Справа № 488/2581/24
Провадження № 1-кс/488/326/24
У Х В А Л А

18.06.2024 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000506 від 21.05.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 21.05.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 20.05.2024 року у період з 13:00 години до 16:00 години, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , надіслала у месенджері "Телеграм" фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 . Остання перейшла за вказаним посиланням та надала дані своєї банківської картки. Після чого, невстановлена особа за допомогою використання незаконних операцій із електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами на суму 74.383,51 грн., належними ОСОБА_5 , чим завдала потерпілій майнову шкоди на вказану суму.

Вказані грошові кошти були перераховані на картки:

- банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 ;

- банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_2 ;

- банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_3 ;

- банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із номером НОМЕР_4 ;

- банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_5 ;

- банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_6 .

Також грошові кошти були перераховані на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_6 із номером НОМЕР_7 .

В ході огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , при огляді мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стало відомо, що зняття відбувались по черзі. Спочатку грошові кошти були переказані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_8 (кредитний) на другий її банківський рахунок НОМЕР_9 (для виплат).

Загалом з обох рахунків потерпілої було здійснено 6 (шість переказів) на невідомі потерпілій банківські картки, серед яких: о 14:35 годині переказ на картку із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ), о 14:25 годині переказ на картку із номером НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (банк, якому належить картка становлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ), о 13:44 годині переказ грошових коштів на банківський рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім?я ОСОБА_6 із номером НОМЕР_7 на суму 10.000,00 грн, о 13:54 годині переказ грошових коштів на банківську картку із номером НОМЕР_5 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 13.000,00 грн. (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ), о 14:13 годині переказ грошових коштів на банківську картку із номером НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 12.000,00 грн. (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ), о 14:23 годині переказ грошових коштів на банківську картку із номером НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 13.000,00 грн. (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ), переказ грошових коштів на картку банківську картку із номером НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 10.000,00 грн. (банк, якому належить картка встановлений за допомогою застосування онлайн-ресурсу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Таким чином, документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме довиписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024 (необхідність отримання інформації в тижневий термін, яка суперечить фактичній даті заволодіння грошовими коштами потерпілої обумовлюється тим, що вказана картка може слугувати предметом вчинення інших кримінальних правопорушень та інформація, отримана в ході тимчасового доступу може довести інформацію про причетність особи, яка користується (володіє) банківської карткою, до інших аналогічних кримінальних правопорушень, копій документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді), відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника), інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки та банківського рахунку у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб. Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці. За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання. На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій документів на електронний носій інформації (диск) у черговому відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований на території міста Миколаєва за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів (вхідні та вихідні перекази) з банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024 (необхідність отримання інформації в тижневий термін, яка суперечить фактичній даті заволодіння грошовими коштами потерпілої обумовлюється тим, що вказана картка може слугувати предметом вчинення інших кримінальних правопорушень та інформація, отримана в ході тимчасового доступу може довести інформацію про причетність особи, яка користується (володіє) банківської карткою, до інших аналогічних кримінальних правопорушень;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує особу власника, а також інші ідентифікаційні дані власника (включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді);

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 (у тому числі інформацію про перевипущення усіх банківських карток власника);

- інформації про ІР-адреси та пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету власника вказаної банківської картки та банківського рахунку у сервісі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для віддаленого керування банківським рахунком, а також інформацію про ІР-адреси та пристрої з яких проводились транзакції по банківському рахунку власника банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024;

- фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_6 та банківського рахунку на із номером НОМЕР_7 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній картці, за період з 00:00 год. 17.05.2024 по 23:59 год. 23.05.2024.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) надати вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів. Строк дії ухвали становить два місяці до 18.08.2024 року. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1