Справа №127/5216/24
Провадження №1-кс/127/2310/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ

Дізнавач СД ВП №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000707 від 24.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2023 о 13:15 год. до відділу поліції № 3 Вінницького РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 21.09.2023 остання, перебуваючи за місцем свого проживання, перерахувала невідомій особі грошові кошти в сумі 2 000 грн. в користування під відсотки. Однак, через деякий час, невідома особа грошові кошти з відсотками потерпілій ОСОБА_4 не повернула та на зв`язок не вийшла.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 21.09.2023 року, близько 10:00, перебуваючи за адресою проживання та гортаючи месенджер «Телеграм», вона натрапила на канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила публікацію, як людям допомагають збільшити свій статок, шляхом торгівлі криптовалютою. В подальшому потерпіла написала в особисті повідомлення невідомій особі, адміністратору групи « ОСОБА_6 » та їй відповіла невідома особа, пояснивши, що він розкручує грошові кошти за допомогою торгівлі на ринку криптовалют та потерпіла вирішила скористатися такою можливістю.

Потерпілу зацікавила дана пропозиції, та вона вирішила спробувати, оскільки її влаштовували умови, які були висунуті невідомою особою та потерпілій запропонували ввести першу інвестицію, яка складала 2000,00 грн. та вона запитала особу, чи потрібно дані кошти в подальшому декларувати та звертатися в податкову, на що потерпілій відповіли, що за бажанням, після чого, вона запитала, чи її зароблені кошти будуть надсилатися від якоїсь організації чи приватної особи та потерпілій пояснили, що вона має відправити кошти на картку приватної особи, а виводитись кошти на її картку будуть від організації. Після чого, потерпілій надіслали номер картки НОМЕР_1 .

У подальшому, 21.09.2023 о 10:00 ОСОБА_5 здійснила переказ на 2000,00 грн. на вище зазначену картку та відправила невідомій особі квитанцію про сплату. Після цього, вона ще спілкувалась з невідомою особою та остання написала, що чекає картку потерпілої куди відправити кошти, після чого вона надіслала власний номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з якої потерпіла раніше перераховувала кошти та їй написала невідома особа, що сталася помилка при виведенні коштів, після, чого невідома особа надіслала потерпілій знімки екрану, нібито листування з тех. підтримкою. та невідома особа повідомила, що для виводу коштів потрібно сплатити комісію для зняття обмежень, а саме 13% від суми прибутку, а саме 3092,00 грн. та обов`язково потрібно відправити з картки на, яку має прийти вивід, та через це невідома особа не може сам сплатити комісію за потерпілу, та відправив інший номер картки НОМЕР_3 , після чого, потерпіла засумнівалась та просила пояснити, чому так, оскільки про це її не попереджали та вона не хотіла скидати більше коштів, та невідома особа, відправила потерпілій знімки екрану відгуків людей з якими вони працювали, та потерпіла вирішила перевірити картку, яку їй скидали раніше та відкрита вона на ім`я ОСОБА_7 , це насторожило потерпілу ще більше та вона відмовилася та повідомила, що хоче вивести перераховані нею 2000,00 грн., інакше вона буде звертатись в поліцію, а останній написав потерпілій, що вона йому погрожує та те що у їхньої команди є адвокати. На наступний ранок, телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був видалений та потерпіла вирішила звернутися в поліцію.

У подальшому, у ході проведення досудового розслідування, встановлено, що карта НОМЕР_1 , видана банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.09.2023 по 31.10.2023, для з`ясування зарахування грошових коштів в сумі 2000,00 грн на карту НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.09.2023 по 31.10.2023, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя