Справа № 305/626/24
Номер провадження 1-кс/305/77/24
УХВАЛА

06.03.2024 Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ :

Заступник начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2023 за № 0000274, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що до СВ Рахівського РВП надійшло повідомлення із Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення у ході службового розслідування привласнення грошових коштів товариства шляхом зловживання службовим становищем начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на загальну суму 100060,95 гривень. У ході досудового розслідування для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, було призначено судову економічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Так у зв`язку з написанням клопотання експертом №СЕ-19/109-24/226 ЕК про надання додаткових матеріалів, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла/діє в травні 2023 року, Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом №720 від 11.06.2018, Положення (наказ) про облікову політику Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2023 році, із додатками (за наявності таких додатків), результатів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що передувала ревізії 03.05.2023, накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; регістрів бухгалтерського обліку за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023, на яких обліковуються: наявність та рух готівкових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей), по ІНФОРМАЦІЯ_2 ; касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.1995 №88, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; виплатних документів про видачу листоношам ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф. 55, за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових відомостей, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратору розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; розпоряджень ф. 45 про висилку підкріплень готівки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з відповідними документами - супровідним листом ф. 4, накладною ф. 16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період (якщо у зазначений період здійснювалася висилка таких підкріплень), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023; документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44, з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023 (якщо у зазначений період здійснювалося здавання таких понадлімітних залишків). Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У них зафіксовано відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. На даний час є достатньо підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що можуть бути використані у кримінальному провадженні, як докази, а для проведення судової економічної експертизи необхідне вилучення оригіналів документів. Відповідно до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи містять інформацію, що належить до комерційної таємниці ІНФОРМАЦІЯ_5 , та можуть бути надані у порядку тимчасового доступу до речей і документів. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. З огляду на вищевикладене і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла/діє в травні 2023 року;

- Інструкції про здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом №720 від 11.06.2018;

- Положення (наказ) про облікову політику Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2023 році, із додатками (за наявності таких додатків);

- Результатів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що передувала ревізії 03.05.2023;

- Накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Регістрів бухгалтерського обліку за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023, на яких обліковуються: наявність та рух готівкових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей) по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.1995 №88, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Виплатних документів про видачу листоношам ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф. 55, за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових відомостей, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратору розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Розпоряджень ф. 45 про висилку підкріплень готівки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з відповідними документами супровідним листом ф. 4, накладною ф. 16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період (якщо у зазначений період здійснювалася висилка таких підкріплень), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023 по 03.05.2023;

- Документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44, з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023.(якщо у зазначений період здійснювалося здавання таких понадлімітних залишків).

Заступник начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, направляючи дане клопотання до суду просив таке розглянути без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Прокурор та представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явилися, здійснено їх повідомлення про розгляд клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали досудового розслідування слідчий суддя, приходить до такого висновку.

З витягу з кримінального провадження вбачається, що 10.06.2023 до ЄРДР за № 0000274 внесено відомості за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України, де виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, такий: "До СВ Рахівського РВП надійшло повідомлення із Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення у ході службового розслідування привласнення грошових коштів товариства шляхом зловживання службовим становищем начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на загальну суму 100060,95 гривень".

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, зазначені у клопотанні речі й документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, тимчасовий доступ до яких планується здійснити, містять охоронювану законом таємницю. При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому вони мають значення речових доказів. Водночас сторона обвинувачення довела неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміна або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на матеріали клопотання та доводи органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що заступником начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 доведено, що документи щодо порушень, виявлених у ході службового розслідування, які стосуються привласення грошових коштів начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване у АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. На даний час для проведення судової економічної експертизи, яка була призначена слідчим 04.01.2024 у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні, доступ до них та їх вилучення може сприяти розкриттю кримінального правопорушення. Документи щодо порушень, виявлених у ході службового розслідування та документи що стосуються діяльності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - у них можуть бути зафіксовані відомості про вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання заступника начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

- Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяла/діє в травні 2023 року;

- Інструкції про здійснення касових операцій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом №720 від 11.06.2018;

- Положення (наказ) про облікову політику Закарпатської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чинне у 2023 році, із додатками (за наявності таких додатків);

- Результатів ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 , що передувала ревізії 03.05.2023;

- Накладних щодо товарів, періодичних друкованих видань, що прийняті та видані на реалізацію у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Регістрів бухгалтерського обліку за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023, на яких обліковуються: наявність та рух готівкових коштів, знаків поштової оплати, періодичних друкованих видань, товарів для пошти, товарів комісійних, товарів «роздріб» (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей) по ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- Касових звітів ІНФОРМАЦІЯ_2 , оформлених згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.1995 №88, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Виплатних документів про видачу листоношам ІНФОРМАЦІЯ_2 готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф. 55, за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових касових відомостей, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Фіскальних звітних чеків (у випадку використання у відділенні поштового зв`язку реєстратору розрахункових операцій), розрахункових квитанцій, за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Відомостей книги обліку розрахункових операцій за період з дати проведення інвентаризації перед складанням річної фінансової звітності за період з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023;

- Розпоряджень ф. 45 про висилку підкріплень готівки на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 (з відповідними документами супровідним листом ф. 4, накладною ф. 16, видатковим касовим ордером типової форми КО-2, за вищевказаний період (якщо у зазначений період здійснювалася висилка таких підкріплень), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023 по 03.05.2023;

- Документів про здавання понадлімітних залишків, відправлених ІНФОРМАЦІЯ_2 до головної каси (довідки про вислані понадлімітні залишки ф. 44, з відповідними супровідними листами, накладними, роздрукованими касовими звітами), за період: з дати попередньої інвентаризації, що передувала 03.05.2023, по 03.05.2023.(якщо у зазначений період здійснювалося здавання таких понадлімітних залишків).

Ухвала про надання тимчасового доступу діє до 06 травня 2024 року.

Роз`яснити службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1