Провадження № 1-кс/742/687/24
Єдиний унікальний № 742/1831/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання прокурора Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що наразі Прилуцькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

Так, відповідно до матеріалів акту ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Чернігівської міської ради, у період часу з 2021 року по 2023 рік між службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 укладено договори про надання послуг з ущільнення відходів з операторами на ІНФОРМАЦІЯ_3 , на загальну суму 13 085,55 тис. грн.

Внаслідок укладення фіктивних договорів та не підтвердження виконання послуг, фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 незаконно заволоділи бюджетними коштами на суму понад 10 млн. грн. шляхом безпідставного перерахування їх посадовими особами підприємства комунальної власності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до укладених договорів за послуги, які фактично не надавались.

Разом з тим, встановлено, що фізичні особи-підприємці ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали перерахунки грошових коштів за надання платних послуг до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Царичанської селищної ради, ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність у вилученні (здійснення виїмки) оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: у тимчасовому доступі до оригіналів всіх без виключення документів, які стосуються виконання умов договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 про надання послуг ущільнювача відходів (компактора, бульдозера) за період часу з 2021 року по 2023 рік включно, в тому числі оригіналів договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022 з усіма додатками та угодами до них, специфікацій, протоколи узгодження договірних цін, актів прийому-передачі, актів здачі-приймання послуг, реєстри актів здачі-приймання наданих послуг, видаткових накладних, оригіналів документації, яка подавалась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед укладенням договорів з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , листування між замовниками- ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та виконавцем - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали наказів про відрядження водіїв для виконання умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оригінали актів технічного огляду транспортних засобів відповідно до умов договорів умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022,оригінали документів, що свідчать про фактичний обсяг виконаних робочих годин, обраховану вартість робіт та наданих послуг відповідно до договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оборотно-сальдові відомості з підтверджуючими платіжними документами щодо проведених розрахунків ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 із комунальним підприємством за умовами договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022,оригінали посадових обов`язків директора, першого заступника та заступників, головного бухгалтера, накази про відпустки, тимчасову непрацездатність зазначених осіб за період з 2021 рік по 2023 рік включно, список водіїв, операторів та машиністів, які виконували роботу на транспортних засобах (бульдозерах, компакторах) відповідно до договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, в тому числі які здійснювали ущільнення відходів на Чернігівському міському полігоні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали журналів (звітів, актів, тощо) про проходження водіями, операторами та машиністами інструктажів щодо виконання робіт відповідно до умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, документів щодо наявних на балансі комунального підприємства транспортних засобів, спецтехніки (з відображенням марки, моделі, державного номерного знаку, року випуску, ідентифікаційного номеру транспортного засобу), в тому числі компактораSHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16, копії технічних паспортів компактора SHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16, оригіналів документів (журнали, книги обліку майна, видачі майна, службове листування, доповідні записки та інше), чорнові записи про використання, обслуговування та передачу будь-кому у користування або відання компактора SHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16 за вказаний вище період, та всі інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор не з`явилася, проте згідно завчасно поданої письмової заяви, клопотання підтримала, просила слідчого суддю розглядати клопотання без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином є достатні підстави вважати, що у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали зазначених документів, які мають значення для кримінального провадження.

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення,можуть бути використані для проведення судових експертиз та визнані доказами у кримінальному провадженні, без отримання вказаних відомостей неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Беручи до уваги вищевикладене, дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_10 та прокурорам включеним у групу прокурорів, слідчими слідчого відділення Прилуцького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноважену працівнику Управління Служби Безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_16 , а саме: оригіналів всіх без виключення документів, які стосуються виконання умов договорів укладених з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 про надання послуг ущільнювача відходів (компактора, бульдозера) за період часу з 2021 року по 2023 рік включно, в тому числі оригіналів договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022 з усіма додатками та угодами до них, специфікацій, протоколи узгодження договірних цін, актів прийому-передачі, актів здачі-приймання послуг, реєстри актів здачі-приймання наданих послуг, видаткових накладних, оригіналів документації, яка подавалась до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед укладенням договорів з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 , листування між замовниками - ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та виконавцем - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали наказів про відрядження водіїв для виконання умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оригінали актів технічного огляду транспортних засобів відповідно до умов договорів умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оригінали документів, що свідчать про фактичний обсяг виконаних робочих годин, обраховану вартість робіт та наданих послуг відповідно до договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оборотно-сальдові відомості з підтверджуючими платіжними документами щодо проведених розрахунків ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 із комунальним підприємством за умовами договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, оригінали посадових обов`язків директора, першого заступника та заступників, головного бухгалтера, накази про відпустки, тимчасову непрацездатність зазначених осіб за період з 2021 рік по 2023 рік включно, список водіїв, операторів та машиністів, які виконували роботу на транспортних засобах (бульдозерах, компакторах) відповідно до договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, в тому числі які здійснювали ущільнення відходів на Чернігівському міському полігоні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінали журналів (звітів, актів, тощо) про проходження водіями, операторами та машиністами інструктажів щодо виконання робіт відповідно до умов договорів № 112 від 03.08.2020, № 85 від 03.08.2020, № 1 від 05.12.2022, № 120 від 22.06.2021 та № 3 від 05.12.2022, документів щодо наявних на балансі комунального підприємства транспортних засобів, спецтехніки (з відображенням марки, моделі, державного номерного знаку, року випуску, ідентифікаційного номеру транспортного засобу), в тому числі компактора SHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16, копії технічних паспортів компактора SHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16, оригіналів документів (журнали, книги обліку майна, видачі майна, службове листування, доповідні записки та інше), чорнові записи про використання, обслуговування та передачу будь-кому у користування або відання компактора SHANTUISR28MR-3 та бульдозера SHANTUISD16 за вказаний вище період, та всі інші документи, що мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суд.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО