Справа № 676/2460/24
Номер провадження 1-кс/676/644/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам`янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 21 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001970, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14 грудня 2023 року по термін дії ухвали суду.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 15 грудня 2023 року ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Кам`янці-Подільському, на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов на оголошення про пригін автомобіля із закордону, після чого невстановлена особа в період часу з 16 грудня 2023 року по 20 грудня 2023 року використовуючи т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шахрайським шляхом, під приводом пригону на територію України автомобіля марки BMW моделі 5 series, заволоділа грошовими коштами в сумі 155000 гривень які були перераховані на картку № НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 21 грудня 2023 року слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001970, відомості якого внесено до ЄРДР, за фактом таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 15 грудня 2023 року на Інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він зайшов на оголошення про пригін автомобіля з-за закордону та зателефонував за № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошені. Почав спілкуватись із невстановленою особою чоловічої статі, яка повідомила йому, що може пригнати автомобіль марки BMW моделі 5 із Німеччини та сказав писати йому у месенджер «Viber» за № НОМЕР_2 . Вони почали спілкуватись у месенджері та домовились про пригон автомобіля марки BMW моделі 5 series за 1400 доларів США, проте домовились про розстрочку на 1 місяць та потрібно було відправити йому перший внесок в сумі 27 500 гривень на картку № НОМЕР_1 . Він надіслав потерпілому свій паспорт гр. України на ім`я ОСОБА_6 . 16 грудня 2023 року близько 16:08 год. ОСОБА_5 перерахував із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 27500 гривень на картку № НОМЕР_1 та дана особа сказала, що їде за даним автомобілем. На наступний день він написав, що вже на кордоні та йому потрібно грошові кошти в сумі 52500 гривень за розмитнення автомобіля. 19 грудня 2023 року близько 09:56 год. потерпілий перерахував грошові кошти. Потім він написав, що потрібно зробити екологічний сертифікат та треба йому перерахувати, ще 50000 гривень. ОСОБА_5 повідомив, що грошових коштів не перерахує поки не побачить автомобіль, та вирішив поїхати на кордон України з Польщею.

20 грудня 2023 року близько 04:00 год. він приїхав із своєю дружиною ОСОБА_7 на пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Близько 08:00 год. вони пішли із дружиною до кордону проте їх не пропустили без закордонного паспорту та потерпілий перерахував близько 11:32 год. із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку № НОМЕР_1 . Потім ОСОБА_8 повідомив, що потерпілому потрібно перерахувати решту коштів за автомобіль оскільки йому потрібно розрахуватися із водієм та за автовоз. Близько 13:44 год. потерпілий із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , перерахував грошові кошти в сумі 25000 гривень на картку № НОМЕР_1 . ОСОБА_8 повідомив, що через годину автомобіль переїде кордон. ОСОБА_5 перебував на кордоні та час від часу дзвонив та писав ОСОБА_8 . Приблизно через 6 годин він повідомив, що потрібно йому перерахувати 57500 гривень за прострочену декларацію. Потерпілий повідомив йому, що ніяких коштів не переведе більше. Після чого потерпілий поїхав додому та у Львівській області дружина зателефонувала на службу « НОМЕР_6 », повідомивши про шахрайство.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001970 від 21 грудня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може. Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та в яких міститься інформація про здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому, та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), фото та відео зображень проведених операцій з них, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій за період часу з 14 грудня 2023 року по термін дії ухвали суду 09 травня 2024 року включно,а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до документів, що містять вищевказану інформацію, із можливістю ознайомитися із ними та провести вилучення копій (в тому числі електронних) цих документів.

Встановити строк дії ухвали з 09 квітня до 09 травня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1