Справа № 405/1217/24
провадження № 1-кс/405/1821/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, тобто перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, вчиненим за попередньою змовою групою осіб та кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України - шахрайства, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин Республіки Азербайджан (посвідка на постійне проживання в Україні № 900062786 від 15.09.2021), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з корисливих мотивів запровадив схему перешкоджання законній діяльності працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення останніми мобілізаційних заходів по оповіщенню військовозобов`язаних осіб під час воєнного стану, шляхом виготовлення та видачі військовозобов`язаним особам за грошову винагороду посвідчень громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), засновником якої він є. При цьому за вступний внесок ОСОБА_4 надавав «пакет послуг», які в сукупності створювали перешкоди та перепони роботі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, являючись організатором вказаної незаконної діяльності, ОСОБА_4 долучив до своєї злочинної діяльності мешканців м. Кропивницький, учасників громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадян ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинив дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом видачі за грошову винагороду військовозабов`язаним мешканцям м. Кропивницький та Кіровоградської області посвідчень громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інструктажу щодо дій під час зустрічі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у сукупності створює у працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 уявлення приналежності військовозобов`язаного до військового підрозділу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, хоча фактично не надає такій особі зазначеного статусу.

Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2222/5/11-28-12-01-06 від 25.03.2024, громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до податкових документів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2022 по 18.06.2024, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомила.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 25.07.2023, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні у складі начальника відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_15 та прокурорів відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: податкових документів громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), за період з 01.01.2022 по 18.06.2024, з додатками, які є невід`ємними їх частинами та з документальним підтвердженням про взаємовідносини з контрагентами, саме:

- реєстраційної справи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 );

- відомостей про відкриття громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських рахунків у банківських установах, із зазначенням банківської установи та номеру рахунку;

- відомостей про посадових осіб громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2022 по 18.06.2024, зокрема хто був керівником та особою, що має право підпису;

- відомостей про податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (4ДФ) за період з 01.01.2022 по 18.06.2024 громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстраційної облікової картки платника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- реєстру податкових накладних громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в розрізі номенклатури товарів (робіт, послуг) по податковим зобов`язанням та податковому кредиту з ПДВ в ЄРПН за період 01.01.2022 по 18.06.2024;

- податкової звітності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість з додатками до декларації, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за період 01.01.2022 по 18.06.2024;

- податкової звітності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на прибуток підприємства з додатками до декларацій за період 01.01.2022 по 18.06.2024;

- за наявності копії облікової справи (реєстраційної частини) громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чи роздруковані відомості автоматизованої бази;

- іншу податкову та фінансову звітність громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), подану в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2022 по 18.06.2024, з наявними додатками до них, які перебувають у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 25.08.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_18