Єдиний унікальний номер: 343/303/22
Номер провадження: 1-кс/343/166/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

19 березня 2024 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000211 від 08.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання йому, дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу), зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року; відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року в разі їх наявності. Вказані відомості перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні банку в АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000211 від 08.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.08.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 (м.Долина) звернулася з заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що 31.08.2021 року близько 17:14 год. їй телефонувала невідома особа з номерів телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з метою збільшення ліміту на її банківській картці № НОМЕР_6 вона повинна продиктувати смс-повідомлення з кодом, що вона і зробила. В подальшому, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 було списано грошові кошти в сумі 20 000,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку випустило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що отримана інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні та неможливість встановити цю інформацію в інший спосіб, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про користувачів банку та стан рахунків клієнтів, є банківською таємницею.

Статтею 62 цього Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається на письмову вимогу суду або за рішенням суду шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В клопотанні начальник сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З поданого клопотання та долучених до нього матеріалів встановлено, що документи, які містять інформацію про транзакції (рух коштів) по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та що вони необхідні для дослідження обставин кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення, оскільки встановлено, що на даний час є необхідність в отриманні такого доступу з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також інформація, що міститься в цих речах і документах, надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, тому начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Обґрунтованим строком, який слід надати для виконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, є один місяць.

На підставі викладеного, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , договорів на банківське обслуговування, заяв про відкриття/закриття рахунків, документів, що посвідчують особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи коди платника податків, картки зі зразками підписів, номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з посиланням на точну дату та час, місце (адреси знаходження банкомату чи терміналу), зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані, в період часу з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року; відомостей про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків інформацію із зазначенням номерів IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та особистий кабінет власника за період з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року; фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 30.08.2021 року по 10.09.2021 року в разі їх наявності, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити копії документів (здійснити їх виїмку) у відділенні банку в АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачами сектору дізнання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: