Справа №337/407/24
Номер провадження 1-кс/337/159/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.02.2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000017 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначила, що 09.01.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зламавши аккаунт ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в мессенджері «Телеграм», від її імені написала ОСОБА_5 з проханням надати кошти в борг, надавши реквізити банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на яку остання перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР під №0000017 від 10.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в її користуванні знаходиться зарплатна банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . На її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується для зручності переказів. Банківська карта підв`язана до фінансового номеру телефона НОМЕР_3 , дана сім-карта знаходиться в її телефоні і вона користується нею постійно.

09.01.2024 о 18:34 годині на її аккаунт в мессенджері «Телеграм» з аккаунту двоюрідної сестри ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований на номер її мобільного телефону НОМЕР_4 , надійшло повідомлення з проханням надати грошові кошти в сумі 7200 грн. в борг. До цього вони періодично спілкувались і їй було відомо, що в сестри хворіє донька, тому вона не стала ставити зайвих запитань.

ОСОБА_5 написала на яку карту їй перерахувати гроші. На її питання було надіслано номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Коли вона вводила номер карти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (мобільний банкінг), вона побачила, що карта видана на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вона ще в листуванні перепитала у сестри чи правильно ввела реквізити банківської карти, на що їй відповіли, що все вірно і нібито їй терміново потрібно сплатити борг.

Після цього 09.01.2024 о 18:38 годині з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою онлайн-додатку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 7200 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Після цього з власного мобільного телефону вона зателефонувала ОСОБА_7 на номер її телефону НОМЕР_4 , і в телефонній розмові вона їй розповіла, що вона не просила грошей в борг. Трохи пізніше вона повідомила, що виявила, що її аккаунт в мессенджері «Телеграм» зламали та розсилали повідомлення з проханням дати грошей в борг.

10.01.2024 ОСОБА_5 звернулась до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », там співробітники банку порекомендували їй замінити банківську карту, на що вона погодилась.

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на суму 7200 гривень.

Сектор дізнання звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

09.02.2024 сектором дізнання проведено тимчасовий доступ, в ході якого вилучено інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 від 29.01.2024. В ході опрацювання вилученої інформації встановлено, що віртуальна банківська карта № НОМЕР_1 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , яка зареєстрована на фінансовий номер телефону НОМЕР_5 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером невідомої особи НОМЕР_5 , яка шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме інформацію про час, дату, тривалість вхідних (вихідних) з`єднань вказаного абонентського номеру злочинця, із встановленням мобільного терміналу ІМЕІ з прив`язкою до базових станцій, абонентських номерів, з яких він мав сеанси зв`язку за період з 09.01.2024 по 15.01.2024, тобто з моменту вчинення злочину до подання клопотання, з метою встановлення подій вчинення шахрайства, так як особа могла використовувати свій мобільний телефон для подальших шахрайських дій та з`єднуватись з іншими особами які могли бути причетні до скоєння даного злочину.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання, як доказів відомостей, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використана в доведені вини осіб та отримання доказів по кримінальному провадженню за результатами отриманої інформації, яка знаходиться в операторів телекомунікації, про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по вхідних та вихідних телефонних дзвінках осіб, із зазначенням IMEI кодів з інформацією про прив`язку до базових станцій, напряму роботи терміналу на момент з`єднання з базовою станцією, яка знаходиться у володінні компанії мобільного зв`язку, а саме, в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо номеру НОМЕР_5 за період часу з 09.01.2024 по 15.01.2024, із обов`язковим зазначенням:

- адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу;

- типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, пере адресація);

- дати, часу та тривалість з`єднань, послуг з передачі даних, IP-адрес для послуги передачі даних;

- ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, IMEI);

- дати, час та спосіб зарахування, суми зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку;

- за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента.

Строк дії ухвали встановити до 21.03.2024 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1