Справа № 953/3685/24
н/п 1-кс/953/3267/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000167 від 20.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ; реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 16.03.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської карткиНОМЕР_3, яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 16.03.2024 по теперішній час. 2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 19.03.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , про те що 16.03.2024 приблизно о 14 год. 46 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання отримання прибутку через крипто-інвестиції , а саме шляхом пересилання грошових коштів на інші картки, запропонувала заявнику їх повернення з прибутком та заволоділа грошовими коштами заявника, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 15000 грн.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що декілька років тому, а саме у 2022 році у месенджері «Телеграм» він знайшов чат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме телеграм-канал за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 В цьому каналі невідомі особи рекламують певні результати людей у вигляді фото та відео або іншу інформацію згідно якої особи можуть заробити гроші через крипто-інвестиції, а саме шляхом пересилки грошей на інші картки, після чого вони пропонують їх повертати з прибутком ( начебто, продавець за перераховані грошові кошти торгує на кріптобіржі та отримує з цього прибуток, потім «виводить» грошові кошти, після чого мені він повинен був повернути перераховану мною грошову суму +прибуток, та 20% залишає собі).

16.03.2024 невідомі особи пропонували місця для інвестицій у кількості чотирьох, але у зв`язку з «криптобумом», кількість місць стало більшим, а саме вісім.

З інформації, яку ОСОБА_4 отримав на цьому каналі, та дізнався, що залишилось останнє місце. У рекламі цієї організації було сказано, що інвестиції починаються від 4000 тисяч гривень після чого ОСОБА_4 вирішив, що хочє заробити гроші, але для отримання більшого прибутку, він вирішив відправити суму більше, а саме 15000 грн та він з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти у сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 о 14:46. Після відправлення грошей, ОСОБА_4 направив квитанцію у месенджер «Телеграм» на акаунт « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 про те що гроші направлені, на що вони йому відповіли, що отримали платіж та починають свою роботу, результат пообіцяли, що буде увечері в неділю 17.03.2024.

17.03.2024 увечері приблизно о 17:00, коли ОСОБА_4 звернувся до цих осіб з питанням, коли мною буде отримано результат роботи у вигляді збільшення мого вкладу, йому відповіли, що рахунки організації було заблоковано, тому вони чекають бухгалтера, який допоможе у вирішенні цього питання, та у понеділок 18.03.2024 в обідній час рахунки буде розблоковано.

18.03.2024 приблизно о 16:00, ОСОБА_4 їм написав повідомлення, на що йому відповіли, що рахунки розблоковано та гроші вже почали виплачувати, але ще не дійшла його черга. На питання ОСОБА_4 , коли настане його черга, йому відповіли, що приблизно о 19:00 йому відправлять грошові кошти. О 18:20 ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що вже його черга, та відправили фото, на якому нібито він заробив 420% прибутку. У подальшому вони повідомили ОСОБА_4 , щоб він відправив їм номер своєї банківської картки, куди вони повинні відправити грошові кошти, на що ОСОБА_4 погодився та відправив номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . О 18:45 ОСОБА_4 відправили повідомлення, згідно якому він повинен відправити 12400 грн, як оплату податків. ОСОБА_4 відповів, що в нього немає грошей, та попрохав, щоб йому відправили гроші, з яких він вже сплатить податки. На це йому відповіли, що вони цього зробити не можуть, оскільки в них будуть проблеми, та їх рахунки буде заблоковано. У подальшому ОСОБА_4 повідомили, що вони можуть запитати у бухгалтера, як це зробити, але тільки наступного дня, а саме 19.03.2024 року о 12:00.

19.03.2024 приблизно о 01:00 ОСОБА_4 їм повідомив, що в нього є криптогаманець та вони могли б відправити грошові кошти туди, на що йому відповіли про неможливість це зробити, оскільки перерахунок грошових коштів був з банківської картки на банківську картку, а не з криптогаманця на криптогаманець, тому вони повернуть грошові кошти на банківську картку, яку їм вказав ОСОБА_4 , а саме картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .

19.03.2024 о 12:00 ОСОБА_4 повідомили, щоб він сплатив податок у сумі 12400 гривень, тоді буде перерахування грошових коштів та він їм вже не повірив.

У подальшому ОСОБА_4 вирішив перевірити їх по коду ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який йому раніше у смс повідомленнях повідомив продавець, та за таким номером юридичної особи в ЄДРПОУ він не знайшов. Про це він повідомив продавця, після чого продавець видалив їх з ним переписку та ОСОБА_4 звернувся до поліції.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 , в період часу з 16.03.2024 по 10.05.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка НОМЕР_3 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської карткиНОМЕР_3, яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 в період з 16.03.2024 по 10.05.2024, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.07.2024 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1