Справа № 462/2168/22
провадження 1-кс/462/1029/24
У Х В А Л А

04 червня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

12.11.2021 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою розкрадання державного майна уклали договір поставки з державним підприємством на поставку комп?ютерної техніки за значно завищеними цінами.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_4 , встановлено, що в ході моніторингу системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вивчено закупівлю «Коп?ютери, ноутбуки», оголошену Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті вивчення якої було встановлено, що 20 жовтня 2021 року згідно з рішенням тендерного комітету від 05.10.2021 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі начальника підрозділу «Служба організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 посвідчення приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та заступника начальника підрозділу «Служба організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 діючого на підставі довіреності від 15.06.2021 посвідченої приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_8 укладено договір поставки №Л/HX-21697/НЮ. Предметом договору являється товар згідно специфікації «Комп?ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 183 штуки вартістю 40 188 гривень на загальну суму 7 354 404 гривень та «Ноутбук TravelMate P4 Р414-51 (N20)» в кількості 5 штук, вартістю 36 990 гривень на загальну суму 221 940 гривень. Загальна вартість договору 7 576 344 гривень.

Крім цього 28.12.2022 укладено додаткову угоду №1 до зазначеного договору предметом якої являється «Комп?ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» в кількості 37 штук вартістю 40 188 гривень на загальну суму 1 486 956 гривень. Так в ході проведення аналізу мережі інтернет, щодо вартості комп?ютерів зазначеної комплектації, встановлено завищення ціни предмета договору.

Так, всупереч вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. (зі змінами) та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 18.02.2020 №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» в діях службових осіб служби організації та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

Відповідно до висновку експерта №0108/2 від 26.10.2022 встановлено, що:

- ринкова вартість комп?ютера Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4) технічні характеристики відповідно до специфікації №1 додатку №l до договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021, в кількості 183 шт., станом на 22.10.2021 становила: 5 952 258 гривень;

- ринкова вартість ноутбуків TravelMate P4 P414-51 (N20) технічні характеристики відповідно до специфікації №l додатку №1 до договору №Л/HX-21697/НЮ від 22.10.2021, в кількості 183 шт., станом на 22.10.2021 становила: 140 760 гривень;

- ринкова вартість комп?ютера Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4) технічні характеристики відповідно до специфікації №2 додатку №3 до договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 додаткової угоди №l від 28.12.2021, в кількості 37 шт., станом на 28.12.2021 становила: 1 215 080 гривень;

Відповідно до вищевказаного встановлено переплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході укладення договору №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021 на загальну суму 1 440 650 гривень.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин та фактів, відповідно до яких було укладено договір про закупівлю №Л/НХ-21697/НЮ від 22.10.2021 та додаткової угоди №1 від 28.12.2021.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення вищевказаного тендеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було скеровано комерційний запит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із однаковим вихідним реєстраційним номером « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може свідчити про попередню змову із службовими особами структурного підрозділу та службовими особами товариств.

Відтак, у ході досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні дійсної вартості придбаних та поставлених товарів, а відповідно - договірної та кошторисної документації щодо поставлених «Комп?ютер Acer Verition EssentialZ VEZ2740G (D20W4)» та «Ноутбук TravelMate P4 P414-51 (N20)».

За одержання наведеної документації органу досудового розслідування вдається встановити їх дійсну вартість та фактичний обсяг поставки у відповідності до тих, що поставлені до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 та проведення закупівель регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_1 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_2 .

ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3 ), місце знаходження товариства АДРЕСА_3 .

30.10.2024 отримано ухвалу слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова на тимчасовий доступ до речей та документів до банківського рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

28.12.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ, в ході якого отримано рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.11.2021 по 28.07.2023 перерахувало кошти (призначення платежу оплата заборгованості за товар згідно договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021) в сумі 5076117, 84 гривень на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, який укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), а також платіжок про перерахунок коштів за договором ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, додаткових угод до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021 та специфікації до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовільнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, який укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), а також платіжок про перерахунок коштів за договором ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, додаткових угод до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, актів прийому-передачі предмету договору між сторонами договору, технічних паспортів предмету договору, сертифікатів відповідності предмету договору та його програмного забезпечення, специфікації до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021 та надати можливість вилучити їх у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації та документів, а саме: договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, який укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційний номер платника податків - НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2 ), а також платіжок про перерахунок коштів за договором ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, додаткових угод до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021, актів прийому-передачі предмету договору між сторонами договору, технічних паспортів предмету договору, сертифікатів відповідності предмету договору та його програмного забезпечення, специфікації до договору ТЕ21-08058/1 від 05.08.2021 з можливістю їх вилучення у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: