Справа №295/8836/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000063 від 17.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що 15.02.2024 близько 20 год. 58. хв., невідома особа, під приводом продажу військового спорядження, використовуючи аккаунт в соціальні мережі "Instagram" з назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 12300 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 .

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 20.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківської картки №НОМЕР_2 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці №НОМЕР_2 встановлено, що 15.02.2024 о 20 год. 58 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6150 грн.

В подальшому, 15.02.2024 о 21 год. 01 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн.

16.02.2024 о 13 год. 45 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6150 грн.

Надалі, 16.02.2024 о 13 год. 49 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 в сумі 6000 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 01.04.2024 представниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом «406-ВБ від 09.04.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проаналізувавши виписку по банківській картці № НОМЕР_3 встановлено, що 15.02.2024 о 21 год. 01 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6000 грн.

В подальшому, 15.02.2024 о 21 год. 08 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 3000 грн.

15.02.2024 о 21 год. 09 хв. відбувається поповнення ігрового рахунку «SLOTOKING» на суму 3000 грн.

16.02.2024 о 13 год. 49 хв. на банківську картку здійснюється зарахування коштів в сумі 6000 грн.

Надалі, 17.02.2024 о 12 год. 54 хв., з банківської картки здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 5000 грн. та о 13 год.11 хв., того ж дня, здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаного банківського рахунку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 14.02.2024 по 14.03.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплений вище вказаний банківський рахунок або за яким використовувався в період з 14.02.2024 по 14.03.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 09.07.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1