Справа № 462/7838/23
провадження 1-кс/462/442/24
Примірник № 1
У Х В А Л А

01 березня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000424 від 28.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , із клопотанням, поданим у кримінальному провадженні №0000424 від 28.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтовано тим, що сектором дізнання ВП № 1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000424 від 28.09.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження 27.09.2023 року у ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області заява від ОСОБА_5 про те, що 24.09.2023 близько 18:40 год. невідома особа, шляхом обману під приводом продажу пилососу в інтернет ресурсі через сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа його грошовими коштами у розмірі 3594 грн., які він самостійно перерахував на картку № НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування, зокрема проведення допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 24.09.2023 знайшов оголошення про продаж пилососу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Обравши необхідну модель його було переадресовано із сайту у чат в месенджері «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ОСОБА_5 зв`язався із продавцем та з`ясував питання щодо наявності моделі пилососа, яка його цікавила, а також актуальності його вартості, на що отримав ствердну відповідь, а також інформацію про те, що відправлення товару здійснюється тільки після повної оплати, на що ОСОБА_5 погодився. Надалі отримавши реквізити для оплати замовлення, ОСОБА_5 здійснив оплату з власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту НОМЕР_1 у сумі 3594 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено скріншот про здійснення оплати у розмірі 3594 грн. на банківську картку НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговуються банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

06.12.2023, було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 . Вказана ухвала була скерована на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.02.2024 було здійснено телефонний дзвінок на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо надання інформації про виконання ухвали. Працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано відповідь, що вказана ухвала до них не надходила та також повідомлено, що виїмка документів можлива лише за адресою головного офісу, що розташований у АДРЕСА_3 . У зв`язку із цим ухвала не була виконана.

Дізнавач вказує, що за встановлених в ході досудового розслідування обставин, на даному етапі в органу дізнання актуальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме до повного руху коштів по банківській карті, яка належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів за період часу з 00:00 год. 24.09.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з 24.09.2023 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 .

Зазначає, що отримання такої інформації дозволить дослідити повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, встановити факт вчинення даного кримінального правопорушенняконкретною особою та дасть змогу проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, відтак враховуючи, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавач просить подане ним клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000424 від 28.09.2023 задоволити.

Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який у клопотанні просить розгляд такого проводити за його відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що таке слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші необхідні слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Поруч з цим, як вбачається із тексту клопотання поданого повторно в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000424 від 28.09.2023дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів також іншим дізнавачам ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області з групи дізнавачів у кримінальному провадженні.

Однак, дослідивши додані до клопотання матеріали, в тому числі і Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000424 від 28.09.2023,беручи до уваги, що належною підставою вважати визначення уповноважених осіб, які здійснюватимуть повноваження слідчих/дізнавачів у конкретному кримінальному провадженні є внесення до ЄРДР відомостей про те, які саме слідчі чи дізнавачі здійснюють досудове розслідування, при цьому, у даному випадку згідно Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відомості про дізнавача ОСОБА_7 у групі дізнавачів сектору дізнання Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, якими здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні відсутні, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що вирішення питання надання дозволу на тимчасовий доступ іншим особам, які не входять в групу слідчих по даному конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді.

Крім цього, в частині заявленої дізнавачем вимоги щодо надання тимчасового доступу за період з 24.09.2023 року по термін дії ухвали слідчого судді, слід зазначити, що тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише зазначення конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ, а тому подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задоволити частково.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копійза адресою Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": АДРЕСА_3 , а саме тимчасовий доступ до документів та інформації щодо:

повного руху коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період часу з 00:00 год. 24.09.2023 по 06.12.2023;

відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 ;

ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів із наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів із вказаного рахунку за період часу з 00:00 год. 24.09.2023 по 06.12.2023;

документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В іншій частині вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках.

Примірник № 1 - залишається в судовій справі.

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/7838/23.

Слідчий суддя: ОСОБА_1