Справа № 950/1357/24
Номер провадження 1-кс/950/224/24
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

27 травня 2024 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000102 від 11.05.2024 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Клопотання мотивує тим, що 23.04.2024 до ВП № 3 (м.Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, близько 13 години 23.04.2024, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, використовуючи мобільний телефон НОМЕР_3 та яка представилася представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 14421 грн. 75 коп., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які остання перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 сумі 14421, 75 грн. на банківську карту НОМЕР_2 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 квітня 2024 року за № 0000083.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що близько 12 год. 45 хв. 23.04.2024 на номер мобільного телефону потерпілої НОМЕР_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 (Київ) та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що у її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » намагалися декілька разів зайти з іншого пристрою та перерахувати грошові кошти у сумі 2000 грн. з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 і щоб терміново це відмінити потрібно виконати вказівки. За вказівкою чоловіка потерпіла зайшла до свого особистого кабінету та з належної їй банківської карти Універсальна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти 23.04.2024 о 12 год. 57 хв. у сумі 14 421, 75 грн., при цьому комісія становила 504 грн. 40 коп. на карту яку продиктував чоловік НОМЕР_2 . Після цього зв`язок припинився, грошові кошти потерпілій не повернуті.

Без отримання інформації щодо руху коштів, здійснення всіх платіжних операцій, інформації про особу, які містять інформацію, що знаходиться у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник Сумської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ) в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 11.05.2024 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних дізнавачем речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо); відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 11.05.2024 року задовільнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки у Сумській філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, фінансових номерів телефону тощо);

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- інформацію щодо ЕР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з`єднань з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

- ір-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська карта з 23.04.2024 року по 26.04.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/224/24

Примірник 2 старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП

ГУНП в Сумській області ОСОБА_3