Справа № 712/2027/24
Провадження №1- кс/712/990/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 27.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2024 в ході усної домовленості з незнайомими особами, перерахував останньому грошові кошти для купівлі автомобіля в розмірі 111 200,00 грн. на банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , який по теперішній час не отримав та грошові кошти не повернули, що свідчить про вчинення шахрайських дій ( ЄО № 5088 від 26.01.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що близько 15:00 год. він перебував за адресою свого проживання разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 та, переглядаючи мережу інтернет з метою купівлі, він знайшов оголошення на сайті «OLХ», «m.olx.ua» (opel zafira 2009 2.0), в якому було вказано марку авто Opel zafira, 2009 року випуску, 2.0 дизель, чорного кольору, а також акаунт, від якого було викладено дане оголошення під назвою «xfadegjkjhvbv», та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , вартість вказана на сайті була 2100 доларів США.

Так як його зацікавило це оголошення, він вирішив зателефонувати за вищевказаним номером мобільного телефону, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що для доставки автомобіля потрібно внести завдаток в сумі 17 000,00 грн, а іншу суму вже тоді, коли доставить авто покупцю, після чого він погодився та в подальшому невідома йому особа сказала, що складання необхідної документації для доставки авто із-за кордону буде займатись його колега на ім`я ОСОБА_8 .

Цього ж дня близько 15 години 20 хвилин до нього зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_5 , по голосу це вже була інша особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що необхідно відправити ще 37 000,00 грн, для оформлення документів на авто, на що потерпілий знову погодився та спочатку він відправив 17 000,00 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (наразі заблокована) на картку, яку йому вказали у «Вайбер» № НОМЕР_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а вже після він відправив з тієї ж картки на номер картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн, а вже після другим платежем він перерахував зі своєї картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) грошові кошти в сумі 17 000,00 грн.

Наступного дня 26.01.2024 близько 00 год. 20 хв. ОСОБА_8 знову зателефонував з того ж номеру та повідомив, що для розмитнення авто треба відправити ще 42 500,00 грн, на що він погодився та перерахував двома платежами по 20 000,00 грн, зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та № НОМЕР_1 .

26.01.2024 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_8 зателефонував та повідомив йому, що цього дня відправлять йому авто та нададуть контакти водія.

Цього ж дня близько 14 год. 30 хв. з номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що знову необхідно відправити кошти за доставку від кордону до його дому, на що він погодився та знову перерахував кошти з картки № НОМЕР_9 в сумі 17 200,00 грн на картку № НОМЕР_7 , проте надалі він зрозумів, що це були дії шахраїв, так як вони перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 05 лютого 2024 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 7 ст. 132 КПК України до клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно клопотання слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382, однак до матеріалів клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000382 та протокол допиту потерпілого у кримінальному провадженні № 0000382.

Отже, слідчим у порушення ч. 7 ст. 132 КПК України не додано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в рамках якого подано клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання не містять документів в рамках кримінального провадження № 0000382.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000382 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1