Справа № 488/825/24
Провадження № 1-кс/488/115/24
У Х В А Л А

12.03.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000179 від 26.02.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 26.02.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 24.02.2024 року приблизно о 15:24 годині ОСОБА_5 у месенджері «Viber» написала невстановлена особа, яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з невстановленого абонентського номеру НОМЕР_1 , який закріплений за вказаною особою, остання повідомила, що на «банку» потерпілої, було встановлені обмеження у зв`язку із постійними надходженнями грошових коштів. В подальшому невстановлена особа зателефонувала потерпілій з вищевказаного номеру та ввела останню в оману, чоловічий голос повідомив, що саме було необхідно зробити для уникнення блокування, а саме повідомив, що буде необхідно повідомляти йому смс-коди, які повинні були приходити на мобільний номер телефону потерпілої, остання повідомляла вищевказаній невстановленій особі смс-коди що надходили їй на мобільний номер телефону, та в ході розмови потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в цей час невстановлена особа поклала слухавку. Зайшовши до мобільного додатку потерпіла виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_2 , було здійснено 2 вихідні транзакції , саме 24.02.2024 о 15:42 на суму 32.011,60 гривень, які були конвертовані у долари та перераховані на невстановлену банківську картку № НОМЕР_3 , та о 15:43 на суму 17.457,40 гривень, які були конвертовані у долари та перераховані на невстановлену банківську картку № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.

З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено огляд web-сторінки в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши перші шість цифр банківських карт № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (BIN Number - перші шість цифр на картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) встановлено банківську установу - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до юридичної справи особи, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та яка є тримачем банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до якого прив`язано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 24.02.2024 до 00:00 год. 28.02.2024. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перевипущені, фото-та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 24.02.2024 до 00:00 год. 28.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів, відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів, відомості, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції, договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, за наявності інформація, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а також дозвіл на тимчасове їх вилучення (здійснення виїмки) у електронному вигляді на носії інформації), з можливістю (здійснення виїмки) за вказаною адресою, а самедо:

-юридичної справи особи, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та яка є тримачем банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до якого прив`язано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 24.02.2024 до 00:00 год. 28.02.2024. Надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 були перевипущені;

-фото-та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме в період з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год. 24.02.2024 до 00:00 год. 28.02.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

-відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-відомостей, чи підключена до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку, до якого прив`язано банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківським картковим рахункам№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 12.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1