Справа № 456/1862/24
Провадження № 1-кс/456/401/2024
УХВАЛА

слідчого судді

05 квітня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

15.03.2024 до ВнП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським способом, із здійсненням незаконних операцій з використанням інформаційних технологій, двома платежами з її карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заволоділа грошовими коштами, списавши їх 12.03.2024 о 20:58 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 13 000 гривень та 12.03.2024 о 21:00 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 700 гривень, завдавши збитків на загальну суму 13 700 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в мобільному додатку «Viber» її телефону створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » класним керівником, в якому навчається її малолітній син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В даній групі мама одного із учнів класу - ОСОБА_6 , яка проживає у с. Букавина Стрийського району Львівської області, скинула смс- повідомлення із посиланням для отримання грошової допомоги від держави «єВідновлення»: ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для подальшого оформлення заявки на отримання грошових коштів (допомоги) на вищевказаній інтернет-сторінці вона знайшла банк, послугами якого користуюсь та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 . Далі з`явилась сторінка за інтерфейсом схожа на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на якій вона ввела свій номер телефону, а також логін і пароль застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього їй зателефонував оператор ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_5 , для підтвердження входу у « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вона підтвердила вхід, шляхом внесення відповідної комбінації цифр, оскільки вважала, що вхід здійснює саме вона. Після проведених нею операцій чекала на обумовлену грошову допомогу в розмірі 8700 гривень, натомість, 14.03.2024 близько 16:00 год. зайшовши у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила відсутність на банківській карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) грошових коштів в загальні сумі 13 700 гривень. 15.03.2024 звернулася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про дані обставини, де працівниками банку її картку було заблоковано, та роз`яснено що відносно неї вчинено шахрайські дії і їй потрібно звернулась за допомогою до поліції.

Покази ОСОБА_4 підтверджуються доданою нею до матеріалів провадження випискою по картковому рахунку НОМЕР_2 , з якої вбачається, що переказ коштів відбувся 12.03.2024 о 20:58 через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 13 000 гривень та 12.03.2024 о 21:00 год. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 в сумі 700 гривень.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану, законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 за 12.03.2024, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за рахунком НОМЕР_2 .

Отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_4 , а також місце скоєння кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 190 КК України 15.03.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000324).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по картковому рахунку НОМЕР_2 за 12.03.2024, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у філії Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

-документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі інтернет- банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до онлайн-банкінгу від « ІНФОРМАЦІЯ_9 » чи інших інтернет - ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. - Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1