Провадження № 1-кс/686/5073/24
11 червня 2024 року м.Хмельницький
В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,визначив одним із джерел свого матеріального збагачення вчинення злочинів у сфері господарської діяльності в складі злочинної групи, при цьому він попередньо змовився для вчинення злочинів з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , та ОСОБА_13 .
Так, ОСОБА_17 , будучи фізичною особою-підприємцем, з метою прикриття своєї злочинної діяльності створив фірму ТОВ «Міла Текс» (код: 44623976, адреса: АДРЕСА_1 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив - ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) та тривалий час здійснюючи діяльність з виготовлення та продажу спортивного одягу, без укладення ліцензійних договорів з компанією «NIKE Innovate с.v.», щодо використання прав на знаки для товарів і послуг вказаних компаній, з метою одержання більшої матеріальної вигоди при реалізації продукції під виглядом відомих світових брендів, маючи умисел на незаконне використання знаків для товарів та послуг, у невстановлений досудовим розслідуванням час (не пізніше грудня 2022 року) розробив злочинний план щодо виготовлення на замовлення для оптових продажів фальсифікованої продукції під виглядом продукції відомих світових брендів та з цією метою вирішив утворити організовану злочинну групу.
Зокрема, ОСОБА_17 , у квітні 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) залучив до складу організованої злочинної групи ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими був знайомий тривалий час та які мали досвід нанесення логотипів відомих брендів шляхом вишивки на тканині, а саме частинах крою спортивного одягу та довів вказаним особам розроблений ним злочинний план, який полягав у виготовленні, зберіганні та реалізації фальсифікованої продукції під виглядом продукції відомих світових брендів, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи. ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_10 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно погодились на реалізацію запропонованого ОСОБА_19 плану та на участь у складі організованої групи згідно відведених їм ролей.
В подальшому в квітні 2023 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_19 залучив до складу організованої групи двоюрідну сестру своєї дружини ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з якою знайомий тривалий час та яка мала досвід роботи технологом на виробництві одягу, та довів їй розроблений ним злочинний план, який полягав у виготовленні, зберіганні та реалізації фальсифікованої продукції під виглядом продукції відомих світових брендів, розподіливши при цьому їх ролі та функції, спрямовані на досягнення цього плану, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи. ОСОБА_12 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, добровільно погодилась на реалізацію запропонованого ОСОБА_19 плану та на участь у складі організованої групи згідно визначених їй обов`язків.
Так, ОСОБА_19 свою діяльність з виготовлення, зберігання та реалізації спортивного одягу, здійснював в орендованих приміщеннях на території заводу Нева, що по АДРЕСА_2 .
Здійснюючи діяльність з виготовлення спортивного одягу з зображенням знаків для товарів та послуг NIKE, , , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 в силу своїх знань з ведення бізнесу та специфіки діяльності, достовірно володіли інформацією, що знаки для товарів та послуг, NIKE, , ,як у словесному так і в зображувальному позначенні, відповідно до вимог міжнародних договорів та Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» знаходяться під правовою охороною на території України, і реалізація фальсифікованої продукції та продукції з незаконно нанесеними на ній вищезазначеними знаками для товарів та послуг є протиправною та передбачає відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, ОСОБА_19 з відома та спільно з іншими учасниками організованої групи здійснював пошук замовників та виготовляв фальсифікований спортивний одяг знезаконними нанесеннями знаків для товарів та послуг NIKE, , , для наступного виготовлення та пропонування до продажу невизначеному колу бажаючих осіб, зберігав в орендованих цехах на 3 та 4 поверхах заводу Нева, що за адресою: АДРЕСА_2 ,щодо яких він здійснював правомочності з права користування.
Такий спортивний одяг з нанесеними знаками ОСОБА_19 пропонував для продажу та реалізовував, внаслідок чого в період з квітня 2023 року по 12.12.2023 року, в порушення п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», незаконно використовував знаки для товарів та послуг«», «Nike», «» правовласником на які є компанія «NIKE Innovate с.v.».
Так, ОСОБА_19 , 06.07.2023 в період часу з 16 год. 46 хв. до 17 год. 37 хв. в приміщенні орендованого цеху, розташованого на 4 поверсі заводу Нева, що по АДРЕСА_2 всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував ОСОБА_21 за кошти в сумі 14 700 грн 10 спортивних костюмів (кофта та штани, які упакованих в дві ростовки) та 35 футболок (упакованих в сім ростовок) з використанням товарного знаку й бирок компанії «NIKE Innovate C.V.» під виглядом запатентованих логотипів «»,, які шляхом вишивки на спеціалізованому обладнанні попередньо були нанесені ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , а моделі спортивних костюмів розроблені ОСОБА_12 .
Вказаними діями компанії «NIKE Innovate с.v.» завдано матеріальної шкоди на суму 53 337 гривень 35 коп.
Крім цього, ОСОБА_19 24.10.2023 в період часу з 16 год. 47 хв. до 17 год. 40 хв. в приміщенні орендованого цеху, розташованого на 4 поверсі заводу Нева, що по вул. Р.Шухевича, 6, у м. Хмельницький всупереч п. 4 ст.16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», в ході проведення контрольованої закупівлі реалізував ОСОБА_21 за кошти в сумі 19 750 грн 45 спортивних кофт типу «кенгуру/худі/толстовка (з капюшоном упаковані в 9 ростовок по 5 кофт) та 5 спортивних кофт типу «світшот (без капюшона упаковані в одну ростовку) з використанням товарного знаку й бирок компанії «NIKE Innovate C.V.» під виглядом запатентованих логотипів «»,, які шляхом вишивки на спеціалізованому обладнанні попередньо були нанесені ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , а моделі спортивних костюмів розроблені ОСОБА_12 .
Вказаними діями компанії «NIKE Innovate с.v.» завдано матеріальної шкоди на суму 157 124 гривень 85 коп.
Крім того, ОСОБА_19 , діючи у складі організованої групи, згідно розробленого та узгодженого усіма її учасниками плану, продовжуючи свої злочинні дії пов`язані із незаконним використання знаків для товарів та послуг компанії «NIKE Innovate с.v.», достовірно знаючи, що ні йому ні іншим учасникам організованої групи не надано компанією - правовласником повноважень по здійсненню будь-яких правочинів по використанню знаків для товарів та послуг NIKE, , ,маючи на меті збільшення обсягу збуту продукції та одержання доходів, в порушення вимог п. 4 ст. 16, п. 1 ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 12.12.2023 у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 зберігав фальсифіковану продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.», для подальшого її випуску у вільний господарський обіг на території України.
Так, 12.12.2023 проведено обшук швейного цеху, що орендований ОСОБА_19 у ПрАТ «Нева» та розташований на четвертому поверсі центрального корпусу, що за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого було вилучено продукцію з незаконно нанесеними знаками для товарів та послуг компаній «NIKE Innovate с.v.» а саме: кофти з капюшоном в кількості 623 шт.; кофти без капюшона в кількості 150 шт; штани на флісі в кількості 967 шт.; штани тонкі в кількості 424 шт.; штани дитячі на флісі в кількості 76 шт. з використанням товарного знаку й бирок компанії «NIKE Innovate C.V.» під виглядом запатентованих логотипів «»,, які шляхом вишивки на спеціалізованому обладнанні попередньо були нанесені ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , а моделі спортивних костюмів розроблені ОСОБА_12 .
При цьому встановлено, що позначення NIKE, , , що наявні на виявленому та вилученому спортивному одязі 12.12.2023 під час проведення вказаних вище обшуків та контрольних закупок у ОСОБА_19 є такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє/продає товар або надає послугу із застосуванням знаків для товарів та послуг за міжнародною реєстрацією компаній, «NIKE Innovate с.v.», та схожі із знаками для товарів та послуг вказаних компаній настільки, що їх можна сплутати.
Розмір матеріальної шкоди завданої компанії NIKE INNOVATE C.V. організованою групою внаслідок незаконного використання знаку для товарів і послуг NIKE, , (свідоцтва №743, № НОМЕР_2 , №7915), на виявленому спортивному одязі, вилученому 12.12.2022 під час проведення обшуків за вказаною адресою складає 6 175 615 гривень 75 коп.
Таким чином, організована група в складі ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 керуючись єдиним злочинним умислом, своїми активними та цілеспрямованими діями, які виразились у незаконному використанні знаків для товарів та послуг NIKE, , , як у словесному так і у зображувальному вигляді, які тотожні зареєстрованим знакам для товарів та послуг, завдала власникам торгових знаків - компанії «NIKE Innovate с.v.» - 6 386 077 гривень 95 коп.
В ході досудового розслідування, на підставі зібраних доказів
ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України.
Крім того, ОСОБА_19 , 29.05.2024, ОСОБА_10 31.05.2024, ОСОБА_9 , 30.05.2024, ОСОБА_13 03.06.2024 та ОСОБА_12 03.06.2024 повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 229 КК України (у складі організованої групи).
Указані обставини підтверджуються зібраними доказами.
Зокрема причетність до вчинення злочинів ОСОБА_19 , ОСОБА_10 ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 доводиться:
-протоколами проведення контролю за вчиненням злочину від 06.07.2023 та 24.10.2024 та доданими до них протоколами оглядів;
-протоколами проведення НСРД;
-протоколами обшуків;
-протоколами допитів свідків;
-матеріалами дослідження правовласників, висновками судових експертиз;
-іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.
Двомісячний строк досудового слідства у даному кримінальному провадженні закінчується 18.06.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки дане кримінальне провадження особливої складності, у ньому потрібно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі:
- проаналізувати докази отримані за результатами проведення НСРД;
- виділити матеріали в окреме провадження стосовно інших злочинів;
- систематизувати матеріали кримінального провадження;
-необхідно визначитися з кінцевою кваліфікацією вчинених кримінальних правопорушень та вирішити питання про повідомлення про підозру в складі організованої групи;
- здійснити переклад процесуальних документів на турецьку мову, оскільки один із підозрюваних ( ОСОБА_19 ) є громадянином республіки Туреччина;
- допитати підозрюваних у даному кримінальному провадженні;
- провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких можливо виникне необхідність під час досудового розслідування.
Окрім цього, у кримінальному провадженні необхідно виконати вимоги
ст. 290 КПК України, а також скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
У судовому засіданні прокурор і слідчий подане клопотання підтримали.
Підозрювані та їхні захисники, окрім захисника ОСОБА_8 проти задоволення клопотання не заперечили, поклаись на розсуд слідчого судді.
Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Із досліджених матеріалів кримінального провадження та озвучених слідчим у судовому засіданні аргументів є очевидним, що завершити досудове розслідування у двомісячний термін, який закінчується 18.06.2024 неможливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити.
За твердженням сторони обвинувачення необхідно провести ряд процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, зокрема:
- проаналізувати докази отримані за результатами проведення НСРД;
- виділити матеріали в окреме провадження стосовно інших злочинів;
- систематизувати матеріали кримінального провадження;
- необхідно визначитися з кінцевою кваліфікацією вчинених кримінальних правопорушень та вирішити питання про повідомлення про підозру в складі організованої групи;
- здійснити переклад процесуальних документів на турецьку мову, оскільки один із підозрюваних ( ОСОБА_19 ) є громадянином республіки Туреччина;
- допитати підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування строк, який закінчується неможливо, і для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.
Такий строк з огляду на встановлені обставини є виправданим, буде достатнім для здійснення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування та досягнення завдання кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя