Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1427/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «МЄРАНТІ» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86. Мотивував клопотання тим, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Мєранті» ОСОБА_4 здійснює експорт лісопродукції, що не має документального підтвердження її походження, з використанням підроблених документів. Так, зазначене товариство здійснює закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому, з метою легалізації необлікованої деревини ОСОБА_4 здійснює закупівлю первинних документів, що підтверджують походження деревини (ТТН-ліс) та оформлює фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію з використанням підконтрольних суб`єктів господарювання. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні ОСОБА_4 подає до ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів (надалі - Сертифікат), для подальшого експорту деревини.

Встановлено, що пошуком та придбанням для ТОВ «МЄРАНТІ» документів (ТТН-ліс), необхідних для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, а також для подальшого здійснення експертних операцій, займався ОСОБА_5 . Також з`ясовано, що бухгалтером ТОВ «МЄРАНТІ» є ОСОБА_6 . Водночас, з`ясовано, що ТОВ «Т-І-М» не мало фінансово-господарських відносин з ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «МЄРАНТІ». У зв`язку із цим, у слідчого виникла необхідність відшукати та вилучити документи, які мають значення для кримінального провадження, тому просив надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Слідчий надіслав заяву, у якій просив клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 08.02.2023 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 201-1, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, дають підстави стверджувати про те, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «МЄРАНТІ» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі, та що за встановлених обставин обшук буде заходом, пропорційним втручанню в особисте та приватне життя осіб - власників та володільців майна.

Згідно ст. 234 КПК України такі обставини є підставою для обшуку.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025 дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «МЄРАНТІ» за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, з метою відшукання та вилучення ТТН-ліс, які належать ТОВ «Т-І-М», накладних щодо реалізації лісо- та пиломатеріалів від ТОВ «Т-І-М» до ФОП ОСОБА_7 , від ФОП ОСОБА_7 до ТОВ «МЄРАНТІ», документів, які містять зразки почерку та підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 14.06.2024 року.

Дана ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до приміщення лише один раз.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1