Провадження № 1-кп/686/1227/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Хмельницький

Хмельницький міськрайонний суд в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , захисника - адвоката: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницького кримінальне провадженні на підставі угоди про визнання винуватості по кримінальному провадженню за № 0000606 від 22.10.2019р відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця смт Стара Синява, Хмельницької області, із вищою освітою, розлученого, маючого на утриманні сина ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця міста Хмельницький, проживаючого по АДРЕСА_1 , офіційно зареєстрованого ФОП, раніше не судимого, РНОКПП НОМЕР_1

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

В С Т А Н О В И В :

24 січня 2024 року між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно укладеної угоди встановлено, що Особа 1 (відносно якого здійснюється судовий розгляд в порядку загального судового розгляду, далі за текстом ОСОБА 1) , володіючи певними знаннями щодо незаконного обігу алкогольних напоїв, будучи обізнаним про методи роботи правоохоронних органів у даній сфері, а відповідно і про методи конспірації, вирішив їх використати для незаконного збагачення шляхом реалізації населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, у порушення вимог чинного законодавства, яке визначає порядок виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв. З цією метою не пізніше січня 2021 року він розробив план придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, відповідно не вимагаючи при цьому пред`явлення документів, які передбачено законодавством, а саме: товарно - транспортних накладних, рахунків-фактур, прибутково-видаткових накладних, сертифікату відповідності або скріпленої підписом і печаткою суб`єкта, що відпустив товар, копії сертифіката відповідності, документів, що підтверджують належну якість продукції, чи їх копій, скріпленими підписом і печаткою постачальника, їх зберігання та транспортування з метою збуту, а також подальшого збуту.

Усвідомивши, що він одноособово не зможе реалізовувати задумане та приховувати таку діяльність у великих об`ємах, для втілення свого злочинного плану ОСОБА 1 вирішив створити та очолити стійку організовану групу. Реалізуючи даний задум, використовуючи свої яскраво виражені лідерські якості, він у точно не встановлений час, але не пізніше червня 2022 року на добровільних засадах залучив до складу організованої групи своїх знайомих: Особа 2 (відносно якого здійснюється судовий розгляд в порядку загального судового розгляду, далі за текстом ОСОБА 2), який на той час не мав офіційного місця роботи та перебував з ним у товариських стосунках, а також ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з яким мав довірительські стосунки. При цьому, при підшукуванні та залученні членів організованої групи ОСОБА 1 враховував особисті якості, досвід у сфері реалізації підакцизних товарів та наявність мережі замовників вказаної продукції, готовність та здатність потенційних виконавців використовувати засоби конспірації під час вчинення кримінальних правопорушень та наявність навичок у сфері перевезень. Довівши до відома ОСОБИ 2 та ОСОБА_4 розроблений ним злочинний план, ОСОБА 1 розподілив при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи реалізації та прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Стійкість організованої злочинної групи виражалася в стабільних, міцних дружніх і близьких стосунках, внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, в тому числі спрямованих на конспірацію вчинення кримінальних правопорушень, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи про план вчинення злочинної діяльності, розроблений ОСОБА 1 і узгоджений з іншими учасниками організованої групи.

Згідно розробленого плану, ОСОБА 1 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів, а ОСОБА 2 та ОСОБА_4 доручив роль співвиконавців вчинення злочинів.

Прагнучи тісно поєднати зусилля членів організованої групи на досягнення результату, шляхом реалізації єдиного та відомого всім плану злочинної діяльності, ОСОБА 1, діючи як організатор, розподілив обов`язки групи наступним чином.

Він особисто:

- розподілив ролі учасників організованої групи в процесі незаконного придбання, зберігання, транспортування та збуту алкогольних напоїв;

- особисто, та за допомогою учасників організованої групи систематично здійснював закупівлю незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- особисто підшукував місця, де учасники організованої групи здійснювали зберігання алкогольних напоїв;

- як особисто, так і через ОСОБА 2 та ОСОБА_4 брав участь в отриманні замовлень від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції та здійснював її облік;

- транспортував незаконно виготовленні алкогольні напої до місця їх реалізації кінцевим споживачам, залучав до транспортування ОСОБА 2, ОСОБА_4 ;

- особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА 2 та ОСОБА_4 здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- забезпечував учасників організованої групи транспортними засобами, пальним з метою транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції;

- особисто проводив розподіл між учасниками організованої групи грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- підтримував у організованій групі постійні міцні внутрішні зв`язки між учасниками та високий рівень узгодженості їх дій;

- підтримував застосування методів та засобів конспірації у складі організованої групи для приховування злочинної діяльності;

ОСБА 2 діючи в організованій злочинній групі як виконавець:

- виконуючи вказівки ОСОБИ 1, допомагав йому транспортувати до місця збуту та збувати незаконно виготовлені алкогольні напої;

- забезпечував зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- транспортував за вказівками ОСОБИ 1 незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту, завантажував транспортні засоби незаконно виготовленими алкогольними напоями та збував їх;

- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманих від їх реалізації доходів (виручки);

- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

ОСОБА_4 , діючи в організованій групі як виконавець:

- виконував вказівки ОСОБИ 1 спрямовані на реалізацію розробленого плану;

- згідно відведеної йому ролі особисто транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої кінцевим споживачам з метою збуту;

- здійснював облік незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отриманих від їх реалізації доходів (виручки);

- збував незаконно виготовлену алкогольну продукцію;

- отримував замовлення від споживачів на збут певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА 1;

- маючи навички із продажів підакцизних товарів та розгалужену по Хмельницькому району клієнтську базу, розширював список постійних кінцевих споживачів незаконно виготовленої алкогольної продукції, за погодженням із ОСОБА 1;

- з відома ОСОБА 1, підшукував потенційних споживачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв для збуту певного виду алкогольної продукції, які передавав ОСОБА 1

Таким чином, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались для спільної злочинної діяльності в стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п. 215.1 ст. 215, п. п. 222.1.3 п. 222.1 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 ПК України, ч.ч. 1, 4 ст. 11, ч. 21 ст. 15, ч. 1 ст. 15-3 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ст. 7, п. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів» від 27.12.2002 № 1234/2002, п. 17 «Порядку здійснення торговельної діяльності та правила торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 833 віл 15.06.2006, Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (товари, у тому числі імпортні, які підлягають обов`язковій сертифікації на території України і на які відсутні сертифікати відповідності, що підтверджують якість, безпеку продукції та можуть гарантувати якість товарів при реалізації та використанні кінцевим споживачем та інші нормативні документи - непридатні для споживання та реалізації на території України), які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи відповідної ліцензії в червні 2022 року організували та здійснювали незаконне придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з подальшою метою їх збуту, зберігали їх з цією метою, а також здійснювали подальше їх транспортування та незаконний збут кінцевим споживачам.

З цією метою, в червні 2022 року реалізуючи узгоджений всіма учасниками організованої групи план злочинної діяльності, діючи умисно з корисливою метою, ОСОБА 1 за згодою та відома інших учасників організованої групи встановили, що для транспортування до місць збуту, а також для тимчасового зберігання та транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв будуть використовуватись наступні транспортні засоби, які придатні не лише для транспортування з метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції, а й для тимчасового її зберігання:

- автомобіль марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ;

- автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , який на праві власності належить ОСОБА_7 , однак фактично належить ОСОБА 1, та яким на підставі довіреності користується ОСОБА 2;

- автомобіль марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_4 , який належить ОСОБА 1 та яким користується НОМЕР_5 ;

- автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 .

В протиправній діяльності членами організованої групи, для отримання замовлень від покупців та підтримання зв`язку між собою, використовувались мобільні телефони. Так, ОСОБА 1 використовував мобільні номери телефонів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ОСОБА 2 - мобільний номер телефону НОМЕР_9 , та ОСОБА_4 мобільний номер телефону НОМЕР_10 .

Діючи злагоджено та використовуючи засоби конспірації, члени організованої групи за вказівками ОСОБА 1 в телефонних розмовах використовували умовні назви алкогольних напоїв.

Так, з метою приховування та конспірації злочинної діяльності членами організованої групи використовувались наступні умовні назви незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме під словом «м`ячі» малось на увазі 5-ти літрові ПЕТФ пляшки округлої форми, заповнені незаконно виготовленою алкогольною продукцією, «вода», «водичка» - незаконно виготовлена алкогольна продукція прозорого кольору під виглядом горілки, «кінь», «коня» - коньяк, «коричнева», «темна» - незаконно виготовлена алкогольна продукція темно-коричневого кольору під виглядом коньяку, «пакети» - тара із незаконно виготовленою алкогольною продукцією у вигляді поліетиленового упакування типу «beg-in-box» по 10 л, та інші.

Також, в протиправній діяльності членами організованої групи з метою приховування та конспірації злочинної діяльності за вказівками ОСОБИ 1 використовувались мобільні інтернет-месенджери типу «Signal», «Whatsapp», «Viber», «Telegram», за допомогою яких вони зв`язувались та обмінювались текстовими та графічними повідомленнями.

Кількість алкогольної продукції, яку необхідну було придбати, зберігати та збути визначав ОСОБА 1 в залежності від отриманих замовлень.

Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного зберігання алкогольних напоїв, ОСОБА 1 особисто визначав час щодо здійснення транспортування з метою збуту та збут алкогольної продукції, а також маршрути руху до місць її збуту.

Дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному придбанні алкогольних напоїв, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА 1, діючи як організатор, здійснював як особисто, так і через ОСОБА 2 та ОСОБА_4 збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Хмельницький та Хмельницького району з різних автомобілів, у т.ч. автомобіля марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_2 , який належить на праві власності ОСОБА 1, автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , який фактично належить ОСОБА 1, автомобіля марки «FORD» моделі «TRANSIT», р.н. НОМЕР_4 , який на праві власності належить ОСОБА 1, автомобіля марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 .

Визначивши між собою коло обов`язків ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_4 діяли спільно відповідно до попередньо розробленого злочинного плану спрямованого на особисте збагачення, в який входило придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, забезпечення транспортування їх до місць збуту та збут. Таким чином, у червні 2022 року організованою групою вчинено незаконне придбання з метою збуту не менше 480 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, їх зберігання та транспортування з вказаною метою, а також збут не менше 275 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_4 19.06.2022, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб 80 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх у невстановленому досудовим розслідуванням місці.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, отримавши попередньо замовлення, відповідно до розподілених ролей та узгодженого між усіма її учасниками плану, 19.06.2022 ОСОБА 1 як організатор, дав вказівку щодо транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 та ОСОБА, узгодивши місця збуту кінцевим споживачам та засоби реалізації та транспортування зазначеної продукції.

Тоді ж, ОСОБА_4 , діючи за погодженням із організатором групи ОСОБИ 1 та з відома виконавця ОСОБИ 2, з метою реалізації цього злочинного плану та умислу, забезпечив учасників організованої групи належним йому автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 .

Цього ж дня, ОСОБА_4 та ОСОБА 2, прибули до місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, а саме до гаража у будинку АДРЕСА_2 , де частково завантажили автомобіль, та в подальшому до автомобіля марки «ЗАЗ» «110557» р.н. НОМЕР_3 , що був припаркований у дворі буднику АДРЕСА_3 , із багажного відділення якого перевантажили решту вказаної продукції та по черзі керуючи вказаним автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 , перевозили незаконно виготовлені алкогольні напої у вказане ОСОБОЮ 1 місце на території Ярмолинецької ОТГ.

Цього ж дня, ОСОБА 2 разом із ОСОБА_4 , як виконавці відомого всім учасникам організованої групи плану, незаконно транспортували з метою збуту автомобілем марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_11 пляшки по 5 л кожна з рідиною коричневого кольору під виглядом коньяку, 4 картонні ящики із поліетиленовою ємністю об`ємом 10 л в кожному (упакування типу «beg-in-box») із прозорою рідиною під виглядом горілки, 1 капроновий мішок, у якому містилися 50 пластикових (ПЕТФ) пляшок об`ємом 0,5 літрів кожна із прозорою рідиною під виглядом горілки в село Правдівка Ярмолинецької ОТГ Хмельницького району, де близько 11:00 год були зупинені працівниками поліції, внаслідок чого не змогли збути зазначені алкогольні напої.

Вказана прозора рідина в упакуваннях у вигляді 4 (чотирьох) упакувань типу «beg-in-box», 50 (п`ятдесяти) ПЕТФ пляшках по 0,5 л, містять алкоголь (спирт етиловий), є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 32,1% об., 31,2% об) не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», рідина коричневого кольору в упакуваннях у вигляді 3 (трьох) ПЕТФ пляшок об`ємом по 5,0 л, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико хімічними показниками (міцністю 32,3% об), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Рідини містять у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказана незаконно виготовлена продукція (водно-спиртовий розчин) відповідає наступним характеристикам згідно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менше як 80%об.; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Крім того, організованою групою на виконання розробленого ОСОБА 1 та узгодженого іншими учасниками плану, ОСОБА 1, ОСОБА 2 ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали 5 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 50 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту, зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці та надалі здійснили незаконне транспортування з метою збуту та збут вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , виконуючи відведену організатором роль, 19.06.2022 підшукав покупця для заздалегідь придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв - ОСОБА_8 , який здійснив замовлення на придбання такої продукції.

Водночас, ОСОБА_4 діючи відповідно до встановлених ОСОБОЮ 1 правил поведінки, узгодив з ним можливість розширити коло покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв за рахунок ОСОБА_8 , а також з метою застосування заходів конспірації попередив організатора, що раніше з вказаним покупцем не знайомий та передав номер телефону ОСОБА_8 і отримане від нього замовлення ОСОБА 1.

Отримавши контактні дані кінцевого споживача незаконно виготовленої алкогольної продукції від ОСОБА_4 , 21.06.2022, близько 12 год 50 хв, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоям ОСОБА 1, реалізуючи розроблений план, дав вказівку ОСОБІ 2 допомогти йому транспортувати до місця збуту та збути незаконно виготовлені алкогольні напої. ОСОБА 1 керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», р.н. НОМЕР_2 , із ОСОБОЮ НОМЕР_12 , який знаходився на пасажирському сидінні 21.06.2022 привезли з метою збуту заздалегідь придбані незаконно виготовлені алкогольні напої у двір будинку АДРЕСА_4 , та збули зазначені незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_8 . Отримавши гроші згідно узгодженого із ОСОБА_8 замовлення, перевантажили незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме 10 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, 5 з яких вартістю 320 гривень за одну ПЕТФ пляшку, інших 5 вартістю 280 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 1 ПЕТФ пляшку незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л, вартістю 500 гривень, із багажного відділення автомобіля марки «Audi» ОСОБИ 1, у багажне відділення автомобіля ОСОБА_8 .

Реалізована 21.06.2022 ОСОБА_8 прозора рідина в упакуваннях у вигляді 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшок містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю (30,8% об, 35,8% об) не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі Технічні умови». А рідина коричневого кольору в упакуванні у виглядi 1 (одної) 5,0 л ПЕТФ пляшки містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю 35,8%), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2021 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Крім того, вказана спиртовмісна рідина в зазначених упакуваннях, виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Водночас, рідина, яка знаходиться у вказаних 10 (десяти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно-спиртової суміші та в 1 (одній) 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в якій рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) i є водно-спиртовою сумішшю, яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.

Продовжуючи злочинну діяльність, організованою групою на виконання розробленого ОСОБОЮ 1 та узгодженого іншими учасниками плану повторно здійснено незаконне транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Діючи у складі організованої групи, ОСОБА 1, ОСОБА 2 та ОСОБА_4 24.06.2022, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та цілеспрямовано, незаконно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї злочинної мети, направленої на особисте збагачення учасників організованої групи, свідомо й достовірно знаючи про ознаки законно виготовлених алкогольних напоїв, усвідомлюючи, що алкогольні напої та спирт етиловий може бути придбано лише в законодавчо визначеному порядку, незаконно придбали у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлених досудовим розслідуванням осіб: 25 л забарвлених водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту та 300 л водно-спиртових сумішей зі вмістом етилового спирту з метою подальшого збуту та зберігали їх з вказаною метою у невстановленому досудовим розслідуванням місці за наступних обставин.

Так, не пізніше 24.06.2022 діючи спільно та з відома інших її учасників ОСОБА_4 під час зустрічі із ОСОБА_8 запевнив його у безпечності угод купівлі-продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та придатності цих напоїв до вживання, отримав від нього нове замовлення на вказані товари, яке знову передав ОСОБІ 1.

Діючи згідно розробленого плану ОСОБОЮ 1 з метою конспірації незаконної діяльності дав вказівку ОСОБА_9 прибути з ним на місце зустрічі з покупцем та очікувати вказівки підвезти замовлені ОСОБА_8 незаконно виготовлені алкогольні напої, яку мав надати по телефону після отримання коштів від ОСОБА_8 , переконавшись у відсутності загрози викриття їх злочинної діяльності.

Надалі, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, узгодивши деталі замовлення із ОСОБА_8 , ОСОБА 1 24.06.2022, близько 16 год 15 хв, керуючи автомобілем марки «Audi» моделі «Q7», чорного кольору, р.н. НОМЕР_2 прибув до будинку АДРЕСА_5 , заздалегідь забезпечивши ОСОБА 2 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 . Тоді ж, діючи за вказівкою ОСОБА 1, ОСОБА 2 прибув у вказане місце, транспортуючи з метою збуту автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , незаконно виготовлену алкогольну продукцію, яку учасники групи також і зберігали у вказаному автомобілі. Після цього, ОСОБА 1, діючи в інтересах організованої групи, будучи обізнаним у тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими, отримав від ОСОБА_8 кошти в сумі 14400 грн та фактично збув незаконно виготовлені алкогольні напої без марок акцизного податку встановленого зразка, а саме 40 ПЕТФ пляшок під виглядом горілки, орієнтовним об`ємом 5 літрів кожна, вартістю 310 гривень за одну ПЕТФ пляшку, а також 4 ПЕТФ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом коньяку, орієнтовним об`ємом 5 л кожна, вартістю 500 гривень за одну ПЕТФ пляшку, які надалі ОСБА 2 разом із ОСОБОЮ 1 перевантажили із автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_13 у автомобіль ОСОБА_8 .

Реалізована 24.06.2022 ОСОБА_8 прозора рідина, в 40 (сорока) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України. ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричнева рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Дана спиртовмісна рідина в 44 (сорока чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки. Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол.

Водночас, вказані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідають наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об. %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

Крім того, 24.06.2022 ОСОБА 1 як організатор, діючи спільно та узгоджено з іншими учасниками організованої групи ОСОБОЮ 1 та ОСОБА_4 , забезпечив ОСОБУ 2 автомобілем марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , де згідно плану зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція. Тоді ж поблизу будинку АДРЕСА_5 близько 16 год. 15 хв, було проведено обшук у автомобілі марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 , де виявлено та вилучено 125 л незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, а саме 21 ПЕТФ-пляшку під виглядом горілки орієнтовним об`ємом 5 л кожна і 4 ПЕТФ-пляшки під виглядом коньяку орієнтовним об`ємом 5 л кожна, усі без марок акцизного податку встановленого зразка.

Вилучена під час обшуку автомобіля марки «ЗАЗ» моделі «110557» р.н. НОМЕР_3 прозора рідина, в 21 (двадцяти одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана коричневого кольору рідина, в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПЕТФ-пляшках, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю яка за фізико-хімічними показниками (міцністю), не відповідає вимогам діючого державного стандарту України - ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Вказана спиртовмісна рідина в 25 (двадцяти п`яти) по 5,0 л ПЕТФ пляшках без етикеток виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Рідина містить у своєму складі ацетальдегід, сивушні масла, естери та метанол. Кількість мікрокомпонентів вказана в таблиці 1 дослідницької частини даного висновку експерта.

Дана рідина в 21 (двадцять одній) по 5,0 л ПЕТФ пляшці без етикеток в яких прозора рідина з запахом водно спиртової суміші та в 4 (чотирьох) по 5,0 л ПТЕФ пляшок без етикеток в яких рідина коричневого кольору з запахом водно-спиртової суміші, містить алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, i яка за органолептичними (наявністю осаду) та фізико-хiмiчними показниками (міцністю), не вiдповiдає вимогам діючого державного стандарту України ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та вiдповiдає наступним характеристикам згiдно з УКТЗЕД: напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та iншi напої, що містять спирт.

За умисні діяї, які виразились у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб, ОСОБА_4 підялгає кримінальній відповідальності за ч. 3 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначене узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_4 повинен понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченим.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про винуватість суд виходить з наступного.

Відповідно до правил статей 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких, особливо тяжких злочинів, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним, обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в судовому засіданні, вважає, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити та призначити обвинуваченому узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений та захисник, в судовому засіданні також просили вказану угоду затвердити і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України в обсязі обвинувачення, дав згоду на застосування узгодженого виду та розміру покарання, а також інших заходів у разі затвердження угоди, заявивши, що здатен реально виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Злочин, у вчиненні якого ОСОБА_4 обвинувачуються і беззастережно визнав себе винуватим у його вчиненні, згідно із статтею 12 КК України на момент скоєння злочину є нетяжким.

Суд шляхом проведення опитування обвинуваченого ОСОБА_4 та інших сторін угоди переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений повністю усвідомлює зміст укладеної угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого ОСОБА_4 визнає себе винуватими, обвинувачений цілком розуміє права обвинуваченого, визначені статтею 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені статтею 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені статтею 476 КПК України.

Так, обвинувачений ОСОБА_4 в суді повідомив, що він дійсно здійснив злочин при тих обставинах, що вказані в обвинувальному акті та угоді.

При укладені та затверджені даної угоди істотними є наступні обставини:

- щире каяття ОСОБА_4 у вчинених ним злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 України;

- ступінь та характер сприяння обвинуваченого у проведенні кримінального провадження, зокрема визнання обвинуваченим ОСОБА_4 вини у інкримінованому йому злочині вчиненому у складі організованої групи; сприяння обвинуваченим ОСОБА_4 органу досудового розслідування у всебічному повному та неупередженому встановленню всіх обставин вчинення ним та іншими учасниками організованої групи, кримінальних правопорушень, добровільної участі в слідчих діях, які проводились органом досудового розслідування;

- обвинувачений ОСОБА_4 раніше не судимий, має виключно позитивну характеристику;

- характер і тяжкість обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України, які є не тяжкими злочинами.

- наявність суспільного інтересу в забезпеченні швидкого судового розгляду кримінального провадження.

Дані обставини встановлені в ході судового розгляду і підтверджені відповідними доказами.

За таких обставин суд вважає доведеним в судовому засіданні те, що ОСОБА_4 вчинив дії, що виразились у незаконному придбанні з метою збуту та зберіганні з цією метою, транспортуванні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою осіб, і такі дії підлягають кваліфікації за ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України.

На сьогодні ОСОБА_4 є не судимий, вперше притягується до кримінальної відповідальності, по місцю проживання характеризується позитивно, на обліках лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність всіх правових підстав для затвердження угоди та відповідно до вимог ст. 66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд визнає: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину. Відсуні обставини, передбачені ст 76 КК України що об тяжуть покарання.

При обранні обвинуваченому виду та міри покарання судом враховуються положення частини 2 статті 50 КК України, згідно якої покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, запобіганню вчинення ним та іншими особами нових злочинів, визначені статтею 65 КК України загальні засади призначення покарання, в тому числі ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Сторонами угоди визначено покарання ОСОБА_4 виді штрафу розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Умови угоди не суперечать інтересам суспільства, визначена в угоді міра покарання відповідає положенням статей 65- 67, 69-1 КК України та особі винного, за таких обставин можливе призначення даного покарання обвинуваченому ОСОБА_4 .

Долю речових доказів - мобільний телефон «Iphone 7+» із сім карткою, транспортний засіб марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 , власником якого є ОСОБА_4 вирішити відповідно до вимог ст. 100 КПК України, запобіжний захід обраний у виді лособистого зобов`язання, підстав для його зміни суд не вбачає.

Відповідно до вимог частини 4 статі 174 КПК України накладений арешт підлягає скасуванню. Згідно вимог частини 2 статті 124 КПК України суд стягує із обвинуваченого 1510 грн. 24 коп. - кошти на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експертів.

Керуючись статтями 100, 124, 373, 374, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24 січня 2024 року укладену між обвинуваченими ОСОБА_4 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 .

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винуватим у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України та призначити йому узгоджене в угоді покарання у виді: штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Виконання в частині конфіскації незаконно виготовлених товарів, здійснити після розгляду основного кримінального провадження, яке слухаєтьсмся щодо ОСОБИ 1, ОСОБИ 2, оскільки дані речі є речовими доказами по відповідному провадженню.

Речові докази: мобільний телефон «Iphone 7+», автомобіль марки «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 , повернути законному володільцю - ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 4 статті 174 КПК України скасувати накладений арешт на майно «Skoda» моделі «Octavia» р.н. НОМЕР_6 ./

Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта - кошти в сумі 1510 грн. 24 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених статтею 394 КПК України, до Хмельницького апеляційного суду через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий ОСОБА_1