Провадження № 1-кс/947/3167/24
УХВАЛА

06.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001515від 12.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001515, відомості про яке 12.12.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, до слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області про те, що службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату та привласнення бюджетних грошових коштів в умовах воєнного стану.

Встановлено, що Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської радипроводились конкурсні торги за предметом закупівлі UA-2023-08-02-012368-a «Будівництво об`єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (в межах ділянок: 298-292г, 278-273д, 68, 70, 47, 7с, 2) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») код ДК 021:2015-45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг.

За результатами проведення торгів, 18.08.2023 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 та Приватним підприємством « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 18-08Б від 18.08.2023 за результатами відкритих торгів UA-2023-08-02-012368-a «Будівництво об`єкту благоустрою: дорожнього покриття кладовища « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (в межах ділянок: 298-292г, 278-273д, 68, 70, 47, 7с, 2) (КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва») код ДК 021:2015-45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг, на суму 15 714 790,58 гривень.

Згідно умов договору до 30.11.2023 підрядник повинен виконати роботи, а замовник здійснити оплату на підставі підписаних сторонами довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Додатковою угодою № 3 від 20.11.2023 до Договору про закупівлю № 18-08Б від 18.08.2023, сторони вирішили зменшити обсяг закупівлі, а саме пункт 5.1. Договору: «5.1. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Одеси у загальній сумі 15 227 996,60 гривень.

На виконання зазначеного договору з бюджету на рахунок Приватного підприємства « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 сплачено грошові кошти на загальну суму 15 227 996,60гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської міської ради ЄРДПОУ НОМЕР_2 та Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договором № 18-08Б від 18.08.2023.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який здійснювалось перерахування грошових коштів за договором № 18-08Б від 18.08.2023.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи та/або прокурорам у кримінальному провадженні, а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із можливістю вилучення завірених належним чином копії даних документів, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 та інших рахунках ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копії справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_6 та інших рахунках ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з якої IP адреси формувались, вводились та подавались платіжні доручення № НОМЕР_6 та інших рахунках ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 за договором № 18-08Б від 18.08.2023;

- відомості щодо особи ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення за договором № 18-08Б від 18.08.2023;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів, в тому числі заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки, інших документів за рахунками ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

-документи щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , векселів тощо;

-відомості (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з банківських рахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ПП «ДОРСТРОЙ.» ЄРДПОУ НОМЕР_1 між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період 18.08.2023 на момент виконання ухвали;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо;

-матеріали фото/відео фіксації факту зняття готівки з рахунків ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 в банківських відділеннях/банкоматах, або при здійсненні будь-яких інших операцій у відділенні банку або із використанням банкомату;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ПП « ОСОБА_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

В решті клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1