Справа № 487/1138/24
Провадження № 1-кс/487/1281/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженню №0000029 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 27.01.2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000029, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

В провадженні СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження за № 0000029 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2024 із заявою до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась гр. ОСОБА_6 , про те, що 09.01.2024 о 16:06 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись знайомою заявниці в месенджері «Вайбер», під приводом прохання грошової допомоги, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 10000 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Вказана заява була зареєстрована до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 1637 від 26.01.2024 та відомості викладені в ній внесено 27.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000029, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено наступні обставини вчинення кримінального правопорушення.

09.01.2024 приблизно о 16:06 год., перебуваючи за місцем свого мешкання, заявниці на мобільний телефон в месенджері Viber надійшло повідомлення з аккаунту її знайомої ОСОБА_7 ( НОМЕР_4 ), яка на сьогоднішній день перебуває за кордоном, з проханням позичити гроші у сумі 10000 (десять тисяч) гривень.

ОСОБА_6 вважаючи, що спілкується зі своєю подругою ОСОБА_8 , якій потрібна допомога, погодилась допомогти останній.

Так, за допомогою мобільного банкінгу ОСОБА_6 здійснила 09.01.2024 приблизно о16:17 год. переказ грошових коштів у сумі 10000 (десять тисяч) гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на номер банківської карти, надісланий з аккаунту ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 .

Приблизно через годину, того ж дня, потерпілій знову надійшло повідомлення з аккаунту ОСОБА_7 з проханням допомогти грошима, але ОСОБА_6 відмовила останній.

В подальшому, ОСОБА_6 дізналась від ОСОБА_7 , при спілкуванні в соціальній мережі Facebook, про те, що аккаунт в месенджері Viber останньої зламано та ніякі повідомлення з проханням позичити гроші ОСОБА_8 не відправляла.

Розуміючи, що ошукана невідомою особою, котра заволоділа її грошима, ОСОБА_6 звернулась до банківської установи, з метою відмінити проведений переказ, але працівника банку рекомендували звернутися до кіберполіції, куди потерпіла в подальшому надіслала електронне звернення що вчинення відносно неї протиправних дій.

Крім того, з метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської карти фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за IBAN номер) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 і ввівши номери банківської карти № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 - за якими можна визначити приналежність рахунку банку) встановлено банківську установу ? ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Оскільки встановлено, що 09.01.2024 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно потерпілої.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Філії ? Миколаївське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карту, інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв за допомогою яких за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання; інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за період з 09 січня 2024 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції.

Строк дії ухвали до 26.04.2024 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1