Справа № 454/200/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 31.05.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

банківської картки ОСОБА_4 , шляхом обману заволоділа реквізитами належної остатньому банківської картки , після чого з кредитної банківської картки ОСОБА_4 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 тричі були зняті кошти в загальній сумі 66611,64 сумі гривень.

13.01.2024 вказаний факт внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань N?0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 12 січня 2024 року о 14:10год. невстановлена особа з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зателефонувала до ОСОБА_4 на номер НОМЕР_4 та представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що відносно його банківської картки є загроза шахрайських дій і щоб ОСОБА_4 продиктував йому коди, які будуть надходити на його телефон. Що і останній зробив, після чого з кредитної банківської картки ОСОБА_4 " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 тричі були зняті кошти в загальній сумі 66611,64 сумі гривень.

21.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Сокальського районного суду було проведено тимчасовий доступ до інформації, а саме до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_4 , під час якого було встановлено що 12.01.2024 року о 12:57:54 год. кошти в сумі 29000 гривень, належні потерпілому були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 , що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних банківських рахунках.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області: старшому слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000025 від 13.01.2024 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_5 включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів у період з 12.01.2024 по термін виконання ухвали.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1