Справа № 303/3086/24
Провадження № 1-кс/303/663/24
У Х В А Л А

22 травня 2024 року м.Мукачево

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в особі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області

ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України, про дозвіл на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Мукачівського міськрайонного суду Закарпатській області надійшло клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, яке внесене 26.01.2024 року до ЄРДР № 0000006 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 5 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку будівель та території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків підприємств, коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ Малана-Г () та ТОВ «Барель Люкс» (код ЄРДПОУ 45276529) з ТОВ «Дейлі Авто», (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «Кронікс Делайт» (), ПП «Благодатне» (), ТОВ «АБЗ-7» (), ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741) та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення кримінальних правопорушень.У судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці січня 2023 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево по вул. І. Зріні, 31, Закарпатська область (), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована в АДРЕСА_2 , під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ПП «Благодатне», що зареєстроване в с. Благодатне, вул. Івана Франка Очаківського району Миколаївської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 413 290 грн.

В подальшому встановлено, що директор ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок №65 від 08.02.2024 року на суму 1 413 290 грн, згідно договору поставки № 07/02/2024-01. В результаті виконання умов договору ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_5 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1 413290 грн на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г».

13.02.2024 року ПП «Благодатне» () в особі директора ОСОБА_5 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти станом на 25.03.2024 рік підприємству не повернуто, товар не поставило.

Крім того надійшла заява, що директор ТОВ "МАЛАНА - Г" громадянка ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 2 млн. грн ТОВ АБЗ-7, які було перераховано їй, як передплата за товар - за мазут М-40. Грошові кошти нею отримано товар на даний час не поставлено.

В подальшому було встановлено, що ТОВ «Малана - Г» (код ЄДРПОУ № 44497122), зареєстроване в м. Мукачево, вул. І.Зріні, 30 в особі директор ОСОБА_4 та ТОВ «АБЗ7м (код ЄДРПОУ

Ст. 2 із 4

44890680), зареєстроване у Миколаївській області, м. Первомайськ, вул.Камяномостівська, 3 в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки 07 грудня 2023 року № 7/12/2023-01 в результаті чого ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 81 від 08.12.2023 на суму 2 070 705 грн, згідно договору поставки № 07/02/2023-01. В результаті виконання умов договору ТОВ АБЗ-7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 2 000 000 грн на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г», код ЄДРПОУ № 44497122.

10 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево по вул.І.Зріні, 31 Закарпатської області (), зловживаючи довірою, під приводом продажі дизельного палива ТОВ «Дейлі Авто», що зареєстроване в м. Покровська, вул. Прокоф`єва, 111/202 Донецької області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 340 372 грн.

В подальшому встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 7 від 09.01.2024 року на суму 1 340 372 грн. В результаті виконання умов договору ТОВ «Дейлі Авто» в особі директора ОСОБА_7 здійснило перерахунок грошових коштів на суму 1340372 грн на рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ", та належить ТОВ «Малана-Г».

16.01.2024 року ТОВ «Дейлі Авто» в особі директора ОСОБА_7 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

31 січня 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул.І. Зріні, 31, Закарпатська область (), зловживаючи довірою, під приводом продажу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Кронікс Делайт», що зареєстроване в м. Боярка, вул. Білогородська, 21, офіс 2 Фастівського району Київської області (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 1 381 500 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 678 від 31.01.2024 року на суму 1 381 500 грн. В результаті виконання умов договору № 31/01/2024-01, ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 1 381 500 грн на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

19.02.2024 року ТОВ «Кронікс Делайт» в особі директора ОСОБА_8 було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

08 лютого 2024 року директор ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в м. Мукачево, по вул. І. Зріні, 31 Закарпатської області (), зловживаючи довірою, під приводом продажу будівельних матеріалів ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», що зареєстроване в м. Київ, вул. Грушецька, 9 (), заволоділа грошовими коштами даного підприємства на загальну сумі 347 460 грн.

Встановлено, що ТОВ «Малана-Г» було виставлено рахунок № 63 від 08.02.2024 на суму 347 460 грн. В результаті отриманого рахунку, ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було здійснило перерахунок грошових коштів на загальну суму 347460 грн. на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ "БАНК АЛЬЯНС", та належить ТОВ «Малана-Г». код ЄДРПОУ № 44497122.

20.02.2024 року ТОВ «Будівельна фірма Новобуд» було надіслано лист директору ТОВ «Малана-Г» з проханням повернення грошових коштів, у зв`язку з не поставкою обумовленого товару підприємству, в результаті чого директором ТОВ «Малана-Г» грошові кошти підприємству не повернуто, товар не поставило.

Також, 10.05.2024 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від директора ТзОВ «Пегас - ДН`код ЄДРПОУ № 39844741 який повідомив, що ОСОБА_4 шахрайським шляхом привласнила грошові кошти його підприємства шляхом обіцянки поставлення дизельного палива ТОВ «Барель Люкс» код 45276529 у разі перерахунку на рахунок даного підприємства грошових коштів у розмірі 1428480 грн.

В ході дослідження даних матеріалів встановлено, що 19.03.2024 року на рахунок ТОВ «Барель Люкс» код 45276529 було перераховано 500000 грн. та 21.03.2024 року було перераховано 928480 грн.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_4 в шахрайській схемі використовує юридичні особи такі, як: ТОВ «Малана-Г», що зареєстроване в

Ст. 3 із 4

м. Мукачево по вул. І. Зріні, 31 Закарпатська область (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), де вона значиться як керівник та де ймовірно зберігає грошові кошти отримані злочинним шляхом, чорнові записи, флеш-накопичувачі, мобільні телефони на яких може міститися інформація, яка стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Як свідчить Інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 , є директором-керівником ТОВ «Малана-Г» («MALANA - G» LTD), що зареєстроване в м. Мукачево по вул. І. Зріні, 31 Закарпатська область.

Статтею 2 КПК України встановлено, що одним із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В силу ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку.

Частина 1 статті 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи (ч. 2 ст. 233 КПК України).

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до вимог ч.5 ст.234 КПК України, доведено наявність достатніх підстав вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, які знаходяться у зазначеному в клопотанні об`єкті нерухомості, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків підприємств, коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ Малана-Г з ТОВ «Барель Люкс», ТОВ «Дейлі Авто», ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», ТОВ «Кронікс Делайт», ПП «Благодатне», ТОВ «АБЗ-7», ТзОВ «Пегас - ДН» та інших речей і відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя певних осіб.

Тому слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.233-235, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку будівель та території за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання печаток підприємств за допомогою яких могли виводитись грошові кошти з рахунків підприємств, коштів отриманих злочинним шляхом, чорнових записів, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, документів, які стосуються взаємовідносин ТОВ Малана-Г () та ТОВ «Барель Люкс» (код ЄРДПОУ 45276529) з ТОВ «Дейлі Авто», (), ТОВ «Будівельна фірма Новобуд», (), ТОВ «Кронікс Делайт» (), ПП «Благодатне» (), ТОВ «АБЗ-7» (), ТзОВ «Пегас - ДН» (код ЄДРПОУ № 39844741) та інших речей і відомостей, які стосуються вчинення кримінальних правопорушень.

Дозволити організацію та проведення обшуку групі слідчих, а саме: слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту

Ст. 4 із 4

поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_17 та групі прокурорів: прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_18 , прокурору Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_19 , прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_20 та прокурору Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали - до 04 червня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1