Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/500/2024 Справа № 641/8314/23
УХВАЛА
22 лютого 2024 року м. Харків
Слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій та інших носіїв інформації, що перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у м. Харкові:
- повні анкетні дані власника банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; - рух грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунків по теперішній час, з деталізацією щодо джерел надходження коштів на рахунки та отримувачів переказів у вигляді відображення повної інформації про номери рахунків, платіжні термінали, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу; - повна інформація з моменту відкриття рахунів по теперішній час про прив`язані до банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації (GPS координати), ip-адрес, інтернет-провайдерів, адреси (IP-адреси) та використані абонентські номери, включаючи операції, пов`язані з використанням Інтернет-банкінгу та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях; - фото-, відео зображення зняття грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в банкоматах з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) шахрайським шляхом, від приводом отримання авансових платежів за договором про облаштування ІПТ за адресою: АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 1 340 000 грн. Так, 01.02.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) було укладено договір № 68020117 про встановлення індивідуальних теплових пунктів в житловим будинках АДРЕСА_2 (реконструкція). Термін виконання умов договору 31.12.2022. Також, встановлено додаткову угоду до договору № 68020117 про продовження терміну виконання робіт до 31.12.2023. Однак, станом на вересень 2023 року будь-які роботи за вказаною адресою не проводились. Також, встановлено, що з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 , а саме 16.05.2022 в сумі 588 494 грн. 95 коп. та 07.04.2023 в сумі 600 000 грн. 00 коп. Так, в ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуваюсь у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації по розрахунковому рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) НОМЕР_1 з 01.05.2022 до 25.12.2023.
Отриману інформацію для проведення відповідного кримінального аналізу надіслано на підставі ст. 40 КПК України до оперативного підрозділу СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області. На виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , про те, що було проведено аналіз інформації стосовно руху грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_1 , отриманих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено схему руху грошових коштів, в якій відображено значні переводи коштів на рахунки інших юридичних осіб та перекази коштів на рахунок ОСОБА_12 р/р НОМЕР_6 з ознакою виплати «позика грошових коштів (поворотна фінансова допомога).
Оперативним шляхом було встановлено, що р/р НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відкрито 19.04.2021 року, також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має інші рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: р/р НОМЕР_3 , валюта - долар США, дата відкриття 08.11.2022 року, р/р НОМЕР_4 валюта гривня, дата відкриття 19.04.2021 року.
З метою встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили їх задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, дійшов наступного.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим не доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена вище інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Таке втручання в банківську таємницю є неспівмірним з тими доводами, на які посилається слідчий в клопотанні.
Крім того, слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність надання доступу до документів за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час, та не надано жодного належного доказу та не доведено наявність підстав вважати, що інформація за вказаний період, доступ до якої планується отримати, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим, ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 02.01.2024 року, слідчому вже надався дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , однак слідчим в клопотанні не обґрунтована необхідність надання повторного доступу до зазначеного рахунку.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1