Єдиний унікальний номер 725/6344/24
Номер провадження 1-кс/725/1385/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.07.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000104 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Голова Чернівецького обласного благодійного фонду "Пожежна охорона" (далі - БФ), який є і головою координаційної ради БФ, ОСОБА_5 за попередньою змовою з секретарем координаційної ради БФ ОСОБА_6 , в порушення вимог пункту 3.7 статуту БФ, яким встановлена чітка заборона Голові БФ надавати благодійну допомогу без рішення Координаційної ради, привласнили та розтратили благодійну допомогу нецільового призначення в сумі понад 400 000 грн шляхом зловживання службовим становищем за наступних обставин:

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у 2022 та 2023 роках зазначені вище посадові особи отримали дохід у вигляді матеріальної допомоги, при цьому, джерелом доходу значиться Чернівецький обласний благодійний фонд "Пожежна охорона"

Крім того, у розділах 16 декларацій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наявна інформація про їх входження до складу керівних, ревізійних чи наглядових органів об?єднань, організацій, в яких значиться Фонд.

Відповідно до пункту 2.2 статуту БФ, затвердженого загальними зборами членів Фонду, (протокол № 2 від 27.10.2016) метою діяльності Фонду є, серед іншого, благодійна діяльність щодо фінансової або матеріальної допомоги працівникам служби цивільного захисту, членам їх сімей та іншим громадянам для вирішення побутових, медичних, соціальних та інших проблемних питань.

Згідно із пунктом 3,4 статуту, діяльністю БФ керує Координаційна рада, яка складається з голови, його заступника, секретаря та членів Координаційної ради Фонду і обирається загальними зборами членів Фонду терміном на 3 роки.

Так, Головою координаційної ради є ОСОБА_5 , секретарем - ОСОБА_7

Відповідно до пункту 3.5 статуту Координаційна рада Фонду, зокрема розпоряджається коштами Фонду відповідно до кошторису, затвердженого загальними зборами членів Фонду.

Такі збори відбулися 28.07.2021, за результатами яких складено протокол № 1 (далі - протокол), яким визначено чіткі цілі та розміри відшкодувань членам Фонду, зокрема: при затратах на лікування члена Фонду до 50 тис. грн - виплата відбувається в розмірі до 35 % від витраченої суми.

При цьому, пунктом 1.2 протоколу визначено, що сума коштів, витрачених на лікування, повинна перевищувати суму місячного грошового забезпечення. Наказом ДСНС від 03.02.2023 № НС-102 встановлений мінімальний розмір грошового забезпечення, який не може бути менше 17 000 грн.

Тобто, матеріальна допомога (компенсація за витрачені на лікування кошти) може виплачуватися виключно у разі, коли член БФ витратив на лікування не менше 17 000 грн.

Відповідно до відповіді на запит Сектору голови координаційної ради БФ ОСОБА_5 від 21.03.2024 №2, останній у лютому та листопаді 2022 отримав 10 000 грн та 3400 грн нецільової допомоги відповідно, у травні 2023 виплатив сам собі 12 000 нецільової допомоги.

Вказана інформація підтверджується відомостями, внесеними ОСОБА_5 у розділі 11 його декларації про майновий стан за 2022 та 2023 роки.

Згідно рапорту начальника відділу (головного бухгалтера) відділу економіки і фінансів Головного управління ОСОБА_8 від 20.03.2023, ОСОБА_5 у 2022 - 2023 на лікарняному не перебував, а отже виплати протягом вказаного періоду останньому виплачені всупереч вимогам статуту БФ та протоколу, а отже інтересам БФ - безпідставно.

Крім того, нецільова допомога виплачувалась дочці ОСОБА_5 - ОСОБА_9 .

Також, у 2023 році ОСОБА_6 виплачено 9 000 грн на лікування. Відповідно до п.п. 2.1. протоколу його витратити на вказані цілі мали би складати не менше 25 715 грн. Згідно довідки від 26.03.2024 № 08/07/А відділу економіки і фінансів Головного управління розмір грошового забезпечення ОСОБА_6 у 2023 році складав більше 37 000 грн.

Отже, враховуючи вимоги п.п. 1.2. протоколу, виплата останньому компенсації на лікування у сумі 9000 грн є безпідставною, яка суперечить інтересам БФ.

Крім того, нецільова допомога виплачувалась ОСОБА_10 , яка є дружиною двоюрідного брата ОСОБА_11 - дружини ОСОБА_6 .

Загалом головою координаційної ради БФ ОСОБА_5 у відповідь на запит ОСОБА_12 повідомлено про виплату з січня 2022 по лютий 2024 членам БФ коштів у вигляді нецільової допомоги на загальну суму понад 400 000 грн.

Підпунктом 170.7.1. статті 170 Податкового кодексу України визначено, що не оподатковується та не включається до загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку благодійна, у тому числі гуманітарна допомога, яка надходить на його користь у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги) та відповідає вимогам, визначеним цим пунктом.

Для цілей оподаткування благодійна допомога поділяється на цільову та нецільову.

Цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Таким чином, ураховуючи, що конкретні цілі та розміри матеріальної допомоги визначені протоколом № 1 від 27.07.2021, виплата нецільової допомоги суперечить вказаним офіційним документам БФ, a тому є безпідставною.

Таким чином, Голова БФ ОСОБА_5 , який є посадовою особою (займає посаду завідувача виставки Центру забезпечення діяльності Головного управління) попередньою змовою з секретарем координаційної ради БФ ОСОБА_6 (начальник юридичного сектору Головного управління), в порушення вимог пункту 3.7 статуту БФ, яким встановлена чітка заборона Голові БФ надавати благодійну допомогу без рішення координаційної ради, пунктів 1 та 2 протоколу загальних зборів БФ від 28.07.2021 №l, якими визначені цілі та розміри відшкодувань, умисно, привласнили собі та пов`язаним особам кошти БФ, а також розтратили благодійну допомогу нецільового призначення в сумі понад 400 000 грн., шляхом зловживання службовим становищем, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході допиту свідка ОСОБА_6 , який вказав, що розгляд заяв про надання благодійної допомоги розглядались на засіданнях Координаційної наради, а інші особи, які не були присутні приймали участь за допомогою відеоконференції або телефонним дзвінком.

Як встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується номером мобільного зв`язку мобільного оператора: ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_1 .

У зв`язку із чим, слідчий клопоче, надати слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): найменування юридичної особи: ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 січня 2021 року по теперішній час із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні оператора телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна», перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Оператору телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», розташоване за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, надати слідчій групі, а саме: старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентського номеру: НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 01 січня 2021 року по 11.07.2024 року із зазначенням мобільних абонентів (А і Б), ІМЕІ терміналу, GPRS з`єднань, ІР-адреси з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку та азимути ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1