Справа № 686/3104/24
Провадження № 1-кс/686/1183/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000323,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000323 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.01.2024, в період часу з 17:20 год. по 17:47 год., невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши з абонентських номерів телефону: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на номер НОМЕР_4 та, представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом вирішення проблем з банківською карткою, заволоділа грошовими коштами загальною сумою 35821,80 грн., які знаходились на банківському рахунку НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинено майнової шкоди останньому на вище вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно користується банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком № НОМЕР_5 , який являється кредитним рахунком з кредитним лімітом в 51 000 грн. 25.01.2024, близько 17:20 години, коли останній перебував за адресою проживання, помітив на власному мобільному телефоні, а саме: в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлення про списання з банківської картки грошових коштів трьома переказами по 900 грн. в якості благодійного внеску, проте, останній цього не виконував. Відразу ОСОБА_5 прийняв рішення заблокувати банківську картку, що й зробив у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відразу після цього, на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номера НОМЕР_6 та чоловічий голос представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи здійснювались щойно з картки невідомі операції, на що потерпілий погодився, та йому повідомили, що ці дії являються шахрайськими, а тому, необхідно перевипустити картку. Останній повідомив, що вже заблокував банківську картку, проте чоловік повідомив, що картка розблокована. Оскільки ОСОБА_5 погано чув через звичайний мобільний зв`язок, йому знову перетелефонували з мобільного номера телефону НОМЕР_7 . В ході спілкування, чоловік ОСОБА_5 повідомив, що для того, щоб він переконався, що дійсно розмовляє з працівником банку, йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та натиснути у верхньому правому куті на зображення і вигляді навушників, де перейшов на пункт « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У вказаному листуванні ОСОБА_5 надійшло повідомлення з кодом працівника, з яким він розмовляв, та потерпілий його попросив назвати вказаний код, та цей чоловік в телефонній розмові вказав код, який надійшов, тому сумнівів не залишилось. Далі, спілкуючись в телефонному режимі, вказаний чоловік повідомив, що зараз у цьому листуванні має надійти посилання, на яке потерпілий перейшов та зазначив в цьому посиланні номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, який потерпілому продиктувала невідома особа, та сказав перевести 20000 грн. Аналогічним чином потерпілий отримав ще одне та, знову ж таки, продиктував невідомий чоловік номер банківської картки, термін її дії та CVV-код, які ввів ОСОБА_5 , та скинув 12 000 грн. Як тільки потерпілий припинив спілкуватись з цим невідомим чоловіком, останній побачив з власної картки списання не лише 2700 грн. на благодійність, але й два перекази грошових коштів у сумі 20700 грн. (з яких 700 грн. комісії) на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та 12 421,80 грн. (421,80 грн. - комісія) на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 . Таким чином, потерпілому ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на загальну суму 35821,80 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, до документів в паперовому або електронному вигляді, - до відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 25.01.2024 по час виконання ухвали.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, підставним, і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є повноважними на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000323 (згідно з витягом з ЄРДР від 30.01.2024 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )), а саме до: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за 25.01.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за 25.01.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за 25.01.2024 р.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 18 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя