Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/894/24
номер провадження 1-кс/695/596/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

18.01.2024 невідома особа в соціальній мережі «Viber» представившись ОСОБА_5 попрохала надати грошові кошти в борг в результаті чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на довірливих відносинах до ОСОБА_5 18.01.2024 перерахувала двома платежами із власної банківської картки № НОМЕР_1 на рахунок який вказала невідома особа від імені ОСОБА_5 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 грн.

Під час проведення допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 18.01.2024 о 07 год. 22 хв. від знайомої ОСОБА_5 з абонентського номеру НОМЕР_3 в додатку «Viber» надійшло смс-повідомлення з проханням позичити грошові кошти в сумі 4 600 грн., вказавши номер банківської картки на який потрібно перерахувати кошти а саме № НОМЕР_2 . Після чого 18.01.2024 о 07:42 год., ОСОБА_6 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської карти за № НОМЕР_1 перерахувала 200 грн., на вказану банківську картку № НОМЕР_2 . Після чого за проханням ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_6 18.01.2024 о 07:45 год., перерахувала з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 4 400 грн., на банківську картку яку вказано в смс- повідомленні № НОМЕР_2 . Згодом від місцевих жителів потерпіла ОСОБА_6 дізналася, що соці альні мережі ОСОБА_5 зламано та грошових коштів остання не позичала. Всього потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4 600 грн.

До матеріалів справи потерпіла ОСОБА_6 додала підтверджуючі документи про перерахування нею коштів, а саме: виписку з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скріншоти листування з додатку «Viber», де невідомою особою вказано номер банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 4 600 грн.

27.05.2024 на підставі ухвали Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області № 695/894/24 від 02.04.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на яку потерпіла ОСОБА_7 здійснювала перерахунок коштів, в ході вивчення банківської інформації встановлено, що грошові кошти потерпілої в сумі 4520 грн. та 30 грн. 18.01.2024 із карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

В зв`язку з викладеним, з метою відстеження руху коштів потерпілої ОСОБА_6 до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух, зарахування та зняття грошових коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.

Отримана інформація по банківській картці № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того допоможе встановити осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження, будуть отримані у передбаченому КПК України порядку, тому будуть використані, як докази в кримінальному провадженні.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1.Роздруківки руху коштів по картці за № НОМЕР_4 за період з 18.01.2024 по 19.01.2024, (даний період потрібен для відстеження зарахування грошових коштів, місця їх зняття чи перерахування на інші банківські рахунки) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2. Інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_4 .

3. Виписки про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; інформація по банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 , часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з 18.01.2024 по 19.01.2024;

4. Відомості про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 .

5. Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_4 за період з 18.01.2024 по 19.01.2024.

6. Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

7. Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 за період з 18.01.2024 по 19.01.2024.

8. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

9. Якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

10. Копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглянути клопотання без його участі та задовольнити його.

У судове засідання прокурор не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання у її відсутність.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 18.01.2024 по 19.01.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та роздруківки руху коштів 18.01.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану ОСОБА_8 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

інформації про рух руху коштів по картці за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період 18.01.2024;

інформації про наявність відкритих та закритих банківських рахунків на ім`я особи, на яку відкритий банківський рахунок, за номером карти № НОМЕР_4 ;

інформації про рух коштів по банківському рахунку за номером карти № НОМЕР_4 із зазначенням відомостей про здійснені операції, а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номеру рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера/коду платника; ІР-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (ІР-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; інформація по банківських рахунків, на які здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 , часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період 18.01.2024;

інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 .

Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів в банкоматах з наданням адреси їх розташування, по банківській карті № НОМЕР_4 за період 18.01.2024;

документів юридичної справи виготовлених при відкритті карткового рахунку допомогою банківського рахунку на який здійснювалося перерахування коштів за номером карти № НОМЕР_4 в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч;

фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з картки банку на який здійснювалося перерахування коштів із банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_4 за період 18.01.2024;

інформації яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 ;

інформації якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1