Справа № 761/8187/24
Провадження № 1-кс/761/5783/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідча суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000046

ВСТАНОВИЛА

До провадження слідчої судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000046.

Ініціатор клопотання зазначає, що 01.11.2023 Київським апеляційним судом за результатом розгляду справи № 761/31976/23, провадження № 11-cc/824/6112/2023 за скаргою прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14.09.2023, якою відмовлено в задоволенні клопотання про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000046 від 19.06.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України, ухвалено рішення, яким накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

-трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

-трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , які містяться і в картонній коробці;

-трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ;

-трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

-готівкові грошові кошти в національній валюті України купюрами різної номінальної вартості па загальну суму 1 444 145 грн.;

-готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 151 475 грн.;

-конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

-конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

-дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.

Заявник зазначає, що на дату подання даного клопотання вказане рішення апеляційного суду втратило свою актуальність, а подальше застосування арешту є недоцільним, оскільки відпала потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження до вилученого майна як арешт, а тому, арешт накладений 01.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду має бути скасований повністю.

Крім того, застосування арешту в рамках даного кримінального провадження до майна зазначеного в судовому рішенні є порушенням засад кримінального провадження, оскільки перелічене майно не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, не може бути речовим доказом, оскільки не набуте кримінально протиправним шляхом та не є предметом кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим адвокат ОСОБА_3 , просить скасувати арешт майна, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, зазначив, що у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, з огляду на те, що постановою детектива кримінальне провадження закрито, а також долучив додаткові документи.

Прокурор у судове засідання не з`явився будучи належним чином повідомлений.

В той же час, на адресу суду від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 надійшла заява, у якій останній зазначив, що Офісом Генерального прокурора забезпечувався нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.06.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Детективом у провадженні 26.03.2024 винесено постанову про закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. Просив проводити судовий розгляд без участі прокурора

Слідча суддя, заслухавши доводи адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, додатково долучені документи вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчою суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.08.2023, справа №761/29850/23, надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових, офісних, складських та магазинних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

В період з 30.08.2023 по 31.08.2023 проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.08.2023.

Ухвалою Київського апеляційного суду, справа №761/31976/23, (провадження №11-сс/824/6112/2023), накладено арешт на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_25 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_13 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.

26.03.2024 постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_27 , кримінальне провадження №0000046 від 19.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України закрито, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ч. 3ст. 174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації, але детектив не наділений такими повноваженнями.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді суду першої інстанції належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Стаття 22 КПК України передбачає, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

З урахуванням встановлених вище обставин, з метою відновлення прав та законних інтересів власників майна, слідча суддя приходить до висновку про відсутність підстав для подальшого застосування ініційованого стороною обвинувачення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту належного ОСОБА_4 , у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Відомостей щодо можливості застосування спеціальної конфіскація до арештованого майна слідчий судді не надано.

Керуючись статтями 170, 173-174, 309,372, 376, 532, КПК України слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 01.11.2023, справа №761/31976/23, (провадження №11-сс/824/6112/2023), у кримінальному провадженні №0000046, на майно, яке було вилучене під час проведеного обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на:

- трудові книжки в кількості 33 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Філпет»;

- трудові книжки в кількості 44 штуки, які містяться в картонній коробці з написом ТОВ «Укрпет»;

- трудові книжки в кількості 43 штуки по ФОП ОСОБА_25 ,ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_13 , які містяться в картонній коробці;

- трудові книжки в кількості 58 штук по ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 ;

- трудові книжки звільнених осіб під час війни в кількості 11 штук;

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 1 444 145 грн., а саме:

- готівкові грошові кошти в національній валюті України, купюрами різної номінальної вартості на загальну суму 181 475 грн., а саме:

- конверти прямокутні великі в кількості 8 штук з банківськими картками;

- конверти прямокутні маленькі в кількості 6 штук з банківськими картками;

- дискета TDK MF-2HD в кількості 1 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_28