печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8937/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ», ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ», ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», ТОВ «ВІГОР-М», ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», ТОВ «ФОРТУНА МІСТО», ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», ТОВ «РУБІКОН 7», ТОВ «ОСОБА_23», ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0001460, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ», ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ», ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», ТОВ «ВІГОР-М», ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», ТОВ «ФОРТУНА МІСТО», ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», ТОВ «РУБІКОН 7», ТОВ «ОСОБА_23», ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2023 у справі №757/1501/23-к на майно, вилучене в ході обшуку офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- файл з документами ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк., ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС» на 3 арк., ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» на 3 арк., ТОВ «Пальміра мікс» на 3 арк., ТОВ «Фортуна місто» на 3 арк. ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;

- печатки виявлені у верхньому відділенні сейфу: «Дніпро Кепітал», «Комфорт Рест», «Пальміра Мікс», «Транспроект-Інвест», « ОСОБА_4 », «Бізнес Фактор Груп», «Фабрика Істейт», «Бізнес Інтерпрайс», «Довгострокові Інвестиції», «Бізнес-Центр Фабрика», «Гранд Естейт», «Гарант Дніпро Захист», «Керуюча компанія Бізнес центру Фабрика», «Гранд Фактор», «Володарка Девелопмент», «Амстрея Трейд», «Верона Люкс», «Гавана Центр», «Комерс Істейт», «Редлайн Клаб», «Фортуна Місто», «Рубікон 7», «Скай Фірм», «Грін Сіті Люкс», «Вігор- М»;

- технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_1 в підшивці;

- тека з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ОСОБА_22», в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 арк.;

- тека прозоро-зелена з написом на ній «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 арк.;

- тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи: протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 арк.;

- тека чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 арк. в файлах, а також 4 оптичних носії інформації (CD-R - 2 шт., DVD-RW - 2 шт.);

- прозоро-зелена тека з написом ТОВ "РЕДЛАЙН КЛАБ", в якій містяться документи, а саме: установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу 1/2 частини будинку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_11 в загальній кількості на 56 арк.;

- прозоро-синя тека, в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_12 та інші документи на 129 арк., банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);

- жовто-прозора тека з документами, в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ ФІРМ», а саме: статутні документи, протоколи зборів товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 ;

- тека чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», в якій містяться документи, а саме: статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_13 , заява ОСОБА_14 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 , інші статутні документи в загальній кількості на 172 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотно-сальдові відомості, графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору за написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору за написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 арк.;

- тека швидкозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ, в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, інші документи в загальній кількості на 26 арк.;

- папка зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме: видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 арк.;

- тека зшивач картонна з написом ТОВ «Бух. Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепітел», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та випрати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 369 apк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості на 158 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору без напису, в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 арк.;

- файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 арк.;

- файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 арк.;

- тека зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 арк.;

- тека швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ», в якій містяться графіки відпусток, виплат дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 арк.;

- тека швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», в якій містяться виписка з ЄДР, протоколи установчих зборів, інші документи в загальній кількості 17 арк., а також флеш накопичувач металевий чорного кольору;

- тека червоно-прозора з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_15 , копія протоколу загальних зборів на 47 арк.;

- тека сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор-М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об`єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця. Ламана, 17 та інші документи на 133 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 137 арк.;

- тека фіолетово-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 арк.;

- прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні і інші документи на 319 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація її інші документи на 216 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 251 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 Рубікон 7», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 916 арк.;

- файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім`я ОСОБА_16 , документи, що стосуються ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 53 арк.;

- тека червоно-прозора з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме: протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом « ОСОБА_19 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпустку та іншими документами в загальній кількості на 131 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБОРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, іншими документами в загальній кількості на 64 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 арк.;

- тека прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами 3 ТОВ «СКААЙ-ФІРМ» в загальній кількості на 148 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 арк.;

- чекові книжки до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра НОМЕР_5, Вигор НОМЕР_6; Рубикон НОМЕР_7; Фортуна НОМЕР_8; Гавана НОМЕР_9; ОСОБА_23 ОСОБА_24; Володарка ОСОБА_25; ТПІ Приват №ОСОБА_26; Довгострокові інвестиції ОСОБА_27; Фабрика ОСОБА_28; ДГТ ОСОБА_29; Без напису ОСОБА_30; Комфорт Рест ОСОБА_31; Містопроект дніпро ОСОБА_32; ГСЛ ОСОБА_33; Транспроект інвест ОСОБА_34; Зп ОСОБА_35 за ОСОБА_36 Без напису ОСОБА_37; Комерс істейт ОСОБА_38;

- три системні блоки персональних комп`ютерів.

Обґрунтовуючи клопотання, адвокат зазначає, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба. 10.06.2021 в ході обшуку офісної будівлі №17 по вул. Сімферопольській в місті Дніпрі, проведеного в межах кримінального провадження №0000693, було вилучене майно та документи, що належать ТОВ «ВІГОР-М», ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», ТОВ «РЕДЛАЙН КЛАБ», ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС», ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», ТОВ «ОСОБА_23», ТОВ «ФОРТУНА МІСТО», ТОВ «РУБІКОН 7», ТОВ «СКАЙ ФІРМ», ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ», про що складено протокол обшуку. 27.12.2022 вищевказаний протокол обшуку був виділений разом з іншими матеріалами у інше кримінальне провадження №0001460 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.03.2023 задоволено клопотання ТОВ «Транспроект-Інвест» про закриття кримінального провадження №0001460 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284, ч. 9 ст. 284 КПК України (справа №757/6732/23-к). Вказана ухвала була оскаржена в апеляційному порядку прокурором відділу Офісу Генерального прокурора, однак Київський апеляційний суд залишив ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.03.2023 без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення, про що постановлена ухвала від 20.06.2023. У зв`язку із закриттям кримінального провадження №0001460 очевидним є факт відсутності потреби у подальшому застосуванні арешту майна. З урахуванням викладеного, адвокат просить клопотання задовольнити та скасувати накладений арешт.

Адвокат ОСОБА_3 направила на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання. Разом з тим, прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001460 ОСОБА_20 подав до суду заперечення, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання захисника в повному обсязі, посилаючись на його необґрунтованість. Зазначив, що вилучені документи мають значення для досудового розслідування. Просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, письмові заперечення прокурора, дійшов наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001460 від 27.12.2022 (виділеному з кримінального провадження №0000693, обвинувальний акт у якому направлено до суду) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2023 у справі №757/1501/23-к накладено арешт на майно, вилучене в ході обшуку офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема на:

- файл з документами ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк., ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС» на 3 арк., ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» на 3 арк., ТОВ «Пальміра мікс» на 3 арк., ТОВ «Фортуна місто» на 3 арк. ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;

- печатки виявлені у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_4 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; « ОСОБА_21 »; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай-Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»;

- технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_1 в підшивці;

- тека з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ОСОБА_22», в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 арк.;

- тека прозоро-зелена з написом на ній «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 арк.;

- тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи: протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 арк.;

- тека чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 арк. в файлах, а також 4 оптичних носії інформації (CD-R - 2 шт., DVD-RW - 2 шт.);

- прозоро-зелена тека з написом ТОВ "РЕДЛАЙН КЛАБ", в якій містяться документи, а саме: установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу 1/2 частини будинку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_11 в загальній кількості на 56 арк.;

- прозоро-синя тека, в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_12 та інші документи на 129 арк., банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);

- жовто-прозора тека з документами, в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ ФІРМ», а саме: статутні документи, протоколи зборів товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 ;

- тека чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», в якій містяться документи, а саме: статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_13 , заява ОСОБА_14 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 , інші статутні документи в загальній кількості на 172 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотно-сальдові відомості, графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору за написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору за написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 арк.;

- тека швидкозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ, в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, інші документи в загальній кількості на 26 арк.;

- папка зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме: видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 арк.;

- тека зшивач картонна з написом ТОВ «Бух. Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепітел», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та випрати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 369 apк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості на 158 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору без напису, в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 арк.;

- файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 арк.;

- файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 арк.;

- тека зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 арк.;

- тека швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ», в якій містяться графіки відпусток, виплат дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 арк.;

- тека швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», в якій містяться виписка з ЄДР, протоколи установчих зборів, інші документи в загальній кількості 17 арк., а також флеш накопичувач металевий чорного кольору;

- тека червоно-прозора з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_15 , копія протоколу загальних зборів на 47 арк.;

- тека сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор-М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об`єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця. Ламана, 17 та інші документи на 133 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 137 арк.;

- тека фіолетово-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 арк.;

- прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні і інші документи на 319 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація її інші документи на 216 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 251 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 Рубікон 7», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 916 арк.;

- файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім`я ОСОБА_16 , документи, що стосуються ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 53 арк.;

- тека червоно-прозора з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме: протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом « ОСОБА_19 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпустку та іншими документами в загальній кількості на 131 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, іншими документами в загальній кількості на 64 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 арк.;

- тека прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами 3 ТОВ «СКААЙ-ФІРМ» в загальній кількості на 148 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 арк.;

- чекові книжки до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , 2287;

- картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра НОМЕР_5, Вигор НОМЕР_6; Рубикон НОМЕР_7; Фортуна НОМЕР_8; Гавана НОМЕР_9; ОСОБА_23 ОСОБА_24; Володарка ОСОБА_25; ТПІ Приват №ОСОБА_26; Довгострокові інвестиції ОСОБА_27; Фабрика ОСОБА_28; ДГТ ОСОБА_29; Без напису ОСОБА_30; Комфорт Рест ОСОБА_31; Містопроект дніпро ОСОБА_32; ГСЛ ОСОБА_33; Транспроект інвест ОСОБА_34; Зп ОСОБА_35 за ОСОБА_36 Без напису ОСОБА_37; Комерс істейт ОСОБА_38;

- три системні блоки персональних комп`ютерів.

У вказаній ухвалі, з огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2023 у справі №757/6732/23-к кримінальне провадження №0001460 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255 КК України, закрито на підставі ч. 9 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 20.06.2023 ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.03.2023 залишено без змін.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Разом з цим, при закритті кримінального провадження №0001460 питання про скасування арешту майна не вирішувалось.

Загальні засади кримінального провадження, визначені п. 9 ч. 1 ст. 7, ст. 16 КПК України, передбачають недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

З огляду на викладене, оскільки кримінальне провадження, в рамках якого накладено арешт, закрито, сторона обвинувачення не обґрунтувала, яким чином вилучені документи мають значення для досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що відпала необхідність у подальшому застосуванні такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт згаданого майна, у зв`язку з чим вбачає наявними підстави для задоволення клопотання та скасування арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 169-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2023 у справі №757/1501/23-к на майно, вилучене в ході обшуку офісної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- файл з документами ТОВ «Рубікон 7» на 3 арк., ТОВ «ГРІН СІТІ ЛЮКС» на 3 арк., ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» на 3 арк., ТОВ «Пальміра мікс» на 3 арк., ТОВ «Фортуна місто» на 3 арк. ТОВ «Вігор-М» на 3 арк.;

- печатки виявлені у верхньому відділенні сейфа: «Дніпро Кепітал»; «Комфорт Рест»; «Пальміра Мікс»; «Транспроект-Інвест»: « ОСОБА_4 »; «Бізнес Фактор Груп»; «Фабрика Істейд»; «Бізнес Інтерпрайс»; «Довгострокові інвестиції»; «Бізнес Центр Фабрика»; «Грант Естейд»; «Гарант Дніпро Захист»; « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; «Грант Фактор»; «Володарка Девелопмент»; «Астрея Трейд»; « ОСОБА_21 »; «Гавана Центр»; «Комерс Естейд»; «Редлайн Клаб»; «Фортнуна Місто»; «Рубікон 7»; «Скай-Фірм»; «Грін Сіті Люкс»; «Вігор-М»;

- технічний паспорт на громадський будинок за адресою АДРЕСА_1 в підшивці;

- тека з документами прозоро-синя з написом на ній «ДОКУМЕНТЫ ОСОБА_22», в котрій містяться документи стосовно прийому-передачі, статутні документи, акти звірки взаємних розрахунків та інші документи в загальній кількості на 36 арк.;

- тека прозоро-зелена з написом на ній «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи: договори про надання поворотної фінансової допомоги, купівлі-продажу частки товариства, рішення зборів, та статутні документи товариства в загальній кількості на 123 арк.;

- тека синього кольору з написом ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ ІНВЕСТ», в якій наявні документи: протоколи загальних зборів учасників, копії статутних документів, наказу про призначення на посади, акти приймання-передачі, копії документів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , копії довіреностей та інших документів в загальній кількості на 87 арк.;

- тека чорного кольору з написом «ТОВ СІТІ ЛЮКС» УСТАВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, в якій містяться документи на 351 арк. в файлах, а також 4 оптичних носії інформації (CD-R - 2 шт., DVD-RW - 2 шт.);

- прозоро-зелена тека з написом ТОВ "РЕДЛАЙН КЛАБ", в якій містяться документи, а саме: установчі документи на товариство, протоколи зборів товариства, статут, договір купівлі-продажу 1/2 частини будинку за адресою АДРЕСА_2 , технічний паспорт, копія паспорту ОСОБА_11 в загальній кількості на 56 арк.;

- прозоро-синя тека, в якій містяться документи ТОВ «РІАЛТІ ГРУП», а саме: протоколи зборів учасників, статутні документи, копія паспорту ОСОБА_12 та інші документи на 129 арк., банківські квитанції, флеш накопичувач чорного кольору (металевий);

- жовто-прозора тека з документами, в якій містяться документи на ТОВ «СКАЙ ФІРМ», а саме: статутні документи, протоколи зборів товариства, заяви до Мінфіну, ключ картка до рахунку № НОМЕР_1 ;

- тека чорного кольору з написом ТОВ «КОМФОРТ РЕСТ», в якій містяться документи, а саме: статутні документи на вказане товариство, копія паспорту ОСОБА_13 , заява ОСОБА_14 , технічний паспорт на будинок АДРЕСА_3 , інші статутні документи в загальній кількості на 172 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», в котрій містяться: оборотно-сальдові відомості, графік відпусток, рішення загальних зборів, акти надання послуг, виписка банківська та інші документи в загальній кількості на 107 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору за написом ООО «ГРИН СИТИ ЛЮКС» ОТЧЕТЫ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 19 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору за написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції в загальній кількості на 31 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РУБІКОН 7», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 68 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору з написом ТОВ «СКАЙ-ФІРМ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 58 арк.;

- тека швидкозшивач зеленого кольору з написом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ» ДОГОВОРИ, в якій містяться копії статутних документів та договорів оренди в загальній кількості на 87 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» ОТЧЕТНОСТЬ, в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, інші документи в загальній кількості на 26 арк.;

- папка зшивач картонна з написом касса І квартал 2017 год з наявними в ній документами, а саме: видатковими касовими ордерами, копіями паспортів та інших документів на 343 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та виплати дивідендів, наказ та інші документи в загальній кількості на 66 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ «ПАЛЬМІРА МІКС», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток та інші документи в загальній кількості на 46 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО 2020», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 591 арк.;

- тека зшивач картонна з написом ТОВ «Бух. Учети 2020 год ТОВ «Дніпро Кепітел», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, а також затверджені графіки відпусток, штатний розпис та випрати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 236 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 год ТОВ ГАВАНА ЦЕНТР», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, виплати дивідендів, та інші документи в загальній кількості на 369 apк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік Касові документи ТОВ ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, Касова книга, штатний розпис та виплати дивідендів та інші документи в загальній кількості на 576 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом «КОМРТ РЕСТ», в якій містяться звіти вказаного товариства та квитанції, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості на 158 арк.;

- тека швидкозшивач червоного кольору без напису, в якій містяться договори про надання послуг, акти приймання та здачі робіт та інші документи в загальній кількості на 156 арк.;

- файл з наявним в ньому договором суборенди ТОВ «РІАЛТІ ГРУП» з додатками на 14 арк.;

- файл з наявними в ньому документами ТОВ «Максі груп інтернешнл» в кількості 25 арк.;

- тека зшивач картонна з написом 2020 ТОВ «ГАРАНТ ДНІПРО ЗАХИСТ», в якій містяться документи звітності вказаного товариства на 648 арк.;

- тека швидкозшивач синього кольору з написом ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 77 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ВІГОР-М», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 346 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 рік ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в якій містяться затвердження штатного розпису, графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 471 арк.;

- тека швидкозшивач чорного кольору з написом «РЕДЛАЙН КЛАБ», в якій містяться графіки відпусток, виплат дивідендів, оборотно-сальдові відомості та інші документи в загальній кількості 130 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «КОМФОРТ РЕСТИ», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплат дивідендів та інші документи в загальній кількості 315 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бухгалтерская отчетность за 2020 год ТОВ «Транспорт-інвест», в якій містяться затвердження графіку відпусток, виплата дивідендів та інші документи в загальній кількості 626 арк.;

- тека швидкозшивач сірого кольору з написом «ТОВ «МІСТОПРОЕКТ-ДНІПРО», в якій містяться виписка з ЄДР, протоколи установчих зборів, інші документи в загальній кількості 17 арк., а також флеш накопичувач металевий чорного кольору;

- тека червоно-прозора з наявними в ній: статутом ТОВ «ДНІПРО КЕПІТАЛ», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_15 , копія протоколу загальних зборів на 47 арк.;

- тека сіро-прозора з наявними в ній: протоколи загальних зборів ТОВ «Вігор-М», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі, технічний паспорт на об`єкт нерухомості в м. Дніпро, вулиця. Ламана, 17 та інші документи на 133 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Пальміра мікс», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Пальміра мікс», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_16 , акти приймання-передачі та інші документи на 130 арк.;

- тека зелено-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «Фортуна Місто», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 137 арк.;

- тека фіолетово-прозора з наявними в ній: клопотанням ТОВ «Фортуна місто», виписки з ЄДР, протоколи загальних зборів ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР», накази на призначення на посаду, копія паспорту ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , технічний паспорт на будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , акти приймання-передачі та інші документи на 133 арк.;

- прозорий файл з наявними в ньому документами звітності ТОВ «Транспроект-Інвест» на 28 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ Пальміра мікс», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні і інші документи на 319 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ ГРІН СІТІ ЛЮКС», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення та звільненні й інші документи на 467 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 ТОВ РІАЛТІ ГРУП», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація її інші документи на 216 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «Бух.учет 2020 ТОВ Скай-фірм», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 251 арк.;

- тека зшивач картонна з написом «2020 Рубікон 7», в котрій наявні документи, а саме: графік відпусток, виплати дивідендів, накази про призначення, інвентаризація й інші документи на 916 арк.;

- файл з документами, що стосуються ТОВ «Грін сіті люкс», довіреність на ім`я ОСОБА_16 , документи, що стосуються ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 53 арк.;

- тека червоно-прозора з наявними в ній документами, що стосуються ТОВ «Рубікон 7», а саме: протоколи загальних зборів, виписка з ЄДР, та інші документи в загальній кількості на 134 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом «ГРИН СИТИ ЛЮКС ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами оренди в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синьо-прозора з наявним написом « ОСОБА_19 » з наявними в ній документами щодо бухгалтерської звітності в загальній кількості на 158 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «БАНК ФОРУМ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «ГАВАНА ЦЕНТР» в загальній кількості на 225 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ГРИН СИТИ ЛЮКС ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, наказами на відпустку та іншими документами в загальній кількості на 131 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ТОВ РІАЛТІ ГРУП ДОГОВОРА СУБАРЕНДИ» з наявними в ній договорами оренди з ТОВ «РЕАЛТІ ГРУП» в загальній кількості на 69 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ТОВ ФОРТУНА МІСТО» з наявними в ній графіками відпусток, виплатою дивідендів, іншими документами в загальній кількості на 64 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ДОГОВОРА» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 138 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ ДОГОВОРА ОРЕНДИ» з наявними в ній договорами з ТОВ «ТРАНСПРОЕКТ-ІНВЕСТ» в загальній кількості на 157 арк.;

- тека прозоро-синя з наявним написом «ТОВ СКАЙ-фірм» з наявними в ній договорами 3 ТОВ «СКААЙ-ФІРМ» в загальній кількості на 148 арк.;

- тека синього кольору з наявним написом «РІАЛТІ ГРУП» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 98 арк.;

- тека чорного кольору з наявним написом «ООО ТРАНСПРОЕКТ-ИНВЕСТ ТЕКУЩИЕ ДОКУМЕНТЫ» з наявними в ній оборотно-сальдовими відомостями, виписками та іншими документами стосовно вказаної компанії в загальній кількості на 181 арк.;

- чекові книжки до рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- картки ключі до рахунків в картонних пакуваннях з написами на них: пальміра НОМЕР_5, Вигор ОСОБА_39; Рубикон НОМЕР_7; Фортуна НОМЕР_8; Гавана НОМЕР_9; ОСОБА_23 ОСОБА_24; Володарка ОСОБА_25; ТПІ Приват №ОСОБА_26; Довгострокові інвестиції ОСОБА_27; Фабрика ОСОБА_28; ДГТ ОСОБА_29; без напису ОСОБА_30; Комфорт Рест ОСОБА_31; Містопроект дніпро ОСОБА_32; ГСЛ ОСОБА_33; Транспроект інвест ОСОБА_34; Зп ОСОБА_35 за ОСОБА_36, без напису ОСОБА_37; Комерс істейт ОСОБА_38;

- три системні блоки персональних комп`ютерів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1