Справа № 215/3082/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

27 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000348 від 16.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

21.05.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у провадженні СВ ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0000348 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Потерпілим у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , який у своєму користуванні мав банківську карту КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_1 , з якої були вчиненні, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вказані операції:1. 16.03.2024 20:22 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , Kyiv -500 UAH, -530,00; 2. 16.03.2024 20:26 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 3. 16.03.2024 20:28 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , -530,00; 4. 16.03.2024 20:29 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , -530,00; 5. 16.03.2024 20:30 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , -530,00; 6. 16.03.2024 20:32 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 7. 16.03.2024 20:33 НОМЕР_2 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 -500 UAH, -530,00; 8. 16.03.2024 20:35 НОМЕР_3 № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 -500 UAH, -530,00; 9. 16.03.2024 20:36 НОМЕР_3 № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro -500 UAH, -530,00.

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, не надалось можливим, однак під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти у сумі 4 770 грн, які були переведені дев`ятьма операціями, було зараховано на акаунт, який було зареєстровано на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 .

SLOTS CITY є брендом організатора азартних ігор, та згідно інформації, яка є в загальному доступі, щодо наявності у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор у мережі інтернет, має найменування юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , та має місцезнаходження АДРЕСА_1 , рішення про видачу ліценції 10.02.2021 №47.

Слідчим 19.04.2024 було надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України, з проханням надати інформаційну довідку, завірену належним чином, відносно аканту (документи на підставі яких було створено акаунт користувача, мобільні телефони до яких прив`язаний акаунт, та інші можливі данні) на який було здійснено зарахування грошових коштів при виконанні вищевказаних операції.

Однак, у відповіді на запит було зазначено, що отримати вищевказану інформацію, можливо лише у порядку вилучення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, відносно аканту (документи на підставі яких було створено акаунт користувача, мобільні телефони до яких прив`язаний акаунт, та інші можливі данні) на який було здійснено зарахування грошових коштів при виконанні вищевказаних операції.

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію про акант (відомості, на підставі яких було створено акаунт користувача, номери мобільні телефони, до яких прив`язаний акаунт, та інші особисті данні), на який було здійснено зарахування грошових коштів при виконанні даних операції: 1. 16.03.2024 20:22 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 2. 16.03.2024 20:26 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 3. 16.03.2024 20:28 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 4. 16.03.2024 20:29 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 5. 16.03.2024 20:30 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 -500 UAH, -530,00; 6. 16.03.2024 20:32 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 UAH, -530,00; 7. 16.03.2024 20:33 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 -500 UAH, -530,00; 8. 16.03.2024 20:35 НОМЕР_1 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. ІНФОРМАЦІЯ_2 , Kyiv -500 UAH, -530,00; 9. 16.03.2024 20:36 4149 6090 1224 9514 Угода № SAMDNWWFC1 від 16.11.2021 року. DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_2 , Dnipro -500 UAH, -530,00, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: