Номер провадження № 1-кс/641/711/2024 Справа № 641/399/24
УХВАЛА

28 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІР -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 16.01.2024 по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 від 19.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

18.01.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшла інформація з ДКУПК в Харківській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами під приводом продажу плитоноски. Невідома особа розмістила оголошення у соціальній мережі Tik tok про продаж плитоноски к.т. НОМЕР_3 . Ознайомившись з умовами, заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 16.01.2024 на картку Піреус банку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 4400 грн. До теперішнього часу грошові кошти не повернуто та товар не отримано. ЖЄО №1019 від 18.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_1 від 31.01.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 16.01.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточнихрахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 29.02.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці № НОМЕР_5 , встановлено, що 16.01.2024 о 12:52:22 перераховані грошові кошти через мобільний застосунок P2P в сумі 4343 гривень, код авторизації 898636.

29.02.2024 року старшим дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 доручено оперативним підрозділам ДКУПК в Харківській області встановити рух коштів по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 з якої 16.01.2024 о 12:52:22 перераховані грошові кошти через мобільний застосунок P2P в сумі 4343 гривень, код авторизації 898636.

11.03.2024 року в ході виконання доручення співробітниками ДКУПК в Харківській області у ході проведення перевірки встановлено, що з карти № НОМЕР_5 вивід коштів 16.01.2024 12:57:42 переказ через моб. застосунок 4,343.00 грн. (4300 без комісії), код авторизації НОМЕР_6 , карти отримувача ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 4300 гривень зараховані на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак дізнавачем не доведено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 , має доказове значення у даному кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

Крім того, з протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 29.02.2024 вбачається, що встановлено власника банківської картки № НОМЕР_5 , на користь якого було перераховано потерпілим ОСОБА_5 грошові коштів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1