Справа № 947/8091/23
Провадження № 1-кс/947/6673/24
УХВАЛА

17.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000021 від 10.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 362 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 209 КК України, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 3,4 ст. 358 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що у липні 2018 року невстановлені особи за попередньою змовою, шляхом виготовлення та використання підроблених офіційних документів а також несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно - обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігаються на носіях такої інформації, доступ до якої мав державний реєстратор, шахрайським шляхом заволоділи приміщенням мансарди, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали шкоди територіальній громаді міста Одеси в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що на виконання Розпорядження Одеського міського голови №645-01р від 17.06.2013 «Про передачу в оренду приміщення нежитлового фонду», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано в оренду нежитлове приміщення № 507 першого поверху будинку. розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 30,5 кв. м., під розміщення громадської організації інвалідів, терміном на 2 роки 11 місяців.

Наступного дня, тобто 18.06.2013 Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №№3509- VI від 18.06.2013 про «Перелік об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню у 2013 році, та внесення змін до рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаний об`єкт нерухомості внесено до переліку об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Одеси, що підлягають приватизації та відчуженню зі способом та умовами продажу «Викуп орендарем за грошові кошти». На підставі договору купівлі-продажу від 05.12.2016, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », громадська організація набула право власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , загальною площею 30,5 кв. м.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 13.07.2018 державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на підставі підроблених довідки № 336258 та технічного паспорту від 19.06.2018, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих керівником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 прийняв рішення про внесення змін та несанкціоновано змінив інформацію в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: змінив технічні характеристики загальної площі приміщення першого поверху №507, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у результаті яких протиправно збільшив площу вказаного приміщення першого поверху з 30,5 кв. м. до 497,6 кв. м. за рахунок мансарди (фактично четвертий поверх).

Крім того, після протиправного збільшення площі приміщення № 507, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 116779 від 12.07.2018 щодо надання технічної можливості поділу приміщення № 507 за адресою: АДРЕСА_1 , вказаний об`єкт поділено на два приміщення: нежитлове приміщення на першому поверсі № 507, загальною площею 34,8 кв. м. та нежитлове приміщення мансарди (фактично четвертий поверх) № 508, загальною площею 462,8 кв. м., власником яких є ГО «Добрі Справи».

Внаслідок протиправних дій керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та невстановлених на даний час осіб, територіальній громаді м. Одеси завдано збитки в розмірі 4 976 488 грн.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що 06.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОМР та ПП «32» в особі директора ОСОБА_5 уклали договір купівлі-продажу приміщення першого поверху № 810 загальною площею 158,1 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 .

Далі, 04.04.2019 на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , від ОСОБА_5 надійшла заява № 33494936 про реєстрацію змін технічних характеристик об`єкту нерухомого майна № 101 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно нежитлового приміщення № 810, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_3 .

Державний реєстратор Махортов 1.0. 04.04.2019 на підставі заяви керівника ПП «32» ОСОБА_5 та підроблених документів технічного паспорту № б/н від 03.04.2019 та довідки № 199614 від 03.04.2019, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порушення вимог законодавства не зупинив розгляд заяви ОСОБА_5 та будучи достовірно обізнаним про порядок здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, за наявності очевидних суперечностей між характеристиками фактично зареєстрованого об`єкту нерухомого майна із характеристиками на об`єкт нерухомого майна, зазначеними у наданих на реєстрацію документах, прийняв рішення № 46313617 та змінив загальну площу приміщення першого поверху № 810, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , збільшивши її на 290,4 кв. м. за рахунок приміщення підвалу вказаного будинку, вартістю 2 071 133 грн. спричинивши територіальній громаді міста Одеси збитки у вказаному розмірі.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ПП «32».

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2016 ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі ОМР та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 уклали договір купівлі-продажу приміщення № 202 загальною площею 160,3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_5 .

Будучи обізнаними про порядок реєстрації права власності на приміщення горища за адресою: АДРЕСА_5 та відсутність встановлених законодавством підстав для набуття права власності на вказаний об`єкт нерухомості, ОСОБА_4 попередньою змовою з за невстановленими на даний час особами, у невстановленому місці виготовили підроблені: «висновок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 265879 від 16.02.2018 щодо технічної можливості зміни цільового призначення нежитлового приміщення № 202 в квартиру та розподілом на 5 квартир та 1 приміщення із збільшенням площі за рахунок улаштування антресолей об`єкту, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 » та «висновок ФОП « ОСОБА_9 » щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення 202, № 01-10 від 31.01.2017», технічні паспорти на квартири АДРЕСА_6 , 28, АДРЕСА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , виготовлені від імені ФОП « ОСОБА_9 » 31.01.2017.

Державним реєстратором 13.02.2017 на підставі заяв керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та підроблених документів технічних паспортів №б/н від 31.01.2017 та висновку щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна № 01-10 від 31.01.2017 виданого ФОП ОСОБА_9 , прийнято рішення № 33835751 від 13.02.2017 на підставі якого здійснено державну реєстрацію об`єктів нерухомого майна, у результаті чого було утворено квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_8 , № 2г. № 2д за адресою: АДРЕСА_5 , за рахунок приміщення горища у вказаному будинку, вартістю 3 052 485 грн, спричинивши своїми умисними діями територіальній громаді міста Одеси збитки у вказаному розмірі.

З метою з`ясування вищевикладених обставин, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до отриманого клопотання експерта, для забезпечення проведення призначеної експертизи, необхідні оригінали документів, які містять зразки почерку та підписів, у тому числі керівника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, 27.09.2023, 22.11.2023 та 09.01.2024 надійшли клопотання експерта про надання об`єктів дослідження, вільні та умовно-вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 є депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 та згідно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України №3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції» є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення. Як депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 с членом постійної комісії з комунальної власності, економічної, інвестиційної та підприємницької діяльності, згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №12-VI від 06.12.2010. Станом на теперішній час являється членом даної комісії.

ОСОБА_11 особисто, або близькі до нього особи є засновниками ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на чию користь відчужено або передано в користування зазначене комунальне майно.

Таким чином встановлено, що запитувані експертом об`єкти дослідження та зразки підписів та почерк містяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відчуження об`єктів комунальної власності м. Одеси. Станом на 18.01.2024 в рамках кримінального провадження призначено судову оціночно-будівельну експертизу.

Станом на 21.09.2023 в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу. Станом на 14.05.2024 призначено ряд судових почеркознавчих експертиз за фактом укладання охоронних договорів на пам`ятку культурної спадщини.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування наявні обгрунтовані підстави вважати, що необхідні слідству документи перебувають, або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_9 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_9 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих слідчого управління ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих СУГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , а також прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_9 , а саме документів, котрі містять на собі зразки почерку та підписів ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а саме: охоронних договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_11 та ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_10 ) та приміщень за адресою: АДРЕСА_11 ) з додатками до них, висновки щодо впливу виконаних робіт на технічні параметри будівлі та утворене історичне середовище, акти технічного стану пам`ятки, описи архітектурно-художніх елементів пам`ятки культурної спадщини, протоколи про адміністративні правопорушення, акти про вчинення правопорушення у сфері охорони культурної спадщини, супровідні листи та інші документи щодо приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_10 ) та приміщень за адресою: АДРЕСА_12 , 508).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , адреса: АДРЕСА_9 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1