Провадження №1-кс/127/4817/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001132 від 31.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.12.2023 до ЧЧ відділу поліції №1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом знайомої попросила повідомити код із смс-повідомлення від оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого отримавши від потерпілої код із банківських карток потерпілої емітованих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; 2) № НОМЕР_3 було списано грошові кошти в сумі 183443 гривень.

Під час проведення допиту ОСОБА_4 повідомила про те, що 30.12.2023 близько 08 год. 05 хв. останній у додатку «Viber» надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка являється знайомою ОСОБА_4 , в повідомленні було зазначено, що ОСОБА_4 має надійти повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 із кодом, який потрібно було продиктувати, що ОСОБА_4 і зробила написавши ОСОБА_6 смс-повідомлення із кодом, який надійшов від ІНФОРМАЦІЯ_2 . Через деякий час на мобільному телефоні ОСОБА_4 зникла мережа, а саме близько 12 год. 00 хв. 30.12.2023, тому остання вирішила звернутись до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , аби дізнатись інформацію по власному мобільному номеру телефону НОМЕР_4 , в магазині ОСОБА_4 повідомили, що мобільний номер телефону заблокований та запропонували придбати новий стартовий пакет , що і остання і зробила та ОСОБА_4 мала намір розраховуватись банківською карткою, однак операція не відбувалась через відсутність грошових коштів на банківському рахунку. В подальшому ОСОБА_4 відновила доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де виявила, що з банківської картки НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) відсутні грошові кошти у розмірі 8 690 гривень та на іншій банківській картці НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) були відсутні грошові кошти у розмірі 99 553 гривень 29 коп. Крім того при перегляді ОСОБА_4 виписки по банківському рахунку за 30.12.2023, остання виявила, що на її банківську картку НОМЕР_2 оформлено кредит готівкою у ІНФОРМАЦІЯ_5 в сумі 75 200 гривень, які було знято з банківської картки останньої.

Додатково допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 2 транзакції, які відбулись з її банківської картки НОМЕР_3 30.12.2023 о 16:20 на загальну суму 17 339 гривень відбулись на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ, до банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості по банківському рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та документів про рух грошових коштів по банківському рахунку, встановлення на які банківські рахунки, потерпіла перераховувала грошові кошти в період часу з 00:00 год 01.12.2023 по 00:00 год 15.02.2024, а в разі надходження, місця зняття грошових коштів вище вказаних грошових коштів, так, як вказана інформація може допомогти в розкритті даного кримінального правопорушення з можливістю вилучення усіх документів та з можливістю визнання їх в подальшому як речових доказів, та з метою долучення до матеріалів кримінального провадження, оскільки отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської таємниці, з можливістю вилучення усіх документів, відомостей по відкриттю банківського рахунку за номером банківської картки НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , Юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване у АДРЕСА_3 , документів про рух грошових коштів по банківському рахунку за період часу з 00:00 год 01.12.2023 по 00:00 год 15.02.2024, а саме: до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу».

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя