Справа № 588/622/24
Провадження № 1-кс/588/154/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 07.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 11.04.2024 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 07.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 06.04.2024 року на лінію « НОМЕР_1 » звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , з приводу того, що 06.04.2024 року з її банківської картки «Для виплат» із номером НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 9689,76 гривень. ОСОБА_5 дані операції не здійснювала, нікому своїх особистих банківських даних не повідомляла, на інтернет-сайти не переходила.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що має відкритий рахунок НОМЕР_3 у банку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.04.2024 остання замовила мобільний телефон « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ціна на даний телефон ставила 5279 гривень.

Так, 06.04.2024, перебуваючи у м. Богодухів, ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 з метою забрати вищевказаний придбаний мобільний телефон. На місці вона перевірила даний телефон, та помітила, що коробка телефону була пошкоджена, але не придала цьому значення, так як телефон був у новому та справному стані. У подальшому ОСОБА_5 поїхала додому до с. Крамчанка, Охтирського району.

Того ж дня, приблизно о 14:40 год., перебуваючи за місцем мешкання, остання ввімкнула новий телефон та почала завантажувати до нього шляхом синхронізації свої файли, які знаходились на старому мобільному телефоні. Окрім цього ОСОБА_5 встановлювала додатки, які не переносяться при синхронізації, а саме: мобільний додаток «Дія» та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як вона встановила вищевказані додатки та авторизувалась, з її банківської картки «Для виплат» із номером НОМЕР_2 зняло грошові кошти у розмірі 0,39 грн, які відразу їй повернулись. У подальшому, з вищевказаної банківської картки почались транзакції, які вона не робила, а саме:

- приблизно о 16:45 год. перерахування грошових коштів у розмірі 2722,44 грн;

- приблизно о 16:47 год. перерахування грошових коштів у розмірі 3064,17 грн;

- приблизно о 16:50 год. перерахування грошових коштів у розмірі 3903,15 грн.

Коли остання помітила дані транзакції, з метою збереження своїх грошових коштів, відразу почала перераховувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї матері ОСОБА_6 у розмірі 33000 гривень. Подалі зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_5 та попрохала заблокувати належні їй банківські картки, повідомивши про дану подію. Працівник банку повідомила ОСОБА_5 , що це сталось через перехід за посиланням в мережі інтернет, хоча остання ні за якими посиланнями не переходила та не відвідувала сумнівні інтернет-сторінки.

Крім цього, згідно з наданою випискою потерпілої про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, а саме:

- 06.04.2024 о 16:44 год, з картки НОМЕР_6 перерахування грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_7 , Menlo Park» у сумі 2722,44 грн;

- 06.04.2024 о 16:47 год, з картки НОМЕР_6 перерахування грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у сумі 3064,17 грн;

- 06.04.2024 о 16:49 год, з картки НОМЕР_6 перерахування грошових коштів на « ІНФОРМАЦІЯ_9 , Menlo Park» у сумі 3903,15 грн.

У ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що зловмисник міг користуватися чи здійснити спробу використання даної банківської карти, у зв`язку з чим, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного кримінального правопорушення.

Посилаючись на зазначені обставини, а також на те, щов інший спосіб отримати документи неможливо, слідчийСВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено доступ до банківського рахунку « НОМЕР_3 » при виконанні платіжних операцій 06.04.2024 о 16:44 год., 16:47 год. та 16:49 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яким чином проводилась перевірка входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму в розмірі 2722,44 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:44 год. на суму 2722,44 грн;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму в розмірі 3064,17 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:47 год. на суму 3064,17 грн;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 3903,15 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:49 год. на суму 3903,15 грн;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_3 » проведену 06.04.2024 у проміжок часу з 16:44 год. по 16:49 год, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 07.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , з приводу того, що 06.04.2024 року з її банківської картки «Для виплат» із номером НОМЕР_2 , належної АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за невідомих обставин зникли грошові кошти у сумі 9689,76 гривень. ОСОБА_5 дані операції не здійснювала, нікому своїх особистих банківських даних не повідомляла, на інтернет-сайти не переходила. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 5-7).

В ході досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надала виписку по картці/рахунку ( НОМЕР_3 ), який відкритий на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 8-10).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- через який пристрій (номер телефону, ІР адреса) було здійснено доступ до банківського рахунку « НОМЕР_3 » при виконанні платіжних операцій 06.04.2024 о 16:44 год., 16:47 год. та 16:49 год.;

- у який спосіб здійснена авторизація у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та яким чином проводилась перевірка входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму в розмірі 2722,44 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:44 год. на суму 2722,44 грн;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму в розмірі 3064,17 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:47 год. на суму 3064,17 грн;

- на який рахунок, карту якого банку було перераховано суму у розмірі 3903,15 грн, при виконанні платіжної операції проведеної 06.04.2024 о 16:49 год. на суму 3903,15 грн;

- повну інформацію про операцію по банківському рахунку « НОМЕР_3 » проведену 06.04.2024 у проміжок часу з 16:44 год. по 16:49 год, у тому числі про місце та спосіб списання, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1