У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 Справа №607/5238/24 Провадження №1-кс/607/1455/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000285 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 361 КК України, в якому просить надати слідчим у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про те, чи були в період з 01.01.2023 по 22.11.2023 наймані працівники, або ті хто перебували у трудових відносинах з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу; інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без його участі з підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в складі організованої групи, організували та сприяли, шляхом усунення перешкод, у незаконному перетині осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, в умовах воєнного стану.

З метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та внесення недостовірних відомостей до автоматизованої системи - ЄКІС, адміністратором якої є Укртрансбезпека, ОСОБА_5 , діючи з відома учасників організованої групи 24.03.2023, придбав за 3500 доларів США через ОСОБА_9 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке має ліцензію на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями з електронним ключем доступу до особистого кабінету автоматизованої системи ЄКІС. Дане товариство 30.03.2023 ОСОБА_5 зареєстрував на ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 . Окрім того, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного наміру, направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України 24.03.2023 підшукав, належний ОСОБА_11 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 , автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_2 . В подальшому, 12.04.2023 ОСОБА_5 отримав право користування вказаним автомобілем на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а 04.06.2023 придбав та зареєстрував його за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, 25.06.2023 ОСОБА_5 , придбав у ОСОБА_12 , який не був обізнаний у злочинних намірах ОСОБА_5 , транспортний засіб, а саме автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313», VIN НОМЕР_3 , який в подальшому зареєстрував на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21 листопада 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

22 листопада 2023 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

23 листопада 2023 року ОСОБА_8 та 24 листопада 2023 року ОСОБА_7 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями та сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, вчиненого щодо кількох осіб, повторно, з корисливих мотивів, організованою групою.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевірки отриманих доказів, здобуття інших доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації про те, чи були в період з 01.01.2023 по 22.11.2023 наймані працівники або ті хто перебували у трудових відносинах з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу. Також інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Вказана інформація знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 04.03.2024р. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- до інформації про те, чи були в період з 01.01.2023 по 22.11.2023 наймані працівники, або ті хто перебували у трудових відносинах з юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові найманих працівників, дата їх народження та місця проживання, їхні посади та дату прийняття на роботу;

- інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки у банківських установах, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та вилучити її копію у паперовому вигляді та/або на носії інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1