Справа № 202/9732/22
Провадження № 1-кс/202/2477/2024
УХВАЛА

Іменем України

02 квітня 2024 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001115 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001115 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю та перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 . що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із вилученням інформації та копій документів, а саме: нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); нормативної (юридичної) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома) реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 на дату винесення ухвали; довідки про фактичні та юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); довідки про засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 по дату винесення ухвали; довідки про наявність відхилення (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період 01.01.2020 по дату винесення ухвали, помісячно; довідки про зареєстровані розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); довідки про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах на фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ..

Слідчий у судове засідання не з`явилась, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001115 від 12 вересня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0001115, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії (на паперовому та/або електронному носіях) документів саме:

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-нормативної (юридичної) справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-нормативної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома) реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-звітів за формою 1-ДФ, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ з усіма додатками та уточнюючими розрахунками (в тому числі прийнятих до відома), реєстрів виписаних та отриманих податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-матеріалів перевірок (акти, довідки, акти нікчемності, акти зустрічних звірок та ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-довідки про фактичні та юридичні адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-довідки про засновників, керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали;

-довідки про наявність відхилення (розбіжностей) у податковому кредиті (податкових зобов`язаннях) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2020 року по дату постановлення даної ухвали, помісячно;

-довідки про зареєстровані розрахункові рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

-довідки про відкриті розрахункові рахунки в банківських установах на фізичних осіб ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ..

Строк дії ухвали встановити по «01» травня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1