Провадження № 1-кс/344/5223/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 13.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого вказано, що Слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 13.02.2024, за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб`єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 19.12.2023 військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо «Нового будівництва трансформаторної підстанції ТП 630 кВА та зовнішніх ліній електропередач» на загальну суму 5 188 439,2 грн, із строком виконання робіт до 31.12.2023, тобто протягом 10 днів з моменту укладання договору.

Також, 19.12.2023 військовою частиною ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо «Нове будівництво трансформаторної підстанції ТП 250 кВА з дизельною електропідстанцією 200 кВт та зовнішніх ліній електропередач» на території військової частини», на загальну суму 2 041 713,04 грн, із строком виконання робіт до 31.12.2023, тобто протягом 10 днів з моменту укладання договору.

При цьому, установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстроване за адресою, АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_4 , який також зареєстрований як ФОП.

Згідно аналізу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що останні роботи виконували протягом 2021 року, що ставить під сумнів належне та якісне виконання робіт для забезпечення потреб військової частини.

Крім цього, відповідно до рішення 63/33-р/к від 29.09.2022 адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано винним у вчиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій і воно включено до «чорного списку» Антимонопольного комітету України.

В ході огляду та налізу договорів укладених підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено, що останні використовують у діяльності рахунок (IBAN номер) НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерне ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, з метою забезпечення проведення ряду процесуальний дій, досліджень проведених залученими спеціалістами, та ряду судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до рахунку НОМЕР_2 , а також інших рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період із 01.01.2019 по 01.07.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи із урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до відомостей, які становлять державну таємницю.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій та оригіналів документів:

1. Відомості про всі відкриті рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

2. Документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків;

3. Рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період із 01.01.2019 по 01.07.2024, з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

4. Документів, використаних як підставу зняття готівкових коштів із рахунків;

5. Відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період із 01.01.2019 по 01.07.2024 з розшифровкою назви контрагентів із зазначенням часу, місця, виду, суми, призначення платежу, з додаванням відомостей (документів) про надходження, зняття та використання коштів по розрахунковим рахункам;

6. Відомості про відкриті рахунки особи ОСОБА_5 , ОСОБА_4 ;

Ухвала діє до 11 вересня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1