Справа № 286/2322/24
У Х В А Л А

05.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні дізнавач СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , інспектору з реагування патрульної поліції СПД №1 уповноваженому на проведення досудового розслідування кримінальних проступків ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_9 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Виписка руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 23.03.2024 по теперішній час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувачів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

1.2. Всі зміни, які відбувались по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (географічні координати, координати) в момент вчинення транзакції, за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

1.3. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

Мотивуючи тим, що 26.03.2024 близько 20 години 40 хвилин в с. Норинці, Народицької ТГ, Коростенського району, Житомирської області гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 гривень та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_3 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_11 та за усною домовленістю перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 сумою 11400 гривень, що мало місце 26.03.2024 року о 20 годині 40 хвилин. Після чого, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 сумою 22600 гривень. Крім того, на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 ОСОБА_10 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. по 27.03.2024 року 00 год. 26 хвилин (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 гривень. В подальшому 27.03.2024 року о 10 годині чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок та ОСОБА_12 автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було. Вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 загальною сумою 136800 гривень.

По даному факту сектором дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування за №00000087 від 05.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на які було перераховано грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 23.03.2024 по теперішній час. Саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів та в подальшому розпорядження ними.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали в паперовому вигляді до Банку поштою, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2 (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим дізнавач СД просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням дізнавача СД не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000087 від 05.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 26.03.2024 близько 20 години 40 хвилин в с. Норинці Народицької ТГ Коростенського району Житомирської області гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 гривень та за вказаним мобільним номером під оголошенням НОМЕР_3 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_11 та за усною домовленістю перерахував власні грошові кошти із карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 сумою 11400 гривень, що мало місце 26.03.2024 року о 20 годині 40 хвилин. Після чого, ОСОБА_10 здійснив переказ грошових коштів із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 сумою 22600 гривень. Крім того, на останній вказаний банківський рахунок невстановленої особи № НОМЕР_1 ОСОБА_10 здійснив грошові перекази із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 26.03.2024 о 20 год. 57 хв. по 27.03.2024 року 00 год. 26 хвилин (сімома транзакціями) на загальну суму 94500 гривень. В подальшому 27.03.2024 року о 10 годині чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_11 перестав виходити на зв`язок та ОСОБА_12 автомобіль не отримав та гроші йому повернуто не було. Вказаними діями невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 загальною сумою 136800 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_10 від 11.04.2024 видно, що 26.03.2024 близько 20 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки «Mitsubishi Outlander» за ціною 136800 грн. та за вказаним мобільним номером НОМЕР_3 зв`язався із продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_11 . В подальшому він перераховував грошові кошти із власного карткового рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на різні банківські картки невстановленої особи, а всього здійснив грошові перекази на загальну суму 128500,00 грн..

З копії платіжних інструкцій АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видно, що 26 та 27 березня 2024 року ОСОБА_10 здійснювались перекази грошових коштів на загальну суму 128545,00грн..

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім дізнавача СД, яка звернулася з клопотанням (чи іншому дізнавачу з групи дізнавачів, прокурору з групи прокурорів), або іншим працівникам за дорученням, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені дізнавачем працівники, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , не є стороною у кримінальному провадженні з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку та видачі банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

1.1. Виписка руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 23.03.2024 по теперішній час включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувачів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку користувачів банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

1.2. Всі зміни, які відбувались по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (географічні координати, координати) в момент вчинення транзакції, за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

1.3. Інформацію про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків користувачів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 23.03.2024 по теперішній час включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 05 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1