Справа № 756/989/24
Провадження № 1-кс/756/290/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні ВД Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000018 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2023, перебуваючи за місцем свого проживання, у соц.мережі «Інстаграм» гр. ОСОБА_5 знайшла оголошення з приводу онлайн-роботи, на що погодилась, після чого її додали в групу в месенджері «Телеграм», де було приблизно 10 осіб, номера телефонів яких були скриті. За ОСОБА_5 закріпили менеджера на ім`я « ОСОБА_6 » з нік-неймом ОСОБА_7 (моб. тел. скритий) в месенджері «Телеграм». Завданням було створити акаунт на сайті yuikanslots/onlaine, де потрібно було вносити грошові кошти та грати у слоти по інструкціях, які ОСОБА_5 надав менеджер ОСОБА_6 .

02.11.2023 ОСОБА_5 поповнила рахунок у своєму акаунті на 500 грн, де при поповнені зазначався номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме НОМЕР_1 та почала грати на вищезазначеному сайті. Після цього ОСОБА_5 продовжувала грати, для чого здійснювала перерахування грошових коштів, а саме: 12.11.2023 на банківську картку НОМЕР_2 - у розмірі 500,00 грн, 10000,00 грн, 3056,00 грн; 13.11.2023 на банківську картку НОМЕР_3 - у розмірі 2377,00 грн; 15.11.2023 на банківську картку НОМЕР_4 - у розмірі 6791,00 грн; 17.11.2023 на банківську картку НОМЕР_5 - у розмірі 8000,00 грн; 17.11.2023 на банківську картку НОМЕР_6 - у розмірі 1320,00 грн. У подальшому ОСОБА_5 надійшло повідомлення, що вона виграла 90000 грн., які остання вирішила вивести на свій банківський рахунок. 21.11.2023 під час спроби виведення грошових коштів на свій банківський рахунок ОСОБА_5 виявила, що їй необхідно здійснити переказ грошових коштів у розмірі 15 000 грн на картку НОМЕР_7 , що остання зробила, але гроші вивести так і не змогла. 29.11.2023 ОСОБА_5 знову внесла грошові кошти на банківську картку НОМЕР_8 у розмірі 10186,00 грн для виведення свого призу, але здійснити вивід грошових коштів на свій банківській рахунок не вдалось. Останньою умовою для отримання приза було внести грошові кошти на банківську картку НОМЕР_9 у розмірі 7000 грн, що ОСОБА_5 і зробила 01.12.2023, але вивести грошові кошти на свій банківський рахунок останній так і не вдалось, після чього ОСОБА_5 зрозуміла, що її ошукали шахраї та гроші вона повернути так і не змогла. З наданих виписок по рахунку НОМЕР_10 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , встановлено що 13.11.2023 відбулось перерахування грошових коштів у розмірі 2377,00 грн на банківську картку № НОМЕР_3 .

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 , який знаходиться з дресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.11.2023 по 14.11.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_3 у період з 12.11.2023 по 14.11.2023 та як верифікувалися дані дії; фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматах у період з 12.11.2023 по 01.12.2023.

Оскільки існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, слідчий просить про розгляд даного клопотання без участі представника банку.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 та дізнавач Оболонського УП ГУНП у м. Києві у судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання повідомлялися. При цьому, у матеріалах міститься заява прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_8 та дізнавача Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали. Крім того, у своїй заяві, дізнавач просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Мета, підстави та порядок надання тимчасового доступу до речей і документів передбачений Главою 15 КПК України.

Відділом дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 , який знаходиться з дресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

За таких обставин, з наданих матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яку містять документи, вказані в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи викладене, слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, оскільки вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 , який знаходиться з дресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отже задоволення клопотання дізнавача буде відповідати завданням кримінального провадження, визначеним ст. 2 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000018 від 12.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_11 , який знаходиться з дресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_3 ; роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, у період з 12.11.2023 по 14.11.2023; IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника банківської картки № НОМЕР_3 у період з 12.11.2023 по 14.11.2023 та як верифікувалися дані дії; фотозображення та відеозаписи під час зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 в банкоматах у період з 12.11.2023 по 01.12.2023.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1