1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/864/24 1-кс/335/943/2024
08 березня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернулася до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб з числа працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб непрацюючих на зазначеному підприємстві, які на протязі тривалого часу, шляхом внесення недостовірної інформації до звітної документації, приховують нестачу на підприємстві товарно-матеріальних цінностей та здійснюють розкрадання товарно-матеріальний цінностей підприємства у вигляді комплектуючих запасних частин до авіадвигунів. Викрадені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » комплектуючі до авіадвигунів, в подальшому, зазначені особи постачають через довірених осіб на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , кімнати 1-4.
Крім того, комплектуючі до авіадвигунів фігуранти постачають на міжнародний тіньовий ринок, так як у ряді країн є необхідність в здійсненні ремонтів авіадвигунів, які раніше виготовлялись підприємством ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в теперішній час в них є потреба.
Під час досудового розслідування встановлено, що особи, які причетні до розтрати товарно-матеріальний цінностей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляли через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарно-матеріальні цінності, які були виготовлені на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшої перевозки до росії.
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, можливих співучасників та епізодів злочинної діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, або анкетні дані, а саме: ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку або анкетні дані, а саме: ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по теперішній час; відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, або анкетні дані: ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час; відомостей про отримані та надіслані відправлення із наданням копій ТТН щодо наступних осіб: ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів), із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час; у разі користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати пристрій з якого здійснювався вхід, та номер мобільного оператора стільникового зв`язку, на який зареєстрований додаток відносно наступних осіб: ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а саме до:
- відомостей щодо клієнтів (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів, адреси з яких були здійснені відправлення та отримання) в електронному вигляді на носії інформації, які використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, або анкетні дані, а саме:
1) ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
6) ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , для відправлення та отримання поштових посилок, використовуючи послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всіх товарно-транспортних накладних (далі: ТТН) в електронному вигляді на носії інформації із зазначенням номеру ТТН, повних анкетних даних працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснював оформлення відправлення або отримання посилки, дати, часу та адреси відділення, з котрих були здійснені відправлення або отримання поштових відправлень клієнтами, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку або анкетні дані, а саме:
1) ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
6) ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- відомостей про осіб в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, інших контактних номерів телефонів), хто отримував поштові відправлення від клієнтів, що використовують наступні номери сім-карт операторів стільникового зв`язку, або анкетні дані:
1) ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
6) ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 , із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- відомостей про отримані та надіслані відправлення із наданням копій ТТН щодо наступних осіб:
1) ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
6) ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 в електронному вигляді на носії інформації (із зазначенням їх повних анкетних даних, при наявності копій паспорту, контактних номерів телефонів), із зазначенням реквізитів документів, що зазначалися (пред`являлися) особами при отриманні або відправленні у відділеннях (філіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час;
- у разі користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказати пристрій з якого здійснювався вхід, та номер мобільного оператора стільникового зв`язку, на який зареєстрований додаток відносно наступних осіб
1) ОСОБА_5 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_6 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_4 ;
3) ОСОБА_7 , використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_5 ;
4) ОСОБА_8 використовуючи номери мобільного телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
5) ОСОБА_9 використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
6) ОСОБА_10 використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_10 .
Встановити строк дії даної ухвали до 08.05.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1