Справа № 401/512/24
Провадження № 1-кп/401/227/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року м. Світловодськ

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Світловодську обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000470 відносно: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Світловодська Кіровоградської області, громадянина України, який має середню спеціальну освіту, не одруженого, не працюючого , зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, за обвинуваченням у вчиненні злочинів , передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На початку травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами користувачів соціальної мережі «Facebook», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів, підключених до всесвітньої мережі «Інтернет», через невстановлені інтернет-провайдери та мобільних операторів стільникового зв`язку, у соціальній мережі «Facebook» розмістив рекламу щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу, 09 травня 2023 року близько 22:30 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_6 за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в соціальній мережі «Facebook», розміщену ОСОБА_5 . рекламу та, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк» та самостійно ввела повні дані власної банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24».

В подальшому ОСОБА_6 , будучи введеною в оману щодо отримання грошової допомоги, підтвердила виконання операції, у зв`язку з чим шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки 09.05.2023 о 22:37 год. з її банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 990 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_6 матеріальну шкоду на суму 990 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Крім того, 09 травня 2023 року близько 01:10 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в соціальній мережі «Facebook», розміщену за вищенаведених обставин ОСОБА_8 . рекламу щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк»,створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_7 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 10.05.2023 о 01:15 год. з банківської картки ОСОБА_7 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , було перераховано грошові кошти в сумі 999 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_7 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 10 травня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі «Інтернет», через невстановлені інтернет-провайдери та мобільних операторів стільникового зв`язку, з фішингового номеру, який емітований в АТ КБ «ПриватБанк» та розпочинається на «056», повний номер якого в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснював телефонні дзвінки громадянам, з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами 10 травня 2023 року у нічній час, на мобільний номер телефону НОМЕР_4 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_9 , з невстановленого мобільного номеру телефону від ОСОБА_5 надійшов виклик щодо підтвердження операції по банківській картці за допомогою натискання цифри «1».

В результаті чого ОСОБА_9 , будучи введеною в оману, шляхом здійснення необхідної вищевказаної дії, підтвердила виконання операції та 10.05.2023 о 01:03 год. та 01:04 год. з її банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено три операції з перерахування грошових коштів на загальну суму 2997 гривень, по 999 гривень кожна, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 матеріальну шкоду на суму 2997 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 10 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА_5 , з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_6 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», належний ОСОБА_10 , який, не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посиланням, та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим, 10.05.2023 о 01:03 год. з банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_11

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_10 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2617-VIII від 22.11.2018) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року близько 12:00 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин ОСОБА_5 . рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк»,створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_12 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 24.05.2023 о 12:09 год. з банківської картки ОСОБА_12 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , було перераховано грошові кошти в сумі 999 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_13 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою невстановленого мобільного застосунку, надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням на мобільний номер телефону НОМЕР_10 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_14 , яка, не будучи обізнаною про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим, 24.05.2023 о 12:43 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_11 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 998 гривень на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_13 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на суму 998 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 24 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_12 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_15 , яка, не будучи обізнаною про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим , 24.05.2023 о 18:03 год. з банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_13 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_16 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму 999 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 27 травня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_15 мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна», належний ОСОБА_17 , який, не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посиланням та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , а саме номер банківської карти, зазначив CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим , 27.05.2023 о 20:04 год. з банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 999 гривень 00 копійок, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_17 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_18 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на суму 999 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року близько о 18:20 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_19 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшов в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_19 , будучи введеним в оману, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшов за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввів повні дані власної банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 , направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 12.06.2023 о 18:28 год. з банківської картки ОСОБА_19 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_18 , було перераховано грошові кошти в сумі 990 гривень 00 копійок на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_20 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_19 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою невстановленого мобільного за стосунку, надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_20 мобільного оператора ТОВ «Лайфселл», належний ОСОБА_21 , яка не будучи обізнаною про дійсні наміри, перейшла за вищевказаним посиланням, самостійно ввела повні дані від особистого кабінету мобільного за стосунку «Приват 24», зазначила логін та пароль, та підтвердила виконання операції.

У зв`язку з чим, 12.06.2023 о 18:09 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_21 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 990 гривень 00 копійок, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_19 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_20 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 12 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, за допомогою мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет - ресурсами, з використанням електронно - обчислювальної техніки, а саме з невстановленого мобільного телефону, за допомогою мобільного застосунку «Viber», надіслав анонімне смс-повідомлення з Інтернет-посиланням, на мобільний номер телефону НОМЕР_22 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», належний ОСОБА_22 , який не будучи обізнаним про дійсні наміри, перейшов за вищевказаним посилання, та самостійно ввів повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , а саме номер банківської карти, зазначив CVV- код, логін та пароль від особистого кабінету «Приват24», та підтвердив виконання операції.

У зв`язку з чим, 12.06.2023 о 21:53 год. з банківської картки, емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_23 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_5 , було здійснено операцію з перерахування грошових коштів в сумі 960 гривень 00 копійок, на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_24 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_23 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілому ОСОБА_22 матеріальну шкоду на суму 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 23 червня 2023 року, точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час, у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, виник злочинний умисел направлений на повторне заволодіння грошовими коштами клієнтів АТ КБ «Приватбанк», шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 , маючи навички роботи із комп`ютерною технікою та Інтернет-ресурсами, за допомогою невстановленої комп`ютерної техніки, мобільних терміналів підключених до всесвітньої мережі Інтернет, через невстановлені інтернет-провайдери, та мобільних операторів стільникового зв`язку, з фішингового номеру який емітований в АТ КБ «ПриватБанк», номер якого в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, здійснював телефонні дзвінки громадянам, з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на повторне заволодіння чужими грошовими коштами 23 червня 2023 року, у денний час, на мобільний номер телефону НОМЕР_25 мобільного оператора ТОВ «ВФ Україна», належний ОСОБА_24 , з невстановленого мобільного номеру телефону від ОСОБА_5 надійшов виклик щодо підтвердження операції по банківській картці, невстановленим способом.

В результаті чого ОСОБА_24 , будучи введеною в оману, шляхом здійснення необхідної вищевказаної дії, підтвердила виконання операції та 23.06.2023 о 14:22 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 , ОСОБА_5 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, було здійснено операцію з перерахування грошових коштів у сумі 990 гривень 00 копійок на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_27 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_25 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на суму 990 гривень 00 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 25 червня 2023 року, близько о 14:20 год., точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_26 , за допомогою власного мобільного телефону, підключеного до всесвітньої мережі «Інтернет», знайшла в невстановленій соціальній мережі, розміщену за вищенаведених обставин, ОСОБА_5 рекламу, щодо отримання грошової допомоги від держави, а саме «єДопомога», яка містила посилання на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», створений ОСОБА_5 з метою заволодіння конфіденційною інформацією клієнтів банку та їх грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У свою чергу ОСОБА_26 , будучи введеною в оману, бажаючи отримати грошову допомогу, перейшла за посиланням на фішинговий сайт АТ КБ «ПриватБанк», самостійно ввела повні дані власної банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , а саме номер банківської карти, зазначила CVV- код, PIN- код, та підтвердила виконання операції.

У результаті злочинних дій ОСОБА_5 направлених на повторне заволодіння грошовими коштами шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 25.06.2023 о 16:15 год. з банківської картки ОСОБА_26 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_28 , було перераховано грошові кошти в сумі 997 гривень 00 копійок на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_29 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надав ОСОБА_27 .

Після чого ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами шляхом обману та вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_26 матеріальну шкоду на суму 997 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) - заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, 25 червня 2023 року, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

В цей час у ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, в умовах воєнного стану, використовуючи конфіденційну інформацію клієнтів банку, виник злочинний умисел направлений на повторне таємне викрадення грошових коштів клієнтів АТ КБ «Приватбанк».

У подальшому, ОСОБА_5 з метою власного незаконного збагачення, з корисливих мотивів,невстановленим шляхом, отримав повні дані банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , належної ОСОБА_28 , а саме номер банківської картки,CVV-код, PIN -код.

У результаті чого, 25.06.2023 о 20:09 год. з банківської картки емітованої АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_30 , ОСОБА_5 , в умовах воєнного стану, повторно таємно викрав грошові кошті в сумі 960 гривень, які перераховано на банківську картку, емітовану АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_31 , повні дані якої, на прохання ОСОБА_5 , попередньо надала ОСОБА_29 .

Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел до кінця, незаконно повторно заволодівши вищевказаними грошовими коштами розпорядився ними на власний розсуд шляхом розрахунку за товари та послуги у Інтернет мережі та магазинах міста Світловодськ Олександрійського району Кіровоградської області, чим спричинив потерпілій ОСОБА_28 матеріальну шкоду на суму 960 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачене частиною 4 статті 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно, в умовах воєнного стану.

16 квітня 2024 року між прокурором та обвинуваченим, за участю його захисника , укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно угоди обвинувачений беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України за обставин, викладених в обвинувальному акті.

Угодою визначено покарання, яке повинен понести обвинувачений: за ч. 4 ст. 185 КК України - 5 років позбавлення волі,за ч. 3 ст. 190 КК України - 3 роки позбавлення волі, на підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно - 5 років позбавлення волі, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням, з визначенням іспитового строку, встановленого судом.

В угоді передбачені обов`язки, покладені на обвинуваченого , строки та порядок їх виконання, наслідки укладення і затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості , суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо:

1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів;

2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами;

3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочинів , передбачених ч. 4 ст. 185 КК України за ознаками таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого повторно, в умовах воєнного стану, а також ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції закону № 2997-ІХ від 28.04.2023) за ознаками заволодіння чужим майном, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), вчиненого повторно.

Згідно ст. 12 КК України злочини є тяжким. Усі потерпілі надали письмові згоди на укладення угоди між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права, визначені п.п.1- 4 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений, його захисник, а також прокурор в судовому засіданні просили затвердити укладену угоди про визнання винуватості та призначити обвинуваченому узгоджене покарання.

Судом встановлено, що обвинувачений раніше не судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку уповноваженого органу пробації не перебуває. Військову службу не проходив, 26 серпня 2020 року був переданий на облік військовозобов`язаних запасу згідно ст. 18 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» по досягненню 25 річного віку, тимчасове посвідчення отримував.

Обтяжуючих покарання обставин не встановлено.

Пом`якшуючими покарання обставинами слід визнати щире каяття обвинуваченого у скоєному та добровільне відшкодування завданої шкоди.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості, укладених між прокурором та обвинуваченим та призначення останньому узгодженого покарання.

Процесуальні витрати відсутні.

Питання про речові докази суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 16 квітня 2024 року, укладену між начальником Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 , за участю захисника адвоката ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_5 винуватим у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185, ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі яких призначити узгоджене сторонами покарання :

-за ч. 4 ст. 185 КК України - 5 років позбавлення волі;

-за ч. 3 ст. 190 КК України - 3 роки позбавлення волі.

Застосувати ч. 1 ст. 70 КК України та шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_5 остаточне покарання за сукупністю злочинів у виді 5 років позбавлення волі.

Застосувати ст. 75 КК України та звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, визначивши йому іспитовий строк тривалістю 1 ( один) рік.

На підставі п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_5 періодично з'являтися до уповноваженого органу з питань пробації для реєстрації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази, а саме:

-юридичну справу на ОСОБА_5 на 9 арк. ; інформаційний носій - диск з написом на паперовому конверті ВХ 594-ВБ від 10.10.2023; копію паспорта ОСОБА_5 ; копію договору - анкети, копію анкети - опитувальник, IP-адреси, виписку по картковому рахунку; інформаційний носій - диск CD-R з написом на паперовому конверті ВХ 726-ВБ від 14.12.2023; інформаційний носій - диск CD-R з інформацією по ухвалі слідчого судді Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_30 (справа №401/1915/23, провадження №1-кс/401/1006/23) від 11.12.2023 в електронному вигляді з написом на носії АТ «ТАСКОМБАНК»; інформаційний носій - диск CD - R з інформацією в електронному вигляді по ухвалі Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області від 11.12.2023 року з написом на паперовому конверті та диску 117; інформаційний носій - диск CD-R з написом ВХ 734 - ВБ від 25.12.2023; інформаційний носій - диск CD-R з написом на паперовому конверті ВХ 543 від 02.01.2024 - зберігати в матеріалах кримінального провадження, які перебувають у розпорядженні прокурора.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, до Кропивницького апеляційного суду упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Вирок суду набирає законної сили після спливу 30 днів з дня його проголошення, у разі якщо учасниками судового провадження не буде подано апеляційних скарг. У разі подання апеляційних скарг, вирок суду набирає законної сили після ухвалення апеляційним судом рішення.

Суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1