Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1606/24
Номер провадження 1-кс/711/496/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16/22, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16/22, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22, яке розслідується компетентними органами вказаної країни.

Організацію виконання зазначеного запиту Офісом Генерального прокурора доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України, яке в свою чергу доручило його виконання СУ ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до матеріалів запиту встановлено, що у провадженні компетентних органів Республіки Болгарія перебуває кримінальне провадження за фактом того, що в період з 12.02.2021 по 22.02.2021 більше 2 разів в м. Поморіє у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були здійсненні фінансові операції з майном, про яке відомо або припускається, що було придбано злочинним шляхом, та злочин яким було придбано майно, не підпадає під кримінальну юрисдикцію Республіки Болгарія.

У зв`язку з цим розслідуванням компетентні органи Республіки Болгарія запитують встановлення місцезнаходження та допит в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого в АДРЕСА_1 , який відповідно до довідки від 24.03.2022 взятий на облік внутрішньо переміщеної особи №7117- з місцем проживання: АДРЕСА_2 , мобільний телефон № НОМЕР_1 .

В ході виконання вказаного міжнародного запиту було встановлено, що згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.11.2023 №02/04-01.1-01-14/1099/02/04-01.1-01-13/27018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та його донька - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 24.03.2022 по теперішній час перебувають на обліку як внутрішньо переміщені особи в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_3 . Кошти допомоги перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». У електронних справах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначено один і той же контактний номер телефону НОМЕР_2 .

Однак, проведеними численними слідчо-розшуковими заходами, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.

Виїздом з`ясовано, що за вищезазначеною адресою ОСОБА_5 та його родина не проживають та ніколи там проживали.

ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 направлялись на адресу АДРЕСА_3 , повістки про виклик до слідчого на допит в якості свідка, та продубльовано на мобільний телефон за № НОМЕР_2 через месенджер «Viber», який вказано в матеріалах.

Також, здійснювались дзвінки на мобільний номер № НОМЕР_1 , який зазначено в матеріалах, з метою виклику ОСОБА_5 , однак телефон даний вимкнений.

На виклик до слідчого останні не з`явилися, причини неявки не повідомили, на дзвінки вказаного номеру не відповідають.

Допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка повідомила, що проживає поруч з адресою: АДРЕСА_3 , в якій проживають давно відомі їй люди, а саме ОСОБА_9 разом із донькою, матір`ю, та більше з ними ніхто не проживає, зокрема внутрішньо переміщені особи, в тому числі ОСОБА_5 . Також, в інших будинках по АДРЕСА_4 внутрішньо переміщені особи не проживають.

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 показала, що за адресою: АДРЕСА_3 , вона проживає разом із сім`єю все життя. Своє помешкання нікому не надавала для проживання, зокрема і внутрішньо переміщеним особам. ОСОБА_5 та його сім`ю вона взагалі не знає.

03.01.2024 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси щодо здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 189, каб. 213.

Здійснення приводу, в порядку ст.40 КПК України, було доручено УКР ГУНП в Черкаській області, однак для виконання доручення, не переставилось можливим встановити місцезнаходження ОСОБА_5 та здійснити його привід до слідчого.

Проведеними іншими численними слідчо-розшуковими заходами, встановити місцезнаходження ОСОБА_5 не представилось можливим.

Враховуючи, що кошти допомоги перераховуються на банківський рахунок ОСОБА_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », існує ймовірність, того що ОСОБА_5 має у користуванні банківські картки (рахунки) вище вказаного банку та окрім того, з метою встановлення теперішнього місця знаходження ОСОБА_5 , забезпечення належного та повного виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні всіх банківських карток (рахунків) власником, яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОЮІП НОМЕР_3 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , та інформації по встановлених банківських картках (рахунках) за період з 24.03.2022 по 22.02.2024. Дана інформація дозволить встановити його доходи, місце роботи, що в свою чергу надасть можливість здійснити його виклик для проведення допиту в якості свідка, та виконання запиту іноземної держави.

Вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника банківського рахунку (банківської картки) та рух грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення інформації щодо місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також посприяють у виконанні міжнародного запиту Республіки Болгарія у визначені законодавством терміни та в повному обсязі, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими, не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

Згідно з вимогами ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, розгляд клопотання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області виконується запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22, яке розслідується компетентними органами вказаної країни.

Організацію виконання зазначеного запиту Офісом Генерального прокурора доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України, яке в свою чергу доручило його виконання СУ ГУНП в Черкаській області.

Відповідно до ч.2 ст.558 КПК України запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_11 №35333/24/4/4-2023/вс від 12.09.2023 року направлено заступникові начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 - начальнику слідчого управління ОСОБА_12 копію листа Офісу Генерального прокурора, інформацію слідчого управління ГУНП в Харківській області та запит компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні досудове провадження (ДП) №16/22 для організації виконання в межах компетенції, відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України. Роз`яснено, що у разі необхідності продовження встановленого ч.2 ст.558 КПК України строку виконання запиту, потрібно звернутися до ГСУ.

Вказаний лист ГСУ з додатками ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до вхідного штампу, отримано 25.09.2023.

Разом з цим, слідчим та прокурором в клопотанні не вказано та до матеріалів клопотання не надано будь-яких підтверджуючих документів про те, що ІНФОРМАЦІЯ_11 зверталося до ІНФОРМАЦІЯ_9 з клопотанням про продовження строку виконання міжнародного правового запиту, у відповідності до ч.2 ст.558 КПК України, після закінчення дії такого строку, і що такий строк відповідним чином був продовжений.

Згідно з вимогами ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи відсутність даних про продовження строку виконання запиту компетентних органів Республіки Болгарія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №16/22, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором з міжнародно-правового співробітництва Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - залишити без задоволення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1