Справа № 697/317/24
Провадження № 1-кс/697/53/2024
У Х В А Л А

Іменем України

22 лютого 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Канівського міськрайонного суду звернувся старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000024 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що в період часу 08.02.2024 та 09.02.2024, невстановлена особа, під приводом надання квартири в оренду, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 9600 грн., які заявниця з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , у зв`язку з чим потерпілій було завдано майнової шкоди на вказану суму. 10.02.2024 сектором дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка розповіла, що має знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка проживає в с. Степанці Черкаського району Черкаської області. В Жанни є хлопець, який проходить службу в ЗСУ, в заявниці є чоловік ОСОБА_7 , який також проходить службу в ЗСУ. При розмові із ОСОБА_8 , останні домовились винаймати квартиру та проживати разом та чекати на своїх чоловіків. 07.02.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було знайдено оголошення про оренду квартири по АДРЕСА_1 (номер квартири вказано не було) лише було вказано, що квартира знаходиться на 2 поверсі. Також в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_5 стала переписуватись по вказаному номеру в додатку «Viber» та додатку «Телеграм» де домовлялись про зустріч та оплату грошових коштів за квартиру. Також були здійснені телефонні дзвінки через «Телеграм» де останні домовлялись про зустріч та перерахування грошових коштів. В ході переписки останні скинули номер карткового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з картки НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти спільно із ОСОБА_8 вирішили приїхати в м. Канів Черкаської області та по дорозі в ході розмови із чоловіком по вищевказаному номеру, який запевняв останню, щоб скинула грошові кошти в сумі 4800 грн. та він при зустрічі віддасть договір про оренду квартири. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 знову через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувала грошові кошти на вищевказаний рахунок в сумі 4800 грн. о 08 год. 09 хв. та деякий час переписувались із вищевказаним невідомим чоловіком. У зв`язку з тим, що квартиру так і ніхто не приїхав показувати, а тому стало зрозуміло, що то були шахраї.

Також була допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що має знайому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка також проживає в с. Степанці Черкаського району Черкаської області. У зв`язку з тим, що в останніх хлопець і чоловік проходить службу в ЗСУ, а тому, останні домовились винаймати квартиру та проживати разом та чекати на своїх чоловіків. 07.02.2024 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про оренду квартири по АДРЕСА_1 . Також в оголошенні було вказано номер телефону НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_9 стала переписуватись по вказаному номеру в додатку «Viber» та додатку «Телеграм» де домовлялись про зустріч та оплату грошових коштів за квартиру. В ході переписки останній скинули номер карткового рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 на яку через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було перераховано грошові кошти 08.02.2024 о 18:09 годині в сумі 4800 грн., а також о 08:09 годині було скинуто грошові кошти в сумі 4800 грн. 08.02.2024 ОСОБА_6 скинула грошові кошти в сумі 5000 грн. на картку подруги, щоб та скинула за оренду квартири.

09.02.2024 до потерпілих так і ніхто не приїхав та квартиру ніхто не показував, а тому останні зрозуміли, що їх ошукали шахраї. Після чого подруги направились додому звідти і звернулись на лінію «102».

Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з`ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року.

Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.

З огляду на вказані обставини, старший дізнавач звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та його участі у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " та інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку, згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказане інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159, 165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000024 від 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю здійснення виїмки, тобто зобов`язати працівників AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати:

- рух коштів по банківському рахунку до якого прикріплено банківську картку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в AT " ІНФОРМАЦІЯ_8 " по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти про картковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 08 год. 00 хв. 29 лютого 2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 .

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1