Справа № 671/707/24
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
16 травня 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
13.05.2024 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що 05.04.2024 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 05.04.2024 о 14.50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіславши у соціальній мережі «Instagram» із сторінки її племінниці ОСОБА_6 текстове повідомлення з проханням позичити кошти, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 05.04.2024 о 14:55 год. особисто, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала із своєї банківської картки НОМЕР_1 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_2 .
Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НП України ОСОБА_7 від 19.04.2024, ним встановлено, що банківська картка НОМЕР_2 відноситься до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим.
Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного, причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ додокументів, які можуть становити банківську таємницю, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій, а саме:
- договорів про відкриття платіжної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , заяв про приєднання до платіжних послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, що містять інформацію про рух коштів по платіжному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год. 00 хв. 13.05.2024;
- документів, що містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в мобільному інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час та дату входу до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжного рахунку НОМЕР_2 в період з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год. 00 хв. 13.05.2024;
- документів, що містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету мобільного інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 07 год. 00 хв. 05.04.2024 по 23 год. 00 хв. 13.05.2024.
У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним дізнавачам доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали до 16 червня 2024 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1