09.07.2024 Справа № 940/224/24
Провадження по справі № 1-кс/940/72/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 липня 2024 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

В провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП у Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000017 від 28.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.02.2024 близько 11 години, невідома особа, яка користувалася абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом довіри заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 100000 грн., які остання перерахувала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на іншу банківську картку (номер картки невідомий).

25.03.2024 на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 29.02.2024 року у справі № 940/224/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якої потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі близько 100000 грн. У ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої грошові кошти було перераховано 28.02.2024 року п`ятьма платежами (11 год. 12 хв., 11 год. 18 хв., 11 год. 23 хв., 11 год. 26 хв., 12 год. 25 хв.) на банківську картку НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_4 .

07.06.2024 на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 22.05.2024 року у справі № 940/224/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , видану на ім`я ОСОБА_4 , та встановлено, що 28.02.2024 року п`ятьма платежами (11 год. 12 хв., 11 год. 18 хв., 11 год. 23 хв., 11 год. 26 хв., 12 год. 25 хв.) на його банківську картку зараховано надходження грошових коштів від ОСОБА_3 та які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_4 п`ятьма платежами (11 год. 15 хв., 11 год. 20 хв., 11 год. 24 хв., 11 год. 27 хв., 11 год. 39 хв.)

Банківська картка НОМЕР_4 емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, у досудового слідства виникла необхідність у доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а тому начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

- рух коштів за період часу з 28.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період з 28.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про всі проведені p2p-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).

В судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 не прибула, просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що начальником сектору дізнання обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо картки НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 0000017 від 28.02.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення копій документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містять охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківської картки НОМЕР_4 , а саме:

- рух коштів за період часу з 28.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання по банківській картці, а також всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються зазначеною вище карткою, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку, з повним вказанням та роз`ясненням контрагентів кожної вхідної та вихідної транзакції дебет/кредет);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою всіх контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- документи, які подані для відкриття та використання зазначеної вище банківської картки (копії заяв про приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування, копії паспортів та реєстраційних номерів карток платника податків, довідок про реєстрацію місця проживання особи, всі реєстровані мобільні телефони в системі);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) в тому числі до мобільного та WEB онлайн банкінгу, зазначити МАС- та IMEI-адреси обладнання (мобільного пристрою, планшетного пристрою, комп`ютерного обладнання з його назвою), за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підв`язана банківська картка;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала грошові кошти з банківської картки за період з 28.02.2024 по час пред`явлення ухвали для виконання, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію про всі проведені p2p-перекази (з вказанням повного номеру банківської картки отримувача, про систему переказу, повне розшифрування назви торговця (з вказанням юридичної адреси та юридичної особи), фактичної адреси терміналу, ID транзакції, точну дату та час (хвилини та секунди) проведеної операції, номер чеку RRN, код авторизації, банку-еквайру та банку-емітенту).

Встановити строк дії ухвали до 09 серпня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1