Справа № 930/2191/22
№ 1-кс/930/326/24

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2024 року.

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000162 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Немирівського районного суду звернулася слідча СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 із клопотанням, яке погоджене з прокурором Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000162 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що д о ВП № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області 26.07.2022 надійшов рапорт інспектора ВСР УГІ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_5 , про те, що у ході перевірки працівниками УГІ ГУНП у Вінницькій області по факту перевірки матеріалів звернення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , з приводу того, що невідома особа (яка користувалась номерами телфонів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) 22.05.2022 в період часу з 11:00-11:30 год. під приводом оформлення допомоги переселенцям, заволоділа її грошовими коштами в сумі 22 000 грн., було установлено, що в діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відомості про дану подію 27.07.2022 внесено до ЄРДР за №0000162 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення 02.08.2022 допиту ОСОБА_6 у якості потерпілої, було установлено частину номеру банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWFC7 від 11.04.2022), з якої невідома особа 22.05.2022 у невстановлений спосіб заволоділа належними їй грошовими коштами у загальній сумі 22 240 грн., трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн. та в сумі 6840,00 грн.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями, зокрема у ході здійснення тимчасового доступу до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено, що належні ОСОБА_6 грошові кошти були списані з її банківської картки за допомогою платіжної системи «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 » та з описом транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_4 , KARUNY STR., 75 АР. Покупка».

За наявної інформації, власником інформації щодо оплати у платіжній системі «Розваги: game-glass-web, DNIPRO» € ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_6 або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_8 ).

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою з?ясування важливих обставин даного кримінального провадження. зокрема встановлення рахунку на який були списані за банківської картки ОСОБА_6 грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (тел. НОМЕР_6 ) або у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розтановане за адресою: АДРЕСА_4 (тел. НОМЕР_8 ).

Слідча СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СВ Відділу поліції №5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 5 ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

- інформацію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWC7 від 11.04.2022), відкритої на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 25.05.2022;

- інформацію про номер рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWC7 від 11.04.2022), відкритої на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн та в сумі 6840,00 грн;

- інформацію про власника, рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWC7 від 11.04.2022), відкритої на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн та в сумі 6840,00 грн (ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду, угоди, номери телефонів тощо);

- інформацію про рух коштів по рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWC7 від 11.04.2022), відкритої на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн та в сумі 6840,00 грн за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 14.11.2022;

- інформацію про факт зняття коштів з рахунку, на який з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 (рахунок НОМЕР_4 , угода № SAMDNWC7 від 11.04.2022), відкритої на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_6 були перераховані 22.05.2022 грошові кошти в сумі 22 240 грн. трьома платежами в сумі 8200,00 грн., в сумі 7200,00 грн та в сумі 6840,00 грн за період часу з 00:00 год. 20.05.2022 по 00:00 год. 14.11.2022.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1