Справа № 182/1498/24
Провадження № 1-кс/0182/352/2024
У Х В А Л А

Іменем України

21.03.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області, ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за № 0000121, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Покров Дніпропетровської області,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів та відомостей які знаходяться на цифрових носіях (флешки, жорсткі диски, планшети) про всю бухгалтерську документацію, а саме: звіти (фінансові, податкові), касові книжки, чеки, видаткові та прибуткові ордери зарплатні відомості, акти ревізій тощо, за 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Покров Дніпропетровської області.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період дії воєнного стану, який був введений на території України 24.02.2024 Указом Президента України за №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», на протязі 2023-2024 років, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді бухгалтера садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований по АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заподіявши товариству матеріального збитку, сума якого встановлюється.

За даним фактом 14.03.2024 розпочато кримінальне провадження №0000121 за попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч.4 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем.

13.03.2024 надійшла заява від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій зазначено, що бухгалтер СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з березня 2023 по теперішній час, заволоділа грошовими коштами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання службовим становищем.

В ході допиту ОСОБА_6 , як представника потерпілого, було встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_5 від 31.07.2019, вона була прийнята на роботу, на посаду бухгалтера з 01.08.2019 з оплатою праці згідно штатного розкладу. Це рішення значиться в книзі приказів.

В обов`язки бухгалтера ОСОБА_5 входить: прийом грошових коштів від всіх членів садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за воду, за охорону та електроенергію, а також оплата послуг у горводоканал і енергонадзор.

Окрім того, ОСОБА_6 показав, що бухгалтер ОСОБА_5 сама розпоряджалася грошовими коштами СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платила заробітну плату працівникам СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видавала грошові кошти голові правління ОСОБА_6 для виплати заробітної плати охоронцям СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювала оплату за водопостачання, електроенергію та користування земельною ділянкою, вела бухгалтерський облік та передавала фінансові звіти до державної податкової служби від СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Окрім того, всі виручені грошові кошти, які надходили до СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », бухгалтер ОСОБА_5 мала класти на відкритий банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.03.2024 була виявлена нестача грошових коштів (приблизно 200000 грн.). Точна сума буде відома після проведення ревізії.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати оригінали документів та відомості, які знаходяться на цифрових носіях (флешки, жорсткі диски, планшети) про всю бухгалтерську документацію, а саме: звіти (фінансові, податкові), касові книжки, чеки, видаткові та прибуткові ордери, накладні, зарплатні відомості, акти ревізій тощо, за 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Вказані документи є необхідними для встановлення суми збитків у садовому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом проведення судово-економічної експертизи.

У зв`язку з вищенаведеним, ст. слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області і звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.

Слідчий та прокурор надали до суду заяви, в якій просять розглядати вказане клопотання без їх участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, окрім іншого, назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Під час ознайомлення з матеріалам клопотання, слідчим суддею було встановлено, відсутність будь-яких доказів звернення (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України) прокурора щодо витребування у садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Покров Дніпропетровської області, необхідних для кримінального провадження документів.

Оскільки однією із підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ є відмова відповідного органу чи підприємства щодо надання речей чи документів, які мають важливе значення для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про передчасність звернення із даним клопотанням, що в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за № 0000121, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні садового товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Покров Дніпропетровської області - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1