09.07.2024 Справа № 642/842/24
Провадження № 1-кс/642/2138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

04.07.2024 до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2024 о 13.22 год. невстановлена особа зателефонувала з номеру НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши від потерпілої коди які приходили їй на мобільний телефон з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на загальну суму 122 648 гривень з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих на ім?я заявниці, чим спричинила останній матеріальну шкоду.

13.02.2024 року під час допиту у якості потерпілої ОСОБА_5 , остання надала посвідчені виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритими на її ім?я.

При аналізі виписки вбачається, що 13.02.2024 з рахунку НОМЕР_4 відбулись чотири транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 : перша транзакція у сумі валюти операції 24 499,00 UAH - сума у валюті картки 25 356,47 сума комісії 857,47 сума знижок 0,00. Друга транзакція у сумі валюти операції 24 500 UAH, сума у валюті картки 25 357,50 сума комісії 857,50 сума знижок 0,00. Третя транзакція у сумі валюти операції 17 000 UAH, - сума у валюті картки 17595,00 сума комісії 595, 00 сума знижок 0,00. Четверта транзакція у сумі валюти операції 24 000 UAH, - сума у валюті картки 24840,00 сума комісії 840, 00 сума знижок 0,00.

Також з рахунку НОМЕР_5 відбулись дві транзакції поспіль о 10:00 год. за допомогою платіжного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_2 : Перша транзакція у сумі валюти операції 9 500,00 UAH - сума у валюті картки 9547,50 сума комісії 47,50 сума знижок 0,00.

Друга транзакція у сумі валюти операції 20 000 UAH, - сума у валюті картки 20 100 сума комісії 100,00 сума знижок 0,00.

10.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номерами банківських рахунків потерпілої, в ході якого встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_6 були списані шістьма платежами 13.02.2024 об 10:00:08 по 10:00:19 у розмірі 119 499 гривень (загальна сума) на реквізити картки платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Слідчий вказує, що за рахунком потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_7 встановлено наступний рух грошових коштів: ???13.02.2023 о 10:00:08 год. проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» у сумі 17 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . ???13.02.2023 о 10:00:08 год. проведена транзакція «Переказ«Миттєвий» у сумі 24 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . 13.02.2023 о 10:00:19 год. проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 24 499,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . 13.02.2023 о 10:00:19 год. проведена транзакція «Переказ«Миттєвий» у сумі 24 500,00

гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Крім того, слідчий вказує, що з рахунку потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_3 наступний рух грошових коштів: 13.02.2024 о 10:00:08 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» з у сумі 20 000,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 . 13.02.2024 року о 10:00:09 год. була проведена транзакція «Переказ«Миттєвий»» у сумі 9 500,00 гривень на картку платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

24.06.2024 проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за номером банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 відкритого на ім?я ОСОБА_7 , в ході якого встановлено, що за вказаною карткою відбулось зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_6 , які одразу перераховувались на інші реквізити, а саме: на банківську картку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.02.2024 о 10:46:05 - 97000 грн. та на реквізити рахунку НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 18 014 гривень.

Таким чином, відомості, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають матеріали кримінального провадження №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 11.02.2024 о 13:22 год. невстановлена особа, яка користується к.т. НОМЕР_1 , отримала доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_6 та заволоділа грошовими коштами загальною сумою 122 648 грн.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024 та прокурорам процесуальним керівникам Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова у кримінальному провадженні №0000321 від 13.02.2024 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення розрахункового рахунку НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_9 з 10.02.2024 по момент отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії постанови по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 з 10.02.2024 по момент отримання ухвали відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по розрахунковому номеру НОМЕР_9 за період часу з 10.02.2024 до моменту отримання ухвали, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з розрахункового рахунку НОМЕР_9 з 10.02.2024 по момент отримання ухвали із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунку НОМЕР_9 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю.

Роз`яснити уповноваженим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_8