БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/213/24
Провадження №1-кс/497/257/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

25.03.2024 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

25.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000770 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28.12.2023 року невстановлена особа шляхом незаконної операції з використанням електронно-обчислювально техніки, заволоділа з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , грошовими коштами в сумі 68 900.00 гривень, а також з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 3010 гривень, що відкриті на ім`я ОСОБА_5 (ЄО 3923 від 29.12.2023 року).

Допитана потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 28.12.2023 року, приблизно о 21.15 годині вона почула, що на її мобільний телефон № НОМЕР_3 почали приходити SMS- повідомлення. Вона взяла телефон та почала читати повідомлення, там було написано «переказ на картку іншого банку» та в остатку на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , було мінус 47000 грн. Потім, поки вона заходила до особистого кабінету то побачила, що на кредитній картці № НОМЕР_4 залишилося 5000 грн. на якій були грошові кошти в сумі 71380 грн. та 2000 грн знялися відсотки. Окрім того в особистому кабінеті мобільного застосунку Ощад 27/7 ОСОБА_5 побачила, що на зарплатній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 залишилось 8 грн., на якій було 3018 грн.

28.02.2024 року з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП Національної поліції України надійшла відповідь на доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, відповідно до якого було надіслано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем Crime Check-Online « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 . Згідно наданої інформації встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перераховано на банківські платіжні картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час проведення досудового розслідування 01.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Болградського районного суду в Одеській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено CD-R диск з інформацією про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунку НОМЕР_7 ) та № НОМЕР_2 (рахунку НОМЕР_8 ), що зареєстрована за потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 27.12.2023 по 30.12.2023 року.

В ході огляду CD-R дису встановлено, що 28.12.2023 року з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 64 000 грн були перераховані на картку іншого банку за № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а сумою 4 900 грн було здійснено оплату мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_9 .

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) не представилося можливим.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які володіють будь-якою інформацією, що становить оперативний інтерес, виникла потреба в надані доступу до інформації трафіків з`єднань абонента, який використовував мобільний телефон № НОМЕР_9 , а саме: список вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SМS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період з 00.00 год. 27.12.2023 по 00.00 год. 12.03.2024.

Вищезазначена інформація необхідна органу досудового розслідування для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та доведення вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Зазначений період часу, надасть органу досудового розслідування можливість повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження. Крім того вказана інформація, надасть органу досудового розслідування доступ до номерів мобільних телефонів абонентів, з якими спілкувалася особа злочинця, яка також може бути причетна до вчинення зазначеного кримінального правопорушення (злочину). Також, великий проміжок часу наддасть відомості про найвідвідуванні місця перебування кримінального правопорушника, за допомогою чого, можна буде встановити точне місце вчинення злочину, для правильного визначення територіального органу, який буде проводити досудового розслідування.

Отриману інформацію з ретрансляційних станцій оператора мобільного зв`язку планується використовувати, як речовий доказ в матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.32).

Крім того, слідчий просила розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

25.03.2024 року на електронну пошту до суду надійшли письмові доповнення від слідчого, з яких вбачається обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу за період з 00.00 години 27.12.2023 року по 00.00 годину 12.03.2024 року (а.с.34).

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до:

- інформації трафіків з`єднань абонента № НОМЕР_9 , з обов`язковим зазначенням: списку вхідних, вихідних дзвінків, неприйнятих дзвінків, SМS, за часом та базовими станціями, звідки вони здійснювались, з уточненням часу їх здійснення, місця активації мобільного телефону, місця знаходження вищевказаного абонента при здійсненні дзвінків в період з 00.00 години 27.12.2023 року по 00.00 годину 12.03.2024 року, із зазначенням мобільного терміналу, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчим відділення №1 Слідчого відділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та/або за її дорученням оперуповноваженим СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області майором поліції ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1