Справа № 481/2096/23
Провадж.№ 1-кс/481/404/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 25.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 24.11.2023 до чергової частини ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.11.2023 останній в додатку «Вацап» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією надання роботи, яка полягала у проставлені вподобань лайків відеороликам в додатку ТікТок, ОСОБА_5 , на що потерпіла погодилася. В ході листування з даним користувачем ОСОБА_4 було повідомлено посилання, за яким вона перейшла до робочої групи, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 адміністратором якої був користувач ОСОБА_6 , посилання на профіль якої наступне: ІНФОРМАЦІЯ_3 В ході виконання даної роботи, в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023 невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 127172,57 гривень, які вона добровільно перераховувала зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на різні банківські картки, які їй надали невідомі особи підписані в додатку Телеграм як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом оплати послуг для відкриття власної сторінки в крипто валютній біржі Binance, для подальшого отримання грошових коштів.

Відомості про дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000590 від 25.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 03.11.2023 на її номер телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення у додатку «Вацап» з номеру телефону НОМЕР_1 з пропозицією виконувати роботу, за яку можна було отримати грошові кошти в сумі 1500 3000 грн. Дана робота полягала в тому, що потрібно було ставити вподобання лайки відеороликам в мобільних додатках ТікТок та ОСОБА_5 , на що потерпіла погодилася. Після цього з даного номеру надійшло повідомлення з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 за яким ОСОБА_4 перейшла, після чого відкрилося вікно, в мобільному додатку Телеграм, робочої групи, адміністратором якої був користувач підписаний як ОСОБА_6 , посилання на її профіль в Телеграм каналі: ІНФОРМАЦІЯ_3 якій ОСОБА_4 повідомила номер своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку їй мали нараховуватися кошти за виконану роботу.

Після цього, ОСОБА_4 перейшла до виконання завдань, що були розміщені у даній робочій групі та проставила вподобання відеороликам, в результаті чого на її картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було нараховано кошти сумами: 03.11.2023 710 грн., 100 грн., 1920 грн.; 08.11.2023 149,25 грн., 1651,70 грн.; 11.11.2023 149,25 грн.

03.11.2023 ОСОБА_4 зареєструвалася в крипто валютній біржі Binance, для відкриття гаманця, куди мали нараховуватися кошти.

03.11.2023 Карина повідомила ОСОБА_4 , що вона має перерахувати грошові кошти різними сумами для їх подальшого повернення їй з процентами, таким чином ОСОБА_4 матиме заробіток. В результаті цього 03.11.2023 ОСОБА_4 здійснила перекази коштів за допомогою додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на різні рахунки, які повідомила ОСОБА_6 , а саме сумами 2512,56 грн., 1005,03 грн., 301,51 грн., 502,51 грн.

04.11.2023 Карина повідомила ОСОБА_4 , що потрібно сплатити 20000 грн. за відновлення її балів на сайті крипто валютної біржі Binance, що вона і зробила 04.11.2023 о 10.33 годині, а саме за допомогою терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого по вул. Гагаріна в м. Новий Буг готівкою перерахувала грошові кошти в сумі 20040 грн. на рахунок, який повідомила ОСОБА_6 . Цього ж дня о 16.09 годині ОСОБА_4 здійснила перерахування в сумі 14280 грн. на інший рахунок аналогічним способом, під приводом того, щоб мати доступ до свого вищевказаного гаманця.

06.11.2023 о 14.25 годині ОСОБА_4 перерахувала 18000 грн. на рахунок банку, під приводом того що вона має заборгованість перед компанією Binance.

07.11.2023 о 17.40 годині ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснила перерахування 10351,5 грн. на рахунок банку, під приводом погашення кредиту, який було відкрито на її ім`я для того щоб вона могла зняти кошти зі свого гаманця в компанії Binance.

Цього ж дня о 17.26 годині ОСОБА_4 перерахувала на інший банківський рахунок 20090,10 грн. за допомогою вищевказаного терміналу, під приводом погашення даного кредиту.

08.11.2023 ОСОБА_4 здійснила за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 перекази коштів сумами 520,15 грн та 1035,15 грн на різні рахунки банків за якісь послуги біржі Binance, які саме не пам`ятає.

09.11.2023 ОСОБА_4 здійснила за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_5 перекази коштів сумами 10050 грн. та 6000 грн. та за допомогою терміналу здійснила переказ в сумі 10070,10 на різні рахунки банків за якісь послуги біржі Binance, які саме не пам`ятає.

16.11.2023 ОСОБА_4 здійснила переказ коштів в сумі 12060 грн. на рахунок, під приводом платежу податку на фізичних осіб.

16.11.2023 ОСОБА_4 поцікавилася в ОСОБА_6 коли їй повернуть обіцяні кошти з процентами в загальній сумі 160000 грн., в результаті чого її було видалено з вищевказаної групи та ОСОБА_6 її заблокувала.

Дані рахунки банків ОСОБА_4 повідомляли користувачі додатку Телеграм, підписані як ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023 невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 127172,57 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 надала для долучення до матеріалів даного кримінального провадження довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про рух коштів по її банківській картці № НОМЕР_3 …… НОМЕР_4 (номер рахунку НОМЕР_5 ), з якої вона здійснювала вищевказані банківські транзакції.

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на карткових рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштівчерез систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила банківський рахунок НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації (виписки) про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ. Крім цього, при отриманні вказаних відомостей, це надасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та номер банківських карток на які здійснювалося перерахування грошових коштів з банківської карти потерпілої.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Відтак, слідчий, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме: 1. Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації; 2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 03.11.2023 по 16.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; 3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023; 4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; 7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000590, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000590 від 25.11.2023 року, рапорт чергового ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 від 24.11.2023 року, заява ОСОБА_4 від 24.11.2023 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25.11.2023 року, виписка по картці/рахунку НОМЕР_8 від 24.11.2023 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 , групі слідчих: слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та за дорученням оперуповноваженим СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: заступнику начальна відділення поліції №1 начальнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділення поліції№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:

1. Відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування грошових коштів за вказаний період та до часу фактичного зняття інформації;

2. Інформацію про IP та МАС адреса комп?ютерів за допомогою яких в період з 03.11.2023 по 16.11.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

3. Повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023;

4. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 03.11.2023 по 16.11.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

7. У випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 27.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1