Справа № 357/795/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представника власників майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали вимагає часу, слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 02.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 361 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене 16.05.2024 в ході проведення обшуку території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:

1. 1) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «15Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

2) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «11Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

3) мобільний телефон марки «Iphone» моделі «14Pro» з позначенням IMEI НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116993.

2. 1) жорсткий диск марки «Western Digital» моделі «WD2500» об`ємом 250 GB із серійним номером НОМЕР_4 ;

2) жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD642JJ» об`ємом 640 GB із серійним номером S1AFJ1KQ500774;

3) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_5 ;

4) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 1 TB із серійним номером НОМЕР_6 ;

5) жорсткий диск марки «Seagate» об`ємом 250 GB із серійним номером Z3T3GK30;

6) жорсткий диск марки «Western Digital» об`ємом 500 GB із серійним номером НОМЕР_7 ,

які поміщено до спеціального пакету № PSP 4191701.

3. 1) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_8 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_9 ;

2) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_10 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_11 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_7 ;

3) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_8 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_12 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

4) зіп-пакет з написом: «Товстоног» з вмістом сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_13 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_9 ;

5) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_10 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_14 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_12 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_15 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_16 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_13 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_17 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_18 , сім-картки «Київстар» на якій наявне позначення: НОМЕР_19 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_16 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_20 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_21 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_17 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_22 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_23 та аркушу паперу з рукописними записами;

11) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_18 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_24 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_25 та аркушу паперу з рукописними записами;

12) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_19 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_26 , на якій виявлено рукописний напис: « ОСОБА_19 », сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_27 ;

13) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_20 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_28 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_29 ;

14) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_21 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_30 ;

15) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_22 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_31 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

16) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_23 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_32 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_33 ;

17) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_24 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_34 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_35 ;

18) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_25 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_36 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_37 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

19) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_27 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_38 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_39 ;

20) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_28 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_40 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_41 ;

21) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_29 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_42 , на якій наявний рукописний напис: « ОСОБА_29 НОМЕР_43 », сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_44 ;

22) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_30 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_45 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_46 та двох аркушів паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

23) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_32 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_47 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_48 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

24) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_34 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_49 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_50 та двома аркушами паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

25) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_36 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_51 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_52 ;

26) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_37 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_53 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_54 ;

27) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_38 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_55 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_56 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

28) зіп-пакет з вмістом сім-картки «3Моб» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_57 та аркушу паперу з рукописним записом: НОМЕР_58 ;

29) картонна упаковка «Київстар» з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_59 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_60 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовувалися ним під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556928.

4. 1) аркуш паперу з рукописними записами: « ОСОБА_40 НОМЕР_61 », під якими приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_62 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_63 , та рукописним записом: « ОСОБА_41 » під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_64 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_65 ;

2) аркуш паперу з рукописним записом: « ОСОБА_42 », під яким приклеєно зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_66 та сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_67 ;

3) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_68 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_69 ;

4) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_43 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_70 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_71 ;

5) зіп-пакет з написом: «Не можна АБАНК ПУМБ» з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_72 ;

6) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_44 » з вмістом сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_73 ;

7) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_45 » з вмістом банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_74 , банківської картки «АКОРДБАНК» № НОМЕР_75 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_76 ;

8) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_77 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_78 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_46 ;

9) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_47 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_79 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_80 ;

10) зіп-пакет з написом: « ОСОБА_48 » з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_81 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_82 та аркушу паперу з рукописними записами, які містять відомості про ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

11) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_83 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_84 ;

12) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_85 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_86 ;

13) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_87 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_88 ;

14) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_89 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_90 ;

15) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_91 , сім-картки «Київстар» з рамкою, на якій наявне позначення номеру телефону: НОМЕР_92 ;

16) зіп-пакет з вмістом банківської картки «ПУМБ» № НОМЕР_93 , сім-картки «Vodafone» з рамкою, на якій наявне позначення серійного номеру: НОМЕР_94 ,

які, відповідно до пояснень ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувалися нею під час здійснення своєї діяльності, та які поміщено до спеціального пакету № ICR 0116996.

5. 1) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3LG» з позначенням IMEI НОМЕР_95 ;

2) мобільний телефон марки «Redmi» моделі «M2006C3MNG» з позначенням IMEI НОМЕР_96 ;

3) мобільний телефон марки «Motorola» без ідентифікуючих ознак;

4) мобільний телефон марки «Redmi» моделі « НОМЕР_97 » з позначенням IMEI НОМЕР_98 ,

які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556927.

6. «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_99 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556926;

7. ноутбук марки «Asus» моделі «MT7921» з серійним номером НОМЕР_100 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який поміщено до спеціального пакету № WAR 1556929;

8. 1) «Macbook Air» з серійним номером НОМЕР_101 ;

2) планшет «Ipad Pro» (4-го покоління) з серійним номером

НОМЕР_102 ) мобільний телефон марки «Samsung» з позначенням IMEI НОМЕР_103 ,

які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які поміщено до спеціального пакету № WAR 1556930.

9. системний блок марки «DELL» з позначенням «D07D001», який належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до спеціального пакету № PSP4191723.

10. системний блок з позначенням « ОСОБА_51 », який належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

11. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL360G7» з позначенням на корпусі «CZJ202087X», який належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

12. сервер марки «HP ProLiant» моделі «DL580G5» з позначенням на корпусі «84160AKY10JT», який належить ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та який поміщено до поліетиленового пакету чорного кольору та опечатано відповідною биркою.

Арештом визначити заборону користування та розпорядження вказаного майна для власників та інших осіб.

Уповноваженим службовим особам, для досягнення цілей кримінального провадження, дозволити користування та розпорядження зазначеним майном.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_52 , з урахуванням вимог постанови КМУ № 1104 від 19 грудня 2012 року про «Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони мають право звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна в порядку, встановленому ст.174 КПК України.

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити прокурору та особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду, а особами, які не були присутні під час її проголошення, з дня отримання копії судового рішення.

Повний текст ухвали буде оголошено 29.05.2024 о 08:30.

Слідчий суддя: ОСОБА_1