УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/651/24

Провадження № 1-кс/126/500/2024

"15" квітня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 09.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати зазначеного керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Клопотання обгрунтоване тим, що 08.03.2024 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 яка повідомила про те, що 07.03.2024 близько 13 год. 39 хв. невідома особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_2 шахрайським шляхом під приводом надання послуг, щодо оренди квартири на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000,00 грн., які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .

За даним фактом 09.03.2024 начальником СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000034 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 повідомила про те, що 06.03.2024 перебуваючи на плантформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення, щодо оренди квартири вартістю 16000,00 грн., яка розташована у м. Київ. Після чого ОСОБА_4 написала повідомлення до автора даного оголошення, який був підписаний як ОСОБА_6 стосовно оренди квартири, на що їй було надіслано номер мобільного телефону НОМЕР_2 для подальшого листування через мобільний додаток «Viber».

06.03.2024 о 21 год. 36 хв. через мобільний додаток «Viber» зі свого мобільного телефону НОМЕР_4 ОСОБА_4 написала повідомлення на мобільний номер телефону НОМЕР_2 про те, що бажає винаймити квартиру, на що їй було повідомлено, що на огляд квартири уже очікують 4 людини, але ОСОБА_4 пояснила, що їй терміново потрібно винайняти житло. Після чого невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що поспілкується з чоловіком та відповість одразу.

07.03.2024 в мобільному додатку «Viber» ОСОБА_4 отримала повідомлення від невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 про те, якщо терміново потрібно винайняти квартиру, тоді ОСОБА_4 необхідно перерахувати половину суму до та половину після заселення в квартиру, на що вона погодилась. Окрім цього невідома особа на ім`я ОСОБА_6 повідомила, щоб ОСОБА_4 надіслала фотознімок свого паспорта для подальшого укладання договору, на що ОСОБА_4 теж її попросила щоб вона відправила фотознімок свого паспорта. Відправивши фотознімок свого паспорта, ОСОБА_4 отримала повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_3 та фотознімок закордонного паспорта на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Цього ж дня 07.03.2024 о 13 год. 39 хв. через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8000,00 грн. на надану невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_4 отримала повідомлення про те, що на банківську картку було зараховано грошові кошти лише 8000,00 грн., але потрібно було перерахувати кошти в сумі 16000,00 грн. за перший місяць та 16000,00 грн. за останній місяць, які будуть повернуто ОСОБА_4 при виселенні. Також невідома особа на ім`я ОСОБА_6 пояснила, що умови сплати за оренду квартири вирішив її чоловік, тому попросила перерахувати ще 8000,00 грн., на що ОСОБА_4 , попросила сплатити решту суму коштів після її заселення, але на її прохання невідома особа на ім`я ОСОБА_6 не реагувала. Після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Згідно отриманої ухвали №126/651/24 від 14.03.2024 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 07.03.2024 о 13 год. 39 хв. Належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 8000,00 грн. були зараховані на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець с.Лутовинівка Козелецького району Полтавської області. Згідно опитувальника клієнта-фізичної особи встановлено місце реєстрації та проживання ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_4 . В подальшому перегляді інформації встановлено, що після зарахування грошових коштів на вище вказану банківську картку здійснювалась банківська операція, щодо перерахування грошових коштів в сумі 7900,00 грн. на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Також було встановлено попередню платіжну картку № НОМЕР_6 , яка була видана на ім`я ОСОБА_8 та належний йому мобільний номер мобільний номер НОМЕР_7 , тому виникла необхідність у додатковому зверненню з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року №3024.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000034 від 09.03.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме інформацію про особу, якій належить банківська картка, паспортні дані цієї особи, фото, тощо, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів, номер телефону, який використовувався як фінансовий банківської картки, та вразі зміни фінансового номеру телефону, вказати новий номер телефону, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна. Також вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою отримання завірених копій вказаних документів, щодо здійснення операцій, в період часу з 01.01.2024 року по термін дії ухвали.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1