Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/510/2024 Справа № 641/4770/23
УХВАЛА
22 лютого 2024 року м. Харків
Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час з метою документування злочинної діяльності, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх завірені належним чином копії, безпосередньо тимчасовий доступ до речей і документів здійснити у відділенні Харківському ГРУАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ ПН в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 7300 грн. 30.07.2023 у мобільному додатку телеграм заявниці надійшло повідомлення нібито від колеги ОСОБА_6 з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 в якому просили скинути на карту № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7300 гривень. Після чого вона самостійно через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала грошові кошти у сумі 7300 грн на вказану карту. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів у робочу групу мобільного додатку Телеграм прийшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що вона не писала повідомлення і не просила гроші.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила що 30.07.2023 близько о 17:35 год. їй на її мобільний телефон НОМЕР_5 в мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 (номер її мобільного телефону НОМЕР_3 , з якого номеру нібито вона писала ОСОБА_5 не дивилася), в якому ОСОБА_6 просить скинути на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7300 гривень на 2-3 години. Так як раніше ОСОБА_5 вже неодноразово переказувала кошти своїй колезі ОСОБА_6 , дане прохання підозр в неї не викликало, на той час перебуваючи на концерті разом з донькою ОСОБА_5 змоги зателефонувати вона не мала. Після чого ОСОБА_5 самостійно через мобільній додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (рахунок платника НОМЕР_7 ) грошові кошти у сумі 7300 грн на банківську карту JOINT STOCK COMPANY UNEX BANK НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_5 відправила скрін зі свого мобільного телефону НОМЕР_5 з квитанцією про перерахунок коштів всі повідомлення одразу були видалені шахраєм, скрінів переписки ОСОБА_5 зробити не встигла. Через кілька хвилин після переказу грошових коштів в робочу групу у мобільному додатку Телеграм надійшло повідомлення від колеги потерпілої ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з інформацією про те, що якщо хтось з колег отримав повідомлення з проханням переказу коштів начебто їй, то вказане повідомлення писала не вона. Близько 18:00 ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_5 та запитала чи перераховувала вона кошти і сказала, що вона ніяке повідомлення не надсилала.
В ході досудового розслідування від потерпілої ОСОБА_5 надійшло клопотання у якому вона просить долучити до матеріалів вказаного кримінального провадження наступні документи: копію виписки по картці рахунку № НОМЕР_6 на 1 арк.; платіжну інструкцію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту НОМЕР_4 на 1 арк.
В ході досудового розслідування, встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було нею ж перераховано грошові кошти в сумі 7 300 (сім тисяч триста) гривень на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (повна назва - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
В ході досудового розслідування було надане доручення та надійшли матеріали його виконання від Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Харківській області яким встановлено рух коштів у сумі 7 200 гривень 30.07.2023 о 17 год. 39 хв. з банківської картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_9 яка є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .).
17.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/4770/23(1-кс/641/1447/2023) від 29 вересня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 , були в подальшому 30.07.2023 року о 17:44 в сумі 14 200 гривень переслані на наступну банківську картку № НОМЕР_10 .
22.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_7 Комінтернівського районного суду м. Харкова №641/4770/23(1-кс/641/1729/2023) від 03 листопада 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів. В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були перераховані на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_10 , були в подальшому 30.07.2023 року о 18:31 в сумі 20 000 гривень переслані на наступну банківську картку № НОМЕР_1 . Також встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які 30.07.2023 о 18:31 було здійснено переказ з банківської картки на № НОМЕР_10 картку № НОМЕР_1 яка є власністю АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , інформації про рух коштів за вказаним вище номером картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів по картці може мати значення для розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаних шахрайських дій, та отримати її в інший спосіб неможливо, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Проте в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 30.07.2023 року по 20.02.2024 року.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію за банківською картою АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки за період часу з 30.07.2023 по 20.02.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (повна назва Акціонерне товариство комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .), шляхом зняття копії вказаної інформації, яка знаходиться в у відділенні Харківського ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1