печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс менеджмент груп» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000817, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс менеджмент груп» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000817.

В обґрунтування клопотання, зазначено, що ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.12.2023 року накладено арешт на корпоративні права, нерухоме майно та грошові кошти, що належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс менеджмент груп». Проте, арешт було накладено необґрунтовано, без достатніх правових підстав, без ретельної перевірки та встановлення всіх обставин справи, та в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба.

Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте адвокатом подано клопотання про розгляд справи у її відсутність, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином. Свою правову позицію виклав у письмових запереченнях, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000817 від 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч.2 ст. 364, ч.1 ст. 111 КК України.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.12.2023 накладено арешт на:

100% корпоративних прав (на загальну суму 33 518 637,00 грн.) українського ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (), які належать компанії «Днiпросiтi Лiмiтед» у розмірі (100 %), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, у тому числі шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі Документ сформований в системі «Електронний суд» 02.04.2024 2 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити зміни до засновників (учасників) зазначеного товариства, зміну розміру часток у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (), в тому числі вносити зміни до відомостей про керівника юридичної особи;

нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А-17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № ХІХ поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666, 3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за );

нежиле приміщення - адміністративний корпус літ «А», загальною площею 2 563,20 кв.м., за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за );

грошові кошти, що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Інвестиційно промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за ): НОМЕР_9 (код 980 грн.), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890); НОМЕР_8 (код 980 грн.), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); НОМЕР_1 (код 980 грн.), НОМЕР_1 (код 980 грн), НОМЕР_1 (код 840 - долар США), НОМЕР_1 (код 643 рос. рубль), відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (м. Дніпропетровськ) (МФО 306878); НОМЕР_2 (код 980 грн.), НОМЕР_3 (код 980 грн.), НОМЕР_2 (код 840 долар США), НОМЕР_2 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_4 (код 980 грн.), НОМЕР_3 (код 978 ЄВРО), НОМЕР_3 (код 840 долар США), НОМЕР_5 (код 980 грн.), НОМЕР_6 (код 980 грн.), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» Документ сформований в системі «Електронний суд» 02.04.2024 3 (колишня назва - АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346); НОМЕР_7 (код 980 грн.) відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язків платежів до державного бюджету.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді, арешт накладено з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статтями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Стороною кримінального провадження не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є на разі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

Крім того, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном та здійснювати господарську діяльність.

Протягом досудового розслідування жодній посадовій особі ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс менеджмент груп» не повідомлено про підозру, також не встановлено, що вказане майно є таким, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, доказів, що б підтверджували такі обставини також не надані, а отже необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 18.12.2023 накладено арешт на:

100% корпоративних прав (на загальну суму 33 518 637,00 грн.) українського ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (), які належать компанії «Днiпросiтi Лiмiтед» у розмірі (100 %), бенефіціарним власником якого є ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування корпоративними правами, у тому числі шляхом заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які уповноважені відповідно до законодавства України здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі Документ сформований в системі «Електронний суд» 02.04.2024 2 юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, акредитованим суб`єктам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вносити зміни до засновників (учасників) зазначеного товариства, зміну розміру часток у статутному капіталі ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (), в тому числі вносити зміни до відомостей про керівника юридичної особи;

нежитлове приміщення (блок А) у житловому комплексі літ. А-17 нежитлові приміщення: у цокольному поверсі - № ХІХ поз. 2 площею 15,0 кв.м.; на першому поверсі - № І поз. 2, 5 площею 30,5 кв.м.; на другому поверсі - № 71 поз. 1,2,4-34, І, № ІІ поз. 2, 5 площею 620,8 кв.м., загальною площею 666, 3 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 020, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві власності належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за );

нежиле приміщення - адміністративний корпус літ «А», загальною площею 2 563,20 кв.м., за адресою: Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Хотинська, будинок 4, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, з позбавленням права на відчуження та розпорядження таким об`єктом нерухомого майна, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Інвестиційно-промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за );

грошові кошти, що знаходяться на наступних рахунках ТОВ «Інвестиційно промислова компанія «Ассетс Менеджмент Груп» (код за ): НОМЕР_9 (код 980 грн.), відкритий у Дніпропетровській філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 306890); НОМЕР_8 (код 980 грн.), відкритий у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749); НОМЕР_1 (код 980 грн.), НОМЕР_1 (код 980 грн), НОМЕР_1 (код 840 - долар США), НОМЕР_1 (код 643 рос. рубль), відкриті у Дніпропетровській філії ПАТ «БАНК ФОРУМ» (м. Дніпропетровськ) (МФО 306878); НОМЕР_2 (код 980 грн.), НОМЕР_3 (код 980 грн.), НОМЕР_2 (код 840 долар США), НОМЕР_2 (код 978 - ЄВРО), НОМЕР_4 (код 980 грн.), НОМЕР_3 (код 978 ЄВРО), НОМЕР_3 (код 840 долар США), НОМЕР_5 (код 980 грн.), НОМЕР_6 (код 980 грн.), відкриті у АТ «СЕНС БАНК» Документ сформований в системі «Електронний суд» 02.04.2024 3 (колишня назва - АТ «АЛЬФА БАНК» (МФО 300346); НОМЕР_7 (код 980 грн.) відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), із забороною розпоряджатися вказаними грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язків платежів до державного бюджету.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1