Справа № 464/4046/24
пр.№ 1-кс/464/834/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 02.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної інформації у Західній регіональній дирекції Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 03.06.2024 23:59 год.; фото- та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 03.06.2024 23:59 год.; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 03.06.2024 23:59 год.; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2024 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що близько 18:59 год. невідома особа, шляхом взлому облікового запису її знайомої ОСОБА_6 із номеру телефону НОМЕР_3 у месенджері «Телеграм», з використанням інформаційно-комунікаційних систем, звернувшись із проханням переказати грошові кошти в сумі 8000 грн., заволоділа грошовими коштами останньої із банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 в сумі 4000 грн. та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 в сумі 2000 грн., на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду на загальну суму 6000 грн. ІКС ІПНП №10665. У вказаному кримінальному проваджені допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 02.06.2024 близько 18:59 год. перебуваючи вдома за вищевказаною адресою потерпілій у месенджер «телеграм» надійшло повідомлення від ОСОБА_6 (записана у телеграмі як « ОСОБА_7 »), який зареєстрований на номер мобільного телефону НОМЕР_6 із наступним текстом «Привіт, у тебе є на карті НОМЕР_7 до завтра?». На дане повідомлення потерпіла сказала, що таких грошей на картці не має, є лише 6000 грн. На що остання попросила надіслати хоч 6000 грн. Повіривши остання надіслала із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на банківську картку попередньо надіслану потерпілій ОСОБА_8 із номером НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі 4000 грн. Після цього зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 на вищевказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання переказала грошові кошти в сумі 2000 грн. Згодом зв`язавшись із ОСОБА_8 та повідомила, що грошових коштів не просила та у її обліковий запис «телеграм» відбувся несанкціонований вхід. Прочитавши це потерпіла вирішила зателефонувати у підтримку банків, де їй порадили звернутись у поліції із письмовою заявою.

На розгляд клопотання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розгляд такого здійснювати за його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення такої інформації у Західній регіональній дирекції Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 03.06.2024;

-фото- та відеозображень проведених операцій по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 03.06.2024;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:01 год. 01.06.2024 по 23:59 год. 03.06.2024;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, указаних по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1