Провадження № 1-кс/686/4409/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000039 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.05 .2024 року заступник начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення персональних та робочих комп?ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться інформація про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протиправної діяльності.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань розслідування № 0000039 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

До СУ ГУНП в Хмельницькій області з ВПК та УСБУ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що мешканці Хмельницької області здійснюють рекламування власних послуг з арбітражу трафіку (купівля реклами за свій рахунок у соціальних мережах, контекстної реклами або на сайтах, з метою залучення покупців на товар чи послугу та отримання відсотку за купівлю чи цільову дію), при чому здійснюється несанкціоноване втручання в роботу облікових записів громадян у соціальних мережах, використовують логіни та паролі, без відома та згоди їх власників, таким чином здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем в умовах воєнного стану.

Встановлено, що до скоєння вищевказаних протиправних дій причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші особи, які на даний час встановлюються.

Так, останніми забезпечується надання послуг СРА-маркетингу, зокрема здійснюється перепродаж рекламного трафіку в соціальних мережах з метою отримання оплати за цільову дію (реєстрацію, купівлю чи депозит). Перепродаж рекламного трафіку вищевказаними особами здійснюється на « ОСОБА_9 », «Гембінг» та « ОСОБА_10 » з соціальних мереж компаній «Meta» («Instagram», «Facebook», «WhatsApp») та «Google». «Крипто - форма інтернет-бізнесу, яка зосереджена на приваблені цільового трафіку на веб-ресурси, пов?язані з темою крипто валют з метою виманювання коштів. « ОСОБА_11 » - це використання рекламних стратегій для направлення цільового трафіку на сайти азартних ігор, з метою отримання комісійних винагород або інших форм оплати за залучення гравців чи конверсії (відношення числа відвідувачів до числа осіб, які скористались послугою). « ОСОБА_10 » - це використання рекламних стратегій для направлення цільового трафіку на сайти, з метою отримання даних банківських карток для подальшої оплати або зняття коштів з рахунку.

При цьому встановлено, що для арбітражу трафіку використовується значна кількість облікових записів в соціальних мережах, а також особистих кабінетів в платіжних сервісах онлайн-банкінгу. Так, в ході здійснення протиправної діяльності, фігурантами забезпечується несанкціонований вхід до облікових записів третіх осіб без їх відома, у подальшому на яких активуються «бізнес кабінети», до яких в свою чергу підв`язуються платіжні засоби третіх осіб, без відома останніх. З зазначених бізнес кабінетів у соціальних мережах компаній «Meta» («Instagram», «Facebook», «WhatsApp») та «Google» фігурантами активується рекламування створених постів на « ОСОБА_9 », «Гембінг» та «Карж».

Облікові записи третіх осіб, на які фігурантами здійснюється несанкціонований вхід, останні купують на профільних маркетплейсах, а також у так званих «селерів» (особи, які з використанням шкідливого програмного забезпечення викрадають персональні та авторизаційні дані збережені на ПК користувачів мережі Інтернет й в подальшому реалізовують їх за визначену плату).

Встановлено, що в месенджері «Telegram» створено спільноту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », учасником якої являється ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що працюють в ніші « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з такими джерелами трафіку як «Facebook» та «Google». У вище зазначеній спільності закріплено пости, в яких містяться пропозиції щодо арбітражу. У вказаних пропозиціях зазначається: країна цільової аудиторії, модель оплати, сума виплати та соурс (платформа на якій буде розміщена реклама).

Додатково також встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_7 для забезпечення арбітражу трафіку використовують велику кількість логів (логіни та паролі доступу до облікових записів соціальних мереж компанії «Meta» та «Google»), в тому числі й третіх осіб без їх відома, що свідчить про несанкціоноване втручання в їх роботу. Крім того, останніми у власні протиправній діяльності використовується значна кількість банківських карт, які в свою чергу в обов?язковому порядку підв?язуються під рекламні кабінети облікових записів соціальних мереж.

Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 за грошову винагороду, анонімно здійснюють поширення через соцмережі заборонений контент, зокрема: скам-проекти, російські онлайн-казино, розсилка спаму, шкідливе програмне забезпечення, послугами, яких користуються в тому числі шахрайські «колл-центри».

Так, відповідно до рішення РНБО України від 20 квітня 2024 року, щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет, яке введено в дію Указом Президента України від 20 квітня 2024 року № 234/2024, пунктом 1.1 Кабінету Міністрів України необхідно забезпечити розроблення порядку обмеження всіх форм реклами азартних ігор, зокрема з використанням електронних комунікацій, символіки Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також розповсюдження відповідного контекстного матеріалу».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У зв`язку із викладеним є достатні підстави вважати, що персональні та робочі комп?ютери, ноутбуки, мобільні телефони, планшети, жорсткі диски, магнітні та оптичні носіїв інформації, чорнові записи, у яких міститься інформація про вчинення останніми протиправної діяльності знаходяться за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема персональних та робочих комп?ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться інформація про вчинення останніми протиправної діяльності, з метою використання при проведенні комп`ютерно-технічної експертизи, пошуку та виявлення інформації щодо несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, слідчий просить надати довіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформаційного листа КП «Красилівське бюро технічно інвентаризації» від 03.05.2024 квартира за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до пунктів 1, 2, 6, 8 частини першої статті 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать: верховенство права; законність; недоторканність житла чи іншого володіння особи; невтручання у приватне життя.

Частинами першою, другою статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України на слідчого суддю покладено обов`язок перевірити наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000039 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення персональних та робочих комп?ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, планшетів, жорстких дисків, магнітних та оптичних носіїв інформації, чорнових записів, у яких містяться інформація про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 протиправної діяльності.

Ухвала діє по 16 червня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя