СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1114/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участі прокурора ОСОБА_3

захисника підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 1201957 від 19.10.2023 р. старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з оргнізованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про обрання до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого у АДРЕСА_1 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У грудні 2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 про обрання до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше першої половини 2021 року ОСОБА_7 , з метою власного збагачення, вирішив займатись незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням з метою збуту, та збутом прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, в особливо великих розмірах

Реалізуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи кримінальну караність своєї злочинної діяльності, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх протиправних дій, що виражаються в поширенні наркоманії та шкідливого впливу на здоров`я невизначеного кола осіб шляхом незаконного обігу прекурсорів та бажаючи їх настання, визначивши для себе джерелом існування доходи від незаконного збуту вище вказаних речовин, розуміючи, що така діяльність потребує значних зусиль та у випадку здійснення її самостійно не зможе в достатній мірі приносити злочинний дохід, ОСОБА_7 за неустановлених обставин, місця та часу, вступив у злочинну змову із колишнім мешканцем Донецької області ОСОБА_8 , та мешканцями м. Одеси ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та розподілив між ними злочинні ролі, взявши на себе роль організатора та лідера утвореної ним злочинної групи, визначивши метою її діяльності незаконне отримання грошових коштів від систематичного вчинення тяжких злочинів у сфері обігу прекурсорів, розробивши при цьому план злочинної діяльності.

Розроблений ОСОБА_7 план злочинної діяльності передбачав таке:

залучення спільників та розподіл між ними злочинних ролей та функцій;

придбання на території країн Африки та Європи препаратів іноземного виробництва, що містять прекурсор, який використовується при виготовленні психотропної речовини метамфетаміну - псевдоефедрин, обіг якого на території України обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю;

контрабандне переміщення вказаних вище препаратів на територію України, їх подальше незаконне пересилання, перевезення, акумуляція та зберігання у визначеному місці, розподіл між іншими учасниками злочинної групи, шляхом пересилання «оптових» партій таких препаратів;

створення рекламних сайтів в мережі Інтернет та каналів у месенджері «Телеграм» з метою якомога більшого охоплення числа осіб, які мали на меті незаконне придбання прекурсорів;

подальше незаконне перевезення, пересилання, зберігання прекурсорів з метою «роздрібного» збуту та збут прекурсорів;

отримання та розподіл грошових коштів, отриманих в результаті вчинення кримінального правопорушення.

При цьому інші учасники будучи обізнаними із злочинним планом ОСОБА_7 , своїми ролями та функціями у ньому, добровільно погодились взяти участь у вчинюваних групою злочинах, таким чином була утворена організована злочинна група, до складу якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

Будучи обізнаним, що на території ряду країн Європи, Африки та Близького Сходу знаходяться у вільному продажу лікарські препарати, що містять у своєму складі діючу речовину - псевдоефедрин, та одночасно будучи обізнаним про відсутність реєстрації таких лікарських засобів на території України (а отже обіг яких на території України не допускається), ОСОБА_7 , не будучи суб`єктом господарської діяльності та не маючи ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перебуваючи на тимчасово окупованій території України та Російської Федерації, вирішив незаконно збувати на території України прекурсор псевдоефедрин, що міститься в незареєстрованих на території України лікарських препаратів іноземного виробництва.

При цьому, з метою пошуку та охоплення якомога більшого числа осіб, які бажали б придбавати прекурсори, зокрема псевдоефедрин (прекурсор наркотичного засобу метамфетаміну), ОСОБА_7 , організував діяльність Інтернет сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 на яких розмістив рекламу незареєстрованих на території України прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва «Acatar», «Actifed», «Trifed», «Decancit SR», «Cirrus», «Stopcold», «Respidina», «Unifed» та інших.

Для полегшення злочинної діяльності ОСОБА_7 , розподілив між учасниками групи злочинні ролі та функції, зокрема: на себе взяв функції організатора злочинів, до обов`язків якого входило 1) розробка плану злочинної діяльності, 2) залучення співучасників та керування їх діями, 3) створення та підтримання функціонування «рекламних сайтів», 4) прийом «замовлень» від осіб, які бажають купити прекурсоровмісні препарати під час спілкування у меседжері «Телеграм» через нікнейм " ОСОБА_12 ", 5) організація та підтримання каналу контрабандного надходження прекурсоровмісних препаратів до України, 6) оготівковування отриманих незаконним шляхом грошових коштів, їх розподіл між учасниками злочинної групи та фінансуванні її діяльності.

Визначена ОСОБА_7 структура організованої групи мала чіткий розподіл ролей та обов`язків, стійкий склад її членів, діяла тривалий час до 21.12.2022 року коли працівниками поліції була припинена її діяльність. Члени групи чітко дотримувались заходів конспірації, розроблених організатором:

використання під час підготовки та вчинення злочинів технологій передачі даних (різноманітних інтернет месенджерів, переважно «Viber» «Telegram», «Treema»), що шифрують трафік, для обговорення злочинних планів та спілкування між собою;

використання вигаданих (не справжніх) анкетних даних отримувача та відправника при оформленні та отриманні поштових відправлень, що містили прекурсоровмісні препарати через ТОВ «Нова пошта»

використання криптовалюти (на пізніх етапах діяльності) для отримання грошових коштів від збуту прекурсорів.

Так ОСОБА_8 , за вказівкою організатора, перебуваючи на території України, підпорядковувався ОСОБА_7 та виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції останнього, визначені організатором, входило незаконні придбання, подальше перевезення та зберігання прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих лікарських засобах іноземного виробництва, а також незаконне його пересилання покупцям шляхом здійснення поштових відправлень за допомогою логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», отримання внаслідок незаконного збуту прекурсорів грошових коштів на власну банківську картку.

ОСОБА_10 , учасник злочинної групи, підбурювач та пособник вчинення злочинів, яка тривалий час перебуваючи за кордоном, діючи у змові із організатором ОСОБА_7 , придбавала оптові партії препаратів іноземного виробництва, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого у неустановлений досудовим розслідуванням спосіб переправляла їх через державний кордон на територію України. Крім того, за вказівкою організатора ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , керувала відправками партій прекурсорів співучаснику ОСОБА_8 , надаючи відповідні вказівки ОСОБА_9 , а також надаючи останньому інформацію про дані відправника, отримувача та номер відділення, звідки останній мав отримати поштові відправлення із прекурсорами із-за кордону і такі ж дані куди останній мав незаконно переслати прекурсоровмісні препарати з метою збуту, таким чином сприяючи вчиненню злочинів шляхом надання вказівок та наданням засобів для їх вчинення.

Крім того, приблизно першої половини 2021 року (більш точна дата в ході досудового розслідування не установлена) шляхом умовлянь схилила до вчинення злочинів як виконавця свого батька ОСОБА_9 , а також, діючи як пособник вчинення злочинів, надала йому в користування приміщення належної її (станом на грудень 2022 року) квартири з метою зберігання предметів злочину, таким чином сприявши його вчиненню.

ОСОБА_9 , згідно із розподілом злочинних функцій в середині організованої групи, виконував функцію безпосереднього виконавця злочинів.

У злочинні функції даного учасника організованої злочинної групи, визначені її організатором, входило: 1) отримання від ОСОБА_10 , яка перебувала за кордоном, придбаних нею прекурсоровмісних препаратів іноземного виробництва через неустановлених осіб, які контрабандним шляхом переправляли їх через Державний кордон України, їх незаконне перевезення та зберігання за місцем свого проживання в м. Одеса, 2) незаконне пересилання «оптових» партій прекурсору псевдоефедрину, що містився в незареєстрованих на території України прекурсоровмісних лікарських препаратах іноземного виробництва учаснику злочинної групи ОСОБА_8 під несправжніми даними відправника та отримувача, у дати, кількостях та асортименті, визначених організатором ОСОБА_7 , за вказівкою ОСОБА_10 .

Так, діючи в складі організованої групи ОСОБА_9 , спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці.

21.07.2022 року, ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, реалізуючи спільний злочинний умисел, о 14 год 05 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані йому раніше ОСОБА_10 , (скріншот картки клієнта ТОВ «Нова пошта», пересланий йому 15.03.2022 року на власний мобільний телефон) з метою конспірації, а саме прізвище відправника « ОСОБА_13 » та номер телефону « НОМЕР_1 » та дані отримувача « ОСОБА_14 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_2 , номер телефону « НОМЕР_3 » (вигадані дані ОСОБА_8 для отримання посилок, які останній надав ОСОБА_7 ) поштовим відправленням із ТТН 1088 незаконно переслав ОСОБА_8 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR». Після відправки ОСОБА_9 , зробив фотографію ТТН 1088 після чого, звітуючи перед ОСОБА_15 , переслав цю фотографію їй у меседжері «Viber» де остання зареєстрована під номером телефону НОМЕР_4 , яка в свою чергу переслала її організатору ОСОБА_7 , а той своєю чергою - використовуючи меседжер «Treema», де останній мав акаунт, підписаний як « ОСОБА_16 », переслав ОСОБА_8 .

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 2,93г. (0,00293 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, 22.07.2022 року о 16 год 49 хв, перебуваючи за адресою. АДРЕСА_2 , ОСОБА_8 , реалізуючи спільний злочинний умисел, діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , отримавши від ОСОБА_9 , через ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , фотографію із номером ТТН посилки, яка містила таблетки із прекурсором, реалізуючи спільний злочинний умисел, використовуючи вигадані ним анкетні дані отримувача « ОСОБА_14 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_2 , номер телефону « НОМЕР_3 » отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» поштове відправлення із ТТН 1088, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», що містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, таким чином незаконно придбавши його з метою подальшого збуту.

Після цього, ОСОБА_8 , переніс поштове відправлення, що містило 1000 блістерів (конвалют) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR», до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 та незаконно перевіз на ньому прекурсори до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_3 де став незаконно зберігати його з метою подальшого збуту.

Того ж дня, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_8 , розфасував отримані від ОСОБА_9 прекурсори помістивши їх до 5 картонних коробок, після чого помістив їх до автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 , та незаконно перевіз на ньому до відділення № 2 ТОВ «Нова пошта» по вул. Київській, 2-в корп. 2 в с. Гатне, Фастівського району Київської області з метою подальшого збуту.

Приблизно о 18 год 14 хв, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні вказаного вище поштового відділення, використовуючи вигадані анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_17 » тел. « НОМЕР_6 » під номером НОМЕР_7 здійснив пересилання 200 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» у м. Рівному, особі, з анкетними даними « ОСОБА_18 тел. НОМЕР_8 » з метою збуту.

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 20 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0022 кг.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 27КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи за вказівкою організатора ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел, 23.07.2022 року приблизно о 19 год 09 хв, перебуваючи в приміщенні поштового відділення № 264 ТОВ «Нова пошта» по вул. Академіка Глушкова, 30 в м. Києві, використовуючи вигадані анкетні дані « ОСОБА_19 » та телефон НОМЕР_9 під номером НОМЕР_10 здійснив незаконне пересилання з метою збуту частини отриманих від ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 таблеток із вмістом прекурсору у кількості 90 блістерів (конвалют) по 10 таблеток незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного лікарського препарату «Decancit SR» до поштомату № 5133 ТОВ «Нова пошта» по вул. Шкільна, 44 у м. Здолбунів Рівненської області особі, з анкетними даними « ОСОБА_20 тел. НОМЕР_8 ».

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10 таблетках, що були відібрані з вказаного вище поштового відправлення в якості зразку, міститься прекурсор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 1,094 г (0,00194 кг).

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, 28.07.2022 року учасники організованої злочинної групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно збули прекурсор псевдоефедрин ОСОБА_21 за наступних обставин:

28.07.2022 року об 11 год 00 хв., ОСОБА_21 , зв`язався із ОСОБА_7 за допомогою меседжера «Телеграм» за нікнеймом @euro_pharmacy_support підписаним як «Администратор» що використовується останнім для спілкування із замовниками прекурсорів на сайті https://akatar-info.com/ та домовився про купівлю 40 блістерів (конвалют) прекурсоровмісного препарату «Actifed» за 8200 грн.

Після цього ОСОБА_7 надав ОСОБА_21 у переписці номер банківської картки № НОМЕР_11 АТ «ПУМБ», належної ОСОБА_8 на яку ОСОБА_21 повинен був скинути грошові кошти.

В подальшому об 11 год. 49 хв того ж дня, ОСОБА_21 після здійснення зарахування грошових коштів в сумі 8230 грн (двома транзакціями у сумі 4900 та 3332 грн) на надані ОСОБА_7 реквізити банківської картки, повідомив йому про оплату та переслав фотографії відповідних квитанцій, а також дані для отримання поштового відправлення із прекурсором, а саме « ОСОБА_21 , відділення № 35 м. Київ, тел. НОМЕР_12 ».

Перевіривши оплату ОСОБА_7 , повідомив дані про кількість замовленого прекурсоровмісного препарату, дані отримувача та номер відділення доставки ОСОБА_8 , який о 13 год. 20 хв 28.07.2022 року прибувши до приміщення поштового відділення № 95 ТОВ «Нова пошта» за адресою м. Київ, проспект Голосіївський, 68, вказавши несправжні анкетні дані відправника « ОСОБА_22 тел. НОМЕР_13 » незаконно збули ОСОБА_21 шляхом пересилання прекурсоровмісний препарат «Actifed»в кількості 480 таблеток у поштовому відправленні з ТТН 2311.

Згідно висновку експертизи в наданих на дослідження 480 таблетках міститься прекурсор обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю масою 26,832 г (0,026832 кг), що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, а також в організації незаконного збуту прекурсорів, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у неустановленому досудовим розслідуванням місці з метою подальшого збуту.

12.08.2022 року, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, о 17 год 38 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_14 » та дані отримувача « ОСОБА_14 » м. Київ, поштомат № НОМЕР_2 , номер телефону « НОМЕР_15 » поштовим відправленням із ТТН 1386 незаконно переслав ОСОБА_8 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR».

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 3,09г. (0,00309 кг), що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

13.08.2022 року 16 год. 28 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи по проспекту Академіка Глушкова, 31 в м. Києві, отримав у поштоматі № 25446 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_9 поштове відправлення із ТТН 1386 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином.

Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 06.09.2022 року, реалізуючи спільний злочинний умисел за неустановлених обставин придбав точно не установлену кількість препарату іноземного виробництва «Actifed», що мітить у собі прекурсор псевдоефедрин, після чого став незаконно зберігати його за місцем свого мешкання АДРЕСА_3 з метою подальшого збуту.

Того ж дня приблизно о 18 год. 40 хв, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 прибув до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Василя Жуковського, 22А, де використовуючи несправжні анкетні дані та номер телефону відправника « ОСОБА_24 , м.т. НОМЕР_16 » під номером НОМЕР_17 відправив 45 блістерів (конвалют) по 12 таблеток у кожній прекурсоровмісного препарату «Actifed» на ім`я отримувача « ОСОБА_25 , м. Запоріжжя, відділення № 43, м.т. НОМЕР_18 з метою збуту.

08.09.2022 року приблизно об 11 год. 36 хв, поблизу відділення № 43 ТОВ «Нова пошта», розташованому за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 11 було затримано ОСОБА_25 , який мав при собі посилку із вище вказаною ТТН, що містила в собі 45 блістерів (конвалют) по 12 таблеток у 5 картонних упаковках, що містили у собі прекурсор псевдоефедрин масою 27,0825 г (0.0270825 кг).

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також неустановленою особою, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його у приміщенні належної ОСОБА_10 квартири АДРЕСА_4 .

10.09.2022 року, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_10 , та ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, реалізуючи спільний злочинний умисел, приблизно об 11 год 29 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_14 » та дані отримувача « ОСОБА_14 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_3 » поштовим відправленням із ТТН 7080 незаконно переслав ОСОБА_8 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта, у відібраному із поштового відправлення зразку кількістю 30 таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,0044 кг, що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

11.09.2022 року о 14 год. 23 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_9 поштове відправлення із ТТН 7080 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином з метою подальшого збуту.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , за вказівкою останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату "Decancit SR" та "Actifed" після чого незаконно став зберігати його у приміщенні належної ОСОБА_10 квартири АДРЕСА_4 з метою подальшого збуту.

12.09.2022 року, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_7 виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів - постачальника оптових партій прекурсору, приблизно о 16 год 44 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, а саме прізвище відправника « ОСОБА_23 » та номер телефону « НОМЕР_14 » та дані отримувача « ОСОБА_14 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_19 » поштовим відправленням із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 незаконно переслав ОСОБА_8 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів) по 12 таблеток препарату «Actifed» з метою подальшого збуту.

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 40 таблеток «Decancit SR» та в 60 таблетках «Actifed» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 4,06 г (0,00406 кг), та 3,30 г (0,0033 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить особливо великі розміри.

13.09.2022 року о 14 год. 11 хв. ОСОБА_8 , перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_9 поштове відправлення із ТТН 7974 та ТТН 7974 001 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого за допомогою автомобіля «Тойота Авенсіс» д.н.з. НОМЕР_5 незаконно перевіз їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 де став незаконно зберігати вище вказані таблетки із прекурсором псевдоефедрином з метою подальшого збуту.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи разом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , на прохання останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, у неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованих на території України лікарського препарату "Decancit SR" та "Actifed" після чого незаконно став зберігати його у приміщенні квартири АДРЕСА_4 , належній ОСОБА_10 з її відома з метою подальшого збуту.

12.12.2022 року, ОСОБА_9 виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів-постачальника оптових партій прекурсору, діючи за вказівкою ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , приблизно о 15 год 41 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані йому раніше ОСОБА_10 , за допомогою повідомлення у меседжері «Viber», а саме прізвище відправника « ОСОБА_26 » та номер телефону « НОМЕР_20 » та дані отримувача « ОСОБА_27 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_21 » поштовим відправленням із ТТН 0890 незаконно переслав ОСОБА_8 , з метою подальшого збуту 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованих в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» та 500 конвалют (блістерів) по 12 таблеток препарату «Actifed».

Згідно висновку експерта, у відібраних із поштового відправлення зразку кількістю 12 таблеток білого кольору, що містяться у блістері із написом «Actifed» та 10 таблетках у блістері із написом «Decansit SR» міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 0,66 г (0.00066 кг), та 4,17 г (0.00417 кг) що відповідно до таблиці № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), становить великі розміри.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_9 , діючи у складі організованої групи спільно із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , на прохання останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, в неустановленому місці, спосіб та час придбав не установлену кількість прекурсору псевдоефедрину, що містився в формі незареєстрованного на території України лікарського препарату "Decancit SR" після чого незаконно став зберігати його за місцем свого проживання у приміщенні квартини АДРЕСА_4 .

19.12.2022 року ОСОБА_10 , діючи за вказівкою організатора ОСОБА_7 , в частині сприяння забезпечення незаконної діяльності інших учасників злочинної групи ( ОСОБА_8 ) шляхом забезпечення його предметами злочину, виконуючи відведену їй у складі злочинної групи роль пособника злочинів, перебуваючи за межами України у неустановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи власний мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_4 та зареєстрований на нього акаунт в інтернет-меседжері «Viber» зв`язалась із учасником злочинної групи ОСОБА_9 , що використовував мобільний термінал марки "Samsung Galaxy J1" IMEI: НОМЕР_22 із абонентським номером НОМЕР_23 та зареєстрованим на нього акаунтом у меседжері «Viber» та передала йому вказівку ОСОБА_7 про відправку чергової партії прекурсоровмісних препаратів іншому співучаснику - ОСОБА_8 вказавши у текстовому повідомленні з метою конспірації учасників злочинної групи несправжні дані відправника, отримувача та номер відділення ТОВ «Нова пошта» «отправитель НОМЕР_25 ОСОБА_28 получатель НОМЕР_21 ОСОБА_27 Киев 91» на які ОСОБА_9 необхідно було відправити предмети злочину.

20.12.2022 року, ОСОБА_9 діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_10 , за безпосередньою вказівкою останньої, реалізуючи спільний злочинний умисел, виконуючи відведену йому роль виконавця злочинів- постачальника оптових партій прекурсору, приблизно об 17 год 30 хв., прибув до відділення № 17 логістичної компанії ТОВ «Нова пошта», розташованому по вул. Розумовського, 29 в м. Одеса, де використовуючи несправжні дані, надані ОСОБА_10 , а саме прізвище відправника « ОСОБА_26 » та номер телефону « НОМЕР_20 » та дані отримувача « ОСОБА_27 » м. Київ, відділення № 91, номер телефону « НОМЕР_21 » поштовим відправленням із ТТН 5206 незаконно переслав ОСОБА_8 , 1000 конвалют (блістерів) по 10 таблеток у кожному незареєстрованого в Україні прекурсоровмісного препарату «Decancit SR» з метою подальшого збуту.

Того ж дня 20.12.2022 року після здійснення відправки прекурсорів о 17 год. 33 хв, ОСОБА_9 , за вказівкою ОСОБА_10 , відзвітував їй про даний факт шляхом пересилання копії фотографії ТТН з № 5206, а та в свою чергу, з метою звіту перед організатором - переправила за допомогою власного телефону дану фотографію ОСОБА_7 , а вже той ОСОБА_8 в меседжері «Treema» надавши вказівку останньому отримати переслану ОСОБА_9 чергову партію прекурсоровмсних препаратів згідно даних з фотографії ТТН.

21.12.2022 року приблизно о 10 год. 40 хв. ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , маючи при собі фотографію із даними ТТН, перебуваючи по проспекту Академіка Заболотного, 48-А в м. Києві, отримав у поштовому відділенні № 91 ТОВ «Нова пошта» відправлене ОСОБА_9 поштове відправлення із ТТН 5206 із вище вказаними таблетками, що містять прекурсор псевдоефедрин, після чого, помістив їх до багажника автомобіля «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_24 після чого був затриманий працівниками поліції.

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження 10000 (десяти тисячах) таблеток препарату «Decancit SR », що були вилучені під час обшуку у ОСОБА_29 , міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 978,965г або 0,978965 кг.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_8 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_10 , у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 21.12.2022 року за неустановлених обставин придбав точно не установлену кількість препарату іноземного виробництва «Actifed» та «Decansit SR», що місять у собі прекурсор псевдоефедрин, після чого за вказівкою організатора ОСОБА_7 став незаконно зберігати його за місцем свого мешкання АДРЕСА_3 з метою подальшого збуту.

21.12.2022 року в період часу з 14 год. 25 хв. по 15 год. 23 хв під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме в приміщенні квартири АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено (загальною кількістю в пакуванні) 1140 таблеток «Actifed», та 60 таблеток «Decancit SR» .

Згідно висновку експертизи, в наданих на дослідження таблетках «Actifed» та «Decancit SR», що були виявлені під час обшуку міститься прекуросор, обіг якого обмежено та стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин масою 54,9865 г, та 5,8159 г відповідно (загальна маса 60,8024 г або 0.0608024кг)

Таблицею № IV списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 (із змінами та доповненнями), псевдоефедрин віднесений до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

Крім того, ОСОБА_9 , діючи в складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 реалізуючи спільний злочинний умисел, у неустановленому місці, спосіб та час придбав, точно не установлену кількість упаковок таблеток із назвами «Trimed», «Actifed», «Decancit SR», «1,2,3», «Brufen Cold», «Congestal» із пігулками із прекурсором псевдоефедрином, що містився в формі незареєстрованих на території України вище вказаних лікарських препаратів, після чого незаконно став зберігати їх за в приміщенні квартири квартири АДРЕСА_4 належній ОСОБА_10

21.12.2022 року під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 у приміщенні квартири АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено (загальною кількістю у пакуванні): 239870 (двісті тридцять дев`ять тисяч вісімсот сімдесят) таблеток «Decancit SR», 131964 (сто тридцять одну тисячу дев`ятсот шістдесят чотири) таблетки «Actifed», 1460 (тисячу чотириста шістдесят) таблеток «Trimed», 640 (шістсот сорок) таблеток «1,2,3», 240 (двісті сорок) таблеток «Brufen Cold», 100 (сто) таблеток «Congestal».

Згідно висновків експертів, у складі вище вказаних таблеток міститься прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин загальною масою 30144,1677 г (30.1441677 кг).

Згідно з таблицею № 3 «Великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), псевдоефедрин масою від 0,0006 до 0,006 кг становить великі розміри, а масою від 0,006 кг (6 г) і більше - особливо великі.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у організації незаконного придбання, зберігання з метою збуту прекурсорів, вчиненому повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_7 , будучи зареєстрованим на проживаючим на тимчасово окупованій території Донецької області ( АДРЕСА_1 ), 09.08.2020 об 00 год. 11хв. в пункті пропуску «Гоптівка» перетнув державний кордон України з Російською Федерацією (держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором) та до цього часу на територію України не повернувся.

27.09.2023 року складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 , та в зв`язку із неможливістю його вручення у передбачений ст. 278 КПК України спосіб, а також спосіб, передбачений для вручення повідомлень, відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, виклик ОСОБА_7 , для вручення повідомлення про підозру було здійснено шляхом публікації копії складеного повідомлення на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора (https://www.gp.gov.ua/ua/posts/povidomlennya-pro-pidozru-ta-povistki-pro-viklik-kovesnikova-jeo-na-2023) та в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження газеті «Урядовий кур`єр» (№ 198 від 03.10.2023 року https://ukurier.gov.ua/media/newspaper/adv/2023-10-02/198_3.10.2023r.pdf) з викликом для проведення слідчий та процесуальних дій останнього на 10.01.23, 11.10.23, 12.10.23. У визначені у повістках дати ОСОБА_7 для ГСУ НП України не з`явився, причини неявки не повідомив, а відтак останній вважається таким, що повідомлений про підозру належним чином.

На даний його фактичне місце перебування (проживання) органу досудового розслідування не відоме, що дає підстави вважати, що останній ухиляється від досудового розслідування та суду в зв`язку із чим матеріали кримінального провадження за підозрою ОСОБА_7 були виділені в окреме провадження за № 0001957 та оголошено його міжнародний розшук.

Проведення розшуку було доручено оперативному підрозділу ДБН НП України, яким на виконання доручення слідчого було заведено відповідну оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» за № 18р/40 від 30.11.2023.

Таким чином у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000441 від 26.05.2023 року було продовжено до 11 місяців, тобто до 22.11.2023 року.

Підстави для оголошення особи у розшук визначені ч. 1 ст. 281 КПК України та є єдиними для державного, міждержавного та міжнародного розшуку. Кримінальне процесуальне законодавство України жодним чином не обумовлює ухвалення судового рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного доведеністю факту перебування такої особи у міжнародному розшуку, а лише визначає необхідність оголошення такого розшуку (ч. 6 ст. 193, ч. 2 ст. 281 КПК України).

Пунктом 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинене останньою кримінальне правопорушення підриває нормальні відносини у суспільстві, неконтрольований збут прекурсорів сприяє поширенню незаконного виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин, поширенню наркоманії, а для осіб, які вживають такі речовини - невідворотні наслідки погіршення загального стану здоров`я, зважаючи на об`єми збуту організованою групою заборонених речовин.

Відповідно до абз. 2 ч. 4 ст. 183 КПК України при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігання спробам вчинення наведених у клопотанні дій та для виконання завдань кримінального провадження, з урахуванням його сімейного становища, віку, стану здоров`я. Просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого та вважає, що є всі підстави для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Захисник підозрюваного заперечував проти клопотання та просив відмовити у задоволенні клопотання з підстав його необґрунтованості та незаконності. Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, захисника підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступне.

Встановлено, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001957 від 19.10.2023, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4,5 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 України та ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 КК, ч. 3 ст. 311 КК України.

27.09.2023р. старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України складено повідомлення про підозру ОСОБА_7 , яку намагалися йому вручити у визначений законом спосіб, про що свідчать матеріали клопотання.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 22.11.2023р. продовжено строк досудового розслідуваня у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000441 від 26.05.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України до одинадцяти місяців, тобто до 22.11.2023р.

Постановою старшого слідчого в ОВС ОСОБА_5 від 12.10.2023р. ОСОБА_7 оголошено у розшук (національний та міжнародний).

Постановою старшого слідчого в ОВС ОСОБА_5 від 19.10.2023р. ОСОБА_7 та ОСОБА_10 оголошено у розшук (національний та міжнародний) та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001957 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Частиною 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відповідно листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 04.04.2013 № 511-550/0/4-13 слідчий суддя, суд наділений правом розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК, буде доведено, що такого підозрюваного, обвинуваченого оголошено у міжнародний розшук (ч. 6 ст. 193 КПК). Обов`язок доведення факту перебування підозрюваного, обвинуваченого у міжнародному розшуку покладається на слідчого, прокурора, який подав клопотання про застосування запобіжного заходу, та підтверджується відповідними відомостями (довідка, витяг із бази даних Інтерполу тощо). При цьому після затримання особи, яка перебувала у міжнародному розшуку, слідчий суддя, суд не пізніш як через сорок вісім годин з часу доставки такої особи до органу досудового розслідування, юрисдикція якого поширюється на місце вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід за обов`язкової присутності такого підозрюваного, обвинуваченого.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність, зокрема, ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України. У клопотанні слідчий посилається на те, що наявні ризики, які свідчать про можливе вчинення підозрюваним ОСОБА_7 дій, передбачених п. п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Так, ризик переховування від органу досудового розслідування/ суду є актуальним та обумовлений можливістю притягнення до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання, у якому обгунтовано підозрюється ОСОБА_7 передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна.

Тяжкість ймовірного покарання підвищує ризик переховування від органу досудового розслідування таабо суду на перших етапах притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Слідчим суддею встановлено, що у зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_7 органу досудового розслідування невідоме, він перебуває за межами України, зокрема із листа ДПС України вбачається, що ОСОБА_7 перетнув державний кордон України в напрямку «Виїзд» 09.08.2020р. об 00 год. 11 хв., в пункті пропуску «Гоптівка» , дані щодо в`їзду на територію України відсутні. На виклики до слідчого, не з`являється без поважних причин. Постановою слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 19.10.2023р. підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук.

З огляду на наявність у матеріалах клопотання доказів оголошення міжнародного розшуку підозрюваного ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов до висновку, що слідчим доведено факт оголошення міжнародного розшуку.

З урахуванням вищевстановлених обставин кримінального правопорушення та наданих слідчим доказів на підтвердження викладених у клопотанні доводів, що свідчать про набуття ОСОБА_7 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні, про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_7 інкримінованого йому кримінального правопорушення, про наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики вчинення ним . дій, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, виходячи з положень ч. 6 ст. 193 КПК України, дійшов до висновку про наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_7 за його відсутності, а клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 про обрання до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Обрати до підозрюваного у кримінальному провадженні № 1201957 від 19.10.2023 р. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1