Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6993/24
У Х В А Л А

17 червня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002359 від 21.11.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві за ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання наказу директора державного підприємства водних шляхів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 04 серпня 2023р. №180 «Про проведення службового розслідування», комісією у період з 4 серпня 2023 року по 21 серпня 2023 року було проведено службове розслідування з метою встановлення причин, обставин, винних у нестачі державного майна, яку затверджено Протоколом засідання інвентаризаційної комісії від 01 лютого 2023 року, у тому числі корпусу теплоходу «Фламінго» балансовою вартістю 55 630,00 (п`ятдесят п`ять тисяч шістсот тридцять) гривень, що було оприбутковано на баланс ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як товар, на підставі наказу №194 від 16.09.2020 за підписом в.о. начальника ОСОБА_5 .

Крім цього, в становлено, що 30.09.2020 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір купівлі-продажу №95/2020-П, предметом є брухт чорних та кольорових металів який утворився унаслідок розбирання корпусу судна теплоходу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що утворився у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в результаті списання, розбирання та демонтажу обладнання, який ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується передати у 2020 році.

Загальна вартість металобрухту згідно умов договору купівлі-продажу №95/2020-П становить 55 630,00 грн. без ПДВ.

Також встановлено, що відповідно до платіжного доручення №1119 від 06.10.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сплатило на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 55 630,30 грн за брухт сталевий згідно договору купівлі-продажу металобрухту №95/2020-П від 30.09.2020 без ПДВ на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Окрім цього, встановлено, що до бухгалтерії підприємства документів, щодо переведення товару «Корпус судна Фламінго» у металобрухт, або документів щодо передачі товару «Корпус судна Фламінго» на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходило.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.10.2020 по 01.11.2020; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.10.2020 по 01.11.2020.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для повного та всебічного досудового розслідування.

У даному кримінальному провадженні іншим способом довести обставини, які передбачається доводити за допомогою зазначених документів, неможливо.

У зв`язку з загрозою зміни або знищення вказаних документів, автор клопотання просить розглядати таке без виклику їх володільця.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідчий суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільця документів, на підставі приписівч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України.

В судове засідання автор клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, проте автором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002359 від 21.11.2023 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002359 від 21.11.2023- задовольнити.

Надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), інформації стосовно розрахункового рахунку НОМЕР_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.хlsх») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеному рахунку із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 01.10.2020 по 01.11.2020.

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 01.10.2020 по 01.11.2020

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1