Справа № 539/857/24
Провадження № 1-кс/539/579/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 29.01.2024 близько 13:06 год. невстановлена особа, під приводом продажу жіночого взуття, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 900 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 які остання самостійно перерахувала на картковий рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_4 на вищевказану суму.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 29.01.2024 близько ОСОБА_4 вирішила придбати жіноче взуття в інстаграм магазині. Під час спілкування з продавцем, ОСОБА_4 повідомили, що взуття яке вона хоче придбати, продається зі знижкою, та потрібно внести повну передплату в розмірі 900 грн., на що вона погодилася, та продавець їй надіслав картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала кошти в розмір 900 грн. та 5 грн. комісії. Після того, як ОСОБА_4 надіслала кошти, продавець повідомив, що взуття буде надіслано протягом чотирьох днів, але після того, як пройшло чотири дні, їй нічого не надіслали та потерпіла вирішила написати до вказаного магазину аби поцікавитись коли мені надішлють вказане взуття, але побачила, що аккаунт видалений.

27.02.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України. В ході виконання доручення було встановлено, що з картки НОМЕР_1 кошти були переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 29.01.2024 о 15:34 на загальну суму 1000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді від 05.04.2024 дізнавачу надано тимчасовий доступ до речей та документів а саме інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 29.01.2024 по 24.02.2024, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

На підставі вищезазначеної ухвали, 03.05.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було вилучено документи зазначені в ухвалі слідчого судді.

20.05.2024 року надано доручення працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, з метою аналізу інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до виконаного доручення встановлено, що картка НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , тел., НОМЕР_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

На картку НОМЕР_2 від потерпілої ОСОБА_4 було зараховано кошти 29.01.2024 року у сумі 1000 грн. Далі, вказані кошти переводяться: 29.01.2024 у сумі 1000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкриту на ім?я ОСОБА_5 (переказ між своїми картками).

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 з 29.01.2024 по 24.02.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , а саме,

- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 з 29.01.2024 по 24.02.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , зокрема надходження 29.01.2024 коштів в сумі 1000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 1000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000041 від 24.02.2024 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи та інформація до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2024 за №0000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 а саме:

- інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 (рахунку), його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі;

- про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 з 29.01.2024 по 24.02.2024, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків;

- інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 , зокрема надходження 29.01.2024 коштів в сумі 1000 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 1000 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в сумі 1000 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.

Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали до 27 липня 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1