Справа № 214/1117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 року до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.01.2024 року на сайті «Фейсбук» виявив посилання про отримання грошової допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким ввів особисті дані банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого, з рахунку заявника НОМЕР_2 було списано грошові кошти у сумі 13796 гривень.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дав свідчення про те, що з листопада 2022 року він володіє банківською карткою для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яку він оформлював у банку, на яку отримував пенсію. У ОСОБА_5 є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем, ніхто з оточуючих паролів не знає. До вказаної карти прив`язаний його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у його мобільному пристрої «Самсунг Galaxy A03», 2021 року випуску. 17.01.2024 року приблизно о 13-00 годині, ОСОБА_5 був вдома та займався побутовими справами та виявив відсутність грошових коштів з його банківської карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в цей день, за посиланнями він не переходив, грошових переказів не переводив, стороннім особам доступу до своєї конфіденційної інформації не надавав. ОСОБА_5 пам`ятає, що приблизно у жовтні 2023 року, о 14-00 годині, він знаходився у соціальній мережі «Фейсбук» та побачив посилання з назвою «Є-допомога

кожному українцю в розмірі 6500 грн.», тоді він перейшов за посиланням, де йому висвітився інтерфейс особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі він за вказівкою ввів 16 цифр своєї банківської карти, коли система запитала пароль від карти - ОСОБА_5 вийшов з посилання. 18.01.2024 року за фактом зникнення грошових коштів ОСОБА_5 звернувся у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де йому надали виписку, в якій зазначено про грошові списання станом на 17.01.2024 року, а саме: *17.01.2024 року час: 13-39 з карти належній ОСОБА_5 № НОМЕР_1 списані грошові кошти у сумі 9800 грн. у деталях транзакції зазначено: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , Комісія - 103 грн.; *17.01.2024 року час: 13-46 на карту № НОМЕР_1 поступило зарахування переказу у сумі 2000 грн. у деталях транзакції зазначено: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PEREKAZ vid ОСОБА_6 0001; *17.01.2024 року час: 13-46 на його карту № НОМЕР_1 поступило зарахування переказу у сумі 1900 грн. у деталях транзакції зазначено: зарахування переказу на рахунок СН Payment UKR KYIV PEREKAZ vid ОСОБА_6 0001; * 17.01.2024 року час: 13-46 год. списалися грошові кошти з карти № НОМЕР_1 у сумі 3850 грн. у деталях транзакції зазначено: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Комісія - 43,50 грн., загальна сума збитків -13796,50 грн.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 07.02.2024 року справа №214/1117/24 1-кс/214/211/24 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході аналізу здійсненого тимчасового доступу до речей та документів встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого № НОМЕР_1 здійснено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 , Комісія - 103 грн. у сумі 9800 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу. Також, встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 17.01.2024 року о 13-46 год. здійснено переказ коштів у сумі 3850 грн. у деталях транзакції зазначено: Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_6 , Комісія - 43,50 грн., на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу.

У зв`язку з вищевикладеними обставинами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу, за період часу з 17.01.2024 року по строк виконання ухвали з можливістю зняття копій. Зокрема, необхідно визначити: адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу та час здійснення з них транзакцій; фото (відео) інформацію про транзакції з банкоматів; а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, у зв`язку з чим, слідча звернулася з даним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, до суду звернулася з заявою про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримала (а.с.8).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання. Причини неприбуття невідомі (а.с.11).

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять виписки по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з часу з 17.01.2024 року по строк виконання ухвали по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 17.01.2024 року по строк виконання ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Отже, з урахуванням викладеного, слідчим суддею встановлено підстави для часткового задоволення клопотання слідчої про надання необхідної інформації, за період часу з 17.01.2024 року до 19.06.2024 року (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , що містять виписки по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу. Зокрема, необхідно надати відомості про рух коштів за період часу з часу з 17.01.2024 року по 19.06.2024 року по номеру банківської карти № НОМЕР_5 , яка відкрита на невідому особу, в тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1