Номер провадження 1-кс/333/1791/24
Номер справи 333/5485/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що до чергової частини Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшли письмові заяви з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлені особи в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, перебуваючи на тимчасово окупованій території Василівського району, Запорізької області, в умовах воєнного стану, вчинили крадіжку грошових коштів, з рахунків померлих пенсіонерів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , чим завдали матеріальний збиток ІНФОРМАЦІЯ_1 .

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ІНФОРМАЦІЯ_1 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_1 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

А також відповідь на вищевказаний запит з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_16 повернуто 4246 гривень 15 копійок.

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ГУ ПФУ в Запорізькій області до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_2 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

А також відповідь на вищевказаний запит з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_14 повернуто 43463 гривня 09 копійок.

До матеріалів кримінального провадження долучено запит скерований ГУ ПФУ в Запорізькій області до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », щодо розрахункового рахунку НОМЕР_3 на повернення коштів, перерахованих на виплату пенсії на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

А також відповідь на вищевказаний запит з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у якій зазначено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_15 повернуто 3770 гривень.

Отже, виникла необхідність в отриманні доступу до розрахункових рахунків ОСОБА_16 починаючи з 17.02.2022 по 27.06.2022 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 починаючи з 24.08.2022 по 13.10.2023 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_17 ; ОСОБА_15 починаючи з 14.07.2023 по 16.10.2023 з метою місцезнаходження грошових коштів, які перебували на розрахунковому рахунку ОСОБА_15 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1. до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_16 ;

2. справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

3. руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з 17.02.2022 по 27.06.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

4. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 17.02.2022 по 27.06.2022 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

5. інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

6. інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

7. ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

8. до розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_18 ;

9. справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

10. руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з 24.08.2022 по 13.10.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

11. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 24.08.2022 по 13.10.2023 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

12. інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

13. інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_2 про зміну фінансового номеру;

14. ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

15. до розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_15 ;

16. справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

17. руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з 14.07.2023 по 16.10.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

18. даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_3 за період з 14.07.2023 по 16.10.2023 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

19. інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

20. інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_3 про зміну фінансового номеру;

21. ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти рішення,слідчий звернулася із вищевикладеним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 17.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000014).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000014, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ ВП №4 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ ВП №2 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 . МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення отримання запитуваної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в місті Запоріжжі, а саме:

до розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_16 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , з 17.02.2022 по 27.06.2022 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 17.02.2022 по 27.06.2022 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_1 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

до розрахункового рахунку НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_18 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з 24.08.2022 по 13.10.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_2 за період з 24.08.2022 по 13.10.2023 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_2 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

до розрахункового рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_15 ;

справи, що стосується відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

руху коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з 14.07.2023 по 16.10.2023 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді);

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток розрахункового рахунку НОМЕР_3 за період з 14.07.2023 по 16.10.2023 та/або закриття рахунку (із зазначенням підстав закриття або блокування розрахункового рахунку);

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, які мають доступ до розрахункового рахунку;

інформацію, отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки та розрахункового рахунку, на ім`я особи, на яку відкритий рахунок НОМЕР_3 про зміну фінансового номеру;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення - до 21 серпня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1