Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1513/24
Номер провадження 1-кс/711/471/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001620 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0001620 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_1 ) про те, що в лютому 2021 року працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме - ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчинили шахрайські дії по відношенню до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним в якості представника потерпілого адвокат ОСОБА_5 пояснив, що на початку лютого 2021 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла господарська необхідність у закупівлі металевих виробів з метою налагодження виробництва. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через мережу «Інтернет» знайшли постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що пропонував необхідний асортимент за прийнятною ціною та з швидкими строками поставки. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручено вести перемовини щодо укладення договору менеджеру

ОСОБА_9 , яка узгодила в телефонній розмові з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_10 , всі умови укладення договору та отримала від нього установчі документи, договір поставки в двох екземплярах, один з яких за підписом директора ОСОБА_7 , а інший за підписом директора ОСОБА_6 , та реквізити для оплати товару. При цьому менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вони співпрацюють виключно на умовах 100% оплати. 16.02.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило перерахунок грошових коштів в сумі 510 139,11 грн. на розрахунковий рахунок, вказаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого в обумовлені строки товар поставлений не був, грошові кошти не повернуті, менеджер ОСОБА_11 та вказаний ним водій ОСОБА_8 перестали виходити на зв`язок.

Відповідно до реєстраційної справи, яка вилучена у ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 11.07.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . В ході аналізу реєстраційної справи встановлено, що 23.12.2020 у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 нотаріально засвідчено акт прийому передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_6 прийняв частку у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 узгоджувала умови укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представлявся ОСОБА_10 за номером телефону НОМЕР_3 . 18.05.2023 ОСОБА_11 по вищезазначеному мобільному номеру телефону викликався слідчим на допит, проте останній повідомив, що він близько двох років не працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прибути на допит до СУ ГУНП в Черкаській області не може, також відмовився повідомити свої повні анкетні дані та місце проживання.

В інтегрованій інформаційно-пошуковій системі Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону НОМЕР_3 в пошуковій системі здійснено пошук даного номеру з приводу звернення до правоохоронних органів. Пошуком встановлено, що з даного номеру телефону до правоохоронних органів із заявами 02.09.2021 та 08.08.2022 звертався ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Мелітополь, Запорізької області.

Також під час аналізу отриманої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 04.04.2019 до 16.02.2021 здійснювали дистанційний вхід до інтернет-банкінгу з ІР-адрес: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Під час перевірки вищезазначених ІР-адрес на вільно доступному Інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію про те, що власником вищевказаних ІР-адрес є Інтернет-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

18.08.2023 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вилучені документи щодо користувачів ІР-адрес - НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Під час аналізу вилучених документів встановлено, що точка доступу до ІР-адрес знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Користувачами вказаних ІР-адрес були: з 26.01.2018 по 25.04.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з 25.04.2019 по 17.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 17.12.2020 по 25.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та з 25.01.2022 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відвідує та протягом дня знаходиться у нежитлових приміщеннях (офісах), які розташовані на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_3 , де раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надавало послуги доступ до Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.11.2023 в ході обшуку нежитлових приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , в офісному приміщенні вилучено системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02 серії №0912SB00133026 та системний блок від персонального комп`ютера марки Brain B540.02 серії № НОМЕР_7 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), під час огляду яких виявлено документи, пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього, 02.11.2023 в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HYUNDAI SONATA», д.н.з. НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні ОСОБА_13 , вилучено мобільний телефон із влаштованими 2 сім-картами з номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_10 та експрес-накладну № 5119 від 01.09.2023, відповідно до якої відправником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

Під час здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021 на рахунок № НОМЕР_11 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено 5 грошових переказів:

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) здійснено 3 перекази грошових коштів по 440 561,50 грн., 40 410,00 грн. та 38 560,03 грн., як сплата за тмц згідно рахунків № ДС-0000032 від 26.01.2021, № ДС-0000042 від 01.02.2021 та ДС-0000045 від 02.02.2021 відповідно;

- 05.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) здійснено 1 переказ грошових коштів в сумі 18 521,64 грн., як оплата за лист Договір № ДС-19270 від 02.03.2021;

- 16.02.2021 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) здійснено 1 платіж на суму 510 139,11 грн., як оплата за ТМЦ згідно рахунку-фактрури № ДС-0000065 від 08.02.2021.

На підставі ст. 40, 93 КПК України отримано інформацію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) про те, що товариства мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак договірні відносини не були виконані всупереч договорів поставки, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Також з рахунку № НОМЕР_11 , належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05.02.2021 здійснено 6 грошових переказів:

- на рахунок № НОМЕР_15 , належний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), 3 перекази в сумі 18 500,00 грн., 120 000,00 грн. та 133 900,00 грн., як оплату за товар згідно договору № 16/12/2020-1 від 10.12.2020;

- на рахунок № НОМЕР_17 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), 3 перекази в сумі 21 714,40 грн., 36 526,50 грн. та 207 410,52 грн., як оплата за металопрокат по рахунку-фактурі № 6551 від 05.02.2021, № 6516 від 05.02.2021 та № 6526 від 05.02.2021 відповідно.

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою встановлення взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , іншими особами та отримання інформації про господарську діяльність вказаних товариств, в органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо реєстрації й подання податкової звітності з моменту державної реєстрації до дату звернення до суду з даним клопотанням, а саме:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код РНОКПП НОМЕР_21 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код РНОКПП НОМЕР_22 ;

3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_23 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 ;

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 .

Інформація, до котрої необхідно отримати тимчасовий доступ, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, оскільки в сукупності із іншими доказами, котрі вже зібрані у кримінальному провадженні дасть встановити усіх причетних до злочину осіб та отримати відомості про координацію злочинних дій між ними.

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , розташованого за адресою: АДРЕСА_11 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих до нього доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001620 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2022 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_24 до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_23 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_23 , що за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомитись із ними та здійснити тимчасове вилучення копій наступних документів на паперовому та/або електронному носії, а саме щодо реєстрації та подання податкової звітності з моменту державної реєстрації до дати звернення до суду (21.02.2024), а саме:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код РНОКПП НОМЕР_21 ;

2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код РНОКПП НОМЕР_22 ;

3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_23 ;

4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 :

- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку, контактний телефон);

- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);

- відомостей про систему оподаткування підприємства;

- інформації про особу, яка подавала податкову звітність та реєструвала податкові накладні.

- інформації про Е-mail, IP-адресу, точний час та дату реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;

- інформації про видані та отримані податкові накладні, розрахунки коригування до них;

- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відомостей щодо повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

- інформації щодо осіб із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані, як працівники вказаного підприємства.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_23 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1