Справа № 346/3185/24
Провадження № 1-кс/346/575/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000168 від 06.06.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по даний час; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по даний час; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по даний час із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, слідчий зазначає те, що 05.06.2024 року в Коломийський РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 05.06.2024 року в соціальній мережі «Телеграм» їй прийшло повідомлення із сторінки її знайомої ОСОБА_5 , в якому остання просила терміново позичити їй гроші. Не з`ясувавши всіх обставин, ОСОБА_4 в період із 15:38 год. по 16:37 год. через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї кредитної картки за № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів трьома транзакціями на банківські картки, які їй надали в переписці, а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на загальну суму 59 000 грн. Після цього, зв`язавшись із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 - ОСОБА_8 дізналась, що сторінка останньої була «зламана» і жодних грошей ОСОБА_9 не просила.

Допитана як потерпіла ОСОБА_7 - ОСОБА_8 вказала, що вона є користувачем соціальної мережі «Телеграм». Серед її друзів у вказаній соціальній мережі є ОСОБА_5 , яку вона добре знає у зв`язку із сімейними обставинами, та яка проживає на даний час в окупованому м. Маріуполь.

Так, 05.06.2024 року в соціальній мережі «Телеграм» потерпілій прийшло повідомлення від ОСОБА_9 , в якому вона просила терміново позичити їй кошти в сумі 29 000 грн. Переписка здійснювалась російською мовою. Не запитуючи для чого необхідні кошти, потерпіла вирішила допомогти їй. 05.06.2024 року о 15:38 год. ОСОБА_4 , ввійшовши в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із своєї кредитної картки за № НОМЕР_3 здійснила переказ коштів на банківську картку, які їй надала в переписці ОСОБА_9 за № НОМЕР_1 у сумі 29 000 грн.

Після цього, ОСОБА_9 написала в переписці, що їй потрібно ще 10 000 грн. Тому, 05.06.2024 року о 15:53 год. ОСОБА_4 здійснила переказ коштів в сумі 10 000 грн. із своєї кредитної картки за № НОМЕР_3 на банківську картку НОМЕР_1 .

Далі, 05.06.2024 року о 16:36 год. потерпіла, за проханням ОСОБА_9 , здійснила переказ із своєї кредитної картки за № НОМЕР_3 на банківську картку, яку їй під час переписки надали, а саме НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн.

Після цього, ОСОБА_9 відписала, що дуже вдячна і якнайшвидше поверне гроші. Під час цієї переписки до потерпілої в соціальній мережі «Телеграм» зателефонував чоловік ОСОБА_10 ОСОБА_11 , із номеру НОМЕР_4 , який повідомив, що сторінку його дружини в соціальній мережі «Телеграм» «зламано», тому не потрібно відповідати на повідомлення, де нібито ОСОБА_12 просить грошей. Однак, потерпіла повідомила, що вже здійснила перекази та зрозуміла, що кошти перевела шахраям і звернулась до поліції.

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 який визначає банківську установу, якому належить банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, що його вчинила, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Дізнавач розгляд клопотання просить провести без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на ч. 3 ст.163 КПК України.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Поряд з тим, посилання дізнавача на проведення розгляду вказаного клопотання без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі на ч. 3 ст. 163 КПК України не є слушним, оскільки вказана норма передбачає, що у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, зазначається про обов`язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, а не про можливість розгляду клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи. Крім того, клопотання в цій частині жодним чином не обґрунтовано. Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст., ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжними картками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжні картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 заблоковані, якщо так, коли саме та з яких причин;

- інформацію про інші відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаних осіб депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжних картках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу, з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період з 05.06.2024 року по час виконання ухвали, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

У іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1