СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2660/24
ун. № 759/7535/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.02.2024р. приблизно о 20 год. 27 хв., гр. на імя " ОСОБА_4 тел. НОМЕР_1 ", шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 340 тис. грн., що належать гр. ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , надала наступні показання, вона разом зі своїми знайомими займається допомогою військовослужбовцям, а саме організовуємо збори грошових коштів в інтернеті та на зібрані кошти купують необхідну техніку чи ремонтують автомобілі, на яких військові виконують бойові завдання. У благодійному фонді вони не перебувають та збори проводять власними силами, шляхом публікації у телеграм каналах. 20.02.2024 вони почали великий збір на потреби військових. Тоді вони опублікували пости зі збором у телеграм каналі, а також попросили різних блогерів про публікацію на їх сторінках цього збору.

Враховуючи, що бійці ССО попросили скоріше про допомогу, а саме закупівлю НОМЕР_2 дронів Dji Mavic 3Т, вони вирішили вивести частину з зібраних коштів на свою особисту карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та придбати 2 дрони.

Представник ССО на ім?я ОСОБА_6 , що користується номером телефону НОМЕР_5 , з яким вони неодноразово допомагали бійцям купувати техніку, повідомив, що знайшов посередника на ім?я ОСОБА_7 . Як пояснив ОСОБА_6 - ОСОБА_7 надійна людина, з якою вони багато допомагають підрозділу. ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 знайшов продавця та останній зможе перевірити справність дронів у Києві, а також контактувати з продавцем, точніше надасть реквізити рахунку продавця. 28.02.2024 ОСОБА_6 надав контактний телефон НОМЕР_6 У соціальній мережі Signal, що належить чоловіку на ім?я ОСОБА_7 .

28.02.2024 о 15 год. 44 хв. вона написала ОСОБА_7 та він повідомив, що після огляду дронів необхідно буде здійснити оплату платежами по 170 000 грн. на дві картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та надав номери карток « НОМЕР_7 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « НОМЕР_8 ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_7 оглянув перший дрон та о 17 год. 23 хв. я здійснила переказ 170 000 гривень на картку НОМЕР_7 зі своєї картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ) та о 17 год. 39 хв. 170 000 гривень на картку НОМЕР_8 з тієї ж карти. Після цього ОСОБА_7 запевнив, що дрони будуть відправлені до ОСОБА_8 до представників ССО.

О 20 год. 27 хв. ОСОБА_7 зателефонував на її номер через соціальну мережу Signal та повідомив, що грошові кошти були переведені шахраям та дрони не будуть відправлені. Наскільки вона зрозуміла, продавець після отримання оплати мав самостійно відправити дрони, однак цього не зробив. Вона відразу звернулась до підтримки Монобанку та бійці ССО подали заяву до кіберполіції.

В ході оперативно-аналітичного дослідження встановлено, що грошові кошти з карти: - НОМЕР_7 кошти переказано на карту НОМЕР_9 (банківська карта належить банк ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та НОМЕР_10 - (банк МОНО) НОМЕР_8 кошти переказано на карти НОМЕР_11 банк ІНФОРМАЦІЯ_3 та НОМЕР_12 банк ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи вище викладене виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, тобто до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 юридична адреса: АДРЕСА_1 (банківські карти № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 та НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 юридична адреса АДРЕСА_2 (банківська карта НОМЕР_11 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_3 (банківська карта НОМЕР_12 )

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 та керівників філій вказаного товариства, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), необхідні для проведення в подальшому економічної експертизи з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_3 та керівників філій вказаного товариства знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000826 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві, ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , або іншим слідчим в групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 юридична адреса: АДРЕСА_3 та керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно (клієнту) власників банківської картки № НОМЕР_12 , а саме виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.01.2024 по 30.04.2024 року. Вказану інформацію надати в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 15.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1