Справа № 676/3570/24
Номер провадження 1-кс/676/962/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 01 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 28 квітня 2024 року по 20 травня 2024 року.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 квітня 2024 року о 12:52 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 на робочий номер телефону НОМЕР_3 закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ФОП ОСОБА_5 , під час спілкування з адміністратором-барменом гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час замовлення на самовивезення страв закладу, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів, ввівши в оману останнього, заволоділа грошовими коштами у розмірі 3000 грн., які гр. ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою закладу по АДРЕСА_1 , скориставшись додатком ІНФОРМАЦІЯ_4 свого мобільного телефону о 13:09 год. перерахував із належної банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 на вказану б анківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНИ в Хмельницькій області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 01 травня 2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНИ в Хмельницькій області 02 травня 2024 року було внесено до ЄРДР за № 0000149, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України досудовим розслідуванням якого встановлено, що 29 квітня 2024 року близько 11:50 год. невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_7 з к.н. НОМЕР_2 , під приводом позики коштів, незаконно заволоділа коштами в сумі 9000 гривень, які ОСОБА_7 трьома транзакціями переказала за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, у провадженні СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості якого 03 травня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, досудовим розслідуванням якого встановлено, що 28 квітня 2024 року близько 13:53 год. невстановлена особа зателефонувавши до ОСОБА_8 з к.н. НОМЕР_2 , під приводом позики коштів, незаконно заволоділа коштами в сумі 4000 гривень, які ОСОБА_8 двома транзакціями переказав за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 01 травня 2024 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1,2 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких, в період часу з 28 квітня 2024 року по 20 травня 2024 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 22 травня до 22 червня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1