Справа №463/2387/24
Провадження №1-кс/463/3998/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняслідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: оригінали листів, пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану поданих до ЛОВА для внесення осіб в систему «Шлях», списки (переліки) водіїв із зазначенням транспортних засобів, які були подані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження внесення таких у систему «Шлях» на період воєнного стану в Україні, оригінали наказів та листів ЛОВА щодо прийняття рішення про внесення осіб в систему «Шлях», оригінали списків осіб яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісій з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, прохання та листи державних та громадських підприємств про допомогу, в умовах правового режиму воєнного стану, оригінали міжнародних звернень країн ЄС щодо надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, перелік (списки) автомобілів та гуманітарних вантажів які будуть доставленні в Україну в умовах правового режиму воєнного стану, трудові договори укладені з водіями, які здійснюють перевезення осіб через державний кордон, документи або їх копії на інших осіб, які переткнули державний кордон використовуючи систему «Шлях» та не повернулись, оригінали вільних взірців підпису ОСОБА_5 у кількості 15-20 шт., вільні взірці відтиску печатки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15-20 шт., завірена копія статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на призначення та звільнення осіб які працюють у вказаній ГО, посадові обов`язки директора.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000069 від 29.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи державної установи, діючи за попередньою змовою із представниками ГО, організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України.

04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова від 02.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до оригіналів документів та речових доказів які знаходяться в матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000417 від 03.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190; ч. 2 ст. 332 КК України, з можливістю їх вилучення.

Під час проведення аналізу та вивчення вилучених документів та речових доказів встановлено, що дане провадження розслідувалось за фактом заволодіння грошовими коштами посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом шахрайства, під приводом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення багатофункціонального торгово-розважального комплексу на АДРЕСА_2 та торгового комплексу на АДРЕСА_3 заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_8 в сумі 120 та 50 тис. доларів США.

Під час розслідування вказаного кримінального правопорушення, 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 22.05.2023, слідчим проведено обшук в офісних приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та які у своїй діяльності використовує ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки Iphone 13, білого кольору, IMEI1 НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 ;

- мобільний телефон марки Iphone 13, чорного кольору, IMEI52423, IMEI2 НОМЕР_5 , із сім карткою мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за номером НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 ;

- та іншу документацію.

Після чого 22.06.2023 слідчим отримано ухвалу Галицького районного суду міста Львова про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до вилучених мобільних телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . В подальшому на виконання вказаної ухвали було складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів від 05.07.2023 та 06.07.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до телефонів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 встановлено, листування між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами в ході яких співрозмовники обмінюються документами що необхідні особам для виїзду закордон під час воєнного стану, також співрозмовники обговорюють оформлення даних документів, види, порядок їх передачі та виготовлення. Також у даних листуваннях зображено ряд офіційних документів виданих ІНФОРМАЦІЯ_5 , Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні особами для виїзду закордон під час воєнного стану для подальшого їхнього внесення в систему «Шлях» і безперешкодного виїзду за межі території України. Що свідчить про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України або ж його сприяння наданням засобів або усуненням перешкод. Із вказаних листувань встановлено наступних осіб: « ОСОБА_9 » - особа яка працює у ІНФОРМАЦІЯ_7 ; « ОСОБА_10 » - особа яка працює на складі гуманітарної допомоги за адресою: АДРЕСА_5 ; та інших осіб.

Окрім цього слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, місця знаходження документів які слугували чи стали підставою для внесення осіб в систему «Шлях» та подальшого безперешкодного виїзду за межі території України.

В ході виконання даного доручення було здобуто наступну інформацію, що група осіб переслідуючи корисливу мету організували незаконне переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, шляхом обману та внесення недостовірних відомостей про таких осіб у листи благодійних та громадських організацій, а в подальшому надсиланням підроблених офіційних документів до обласної військової адміністрації, де за результатами їх розгляду приймалось рішення про дозвіл на виїзд за кордон таким особам.

Окрім цього встановлено адресу де можуть зберігатися документи щодо неправомірної діяльності незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України, зокрема у приміщенні реєстрації Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні копій документів слідчий мотивує тим, що такі необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1)інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2)відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3)відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4)конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5)відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6)особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7)інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8)персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9)державна таємниця.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення оригіналів просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000069. Відповідно відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надатислідчому слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливостю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів: оригінали листів, пропозицій, щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану поданих до ЛОВА для внесення осіб в систему «Шлях», списки (переліки) водіїв із зазначенням транспортних засобів, які були подані ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погодження внесення таких у систему «Шлях» на період воєнного стану в Україні, оригінали наказів та листів ЛОВА щодо прийняття рішення про внесення осіб в систему «Шлях», оригінали списків осіб яким надано право виїзду за межі України відповідно до протоколу засідання комісій з питань виїзду за межі України водіїв в умовах воєнного стану, прохання та листи державних та громадських підприємств про допомогу, в умовах правового режиму воєнного стану, оригінали міжнародних звернень країн ЄС щодо надання гуманітарної допомоги, акти приймання-передачі гуманітарної допомоги в умовах правового режиму воєнного стану в Україні, перелік (списки) автомобілів та гуманітарних вантажів які будуть доставленні в Україну в умовах правового режиму воєнного стану, трудові договори укладені з водіями, які здійснюють перевезення осіб через державний кордон, документи або їх копії на інших осіб, які переткнули державний кордон використовуючи систему «Шлях» та не повернулись, оригінали вільних взірців підпису ОСОБА_5 у кількості 15-20 шт., вільні взірці відтиску печатки Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кількості 15-20 шт., завірена копія статуту Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази на призначення та звільнення осіб які працюють у вказаній ГО, посадові обов`язки директора.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1