Справа № 727/2746/24
Провадження № 1-кс/727/849/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000050 від 15.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що у період часу з 16.12.2023 по 29.12.2023 ОСОБА_5 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману співзасновника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , надання останньому завідомо підроблених документів, шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Зазначені кошти були перераховані на рахунок, який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з другої сторони, який для підписання представнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав ОСОБА_6 , не маючи наміру його виконувати.

Також встановлено, що співзасновнику фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , з метою введення його в оману було надано ватажні митні декларації №№ 23UA69U0, 23UA73U0, 23UA68U0, 23UA72U0, 23UA51U2, 23UA87U0, 23UA85U2, 23UA86U1, 23UA84U3 про митне оформлення вантажу сої, для поставки її « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з тим проведеними слідчими діями та тимчасовим доступом до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вищевказані вантажні митні декларації, які були надані ОСОБА_10 , за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були визнані недійсними.

Для проведення митного оформлення товару згідно вказаних вище декларацій до ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано контракт № AR-13 від 13.12.2023 про купівлю-продаж сої укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Продавець) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець). В той же час ОСОБА_10 надано контракт № AR-13 від 13.12.2023 про купівлю-продаж сої, де продавцем зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а верифікованим експортером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно контракту № AR-13 від 13.12.2023, що був вилучений на ІНФОРМАЦІЯ_7 , кошти за сою румунська фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна була перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зазначений в контракті. Окрім вказаного контракту до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано договір комісії № 25 від 01.12.2023, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Комітент) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Комісіонер).

Також у контракті № AR-13 від 13.12.2023, що був вилучений на Чернівецькій митниці зазначено номер банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У договорі комісії зазначено банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі електронні у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до деталізованої виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів за період часу з 01.12.2023 по даний час; юридичної справи з оформлення рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період часу з 01.12.2023 по даний час. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без його участі та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч. 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані речі мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), Чернівецька філії якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих речей та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-до деталізованої виписки руху коштів по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів за період часу з 01.12.2023 по даний час; юридичної справи з оформлення рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

- інформації щодо ІР-адрес з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу та вчинені операції по рахунках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , за період часу з 01.12.2023 по даний час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1