УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/4421/23

Провадження №1-кс/505/524/2024

27.03.2024 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду, Одеської області надійшло клопотанняначальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Як вбачається із клопотання досудовим розслідуванням установлено, що 16.12.2016 між КП «Облтрансбуд», яке зареєстроване в м. Одесі, вул. Канатна 83, в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 257 (далі Договір) з ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» (далі Виконавець), зареєстроване м. Київ, вул. Чигоріна 12 оф. 213 в особі директора ОСОБА_6 , про «Реконструкцію даху житлового будинку по АДРЕСА_1 » на суму 2 099 000 грн. Згідно умов договору передбачено термін виконання робіт до 31.12.2016 року.

Згідно додаткової угоди № 1 від 16.12.2016 року до даного договору здійснено коригування договірної ціни на суму 1 863 819,72 грн., та передбачено виплату підряднику авансу в сумі 559 145,91 грн., та передбачено термін дії додаткової угоди до 31.12.2016, із затвердженим графіком виконання робіт в грудні 2016 року.

12.05.2017 року між КП «Облтрансбуд», в особі т.в.о. директора ОСОБА_5 та ТОВ «Будівельна компанія «АВРА», в особі директора ОСОБА_7 , до зазначеного вище договору було укладено додаткову угоду, та здійснено коригування договірної ціни на суму 2 099 000,00 грн., та передбачено виплату підряднику авансу в сумі 629 700,00 грн., із зазначенням терміну виконання робіт за додатковою угодою - до 31 грудня 2017 року, із затвердженим графіком виконання робіт на 2017 рік.

Замовником в додатку 1 до тендерної документації - «Технічна специфікація» на закупівлю робіт «Реконструкція даху житлового будинку по АДРЕСА_1 » п.61 -75 було передбачено виконання робіт по улаштуванню водостічної системи. Виконавцем в складі тендерної пропозиції було надано локальний кошторис на будівельні роботи по об`єкту із зазначенням в позиціях 61-75 видів робіт щодо улаштування водостічної системи даху та визначено вартість витрат на даний вид робіт та матеріали в сумі 150 184 грн.

Згідно графіку виконання робіт по об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку по АДРЕСА_1 » затвердженого додатковою угодою від 12.05.2017 до Договору №257 від 16.12.2016, виконання будівельних робіт з улаштування жолобів, навішування водостічних труб, колін, відливів передбачалося в період липня - серпня 2017 року. Проведенням візуального огляду об`єкту, а саме даху житлового будинку по АДРЕСА_1 , було встановлено, що станом на

19.12.2018 року відсутні будь які ознаки проведення будівельних робіт з улаштування жолобів, навішування водостічних труб, колін, відливів.

Крім того, установлено, що вартість та об`єм фактично виконаних будівельних робіт по реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , які виконувались відповідно до договорів №257 від 16.12.2016 та №12 від 14.11.2018 не відповідають вартості та об`єму виконаних будівельних робіт, який вказаний в актах приймання виконаних будівельних робіт №№1; 2; 3; 4, підписаних ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (акт №1 за вересень 2017; акт №2 за серпень 2017; акт №3 за серпень 2017; акт №4 за серпень 2017 - договір №257 від 16.12.2016).

Даний факт може вказувати на привласнення посадовими ТОВ «Будівельна компанія «АВРА» та розтрату з боку посадових осіб КП «Облтрансбуд» державних коштів виділених на реконструкцію даху житлового будинку по АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, вивченням актів приймання виконаних будівельних робіт №№1; 2; 3; 4установлено, що технічний нагляд за проведенням вищезазначених будівельних робіт, здійснював фізична особа- підприємець ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Відділенням №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області проведено досудове розслідування з приводу розтрати грошових коштів ОСОБА_7 під час проведення робіт «Реконструкція даху житлового будинку по АДРЕСА_1 » обвинувальний акт затверджений процесуальним керівником в рамках досудового розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до СРДР за № 0000002 від 08.01.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України та скеровано до суду, а матеріали кримінального провадження направлено процесуальному керівнику - прокурору Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження ЄРДР за № 0000002 від 08.01.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191 КК України, які знаходяться у прокурора Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3

10.02.2024 в службовому кабінеті №1 Подільської Окружної прокуратури, за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Кодима, пл. Перемоги, 1, проведено тимчасовий доступ по матеріалам кримінального провадження ЄРДР за № 0000002 від 08.01.2019, а саме:

- Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 257 на 9 аркушах;

-Графік виконання робіт (додаток №2 договору підряду від 16.12.2016 №287) на 1 аркуші;

-Договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 13_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт (додаток №3 до говору) на 1 аркуші;

-Додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах;

-Графік виконання робіт на 2016 рік (додаток №2 до Договору підряду від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші;

-Договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 14_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт в 2016 році (додаток №3 до говору від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші;

-Додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах;

-Графік виконання робіт до об`єкта: «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » на 1 аркуші;

-Договірна ціна на 26.12.2017, 4ДЦ_ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт в 2017 році (додаток №3 до угоди від 12.05.2017 №1) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 1 аркуші;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на 8 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 8 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 7 аркушах;

-Супровідний лист про постанову про призначення будівельно-технічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші;

- Постанова про призначення повторної будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 4 аркушах;

-Лист З ПП «ВІДКРИТТЯ» №155 від 27.07.2022 на 1 аркуші;

-Акт№ 155 від 13.06.2022 на 1 аркуші;

-Висновок експерта №155 від 25.07.2022 на 17 аркушах;

- Супровідний лист про призначення судової економічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші;

- Постанова про призначення повторної судової економічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 3 аркушах;

- Супровідний лист №19/102/13/2 на 1 аркуші;

-Довідка про витрати експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 року на 1 аркуші;

-Висновок експерта №СЕ-19/102-23/9499-ЕК на 11 аркушах;

-Супровідний лист керівнику «УкрСиббанк» на 1 аркуші;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 на 4 аркушах;

-Рух по рахунку 2200 від 07.06.2023 на 4 аркушах;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.06.2023 на 4 аркушах;

-Рух по рахунку 7840 за період часу з 12.06.2017 по 31.12.2017 на 2 аркушах;

- Журнал обліку виконаних робіт з початку будівництва по об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » КБ-6 на 6 аркушах.

Вказані документи являються речовими доказами по даному кримінальному провадженні та можуть бути об`єктами експертних досліджень.

Начальник відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , надав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання про арешт майна за його відсутності.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши подані матеріали, дійшов такого висновку.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України - ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна зокрема допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

А заборона або обмеження користування, розпорядження майном, як передбачено ч.11 ст.170 КПК України можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Таким чином, вбачається що вищевказані речі зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З цих підстав вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».

Постановою про визнання речових доказів начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 від 12.02.2024 року: договір про закупівлю робіт за державні кошти № 257 на 9 аркушах; графік виконання робіт (додаток №2 договору підряду від 16.12.2016 №287) на 1 аркуші; договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 13_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах; графік фінансування на виконання робіт (додаток №3 до говору) на 1 аркуші; додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах; графік виконання робіт на 2016 рік (додаток №2 до Договору підряду від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші; договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 14_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах; графік фінансування на виконання робіт в 2016 році (додаток №3 до говору від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші; додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах; графік виконання робіт до об`єкта: «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » на 1 аркуші; договірна ціна на 26.12.2017, 4^ДЦ^ДЦ на 2 аркушах; графік фінансування на виконання робіт в 2017 році (додаток №3 до угоди від 12.05.2017 №1) на 1 аркуші; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 1 аркуші; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на 8 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах; акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 8 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах; акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 6 аркушах; довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах; акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 7 аркушах; супровідний лист про постанову про призначення будівельно-технічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші; постанова про призначення повторної будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 4 аркушах; лист З ПП «ВІДКРИТТЯ» №155 від 27.07.2022 на 1 аркуші; акт№ 155 від 13.06.2022 на 1 аркуші; висновок експерта №155 від 25.07.2022 на 17 аркушах; супровідний лист про призначення судової економічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші; постанова про призначення повторної судової економічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 3 аркушах; супровідний лист №19/102/13/2 на 1 аркуші; довідка про витрати експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 року на 1 аркуші; висновок експерта №СЕ-19/102-23/9499-ЕК на 11 аркушах; супровідний лист керівнику «УкрСиббанк» на 1 аркуші; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 на 4 аркушах; рух по рахунку 2200 від 07.06.2023 на 4 аркушах; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.06.2023 на 4 аркушах; рух по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 12.06.2017 по 31.12.2017 на 2 аркушах; журнал обліку виконаних робіт з початку будівництва по об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » КБ-6 на 6 аркушах, визнано речовими доказами.

Беручи до уваги те, що вказані документи, є речовими доказами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 28.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, а саме:

- Договір про закупівлю робіт за державні кошти № 257 на 9 аркушах;

-Графік виконання робіт (додаток №2 договору підряду від 16.12.2016 №287) на 1 аркуші;

-Договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 13_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт (додаток №3 до говору) на 1 аркуші;

-Додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах;

-Графік виконання робіт на 2016 рік (додаток №2 до Договору підряду від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші;

-Договірна ціна реконструкції даху житлового будинку в АДРЕСА_1 , 14_ДЦ_ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт в 2016 році (додаток №3 до говору від 16.12.2016 №257) на 1 аркуші;

-Додаткова угода №1 (до Договору про закупівлю робіт за державні кошти №257 від 16.12.2016) на 2 аркушах;

-Графік виконання робіт до об`єкта: «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » на 1 аркуші;

-Договірна ціна на 26.12.2017, 4 ДЦ ДЦ на 2 аркушах;

-Графік фінансування на виконання робіт в 2017 році (додаток №3 до угоди від 12.05.2017 №1) на 1 аркуші;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 1 аркуші;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 року на 8 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 8 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 6 аркушах;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2017 року, примірна форма КБ-3 на 2 аркушах;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2017 року на 7 аркушах;

-Супровідний лист про постанову про призначення будівельно-технічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші;

-Постанова про призначення повторної будівельно-технічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 4 аркушах;

-Лист З ПП «ВІДКРИТТЯ» №155 від 27.07.2022 на 1 аркуші;

-Акт№ 155 від 13.06.2022 на 1 аркуші;

- Висновок експерта №155 від 25.07.2022 на 17 аркушах;

- Супровідний лист про призначення судової економічної експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 1 аркуші;

Постанова про призначення повторної судової економічної експертизи від 13.06.2022 року по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 на 3 аркушах;

-Супровідний лист №19/102/13/2 на 1 аркуші;

-Довідка про витрати експертизи по ЄРДР №0000002 від 08.01.2019 року на 1 аркуші;

-Висновок експерта №СЕ-19/102-23/9499-ЕК на 11 аркушах;

-Супровідний лист керівнику «УкрСиббанк» на 1 аркуші;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2023 на 4 аркушах;

-Рух по рахунку 2200 від 07.06.2023 на 4 аркушах;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 22.06.2023 на 4 аркушах;

- Рух по рахунку 7840 за період часу з 12.06.2017 по 31.12.2017 на 2 аркушах;

- Журнал обліку виконаних робіт з початку будівництва по об`єкту «Реконструкція даху житлового будинку в АДРЕСА_1 » КБ-6 на 6 аркушах, які вилучені до ВПД №1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області, заборонивши власнику та третім особам користуватися та розпоряджатися ними, будь-яким чином.

Вищевказані речові докази долучити до матеріалів кримінального провадження№ 0000632 від 28.06.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1