Справа № 461/2282/24
Провадження № 1-кс/461/1937/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000031 від 30.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369-2 КК України, про накладення арешту на майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , а саме на:

-два блокноти рожевого та синього кольорів із чорновими записами

-7 аркушів різного типу із чорновими записами

-3 фотокартки невідомої особи чоловічої статі

-Постанова Сихівського районного суду на 1 арк.

-Фото на аркушів А4 на 1 арк

-Акт огляду реалізованого тз на 1 арк. та додатки на 4 арк.

-Файл із документами на 9 арк.

-купюри номіналом 500 грн (серії та номер): АА3740354, ВЗ8733796

-чорновик із чорновими записами

-товаро-транспортна накладна «Нова Пошта»: одержувач ОСОБА_5

-мобільний телефон марки «Samsung» (imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

-1 купюра номіналом 500 грн (серії та номер): ВЕ6799508

Крім цього слідчий просить накласти арешт, (з метою конфіскація як виду покарання) на вилучені 22.03.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , документи та грошові кошти, а саме на:

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та ключі до автомобіля Hyundai Santa Fe д.н.з. НОМЕР_1 , VIN 5XYZUDLBXEG165135

-13 купюр номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ3332671, АД6340849, ЯБ2928106, ЯБ7800456, ЕГ3792881, ЕБ1965468, АУ9060769, БН2346063, БЛ6996723, ЯБ4996265, АВ7495205, АУ6648951, АС4374795;

-13 купюр номіналом 500 грн (серії та номер): ЕА6696316, ЄВ5264320, ЯБ1724034, ЗА6919406, УД2681016, АВ4298711, ХЖ5693463, ЄН8920014, ЄН1961853, ФЖ2638666, СГ2160325, ЕЖ3121204, БТ6331992.

-1 купюра номіналом 1 грн (серії та номер): НГ6525105

-3 купюри номіналом 100 доларів США (серії та номер): DA30526126C, PB83025712N, PF66558439J

-1 купюрa номіналом 50 доларів США (серії та номер): JJ26597562A

-1 купюрa номіналом 20 доларів США (серії та номер): JG81538552D

-1 купюрa номіналом 10 доларів США (серії та номер): PB80093594A

-1 купюрa номіналом 100 EURO (серії та номер): UA33013131

-5 купюр номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ0213167, ЕВ7432397, ЕБ6118261, ЕБ5202683, БП8254328

-3 купюри номіналом 500 грн (серії та номер): ЕИ4776295, ЕВ5051307, ЗИ5126598.

Подане клопотання мотивує тим, що вищевказані документи, речі, грошові кошти та ідентифіковані грошові кошти є тимчасово вилученим майном, а тому з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення та конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.

Слідчий у клопотанні просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за відсутності власника майна та його представника.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання з допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, у відповідності до матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР та будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що він проходить військову службу в частині НОМЕР_8 , перебуваючи на посаді водія. Окрім цього, ОСОБА_7 вказав, що на початку січня поточного року, він звернувся до ТСЦ, щоб поцікавитись як проходить загальна процедура перереєстрації транспортного засобу та які необхідно документи задля цього. Перебуваючи у ТСЦ поблизу інформаційної стійки, останній познайомився із невідомими особами, котрі сказали, що можуть допомогти йому у вирішенні питання, що стосується пришвидшення процесу перереєстрації транспортного засобу та надали контактні дані особи на ім`я ОСОБА_8 . У ході нашої телефонної розмови, пан ОСОБА_9 сказав, що допоможе здійснити позачергове переоформлення транспортного засобу та повпливає на процес пришвидшення видачі свідоцтва про його реєстрацію без офіційних оплат, шляхом впливу на працівників територіального сервісного центру. За вирішення вказаного питання ОСОБА_10 висловив вимогу надання йому неправомірної грошової винагороди у сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) українських гривень.

Таким чином, в діях вказаної особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Зокрема, ОСОБА_10 організував схему вимагання та отримання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави за вирішення питання що стосуються переоформлення транспортних засобів, видачі свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів без офіційних оплат.

29.02.2024 задля документування злочинної діяльності ОСОБА_10 шляхом проведення контрольованої закупки, працівниками Львівського ДВБ НП України на підставі доручення та постанови прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_11 про проведення контролю за вчиненням злочину було оглянуто, заздалегідь ідентифіковано та вручено ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 3 5000 (три тисячі п`ятсот) гривень для розкриття злочинної діяльності останнього.

Опісля, вручених грошових коштів, у ході додаткового допиту ОСОБА_7 вказав, що 29.02.2024 у попередньо обумовленому місці, а саме у ТСЦ №4641, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 зустрівся з ОСОБА_10 . Під час зустрічі ОСОБА_7 з метою викриття протиправної діяльності ОСОБА_10 за вказівкою останнього, передав заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 500 (три тисячі п`ятсот) гривень, а останній отримав дані грошові кошти.

У свою чергу, за отримані грошові кошти ОСОБА_10 вплинув на процес пришвидшення видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та видачі номерних знаків, шляхом особистого впливу на працівників територіального сервісного центру.

В подальшому, у ході додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 07.03.2024 року, останній повідомив, що мав намір допомогти своєму товаришу на ім`я ОСОБА_12 з належним оформленням його транспортного засобу на реєстрацію та подальшою поставкою на облік в ТСЦ. Задля цього, останній вдруге звернувся до ОСОБА_10 з питаннями, що стосуються оформлення автомобіля. Однак, у ході телефонної розмови, ОСОБА_10 повідомив, що за послуги оформлення транспортного засобу на 1-ий облік йому необхідно надати грошові кошти у сумі 4 000 (чотири тисячі) гривень.

На даний час, ОСОБА_10 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням службовими особами ТСЦ здійснює вимагання неправомірної вигоди, у ОСОБА_7 за вплив на службових осіб з метою позачергового переоформлення транспортного засобу та пришвидшення процесу видачі свідоцтва про його реєстрацію без офіційних оплат.

В межах проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 22.03.2024 проведено обшук автомобіля марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , котрий на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова, в ході якого слідчим було виявлено та вилучено:

1)13 купюр номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ3332671, АД6340849, ЯБ2928106, ЯБ7800456, ЕГ3792881, ЕБ1965468, АУ9060769, БН2346063, БЛ6996723, ЯБ4996265, АВ7495205, АУ6648951, АС4374795;

2)13 купюр номіналом 500 грн (серії та номер): ЕА6696316, ЄВ5264320, ЯБ1724034, ЗА6919406, УД2681016, АВ4298711, ХЖ5693463, ЄН8920014, ЄН1961853, ФЖ2638666, СГ2160325, ЕЖ3121204, БТ6331992.

3)1 купюра номіналом 1 грн (серії та номер): НГ6525105

4)3 купюри номіналом 100 доларів США (серії та номер): DA30526126C, PB83025712N, PF66558439J

5)1 купюрa номіналом 50 доларів США (серії та номер): JJ26597562A

6)1 купюрa номіналом 20 доларів США (серії та номер): JG81538552D

7)1 купюрa номіналом 10 доларів США (серії та номер): PB80093594A

8)1 купюрa номіналом 100 EURO (серії та номер): UA33013131

9)два блокноти рожевого та синього кольорів із чорновими записами

10)7 аркушів різного типу із чорновими записами

11)3 фотокартки невідомої особи чоловічої статі

12)Постанова Сихівського районного суду на 1 арк.

13)Фото на аркушів А4 на 1 арк

14)Акт огляду реалізованого тз на 1 арк. та додатки на 4 арк.

15)Файл із документами на 9 арк.

16)купюри номіналом 500 грн (серії та номер): АА3740354, ВЗ8733796

17)чорновик із чорновими записами

18)товаро-транспортна накладна «Нова Пошта»: одержувач Полянський Юрій

19)мобільний телефон марки «Samsung» (imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

20)5 купюри номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ0213167, ЕВ7432397, ЕБ6118261, ЕБ5202683, БП8254328

21)4 купюри номіналом 500 грн (серії та номер): ЕИ4776295, ЕВ5051307, ЗИ5126598, ВЕ6799508

22)свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

НОМЕР_9 )ключ-брелок та автомобіль марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 .

Слідчий зазначає, що з огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час в органу досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку речі та документи є речовими доказами у вказаному вище кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а також містять інформацію щодо телефонних з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки), листування між фігурантами у кримінальному провадженні, а тому містять інформацію щодо записів стосовно своєї злочинної діяльності тощо.

22.03.2024 виявлені та вилучені речі в ході проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 - визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою виконання завдань кримінального провадження та збереження речових доказів вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.03.2024 в ході проведення обшуку автомобіля марки Hyundai Santa Fe, 2014 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , а саме на:

-два блокноти рожевого та синього кольорів із чорновими записами;

-7 аркушів різного типу із чорновими записами;

-3 фотокартки невідомої особи чоловічої статі;

-Постанова Сихівського районного суду на 1 арк;.

-Фото на аркушів А4 на 1 арк;

-Акт огляду реалізованого тз на 1 арк. та додатки на 4 арк.;

-Файл із документами на 9 арк.;

-купюри номіналом 500 грн (серії та номер): АА3740354, ВЗ8733796;

-чорновик із чорновими записами;

-товаро-транспортна накладна «Нова Пошта»: одержувач ОСОБА_5 ;

-мобільний телефон марки «Samsung» (imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ) із сім-картою НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ;

-1 купюра номіналом 500 грн (серії та номер): НОМЕР_10 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та ключі до автомобіля Hyundai Santa Fe д.н.з. НОМЕР_1 , VIN 5XYZUDLBXEG165135;

-13 купюр номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ3332671, АД6340849, ЯБ2928106, ЯБ7800456, ЕГ3792881, ЕБ1965468, АУ9060769, БН2346063, БЛ6996723, ЯБ4996265, АВ7495205, АУ6648951, АС4374795;

-13 купюр номіналом 500 грн (серії та номер): ЕА6696316, ЄВ5264320, ЯБ1724034, ЗА6919406, УД2681016, АВ4298711, ХЖ5693463, ЄН8920014, ЄН1961853, ФЖ2638666, СГ2160325, ЕЖ3121204, БТ6331992;

-1 купюра номіналом 1 грн (серії та номер): НГ6525105;

-3 купюри номіналом 100 доларів США (серії та номер): DA30526126C, PB83025712N, PF66558439J;

-1 купюрa номіналом 50 доларів США (серії та номер): JJ26597562A;

-1 купюрa номіналом 20 доларів США (серії та номер): JG81538552D;

-1 купюрa номіналом 10 доларів США (серії та номер): PB80093594A;

-1 купюрa номіналом 100 EURO (серії та номер): UA33013131;

-5 купюр номіналом 1 000 грн (серії та номер): ЯБ0213167, ЕВ7432397, ЕБ6118261, ЕБ5202683, БП8254328;

-3 купюри номіналом 500 грн (серії та номер): ЕИ4776295, ЕВ5051307, ЗИ5126598.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноваженого прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено та підписано 27 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_13