Провадження №: 1-кс/336/261/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач, що 16 лютого 2024 року о 19 год. 03 хв. невстановлена особа під приводом грошей у борг від ім`я знайомої, шляхом злому Telegram та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 16 000 гривень, які належать ОСОБА_4 та які остання, перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 перерахувала з власної банківської картки за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на картку, вказану невстановленою особою № НОМЕР_2 в переписці. Таким чином, ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 16 лютого 2024 року вона знаходилася біля будинку по АДРЕСА_1 та їй у мобільному додатку Telegram надійшло повідомлення від сестри її чоловіка - ОСОБА_5 (підписана в телефоні ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_3 ). Повідомлення містило текст з проханням надати грошову допомогу ОСОБА_7 у борг, а саме попрохала переказати їй 16 000 гривень до ранку, та вказала номер банківської картки, на яку потрібно було здійснити переказ грошових коштів, а саме: № НОМЕР_2 .

Далі, 16.02.2024 о 19:03 год. ОСОБА_4 , за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 000 гривень на раніше вказану картку.

Приблизно о 21:00 потерпілій подзвонила ОСОБА_7 та повідомила, що її соціальну мережу Telegram було зламано та від її імені було здійснено розсилку повідомлень з проханням грошових коштів у борг.

В подальшому переписку з боку невстановленої особи (шахрая) було видалено, але у онлайн-банкінгу залишився номер картки, на яку потерпіла здійснювала переказ грошових коштів.

Також потерпіла додала, що клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є вже протягом 12 років та має банківські картки та рахунок.

У зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 16 000 гривень.

За допомогою Інтернет мережі, шляхом ведення перших 6 цифр банківської картки, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з 16.02.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 16.02.2024 до моменту винесення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, так як можливі негативні наслідки , а саме їх знищення та/чи заміна та передача іншим органам.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується.

Дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 5статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, СД відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 17.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Додані до клопотання копії документів: витяг з реєстру досудового розслідування № 0000098 від 17.02.2024 року; рапорт чергового; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2024 року; протокол допиту потерпілого від 17.02.2024 року; платіжна інструкція; виписка з карткового рахунку підтверджують обґрунтованість клопотання та можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття кримінального правопорушення, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

За наведеного клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,163,164,165 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області - ОСОБА_10 , , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні банківської установи за адресою АДРЕСА_2 з 16.02.2024 до моменту постановлення ухвали:

- виписок руху по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 16.02.2024 до моменту постановлення ухвали, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді (зі згоди володільця інформації) і на електронному носії інформації щодо зняття готівки.

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 05 квітня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1