Справа № 368/557/24
УХВАЛА

Іменем України

"09" квітня 2024 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділення Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000411 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000411 від 20.02.2024 року за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України посилаючись на те, що 19.02.2024 до ч/ч ВП №1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.02.2024 на її номер мобільного зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником кібербезпеки, повідомив, що з її банківської карти АТ КБ " Приватбанк " НОМЕР_2 невідома особа розраховується в магазині " Розетка ", після чого запропонував вививести кошти аби уникнути неправомірного списання. На номер телефону ОСОБА_4 , відправлено СМС повідомленням з кодом, який вона назвала представнику кібербезпеки. Через деякий час, остання виявила списання з банківської карти АТ КБ " Приватбанк " в розмірі 38 880 грн

Дане повідомлення зареєстроване в ЖЄО ВП №1 Обухівського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 834 від 19.02.2024 року.

20.02.2024 допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , вказала, що має у користуванні банківську картку КБ АТ « Приватбанк » № НОМЕР_3 «Універсальна» та КБ АТ « Приватбанк » для виплат НОМЕР_4 .

16.02.2024 на її номер телефону зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та представився працівником кібербезпеки. Після чого повідомив, що її банківською картою «Універсальна» невідома особа розраховується в магазині « Розетка ». Даний чоловік сказав, щоб ОСОБА_4 , перетелефонувала на гарячу лінію « Приватбанк ». Набравши номер 3700 , до ОСОБА_4 , відразу надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та піднявши слухавку невідомий чоловік представився працівником банку « Приватбанк », повідомив, що з банківської карти «Універсальна» № НОМЕР_3 , потрібно терміново вивести кошти для уникнення неправомірного списання на, що потерпіла погодилася. В подальшому на її номер телефону відправляли коди-підтвердження, які вона диктувала. Через декілька хвилин ОСОБА_4 , почали надходити СМС повідомлення від « Приват 24 », про списання грошових коштів з карти «Універсальна» № НОМЕР_3 , а саме відповідно до виписки з карткового рахунку 16.02.2024 о 16 год.55 хв., здійснено переказ в розмірі 9990 грн., на карту ПриватБанк через додаток Приват 24 , одержувач: ОСОБА_5 ; 16.02.2024 о 16 год.53 хв., здійснено переказ в розмірі 17 890 грн., на карту ПриватБанк через додаток Приват 24 , одержувач: ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , вказала, що їй відомо картковий рахунок отримувача ОСОБА_5 , а саме: НОМЕР_7 . Загальна сума списаних грошових коштів з карти «Універсальна» становить 27 880 грн.

Також ОСОБА_4 , вказала, що перекази з карти НОМЕР_4 на суму 10 050 грн., та на суму 1005 грн., вона здійснила на карту АТ « Універсалбанк », а саме карту її дочки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , з умовою, що вона в подальшому перерахує їх на карту, яку продиктує представник « Приватбанк ». Отримані кошти від ОСОБА_4 , за вказівкою останньої, ОСОБА_6 , перерахувала на банківську карту № НОМЕР_8 , яку попередньо в телефонній розмові продиктував невідомий чоловік.

16.02.2024 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , перерахувала належні кошти ОСОБА_4 , в розмірі 11 000 грн., на банківську карту НОМЕР_8 .

ОСОБА_4 , надала виписку по картковому рахунку її дочки ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до якої 16.02.2024 о 19 год.53 хв., здійснено переказ грошових коштів в розмірі 11 тис.грн., на банківську карту № НОМЕР_8 .

Загальна сума списаних та перерахованих коштів становить 38 880 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що шахраї користувалися мобільними номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна », а саме: НОМЕР_9 .

У зв`язку з вище викладеним виникла необхідність в отриманні роздруківок з ІМЕІ абонентського номеру з прив`язкою до базових станцій та дзвінків нульової тривалості, в період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 по 23 год. 59 хв. 17.02.2024.

Під час досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням для отримання інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікації мобільного зв`язку:

- оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) інформацію про належність абонентського номеру НОМЕР_9 , тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер: роздруківку вхідних та вихідних дзвінків вказаних абонентів, СМС-повідомлень, в період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 по 23 год. 59 хв. 17.02.2024, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

З метою встановлення осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, встановлення можливих спільників, того що злочинці ймовірно причетні до інших майнових злочинів, та під час скоєння злочину могли користуватися стільниковим зв`язком, з метою отримання моніторингу телефонних з`єднань абонентів, які працювали в період вчинення правопорушення в зоні дії базових станцій операторів мобільного зв`язку у досудового слідства виникає необхідність у доступі до інформації, що знаходиться в ПрАТ « ВФ Україна » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідча в судове засідання надіслала клопотання в якому просить слухати справу у її відсутність, клопотання підтримує та просили його задоволити.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у зв`язку з обставинами військового стану.

Інформація доступ до якої просить надати слідча знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « Київстар », юридична та фактична адреса місця знаходження АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним злочином.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 7 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості по ст.190 ч.1 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що підтверджується заявою та письмовими поясненнями потерпілого, випискою по картковому рахунку.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 163 ч.5,6 КПК України слідчий довів, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ВФ Україна » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 : інформацію про належність абонентського номеру, тобто на яку фізичну чи юридичну особу зареєстровано абонентський номер НОМЕР_9 , роздруківку вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень, вказаного абоненту за період часу з 00 год. 00 хв. 16.02.2024 по 23 год. 59 хв. 17.02.2024, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, дату та час з`єднань, з прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту та місця знаходження абонентів «А» та «Б», інтернет трафіку, як в друкованому, так і в електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1