Провадження № 1-кс/947/5303/24
УХВАЛА

Іменем України

29.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Подільського відділу Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за № 0000035 від 03.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо розтрати грошових коштів невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом березня-квітня 2022 року, шляхом проведення безтоварної операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо закупівлі лопаток 2-ї та 3-ї ступені для забезпечення ремонту двигунів АИ-25ТЛ.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування було встановлено номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Детектив звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів та інформаціїза період з 01.01.2017 по 10.04.2024 року, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2017 по 10.04.2024 щодо банківських рахунків НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси; документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано; належним чином завірених копій усіх інших документів відносно НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , детективам Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , та за їх дорученням детективам Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів та інформаціїза період з 01.01.2017 по 10.04.2024 року: інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів з 01.01.2017 по 10.04.2024 щодо банківських рахунків НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; належним чином завірених копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зокрема: статуту, установчого договору; свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься в договорах та інших документах щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); інформації про ІР адресу, з якої велось управління рахунком НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , за допомогою системи «Клієнт-банк», із зазначенням самої ІР адреси; документів щодо банківського рахунку НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої її було видано; належним чином завірених копій усіх інших документів відносно НОМЕР_3 .840, НОМЕР_3 .978, НОМЕР_3 .980, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 щодо оформлення, видачі та подальшого користування картками; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню таких рахунків клієнта банка.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1