печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7420/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 31.10.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видав довіреність, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , від 18.04.2023 року за реєстровим № 1355, на представництво його інтересів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.05.2023 ОСОБА_7 , представляючи інтереси ОСОБА_5 , уклала попередній договір про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 1/2 частки у праві власності на земельну ділянку, площею 0,12 га, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район,

Погребська сільська рада, кадастровий номер: :03:005:0156, з покупцем ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 вказаного договору в підтвердження наміру придбати нерухоме майно з метою забезпечення укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, покупець передав продавцю грошові кошти у сумі 7 500 доларів США.

Відповідно до п. 1 ч. 6 вказаного договору укладання та нотаріальне посвідчення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна здійснювати матися до 17.05.2023 включно.

На дайни час продавці в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умови попереднього договору не виконали, грошові кошти відповідно до п. 2 ч. 5 вказаного договору покупцю не повернули.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видав довіреність, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , від 18.04.2023 року за реєстровим № 1355, на представництво його інтересів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

02.05.2023 ОСОБА_7 , представляючи інтереси ОСОБА_5 , уклала попередній договір про укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме 1/2 частки у праві власності на земельну ділянку, площею 0,12 га, з цільовим призначенням для індивідуального садівництва, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район,

Погребська сільська рада, кадастровий номер: :03:005:0156, з покупцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у приватного нотаріуса ОСОБА_9 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 вказаного договору в підтвердження наміру придбати нерухоме майно з метою забезпечення укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, покупець передав продавцю грошові кошти у сумі 5 500 доларів США.

Відповідно до п. 1 ч. 6 вказаного договору укладання та нотаріальне посвідчення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна здійснювати матися до 17.05.2023 включно.

На даний час продавці в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умови попереднього договору не виконали, грошові кошти відповідно до п. 2 ч. 5 вказаного договору покупцю не повернули.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видав довіреність, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , від 18.04.2023 року за реєстровим № 1355, на представництво його інтересів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

13.05.2023 ОСОБА_7 , представляючи інтереси ОСОБА_5 , уклала попередній договір про купівлю-продаж нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,0719 га, за кадастровим номером: :03:008:5246, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області, з покупцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у приватного нотаріуса ОСОБА_12 .

Відповідно до п. 1 ч. 5 вказаного договору в підтвердження наміру придбати нерухоме майно з метою забезпечення укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, покупець передав продавцю грошові кошти у сумі 22 000 доларів США.

Відповідно до п. 1 ч. 6 вказаного договору укладання та нотаріальне посвідчення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна здійснювати матися до 13.05.2024 включно.

На дайни час продавці в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умови попереднього договору не виконали, грошові кошти відповідно до п. 2 ч. 5 вказаного договору покупцю не повернули.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 видав довіреність, посвідченої приватним нотаріусом Фастівського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_6 , від 18.04.2023 року за реєстровим № 1355, на представництво його інтересів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.06.2023 ОСОБА_7 , представляючи інтереси ОСОБА_5 , уклала попередній договір про купівлю-продаж нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,0719 га, за кадастровим номером: :03:008:5246, цільове призначення для ведення особистого селянського господарства, що розташована на території Софіївсько-Борщагівської сільської ради Бучанського (раніше Києво-Святошинського) району Київської області, з покупцем ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у приватного нотаріуса ОСОБА_13 .

Відповідно до п. 1 ч. 3 вказаного договору в підтвердження наміру придбати нерухоме майно з метою забезпечення укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна, покупець передав продавцю грошові кошти у сумі 7 500 доларів США.

Відповідно до п. 3 ч. 3 вказаного договору укладання та нотаріальне посвідчення основного договору купівлі-продажу нерухомого майна здійснювати матися до 14.06.2024 включно.

На даний час продавці в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 умови попереднього договору не виконали, грошові кошти відповідно до п. 3 ч. 3 вказаного договору покупцю не повернули.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення допитів осіб як свідків, а також проведення судово-економічних експертиз.

Таким чином, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- реєстраційних документів облікової справи платника податків;

- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2020 по 12.02.2024;

- податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2022 по 12.02.2024: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді файли формату Excel) за період з 01.01.2022 по 12.02.2024, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»;

- інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2022 по 12.02.2024 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій;

- розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2022 по 12.02.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/7420/24-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_8

Виконавець: ОСОБА_1 , 27.02.2024