Справа № 296/2028/24
Ухвала

Іменем України

22 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, -

встановив:

Cтарший слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), які містять інформацію, за період з 01.01.2020 по день розгляду клопотання слідчим суддею, щодо:

- телефонних розмов абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , а саме: про адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по номерах мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (за наявності таких відомостей);

- інформацію про мобільні термінали з якими працювали наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- інформацію про інтернет з`єднання користувачів за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах, а саме: позику, надану Державною інноваційною фінансово-кредитною установою на реалізацію проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Крім цього встановлено, що з 12.04.2021 по 09.02.2022, невідомі особи, діючи від імені представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом обману, під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, на загальну суму 24 963 800, 00 грн.

Поряд із тим встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи кошти, на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому, вказані суб`єкти господарської діяльності, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснили зняття готівкових коштів через термінали та касу банку, чим сприяли в легалізації коштів в особливо великих розмірах. Таким чином, встановлено, що фінансово-господарські операції із постачання обладнання здійснювались виключно з метою обготівкування грошових коштів, отриманих від Установи шляхом здійснення удаваних правочинів з умовним продажем товарів.

Також встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) - ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) - ОСОБА_9 та директор ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - ОСОБА_10 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (надалі - ДІФКУ) за договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_11 (громадянин Ізраїля), директор ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ГО " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , громадянин ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_4 ), керівник Департаменту фінансового моніторингу та безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , голова правління « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , голова правління « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ФОП ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ФОП ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (здійснює управління ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 та є куратором діяльності останніх).

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що вище вказані фігуранти кримінального провадження під час організації та здійснення протиправних дій, зустрічі зі співучасниками, проводять у різних місцях, в тому числі один на один, а також активно використовують для цього стільниковий (мобільний) зв`язок.

Також, проведеними додатковими оперативними заходами встановлено, що:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільні телефони з SIM-картками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що обслуговуються в телекомунікаційних мережах операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса проживання: АДРЕСА_6 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_6 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_7 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , адреса проживання: АДРЕСА_7 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_8 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , адреса проживання: АДРЕСА_8 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_9 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_10 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , адреса проживання: АДРЕСА_9 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_11 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса проживання: АДРЕСА_10 , має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_12 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , адреса проживання: АДРЕСА_11 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_13 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , адреса проживанням: АДРЕСА_12 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_14 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , адреса проживанням: АДРЕСА_13 , який має в особистому користуванні мобільний телефон з SIM-картою НОМЕР_15 , що обслуговується в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація по вищевказаних абонентських номерах має суттєве значення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, розкриття кримінальних правопорушень та викриття осіб, причетних до їх вчинення, а тому необхідно отримати роздруківки з`єднань вказаних мобільних терміналів за період часу починаючи з 01.01.2020.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести у його відсутність та задовольнити клопотання.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; заявою про вчинення кримінального правопорушення; договором позики №274/20/С/06 від 05 квітня 2021 року; договорами поруки від 06 квітня 2021 року; вимогами про погашення простроченої заборгованості та оплату інфляційної індексації; ухвалами ІНФОРМАЦІЯ_24 від 05 грудня 2022 року у справі №906/1044/22, від 02 лютого 2023 року у справі №906/173/23; висновком аналітичного дослідження від 20 грудня 2023 року №41/06-30-08-05/43307874; протоколом огляду предмету (оптичного носія) від 03 листопада 2023 року; протоколами допиту свідків від 29 вересня 2023 року, від 12 жовтня 2023 року, від 18 жовтня 2023 року, від 10 грудня 2023 року; протоколами огляду від 17 листопада 2023 року; рапортом; повідомленням про підозру ОСОБА_10 від 05 січня 2024 року; протоколами вручення процесуальної документації від 05 січня 2024 року; протоколом додаткового допиту свідка від 11 березня 2024 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться відшукувана органом досудового розслідування інформація, зважаючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, не може бути отримана у інший спосіб та може бути використана, як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині необхідності тимчасового доступу до з`єднань по належному ОСОБА_13 мобільному телефону НОМЕР_8 не обгрунтоване, а тому не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, з можливістю вилучення роздруківок з`єднань мобільних терміналів на паперовому та/або електронному носії стосовно наступних абонентських номерів за період з 01.01.2020 по 22.03.2024:

- НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - з відображенням наступних відомостей: адреси розташувань базових станцій; типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, GРRS, переадресація); дати, час та тривалість з`єднань; адреси місцеперебування абонента А та абонента Б телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента Б) (абонентський, серійний, ICCID, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про прізвища, імена, по батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг (копію договору, копію контракту, копію документу, що посвідчує особу) абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій та абонентів Б, з якими відбувались з`єднання по вказаних номерах мобільного зв`язку.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 травня 2024 року, однак в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1