У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.03.2024 Справа №607/5143/24 Провадження №1-кс/607/1417/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0000513 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучила заяву про його розгляд без її участі, просила задовольнити з підстав у ньому наведених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 22 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості до ЄРДР були внесені за фактом того, що 22.02.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те, що 10.02.2024, невідома особа, під приводом надання грошової допомоги, використовуючи фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом обману і проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 заявниці у сумі 23850 гривень та із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 грошовими коштами у сумі 1502 гривні, чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 25352 гривні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дозволі на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які відкриті на ОСОБА_5 , оскільки саме із цих карткових рахунків списались грошові кошти у загальній сумі 25352 гривні.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 25 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 13 березня 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 25 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 25 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, за період часу з 00:00 год. 01 лютого 2024 року по 00:00 год. 25 лютого 2024 року в паперовому та електронному вигляді.

Вказані документи надати, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1