Справа №766/458/24
н/п 1-кс/766/2996/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000011 від 04.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, які у володінні яка перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Сектором дізнання Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області здійснюється дізнання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 04.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: що 31.12.2023 року потерпілий ОСОБА_4 у застосунку «Фейсбук» побачив оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж автомобіля Toyota Hilux 2003 року. На вказаному оголошенні було вказано мобільний номер НОМЕР_1 та я зателефонувши на вказаний мобільний номер домовився про купівлю вказаного авто. Далі особа повідомила, що для купівлі вказаного автомобіля потрібно внести передоплату за розмитнення авто та доставку авто у м. Херсон. Так 01.01.2024 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів на суму 20 000 гривень на картковий рахунок який особа надала в ході листування у мобільному додатку «Ватсап» № НОМЕР_2 .

02.01.2024 року вказана особа зателефонувала та повідомила, що на таможні виникли якісь проблеми, та для розмитнення потрібно заплатити ще 40 000 грн. Так 02.01.2024 року потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку невстановленої особи № НОМЕР_3 двома транзакціями 10 000 та 30 000, на загальну суму 40 000 гривень. Після цього вказана особа зателефонувала ще раз та повідомила що потрібно ще 40 000 гривень на брокерські послуги, та тоді він зрозумів, що його ошукали. На прохання повернути кошти потерпілий отримав відмову, вказана невстановлена особа перестала виходити на зв`язок, не відповідає на повідомлення та дзвінки.

Вказаними діями невстановленої особи заявнику було завдано матеріального збитку на загальну суму 60 000 гривень.

В ході досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду по справі № 766/458/24, було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеним аналізом виїмки було встановлено, що грошові кошти з вказаного рахунку було в подальшому перераховано на банківський рахунок НОМЕР_4 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належний невстановленій особі.

Документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть вказати на особу причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню.

Доводи учасників процесу у справі.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 31.12.2023 по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку НОМЕР_4 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_5 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця рахунку, які надавались особою при відкритті рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів про зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 31.12.2023 року по дату винесення ухвали, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (за наявності).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1