Справа № 565/881/24
Провадження № 1-кс/565/204/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 08.11.2023 о 18:18 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, діючи через мережу Інтернет на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом покупки товарів через сервіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 1900,00 грн., які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , а також відомостей щодо особи власника рахунку, зокрема, контактного та фінансового номеру телефону, фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даної карти тощо.

Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000452 від 09.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 02.09.2023 вона розмістила на інтернет ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_4 " оголошення про продаж генератора, зазначивши свій абонентський номер телефону для зворотнього зв`язку. Цього ж дня їй на мобільний додаток "Вайбер" надійшло повідомлення від невідомої особи, яка виявила бажання придбати її товар та запропонувала скористуватись послугою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для безпечного перерахунку грошових коштів. ОСОБА_4 погодилась на дану пропозицію та, перейшовши за посиланням, яке невідома особа надіслала їй у месенджер "Вайбер", потрапила на інтернет-сайт, користуючись відповідними підказками, внесла дані власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", включаючи секретний код. Правочин з невідомою особою проведено не було, проте коли ОСОБА_4 поповнила власну банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 08.11.2023 на 2000,00 грн., вона виявила переказ коштів на суму 1900,00 грн. на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "№ НОМЕР_2 , якого не робила.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АБ ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо відомостей про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківською карткою № НОМЕР_2 , неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ В Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;

-копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу, ІНПП та ін.), за якою (якими) рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківського рахунку, за якою вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та використовувалися як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 01.11.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 на банківські рахунки чи карти, відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити тривалістю два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1