Справа № 638/2852/24
Провадження № 1-кс/638/1499/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова

у складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Сектором дізнання Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000043 від 02.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що 02.02.2024 о 12:44 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.02.2024 знаходячись у с. Коровій Яр, Донецької області, Лиманського району переглядав мережу Інтернет, де наткнувся на оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_7 по номеру телефона НОМЕР_1 перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти у загальній сумі 70000 гривень, після чого продавець знову прохає переказати кошти, але останній зрозумів, що це шахраї.

Допитаний за даним фактом в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 01.02.2024 знаходячись у с. Коровій Яр, Донецької області, Лиманського району переглядав мережу Інтернет з метою знайти автомобіль, після чого натрапив на оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з продажу авто для ЗСУ, а саме автомобілю «Volkswagen Passat B6»за 1900$. Перейшовши до оголошення, ОСОБА_6 зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний, а саме НОМЕР_1 , на що підняв слухавку невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 , з яким вони далі обговорили усі деталі замовлення. Цього ж дня, через декілька годин ОСОБА_6 зателефонував продавець ОСОБА_7 та повідомив, що авто яке потерпілому сподобалося, зараз будуть відправляти на кордон Польщі з Україною, але за доставку автомобілю до кордону потрібно оплатити послуги у сумі 25000 гривень, тому ОСОБА_7 скинув потерпілому у додаток «Вайбер» банківську картку НОМЕР_2 , на що ОСОБА_6 погодився та переказав кошти на вищевказану суму на вищевказану банківську картку. Після оплати, продавець ОСОБА_7 у додатку «Вайбер» надіслав ОСОБА_6 документи на авто, його документи та відео, де автомобіль починають нібито відправляти на кордон, для підтвердження того, що він не є шахраєм. Через деякий час, приблизно о 19:00 ОСОБА_6 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що для розмитнення автомобіля у Польщі потрібні кошти у сумі 45000 гривень та сказав, що всі витрати за послуги які потерпілий оплатив, він відніме із вартості автомобілю, на що ОСОБА_6 погодився та скинув йому двома платежами 45000 гривень, а саме НОМЕР_4 з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на вищевказану банківську картку та 22500 гривень з банківської картки товариша НОМЕР_6 на іншу банківську картку, яку скинув ОСОБА_6 у додатку «Вайбер» ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_3 , так як у ОСОБА_6 був перевищений ліміт переказу через його банківську картку. Пізніше ОСОБА_7 написав, що потерпілому необхідно ще здійснити переказ коштів у сумі 45000 гривень за послуги з розмитнення автомобілю на Україні, але ОСОБА_6 більше не переказав коштів, так як почав сумніватися в усьому, бо доказів стосовно відправки автомобілю було замало, тому вирішив звернутися до співробітників поліції.

08.04.2024 року дізнавачем СД Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області був проведений тимчасовий доступ до речей та документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримано диск з інформацією. В ході аналізу отриманих даних, стосовно руху грошових коштів по банківській картці АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 було встановлено, володільця банківської картки ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка одразу після переказу коштів потерпілим ОСОБА_6 01.02.2024 о 20:15 у сумі 22500 гривень здійснила переказ коштів у сумі 22300 гривень 01.02.2024 о 20:18 на банківський рахунок НОМЕР_7 .

З відкритих джерел інформації в мережі інтернет встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_7 належить Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 01.02.2024 по 04.02.2024 з можливістю копіювання даних рахунку на носії інформації та отримання його в друкованому вигляді, а саме: до документів банківської справи, щодо відкриття банківського рахунку НОМЕР_7 документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язаний банківський рахунок, відомості щодо встановлення мобільного додатку «MyBank365» по банківському рахунку, документи, про здійснення з 01.02.2024 по 04.02.2024 фінансових операцій по банківському рахунку, документів, про рух коштів за період з 01.02.2024 по 04.02.2024 за банківським рахунком, документів з інформацією коли останній раз з банківського рахунку НОМЕР_7 відбувався переказ та зняття коштів, документів про поточний стан розрахункового рахунку.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у провадженні, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення проступок, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не з`явилась, разом із поданим клопотанням дізнавачем подано суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити в повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи дізнавача переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв`язку із наступним.

Матеріалами справи встановлено, що сектором дізнання Ізюмського районного управління поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000043, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України шахрайство.

Згідно з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 02.02.2024 року о 12:44 до Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 01.02.2024 року знаходячись у с. Коровій Яр, Донецької області, Лиманського району, переглядав мережу Інтернет, де наткнувся на оголошення про продаж автомобілю, зв`язавшись з продавцем на ім`я ОСОБА_7 по номеру телефона НОМЕР_1 , перерахував останньому на банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 кошти у загальній сумі 70000 гривень, після чого продавець знов прохає переказати кошти, але останній зрозумів, що це шахраї.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю .

Відповідно до частини 5 статті 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частин 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Вищезазначені відомості та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя доходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог частин 5, 6 статті 163 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Ізюмського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або в іншому визначеному Банком відділенні, що розташовані в м. Харкові Харківської області, по банківському рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , а саме:

- Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

- Відомості абонентських номерів мобільних операторів, на які прив`язани банківський рахунок Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , з зазначенням дати прив`язування;

- Відомості щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 з зазначення ІР- адресу, Мас-адресу, пристрою на якому, здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- Документи, про здійснення з 01.02.2024 по 04.02.2024 фінансових операцій по банківському рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ;

- Документів, про рух коштів за період з 01.02.2024 по 04.02.2024, по банківському рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Документів з інформацією коли останній раз з банківського рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 відбувався переказ та зняття коштів;

- Документів про поточний стан розрахункового рахунку Акціонерному товаристві Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо заритий, то коли і на яких підставах).

Встановити строк дії ухвали слідчого судді два місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити Акціонерному товариству банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: