СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2906/24
ун. № 759/8418/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

24.04.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріли за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 з приводу того, що заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 за попередньою змовою разом із посадовими особами та власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, під приводом укладання договору на виконання вогнезахисних робіт привласнили грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за наступних обставин.

03 жовтня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 10П322, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: « АДРЕСА_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 21 155 134,00 грн (двадцять один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч сто тридцять чотири гривні 00 коп.)

Також відповідно до Договорів на виконання робіт з вогнезахисту №2ПЗ22 від 17.01.2022 р., та №8ПЗ22 від 01.09.2022р. укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , було здійснено роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «Торговий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 38 119 741,79 грн ( тридцять вісім мільйонів сто дев`ятнадцять тисяч сімсот сорок одна гривня 79 коп.).

20 травня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 80ПБ21, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 32 863 775 грн ( тридцять два мільйони вісімсот шістьдесят три тисячі сімсот сімдесят п`ять грн).

20 вересня 2019 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було укладено договір на виконання вогнезахисних робіт № 5М19, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язується своїми силами і засобами використовуючи існуючі технології, виконати роботи з вогнезахисту металевих конструкцій на об`єкті: «ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: по АДРЕСА_5 ».

За результатом виконання робіт сторонами було складено та погоджено Акти приймання виконаних підрядних робіт з декоративного пофарбування будівельних конструкцій та Акти приймання виконаних підрядних робіт з вогнезахисної обробки металевих конструкцій та проведено взаєморозрахунок на загальну суму 11 238 135 грн ( одинадцять мільйонів двісті тридцять вісім тисяч сто тридцять п`ять грн).

В подальшому під час проведення перевірки вогнезахисного обробляння та вогнезахисного заповнення на об`єктах проведення робіт ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було залучено експертів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі експерта ОСОБА_10 та представником служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 . Яка тривала з квітня по липень 2023 року.

За результатами перевірки торгівельних центрів які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано звіти експертів: № 150323-2 ВЗ/203 від 16 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 .; № 150323-4 ВЗ/203 від 29 травня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_6 , від 14 червня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_7 , від 06 липня 2023 року, щодо об`єкту за адресою: АДРЕСА_5 ;

У відповідності до отриманих висновків встановлено наявність чисельних порушень та відхилень від вимог чинних нормативних актів. Не нанесення необхідної товщини шару (чи взагалі відсутні нанесення) вогнезахисного матеріалу, або нанесення вогнезахисного покриття на існуюче без погодження технології з виробником матеріалу, що не дає гарантії виконання такою системою своїх функцій з вогнезахисту будівельних конструкцій. Фактичний стан нанесеного вогнезахисного матеріалу на металеві конструкції у вказаних вище об`єктах, не відповідають 2-му ступеню вогнестійкості, відповідно до вимог ДБН В.1.1-7:2016, оскільки не дотримано нормативної товщини нанесеного матеріалу.

Експертом зазначено, що у разі виникнення на об`єкті надзвичайної ситуації, металеві конструкції, втратять несучу здатність під дією небезпечних чинників пожежі, що може призвести до обвалу будівель або їх частин, загибелі або травмування людей.

Також на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 » було здійснено випробування з визначення об`ємного коефіцієнта сполучення згідно з п. 7.3 ДСТУ-Н-П Б В.1.1-29:2010 зразка вогнезахисного матеріалу «PROMAPAINT SC3», виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Італія), відібраного з металевих колон на об`єкті ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до Протоколів № 82/1-2023 від 09.06.2023, № 83/1-2023 від 09.06.2023, № 84/1-2023 від 09.06.2023, № 85/1-2023 від 09.06.2023, було встановлено, що вогнетривкий матеріал не витримує випробування за зазначенням об`ємного коефіцієнта сполучення, який склав 9,50 см. куб./г.

Таким чином якість та обсяг виконаних робіт не відповідає передбаченим проектною документацією та вимогам законодавства України.

Вказані обставини стали можливими завдяки попередній змові між посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які підписували не існуючи об`єми виконаних робіт, не перевіряли якість наданих робіт та кількість нанесеного матеріалу на металеві конструкції та представниками фірм підрядників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані суб`єкти господарської діяльності пов`язані між собою, оскільки офіс та склад підприємств фактично знаходиться за однією адресою: АДРЕСА_8 та мають у штаті одних і тих самих найманих працівників які одночасно фіктивно призначені директорами на підконтрольних підприємствах та виконують різні роботи з фарбування та вогнезахисної обробки. Розрахунки здійснювались виключно у безготівковій формі на підставі договорів, додаткових угод та актів прийняття робіт, які підписував від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на вище вказане, вбачається, що правочини та господарські зобов`язання, що проводились товариством можливо проведені з метою привласнення грошових коштів у особливо великих розмірах, тобто з метою яка суперечить інтересам товариства, тому на даний час виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

Встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 має банківський рахунок відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер рахунку НОМЕР_7 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зазначені у клопотанні, їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, стосовно TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Так, слідчий просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього;

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за весь період діяльності;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточних рахунках за № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам за № НОМЕР_7 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за весь період діяльності;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на яку передавалися дані з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , про зміну залишків поточних рахунків за НОМЕР_7 - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , по системі «Клієнт-Банк» за весь період діяльності;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточних рахунків НОМЕР_7 - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з 05.2023 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за весь період діяльності;

- всі наявні документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 стосовно клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за весь період діяльності.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині вимог про надання слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення наступних документів:

- договору про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього;

- всі наявні документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 стосовно клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи) - з дня відкриття рахунку.

В задоволенні інших вимог слід відмовити, оскільки слідчим не доведено, що дані документи містять підписи керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а отже, можуть бути використані для досягнення завдання даного клопотання - проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000236, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Київській області- ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному проваджені (або за його дорученням іншим працівником органів внутрішніх справ) тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та зобов`язати керівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розкрити банківську таємницю відносно клієнта Банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку, а саме:

- Договір про відкриття банківського рахунку з усіма додатками до нього.

- всі наявні документи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 стосовно клієнта банку - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 р) ЄДРПОУ НОМЕР_2 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи) - з дня відкриття рахунку.

В задоволенні інших вимог - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1