Справа № 296/2086/24
УХВАЛА

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановленому слідством місці та час, але не пізніше 05.04.2021 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 та директор ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_7 спільно із невстановленими на даний час слідством особами, маючи спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, маючи виключно корисливий мотив, вступили в злочинну змову для його реалізації та під приводом отримання позики від ІНФОРМАЦІЯ_5 (надалі- ДІФКУ) за договором позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021 для фінансування проекту «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища», заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами установи, що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром за наступних обставин.

Так, конкурсним комітетом ДІФКУ 10.12.2020 оголошено проведення конкурсного відбору інноваційних проектів, яким можливе надання фінансування відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів для їх фінансування за рахунок коштів ДІФКУ, затвердженого рішенням правління ДІФКУ від 30.11.2018.

За результатами зазначеного конкурсу, обрано Товариство з обмежено відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з проектом «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» з загальним бюджетом 119 890 000, грн, з яких внесок ДІФКУ

24 963 800 грн, власний внесок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 94 926 200 гривень.

05.04.2021 між ДІФКУ в особі в.о. голови правління ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір позики № 274/20/С/06 (далі Договір), яким передбаченого фінансування ДІФКУ проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Створення інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища» на суму 24 963 800 грн та повернення наданої позики згідно графіку погашення.

Відповідно до п. 1.1. Договору, позикодавець зобов?язується надати позичальнику позику у сумі 24 963 800,00 ( двадцять чотири мільйони дев`ятсот шістдесят три тисячі вісімсот гривень) 00 копійок, а позичальник зобов?язується прийняти, належним чином використовувати і повернути позикодавцю суму позики в порядку та на умовах зазначених в даному договорі

Відповідно до п. 1.2. Договору позичальник має право отримати суму позики у вигляді одного траншу або у вигляді декількох траншів, загальна сума яких не може перевищувати розмір суми позики, зазначеного в п.1.1. даного Договору.

При цьому надані в межах загальної суми позики транші після їх повернення позикодавцю не поновлюють загальну суму Позики.

Відповідно до п. 1.3. Договору Транш може бути наданий в разі одночасного виконання наступних умов:

Відповідно до п. 1.4. Договору позичальник зобов?язується повернути позику в повному обсязі в терміни встановлені графіком погашення позики (Додаток № 2 до договору), але в будь-якому випадку не пізніше «05» квітня НОМЕР_5 .

Позичальник зобов?язується повертати суму позики, штрафи та інші платежі згідно умов Договору на рахунок Позикодавця IBAN № НОМЕР_6 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Позика вважається повернутою в момент зарахування грошової суми в повному обсязі на рахунок позикодавця.

Відповідно до п. 1.5. Договору, позика надається на умовах забезпеченості, поворотності, строковості та цільового характеру використання.

Відповідно до п. 1.6. Договору, фінансова підтримка надається Позичальнику у вигляді безвідсоткової позики на умовах інфляційної індексації та у формі передбаченій Закону України «Про державну допомогу суб?єктам господарювання».

Відповідно до п. 1.7. Договору, розрахунок інфляційної індексації здійснюється за підсумками фінансового року до 15 числа місяця після закінчення такого фінансового року. Сума інфляційної індексації розраховується на суму фактично отриманої позики в розрізі кожного місяця звітного року.

Відповідно до п. 1.9. Договору, цільове призначення позики: придбання виробничого обладнання та устаткування:

1. Пакувальне та обвалювальне обладнання для м?ясокомбінату;

2. Обладнання для забійного цеху та холодильної камери м?ясокомбінату;

3. Обладнання для цеху переробки вторинної сировини та відходів;

4. Комплект обладнання для забезпечення опалювання підприємства, необхідного для реалізації інноваційного методу зберігання м`ясних продуктів в біорозкладаємій упаковці з використанням модифікованого газового середовища».

Відповідно до п. 1.10. Договору, надання позики в межах цього договору здійснюється шляхом перерахування позичкових коштів з рахунку Позикодавця IBAN № НОМЕР_7 на поточний рахунок позичальника IBAN № НОМЕР_8 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " для подальшого використання цільовим призначенням. Датою (моментом) надання позики є дата перерахування коштів.

Відповідно до п. 1.11. Договору, сторони погодили наступну черговість погашення позичальником своїх грошових зобов?язань за даним Договором:

1) пеня, штрафи та інші види неустойки;

2) прострочені платежі по поверненню позики (основного боргу):

3) строкові платежі по поверненню позики (основного боргу):

4) повне або часткове дострокове погашення позики;

5) інфляційна індексація.

В подальшому ДІФКУ на виконання умов Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, відповідно додаткового договору № 1 до Договору позики № 274/20/С/06 від 05.04.2021, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN № НОМЕР_8 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - 12.04.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 815 299,00 грн., 14.04.2021 перераховано 8 431 613,00 грн., 22.06.2021 перераховано грошові кошти в сумі 7 085 000,00 грн., 08.12.2021 перераховано грошові кошти в сумі 4 200 200,00 грн., 09.02.2022 перераховано грошові кошти в сумі 431 688,00 грн., всього на загальну суму 24 963 800 гривень.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директором ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_7 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, усвідомлюючи протиправність своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, маючи на меті заволодіння грошовими коштами, а не закупівлю обладнання, як це передбачено Договором позики №274/20/С/06 від 05.04.2021, під приводом сплати коштів за поставлене обладнання забезпечив перерахування коштів, отриманих від ДІФКУ 14.04.2021 та 22.06.2021 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: 23.04.2021 здійснено переказ грошових коштів на суму в розмірі 8 431 613,00 грн. за призначенням «Оплата за лiнiю пакування згідно договору поставки обладнання № 06/04/21П вiд 06.04.2021р. та рахунок № 30 вiд 08.04.2021р», 14.07.2021 суму в розмірі 7 085 000, 00 грн. здійснивши 25 платежів з призначенням «За холодильну станцію з конденсатором Bitzer LH 135/4G-20,2Y в комплекті з щитом керуванням згідно договору № 10/06/21-П».

В свою чергу директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання, забезпечив перерахування отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунки фізичних осіб підприємців, а саме у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 перераховано з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок ФОП ОСОБА_9 № НОМЕР_9 грошові кошти в загальній сумі 4 186 670 грн з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/1», «Оплата згідно договору № 160721/1 від 16.07.2021р.». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021 з банківського рахунку ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 3 853 709 знято готівкою у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, 27.09.2021 грошові кошти в сумі 303 833,04 грн з указаного банківського рахунку перераховано на інший власний рахунок ОСОБА_9 - № НОМЕР_10 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Окрім цього, діючи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 15.06.2021 по 06.08.2021 забезпечив перерахування з банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківський рахунок НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_10 грошових коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 4 199 180,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за комплектуючі обладнання згідно договору № 14062021/2» та «Оплата згідно договору № 150721/1 від 15.07.2021», «Оплата згідно договору № 170721-2/3 від 17.07.2021». У подальшому, в період з 15.06.2021 по 06.08.2021, з банківського рахунку ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 3 853 565 знято готівкою у відділенні

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього, 24.09.2021 грошові кошти в сумі 307 000,04 грн з указаного банківського рахунку на інший власний рахунок ОСОБА_10 - № НОМЕР_12 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_13 ).

Окрім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, під виглядом сплати грошових коштів за договорами поставки обладнання у період з 18.05.2021 по 24.05.2021 забезпечив перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_14 грошових коштів, отримані від ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 900 000,00 грн.з призначенням платежів «Оплата за шкурозйомну машину MAJA-MASCHINENF ABRIK згідно рахунку № 4 від 18.05.2021», «Оплата за машину для рубки кісток від 18.05.2021р.», «Оплата за підвісну пилку згідно рахунку №1 від 18.05.2021р.», «Оплата за стрічкову пилку згідно рахунку №3 від 18.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 19.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 20.05.2021р.», Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 21.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.», «Оплата за лінію пакування від 24.05.2021р.». У подальшому, в період з 19.05.2021 по 26.05.2021 з банківського рахунку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1 886 000 грн знято готівкою у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вищевикладене встановлено циклічну схему по переведенню безготівкових коштів у готівку через банківські термінали та касу банку за участю фізичних осіб - суб?єктів підприємницької діяльності, а саме: перерахування безготівкових коштів по ланцюгу ДІФКУ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - суб?єкти підприємницької діяльності фізичні особи: ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 .

В результаті використання вище вказаної схеми переведено безготівкові кошти у готівку в сумі 9 593 274 грн - частина коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, коштами державної установи ДІФКУ, чим вчинено розпорядження майном, здобутим злочинним шляхом.

Окрім цього, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, забезпечив перерахування 17.12.2021 грошових коштів в сумі 4 150 000 грн, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " № НОМЕР_15 з призначенням платежу «Оплата попередня згідно договору суборенди № НОМЕР_16 від 11 .10.2021р.».

У подальшому, директор ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_7 , діючи в межах спільного злочинного умислу, реалізуючи заздалегідь узгоджений злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, маючи намір особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та настання суспільно-небезпечних наслідків 17.12.2021 забезпечила перерахування вищевказаних грошових коштів, отриманих від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також із залученням інших коштів, усього в загальній сумі 4 270 000 грн на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з призначенням платежу «Сплата орендної плати...».

У свою чергу, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у період з 16 год. 20 хв. до 16. год. 40 хв. 17.12.2021, отримавши від ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " указані грошові кошти в сумі 4 270 000 грн забезпечив подальше перерахування підприємству ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " грошових коштів у сумі 4 200 000 грн з призначенням платежу: «Надання поворотної фінансової допомоги згідно договору № 1412/2021 від 14.12.2021р. без ПДВ».

Відповідно до п. 1 ст. 5 Закону України від 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», злочинні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 спрямовані на відмивання (легалізацію) коштів, одержаних злочинним шляхом, внаслідок противоправного заволодіння чужим майном, а саме коштами державної установи ДІФКУ.

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директором ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_7 під приводом отримання позики в Державній інноваційної фінансово-кредитній установі, заволоділи коштами установи в сумі 13 724 107 грн., якими в подальшому розпорядились шляхом їх перерахування через ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_11 , а також ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", чим ДІФКУ спричининено матеріальну шкоди на вказану суму.

Окрім того, директор ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_7 , діячи в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ДІФКУ та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, вчинила дії, спрямовані на протидію поверненню ДІФКУ вищевказаних грошових коштів. Зокрема, ОСОБА_7 ініціювала процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом подачі 30.01.2023 відповідної заяви кредитора - ПОГ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ГО " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить ознаки завідомо неправдивої заяви про фінансову неспроможність погашення заборгованості в сумі 4 107 621, 49 грн, що має ознаки створеного штучно, за нереальними операціями з постачання товарів, якого фактично не відбувалось.

На підставі даної заяви ухвалою Господарського суду Житомирської області від 04.04.2023 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

В рамках вказаного кримінального провадження 05.01.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, тобто у заволодінні чужим майном за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, а також у розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно одержано злочинним шляхом, у великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 14.04.2021 та 16.04.2021 на рахунок підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 кошти в сумі 4 815 299 грн. за призначенням «Оплата за комплект системи опалювання та комплектуючих частин до неї згідно рахунку А4Е_0000578 від 07.04.2021 за договором № 1199».

Для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження для проведення комплексу судових експертиз відносно них, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме актів виконаних монтажних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо встановленнясистеми опалювання та комплектуючих частин до неї, платіжних доручень, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних щодо закупівлі вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічні паспорти на вказане обладнання, договору поставки обладнання № 1199 на підставі якого здійснювались перекази коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього.

Проте, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Просив розгляд справи проводити у його відсутність.

Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника установи де перебувають документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що передбачений п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які маючи намір особистого збагачення перерахували отримані від ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунки підконтрольних фізичних осіб підприємців. В подальшому вказані суб`єкти господарської діяльності, здійснили зняття готівкових коштів через термінали на касу банку, чим сприяли в легалізації коштів в особливо великих розмірах.

Документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий можуть містити комерційну таємницю, яка в силу положень п.4 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий вказує, що документи до яких потрібен доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

За матеріалами слідства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано 14.04.2021 та 16.04.2021 на рахунок підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (п.н. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_17 кошти в сумі 4 815 299 грн. за призначенням «Оплата за комплект системи опалювання та комплектуючих частин до неї згідно рахунку А4Е_0000578 від 07.04.2021 за договором № 1199».

Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0001231 від 07.04.2023 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовільнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001231 від 07.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- актів виконаних монтажних робіт працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо встановленнясистеми опалювання та комплектуючих частин до неї, платіжних доручень, видаткових накладних, товаро-транспортних накладних щодо закупівлі вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », технічні паспорти на вказане обладнання, договору поставки обладнання № 1199 на підставі якого здійснювались перекази коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також інших документів, які підтверджують закупівлю вищевказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшу поставку до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

з правом вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1