Справа № 750/4063/24
Провадження № 1-кс/750/1383/24
У Х В А Л А

26 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000838 від 12.03.2024,

в с т а н о в и в:

25.03.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) зазначеним у клопотанні слідчим інформації, щодо операцій з банківськими рахунками за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000838 від 12.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 по факту заволодіння її грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , шахрайським шляхом.

З клопотання вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 09.03.2024 близько 13 год. 50 хв. зайшла в мобільний додаток «Вайбер», де побачила чат, підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вирішила оформити вказану картку, для чого необхідно було обрати один з чотирьох зазначених банків, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла обрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у неї є картка вказаного банку, потім вона ввела реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_3 та пароль від неї, після чого сайт закрився та на її телефон прийшло СМС-повідомлення про списання грошових коштів в сумі 11000 гривень. ОСОБА_5 одразу подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати всі свої банківські картки, та при спілкуванні з працівником банку з`ясувала про списання грошових коштів з іншої її банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 25 700 гривень двома транзакціями.

З метою використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні, з`ясування обставин проведених операцій з картковими рахунками потерпілої та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 наступної інформації:

- копія справи, що стосується відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- виписки з руху коштів по банківським рахункам за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 09.03.2024 по 20.03.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язані банківські рахунки за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- залишок грошових коштів на банківських рахунках за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку контрагента, на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024 перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по рахунку контрагента, на який перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів, на які перераховувались кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів, на рахунки яких перераховувалися кошти з банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів, прив`язаних до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », прив`язаного до банківських рахунків за платіжними картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 09.03.2024 по 00.00 год. 20.03.2024;

- повну інформацію про власника рахунку, на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1