ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1399/24

Провадження № 1-кс/210/436/24

12 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старша групи), слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2023 року до ВП №2 КРУП з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період з 26.06.2023 року по 27.06.2023 року з банківської картки ОСОБА_9 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбулися несанкціоновані транзакції, чим спричинено майновий збиток у розмірі 63000грн. Обставини події встановлюються (ЄО-8852 від 25.07.2023 року).

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , допитав в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в ході допиту пояснив, що у нього були картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: заробітна (для виплат) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Також, ОСОБА_9 мав телефон марки Redmi Note 11, який придбав у квітні 2023, втратив у червні в громадському транспорті. Телефон при загубленні був захищений відбитком пальця ОСОБА_9 та графічним паролем. В телефоні знаходилась sim-карта за номером НОМЕР_3 оператору « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який являється фінансовим. Даний номер ОСОБА_9 відновив у приблизно через два тижня після втрати.

Так, 03.07.2023 року, о 17:58год., перебуваючи за місцем проживання, ОСОБА_9 надійшло SMS-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із текстом: « ІНФОРМАЦІЯ_5 , KRYVUI RIG SPLATA 7364.27 Bal. 42.75UAH 4*09 17:58». Спочатку ОСОБА_9 не придав цьому ніякого значення. Дане повідомлення помітив 10.07.2023 року, тоді і звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, працівники банку повідомили про те, що на ОСОБА_9 було оформлено багато кредитів, і 10.07.2023 року у відділені банку ОСОБА_9 заблокував та перевипустив картки: заробітна (для виплат) № НОМЕР_1 та заробітна №108109.

25.07.2023 року, ОСОБА_9 вранці звернувся з письмовою заявою про вчинене кримінальне правопорушення до ВП №2 КРУП. Після обіду ОСОБА_9 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримав виписку по картці № НОМЕР_2 за період 01.06.2023-30.06.2023 року. Оглянувши дану виписку ОСОБА_9 зазначив, що до моменту 09:39год. 22.06.2023 року включно, операції по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 міг робити тільки потерпілий. Далі здійснені операції ОСОБА_9 не проводив та їх пояснити не може, так ж вони були проведені невідомою особою.

29.09.2023 року, на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації по рахункам потерпілого ОСОБА_9 , та встановлено, що 26.06.2023 року, в період з 07:01год. по 07:19год., на картковий рахунок № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_9 , здійснено перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_11 , на загальну суму 76900грн. Так, особа ОСОБА_11 потерпілому ОСОБА_9 не відома.

Так, у зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_11 може також бути потерпілою особою від дій особи злочинця, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 . Так, невстановлена особа злочинця, могла використовувати картковий рахунок № НОМЕР_2 ОСОБА_9 для викрадення та виводу грошових коштів з картки № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_11 . В подальшому, вищевказані 76900грн. були зняті з картки № НОМЕР_2 потерпілого ОСОБА_9 через банкомати м. Кривого Рогу.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_4 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 20.06.2023 року по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих на ім`я ОСОБА_11 , за період з 20.06.2023 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих на ім`я ОСОБА_11 , в період з 20.06.2023 року по теперішній час, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданого на ім`я ОСОБА_11 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 20.06.2023 року по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_11 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих на ім`я ОСОБА_11 , за період з 20.06.2023 року по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , а також по всім іншим картковим рахункам, виданих на ім`я ОСОБА_11 , в період з 20.06.2023 року по теперішній час, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 10 травня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1