Провадження № 1-кс/127/9144/24
У Х В А Л А

Іменем України

01 липня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 09.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2024 із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.03.2024 близько 13:30 годині на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що з її рахунків третя особа намагається зняти грошові кошти шахрайським шляхом, тому потрібно з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перевести грошові кошти на карту № НОМЕР_4 , після чого грошові кошти повернуться на карту ОСОБА_6 . Після переведення грошових коштів ОСОБА_5 на карту невідомої особи, невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 відключилася, з карти ОСОБА_5 знято грошові кошти у розмірі 23 931 гривень, та на її рахунок не повернулися. Сума завданого матеріального збитку ОСОБА_5 становить 23 931 гривень.

Після того як потерпіла перерахувала кошти, вона спілкувалась по номеру телефону НОМЕР_5 , але їй стало зрозуміло, що даний абонентський номер належить справжнім працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що близько 13:30 год. 08.03.2024 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома для неї особа чоловічої статі, із номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , яка розмовляла на українській мові та представилась працівником служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час телефонної розмови повідомила, що з її банківської карти, невідомі особи намагаються списати грошові кошти. Далі їй сказали взяти до рук банківську картку та зателефонувати на номер гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зображений на звороті, а саме: « НОМЕР_6 » та здійснити повідомлення працівникам банку, що з карти намагаються списати грошові кошти невідомі особи. Зателефонувавши на номер телефону гарячої лінії банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « НОМЕР_6 », останній відповів автовідповідач та повідомив, що з нею зв`яжуться через декілька хвилин. Після чого до потерпілої зателефонував номер мобільного телефону НОМЕР_7 та особа, що з нього телефонувала представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та під час розмови даний чоловік сказав ОСОБА_5 , що для того щоб зберегти кошти наявні на належному їй картковому рахунку, необхідно перевести грошові кошти на особистий номер її персонального банкіра АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_7 .

В подальшому, після перевірки банківського рахунку працівниками служби безпеки банку і припинення шахрайських дій по картковому рахунку, грошові кошти будуть негайно повернуті. Про те, що у її персонального банкіра АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прізвище ОСОБА_7 остання не знала, так як не було такої необхідності. Вона почала виконувати вказівки особи, що зателефонувала із номеру мобільного телефону НОМЕР_7 і перекинула грошові кошти двома транзакціями, а саме об 14:20 год. 08.03.2024 на суму 5025,13 грн. та об 14:06 год. 08.03.2024 на суму 18906 грн. із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 .

Коли потерпіла перераховувала кошти, то весь час перебувала на зв`язку з особою, яка керувала її діями. Після того як нею було перераховано грошові кошти, абонент НОМЕР_7 кинув слухавку.

В наслідок шахрайський дій ОСОБА_5 невідомою особою заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 23931, 13 гривень.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000171 від 09.03.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Як зазначено дізнавачем у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про телефонні дзвінки за вказаним номером у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_7 , з прив`язкою до базових станцій, а саме у період часу 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, адреса розташування абонентського номера НОМЕР_7 , а саме телефонні дзвінки за вказаним номером у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів, до інформації стосовно того до якого саме періоду часу дані абонентські номери НОМЕР_7 , знаходилися в зоні дії мережі (був увімкнений), чи вмикалися вони у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, при можливості надати інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_7 на момент вимкнення.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дізнавачем було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000171 від 09.03.2024, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про телефонні дзвінки за вказаним номером у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, з обов`язковим зазначенням місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_7 , з прив`язкою до базових станцій, а саме у період часу 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, адреса розташування абонентського номера НОМЕР_7 , а саме телефонні дзвінки за вказаним номером у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, з прив`язкою до базових станцій, які забезпечували зв`язок в зоні покриття базових станцій операторів, до інформації стосовно того до якого саме періоду часу дані абонентські номери НОМЕР_7 , знаходилися в зоні дії мережі (був увімкнений), чи вмикалися вони у період часу з 00:00 год. 07.03.2024 по 23:00 год. 10.03.2024, при можливості надати інформацію із зазначенням місцезнаходження абонентських номерів НОМЕР_7 на момент вимкнення, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя