печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000350,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000350 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що невстановлені особи здійснили дії направлені на протиправне заволодіння майном юридичної особи приватного права в особливо великих розмірах шляхом обману, однак кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від їх волі.

Так встановлено, що компанія «ЛІСІППЕ ЛТД» [LISIPPE LTD] юридична особа, що належним чином створена та діє за законодавством Сейшельських островів, зареєстрований адреса якої: Республіка Сейшельські острови, Мае, м. Вікторія, торговий центр «Ольяджі», офіс 21 та 22. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є громадянин України ОСОБА_4 .

Компанія «ЛІСІППЕ ЛТД» є засновником ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» (), юридична адреса: 01021, м. Київ, вул. Інституцька, буд. 16, офіс 1/40, якій належить частка 100% у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», що складає 1 000, 00 грн. В свою чергу ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» є холдинговою компанією.

09.02.2024 невстановлена особа, звернулась до державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 стосовно змін до відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» () та подала відповідні документи.

Вищевказані документи, містили заяву про внесення змін щодо засновника товариства та його директора. До заяви були долучені наступні додатки:

- довіреність від імені ОСОБА_4 на ОСОБА_6 , стосовно надання повноважень на продаж від імені компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» частки або частини частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» (), видана 25.01.2024 року за реєстровим номером 387 на бланку НТА 540161, посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

- акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», на підставі зазначеної довіреності від ОСОБА_6 на користь ОСОБА_8 від 25.01.2024 року за реєстровими номерами 388 та 389 на бланку НТА 540162, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

- довіреність від імені ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , про надання повноважень з реєстрації змін в ТОВ "Євро-Трейдинг Груп", від 08.02.2024 року за реєстровим номером 1070 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

08.02.2024 ОСОБА_11 , який є представником компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» за довіреністю виданою 04.07.2023 року за підписом директора (Тахіра Ледадазафімамонджі) у присутності свідка ( ОСОБА_12 ), засвідченої належним чином державним нотаріусом, Сейшельські острови (Пан Серж Руйон), а також посвідченої реєстратором Верховного суду Сейшельських островів в м. Вікторія ОСОБА_13 , за Апостилем № 6832 від 2023 року залучений до кримінального провадження, як представник потерпілого (юридичної особи).

09.02.2024 ОСОБА_11 допитаний як представник потерпілого повідомив наступне, що дійсно невстановлені особи, здійснили дії спрямовані на шахрайське, шляхом обману, заволодіння часткою компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», використовуючи при цьому підроблені документи, про те свої дії не завершили до кінця, через відмову державного реєстратора проводити реєстраційні дії та повідомлення відповідних осіб.

Окрім цього, ОСОБА_11 повідомив, що надіслані до державного реєстратора Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 документи, про зміну власника частки у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», містять ряд неточностей, оскільки приватний нотаріус ОСОБА_7 не посвідчував жодні довіреності, що стосувались компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» чи ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП». Окрім цього, зі слів ОСОБА_11 , ОСОБА_4 не підписував жодних довіреностей про надання повноважень щодо управління активами компанії «ЛІСІППЕ ЛТД».

На підтвердження своїх слів ОСОБА_11 , долучено до матеріалів кримінального провадження, наступні документи:

- лист приватного нотаріуса ОСОБА_7 до Начальника Міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Управління нотаріату ОСОБА_14 від 09.02.2024 №12/01-16 про факт підробки нотаріальних документів, виготовлених від його імені, а також його печатки та спеціальних бланків;

- рішення про відмову у державній реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП» від 09.02.2024 виданого державним реєстратором ОСОБА_5 у зв`язку невідповідність відомостей, які містяться у поданих документах, а також неповнотою поданих документів.

Таким чином враховуючи, наявність підроблених документів, наразі існує ризик незаконного захоплення активів компанії «ЛІСІППЕ ЛТД», а саме частки 100% у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», що складає 1000, 00 грн.

Ураховуючи вищевикладене, постановою слідчого ГСУ НП України від 12.02.2024 частку у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», належна компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» визнана речовим доказам у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

До суду слідчий ОСОБА_15 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою слідчого ГСУ НП України від 12.02.2024 частку у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», належна компанії «ЛІСІППЕ ЛТД» визнана речовим доказам у кримінальному провадженні, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000350 задовольнити.

Накласти арешт на частку 100% у статутному капіталі ТОВ «ЄВРО-ТРЕЙДИНГ ГРУП», належну компанії «ЛІСІППЕ ЛТД», що складає 1 000, 00 грн. та заборонити її відчуження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1