Справа № 445/1042/24
Провадження № 1-кс/445/360/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

21 травня 2024 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Буського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання йому тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначає, що 28.04.2024 року в період часу з 14:23 год. по 14:24 год. невідома особа, використовуючи абонентський номер телефону НОМЕР_1 заволоділа реквізитами банківської картки ОСОБА_5 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) з якої в подальшому шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 4600 грн. спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 29.04.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона має в користуванні банківську картку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаною карткою користується декілька місяців. На вказану картку надходили виплати за поранення її чоловіка в зоні бойових дій. Оплати здійснювала ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.04.2024 року ОСОБА_5 перебувала за місцем проживання та займалась побутовими справами. Близько 16:00 год. ОСОБА_5 взяла свій телефон та на додатку «Viber» почала перевіряти групу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створену для батьків діти яких навчаються в Буській гімназії. Там відбувається спілкування батьків щодо організаційних питань навчання та ремонту класу. Відкривши вказану переписку вона побачила повідомлення надіслане користувачем « ОСОБА_6 ». В повідомленні була наявна інформація щодо отримання 16 000 гривень від польських партнерів громадянам України. Там були електронні посилання на ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 перейшла за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Перейшовши за посиланням відкрилась інтернет-платформа на якій ОСОБА_5 вказала всі дані своєї банківської картки. Після цього вказана інтернет-платформа почала виснути. Тоді ОСОБА_5 вирішила вийти з того посилання. В подальшому ОСОБА_5 замітила ще одне аналогічне повідомлення залишене користувачем « ОСОБА_7 » про допомогу від польських партнерів, але вже в сумі 12 400 гривень і там вже було посилання на ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_5 перейшла за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Перейшовши за посиланням відкрилась інтернет-платформа на якій ОСОБА_5 вказала всі дані своєї банківської картки. Після цього вказана інтернет-платформа почала виснути. ОСОБА_5 вирішила вийти і закрила вказане посилання. ОСОБА_5 подумала, що сайт не працює і більше не заходила. 28.04.2024 року о 14:08 год. до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з абонентського номеру НОМЕР_1 . Вказаний чоловік назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що ОСОБА_5 залишена заявка на фінансову допомогу і, що їй на телефон надійде смс з кодом від ІНФОРМАЦІЯ_1 . Для виплати допомоги ОСОБА_5 необхідно буде назвати йому код. Після цього вони припинили розмову і ОСОБА_5 надійшла смс від ІНФОРМАЦІЯ_1 з кодом до веб-банкінгу з попередженням нікому не повідомляти коду. Після цього вказаний чоловік ще раз зателефонував з того самого абонентського номеру. Він попросив назвати код. ОСОБА_5 повідомила, що не можна називати таких кодів, однак він її запевнив, що являється працівником банку і йому можна називати такі коди. Тоді ОСОБА_5 назвала код і він повідомив, що до 30 хв. надійдуть кошти. Так як кошти не надходили ОСОБА_5 вирішила перевірити додаток на телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відкривши додаток вона побачила, що в період часу з 14:23 год. по 14:24 год. трьома транзакціями її кошти в сумі 4600 гривень переведені на невідомий банківський рахунок. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії відносно неї. На пропозицію оператора заблокувати мою банківську картку вона погодилась. ОСОБА_5 вказує, що на її думку акаунти вказаних осіб які надіслали повідомлення про допомогу є зламаними так як після них надійшла смс від учасника групи на ім`я Людмила, що сторінки зламані.

Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4 600 грн. були переведені на невідомий картковий рахунок без зняття комісії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації що стосується банківського рахунку № НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали. Водночас неможливість здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (світлокопії) необхідно вилучити.

Разом із тим, зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, доказування яких є обов`язковим в ході досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитись з ними з подальшим їх вилученням), які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи не належать до речей і документів, до яких заборонено доступ, що передбачено ст. 161 КПК України. Вказані речі та документи, які містять інформацію про банківські рахунки клієнтів, проведені ними операції, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до категорії таких, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, вказавши при цьому в клопотанні, про розгляд такого без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВП начальнику СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що стосуються банківських рахунків (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_4 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , Email ІНФОРМАЦІЯ_10 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- руху коштів та реєстру розрахункових документів по рахунку НОМЕР_3 , в період з 00:00 год. 27 квітня 2024 року по термін дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, із зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунку, населеного пункту, де було отримано кошти із вказаного рахунку.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 їм