Cправа №505/1835/24
Провадження №1-кс/505/873/2024
УХВАЛА

Іменем України

29.05.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000184 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.04.2024 о 21.07 годині надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа зателефонувавши з телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 52000 гривень, які остання перерахувала зі свого розрахункового рахунку НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 ЄО № НОМЕР_6 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , котра надала покази того, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у неї є картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , а також у кредитна картка, які підв`язані до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та для входу користується номером телефону НОМЕР_7 .

25.04.2024 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілій ОСОБА_5 сказали, що відносно неї було вчинено шахрайство та оформлено кредитні кошти на суму 57500 гривень, а знято було 52000 гривень.

Ще повідомила, що вона окрім телефонних розмов, з ОСОБА_7 , також спілкувались і в додатку «Телеграм», але на даний час дані розмови з додатку видалені і даного абонента вона може знайти лише через пошук.

Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по карткового рахунку № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в період з 24.04.2024 по 26.04.2024, а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.

Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме, до інформації по карткового рахунку № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її подальшого вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000184 від 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_8 , оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому або електронному вигляді документів, а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_4 з розрахунковим рахунком НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час;

- фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;

- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024;

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 24.04.2024 до 26.04.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1