Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/476/2024 Справа № 641/7898/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: -документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по теперішній час тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач зазначила, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

04.12.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами під приводом продажу авто, а саме 03.12.2023 року ОСОБА_5 на сайті ОЛХ знайшла оголошення "авто для ЗСУ", зв`язавшись з продавцем за номером НОМЕР_3 домовилась про покупку автомобіля, після чого самостійно перерахувала зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_5 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 24875 грн., а саме: 03.12.2023 о 13:19:55 переказ грошових коштів в сумі 11400 грн. та 03.12.2023 о 13:22:20 переказ грошових коштів в сумі 13475 грн. передоплату за автомобіль. В подальшому продавець на зв`язок не виходив, грошові кошти не повернуті, автомобіль не отримано. ЖЄО №17202 від 04.12.2023 року.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 03.12.2023 року вона знаходилась вдома, за вищевказаною адресою та переглядала на платформі ОЛХ автомобілі, для того щоб придбати авто та передати знайомим військовим. ОСОБА_5 знайшла оголошення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка коштувала 2650 долларів США та був вказаний в оголошенні номер мобільного телефону НОМЕР_3 , на який вона зателефонувала, де взяв слухавку чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 , який розповів про місцезнаходження авто, його характеристики. Також продавець на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що даний автомобіль знаходиться у Львівській області на митниці, на кордоні. Також він повідомив, що даний автомобіль вони зможуть доставити за два дні до м. Харкова, але продавець попрохав грошові кошти у сумі 24975 гривень двума платежами, за оформлення документів на ввезення автомобіля із-за кордону, оформлення зеленої карти та вартість лафету. Після чого ОСОБА_5 продавець повідомив, що потрібні документи, на кого оформляти автомобіль, а саме зелену карту. Натомість вона попрохала у продавця його документи, на що він прислав в додатку Вібер фото паспорту НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження с. Яринівка, Сарнянського району, Рівненської області, та фото його нагород «За благодійну діяльність» командувач військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_5 та «Почесної відзнаки командувача військ оперативного командування « ІНФОРМАЦІЯ_6 »». Після чого ОСОБА_5 у додатку Вібер відправила фото військового квитка на ім`я ОСОБА_8 та посвідчення водія на його ім`я. В подальшому цього ж дня ОСОБА_5 почала перераховувати грошові кошти на карту банку яку їй надіслав продавець, а саме № НОМЕР_5 , 03.12.2023 о 13:19:55 перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 11400 грн. та 03.12.2023 о 13:22:20 грошові кошти в сумі 13475 грн. Після чого потерпіла надіслала квитанції продавцю, який потім ніби-то займався оформленням документів на автомобіль. Також продавець повідомив, що за даний автомобіль вона сплачує частину суми вартості, а іншу частину сплачує благодійний фонд ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Київ. Продавець запитав адресу, де ОСОБА_5 знаходить, щоб доставити їй автомобіль. 03.12.2023 о 16:35 потерпілій на мій мобільний зателефонував продавець, та повідомив, що на автобілі присутні штафи та потрібно їх сплатити, бо у господаря автомобіля поляка грошей не має. На що вона відмовилась, він просив його не підводити та говорив, що зможе знайти 200 долларів, але вона все одно відмовилась. Я попрохала, щоб вони вирішували питання. Внаслідок чого зі потерпілою продавець даного автомобіля не зв`язується, потерпіла йому телефонує він не відповідає, грошові кошти не повернуто, автомобіль відсутній.

Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по банківській картці № НОМЕР_5 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були зараховані на дану карту, а саме 2023-12-03 о 13:20:06, найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції 11400; 2023-12-03 о 13:22:32, найменування платника ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума операції 13475. В подальшому 2023-12-03 о 13:26:19, Документ сформований в системі «Електронний суд» 15.02.2024 3 найменування платника ОСОБА_9 , сума операції 24875, переказ власних коштів № НОМЕР_7 .

Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по банківській карті № НОМЕР_7 , встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на дану карту, в сумі 24875 грн. Також встановлено, що 03.12.2023 о 13:34 перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_8 в сумі 20404 грн., 03.12.2023 о 13:35 перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_9 в сумі 8732 грн., 03.12.2023 о 13:35 перераховано на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в сумі 9500 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти потерпілої перераховано на банківську карту АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, під час досудового слідства виникла необхідність у вилученні документів та інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В судове засідання старший дізнавач СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що обставини викладені слідчим у своєму клопотанні доведено, та існують всі підстави передбачені ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України, у зв`язку з чим клопотання слідчого за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023 року є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 05.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00:00 год. 03.12.2023 по 15.02.2024, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 березня 2024 року.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1