У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2024 Справа №607/5194/24 Провадження №1-кс/607/1431/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічних операцій; належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належали БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 16.09.2022 по 24.01.2024; інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти рахунків належних БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період із 16.09.2022 по 24.01.2024, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися. Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді у відділенні м. Тернопіль.

Старший слідчий у заяві просить проводити судове засідання без її участі із підтриманням вимог клопотання.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним чином, що не є перешкодою для його розгляду.

Як зазначено у клопотанні, що у ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виник злочинний умисел, спрямований на отримання прибутку від продажу транспортних засобів, що перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги.

19.10.2023, ОСОБА_6 спільно із ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , перебуваючи по вулиці Бродівська, м. Тернопіль, в районі магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили продаж двох транспортних засобів, які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, загальною сумою 8300 доларів США.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

На теперішній час відносно вищевказаних осіб відповідно до ухвал Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Встановлено, що транспортні засоби, продані раніше вищевказаними особами та 19.10.2023, перетинали ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості гуманітарної допомоги для військової частин НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Згідно допиту начальника штабу першого заступника командира військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_8 встановлено, що військова частина НОМЕР_2 в період з 24.02.2022 по теперішній час не отримувала від ОСОБА_5 та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , транспортні засоби в якості гуманітарної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що він є директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Вказаний благодійний фонд зареєстрований на його ім`я за проханням ОСОБА_5 . Останній йому пояснив, що транспортні засоби будуть перевозитись із-за кордону в якості гуманітарної допомоги для Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після перетину Державного кордону України вказані транспортні засоби будуть продані, а від кожного продажу ОСОБА_5 буде платити йому відповідну суму грошових коштів. В подальшому ОСОБА_5 надавав йому для підпису документи щодо безперешкодного перетину Державного кордону України транспортних засобів в якості гуманітарної допомоги.

Вищевикладені обставини свідчать про те, що підставою для безперешкодного безкоштовного (не підлягає сплати митних податків) перетину Державного кордону транспортних засобів, які були призначені для виконання бойових завдань військової частини НОМЕР_2 Міністерства оборони України та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були клопотання, листи та звернення військової частини НОМЕР_2 та зазначеного благодійного фонду.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником БФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та міг чи може здійснювати свою злочинну діяльність за допомогою вказаного фонду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу із 19.09.2022 по 24.01.2024.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку, щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старший слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що відомості, які зберігаються у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання старшим слідчим та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 06.03.2024р. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій документів (контракти, інвойси тощо), які слугували для здійснення БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зовнішньо-економічних операцій;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по усіх банківських рахунках, які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належали БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у тому числі і валютні рахунки, в період часу з 16.09.2022 по 24.01.2024;

- інформацію щодо SWIFT повідомлень (переказів) при здійсненні операцій БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- належним чином завірену копію договорів банківських рахунків, укладених між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформацію про те, хто саме отримував грошові кошти рахунків належних БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період із 16.09.2022 по 24.01.2024, зафіксовану камерами відео спостереження банкоматів, в яких вони одержувалися.

Тимчасовий доступ до даної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію на оптичний носій інформації чи в паперовому вигляді у відділенні м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом шістдесяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1