Справа № 396/357/24
Провадження № 1-кс/396/328/24
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2024 о 10:05 год з банківського карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відбулося несанкціоноване зняття коштів в сумі 930 грн, якому передувало те, що 06.02.2024 у вечірній час, невідома особа з метою протиправного заволодіння грошовими коштами користувача месенджеру «Viber» облікового запису ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, з облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентського номера мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та технологій мобільного доступу до всесвітньої мережі Інтернет, написала обліковому запису ОСОБА_5 в особистих повідомленнях під приводом покупця, надіславши фішингове посилання за яким, як запевняла невідома особа, мала відбутись перевірка на справжність картки продавця ОСОБА_5 . Не здогадуючись про злочинні наміри невідомої особи, будучи впевненою в добропорядності та правомірності дій останньої, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням, де ввела реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 . Після вказаних дій, виникла необхідність у відновленні облікового запису у месенджері «Viber» ОСОБА_5 . Оскільки, на картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 знаходилась мінімальна сума коштів, тому не відразу ж відбулося несанкціоноване зняття коштів, а лише згодом 17.02.2024 коли сума становила 930 грн. Таким чином, злочинними діями невідомої особи, ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на суму 930 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 930 грн.
27.03.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 26.02.2024 справа №396/357/24, провадження № 1-кс/396/77/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, в ході аналізу якої встановлено, що 17.02.2024 відбувся переказ коштів в сумі 930 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить невідомій особі (шахраєві).
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру карткового рахунку, встановлено, що рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
17.05.2024 відповідно до вимог ухвали слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області від 17.04.2024 справа №396/357/24, провадження № 1-кс/396/177/24 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації по рахунку НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , в ході аналізу якої встановлено, що 17.02.2024 о 10:05 год на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло зарахування коштів в сумі 930 грн з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та в подальшому 17.02.2024 о 11:05 годині з вказаного рахунку належного ОСОБА_6 відбувся перерахунок коштів на загальну суму 3 900 грн, зокрема частка отриманих в незаконний спосіб коштів в сумі 930 грн належних ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 належний ОСОБА_7 .
Відповідно до отриманої інформації, а саме сервісу визначення банку по номеру карткового рахунку, встановлено, що рахунок НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, з метою встановлення причетності ОСОБА_7 до вчинення вказаного злочину, який заволодів коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім`я ОСОБА_7 , інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 17.02.2024 по 31.03.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 17.02.2024 по 31.03.2024
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 11.07.2024 року по 10.08.2024 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1