Провадження № 1-кс/686/4001/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

УСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на грошові кошти в сумі 60000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 44 штуки з такими серійними номерами: ЯБ8641187, АУ6443899, ЕБ1421591, БР2291454, АТ6245181, АЕ7072801, ЯБ2271079, АВ6586370, ЯБ0091115, АБ3935174, АЖ2104792, ЕА4171069, АЄ7836471, АЄ1263950, АВ3985127, АБ9734827, АИ7366722, АЗ9358295, АС7706314, ГП9089751, БП6737733, АВ9179723, БР8529917, ЯБ5735191, АВ3348895, ГМ2145178, ГМ2145179, АЗ3495664, АВ1451945, АС4274001, АА4824679, БМ8457206, АИ0876096, ГМ2145166, ГМ2145189, ГМ2145171, ГМ2145172, ГМ2145184, АЄ8972826, АД 8416278, ГМ 2145185, ГМ2145186, ГМ2145187, ГМ2145188 та номіналом 500 гривень в кількості 32 штуки з такими серійними номерами: ЗГ9843297, ЕВ5810063, ЕИ0772104, ЄА3384949, ЄЗ1034278, ЛД8609468, ЕА5210123, АА0691363, АК1902782, ЗБ9042333, УД3505323, ЄЖ8205290, АК7509118, ЄЄ5914519, АД4108027, ЗБ5610622, ФБ1953227, ВИ9020651, МА2146449, АА7381359, ВИ7324160, ЗВ0598130, ВБ6407934, ВЖ7306539, ВС6228694, ЗГ8772684, ЄЄ5217333, ЛВ7987135, АН0723765, ЗВ9033605, ЗВ4353894, ЄВ0068512, які були вилучені 26.04.2024 під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_7 або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника та поміщення на зберігання до підприємств, установ та організацій, визначених законодавством України для зберігання певного типу та виду речових доказів, на час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000155 від 20.03.2024.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за кордон на період дії воєнного стану, вирішив незаконно збагатитися, шляхом отримання грошових коштів від військовозобов`язаної особи - громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за організацію перетину державного кордону України поза пунктом пропуску.

Так, 20.04.2024 близько 09 години 05 хвилин, ОСОБА_7 , перебуваючи на автозаправній станції «Socar», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , зустрівся із ОСОБА_8 , який в ході розмови повідомив останньому, що може організувати незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України поза пунктом пропуску до Республіки Молдова.

Надалі, 20.04.2024 близько 16 години 39 хвилин ОСОБА_7 під час телефонної розмови із ОСОБА_8 , повідомив останнього про умови незаконного перетину державного кордону України, які полягали у підшукуванні та забезпеченні шляхів його переправлення через державний кордон України, а також вказав на спосіб незаконного перетину кордону, запропонувавши таким чином ОСОБА_8 . організацію його незаконного переправлення через державний кордон України на території Республіки Молдова, за що висунув вимогу про передачу йому 10500 доларів США як оплату за переправлення останнього через державний кордон України поза пунктом пропуску, на що ОСОБА_8 погодився, при цьому ОСОБА_7 зауважив, що грошові кошти в сумі 2500 доларів США ОСОБА_8 необхідно надати 22.04.2024, як завдаток оплати переправлення останнього через державний кордон України, а решту грошових коштів в сумі 8000 доларів США, необхідно буде надати йому після незаконного перетину державного кордону України поза пунктом пропуску.

В подальшому, 22.04.2024 близько 15 години 17 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи біля магазину «Жовтий», що по АДРЕСА_3 , зустрівся із ОСОБА_8 , після чого, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 про необхідність сісти до його автомобіля марки «OPEL», моделі «ANTARA», д.н.з. НОМЕР_1 , де ОСОБА_8 на вимогу ОСОБА_7 передав грошові кошти в сумі 2500 доларів США, що в перерахунку у національну валюту згідно курсу Національного банку України становить 99 469 гривень 75 копійок, як завдаток оплати за незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України.

Надалі, 25.04.2024 о 20 годині 55 хвилин ОСОБА_9 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 повідомив, що протягом 26.04.2024 зможе завезти його до м. Чернівці, після чого забезпечити йому переправлення через державний кордон України за раніше обумовлену суму грошових коштів в розмірі 8000 доларів США.

Надалі, 26.04.2024 близько 15 години 00 хвилин ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, під час телефонної розмови повідомив ОСОБА_8 про необхідність прибути до АЗС «SOCAR», що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, 26.04.2024близько 15 години 06 хвилин ОСОБА_8 , виконуючи вказівку ОСОБА_7 , на вказану АЗС, де зустрівся із ОСОБА_7 .

Надалі, ОСОБА_7 під час зустрічі повідомив ОСОБА_8 про необхідність сісти до його автомобіля марки «OPEL», моделі «ANTARA», д.н.з. НОМЕР_1 для того, щоб завезти його до м. Чернівці, після чого,він зможе забезпечити ОСОБА_8 безперешкодне переправлення через державний кордон України.

Після чого, ОСОБА_7 , перебуваючи в автомобілі марки «OPEL», моделі «ANTARA», д.н.з. НОМЕР_1 , висунув вимогу ОСОБА_8 про необхідність надати йому грошові кошти в сумі 8000 доларів США за незаконний перетин кордону України, після чого, ОСОБА_8 , передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 8000 доларів США, що в перерахунку у національну валюту згідно курсу Національного банку України становить 317 361 гривня 60 копійок.

Таким чином, за заздалегідь обіцяну грошову винагороду в розмірі 10500 доларів США, ОСОБА_7 організував незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 та о 15 годині 13 хвилин 26.04.2024 після передачі грошових коштів в розмірі 8000 доларів США ОСОБА_7 був затриманий працівниками правоохоронних органів.

26.04.2024 проведено обшук у будинку АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 60000 гривень, купюрами номіналом 1000гривень в кількості 44 штуки з такими серійними номерами:ЯБ8641187, АУ6443899, ЕБ1421591, БР2291454, АТ6245181, АЕ7072801, ЯБ2271079, АВ6586370, ЯБ0091115, АБ3935174, АЖ2104792, ЕА4171069, АЄ7836471, АЄ1263950, АВ3985127, АБ9734827, АИ7366722, АЗ9358295, АС7706314, ГП9089751, БП6737733, АВ9179723, БР8529917, ЯБ5735191, АВ3348895, ГМ2145178, ГМ2145179, АЗ3495664, АВ1451945, АС4274001, АА4824679, БМ8457206, АИ0876096, ГМ2145166, ГМ2145189, ГМ2145171, ГМ2145172, ГМ2145184, АЄ8972826, АД 8416278, ГМ 2145185, ГМ2145186, ГМ2145187, ГМ2145188 та номіналом 500 гривень в кількості 32 штуки з такими серійними номерами: ЗГ9843297, ЕВ5810063, ЕИ0772104, ЄА3384949, ЄЗ1034278, ЛД8609468, ЕА5210123, АА0691363, АК1902782, ЗБ9042333, УД3505323, ЄЖ8205290, АК7509118, ЄЄ5914519, АД4108027, ЗБ5610622, ФБ1953227, ВИ9020651, МА2146449, АА7381359, ВИ7324160, ЗВ0598130, ВБ6407934, ВЖ7306539, ВС6228694, ЗГ8772684, ЄЄ5217333, ЛВ7987135, АН0723765, ЗВ9033605, ЗВ4353894, ЄВ0068512.

27.04.2024 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

Прокурор стверджує, що зазначені грошові кошти можуть бути предметом застосування конфіскації як виду покарання, а тому просить їх забезпечити шляхом застосування арешту.

Прокурори та слідча в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання та зазначив, що ці грошові кошти є заощадженнями сім`ї ОСОБА_7 , не мають до кримінального правопорушення жодного відношення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього копії документів із кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що воно підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України, одним із заходів кримінального провадження є арешт майна.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.3, ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до частини другої статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання 27.04.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з конфіскацією майна.

З матеріалів клопотання та кримінального провадження вбачається, що грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт вилучені за місцем проживання ОСОБА_7 та його сім`ї.

Матеріали клопотання не містять відомостей про те, що ці кошти є особистою власністю підозрюваного.

За відсутності цього, на зазначені грошові кошти поширюється правовий режим спільної сумісної власності подружжя.

Відповідно до ч.1 ст.368 ЦК України спільна сумісна власність це власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності.

А тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що грошові кошти в сумі грошові кошти в сумі 30000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 30 штук з такими серійними номерами: ЯБ8641187, АУ6443899, ЕБ1421591, БР2291454, АТ6245181, АЕ7072801, ЯБ2271079, АВ6586370, ЯБ0091115, АБ3935174, АЖ2104792, ЕА4171069, АЄ7836471, АЄ1263950, АВ3985127, АБ9734827, АИ7366722, АЗ9358295, АС7706314, ГП9089751, БП6737733, АВ9179723, БР8529917, ЯБ5735191, АВ3348895, ГМ2145178, ГМ2145179, АЗ3495664, АВ1451945, АС4274001 які були вилучені 26.04.2024 під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 можуть бути забезпечені шляхом накладення на них арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Водночас половина суми вилучених коштів, зокрема купюрами в кількості 14 штук номіналом 1000 гривень АА4824679, БМ8457206, АИ0876096, ГМ2145166, ГМ2145189, ГМ2145171, ГМ2145172, ГМ2145184, АЄ8972826, АД 8416278, ГМ 2145185, ГМ2145186, ГМ2145187, ГМ2145188 та номіналом 500 гривень в кількості 32 штуки з такими серійними номерами: ЗГ9843297, ЕВ5810063, ЕИ0772104, ЄА3384949, ЄЗ1034278, ЛД8609468, ЕА5210123, АА0691363, АК1902782, ЗБ9042333, УД3505323, ЄЖ8205290, АК7509118, ЄЄ5914519, АД4108027, ЗБ5610622, ФБ1953227, ВИ9020651, МА2146449, АА7381359, ВИ7324160, ЗВ0598130, ВБ6407934, ВЖ7306539, ВС6228694, ЗГ8772684, ЄЄ5217333, ЛВ7987135, АН0723765, ЗВ9033605, ЗВ4353894, ЄВ0068512 мають бути повернуті іншому співвласнику, яким є дружина ОСОБА_7 , оскільки у даному випадку втручання у її право як третьої особи за відсутності щодо цих коштів існування ознак їх як речових доказів, не виправдано у межах кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як вбачається із прохальної частини клопотання, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно із застосуванням заборон відчуження користування та розпорядження та користування.

Менш обтяжливий спосіб арешту майна на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження тієї частини грошових коштів, яка підлягає забезпеченню з метою забезпечення конфіскації майна.

З огляду на викладене,клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000155 від 20.03.2024 з тимчасовим позбавленням права на відчуження, користування і розпорядження з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на грошові кошти в сумі 30000 гривень, купюрами номіналом 1000 гривень в кількості 30 штук з такими серійними номерами: ЯБ8641187, АУ6443899, ЕБ1421591, БР2291454, АТ6245181, АЕ7072801, ЯБ2271079, АВ6586370, ЯБ0091115, АБ3935174, АЖ2104792, ЕА4171069, АЄ7836471, АЄ1263950, АВ3985127, АБ9734827, АИ7366722, АЗ9358295, АС7706314, ГП9089751, БП6737733, АВ9179723, БР8529917, ЯБ5735191, АВ3348895, ГМ2145178, ГМ2145179, АЗ3495664, АВ1451945, АС4274001 які були вилучені 26.04.2024 під час обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

У частині арешту грошових коштів купюрами в кількості 14 штук номіналом 1000 гривень АА4824679, БМ8457206, АИ0876096, ГМ2145166, ГМ2145189, ГМ2145171, ГМ2145172, ГМ2145184, АЄ8972826, АД 8416278, ГМ 2145185, ГМ2145186, ГМ2145187, ГМ2145188 та номіналом 500 гривень в кількості 32 штуки з такими серійними номерами: ЗГ9843297, ЕВ5810063, ЕИ0772104, ЄА3384949, ЄЗ1034278, ЛД8609468, ЕА5210123, АА0691363, АК1902782, ЗБ9042333, УД3505323, ЄЖ8205290, АК7509118, ЄЄ5914519, АД4108027, ЗБ5610622, ФБ1953227, ВИ9020651, МА2146449, АА7381359, ВИ7324160, ЗВ0598130, ВБ6407934, ВЖ7306539, ВС6228694, ЗГ8772684, ЄЄ5217333, ЛВ7987135, АН0723765, ЗВ9033605, ЗВ4353894, ЄВ0068512 відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення до Хмельницького апеляційного суду.

Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя