Справа № 686/8534/24
Провадження № 1-кс/686/5380/24
У Х В А Л А

20 червня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000305 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України,-

встановив:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про арешт яке було вилучене під час обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає та був присутній ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та під час обшуку автомобіля марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується та який належить ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- 76 зіп пакетиків з таблетками зеленого кольору 1 зіп пакетик з нашаруванням в сейф пакеті № CRI1198814;

- 104 зіп пакетики з речовиною білого кольору в сейф пакеті № CRI1198813;

- 2 упакування з речовиною білого кольору загальною масою близько 2,109 кг. в сейф пакеті SUD3079564;

- 3 упакування з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною масою близько 1,000 кг. в сейф пакеті № PSP8106340;

- пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору у сухому вигляді в сейф пакеті № WAR1943200;

- 2 пластикові частини овальної труби сірого кольору в сейф пакеті № 7331197;

- 2 тримачі «лайфселл» № , НОМЕР_2 , 2 накладні 5756, 716-6332044 в сейф пакеті № CRI1198812;

- 2 ваги expert, TP-100 в сейф пакеті № WAR1943201;

- тацю з нашаруваннями речовини в сейф пакеті № SUD3079563;

- пакувальну стрічку, чорну ізоленту, 18 упакувань з зіп пакетиками в сейф пакеті № SUD3079561;

- зіп пакетик з речовиною, паперовий згорток з речовиною зеленого кольору в сейф пакеті № CRI|1190045.

- скляну банку об`ємом 1 літр із капроновою кришкою з речовиною зеленого кольору рослинного походження в сейф пакеті № WAR1943198;

- металеву дробілку в сейф пакеті № CRI1198818;

- паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані в сейф пакеті № CRI1198817;

- мобільний телефон марки «Айфон 15 про макс» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Ксіомі 10 Т про» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Айфон 13 про» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 в сейф пакеті № НОМЕР_9 ;

- 4 банківські картки банку «Монобанк» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 банківські картки банку «Приватбанк» №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 в сейф пакеті № CRI1198816;

- ключ від автомобіля марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 , брилок від сигналізації, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 в сейф пакеті № НОМЕР_19 ;

- автомобіль марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_20 , з метою збереження речових доказів, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження вказаного майна, шляхом заборони користування, відчуження та розпорядження з боку підозрюваних ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , інших фізичних та юридичних осіб.

В обґрунтування даного клопотання прокурор зазначив, що 08.01.2024 до чергової частини ВнП № 1 Хмельницького РУП надійшов рапорт про те, що 29.12.2023 близько 11:22 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи месенджер «Telegram», а саме чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила збут психотропної речовини, обіг якої обмежено, шляхом розташування вище вказаної речовини за адерсою: АДРЕСА_2 .

15.03.2024 ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 № 686/4830/24 від 16.02.2024 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено кристалічну речовину схожу на наркотичну у великих розмірах, яку ОСОБА_6 , 1985 року народження зберігав за вказаною адресою з метою збуту.

15.03.2024 року слідчим ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 , було проведено обшук за у хвали слідчого судді ОСОБА_5 справа № 686/4830/24, провадження № 1-кс/686/1758/24 від 16.02.2024. за адресою АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучено:

- 20 zip-lock пакетів із кристалічною речовиною білого кольору, яку поміщено до сейф пакету № ICR0107612,

- 2 zip-lock пакетів із кристалічною речовиною білого кольору, яку поміщено до сейф пакету № ICR0107611,

-7 zip-lock пакетів із кристалічною речовиною жовтого кольору, яку поміщено до сейф пакету № ICR0107610,

-8 zip-lock пакетів, які є первинним упакуванням із нашаруванням білої речовини, які поміщено до сейф - пакету № ICR 0107609

-первинне упакування з ТТН - накладною ТОВ Нова пошта

№ 8219, яке поміщено до сейф - пакету № ICR 0107613

- два пристрої для куріння та електронні ваги, якіпоміщено до сейф пакету№ PSP2417902.

Окрім цього, 15.03.2024 в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «Iphone», чорного кольору у силіконовому прозорому чохлі, із міс-карткою в середині оператора мобільного зв`язку «лайффсел», який поміщено до сейф пакету № ICR0107626.

Також, 15.03.2024 в ходіпроведення оглядув приміщенні квартири АДРЕСА_4 , буловиявлено та вилучено:

- картонне упакування в середині якогоzip-lock пакети та пластикові, які поміщено до сейф пакету № PSP4272264;

- картонне упакування в середині якогодва пластикові флакони та шприц із жовтою речовиною, які поміщено до сейф пакету № ІCR0107621;

- дрібні магніти та канцелярський ніж, які поміщено до сейф пакету № ІCR0107608;

- тканинні рукавички із нашаруванням невідомої речовини білого кольору, які поміщено до сейф пакету № ІCR0107623;

- металеву ложку із нашаруванням кристалічної речовини, які поміщено до сейф пакету № ІCR0107622;

- ізоляційну стрічку різного кольору, яку поміщено до сейф пакету № PSP2417901;

-три сім-картки оператора мобільного зв`язку «ПрАТ Київстар» НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та одна ім-картка оператора мобільного зв`язку «лайффсел» НОМЕР_24 , які поміщено до сейф пакету № ICR0107627.

- мобільний телефон марки «Iphone», білого кольору у силіконовому чохлі синього кольору, який поміщено до сейф пакету № ICR0107625;

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. що група осіб із числа мешканців Хмельницької області здійснюють незаконне, умисне, протиправне зберігання, перевезення та з метою власного злочинного збагачення збут наркотичних засобів/психотропних речовин наркозалежним особам на території Хмельницької області.

18.06.2024 проведено санкціонований обшук в квартирі АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення обшуку у зазначеній квартирі виявлено та вилучено:

- 76 зіп пакетиків з таблетками зеленого кольору 1 зіп пакетик з нашаруванням до сейф пакету № CRI1198814;

- 104 зіп пакетики з речовиною білого кольору до сейф пакету № CRI1198813;

- 2 упакування з речовиною білого кольору загальною масою близько 2,109 кг. до сейф пакету SUD3079564;

- 3 упакування з речовиною рослинного походження зеленого кольору загальною масою близько 1,000 кг. до сейф пакету № PSP8106340;

- пакетик з речовиною рослинного походження зеленого кольору у сухому вигляді до сейф пакету № WAR1943200;

- 2 пластикові частини овальної труби сірого кольору до сейф пакету № 7331197;

- 2 тримачі «лайфселл» № , НОМЕР_2 , 2 накладні 5756, 716-6332044 до сейф пакету № CRI1198812;

- 2 ваги expert, TP-100 до сейф пакету № WAR1943201;

- таця з нашаруваннями речовини до сейф пакету № SUD3079563;

- пакувальна стрічка, чорна ізолента, 18 упакувань з зіп пакетиками до сейф пакету № SUD3079561;

- зіп пакетик з речовиною, паперовий згорток з речовиною зеленого кольору до сейф пакету № CRI|1190045.

Окрім того, 18.06.2024 проведено санкціонований обшук в автомобілі марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить та яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення обшуку у зазначеному автомобілі виявлено та вилучено:

- скляну банку об`ємом 1 літр із капроновою кришкою з речовиною зеленого кольору рослинного походження до сейф пакету № WAR1943198;

- металеву дробілку до сейф пакету № CRI1198818;

- паперовий згорток з речовиною рослинного походження у подробленому стані до сейф пакету № CRI1198817;

- мобільний телефон марки «Айфон 15 про макс» ІМЕІ НОМЕР_3 із сім карткою НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Ксіомі 10 Т про» ІМЕІ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із сім карткою НОМЕР_2 , мобільний телефон марки «Айфон 13 про» ІМЕІ НОМЕР_7 із сім карткою НОМЕР_8 до сейф пакету № НОМЕР_9 ;

- 4 банківські картки банку «Монобанк» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 банківські картки банку «Приватбанк» №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 до сейф пакету № CRI1198816;

- ключ від автомобіля марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 , брилок від сигналізації, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 до сейф пакету № CRI1198815;

- автомобіль марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_20 ;

Про приналежність вказаних речей ОСОБА_4 свідчить те, що під час проведення обшуку за місцем проживання останнього та в салоні автомобіля останнього, ОСОБА_4 надавав пояснення, що речі, які вилучались належать саме йому, вказував на місце знаходження вилучених речей, а також те, що більшість речей вилучались саме у квартирі проживання та в салоні автомобіля останнього які він добровільно видавав працівникам поліції.

18.06.2024 ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Прокурор не конкретизує, за якою ознакою, визначеною ст.98 КПК України вилучені 4 банківські картки банку «Монобанк» №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 банківські картки банку «Приватбанк» № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 до сейф пакету № CRI1198816 та ключі від автомобіля марки «Шевроле Такума» д.н.з. НОМЕР_1 , брелок від сигналізації, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_18 , які значення має для кримінального провадження, які обставини у разі його збереження можливо встановити, зокрема відповідно до обставин та кваліфікації кримінального правопорушення, яке розслідується за ч. 2,3 ст. 307 КК України та навіщо його зберігати у розпорядження сторони обвинувачення.

Банківські платіжні картки лише пов`язані з рахунком, що належить держателю картки, проте власником такої картки є банк-емітент, що випустив картку, а для кримінального провадження картка як річ матеріального світу значення не має, оскільки важливими відомості про рух коштів на рухунку , можуть бути отримані за її реквізитами, а сам факт вилучення карток у особи зафіксований у процесуальному документі - протоколі обшуку.

Необхідінсть арешту банківських карток для проведення огляду з метою звернення до банку для розкриття банківської таємниці, з урахуванням відсутності ознак їх як речей матеріального світу , які мають ознаки ресових доказів, не є належним робгрунтуванням арешту на них.

Указані недоліки позбавляють слідчого суддю вирішити питання про накладення арешту та мають бути усунуті.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000305 від 06 червня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2,3 ст.307 КК України повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя