Справа № 592/7903/24
Провадження № 1-кс/592/3348/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004386 від 10.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004386 від 10.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 10.11.2023 року до ЧЧ Сумського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 10.11.2023 року близько 11:30 год. на її мобільний телефон зателефонувала особа представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру НОМЕР_1 та повідомила що її карта заблокована та потрібно надати код карти, виконавши всі дії з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 8650грн. Чим завдано матеріальної шкоди на заявлену суму. (ЖЄО 53004 від 10.11.2023)

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла користувалася банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Так, 10.11.2023 року близько 11:30 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_4 та невідомий чоловік, представившись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що з метою запобігання шахрайських дій по її банківській карті, їй необхідно назвати 4 останніх цифри своєї карти. Після повідомлення цифр, на телефон надійшло смс повідомлення з кодом та надійшов дзвінок з номеру № НОМЕР_5 . При розмові з оператором дзвінку потерпіла повідомила код з смс повідомлення та з її карти було списано грошові кошти в сумі 8767грн.62коп.

Крім того отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській карті потерпілої, в результаті встановлено що грошові кошти з карти ОСОБА_4 , були перераховані на банківську карту невідомої особи НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Так як точної інформації, стосовно обставин заволодіння грошовими коштами на даний час немає та встановити можливе місце перебування осіб, які можуть бути причетні до вище зазначеного кримінального правопорушення не представилося за можливе, для отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - роздруківки розгорнутого руху коштів по картці НОМЕР_6 , яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів та (за наявності) відділень банку, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з 08:00 год. 10.11.2023 по 08:00 год. 10.12.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08:00 год. 10.11.2023 року по 08:00 год. 10.12.2023 року;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 08:00 год. 10.11.2023 року по 08:00 год. 10.12.2023 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- номери телефонів, які є (були) закріплені до банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 08:00 год. 10.11.2023 року по 08:00 год. 10.12.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціяхр) та користувачах за період часу з 08:00 год. 10.11.2023 по 08:00 год. 10.12.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08:00 год. 10.11.2023 року по 08:00 год. 10.12.2023 року;

- часу здійснення переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інших банківських рахунків у період часу з 08:00 год. 10.11.2023 по 08:00 год. 10.12.2023; із зазначенням відомостей про користувача банківського рахунку, який здійснював зарахування грошових коштів на дану картку, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1