Справа № 524/8358/23
Провадження № 1-кс/524/1338/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000883 від 09.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Ст. дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню провадженні №0000883 від 09.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Дізнавач клопотання обґрунтовував тим, що 08.09.2023 року до ЧЧ Кременчуцького РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.09.2023 року невідома особа, в мережі інтернет, шахрайським шляхом, під приводом надання кешбеку на біржі валют заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 18000 грн. які були перераховані на картку НОМЕР_1 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.09.2023 року гр. ОСОБА_5 знайшла в мережі інтернет оголошення про заробіток під приводом вкладень грошових коштів на біржі. Під час спілкування гр. ОСОБА_6 з особою яка має телеграм канал « ОСОБА_7 » остання повідомила, що працює з пампом монет на біржі Кракен і після вкладу через 2 години люди отримують прибуток. ОСОБА_6 дана пропозиція сподобалась і вона дізналась деталі. ОСОБА_7 їй повідомила, що для початкового вкладу необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 10000 грн. на картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 . ОСОБА_6 08.09.2023 року перерахувала на дану картку грошові кошти. Після чого ОСОБА_7 повідомила, що необхідно ще сплатити 8000 грн. для оформлення страховки. ОСОБА_6 здійснила ще переказ коштів у сумі 8000 грн.. Після перерахунку вказаної суми ОСОБА_7 повідомила, що потрібно ще 8000 грн., але ОСОБА_6 це не сподобалось і вимагала повернути сплачені нею грошові кошти. У подальшому останню заблокували у телеграм каналі.

26.10.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука справа №524/6661/23 провадження №1-кс/524/2417/23 від 18.09.2023 року у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено диск verbatim CD-R 700 mb 52x 80 min з інформацією щодо власника банківської картки на яку потерпіла перерахувала грошові кошти - НОМЕР_2 .

Під час огляду інформації про картці встановлено, що 08.09.2023 року о 11:34 грошові кошти у сумі 10000 грн. Були зараховані на картку ( НОМЕР_2 ) від потерпілої ОСОБА_9 .. У подальшому о 11:37 грошові кошти у сумі 10000 грн. були перераховані за транзакцією «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A38d44//D=617177//C= НОМЕР_3 //API=b7d3329eff227877b78208/.ID: НОМЕР_4 #MN=0602E91A#P=P2POUT#MR=A38d44».

08.09.2023 року о 17:45 грошові кошти у сумі 8000 грн. зараховуються на картку від потерпілої ОСОБА_10 о 17:46 грошові кошти у сумі 8000 грн. перераховані за транзакцією «ПЕРЕВОД НА КАРТУ ДРУГОГО БАНКА/DAS=A38d22//D=497524//C=619529//API=a6443801c475466cb0786b1b0e935070/.ID: НОМЕР_5 #MN=060412E2#P=P2PMO1#MR=A38d22».

Дізнавачу на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука від 08.11.2023 року справа №524/8358/23 провадження №1-кс/524/3017/23 надано доступ до речей і документів, а саме щодо власника банківської ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . У ході виконання ухвали слідчого судді було встановлено, що дана картка належить ОСОБА_11 . На зазнану картку 08.09.2023 року о 11:37:45 були зараховані грошові кошти переказом від А-банку в сумі 10000 грн., а о 13:59:13 в сумі 29,999 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку 08.09.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 29,999 грн. від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 08.09.2023 по 08.10.2023, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_6 у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 08.09.2023 по 09.10.2023; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 08.09.2023 по 08.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_6 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000883 від 09.09.2023 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_21 , - на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на яку 08.09.2023 року були зараховані грошові кошти в сумі 29,999 грн. від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові), документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо), відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку, інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 08.09.2023 по 08.10.2023, а також до інших рахунків клієнта банка у банківській установі з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 08.09.2023 по 08.10.2023, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування, інформацію про IP та MAC адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 08.09.2023 по 08.10.2023 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки, а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_7 , (код ЄДРПОУ -

НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1