Справа №463/3358/24
Провадження №1-кс/463/3435/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2024 року слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннядетектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження№ 0000001 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях, які стосуються митного оформлення товарів відправником яких є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі, митної декларації типу ЕК10АА № 24UA51U3, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 01 від 20.03.2024, рахунку-фактури № 01 від 12.03.2024, пакувального листа № 01 від 12.03.2024, фітосанітарного сертифіката № 13/09-6010/ЕВ-210380 від 15.03.2024, сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів UA.0163 від 13.03.2024, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, запитів ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 про визначення коду товару від 11.04.2024 № КТ-UA-2024, протоколів про порушення митних правил ФОП ОСОБА_5 , інших товаротранспортних документів на перевезення, комерційних документів, документів та відомостей, які містяться та зберігаються в АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ЄАІС Держмитслужби, у тому числі, до електронних витягів з АСМО «Інспектор» з даними про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення транспортних засобів за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 здійснювала переміщення товарів, а також до усіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення товарів відправником ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Клопотання мотивує тим, що у провадженнідетективів Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_4 , перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 15.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини щодо ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), яка діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими на даний час особами, організувала незаконне вивезення лісоматеріалів та пиломатеріалів необроблених за межі митної території України, з приховуванням від митного контролю, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Так, 22.03.2024 ФОП ОСОБА_5 подала до ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацію типу ЕК10АА № 24UA51U3 для митного оформлення та переміщення через митний кордон України товару пиломатеріалів необрізних (дошка), розпиляних уздовж, з дуба, нешліфованих, необроблених, які не мають торцевих з`єднань, 19, 521 м.куб.

Окрім вказаної митної декларації до ВМО № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення митного контролю та оформлення товару також подано міжнародну товарно-транспортну накладну (CMR) № 01 від 20.03.2024, рахунок-фактуру № 01 від 12.03.2024, пакувальний лист № 01 від 12.03.2024, фітосанітарний сертифікат № 13/09-6010/ЕВ-210380 від 15.03.2024, сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів UA.0163 від 13.03.2024.

Відповідно до поданих документів експортером товару є ФОП ОСОБА_5 . Вказаний товар переміщується транспортними засобами з д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 . Заявлений експортером код товару згідно з УКТЗЕД .

На підставі рахунку-фактури № 01 від 12.03.2024, в якому зазначено код товару згідно з УКТЗЕД , видано сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів № UA.0163 від 13.03.2024.

Працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митних формальностей щодо вищевказаного товару скеровано запит до спеціалізованого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою перевірки правильності класифікації цього товару за кодом згідно з УКТЗЕД.

Відповідно до рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 про визначення коду товару від 11.04.2024 № КТ-UA-2024 заявлений у митній декларації типу ЕК10АА № 24UA51U3 товар необхідно класифікувати за кодом відповідно до УКТЗЕД.

Згідно з ст. 21 ЗУ «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 08.09.2005 № 2860-IV встановлено, що тимчасово строком на 10 років, забороняється вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених (код 4403 УКТЗЕД).

А тому ФОП ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, надали товарно-супровідні документи, які містять неправдиві відомості щодо найменування товару, а також стосовно коду товару згідно з УКТЗЕД, що свідчить про можливе вчинення вищевказаними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

Відтак з метою повного та всебічного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема до оригіналів усіх документів, які стосуються митного оформлення товарів відправником яких є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) .

Встановлення документів та відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ФОП ОСОБА_5 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та вилучення надасть можливість для проведення судових експертиз, а також дослідити інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить детектив в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Так, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000001, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_4 , детективів, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000001 від 15.04.2024 дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів усіх документів на паперових та електронних носіях, які стосуються митного оформлення товарів відправником яких є ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в тому числі, митної декларації типу ЕК10АА № 24UA51U3, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 01 від 20.03.2024, рахунку-фактури № 01 від 12.03.2024, пакувального листа № 01 від 12.03.2024, фітосанітарного сертифіката № 13/09-6010/ЕВ-210380 від 15.03.2024, сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів UA.0163 від 13.03.2024, зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками, актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу, запитів ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення відділу класифікації товарів ІНФОРМАЦІЯ_2 про визначення коду товару від 11.04.2024 № КТ-UA-2024, протоколів про порушення митних правил ФОП ОСОБА_5 , інших товаротранспортних документів на перевезення, комерційних документів, документів та відомостей, які містяться та зберігаються в АСМО «Інспектор» і ЄАІС Держмитслужби, у тому числі, до електронних витягів з АСМО «Інспектор» з даними про спрацювання системи АСАУР та результатами їх відпрацювання під час митного оформлення транспортних засобів за допомогою яких ФОП ОСОБА_5 здійснювала переміщення товарів, а також до усіх інших документів, які стосуються здійснення митного оформлення товарів відправником ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.01.2023 по теперішній час.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_2 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1