Справа № 131/292/24
Провадження № 1-кс/131/60/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

розглянувши без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2022 року за № 0000324, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 22.12.2022 до чергової частини ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої її жінки, яка 21.12.2022, у період часу з 17:00 год. по 19:00 год., представившись представником ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом збільшити кредитний ліміт на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) до 25000 грн, яка належить ОСОБА_4 , ввівши останню в оману, під приводом конвертації коштів, змусила ОСОБА_4 зняти з банкомату з даної банківської карти 9775 грн. та перерахувати 9500 грн. через термінал на невідомий ОСОБА_4 банківський рахунок. Відразу після чого, продовжуючи вводити ОСОБА_4 в оману, щодо нібито конвертації коштів за збільшення кредитного ліміту, ОСОБА_5 запропонувала останній з даного терміналу з банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_4 , перерахувати 2958 грн, що вона і зробила. Таким чином ОСОБА_4 шахрайськими діями невідомої особи заподіяно шкоду в розмірі 12458 грн.

23.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у наданні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власників карткових рахунків та особистих даних вказаних осіб на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з карток перерахованих коштів.

Отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені для встановлення місця знаходження винних осіб та підтвердження їхньої вини. Тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задовільнити та розглянути у його відсутність.

Прокурор Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовільнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов слідуючого висновку.

Статтею 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема є тимчасовий доступ до речей та документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці віднесено, у тому числі, відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване, оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 - задовільнити.

У межах кримінального провадження № 0000324, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, зобов`язати керівництво головного офісу Акціонерного товари КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ відділення поліції ВП№ 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 ; слідчому СВ відділення поліції ВП № 3 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику СКП ВП № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № З Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 до інформації, з можливістю виїмки, що знаходиться в Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про здійснені фінансові операції банківськими картками за № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), зареєстрованих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022;

- інформації про рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 21.12.2022 год. по 00:00 год. 22.12.2022;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), за період часу з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (ІВАN НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (ІВАN НОМЕР_4 ), за період часу з 00:00 год. 21.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: