Справа №523/3855/24
Провадження №1-кс/523/818/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2024 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000331 від 22.02.2024 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2024 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати у кримінальному провадженні №0000331 від 22.02.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 за період часу

з 00:00 год. 28.01.2024 року по 00:00 год. 30.01.2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 28.01.2024 року по 00:00 год. 30.01.2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку IBAN НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 під час дії воєнного стану, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленному слідством місті, таємно викрала з банківської карти банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1823 гривні, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом переказу на іншу банківську карту. ЄО № НОМЕР_7 .

За даним фактом 22.02.2024 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що 03.02.2024, зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявила, що 29.01.2024 з належної ОСОБА_5 банківської карти банки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 були зняті грошові кошти у сумі 1823 гривні. Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що коли остання звернулась до відділення банку їй повідомили, що 01.02.2024 на належну їй банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 надходили грошові кошти на загальну суму 14211 гривень декількома транзакціями, після чого 05.02.2024 з даної карти були зняті грошові кошти, шляхом сплати за послуги, на загальну суму 14210 гривень

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що зметою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація міститься лише у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати у кримінальному провадженні №0000331 від 22.02.2024 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку IBAN НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 за період часу

з 00:00 год. 28.01.2024 року по 00:00 год. 30.01.2024 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 год. 28.01.2024 року по 00:00 год. 30.01.2024 року;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку IBAN НОМЕР_3 , та рахунку НОМЕР_4 та IBAN НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1