Провадження № 1-кс/592/4481/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001893 від 25.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 22.06.2024 о 13:40 год. невстановлена особа, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_1 ОСОБА_4 , представивилась працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в ході телефонної розмови зловживаючи довірою отримавши персональні дані ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 8 800 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , які перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , викрадено з банківських карток, емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_2 . Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про всі рахунки, відкриті ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 22.06.2024 та 23.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024 у якості фінансових; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024 у якості фінансових; 5) інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024; 6)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) інформацію про всі рахунки, відкриті ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам, відкритим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з наданням детальної інформації за 22.06.2024 та 23.06.2024, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу; 3) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024 у якості фінансових; 4) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024 у якості фінансових; 5) інформацію про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки із платіжних карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024; 6)інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з управління банківськими картками, виданими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 22.06.2024 та 23.06.2024.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1