Справа № 592/9842/24
Провадження № 1-кс/592/4037/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002355 від 05.11.2022 за ч.4 ст. 185 КК України, -

у с т а н о в и в:

12.06.2024 слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002355 від 05.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2022 не встановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належної ОСОБА_5 , завдавши останній матеріального збитку на заявлену суму 85007 грн. 50 коп. (ЖЄО 47984 від 04.11.2022).

В подальшому на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до банківської картки ОСОБА_6 , на яку здійснювалися перекази коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 . В ході аналізу інформації отриманої від банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти ОСОБА_6 здійснювалися перекази на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною сумою 71000 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю.

Учасники провадження повідомлені належним чином про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явилися.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

З матеріалів подання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002355 від 05.11.2022 за ч.4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, а заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за № НОМЕР_4 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи.

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкритгя/закритгя, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомата АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 01.11.2022 по 13.06.2024;

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу з 01.11.2022 по 13.06.2024;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем картки № НОМЕР_1 по строк виконання ухвали якості фінансових

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ ошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомата, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх Г відкриття по строк виконання ухвали із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дата народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам за період часу з моменту їх відкриття по строк виконання ухвали з використанням банкоматов із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів);

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Сумського РУТІ ГУНП в Сумській області рядовому поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0002355 від 05.11.2022.

Строк дії ухвали 60 днів з дня винесення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_8