Справа № 215/3237/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Кривому Розі, в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування технічними засобами, клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000089 від 29.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

встановив:

17.05.2024 року слідчий СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 29.01.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення з лінії " НОМЕР_1 ", про те, що невстановлена особа, в період дії воєнного стану, діючи таємно, здійнила крадіжку грошових коштів з банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила матеріального збитку, сума якого встановлюється (ЄО №1679 від 29.01.2024).

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2024 та за №0000089 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Встановлено, що остання разом з родиною з початку 2022 року виїхала за кордон. Перший раз списання було 11.12.2023 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 364,79 грн., другий раз списання було 13.12.2023 з тієї ж самої картки на суму 2097,00 грн. Третє списання відбулося 16.12.2023 з іншої картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на суму 1867,79 грн. Відповідно до вищевикладеного остання додала, що дані своєї картки нікому не повідомляла. Також потерпіла ОСОБА_4 надіслала виписки з інформацією про рух грошових коштів по банківським карткам.

Таким чином, невідома особа своїми діями спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 4328 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме встановлення місця зняття грошових коштів, рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу 00 години 00 хвилин 11.12.2023 до 00 год. 00 хв. 12.12.2023, 00 год. 00 хв. 13.12.2023 до 00 год. 00 хв. 14.12.2023 (№ НОМЕР_2 ) та 00 год. 00 хв. 16.12.2023 до 00 год. 00 хв. 17.12.2023 (№ НОМЕР_3 ) які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор надали суду заяви про підтримку клопотання та його розгляд за їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до банківської таємниці, а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять в собі: - інформацію по банківськім карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 00 год. 00 хв. 12.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 13.12.2023 до 00 год. 00 хв. 14.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про рух грошових коштів, про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, за період часу з 00 год. 00 хв. 16.12.2023 до 00 год. 00 хв. 17.12.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; - інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківських карток; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахунок грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 11.12.2023 до 00 год. 00 хв. 12.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 13.12.2023 до 00 год. 00 хв. 14.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахунок грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 год. 00 хв. 16.12.2023 до 00 год. 00 хв. 17.12.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - у випадку здійснення банківських операцій по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; - з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: