Справа № 577/1236/24
Провадження № 1-кс/577/477/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2024 року слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати йому та слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 19 червня 2022 року до 08 год 00 хв. 23 червня 2022 року, із зазначенням сум грошових коштів, знятих з рахунку, банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, кількості транзакцій, місця проведення вказаних транзакцій, відомостей про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або ІМЕІ-номера обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомостей про їх зміну, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку чи видачу банківської картки.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 21 червня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 9 000 грн 00 коп, знявши їх з банківського рахунку, який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

За вказаним фактом 13 жовтня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 19 червня 2022 року до 08 год 00 хв. 23 червня 2022 року

Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла потреба звернення до слідчого судді.

Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

Представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду клопотання слідчого був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 13 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння 21 червня 2022 року невстановленою особою шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 9 000 грн 00 коп.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням покладено на прокурорів Конотопської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .

З наданих слідчим доказів вбачається, що грошові кошти на загальну суму 9 000 грн 00 коп були зняті з банківського рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_20 , який пов`язаний з банківською карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 08 год 00 хв. 19 червня 2022 року до 08 год 00 хв. 23 червня 2022 року

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000819 від 13 жовтня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 за період часу з 08 год 00 хв. 19 червня 2022 року до 08 год 00 хв. 23 червня 2022 року, із зазначенням сум грошових коштів, знятих з рахунку, банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, кількості транзакцій, місця проведення вказаних транзакцій, відомостей про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адреси або ІМЕІ-номера обладнання, з використанням якого було здійснено дистанційне керування банківською карткою, номерів мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомостей про їх зміну, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, угоди (договору) про відкриття банківського рахунку чи видачу банківської картки, а також надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1