Справа № 548/1095/24
Провадження №1-кс/548/284/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.05.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 22.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказує, що 21.04.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.04.2024 невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської картки « Приватбанк » № НОМЕР_1 у сумі 9 894 грн 99 коп.

Дані відомості 22.04.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000170 за ч. 4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування в ході допиту у якості потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 21.04.2024 невідома особа отримала доступ до додатку Приват24 потерпілого та перевипустила його банківську картку. Окрім цього, невідома особа перерахувала грошові кошти у сумі 9 894 грн (двома транзакціями) як оплату за послугу « FDY*Glovo ».

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого.

В судове засідання слідчий не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » у судове засідання також не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що 21.04.2024 до ВП №2 Лубенського РВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.04.2024 невідома особа шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської картки « Приватбанк » № НОМЕР_1 у сумі 9 894 грн 99 коп.

Дані відомості 22.04.2024 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000170 за ч. 4 ст.190 КК України.

Органу досудового розслідування з метою здійснення розслідування в межах вищевказаного кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні Полтавського відділення АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 , з якої було перераховано належні потерпілому грошові кошти.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ " ПриватБанк ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ПриватБанк " підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000170 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та слідчому СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовлення їхній копій, які перебувають у володінні АТ КБ « Приватбанк », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « Приватбанк », розташованому в АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- про особу, на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 21.04.2024 по 03.05.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1