Справа № 594/422/24
Провадження №1-кс/594/152/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СВ ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 10 червня 2024 року.

В клопотанні старший дізнавач ОСОБА_3 просить надати йому, а також начальнику СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000025 від 11.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 11.03.2024 в ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Стрілківці, Чортківського району, Тернопільської області, про те що 04.03.2024 невідома особа під приводом продажу мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн, які вона перерахувала зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_3 чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Стрілківці, Чортківського району, Тернопільської області в всесвітній мережі «Інтернет» натрапила на оголошення яке було розміщене на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про продаж мобільного телефону марки « AppleiPhone 14 Plus 128 GB» вартістю 7 000 грн. Після короткої переписки ОСОБА_7 погодилася на умови продавця та за допомогою Ітернет-банкінгу а саме, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 7 000 тисяч гривень, після чого їй було запропоновано продавцем зачекати на товар до п`яти днів. Однак по закінченню вказаного терміну, ОСОБА_7 вказаного мобільного пристрою не отримала, натомість її було заблоковано на вище вказаній Інтернет сторінці.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 7 000 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 11.03.2024.

Також дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування на підставі ухвали Борщівського районного суду від 28 березня 2024 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протоколом від 24 квітня 2024 року було вилучено інформацію на компакт диску. Проаналізувавши отриману інформацію, встановлено, що 04.03.2024 о 19:43:33 здійснено зарахування коштів на суму 7.000,00 грн, деталі транзакції: «Оплата за Айфон 14 Plus 128 GB від ОСОБА_7 ». 04.03.2024 о 19:44:04 здійснено переказ коштів на суму 8.200,00 грн, деталі транзакції: «Переказ власних коштів на картковий рахунок № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 виданий AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Старший дізнавач доводить, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про власника банківської картки із номером НОМЕР_4 , про номер банківського рахунку до якого видана банківська картка та про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 04.03.2024 по 04.05.2024.

Також зазначив, що інформація, яку він просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, які його вчинили.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути виконане завдання, для досягнення якого старший дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка містить банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю її вилучення, а саме:

- інформація про власника банківської карти із номером № НОМЕР_4 та номер банківського рахунку який відкритий до даної банківської карти;

- інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 04.03.2024 до 04.05.2024, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська картка № НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 04.03.2024до 04.05.2024;

- інформація про використання банківської картки № НОМЕР_4 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 04.03.2024до 04.05.2024;

- інформація, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 , за період з 04.03.2024до 04.05.2024.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: