Справа № 274/5456/23
Провадження № 1-кс/0274/875/24
"22" травня 2024 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
06.05.2024 слідчий СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 : дата і час операції - 20.07.2023 о 20:05:00, сума в валюті операції -1 419.00 грн. на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, в Інтернет ресурсі, у створеному оголошення про продаж товару. 20.07.2023 року до ОСОБА_7 надійшло смс повідомлення в меседжері «Вайбер» від невідомої особи НОМЕР_2 , яка погодилася купити товар, який остання виклала на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого невідома особа надіслала ОСОБА_7 посилання, « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка вела данні своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого в останньої були перераховані грошові кошти в загальній сумі 3 419 грн., на іншу банківську картку.
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням банківських карток, а саме операції грошових переказів з картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 .
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 18.08.2023 у справі 274/5456/23 аналогічне клопотання слідчого було задоволено. Слідчим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надано тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом виготовлення на паперовому та електронному носіях (диск, флешкарта тощо), що містять інформацію по банківській операції, яка була здійснена через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_7 : дата і час операції - 20.07.2023 о 20:05:00, сума в валюті операції -1 419.00 грн. на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, ІР- адреса та всю наявну інформацію стосовно даної операції.
Між тим, у клопотанні слідчий не зазначає про цю обставину та не вказує про наслідки виконання чи причини невиконання ухвали слідчого судді від 18.08.2023.
Оскільки доступ до документів уже надавався органу досудового розслідування, у задоволенні клопотання слід відмовити, так як у слідства була можливість довести доказами обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1