Справа № 466/3833/24
Провадження № 1-кс/466/1357/24
У Х В А Л А

15 квітня 2024 року , слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

12.04.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000048 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000048 від 26.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.01.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулась неповнолітня ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, шахрайським способом, під приводом організації поїздки та проживання в с. Славське, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2 300 грн, котрі вона 14.11.2023 , о 15:06 год., перерахувала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим було спричинено матеріальну шкоду на суму 2 300 гривень. ІТС ІПНП № 1661 від 26.01.2024.

Також, в ході проведення оперативного супроводу по кримінальному провадженні було встановлено, що окрім ОСОБА_5 були ще інші особи, котрі також здійснювали перекази коштів за поїздку у селище Славське особам, які рекламували даний захід, зокрема встановлено, що до вчинення даного протиправного діяння може бути причетний гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідно до огляду руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 отриманого, згідно тимчасового доступу встановлено, що останній активно здійснює перекази із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на вищезазначену картку.

Відтак, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по усіх закритих і відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 в період часу з 14.10.2023 року по час дії ухвали.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

1) виписки по усіх закритих і відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 14.10.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по усіх закритих і відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку- екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 14.10.2023 року по період виконання ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Оскільки дана інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити. Також просить розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться дана інформація.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України , фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до часткового задоволення з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 27.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання та приймаючи до уваги доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що містить банківську таємницю і є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ Hfl у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №0000048 від 27.01.2024 тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:

1) виписки по усіх закритих і відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 із: зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, IP- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 14.10.2023 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) історії авторизації по усіх закритих і відкритих рахунках в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра)з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 14.10.2023 року по період виконання ухвали;

3) результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) 4) фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та/або електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 . Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1