Справа №127/6514/24
Провадження №1-кс/127/2895/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001106 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001106 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 18.06.2020 наказом (розпорядженням) № 3240-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003998 прийнята на роботу із визначенням посади оператора заправної станцій, яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (далі - ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»).

Відповідно до пункту 1.3. Робочої інструкції (надалі - «Інструкції») від 19.06.2020, ОСОБА_6 як оператор АЗС є матеріально-відповідальною особою, з якою укладається договір про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність.

Розділом 3 вказаної «Інструкції», на ОСОБА_6 , як на оператора АЗС покладено певні обов`язки, зокрема пунктами 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.10. «Інструкції» визначено обов`язки: загального керівництва роботою зміни і забезпечення безперервної роботи АЗС, в тому числі здійснювати загальний контроль роботи зміни, організувати роботу персоналу зміни з метою виконання плану реалізації нафтопродуктів, контролювати додержання робітниками АЗС касової і фінансової дисципліни, контролювати процес передачі зміни всіма категоріями робітників АЗС, контролювати дбайливе ставлення членів колективу до товарів, матеріальних цінностей і обладнання, вживати заходів для попередження збитків, інформувати керівництво про всі обставини, що загрожують збереженню товару, матеріальних цінностей і обладнання.

Відповідно до пунктів 3.4.1. «Інструкції», ОСОБА_6 зобов`язана обслуговувати клієнтів, використовуючи касовий апарат відповідно з чинним Законодавством України, дотримуватись касової та фінансової дисципліни та контролювати її дотримання касирами торговельного залу робочої зміни АЗС.

Керуючись пунктами 3.5.1. «Інструкції» на ОСОБА_6 покладено обов`язок забезпечувати та контролювати правильність відпускання пального, своєчасність і правильність розрахунків клієнтів за пальне.

З метою забезпечення матеріальних цінностей, що належать ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», 19.06.2020 із ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність відповідно до якого вона як оператор АЗС що виконує роботу безпосередньо пов`язану зі збереженням та продажем паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та супутніх товарів, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених їй адміністрацією матеріальних цінностей та зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих їй для збереження або інших цілей матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і вживати заходи для запобігання збитку, вчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану із збереженням майна, яке було їй ввірене та наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто була матеріально-відповідальною особою та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - службовою особою.

Так, у 2022 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.06.2022, ОСОБА_7 , як особа що певний час працювала на АЗС ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, був ознайомлений з порядком роботи заправної станції та достовірно знав алгоритм відпуску паливно-мастильних матеріалів за допомогою реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) (Надалі - «РРО») та спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», будучи у дружніх стосунках з ОСОБА_6 , яка була службовою особою з повною матеріальною відповідальністю і обіймала посаду оператора заправної станції, яка знаходиться по АДРЕСА_1 - організував злочинну схему відповідно до якої ОСОБА_6 повинна здійснити розтрату майна, яке було їй ввірене, із визначенням предмету злочинного посягання у вигляді дизельного палива євро Plus, з метою його реалізації в інтересах третіх осіб за грошову винагороду.

Згідно із визначеною ОСОБА_7 схемою ОСОБА_6 повинна була здійснювала відпуск палива за допомогою «РРО» із використанням спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», яка вступає в дію за після сканування спеціального QR-коду, розробленого для реалізації палива на безоплатній основі в умовах військового стану - військовим та іншим формуванням, задіяним у відсічі агресії російської федерації, на користь третіх осіб, які підшукувались та забезпечувались ОСОБА_7 як організатором. Крім того, згідно узгодженого плану відповідальність за отримання та розподіл грошових коштів ОСОБА_7 брав на себе.

На запропоновану ОСОБА_7 злочинну схему розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» на користь третіх осіб ОСОБА_6 погодилась та вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел за попередньо розподіленими ролями, ОСОБА_7 підшукав невстановлену в ході досудового розслідування особу, з якою домовився про відпуск їй дизельного палива євро Plus у кількості 1180 (одна тисяча сто вісімдесят) літрів за грошову винагороду, після чого повідомив ОСОБА_6 про час у який необхідно здійснити відпуск палива та як наслідок розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР».

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася, востаннє з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 02.05.2022 року № 2263-IX, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 16.06.2022 в період часу з 15:40 год. по 20:54 год, перебуваючи в приміщенні заправної станції, на своєму робочому місці, по вул. Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу мету, з метою розтрати майна, яке їй ввірене та належить ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що особа на чию користь буде реалізоване пальне не є його належними одержувачем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності та всупереч інтересам ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», за допомогою РРО відсканувала спеціальний QR-код, створений для безоплатного відпуску палива в умовах воєнного стану, здійснивши таким чином розтрату 1180 (однієї тисячі сто вісімдесяти) літрів дизельного палива євро Plus - третій особі, яка не має відношення до військових та інших формувань, задіяних у відсічі агресії російської федерації та не є належними одержувачами даного пального.

Відповідно до висновку експерта ринкова вартість одного літру дизельного палива Євро Plus станом на 16.06.2022 становила 58 гривень 21 копійка.

Так, своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» матеріальну шкоду на загальну суму 68687 гривень 80 копійок.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_6 , 18.06.2020 наказом (розпорядженням) № 3240-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003998 прийнята на роботу із визначенням посади оператора заправної станцій, яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (далі - ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»).

Відповідно до пункту 1.3. Робочої інструкції (надалі - «Інструкції») від 19.06.2020, ОСОБА_6 як оператор АЗС є матеріально-відповідальною особою, з якою укладається договір про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність.

Розділом 3 вказаної «Інструкції», на ОСОБА_6 , як на оператора АЗС покладено певні обов`язки, зокрема пунктами 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.10. «Інструкції» визначено обов`язки: загального керівництва роботою зміни і забезпечення безперервної роботи АЗС, в тому числі здійснювати загальний контроль роботи зміни, організувати роботу персоналу зміни з метою виконання плану реалізації нафтопродуктів, контролювати додержання робітниками АЗС касової і фінансової дисципліни, контролювати процес передачі зміни всіма категоріями робітників АЗС, контролювати дбайливе ставлення членів колективу до товарів, матеріальних цінностей і обладнання, вживати заходів для попередження збитків, інформувати керівництво про всі обставини, що загрожують збереженню товару, матеріальних цінностей і обладнання.

Відповідно до пунктів 3.4.1. «Інструкції», ОСОБА_6 зобов`язана обслуговувати клієнтів, використовуючи касовий апарат відповідно з чинним Законодавством України, дотримуватись касової та фінансової дисципліни та контролювати її дотримання касирами торговельного залу робочої зміни АЗС.

Керуючись пунктами 3.5.1. «Інструкції» на ОСОБА_6 покладено обов`язок забезпечувати та контролювати правильність відпускання пального, своєчасність і правильність розрахунків клієнтів за пальне.

З метою забезпечення матеріальних цінностей, що належать ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», 19.06.2020 із ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність відповідно до якого вона як оператор АЗС що виконує роботу безпосередньо пов`язану зі збереженням та продажем паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та супутніх товарів, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених їй адміністрацією матеріальних цінностей та зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих їй для збереження або інших цілей матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і вживати заходи для запобігання збитку, вчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану із збереженням майна, яке було їй ввірене та наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто була матеріально-відповідальною особою та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - службовою особою.

Так, у 2022 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 01.07.2022, ОСОБА_7 , як особа що певний час працювала на АЗС ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, був ознайомлений з порядком роботи заправної станції та достовірно знав алгоритм відпуску паливно-мастильних матеріалів за допомогою реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) (Надалі - «РРО») та спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», будучи у дружніх стосунках з ОСОБА_6 , яка була службовою особою з повною матеріальною відповідальністю і обіймала посаду оператора заправної станції, яка знаходиться по АДРЕСА_1 - організував злочинну схему відповідно до якої ОСОБА_6 повинна здійснити розтрату майна, яке було їй ввірене, із визначенням предмету злочинного посягання у вигляді дизельного палива євро Plus, з метою його реалізації в інтересах третіх осіб за грошову винагороду.

Згідно із визначеною ОСОБА_7 схемою ОСОБА_6 повинна була здійснювала відпуск палива за допомогою «РРО» із використанням спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», яка вступає в дію за після сканування спеціального QR-коду, розробленого для реалізації палива на безоплатній основі в умовах військового стану - військовим та іншим формуванням, задіяним у відсічі агресії російської федерації, на користь третіх осіб, які підшукувались та забезпечувались ОСОБА_7 як організатором. Крім того, згідно узгодженого плану відповідальність за отримання та розподіл грошових коштів ОСОБА_7 брав на себе.

На запропоновану ОСОБА_7 злочинну схему розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» на користь третіх осіб ОСОБА_6 погодилась та вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел за попередньо розподіленими ролями, ОСОБА_7 підшукав невстановлену в ході досудового розслідування особу, з якою домовився про відпуск їй дизельного палива євро Plus у кількості 100 (ста) літрів за грошову винагороду, після чого повідомив ОСОБА_6 про час у який необхідно здійснити відпуск палива та як наслідок розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР».

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася, востаннє з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 02.05.2022 року № 2263-IX, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 01.06.2022 о 22:29 год., перебуваючи в приміщенні заправної станції, на своєму робочому місці, по вул. Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу мету, з метою розтрати майна, яке їй ввірене та належить ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що особа на чию користь буде реалізоване пальне не є його належними одержувачем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності та всупереч інтересам ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», за допомогою РРО відсканувала спеціальний QR-код, створений для безоплатного відпуску палива в умовах воєнного стану, здійснивши таким чином розтрату 100 (ста) літрів дизельного палива євро Plus - третій особі, яка не має відношення до військових та інших формувань, задіяних у відсічі агресії російської федерації та не є належними одержувачами даного пального.

Відповідно до висновку експерта ринкова вартість одного літру дизельного палива Євро Plus станом на 01.07.2022 становила 57 гривень 87 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» матеріальної шкоди на загальну суму 5787 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_6 , 18.06.2020 наказом (розпорядженням) № 3240-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003998 прийнята на роботу із визначенням посади оператора заправної станцій, яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (далі - ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»).

Відповідно до пункту 1.3. Робочої інструкції (надалі - «Інструкції») від 19.06.2020, ОСОБА_6 як оператор АЗС є матеріально-відповідальною особою, з якою укладається договір про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність.

Розділом 3 вказаної «Інструкції», на ОСОБА_6 , як на оператора АЗС покладено певні обов`язки, зокрема пунктами 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.10. «Інструкції» визначено обов`язки: загального керівництва роботою зміни і забезпечення безперервної роботи АЗС, в тому числі здійснювати загальний контроль роботи зміни, організувати роботу персоналу зміни з метою виконання плану реалізації нафтопродуктів, контролювати додержання робітниками АЗС касової і фінансової дисципліни, контролювати процес передачі зміни всіма категоріями робітників АЗС, контролювати дбайливе ставлення членів колективу до товарів, матеріальних цінностей і обладнання, вживати заходів для попередження збитків, інформувати керівництво про всі обставини, що загрожують збереженню товару, матеріальних цінностей і обладнання.

Відповідно до пунктів 3.4.1. «Інструкції», ОСОБА_6 зобов`язана обслуговувати клієнтів, використовуючи касовий апарат відповідно з чинним Законодавством України, дотримуватись касової та фінансової дисципліни та контролювати її дотримання касирами торговельного залу робочої зміни АЗС.

Керуючись пунктами 3.5.1. «Інструкції» на ОСОБА_6 покладено обов`язок забезпечувати та контролювати правильність відпускання пального, своєчасність і правильність розрахунків клієнтів за пальне.

З метою забезпечення матеріальних цінностей, що належать ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», 19.06.2020 із ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність відповідно до якого вона як оператор АЗС що виконує роботу безпосередньо пов`язану зі збереженням та продажем паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та супутніх товарів, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених їй адміністрацією матеріальних цінностей та зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих їй для збереження або інших цілей матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і вживати заходи для запобігання збитку, вчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану із збереженням майна, яке було їй ввірене та наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто була матеріально-відповідальною особою та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - службовою особою.

Так, у 2022 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 04.07.2022, ОСОБА_7 , як особа що певний час працювала на АЗС ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, був ознайомлений з порядком роботи заправної станції та достовірно знав алгоритм відпуску паливно-мастильних матеріалів за допомогою реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) (Надалі - «РРО») та спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», будучи у дружніх стосунках з ОСОБА_6 , яка була службовою особою з повною матеріальною відповідальністю і обіймала посаду оператора заправної станції, яка знаходиться по АДРЕСА_1 - організував злочинну схему відповідно до якої ОСОБА_6 повинна здійснити розтрату майна, яке було їй ввірене, із визначенням предмету злочинного посягання у вигляді дизельного палива євро Plus, з метою його реалізації в інтересах третіх осіб за грошову винагороду.

Згідно із визначеною ОСОБА_7 схемою ОСОБА_6 повинна була здійснювала відпуск палива за допомогою «РРО» із використанням спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», яка вступає в дію за після сканування спеціального QR-коду, розробленого для реалізації палива на безоплатній основі в умовах військового стану - військовим та іншим формуванням, задіяним у відсічі агресії російської федерації, на користь третіх осіб, які підшукувались та забезпечувались ОСОБА_7 як організатором. Крім того, згідно узгодженого плану відповідальність за отримання та розподіл грошових коштів ОСОБА_7 брав на себе.

На запропоновану ОСОБА_7 злочинну схему розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» на користь третіх осіб ОСОБА_6 погодилась та вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел за попередньо розподіленими ролями, ОСОБА_7 підшукав невстановлену в ході досудового розслідування особу, з якою домовився про відпуск їй дизельного палива євро Plus у кількості 1000 (однієї тисячі) літрів за грошову винагороду, після чого повідомив ОСОБА_6 про час у який необхідно здійснити відпуск палива та як наслідок розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР».

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася, востаннє з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 02.05.2022 року № 2263-IX, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 04.07.2022 о 19:27 год, перебуваючи в приміщенні заправної станції, на своєму робочому місці, по вул. Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу мету, з метою розтрати майна, яке їй ввірене та належить ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що особа на чию користь буде реалізоване пальне не є його належними одержувачем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності та всупереч інтересам ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», за допомогою РРО відсканувала спеціальний QR-код, створений для безоплатного відпуску палива в умовах воєнного стану, здійснивши таким чином розтрату 1000 (однієї тисячі) літрів дизельного палива євро Plus - третій особі, яка не має відношення до військових та інших формувань, задіяних у відсічі агресії російської федерації та не є належними одержувачами даного пального.

Відповідно до висновку експерта ринкова вартість одного літру дизельного палива Євро Plus станом на 04.07.2022 становила 57 гривень 87 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» матеріальної шкоди на загальну суму 57870 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Крім того, ОСОБА_6 , 18.06.2020 наказом (розпорядженням) № 3240-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003998 прийнята на роботу із визначенням посади оператора заправної станцій, яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (далі - ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»).

Відповідно до пункту 1.3. Робочої інструкції (надалі - «Інструкції») від 19.06.2020, ОСОБА_6 як оператор АЗС є матеріально-відповідальною особою, з якою укладається договір про індивідуальну та колективну матеріальну відповідальність.

Розділом 3 вказаної «Інструкції», на ОСОБА_6 , як на оператора АЗС покладено певні обов`язки, зокрема пунктами 3.1.1., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.10. «Інструкції» визначено обов`язки: загального керівництва роботою зміни і забезпечення безперервної роботи АЗС, в тому числі здійснювати загальний контроль роботи зміни, організувати роботу персоналу зміни з метою виконання плану реалізації нафтопродуктів, контролювати додержання робітниками АЗС касової і фінансової дисципліни, контролювати процес передачі зміни всіма категоріями робітників АЗС, контролювати дбайливе ставлення членів колективу до товарів, матеріальних цінностей і обладнання, вживати заходів для попередження збитків, інформувати керівництво про всі обставини, що загрожують збереженню товару, матеріальних цінностей і обладнання.

Відповідно до пунктів 3.4.1. «Інструкції», ОСОБА_6 зобов`язана обслуговувати клієнтів, використовуючи касовий апарат відповідно з чинним Законодавством України, дотримуватись касової та фінансової дисципліни та контролювати її дотримання касирами торговельного залу робочої зміни АЗС.

Керуючись пунктами 3.5.1. «Інструкції» на ОСОБА_6 покладено обов`язок забезпечувати та контролювати правильність відпускання пального, своєчасність і правильність розрахунків клієнтів за пальне.

З метою забезпечення матеріальних цінностей, що належать ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», 19.06.2020 із ОСОБА_6 укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність відповідно до якого вона як оператор АЗС що виконує роботу безпосередньо пов`язану зі збереженням та продажем паливно-мастильних матеріалів (далі - ПММ) та супутніх товарів, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження довірених їй адміністрацією матеріальних цінностей та зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих їй для збереження або інших цілей матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» і вживати заходи для запобігання збитку, вчасно повідомляти адміністрацію про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей.

Таким чином, ОСОБА_6 обіймала посаду пов`язану із збереженням майна, яке було їй ввірене та наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто була матеріально-відповідальною особою та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - службовою особою.

Так, у 2022 році, точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.07.2022, ОСОБА_7 , як особа що певний час працювала на АЗС ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, був ознайомлений з порядком роботи заправної станції та достовірно знав алгоритм відпуску паливно-мастильних матеріалів за допомогою реєстратора розрахункових операцій (касового апарату) (Надалі - «РРО») та спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», будучи у дружніх стосунках з ОСОБА_6 , яка була службовою особою з повною матеріальною відповідальністю і обіймала посаду оператора заправної станції, яка знаходиться по АДРЕСА_1 - організував злочинну схему відповідно до якої ОСОБА_6 повинна здійснити розтрату майна, яке було їй ввірене, із визначенням предмету злочинного посягання у вигляді дизельного палива євро Plus, з метою його реалізації в інтересах третіх осіб за грошову винагороду.

Згідно із визначеною ОСОБА_7 схемою ОСОБА_6 повинна була здійснювала відпуск палива за допомогою «РРО» із використанням спеціальної паливної картки за видом оплати «Військовий стан», яка вступає в дію за після сканування спеціального QR-коду, розробленого для реалізації палива на безоплатній основі в умовах військового стану - військовим та іншим формуванням, задіяним у відсічі агресії російської федерації, на користь третіх осіб, які підшукувались та забезпечувались ОСОБА_7 як організатором. Крім того, згідно узгодженого плану відповідальність за отримання та розподіл грошових коштів ОСОБА_7 брав на себе.

На запропоновану ОСОБА_7 злочинну схему розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» на користь третіх осіб ОСОБА_6 погодилась та вступила з ОСОБА_7 у злочинну змову.

Реалізуючи свій спільний злочинний умисел за попередньо розподіленими ролями, ОСОБА_7 підшукав так званого клієнта в особі ОСОБА_8 , з яким домовився про відпуск йому дизельного палива євро Plus у кількості 800 (восьмисот) літрів за грошову винагороду, після чого повідомив ОСОБА_6 про час у який необхідно здійснити відпуск палива та як наслідок розтрати матеріальних цінностей ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР».

Так, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2102-IX від 24 лютого 2022 року «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено воєнний стан, дія якого неодноразово продовжувалася, востаннє з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб згідно з Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, затвердженим Законом України від 02.05.2022 року № 2263-IX, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , 06.07.2022 о 21:48 год, перебуваючи в приміщенні заправної станції, на своєму робочому місці, по вул. Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу мету, з метою розтрати майна, яке їй ввірене та належить ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», діючи в інтересах третіх осіб, достовірно знаючи, що особа на чию користь буде реалізоване пальне не є його належними одержувачем, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, всупереч врегульованих законом суспільним відносинам у сфері власності та всупереч інтересам ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», за допомогою РРО відсканувала спеціальний QR-код, створений для безоплатного відпуску палива в умовах воєнного стану, здійснивши таким чином розтрату 800 (восьмисот) літрів дизельного палива євро Plus - третій особі, яка не має відношення до військових та інших формувань, задіяних у відсічі агресії російської федерації та не є належними одержувачами даного пального.

Відповідно до висновку експерта ринкова вартість одного літру дизельного палива Євро Plus станом на 06.07.2022 становила 57 гривень 87 копійок.

Своїми умисними діями ОСОБА_7 та ОСОБА_6 завдали ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» матеріальну шкоду на загальну суму 46296 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені 61 епізоду злочинної діяльності, за період з 2022 по 2023 рік, кожен з яких є тяжким правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянці України, раніше не судимій - 28 січня 2024 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України та 12 лютого 2024 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (у зв`язку із невстановленим місцезнаходженням підозрюваної було повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру було вручене батькові ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому по АДРЕСА_3 ).

Крім того, приймалися міри щодо встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_6 , однак належного результату пошукові заходи не дали, остання за місцем свого фактичного проживання протягом тривалого часу не з`являється. Також вручалися повістки про виклик її батькові, щоб останній повідомив її про необхідність прибуття до Вінницького районного управління для проведення слідчих дій на 12.02.2024 та 13.02.2024, однак остання не з`явилась. Також, контактний номер телефону підозрюваної знаходиться поза зоною досяжності.

Одночасно з тим, 13.02.2024 було надано запит у порядку ст. 93 КПК України до Державної прикордонної служби України з метою надання інформації, щодо перетину державного кордону України підозрюваною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженкою м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянкою України. Відповідно до отриманої відповіді від Державної прикордонної служби України на вхідний номер 2885/200/2024 від 13.02.2024, станом на 13:28 годину 14.02.2024, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перетнула Державний кордон України «пішки» в напрямку виїзду через пункт пропуску «Могилів-Подільський» о 14:20 годині 06.02.2024 за допомогою паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданого 25.09.2015.

Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: заявою про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_10 та додатками до неї; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_10 ; висновком судово-товарознавчої експертизи; протоколами допитів у якості свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 ; протоколом огляду місця події; протоколами обшуків; оглядами речей (документів) вилучених в ході огляду місця події та обшуків; протоколами огляду відеозаписів з камер відеоспостереження з АЗС; довідкою про вартості по факту розтрати майна; актом службового розслідування; висновком судово-економічної експертизи; робочою інструкцією оператора АЗС; наказом (розпорядженням) про прийняття на роботу; графіками роботи та іншими матеріалами.

Враховуючи вище викладені обставини, 23 лютого 2024 року винесено постанову про оголошення в міжнародний розшук ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та направлено на виконання.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою обрання запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Беручи до уваги те, що ОСОБА_6 схильна до вчинення умисних корисливих злочинів, підозрюється у вчинені тяжких кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі до восьми років, що підтверджується характером кримінальних правопорушень та загальною сумою матеріального збитку, що становить 4548285 гривень 86 копійок, а також спостерігається що остання з метою переховування від органів досудового розслідування, залишила територію України, оскільки відносно ОСОБА_6 відсутні будь-які законодавчі обмеження стосовно перетину кордону. Крім того, досудовим розслідуванням підтверджено те, що ОСОБА_6 задокументована паспортом громадянки російської федерації, який вона як уродженка м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, отримала 22.04.2014 тобто після окупації та анексії частини території України. Даний паспорт був виявлений в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 19.12.2023.

Сукупність вищевказаних фактів підтверджує наявність того, що ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування, а також те, що вона може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, маючи їх анкетні дані, отримані з наданими їй матеріалами кримінального провадження, а також може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що передбачено ризиками визначеними у п. п. 1, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом обрання більш м`яких запобіжних заходів.

Обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваної ОСОБА_6 не суперечитиме п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки саме такий запобіжний захід дасть можливість уникнути настання перелічених вище ризиків та забезпечить виконання підозрюваною покладених процесуальних обов`язків, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив обрати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001106 від 18.07.2023, за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно підозри оголошеної ОСОБА_6 , остання 18.06.2020 наказом (розпорядженням) № 3240-ЄСП/ПР-К-ЄСП-003998 прийнята на роботу із визначенням посади оператора заправної станцій, яка знаходиться по вулиці Хмельницьке шосе, 114-I у місті Вінниці, де здійснює свою господарську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР» (далі - ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР»).

ОСОБА_6 , обіймаючи посаду пов`язану із збереженням майна, яке було їй ввірене та наділена організаційно-розпорядчими функціями, тобто була матеріально-відповідальною особою та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України - службовою особою, здійснила розтрату майна, яке їй було ввірене як матеріально-відповідальній особі, із визначенням предмету злочинного посягання у вигляді дизельного палива євро Plus, з метою його реалізації в інтересах третіх осіб за грошову винагороду, що призвело до завдання майнової шкоди ТОВ «ЄВРО СМАРТ ПАУЕР», в сумі 4548285 гривень 86 копійок.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено 61 епізод злочинної діяльності ОСОБА_6 , кожен з яких є тяжким правопорушенням, передбаченим ч. 4 ст. 191 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я, сімейний та матеріальний стан ОСОБА_6 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, на час розгляду клопотання, підозра щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України обґрунтована, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання. Причетність ОСОБА_6 до вчинення інкримінованого їй кримінального правопорушення достатньою мірою, для даної стадії кримінального провадження, доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що прокурором доведено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, на даний час підозрювана знаходиться за межами України, оголошена в міжнародний розшук, що в своїй сукупності свідчить про переховування від органів досудового розслідування та суду.Крім того, досудовим розслідуванням підтверджено те, що ОСОБА_6 задокументована паспортом громадянки російської федерації, який вона як уродженка м. Севастополь, Автономна Республіка Крим, отримала 22.04.2014 тобто після окупації та анексії частини території України. Даний паспорт був виявлений в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 19.12.2023.

На момент розгляду справи досудовим розслідуванням не встановлено усіх учасників, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, перебуваючи на волі, підозрювана своїми вказівками та порадами може допомогти іншим співучасникам ухилитись від кримінальної відповідальності та перешкоджати таким чином досудовому розслідуванню.

Враховуючи, що ОСОБА_6 відомі персональні дані потерпілої сторони та свідків, існує ризик незаконного впливу на них, з метою отримання в подальшому більш м`якого покарання для себе.

При цьому слід зазначити, що чинне законодавство не вимагає підтвердження того, що підозрюваний обов`язково здійснюватиме такі дії, однак має об`єктивну можливість їх реалізації в майбутньому.

Вищевказані обставини свідчать про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

В судовому засіданні було встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 оголошена у міжнародний розшук та наявні ризики передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, тому слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні №0001106 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя