Справа № 186/522/24
Провадження № 1-кс/0186/113/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

30 квітня 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчої, ОСОБА_5 шляхом обману, незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000138 від 01.04.2024 року.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_6 яка повідомила, що 03.01.2023 року приблизно о 13:34 год., на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 розмовляв молодий чоловік українською мовою, представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови, даний чоловік повідомив, що через збій у системі її заробітна банківська картка заблокована та необхідно здійснити її розблокування. Чоловік сказав, що необхідно повідомити код, який надійшов їй у смс повідомленні, що вона і зробила. Після цього, одразу зрозуміла що її обманули та повідомивши код, вона здійснила помилку. У цей час у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їй надійшло повідомлення про збільшення ліміту кредитної банківської картки, та зняття коштів з заробітної картки. Вона одразу звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівники банку повідомили, що її кредитна банківська картка була активована, ліміт було збільшено до 25 000 грн. та з неї здійснювались перекази коштів шістьма транзакціями по 988 грн. Також з її заробітної банківської картки було знято грошові кошти двома транзакціями по 2000 грн., та поповнено мобільний номер телефона потерпілої - НОМЕР_3 . Матеріальна шкода завдана їй на загальну суму 10761,88 гривень.

25.04.2024 року проведено огляд оптичного носія інформації, вилученого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Першотравенського міського суду від 05.04.2024 року. В ході огляду встановлено, що 03.01.2023 року, грошові кошти з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 2000 гривень були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

У ході допиту потерпіла повідомила, що невідома особа, шахрайським шляхом активувала її кредитну банківську картку, звідки здійснювались перекази коштів шістьма транзакціями по 988 гривень.

Отже, в ході досудового розслідування встановлено, що кредитна банківська картка потерпілої, з якої шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових шістьма транзакціями на суми 988 грн., є банківська картка банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

Враховуючи неможливість іншим способом встановити подальший рух коштів, які були переказані з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, слідчій необхідний тимчасовий доступ до інформації про роботу з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ) по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідча просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про відкриття (збільшення ліміту) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року; фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року; інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року; інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року; інформації про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03.01.2023 року.

У судове засідання слідча СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності та прохала його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з клопотання, ОСОБА_5 шляхом обману, незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8

01 квітня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до інформації відкриття банківської картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про місце розташування, назву, фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з зазначеної банківської картки, інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зняттю коштів, інформації про зміну пін-кодів доступу до банківської картки, інформації про зміну коду доступу до особистого кабінету у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформації про пристрої та їх IP-адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дана інформація та фото- відеоматеріали мають суттєве значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до вказаної інформації та фото- відеоматеріалів, надасть слідчій змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування.

Зазначена інформація та фото- відеоматеріали, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність у застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та фото- відеоматеріалів, до яких просить слідча надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 01 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про відкриття (збільшення ліміту) банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

-інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року;

-фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року;

-інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни пін-кодів доступу до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року;

-інформації про те, чи відбувались спроби зміни коду доступу до особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року;

-інформації про пристрої, IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прив`язаного до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 03 січня 2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 02 травня 2024 року по 01 червня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .