печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні

№ 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.08.2022 між ТОВ «Львівський арсенал» та юридичною особою, зареєстрованою в Словацькій Республіці «Sevotech spol s.r.o.», укладено контракт на поставку мінометних пострілів на загальну суму 36,6 млн. доларів США.

11.10.2022 ТОВ «Львівський арсенал» укладено державний контракт № 403/1/22/317 з Міністерством оборони України на поставку мінометних пострілів на загальну суму 1 381 923 400 грн та 17.11.2022 перераховано 1 340 465 698 грн на рахунок ТОВ «Львівський арсенал».

При цьому ТОВ «Львівський арсенал», не отримавши відповідних підтверджуючих документів, зокрема експортної ліцензії Республіки Хорватії, здійснено оплату частини отриманих від Міністерства оборони коштів на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 євро. Відповідно до отриманих даних частина грошових коштів, що надійшли на рахунки «Sevotech spol s.r.o.», перерахована у подальшому на рахунки «WDG promet d.o.o.» (Республіка Хорватія).

Також 08.12.2022 між «WDG promet d.o.o.» та Міністерством оборони України укладено контракт на постачання танкових пострілів на загальну суму 32 700 000 євро.

20.01.2023 службові особи Міністерства оборони України, будучи відповідальними за цільове використання бюджетних коштів, не пересвідчившись у наявності у «WDG promet d.o.o.» відповідного товару належної якості та кількості, можливості здійснення «WDG promet d.o.o.» поставок товарів військового призначення до інших країн, зокрема України, перерахували на банківський рахунок «WDG promet d.o.o.» 3 270 000 євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до Міністерства оборони України не поставлені, кошти не повернуті, чим державі фактично заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Згідно отриманих даних, частину грошових коштів «Sevotech a.s.», в подальшому, перерахувала на рахунки юридичної особи, зареєстрованої в Республіці Хорватії « WDG promet d.o.o. » (MBS081456105, OIB 4, Zagreb, Praskaulica, 8, керівник громадянин Республіки Хорватії ОСОБА_4 ( ОСОБА_4 ), а саме:

- 01.12.2022 - 3 236 640, 00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_1 , на рахунок «WDG promet d.o.o.» IBAN: НОМЕР_2 , призначення платежу «INV.001-1222/369»);

- 19.12.2022 - 8 100 000,00 Євро (з рахунку «Sevotech a.s.» IBAN: НОМЕР_3 , на рахунок «WDG prome td.o.o.» IBAN: НОМЕР_2 , призначення платежу «advance payment for WDG promet d.o.o./ Sevotech a.s. inv. Nr. 003-1122/36902»).

Левова частина бюджетних коштів МОУ, зарахованих по ланцюгу на користь хорватської компанії WDG promet d.o.о., в подальшому була спрямована на рахунок компанії Poslovni Sustav Vitezit doo (адреса: Tvorniиka 1, 72250 Vitez, Боснія і Герцеговина) НОМЕР_9, за період з 07.12.2022 по 20.12.2022, на загальну суму 5 521 953 млн євро, в якості оплати за об`єкт нерухомості (завод по виготовленню боєприпасів, який перебуває у стані банкрутства).

12.12.2024 відповідно до зазначеного міжнародного рахунку № НОМЕР_7 вказані кошти були перераховані із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT - IN BANKRUPTCY НОМЕР_8 у місцевій валюті, в сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенігів).

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатні об`єктивні дані, які дають підстави стверджувати, що організована група, до складу якої входять службові особи Міністерства оборони України, ТОВ «Львівський арсенал» за участі ОСОБА_6 та можливо інших осіб, привласнили державні грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких переказали на банківські рахунки «Sevotech a.s.», які у свою чергу в подальшому перераховані на рахунки «WDG promet d.o.o.», левова частка з яких у подальшому перерахована на рахунок компанії Poslovni Sustav Vitezit doo (адреса: Tvorniиka 1, 72250 Vitez, Боснія і Герцеговина) НОМЕР_9, які перераховано із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT IN BANKRUPTCY НОМЕР_8 у місцевій валюті, в сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів).

Постановою слідчого кошти в загальній сумі 5 521 953 млн (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят три) євро, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 та 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою збереження речових доказів, запобігання протиправним діям з використанням банківських рахунків, припинення злочинної діяльності з привласнення та розтрати державних грошових коштів, у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у загальній сумі 5 521 953 млн (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят три) євро, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 , які перераховано із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT - IN BANKRUPTCY НОМЕР_8 у місцевій валюті, в загальній сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів).

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України ОСОБА_7 від 16.01.2024 кошти в загальній сумі 5 521 953 млн (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят три) євро, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_7 та 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів), що знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме на грошові кошти в загальній сумі 5 521 953 євро (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят три) євро, які знаходяться на рахунку компанії Poslovni Sustav Vitezit doo (адреса: Tvorniиka 1, 72250 Vitez, Боснія і Герцеговина) № НОМЕР_7, які перераховано із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT IN BANKRUPTCY НОМЕР_9 у місцевій валюті, в загальній сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів), слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора

ОСОБА_3 , - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в загальній сумі 5 521 953 євро (п`ять мільйонів п`ятсот двадцять одну тисячу дев`ятсот п`ятдесят три) євро, які знаходяться на рахунку компанії Poslovni Sustav Vitezit doo (адреса: Tvorniиka 1, 72250 Vitez, Боснія і Герцеговина) № НОМЕР_7, які перераховано із конвертацією на розрахунковий рахунок PS VITEZIT DOO VITEZ. COMPANY FOR THE PRODUCTION OF ARMS AND MILITARY EQUIPMENT - IN BANKRUPTCY НОМЕР_9 у місцевій валюті, в загальній сумі 11 330 810, 46 ВАМ (одинадцять мільйонів триста тридцять тисяч вісімсот десять ВАМ, сорок шість фенінгів) з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювані, їх захисники, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1