Справа № 392/512/23
Провадження № 1-кс/392/182/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Новомиргородського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.04.2022 по 14.06.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що 15.04.2022 до чергової частини СПД № 1 (м. Новомиргород) ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 про те, що 14.04.2022 року він в месенджері Вайбер отримав повідомлення від свого сина, військовослужбовця ЗСУ, в якому останній просив перерахувати йому на картку № НОМЕР_2 кошти в сумі 58 000 грн., так як його картка тимчасово заблокована, і пізніше він ці кошти поверне. ОСОБА_6 перерахував кошти на вказану картку, а пізніше з телефонної розмови з сином дізнався, що ніякого повідомлення він не присилав і грошей не просив.

16.04.2023 допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який показав, що у нього є син, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 В березні 2022 року він був мобілізований, і у даний час проходить службу в ЗСУ. 14.04.2022 в 22:40 год. на мобільний телефон ОСОБА_6 № НОМЕР_3 через месенджер Вайбер надійшло повідомлення з номера телефону, який належить його сину. Син у Вайбері пояснив, що у нього банківська картка з грошима чомусь не працює, і він не може зняти гроші. Тому він оформив собі нову картку, і просить, щоб ОСОБА_6 йому скинув 10 тис. грн. Він прислав номер картки ІНФОРМАЦІЯ_1 , на яку потрібно скинути гроші - НОМЕР_2 . В 08.30 год. 15.04.2022 йому зателефонував син та повідомив, що протягом останньої доби у них не було мобільного та Інтернет зв`язку, він ніяких повідомлень у Вайбері не відправляв, грошей не просив і не отримував.

04.05.2023 відповідно до ухвали Маловисківського районного суду від 07.04.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , на яку було перераховано кошти потерпілим, та про власника даної картки.

Відповідно до отриманої інформації, банківську картку № НОМЕР_2 отримала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 . Також отримано виписку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_2 , з якої вбачається, що кошти в сумі 8000 грн. 14.04.2022 в 22.42 год. було зараховано на картку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , кошти в сумі 29999 грн. було зараховано також на вказану картку, що належить ОСОБА_8 14.04.2022 в 23.28 год. Крім того, з виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що після отримання 14.04.2022 в 22.42 год. коштів від потерпілого ОСОБА_6 , в 22.44 год., вказані кошти було перераховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Враховуючи вище викладене, з метою перевірки та для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для кримінального провадження, в тому числі перевірки причетності до скоєння злочину виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.04.2022 по 14.06.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер та фактична адреса розташування терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації).

Учасники на розгляд клопотання не з`явилися слідчим подано клопотання, про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про поважність причин своєї неявки суд не повідомив, з клопотанням про перенесення розгляду клопотання до суду не звертався.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приписами статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно положень статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів подано в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 16.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується: витягом з ЄРДР від 16.04.2022 року по кримінальному провадженню №0000124; копією рапорта помічника чергового СРПП №1 ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 від 15.01.2022 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.04.2022 року; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 31.03.2023 року, відповідно до якого останній зазначив, що 14.04.2022 та 15.04.2022 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами, які він перерахував на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.05.2023 року, копією виписки по картковому рахунку за період з 14.04.2022 по 15.042022 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному проваджені, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, так як іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення не можливо, враховується також, що відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів заступнику начальника СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , оскільки відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів надано стороні кримінального провадження, а відповідно до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, слідчим до матеріалів клопотання не додано жодних документів, які б підтверджували наявність повноважень у вищевказаних слідчих на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчому, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до банківських документів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.04.2022 по 14.06.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; слідчому СВ відділення № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні - Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 14.04.2022 по 14.06.2022 року із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, з зазначенням населеного пункту, в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер та фактична адреса розташування терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або банків-партнерів, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_15