Справа № 442/2187/24
Провадження № 1-кс/442/430/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №0000254 від 01.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.02.2024 року близько 19:00 год. викрала його мобільним телефоном марки «Oppo Reno 5 lite» ІМЕІ: НОМЕР_1 із вмістом у ньому сім картки НОМЕР_2 . дане кримінальне правопорушення 01.03.2024 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000254, правова кваліфікація правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 01.02.2024 близько 19:00 год. до нього додому прийшла його однокласниця ОСОБА_6 , яка приїхала з ОСОБА_7 , аби побачитися з потерпілим. Одразу за нею зайшов його знайомий ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав попередньо за адресою: АДРЕСА_3 , останній був схвильованим та попросив у потерпілого його телефон марки «Oppo Reno 5 Lite» у якому була вставлена сім-картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 , щоб подзвонити до когось. В подальшому ОСОБА_8 вийшов на сходову клітку та почав спілкуватись по його телефоні. Потерпілий помітив, що його довго немає та вийшов за ним, однак останнього там вже не було. ОСОБА_5 одразу почав телефонувати на власний телефон, однак він був поза зоною досяжності. Він спершу думав, що ОСОБА_9 , поверне йому телефон та пробував відшукати його сам. Потерпілий телефонував до ОСОБА_9 на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 , останній, час від часу піднімав слухавку, я йому говорив щоб він мені повернув телефон, однак останній шукав виправдання та переводив цю тему. 25.02.2024 до потерпілого додому прийшов ОСОБА_9 та сказав, що віддасть його телефон в середу (28.02.2024), на що потерпілий ОСОБА_9 попередив і дав йому останній шанс, що середа крайній термін інакше він я буде звертатись до поліції. ОСОБА_9 сказав, що в середу точно поверне потерпілому телефон та дав йому на тимчасове користування телефон марки «Хіаті» золотистого кольору, після чого пішов у невідомому напрямку. У подальшому потерпілий пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відновив свій номер телефону, після чого пішов у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відновив доступ до своєї банківської картки. Після чого, потерпілим були заблоковані вказані вище картки та замінені на нові. Коли потерпілий вставив сім картку у телефон, йому одразу почали приходити різні повідомлення про заборгованості по кредитах. Потерпілий, одразу ж пішов ще раз до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дрогобичі, де працівник банку зробив Плешівському виписку по картковому рахунку та витяг з бюро кредитних історій, де було видно, що на ім?я потерпілого оформлено шість кредитів у мікрокредитних фінансових онлайн установах, а саме: 1. Кредитний договір на інші споживчі цілі №4358320 від 04.02.2024 на суму 6500 грн. відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 2. Договір позики №1284950 від 05.02.2024 на суму 500 грн. відкритий « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 3. Кредитний договір на інші споживчі цілі від 05.02.2024 на суму 6400 грн. відкритий «Манівео швидка фінансова ІНФОРМАЦІЯ_8 » 4. Договір позики №1478061 від 06.02.2024 на суму 1000 грн. відкрити в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 5.Договір позики №6899985 від 06.02.2024 на суму 800 грн. відкритий в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », 6. Договір позики від 13.02.2024 на суму 4000 грн. відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Потерпілий повідомити, що вищевказані кредити були оформлені на його анкетні дані та зараховувались на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_4 .

З метою перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 виникла необхідність в отриманні інформації, викладеною слідчою у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчої міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчій Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 у період часу з 01.02.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даних рахунках;

- історію авторизації по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виписки по руху коштів по даних рахунках (якщо вони емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), інформацію про, те на чиє ім`я емітовані вищевказані карткові рахунки із зазначенням повних анкетних даних та номерів телефонів;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «Онлайн Банкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунку відкриттого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_4 , яка зберігається в установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ., належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1