У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

копія
Справа № 401/1942/23 Провадження № 1-кс/401/316/24

17 квітня 2024 року м. Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000135 від 15.02.2023,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2023 до ВП №1 (м. Світловодськ) надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.02.2023 близько 14:25 год., невідома особа відправивши на мобільний номер НОМЕР_1 фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошовими коштами у розмірі 6300 гривень.

15.02.2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що 14.02.2023, близько 14:30 години на мобільний телефон її дружини надійшло повідомлення в месенджері «Вайбер» про те, що невідома особа, має бажання придбати дитячі речі, які ними були виставлені на продаж через інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому малося повідомлення, на яке дружина ОСОБА_5 мала перейти з метою отримання грошових коштів. Перейшовши за даним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мався надпис «Отримати кошти» та номер картки, а також дані банківської картки з метою отримання грошей. Ввівши всі необхідні дані, в подальшому потрібно було надати пароль до додатку, але вона не встигла це зробити, так як з`явився надписка «помилка». Після чого на його мобільний телефон зателефонували представники банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з моєї банківської картки було списано грошові кошти та відразу заблокували її. Після цього він разом з дружиною поїхали до банку, де їм повідомили працівники банку, зо мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зламано та переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 на картку ( НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 на ім`я VADYM HAVRYLYUK X VISA Direct в сумі 6300 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхомзаволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 14.02.2023 по 19.02.2023 (із зазначенням повного номеру картки) та по картковому рахунку із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштівз вказаного банківського рахункуна інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Отримати відомості і інформацію пов`язані з банківськими рахунками у інший спосіб, ніж через тимчасовий доступ до них за ухвалою суду, неможливо.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі у звязку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує повністю.

Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що 15 лютого 2023 року СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000135 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України, за фактом того, що 14.02.2023 близько 14:25 год., невідома особа відправивши на мобільний номер НОМЕР_1 фішингове посилання, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у розмірі 6300 гривень.

Як слідує з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта (в тому числі відомості про стан рахунків клієнтів), яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнтів є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, інформація, що міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення інформації.

Так як надання доступу та вилучення зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до матеріалів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення, а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з 14.02.2023 по 19.02.2023, із зазначенням повного номеру картки, дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку;

- надати фото та відео матеріали на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших операцій зі встановленого карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 14.02.2023 по дату здійснення операції зі зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, з 17 квітня 2024 року по 17 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського

міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

Згідно з оригіналом