Справа №: 398/407/24
провадження №: 1-кс/398/1135/24
УХВАЛА

Іменем України

"17" червня 2024 р. м. Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальникаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000008 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИВ

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у письмовій або електронній формі, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватним картковим рахункам № НОМЕР_1 .

Клопотання мотивовано тим, щоу провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 19.01.2024 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом Інтернет магазину з приводу продажу мобільних телефонів використовуючи соціальну мережу «Instagram» повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти якості оплати за мобільний телефон, таким чином потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 5458,40 грн. на банківську картку N° НОМЕР_2 . Потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 5458,40грн.

29 березня 2024 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів , а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 , але було виявлено що це 17.01.2024 року дійсно були зараховані грошові кошти з карти потерпілої, але далі вони були переведені на іншу карту № НОМЕР_1 . Дана карта належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужиммайном шляхом обману (шахрайство).

Старший дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває матеріали кримінального провадження № 0000008 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відповідно до якого встановлено, що невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 , під виглядом Інтернет магазину з приводу продажу мобільних телефонів використовуючи соціальну мережу «Instagram» повідомила, що необхідно перерахувати грошові кошти якості оплати за мобільний телефон, таким чином потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 5458,40 грн. на банківську картку N° НОМЕР_2 . Потерпілій було завдано майнову шкоду у розмірі 5458,40грн

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: витягом з ЄРДС №0000008 від 19.01.2024 року; рапортом від 19.01.2024 року; протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 19.01.2024 року; протоколом допиту потерпілого від 22.01.2024 року; випискою по картковому рахунку; протоколом огляду предмету від 17.05.2024 року; протоколом огляду відомостей, що містяться на інтернет сайті доступ до якого обмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 11.06.2024 року.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою отримання інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і осіб які його вчинили, доступ до якої є можливим, лише за рішенням суду, старший дізнавач звернулася із вказаним клопотанням.

На підставі зазначеного, слідчий суддя дійшов висновку,що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ

Клопотання заступника начальникаСД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000008 від 19.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до відомостей, що становлять таємницю з можливістю їх вилучення у письмовій, або електронній, формі, а саме:

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий рахунковий номер№ НОМЕР_1 ;

- письмові відомості про повний рух коштів по рахунковому номеру № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з з16.01.2024 року по 11.06.2024 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з дорученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в період часу з 16.01.2024 по 11.06.2024, у кримінальному провадженні №0000008 від 19.01.2024.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

1) документ про відкриття рахункового номеру № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключено рахунковий номер № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 16.01.2024 року по 11.06.2024 року;

3) документи про рух коштів по рахунковому номеру № НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 року по11.06.2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахункового номеру№ НОМЕР_1 в період часу з 16.01.2024 року по11.06.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1