Справа № 473/3163/24
Номер провадження 1-кс/473/781/2024
У Х В А Л А

"14" червня 2024 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000619 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

13.06.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ) з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки) в електронному та паперовому виглядах.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000619 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 07.06.2024 до чергової частини Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 06.06.2024 приблизно о 23:00 невстановлена особа таємно викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3999 грн. шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала заявниці матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , руху по ньому коштів, фото-, відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000619 від 08.06.2024.

До цього часу про підозру у скоєнні даного кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, відслідковування руху грошових коштів, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину та місцезнаходження грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, слідчий просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; згідно наданого слідчим повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки) в паперовому та електронному виглядах, а саме до:

1. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в проміжок часу з 06.06.2024 по 10.06.2024 із вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.06.2024 по 10.06.2024;

2. Повної інформації про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних особи, на яку зареєстровано рахунок та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в проміжок часу з 06.06.2024 по 10.06.2024;

3. Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в проміжок часу з 06.06.2024 по 10.06.2024, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, із зазначенням юридичних адрес банківських терміналів;

4. Копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , - у випадку здійснення таких операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 );

5. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 в проміжок часу з 06.06.2024 по 10.06.2024, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

6. Інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких

проміжок часу з 06.06.2024 по 10.06.2024 здійснювався доступ через мережу «Інтернет»

до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме входи через інтернет-додатки чи

інші банківські онлайн-програми, а також за наявної технічної можливості -

місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували

ПЕОМ;

7. Матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням карткового рахунку № НОМЕР_2 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1