УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000036 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 09.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 11813 від 26.09.2023 щодо проведення капітального ремонту операційного блоку (центральне стерилізаційне відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 на загальну суму 49 599 000 гривень 11 копійок.

Згідно із виявленою інформацією, посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погодили з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) протоколи узгодження цін на матеріальні ресурси, які (ціни) ймовірно завідомо завищенні та які в подальшому ставали за основу в формуванні підсумкових відомостей ресурсів, локальних кошторисів та по виконанню робіт і актів виконаних робіт КБ-2.

Так, згідно підсумкових відомостей ресурсів доданого до договору № 11813 від 26.09.2023 щодо проведення капітального ремонту операційного блоку (центральне стерилізаційне відділення) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припливно-витяжна установка з регулятором, електронагрівачем вказано вартість 736 550 гривень за одну одиницю обладнання, а на ринку міста Києва вказана установка коштує від 100 000 гривень до 300 000 гривень також за одну одиницю обладнання. Лише на одній припливно-витяжній установці з регулятором, електронагрівачем завищення може складати близько 400 000 гривень.

Також, як приклад плита підвісної стелі торгової марки «Аrmstrong» 600x600 коштує в середньому до 200 гривень за штуку, а згідно підсумкової відомості ресурсів плита стельова 600x600 коштує 636 гривень за одну штуку, кількість закупленої плити стельової 935 штук на загальну суму 595 408 гривень. Завищення по плиті стельовій може складати 300 000 гривень.

Встановлено, що для виконання умов договору № 11813 від 26.09.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), закуповувало товари та обладнання у наступних СГД, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) відповідно до договору №1406/22-1 від 14.06.2022;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) оплачено товар відповідно до рахунку №163 від 19.12.2023 номер договору не вказано;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_5 ) відповідно до договору купівлі продажу №21-08 від 21.08.2023;

- Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_6 ) відповідно до договору № 131013/01 від 13.10.2023р.

Таким чином, з метою перевірки обставин викладених у рапорті щодо виявлення кримінального правопорушення, проведення товарознавчої експертизи, що наддасть можливість підтвердити або ж спростувати факт завищення ціни продажу устаткування у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно Дочірнього підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо руху сум ПДВ стосовно Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, які подавались підприємством, інформації щодо ІР- адрес з яких подається звітність підприємством за період з 01.01.2022 по 13.06.2024.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000036 від 09.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно Дочірнього підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо руху сум ПДВ стосовно Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 01.01.2022 по 13.06.2024, які подавались підприємством, інформації щодо ІР- адрес з яких подається звітність підприємством за період з 01.01.2022 по 13.06.2024.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: