КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/7247/23
Провадження № 1-кс/552/1049/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника підрозділу детективів - керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Заступник керівника підрозділу детективів - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000029 від 22.06.2023 року, за ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території м.Полтави та Полтавської області, в період 2022-2023 років, за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3 ) та інших, під час проведення закупівель товарів (робіт, послуг) за завищеними цінами в рамках програми "Полтавський спротив", а також проведення безтоварних операцій, заволоділи бюджетними коштами у сумі понад 5 млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 мало відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 .

03.05.2024 року по кримінальному провадженню призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

06.05.2024 року від експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 отримано клопотання (№СЕ-19/117-24/7450-ПЧ) про надання оригіналів документів із достовірними вільними зразами підпису ОСОБА_7 .

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, визначення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, достовірності формування фінансово-господарських операцій, бухгалтерської та податкової звітності, необхідно вилучити оригінали документів із достовірними вільними зразками підпису ОСОБА_7 , які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 .

В зв`язку з чим заступник керівника підрозділу детективів - керівник відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання заступник керівника підрозділу детективів - керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, а тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику керівника Підрозділу детективів - керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 та групі слідчих (детективів) або уповноваженій на те за дорученням слідчого (детектива) особі на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб.

-карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки.

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку.

-заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок.

-договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку.

-банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електроні повідомлення та здійснювалося віддалене керування рахунками та забезпечувалася робота віддаленого доступу типу «Інтернет-клієнт-банк».

-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

-фото та відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювалися зарахування або зняття готівки, інші операції по банківських (карткових) рахунках за період часу з 01.01.2022 по 12.12.2023.

-вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; банківську, кредитну та депозитну справи.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1