печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника керівника відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб на території м. Києва та Київської області здійснює незаконну діяльність пов`язану із незаконним транспортуванням з метою збуту, зберігання з цією метою та збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме алкогольних напоїв та спирту етилового.

Крім того, невстановленою групою осіб, в невстановлений період, на території м. Києва та Київській області здійснюється виробництво та збут алкогольних напоїв та тютюнових виробів з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах.

В рамках даного кримінального провадження здійснюються документування злочинної групи до складу якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, які налагодили виробництво та збут алкогольних напоїв, з використанням підроблених марок акцизного податку на території м. Києва та Київської області.

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що за адресою: АДРЕСА_6 будинку та нежитлових приміщеннях зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція, яка в подальшому збувається на території м. Києва, а саме за адресою: АДРЕСА_7 , ринок « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 29.06.2023 справа № 757/27023/23-к проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 житлових та нежитлових приміщень, які розміщенні на земельних ділянках з кадастровими номерами :01:125:0083 та :01:125:0002, де виявлена та вилучена алкогольна продукція, а саме:

156 штук 10-ти літрових пластикових пляшок із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки);

79 штук 5-ти літрових пластикових пляшок із темною рідиною всередині із різким запахом алкоголю (настоянки);

81 штука типу бег-ін-бокс з надписом «3L», «FINLANDIA VODKA OF FINLAND» із прозорою рідиною всередині із різким запахом алкоголю (горілки).

Присутній під час обшуку ОСОБА_10 добровільно видав вищевказану алкогольну продукцію пояснивши, що зберігає для власного вживання.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_10 відмовився надавати будь-які свідчення посилаючись на ст.63 Конституції України.

Також було встановлено, що ОСОБА_10 здійснює збут алкогольних товарів шляхом відправлення посилок через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримуючи грошові перекази на свої рахунки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 з 31.05.2001 зареєстрований фізичною особою - підприємцем, основний вид економічної діяльності - надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна.

Згідно отриманої інформації, ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) має відкриті рахунки та обслуговується в:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме рахунок № НОМЕР_12 - українська гривня;

ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме рахунок № НОМЕР_13 - долар США;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме рахунок № НОМЕР_14 - українська гривня;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме рахунок № НОМЕР_15 - українська гривня;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме рахунок № НОМЕР_16 - українська гривня.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) та знаходяться в наступних банківських установах: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); 2) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); 5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 30.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам у кримінальному провадженні №0000003 від 30.01.2024 Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банківських установах: 1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи; 2) ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи; 3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи; 4) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, 5) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_5 , або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, що становлять банківську таємницю ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по всіх відкритих рахунках ФОП « ОСОБА_10 » (РНОКПП НОМЕР_11 ) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по наявним рахункам за період з моменту відкриття рахунку по 30.04.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди, платіжні доручення в паперовому та електронному вигляді за період часу з моменту відкриття рахунків до 30.04.2024;

-банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1