Справа № 461/1293/24 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/354/24 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові апеляційну скаргу представника власника майна Приватного акціонерного товариства «Шахта Надія» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19 лютого 2024 року про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0001237 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

за участю: прокурора - ОСОБА_7

адвоката - ОСОБА_6

встановила :

Ухвалою слідчого Галицького районного суду м. Львова від 19 лютого 2024 року задоволено клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 .

Накладено арешт на речові докази, що вилучені у адміністративній будівлі ПАТ «Шахта Надія» та на території, що за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець та приміщеннях (складах, гаражах, підвалах, горищах), які знаходяться за вказаною адресою та відносяться до даної адміністративної будівлі, а саме: речі, документи та предмети що вилучені у службовому кабінеті заступника начальника охорони ПАТ ОСОБА_9 , де також знаходиться робоче місце ОСОБА_10 , працівника ТОВ ВК Оптенерготорг:

- Мастична печатка із ідентифікуючими надписами ТзОВ ТД Вуглеенерго, код НОМЕР_1 ,

- Мастична печатка із ідентифікуючими надписами ТзОВ ВК Оптенерготорг, код 43050814,

- Мастична печатка згідно з оригіналом

- Мастичне кліше ОСОБА_11 , в помаранчевій пластиковій окантовці

- Мастичне кліше ОСОБА_12 , в зеленій пластиковій окантовці

- Мастична печатка ОСОБА_11

- Робочий блокнот зеленого кольору заступника начальника відділу безпеки, ОСОБА_13

- Зошит із квітковим принтом жовтих квітів у якому містяться з чорнові записи по відправці документів із вклеєними експрес накладними із Нової Пошти на відправку документів ТОВ ВК Оптенерготорг», вилучений із робочого місця ОСОБА_10

- Робочий блокнот із чорновими записами ОСОБА_10 золотистого кольору та 3 експрес наладними ТОВ Нова Пошта

- Зошит з чорновими записами салатового кольору із квітковим принтом на 36 арк ОСОБА_10

- Рахунок №156 від 08.11.2023 на 1 арк.

- Лист №13/11-1 від 13.11.2023 на 1 арк.

- Акт звірки від 01.09.2023 на 1 арк.

- Лист від 10.11.2023 № 10/11-2 на 1 арк.

- Наказ №1 від 30.01.2024 ТзОВ ВП Західвуглезабезпечення» на 1 арк.

- Витяг з ЄДРЮО ВП Західвуглезабезпечення» з описом на 2 арк.

- Рішення від 22.01.2024 №1-01/24 на 1 арк.

- Довідка Банк Львів від 01.02.2024

- Документи із вільними взірцями підпису ОСОБА_11 на 36 арк.(довідки гарантійні листи, цінові пропозиції)

- Подорожній лист серія 05-ААХ №144 від 02.10.23 на 1 арк.

- Листки формату а4 із реквізитами рахунків ТОВ ВК Оптенерготорг на 4 арк.

- Копія Рішення учасника №260922 ТОВ ВК Оптенерготорг на 1 арк.

-Копія Договір 2609-22 купівлі продажу частки ТОВ ВК Оптенерготорг на 1 арк.

- Копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі від 26.09.2022 на 1 арк.

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ ВК Оптенерготорг на 7 арк.

- Перелік працівників та професій ТОВ ВК Оптенерготорг на 1 арк.

- Договір купівлі продажу вугілля із додатковими угодами №24/04 від 24.04.2023 на 5 арк.

- Копія договору №26/10/22-01 на 3 арк.

- Копія договору 14/11-22/01 на 3 арк.

- Копія договору 31/01/-23 на 3 арк.

- Копія Договір зберігання 26/10/2202 на 3 арк.

- Копія договору перевезення вантажу №26/102203 від 26.10.22 на 3 арк.

- Копія договору купівлі продажу вугілля від 26.10.2022 на 3арк із додатком на 7 арк.

- Договір про надання послуг автотранспорту №41 від 28.12.22 на 3 арк.

- Договір купівлі продажу №39 від 03.11.2022 на 2 арк.

- Договір про надання послуг 0111/22 -1 від 01.11.22 на 3 арк.

- Договір купівлі продажу вугілля

- Акт відшкодування вартості доставки до акту від 25.01.2024 за договором №111/3 від 10.01.2024 на 5 арк.

- Акт звірки за період із 13.11.23 до 13.02.2024 між Оптенерготорг та ПРАТ Центральна збагачувальна фабрика миргородська за договором 13/11/23 від 13.11.23 на 1 арк.

- Додаток №3 від 05.01.2024 на 2 арк. в 2-ох примірниках

- Акт надання від 02.02.2024 №14 на 2 арк. в 2-ох примірниках

- Звіт до акту надання послуг від 09.02.2024 на 1 арк.

- Штатний розпис компанії Оптенерготорг станом на 25.01.2024 р. та станом на 18.01.2024 на 1 арк.

- Робочий зошит із чорновими записами ОСОБА_10 фіолетового кольору із малюнком окулярів із 3 експрес накладними ТОВ Нова Пошта на 36 арк.

- Супроводжувальний лист №14/02-1 від 14.02.2024 на 1 арк.

- лист №14/02-1 від 14.02.2024 на 1 арк.

- лист №13/02-1 від 13.02.2024 на 1 арк.

- супроводжувальний лист №13/02-1 від 13.02.2024 на 1 арк

- гарантійний лист №13/02-1 від 13.02.2024 на 1 арк

- акт звірки за період 2023 між ТзОВ Шахта 1-3 та Оптенерготорг на 1 арк.

- акт звірки за період 2023 між ТзОВ Шахта 1-3 та Оптенерготорг на 1 арк.

- звіт про обсяг наданих послуг за договором поставки продукціх 30/11/2023 від 30.11.2023 на 1 арк.

- накладна №151/1 від 31.01.24 на 1 арк.

- розрахунок вартості кам`яного вугілля до договору купівлі продажу №37 від 17.10.2022 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №23/01 від 23.01.2024 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №26/01 від 26.01.2024 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №24/01-2 від 24.01.2024 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №01/02-1/ від 01.02.2024 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №30/01-1 від 30.01.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №280 від 12.02.2024 на 1 арк. в 2-ох екз.

- ТТН №280 від 12.02.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №85 від 12.02.2024 на 1 арк.

- ТТН №85від 12.02.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №281 від 12.02.2024 на 1 арк. в 2-ох

-ТТН №281від 12.02.2024 на 1 арк.

- Видаткова накладна №86 від 12.02.2024 на 1 арк.

-ТТН №86 від 12.02.2024 на 1 арк.

- Договір купівлі продажу вугілля

-ТТН № 89 від 14.02.2024 в 3-ох екз. на 1 арк. кож.

- Видаткова накладна №89 від 14.02.2024 на 1 арк. кож. в 2-ох примірниках

-ТТН № 88 від 13.02.2024 в 3-ох екз. на 1 арк. кож.

-ТТН № 92 від 15.02.2024 в 1-му екз. на 1 арк. кож.

- Договір купівлі продажу 02.02.24 з додатком на 4 арк

- Договір №02/02/24 з додатком купівлі продажу вугілля від 02.02.2024 на 4 арк.

- Договір №02/02/24-1 з додатком купівлі продажу породи від 02.02.2024 на 4 арк.

- Договір оренди майданчика №02/02-3 від 02.02.2024 на 4 арк.

- Рахунки № 24 від 12.02.2024, №25 від 13.02.2024 ,на 1 арк. кож.

- Специфікація №17 від 29.01.24 на 1 арк.

- Накладна №219/1 від 31.01.24 на 1 арк.

- Розрахунок вартості вугілля згідно договору купівлі продажу №36 від 17.10.22 на 4 арк.

- Акт здачі приймання робіт №15 від 31.01.24 на 1 арк.

- Заявка №02/01-1 від 02.01.24 на 2 арк.

- Рахунок на оплату №6 від 31.01.24 на 1 арк.

- Чорновий запис фіолетовою ручкою на 1 арк.

- Видаткова накладна №297 від 14.02.24 на 1 арк.

-ТТН №297 від 14.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №299 від 14.02.24 на 1 арк.

-ТТН №299від 14.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №300 від 14.02.24 на 1 арк.

-ТТН №300 від 14.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №301 від 14.02.24 на 1 арк.

-ТТН №301 від 14.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №302 від 14.02.24 на 1 арк.

-ТТН №302 від 14.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №291 від 13.02.24 на 1 арк.

-ТТН №291від 13.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №292 від 13.02.24 на 1 арк.

-ТТН №292від 13.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №293 від 13.02.24 на 1 арк.

-ТТН №293від 13.02.24 на 1 арк.

- Видаткова накладна №294 від 13.02.24 на 1 арк.

-ТТН №294від 13.02.24 на 1 арк.

- Лист №29/01-1 від 29.01.24 на 1 арк.

- Лист №06/02-1 від 06.02.24 на 1 арк.

- Кольорова копія акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТД Вуглеененерго від 24.01.2024 на 2 арк

- Кольорова копія Рішення №24/01/24 від 24.01.24 ТД Вуглеененерго на 1 арк.

- Кольорова копія виписки з ЄДРПОУ ТД Вуглеененерго на 2 арк.

- Наказ №8 від 27.01.2024 на 1 арк.

- Лист №14/02 від 14.02.24 на 1 арк на якому міститься записи на арк паперу жовтого кольору з рукописним текстом розпочинається Донецька обл. закінчується .

- Блокнот із чорновими записами ОСОБА_10 на джут із кольоровою обкладинкою

- Лист №13/02 від 13.02.24 на 1 арк.

- Лист № 25/01 від 25.01.2024 на 1 арк.

- Лист №25/01 від 25.01.2024 на 1 арк.

- Супроводжувальний лист №25/01 від 25.01.2024 на 1 арк.

- Наказ №7 від 26.01.2024 на 1 арк.

- Лист гарантійний №12/02-1 відвід 12.02.2024 на 1 арк.

- Рахунок на оплату 12 від 12.02.2024 на 1 арк.

- Мобільний телефон ОСОБА_14 Самсунг А 51 синього кольору

- Ноутбук HP G850 чорного кольору 1 шт;.

- Ноутбук LENOVO p/n SL10M60867 чорного кольору серійний номер LR-0AQ78S 1 шт;

- Мобільний телефон vivo1907 IMEI 1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 із сім-картками № НОМЕР_4 , НОМЕР_5

З бухгалтерії ПАТ ОСОБА_9 вилучено наступні документи, котрі було надано добровільно:

1.Копія Статуту ПрАТ «Шахта «Надія» на 30 арк.;

2.Договір купівлі-продажу породи № 6 від 31.01.2023 року з додатками на 6 арк.

3.Договір купівлі-продажу породи № 40 від 12.12.2022 року з додатками на 5 арк.

4.Договір купівлі-продажу вугілля № 37 від 17.10.2022 року з додатками на 72 арк.

5.Договір купівлі-продажу вугілля № 2 від 22.01.2024 року на 4 арк.

6.Договір купівлі-продажу вугілля № 36 від 17.10.2022 року на з додатками 31 арк.

7.Договір купівлі-продажу вугілля № 3 від 29.01.2024 року з додатками на 5 арк.

8.Звіт про рух кондиційного вугілля за 01.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), із вимогою, акт № 1, із видатковими накладними, ТТН, якісним посвідченням на 30 арк.

9.Звіт про рух кондиційного вугілля за 02.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), із вимогою на 4 арк.

10.Звіт про рух кондиційного вугілля за 03.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), із вимогою на 4 арк.

11.Звіт про рух кондиційного вугілля за 04.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ), із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

12.Звіт про рух кондиційного вугілля за 05.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою, із видатковими накладними, ТТН, розрахунок вартості на 30 арк.

13.Звіт про рух кондиційного вугілля за 06.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 25 арк.

14.Звіт про рух кондиційного вугілля за 07.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

15.Звіт про рух кондиційного вугілля за 08.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

16.Звіт про рух кондиційного вугілля за 09.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою на 4 арк.

17.Звіт про рух кондиційного вугілля за 10.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) із вимогою на 4 арк.

18.Звіт про рух кондиційного вугілля за 11.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 24 арк.

19.Звіт про рух кондиційного вугілля за 12.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 20 арк.

20.Звіт про рух кондиційного вугілля за 13.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 13 арк.

21.Звіт про рух кондиційного вугілля за 14.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

22.Звіт про рух кондиційного вугілля за 15.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

23.Звіт про рух кондиційного вугілля за 16.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

24.Звіт про рух кондиційного вугілля за 17.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою на 4 арк.

25.Звіт про рух кондиційного вугілля за 18.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

26.Звіт про рух кондиційного вугілля за 19.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 26 арк.

Звіт про рух кондиційного вугілля за 20.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 23 арк.

27.Звіт про рух кондиційного вугілля за 21.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

28.Звіт про рух кондиційного вугілля за 22.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 15 арк.

29.Звіт про рух кондиційного вугілля за 23.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

30.Звіт про рух кондиційного вугілля за 24.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

31.Звіт про рух кондиційного вугілля за 25.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

32.Звіт про рух кондиційного вугілля за 26.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

33.Звіт про рух кондиційного вугілля за 27.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 21 арк.

34.Звіт про рух кондиційного вугілля за 28.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

35.Звіт про рух кондиційного вугілля за 29.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН ,з якісними посвідченнями, з розрахунком вартості вугілля на 43 арк.

36.Звіт про рух кондиційного вугілля за 30.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

37.Звіт про рух кондиційного вугілля за 31.12.2023 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою, з актом маркшейдерського заміру, з актом про витрати вугілля для котельні на 6 арк.

38.Реєстр реалізованої породи за першу половину грудня 2023 року з видаткоми накладними, ТТН та довіреностями на 144 арк.

39.Реєстр реалізованої породи за другу половину грудня 2023 року з видаткоми накладними, ТТН та довіреностями на 135 арк.

40.Звіт про рух кондиційного вугілля за 01.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

41.Звіт про рух кондиційного вугілля за 02.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

42.Звіт про рух кондиційного вугілля за 03.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк

43.Звіт про рух кондиційного вугілля за 04.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк

44.Звіт про рух кондиційного вугілля за 05.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 32 арк

45.Звіт про рух кондиційного вугілля за 06.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою на 4 арк.

46.Звіт про рух кондиційного вугілля за 07.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

47.Звіт про рух кондиційного вугілля за 08.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

48.Звіт про рух кондиційного вугілля за 09.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

49.Звіт про рух кондиційного вугілля за 10.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

50.Звіт про рух кондиційного вугілля за 11.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, із ТТН,з актом передачі рядового вугілля , з якісним посвідченням на 15 арк.

51.Звіт про рух кондиційного вугілля за 12.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, із ТТН,з актом передачі рядового вугілля , з якісним посвідченням на 12 арк.

52.Звіт про рух кондиційного вугілля за 13.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою на 4 арк.

53.Звіт про рух кондиційного вугілля за 14.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

54.Звіт про рух кондиційного вугілля за 15.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, із ТТН,з актом передачі рядового вугілля, з якісним посвідченням на 8 арк.

55.Звіт про рух кондиційного вугілля за 16.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН н на 11 арк.

56.Звіт про рух кондиційного вугілля за 17.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН н на 32 арк.

57.Звіт про рух кондиційного вугілля за 18.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН н на 15 арк.

58.Звіт про рух кондиційного вугілля за 19.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН н на 11 арк.

59.Звіт про рух кондиційного вугілля за 20.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою на 4 арк.

60.Звіт про рух кондиційного вугілля за 21.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

61.Звіт про рух кондиційного вугілля за 22.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністями, із видатковими накладними, ТТН на 30 арк.

62.Звіт про рух кондиційного вугілля за 23.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 7 арк.

63.Звіт про рух кондиційного вугілля за 24.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

64.Звіт про рух кондиційного вугілля за 25.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, заявою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 13 арк.

65.Звіт про рух кондиційного вугілля за 26.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 29 арк.

66.Звіт про рух кондиційного вугілля за 27.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) , з вимогою на 4 арк.

67.Звіт про рух кондиційного вугілля за 28.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

68.Звіт про рух кондиційного вугілля за 29.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 29 арк.

69.Звіт про рух кондиційного вугілля за 30.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

70.Звіт про рух кондиційного вугілля за 31.01.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН , акт про витрати вугілля для котельні, акт маркшейдерського заміру, розрахунки вартості вугілля, якісні посвідчення на 36 арк.

71.Реєстр реалізованої породи за першу половину січня 2024 року, з видатковими накладними, ТТН та довіреностями на 136 арк.

72.Реєстр реалізованої породи за другу половину січня 2024 року, з видатковими накладними, ТТН та довіреностями на 162 арк.

73.Звіт про рух кондиційного вугілля за 01.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

74.Звіт про рух кондиційного вугілля за 02.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, на 4 арк.

75.Звіт про рух кондиційного вугілля за 03.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 26 арк.

76.Звіт про рух кондиційного вугілля за 04.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

77.Звіт про рух кондиційного вугілля за 05.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

78.Звіт про рух кондиційного вугілля за 06.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 10 арк.

79.Звіт про рух кондиційного вугілля за 07.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 10 арк.

80.Звіт про рух кондиційного вугілля за 08.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 10 арк.

81.Звіт про рух кондиційного вугілля за 09.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 11 арк.

82.Звіт про рух кондиційного вугілля за 10.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

83.Звіт про рух кондиційного вугілля за 11.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6), з вимогою на 4 арк.

84.Звіт про рух кондиційного вугілля за 12.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

85.Звіт про рух кондиційного вугілля за 13.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 8 арк.

86.Звіт про рух кондиційного вугілля за 14.02.2024 року із відомістю по видобуток вугілля ( форма № П-8а), із відомістю про видобуток вугілля по шахті (форма УПД-6) ) із вимогою, довіреністю, із видатковими накладними, ТТН на 22 арк.

87.Реєстр реалізованої породи за лютий 2024 року, з видатковими накладними, ТТН, довіреностями на 101 арк.

88.Накладна № 10000091 від 03.10.2023 року з ТТН на 4 арк.

89.Накладна № 10000142 від 16.10.2023 року з ТТН на 3 арк.

90.Накладна № 10000143 від 16.10.2023 року на 3 арк.

91.Накладна № 10000252 від 07.11.2023 року з ТТН на 3 арк.

92.Накладна № 10000250 від 07.11.2023 року з ТТН на 3 арк.

93.Накладна № 10000251 від 07.11.2023 року з ТТН на 3 арк.

94.Накладна № 10000360 від 22.11.2023 року на 3 арк.

95.Накладна № 10000366 від 23.11.2023 року з ТТН на 3 арк.

96.Накладна № 10000367 від 23.11.2023 року з ТТН на 3 арк.

97.Накладна № 10000495 від 08.12.2023 року на 4 арк.

98.Накладна № 10000638 від 15.12.2023 року з ТТН на 3 арк.

99.Накладна № 100869 від 29.12.2023 року з ТТН на 4 арк.

100.Накладна № 122 від 31.01.2024 року з ТТН на 4 арк.

101.Накладна № 8 від 05.01.2024 року на 4 арк.

102.Накладна № 35 від 12.01.2024 року з ТТН на 4 арк.

103.Накладна № 73 від 25.01.2024 року з ТТН на 4 арк.

104.Вимога № 128 від 31.10.2023 року із заправочними відомостями на 16 арк.

105.Вимога № 132 від 30.11.2023 року із заправочними відомостями на 15 арк.

106.Вимога № 156 від 29.12.2023 року із заправочними відомостями на 15 арк.

107.Вимога № 11 від 31.01.2024 року із заправочними відомостями на 13 арк.

108.Матеріальний звіт дільниці автотранспорту за жовтень 2023 року на 88 арк.

109.Матеріальний звіт дільниці автотранспорту за листопад 2023 року на 105 арк.

110.Матеріальний звіт дільниці автотранспорту за грудень 2023 року на 115 арк.

111.Платіжні інструкції по ТОВ ТД «Вуглеенерго» за період з грудня 2023 по лютий 2024 на 11 аркушах;

112.Платіжні інструкції по ТОВ вугільна компанія «Оптенерготорг» за період з грудня 2023 по лютий 2024 на 16 аркушах;

113.Довідка про відвантаження вугілля на 1 аркуші;

114.Довідки від 15.02.2024 на 2 аркушах;

115.Інформація на одному аркуші;

116.Заява ОСОБА_15 від 01.11.2023 р. (оригінал) - на одному аркуші;

117.Заява ОСОБА_16 від 19.09.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

118. Заява ОСОБА_16 від 01.12.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

119.Заява ОСОБА_16 від 01.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

120.Заява ОСОБА_17 від 05.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

121.Заява ОСОБА_17 від 04.12.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

122.Заява ОСОБА_18 від 01.03.2012 р. (оригінал) на одному аркуші;

123.Заява ОСОБА_18 (оригінал) на одному аркуші;

124.Заява ОСОБА_18 від 16.01.2006 р. (оригінал) на одному аркуші;

125.Заява ОСОБА_18 від 03.10.2005 р. (оригінал) на одному аркуші;

126.Заява ОСОБА_18 від 31.08.2005 р. (оригінал) на одному аркуші;

127.Заява ОСОБА_19 від 23.12.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

128.Заява ОСОБА_20 від 03.11.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

129.Заява ОСОБА_21 від 30.10.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

130.Заява ОСОБА_22 від 29.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

131.Заява ОСОБА_23 від 29.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

132.Заява ОСОБА_24 від 29.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

133.Заява ОСОБА_25 від 10.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

134.Заява ОСОБА_25 від 08.12.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

135.Заява ОСОБА_26 від 01.11.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

136.Заява ОСОБА_27 від 31.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

137.Заява ОСОБА_28 від 31.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

138.Заява ОСОБА_29 від 30.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

139.Заява ОСОБА_30 від 02.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

140.Заява ОСОБА_31 від 27.12.2023 р. (оригінал) на одному аркуші;

141.Заява ОСОБА_32 (оригінал) на одному аркуші;

142.Заява ОСОБА_33 від 22.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

143.Заява ОСОБА_34 від 22.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

144.Заява ОСОБА_35 від 23.01.2024 р. (оригінал) на одному аркуші;

145.Посадова інструкція на головного інженера першого заступника директора шахти

(ксерокопія) на двох аркушах;

146.Положення про дільницю технологічного комплексу та контролю якості вугілля поверхні шахти (ксерокопія) на трьох аркушах;

147.Посадова інструкція заступника директора з господарських і соціальних питань

(ксерокопія) на трьох аркушах;

148.Посадова інструкція заступника директора з матеріально-технічного постачання і публічних закупівель (ксерокопія) на трьох аркушах;

149.Посадова інструкція завідуючого матеріальним складом (ксерокопія) на двох аркушах;

150.Посадова інструкція заст..директора шахти по вир-ву (ксерокопія) на п`яти аркушах;

151.Витяг з наказу № 36-к від 01.03.2012 р. на одному аркуші;

152.Витяги з наказу № 156-к від 22.09.2022р. і наказу 38-к від 24.02.2023р.

153.Витяг з наказів № 206-к від 06.12.2023р. і № 02-к від 05.01.2024р. на одному аркуші;

154.Витяги з наказів № 164-к від 03.10.2023р. і № 181-к від 01.11.2023р. на одному аркуші;

155.Витяги з наказів № 196-к від 21.11.2023р. і № 11-к від 22.01.2024р. на одному аркуші;

156.Витяги з наказів № 118-к від 21.07.2023р. і № 204-к від 01.12.2023р. на одному аркуші;

157.Наказ № 25-к від 13.02.2024р. (ксерокопія) на одному аркуші;

158.Наказ № 21-к від 05.02.2024 р. (ксерокопія) на одному аркуші;

159.Наказ № 16-к від 29.01.2024 р. (ксерокопія) на одному аркуші;

160.Наказ № 213-к від 19.12.2023 р. (ксерокопія) на одному аркуші.

В приміщенні Тех нарядчої ПАТ «Шахта Надія» вилучено мобільний телефон, сірого кольору 15Pro Max, у чохлі сірого кольору який належить ОСОБА_11 , із сім картою всередині НОМЕР_6 .

В приміщенні операторів скіпового підйому вилучено блокнот коричневого кольору чорнові записи датований починається з 02.05.2023 по 15.02.2024, із позначеннями які ведуться позмінно оператором що заступає на зміну; Книга реєстрації скіпів підйом скіповий ПАТ «Шахта Надія» за 02.05.2023по лютий 2024 на 12 аркушах;

В приміщенні гірничого диспетчера вилучено записи на 3 аркушах, книга видобуток за листопад 23, січень, лютий 2024; Книга диспетчера за 2024 рік із 19.01.2024; Книга диспетчера із 28.11.23 по 18.01.24;

161.Книги нарядів загальношахтна від 15.02.24 та від 02.02.2024;

162.Загальна книга нарядів від 15.12.2023 по 16.02.2024;

163.Загальна книга нарядів від 19.09.2023 по 14.12.2023;

164.Книга звітів гірничих майстрів в блакитно-жовтому кольорі із 15.08.2022 по 14.02.2024 жовто-блакитного кольору;

165. Чорнові записи з видобутку вугілля на лютий 2024 року;

166.Сервер чорного кольору інв. 9777 із маркуванням ВВК;

167.Книга дільниці №1 із 23.01.24 по 15.02.24;

168.Сервер чорного кольору відеореєстратор SM5G05B24PAZEFDB6.

169.Положення про ведення обліку обсягів видобутку рядового вугілля і готової вугільної продукції копія

-вугільну продукцію, що зберігалась на аварійному складі ПАТ Шахта Надія, який за результатами обрахунків становив 763,1 м.куб, що становить 801 тонна, в тому числі об`єм штабель конус -591,9 м.куб, об`єм штабель фігура №2-23,3 куб.м., об`єм штабель фігура 2.1.-141,8 м.куб, об`єм штабель бункер 2-5,0 м.куб, об`єм штабель бункер 3- 1,1 м.куб., оскільки а початок дня 15.02.2024 по бухгалтерському обліку (звіт форми УПД-32) підприємства вугільної продукції не обліковується в бункері №1,2. Однак під час обшуку встановлено, що бункера заповнені вугільною продукцією об`ємом близько 150 тонн. Дану вугільну продукцію в кількості 456 тон, обліковано по бухгалтерському обліку ПАТ Шахта Надія, та знаходиться на складі ПАТ Шахта Надія.

Із адмінприміщень, що знаходяться на території ПАТ Шахта Надія виявлено та вилучено Із приміщення вагової:

0.Видаткова накладна №88 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

1.ТТН №88 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

2.Видаткова накладна №89 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

3.ТТН №89 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

4.Видаткова накладна №90 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

5.ТТН №90 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

6.Видаткова накладна №91 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

7.ТТН №91 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

8.Видаткова накладна №92 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

9.ТТН №92 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

10.Видаткова накладна №93 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

11.ТТН №93 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

12.ТТН №307 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

13.ТТН №306 від 15.02.2024 на 4 аркушах;

14.ТТН №306 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

15.Видаткові накладні №309 від 15.02.2024 на 2 аркуші;

16.ТТН №309 від 15.02.2024 на 4 аркуші;

17.Видаткові накладні №308 від 15.02.2024 на 2 аркуші;

18.ТТН №308 від 15.02.2024 на 4 аркуші;

19.Видаткові накладні №312 від 15.02.2024 на 2 аркуші;

20.ТТН №312 від 15.02.2024 на 4 аркуші;

21.Видаткова накладна №307 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

22.ТТН №307 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

23.Видаткова накладна №298 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

24.ТТН №298 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

25.Видаткова накладна №306 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

26.ТТН №306 від 15.02.2024 на 3 аркуші;

27.Видаткова накладна №307 від 15.02.2024 на 1 аркуші;

28.ТТН №307 від 15.02.2024 на 2 аркушах;

29.Мобільний телефон SAMSUNG imei: НОМЕР_7 , в середині із 2 сім картами одна з них ; що належить ОСОБА_36 .

В приміщенні автотранспортної

30.Журнал виїзду автотранспорту датований з 14.07.2023 по 16.02.2024 на 24 аркушах;

31.ТТН №1267 від 30.12.2023 на 1 аркуші;

32.ТТН 1265 від 30.12.2023 на 1 аркуші;

33.ТТН 120 від 18.01.2024 на 1 аркуші;

34.ТТН №80 від 11.01.2024 на 1 аркуші;

35.ТТН №40 від 05.01.2024 на 1 аркуші;

36.ТТН №255 від 06.02.2024 на 1 аркуші;

37.ТТН №128 від 18.11.2023 на 2 аркушах;

38.Матеріальний звіт ДАТ за грудень 2023 на 4 аркушах;

39.Витрати ПММ на 3 аркушах;

40.Копії заправочних відомостей на 33 аркушах;

Документи які вилученні з дільниці видобутку вугілля.

41.Копія паспорту буро-вибухових робіт лава №220 на3 аркушах;

42.Копія паспорту буро-вибухових робіт №4-5 на 1 аркуші;

43.Технологічна карта на проведення дослідного /разового підривання лава цілика №4-5 на 5 аркушах;

44.Копія наряд-путівка на 1 аркуші;

45.Наряд-путівка гірничого майстра (змінного керівника) на виробництво робіт в шахті в період з 01.02.2024 по 14.02.2024 на 51 аркуші;

46.Книга звітів ІТП дільниці №1 від 23.05.2022 по 14.02.2024 на 80 аркушах;

47.Документи які були вилученні у приміщенні тех служби:

48.Паспорт технологічного комплексу 2022 рік на 12 аркушах;

Документи які були вилученні з приміщення прохідної:

49.Відеореєстратор МАС:08:ED:ED:16:71:2С, s/n 5LD0C921PAZ8FE25;

50.Журнал реєстрації відвідувачів чорного кольору з написом 120 розпочатого з 24.05.2022 по 15.02.2024;

51.Журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на шахта Надія;

52.Журнал реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту на шахта Надія з продукцією;

53.ТТН №294 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

54.ТТН №293 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

55.ТТН №292 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

56.ТТН №291 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

57.ТТН №288 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

58.ТТН №287 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

59.ТТН №286 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

60.ТТН №285 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

61.ТТН №284 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

62.ТТН №283 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

63.ТТН №282 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

64.ТТН №289 від 13.02.2024 на 1 аркуші;

65.ТТН №287 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

66.ТТН №302 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

67.ТТН №301 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

68.ТТН №300 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

69.ТТН №299 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

70.ТТН №298 від 14.02.2024 на 1 аркуші;

71.ТТН №280 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

72.ТТН №281 від 12.02.2024 на 1 аркуші;

73.Книга реєстрації вивозу вугілля з 22.02.2022 по 14.02.2024;

74.вантажний автомобіль марки MAN номер шасі WMAT32ZZZ1M314482, д.н.з. НОМЕР_8 з завантаженим вугіллям об`ємом 25 тон;

75.Тягач WIELTON д.н.з. НОМЕР_9 ;

76.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на вантажний автомобіль MAN номер шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_8 серія НОМЕР_11 ;

77.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_12 ;

78.Ключі від транспортного засобу на вантажний автомобіль MAN номер шасі НОМЕР_10 ;

79.Вугільна продукція, в кількості 763,1 м.3, та вугільна продукція що міститься в двох бункерах №1 та №2

Взірці вугільної продукції поміщенні у 7 будівельних мішків із ідентифікуючими написами.

80.У кабінеті директора ПАТ Шахта Надія ОСОБА_37 виявлено та вилучено відео реєстратор s/n 2H00227PAPKK69P

81.Із приміщення приймальної ПАТ ОСОБА_9 виявлено та вилучено зошит реєстрації відряджень із 2018 по 2024 рік

Книга наказів про відрядження працівників ПРАТ ОСОБА_9 з 01.02.2023 по даний час

82.Копія наказу від 13.02.2024 №4 про відрядження Директора ОСОБА_38 .

83.Ноутбук марки asus модель К70А інв. №10068.

Слідчий суддя своє рішення мотивував тим, що вказані у даному клопотанні предмети необхідні для розкриття кримінального правопорушення.

На вказану ухвалу апеляційну скаргу подав представник власника майна Приватного акціонерного товариства « ОСОБА_9 » - адвоката ОСОБА_6 , який просить скасувати ухвалу слідчого судді щодо накладення арешту на майно в частині накладення арешту на вугільну продукцію, в кількості 763,1 м. куб, та вугільну продукцію, що міститься в двох бункерах №1 та №2.; постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання про арешт майна відмовити і зобов`язати старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 повернути вказане майно, а саме; вугільну продукцію, в кількості 763,1 м. куб, та вугільну продукцію, що міститься в двох бункерах №1 та №2.

Свої вимоги апелянт мотивує тим, що дане рішення прийняте із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України.

Вважає, що неправильне застосування передбачених законом підстав для арешту майна полягає, на його думку, у наступному.

Під час проведення обшуку слідчим встановлено, що станом на початок дня 15.02.2024 р по бухгалтерському обліку (звіт форми УПД-32) підприємства обліковується 495 тон вугільної продукції.

За результатами обмірів спеціалістами СП БСРМ ДП Львіввугілля визначено об`єм вугільної продукції, що зберігалась на аварійному складі ПрАТ «Шахта « Надія», який за результатами обрахунків становив 763,1 м.куб, що становить 801 тонна.

ПрАТ «Шахта «Надія» не погодилася із результатами обміру, про що було зазначено в зауваженнях до протоколу обшуку.

Крім того слідчими не враховано, що на момент проведення обмірів спеціалістами СП БСРМ ДП Львіввугілля на вугільному складі вже зберігалося вугілля, що видобуто 15.02.2024 у кількості 110 тонн.

В ході проведення обшуку в кримінальному проваджені №0001237 ПрАТ «Шахта Надія» отримано лист №3334 /16/05-2024 від 16.02.2024 від Старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_39 відповідно до якого, бухгалтерію підприємства зобов`язали взяти на облік вугільну продукцію в кількості 306 тон, котра міститься на аварійному складі та вугільної продукції об`ємом 150 тонн, що міститься в бункері №1 та №2.

Апелянт зазначає, що ПрАТ «Шахта «Надія» належить до сфери управління Міністерства енергетики України та є підприємством стратегічного значення для економіки та безпеки держави. Основним видом діяльності шахти є видобуток та реалізація вугільної продукції.

Звертає увагу, що виплата заробітної плати працівникам та матеріально-технічне забезпечення поточною господарською діяльність підприємства здійснюється із надходжень від реалізації вугільної продукції, а тому накладення арешту на вугільну продукцію, в кількості 763,1 м. куб, та вугільна продукція що міститься в двох бункерах №1 та №2 завдає значних збитків підприємству та може спричинити затримку у виплаті заробітної плати працівникам. Крім того, тривале зберігання вугільної продукції на відкритому майданчику призводить до зниження якісних показників вугілля, а відповідно і до зменшення його вартості в майбутньому.

Вважає, що слідчим взагалі не вказано правову підставу для арешту майна, що є порушенням норм чинного Кримінального процесуального кодексу України.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні апеляційного суду апеляційну скаргу підтримав, просив задоволити.

Прокурор ОСОБА_40 апеляційну скаргу заперечив, просив ухвалу слідчого судді залишити без змін.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_6 , думку прокурора щодо законності судового рішення, вивчивши матеріали кримінального провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційну скаргу слід залишити без задоволення з таких підстав.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно відповідає вимогам ст. 370 КПК України, є законною, вмотивованою та обґрунтованою.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001237 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, заволодівають товарно-матеріальними цінностями підприємства.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугував рапорт оперуповноваженого Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України, про отриману інформацію, щодо того, що посадові особи ПАТ «Шахта Надія», зловживаючи службовим становищем, з метою власного збагачення вчинять розкрадання товарно-матеріальних цінностей ввіреного їм підприємства, шляхом підробки документів, а саме товарно-транспортних накладних, договорів.

В ході проведення досудового розслідування оперативному підрозділу в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України було надано доручення із метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та збору інформації та на виконання якого до органу досудового розслідування надійшли рапорти з Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ПАТ «Шахта-Надія», зокрема: директор ОСОБА_41 , головний інженер ОСОБА_14 , заступник директора ОСОБА_17 , завідуюча матеріальним складом ОСОБА_18 , начальник технологічного комплексу ОСОБА_42 , помічник директора з господарських та соціальних питань ОСОБА_43 . Окрім цього, причетними можуть бути ОСОБА_11 та ОСОБА_44 .

З вказаного рапорту вбачається, що ОСОБА_45 , використовуючи свої корупційні зв?язки, лобіював призначення на посаду директора ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_46 та з метою контролю за роботою підприємства визначив «смотрящим» свого племінника ОСОБА_47 . В подальшому з метою власного збагачення, виконуючи вказівки ОСОБА_48 , директор ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_49 , зловживаючи службовим становищем, здійснює розтрату товарно-матеріальних цінностей, в тому числі гірничо-шахтного обладнання, шляхом вивезення їх на ОСОБА_50 ДП «Волиньвугілля», використовуючи при цьому підроблені документи, а саме товарно-транспортні накладні, договори. В подальшому вказане обладнання шляхом проведення формальних закупівель постачається від підконтрольних ОСОБА_51 підприємств. З метою вчинення розтрати вищевказаних ТМЦ директор ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_49 залучив до незаконної діяльності головного інженера ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_14 , заступник директора з маркетингу ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_17 , завідуючу матеріальним складом ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_52 , помічника директора з господарських та соціальних питань ПАТ «Шахта Надія»

ОСОБА_53 та методи привласнення майна ПАТ «Шахта Надія» вищевказані особи обговорюють у службовому кабінеті із написом «Тендерний комітет», котрий знаходиться на першому поверсі у адміністративному приміщенні ПАТ «Шахта Надія» за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець. Також у вищевказаному службовому кабінеті знаходиться комп?ютер на котрому здійснюється виготовлення підроблених товарно-транспортних накладних та договорів.

Під час проведення заходів в ході виконання доручення встановлено, що директор ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_49 , зловживаючи своїм службовим становищем, увійшовши в злочинну змову із головним інженером ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_14 та начальником технологічного комплексу ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_54 , вчиняють розкрадання вугільної продукції, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, щодо видобутку вугілля, умисно занижаючи кількість видобутого вугілля з метою створення необлікованих надлишків. В подальшому необлікований надлишок вугільної продукції реалізовується за готівкові кошти.

Окрім цього, встановлено, що посадові особи ПАТ «Шахта Надія», зловживаючи службовим становищем, 30.12.2023 року вчинили можливе розкрадання товарно-матеріальних цінностей ПАТ «Шахта Надія», а саме за допомогою автомобіля марки КАМАЗ, д.н.3. НОМЕР_13 , вивезли із території ПАТ «Шахта Надія» на підставі підроблених товарно-транспортних накладних товарно-матеріальні цінності, а гірничо-шахтне обладнання на суму 214 тис. грн., вікна дерев?яні в кількості 10 шт. на суму 50 тис. грн., дерев?яні затяжки та горбиль.

Так встановлено, що директор ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_41 , увійшовши в злочинну змову із ОСОБА_11 , головним інженером ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_14 , начальник технологічного комплексу ПАТ «Шахта Надія» ОСОБА_55 , зловживаючи службовим становищем, вчиняють розкрадання вугільної продукції в кількості близько 2000 тонн в місяць шляхом внесення завідомо неправдивих даних у щоденні звіти начальника технологічного комплексу, щодо видобутку вугільної продукції. Фактичні дані щодо видобутої вугільної продукції фіксуються у журналі обліку скіпів та блокноті із чорновими записами, котрі знаходиться в приміщенні оператора скіпового підйому, котрий знаходиться на території ПАТ «Шахта Надія» за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець.

Одночасно встановлено, що необлікований надлишок вугільної продукції вивозиться із території ПАТ «Шахта Надія» під виглядом відходів вугільної продукції. Вказане необліковане вугілля під виглядом відходів реалізовується ТзОВ «Вугільна компанія «Оптенерготорг» (), директором котрої являється ОСОБА_11 та ТзОВ «Торговий дім «Вуглеенерго» ЄДРПОУ (44744914). В подальшому працівник ТзОВ «Вугільна компанія «Оптенерготорг» ОСОБА_56 , виписує товарно-супровідні документи на необліковане вугілля під виглядом відходів. Виписування підроблених товарно-супровідних та бухгалтерських документів ОСОБА_56 здійснює у кабінеті, котрий знаходиться ліворуч від кабінету «Відділ кадрів» ПАТ «Шахта Надія» у адміністративному приміщенні ПАТ «Шахта Надія» за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець.

Необлікована вугільна продукція завантажується на території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія», котрий знаходиться за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець, за допомогою фронтального погружчика на автомобілі марки МАЗ 5516, д.н.з. НОМЕР_14 , марки МАН, д.н.з. НОМЕР_15 котрі на праві власності належить ТзОВ «Галич Сервіс Автотранс» () та перевозиться за допомогою вказаних автомобілів на територію, котра знаходиться на земельних ділянках кадастрові номери :19:001:0812, :19:001:0015, котра на праві власності належить ОСОБА_57 , :19:001:0012, котра на праві власності належить ОСОБА_58 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В період часу із 15.02.2024 по 16.02.2024, проведено санкціонований обшук за у адміністративній будівлі ПАТ «Шахта Надія» та на території, що за адресою: Львівська область, Червоноградський район, с. Сілець та приміщеннях (складах, гаражах, підвалах, горищах), які знаходяться за вказаною адресою та відносяться до даної адміністративної будівлі, під час якого виявлено та вилучено вище вказане майно.

17 лютого 2024 року у даному кримінальному провадженні слідчим винесено відповідну постанову та визнано речовим доказом вищевказаних документів та предметів.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає вимогам ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.

Під час розгляду справи у Львівському апеляційному суді прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_59 долучено лист з якого вбачається, що Західному офісу держаудитслужби Державної аудиторської служби України», надано матеріали кримінального провадження для проведення дослідження спеціалісту з метою перевірки фактичних обсягів вивезеної та реалізованої не облікованої вугільної продукції її відповідності бухгалтерським документам ПАТ «Шахта Надія», оскільки виникла необхідність у залученні спеціаліста для перевірки законності дій службових особі ПАТ «Шахта Надія» та підтвердження фактів заволодіння майном, що належить ПАТ «Шахта Надія».

З врахуванням зазначених положень закону слідчий суддя дійшов правильного висновку про необхідність накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Колегією суддів встановлено, що постановою старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_8 від 17 лютого 2024 року, вилучені у ході проведення обшуку речі та документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Доводи апеляційної скарги щодо незаконності, необґрунтованості судового рішення та неповноти судового розгляду колегія суддів до уваги не бере як безпідставні.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду. Подальша доля тимчасово вилученого майна вирішується у відповідності до вимог ст. ст. 169, 171 - 173 КПК України, а саме на нього ухвалою слідчого судді накладається арешт або воно повертається власнику.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, зробив обґрунтований висновок про необхідність накладення на вилучене під час обшуку майно, яке на момент звернення з клопотанням відповідало критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, як речового доказу, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчим суддею на виконання вимог ч. 2 ст. 173 КПК України враховано можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що відповідає конституційним нормам.

Істотних порушень кримінального процесуального закону при розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею допущено не було.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про необґрунтованість апеляційної скарги. Ухвала слідчого судді відповідає вимогам закону й підстав для її скасування та задоволення апеляційної скарги немає.

Керуючись ст.ст. 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

постановила :

Апеляційну скаргу представника власника майна Приватного акціонерного товариства « ОСОБА_9 » - адвоката ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 19 лютого 2024 року щодо накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № №0001237 від 27.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: