Справа № 346/557/24
Провадження № 1-кс/346/603/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 0000030 від 11 січня 2024 року, клопотання слідчої СВ Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідча, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася ОСОБА_5 у зв`язку із тим, що 08 січня 2024 року через мережу Інтернет у пошуковому сайті «Google» знайшла посилання про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 та вирішила зареєструватись для отримання допомоги. Перейшовши за посиланням, заповнила усі реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього невстановлена особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа із вказаної банківської картки грошовими коштами в сумі 4900 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 08 січня 2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, у пошуковій системі «Гугл» знайшла оголошення про грошову дорогу від « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання грошової допомоги потрібно було зареєструватись, та протягом доби можливо отримати допомогу. Також у оголошенні були різні посилання на різні банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як у неї була кредитна картка банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона перейшла за посиланням від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У посиланні ввела пароль входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого отримала смс-повідомлення про створення онлайн-картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а тоді з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулось списання грошових коштів в сумі 5000 гривень, на створену банківську картку № « НОМЕР_2 , а з цієї банківської картки відбувся переказ грошових коштів у сумі 4900 гривень (комісія 24,50 грн.) через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В рамках даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до отриманої інформації воно щодо руху коштів по і банківської картки ОСОБА_7 18 січня 2024 року о 12 год 12 хв відбулось списання грошових коштів в сумі 4900 грн через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що у платежі, який йде з позначкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », гроші йдуть на карту ІНФОРМАЦІЯ_6 («АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») ніяких запитів від банку на підтвердження операцій не надходить.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З

Слідча зазначає, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЩО за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківських картках.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000030 від 11 січня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України; копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18 січня 2024 року, де вона пояснила про обставини заволодіння її грошовими коштами шляхом обману невідомою особою; копію інформації про рух коштів по банківській картці ОСОБА_6 , копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 05 березня 2024 року, слідчий суддя вважає, що слідчою належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то дізнавачу слід надати дозвіл, який вона просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо номеру розрахункового рахунку (банківської картки) на яку відбулось 08 січня 2024 року о 12 год 12 хв зарахування грошових коштів в сумі 4900 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через MONODirect;

- інформацію про особу, на ім`я якої була відкрита банківська картка і рахунок), (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка;

- якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону. ІМЕ телефону, якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати IP-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою;

- інформацію про рух коштів по банківській картці на яку відбулось 08 січня 2024 року о 12 год 12 хв зарахування грошових коштів в сумі 4900 грн із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 через MONODirect з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 01 серпня 2024 по дату виконання ухвали;

- інформацію, щодо наявності інших відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » банківських карток клієнтом банківської картки на яку відбулось 08 січня 2024 року о 12 год 12 хв зарахування грошових коштів в сумі 4900 грн. із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та подальший рух коштів по них за період з 01 серпня 2024 року по дату виконання ухвали. інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківських карток за період з 01 серпня 2024 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (фото та відеофіксацію, в тому числі у електронному вигляді);

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 21 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1