Справа № 752/1065/24
Провадження № 1-кс/752/2016/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001252 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів в рамках кримінального провадження, № 0001252 від 31.10.2023, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001252 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що невстановлені органом досудового розслідування особи за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарської діяльності, що здійснюють комісійну торгівлю транспортними засобами, а також із інспекторами та адміністраторами ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе із використанням наданого службового становища в супереч інтересам служби, шляхом проведення незаконних операцій із перереєстрації транспортних засобів на підставних осіб здійснили відчуження рухомого майна, чим завдали істотної шкоди громадянам України.

В ході допиту заявника ОСОБА_5 встановлено, що у 2021 році гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин Канади, перегнав з Канади на територію України транспортний засіб, а саме: CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 , який належав останньому. Крім того, у 2020 році також ОСОБА_6 перегнав з Канади на територію України другий транспортний засіб, а саме: CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 , який зареєстрував на свою дружину, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для подальшого її продажу. Данні транспортні засоби знаходились на території приватного будинку (у дворі) за адресою: АДРЕСА_1 . На початку березня 2022 року на момент вторгнення на територію України російської федерації, гр. ОСОБА_6 , разом зі своєю дружиною виїхали закордон, а саме до Канади, а вказані вище транспортні засоби залишились в м. Києві за вищевказаною адресою.

30.03.2022 року більш точного часу встановити не виявилось за можливим гр. ОСОБА_8 , зателефонував голова ІНФОРМАЦІЯ_6 , з мобільного номеру телефону № НОМЕР_5 , який належить голові садового товариства гр. ОСОБА_9 , та зазначив, що данні транспортні засоби забирають представники ІНФОРМАЦІЯ_7 , на потреби ІНФОРМАЦІЯ_8 , на що ОСОБА_6 повідомив що він не проти допомогти військовослужбовцям ЗСУ, однак наполягав щоб данні дії були зроблені у встановленому законом порядку, можливо скласти акт-прийому передачі транспортних засобів до лав ЗСУ.

Через короткий проміжок часу, до ОСОБА_10 зателефонували особи чоловічої статі, які представились військовослужбовцями ЗСУ та в грубій формі повідомили останньому що ніякого акту прийому-передачі транспортного засобу робити не будуть та заберуть його для використання в службовій діяльності, але обіцяли через деякий час поставити його на облік у військовій частині та після закінчення військової агресії повернути власнику, про що ОСОБА_6 був категорично проти, оскільки бажав щоб всі дії були здійснені у законному порядку, але думку останнього ніхто не слухав.

В подальшому, 10.04.2022 до голови кооперативу гр. ОСОБА_9 , прийшли особи у військовій формі та залишили клопотання, що вони забирають дві одиниці позашляховиків на баланс ІНФОРМАЦІЯ_9 , які саме транспортні засоби та з якими номерними знаками не вказали.

Так, 28.04.2023 гр. ОСОБА_6 у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_11 у м. Києві надав довіреність ОСОБА_5 на розпорядження його майном, а саме транспортним засобом CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 , VIN № НОМЕР_2 .

Крім того, 27.06.2023 році дружина гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_7 , надала ОСОБА_5 довіреність видану в Іспанії, зроблено апостиль та переклад, довіреність № 2114 від 22.06.2023 року, що дає право розпоряджатися, продавати ТЗ та представляти інтереси в органах МВС, на автомобіль CHEVROLET ТАНОЕ 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN № НОМЕР_4 , сірого кольору.

В подальшому, у вересні 2023 гр. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 що вищевказаний транспортний засіб зник з додатку «ДІЯ» його дружини ОСОБА_7 . Згодом через додаток «Автономери», ОСОБА_5 перевірив вказаний транспортний засіб, і помітив, що власником стала інша фізична особа.

Досудовим розслідуванням встановлено, історію проведених реєстраційних дій транспортного засобу: Chevrolet Tahoe 2015 р.в., VIN НОМЕР_4 , за власниками: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстрація ТЗ привезеного з-за кордону по посвідченню митниці, 28.08.2020 року здійснено реєстрацію в ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі заяви №272216318, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

Другим власником ТЗ став гр. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , перереєстрація на нового власника за договором купівлі-продажу №6508/23/1/004081 укладеному 01.09.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та 12.09.2023 року здійснено поставку на облік у ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 .

Третім власником ТЗ став гр. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 25.11.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 .

Четвертим власником ТЗ стала гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_16 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 21.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 .

П`ятим власником ТЗ став гр. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_17 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 23.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_3 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_10 .

Шостим власником ТЗ став гр. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_18 , перереєстрація на нового власника по договору укладеному 27.12.2023 року в ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі заяви №, у зв`язку з чим отримано д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 .

Встановлено, що гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_19 та гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , надавали довіреність на користування та проведення реєстраційних дій з вказаними автомобілями гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_20 , який, в свою чергу, реєстраційних дій з автомобілями не проводив, та, відповідно до Єдиного реєстру довіреностей передоручень не робив.

У зв`язку із вищевказаним, договори купівлі-продажу, які видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » було укладено, та у подальшому використано в Територіальних сервісних центрах №3246 та №8044 сторонніми особами без відома власників транспортних засобів та гр. ОСОБА_5 , з метою перереєстрації вказаних транспортних засобів.

Також з метою встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідне проведення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів, виконання якої відповідно до встановлених відомчими наказами та методичними рекомендаціями неможливе без наявності об`єкту дослідження (оригіналів реєстраційної справи та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу), вільних та експериментальних зразків підпису, а також враховуючи, що отриманий висновок експерта буде використаний як доказ в матеріалах кримінального провадження та має істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності, а також те, що отримати вказані документи з вільними зразками підпису у інший спосіб неможливо.

Таким чином слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001252, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінал обліково реєстраційної справи транспортного засобу Chevrolet Tahoe 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Так до клопотання слідчим додано клопотання експерта №СЕ-19/111-24/14721-ДД від 07.03.2024 року ОСОБА_17 про надання оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль Chevrolet Tahoe реєстраційний номер НОМЕР_3 . Оскільки 05.03.2024 року слідчим СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 було призначено технічну експертизу документів, в рамках кримінального провадження №0001252 від 31.10.2023.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання в частині надання оригіналу обліково реєстраційної справи транспортного засобу Chevrolet Tahoe 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 , задоволенно не підлягає, оскільки слідчим належним чином не обґрунтована необхідність вилучення саме оригіналу.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001252 від 31.10.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (філія ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме:

-належним чином завірених копій документів обліково реєстраційної справи транспортного засобу Chevrolet Tahoe 2015 р.в., VIN: НОМЕР_4 ;

-оригіналу свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль Chevrolet Tahoe реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1