Провадження № 1-кс/734/289/24 Справа № 734/752/24
У х в а л а

іменем України

11 квітня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження№0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2024 року до ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 21.02.2024 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат НОМЕР_1 двома транзакціями було списано грошові кошти: 1) 1000 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 , 2) 1999 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 . 16.02.2024 року в месенджері «Viber» перейшла за посиланням на отримання грошової допомоги в розмірі 9200 гривень ІНФОРМАЦІЯ_3 , де здійснила ввід останніх 4 цифр своєї банківської картки та свій номер телефону. Матеріальну шкоду завдано в розмірі 2999 гривень (ЄО 981 від 22.02.2024).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що у ОСОБА_4 відкрита картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 та 21.02.2024 о 20:05 год. та 20:06 год. з її картки було проведено дві транзакції з переказу грошових коштів з вищевказаної банківської картки на загальну суму 2999 грн..

Досудовим розслідуванням встановлено, що переказ коштів здійснювався на банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить невідомій особі та відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та на вказану картку, з картки потерпілого, було перераховано грошові кошти.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по руху коштів з банківської картки№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таособових рахунках невідомої особи, яка може бути причетною до вчинення даного злочину, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 01.11.2023 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U», а саме:номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2

Таким чином, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами по особовим рахункам в тому числі і банківської картки № НОМЕР_4 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою встановлення законності та достовірності здійснення надходжень грошових коштів з даного рахунку, джерела походжень, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000083, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000083 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом (банківську) таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), по руху коштів на/та з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особових рахунках власника вказаної картки, які маються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 01.11.2023 по термін дії ухвали, а саме:

1) Документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2) Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3) Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4) Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «ТАS2U», а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису «ТАS2U»; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які знаходяться у володінні головного (центрального) офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18