Справа №522/4074/24
Провадження №1-кс/522/1561/24
УХВАЛА

21 березня 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000163 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000163 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

В провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 року, невстановлена особа в період дії воєнного стану, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши йому на його мобільний номер телефону № НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись співробітником служби безпеки банку, повідомила про те, що з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються зняти грошові кошти, після чого з його банківської картки № НОМЕР_3 , були зняті грошові кошти в сумі 4303,55 грн., а з банківської картки № НОМЕР_4 , були зняті грошові кошти в сумі 39960,00 р.н., чим ОСОБА_5 , було спричинено матеріальний збиток на суму 44268.55 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 показав, що 11.01.2023 року на його мобільний номер телефону № НОМЕР_5 з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку, та повідомила, що з його банківських карток шахраї намагаються зняти грошові кошти, після чого через деякий час він дізнався, що з його банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: з картки № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 4303,55 грн., а з картки № НОМЕР_4 були зняті грошові кошти в сумі 39960,00 грн.

Крім того, в ході досудового слідства було встановлено, що грошові кошти з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 4303,55 грн., № НОМЕР_4 в сумі 39960,00 грн., були переведені на банківську картку № НОМЕР_7 , власником якої є ОСОБА_6 , який при оформлені вказаної банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначив свій мобільний номер телефону № НОМЕР_8 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно SIM - карти з номером : «№ НОМЕР_6 ».

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила тяжкий злочин.

Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації (факти телефонних з`єднань з конкретними абонентами, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, тощо), іншими способами довести неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділенням відділу поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена слідчим інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000163 від 24.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 або слідчому із групи слідчих в кримінальному проваджені №0000163 від 24.01.2023 року: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 30.03.2023 року та з 00 год.00 хв. 01.01.2024 року по 00 год. 00 хв. 11.03.2024 року, а саме:

-адреси розташування та номери базових станції (в тому числі азимути ретрансляційних антен), які забезпечували надання телекомунікаційних послуг абонента: «№ НОМЕР_6 »;

-типи з?єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет- з?єднання);

-дата, час, тривалість з?єднання (у тому числі з`єднання нульової тривалості) абонента: «№ НОМЕР_6 »;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ), у тому числі ідентифікаційні ознаки терміналу, яким та із яким відбувався сеанс зв`язку (ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) терміналу «А» та терміналу «Б») абонента: «№ НОМЕР_6 »;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв?язку (абонент Б), з?єднання нульової тривалості із зазначенням базових станції;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійні, IMSI номери, сім-картки, ІМЕЙ);

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації, надати відомості про абонента.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 21.05.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.03.2024