Справа № 717/734/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000074 від 21.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000074 від 21.03.2024року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.

В клопотанні зазначено, що до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 про те, що 19.03.2024 невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, шахрайським шляхом, під приводом надання грошової допомоги для всіх українців в інтернет додатку «Вайбер», використовуючи електронно-обчислювальну техніку, отримавши персональні дані його банківської платіжної картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошима у сумі 59 000 грн., які було знято із вказаної картки 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год.

Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , який в встановленому законом порядку, може надати інформацію про рух коштів своїх клієнтів.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .

Вказані вище документи, а саме інформація по рахунку по вказаній вище банківській картці знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий СВ у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунках по банківській картці, вказаній вище, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести вчинення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять:

- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 за 19.03.2024;

- інформацію про операції з переказу коштів сумами 22 000 грн., 22 000 грн., 10 500 грн., 3 500 грн., які відбулися 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год. з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- інформацію про власника банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) на який відбувалося перерахування коштів в розмірі 22 000 грн., 22 000 грн., 10 500 грн., 3 500 грн., які відбулися 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 ;

- інформацію про операції (транзакції) та користувача разі, якщо грошові кошти сумами 22 000 грн., 22 000 грн., 10 500 грн., 3 500 грн., 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год були переведені з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати даний абонентський номер, відомості про оператора;

- інформацію по операціях (транзакціях) у разі, якщо грошові кошти сумами 22 000 грн., 22 000 грн., 10 500 грн., 3 500 грн., 19.03.2024 о 16:24 та 16:25 год з рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 було використано на оплату послуг.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1