Справа № 750/4093/24
Провадження № 1-кс/750/1414/24
У Х В А Л А

29 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000029 від 21.02.2024,

В С Т А Н О В И В:

26.03.2024 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати зазначеним у клопотанні слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а саме: виписку руху коштів на паперовому та електронному носіях (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи), які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.12.2016 по 01.01.2022.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 , по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та суб`єктами господарювання під час укладання договорів щодо надання послуг з програмного забезпечення, а також консультування з користування віртуальними серверами.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено ряд договорів про надання послуг щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення «ІТТ: Облік продуктів харчування в навчальних закладах для України»

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй господарській діяльності, під час виконання умов договорів №01/12-1 від 21.12.2016, №405 від 30.01.2017, №27/12-3/692 від 29.01.2019, №7 від 23.01.2020, №8 від 23.01.2020, №887 від 28.01.2021, №888 від 28.01.2021, №330 від 19.01.2021, використовувало рахунок № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та НОМЕР_6 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), під час виконання умов договорів №985 від 08.02.2022, №984 від 08.02.2022, №847/2022 від 28.01.2022, №1328 від 12.01.2023, №1329 від 12.01.2023, №23/1330 від 12.01.2023, №24/35 від 24.01.2024, №24/36 від 24.01.2024, №24/37 від 24.01.2024

З метою отримання відомостей, що мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, подальшого проведення експертиз слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять дізнання, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, наведені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що зазначені у ньому документи, доступ до яких планується здійснити, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх отримання неможливо довести обставин, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для часткового задоволення клопотання.

При цьому, у клопотанні порушено питання про надання дозволу на вилучення документів в завірених належним чином копіях. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_1 надати слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість зробити їх копії, а саме: виписки про рух коштів на паперовому та електронному носіях (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи), по рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 01.12.2016 по 01.01.2022.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: АДРЕСА_2 надати слідчим Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість зробити їх копії, а саме: виписки про рух коштів на паперовому та електронному носіях (валюта 980, 840, 978) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, залишку коштів на кінець дня, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаного підприємства (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи), по рахунку НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по 26.03.2024.

В іншій частині вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, 2 копії ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1