Провадження №1-кс/337/230/2024
ЄУН № 337/1473/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року за №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, відомості про яке внесені 02.02.2024 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання орган досудового розслідування посилається на наступне, що до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи підробили висновки ІНФОРМАЦІЯ_2 та довідки про захворювання дитини ОСОБА_6 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості за вказаним фактом 02.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника відділу грошових виплат та компенсації ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , яка пояснила, що за результатами проведеного спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_4 внутрішнього контролю щодо призначення та виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновлені дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу, гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 р. № 1751 було встановлено наступне.

На обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка отримувала допомогу з 07.07.2023 по 31.10.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_8 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на порушення всмоктування вуглеводів у кишечнику (від 30.06.2023 № 117- висновок ЛКК).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка отримувала допомогу з 26.01.2022 по 31.10.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_11 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на порушення обміну цинку (від 05.01.2022 № 103- висновок ЛКК, Довідка № 82 від 05.01.2022 року, від 05.07.2023 № 116 висновок ЛКК, Довідка № 87 від 05.07.2023, від 05.01.2023 № 138 висновок ЛКК, Довідка № 27 від 05.01.2023).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка отримувала допомогу з 06.09.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_13 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 вроджена недостатність лактози (від 19.08.2022 № 156 висновок ЛКК, Довідка № 29 від 19.08.2022, від 19.02.2023 № 148 висновок ЛКК, Довідка № 89 від 19.02.2023, від 19.08.2023 № 124 висновок ЛКК, Довідка № 29 від 19.08.2023, довідка № 117 від 01.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про збій в системі).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка отримувала допомогу з 01.04.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_15 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на непереносимість лактози (від 20.04.2022 № 144 висновок ЛКК, від 20.10.2022 № 126 висновок ЛКК, Довідка № 63 від 20.10.2022, від 20.04.2023 № 149 висновок ЛКК, довідка № 89 від 20.04.2023)., окрім цього після народження другої дитини, а саме ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 гр. ОСОБА_15 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини на непереносимість лактози (від. 23.06.2023 № 185 висновок ЛКК, Довідка № 17 від 23.06.2023).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка отримувала допомогу з 31.01.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_18 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на синдром криглера-найяра, хронічна анемія 3-го ступеня, ураження центральної нервової системи (від 27.01.2022 № 137 висновок ЛКК, довідка № 69 від 27.01.2022, від 27.07.2022 № 162 висновок ЛКК, довідка № 36 від 27.07.2022), а також на другу дитину ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 з той самої лікарні для отримання виплат внаслідок захворювання на вроджену непереносимість лактози, та надала наступні документи (від 11.04.2022 № 63 висновок ЛКК, довідка № 126 від 11.04.2022, від 11.10.2022 № 144 висновок ЛКК, довідка № 93 від 11.10.2022, від 11.04.2023 № 160 висновок ЛКК, довідка № 74 від 11.04.2023, довідка № 107 від 21.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про збій в системі)

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка отримувала допомогу з 02.02.2023 по 31.10.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_21 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 - вроджена недостатність лактози (від 27.01.2023 № 108 висновок ЛКК, довідка № 83, 27.07.2023 № 154 висновок ЛКК, довідка № 84 від 27.07.2023, довідка № 155 від 21.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про збій в системі).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , яка отримувала допомогу з 27.01.2022 по 31.10.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_23 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - вроджена недостатність лактози (від 04.01.2022 № 132 висновок ЛКК, довідка № 189 від 04.01.2022, від 04.07.2022 № 119 висновок ЛКК, довідка № 95 від 04.07.2022).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка отримувала допомогу з 16.06.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_25 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 порушення обміну заліза, анемія 2-го ступеня (від 01.06.2022 № 119 висновок ЛКК, довідка № 164 від 01.06.2022, від 01.01.2023 № 163 висновок ЛКК, довідка № 24 від 01.01.2023, від. 01.07.2023 № 137 висновок ЛКК, довідка № 47 від 01.07.2023, довідка № 130 від 21.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про збій в системі).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 , яка отримувала допомогу з 28.09.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_27 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 вроджена недостатність лактози (від 26.09.2022 № 115 висновок ЛКК, довідка № 97 від 26.09.2022, довідка № 135 від 21.09.2023 року від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про збій в системі).

Також, на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , як отримувач допомоги перебуває гр. ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 , яка отримувала допомогу з 11.05.2022 по 31.08.2023. Для призначення допомоги гр. ОСОБА_29 надавала до ІНФОРМАЦІЯ_5 з комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради висновки ЛКК та довідки про захворювання дитини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_27 непереносимість лактози (від 10.05.2022 № 148 висновок ЛКК, довідка № 169 від 10.05.2022, від 10.11.2022 № 184 висновок ЛКК, довідка № 26 від 10.11.2022, від 10.05.2023 № 116 висновок ЛКК, довідка № 87 від 10.05.2023).

Враховуючи те, що фінансування допомоги відбувається за кошти державного бюджету та з метою недопущення нецільового використання бюджетних коштів Департамент звернувся до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради з запитами щодо підтвердження видачі або не видачі висновків ЛКК про захворюванням вищезазначених дітей на рідкісні орфані захворювання.

У відповідь на запити надійшли повідомлення від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Дніпровської міської ради про те, що вищезазначені документи не надавались.

З вказаного виходить, що за період часу з 07.07.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету.

Наразі зазначена інформація опрацьована та встановлено, що всього за період часу з 07.07.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_8 отримала грошові кошти на суму 9704 гривень 80 копійок.

Також, що за період часу з 28.09.2022 по 31.08.2023 ОСОБА_27 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 43 615 гривень 46 копійок.

Також, що за період часу з 11.05.2022 по 31.08.2023 ОСОБА_29 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 69 951 гривень 16 копійок.

Також, що за період часу з 16.06.2022 по 31.08.2023 ОСОБА_25 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 63 563 гривень 22 копійок.

Також, що за період часу з 27.01.2022 по 31.10.2023 ОСОБА_23 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 93 671 гривень 42 копійок.

Також, що за період часу з 02.02.2023 по 31.10.2023 ОСОБА_21 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 40 733 гривень 71 копійок.

Також, що за період часу з 31.01.2022 по 31.10.2023 ОСОБА_18 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 163 080 гривень 64 копійок.

Також, що за період часу з 01.04.2022 по 31.08.2023 ОСОБА_15 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 72 006 гривень.

Також, що за період часу з 26.01.2022 по 31.10.2023 ОСОБА_11 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 93 806 гривень 89 копійок.

Також, що за період часу з 06.09.2022 по 31.08.2023 ОСОБА_13 безпідставно отримала грошові кошти з державного бюджету на суму 52 881 гривень 48 копійок.

У зв`язку з вище вкладеним, на теперішній час виникла необхідність у отриманні оригіналів особових справ щодо нарахування соціальних виплат громадянок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 , в яких перебувають оригінали наданих ними висновки ЛКК та довідок до них, на підставі яких були призначені соціальні виплати за рахунок державних коштів, для подальшого їх огляду та призначення судових експертиз з метою встановлення факту підробки офіційного документа, невідомою особою, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися,надали письмові заяви про розгляд клопотання без застосування технічних засобів фіксації та їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні а саме: до інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів особових справ щодо нарахування соціальних виплат громадянок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 , в яких перебувають оригінали наданих ними висновки ЛКК та довідки до них, на підставі яких були призначені соціальні виплати за рахунок державних коштів, для подальшого їх огляду та призначення судових експертиз з метою встановлення факту підробки офіційного документа, невідомою особою.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, кримінальне провадження № 0000143.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів особових справ щодо нарахування соціальних виплат громадянок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 , в яких перебувають оригінали наданих ними висновки ЛКК та довідки до них, на підставі яких були призначені соціальні виплати за рахунок державних коштів, для подальшого їх огляду та призначення судових експертиз з метою встановлення факту підробки офіційного документа, невідомою особою, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, що перебуває у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів особових справ щодо нарахування соціальних виплат громадянок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_26 , в яких перебувають оригінали наданих ними висновки ЛКК та довідки до них, на підставі яких були призначені соціальні виплати за рахунок державних коштів, для подальшого їх огляду та призначення судових експертиз з метою встановлення факту підробки офіційного документа, невідомою особою.

Строк дії ухвали встановити по 12.04.2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1