Справа № 712/4248/24
Провадження №1- кс/712/1868/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 квітня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2024 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся дізнавач СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003 від 03.01.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2024 до ВП № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.12.2023 близько 16:40 години перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вона добровільно здійснила переказ коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка зареєструвала на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж автозапчастин, та попередньо зв`язавшись за мобільним номером НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, однак товар не надала та гроші ОСОБА_5 не повернула, спричинивши їй матеріальний збиток у розмірі 6200 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала наступні показання, що в період часу із 25.12.2023 по 26.12.2023 на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шукала в продажу передні та задні ліві двері до свого автомобіля, де спілкувалася в телефонному режимі та вела листування з декількома продавцями. 27.12.2023 близько 11:00 години до ОСОБА_5 зателефонував незнайомий номер телефону НОМЕР_3 та невідомий чоловік повідомив, що може спробувати знайти для ОСОБА_5 необхідні автозапчастини. В месенджері «Telegram» заявниця відправила VIN-код свого автомобіля на вищевказаний номер. Після цього невідомий чоловік повідомив, що знайшов двері та може організувати доставку. Чоловік скинув в месенджері «Telegram» реквізити для оплати та суму передплати 6200 гривень. 28.12.2023 ОСОБА_5 здійснила оплату в сумі 6200 гривень зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 . 02.01.2024 заявниця зайшла в месенджері «Telegram», та виявила, що листування з абонентом НОМЕР_3 , видалено та спробувавши зателефонувати за вказаним номером, абонент був поза зоною досяжності. Після цього ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_2 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )юридична адреса: АДРЕСА_2 ,є наявність інформації, що невідома особа використовує рахунки вказаних банківських карток установи для отримання грошових коштів.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 28.11.2023 по 01.04.2024 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )номер банківської картки: № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »за№ НОМЕР_2 ,із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

-інформацію про рух коштів з28.11.2023 по 01.04.2024по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за № НОМЕР_2 ,із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за№ НОМЕР_2 з28.11.2023 по 01.04.2024;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 28.11.2023 по 01.04.2024;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за № НОМЕР_2 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 28.11.2023 по 01.04.2024;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за № НОМЕР_2 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_2 .

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4

Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського РУПГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; дізнавача сектору дізнання Черкаського РУПГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , або за дорученням дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії цієї ухвали 60 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1