Номер провадження 1-кс/754/666/24
Справа № 754/2746/24
У Х В А Л А

29 лютого 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 21.03.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України,

У С Т А Н О В И В :

26.02.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, щодо продажу, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Київ, перехрестя вулиць Т. Драйзера - Оноре де Бальзака; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , придбання комплектуючих і програмного забезпечення до них, а саме: договорів (контрактів, рахунків-фактур), додаткових угод, специфікацій до них; специфікацій з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; інших додатків, які складались у зв`язку із виконання робіт та поставкою товару відповідно до договорів; звітів, актів виконаних робіт; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспортів якості; технічного завдання; анкетних та контактних даних (ПІБ, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форми їх участі, а також керівників та службових осіб відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатного розпису (розкладу) працівників за період часу з 01.06.2022 р. по 18.01.2024 р.; інструкцій з охорони праці; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжних документів, сертифікатів, паспортів якості, актів звірки кількості та якості, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документів листування з представниками та посадовими особами (в тому числі роздруківок електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківок руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетних та контактних даних (ПІБ, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форми їх участі; інформації щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в тому числі офісних, складських та інших приміщень), необхідних для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатного розпису (розкладу) працівників; договорів зберігання майна, договорів комісії, звітів комісіонера, актів прийому-передачі майна, тощо; посадової інструкції (чи іншого документу де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказу про призначення/звільнення керівника підприємства; копії статуту (установчого документу); вантажно-митних декларацій з усіма відповідними додатками, а також документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічного договору (контракту) або документа, який його замінює, та додатків до нього у разі їх наявності; рахунку-фактури (інвойсу) або рахунка-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківських платіжних документів, що стосуються оцінюваного товару, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; сертифікатів про походження товару (декларації про походження товару, сертифіката про регіональне найменування товару); документів, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документів поданих до митного оформлення товарно - матеріальних цінностей; платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; переліку осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); договорів про надання охоронних послуг вказаних об`єктів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 0000046 від 21.03.2023 року за ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та суб`єктом господарської діяльності, а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 33/2022 від 21.06.2022 р. про «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) міста Києва», за виконання робіт 1-ї черги згідно зазначеного договору перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 9 569 470, 89 грн.

15.09.2023 р. за участю представника ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , здійснено виїзд з метою огляду територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Київ, перехрестя вулиць Т. Драйзера - Оноре де Бальзака; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_14 . Однак, представники ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відмовився надавати працівникам поліції доступ до територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення (ТАСЦО) міста Києва, а саме: шафи керування оповіщенням для проведення огляду, мотивуючи це відсутністю ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей, які містять охоронювану законом таємницю.

14.12.2023 р. у кримінальному провадженні призначено судову товарознавчу експертизу з метою визначення вартості шаф автоматизованих систем централізованого оповіщення (ТАСЦО) міста Києва та 22.12.2023 р. від судового експерта ОСОБА_8 надійшло клопотання про надання для експертного дослідження додаткових документів.

Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 01.02.2024 р. слідчому ОСОБА_9 надано тимчасовий доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який розташований в АДРЕСА_15 та вказану ухвалу було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) листом вих. №4291/125/49-2024 від 05.02.2024 для виконання.

Проведеним 19.02.2024 тимчасовим доступом до речей та документів до вилучення було надано копії: договору № 33/2022 від 21.06.2022, (контракти, рахунки-фактури), додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, реєстри платіжних доручень, виписки по казначейському рахунку акти приймання виконаних будівельних робіт, акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконання робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, підсумкові відомості ресурсів (витрат по факту), завдання на проектування, договірну ціну на будівництво, локальний кошторис на будівельні роботи, об`єктний кошторис, графік виконання робіт.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вих. № 079-1168 від 22.02.2024, щодо ненаданих документів, проведено повне знищення матеріальних носіїв секретної інформації сектору режимно- секретної роботи Департаменту, в тому числі технічне завдання на розробку робочого проекту «Реконструкція та технічна модернізація територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва» як додаток до проектної документації по об`єкту «Капітальний ремонт (модернізація) територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва» (відповідно до пунктів 1272 (прим. № 1), 1273 (прим. № 2) та 1289 (прим. № 3) АКТА № 1 про знищення секретних документів від 24.02.2022 № 2 ДСК).

29.09.2023 р. у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_10 про те, що він підозрюється у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчиненій в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

23.11.2023 р. директору Департаменту муніципальної безпеки ВО КМР ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_10 повідомлено про заміну раніше повідомленої підозри у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової товарознавчої експертизи, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у розпорядженні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю проведення їх огляду та вилучення належним чином завірених копій документів щодо продажу, встановлення та введення в експлуатацію шаф керування оповіщення територіальних автоматизованих систем централізованого оповіщення (ТАСЦО) м. Києва за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Київ, перехрестя вулиць Т. Драйзера - Оноре де Бальзака; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; м. Київ, перехрестя пр. Шухевича та вул. Т. Драйзера; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 , придбання комплектуючих і програмного забезпечення до них, а саме: договорів (контрактів, рахунків-фактур), додаткових угод, специфікацій до них; специфікацій з переліком складових з найменування марки, моделі та виробника; інших додатків, які складались у зв`язку із виконання робіт та поставкою товару відповідно до договорів; звітів, актів виконаних робіт; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження/розвантаження та транспортування товарно-матеріальних цінностей; сертифікатів якості та відповідності придбаних товарів (робіт, послуг), паспортів якості; технічного завдання; анкетних та контактних даних (ПІБ, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб підприємства, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витяги із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, тощо), форми їх участі, а також керівників та службових осіб відповідальних за придбання, прийняття на баланс та введення в експлуатацію зазначеної системи оповіщення; штатного розпису (розкладу) працівників за період часу з 01.06.2022 р. по 18.01.2024 р.; інструкцій з охорони праці; податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, інших документів, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжних документів, сертифікатів, паспортів якості, актів звірки кількості та якості, оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документів листування з представниками та посадовими особами (в тому числі роздруківок електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару (робіт, послуг), по вищевказаним контрагентам, роздруківок руху коштів із зазначенням часу дати перерахування грошових коштів в адресу зазначених контрагентів, а також документів на подальшу реалізацію (використання в виробництві, зберігання на складі) придбаної продукції (робіт, послуг і т.д.); анкетних та контактних даних (ПІБ, дати народження, адреси проживання, номерів робочих та мобільних телефонів, посади, дати прийняття на роботу, звільнення, тощо), місця розташування робочих місць посадових та службових осіб, які безпосередньо приймали участь у зазначених взаємовідносинах та на яких підставах (витягів із статуту, посадових (службових) інструкцій, наказів, довіреностей, тощо), форми їх участі; інформації щодо наявного рухомого/нерухомого майна, інших активів, залишків ТМЦ, що знаходяться на балансі або використанні підприємством та їх місцезнаходження (в тому числі офісних, складських та інших приміщень), необхідних для ознайомлення та використання відповідними службовими особами під час допиту; штатного розпису (розкладу) працівників; договорів зберігання майна, договорів комісії, звітів комісіонера, актів прийому-передачі майна, тощо; посадової інструкції (чи іншого документу де зазначаються службові та функціональні обов`язки), наказу про призначення/звільнення керівника підприємства; копії статуту (установчого документу); вантажно-митних декларацій з усіма відповідними додатками, а також документів, що підтверджують числові значення складових митної вартості, на підставі яких проводився розрахунок митної вартості; зовнішньоекономічного договору (контракту) або документа, який його замінює, та додатків до нього у разі їх наявності; рахунку-фактури (інвойсу) або рахунка-проформи (якщо товар не є об`єктом купівлі-продажу); якщо рахунки сплачено, банківських платіжних документів, що стосуються оцінюваного товару, інших платіжних та/або бухгалтерських документів, що підтверджують вартість товару та містять реквізити, необхідні для ідентифікації ввезеного товару; транспортних (перевізних) документів, якщо за умовами поставки витрати на транспортування не включені у вартість товару, а також документів, що містять відомості про вартість перевезення оцінюваних товарів; страхових документів, а також документів, що містять відомості про вартість страхування; сертифікатів про походження товару (декларації про походження товару, сертифіката про регіональне найменування товару); документів, що підтверджували повноваження особи, яка подавала митну декларацію; документів поданих до митного оформлення товарно - матеріальних цінностей; платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару (послуг, робіт), актів взаємозвірок в односторонньому порядку; переліку осіб (із зазначенням) їхніх даних, які мають допуски до робіт із підвищеною небезпекою (із зазначенням їх виду); договорів про надання охоронних послуг вказаних об`єктів, що перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя