Справа № 583/855/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" березня 2024 р. слідча суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000584 від 18.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач звернувся до суду із зазначеним клопотанням, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів з правом їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були переказані 18.07.2023 ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_1 . Вимоги за клопотанням мотивовані тим, що 18.07.2023 до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 18.07.2023 за вказівкою невідомого чоловіка, який користувався мобільними номерами телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , вона добровільно перерахувала зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на невідомий рахунок, який ОСОБА_5 повністю не пам`ятає, грошові кошти в загальній сумі 28942,70 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що переказу грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 ОСОБА_5 було здійснено на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дізнавач зазначив, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його вчинила, у даному кримінальному провадженні виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про отримувача грошових коштів, перерахованих ОСОБА_5 невідомій особі, що знаходиться в monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В даному випадку слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшла наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000584 від 18.07.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом вчинення шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , шляхом заволодіння грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 28942,70 грн. з її банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Зважаючи на вищенаведене, слідча суддя дійшла висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Разом з тим, підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки дізнавачем належним чином не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 85, 107, 159-166 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000584 від 18.07.2023: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з правом вилучення їх належним чином завірених роздруківок, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, які були переказані ОСОБА_5 18.07.2023 на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- відомостей щодо наявних розрахункових рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 (із наданням копій документів на відкриття рахунку, паспорта, анкети-заяви);

- договорів про відкриття рахунку та документів, на підставі яких було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 і додатковим рахункам;

- інформації щодо власника банківської картки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації про рух коштів по рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 01 хв. з 17.07.2023 по 24 год. 00 хв., 19.09.2023, інформацію про ІР-адреси;

- інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (із наданням повних анкетних та інших даних а також відомостей про місце та час зняття грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням фактичних адрес місця розташування банкоматів, фото-відео-файлів фіксації проведення вказаних операцій) у період часу з 00 год. 01 хв. 17.07.2023 по 24 год. 00 хв., 19.09.2023, місце розташування банків та банкоматів, де знімалися кошти, файли фото фіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банку які здійснювали видачу готівки.

Строк дії ухвали слідчої судді два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідча суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1