Справа № 686/1037/24
Провадження № 1-кс/686/2794/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника володільця майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000777,

встановила:

26.03.2024 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду із клопотанням про накладення арешту на виявлений та вилучений у ході огляду проїжджої частини дороги поряд із господарством за адресою: АДРЕСА_1 автомобіль, а саме на транспортний засіб «KIA SORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , із позбавленням права відчуження, розпорядження та/або користування, з метою збереження речових доказів.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, у клопотанні прокурора міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Володілець майна у судовому засіданні заперечив проти заявленого клопотання, пояснивши, що автомобіль «KIA SORENTO» не має відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Слідчою суддею установлено, що СУ ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 04.12.2023, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що «група осіб під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують за грошові кошти.

Так, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження проведено комплекс необхідних заходів направлених на отримання інформації, яка має значення для кримінального провадження, здобуття доказів, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в результаті яких встановлено, що безпосередніми організаторами та виконавцями кримінального правопорушення являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , їхній син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вступивши у злочину змову із посадовими особами Благодійної Організації «Реабілітація та Відродження», , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення шляхом ввезення на територію держави транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, каски, військове спорядження, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо)під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , який маючи можливість безперешкодно перетинати державний кордон України разом із своєю дружиною ОСОБА_9 , а також ОСОБА_10 , ввозять на територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України, які декларують на Благодійну Організацію «Реабілітація та Відродження», .

Встановлено, що до складу посадових осіб Благодійна Організація «Реабілітація та Відродження», , юридична адреса: АДРЕСА_2 входять:

Керівник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_2 ;

Засновник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , українець, громадянин України, депутатом не являється уродженець та житель: АДРЕСА_3 .

Посадові особи БО «Реабілітація та Відродження», транспортні засоби, які ввезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження», , через сервісні центри реєструють на тимчасовий державний облік на період воєнного стану за БО «Реабілітація та Відродження».

25.03.2024 засновник БО «Реабілітація та ОСОБА_13 надав дозвіл на огляд та вилучення транспортного засобу «KIASORENTO», іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який ввезено на територію України під виглядом гуманітарної допомоги та відповідно до «Декларацій про перелік товарів, які визнаються гуманітарною допомогою» задекларовані на отримувача БО «Реабілітація та Відродження».

25.03.2024 проведено огляд та вилучено вказаний транспортний засіб «KIASORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який знаходився на проїжджій частині дороги поряд з господарством за адресою АДРЕСА_1 , з подальшим поміщенням на територію штраф майданчика ГУНП в Хмельницькій області, за адресо: м. Хмельницький, вул. Шухевича, 120Д.

Вищевказаний транспортний засіб KIASORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , виявлений поряд з господарством, яким користується ОСОБА_14 , був ввезений на території України як гуманітарна допомога з метою подальшої реалізації за грошові кошти, а тому являється предметом вчинення кримінального правопорушення».

Слідчою суддею установлено, що постановою слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 від 26 березня 2024 року вилучений у ході огляду автомобіль «KIA SORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

За ч. 2 цієї ж статті, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що вилучений 25.03.2024 у ході огляду транспортний засіб «KIA SORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , відповідає критеріям речового доказу відповідно до положень ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр уважати, що указаний транспортний засіб був предметом кримінального правопорушення.

За таких обставин, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідча суддя уважає за необхідне накласти арешт із тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на транспортний засіб «KIA SORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 , який визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна на даній стадії кримінального провадження не надано. На даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням наведеного, слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на транспортний засіб «KIA SORENTO», чорного кольору, іноземний реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення; якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідча суддя