КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа №133/725/24
Провадження №1-кс/133/195/24
У Х В А Л А

12.03.24

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 05.03.2024 в чергову частину відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.03.2024 о 14:59 год. через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 поповнив власну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на суму 35100 гривень, для погашення заборгованості по кредиту. 05.03.2024 вказана сума мала списатись в якості погашення заборгованості по кредиту, однак списана не була, так як гроші списались 04.03.2024 о 17:31 год. в сумі 29999 грн. та о 17:32 год. в сумі 4700 грн. шахрайським шляхом на картку іншого банку, оскільки 21.02.2024 о 18:22 год. ОСОБА_4 у мобільному додатку «Вайбер» перейшов за посиланням для отримання грошової допомоги в сумі 4400 гривень, ввівши свій номер банківської картки та підтвердив вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що банківська картка останнього відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) номер картки НОМЕР_1 та номер рахунку НОМЕР_2 .

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківського рахунку та можливого встановлення зловмисника, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває вказана вище інформація, про час і місце слухання справи повідомлявся в порядку ст.135 КПК України засобами мобільного зв`язку, у судове засідання не з`явився.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки та банківські операції відповідно до п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.03.2024, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у справі, а також зважаючи на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 162,163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 015400 видане 17.11.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107336), оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187), капітану поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 017740 видане 18.01.2024 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0036295), які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю його вилучення (здійснити виїмку), володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити вказану інформацію у філії банку Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про проведення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_1 , щодо руху коштів по рахунку/картці, а саме: зазначення отримувача коштів, номера банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти, зарахування, зняття, перерахування грошових коштів в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024, з повним розшифруванням дат проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію щодо банківського рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_1 , а саме повні дані про власника банківського рахунку/картки: прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації/проживання, контактні номери телефонів; серію та номер паспорта, ким і коли виданий, за наявності фото; а також дані про відділення банку, в якому був відкритий рахунок/картка, інформацію про працівника банку, який відкрив банківський рахунок/картку, цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору з банком та інші документи, на яких міститься підпис особи на ім`я якої відкрився вище вказаний банківський рахунок/картка;

- інформацію про адреси розташування банкоматів та відділень, в яких проводилось зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 за номером банківської картки НОМЕР_1 та дати і часу проведення таких операцій, а також за можливості фото-відеофайлів з камер спостереження банкоматів/відділень банку з зображенням осіб, котрі проводили операції по зняттю грошових коштів в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку в період часу з 10.02.2024 по 10.03.2024.

Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів. За умисне невиконання ухвали суду яка набрала законної сили винні особи несуть кримінальну відповідальність відповідно до ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1