Справа № 756/4397/24
Номер провадження № 1-кс/756/905/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

УСТАНОВИВ:

05.04.2024 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 ..

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за фактом того, що 28.01.2024 приблизно о 15 год. 15 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті « ОЛХ », надіслала повідомлення в месенджері «Телеграм» (підписана як « ОСОБА_5 » номер телефону не відображався, відображалось лише посилання «ІНФОРМАЦІЯ_1»), яке містило фішиногове посилання, перейшовши по якому потрібно було ввести дані картки, ввівши дані картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявила, що з її картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) списані грошові кошти у сумі 10.000 грн. В ході досудового розслідування ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було визнано потерпілою у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілої.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої, встановлено 28.01.2024 приблизно о 00 год. 20 хв. донька ОСОБА_6 2010 р.н. ОСОБА_8 виставила на сайті « ОЛХ » оголошення про продаж своєї іграшки вартістю 40 грн. В подальшому в цей же день приблизно о 12 год. 16 хв. її донці на особистій сторінці « ОЛХ » написала невідома особа з приводу даного товару та скинула посилання на «Телеграм», а саме «ІНФОРМАЦІЯ_1». Далі спілкування продовжилось в застосунку «Телеграм», дана особа була підписана як ОСОБА_5 . Вона хотіла придбати товар та повідомила, що здійснила оплату через « ОЛХ доставку », для того щоб отримати грошові кошти потрібно перейти за посиланням. Перейшовши за посиланням потрібно було вказати реквізити банківської картки, тому ОСОБА_6 вказала свою банківську картку АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), оскільки в її доньки на картці було лише 40 грн. і техпідтримка написала, що на картці має бути не менше 1300 грн. Вслід за цим на сайті почалися якісь збої, проте не зважаючи на це до ОСОБА_6 надійшов дзвінок від боту « Приватбанку », який просив підтвердити операцію. Оскільки вона вважала, що підтверджує надходження коштів за товар, то натиснула «1», чим підтвердила операцію. О 15 год. 15 хв. вона отримала повідомлення про переказ грошових котів, після цього вона одразу зайшла в « Приват24 » та побачила, що з її картки списані грошові кошти у сумі 10.000 грн., які вона нікому не переводила.

До матеріалів кримінального провадження потерпіла ОСОБА_6 , додала копію виписки по її банківській картці, де відображено рух коштів з її картки, а також скін-шоти переписки з невідомою особою, яка була підписана як « ОСОБА_5 ».

На даний час, органом досудового розслідування встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку, незаконно заволоділа грошовими кошами ОСОБА_6 , що повністю відображається матеріалами зібраними під час досудового розслідування.

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з метою встановлення руху коштів із банківської картка АТ КБ « Приватбанк » потерпілої ОСОБА_6 та списання коштів, а саме: дати та часу транзакцій, суми транзакцій номерних карт користувачів, які здійснювали такі транзакції.

У зв`язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ); -за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );- роздруківки руху грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024;- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ КБ « ПРИВАТ БАНК » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024; -надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) з використанням мережі «Інтернет» у період часу за 28.01.2024; -надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу за 28.01.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261 за фактом того, що 28.01.2024 приблизно о 15 год. 15 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі товару на сайті « ОЛХ », надіслала повідомлення в месенджері «Телеграм» (підписана як « ОСОБА_5 » номер телефону не відображався, відображалось лише посилання «ІНФОРМАЦІЯ_1»), яке містило фішиногове посилання, перейшовши по якому потрібно було ввести дані картки, ввівши дані картки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявила, що з її картки АТ КБ « Приватбанк » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) списані грошові кошти у сумі 10.000 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ " Приватбанк " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 29.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261, про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів з можливостю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ПРИВАТ БАНК », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » та закріплених за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), станом на 15.04.2024;

- особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 );

- інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих у АТ КБ « ПриватБанк » за номером банківської карточки НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) у період часу за 28.01.2024 до 15.04.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1