печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

24.04.2024 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, згідно вимог якого просив суд надати у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та компетентним органам Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентного органу Швейцарської Конфедерації, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи - CHE-113.084.260, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунках та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, які знаходяться юридичній (реєстраційній) справі компанії.

Мотивуючи подане клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021 проводиться за фактами протиправної діяльності службових осіб підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , та привласнення майна службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах.

Також, досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні проводиться за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами, які фактично здійснюють управління вказаним товариством, шляхом здійснення протиправних фінансово-госопдарських операцій із залученням суб`єктів господарської діяльності, розташованих на території інших держав.

Під час досудового розслідування досліджуються господарські операції ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які проводились у період 2020-2023 років.

Зокрема, досліджуються факти взаємовідносин підприємства з бюджетоутворюючими російськими підприємствами, очолюваними підсанкційними та близькими до керівництва російської федерації особами, а отже залученими до економічних секторів, які забезпечують джерело доходів уряду російської федерації, який несе відповідальність за війну проти України.

Аналізом проведених фінансових операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що в період 2020 -2022 років рахунки підприємства використовувалися для зарахування значної суми коштів, частину з яких в подальшому списано на користь певної кількості суб`єктів господарської діяльності, відомості про фінансові операції яких пов`язані з підозрами в ухиленні від сплати податків та легалізації коштів, шляхом використання механізму «скруток» та «прихованої конвертації» безготівкових коштів у готівку.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що власниками 81,3282% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є чотири компанії-нерезиденти, яким належать наступні корпоративні права, а саме:

- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НЕ НОМЕР_1 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 506 477 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НОМЕР_12) та становлять 47.1128% від загальної кількості;

- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (НЕ НОМЕР_4 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 118 394 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (НЕ НОМЕР_4 ) та становлять 11.0131% від загальної кількості;

- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (НЕ НОМЕР_6 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 177 592 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ТОВ ІК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (НЕ НОМЕР_6 ) та становлять 16.5197% від загальної кількості;

- корпоративні права, що належать на праві власності « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (НЕ НОМЕР_7 ), а саме: цінні папери - акції прості бездокументарні іменні, емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у кількості 71 840 штук номінальною вартістю 46.25 грн кожна (депозитарна установа - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ), що належать « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (НЕ НОМЕР_7 ) та становлять 6.6826% від загальної кількості.

Мажоритарним бенефіціаром ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є компанія нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НЕ НОМЕР_1 , Кіпр), належній 47.1128% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка входить до складу корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », фактично підконтрольної російській фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до складу якої входять депутат госдуми російської федерації ОСОБА_6 , російський підприємець ОСОБА_7 та впливовий кримінальний авторитет в російській федерації ОСОБА_8 .

Через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НЕ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) власником 39.57% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дружина ОСОБА_9 - ОСОБА_10 .

Крім того, через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (НЕ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_9 ) власником 7.538% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_16 - громадянин Латвії, інвестор та один із співвласників « ІНФОРМАЦІЯ_11 », довірена особа ОСОБА_9 , бізнес партнер ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Також, через компанії нерезиденти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (НЕ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (НЕ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (НЕ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (HE НОМЕР_10 ) власником 6.82% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_13 , громадянка України, яка є дружиною ОСОБА_14 .

Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 введено в дію Рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 02.05.2018, яким ОСОБА_9 включено до національних санкційних списків. До підсанкційної особи безстроково застосовано обмежувальні заходи (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).

Крім того, Указом Президента України від 19.02.2021 № 64/2021 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.02.2021, яким ОСОБА_15 та ОСОБА_14 включено до національних санкційних списків. До підсанкційних осіб застосовано обмежувальні заходи строком на 3 роки (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).

Також, Указом Президента України від 19.10.2022 № 727/2022 введено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.10.2021, яким ОСОБА_12 та ОСОБА_11 включено до національних санкційних списків. До підсанкційних осіб застосовано обмежувальні заходи строком на 10 років (у тому числі: блокування активів, обмеження торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України тощо).

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями з`ясовано, що через ряд компаній нерезидентів, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підсанкційна особа ОСОБА_13 , ОСОБА_10 - дружина підсанкційної особи ОСОБА_12 , а також ОСОБА_16 - довірена особа підсанкційної особи ОСОБА_9 , бізнес партнер підсанкційних осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими особами, які фактично здійснюють управління вказаним товариством, шляхом здійснення протиправних фінансово-господарських операцій із залученням суб`єктів господарювання-нерезидентів - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та української компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), здійснюється виведення грошових коштів з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Крім цього встановлено, що напередодні повномасштабного вторгнення рф до України, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало перекази коштів на користь бюджетоутворюючих російських підприємств, у тому числі, які забезпечують потреби збройних сил росії, зокрема у період з 03.01.2020 по 23.04.2020 на рахунки російського ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », засновником якого є швейцарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано 981,33 млн рос. руб. (екв. 368,71 млн гривень).

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, перевірки всіх обставин перерахунків вказаних грошових коштів між вищевказаними сторонами (учасниками), з подальшим можливим їх привласненням, обготівкуванням, встановлення осіб які вчинювали вказані дії, а також з метою подальшого застосування заходів забезпечення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії, а саме: отримати у компетентних органів Швейцарської Конфедерації інформацію та належним чином засвідчені копії документів щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи - CHE-113.084.260, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ).

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати зазначені документи ніж провести тимчасовий доступ не можливо.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи - CHE-113.084.260, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, встановлення зв`язку із ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими підсанкційними особами з вказаними компаніями планується отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних (юридичних) справ даних компаній нерезидентів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація та документи, викладена в запиті про міжнародну правову допомогу до Компетентних органів Швейцарської Конфедераціївідповідно до положень ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю, та відповідно до вимог ст. 163 КПК України, доступ до яких здійснюється виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить відомості, які можуть становити лікарську таємницю, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Одночасно сторона обвинувачення переконала слідчого суддю, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Водночас, тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та виконання їх копій не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні компетентних Швейцарської Конфедерації, що не позбавляє останнє здійснювати свої функції.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 5662 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000146 від 16.02.2021, старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурору Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та компетентним органам Республіки Кіпр тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні компетентного органу Швейцарської Конфедерації, щодо компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний номер юридичної особи - CHE-113.084.260, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи, зокрема статутів, установчих договорів; свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію), паспортів уповноважених осіб; договорів найму, наказів, інших документів про призначення на посаду директорів; довіреностей, рішень засновників або уповноважених осіб, реєстраційних карток, структури власності, відомостей про засновників, директорів, кінцевих бенефіціарних власників, відкритих та закритих банківських рахунках та операцій по ним, інших фінансових документів та усіх інших документів, які знаходяться юридичній (реєстраційній) справі компанії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_19