Справа № 317/2018/24
Провадження № 1-кс/317/226/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У квітні 2024 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000118 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що 25.02.2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 , користуючись мобільним застосунком, онлайн месенджером "Фейсбук", натрапив на веб-посилання про грошову допомогу від " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Перейшовши за посиланням у нього на телефоні відкрився мобільний застосунок онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме вікно із паролем для входу у застосунок. Після введення паролю, відкрилось меню із банківськими картками потерпілого, після чого він вийшов з додатку та продовжив користування "Фейсбуком". Через деякий час з його банківської картки емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 списались грошові кошти трьома транзакціями по 900 гривень кожна, із зазначенням транзакції "Благодійний внесок". У подальшому йому зателефонували за допомогою мобільного додатку онлайн месенджеру "Вайбер" з номеру телефону НОМЕР_2 та особа, котра телефонувала, представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та запропонувала потерпілому зарезервувати грошові кошти. Потерпілий погодився, відкрив мобільний додаток онлайн банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та переказав грошові кошти у розмірі 10000 тисяч гривень на невідому йому банківську картку(останні чотири цифри НОМЕР_3 ). Таким чином, невстановлена особа, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 13051 гривню, чим спричинила останньому матеріальну шкоду (ЄО №1835 від 27.02.2024).

За даним фактом 28.02.2024 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000118 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме для встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , місця їх можливого обготівкування, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за період з 25.02.2024 по дату винесення ухвали за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№НОМЕР_4 ) із зазначенням власника вказаного банківського рахунку, номеру банківської картки, прив`язаної до нього (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківському рахунку (банківській картці), фото, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаним банківським рахунком (банківською карткою), фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час зняття грошових коштів з банківської картки.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якої перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 28.02.2024 до ЄРДР за №0000118 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Установлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції Татарінцеву, слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом ЄО за №1835 від 27.02.2024, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 27.02.2024, протоколом допиту потерпілого від 28.02.2024, виписками по картці ОСОБА_5 , дублікатами квитанцій.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000118 від 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- щодо руху грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 25.02.2024 по 22.04.2024;

- щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ) за період з 25.02.2023 по 22.04.2024;

- документів, на підставі яких відкритий банківський рахунок (банківська картка) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ) (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 )за період з 25.02.2024 по 22.04.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ) за період з 25.02.2023 по 22.04.2024;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською емітованою карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_4 ) за період з 25.02.2023 по 22.04.2024.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1