Справа №295/8286/24
УХВАЛА

Іменем України

31.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

в кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022,

за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у якому вказано, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває кримінальне провадження №0000212 від 22.12.2022, за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, у якому ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем під час дії воєнного стану, вчиненій повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням №521 двадцять другої сесії 8 скликання ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.06.2022 оголошено недовіру Оліївському сільському голові ОСОБА_5 . З огляду на викладене, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з моменту оголошення недовіри, обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 виконував секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 депутат ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 умисно, протиправно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, за результатами переговорів, 24.11.2022 у денний час доби в місті Житомирі, без проведення публічних закупівель, уклав з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 договір №132202208 про купівлю дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS серійний номер НОМЕР_1 , 2022 року виготовлення, в кількості 1 шт, вартістю 1 709 583,33 грн.

При цьому, ОСОБА_4 було достовірно відомо, що запропонована ФОП ОСОБА_6 ціна дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS на 479 716, 66 грн вища за ринкову вартість аналогічного товару.

В подальшому, ОСОБА_4 25.11.2022, в силу займаної посади та обумовлених нею повноважень, підписав акт приймання-передачі вищенаведеної дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS та в цей же день на видатковій накладній №132202208 від 25.11.2022 вчинив резолюцію про необхідність здійснення оплати за поставлений товар.

На підставі вказаних документів, 29.11.2022 відповідно до платіжного доручення №8 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 перераховано грошові кошти в сумі 1 709 583,33 грн.

Таким чином, секретар ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 та будучи службовою особою, протягом листопада-грудня 2022 року, в умовах дії воєнного стану, шляхом зловживання своїм службовим становищем, внаслідок здійснення в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 оплати за поставку дизельної електрогенераторної установки JCB G220QS по безпідставно завищеній вартості, умисно вчинив розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 479 716,66 грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення та становить великий розмір, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_4 завдано майнової шкоди у вказаному розмірі.

Крім того, у грудні 2022 році, у секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , який виконував обов`язки сільського голови, повторно, за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виник злочинний умисел, спрямований на протиправну розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем.

З цією метою, 13.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи в с.Оліївка Житомирського району, від імені ІНФОРМАЦІЯ_2 , як замовника, без проведення відкритих торгів, уклав договір з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн без ПДВ, достовірно знаючи, що ціна вказаного товару завищена на суму 1 458 149, 50 грн.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на розтрату та заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у грудні 2022 року, діючи в межах попередньої спільної злочинної змови з секретарем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , підписали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 офіційний документ накладну №1 від 13.12.2022.

При цьому, до вказаної накладної №1 від 13.12.2022 внесли недостовірні відомості про фактичну поставку та передачу ІНФОРМАЦІЯ_6 генераторів Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн без ПДВ, хоча фактично така поставка у грудні 2022 року не здійснена.

Отримавши накладну №1 від 13.12.2022, достовірно знаючи, що вказані у ній генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць за ціною 2 888 100 грн без ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_6 не поставлено, а їх вартість завищена на 1 458 149,50 грн, ОСОБА_4 , перебуваючи в с.Оліївка Житомирського району, діючи в межах спільного умислу зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вчинив на накладній №1 від 13.12.2022 резолюцію працівникам відділу бухгалтерського обліку про здійснення оплати.

Таким чином, на підставі накладної №1 від 13.12.2022 з місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти на загальну суму 2 888 100 грн за генератори Gucbir GJD 10000S-3 у кількості 10 одиниць, що перевищує ринкову вартість відповідних генераторів на 1 458 149, 50 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на момент вчинення кримінального правопорушення перебував на посаді секретаря ІНФОРМАЦІЯ_7 та виконував обов`язки ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 481 КПК України, 16.05.2024 о 08 год 40 хв ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вручено повідомлення про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Згідно з умовами договору №270 від 13.12.2022, кошти перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Після надходження відповідних коштів здійснено транзакції по перерахунку коштів з вказаного рахунку на рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Прокурор вказує, що наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою з`ясування руху коштів по зазначеним рахункам, походження коштів, оскільки вбачається,що такі використовувались в ході вчинення злочинної діяльності, та отримана інформація має доказове значення у з`ясуванні осіб, причетних до вчинення злочину, а саме:

документів, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з грудня 2022 року по даний час із зазначенням найменування, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у паперовому та електронному вигляді;

документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договору та додатків до нього, копії правоустановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків, в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2022 по даний час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахунками (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.01.2022 по даний час.

На переконання прокурора, зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з правом ознайомлення та її вилучення, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ) довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин справи, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, необхідності проведення ряду експертиз, прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищенаведених документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

У клопотанні прокурор також вказує, що дане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, в тому числі причетні до вчинення протиправних дій. Таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для їх втрати, приховання, внесення змін та, як наслідок, подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному кримінальному провадженню.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про проведення судового засідання без її участі, у якій вказано, що прокурор клопотання підтримує.

Слідчим суддею враховується, що неявка прокурора в засідання не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що в клопотанні прокурора відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд клопотання було направлене на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання слідчому судді не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 3-5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст. 163 КПК України).

У клопотанні прокурором не доведено, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, або що таке вилучення наразі необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Прокурор у клопотанні посилається на необхідність проведення ряду експертиз, однак не вказує, що у ході досудового розслідування призначено експертизи, для проведення яких необхідно надати оригінали зазначених у клопотанні документів, та доказів призначення таких експертиз до клопотання не долучено, тому слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, слідчий, прокурор не позбавлені можливості ознайомитись та зробити копії з документів, до яких просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », прокурором доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, іншим способом отримати зазначені у клопотанні документи не представляється можливим, при цьому, прокурором не доведено наявності підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись статтями 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000212 від 22.12.2022 - слідчим СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Житомирській області ОСОБА_16 , прокурорам Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_5 ), з правом ознайомлення та вилучення копій в паперовому та електронному вигляді у володільця, в т.ч у відділеннях/підрозділах/філіях у м.Житомирі вказаного товариства, а саме:

документів та речей, що містять відомості про банківські операції та рух грошових коштів за період часу з грудня 2022 року по даний час із зазначенням найменуванням, дати та часу операції, документу, на підставі якого здійснено операція/перерахунок, суми транзакції, оборотів (дебет, кредит), найменування та рахунків контрагентів, призначення платежу, залишків коштів за кожен день по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у паперовому та електронному вигляді;

документів та речей щодо відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (договору та додатків до нього, копії правовстановлюючих документів, паспортних даних та інших документів, наданих при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку), інших наявних документів щодо вказаного рахунку;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в разі користування їх власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси електронного доступу, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.01.2022 по даний час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаними банківськими рахункамм (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з банківських рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з 01.01.2022 по даний час.

У задоволенні клопотання у частині вилучення оригіналів документів відмовити.

Встановити строк дії ухвали - до 17.06.2024 включно.

Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1