Справа 303/4198/24
Провадження 1-кс/303/630/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2024 року місто Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання, ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000356, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07 червня 2023 року до чергової частини Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла ухвала слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду, винесеної за результатом розгляду скарги ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо бездіяльності Мукачівського РУП з невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, та вчинення відносно нього протиправних дій з боку колишнього керівника ОСББ ОСОБА_5 , який займається самоправством та не виконує рішення загальних зборів співвласників будинку.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що будинки АДРЕСА_1 має спільне подвір`я та окремо зареєстровані ОСББ, які були створені орієнтовано у 2019 році. Тоді на загальних зборах, які були спільними з будинком АДРЕСА_2 , було обрано правління та голів ОСББ: в будинку АДРЕСА_2 - головою став ОСОБА_6 , а в будинку АДРЕСА_3 його син - ОСОБА_7 . Починаючи з того часу до 21.04.2023 більше жодних зборів не відбувалось або свідку про них відомо не було. За цей час не було жодного разу обговорено бюджет, кошторис, план, пріоритети, витрати, завдання ОСББ, а також не було обговорено чи затверджено суми квартплати. У зв`язку з чим ОСОБА_4 та його сім`я, не маючи інформації про рахунки ОСББ та щомісячної квартплати, нічого не сплачував.

В березні 2023 року ініціативною групою незадоволених співвласників квартир будинку АДРЕСА_3 було прийнято рішення провести загальні збори. Інформацію щодо їх проведення було опубліковано в газеті «Наше ОСББ» та роздано кожному мешканцю будинку АДРЕСА_3 та було написано повідомлення в загально-будинковій групі у додатку «Вайбер», а також розміщено у друкованому вигляді на всіх 4-х під`їздах. Збори були заплановані на 21.04.2023. У визначений день загальні збори ОСББ будинку №38 відбулися. На зборах були присутні 18 осіб - власники квартир. Окрім того, на зборах був присутній діючий голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який здійснював відеозйомку даної події на свій мобільний телефон. На цих зборах одноголосно було прийнято ряд рішень, в тому числі про звільнення ОСОБА_7 та переобрано нове правління: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , також було прийнято рішення обрати керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Однак, у зв`язку з певними порушеннями проведення зборів, рішення, яке було прийнято 21.04.2023, так і не зареєстрували в ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, на зборах було ухвалено рішення провести наступні збори 31.07.2023 та рішення щодо проведення ревізії господарські діяльності за останні 4-й роки. Однак, ОСОБА_7 так і не надав жодного документа для проведення ревізії, оскільки зі слів заявника він не зобов`язаний ні перед ким звітувати і рішення, яке було прийнято 21.04.2023 він ігнорує, оскільки, на думку заявника, ОСОБА_7 має злий умисел приховати крадіжку грошей, в тому числі з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 , які він здійснив будучи на посаді голови ОСББ.

На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), та документів про рух грошових коштів за вказаними банківськими рахунками, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 13 березня 2020 року до теперішнього часу.

Дізнавач вказує, що 04.04.2024 прокурором Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , за клопотання дізнавача СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області винесено постанову про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано відповідь про відмову у наданні тимчасового доступу у зв`язку з наявністю об`єктивної можливості виконання слідчими суддями Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області своїх повноважень.

З огляду на викладене, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, але від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні підстави для задоволенню клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказана відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів є банківською таємницею та включає у себе речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.03.2020 відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , а 12.05.2020 рахунок за № № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні юридичної особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою АДРЕСА_5 , наступні відомості:

-про особу - власника рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

-документ про відкриття рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-завіреної копії договору укладеного між власником рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-відомості про рух коштів по рахунку IBAN за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 13 березня 2020 року по сьогоднішній день, з зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи фото- та відеоматеріали в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якому належний рахунок IBAN за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

-відомостей чи підключено рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалися управління зазначеним рахунком з 13 березня 2020 року до теперішнього часу.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду

Закарпатської області ОСОБА_1