Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1049/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ден Альянс» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Ден Альянс» звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2023 було накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках АТ «КБ «Глобус» (МФО 3800526, ): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (ТОВ «Ден груп ()); НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (ТОВ «Ден груп компані» ()); НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (ТОВ «Ден Альянс» ()), з забороною розпорядження та користування ними та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами.

Посилаючись на те, що арешт на грошові кошти було накладено необґрунтовано та незаконно, просив скасувати арешт, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2023 на майно, яке належить ТОВ «Ден Альянс», а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках в АТ «КБ «Глобус» (): № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Представник заявника про час та місце розгляду клопотання повідомлений, у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 про час та місце розгляду клопотання повідомлений, у судове засіданні не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та відмовити у задоволенні клопотання.

Суд ухвалив рішення розглядати клопотання за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Установлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15.06.2023 було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна та накладено арешт, зокрема, на грошові кошти ТОВ «Ден Альянс», які знаходяться на рахунках в АТ «КБ «Глобус» (): № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з забороною розпорядження та користування ними та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Обґрунтовуючи ухвалу про накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Ден Альянс», слідчий суддя зазначав, що зазначене у клопотанні прокурора майно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, арешт вказаного майна необхідний для забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином в силу норм ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано, якщо особи, зазначені в ч. 1 ст. 174 КПК України доведуть, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказів того, що арешт накладено необґрунтовано та у його застосуванні відпала потреба заявником не надано.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання про скасування арешту на майно, заявник, зокрема, посилався на те, що у зв`язку з встановленою забороною відчуження, розпорядження та користування рахунками та зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на зазначені рахунки, товариство не може здійснювати свою господарську діяльність.

Ураховуючи вище викладене, приходжу до висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: скасування арешту в частині зупинення видаткових операцій, які стосуються виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів до державного бюджету, державних цільових фондів, інших обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Ден Альянс» про скасування арешту майн - задовольнити частково.

Скасувати арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Ден Альянс», які знаходяться на рахунках в АТ «КБ «Глобус» (): № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в частині зупинення видаткових операцій, які стосуються виплати заробітної плати, сплати податків, зборів, внесків, обов`язкових платежів до державного бюджету, державних цільових фондів, інших обов`язкових платежів, передбачених чинним законодавством України.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає оскарженню безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1