Справа№484/948/24
Провадження№: 1-кс/484/345/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2024 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000048 від 14.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що у період з грудня 2023 року по лютий 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом отримання грошових коштів у соціальній мережі "Телеграм") заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самостійно перерахував декількома транзакціями з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку становить 66708 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 14 лютого 2024 року.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 14.12.2023 близько 15:00 годин йому у месенджері "Інстаграм" написав напередодні невідомий йому чоловік з ніком " ОСОБА_5 ". Вказаний чоловік написав потерпілому у повідомленнях про те, що можливо отримати з легкістю грошові кошти. Дана пропозиція потерпілого зацікавила, тому вони продовжили спілкування у месенджері "Телеграм". У телеграм також була назва "easy_money". (мобільного номеру телефону не було) У подальшому потерпілому невідомий у листуванні пояснив правила отримання грошових коштів. Умовою було те, що потерпілому необхідно було оформлювати на себе кредити у різних установах (таких як: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , БЕЗПЕЧНЕ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ). Окрім цього також умовою було те, що потерпілий повинен бу надсилати грошові кошти які візьме в кредит на рахунок даної невідомої особи, яка запропонувала легкий заробіток. Так з кожної суми взятих кредитів потерпілий повинен був отримувати 30% від суми та в подальшому невідомий хлопець був зобов`язаний погасити за власні кошти кредит потерпілого і НОМЕР_3 % від суми кредиту.

Дана умова потерпілого задовольнила, та він почав брати кредитні кошти у вказаних установах починаючи з грудня 2023 року по лютий 2024 року.

Так з сум взятих кредитів потерпілий отримував 30% від суми а все інше відправляв на рахунок шахрая зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_4 користувачем якої є ОСОБА_6 . На початку дійсно вказана особа гасила дані кредити та вони припинили нараховуватись, але в один момент вказаний вище чоловік припинив гасити кредити та зовсім пропав з мережі (попередньо почистивши листування). Так на даний момент за потерпілим нараховано кредит в "Фінансової Компанії ТОП1" у сумі 7500 гривень (надана 29.01.2024) у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_11 " у сумі 22500 гривень (наданий 26.01.2024), у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_12 " 3000 гривень ( наданий 24.01.2024), у компанії " ІНФОРМАЦІЯ_13 " 4500 гривень та інші. Так на даний момент вказана особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 на суму 66 тисяч 708 гривень.

Встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_4 , на яку відбулось перерахування грошових коштів належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів зі банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_4 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_4 , а також інформацію про те, кому саме вона належить, а також інші наявні матеріали, що стосуються грошових переказів на дану банківську картку з усіма відомостями про відправника, отримувача та іншими відомостями, за період часу з 00:00 год. 01 листопада 2023 року по 00:00 год. 01 березня 2024 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження, така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність", а також п.5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , МФО: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо) № НОМЕР_4 ;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_4 , на яку відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 01 листопада 2023 року по 00:00 год. 01 березня 2024 року (у разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 01 листопада 2023 року по 00:00 год. 01 березня 2024 року, до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі, якщо картка № НОМЕР_4 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку);

- до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та містять охоронювану законом таємницю, надати з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовій та/або на носії інформації в електронному вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: