Справа № 202/4667/24
Провадження № 1-кс/202/2688/2024
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

30 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме договорів про надання послуг № 23/03-1 від 23.03.2023, № 12/07-2 від 12.07.2023, 17/04-1 від 17.04.2023, № 23/03-2 від 23.03.2023 та договорів № 10/07-3 від 10.07.2023, № 10/07-2 від 10.07.2023, додатків до договорів та додаткових угод, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень (квитанцій про оплату робіт), документації конкурсних торгів та конкурсних пропозицій, протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, довідок про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів, локальних кошторисів, згідно яким визначалися вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; позитивних висновків комплексної державної експертизи щодо погодження кошторисної документації по вказаним об`єктам, реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених та наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаним договорам, договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду по вказаним об`єктам, актів по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів інженерів технічного нагляду, свідоцтва про державні реєстрації таких технічних господарювань; дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яким визначалися види та обсяги робіт, що підлягали виконанню; копій наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ф. КБ-2в та здійснювали технічний нагляд на вищевказаним об`єктам та їх посадові інструкції.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення обсягів та вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, собівартість яких значно завищена від середньо-ринкової ціни, низької якості та із значним завищенням обсягів виконаних робіт, під час їх виконання, з подальшим внесення недостовірних відомостей в офіційну звітність та в акти форми КБ-2в та КБ-3, на підставі яких здійснюється перерахування грошових коштів підряднику.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до частини 2 статті 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику володільця документів.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000972 від 15.09.2023, тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися з оригіналами та отримати копії договорів про надання послуг № 23/03-1 від 23.03.2023, № 12/07-2 від 12.07.2023, 17/04-1 від 17.04.2023, № 23/03-2 від 23.03.2023 та договорів № 10/07-3 від 10.07.2023, № 10/07-2 від 10.07.2023, додатків до договорів та додаткових угод, дефектних актів, проектно-кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (ф. КБ-2), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень (квитанцій про оплату робіт), документації конкурсних торгів та конкурсних пропозицій, протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, довідок про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, листування між ІНФОРМАЦІЯ_1 зТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів, локальних кошторисів, згідно яким визначалися вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі; позитивних висновків комплексної державної експертизи щодо погодження кошторисної документації по вказаним об`єктам, реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених та наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_3 по вищевказаним договорам, договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду по вказаним об`єктам, актів по проведенню технічного нагляду по вказаним об`єктам, рахунків-фактур, платіжних доручень, сертифікатів інженерів технічного нагляду, свідоцтва про державні реєстрації таких технічних господарювань; дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яким визначалися види та обсяги робіт, що підлягали виконанню; копій наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ф. КБ-2в та здійснювали технічний нагляд на вищевказаним об`єктам та їх посадові інструкції.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20 червня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5