Справа № 459/1432/24
Провадження № 1-кс/459/801/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000141 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (кодза ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 24.05.2024 о 12:05 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом верифікації банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа належними останній грошовими коштами в сумі 1900 грн, які ОСОБА_5 добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла, ОСОБА_5 , повідомила, що 24.05.2024 близько 10 години 30 хвилин вона розмістила оголошення про продаж комплекту постільної білизни вартістю 400 гривень на платформі інтернет-оголошень " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".О 10:53 ОСОБА_5 у додатку "Телеграм", написала невідома особа,вказана як "Eкатерина" з вказаним номером телефону НОМЕР_3 ,та почала уточнювати деталі замовлення. Так у ході спілкування, невідома особа повідомила,що здійснила оплату за замовлення та надіслала ОСОБА_5 посилання для отримання коштів. Перейшовши за вказаним посиланням ОСОБА_5 , побачила що для отримання коштів,потрібно було ввести дані належної їй банківської картки, а саме, номер банківської карти, термін дії банківської карти та CVV-код. ОСОБА_5 ввела всі необхідні дані, після чого на сайті висвітлилась невідома помилка,про що ОСОБА_5 повідомила вищевказаній невідомій особі, яка порадила для вирішення помилки звернутись у технічну підтримку, що ОСОБА_5 і зробила. Технічна підтримка повідомила, що для отримання грошових коштів, ОСОБА_5 необхідно пройти верифікацію банківської карти,шляхом підтвердження оплати на суму 1900 гривень через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після декількох невдалих спроб, невідома особа, яка представлялась як технічна підтримка,запропонувала пройти верифікацію банківської карти в ручну. Для цього ОСОБА_5 надіслали номер банківської карти, а саме НОМЕР_2 ,на який ОСОБА_5 24.05.2024 о 12 годині 05 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 1900 гривень, з належної їй банківської карти НОМЕР_4 . Після здійснення переказу грошових коштів ОСОБА_6 написала про це технічній підтримці, яка відповіла, що верифікація банківської карти не пройшла та потрібно повторити вказані дії знову, тобто знову перерахувати грошові кошти. Тоді ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Вказав, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

З врахуванням поданої дізнавачем заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ,; т.в.о. начальника СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 ,дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю зняття копій та вилученняїх, яка перебуває у розпорядженні (володінні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо:

- відомостей про клієнтів банку - осіб, власників (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) яким надано у користування картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаних банківських карток (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

- руху коштів по рахунках за банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

- відомостей про операції з банківською карткою із АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024;

- фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024;

- інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024;

- параметри електронних пристроїв, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024;

- повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з 12 год. 05 хв. 24.05.2024 по 28.05.2024.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1