Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5328/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва звернувся слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи подане клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що групи осіб, які на території міста Києва, вчиняють протиправну діяльність, використовуючи доступ до медично-інформаційної системи закладів охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надають громадянам можливість за грошову винагороду отримати лікарняний, вкласти декларації з лікарем та інші послуги, окрім того здійснюють виготовлення та продаж підроблених медичних документів на території м. Києва розповсюджуючи їх через відділення експрес доставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо: НОМЕР_2 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та руху коштів за даним рахунком, з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення грошових коштів потерпілих.

Підсумовуючи вищевикладене зазначив, що вказана інформація перебуває в електронних документах посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити невідому особу, яка вчинила вищезазначений злочин.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

У відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити;

Надати дозвіл слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 в електронному та/або паперовому вигляді тимчасовий доступ до електронних документів посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з наступними відомостями:

- копії документів щодо відкриття та використання рахунків НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а також всіх фото клієнтів, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок;

- руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з вказівкою розшифрування контрагентів, суми, дати, значення платежу на паперовому носії так й в електронному вигляді за період з 01.08.2023 по теперішній час, з інформацією, яка має включати повне щосекундне розшифрування платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, код його ЄДРПОУ, повна назва отримувача платежу, код його ЄДРПОУ, повні дані (номери рахунків та МФО з назвами банків) банківських установ відправника та отримувача) з вказівкою прибуткової та витратної частини; залишку коштів на початок та кінець банківського дня; реквізитів платіжних документів на підставі яких проведені транзакції;

- способу отримання, переведення та зняття грошових коштів за рахунками НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) через платіжні доручення, особисто клієнтом, через систему онлайн - банку (клієнт - банк), через термінал або безпосередньо у відділенні банку (із зазначенням адреси та місця транзакції та адреси куди , на який рахунок (у т.ч. зазначенням IBAN) чи банківську картку переведено грошові кошти) за період з 01.08.2023 по 30.04.2024 року;

- відомостей, щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з рахунків НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2023 по 30.04.2024 року;

- використання електронного (цифрового) підпису чи іншого матеріального носія інформації, яким здійснювалися усі банківські операції за рахунками НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.08.2023 по 30.04.2024 року. В інформації зазначити місце та час здійснення (проведення) банківської операції, її вид у т.ч. здійснення перерахунку, зняття грошових коштів із зазначенням повних анкетних даних контрагента;

- номери телефонів за допомогою яких здійснювався віддалений вхід до управління рахунками НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) адреси електронної пошти, яка використовувалась для входу «за логіном» та IMEI чи IP-адреса точки доступу клієнта; власника ЕЦП та IP-адреси з яких здійснювався доступ за допомогою електронного цифрового підпису по відкритим рахункам, за період з 01.08.2023 по 30.04.2024 року;

- засвідчених належним чином копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків за рахунками НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копії належним чином зареєстрованого статуту, установчого договору, протоколів зборів засновників зі змінами і доповненнями; довідок про внесення фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк» та заяв щодо використання електронної пошти чи номеру мобільного телефону для доступу до управління рахунками; повідомлень про взяття рахунку на облік органами ДПС; копій сторінок паспортів або документів, які його замінюють, копій ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб та інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківські рахунки підприємства, документи юридичної справи щодо відкриття й використання даного рахунку;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1