Справа № 485/1500/24
Провадження № 1-кс/485/242/24
УХВАЛА

іменем України

12 липня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000099 від 14 червня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

10 липня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 14 червня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000099 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на підставі заяви поданої 13 червня 2024 року до ЧЧ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12 червня 2024 року, шахрайським шляхом, під приводом родички заявниці попрохала грошові кошти в борг, тим самим, заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 6500 гривень, які вона самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що у своїй власності має кредитну банківську картку А-банку № НОМЕР_3 , якою вона періодично користується. Станом на 12 червня 2024 року на картці мався кредитний ліміт близько 77000 грн. 12 червня 2024 року в додатку «Телеграм» о 14 год. 3 хв. їй прийшло повідомлення від далекої родички ОСОБА_6 . Остання прохала позичити 6 500 грн. на банківську катку до вечора. При цьому потерпіла повідомила, що має гроші тільки на кредитній картці, з якої будуть рахуватися відсотки. Тоді ОСОБА_7 повідомила, що поверне борг разом із нарахованими на нього відсотками. В подальшому родичка скинула номер своєї банківської картки, на яку треба було перерахувати грошові кошти за № НОМЕР_2 . Після цього, 12 червня 2024 року о 14 год. 11хв., потерпіла зі своєї кредитної картки А-банку № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 6500 грн., на карту, яка надіслала родичка за № НОМЕР_2 . Під час переказу списалися кошти також за банківську комісію в сумі 260 грн. 12 червня 2024 року потерпілій стало відомо від ОСОБА_8 про те, що її акаунт в «Телеграм» був зламаний та ніякі грошові кошти перераховувати вона не просила. В свою чергу ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про вказаний факт шахрайства. Потім остання зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як карта, на яку вона перераховувала грошові кошти є їх власністю, та також повідомила про вчинене шахрайство відносно неї. В останньому банку повідомили про те, що її звернення вони прийняли та порадили звернутися із заявою до поліції, що остання і зробила.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 12 червня 2024 року по 23:59 год. 12 червня 2024 року , що мають значення для подальшого досудового розслідування.

Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні/користуванні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи вище зазначене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_5 , в розрізі даних про дати, часу та суми переказу грошових коштів на інший рахунок (із зазначенням по кожній транзакції номеру рахунку на який здійснено переказ, банку в якому відкритий вказаний рахунок та наявних даних про власника вказаного рахунку) у період з 00:00 год. 12 червня 2024 року по 23:59 год. 12 червня 2024 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області (адреса: АДРЕСА_2 ) надати зазначеним в ухвалі особам вказану інформацію в друковану вигляді та на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (або іншому форматі, який використовується банком).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 вересня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1