Справа № 761/7409/24
Провадження № 1-кс/761/5266/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій (у друкованому чи електронному вигляді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві за вх. № 9533 від 26.07.2023 надійшли матеріали по запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022.

Відповідно до даного запиту окружна прокуратура y м. Жешув веде нагляд за провадженням номер 3036-2.Ds.4.2022 у справі виникнення у період з 2 серпня 2021 року по 11 серпня 2021 року, у м. Жешув, володіння та передачі грошових засобів, які походили з отримання вигод, пов?язаних з вчиненням забороненого діяння, у загальному розмірі 25.010,00 польских злотих, з метою унеможливлення або значного ускладнення виявлення їхнього злочинного походження, місця розміщення, виявлення та вилучення, у зв`язку з переказом цієї суми на рахунок у пункті обміну криптовалют під назвою 4coins, який ведеться фірмою Товариство з обмеженою відповідальністю Командитне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з місцезнаходженням у Кракові щодо ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], а потім її обміну на криптовалюту (Bitcoin) і, в подальшому, переказом на інші рахунки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Провадження ведеться щодо ряду шахрайських дій, які полягали y встановленні контакту іншими"особами за посередництвом мережі інтернет особами, які видавали себе за консультантів інвестування платформ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або «ІНФОРМАЦІЯ_11», які пропонують неіснуючі фінансові інструменти, пов?язані з інвестуванням у товариства Державної казни та в криптовалюту ВТС і схиляння цих осіб до перерахування фінансових коштів для цієї мети. Крім того, зловмисники, за посередництвом додатку дистанційного керування робочим столом Any Desk та Team Viewer переймали контроль над електронними пристроями потерпілих інвесторів, які використовувались для підключення до мережі інтернет, а потім, за їх посередництвом, здійснювали неавторизовані перекази коштів на банківські рахунки або на портфелі криптовалют осіб, рахунки яких використовувались у цьому злочинному діянні, так званого «відмивання грошей», які походили від вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено y ході проведеного розслідування, зловмисники, діючи у мережі інтернет, використовували пул адрес IP, які належали постачальнику інтернет-послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно з інформацією, наданою цим оператором, кінцевим користувачем встановлених IP-адрес є українське товариство ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер діяльності НОМЕР_2 , адреса встановлення послуги Інтернет: АДРЕСА_2 .

Отже, відповідно до запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги необхідно зазначити (або підтвердити наявність у Польської Сторони) повних персональних та контактних даних раніше встановлених осіб, пов`язаних із вказаним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , зокрема вказати актуальні номери документів, що посвідчують особу та паспортів громадян для виїзду за кордон вищевказаних осіб, номери телефонів, якими вони користуються, поточне місце проживання та перебування, інформацію про зареєстровані на їх дані транспортні засоби, надати інформацію про місце роботи та навчання, дані чоловіка/дружини, відомості про судимості та перетин кордону України в період з 2021 року по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять відомості про місце навчання в період з 2021 року по теперішній час наступних осіб:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_11 дошлюбне прізвище ОСОБА_12 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_13 , 1982 р.н., - імовірно голова/директор товариства ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща у кримінальній справі № 3036-2.Ds.4.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про місце навчання в період з 01.01.2021 року по 01.03.2024:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_11 дошлюбне прізвище ОСОБА_12 , користується адресою електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- ОСОБА_13 , 1982 р.н., - імовірно голова/директор товариства ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1