Справа № 750/1654/24
Провадження № 1-кс/750/565/24
У Х В А Л А

19 лютого 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000169 від 03.08.2023

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо будівництва централізованої каналізаційної системи по об`єкту будівництва: «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку АДРЕСА_1 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку №24); АДРЕСА_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договір №7310/72 від 26.07.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №7363/2 від 07.09.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договір №7310-59 від 18.08.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додатки до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації; локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 від 03.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що в м. Чернігові у районі «Старої Подусівки» відповідно до «програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури приватного сектору м. Чернігів на 2016 - 2020 роки», затвердженої рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 27.10.2016 №12VII-4, здійснюється будівництво централізованої каналізаційної системи, під назвою «Будівництво централізованої каналізації АДРЕСА_4 (від будинку АДРЕСА_1 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку АДРЕСА_5 ); АДРЕСА_2 ». Фінансування вказаного будівництва здійснюється на 80% з міського бюджету (розпорядником бюджетних коштів та замовником вказаного будівництва виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та на 20% за кошти органу самоорганізації населення «Вуличний комітет АДРЕСА_4 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 ».

З метою залучення підрядних організацій до виконання вищевказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 2020 року по 2023 рік проводило наступні публічні закупівлі: 10.07.2020 UA-2020-07-10-007758-c; 23.06.2021 UA-2021-06-23-004355-c; 26.07.2021 UA-2021-07-26-009022-b; 20.07.2023 UA-2023-07-20-010331-a.

За результатами публічної закупівлі UA-2020-07-10-007758-c ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 14.08.2020 №7810-73 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 10 641 746,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 17.05.2021 №2, якою ціну договору зменшено до 3 253 930 грн.

У подальшому, за результатами публічної закупівлі UA-2021-06-23-004355-c ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 26.07.2021 №7310/72 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 6 368 789,0 грн про будівництво І черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 23.12.2022, якою ціну договору зменшено до 3 179 878 грн.

Також, за результатами публічної закупівлі UA-2021-07-26-009022-b ІНФОРМАЦІЯ_5 уклало договір від 07.09.2021 №7363/2 із

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 064 475,0 грн про будівництво ІІІ черги вказаного об`єкту та яким внесено коригування до проекту. У подальшому до вказаного договору укладено додаткову угоду від 28.10.2022 №3, якою ціну договору зменшено до

2 869 737 грн. Роботи по вказаному об`єкту здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі укладеного договору від 18.08.2023 №7310-59 за результатами публічної закупівлі UA-2023-07-20-010331-a, однак, вказані робити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило не у повному обсязі та з порушенням затвердженої проектної документації та державних будівельних норм.

Так, проектом до вказаного будівництва передбачено укладання самопливної каналізації від буд. АДРЕСА_1 (нині Героїв Маріуполя) до вул. Кримської, від буд. №13 вул. Перемоги до вул. Кримської, від буд. № 21 вул. 21 Вересня до вул. Кримської, від буд. АДРЕСА_8 , від буд. АДРЕСА_2 до вул. Керченської.

Фактично самопливну каналізацію по вул. 21 Вересня укладено від буд. АДРЕСА_9 , а на окремих ділянках каналізаційної системи відсутні передбачені проектом колодязі. Проектною та проектно-кошторисною документацією передбачено гідроізолювання колодязів каналізаційної системи бітумною мастикою в 2 шари. Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фактично не здійснило ізолювання колодязів, що призвело до замулення каналізаційної системи внаслідок потрапляння дощової води та повністю вивело її з ладу, а посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , усвідомлюючи виконання вказаних робіт у неповному обсязі та з порушенням державних будівельних норм, прийняли вказані роботи.

Під час досудового розслідування, у ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що можливо з метою виведення грошових коштів у тіньовий обіг підприємство у період жовтня-грудня 2021 року задекларувало придбання будівельних послуг та послуг екскаватора-навантажувача JCB 3CX на загальну суму 1 428 504,0 грн від ПП « ОСОБА_13 ». Однак, у ПП « ОСОБА_13 » відсутні транспортні засоби та спеціальна техніка, яка необхідна для виконання будівельних робіт, крім того, оренда техніки не простежується по ланцюгу постачання, при цьому витрати підприємства сформовані за рахунок придбання квітів, плитки, ламінату, сантехніки, світильників, тощо.

Разом з тим, локальним кошторисом за попередніми роботами по об`єкту будівництва передбачено придбання обладнання, а саме: 2 витратомірів електромагнітних OPTIFLUX по ціні 187 678,0 грн за штуку, каналізаційної насосної станції CW Line по ціні 1 143 551,0 грн та іншого. При цьому, аналізом ланцюга постачання ТМЦ (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») встановлено, що початкова ціна постачальника становить 462 289,0 грн та 81 250,0 грн відповідно, що в свою чергу може свідчити про штучне завищення ціни на обладнання на загальну суму 988 900,0 грн.

З метою швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо здійснення будівництва централізованої каналізаційної системи, придбання та використання матеріалів, цін на них, розцінок на будівельно-монтажні роботи, проведення експертиз, а також враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також тих, які містять охоронювану законом таємницю, щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо будівництва централізованої каналізаційної системи по об`єкту будівництва: «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку АДРЕСА_1 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку №13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку №21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку №11 до будинку №24); АДРЕСА_2 », а саме:

-договір №7310/72 від 26.07.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір №7363/2 від 07.09.2021 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договір №7310-59 від 18.08.2023 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додатки до зазначених договорів;

-угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них;

-протоколи погодження цін;

-звіти виконавця;

-проектно-кошторисні документації;

-локальні кошториси;

-дефектні акти;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3;

-акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в;

-платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт;

-матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі);

-довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

-рахунки-фактури;

-податкові накладні;

-реєстри отриманих та виданих податкових накладних;

-видаткові накладні;

-договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо);

-оборотно-сальдові відомості;

-виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт;

-довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями;

-договірні ціни;

-акти на виконання додаткових та прихованих робіт;

-декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт;

-сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар);

-накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об`єктів;

-документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об`єктам;

-експертні звіти;

-загальні журнали робіт;

-журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів;

-акти проведення взаємозаліків (звірок);

-листування щодо виконання умов договорів та угод;

-інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1