Справа № 333/2604/24
Провадження №1-кс/333/981/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000007 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2024 року дізнавач СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.01.2024 до Василівського РУП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява про кримінальне правопорушення від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, маючи умисел на заволодіння її майном, діючи з корисним мотивом, під приводом надання допомоги ОСОБА_6 , ввела ОСОБА_5 в оману та заволоділа її грошовими коштами. Тим самим, невідома особа шляхом обману заволоділа майном ОСОБА_5 , спричинивши шкоду в сумі 15000 гривень. 20.12.2023 заявниці в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 , з проханням надання грошових коштів в позику. Враховуючі гарні відносини, ОСОБА_5 з власної банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , 20.12.2023 о 17:26 здійснила переказ грошових коштів в сумі 15000 гривень на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій: АДРЕСА_2 , по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 19.12.2023 по момент оголошення ухвали.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, наполягала на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 19.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження №0000007).

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Дізнавач в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у клопотанні документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, а також доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Аналізуючи зміст клопотання та додатки до нього дізнавач просить надати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період з 19.12.2023 по момент оголошення ухвали.

Дослідивши витяг з ЄРДР та скріншоти додані до матеріалів клопотання, суд приходить до висновку про необхідність у зменшенні проміжку часу за який слідує надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з 19.12.2023 року по момент звернення із заявою про вчинення кримінального правопорушення, тобто до 03.01.2024 року, оскільки матеріали справи не містять відомостей про вчинення кримінального правопорушення та здійснення списання коштів за більш пізній період.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янсько-Дніпровського відділу Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000007 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 та іншим уповноваженим особам за дорученням право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код юридичної особи ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів за період 19.12.2023 року по 03.01.2024 року у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 19.12.2023 по 00:00 години 03.01.2024 року;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період 19.12.2023 року по 03.01.2024 року;

- чи не є банківська картка за № НОМЕР_1 заблокована? Якщо так, коли саме та з яких причин?.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 24.04.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1