Справа № 459/125/24
Провадження № 1-кс/459/522/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 березня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

28.03.2024 слідча Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та вилучити її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 16.01.2024 у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 приблизно о 21 годині 21 хвилину шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами сумі 4200 гривень із її банківської карти № НОМЕР_2 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які були перераховані в подальшому на невідомий рахунок. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані одним платежем, а саме: 16.01.2024 о 21:21 год. у сумі 4200 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, слідча просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000083 від 17.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 16.01.2024 у Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 16.01.2024 приблизно о 21 годині 21 хвилину шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами сумі 4200 гривень із її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які були перераховані в подальшому на невідомий рахунок.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.01.2024 аналогічного змісту.

З протоколу допиту ОСОБА_5 від 17.01.2024 встановлено, що 16.01.2024 приблизно о 17 год. 18 хв. потерпіла, перебуваючи на роботі, а саме: в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , побачила, що на її мобільний номер НОМЕР_4 надійшло смс повідомлення з відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про зарахування грошових коштів, які є соціальними виплатами внутрішньо переміщеної особи в розмірі 5000 гривень, які надходили приблизно в період з 15 по 28 число кожного місяця. В той день після роботи вона в торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла із своєї картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 суму 1000 гривень, після цього на даній карті залишилась сума 4 603 гривень 58 копійок. В подальшому вона направилась в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_4 та здійснила покупку продуктів харчування, розрахувавшись на суму 237 гривень, тому на даній карті залишились грошові кошти у розмірі 4 366 гривень. Попрямувавши додому за адресою: АДРЕСА_5 , приблизно о 21 годині 21 хвилини на мобільний номер НОМЕР_4 ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів в сумі 4200 гривень на невідомий рахунок. Після чого остання відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала куди саме здійснено переказ грошових коштів з її картки в сумі 4200 гривень, на що працівники банку повідомили, що вони не можуть надати таку інформацію. Тому потерпіла відразу попросила працівників банку заблокувати картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та повідомила на лінію НОМЕР_5 про дану ситуацію.

Із виписки по картковому рахунку встановлено, що з картки потерпілої були зняті грошові кошти на вищевказану суму.

Відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 15.02.2024 встановлено, що грошові кошти із карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 були перераховані на картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча просить надати доступ до вищевказаної інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю подальшого вилучення таких.

Разом з тим, звертаючись до суду з клопотанням слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 .

Проте, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у групу слідчих у даному кримінальному провадженні не включена слідча СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , а тому дане клопотання не підлягає до задоволення в частині надання їй тимчасового доступу до речей і документів, оскільки така не є стороною кримінального провадження у розумінні п.19 ч.1 ст.3 КПК України, а відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, що містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та вилучити її у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2024 по дату винесення ухвали;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2024 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2024 по дату винесення ухвали;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період часу з 16.01.2024 по дату винесення ухвали.

В решті вимог - відмовити.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1