Справа № 466/4210/24
Провадження № 1-кс/466/1395/24
У Х В А Л А

19 квітня 2024 року, слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

18.04.2024 дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНПу Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 11.04.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 11.04.2024, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, спілкуючись з потерпілою в месенджері «WhatsApp» використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , під приводом позики, заволоділа грошовими коштами в розмірі 17000 грн., які ОСОБА_5 переказала із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП № 7142 від 11.04.2024.

Дана інформація зареєстрована в інформаційно телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журнал єдиного обліку) відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області за № 7142 від 11.04.2024.

12.04.2024 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.04.2024 о 13:57 год. в месенджері WhatsApp з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення від її співробітника ОСОБА_6 з проханням позичити йому 17000 грн. до сьогоднішнього вечора, оскільки начебто йому потрібні грошові кошти на банківській картці. Потерпіла нічого не підозрюючи о 14:07 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 17000 грн. з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківську картку, котру їй вказала невідома особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Після чого потерпілій стало відомо, що до її колег теж зверталися з таким проханням і що це шахрай.

Так, емітентом карткового рахунку № НОМЕР_3 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме до:документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.04.2024 по час виконання ухвалидетальної інформації щодо дій пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 11.04.2024 по час виконання ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені банківські документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що вказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, однак від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення у зв`язку із наступним.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, та неможливість отримати необхідні для досудового розслідування відомості в інший спосіб, з метою забезпечення повного, швидкого, неупередженого дослідження всіх обставин, що стосуються вчинення кримінального правопорушення, слід клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідча суддя -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 Головного Управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у кримінальному провадженні № 0000233 від 12.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі:

- документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- інформації щодо руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів по карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 11.04.2024 по час виконання ухвали;

- детальної інформація щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 11.04.2024 по час виконання ухвали;

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 .

з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1