Справа № 305/1325/24
Номер провадження 1-кс/305/182/24
УХВАЛА

22.05.2024 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000262 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Рахівського РВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Рахівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000262 від 12.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2024 № 0000262 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до Рахівського РВП звернулась ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк. АДРЕСА_1 про те, що 12.04.2024 року близько 13 години 22 хвилини невстановлена особа, за допомогою шахрайського способу отримала доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , звідки перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 9100 гривень. Банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову y межах кримінального провадження №0000262 від 16 квітня 2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання вищевказаної інформації, та скеровано до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але у виконанні даної постанови було відмовлено, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати необхідну інформацію в ході виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банківської установи. З огляду на викладене, а також те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення способу незаконного заволодіння грошовими коштами, встановлення осіб, які мали право на отримання та розпорядження грошовими коштами, які знаходилися на рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до документів та інформації про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024. Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним рахунком викликана тим, що під час досудового розслідування, з метою встановлення ким саме та на якій саме підставі було здійснено банківську операцію з перерахунку грошових коштів, крім того вивчення та аналіз інформації про рух коштів надасть можливість встановити коли саме, ким саме та в якому саме розмірі здійснювалися операції по банківському рахунку, та встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і в сукупності із іншими доказами може бути використано як доказ у кримінальному провадженні. Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 98 КПК України). Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди. Оскільки отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, тому просить надати слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 та слідчим інших підрозділів Національної поліції України (за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване АДРЕСА_4 , а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 , а саме: часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- інформацію про наявність відкритих цією особою цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по виписку банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- інформацію в в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року про списання з рахунку по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , у тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період 11.04.2024 по 16.05.2024;

- інформацію щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі віртуальних банківських карток, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 наданням фото або відео фіксування даної операції в період з в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

В судове засідання представник ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не з`явився, про місце і час розгляду справи був повідомлений, причини неявки суду невідомі, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання та витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Пункт 2 частини 1 статті 62 Закону України Про банки та банківську діяльність передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного вважаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенню ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 та слідчим інших підрозділів Національної поліції України (за постановою про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території) тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: (юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 ) з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване АДРЕСА_4 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, скановані копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інші документи, надані при відкритті рахунку та фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- фото та відео зображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 адреса головного офісу АДРЕСА_3 , а саме: часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- інформації про наявність відкритих цією особою цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по виписку банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року;

- інформації в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року про списання з рахунку по банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , у тому числі віртуальних банківських картках, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 в період 11.04.2024 по 16.05.2024;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в тому числі віртуальних банківських карток, що були створені на основі та/або та прив`язані до банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 наданням фото або відео фіксування даної операції в період з в період з 11.04.2024 по 16.05.2024 року.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення, тобто до 22 червня 2024 року, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1