Справа №465/3671/23
Провадження1-кс/465/109/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000389 від 12.05.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР №0000389 від 12.05.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2023 р. до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 12.05.2023 близько 09:20 год., в момент, коли заявник перебував за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа зателефонувала із абонентського номеру НОМЕР_1 на абонентський номер заявника НОМЕР_2 , представилась працівником НБУ та повідомила, що рахунок ОСОБА_5 заблоковано, а для розблокування необхідно провести авторизацію. Будучи введеним в оману, ОСОБА_5 надав невідомому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , дату останньої операції, залишкову суму коштів, код CVV та надав код підтвердження НОМЕР_4 , котрий містився у CMC - повідомленні, внаслідок чого із картки заявника знято грошові кошти в сумі 37148, 17 грн., чим спричинено матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування допитано в як потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що близько 09:20 год. 12.05.2023 він перебував за адресою АДРЕСА_1 , та на його мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому номер (вказаний номер не зберігся журналі дзвінків ОСОБА_5 ). Особа чоловічої статі звернулася до ОСОБА_5 та повідомила, що у зв`язку із постановою Національного банку України його банківську карту заблоковано та для її розблокування із ним зв`яжеться співробітник ОСОБА_6 та проведе розмову. Через декілька хвилин, а саме о 09:26 год., ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 , котрий зберігся у його журналі дзвінків. Особа чоловічої статі представилась співробітником НБУ та повідомила, що для розблокування рахунку необхідно провести авторизацію, тому в подальшому він задав

ОСОБА_5 . наступні питання: коли ОСОБА_5 проводив останню транзакцію зі своєю банківською картою (на що він відповів, що 10.05.2023); скільки грошових коштів залишилося у ОСОБА_5 на рахунку (на що він повідомив, що залишилося 280 доларів). Після цього вище вказана невідома особа повідомила ОСОБА_5 , що вони проводитимуть авторизацію по банківській карті, на якій знаходиться сума 37000 гривень. В подальшому ОСОБА_5 повідомив невідомій особі, з якою спілкувався по телефону, на прохання даної особи такі дані: повний номер своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а саме № НОМЕР_3 ), повідомлення, що він отримав від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході розмови із кодом НОМЕР_4 , CVV код (854). По проведенні даних дій невідома особа чоловічої статі повідомила, що авторизація закінчена та закінчила телефонну розмову із ОСОБА_5 . Надалі, закінчивши вказану телефонну розмову, ОСОБА_5 намагався зайти у мобільний додаток інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак йому не вдалося це зробити, оскільки доступ у мобільний додаток було заблоковано. Після цього потерпілий звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Княгині Ольги, де йому повідомлено, що із його банківською картою проведено шахрайські дії та двома транзакціями знято грошові кошти: перша транзакція на суму 5800 гривень відбулася 12.05.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 232 гривні); друга транзакція на суму 29 999 гривень відбулася 12.01.2023 о 09:36 год. (за дану транзакцію було знято комісію на суму 1117,17 гривень). Вказаними діями невідома особа, користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_1 , завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 37148,17 грн.

Вищевказана інформація підтверджується випискою із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_3 , до якої відбулося несанкціоноване втручання, та з якої шахрайським способом було знято кошти.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та вилучено таку у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У ході опрацювання вказаної інформації встановлено, що 12.05.2023 було проведено дві транзакції з банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 , а саме:

- 12.05.2023 о 09:36:11 год. транзакція в сумі 31116,17 UAH (29999 UAH - сума платежу та 1117,17 UAH - комісія), через термінал MONO011 за допомогою еквайрингу JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID транзакції - 7.

- 12.05.2023 о 09:36 в сумі 6032 UAH (5800 UAH - сума платежу та 232 UAH - комісія через термінал MONO011 за допомогою еквайрингу JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID транзакції - 2.

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », стосовно здійснених переказів коштів із банківської картки потерпілого ОСОБА_5 за допомогою еквайрингу, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вище вказану інформацію не можливо.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи, водночас слідчим подано заяву про розгляд справи за його відсутності. За наведених обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 12.05.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, які протиправно заволоділи коштами потерпілого ОСОБА_5 та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів також слідчим ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначені слідчі уповноважені на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000389 від 12.05.2023 року до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та постанови про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні, вбачається, що слідство у кримінальному провадженні №0000389 від 12.05.2023 року провадиться слідчим ОСОБА_3 одноосібно. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім слідчої ОСОБА_3 , немає.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000389 від 12.05.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів на цифрових і паперових носіях, а саме з інформацією про:

- застосування платіжної системи через банкомат або за допомогою платіжного терміналу, або POS-терміналу із зазначенням номеру терміналу, інших ідентифікуючих даних з приводу переказу грошових коштів за допомогою послуги еквайрингу: 12.05.2023 о 09:36:11 год. транзакція в сумі 31116,17 UAH (29999 UAH - сума платежу та 1117,17 UAH - комісія), через термінал MONO011 за допомогою еквайрингу JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID транзакції - 7, який було проведено із банківської картки № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ; 12.05.2023 о 09:36 в сумі 6032 UAH (5800 UAH - сума платежу та 232 UAH - комісія через термінал MONO011 за допомогою еквайрингу JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ID транзакції - 2, який було проведено із банківської картки № НОМЕР_3 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 ;?

- юридичну особу, а саме копії документів (заява-анкета про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у володінні чи користуванні якої перебував платіжний термінал або POS-термінал за допомогою якого було здійснено зазначені вище перекази грошових коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами банківських рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти;

- IP-адреси входу в онлайн банкінг, (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в онлайн банкінг, координати які були зафіксовані при вході у онлайн банкінг по факту зазначених проведених переказів грошових коштів.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1