провадження № 1-кс/294/195/24
справа № 294/102/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 25.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що 23.12.2023 до відділення поліції №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області з заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про крадіжку грошових коштів з її банківської картки. Встановлено, що 22.12.2023 о 14:21 год. ОСОБА_4 на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшов переказ від чоловіка у сумі 15000 гривень. Однак у подальшому заявниці стало відомо, що 22.12.2023 о 19:28 год. з її картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 14700 гривень на невідому картку/рахунок, який вона не підтверджувала та не здійснювала. ОСОБА_4 будь-яких реквізитів своєї картки, пароль для входу в систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стороннім особам не надавала та ні за якими посиланнями не переходила.

Відповідно до інформаційної довідки № 105.29-26/589/2024/БТ від 02.01.2024 наданої начальником управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Філії- ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 , 22.12.2023 о 19:28 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 14 852 гривні на картку № НОМЕР_2 .

Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки (BIN) банківська картка № НОМЕР_2 емітована Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (коротке найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення та встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої причетності осіб до привласнення, та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 ,п.і. НОМЕР_5 , а саме до інформації по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 .

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про банківську картку №НОМЕР_2 , а саме: інформація про рух коштів по вказаній банківській картці (рахунку), інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до банківської картки/рахунку, становить банківську таємницю.

Старший слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000371від 25.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_4 .

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_5 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_9 та/або за їх дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення речей і документів, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , який має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , п.і. НОМЕР_5 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій з детальною їх розшифровкою, в період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи), з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформації про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , у тому числі перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банківської установи) та з використанням яких здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , в період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;

- копії документів, які надавалися особою/особами для відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копії договорів про відкриття банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ;

- графічне та відео зображення особи з камер банківського терміналу, через який відбувалось зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 ,в період з 00:00 год. 01.12.2023 по дату надання інформації згідно ухвали;

- інформацію про всі скарги, які в період з дати відкриття даної банківської картки по дату надання інформації згідно ухвали надходили щодо використання вказаної банківської картки/рахунку із вказівкою дат, змісту та даних особи, яка з ними зверталася.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1