Номер провадження 1-кс/333/1111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів державного підприємства (ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») переможцем закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 у період дії воєнного стану, у період часу з липня 2022 року по січень 2023 року при проведенні робіт «Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, АДРЕСА_1 . Загальностанційні об`єкти. Заміна кабельних трас гідротехнічних споруд (бризкальних басейнів). Будівельно-монтажні роботи.» на загальну суму 4 215 007,66 гривень без ПДВ. Предметом договору №0507/2022/20-121-01-22-11252 від 05.07.2022 укладеного між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в особі «Замовника» та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі «Підрядника» (IBAN НОМЕР_1 ) , відповідно п. 1.1 вказаного договору є «Технічне переоснащення. ВП ЗАЕС, АДРЕСА_1 . Загальностанційні об`єкти. Заміна кабельних трас гідротехнічних споруд (бризкальних басейнів). Будівельно монтажні роботи.»

11.03.2024 з вих. №2043/80/02-2024 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про надання інформації щодо рухів грошових коштів по розрахунковому рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

27.03.2024 з вх. №646 отримано відповідь з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що запитувана інформація містить банківську таємницю.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023;

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу 01.01.2022 по 01.12.2023;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу 01.01.2022 по 01.12.2023, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого та повного провадження досудового розслідування; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні: встановлення кола осіб, які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти рішення, слідчий звернулася із вищевикладеним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000022).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000022, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , дозвіл тимчасового доступу до завірених належним чином копій наступних документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідка інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу 01.01.2022 по 31.12.2023;

- даних систем відеоспостередження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківського розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу 01.01.2022 по 01.12.2023;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- IP адресу підключення до Інтернету банкінгу банківського рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за період часу 01.01.2022 по 01.12.2023, і інформацією про MAC-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 08 травня 2024 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1