Справа № 215/147/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 квітня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у м.Кривому Розі у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

25.04.2024 р. слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені проваджені СВ ВП 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000167 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинено в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ФОП ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено договір №414, згідно якого ОСОБА_4 повинен поставити до відділу освіти портативні зарядні станції «ALLPOWERS S700» у кількості 18 штук, вартість за одиницю складає 19440 гривень, загальна вартість договору складає 349 920 грн.

Проаналізувавши договір та документацію, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у діях останнього вбачаються ознаки кримінального правопорушення - заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом завищення цін на обладнання.

Так, 25.12.2023 слідчим в порядку ст. 93 КПК України, скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання копій наступних документів: Тендерну документацію за договором № 414 від 08.12.2023; Договір № 414 від 08.12.2023 з додатками; Технічну документацію на портативні електростанції, які були поставлені за договором № 414 від 08.12.2023; Технічні паспорти на портативні електростанції поставлених за договором № 414 від 08.12.2023; Акт приймання за договором № 414 від 08.12.2023; Документи щодо балансового обліку портативних електростанцій за договором № 414 від 08.12.2023; Перелік навчальних закладів до яких поставлено портативні електростанції за договором № 414 від 08.12.2023; Платіжне доручення за договором № 414 від 08.12.2023; Видаткова накладна за договором № 414 від 08.12.2023.

Проте, суб`єктом запиту відмовлено в наданні вказаних документів, з посиланням про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді.

23.01.2024 здійснено огляд інтернет сайтів з продажу портативних зарядних станцій «ALLPOWERS S700» та встановлено, що на сайті інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартість вищевказаної станції складає 13 999 гривень в інтернет -магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 14 891 гривень, а також на майданчику для продажу товарів «Пром-юа» вартість зарядної станції «ALLPOWERS S700» складає 12 999 грн., 14 999 грн., 16 400 грн., 17 499 грн.

04.03.2024 призначено судову-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

06.03.2024 отримано висновок судового експерта № СЕ-19/104-24/9941-ТВ від 06.03.2024, згідно якого встановлено, що ринкова вартість 1-ї портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700», в новому стані в комплекті передбаченим виробником, упакування не порушене, термін придатності не вичерпаний, придатної для подальшого використання за призначенням, без будь-яких пошкоджень, станом на 08.12.2023, складала 17 234,00 грн.

Беручи до уваги вищевикладене, шляхом математичних підрахунків встановлено вартість за 18 одиниць портативної зарядки, а саме 17 234,00 грн. * 18 шт. = 310 212,00 грн. Різниця загальної вартості відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи та з вартістю, заявленою у договорі № 414 від 08.12.2023, складає 39 708 гривень (349 920 310 212 = 39 708).

08.04.2024 слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

12.04.2024 проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході проведення тимчасового доступу з оригіналів документів було виготовлено завірені копії.

16.04.2024 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 .

25.04.2024 від судового експерта ОСОБА_5 отримано клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи за вих. № 02 від 24.04.2024, відповідно до якого, для виконання судової експертизи № 20-24 судовому експерту необхідно надати оригінали наступних документів: Річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого включено закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Рішення (протоколи) уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно організації та проведення закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Тендерну документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 по процедурі відкриті торги з особливостями на закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», затвердженої протоколом рішення уповноваженої особи від 06.11.2023 № 20. Тендерну пропозицію учасника ФОП ОСОБА_4 по закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Інформацію про закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», оприлюднену відповідно до вимог ст. 10 та з урахуванням вимог ст. 21 закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами). Договір купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 з усіма додатками та додатковими угодами до нього (Примірник відділу освіти та примірник ФОП ОСОБА_4 ). Первинні документи та зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 (накладні, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснені операції по рахунку, меморіальні журнали-ордери тощо); оригінал видаткової накладної №86-932 від 14.12.2023.

Крім того, необхідно встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому необхідно отримати доступ до документів: Наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Наказ про призначення на посаду начальника тендерного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію ОСОБА_7 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_7 , у випадку звільнення останньої; Наказ про призначення на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію ОСОБА_8 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_8 ; Розпорядження про визначення ОСОБА_8 , уповноваженою особою з публічних закупівель станом на 08.12.2023; Посадові обов`язки особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; наказ про призначення на посаду особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023.

В органу досудового розслідування виникає достатньо підстав вважати, що посадовими особами здійснено розтрату грошових коштів, з метою послідуючого їх привласнення, шляхом завищення цін на матеріальні ресурси.

Крім того, існує необхідність в проведенні судової економічної експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати докази в тому числі і речових.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості речових доказів та необхідні для проведення судової економічної експертизи.

Слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 4 ст. 191 КК України.

Оскільки документи, а саме: Річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого включено закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Рішення (протоколи) уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно організації та проведення закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Тендерну документацію ІНФОРМАЦІЯ_1 по процедурі відкриті торги з особливостями на закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», затвердженої протоколом рішення уповноваженої особи від 06.11.2023 № 20. Тендерну пропозицію учасника ФОП ОСОБА_4 по закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання». Інформацію про закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», оприлюднену відповідно до вимог ст. 10 та з урахуванням вимог ст. 21 закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами). Договір купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 з усіма додатками та додатковими угодами до нього (Примірник відділу освіти та примірник ФОП ОСОБА_4 ). Первинні документи та зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 (накладні, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснені операції по рахунку, меморіальні журнали-ордери тощо); оригінал видаткової накладної №86-932 від 14.12.2023; Наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Наказ про призначення на посаду начальника тендерного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію ОСОБА_7 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_7 , у випадку звільнення останньої; Наказ про призначення на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадову інструкцію ОСОБА_8 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_8 ; Розпорядження про визначення ОСОБА_8 , уповноваженою особою з публічних закупівель станом на 08.12.2023; Посадові обов`язки особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; наказ про призначення на посаду особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні в сукупності або окремо у якості доказів, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів , а саме: Річний план закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 , до якого включено закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»; Рішення (протоколи) уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно організації та проведення закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»; Тендерна документація ІНФОРМАЦІЯ_1 по процедурі відкриті торги з особливостями на закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», затвердженої протоколом рішення уповноваженої особи від 06.11.2023 № 20; Тендерна пропозиція учасника ФОП ОСОБА_4 по закупівлі «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання»; Інформація про закупівлю «Облаштування тимчасових пунктів обігріву (Портативні електростанції) код за ДК 021:2015:31680000-6 Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання», оприлюднену відповідно до вимог ст. 10 та з урахуванням вимог ст. 21 закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (зі змінами). Договір купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 з усіма додатками та додатковими угодами до нього (Примірник відділу освіти та примірник ФОП ОСОБА_4 ); Первинні документи та зведені регістри бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в яких відображено фінансово-господарські операції, здійснені за договором купівлі-продажу № 414 від 08.12.2023 (накладні, акти приймання-передачі, платіжні інструкції, виписки ІНФОРМАЦІЯ_6 про здійснені операції по рахунку, меморіальні журнали-ордери тощо); оригінал видаткової накладної №86-932 від 14.12.2023; Наказ про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадова інструкція начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення в оригіналі; Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Статут ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 08.12.2023; Наказ про призначення на посаду начальника тендерного ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадова інструкція ОСОБА_7 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_7 , у випадку звільнення останньої; Наказ про призначення на посаду бухгалтера централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , з відмідкою про ознайомлення станом на 08.12.2023; Посадова інструкція ОСОБА_8 станом на 08.12.2023 з відміткою про ознайомлення; Наказ про звільнення ОСОБА_8 ; Розпорядження про визначення ОСОБА_8 , уповноваженою особою з публічних закупівель станом на 08.12.2023; Посадові обов`язки особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023; наказ про призначення на посаду особи яка прийняла на матеріальне зберігання портативної зарядної станції марки «ALLPOWERS» моделі «S700» відповідно до видаткової накладної № 86-932 від 14.12.2023, з відміткою про ознайомлення станом на 08.12.2023, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю виготовлення копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26.05.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: