Справа № 359/5789/24
Провадження №1-КС/359/1115/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

31.05.2024 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання.

Подане клопотання обґрунтовано тим, що 13.02.2024 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з Святошинського УП ГУНП у м. Києві про те, що до них з письмовою заявою звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 11.12.2023 бажаючи отримати додатковий заробіток в мережі Інтернет натрапила на кадрове агенство в «Telegram», умовою заробітку було ставити на відомих готелях відмітку «уподобайки». В подальшому заявниця створила особистий кабінет в якому зазначила свій банківський рахунок НОМЕР_1 АТ КБ ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в ході виконання завдань остання здійснила грошові перекази невідомим особам на загальну суму 301 128,38 грн.

14.02.2024 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

15.02.2024 в період часу з 11 год. 37 хв. до 12 год. 40 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 було проведено допит потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході допиту встановлено, що 11.12.2023 на абонентський номер потерпілої ОСОБА_3 в мобільному додатку месенджера «Telegram» надійшло SMS-повідомлення від кадрового агентства в Telegram - каналі з іменем користувача ОСОБА_6 , під іменем « ОСОБА_7 » та з номером телефону: НОМЕР_2 з наступним змістом: «Привіт, я кадрове агентство, у мене для тебе с легка робота в Інтернеті, просто проводьте свій вільний час, та працюйте і отримуйте за це гроші. Ви просто дотримуйтесь моїх кроків крок за кроком. якщо вас зацікавила ця робота, скажіть Добре або «Так. Я погодилась на цю легку роботу та надала позитивну відповідь.

Разом з тим, потерпілій було надіслано назву «компанії» - HOTEL та брошуру з текстом, який описує принципи та умови роботи в «компанії» а саме: «Я працюю на найбільшому ІНФОРМАЦІЯ_3 можете приєднатися до нашої програми. Щодня ви отримуватимете фінансову винагороду. Допоможіть нам додати зірок нашим новим готелям. Це займає лише 4-8 хвилин на день. Все, що вам потрібно зробити, це поставити лайк і поставити зірочку нашому готелі. Його популярність і пізнаванність в Інтернеті буде тільки зростати з кожним днем. За це ми заплатимо від 250 до 2500 гри на день. Якщо ви хочете спробувати напишіть 1». Після чого ОСОБА_3 пройшла реєстрацію.

Фінансовим менеджером вказаного Telegram - каналу - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (телефон: прихований) потерпілій було надано на виконання тестове завдання, після виконання якого останню додали до обмеженої групи в Telegram з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та оплатили ОСОБА_3 . першу винагороду в розмірі 150,00 грн за виконання даного завдання.

12.12.2023 потерпілій було надано перше завдання. Для його виконання ОСОБА_3 необхідно було перерахувати грошові кошти зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ім?я ОСОБА_9 .

Тому 12.12.2023 о 11 год. 00 хв. ОСОБА_3 перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 ім?я ОСОБА_9 грошові кошти в розмірі 298,00 грн.

В ході допиту встановлено, що в період часу з 12.12.2023 до 14.12.2023 потерпіла ОСОБА_3 виконувала завдання та перераховувала зі свого рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі: 895,00 грн.; 2 031,11 грн.; 572,78 грн.; 7 884,23 грн.; 23 205,45 грн.; 25 125,00 грн.; 19 017,61 грн.; 26 632, 50 грн.; 10 050,00 грн.; 29 145,00 грн.; 5 025,00 грн.; 6 532,50 грн.; 27 577,20 грн.; 27 135,00 грн.; 20 100,00 грн.; 20 100,00 грн.; 27 050,00 грн.; 20 050,00 грн на наступні банківські картки: - НОМЕР_4 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_5 - ОСОБА_11 ; - НОМЕР_6 - ОСОБА_12 ; - НОМЕР_7 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_8 - ІНФОРМАЦІЯ_8 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_14 ; - НОМЕР_10 - ОСОБА_15 ; - НОМЕР_11 - ОСОБА_16 ; - НОМЕР_3 - ОСОБА_17 .

Потерпіла повідомила, що на виконання усіх завдань остання перерахувала на різні банківські картки, різним особам грошові кошти на загальну суму 301 128,38 грн.

З метою встановлення деталей вище зазначених переказів грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_3 , 01.05.2024 в період часу з 14 год. 13 хв. до 14 год. 19 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_18 , на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (згідно п. 20-7 Перехідних положень КПК України) прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_19 від 06.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу було вилучено оптичний носій інформації - CD-R диску для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером « НОМЕР_12 » білого кольору з пояснювальним написом «Вх. 3742931-ВБ від 07.03.2024».

22.05.2024 в період часу з 09 год. 16 хв. до 12 год. 41 хв. слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 проведено огляд оптичного носія інформації - CD-R диску для лазерних систем зчитування марки «My media» з серійним номером « НОМЕР_12 » білого кольору з пояснювальним написом «Вх. 3742931-ВБ від 07.03.2024».

В ході огляду встановлено наступну інформацію по переказам грошових коштів з рахунку потерпілої:

1. Основна карта: НОМЕР_13 ; поточна карта: НОМЕР_14 ; дата транзакції: 2023-12-12 19:06:58.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 19017,61, сума вал.авт.: 19017,61, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 2006,52; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 527021; ID транзакції: 3; карта / рахунок відправника: НОМЕР_14 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_7 .

2. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 11:11:32.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 303, сума вал.авт.: 303, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 514,25; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 179247; ID транзакції: 5; карта / рахунок відправника: НОМЕР_19 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_3 .

3. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 14:08:16.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 895, сума вал.авт.: 895, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 98,25; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 522249; ID транзакції: 4; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_11 .

4. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 14:38:19.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 2031,11, сума вал.авт.: 2031,11, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 5167,14; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 313251; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_11 .

5. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 14:50:51.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 3572,78, сума вал.авт.: 3572,78, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 1594,36; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 079252; ID транзакції: 5; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_10 .

6. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 15:18:35.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 7884,23, сума вал.авт.: 7884,23, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 15507,53; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 17255; ID транзакції: 8; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_10 .

7. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 15:56:28.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 23205,45, сума вал.авт.: 23205,45, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 2302,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 051258; ID транзакції: 5; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_9 .

8. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-12 18:42:12.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 25125, сума вал.авт.: 25125, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 21677,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 535275; ID транзакції: 7; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_7 .

9. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-13 15:38:41.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 26632,5, сума вал.авт.: 26632,5, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 11899,58; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 878280; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_8 .

10. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-13 15:39:41.000 ; DB/CR: DB; сума вал.карти: 10050, сума вал.авт.: 10050, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 1849,58; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 022281; ID транзакції: 8; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_8 .

11. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 12:37:25.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 29145, сума вал.авт.: 29145, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 4981,78; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 199299; ID транзакції: 2; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_7 .

12. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 12:43:26.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 5025, сума вал.авт.: 5025, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 256,78; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 190301; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: НОМЕР_19 ; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_7 .

13. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 13:21:21.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 6532,5, сума вал.авт.: 6532,5, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 5324,28; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 790305; ID транзакції: 3; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_6 .

14. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 14:56:39.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 27577,2, сума вал.авт.: 27577,2, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 28247,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 287311; ID транзакції: 8; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 .

15. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 14:57:29.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 27135, сума вал.авт.: 27135, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 1112,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 361312; ID транзакції: 2; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 .

16. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:08:42.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 20100, сума вал.авт.: 20100, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 71012,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 669316; ID транзакції: 1; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 .

17. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:09:43.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 20100, сума вал.авт.: 20100, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 50912,08; МСС: 6538, термiнал: I0110SWA, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 134317; ID транзакції: 0; карта / рахунок відправника: 487255; ІПН / ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_15 ; ПІБ відправника: ОСОБА_20 ; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_16 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_17 ; ПІБ одержувача: РОЗРАХУНКИ ЗА КАРТАМИ (С+, ACQ1) КАРТИ ПБ; тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ; короткий опис: Переказ зi своєї карти на карту НОМЕР_4 .

18. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:38:24.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 27050, сума вал.авт.: 27050, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 23862,08; МСС: 4829, термiнал: CP980H48, найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 593074; ID транзакції: 4; карта / рахунок відправника: -; ІПН / ЄДРПОУ відправника: -; ПІБ відправника: -; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_20 ; ПІБ одержувача: БАНЯС ОСОБА_21 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_11 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3208//DAI=2230399//DA20=3/(С КАРТЫ НОМЕР_19 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

19. Основна карта: НОМЕР_18 ; поточна карта: НОМЕР_19 ; дата транзакції: 2023-12-14 17:39:14.000; DB/CR: DB; сума вал.карти: 20050, сума вал.авт.: 20050, комiсiя: 0, код Валюти: 980, баланс: 3812,08; МСС: 4829, термiнал: НОМЕР_21 , найменування еквайрингу: JSC CB PRIVATBANK, код авторизації: 383075; ID транзакції: 6; карта / рахунок відправника: -; ІПН / ЄДРПОУ відправника: -; ПІБ відправника: -; карта / рахунок одержувача: НОМЕР_5 ; ІПН / ОКПО отримувача: НОМЕР_20 ; ПІБ одержувача: БАНЯС ОСОБА_21 ; тип транзакції: ПОКУПКА; короткий опис: Переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_9 . Одержувач: ОСОБА_11 ; Повний опис: ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD1168//DAI= НОМЕР_22 (С КАРТЫ НОМЕР_19 НА КАРТУ НОМЕР_5 ).

Встановлено, що банком емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 11.12.2023 до 14.02.2024.

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

З матеріалів справи вбачається наявність підстав для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

В даному випадку такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити один місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_22 та/або слідчому слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 11.12.2023 до 01.01.2024;

- копій документів та відомостей, щодо власника по банківській картці № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 11.12.2023 до 01.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.12.2023 до 01.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 11.12.2023 до 01.01.2024.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення та до 03 липня 2024 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 -Лесів