Справа № 481/981/24
Провадж.№ 1-кс/481/352/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 02.06.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що у провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру за № 0000077 від 02.06.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

01.06.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 01.06.2024 об 11:01 год. невстановлена особа ввівши її в оману заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 01.06.2024 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа жіночої статі, з номеру НОМЕР_1 , яка представилася адвокатом та повідомила, що її донька спричинила дитині тілесні ушкодження (вдаривши дверями магазину) та для того, щоб її не притягували до кримінальної відповідальності, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 20000 гривень. ОСОБА_4 зазначила, що вона може перерахувати лише 10000 гривень та продовжуючи розмовляти з жінкою яка представилася адвокатом направилася до своєї знайомої ОСОБА_5 , де попросила останню позичити їй 10000 гривень та відразу їх перерахувати на банківську картку вказану невідомою жінкою. ОСОБА_5 за проханням ОСОБА_4 використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Після вказаної розмови ОСОБА_4 зателефонувала до своєї доньки ОСОБА_6 , яка їй повідомила, що подій, зазначених жінкою, яка представилась адвокатом, не було та те, що її обманули.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 гривень.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наразі виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримати інформацію та копії документів про особу, яка відкрила рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024 року за №0000077 за ч.1 ст.190 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх), з можливістю проведення виїмки у відділенні Миколаївської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: 1. відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період; 2. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; 3. повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки, та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно; 4. інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; 6. інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000077, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000077 від 04.06.2024 року, рапорт поліцейського ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області Макатьор від 01.06.2024 року, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 01.06.2023 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.06.2024 року, протокол огляду речей та документів від 02.06.2024 року, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 02.06.2024 року, скріншот з мобільного телефону, довідка онлайн розшифрування кодів та номерів свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, документи, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 7-й поверх), з можливістю проведення виїмки у відділенні Миколаївської дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів за вказаний період;

- інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження компютерівта юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, a також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.06.2024 по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали до 11.08.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1