Справа № 286/2347/24
У Х В А Л А

10.06.2024 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У поданому до суду клопотанні заступник начальника СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2) Розширена, детальна та повна виписка руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повний опис транзакцій, дата транзакції, сума, найменування еквайрінгу, номер картки (рахунок) відправника, номер картки (рахунок) одержувача, анкетні дані одержувача, тип транзакції;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

3) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) із використанням рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по 03.06.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

Мотивуючи тим, що 03.06.2024 до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Закусили Народицької ТГ Коростенського району про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_12 таємно викрав грошові кошти, які були переведені на невідомий рахунок, внаслідок чого йому була заподіяна матеріальна шкода.

03.06.2024 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0000207, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, на який ним здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на потерпілого ОСОБА_13 .

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ГЛОБУС (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») по всіх рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 03.06.2024.

Саме такий період потрібен з метою встановлення дати та суми нарахування грошових коштів на рахунок відкритий на ОСОБА_12 , встановлення суми та дати зняття, перерахування та відстеження подальшого руху грошових коштів, тому як потерпілий ОСОБА_13 не може вказати точний період крадіжки грошових коштів, суми заподіяної шкоди, а також надати детальну інформацію щодо вчиненого відносно нього злочину.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, у зв`язку з тим, що тимчасовий доступ до інформації здійснюється лише у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто на віддаленій відстані від місця проведення досудового розслідування, при цьому необхідний додатковий час для надходження ухвали до Банку, а також час для підготовки інформації, яка видається лише у цьому відділенні у визначені дні та час, тому є необхідним встановити строк дії ухвали 2-ва (два) місяця з дня її постановлення.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить банківську таємницю, у зв`язку з чим заступник начальника СВ просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала заяву про розгляд справи без її участі. Виклик особи, у володінні яких знаходяться такі речі і документи (інформація) за клопотанням заступника начальника СВ не здійснювався.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення такого клопотання, виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000207 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України. Дані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 03.06.2024 року до ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя с. Закусили Народицької ТГ Коростенського району про те, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_12 таємно викрав грошові кошти, які були переведені на невідомий рахунок, в наслідок чого йому була заподіяна матеріальна шкода.

З копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_13 від 04.06.2024 видно, що з кредитної банківської картки його родичом - ОСОБА_12 були викрадені грошові кошти.

З копії пояснень ОСОБА_12 від 03.06.2024 видно, що він дійсно заволодів даними кредитної картки свого дядька ОСОБА_13 та починаючи з січня місяця 2024 року періодично користувався грошовими коштами, які перебували на кредитній картці.

З копії виписки по картці/рахунку ОСОБА_13 та довідки про рух коштів та стан рахунку ОСОБА_12 видно, що на ім`я ОСОБА_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, на який ним здійснювався переказ грошових коштів з банківського рахунку, відкритого на ОСОБА_13 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В клопотанні сторони кримінального провадження у відповідності до вимог ст.160 КПК України, крім іншого, вказано значення інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами отримати вказану інформацію неможливо. Відтак, слідчий суддя вважає, що інформація, про яку йдеться в клопотанні має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в ньому доведено можливість використання, як доказів відомостей, що будуть міститися в наданій інформації, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Тому на підставі викладеного в сукупності, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити у відділенні у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 ), документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1) Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

2) Розширена, детальна та повна виписка руху коштів по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно, із обов`язковим зазначенням:

- призначення платежу;

- дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

- повний опис транзакцій, дата транзакції, сума, найменування еквайрінгу, номер картки (рахунок) відправника, номер картки (рахунок) одержувача, анкетні дані одержувача, тип транзакції;

- номера банківських карток (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи.

- номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

3) Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) із використанням рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 у зазначений період;

4) Всі зміни, які відбувались по рахунку (банківській карті) відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

5) Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку, ІР - адреси, їх місцезнаходження (геолокація, координати) в момент вчинення транзакції по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 за період з 01.01.2024 року по 03.06.2024 включно.

6) Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 01.01.2024 по 03.06.2024 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується 10 серпня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (інформації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1