УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року

м. Харків

Справа № 638/2762/24

Провадження № 1-кп/638/1264/24

Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

головуючої судді - ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17 грудня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,-

встановив:

13 лютого 2024 року до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17 грудня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, разом із клопотанням прокурора про закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 частини першої статті 284 КПК України.У клопотанні прокурор посилається на те, у ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено 04 грудня 2012 року.

Судом встановлено, що сектором дізнання Харківського РУП №3 ГУ НП України в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001201 від 17 грудня 2020 рокуза ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

17 грудня 2020 року до ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області (Шевченківський ВП ГУНП в Харківській області) надійшли матеріали з компетентних органів Республіки Сербія за фактом шахрайських дій, вчинених на території України відносно громадянки Республіки Сербія ОСОБА_4 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що 11 травня 2020 року між потерпілою громадянкою Республіки Сербії ОСОБА_5 , яка є власником Торговельно-сервісного підприємства «Стилтон», та ТОВ «Кристалпром НПФ» через електронну пошту укладено договір, згідно якого ТОВ «Кристалпром НПФ» зобов`язано поставити потерпілій 500 пачок паперу А4, за що потерпіла зобов`язана сплатити 620 Євро.

02 червня 2020 року потерпілою перераховано 620 Євро на рахунок фірми ТОВ «Кристалпром НПФ», проте після здійснення оплати ТОВ «Кристалпром НПФ» припинило з потерпілою будь-який зв`язок.

В ході досудового розслідування дізнавачем допитано як свідка директора ТОВ «Кристалпром НВФ», який повідомив, що місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 8.

Крім того, до матеріалів кримінального провадження долучено довідку, видану директором ТОВ «Кристалпром НВФ» про те, що фактичне місцезнаходження підприємства знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська, 8.

19 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 21 листопада 2022 року отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, на який було переведено грошові кошти потерпілою, про що складено відповідний протокол.

В ході вивчення зазначеної інформації встановлено, що кінцевим банківським рахунком, на який було переведено грошові кошти потерпілої є рахунок НОМЕР_1 з призначенням платежу «№ НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 господарські витрати».

З урахування викладеного, 20 квітня 2023 року до Дзержинського районного суду направлено клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_1 .

30 травня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 28 квітня 2023 року отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 .

В ході вивчення зазначеної інформації встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 є транзитним, та належить АТ КБ «ПРИВАТБАНК», отже, документи щодо відкриття та використання цього рахунку як клієнта в установі банку відсутні.

У зв`язку з викладеним, 28 липня 2023 року до Дзержинського районного суду направлено клопотання про отримання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_1 ;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів;

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_1 в системі «ПРИВАТБАНК» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», тощо.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 08 серпня 2023 року клопотання задоволено. Копія ухвали направлена 15 серпня 2023 року до АТ КБ «ПРИВАТБАНК» для виконання.

На виконання ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Харкова від 08 серпня 2023 року до СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь з КБ «ПРИВАТБАНК», згідно якої можливість надати тимчасовий доступ до запитуваних документів відсутня.

Крім того, згідно з рапортом ст. о/у ВКП ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області на виконання письмових вказівок прокурора та доручення дізнавача були здійснені заходи, направлені на встановлення особи, яка представилась менеджером фірми «Smila Paper Factory» ОСОБА_6 . Під час здійснення вказаних заходів встановити особу ОСОБА_6 , його місцезнаходження та забезпечити його явку до СД ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області для проведення необхідних слідчих дій, не представилось можливим.

У ході досудового розслідування встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено 02 червня 2020 року. Під час досудового розслідування не встановлено жодної особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, жодній особі не повідомлено про підозру.

Враховуючи, що з моменту початку досудового розслідування та до подання даного клопотання не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінчились строки притягнення до кримінальної відповідальності прокурор просить закрити кримінальне провадження № 0001201 від 17 грудня 2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК КК України на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Учасники судового провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце проведення судового засідання повідомлялись належним чином.

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив суд розглядати клопотання за його відсутності та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання прокурора, матеріали кримінального провадження № 0001201 від 17 грудня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, дійшов такого висновку.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17 грудня 2020 року до Шевченківського ВП надійшли матеріали з компетентних органів Республіки Сербія за фактом шахрайських дій на території України вчинених відносно громадянки республіки Сербія ОСОБА_7 .

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.

У ході досудового розслідування проведені дії, направлені на встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, надавалися доручення на проведення слідчих дій, допитано як свідка директора ТОВ «Кристалпром НВФ», отримано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , здійснені заходи, направлені на встановлення особи, яка представилась менеджером фірми «Smila Paper Factory» ОСОБА_6 , однак встановити причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення особу не виявилося можливим, повідомлення про підозру не здійснювалося.

Відповідно до приписів частини першої, третьої статті 12 КК України залежно від ступеня тяжкості кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини. Злочини поділяються на нетяжкі, тяжкі та особливо тяжкі.

Кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі (частини друга статті 12 КК України).

Таким чином, враховуючи приписи статті 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене частиною першою статті 190 КК України, віднесено до кримінального проступку.

Так, відповідно до приписів пункту другого частини першої статті 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.

Таким чином, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, становить три роки.

Відповідно до пункту 3-1 частини першої пункту 1-1 частини другої статті 284 КПК України кримінальне провадження закривається в разі, якщо: не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі. Учасники кримінального провадження мають право заявляти клопотання прокурору про закриття кримінального провадження за наявності передбачених цим пунктом підстав. Кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

Згідно з приписами частини четвертої статті 284 КПК України закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Таким чином, вказані норми кримінального процесуального закону пов`язують можливість закриття кримінального провадження виключно із наявністю одночасно двох підстав: не встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Зважаючи на те, що на час розгляду клопотання прокурора, органом досудового розслідування проведено всі необхідні слідчі (розшукові) дії, однак винну особу у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не встановлено та строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення зазначеного кримінального правопорушення сплинули, клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження - закриттю на підставі пункту 3-1 частини першої статті 284 КПК України, у зв`язку із не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись статтями 4, 5, 12, 49 КК України, статтями 122, 124, 128, 284-289, 369-372, 376, 395 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001201 від 17 грудня 2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, у зв`язку із невстановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності- задовольнити.

Закрити кримінальне провадження № 0001201 від 17 грудня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, на підставі п. 3-1 частини першої статті 284 КПК України,

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду, через Дзержинський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Суддя ОСОБА_1