Справа № 459/543/24
Провадження № 1-кс/459/304/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 лютого 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

26.02.2024 слідча СВ Червоноградського РВП ГУ НП ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 23.02.2024 року у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.02.2024 року приблизно о 21 годині 00 хвилину шляхом обману, зловживаючи довірою, надіславши у додаток «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний номер НОМЕР_2 та перейшовши за посиланням та підтвердивши його, після чого відбулося списання грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 12 200 гривень на невідомий рахунок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2024 за №0000223, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у користуванні ОСОБА_5 ОСОБА_6 знаходиться банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Універсальна НОМЕР_4 . З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування слідча просить надати їй та іншим слідчим тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України .

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом:23.02.2024 року у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 22.02.2024 року приблизно о 21 годині 00 хвилину шляхом обману, зловживаючи довірою, надіславши у додаток «Вайбер» посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний номер НОМЕР_2 та перейшовши за посиланням та підтвердивши його, після чого відбулося списання грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 12 200 гривень на невідомий рахунок.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.02.2024 встановлено, що 22 лютого 2024 року приблизно о 21 год 00 хв гр. перебуваючи за адресою свого проживання, що по АДРЕСА_3 де на її мобільний додаток Вайбер, надійшло повідомлення від її знайомої, з посиланням за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого гр. ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням де її відразу перекинуло в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де я вона одразу ввела свій пароль для входу в даний додаток особистого кабінету. Вказує, що відразу зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_5 , де піднявши його їй надали код підтвердження з чотирма цифрами. Після цього отримавши даний код та ввівши його в посиланні, гр. ОСОБА_5 вийшла з даного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 . Однак через декілька хвилин знову зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того, щоб перевірити чи надійшли їй кошти з допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 , та зайшовши в даний додаток виявила, що їй зняло 12 200 гривень з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 , хто саме міг зняти дані грошові кошти їй невідомо.

Крім цього, в матеріалах справи міститься копія виписки по картковому рахунку від 23.02.2024.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст.164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що дана інформація та документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення вказаної інформації та документів.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 : № НОМЕР_4 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки: № НОМЕР_4 , а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- руху коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 22.02.2024 20:00 години по 29.02.2024, зокрема, по картковому рахунку/ картках № НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- надати копії, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківських карток АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з 22.02.2024 з 20:00 години по 29.02.2024;

- руху коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період в період часу з 22.02.2024 з 20:00 години по 29.02.2024, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати фото та відеоматеріали відносно осіб, які 22.02.2024 з 20:00 години по 29.02.2024, здійснювали транзакції (поповнення, зняття, переказ коштів) по банківських картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 , зазначивши ідентифікаційні дані банківських терміналів, банкоматів, відділень, приміщень касових залів їх адрес розташування, часу та дати проведення транзакцій;

- про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, введення логінів/паролів, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 22.02.2024 20:00 години по 29.02.2024, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1