Єдиний унікальний номер 725/1347/24
Номер провадження 1-кс/725/324/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0004485 від 21.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області спільно з слідчим управлінням ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004485 від 21.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 Обласної комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2022-2023 років зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, складали та видавали завідомо неправдиві офіційні документи на підставі яких особам призовного віку безпідставно встановлювалася інвалідність, що в свою чергу в подальшому сприяло в ухиленні останніми від призову на військову службу по мобілізації, шляхом отримання в територіальних центрах комплектації та соціальної підтримки відстрочки з підстав передбачених ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Зокрема встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, склали та видали завідомо неправдивий документ - довідку до акта огляду медико-соціальною експертною комісією Серії 12 ААГ №353561 від 03.03.2023 р., відповідно до якої гр. ОСОБА_5 безпідставно встановлено 2 (другу) групу інвалідності, у зв`язку із наявністю у нього онкологічного захворювання.

Зазначив, що на підставі ухвали Першотравневого районного суду м. Чернівці від 05.02.2024 проведено тимчасовий доступ до документів пенсійної справи ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого встановлено, що в період з березня 2023 року по лютий 2024 року на його банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно виплачена пенсія по інвалідності в сумі 30 449, 03 грн..

З метою повної, всебічної та об`єктивної перевірки в рамках кримінального провадження можливих фактів шахрайського заволодіння гр. ОСОБА_5 , бюджетними коштами,у вигляді безпідставного призначення, отримання та використання пенсії по інвалідності (2-га група), встановленої на підставі завідомо підроблених документів про наявність у нього онкологічного захворювання, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів юридичної справи та виписки по банківському рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять банківську таємницю.

З урахуванням викладеного просив, слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та слідчим Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: Виписок по руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), - № НОМЕР_1 , за період з 01.02.2023 року по 27.02.2024 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій, заявок, договорів, актів прийому-передачі електронних цифрових підписів доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет-Клієнт-банк».

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1