Справа № 750/8126/24
Провадження № 1-кс/750/2740/24
У Х В А Л А

13 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б)..

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001588 від 17.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що використовуючи платформу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ) протягом 2022-2024 років уклали договори на надання «Послуг по проведенню профілактичних медичних оглядів» в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також в підпорядкованих підрозділах вказаного управління, за результатом якого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » видавалися Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0.

Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_10 № 651 від 18.04.2022 року «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин» втратили чинність наступні нормативно-правові акти:

?Наказ ІНФОРМАЦІЯ_10 № 12 від 17.01.2002 «Про затвердження Інструкції про проведення обов`язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів», який передбачав надання медичної довідки за формою № 122-2/0

?Положення ІНФОРМАЦІЯ_10 № 339 від 28.11.1997 «Положення про сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду», яке передбачало видачу Сертифікату про проходження профілактичного наркологічного огляду форми № 140/0.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2022-2023 рокі придбали Довідки за формою № 122-2/0 та Сертифікатів за формою № 140/0 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ). У подальшому вказані довідки були реалізовані юридичним та фізичним особами, у тому числі державним установам МВС України, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » брало участь в процедурах закупівлі та укладали договори з послуг про проведенню профілактичних медичних оглядів з метою підтвердження факту проходження відповідних оглядів.

Наведена схема свідчить про можливе вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, завдання шкоди державному бюджету та можливих ознак протиправних діянь.

У ході досудового розслідування встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:

- ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) є співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », користується абонентськими номероми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_22 .

- ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ), директор ІНФОРМАЦІЯ_15 , який був відповідальний за проведення закупівель будівельних матеріалів, визначав остаточний перелік, об`єм та вартість товарів, які включалися до остаточних рахунків на оплату будівельних матеріалів, підбирав постачальників. Користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ), обіймає посаду начальника фінансового забезпечення головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_15 . Займалася оформленням фінансових документів та проведенням оплати за будівельні матеріали, які купувала ІНФОРМАЦІЯ_17 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та нею підписувались погодження рахунку на оплату №2 від 22.06.2022, а в подальшому рахунку № 22/08 від 22.08.2022. Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », яке здійснювало постачання будівельних матеріалів по всіх закупівлях за завищеною вартістю. Користується сім-картками операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_14 заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_20 , яким підписувались листи щодо погодження закупівель до ІНФОРМАЦІЯ_21 , та який контролював проведення закупівель. Користується сім-карткою оператора мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_15 який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та який приймав безпосередню участь у досягненні домовленостей та оформленні закупівлі та її подальшої реалізації. Користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_26 ), директор ПП « ОСОБА_17 », користується абонентськими номерами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_6 та НОМЕР_7

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , фізична особа-підприємець, користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_11

- ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 .

- ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_28 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». Користується абонентськими номерами ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_9 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_16 .

- ОСОБА_21 , директор ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_28 ». Користується абонентським номером ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки показів вказаних свідків, з`ясування точного часу вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що є підстави вважати, що користувачі даних абонентський номерів могли використовувати перенесені номери, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та перевірки показів свідків, не вбачається за можливе.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому наведені достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, та враховуючи, що на території України під час військового стану було прийнято рішення про створення функції «національний роумінг», що дає можливість мігрувати (переходити від одного до іншого) між різними операторами мобільного зв`язку, не змінюючи номеру мобільного оператору, є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період часу з 01.01.2022 по 01.10.2023; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з мобільних номерів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_29 . НОМЕР_15 , НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2022 по 02023 та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення, наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі через Інтернет трафік);

- дата та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б).

Строк дії ухвали встановити до 13 серпня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22