САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/598/24
Провадження №1-кс/726/291/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2024 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209, ч. 2 ст. 212 КК України.

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи на території України налагодили незаконну діяльність із виготовлення, завезення та реалізації взуття під відомими торговельними марками «Nike , Adidas, Vansoldskool, NewBalance, Converse, Reebok, StilliWhite, TrackBlack, Sneakers, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Yeezy, НОМЕР_4 . При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах взуття незаконно ввозиться на територію України чи виготовляється з метою їх подальшого збуту.

До цієї схеми був залучений громадянин ОСОБА_5 , (далі по тексту ОСОБА_5 ), який не будучи зареєстрованим суб`єктом господарювання, здійснював на території Чернівецької області діяльність, яка полягала у продажі взуття під відомими торговельними марками «Nike», «Adidas» та інших.

Переслідуючи корисливий мотив, маючи на меті отримання доходу, не зареєструвавшись в податковому органі, як суб`єкт господарювання, ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2022 по 15.12.2023 придбавав у невстановлених слідством осіб взуття під торговельними марками Nike, Adidas та інших.

Після цього, ОСОБА_5 не маючи відповідних прав на реалізацію товарів від брендів із торговельними марками «Nike», «Adidas» та інших, здійснював їх незаконний продаж, через мережу Інтернет.

Зокрема, для цього ОСОБА_5 орендував офісні та складські приміщення в АДРЕСА_1 , де здійснювалось розвантаження та зберігання взуття під торговельними марками «Nike», «Adidas» та іншихта їх пакування.

Крім того, до протиправної діяльності з реалізації взуття ОСОБА_5 залучав мешканців Чернівецької області в якості менеджерів, яким неофіційно платив заробітну плату не звітуючи про це до контролюючих органів. В обов`язки таких менеджерів входило прийняття та оформлення замовлень через мережу Інтернет, відправка готової продукції до покупців шляхом передачі товарів службою доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших поштових підприємств, ведення звітності з приводу реалізації товарів та інші послуги пов`язані із продажем взуття.

З метою надання даному взуттю оригінального вигляду ОСОБА_5 замовляв та виготовляв картонні коробки із написами торгівельних марок «Nike» та «Adidas» та інших брендів, за допомогою менеджерів здійснював розфасування взуття у коробки для подальшої їх реалізації.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово- господарськоїдіяльності ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по 15.12.2023 від продажу взуття під торговельними марками «Nike», «Adidas» та інших,на власні банківські рахунки отримав грошові кошти в сумі 15 475 988,14 грн.

Разом з тим, встановлено, що гр. ОСОБА_5 фактично не будуючи зареєстрованим, як фізична особа-підприємниць здійснював комплекс послідовних, цілеспрямованих та систематичних дій при продажі взуття, що у розумінні ст.42, ст.55 Господарського кодексу України кваліфікуються як підприємницька діяльність.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 р., а саме: оригінали документів, щодо придбання взуття та подальшого його продажу, договори, додаткові угоди, додатки до договорів, податкові накладні,заяви, видаткові накладні,документи бухгалтерського звіту.

Детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Документи, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_5 мають важливу доказову інформацію про факти та обставини проведення фінансово-господарських операцій та їх наслідки, що необхідні для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин досудового розслідування, встановлення номенклатури, обсягів, перевірки товарності операцій, встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оригінали документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати хто їх фактично виготовляв та підписував з можливістю подальшого проведення відповідних досліджень та судових експертиз.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, та без яких неможливо іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) надати детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , заступнику керівника відділу - підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_6 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_7 , керівнику відділу підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_8 , старшому детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_9 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_10 , детективу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у його володінні, а саме: оригінали документів, щодо придбання взуття та подальшого його продажу, договори, додаткові угоди, додатки до договорів, податкові накладні, заяви, видаткові накладні, документи бухгалтерського звіту за період з 01.01.2022 по 31.12.2023 р.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1