Справа № 347/679/24
Провадження № 1-кс/347/224/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м.Косів

Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000063 від 23.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Старший дізнавач СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, в обґрунтування якого покликався на те, що 12.03.2024 до сектору дізнання Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_4 за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки селища Яблунів Яблунівської селищної ради, Косівського району, Івано-Франківської області, про те, що 23.02.2024 близько 10:15 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок із номеру телефону НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 . Надалі в ході розмови останній також на мобільний додаток Вайбер із номеру телефону НОМЕР_2 надсилав анкетні дані особи, яка начебто здійснює шахрайські дії відносно неї та в подальшому, шляхом обману зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами в загальній сумі 11 568 гривень, які остання самостійно переказала за допомогою додатка ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську катку емітовану ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , внаслідок чого їй була спричинена матеріальна шкода.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинені неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , юридична адреса я, АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженні. Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, старший дізнавач попередньо подав заяву, відповідно до якої просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Крім того у внесеному клопотанні старший дізнавач просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативним працівникам Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Проте, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.

Що стосується вимоги дізнавача про зобов`язання виготовити на паперових та електронних носіях документів, то суд зауважує, що саме по собі постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в ухвалі, є достатньою підставою для отримання запитуваної інформації. Крім того, чинними нормами КПК України, що регулюють порядок розгляду слідчим суддею клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів не передбачено покладення на осіб зобов`язань. Також, в резолютивній частині ухвали, слідчим суддею роз`яснено наслідки у разі не надання тимчасового доступу.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме, до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_3 в період часу з 23.02.2024 року по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 23.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому чи ІМЕІ, МАС-адрес, ІР-адрес, найменування, модель, версія програмної, забезпечення, та інші відомі дані;

- історія авторизації користувача у період часу з 23.02.2024 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- інформацію про екваєра даної транзакції:

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів;

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку)

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємств ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредит картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділ банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР- адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачха;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на старшого дізнавача СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , начальника СД Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_6 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1