Справа № 699/516/24
Номер провадження № 1-кс/699/120/24
УХВАЛА

щодо тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

03.04.2024 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в межах кримінального провадження № 0000086 клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий зазначив, що 04.03.2024 до відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 4 березня 2024 року, oб 11 годині 29 хвилин на її мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилася відповідальної особою служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом блокування картки від протиправних дій сторонньої особи, повідомила її про необхідність створення нової картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила та куди перерахувала власні грошові кошти в сумі 192 220 гривень, які їй не повернулися.

Дана подія була 04.03.2024 внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що у своєму користуванні станом на 04.03.2024 мала дві банківські картки відкриті в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: зарплатну картку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та кредитну НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ).

02.03.2024 на її зарплатну картку надійшов переказ від ОСОБА_6 в сумі 10495 гривень в якості оплати за житло внутрішньо переміщеної особи. На наступний день, 03.03.2024 близько 08:20 години вона через банкомат провела операцію по зняттю коштів в сумі 10000 гривень, і у неї на рахунку залишилися кошти в сумі 743 гривні.

04.03.2024 коли вона перебувала на своєму робочому місці на її мобільний телефон надійшов виклик з номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос, який запитав про те, чи дійсно вона має намір здійснити придбання товару в мережі Інтернет в магазині «РОЗЕТКА», а саме придбання ноутбука. Почувши про це вона вказала, що ніякі товари не має наміру придбати. Після чого невідома особа вказала на необхідність здійснення телефонного дзвінка на гарячу лінію банку НОМЕР_6 . У подальшому розмова була припинена. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на номер « НОМЕР_6 » та оператор вказав, що банк їй зателефонує. У подальшому на її номер надійшов виклик з номеру НОМЕР_7 . Піднявши слухавку ОСОБА_5 почула голос автовідповідача. Після того як завершила розмову, до неї відразу зателефонував номер НОМЕР_8 . Піднявши слухавку вона почула невідомий чоловічий голос, який представився представником служби безпеки банку. В подальшому вказана особа вказала, що до її банківської картки намагаються отримати доступ невідомі, а тому з метою забезпечення безпеки необхідно провести відміну всіх платежів та в подальшому здійснити переказ коштів на іншу банківську картку, при цьому вказав номер банківської картки НОМЕР_9 . У подальшому за його вказівками ОСОБА_5 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де продовжила діяти по вказівкам особи. 04.03.2024 вона звернулася до відділення банку, де заблокувала свої банківські картки та взяла виписку по рахункам. При ознайомленні з виписками було встановлено, що з кредитної картки було здійснено переказ на суму 149499 гривень (а також проценти 3884,97 гривень за здійснення переказів) на картку НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . При ознайомленні з випискою по зарплатній картці встановлено, що по даній картці було зараховування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 в сумі 38200 гривень, та в подальшому здійснено переказ коштів на картку ОСОБА_7 двома операціями по 29950 гривень та 8341,71 гривень. Таким чином в ході шахрайських дій невідомими здійснено заволодіння коштами в сумі 191 675 гривень.

У ході досудового розслідування встановлено, що здійснені перекази з банківських карток потерпілої було проведено на банківську картку НОМЕР_9 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Для цілей даного кримінального провадження, з метою зібрання доказів спрямованих на розкриття вказаного злочину, встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналів або копії документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по банківській картці НОМЕР_9 відкриту на ім`я ОСОБА_7 .

За змістом клопотання слідчий просить забезпечити тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим.

Органом досудового розслідування є Відділення поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

У судове засідання були викликані слідчий, прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до суду не з`явилися. Слідчий звернувся до суду із заявою про підтримання клопотання та про розгляд справи без його участі. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, передбачених ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з приписами п.п. 2, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності;

10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей;

11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави;

13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано копії наступних документів: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000086 від 04.03.2024; постанов про доручення досудового розслідування та створення слідчої групи у кримінальному провадженні, про призначення групи прокурорів; рапорта поліції; протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) та допиту потерпілої ОСОБА_5 ; довідок з банку; роздруківки скріншотів; витяг з ЄДРЮО щодо АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надані докази підтверджують обставини, наведені слідчим на обґрунтування необхідності задоволення клопотання.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тому можливість вилучення оригіналів таких документів не передбачено.

Ураховуючи вищенаведене, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам чинного кримінального процесуального законодавства, а дані, зібрані у матеріалах кримінального провадження, дають підстави зробити висновок про те, що з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення заходів забезпечення кримінального провадження, про які просить слідчий, є необхідним.

Указані в клопотанні документи мають значення для встановлення істини по справі, зокрема встановлення часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили. З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Ураховуючи викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000086, внесеному до ЄРДР 04.03.2024 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для листування: АДРЕСА_3 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 (кожен із яких має право діяти самостійно), тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом виготовлення на електронному носії копії інформації щодо банківських операцій по банківській картці НОМЕР_9 , відкритій на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 02.03.2024 по 06.03.2024, а саме:

- інформацію по банківській картці НОМЕР_9 , відкритій на ім`я ОСОБА_7 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з детальними розшифровками призначення платежів (поповнення мобільного при цьому в обов`язковому порядку вказувати номер мобільного телефону); оплата комунальних послуг; перекази коштів на інші рахунки чи банківські картки (в обов`язковому порядку вказувати повні номера банківських карток (ІВАN рахунку тощо); оплата за товари як в магазинах так і в інтернет мережі (при оплаті в інтернет мережі вказувати повні дані: дати, часу, ІР-адресу, географічні дані, інтернет адреси тощо), переказ коштів на електронний гаманець (в обов`язковому порядку вказувати повні дані електронного гаманця), оплата інтернет ігор тощо) та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес та географічних даних);

- інформацію входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки НОМЕР_9 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1