Справа №523/7898/24
Провадження №1-кс/523/1564/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000100 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 06.05.2024, дії невстановленої особи кваліфіковані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.05.2024 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП відділення поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області про те, що в нього на розгляді перебувають матеріали за фактом звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відносно того, що 04.03.2024 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 11700 гривень.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній 04.03.2024 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефона «iPhone 15 Pro Мах» вартістю 39 000 гривень, в описі оголошення було вказане посилання до месенджера «Телеграм» та посилання на аккаунт потенційного продавця на ім`я ОСОБА_5 , з яким потерпілий ОСОБА_4 домовився про придбання вищевказаного мобільного телефона, а саме про те, що йому необхідно здійснити передоплату на зазначену ОСОБА_5 картку № НОМЕР_1 імітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яку він перерахував грошові кошти в сумі 11700 гривень, після чого ОСОБА_5 надіслав ТТН 2207, але через деякий час, ОСОБА_5 написав, що необхідно переказати залишок грошових коштів, тобто здійснити повну оплату, через те, що замовлення має поїхати вже оплачене, так створив ТТН склад, з якого буде відправка. Оскільки вони не ведуть офіційно підприємницьку діяльність, Нова Пошта передає дані до податкової а за впровадження підприємницької діяльності та не сплати податку може заблокувати їх рахунки, тому склад поставив на всі наступні замовлення так. Вони надсилають замовлена на велику суму, такі великі відправки роблять рідко і питань не було з відправками. Так як їх техніка привезена зі Штатів не легальним способом па них немає документів, а на Пошті щоб відправити замовлення вимагають або документи яких вони не мають або щоб замовлення поїхали вже оплачені, на іпо ОСОБА_4 повідомив, що його це не влаштовує та вони так не домовлялись, вимагав повернути грошові кошти, але ОСОБА_5 заблокував потерпілого ОСОБА_4 та по теперішній час на зв`язок не виходить. Таким чином, шляхом обману, ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами у сумі 11 700 гривень, які потерпілий ОСОБА_4 самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 імітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами опрацювання матеріалів кримінального провадження, інформації, яка міститься у мережі Іитернет, на веб-сторінці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, в матеріалах кримінального провадження № 0000100 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей дію банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФС НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

-надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

-надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 00:00 годин 01.04.2024 року до моменту отримання ухвали;

-надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і податкові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

-надати копії платіжних документів (па паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ,

платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 00:00 годин 01.04.2024 року до моменту отримання ухвали;

-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення а зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим паданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з 00:00 годин 01.04.2024 року до моменту отримання ухвали.;

-надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , які отримували готівкові грошові кошти но ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правовиків;

-надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між 1ІАТ «Банк Восток» та власником банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

-надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 годин 01.04.2024 року до моменту отримання ухвали;

надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1