Справа № 559/1060/23
Провадження № 1-кс/559/141/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"15" лютого 2024 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що здійснюється досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем осіб за попередньою змовою з метою заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт згідно договорів у 2020-2023 роках. У рамках вказаного кримінального провадження висновком за результатами проведення судової-економічної експертизи документально підтверджено Акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 30.06.2023, з урахуванням висновку за результатами проведення будівельно-технічної експертизи від 12.01.2024, в частині нанесення збитків місцевому бюджету внаслідок завищення вартості робіт.

У зв`язку з цим у порядку ст.71 КПК України, винесена постанова слідчого про залучення спеціаліста для доручення проведення дослідження фінансових операцій щодо наявності правопорушень пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів одержаних злочинним шляхом яка скерована для виконання у ІНФОРМАЦІЯ_2 . Для об`єктивного дослідження фінансових операцій спеціалісту необхідно надати роздруківки руху грошових коштів, банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках, копій платіжних доручень на перерахування коштів та інші фінансові документи, що в тому числі можуть становити банківську таємницю.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на цей час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні відкриті розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких досудовому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, із метою проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000039 від 07 вересня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України. З`ясовано, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні відкриті розрахункові рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які могли використовуватися під час вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо. Слідчий просить надати тимчасовий до рахунків за період з 26.10.2020 по теперішній час, проте необхідність отримання такої інформації за період після 30.06.2023, період яким закінчується ревізія, з врахуванням, що договірні відносини під час яких розслідується версія можливого зловживання, припинились 31.05.2023, не доведена, тому клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих у межах розслідування кримінального провадження №0000039 від 07 вересня 2023 року ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахункам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

НОМЕР_1 ;

НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного й вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по цих рахунках у період із 26.10.2020 до 30.06.2023;

-документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття й розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

-копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення в паперових носіях), що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 26.10.2020 до 30.06.2023 ;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) за період із 26.10.2020 до 30.06.202 ;

-грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період у період із 26.10.2020 до 30.06.2023,

що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2024 включно.

В решті в задоволенні клопотання відмовити.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1