Справа №766/5288/24
н/п 1-кс/766/4302/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.06.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002162 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановив:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002162 від 03.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за банківською карткою № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 . Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківській картці № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справ з юридичного оформлення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002162 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що група осіб, за попередньою змовою між собою, незаконно зберігають з метою збуту та здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин, наркозалежним особам на території м. Херсон та Херсонської області.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що особи причетні до збуту наркотичних засобів, для подальшої реалізації серед споживачів, використовують мобільні термінали з номерами, які постійно змінюють. Вказані особи збувають наркотичні засоби серед споживачів наркотиків шляхом передачі із «рук в руки», попередньо домовившись про місце зустрічі.

В ході подальшого проведення оперативно-технічних заходів було встановлено, що з метою конспірації своєї злочинної діяльності пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів постійно змінюють абонентські номери та мобільні термінали. Крім того вказана група осіб, з метою отримання прибутку від збуту наркотичних засобів, для розрахування за наркотичні засоби використовує банківські рахунки оформленні як на своє ім`я так і на ім`я близьких їм осіб.

Вказана інформація підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, а саме протоколами допиту свідків, протоколами огляду, негласними слідчими розшуковими діями, тощо.

Відповідно до відповіді на доручення старшого оперуповноваженого СБНОЗ ВКП ХРУП встановлено, що до групи осіб, яка займається незаконним збутом наркотичних засобів входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який для розрахунків за реалізовані наркотичні засоби оптовими об`ємами та «роздріб» споживачам, з метою конспірації використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користується банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, а також з метою встановлення інших осіб причетних до розповсюдження особливо небезпечного наркотичного засобу, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей та документів з за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, за банківською карткою № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківській картці № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.06.2024;

- справ з юридичного оформлення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів.

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 банку, а також банківські рахунки оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 07.06.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1