Справа № 488/2645/24
Номер провадження № 1-кс/488/343/24

У Х В А Л А

25.06.2024 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000520 від 28.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме до роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.05.2024 року по 27.05.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 27.05.2023 року по 28.05.2024 року;

інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

інформацію про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.05.2024 по 28.05.2024 із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

відомості щодо підключення до банківської карти № НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 27.05.2024 року по 28.05.2024 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській картці № НОМЕР_1 системі онлайн-банкінгу за 27.05.2024 року по 28.05.2024 року;

до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

За заявою слідчого, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 27.05.2024 року у період часу з 10:50 год. по 10:51 год. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом придбання товару на OLX, надіславши у месенджері «Вайбер» фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким ОСОБА_3 надала дані своєї банківської картки, із застосуванням незаконних операції із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 9500 грн. з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належної ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка пояснила, що з 2017 року вона являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї була відкрита картка № НОМЕР_1 , яка на даний час заблокована і доступу до банківського мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в неї на даний час немає в зв`язку з заблокуванням картки.

Так, 27.05.2024 року приблизно об 12:00 год. потерпіла зайшла до месенджеру «Вайбер» на своєму телефоні, де побачила повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що грошові кошти з її картки були перераховані на картку іншого банку в сумі 9.500 грн. 5-ма транзакціями по 1.900 грн. в період часу з 10:50 год. по 10:51 год. До цих подій 24.05.2024 року ОСОБА_3 у месенджері «Вайбер» надійшло повідомлення від особи підписаної як « ОСОБА_4 » з номеру НОМЕР_2 з приводу купівлі дитячого візка, оголошення про це написала на онлайн платформі ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході спілкування, жінка попросила, щоб візок потерпіла відправила « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала посилання за яким потерпіла перейшла ІНФОРМАЦІЯ_3 Перейшовши за посиланням одразу з`явився сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та віконце в котре потрібно було ввести дані картки, а саме: потерпіла ввела номер картки, пін код від картки, дату, надіслала, після чого на мобільний телефон потерпілої прийшло повідомлення з кодом НОМЕР_3 , який потерпіла повідомила даній особі. На той момент грошових коштів на картці потерпілої не було. 27.05.2024 року о 00:00 годині потерпілій було нараховано допомогу ВПО в сумі 24.000 грн. і вже зранку вона виявила перерахування своїх грошових коштів.

З метою встановлення осіб, які відкрито заволоділи майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення в представництві міста Миколаєва розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , слідчими СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області які знаходяться в групі по розслідуванню кримінального провадження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , капітану поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 , а саме до:

роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 26.05.2024 року по 27.05.2024 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 27.05.2023 року по 28.05.2024 року;

інформації щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, паспортних даних, та фінансового номеру телефону;

відомості щодо змін фінансового номеру телефону зареєстрованого за вказаними рахунками;

відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

інформацію про повний рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , оформлених у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 27.05.2024 року по 28.05.2024 року із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

відомості щодо підключення до банківської карти № НОМЕР_1 , послуги Web-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею та/або під час спроб здійснення авторизації у банкоматах за допомогою функції «зняття без картки» в період з 27.05.2024 року по 28.05.2024 року, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

відомості про IP-адреси відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями по банківській картці № НОМЕР_1 системі онлайн-банкінгу за 27.05.2024 року по 28.05.2024 року;

до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копій відпрацьованих матеріалів;

номери банківських карток, які оформлялися за вказаними рахунками з відкриттям масок з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

детальні відомості про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

копії записів про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Встановити строк дії ухвали до 24 серпня 2024 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1