Провадження №1-кс/337/315/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2024 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.04.2024 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

19.04.2024 року до Хортицького районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено.

23.01.2023 невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману, представились співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши відомості щодо паролю банківської картки за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у розмірі 7500 гривень, чим завдала потерпілому матеріальний збиток на вказану суму.

Відомості за вказаним фактом 26.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що що банківські картки можуть змінюватися, але банківський рахунок залишається тим же, у ОСОБА_4 банківський рахунок є НОМЕР_2 , згідно виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

27.02.2023 ухвалою слідчого судді Хортицького районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме щодо банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 .

Згідно протоколу огляду інформації, що отримана тимчасовим доступом від 12.06.2023 встановлено, що грошові кошти переводились за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найменуванням транзакції «оплата в інтернет магазині». Сервіс LIQPAY належить та заадмініструється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений належним чином шляхом направлення на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 судової повістки, причини неявки суду не відомі.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали, надані слідчим, слідчий суддя встановив такі обставини.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, надані слідчим, слідчий суддя дійшов висновку, що воно відповідає вимогам ст.163 КПК України. Враховуючи те, що отримання інформації, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити знаходження коштів потерпілої, підтвердити факти та обставини вчиненого злочину, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, інформації щодо переведення грошових коштів через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , з наступним наданням на адресу ініціатора інформації про кінцевого отримувача (отримувачів) грошових коштів потерпілого (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) за період з 09:00 години 23.01.2023 по 23:00 годину 23.01.2023, з можливістю вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали до 03.07.2024 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 в матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1