Справа № 635/507/24
Провадження № 1-кс/635/909/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення в паперовому вигляді та/або електронних носіях інформації стосовно банківських рахунків наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунків, у тому числі інформації про власників банківських карток та кількість виданих карток за рахунками; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунків з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року.

Клопотання вмотивовано тим, що 28 грудня 2023 року до ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_20 про те, що невстановлені особи вчиняють шахрайські дії у великих розмірах, при цьому завдаючи матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 04 січня 2024 року допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_20 , який пояснив, що Товариство надає послуги з доставки посилок фізичних та юридичних осіб по території України, відділення знаходяться майже у всіх населених пунктах території України, натепер не функціонують відділення, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. В 2023 році, працівниками служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що з початку 2023 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюються масові відправлення посилок у різні регіони країни клієнтам, які не робили замовлень, посилки надходять від різних контрагентів, які змінюються через 2-3 тижні після зроблених відправлень, відправлення, у свою чергу, відбуваються у партнерських відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АДРЕСА_1 . Беручи до уваги мінімальну суму відправлення по місту 70 гривень, тільки за повернення і на цей час невитребувані відправлення (без урахування платного зберігання), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » отримало збиток у розмірі 996 800,00 гривень. Зокрема, сам процес виглядає приблизно так: особи, маючи доступ до клієнтської бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснюють рандомні відправлення від «неіснуючого відправника» з платежем післяплати клієнтам, які очікують вже посилки в великій кількості; в подальшому, клієнти отримують посилки та оплачують в повному розмірі виставлений рахунок і тільки потім розуміють, що оплатили посилку, яку не замовляли, в самому відправленні мається ємкість з невстановленими пігулками. У разі, якщо клієнт оглядає посилку та повертає її замовнику з приміткою «помилкове відправлення», то посилка повертається на відділення відправника. Через 30 календарних днів посилка має пройти процедуру утилізації, проте співробітниками пошти процедура фіктивної утилізації призначається на 5-й день, фізично посилки не знищуються, а відправляються іншим клієнтам, чим завдається матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в частині не оплати за послуги компанії. Також під час аналізу записів з камер відеоспостереження встановлено, що часто посилки створюються на касі самообслуговування, але не відправниками, а працівниками відділення, при цьому свій вантаж «постачальники» намагаються доставити до відділення уникаючи камери відеоспостереження, що, в свою чергу, дає підстави вважати усвідомленість таких осіб про наявність камер відеоспостереження та їхнього кута зору. Крім того до СВ ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області від СКП ВП № 3 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт з інформацією про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 05 березня 2024 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит, з метою встановлення банківських рахунків, які перебувають у розпорядженні/користуванні вищевказаних осіб, у відповідь на який листом від 11 березня 2024 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначає про необхідність отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у зв`язку з тим, що запитувана інформація містить банківську таємницю. З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківських рахунків, які відкриті ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в період часу з 01 січня 2023 року по 28 березня 2024 року, в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Вказана інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення. Беручи до уваги те, що інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду, подано клопотання до суду.

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001637 від 28 грудня 2023 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунків наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунків, у тому числі інформації про власників банківських карток та кількість виданих карток за рахунками; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунків з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати можливість вилучити вказану інформацію на паперовому та/або електронному носії, при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0001637 від 28 грудня 2023 року.

Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001637 від 28 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення на паперовому або електронному носії інформації стосовно банківських рахунків наступних громадян: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; документів, які знаходяться в юридичних справах, оформлених для відкриття рахунків, у тому числі інформації про власників банківських карток та кількість виданих карток за рахунками; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунки та зняття грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери) з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахункам із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року та додати на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; графічні зображення (фото, відео зображення), які виконані камерами спостереження банкоматів або відділень банку, при знятті грошових коштів з рахунків з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам з 01 січня 2023 року до 28 березня 2024 року.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 31 травня 2024 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1