Справа № 592/5803/24
Провадження № 1-кс/592/2351/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003138 від 11.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2. ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2023 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 грн., які останній перерахував на банківську карту, емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та відкриту на ОСОБА_5 . При подальшому здійсненні досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів зазначеної банківської установи. При аналізі виписки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківському рахунку від 10.10.2023 встановлено, що 08.08.2023 частину коштів переведено на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належні ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .Таким чином, з метою, виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, встановлення місця надходження грошових коштів, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту вчинення шахрайських дій та встановлення інших обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання відомостей про володільця банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.08.2023 по 20.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце списання грошових коштів з вказаних рахунків 08.08.2023, їх подальше надходження, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання 08.08.2023 з вказаних рахунків; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати т.в.о. заступника начальника СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

-Інформація у друкованому чи електронному вигляді, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ: відомості про володільця банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням ПІБ, анкетних даних особи, за якою значиться рахунок, в т.ч. місце проживання; відомостей про дату та місце відкриття рахунків; відомостей про рух грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.08.2023 по 20.08.2023; відомостей про час, спосіб, місце списання грошових коштів з вказаних рахунків 08.08.2023, їх подальше надходження, ІР-адреси, номери електронних гаманців, банківських карток тощо та повні дані про осіб які здійснили таке списання тощо, населений пункт, вулиця, будинок тощо, фото-, відеоматеріали особи, яка здійснювала подальше зняття грошових коштів після їх отримання 08.08.2023 з вказаних рахунків; інших відомостей, що мають значення при здійсненні досудового розслідування та допоможуть встановити причетних осіб.

Строк дії ухвали 20 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1