Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/548/24
УХВАЛА

29.04.2024 рокус-ще Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

29 квітня 2024 року до суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у період з 19.05.2023 по 20.05.2023 ОСОБА_4 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 під приводом придбання автомобіля для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом заволодів грошовими коштами заявника в сумі 91000 гривень, чим спричинив йому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом Ярмолинецьким відділом Хмельницької окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження, яке 30 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

31 серпня 2023 року на адресу сектору дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали кримінального провадження №0000043, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України для організації проведення досудового розслідування.

Допитаний по кримінальному провадженні у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 25 лютого 2022 року на підставі указу президента України його було мобілізовано до лав ЗСУ та направлено для проходження служби до військової частини НОМЕР_1 , яка дислокується в АДРЕСА_1 , де було призначено на посаду старший стрілець, а на початку лютого 2023 року його було переведено до військової частини НОМЕР_2 , що дислокується в АДРЕСА_1 та призначено на посаду командира міномета.

Так, у травні 2023 року коли він перебував у м.Харкові він спілкувався із своєю двоюрідною сестрою ОСОБА_6 , 1994 року народження ( НОМЕР_3 ) та під спілкування він запитав ОСОБА_7 чи не знає вона знайомих волонтерів, які займаються доставленням автомобілів із-за кордону, оскільки його підрозділу необхідний був позашляховик для виконання бойових завдань, нащо остання відповіла, що ні, таких осіб вона не знає, однак спробує допомогти.

Через деякий час до нього знову зателефонувала сестра та повідомила, що чоловік (можливо цивільний) її куми ОСОБА_8 , яка проживає в м.Хмельницькому - ОСОБА_4 знає людей, які можуть пригнати автомобіль із-за кордону та надала його мобільний телефон ( НОМЕР_4 ) для того щоб він міг із ним зв`язатися та обговорити всі необхідні речі, щодо допомоги у доставленні автомобіля.

В ході спілкування в телефонному режимі із ОСОБА_9 , останній надав номер мобільного телефона ( НОМЕР_5 ) так званої особи, яка перебуває в Республіці Польща та допоможе у доставленні автомобіля до України, однак під час спілкування із вказаним громадянином, останній повідомив, що на даний час автомобіль марки «Нісан», моделі «Наваро» знаходиться на пункті пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 та із доставкою автомобіля виникли проблеми. Через деякий час він намагався зв`язатися із вказаним громадянином, однак останній не відповідав, а тому він вирішив із даною проблемою звернутися до ОСОБА_10 , який запевним його, що вказане питання він візьме під свій контроль та самостійно доставить автомобіль.

В подальшому в ході спілкування із ОСОБА_4 за допомогою додатку «WhatsApp», останній надіслав фото автомобіля марки «Нісан», моделі «Наваро», чорного кольору, яке нібито знаходиться на кордоні.

Починаючи із 19 травня 2023 року ОСОБА_11 почав телефонувати до потерпілого все частіше та розповідати, що йому потрібно надати завдаток, при цього вигадуючи різні причини та враховуючи, що ОСОБА_9 знає двоюрідна сестра тому він і повірив та почав перераховувати грошові кошти в різних сумах із свого карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 на карткові рахунки ОСОБА_10 , а саме:

19.05.2023 о 15:11 із картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 11 000 гривень;

20.05.2023 близько 14:46 із картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_9 три платежі по 10 000 гривень, всього на загальну суму 30 000 гривень;

30.05.2023 о 18:47 із картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 780 гривень;

30.05.2023 о 23:02 із картки № НОМЕР_6 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2500 гривень;

24.05.2023 о 12:01 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 3500 гривень;

24.05.2023 о 21:10 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 11300 гривень;

25.05.2023 о 17:43 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2000 гривень;

25.05.2023 о 21:01 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 7500 гривень;

25.05.2023 о 21:59 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 2100 гривень;

27.05.2023 о 15:14 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 10300 гривень;

27.05.2023 о 20:38 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 6200 гривень;

28.05.2023 о 16:50 із картки № НОМЕР_7 на картку № НОМЕР_10 грошові кошти в сумі 3800 гривень, а всього на загальну суму майже 91 000 гривень, однак вказаний автомобіль доставлено не було.

3 метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 20 травня 2023 року по 01 березня 2024 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , за період часу з 20 травня 2023 року по 01 березня 2024 року;

Зазначенні відомості знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначив, що відомості, які містяться у вказаних документах мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, сприятимуть повноті та об"єктивності прийняття процесуальних рішень, а отримання їх в інший спосіб є неможливим.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, клопотання можливо буди розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх та здійснити виїмку.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, а тому є підстави для надання дізнавачу тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 на отримання в голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

- кому належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних особи, адреси реєстрації та її місця проживання;

- фотознімок особи, яка отримала картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , на які в період часу з 20 травня 2023 по 28 травня 2023 року були перераховані грошові кошти;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в період часу з 20 травня 2023 року по 01 березня 2024 року із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів (обов`язково));

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 та № НОМЕР_9 , за період часу з 20 травня 2023 року по 01 березня 2024 року - з можливістю зробити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14