Дата документу 21.05.2024Справа № 554/5336/24
Провадження № 1-кс/554/5772/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.05.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000196 від 18.05.2024 р., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

18.05.2024 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшла письмова заява від Шмиголь Влади про те, що 08.05.2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону заволоділа горошовими коштами заявниці у сумі 6500 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 .

18.05.2024 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000196 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.05.2024 року у заявниці виникло бажання придбати собі новий мобільний телефон і для цього вона почала шукати дешевий варіант телефону який би хотілось і коли переглядала мережу «Інстаграм» потрапилась на сторінку з продавцем з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який продавав техніку так звану «конфіскат з Європи» і вирішила їм написати аби дізнатись про необхідний товар і в ході розмови надіслали посилання на телеграм канал де заявниця зайшла до вказаного боту з назвою «Конфіскат з Європи (t.me/mega_tekhnika)» де обрала необхідний телефон, а саме «Iphone 14+» за 6500 грн. і натиснула клавішу замовити і в цей момент її перенаправило до чату з так званим менеджером з продажу.

З вказаним менеджером почали спілкування та обговорили всі питання які цікавили заявницю, а саме стан телефону та його характеристики, де після цього було надіслано повідомлення з даними куди здійснювати оплату товару, а саме: ОСОБА_3 , IBAN: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

О 22:39 год. цього ж дня перерахувала вказані грошові кошти зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 6500 грн..

Далі після проведення оплати надіслала для підтвердження скріншот про оплату і вони обіцяли надіслати товар на протязі 7 днів, але товар так і не прийшов.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( АДРЕСА_1 ), яким на момент скоєння проступку користувався ймовірний правопорушник, 08.05.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати у кримінальному провадженні № 0000196 від 18.05.2024 р. дізнавачів СД ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером розрахункового рахунку НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувався ймовірний правопорушник, 08.05.2024 р. по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

?копії документів, які були надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

?виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

?фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

?номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

?вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

?інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть

бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

?Вказати номер, карти якій належить № НОМЕР_4 .

Зобов`язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами, із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_2 , дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що зберігаються у власності , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою їх долучення до матеріалів кримінального провадження з правом вилучення у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1