Справа № 405/892/24
провадження № 1-кс/405/399/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , уповноваженими особами є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , основним видом діяльності є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2021-2022 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено договори на поставку вугілля на території Кіровоградської області, а саме:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_3 ) предмет договору «Тверде паливо» на суму 1 800 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та професійно-технічне училище № 38 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «Вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 980 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_5 ) предмет договору «вугілля кам`яне» на суму 1 330 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_4 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ» на суму 1 252 000 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ( АДРЕСА_6 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 1 310 700 гривень;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ( АДРЕСА_7 ) предмет договору «вугілля кам`яне марки ДГ 13-100» на суму 919 226 гривень;

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 умисно всупереч вимог договорів та чинного законодавства України за вищевказаними договорами здійснив поставку вугілля кам`яного, що не відповідає вимогам ДСТУ та ТУУ, внаслідок чого завдано матеріальних збитків Державі.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 05.04.2023 зареєстроване за адресою АДРЕСА_8 , офіс на території юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_7 та частина реєстраційної справи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_9 , а частина реєстраційної справи знаходиться за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_10 .

На даний час у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариств, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Фінансова звітність малого підприємства, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю, податкових декларацій екологічного податку, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, ЄРПН, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , з метою виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 06.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВР ЗСГСД в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та групі слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим та непрямим методом), Звіт про власний капітал, Фінансова звітність малого підприємства, Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати), повідомлення про прийняття працівника на роботу, звітів про нарахування та сплату рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за землю, податкових декларацій екологічного податку, податкових декларацій зі всіма додатками, Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), податкових декларацій з податку на додану вартість, додатків 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок, додатку 2 до податкових декларацій з податку на додану вартість, договору про визнання електронних документів, заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, ЄРПН, податкових накладних зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних та розрахунків коригування, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у період з 01.01.2022 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( розташованого за адресою: АДРЕСА_11 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.04.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9