злочинним шляхом, між учасниками злочинної групи.

Згідно розробленого плану ОСОБА_8 , як організатор злочинної групи повинен був:

- організувати діяльність учасників організованої групи на території підконтрольній Держаній владі України;

- здійснювати пошук на території України, в тому числі і на окупованій, фізичних осіб, які виявили бажання вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- контролювати явку пасажирів, які попередньо замовили поїздку автобусами сполученням «Кадіївка-Харків» з перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- інформувати ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , а також інших осіб, залучених до протиправної діяльності в якості водіїв автобусу, щодо наявності бажаючих вирушити автобусом сполученням «Кадіївка - Харків» з перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- збирати з невстановлених досудовим розслідуванням осіб на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених слідством осіб, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, інформацію щодо осіб, які виявили бажання здійснити поїздку автобусами сполученням «м. Кадіївка - м. Харків»;

- спільно з ОСОБА_9 укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів, нібито з території РФ до м. Харкова;

- розповсюджувати візитки перевезень; щодо здійснення пасажирських перевезень;

- організовувати проведення рекламної роботи, в тому числі в мережі Інтернет, з метою донесення інформації про здійснення пасажирських перевезень сполученням «Кадіївка-Харків» з здійснювати на тимчасово окупованій території Луганської області, пошук фізичних осіб, які виявили бажання вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надавати довідкову інформацію про маршрут руху рейсових автобусів сполученням «Кадіївка-Харків», з незаконним перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, а також інформувати про вартість такої поїздки;

- інформувати ОСОБА_5 , ОСОБА_9 щодо наявності бажаючих вирушити автобусом сполученням «Кадіївка-Харків» з перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- розповсюджувати візитки та оголошення щодо здійснення пасажирських перевезень;

- збирати кошти з пасажирів автобусів, якими здійснювались вказані перевезення;

- передавати грошові кошти, зібрані з пасажирів автобусів, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 ..

Згідно розробленого плану ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , а також інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, виконували функції водіїв, які зобов`язані були:

- безпосередньо здійснювати незаконне переправлення (перевезення) осіб через Державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, у наданих ОСОБА_9 автобусах;

- збирати кошти з пасажирів в якості оплати за перевезення, рухатись згідно встановленому ОСОБА_5 та ОСОБА_9 маршрутом пасажирів; та розкладом руху, здійснювати посадку/висадку пасажирів;

- слідкувати за належним технічним станом автобусів;

- передавати грошові кошти, зібрані з пасажирів автобусу ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

- здійснювати інструктаж пасажирів, з метою безперешкодного незаконного перетинання Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена;

- надавати настанови пасажирам, з метою безперешкодного перетинання Державного кордону України в п/п «Гоптівка»;

- перетинати Державний кордон України в п/п НОМЕР_1 , з фіктивними документами, наданими ОСОБА_9 .

На виконання зазначеного плану 18.06.2015 ОСОБА_5 незаконно зареєстрував в т.зв. «державних органах ЛНР», у м. Кадіївці (Стаханов) Луганської області фізичну особу підприємця « ОСОБА_5 » (далі діяльності ФОП « ОСОБА_5 ), основним видом якого передбачив здійснення пасажирських перевезень автомобільним транспортом.

18.06.2015 ФОП « ОСОБА_5 » взято на облік в т.зв. «Стахановському відділі державної податкової інспекції державного комітету податків та зборів ЛНР».

04.09.2015 та 05.09.2016 ОСОБА_5 отримані в т.зв. «Міністерстві інфраструктури та транспорту ЛНР», спеціальні дозволи № 314 та 2899 про надання послуг по міжнародним перевезенням пасажирів та їх багажів в автобусах.

У свою чергу, дотримуючись злочинного плану, з метою приховання своєї злочинної діяльності від контролюючих та правоохоронних органів, ОСОБА_9 , будучи засновником та керівником ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15, АДРЕСА_3 . Основний вид діяльності, якого: «Діяльність туристичних агентств») та зареєстрованим, як фізична особа-підприємець « ОСОБА_9 », РНОКПП № НОМЕР_2 , маючи ліцензію на здійснення міжнародних пасажирських перевезень, передав ОСОБА_5 належні йому транспортні засоби - автобуси марки «MERSEDES-BENZ 0404-RHD», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «NEOPLAN N 316-SHD», реєстраційний номер НОМЕР_4 , «NEOPLAN N 316», реєстраційний номер НОМЕР_5 , «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_6 , «VOLVO B12», реєстраційний номер НОМЕР_7 та «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , та разом з ОСОБА_8 почали укладати фіктивні договори про здійснення нерегулярних перевезень пасажирів з території України до нібито території РФ.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 створено у м. Кадіївці (Стаханов) та м. Луганську низку представництв туристичного агентства (диспетчерів) з продажу квитків, через які збирають організовані групи людей, яким необхідно потрапити з тимчасово окупованої території Луганської області (т.зв. «Луганської народної республіки») до м. Харкова чи навпаки. Відповідальними особами за організацію діяльності зазначених представництв є особи на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та які виконували функції диспетчерів.

В свою чергу, згідно встановленого плану, відповідальною особою за збір організованих груп людей виступав ОСОБА_8 .

У подальшому, ОСОБА_8 та невстановлені особи на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інші невстановлені слідством особи, матеріали відносно, яких виділені в окреме кримінальне провадження, за встановлену плату у розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, незалежно від початкової та кінцевої точки маршруту, збирали організовані груп людей, яким необхідно було потрапити з м. Харкова до міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області. Зазначені групи осіб, з допомогою належних ОСОБА_9 пасажирських автобусів, під керуванням водіїв ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших водії матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, незаконно переправлялись через Державний кордон України шляхом перевезення їх з тимчасово окупованої території Луганської області до м. Харкова, з виїздом до РФ через п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена та в`їздом в Україну через п/п «Гоптівка», і так само в зворотному напрямку.

У період часу з початку 2016 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не виявилось за можливим, по 13.08.2019 під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_8 вказані особи систематично здійснювали переправлення груп осіб через Державний кордон України зазначеним маршрутом, за що отримували відповідні грошові кошти від пасажирів в розмірі 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, незалежно від початкової та кінцевої точки маршруту, за поїздку в одну сторону.

Наприкінці липня 2019 року, діючи згідно вищевказаного плану, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 домовилися з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про перевезення 12-13.08.2019, з використанням автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , групи осіб з м. Кадіївка до м. Харкова з перетином Державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена.

З метою реалізації спільного умислу, з 01.08.2019 по 12.08.2019, ОСОБА_8 , використовуючи належний йому мобільний телефон з номером НОМЕР_10 , та невстановлені в ході слідства особи на ім`я ОСОБА_12 , використовуючи мобільні телефони з номерами НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та ОСОБА_13 , використовуючи мобільні телефони з номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , приймали дзвінки, складали списки осіб та бронювали місця особам, яким необхідно було 12-13.08.2019 потрапити з тимчасово окупованих міст Кадіївка, Брянка та Луганська до м. Харкова, шляхом проїзду через п/п «Ізварине», попередньо зазначаючи пасажирам суму відповідної плати за проїзд, яка незалежно від кінцевої та початкової точки маршруту складала 1500 російських рублів або 750 гривень з особи, а також бронювали останнім місця.

В подальшому, діючи у відповідності до встановленого злочинного плану, ОСОБА_8 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , повторно здійснені дзвінки особам, які виявили бажання 12-13 серпня 2019 року потрапити з міст, розташованих на тимчасово окупованій частині Луганської області до м. Харкова шляхом проїзду через п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, попередньо зазначаючи особам суму відповідної плати за проїзд, яка становить 1500 російських рублів або 750 гривень з особи та бронюючи кожному пасажиру особисте місце в автобусі, з метою підтвердження здійснення такої поїздки. Надалі, невстановлені особи на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 узгодили між собою остаточний перелік осіб, які виявили бажання 12-13.08.2019 здійснити поїздку на автобусі марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_9 , з незаконним перетином державного кордону України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, та передали його ОСОБА_8 .

З метою приховання вчинення даного злочину, між ФОП « ОСОБА_9 » та ОСОБА_8 було укладено договір про здійснення нерегулярного перевезення 12-13.08.2019 осіб, нібито з м. Таганрог (РФ) до м. Харкова.

12.08.2019 о 09 год. 00 хв., ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , керуючи автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , прибули до автостанції АДРЕСА_4 .

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, виконуючи вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , невстановлена особа на ім`я ОСОБА_12 12.08.2019 приблизно о 09 год. 10 хв. прибула до автостанції у м. Кадіївка та почала безпосередню організацію незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом здійснення посадки в автобус «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , який знаходився на платформі вказаної автостанції та збору коштів з пасажирів у сумі 1500 російських рублів або 750 грн.

Після чого, в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 30 хв., ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 , почергово керуючи пасажирським автобусом марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , прямуючи за заданим маршрутом до кінцевого пункту призначення у м. Харків, під час якого в м. Алчевську, м. Луганську та м. Сорокине (Краснодон) здійснили зупинки, на яких, відповідно до встановленого ОСОБА_8 та невстановленими особами на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , списку пасажирів, здійснили їх посадку в автобус на заброньованих раніше місцях та зібрали з них грошові кошти у розмірі 1500 російських рублів або 750 грн.

В подальшому, ОСОБА_10 разом з ОСОБА_11 провели інструктаж пасажирам автобусу та надали їм настанови щодо їх поведінки з метою безперешкодного перетинання Державного кордону України в міжнародному п/п для автомобільного сполучення «Ізварине» (Краснодонський район Луганської області), робота якого тимчасово припинена, суть якого полягала у пішому переході в місці т.зв. паспортного контролю.

12.08.2019, приблизно о 13 год., по прибуттю в АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на виконання настанов ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , дали вказівку зазначеним пасажирам вийти з автобусу з метою проходження т.зв. «паспортного контролю» в т.зв. «митних та прикордонних органах влади ЛНР».

Приблизно о 13 год. 35 хв., ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , з використанням пасажирського автобусу марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , у АДРЕСА_5 , організували незаконне переправлення ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_37 через Державний кордон України в п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена.

Далі, після проходження п/п «Ізварине», робота якого тимчасово припинена, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розмістили пасажирів в автобусі «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 та продовжили рух за встановленим маршрутом.

В подальшому, з метою приховання вчинення злочину ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на виконання вказівок ОСОБА_8 , 13.08.2019 перед перетинанням п/п «Гоптівка» повідомили пасажирам автобусу «MERSEDES-BENZ 0404», реєстр. номер НОМЕР_8 , що у разі зацікавлення працівниками контролюючих та правоохоронних органів України, необхідно зазначити, що автобус прямує маршрутом «м. Таганрог (РФ) - м. Харків», та що є всі підтверджуючі на це документи. Однак, 13.08.2019 о 02 год. 33 хв., автобус марки «MERSEDES-BENZ 0404», реєстраційний номер НОМЕР_8 , під керуванням ОСОБА_11 та ОСОБА_10 разом з пасажирами, які незаконно переправлені через Державний кордон України, виявлені на території Дергачівського району Харківської області працівниками правоохоронного органу, через що злочинні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_57 та невстановлених осіб на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також інших невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, щодо незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, були припинені.

Таким чином, дії ОСОБА_5 виразились у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

04 вересня 2019 року, в ході досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України.

27 вересня 2019 року у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, останній у порядку ст. 281 КПК України, оголошений у розшук.

30 жовтня 2019 року, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

На підставі вищезазначеного, в клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу, стосовно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, з урахуванням положень ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв`язку з тим, що останній підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, за які передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років, у зв`язку з чим, може переховуватись від органів досудового слідства, може незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних правових висновків.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан. Указом Президента України від 05 лютого 2024 року № 49/2024 (затверджений Законом України від 07.02.2023 року № 2916-ІХ), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 14 лютого 2024 року строком на 90 діб.

Відповідно до Наказу № 197 від 20 липня 2022 року визначено тимчасове місце дислокації слідчих підрозділів ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а саме слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь, Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк, Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.

З матеріалів клопотання встановлено, що 13 листопада 2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000216, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим, за погодженням з прокурором, 30 жовтня 2019 року, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у відповідності та у спосіб, передбачений чинним кримінальним процесуальним законодавством України.

Постановою слідчого від 27 вересня 2019 року підозрюваного ОСОБА_5 було оголошено у розшук.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри, щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України, про що свідчать, зокрема, протоколи допиту учасників кримінального провадження, а також протоколи огляду, проведені в ході досудового розслідування.

Також, на думку слідчого судді, доведеними є ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні, тяжких злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев`яти років, жодного разу за викликом у встановленому КПК України порядку до слідчого не з`явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив, що може свідчити про бажання підозрюваного уникнути відповідальності за інкриміноване йому діяння, а також останній може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, в яких підозрюється, враховуючи тимчасову окупацію частини території України, а саме Луганської області, в якій і здійснює свою протиправну діяльність підозрюваний, що дає йому можливість продовжувати здійснення незаконної діяльності та унеможливлює реальне відбування покарання, яке може бути призначене останньому у разі його засудження за ці злочини.

Поряд із цим, слідчий суддя вважає недоведеним під час розгляду клопотання наявність ризиків, визначених пунктами 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, з підстав їх необґрунтованості та відсутності будь-яких достатніх доказів на підтвердження їх існування.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - далі Закон, тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блоковані), затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309, зокрема, Луганський район Луганської області є тимчасово окупованою територією України.

Таким чином, факт тимчасової окупації території Луганського району Луганської області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.

Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Щастинської окружної прокуратури Луганської обалсті ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Роз`яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 14.45 годині 11 квітня 2024 року.

Ухвала, щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1