Справа № 462/4128/24
провадження 1-кс/462/1197/24
У Х В А Л А

25 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

09.05.2024 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якої невідома особа 08.05.2024 близько 21.23 год, використовуючи месенджер Телеграм, шляхом обману, під приводом надання допомоги, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7500грн, які він самостійно зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

09.05.2024 допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що: 08.05.2024 приблизно о 21.20 год йому в месенджер «Телеграм» написав товариш ОСОБА_5 зі свого номеру телефону НОМЕР_2 з проханням позичити йому кошти в сумі 17200 грн. Він відповів що має на карті лише 7600 грн. Через пару хвилин він надіслав йому номер банківської карти: НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_4 здійснив переказ коштів на вищевказану карту о 21.23 год 08.05.2024 зі своєї банківської карти НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього до нього зателефонував товариш ОСОБА_6 та повідомив, що невідома особа невідомим методом отримала доступ до його месенджеру «Телеграм» та написала йому під приводом його імені з метою отримання коштів шахрайським методом. Після цього він звернувся в поліцію із заявою про вчинення щодо нього шахрайських дій.

10.05.2024 допитано в процесуально статусі свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що 08 травня 2024 року приблизно о 22.20 год, він спілкувався по телефону із своєю дружиною ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котра в ході телефонної розмови повідомила йому, що їй у месенджер «Телеграм» від ОСОБА_7 надійшло повідомлення з проханням позичити грошові кошти у сумі 17 200 гривень. Вона одразу запитала його, чи це дійсно він їй пише, якщо так то чому я не скажу це по телефону, якщо вони зараз розмовляють. Після чого він відповів своїй дружині, що жодних повідомлень подібного змісту він не надсилав та не знає хто б це міг зробити, він спробував зайти у свій месенджер «Телеграм», однак він заблокований. Після чого до нього почали телефонувати колеги та знайомі котрим також прийшло таке повідомлення від нього. Та його колега гр. ОСОБА_4 , після того як отримав повідомлення надіслав грошові кошти у розмірі 7500 грн. Коли ОСОБА_7 не зміг зайти у месенджер «Телеграм» він зрозумів, що до його аккаунта невідома особа невідомим способом отримала доступ до його месенджеру та ним користується.

На виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 від 17.05.2024 справа №462/4128/24 провадження 1-кс/462/962/24 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо кримінального провадження №0000260 від 09.05.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав інформацію по банківській карті НОМЕР_1 , а саме: копію паспорта гр. України на ім`я ОСОБА_9 ; виписку по банківському рахунку НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 .

Проаналізувавши історію транзакцій виписки по банківську рахунку НОМЕР_4 було встановлено, що кошти були перераховані на банківську карту НОМЕР_5 , яка належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , та зняття з нього грошових коштів за період часу з 08.05.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного банківського рахунку за період часу з 08.05.2024 по дату розгляду клопотання; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »».

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 08.05.2024 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 08.05.2024 по термін розгляду клопотання; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме: до повного руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 08.05.2024 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 08.05.2024 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» по термін дії ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: