Справа №613/228/24 Провадження № 1-кс/613/285/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2024 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та повної інформації про рахунки, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на вказану картку в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023 року, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", IBAN НОМЕР_4 . Сума збитку встановлюється.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 17 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

18.01.2024 до чергової частини СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 19.12.2023 відкрила кредит на ім`я заявника в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та викрала кошти, які перебували на кредитному рахунку IBAN НОМЕР_5 .

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 19 січня 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що в листопаді 2023 року невідома особа відкрила на її ім?я кредитну карту, з якої перерахувала на невідому карту грошові кошти в сумі 87 000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

02.02.2024 до СПД № 1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа в липні 2023 року відкрила кредитну карту на ім?я останньої та перерахувала з неї на невідому карту 40000 грн.

За вказаним фактом відділенням № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 03 лютого 2024 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Розпочато досудове розслідування.

12.02.2024 за вказаними фактами ІНФОРМАЦІЯ_5 було об?єднано в одне провадження матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №№ 000025, 0000031, 0000073, 0000074. Об?єднаному кримінальному провадженню присвоєний № 0000025.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання про те, що проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 та у неї є син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час мешкає в с. Сонячне Охтирського району, Сумської області. Близько 1 року ОСОБА_9 проживає разом із співмешканкою ОСОБА_10 . Приблизно в листопаді 2023 року її син ОСОБА_8 разом із його співмешканкою ОСОБА_11 близько 3-х тижнів проживали в неї вдома. У ОСОБА_6 у наявності була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_4 , на яку вона отримувала заробітну плату. В грудні 2023 року вона вирішила звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як їй перестали приходити СМС повідомлення від банку про рух грошових коштів. В ході чого вона виявила, що 12.07.2023 з її вищевказаної карти відбулося зняття грошових коштів в сумі 4000 грн. 00 коп. в м. Тростянець, Сумської області. При цьому вона жодного разу не була у м. Тростянець та не могла зняти із своєї карти кошти.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області було надано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 року по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 було встановлено, що отримувачем грошових коштів в сумі 30000,00 грн., переказ яких здійснено 03.12.2023 о 17:47, є власник карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вбачається, що вона проживає разом із чоловіком ОСОБА_7 . Також у неї є син - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час мешкає в с. Сонячне Охтирського району, Сумської області зі своєю співмешканкою - ОСОБА_10 . Приблизно в листопаді 2023 року близько 3-х тижнів її син ОСОБА_8 разом із його співмешканкою ОСОБА_11 проживали у неї вдома. Потерпіла зазначила, що у неї в наявності була банківська карта, відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , IBAN НОМЕР_4 , на яку вона отримувала заробітну плату. В грудні 2023 року вона вирішила звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як їй перестали приходити СМС повідомлення від банку про рух грошових коштів. Після того, як працівник банку роздрукував та надав їй історію по її рахунку, потерпіла виявила, що 12.07.2023 з її вищевказаної карти відбулося зняття грошових коштів в АДРЕСА_4 . При цьому вона жодного разу не була у м. Тростянець та не могла зняти із своєї карти кошти. Також зазначила, що її банківська картка зазвичай знаходить у гаманці та пароль від входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був записаний на аркуші паперу, який також знаходився у гаманці. Крім сина та невістки до її дому ніхто не приходить.

На підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлено, що переказ грошових коштів з карти ОСОБА_6 було здійснено на банківську картку № НОМЕР_3 , відкриту в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

З матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 17.01.2024 задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старший слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів та повної інформації про рахунки, з яких здійснювався перерахунок грошових коштів на вказану картку в період часу з 00 години 01 хвилин 06.07.2023 по 23 годину 59 хвилин 11.12.2023, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1