Справа № 947/6061/21
Провадження № 1-кс/947/2245/24
УХВАЛА

Іменем України

22.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000098 від 05.05.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України, зокрема, щодо здійснення суб`єктами господарювання впродовж 2020 року, дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних під час виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття на території Одеської області, що призвело до можливого привласнення бюджетних коштів особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування, були встановлені фізичні особи-підприємці, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх рахунки, які були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних інформації та документів: інформації, що збережена на розрахункових рахунках

ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по 10.10.2020; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 13.12.2019 по 15.10.2020; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 15.10.2019 по 28.08.2020; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 19.08.2019 по 12.10.2020; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 10.12.2019 по 02.10.2020; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 за період часу з 06.09.2019 по 07.09.2020із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; справ з юридичного оформлення по рахункам ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по 10.10.2020; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 13.12.2019 по 15.10.2020; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 15.10.2019 по 28.08.2020; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 19.08.2019 по 12.10.2020; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 10.12.2019 по 02.10.2020; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 за період часу з 06.09.2019 по 07.09.2020в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб Публічного акціонерного товариства Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_18 код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , та іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, або таким які будуть діяти за постановою (ч. 6 ст. 218 КПК України) чи дорученням, прокурорам у даному кримінальному провадженні, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді належним чином посвідчених копій наступних документів та інформації: інформації, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по 10.10.2020; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 13.12.2019 по 15.10.2020; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 15.10.2019 по 28.08.2020; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 19.08.2019 по 12.10.2020; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 10.12.2019 по 02.10.2020; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 за період часу з 06.09.2019 по 07.09.2020із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо; платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2020; справ з юридичного оформлення по рахункам ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 20.08.2020 по 10.10.2020; ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_4 ), рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період часу з 13.12.2019 по 15.10.2020; ОСОБА_7 (РНОКППФО НОМЕР_7 ), рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період часу з 15.10.2019 по 28.08.2020; ОСОБА_8 (РНОКППФО НОМЕР_10 ), рахунки № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 за період часу з 19.08.2019 по 12.10.2020; ОСОБА_9 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 за період часу з 10.12.2019 по 02.10.2020; ОСОБА_10 (РНОКППФО НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_17 за період часу з 06.09.2019 по 07.09.2020в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Попередити посадових осіб ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1