279/909/24
1-кс/279/636/24
У Х В А Л А
В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся з клопотанням в якому зазначив, що у кримінальному провадженні встановлено, що у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , здійснено заволодіння шляхом обману 280 земельними ділянками площею 741,2709 га, а в подальшому у листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2714 га передано посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за розподільним балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , чим заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах шкоду.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 об`єдналась з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 і наразі ІНФОРМАЦІЯ_9 являється правонаступником та має повноваження розпоряджатись всім майном, яке розташоване на її території обслуговування.
На території Барвінківської сільської ради, до 2000 року було зареєстровано СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке здійснювало підприємницьку діяльність. Після реорганізації СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє повинно було припинити свою підприємницьку (сільськогосподарську) діяльність
У відповідності до Закону України «Про порядок видання в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_10 від 04.06.2004 за
№ 272 та технічного завдання виданого ІНФОРМАЦІЯ_11 від 11.07.2004, спеціалістами НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » було виготовлено проектно технічну документацію.
Вихідною інформацією про виконання робіт по складанню проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) стали:
1)документація до проекту землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
2)схема розподілу земель колективної власності реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на земельні частки (паї);
3)шкали ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
4)уточнені списки громадян, які мають право на земельні частки (паї).
Згідно схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розпаювання приймалась загальна площа угідь 1971,50 га в тому числі: ріллі 1345,00 га; пасовищ 303,30 га; сіножать 319,50 га; сад 3,70 га.
При виконанні робіт в рамках Проекту підтримки приватизації землі в Україні після обстеження та геодезичної зйомки угідь був складений акт обстеження земельних угідь СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого рекомендованого вилучити з розпаювання угіддя на загальні площі 407,50 га, в тому числі: ріллі 124,84 га; пасовищ 171,58 га; сіножать 111,08 га, як такі, що не використовуються в сільськогосподарському виробництві та класифікувати їх як чагарники 177,74 га, болота 170,16 га, громадські пасовища 59,90 га.
Земельні ділянки, які згідно акту обстеження переводились в болота, чагарники та
громадські випаси рекомендовано було передати на землі запасу, що відповідно до записів у
проектно технічній документації із землеустрою щодо організації території земельних часток (паїв) та складання державних актів на право власності на земельні ділянки громадянам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Барвінківської сільської ради.
Тобто, на підставі вище вказаної проектно технічної документації, членам реформованого СВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 678 шт. було видано Державні акти на право приватної власності на земельні ділянки.
Отже, у ході досудового розслідування було виявлено факт незаконної реєстрації у квітні 2021 року невстановленими посадовими особами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) права власності на 280 земельних ділянок площею 741,2709 га. під час реєстрації реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 не вказане походження права на земельні ділянки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).
В подальшому, в листопаді 2021 року 105 ділянок площею 396,2114 га передано КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за розподільчим балансом в статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), про що внесені відповідні зміни до реєстру.
У зв`язку з набранням чинності з 01.01.2019 Закону України «Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» № 2498-VIII від 10.07.2018, який вносить у Розділ 3 ЗКУ зміни, а саме відповідно до п. 21 - з для набрання чинності Закону України «Про несення змін до деяких законодавчих активів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» землі колективних сільськогосподарських підприємств, що припинені (крім земельних ділянок, які на день набрання чинності зазначеним Законом перебували у приватній власності), вважається власністю територіальних громад, на території яких вони розташовані. Зазначений закон є підставою державної реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки сформовані за рахунок земель, які в силу зазначеного Закону переходять до комунальної власності.
Відповідно до ст. 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить: розпорядження землями територіальних громад та передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб відносно до цього Кодексу. Частиною 4 статті 122 цього Кодексу передбачено, що до повноважень центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальних органів належить передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної влади, крім випадків, визначених частиною 8 цієї статті, у власність або у користування для всіх потреб.
Разом з тим, відповідно до частини першої та другої статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно із повноваженнями, визначеними статтею 122 цього Кодексу, чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди) шляхом укладання договору оренди земельної ділянки чи договору купівлі продажу права оренди земельної ділянки. Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів, крім випадків встановлених частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу крім того відповідно до статті 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови та строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки комунальної та державної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).
Всупереч вищевказаним нормам чинного законодавства в 2021 році ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_4 на підставі клопотання власника від 28.04.2021 виданого КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки з кадастровими номерами:
У подальшому державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_16 - ОСОБА_5 , на підставі розподільного балансу сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданого 24.05.2021, головою та членами комісії з відділу КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.11.2021 на підставі яких відкрито розділи у Державному реєстрі прав та проведено державну реєстрацію права власності на 280 земельних ділянок, з кадастровими номерами, загальною площею 396,2714 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування допитано відповідно до показань ОСОБА_6 , який згідно матеріалів провадження виконував обов`язки директора КСП у період вчинення злочину, який надав показання про те, що він з 2021 формально є директором КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головою загальних зборів, рішення про це прийнято на загальних зборах у 2021 році, членами КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але фактично КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » керує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_7 . Всі документи та печатки КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». У 2021 році з метою вирішення питання про допаювання 1,5 га земель що залишились після розпаювання, прийнято рішення про відновлення діяльності КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він як керівник КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 17.03.2021 № 170321-1 щодо виготовлення технічної документації із землеустрою про поділ 12 земельних ділянок. Але зі змістом зазначених документів не знайомився.
Також підписав документи про реєстрацію приватної власності на земельні ділянки на території Чоповицької громади, але вважав, що зазначені документи стосуються допаювання зазначених вище 1,5 га ділянок. Організацією даного питання займались представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за участю ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. Відповідно до протоколу від 17.05.2021 № 5 на яких прийнято рішення про виділення з КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремої юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачу товариству частини земельних ділянок та протоколу від 24.05.2021 № 6 на яких прийнято рішення про передачу про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 земельних ділянок площею 348,4714 га фактично не відбувались, здійснювались шляхом збору підписів за місцем проживання членів КСП. Фактично його діями під час оформлення документів про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельних ділянок, керували керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Аналогічні показання надали в ході допитів надали ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які поміж іншого зазначили, що організацією загальних зборів КСП, підготовкою всіх документів та оформленням рішень займалось керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Оплати послуг з виготовлення технічної документації не здійснювали.
Таким чином вбачається що до вчинення даного злочину причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім цього, під час досудового розслідування було встановлено, банківські рахунки, які використовували посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виготовлення технічних документації із землеустрою та оформлення права власності на земельні ділянки.
Згідно матеріалів провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у своїй діяльності використовувало банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »: № НОМЕР_5 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »:№ НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »: № НОМЕР_14 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у своїй діяльності використовувало банківський рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: № НОМЕР_15 . КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у своїй діяльності використовувало банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 .
У зв`язку з викладеним, для встановлення обставин кримінального правопорушення, можливості проведення судових експертиз, використання як доказів з доведення фактів та обставин, які підлягають встановленню під час досудового розслідування та в суді, виникла необхідність у вилученні документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 .
Зокрема з метою встановлення відомостей з оплати послуг з виготовлення технічної документації земельних ділянок та їх незаконної реєстрації, оплати послуг з даного питання осіб, що були задіяні при прийнятті рішень та оформленні документів, які стали підставою для незаконного набуття у власність земель, належних Чоповицькій громаді, перевірки показань допитаних під час досудового розслідування осіб з числа працівників КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », а також встановлення обставин вчинення кримінального провадження та кола осіб, які вчинили даний злочин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 щодо руху коштів по банківських рахунках відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , інформації по банківських рахунках КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за № НОМЕР_15 , які відкриті зазначеними суб`єктами господарювання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , а саме до виписок руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), а також відомостей щодо відділів, відділень, терміналів (банкоматів), кіосків самообслуговування, в т.ч. мобільних додатків (із зазначенням номеру мобільного телефону, який використовувався для активації послуги, в т.ч. під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операцій з грошовими коштами), за допомогою яких було здійснено зарахування, зняття чи переказ коштів по вказаним рахункам (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувались вказані рахунки, відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів по вказаним рахункам, із зазначенням ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції, а також персональних даних осіб, хто мав доступ до вказаних рахунків, інформації про отримання та використання такими особами електронних цифрових підписів, токкенів, тощо, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_19 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Одночасно просить проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебуває вищезазначена інформація.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального
провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обґрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1