Справа № 296/4366/24
УХВАЛА

Іменем України

про арешт майна

14 травня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 000076, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щопочинаючи з 05.01.2023 ОСОБА_5 , будучи в.о. директора Житомирського комунального книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської обласної ради (далі - ЖККГВ «Полісся» ЖОР), зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , незважаючи на розірвання договорів, які до цього були укладені з ЖККГВ «Полісся» ЖОР, протягом 2023 року продовжив надавати послуги з друку (на шкоду ЖККГВ «Полісся» ЖОР) періодичних видань наступним газетам:

- ТОВ «Інформаційний центр Редакція газети «Прапор» ();

- ТОВ «Редакція газети «Життя Чуднівщини» ();

- ТОВ «Редакція газети Перемога» ();

- ПП «Редакція газети «Новий день» - Любар» ();

- ТОВ «Редакція газети «Народна трибуна» ();

- ТОВ «Редакція газети «Романівський вісник» ().

В цей же час, договори на оплату вказаних послуг з друку газет на початку 2023 року були переукладені з ФОП ОСОБА_6 , за що останній отримував на власні банківські рахунки грошові кошти за виконання поліграфічних робіт, які фактично здійснювались на ЖККГВ «Полісся» ЖОР. Вказані дії підтверджуються фінансовою документацією (про перерахування коштів на ФОП ОСОБА_6 ) та вихідними відомостями газет (тираж та місце друку - ЖККГВ «Полісся» ЖОР).

Встановлено, що за період з 05.01.2022 по теперішній час вищевказані періодичні видання перерахували, відповідно до укладених договорів, на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 488 295 гривень, які, відповідно до попередньої домовленості не надійшли на рахунки комунального підприємства (де фактично друкувались) та були розподілені між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що спричинило тяжкі наслідки.

09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Корольровського районного суду м. Житомира будо проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області наступні речі/предмети:

- дві копії розпоряджень Житомирської обласної ради від 22.12.2022 за № 548-к та № 547-к, Наказ № 27 ЖККГВ «Полісся» від 28.09.2021, Наказ № 2-к ЖККГВ «Полісся» від 09.01.2020р., блокнот із чорновими записами, рахунки№ НОМЕР_1 та № 044 ФОп ОСОБА_8 від ФОП ОСОБА_9 , паперова папка «Для паперів» із наступники документами: каса квитанції, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 74 аркушах; Розписка ОСОБА_10 від 26.08.21 рік, квитанції надходжень, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 24 аркушах; Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, заяви-розрахунки, витяги з Пенсійного Фонду, виписки з АТ «Приват Банк», відомості розподілу виплат КП ЖК КГВ Полісся, розрахункові листи ЖК КГВ «Полісся» на 23 аркушах; Відомості про розподіл виплат КП ЖК КГВ «Полісся» на 35 аркушах; Виписки АТ «Приват Банк» на Видавництво Полісся ЄРДПОУ 13545505, квитанції КП ЖК КГВ Полісся за 2022 рік та 2023 рік на 16 аркушах; Червона папка із наявними в ній чорновими записами на аркушах паперу формату А4, розрахункові відомості Житомирського комунального книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської обласної ради, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, довідки про доходи, розпорядження ЖККГВ «Полісся» від 26.02.2021 р. та 29.01.2021 р.

-ноутбук Samsung моделі NP300E5A-S01UA s/n HKAV93QB900171V (sep.2011), в корпусі сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

Підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 09.05.2024 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що підставою та метою накладення арешту на майно є збереження речових доказів, оскільки відповідно до постанови слідчого від 09.05.2024 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000076 від 29.11.2023.

З метою збереження речових доказів, слідчий просить накласти на вказане майно арешт, оскільки зазначені речові докази, можуть містити відомості, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки будуть використані в подальшому для доказування фактів та обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання просить задовольнити.

Власник майна ОСОБА_7 подала до суду заперечення щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на її власний Ноутбук Samsung моделі NP300E5A-S01UA.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Під час судового розгляду клопотання слідчий суддя встановив, шо СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом, щопочинаючи з 05.01.2023 ОСОБА_5 , будучи в.о. директора Житомирського комунального книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської обласної ради (далі - ЖККГВ «Полісся» ЖОР), зловживаючи своїм службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та ОСОБА_6 , незважаючи на розірвання договорів, які до цього були укладені з ЖККГВ «Полісся» ЖОР, протягом 2023 року продовжив надавати послуги з друку.

09.05.2024 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Корольровського районного суду м. Житомира будо проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 в ході якого виявлено та вилучено до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Житомирській області наступні речі/предмети:

- дві копії розпоряджень Житомирської обласної ради від 22.12.2022 за № 548-к та № 547-к, Наказ № 27 ЖККГВ «Полісся» від 28.09.2021, Наказ № 2-к ЖККГВ «Полісся» від 09.01.2020р., блокнот із чорновими записами, рахунки№ НОМЕР_1 та № 044 ФОп ОСОБА_8 від ФОП ОСОБА_9 , паперова папка «Для паперів» із наступники документами: каса квитанції, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 74 аркушах; Розписка ОСОБА_10 від 26.08.21 рік, квитанції надходжень, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 24 аркушах; Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, заяви-розрахунки, витяги з Пенсійного Фонду, виписки з АТ «Приват Банк», відомості розподілу виплат КП ЖК КГВ Полісся, розрахункові листи ЖК КГВ «Полісся» на 23 аркушах; Відомості про розподіл виплат КП ЖК КГВ «Полісся» на 35 аркушах; Виписки АТ «Приват Банк» на Видавництво Полісся ЄРДПОУ 13545505, квитанції КП ЖК КГВ Полісся за 2022 рік та 2023 рік на 16 аркушах; Червона папка із наявними в ній чорновими записами на аркушах паперу формату А4, розрахункові відомості Житомирського комунального книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської обласної ради, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, довідки про доходи, розпорядження ЖККГВ «Полісся» від 26.02.2021 р. та 29.01.2021 р.

-ноутбук Samsung моделі NP300E5A-S01UA s/n HKAV93QB900171V (sep.2011), в корпусі сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.

Відповідно до постанови слідчого від 09.05.2024 перелічені вище речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000076 від 29.11.2023.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно вказане в клопотанні.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт речового доказу, з метою його збереження слідчий суддя не вбачає, адже під час судового розгляду докази оцінюються безпосередньо судом.

Крім того, ноутбук Samsung моделі NP300E5A-S01UA s/n HKAV93QB900171V (sep.2011), в корпусі сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм до нього теж відповідає критеріям речового доказу, оскільки на ньому могли виготовлятися документи, і лише після його огляду спеціалістом, чи після проведення відповідної експертизи він може бути повернутий власнику, а тому заперечення власника є необгрунтованими.

З огляду на обставини вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховування та зникнення майна та насамперед збереження речового доказу, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання про накладення арешту на майно.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000076 від 29.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовільнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 09.05.2024 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дві копії розпоряджень Житомирської обласної ради від 22.12.2022 за № 548-к та № 547-к, Наказ № 27 ЖККГВ «Полісся» від 28.09.2021, Наказ № 2-к ЖККГВ «Полісся» від 09.01.2020р., блокнот із чорновими записами, рахунки№ НОМЕР_1 та № 044 ФОп ОСОБА_8 від ФОП ОСОБА_9 , паперова папка «Для паперів» із наступники документами: каса квитанції, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 74 аркушах; Розписка ОСОБА_10 від 26.08.21 рік, квитанції надходжень, прибуткові касові ордери, видаткові касові ордери за 2021 рік на 24 аркушах; Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, заяви-розрахунки, витяги з Пенсійного Фонду, виписки з АТ «Приват Банк», відомості розподілу виплат КП ЖК КГВ Полісся, розрахункові листи ЖК КГВ «Полісся» на 23 аркушах; Відомості про розподіл виплат КП ЖК КГВ «Полісся» на 35 аркушах; Виписки АТ «Приват Банк» на Видавництво Полісся ЄРДПОУ 13545505, квитанції КП ЖК КГВ Полісся за 2022 рік та 2023 рік на 16 аркушах; Червона папка із наявними в ній чорновими записами на аркушах паперу формату А4, розрахункові відомості Житомирського комунального книжково-газетного видавництва «Полісся» Житомирської обласної ради, видаткові накладні, прибуткові касові ордери, довідки про доходи, розпорядження ЖККГВ «Полісся» від 26.02.2021 р. та 29.01.2021 р.

- ноутбук Samsung моделі NP300E5A-S01UA s/n HKAV93QB900171V (sep.2011), в корпусі сіро-чорного кольору із зарядним пристроєм до нього;

заборонивши користування, розпорядження та відчуження вказаного майна

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 14.05.2024

Слідчий суддя ОСОБА_1