Справа № 686/3024/24
Провадження № 1-кс/686/3622/24
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000048 від 28.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2024 року старший дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 28.01.2024 року невстановлена особа перебуваючи в невстановленому,місці, за допомогою застосунку «Вайбер» НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 5000 грн, які останній добровільно перерахував за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своє картки НОМЕР_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 . Вказаними шахрайськими діями ОСОБА_5 заподіяно шкоди на вказану суму. Подія мала місце за адресою АДРЕСА_2 .

28.01.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000048 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку -ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.01.2024 до потерплого в застосунку «Вайбер» надійшло повідомлення від його знайомого та колеги по роботі гр. ОСОБА_6 із мобільного номеру НОМЕР_1 із проханням надати грошові кошти у борг на суму 16 000 грн.

Про те, потерпілий повідомив, що наразі наявно лише 5 000 грн. які останні має змогу перерахувати. В результаті чого в повідомленні отримавши реквізити банківського рахунку, а саме: НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перерахував грошові кошти за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки НОМЕР_2 . Після перерахунку коштів абонент НОМЕР_1 видалив всі повідомлення, а через 20 хв. потерпілому надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_6 з нового номеру про те, що його мобільний додаток «вайбер» взламали.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахункомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахункомАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 ,системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за дорученням ініціатора клопотання уповноваженій на те особі оперативного підрозділу на тимчасовий доступ документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ):

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської карткиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час виконання ухвали, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковомурахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час дії ухвали.

3.Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час дії ухвали.

4.Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по час дії ухвали

5.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , за період часу з00 год. 00 хв.01.01.2024по час дії ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 23.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя