СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2439/24
ун. № 759/6939/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Велнікс», ТОВ «Райтал», ПП «Хардфіл», у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001869 від 19.02.2021, про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Велнікс», ТОВ «Райтал», ПП «Хардфіл», звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна. Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 у кримінальному провадженні № 0001869 від 23.11.2023 року було накладено арешт на банківські рахунки у банківських установах, відкриті рядом суб`єктів господарювання, в тому числі, в інтересах якого заявляється клопотання, а саме на рахунки, відкриті:

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () у ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634) № НОМЕР_4 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) № НОМЕР_5 .

Ухвалою Святошинського районного суду м. Киева від 15.03.2024 у справі No 759/5354/24 було скасовано арешт, накладений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 у кримінальному провадженні No 0001869 від 23.11.2023 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ряду суб`єктів господарювання, в тому числі, і на грошові кошти на рахунках ТОВ «ВЕЛНІКС», ТОВ «РАЙТАЛ» та ПП «ХАРДФІЛ», однак у зв`язку із технічною помилкою до клопотання про скасування арешту не було включено рахунки ТОВ «ВЕЛНІКС», відкриті у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «РАЙТАЛ» у ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634) та ПП «ХАРДФІЛ» у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478).

Вважає, що арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках зазначених суб`єктів господарювання накладено необґрунтовано.

Адвокат ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явились, про дату, час та місце судового розгляду повідомлені належним чином. Адвокат ОСОБА_3 подав до суду заяву у якій просить розглянути клопотання, яке підтримує у повному обсязі, у його відсутності. Прокурор також подав до суду заяву у якій просить розглянути справу у його відсутності. Крім того, надав копії постанов слідчого про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001869 від 19.02.2021.

Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 у кримінальному провадженні № 0001869 від 23.11.2023 року накладено арешт на банківські рахунки у банківських установах, відкриті в тому числі ТОВ «ВЕЛНІКС», ТОВ «РАЙТАЛ», ПП «ХАРДФІЛ».

Постановою слідчого від 19.04.2024 кримінальне провадження № 0001869 від 23.11.2023 в частині вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України закрито за відсутності складу зазначеного кримінального правопорушення.

19.04.2024 постановою слідчого кримінальне провадження № 0001869 від 23.11.2023 в частині вчинення службовими особами ТОВ «Велнікс», ТОВ «Райтал» та ПП «Хардфілд» кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, закрито за відсутності складу зазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчим суддею встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 відпала потреба, отже клопотання про скасування арешту майна слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.170, 174, 369 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Велнікс», ТОВ «Райтал», ПП «Хардфіл», у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001869 від 19.02.2021, про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 19.12.2023 у справі 759/24796/23 у кримінальному провадженні №0001869 від 23.11.2023 на грошові кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих:

- ТОВ «ВЕЛНІКС» () у AT «УкрСиббанк» (МФО 351005) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- ТОВ «РАЙТАЛ» () у ПуАТ «КБ АКОРДБАНК» (МФО 380634 № НОМЕР_4 ;

- ПП «ХАРДФІЛ» () у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) № НОМЕР_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1