Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4954/24
Номер провадження 1-кс/711/1307/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

особи, що подала скаргу - адвоката ОСОБА_3 представника власника майна - адвоката ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси скаргуадвоката ОСОБА_3 , як представника власника майна ТОВ «Модерн Логіст», на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Скаржник - адвокат ОСОБА_3 , як представник власника майна ТОВ «Модерн Логіст», звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси зі скаргою на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

В обґрунтування скарги зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 28 грудня 2023 року.

18 червня 2024 року старшим слідчим ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які містять відомості про обставини кримінального правопорушення або є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», ТОВ «Модерн - логіст», ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ», зокрема договори з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, накладні, акти приймання-передачі ТМЦ, податкові накладні, рахунки на оплату, печатки суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснюються фіктивні господарські операції, банківські картки, чекові книжки, банківські виписки, в тому числі чорнові записи.

Разом з тим, в ході вказаного обшуку слідчим ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 тимчасово вилучено майно - документи з основної комерційної діяльності, яке належать ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» та ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ», а саме:

1.Акт надання послуг № 48 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 3 арк.;

2.Акт надання послуг № 49 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

3.Акт надання послуг № 50 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

4.Акт надання послуг №51 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

5.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 200069 від 31.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Беримор Актив» щодо зберігання продукції глибокої заморозки на 1 арк.;

6.Акт надання послуг № 42 від 28.02.2024 між ТОВ «БІ ТРАК» та ТОВ «Модерн Логіст» (міжнародні перевезення вантажів з м. Сміла до м. Гощин, Польща) з митними накладними всього на 5 арк.;

7.Акт надання послуг № 43 від 28.02.2024 між ТОВ «БІ ТРАК» та ТОВ «Модерн Логіст» (міжнародні перевезення вантажів з м. Сміла до м. Гощин, Польща) з митними накладними всього на 4 арк.;

8.Акт надання послуг зберігання продуктів глибокої заморозки № 193 від 30.04.2024 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк. без підписів;

9.Акт надання послуг № 2022 від 29.12.2023 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленнями на перевезення та товаротранспортними накладними № 29/1 та 29/2 від 29.12.2023 - швидкозаморожена продукція, всього на 5 арк.

10.Акт надання послуг № 52 від 20.12.2023 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 1 від 19.12.2023, товар - швидкозаморожена продукція, всього на 5 арк.

11.Акт надання послуг № 18 від 18.01.2024 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленнями на перевезення та товаротранспортними накладними № 1 від 19.12.2023, товар - швидкозаморожена продукція, всього на 4 арк.

12.Акт надання послуг № 4 від 05.02.2024 щодо надання міжнародних транспортних послуг з м. Сміла до м. Каліш, Польща між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленням на перевезення та митними накладними, всього на 6 арк.

13.Акт надання послуг № 5 від 28.02.2024 щодо надання послуг доставки вантажу між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Модерн Логіст» з м. Сміла до м. Гощин, Польща, з замовленням на перевезення, митними накладними, та рахунком-фактурою № 5 від 28.02.2024, всього на 5 арк.

14.Акт здачі-приймання робіт № 1 від 26.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОП ОСОБА_14 з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

15.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 33 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Ремтраксервіс» послуг перевезення за маршрутом с. Холоднянське м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

16.Акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОГГ ОСОБА_15 з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 5 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

17.Акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОП ОСОБА_15 з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 6 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

18.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 16 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Трансконтиненталь» з довідкою про транспортно-експедиційні витрати № 3 від 27.02.2024, замовленням на перевезення, реквізитами ТОВ «Трансконтиненталь» та митними накладними на 6 арк.

19.Акт надання послуг № 3112 від 24.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. між ТОВ «СМ- Транссервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення швидкозамороженої продукції та товаротранспортною накладною № 7 від 24.12.2023 всього на 3 арк.

20.Акт надання послуг № 3113 від 20.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «СМ-Транссервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 2 від 20.12.2023, всього на 3 арк.

21.Акт надання послуг № 1274 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8 від 24.12.2023, всього на 4 арк.

22.Акт надання послуг № 1275 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 9 від 25.12.2023, всього на 3 арк.

23.Акт надання послуг № 1276 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8-1 від 26.12.2023, всього на 3 арк.

24.Акт надання послуг № 1277 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидко замороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення товаротранспортною накладною № 9/1 від 26.12.2023, всього на 3 арк.

25.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000001 від 03,01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 1 від 02.01.2024, на 3 арк.

26.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000003 від 03.01.2024 між ПГ «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 2 від 02.01.2024, на 3 арк.

27.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000004 від 04.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 7 від 03.01.2024, на 3 арк.

28.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000006 від 05.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 10 від 04.01.2024, на 3 арк.

29.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000012 від 09.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 14 від 08.01.2024, на 3 арк.

30.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000013 від 09.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 15 від 08.01.2024, на 3 арк.

31.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000015 від 10.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 13 від 09.01.2024, на 3 арк.

32.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000027 від 18.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 36 від 18.01.2024, на 3 арк.

33.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000028 від 18.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 37 від 18.01.2024 на 3 арк.

34.Акт надання послуг № 1277/12 від 22.12.2023 між ТОВ «Сміла-Трансавто» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 5 від 22.12.2023, на 3 арк.

35.Акт надання послуг № 57 від 17.01.2024 між ТОВ «Сміла-Трансавто» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 22 від 16.01.2024, на 3 арк.

36.Акт надання послуг № 6191 від 27.12,2023 щодо надання транспортних послуг з с. Холоднянське. до м. Гощин, Польща між ТОВ «ЮТС Брокерндж» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 58567945 від 15.12.2023 та митною накладною на 5 арк.

37.Акт надання послуг № 6307 від 30.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське. до м. Вінниця між ТОВ «ЮТС Брокеридж» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 58567986 від 29.12.2023 з товаротранспортною накладною № 15 від 29.12.2023 на 5 арк.

38.Акт надання послуг № 335 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906333 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 31 від 17.01.2024 на 5 арк.

39.Акт надання послуг № 336 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906333 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 30 від 17.01.2024 на 5 арк.

40.Акт надання послуг № 428 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовым договором № 5906338 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 32 від 17.01.2024 на 5 арк.

41.Акт надання послуг № 6177 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 59035621" від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/2 від 26,12,2025 на 5 арк.

42.Акт надання послуг № 6178 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336217 від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/1 від на 5 арк.

43.Акт надання послуг № 6179 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336217 від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/3 від на 5 арк.

44.Акт надання послуг № 6212 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336222 від 27.12.2023 з товаротранспортною накладною № 27/1 від 27.12.2023 на 5 арк.

45.Акт надання послуг № 6270 від 29.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з м. Сміла до м. Вінниця між ТОВ «ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906344 від 28.12.2023 з товаротранспортною накладною № 18 від 28.12.2023 на 5 арк.

46.Акт надання послуг № 6308 від 30.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906342 від 29.12.2023 з товаротранспортною накладною № 19 від 29.12.2023 на 5 арк.

47.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 815 від 09.02.2024 між ТОВ «Агротеп» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо надання послуг міжнародних перевезень заморожених продукції з с. Колонщина Київської обл. до м. Норфолк, Великобританія з замовленням, касовим чеком та митними накладними на 5 арк.

48.Акт надання послуг № 27 від 29.02.2024 за оренду контейнера між ТОВ «Контрейд Лопстік» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.

49.Акт надання послуг № 313 від 31.10.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

50.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 345 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 2 арк.;

51.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 352 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

52.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 353 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

53.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 354 від 30.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на2 арк.;

54.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 358 від 31,12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.

55.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 359 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

56.Акт надання послуг № 360 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

57.Акт надання послуг № 362 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автонавантажувача на 1 арк.;

58.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 8 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 1 арк.;

59.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

60.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

61.Акт надання послуг № 11 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

62.Акт надання послуг № 20 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

63.Акт надання послуг № 21 від 22.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автонавантажувача на 1 арк.;

64.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

65.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

66.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 2 арк.;

67.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 33 від 31.03.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

68.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 від 31.03.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

69.Копія акту надання послуг № 163 від 31,03.2024 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Модерн Логіст» на зберігання продуктів глибокої заморозки на 1 арк.

70.Товаротранспортна накладна № 8-1 від 26.12.2023 на перевезення швидкозамороженої продукції, відправник та одержувач ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 арк.

71.Товаротранспортна накладна № 9/1 від 26.12.2023 на перевезення швидкозамороженої продукції, відправник та одержувач ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАТІТАЛ» на 1 арк.

72.Договір оренди спецтехніки № 131123 від 13.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з додатком № 1 та актом - приймання-передачі на 4 арк.

73.Договір оренди автомобіля № 011223 від 01.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з додатком № 1 та актом - приймання-передачі на 4 арк.

74.Договір оренди автонавантажувача № 01/12/23 від 01.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з актом - приймання-передачі на 4 арк.

75.Копії замовлень на перевезення між ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» № 16102023 від 16.10.2023, № 24092023-8 від 24.09.2023, № 01102023 від 01.10.2023, № 02102023 від 02.10.2С23, № 03102023 від 03.10.2023, 04102023 від 04.10.2023, № 05102023 від 05.10.2023, 06102023 від 06.10.2023, № 07102023 від 07.10.2023,09102023 від 09.10.2023, № 10102023 від 10.10.2023, 11102023 від 11.10.2023, 12102023 від 12.10.2023, 13102023 від 13.10.2023, № 13102023-1 від 13.10.2023, 14102023 від 14.10.2023 на 16 арк.

76.Копія рахунку на оплату експедиційних послуг № 100 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 1 арк.

77.Копія акту здачі приймання робіт (надання послуг) - експедиційних послуг № 100 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 1 арк.

78.Копія договору транспортно-експедиторських послуг № 25/12/2023 від 25.12.2023 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 9 арк.

79.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0000194 від 02.11.2023 між ТОВ «ІН Поінт» та ТОВ «Модерн Логіст» на автотранспорті послуги щодо перевезення замороженої продукції з с. Холоднянське до м. Києва з замовленням та товаротранспортною накладною № 326 від 01.11.2023, на 3 арк.

Вищезазначені документи станом на 19 червня 2024 року законному власнику не повернуто та на них не встановлено наявність інформації, яка була б предметом відшукання на підставі судового рішення або входить до предмету досудового розслідування.

Також скаржник вказує, що станом на день звернення із вказаною скаргою відсутні будь-які відомості або докази подання слідчим, прокурором відповідного клопотання до суду в порядку та строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, або докази накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, а також відомості про те, що тимчасово вилучене майно, може мати доказове значення у кримінальному провадженні № 0000405 від 28.12.2023.

Крім того, адвокат додатково звертає увагу на той факт, що відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000405 ГУНП в Черкаській області взагалі не здійснюється досудове розслідування за фактом завдання збитків або іншої шкоди ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», завданої діями ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» або їх посадовими особами.

Також, в скарзі зазначено, що заслуговує на окрему увагу той факт, що 06 червня 2024 року, вищезазначені документи, які належать ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» та ТОВ «СУСТЕЙНБЛ ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ», працівник ГУНП в Черкаській області разом із іншою цивільною особою, шляхом застосування погроз та залякування ОСОБА_16 , вже намагались викрасти з квартири за адресою АДРЕСА_1 , за фактом чого було подано відповідні заяви до правоохоронних органів, що можливо, не було відомо слідчому судді під час ухвалення рішення про надання дозволу на проведення обшуку за вказаною адресою.

За викладених вище обставин просив слідчого суддю зобов`язати слідчих СУ ГУНП в Черкаській області невідкладно повернути майно ТОВ «Модерн Логіст» (ЕРДПОУ 45121986) тимчасове вилучене в ході обшуку 18 червня 2024 року за адресою : АДРЕСА_1 .

Скаржник адвокат ОСОБА_17 у судовому засіданні скаргу підтримав, просив задовольнити, надавши пояснення, аналогічні викладеним у скарзі. Додатково вказав, що вилучені під час обшуку документи не є предметом досудового розслідування та не містять жодних ознак речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України. Станом на день розгляду скарги відсутні будь-які відомості або докази подання слідчим, прокурором відповідного клопотання до суду в порядку та строки, передбачені ч. 5 ст. 171 КПК України, або докази накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, у зв`язку з чим вищезазначене майно підлягає негайному поверненню його власнику.

Представник власника майна ТОВ «Модерн- Логіст» адвокат ОСОБА_4 також повністю підтримав доводи, викладені у скарзі та просив невідкладно повернути вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , майно, що належить ТОВ «Модерн-Логіст», у зв`язку з тим, що вищезазначені документи не маютьдоказового значення та не мають жодного відношення до кримінального провадження № 0000405 від 28.12.2023, оскільки досудове розслідування за фактом завдання збитків або іншої шкоди ТОВ «ЗАВОД СМІЛЯНСЬКА ХЛОДНЯ», завданої діями ТОВ «МОДЕРН ЛОГІСТ» або їх посадовими особами в даному кримінальному провадженні не здійснюється.

Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні скарги, посилаючись на те, що майно, яке просить повернути скаржник не є тимчасово вилученим, оскільки вказані документи було відшукано та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку. В ухвалі слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси зазначено про надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення, фінансово-господарських документів ТОВ «Завод «Смілянська Хлодня», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ Капітал», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент», а тому підстав для звернення з відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучену документаціюне було. Постановою слідчого від 18 червня 2024 вилучена в ході проведення обшуку фінансово-господарська документаціявказаних суб`єктів господарювання була визнана речовим доказом, оскільки стосується перевезення замороженої продукції, оренди транспортних засобів та обладнання, що використовувались під час зберігання та транспортування замороженої продукції, що могла бути викрадена з території ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у с. Холоднянське Черкаського району Черкаської області, обставини заволодіння яким розслідуються в рамках даного кримінального провадження. Крім того зазначив, що в клопотанні про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 наводились аргументи, які дали підстави для його задоволення та надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення і вилучення фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств та ФОПів.

Заслухавши пояснення представників власника майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та слідчого ОСОБА_5 , дослідивши письмові матеріали додані до скарги, а також надані слідчим в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Приписами ч.1 ст.24 КПК України кожному гарантовано право на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності суду, слідчого судді, прокурора, слідчого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності слідчого під час досудового розслідування визначено та регламентовано главою 26 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.1ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, щоСлідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України.

Як вбачається з матеріалів, доданих до скарги підставою для початку досудового розслідування стали звернення заступника директора ТОВ «Український аграрний портал» ОСОБА_18 про те, що 28.12.2023 близько 08 год. 55 хв. службові особи ТОВ "Модерн-Логіст", зловживаючи службовим становищем, під час воєнного стану, здійснили привласнення майном, розташованим по АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ "Український аграрний портал" та в.о. директора ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» (код 40817035) ОСОБА_19 щодо неправомірних дій службових осіб ТОВ "Модерн-Логіст" та інших невстановлених на теперішній час осіб, які заволоділи майном ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», розташованим по вул. Ржевська, 24-Б с-ще Холоднянське Тернівської ОТГ Черкаського р-н Черкаська область, внаслідок чого ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» спричинено майнова шкода.

Крім того, згідно витягів з ЄРДР в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 діючи умисно, з корисливих мотивів, разом та за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування особами у листопаді-грудні 2023 року, з території ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що за адресою: Черкаська область, Черкаський район, селище Холоднянське, вулиця Ржевська, 24-Б, здійснили викрадення офіційних документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», що спричинило порушення роботи товариства.

12 червня 2024 року ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/4742/24) надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_16 з метою виявлення та вилучення документів, предметів та речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення або є знаряддям вчинення кримінального правопорушення: а саме: фінансово-господарських документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент», зокрема договорів, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжні доручення, накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, рахунки на оплату; печатки суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснюються фіктивні господарські операції; банківські картки, чекові книжки, банківські виписки перелічених вище ФОП та підприємств, в тому числі чорнові записи.

З дослідженого в судовому засіданні протоколу обшуку вбачається, що 18 червня 2024 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/4742/24) від 12 червня 2024 року за місцем проживання ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, перелік яких наведено в описі документів до протоколу обшуку, зокрема: Акт надання послуг № 48 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 3 арк.;

Акт надання послуг № 49 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал)* та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

Акт надання послуг № 50 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал)* та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

Акт надання послуг №51 від 30.11.2023 між ТОВ «Український аграрний портал» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 200069 від 31.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Беримор Актив» щодо зберігання продукції глибокої заморозки на 1 арк.;

Акт надання послуг № 42 від 28.02.2024 між ТОВ «БІ ТРАК» та ТОВ «Модерн Логіст» (міжнародні перевезення вантажів з м. Сміла до м. Гощин, Польща) з митними накладними всього на 5 арк.;

Акт надання послуг № 43 від 28.02.2024 між ТОВ «БІ ТРАК» та ТОВ «Модерн Логіст» (міжнародні перевезення вантажів з м. Сміла до м. Гощин, Польща) з митними накладними всього на 4 арк.;

Акт надання послуг зберігання продуктів глибокої заморозки № 193 від 30.04.2024 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк. без підписів;

Акт надання послуг № 2022 від 29.12.2023 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленнями на перевезення та товаротранспортними накладними № 29/1 та 29/2 від 29.12.2023 - швидкозаморожена продукція, всього на 5 арк.

Акт надання послуг № 52 від 20.12.2023 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 1 від 19.12.2023, товар - швидкозаморожена продукція, всього на 5 арк.

Акт надання послуг № 18 від 18.01.2024 щодо надання послуг перевезення між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленнями на перевезення та товаротранспортними накладними № 1 від 19.12.2023, товар - швидкозаморожена продукція, всього на 4 арк.

Акт надання послуг № 4 від 05.02.2024 щодо надання міжнародних транспортних послуг з м. Сміла до м. Каліш, Польща між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Модерн Логіст» з замовленням на перевезення та митними накладними, всього на 6 арк.

Акт надання послуг № 5 від 28.02.2024 щодо надання послуг доставки вантажу між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Модерн Логіст» з м. Сміла до м. Гощин, Польща, з замовленням на перевезення, митними накладними, та рахунком-фактурою № 5 від 28.02.2024, всього на 5 арк.

Акт здачі-приймання робіт № 1 від 26.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОП ОСОБА_14 з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 33 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Ремтраксервіс» послуг перевезення за маршрутом с. Холоднянська м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт № 4 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОГГ ОСОБА_15 з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 5 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт № 5 від 04.01.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ФОП ОСОБА_15 з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 6 від 03.01.2024 на перевезення швидкозамороженої продукції на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 16 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та ТОВ «Трансконтиненталь» з довідкою про транспортно-експедиційні витрати № 3 від 27.02.2024, замовленням на перевезення, реквізитами ТОВ «Трансконтиненталь» та митними накладними на 6 арк.

Акт надання послуг № 3112 від 24.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. між ТОВ «СМ- Транссервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення швидкозамороженої продукції та товаротранспортною накладною № 7 від 24.12.2023 всього на 3 арк.

Акт надання послуг № 3113 від 20.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «СМ-Транссервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 2 від 20.12.2023, всього на 3 арк.

Акт надання послуг № 1274 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8 від 24.12.2023, всього на 4 арк.

Акт надання послуг № 1275 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 9 від 25.12.2023, всього на 3 арк.

Акт надання послуг № 1276 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидкозамороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення та товаротранспортною накладною № 8-1 від 26.12.2023, всього на 3 арк.

Акт надання послуг № 1277 від 26.12.2023 щодо надання транспортних послуг с. Холоднянське - с. Колонщина Київської обл. з перевезення швидко замороженої продукції між ТОВ «A-Тек Транс» та ТОВ «Модерн Логіст», з замовленням на перевезення товаротранспортною накладною № 9/1 від 26.12.2023, всього на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000001 від 03,01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 1 від 02.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000003 від 03.01.2024 між ПГ «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 2 від 02.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000004 від 04.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 7 від 03.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000006 від 05.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 10 від 04.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000012 від 09.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 14 від 08.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000013 від 09.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 15 від 08.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000015 від 10.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 13 від 09.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000027 від 18.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 36 від 18.01.2024, на 3 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ЕФ-0000028 від 18.01.2024 між ПП «Еліт Фрост Транс» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 37 від 18.01.2024 на 3 арк.

Акт надання послуг № 1277/12 від 22.12.2023 між ТОВ «Сміла-Трансавто» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до с. Колонщина Київської обл. з замовленням та товаротранспортною накладною № 5 від 22.12.2023, на 3 арк.

Акт надання послуг № 57 від 17.01.2024 між ТОВ «Сміла-Трансавто» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця з замовленням та товаротранспортною накладною № 22 від 16.01.2024, на 3 арк.

Акт надання послуг № 6191 від 27.12,2023 щодо надання транспортних послуг з с. Холоднянське до м. Гощин, Польща між ТОВ «ЮТС Брокерндж» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 58567945 від 15.12.2023 та митною накладною на 5 арк.

Акт надання послуг № 6307 від 30.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське. до м. Вінниця між ТОВ «ЮТС Брокеридж» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 58567986 від 29.12.2023 з товаротранспортною накладною № 15 від 29.12.2023 на 5 арк.

Акт надання послуг № 335 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906333 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 31 від 17.01.2024 на 5 арк.

Акт надання послуг № 336 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906333 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 30 від 17.01.2024 на 5 арк.

Акт надання послуг № 428 від 17.01.2024 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовым договором № 5906338 від 16.01.2024 з товаротранспортною накладною № 32 від 17.01.2024 на 5 арк.

Акт надання послуг № 6177 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 59035621" від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/2 від 26,12,2025 на 5 арк.

Акт надання послуг № 6178 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336217 від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/1 від на 5 арк.

Акт надання послуг № 6179 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336217 від 26.12.2023 з товаротранспортною накладною № 26/3 від на 5 арк.

Акт надання послуг № 6212 від 27.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення обладнання з м. Сміла до м. Сміла між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 590336222 від 27.12.2023 з товаротранспортною накладною № 27/1 від 27.12.2023 на 5 арк.

Акт надання послуг № 6270 від 29.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з м. Сміла до м. Вінниця між ТОВ «ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906344 від 28.12.2023 з товаротранспортною накладною № 18 від 28.12.2023 на 5 арк.

Акт надання послуг № 6308 від 30.12.2023 щодо надання транспортних послуг перевезення швидкозамороженої продукції з с. Холоднянське до м. Вінниця між ТОВ «Юнайтед Транспорт Сервіс» та ТОВ «Модерн Логіст», з разовим договором № 5906342 від 29.12.2023 з товаротранспортною накладною № 19 від 29.12.2023 на 5 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 815 від 09.02.2024 між ТОВ «Агротеп» та ТОВ «Модерн Логіст» щодо надання послуг міжнародних перевезень заморожених продукції з с. Колонщина Київської обл. до м. Норфолк, Великобританія з замовленням, касовим чеком та митними накладними на 5 арк.

Акт надання послуг № 27 від 29.02.2024 за оренду контейнера між ТОВ «Контрейд Лопстік» та ТОВ «Модерн Логіст» на 1 арк.

Акт надання послуг № 313 від 31.10.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 345 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 352 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 353 від 30.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 354 від 30.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 358 від 31,12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 359 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт надання послуг № 360 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

Акт надання послуг № 362 від 31.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автонавантажувача на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 8 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт надання послуг № 11 від 31.01.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

Акт надання послуг № 20 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля на 1 арк.;

Акт надання послуг № 21 від 22.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автонавантажувача на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 22 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 23 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 24 від 29.02.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду спецтехніки на 2 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 33 від 31.03.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду рефрижератора на 1 арк.;

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 34 від 31.03.2024 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» за оренду автомобіля та рефрижератора на 1 арк.;

Копія акту надання послуг № 163 від 31,03.2024 між ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» та ТОВ «Модерн Логіст» на зберігання продуктів глибокої заморозки на 1 арк.

Товаротранспортна накладна № 8-1 від 26.12.2023 на перевезення швидкозамороженої продукції, відправник та одержувач ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ» на 1 арк.

Товаротранспортна накладна № 9/1 від 26.12.2023 на перевезення швидкозамороженої продукції, відправник та одержувач ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАТІТАЛ» на 1 арк.

Договір оренди спецтехніки № 131123 від 13.11.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з додатком № 1 та актом - приймання-передачі на 4 арк.

Договір оренди автомобіля № 011223 від 01.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з додатком № 1 та актом - приймання-передачі на 4 арк.

Договір оренди автонавантажувача № 01/12/23 від 01.12.2023 між ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» та ТОВ «Модерн Логіст» з актом - приймання-передачі на 4 арк.

Копії замовлень на перевезення між ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» та ТОВ «Сустейбл ленд менеджмент» № 16102023 від 16.10.2023, № 24092023-8 від 24.09.2023, № 01102023 від 01.10.2023, № 02102023 від 02.10.2С23, № 03102023 від 03.10.2023, 04102023 від 04.10.2023, № 05102023 від 05.10.2023, 06102023 від 06.10.2023, № 07102023 від 07.10.2023,09102023 від 09.10.2023, № 10102023 від 10.10.2023, 11102023 від 11.10.2023, 12102023 від 12.10.2023, 13102023 від 13.10.2023, № 13102023-1 від 13.10.2023, 14102023 від 14.10.2023 на 16 арк.

Копія рахунку на оплату експедиційних послуг № 100 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 1 арк.

Копія акту здачі приймання робіт (надання послуг) - експедиційних послуг № 100 від 29.02.2024 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 1 арк.

Копія договору транспортно-експедиторських послуг № 25/12/2023 від 25.12.2023 між ТОВ «Модерн Логіст» та Freshfrost Spolka Z на 9 арк.

Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № ОУ-0000194 від 02.11.2023 між ТОВ «ІН Поінт» та ТОВ «Модерн Логіст» на автотранспорті послуги щодо перевезення замороженої продукції з с. Холоднянське до м. Києва з замовленням та товаротранспортною накладною № 326 від 01.11.2023, на 3 арк.

Постановою старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції України в Черкаській області Запорожця від 18 червня 2024 року виявлена та вилучена під час обшуку фінансово-господарська документація ТОВ «Модерн Логіст» щодо перевезення замороженої продукції, оренди транспортних засобів та обладнання була визнана речовим доказом у кримінальному провадженні №0000405 від 28.12.2023, так як містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки фінансово-господарська документація вказаних суб`єктів господарювання стосується перевезення замороженої продукції, оренди транспортних засобів та обладнання, що використовувались під час зберігання та транспортування замороженої продукції, що могла бути викрадена з території ТОВ «Завод Смілянська Хлодня» у с. Холоднянське Черкаського району Черкаської області.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Частиною другою зазначеної статті передбачено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони відповідають одній з ознак п.п. 1-4 вказаної статті.

При цьому, оцінка підстав віднесення певного майна до категорії тимчасово вилученого в розумінні ст. 167 КПК України залежить також від процесуального порядку його одержання органом досудового розслідування.

Статтею 168 КПК України передбачено випадки за яких можливо тимчасово вилучати майно, зокрема згідно частиною 2 цієї статті тимчасове вилучення здійснюється під час обшуку.

Відповідно до ст. 234 КПК України вказана слідча дія, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, в якій, з-поміж іншого, мають міститися відомості про речі та документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук (п. 6 ч.2 ст. 235 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що необхідність зазначення таких відомостей узгоджується із тим, що під час розгляду клопотання про надання дозволу на обшук слідчий/прокурор, серед іншого, має довести достатність підстав вважати, що відповідні речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можливість перебування таких речей та документів у зазначеному житлі чи іншому володінні особи (п.п. 2-4 ч. 5 ст. 234 КПК України).

Враховуючи вищезазначене, при вирішенні питання про дозвіл на проведення обшуку, здійснюється судовий контроль за втручанням у право власності осіб, зокрема щодо конкретного обсягу майна, яке має значення для конкретного кримінального провадження та яке, за умови подальшого дотримання встановлених законом правил отримання доказової інформації із таких речей і документів та її фіксування, забезпечуватиме правомірність утримання такого майна органом досудового розслідування.

Статтею 236 КПК України встановлено порядок проведення обшуку, розрізнено статус майна, яке може вилучатися під час такої слідчої дії. Така різниця у статусі обумовлена відмінностями у подальшому процесуальному оформленні майна у кримінальному провадженні і, відповідно, відмінністю в питанні повернення власнику.

Так, положення частини 7 статті 236 КПК України передбачають, що предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відтак, законодавцем визначено, що тимчасово вилученим майном під час обшуку є майно, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку; не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

У постанові Верховного Суду від 23 січня 2020 року у справі № 457/1485/13-к, викладено висновки, відповідно до яких КПК України не передбачає необхідність накладення арешту на речі та документи, дозвіл на відшукання яких надано в ухвалі на проведення обшуку.

Відповідно до Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування» від 12 січня 2017 року №9-49/0/4-17, - результати аналізу судової практики свідчать про те, що володільці вилученого майна або їх представники досить часто у відповідних скаргах порушують питання повернення майна, яке було включене до переліку, щодо якого здійснювався обшук. Слідчі судді у таких випадках обґрунтовано відмовляють у задоволенні скарг про повернення вилученого майна, оскільки вилучення майна, яке відповідає передбаченим ч. 2 ст. 167 КПК ознакам, у такий спосіб не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК.

Таким чином, для повернення майна в порядку статті 169 КПК України, скаржник має довести перед слідчим суддею, що відповідне майно, відносно якого порушується питання про його повернення, не входило до переліку майна, на яке слідчим суддею прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку.

При дослідженні ухвали слідчого судді від 12 червня 2024, якою надано дозвіл на проведення обшуку вбачається, що судовим рішенням прямо вказано та надано дозвіл на відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Завод Смілянська Хлодня», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ТОВ «ЕЛ ТІ ПІ ЕМ КАПІТАЛ», ТОВ «Модерн Логіст», ТОВ «Сустейнбл ленд менеджмент», зокрема договорів, з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, платіжних доручень, накладних, актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, податкових накладних, рахунків на оплату; печаток суб`єктів підприємницької діяльності, через які здійснюються фіктивні господарські операції; банківських карток, чекових книжок, банківських виписок перелічених вище ФОП та підприємств, в тому числі чорнових записів

Відтак, вказані вище та досліджені в судовому засіданні документи, не є тимчасово вилученим майном, а тому до нього не може застосовуватися порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу, у зв`язку з чим доводи представників власника майна що вилучена документація має статус тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає неспроможними з підстав викладених вище.

Крім того, на думку слідчого судді вилучена фінансово-господарська документація, яка згідно постанови слідчого від 18 червня 2024 року визнана речовим доказом у даному кримінальному провадженні може містити відомості, які можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, що потребує детального їх вивчення під час проведення відповідних слідчих дій з метою з`ясування обставин, що є предметом досудового розслідування, а повернення вказаних документів може зумовити порушення ефективності проведення досудового розслідування.

За вказаних обставин, під час судового розгляду даної скарги за наданими матеріалами, встановлено, що втручання органу досудового розслідування у право власності заявника обумовлене законними критеріями, тобто з дотриманням відповідних положень національного законодавства. Також, слідчим суддею встановлено, що на даний час забезпечується «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав заявників та відповідно існує пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються органом досудового розслідування, та метою, яку прагнуть досягти.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та встановлених обставин, слідчий суддя доходить висновку, що скарга задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 236, 303-310, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , як представника власника майна ТОВ «Модерн Логіст», на бездіяльність старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, поданої у кримінальному провадженні №0000405, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 357 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1