Справа № 463/3508/24
Провадження № 1-кс/463/3290/24
У Х В А Л А

про накладення арешту

26 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України,

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.10.2023 року ОСОБА_5 через пункт пропуску «Шегині-Медика» митного поста «Мостиська» Львівської митниці ввезено автомобіль марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, для громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), юридична адреса: Львівська область, Стрийський район, місто Миколаїв, Майдан Незалежності, будинок 4. Під час ввезення вказаного транспортного засобу ОСОБА_5 з метою звільнення від сплати митних платежів, було надано митному органу товаросупровідні документи, згідно яких вказаний автомобіль було ввезено як гуманітарна допомога. При цьому, в ході проведення огляду онлайн платформи для розміщення оголошень про продаж нових та вживаних автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розміщено оголошення про продаж вказаного автомобіля за 7000 доларів США, продавцем вказаного транспортного засобу зазначено особу на ім`я ОСОБА_6 . Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, під час ввезення автомобіля марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 на митну територію України, з метою отримання пільг щодо податків та звільнення від сплати митних платежів, надав митному органу товаросупровідні документи до яких внесено неправдиві відомості.

Вказує, що 24.04.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Личаківського суду м.Львова від 22.04.2024 року, проведено санкціонований обшук у транспортному засобі марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено: автомобіль марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, два комплекти ключів до нього, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.10.2023 року на 1 арк., договір № 82 позички об`єкта рухомого майна від 16.11.2023 року на 3 арк., акт № 82 прийому-передачі рухомого майна згідно договору позички від 16.11.2023 року на 1 арк., копію посвідчення військовослужбовця ОСОБА_7 серія НОМЕР_3 на 1 арк., технічний паспорт транспортного засобу, виданий іноземною державою (бриф) на 1 арк., фіскальні чеки про придбання пального та інших ТМЦ в кількості 13 штук, 2 аркуша з чорновими записами, сервісні документи до вказаного транспортного засобу (сервісна книжка, страховка, тощо), видані іноземними державами на 9 арк.

Зазначає, що інформація стосовно права власності на вказаний транспортний засіб відсутня, оскільки автомобіль марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , не зареєстрований в установленому порядку на території України, однак в ході проведення обшуку встановлено, що вказаний автомобіль перебував у користуванні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

На даний час органом досудового розслідування вилучені вказані вище речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, є засобами вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, по вказаним документам та транспортному засобі необхідним є призначення та проведення відповідних судових експертиз, а тому з метою збереження речових доказів та забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, просить клопотання задовольнити.

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Володілець вилученого майна ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників кримінального провадження у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 22.04.2024 року, надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме: транспортного засобу марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску та ключів до нього, документів, що надавалися митному органу під час ввезення транспортного засобу на митну територію України, листів громадського формування «Миколаївська Народна Самооборона» (), технічного паспорту на автомобіль (бриф), виданого іноземною країною, документів щодо придбання вказаного автомобіля, чорнових записів, а також інших речей і документів, які мають значення для кримінального провадження. Обшук було проведено 24.04.2024 року.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Старший детектив просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 24.04.2024 року під час проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску.

Так, постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 від 24.04.2024 року, вилучені у ході проведення обшуку речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки такі є засобами вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені абз.2 ч.5 ст.171 КПК України, враховуючи наведене вище, з метою збереження речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000002 від 15.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку автомобіля марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, а саме: автомобіль марки «VOLVO XC90», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , 2004 року випуску, два комплекти ключів до нього, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 28.10.2023 року на 1 арк., договір № 82 позички об`єкта рухомого майна від 16.11.2023 року на 3 арк., акт № 82 прийому-передачі рухомого майна згідно договору позички від 16.11.2023 року на 1 арк., копію посвідчення військовослужбовця ОСОБА_7 серія НОМЕР_3 на 1 арк., технічний паспорт транспортного засобу, виданий іноземною державою (бриф) на 1 арк., фіскальні чеки про придбання пального та інших ТМЦ в кількості 13 штук, 2 аркуша із чорновими записами, сервісні документи до вказаного транспортного засобу (сервісна книжка, страховка, тощо), видані іноземними державами на 9 арк., шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права користування, розпорядження та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно детективом, прокурором.

Виконання ухвали покласти на старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1