Єдиний унікальний номер 725/1154/24
Номер провадження 1-кс/725/280/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000118 від 06.02.2024 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що 05.02.2024 року близько 15год.27хв., невідома особа шахрайським шляхом під приводом верифікації заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 , які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 в сумі 3300 грн.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток

№ НОМЕР_2 , у період часу з 04.02.2024 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 04.02.2024 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Чернівецької обласної філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у Чернівецькій обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- детальної інформації про власників банківських карток № НОМЕР_2 , повні дані, копії паспорта, фото знімки даної особи, дані про реєстрацію, мобільний номер телефону, дані відділення в якому отримував картку;

- деталізованої виписки руху грошових коштів по банківських карток

№ НОМЕР_2 , у період часу з 04.02.2024 року по теперішній час, із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахунку, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошових коштів;

-у разі переказу коштів через іншу фінансово-платіжну систему, вказати її повну юридичну назву та адресу розташування головного офісу;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматі в, відділень) та час здійснення транзакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місця розташування банкомату, номеру карти;

-IP-адреси входу власників карток № НОМЕР_2 , у період з 04.02.2024 року по теперішній час;

-місце останнього перебування даної особи, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку із заміною картки, звернень інформаційного характеру чи з надання інших послуг.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1