Справа № 461/4511/24
Провадження № 1-кс/461/3397/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

07.06.2024 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення всіх речей і документів із збереженням на електронний носій, які перебувають у власності філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_3 ; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144 від 08.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Група осіб діючи за попередньою змовою, на території Львівської області в умовах воєнного стану, вчиняють шахрайство у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, згідно матеріалів виконаного доручення в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом ЛУ ДБВ НП України, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який з метою отримання грошових коштів від громадян створив та очолив « ОСОБА_6 », яка не має акредитації, щодо навчання водінню на території Львівської області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, проводиться слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального провадження, та доказів їх причетності до вказаної злочинної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що для отримання грошових коштів від клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 використовує банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджується в ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема в ході допиті свідка ОСОБА_7 .

Отримання тимчасового доступу до руху коштів по номеру банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах, дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливить їх зміну або знищення з тих, чи з інших причин.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи та інформація, які знаходиться ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить клопотання задоволити.

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора.

Слідчим суддею здійснено виклик представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на розгляд клопотання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, з можливістю вилучення таких із збереженням на електронний носій, які перебувають у володінні філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, місця проведення валютування; копій документів на підставі яких відкрито банківський рахунок: № НОМЕР_3 ; інформації із зазначенням адрес розташуванням банківських терміналів, із яких здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024; фото осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2023 по 21.03.2024.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих СУ ГУ НП України у Львівській області, групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 08.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений 10.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1