Справа № 349/955/22
Провадження № 1-кс/349/259/24
У Х В А Л А

02 липня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинський районний суд Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просить клопотання розглядати за її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000039 від 17 червня 2022 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно з клопотанням, сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000039 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 травня 2022 близько 10 год 56 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу мобільного телефону марки APPLE через сервіс платежів PLATON заволоділа грошовими коштами в сумі 15 000,00 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

06 липня 2022 року в ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 надала покази про те, що її син за допомогою соціальної мережі «Instagram» під своїм акаунтом, зробив запит у пошуковому рядку: «купити Айфон». За низкою запропонованих щодо марки та ціни мобільних телефонів IPHONE, ним був обраний сайт за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перейшовши за посиланням на вказаний сайт, син серед переліку мобільних телефонів (бувших у використанні), які пропонувались до купівлі, марки APPLE, обрав IPHONE 12 РгоМАХ вартістю близько 470 доларів США. Продавцем обраного сином телефону була невідома особа з акаунтом в мережі Instagram - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

25 травня 2022 року її син за посиланням про оплату обраного телефону, яка містилась на сайті, перейшов на PROM оплату покупки, де ввів її прізвище, ім`я та номер мобільного телефону. Після натискання кнопки підтвердження оплати, у платіжному полі увів номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату до якої вона дійсна та код CVV2. Після уведення цієї інформації, її син натиснув «Сплатити», але тривалий час нічого не відбувалось. Тоді син звернувся до служби підтримки банку. На його запит про непроведения платежу, банк відповів, що з технічних причин не може провести платіж. Після цього, син, у платіжну форму ввів номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », дату її дійсності та код CVV2 і платіж у сумі 15 300,44 грн пройшов. Номер її карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 . Одразу після підтвердження платежу, зв`язок із сайтом був розірваний не з вини її сина. Син потерпілої зайшов у її особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і там вони побачили проведення платежу з картки у сумі 15 300,44 грн за наступним описом: «Безготівковий платіж PLATONP2PKiev». За проханням продавця, ми скинули скріншот посилання у чат. Також, за проханням продавця, син надав у чаті посилання, де оформляв товар, та повідомивши, що платіж проведений, запитали, коли відправлять телефон. На що продавець відповів, що завтра. З того часу, сплачені грошові кошти в сумі 15 300,44 грн потерпілій не повернуті, оплачений мобільний телефон не прийшов.

У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 сплатила 25 травня 2022 року о 10:56:20 год грошові кошти в сумі 15 300,44 грн із карткового рахунку № НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок НОМЕР_2 номер транзакції 35346-53289-67354.

На виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду Івано-Франківської області від 04 січня 2023 року було отримано інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , оформленого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої ОСОБА_5 , де встановлено що 25 травня 2022 року кошти в сумі 15 300,44 грн проведено через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У подальшому за вих. №4997/108/49/2023 від 17 липня 2023 року було скеровано запит о Payment Service Provider Planton (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та за вх. №2617 від 06 жовтня 2023 отримано відповідь про те, що 25 травня 2022 о 10:56:19 год. здійснено операцію переказу коштів за номером транзакції 35346-53289-67354 в сумі 15 300,44 грн з платіжної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на платіжну карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , ідентифікатор банківської транзакції 56, код авторизації емітенту 446202, номер терміналу СО185779.

11 жовтня 2023 року слідчим суддею Рогатинського районного суду Івано-Франківської області винесено ухвалу про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується проведення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 , оформленого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період часу з 25 травня 2022 року по 25 червня 2022 року.

02 листопада 2023 року органом дізнання отримано інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка зареєстрована за адресою проживання: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_6 . Також встановлено, що на вказану особу у відділенні банку НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відкрито сорок два рахунки та IBAN від 20 травня 2022 року,фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

В ході перегляду виписки транзакцій по карті НОМЕР_5 встановлено, що 25 травня 2022 року о 10 год 56 хв. на вище вказаний картковий рахунок поступили кошти в сумі 15 144 гривень через систему PLANTON P2P, а також 25 травня 2022 року о 10 год 57 хв. дані кошти в сумі 15 144 гривень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 було перераховано на іншу карту НОМЕР_9 , яка відкрита на ОСОБА_6 .

Під час опрацювання інформації по картковому рахунку НОМЕР_9 , встановлено, що 25 травня 2022 року о 10 год 57 хв. поступили кошти в сумі 15 144 гривень від ОСОБА_7 та в подальшому кошти в сумі 19 000 гривень 25 травня 2022 року о 10 год 58 хв. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 перераховані на банківську карту НОМЕР_10 , НОМЕР_11 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , та в яких міститься інформація про телекомунікаційні з`єднання абонентського номеру сім-картки НОМЕР_8 , а саме: інформацію щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаних номерів, у період часу з 24 травня 2022 року по 30 травня 2022 року, з вказанням ІМЕІ телефонів, у яких працював даний номер, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, в тому числі на цифрові носії інформації, для долучення до матеріалів кримінального провадження, огляду в якості речового доказу, та при необхідності виконання інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у вказаних документах, мають важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та без отримання тимчасового доступу до вказаних документів неможливо довести важливі обставини у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Зазначена інформація не є документами, до яких заборонено доступ на підставі ст. 161 КПК України. Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання дізнавачу та уповноваженим особам на здійснення функцій дізнання права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4(м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , шляхом зняття копії інформації на паперовий та електронний носій про телекомунікаційні з`єднання абонентського номеру сім-картки НОМЕР_8 , а саме: інформацію щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок, типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дату, час та тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку вказаних номерів, у період часу з 24 травня 2022 року по 30 травня 2022 року, з зазначенням ІМЕІ телефонів, у яких працювали дані номери.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1