справа №176/1468/24
провадження №1-кс/176/259/24
УХВАЛА

07 червня 2024 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 10.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом, шахрайських дій вчинених з використанням електронно-обчислювальної техніки, в результаті чого з рахунку банківської картки, яка знаходилась у використанні гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були зняті грошові кошти в розмірі 40 200 грн.

10.05.2024 відомості про вчинений злочин зареєстровано в Інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» журнал Єдиного обліку відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області за №3214.

В ході розслідування кримінального провадження, досудовим слідством встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 має у користуванні картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Універсальну» - № НОМЕР_1 , на якій знаходились кредитні кошти у сумі 46 000 гривень, з яких вона використала приблизно 1200 гривень. Також має у користуванні віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , на якій будь-яких коштів в неї не було.

07.05.2024 потерпіла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створила оголошення про продаж товарів, а саме свічок. 08.05.2024 приблизно о 08.00 год. ОСОБА_5 розпочала спілкування з покупцем, котра написала їй у застосунку «Вайбер», з номеру телефону, НОМЕР_3 (підписана, як ОСОБА_6 ), та в ході спілкування скинула посилання, як пояснила на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла перейшла за вказаним посиланням та на екрані телефону побачила, як відкрилось діалогове вікно зовні схоже на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де треба було ввійти у власний кабінет, що остання і зробила. Після цього ОСОБА_6 написала потерпілій, що необхідно зайти у «діалогове вікно», котре знаходилось у правому нижньому куті екрану (у вигляді кола синього кольору), де треба було зв`язатись з підтримкою « ОСОБА_7 », що ОСОБА_5 і зробила. В ході спілкування потерпілій повідомили, що для верифікації картки на ОСОБА_7 необхідно буде провести певні дії з її картками, а саме на картку надійде певна сума коштів, яку їй необхідно буде перевести назад на певну картку. Таким чином ОСОБА_5 отримала на власну віртуальну картку суму у розмірі 14 999 гривень, яку їй необхідно було перевести на картку № НОМЕР_4 , що вона і зробила. Після цього ОСОБА_5 побачила повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її кредитної картки було знята сума у розмірі 14 999 гривень, це її збентежило, та вона запідозрила, що зараз відбуваються шахрайські дії стосовно неї. В подальшому потерпіла побачила, що з її кредитної картки зникло ще 14 000 гривень та 12 562 гривень. Загалом з картки потерпілої було списано трьома платежами грошові кошти у сумі 41 562 гривні 72 копійки.

Так 08.05.2024 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_5 ), було здійснено переказ грошових коштів трьома (3) транзакціями сумами 14 999 гривень 22 копійки, 14 000 гривень та 12 562 гривень 50 копійок, на загальну суму 41 561 гривня 72 копійки. Також згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 угода № SAMDNWFC1 від 04.12.2018, 08.05.2024 у період часу з 11.40 по 11.41 год., на картку здійснювалось зарахування грошових коштів двома (2) транзакціями з картки № НОМЕР_1 , сумами 14 999 гривень 22 копійки та 14 000 гривень, після чого о 11.45 год. з вказаної картки було здійснено переказ коштів у сумі 27 637 гривень 50 копійок. Загальний збиток склав 41 562 гривні 72 копійки.

Здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: капітана поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих), лейтенанта поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_10 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_11 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанта поліції ОСОБА_13 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 угода № SAMDN7751 від 11.05.2011, 08.05.2024 з рахунку банківської карти НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів трьома (3) транзакціями сумами 14 999 гривень 22 копійки, 14 000 гривень та 12 562 гривень 50 копійок, на загальну суму 41 562 гривні 72 копійки. Також згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 угода № SAMDNWFC1 від 04.12.2018, 08.05.2024 у період часу з 11.40 по 11.41 год., на картку здійснювалось зарахування грошових коштів двома (2) транзакціями з картки № НОМЕР_1 , сумами 14 999 гривень 22 копійки та 14 000 гривень, після чого о 11.45 год. з вказаної картки було здійснено переказ коштів у сумі 27 637 гривень 50 копійок. Загальний збиток склав 41 562 гривні 72 копійки.

Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді а саме:

1)Інформацію про рух грошових коштів у період з 07.05.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

2)Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

3)У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

4)Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

5)Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

6)Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 07.05.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000232, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичне місце розташування АДРЕСА_2 , з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів у період з 07.05.2024 по момент виконання ухвали по картці/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу транзакції;

-Відомості про місце знаходження банкоматів чи терміналів, за допомогою яких з банківської картки/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали були зняті грошові кошти, а також фото і відео матеріали з камер відеоспостереження, якими обладнані банкомати чи термінали, щодо здійснення операцій по зняттю готівки з вищезазначеної карти;

-У разі якщо з карти/рахунку банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку, у разі неможливості вказати власника рахунку, вказати номер рахунку або номер банківської картки;

-Інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у період 07.05.2024 по момент виконання ухвали, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

-Виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

Відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період з 07.05.2024 по момент виконання ухвали, з карткового рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ,

з можливістю вилучення даної інформації в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк" " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя