печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні суду відкрите підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000037 від 29.08.2023 за клопотанням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про звільнення

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Летичів Хмельницької області, громадянина України, з базовою вищою освітою, який одружений, не працює, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимий, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), -

від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.

ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві, у не встановленому більш точно місці, у серпні 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.08.2019, отримав від не встановлених під час досудового розслідування осіб, зокрема особи на ім`я ОСОБА_6 пропозицію внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості з метою перереєстрації на своє ім`я ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. На вказану пропозицію ОСОБА_4 погодився.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців (далі - державна реєстрація) - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об`єднання, професійної спілки, її організації або об`єднання, політичної партії, організації роботодавців, об`єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.

Частиною четвертою ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

Так ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Києві у невстановленому місці, у серпні 2019 року більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.08.2019, отримав від не встановлених під час досудового розслідування осіб, зокрема особи на ім`я ОСОБА_6 пропозицію за грошову винагороду в розмірі 3000 грн внести в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, з метою перереєстрації на своє ім`я

ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () за умови, що він буде тільки формально числитись засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності цього підприємства.

Розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов`язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб`єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановлених осіб, зокрема особи на ім`я ОСОБА_6 . Надалі ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами у тому числі особою на ім`я ОСОБА_6 , добровільно передав не встановленим слідством особам у невстановленому місці копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого 15.05.2008 Хмельницьким РВ у місті Хмельницькому УМВС України в Хмельницькій області та довідку про присвоєння йому ідентифікаційного номера № НОМЕР_1 .

Отримавши вказані документи, невстановлені особи, реалізуючи спільний з ОСОБА_4 протиправний намір, у серпні 2019 року, але не пізніше 07.08.2019, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у невстановленому місці, за невстановлених обставин забезпечили виготовлення у визначений законом формі документів від імені ОСОБА_4 , необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» (), що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи.

У подальшому ОСОБА_4 , за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленими особами щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, 07.08.2019 більш точний час слідством не встановлено, у невстановленому місці та, у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та, не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний умисел, підписав від свого імені складені та отримані від невстановленої особи три примірники Акта приймання - передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» (). Згідно зі змістом цього Акта ОСОБА_4 прийняв у власність від Товариства з обмеженою відповідальністю «Смарт Інвестиції» () в особі директора ОСОБА_8 частку в статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» у розмірі 100% статутного капіталу товариства, номінальна вартість якого становила 100 грн. У пункті 6 цього Акта зазначено, що один його примірник складено для проведення державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Отже, ОСОБА_4 усвідомлював не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Акт, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.

Підпис в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі

ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» від 07.08.2019 ОСОБА_4 виконав особисто в присутності приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка засвідчила справжність цього підпису, встановила особу ОСОБА_4 , перевірила його дієздатність і зареєструвала вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 10154, 10155.

У такій спосіб, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_4 підписав заздалегідь підготовлені невстановленими особами документи, а саме: Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» від 07.08.2019 у трьох екземплярах, який містив неправдиві відомості.

Під час підписання зазначеного документа ОСОБА_4 також розумів, що в подальшому вказаний документ буде подаватися державному реєстратору для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ».

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, у невстановленому більш точно місці 07.08.2019 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підписав складену не встановленими досудовим розслідуванням особами Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, від 07.08.2019 щодо внесення неправдивих відомостей про зміну складу засновників ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» на ОСОБА_4 .

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи та їх подання для такої реєстрації, ОСОБА_4 07.08.2019 року, але не пізніше 14.14 год, діючи спільно з не встановленими досудовим розслідуванням особами перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, буд. 15, для забезпечення реєстрації державним реєстратором неправдивих відомостей про зміну складу засновників згаданої юридичної особи через термінал № 700952, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 15, здійснив сплату адміністративного збору шляхом переказу 580 гривень на рахунок УДКСУ у Печерському районі м. Києва та отримав відповідну квитанцію № (ID) 096593 від 07.08.2019.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_2 , подав 07.08.2019 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено державному реєстратору відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 указану Заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 07.08.2019, Акт приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () від 07.08.2019, які містили завідомо неправдиві відомості про зміну складу засновників на

ОСОБА_4 який не мав наміру брати реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства а також квитанцію № (ID) 096593 від 07.08.2019 про сплату адміністративного збору.

Унаслідок злочинних дій ОСОБА_4 , який діяв за попередньою змовою з невстановленими особами, на підставі поданих державному реєстратору ОСОБА_9 . Заяви щодо державної реєстрації юридичної особи від 07.08.2019 та Акта приймання - передачі частки у статутному капіталі ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () від 07.08.2019 які містили завідомо неправдиві відомості про зміну складу засновників на ОСОБА_4 , а також квитанції № (ID) 096593 від 07.08.2019, про сплату адміністративного збору 07.08.2019 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_9 внесено зазначені відомості про зміну складу засновників ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ», тим самим проведено державну реєстрацію змін до установчих документів згаданої юридичної особи.

Після проведення державної реєстрації змін юридичної особи ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () ОСОБА_4 отримав у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, від невстановленої особи грошову винагороду в сумі 3000 грн, чим фактично довів злочинний умисел до кінця.

Отже, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконавши всі вищенаведені дії, запропоновані йому не встановленими в ході досудового розслідування особами, будучи заінтересованими в отриманні грошової винагороди, вніс від свого імені недостовірні відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи - ТОВ «БІЗНЕС АЛЬЯНС КОМПАНІ» () та подав їх державному реєстратору для проведення реєстрації, унаслідок чого досяг злочинної мети.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми умисними діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Під час досудового розслідування підозрюваним ОСОБА_4 29.08.2023 надано прокурору письмову згоду про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення вказаного кримінального правопорушення на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

01.09.2023 прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернулась до суду з клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Під час підготовчого судового засідання прокурор ОСОБА_3 , підозрюваний ОСОБА_4 , кожний окремо, підтримали внесене клопотання.

ОСОБА_4 в судовому засіданні свою письмову згоду від 29.08.2023 про звільнення його від кримінальної відповідальності підтримав, як і фактичні обставини, які викладені в повідомленні про підозру та клопотанні прокурора, кваліфікацію кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), не оспорював. Підтвердив, що в наслідок його дій було створено ТОВ «Бізнес Альянс Компані», до господарської та іншої діяльності якого він відношення не мав, таку діяльність не здійснював. Зазначив, що дівчина на ім`я ОСОБА_10 в серпні 2019 запропонувала йому заробити грошей, стати номінальним директором і отримувати щомісяця «пасивний дохід», на що він погодився за фінансову винагороду, оскільки потребував грошей. Вказав, що за ним приїжджали люди, возили його до нотаріусів та він підписував документи, які йому надавали на підпис. Отримував за це три тисячі гривень на місяць. Фактично господарської діяльності не здійснював. Так він «пропрацював» приблизно два роки, але гроші за це йому платили лише один рік. Зазначив, що дата вчинення злочину серпень 2019 року, є вірною. У вчиненому щиро розкаявся, погодився із закриттям кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, зазначив що працює на даний час фрілансером в інтернеті, робота пов`язана з рекламою.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні нетяжкого злочину, за ч. 2 ст. 205-1 КК України (ч.4 ст. 12 КК України).

Санкція інкримінованого ОСОБА_4 кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 27.06.2019) передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого, що відповідно до положень ст. 12 КК України, на момент вчинення кримінального правопорушення, є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно ч. 1 ст. 5 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру і клопотанні прокурора, подія злочину мала місце 07.08.2019, відтак на час судового розгляду, сплинув передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України 3-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), у зв`язку з закінченням строків давності.

Речові докази, процесуальні витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2, 7 ст. 284, ст. 285, 286, п. 2 ч. 3 ст. 314, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях за фактами злочинів, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , задовольнити.

ОСОБА_4 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000037 від 29.08.2023 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 № 835-VIII), закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останнього до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1