Справа № 209/7397/23
Провадження № 1-кс/209/371/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000186 від 07.11.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000186 від 07.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 06.11.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 01.11.2023 невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводам продажу запчастин для автомобіля, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 7000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості передплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 , запчастини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

07.11.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.11.2023 вона знайшла в інтернет- мережі сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому продавалися автозапчастини, в подальшому ведучи листування в додатку «Вайбер» з номером, який був вказаний на сайті, ОСОБА_5 надсилала фото свого автомобіля та деталі, які їй були необхідні. Продавець підбирав деталі та надсилав у листуванні суми автомобільних деталей, загальна сума яких складала 31762 гривні. Після чого продавець скинув посилання з реквізитали для оплати, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 попрохала в листуванні продавця оплатити накладним платежем, тобто при отриманні, але продавець повідомив, що тоді необхідно сплатити 30% від суми замовлення, на що ОСОБА_5 знову не погодилася та продавець повідомим, що тоді необхідно сплатити хоча б доставку в обидві сторони, на що остання погодилася та зі свого банківського рахунку НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень.

03.11.2023 року ОСОБА_5 запитала в листуванні продавця, коли він зможе відправити запчастини, на що продавець відповів, що в суботу або в неділю, але товар до теперішнього часу так і не був відправлений.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та п неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- банківської справи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.11.2023 року по 10.11.2023, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок;

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.11.2023 року по 10.11.2023, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку;

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , у теперішній час та де сам.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 13 березня 2024 року до 13 квітня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1