Справа № 953/1816/22
н/п 1-кс/953/2255/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 березня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: 1) накладні на придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 2) накладні на придбання лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 3) акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року.

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 26.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою групою осіб, а саме з числа службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та фізичних осіб - підприємців, інших фізичних осіб, була організована схема щодо незаконної порубки та перевезення дерев протягом останніх трьох-чотирьох років й по теперішній час, в тому числі елітних порід, на території Чугуївського району Харківської області в лісних угіддях, які належать зазначеному вище державному підприємству, з метою їх подальшої реалізації.

В ході подальшого досудового розслідування слідчим в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 на проведення відповідних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення обставин злочину, свідків та очевидців злочину, а також осіб, причетних до його вчинення. За результатами отриманої інформації встановлено коло осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, а саме службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб підприємців та інших фізичних осіб, які протягом тривалого часу за попередньою змовою групою осіб займаються незаконною порубкою лісу, в тому числі й по теперішній час.

Так, юридична адреса ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій, інші види діяльності лісництво та інша діяльність у лісовому господарстві. Власники ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 . З 2017 року керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Однак приблизно з вересня 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_7 майна його було відсторонено від виконання обов`язків. Після цього його повертали на певний період часу, потім знову відстороняли. У той час коли ОСОБА_5 був відсторонений, обв`язки керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були покладені на лісничого ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за безпосередньої участі якого спільно із наближеною до нього фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , і створено схему незаконної порубки лісу з метою подальшої реалізації з корисливих мотивів, тобто з метою особистого збагачення. З початку 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 поновлено на посаді, однак увесь час, коли ОСОБА_6 виконував обов`язки директора, ОСОБА_5 знаходився на роботі та контролював процес лісогосподарської діяльності підприємства. Усі порубки відбувалися за його відома та з його погодження. До незаконної порубки лісу вказаними особами залучено й інших працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичних осіб підприємців та звичайних фізичних осіб, які не являються співробітниками ДП, в тому числі й керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ОСОБА_8 , засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являється ОСОБА_7 .

Крім того, проведеними слідчими діями за участю відповідних спеціалістів встановлено розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної вирубки дерев на одній з ділянок вищевказаного лісового масиву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який становить 980932,33 грн.

Так, у подальшому 12.12.2023 за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , проведено обшук, в ході якого вилучено документацію щодо придбання та подальшої реалізації деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Для встановлення змісту інформації, наявної у вилучених документах бухгалтерського обліку, а також встановлення факту повноти та своєчасності виконання ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 умов укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року, а також з метою з`ясування усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, 06.02.2024 постановою слідчого від 05.02.2024 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України.

Однак в ході подальшого досудового розслідування з Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України слідчим отримано клопотання експерта від 12.03.2024 про надання додаткових матеріалів (документів), необхідних для проведення вищевказаної судово-економічної експертизи, а саме тих, які не було вилучено в ході обшуків та які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 : 1) накладні на придбання деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 2) накладні на придбання лісопродукції ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 3) акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 4) накладні на придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 5) накладні на придбання лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 6) акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року.

Слідча вказує, що вищевказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення законності ведення своєї діяльності вищевказаним товариством та з`ясування усіх обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: 1) накладні на придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 2) накладні на придбання лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 3) акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з Документ сформований в системі «Електронний суд» 25.03.2024 4 01.01.2022 року по 01.01.2024 року.

При цьому вказує, що у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник володільця документів та в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином були повідомлені. До суду представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - адвокатом ОСОБА_9 подано заяву з проханням розглядати клопотання без участі представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 26.10.2021 за №0001647, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.4 ст. 246 КК України внесені до ЄРДР 26.10.2021 за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області з Харківського управління ДВБ НП України надійшли матеріали щодо протиправної діяльності групи невстановлених осіб з числа службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та фізичних осіб - підприємців, інших фізичних осіб, якими за попередньою змовою було організовано схему щодо незаконної порубки та перевезення дерев протягом останніх трьох-чотирьох років й по теперішній час, в тому числі елітних порід, на території Чугуївського району Харківської області в лісних угіддях, які належать зазначеному вище державному підприємству, з метою їх подальшої реалізації.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

З наданих слідчій судді документів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 26.10.2021 до ЄРДР за №0001647, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів.

Згідно з даними, які містяться у протоколі обшуку від 12.12.2023, у період часу з 10:52 год. до 19:20 год. було проведено обшук за місцем фактичного знаходження офісу ФОП ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено документацію щодо придбання та подальшої реалізації деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Слідчою суддею встановлено, що постановою слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 05.02.2024 призначено у кримінальному провадженні №0001647 від 26.10.2021 судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Міністерства юстиції України. На дослідження експерта поставлено такі питання: 1) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку придбання, заготівля та реалізація деревини СПД-ФО ОСОБА_7 , ПН№ НОМЕР_4 в період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік? 2) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку вартість виконаних робіт СПД-ФО ОСОБА_7 , ІПН№ НОМЕР_4 по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік? 3) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу СПД-ФО ОСОБА_7 , ІШН№ НОМЕР_4 за укладеними договорами за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік? 4) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку придбання, заготівля та реалізація деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік? 5) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік? 6) чи підтверджується документами бухгалтерського обліку перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу Тов « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за укладеними договорами за період з 01.01.2022 року і по 01.01.2024 рік?

Відповідно до даних, які містяться у клопотання судового експерта ОСОБА_10 від 12.03.2024 про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення судової економічної експертизи №893, для проведення експертизи за матеріалами кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021 просить надати наступні документи: 1) накладні на придбання деревини ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 2) накладні на придбання лісопродукції ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 3) акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 , ІПН № НОМЕР_4 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 4) накладні на придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 5) накладні на придбання лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року; 6) акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчою доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0001647 від 26.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.246 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, а саме до:

1) накладних на придбання деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року;

2) накладних на придбання лісопродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року;

3) актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , по укладеним договорам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в період з 01.01.2022 року по 01.01.2024 року.

Строк дії ухвали до 15.06.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1