Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4903/24
Номер провадження 1-кс/711/1299/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2024 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

підозрюваного, власника майна ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 18.01.2023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.229, ч.3 ст.177 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про накладення арешту на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США та 50 Євро із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_1 , є загальновідомим виробником персональних та планшетних комп`ютерів, аудіо плеєрів, мобільних телефонів, навушників, силіконових чохлів, програмного забезпечення та іншої продукції, і є власником прав на численні словесні та зображувальні знаки для товарів, а також промислові зразки, що зареєстровані та охороняються відповідно до вимог міжнародних договорів, Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» для товарів різних класів Міжнародної класифікації товарів і послуг, в тому числі для товарів 09 класу, до яких, зокрема, відносяться мобільні телефони, навушники, аудіо обладнання, зарядні пристрої, комп`ютерне обладнання та інша продукція.

В Україні порядок використання знаків для товарів регулюється нормативно-правовими актами.

Відповідно до ст.420 Цивільного кодексу України фірмове (комерційне) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг) належать до об`єктів права інтелектуальної власності.

Згідно з частиною 1 статті 489 Цивільного кодексу України правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності.

Частиною 2 цієї статті передбачено, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов`язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Статтею 490 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на комерційне найменування є: право на використання комерційного найменування; право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати комерційне найменування, в тому числі забороняти таке використання; інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Так, згідно зі ст. 492 Цивільного кодексу України торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів.

Статтею 495 Цивільного кодексу України передбачено, що майновими правами інтелектуальної власності на торговельну марку є: право на використання торговельної марки, виключне право дозволяти використання торговельної марки, виключне право перешкоджати неправомірному використанню торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання, інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку належать володільцю відповідного свідоцтва, володільцю міжнародної реєстрації, особі, торговельну марку якої визнано в установленому законом порядку добре відомою, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 року № 1023-ХІІ фальсифікована продукція - це продукція, виготовлена з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи.

Згідно з п. 3 Загальної частини Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 за № 1185, контрафактна продукція продукція або примірник, які випускаються, відтворюються, публікуються, розповсюджуються, реалізуються тощо, з порушенням майнових прав інтелектуальної власності.

Частиною 4 статті 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ, передбачено, що використанням торговельної марки визнається: нанесення її на будь-який товар, для якого торговельну марку зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов`язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням торговельної марки з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування її під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої торговельну марку зареєстровано; застосування її в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Торговельна марка визнається використаною, якщо її застосовано у формі зареєстрованої торговельної марки, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованої торговельної марки лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Частиною 5 статті 16 вказаного закону передбачено, що свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим Законом: позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг; позначення, тотожне із зареєстрованою торговельною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання це позначення і торговельну марку можна сплутати, зокрема, якщо може виникнути асоціація такого позначення з торговельною маркою.

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 за № 3689-ХІІ будь-яке посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16 цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи спільно, умисно, маючи на меті систематичне отримання незаконних доходів від незаконного використання загальновідомих знаків для товарів, фірмових (комерційних) найменувань, які користуються попитом серед споживачів на території України, достовірно знаючи про те, що вони не мають права використовувати фірмове (комерційне) найменування компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а також знаки для товарів, власником яких є вказана компанія, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, до жовтня 2022 року, більш точної дати, часу та місця в ході досудового розслідування встановити не вдалося, організували та очолили групу для вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним використанням знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою отримання прибутку від продажу електронних приладів і пристроїв та аксесуарів до них (навушників, наручних годинників, кабелів живлення, зарядних пристроїв, чохлів до телефонів, ремінців для наручних смартгодинників).

До складу вказаної організованої групи у невстановлений в ході досудового розслідування час добровільно увійшли залучені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мешканці міста Черкаси Черкаської області, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Залучаючи до організованої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , організатори врахували той факт, що останні не були працевлаштовані та потребували матеріального заробітку, а тому були переконані, що вони за грошову винагороду будуть готові виконувати вказівки організаторів, спрямовані на налагодження процесу збуту на території України продукції з незаконно нанесеними на неї знаками для товарів, тобто торговельних марок компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (далі по тексту контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.)) з метою одержання доходу.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перебували у довірчих стосунках з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , довіряли їм та користувалися серед них авторитетом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 як організатори групи після залучення ними вказаних осіб для спільної злочинної діяльності, пов`язаної з незаконним використанням знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), діючи всупереч вимогам ст.ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», розуміючи, що така діяльність є протиправною, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, довели до відома всіх учасників організованої групи розроблений ними план вчинення злочинів.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 і ОСОБА_7 плану вчинення організованою групою злочинів, який схвалили усі її учасники, були розподілені ролі, функції та обов`язки кожного учасника групи, спрямовані на досягнення цього плану, що в кінцевому результаті забезпечило б збагачення учасників групи за рахунок продажу продукції із незаконним, тобто всупереч вимогам ст. ст. 16, 20 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» використанням знаків для товарів компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме зареєстрованих торговельних марок: APPLE (міжнародна реєстрація № 956402 від 01.11.2017), (міжнародна реєстрація № 1378087 від 29.09.2017), AIRPODS (міжнародна реєстрація № 1276160 від 22.09.2015), LIGHTNING (міжнародна реєстрація № 1129903), MAGSAFE (за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022), WATCH (за свідоцтвом України № НОМЕР_1 ), iPHONE (міжнародна реєстрація № 1303517 від 10.05.2016) без дозволу такої компанії.

Кожен із співучасників чітко знав свою роль та функції, спрямовані на виконання єдиного для всіх плану вчинення злочинів, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співучасників, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ініціювали, утворили вказану організовану групу, організували та керували вчиненням злочинів, спрямовували, об`єднували і координували зусилля інших членів групи на вчинення злочинів.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, тобто кожен член групи мав особисті мобільні телефони та SIM-картки з відповідними абонентськими номерами, відомими кожному із учасників групи. Також члени організованої групи в силу необхідності опрацювання фото, аудіо-, відеоматеріалів, а також в цілях конспірації при спілкуванні користувалися месенджером «WhatsApp». За допомогою такого зв`язку, а також шляхом особистих зустрічей, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 координували дії групи в цілому та кожного учасника окремо.

У цій організованій групі ОСОБА_6 відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був особою, яка створила організовану групу, керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів;

?підбір членів організованої групи;

?керівництво створеною організованою групою;

?ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів;

?розподіл та перерозподіл функціональних обов`язків членів групи;

?інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою продажу та продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

?контроль за діями членів організованої групи;

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?забезпечення групи приміщеннями з робочими місцями кожного учасника групи, місця зберігання та підготовки для подальшого продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?організація облаштування робочих місць учасників групи комп`ютерною та оргтехнікою, канцелярським приладдям;

?організація придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, оплата товару);

?визначення ціни, за якою організована група мала б продавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?організація доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) на території України ізза кордону;

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?організація забезпечення групи необхідними пакувальними матеріали для продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (клейка стрічка, паперові, ящики тощо);

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?контроль за пакуванням контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?залучення осіб, яким би здійснювалась перерахування коштів покупцями за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) членами організованої групи;

?перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) з використанням власного автомобіля;

?здійснення розподілу грошових коштів, отриманих з незаконного продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?розрахунок та видача грошової винагороди учасникам організованої групи.

ОСОБА_7 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був особою, яка утворила організовану групу та керувала нею, виконував роль організатора вчинення злочинів та їх безпосереднього виконавця, до функцій якого входило:

?створення організованої групи, об`єднання під своїм керівництвом членів організованої групи і організація вчинення злочинів;

?підбір членів організованої групи;

?керівництво створеною організованою групою;

?ініціювання здійснення певного виду злочинної діяльності, тобто незаконного використання знаків для товарів, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), а також вчинення конкретних злочинів, способу вчинення;

?розроблення та доведення до учасників групи плану вчинення злочинів, керівництво діями членів організованої групи під час вчинення злочинів;

?розподіл та перерозподіл функціональних обов`язків членів групи;

?інструктаж членів організованої групи перед вчиненням злочинів, координація їхніх дій та визначення їх послідовності під час незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою продажу та продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?забезпечення дотримання загальних правил поведінки членів групи та підтримання дисципліни;

?контроль за діями членів організованої групи;

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?забезпечення групи приміщеннями з робочими місцями кожного учасника групи, місця зберігання та підготовки для подальшого продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?організація облаштування робочих місць учасників групи комп`ютерною та оргтехнікою, канцелярськими приладдями;

?організація забезпечення групи необхідними пакувальними матеріали для продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (клейка стрічка, паперові, ящики тощо);

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання грошових коштів з платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ» від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) членами організованої групи, які надходили від покупців;

?контроль за якістю опублікованого матеріалу щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через соціальну мережу «Інстаграм»;

?написання дописів всоціальній мережі «Інстаграм» про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), який продає організована група;

?перевезення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з використанням автомобіля;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

?надання ОСОБА_6 інформації про обсяг виконаної роботи кожним з учасників організованої групи, необхідної для розрахунку їхньої грошової винагороди.

ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

?створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

?опублікуваннярекламних фото-, відеоматеріалів контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході пропонування такої продукції для продажу;

?консультування потенційних покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу;

?замовлення за вказівкою організаторів контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (ведення переговорів з постачальниками щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки);

?контроль за веденням електронного обліку контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі «SITNIKS»;

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_8 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , був виконавцем злочинів, до функцій якого входило:

?консультування покупців щодо ціни та характеристик контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) під час пропонування її для продажу та продажу;

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?передача товару покупцеві, отримання від покупця грошових коштів в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?формування та надання покупцям реквізитів для оплати за контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?відповідь на вхідні дзвінки так званого «з робочого телефону» та спілкування з покупцями в режимі голосової телефонії з приводу купівлі продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в ході її продажу;

?передача ОСОБА_6 грошових коштів, виручених від продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

?безпосередня доставка контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» в ході продажу такої продукції;

?отримання придбаної ОСОБА_6 та ОСОБА_9 контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу;

?пакування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), замовленої покупцями;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_10 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?надання у використання групи власного банківського рахунку фізичної особи-підприємця;

?проведення переговорів з покупцями в соціальній мережі «Instagram» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?формування та друк товаро-транспортних накладних для відправки покупцям замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) інформування покупців за допомогою CRM системи «SITNIKS», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно транспортної накладної для конкретного замовлення;

? зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

? спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - Direct з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_12 , відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?спілкування з потенційними покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» з приводу придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (обговорення питань якості, технічних характеристик, наявності товару, проведених акцій, ціни товару, способу доставки);

?створення замовлень товару в CRM системі «SITNIKS» в ході продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.);

? за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 - проведення переговорів з покупцями у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» по питаннях придбання ними контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) (узгодження дати відправки, способу оплати);

?за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 формування та друк товаро-транспортних накладних за допомогою CRM системи «SITNIKS», необхідних для відправки замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям;

?за дорученням організаторів у разі неможливості виконання функцій ОСОБА_10 - інформування покупців за допомогою CRM системи «SITNIKS», інтегрованою з месенджером «Viber» та внутрішнім месенджером соціальної мережі «Instagram» - «Direct», з приводу готовності товарно транспортної накладної для конкретного замовлення;

? створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

? публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу такої продукції;

? створення та публікація рекламних текстових дописів про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу вказаної продукції;

?отримання у готівковій формі грошових коштів із платіжних систем ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ», які надходили від покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 );

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

ОСОБА_13 ,відповідно до розробленого плану, з яким безпосередньо були ознайомлені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , була виконавцем злочинів, до функцій якої входило:

?створення фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу (зйомка відеороликів, фотозйомка, участь у зйомці в якості актора тощо);

? публікація фото-, відеореклами контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram», «Facebook» та на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в ході пропонування для продажу такої продукції;

? створення та публікація рекламних текстових дописів про контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в соціальній мережі «Instagram» в ході пропонування для продажу даної продукції;

?зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) з метою пропонування її для продажу та подальшого продажу.

Розроблений ОСОБА_6 та ОСОБА_7 план вчинення організованою групою злочинів, який був доведений ними до всіх учасників групи, передбачав наступне.

До початку незаконної діяльності групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали забезпечити її приміщеннями, у яких можливо було б зберігати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) та облаштувати так звані робочі місця учасників організованої групи. При цьому, організатори повинні придбати офісне обладнання (столи, стільці, комп`ютерну техніку, канцелярське приладдя).

ОСОБА_6 мав придбавати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: знаходити постачальників, проводити з ними переговори щодо виду товару, ціни, комплектації, технічних параметрів, строків поставки, здійснювати оплату за продукцію.

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 мали доставляти контрафактний товар до офісних приміщень, які використовувались організованою групою, а за необхідності до інших місць, де члени організованої групи мали забезпечити збереження товару з метою подальшої реалізації, шляхом продажу за гроші.

ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 мали забезпечити рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в мережі інтернет, а саме здійснювати зйомку рекламних відеороликів, у яких розповідати покупцям про характеристику, ціну та якість товару, переваги перед конкурентами, опубліковувати рекламні фото-, відеоматеріали в соціальних мережах «Instagram» та «Facebook», а також на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а у разі необхідності інші члени організованої групи, мали відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення в меседжері «Viber» та у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Інстаграм» - Direct, які будуть надходити від потенційних покупців контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), узгоджувати з ними умови продажу (спосіб доставки, ціну, асортимент товару, кількість товару) та створювати замовлення в CRM системі «SITNIKS».

ОСОБА_10 , використовуючи комп`ютерну техніку, в CRM системі «SITNIKS» на кожне замовлення мала формувати і роздруковувати товарно-транспортні накладні, необхідні для забезпечення доставки контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) покупцям сервісами ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта».

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , отримавши виготовлені ОСОБА_10 товарно транспортні накладні, повинні готувати контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковувати товар, наклеювати на упаковку товарно-транспортні накладні і доставляти до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки замовленого товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) реальним покупцям.

Крім того, відповідно до розробленого плану вчинення організованою групою злочинів, товар міг бути проданий безпосередньо за місцем його зберігання, при цьому функції продавця мав виконувати ОСОБА_8 (тобто спілкуючись з потенційним покупцем, отримувати від нього замовлення, обговорювати умови замовлення, ціну замовлення, терміни виконання замовлення, асортимент продукції, який є у наявності, отримувати від покупця грошові кошти та пакувати замовлений товар, безпосередньо передавати покупцю товар, та у разі вимоги готувати накладну на придбаний товар).

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 повинні здійснювати електронний облік контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) в CRM системі для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів «SITNIKS», контролювати наявність товару та інформувати організаторів щодо необхідності його поповнення.

ОСОБА_6 мавзалучати сторонніх фізичних осіб, яким би накладеним платежем здійснювались грошові перекази за продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ),з метою забезпечення можливості здійснення господарської діяльності організованою групою без реєстрації суб`єкта підприємницької діяльності, оскільки суми грошових переказів фізичним особам є лімітованимвідповідно до законодавства України.

Дані про залучених осіб ОСОБА_6 мав передавати ОСОБА_10 для використання нею цих відомостей при формуванні товарно-транспортних накладних.

Грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) мали надходити на банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , а також на відповідні особисті рахунки учасників організованої групи та залучених ОСОБА_6 третіх осіб, створені у платіжних системах ТОВ «Нова Пей» та «Поштовий переказ».

Учасники організованої групи мали обготівковувати вказані грошові кошти та передавати їх ОСОБА_6 для здійснення розподілу між усіма членами групи.

Так, ОСОБА_6 , діючи попередньо згідно з попередньо розробленим планом організованою групою 25 липня 2022 року уклав договір оренди нерухомості за № 25/07/22/3 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» код на оренду нежитлового приміщення № 12 площею 20 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ,при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 3000 гривень.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньо розробленого плану вчинення злочинів організованою групою, 10 лютого 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 10/02/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» на оренду нежитлового приміщення № 15 площею 47,6 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 7500 гривень.

Також ОСОБА_6 12 червня 2023 року уклав договір оренди нерухомості за № 12/06/2023/1 з орендодавцем - приватне підприємство «КРУПСЬКЕ» код на оренду нежитлового приміщення №12 площею 60,34 кв. м., що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 ,при цьому сплачував щомісячно орендну плату в сумі 8000 гривень.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин організували облаштування орендованих приміщень під офіси та місця для зберігання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), при цьому забезпечили кожного з учасників організованої та керованої ними групи офісними меблями, комп`ютерним обладнанням, канцелярським приладдям.

Крім того, діючи відповідно до раніше розробленого плану вчинення злочинів організованою групою за невстановлених обставин, часі та місці, ОСОБА_6 надав доступ адміністратора до Інтернет-сайту: ІНФОРМАЦІЯ_7 іншим членам організованої групи для розміщення ними рекламної інформації щодо продажу контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), оскільки члени організованої групи позиціонували свою діяльність як робота Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому ОСОБА_6 , діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, в період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023, використовуючи мобільний додаток «WhatsApp», будучи доданим до групи «BiKiBi : aleksey_riazantse», спілкуючись з невстановленою особою, на ім`я ОСОБА_18 , яка відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснював замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: смарт-годинники з назвою Apple Watch Series 8; смарт-годинники - Apple Watch Ultra; навушники - AirPods with Wireless Charging Case; навушники -AirPods Pro with Wireless Charging Case; навушники - AirPods Pro with MagSafe Charging Case; навушники - AirPods with MagSafe Charging Case; навушники -AirPods Max; зарядні пристрої - MagSafe Charger; зарядні пристрої - 20W USB-C Power Adapter; кабелі - USB-C to Lightning Cable; чохли для смартфонів - iPhone Xr Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone Xs Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 11 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 Pro Max Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 12 | 12 Pro Silicone (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 13 Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 13 Pro Max Silicone Case (Clear Case); чохли для смартфонів - iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case; чохли для смартфонів - iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе.

Вказаний товар доставлявся до України з Китайської народної республіки логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси - службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

Крім ОСОБА_6 за його або ОСОБА_7 дорученням таку контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_9 .

По прибуттю контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , переміщали та доставляли контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до орендованих приміщень № 12 та АДРЕСА_3 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 , де організована група зберігала з метою подальшого продажу на території України.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 )в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 , створили та опублікували в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 ОСОБА_17 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_13

Також організована група використовувала раніше підготовлені ОСОБА_9 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

У подальшому, у період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року, особи, які бажали придбати контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), здійснювали її замовлення, заповняючи заявку на придбання товару на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, покупці, бажаючи придбати відповідний товар, створювали заявки у вигляді особистих повідомлень акаунту «lemon_in_ua» у внутрішньому месенджері соціальної мережі «Instagram» - «Direct» та (або) замовляючи контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в режимі голосової телефонії абоненту з номером телефону НОМЕР_8 , а також надсилали повідомлення месенджером «Viber» на вказаний абонентський номер.

Організована група, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовувала CRM систему для соціальних мереж, інтернет-магазинів та маркетплейсів - «SITNIKS».

Вказана система надавала змогу учасникам групи керувати діяльністю у сфері продажу контрафактної продукції у єдиній платформі автоматизації, зокрема: отримувати замовлення з месенджерів, сайтів чи маркетплейсів; спілкуватися з клієнтами, використовуючи усі канали комунікації, які представлені в Україні; зберігати потенційних клієнтів у своїй клієнтській базі разом з історією спілкування.

CRM система «SITNIKS» інтегрує: чати та месенджери, а саме: «Facebook» (чати з бізнес-сторінок «Facebook», створення замовлень з чату, автоматичні повідомлення про статус доставки); «Viber» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Telegram» (листування, автоматичні повідомлення щодо статусів доставки, створення замовлення з чату); «Instagram» (чати з бізнес-акаунтів «Instagram», створення замовлень із чату, автоматичні сповіщення за статусами доставки); служби доставки: ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» (створення товарно-транспортних накладних, друк маркування, відстеження статусу); платіжні сервіси, а саме: АТ КБ «Приватбанк», АТ «Універсал Банк» (виписки за особистими картками, розрахунковими рахунками, призначення трансакцій на замовлення).

Заявки, які надходили через веб-сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 оброблялись ОСОБА_10 .

При цьому ОСОБА_10 , використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS» перевіряла здійснення передоплати за контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), фактичну її наявність, після чого створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні, з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленого товару через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

Заявки, які надходили в особисті повідомлення облікового запису «lemon_in_ua» у внутрішньому месенджері соціальній мережі «Instagram» - «Direct», оброблялись ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 . При цьому, вказані члени організованої групи, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», шляхом листування від імені облікового запису «lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи при цьому умови купівлі-продажу контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу, спосіб, строки та вартість доставки, і в подальшому після узгодження з конкретним покупцем всіх указаних умов, створювали замовлення в CRM системі«SITNIKS», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Зпотенційними покупцями, які бажали замовити контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), за допомогою телефону в режимі голосової телефонії переговори проводив ОСОБА_8 , при цьому останній узгоджував з покупцями найменування товару, його ціну та кількість, характеристику, форми оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому після узгодження всіх умов купівлі продажу товару з конкретним покупцем і авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», створював замовлення у вищевказаній системі, при цьому, вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Заявки, які надходили від потенційних покупців у вигляді текстових повідомлень на абонентський номер телефону НОМЕР_8 через месенджер «Viber»,оброблялись ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 . При цьому, вони, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись у CRM системі - «SITNIKS», шляхом надсилання текстових повідомлень від імені облікового запису у месенджері «Viber» (абонентський номер НОМЕР_8 ), проводили переговори з потенційними покупцями, узгоджуючи купівлю-продаж контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме найменування товару, його ціну та кількість, форму оплати, адресу доставки та спосіб доставки, і в подальшому, після узгодження всіх умов купівлі продажу товару з конкретним покупцем, створювали замовлення в CRM системі«SITNIKS», вносячи при цьому відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладеного платежу, дані про адресу та спосіб доставки.

Після створення учасниками організованої групи таких замовлень контрафактного товару ОСОБА_10 , діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп`ютерну техніку, та, авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS», перевіривши здійснення передоплати товару, створювала та роздруковувала товаро-транспортні накладні з метою забезпечення подальшої відправки покупцям замовленої контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) через служби доставки ТОВ «Нова Пошта» або АТ «УкрПошта».

У серпні 2023 року, точного періоду часу в ході досудового розслідування не встановлено, через неможливість ОСОБА_10 виконувати її функцій, формування та друк товаро-транспортних накладних здійснювала ОСОБА_12 .

В подальшому, діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , отримавши виготовлені ОСОБА_10 або ОСОБА_12 товарно транспортні накладні, готували контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для відправки, зокрема: упаковували її, наклеювали товарно-транспортну накладну і доставляли до відділень ТОВ «Нова Пошта» та АТ «УкрПошта» для подальшої доставки покупцям замовленого ними товару.

При спілкуванні між собою члени організованої групи застосовували умовні терміни відомі кожному, зокрема: грошові кошти, які отримував кожний із учасників групи називали «зарплатою», навушники, які реалізовувались групою під назвою «AirPods Max» - «MAX»; навушники під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - «Pro»; смартгодинники під назвою «Apple Watch Ultra» - «Ultra»; смарт-годинники під назвою «GS8 mini SMART WATCH» - «GS8»; CRM систему«SITNIKS» - «SITNIKS»; внутрішній месенджер соціальної мережі «Instagram» - «Direct».

Крім того, відповідно до розробленого плану, у період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023 контрафактна продукціякомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) організованою групою продавалась безпосередньо за місцем її зберігання, а саме в орендованому приміщенні № 15, що знаходиться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому функції продавця виконував ОСОБА_8 , тобто він, спілкуючись з потенційним покупцем, отримував від нього замовлення конкретної контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), обговорював її асортимент, який є у наявності, кількість та ціну товару, терміни виконання замовлення, отримував від покупця грошові кошти, пакував замовлений товар та безпосередньо передавав його покупцю. При цьому ОСОБА_8 створював замовлення в CRM системі«SITNIKS», вносячи відомості про отримувача товару (прізвище, ім`я по-батькові), його контактний номер телефону, назву замовленого товару (продукту), його кількість, суму знижки, суму передоплати, суму накладного платежу, дані про спосіб доставки. На вимогу покупця готував накладну на придбану контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.). Грошові кошти, отримані ОСОБА_8 за продану таку продукцію, він передавав ОСОБА_6 .

Крім того, грошові кошти за продаж організованою групою контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), надходили на банківські рахунки, а саме: розрахунковий рахунок НОМЕР_9 , відкритий у АТ «Універсал Банк», який належить ОСОБА_6 ,на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_7 , який відкритий у АТ «Універсал Банк», на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ «Приватбанк», а також у випадку здійснення покупцями оплати за товар накладеним платежем грошові кошти надходили на особисті банківські рахунки членів організованої групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та залучених ОСОБА_6 . фізичних осіб, зокрема ОСОБА_19 .

Діючи згідно з розробленим планом вчинення злочинів організованою групою, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також ОСОБА_6 обготівковували грошові кошти у пунктах надання фінансових послуг ТОВ «Нова Пей», при цьому останній на підставі довіреності від 11.09.2023 отримував грошові кошти (перекази) від імені ОСОБА_19 .

Грошові кошти, отримані у вищевказаний спосіб, ОСОБА_6 розподіляв в різних частинах між учасниками організованої групи (порядок розподілу в ході досудового розслідування не встановлено).

В ході досудового розслідування не встановлено загального розміру грошових коштів, здобутих організованою групою в період її діяльності внаслідок незаконного використання знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок, власником яких є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.), як і не встановлено загального розміру такого прибутку, отриманого кожним із учасників організованої групи.

Злочинні дії організованої ОСОБА_6 та ОСОБА_7 групи припинені правоохоронними органами 18.10.2023 за результатами проведення обшуків за місцем проживання учасників групи, місцем зберігання та реалізації продукції з незаконно нанесеними зареєстрованими торговельними марками компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

Так, за описаним вище способом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст.ст.424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.09.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_7 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 18.09.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: навушників, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple» та чохли на футляри для бездротових навушників, на упаковці яких маються позначення «AirPods».

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.09.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 18.09.2023за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 18 вересня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_9 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_17 та ІНФОРМАЦІЯ_17 . Посилання на вказані відеоролики в ході пропонування вказаних товарів для продажу за невстановлених обставин були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . В цих відеороликах ОСОБА_9 демонстрував вироби, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple».

У подальшому, 18.09.2023 близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_20 , який прийняв участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до міста Сміла Черкаської області на автомобілі марки «Шкода», не виходячи з нього, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », однак на дзвінок ніхто не відповів і виклик залишився без відповіді.

В подальшому, 18.09.2023 близько 11 години 31 хвилина ОСОБА_20 месенджером «Viber» надіслав текстове повідомлення про спробу додзвонитися, на що у відповідь отримав текстове повідомлення: «Доброго дня. Зателефонуйте на номер НОМЕР_16 ».

Так, 18.09.2023 близько 11 години 33 хвилини ОСОБА_20 здійснив телефонний дзвінок з власного мобільного телефону з абонентського номеру НОМЕР_17 на абонентський номер НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_8 .

В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_8 та ОСОБА_20 , останній поцікавився про наявність навушників з назвою «AIRPODS Pro 2», які вказані в дописах облікового запису «Lemon_in_ua» в соціальній мережі «Instagram». На що ОСОБА_8 повідомив про наявність таких навушників та вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про упакування, яке відповідає оригіналу та характеристику пропонованого товару.

В ході розмови ОСОБА_8 поінформував ОСОБА_20 про готовність продажу 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2» та можливу знижку на доставці замовленої контрафактної продукції, а також вказав, що реквізити для оплати відправлять на месенджер «Viber».

18.09.2023 в період часу з 11 години 37 хвилин по 11 годину 39 хвилин з абонентського номеру НОМЕР_15 , який є контактним номером інтернет магазину «Лимон», на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_20 , надійшли наступні повідомлення: «До сплати 27445», « НОМЕР_19 », «Монобанк Новицький Артем».

В подальшому, 18.09.2023 об 11 годині 48 хвилин, після отриманих реквізитів на оплату контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), ОСОБА_20 прибув до найближчого відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, де спробував здійснити оплату замовленого товару, однак йому було відмовлено працівником банку у зв`язку з ненаданням повних реквізитів для оплати.

18.09.2023 об 11 годині 51 хвилину ОСОБА_20 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_8 про необхідність надання розрахункового рахунку на оплату замовленої контрафактної продукції - 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2», після чого наабонентський номер НОМЕР_17 месенджера «Viber» прийшло повідомлення з даними для оплати: «Одержувач: ФОП ОСОБА_10 , ЄДРПОУ: НОМЕР_20 » розрахунковий рахунок№ НОМЕР_10 , АТ «УНІВЕРСАЛБАНК».

В подальшому, 18.09.2023 о 12 годині 14 хвилин ОСОБА_20 , перебуваючи в приміщенні відділення АТ КБ «Приват Банк» за адресою: Черкаська область, м. Сміла, бульвар графа О.Бобринського, 9, у касі вищевказаного відділення здійснив платіжну операцію на загальну суму 27 719 грн 45 копійок, з якої 27 445 грн здійснив оплату за придбану контрафактну продукцію, а саме: 11 комплектів навушників «AIRPODS Pro 2». Грошові кошти в сумі 274 грн 45 копійок ОСОБА_20 були витрачені на оплату комісії за проведену платіжну операцію.

Після цього працівник банку видав ОСОБА_20 квитанцію № 0.0..1, фото якої останній того ж дня о 12 годині 16 хвилин месенджером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 у якості підтвердження оплати за придбану контрафактну продукцію.

18.09.2023 о 12 годині 18 хвилин ОСОБА_20 меседжером «Viber» відправив на абонентський номер НОМЕР_15 текстове повідомлення, в якому зазначив дані отримувача товару та адресу доставки: «Нова Пошта. Черкаська область, Сміла №4, ОСОБА_20 . номер - ».

Також у вищевказаний час та дату ОСОБА_20 зателефонував на абонентський номер НОМЕР_18 та в режимі голосової телефонії поінформував ОСОБА_8 про здійснення оплати за замовлену контрафактну продукцію, на що останній повідомив, що після зарахування грошових коштів ОСОБА_20 надішлють смсповідомлення про готовність товару до відправки із зазначенням номеру товаро-транспортної накладної.

ОСОБА_8 , авторизувавшись у CRM системі «SITNIKS», створив замовлення у вищевказаній системі, при цьому вніс відомості про отримувача товару ( ОСОБА_20 ), його контактний номер телефону ( НОМЕР_17 ), назву замовленої продукції (продукту) («AIRPODS Pro 2 Airoha AE (sku-13262495)»), його кількість (11), суму знижки (0), суму передоплати (27445 грн), суму накладеного платежу (0), дані про адресу та спосіб доставки, які вказав ОСОБА_20 .

Після створення вказаного замовленої контрафактної продукції ОСОБА_10 , 18.09.2023 не пізніше 12 години 19 хвилин, точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи згідно з попередньо розробленим організаторами планом вчинення злочинів, який передбачав розподіл функцій кожного її члена, спрямованих на досягнення цього плану, використовуючи комп`ютерну техніку та авторизувавшись в системі CRM - «SITNIKS», перевіривши здійснення передоплати товару, створила та роздруковувала товарно-транспортну накладну № 1020 з метою подальшої відправки покупцю службою доставки ТОВ «Нова Пошта» замовленої контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.).

У подальшому, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин замовлену ОСОБА_20 контрафактну продукцію 18.09.2023 в період часу з 12 години 19 хвилин по 20 годину було доставлено до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, звідки відправлене покупцю до відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а.

19.09.2023 о 08 годині 50 хвилин на абонентський номер НОМЕР_17 , який належить ОСОБА_20 надійшло наступне смс-повідомлення від ТОВ «Нова Пошта», а саме: «Posylka 1020 vid Lemon_in_ua prybula u viddilennia 4 m.Smila. Do splaty 0 hrn. Zberihannia za vymohoiu vidpravnuka do 26.09.».

В подальшому, 19.09.2023 близько 17 годин 00 хвилин ОСОБА_20 прибув до приміщення відділення № 4 ТОВ «Нової Пошти», розташованого за адресою: Черкаська області, м. Сміла, вул. Мічуріна, 2-а, де цього ж дня о 17 годині 17 хвилин отримав посилку № 1020, що надійшла від імені ОСОБА_6 з відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», що розташоване за адресою: Черкаська область, місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, 19, а саме: 11 комплектів навушників та 11 комплектів чохлів на футляр для бездротових навушників, рекламна продукція цукерки та сертифікати, які дають право на знижку при покупці товару в магазині «Лимон», упаковані до картонної коробки, заклеєної клейкою стрічкою інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та з наклеєною експрес накладною №1020.

В подальшому, 19.09.2023 о 17 годині 17 хвилин ОСОБА_20 добровільно видав вказану посилку працівникам поліції.

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 18.09.2023, містить наступні позначення:

- позначення , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- позначення «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі.

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 210 815 (двісті десять тисяч вісімсот п`ятнадцять гривень 00 копійок).

Крім того, за описаним вище способом ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносини, які передбачені ст.ст.424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 10.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів власником яких є компанія Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією за № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, № 322083 від 13.07.2022 № 1129903, чим заподіяли зазначеній юридичній особі матеріальної шкоди за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_7 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 10.10.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером телефону НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме: навушників, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»; зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning».

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 10.10.2023, доставку вказаної продукції з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси службою доставки ТОВ «Нова Пошта».

У подальшому, не пізніше 10.10.2023за невстановлених обставин вказану контрафактну продукцію доставлено до офісу № 15, що розташований на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, разом, з корисливих мотивів, згідно з єдиним попередньо розробленим планом вчинення злочинів та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення цього плану, зберігали її з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

В період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року організована група, пропонуючи контрафактну продукцію для продажу, використовувала виготовлені за невстановлених обставин ОСОБА_9 . відеоролики, опубліковані 21.01.2022 та 24.12.2021 в мережі Інтернет на каналі з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 »відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за посиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_17 та

ІНФОРМАЦІЯ_17 . Посилання на вказані відеоролики в ході пропонування вказаних товарів для продажу за невстановлених обставин були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 . В цих відеороликах ОСОБА_9 демонстрував вироби, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple».

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 10.10.2023 пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу, тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe» та навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»ОСОБА_17 створила та опублікувала в мережі Інтернет наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ID: НОМЕР_6 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 , здійснюючи пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу створили та опублікували в мережі Інтернет в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» допис, в якому містились фотоматеріали та текстове оголошення про продаж навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple», зокрема за наступним посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Також, в період часу з вересня 2022 року по 10 жовтня 2023 року пропонуючи для продажу зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe», ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування вказаної контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в мережі Інтернет, а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

У подальшому, 10.10.2023 близько 09 години 30 хвилин ОСОБА_20 , який прийняв участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у виді контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки, прибувши до будинку АДРЕСА_5 здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_15 , який є контактним номером Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В ході розмови, яка відбувалась в режимі голосової телефонії між ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , останній поінформував ОСОБА_20 як пройти до Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Того ж дня, ОСОБА_20 прийшов до офісного приміщення №15 (на вхідних дверях мався цифровий напис 215), що знаходиться на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , де його зустрів ОСОБА_8 . В ході цієї зустрічі ОСОБА_20 поцікавився у ОСОБА_8 про наявність для придбання товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме навушників останньої та якісної моделі. ОСОБА_8 повідомив про наявність для продажу навушників з назвою «AIRPODS Pro 2», вказав їх ціну - 2 495 грн за один комплект, а також розповів про їхнє упакування, що відповідає оригіналу, та характеристики пропонованого товару. Підчас розмови ОСОБА_20 з ОСОБА_8 біля них був присутній ОСОБА_9 .

В ході даної розмови ОСОБА_20 повідомив ОСОБА_8 , що він має можливість придбати товар на загальну суму 28 000 грн та поцікавився про можливість зниження ціни товару.

Уподальшому, ОСОБА_8 з питанням щодо зниження ціни товару для ОСОБА_20 звернувся до ОСОБА_6 , який також перебував на той час у будівлі за адресою: АДРЕСА_2 .

Вирішивши питання про суму знижки, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 поінформували ОСОБА_20 про загальну суму грошових коштів, яку необхідно сплатити за продаж контрафактної продукції. Оскільки з названої суми залишалась решта, ОСОБА_20 поцікавився чи не може він ще докупити продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк) на залишок грошових коштів. Після цього ОСОБА_20 було підібрано зарядний пристрій з назвою «MagSafe Charger».

В подальшому, дочекавшись поки ОСОБА_8 виготовить накладну на придбання контрафактної продукціїкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк), ОСОБА_20 10.10.2023 близько 10 години 18 хвилин передав ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 28 000 грн.

Після цього ОСОБА_8 передав ОСОБА_20 придбану ним контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк), а також накладку щодо підтвердження продажу такого товару.

Уподальшому, ОСОБА_20 добровільно видав працівникам поліції накладну щодо підтвердження придбання контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк), і придбану контрафактну продукцію, а саме: 12 комплектів навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging, , «AirPods», «Apple»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою MagSafe Charger, на упаковці якого маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»; зарядний пристрій в кількості 1 комплект, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядний пристрій з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковці якого маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»; 1 кабель, який є візуально схожим з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабель з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковці якого маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning».

Продукція, придбана в результаті проведення контрольованої закупки 10.10.2023, містить наступні позначення:

- , які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «AirPods», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «Apple», які є схожими настільки, що їх можна сплутати з торгівельною маркою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.) для товарів в 9 класі;

- «MagSafe», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Lightning», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Вищевказаними умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , що полягали в незаконному використанні знаків для товарів, тобто зареєстрованих торговельних марок за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 1276160 від 22.09.2015 та № 956402 від 01.11.2017, № 1129903 та за свідоцтвом України № НОМЕР_22 , права на які належать компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), заподіяли вказаній компанії матеріальної шкоди на суму 118 315 (сто вісімнадцять тисяч триста п`ятнадцять) гривень 17 копійок.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, умисно, з корисливих мотивів, порушуючи регламентований порядок здійснення господарської діяльності та відносин, які передбачені ст. ст. 424, 426, 427, 492, 495 Цивільного кодексу України та Законом України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», якими встановлено виключне право власника користуватися і розпоряджатися за своїм розсудом зареєстрованим у встановленому порядку знаком для товарів і послуг, забороняти іншим особам використовувати знак без його дозволу, в період часу з кінця вересня 2022 року до 18.10.2023, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не вдалося, вчинили незаконне використання знаків для товарів компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), не отримавши у встановленому законом порядку дозволу на використання знаку для товарів, а саме торговельних марок, зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, № 956402 від 01.11.2017, № 1276160 від 22.09.2015, № 1138048, № 1129903, торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № 322083 від 13.07.2022 та № 213152, чим спричинили матеріальну шкоду компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно з попередньо розробленим ним та ОСОБА_7 планом вчинення організованою групою злочинів, виконуючи свої функції, спрямовані на досягнення цього плану, в період часу з вересня 2022 року по 18.10.2023, застосовуючи мобільний додаток «WhatsApp» та зареєстрований обліковий запис за абонентським номером НОМЕР_13 , будучи учасником групи « ІНФОРМАЦІЯ_16 », спілкуючись з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_18 , яка використовувала обліковий запис «WhatsApp» за абонентським номером телефону НОМЕР_14 та відрекомендувалась як керівник відділу з продажу компанії «BiKiBi», здійснив замовлення контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в невстановленій в ході досудового розслідування кількості, а саме:

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , «WATCH», «Apple»;

- смартгодинники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple ОСОБА_22 , , WATCH», «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 на упаковках яких маються позначення AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

На вказаній продукції за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та невстановленими особами було нанесено наступні позначення:

- , що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Apple», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «MagSafe», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «AirPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «WATCH», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «EarPods», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- «Lightning», що є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

За невстановлених в ході досудового розслідування обставин, але не пізніше 18.10.2023, доставку вказаного товару з Китайської Народної Республіки до України здійснено логістичною компанією «Сargo120» Logistics Solutions, а далі в місто Черкаси службою доставки ТОВ «НОВА Пошта».

Крім ОСОБА_6 за його або ОСОБА_7 дорученням таку контрафактну продукціюкомпанії Apple Inc. (Еппл Інк.) за невстановлених в ході досудового розслідування обставин та у невстановлених осіб замовляв ОСОБА_9 .

По прибуттю контрафактного товару компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) до відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта», за адресою: вул. Б. Вишневецького, 19, м. Черкаси, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи автомобілі, а саме: марки «VOLSKWAGEN POLO», з реєстраційним номером НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_9 , та автомобіль «VOLSKWAGEN TIGUAN», з реєстраційним номером НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , переміщали та доставляли таку продукцію до орендованих приміщень № 12 та № НОМЕР_2 , що знаходяться на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , а також до квартири за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Вказану контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), яку доставлено до офісів № №12 та 15, що розташовані на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи разом, з корисливих мотивів, в складі організованої групи та відповідно до розподілених функцій, спрямованих на досягнення єдиного плану вчинення злочинів, зберігали з метою пропонування для продажу та подальшого продажу.

Зберігання з вищевказаною метою контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) у квартирі АДРЕСА_6 здійснював ОСОБА_9 самостійно.

В період часу з вересня 2022 року по 18 жовтня 2023 року ОСОБА_9 , ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи згідно з попередньо розробленим планом вчинення організованою групою злочинів, використовуючи технічні засоби для фото-, відеозйомки, а також комп`ютерну техніку, здійснювали рекламування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) в мережі Інтернет, тобто пропонували його для продажу,а саме відзняли матеріал та змонтували відеоролики, у яких розповідали покупцям про характеристики товару, ціну, якість та переваги пропонованого товару для продажу перед конкурентами і опублікували рекламні відеоматеріали в соціальній мережі «Instagram» у вкладці «REELS» облікового запису з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ІНФОРМАЦІЯ_10 ).

Крім, того у вищевказаний період часу, ОСОБА_17 і ОСОБА_12 , діючи під контролем та керівництвом ОСОБА_7 , з метою пропонування контрафактної продукції компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) для продажу створили та опублікували в обліковому записі «Lemon_in_ua» соціальної мережі «Instagram» дописи, в яких містились текстові оголошення про продаж такої продукції та фото-, відеоматеріали, попередньо створені ОСОБА_9 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 .

Крім того, у період часу з кінця вересня 2022 по 18.10.2023 пропонуючи контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу ОСОБА_17 створила та опублікувала наступні рекламні оголошення: ID: НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ID: НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_12 ID: НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_13

Крім того, організована група при пропонуванні контрафактної продукції компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) для продажу використовувала раніше підготовлені ОСОБА_9 . рекламні відеоролики з контрафактною продукцією компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ), опубліковані 24.12.2021 та 21.01.2022 на каналі відеохостингу «YouTube» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які були опубліковані на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, 18.10.2023 в ході проведення обшуку в приміщеннях офісів № 12 та АДРЕСА_7 , що розташовані на другому поверсі за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію, зокрема:

- смартгодинники в кількості 152 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Series 8, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 8, , «WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 147 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинників з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple ОСОБА_22 , , WATCH», «Apple»;

- навушники в кількості 657 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 , на упаковках яких маються позначення AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 , , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 123 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 324 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 518 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 18 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушників з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, , «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 103 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 2 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, , «Apple», а також на пристрої маються позначення , «Apple»;

- кабелі в кількості 33 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто кабелі з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m, , «Apple», «Lightning»;

- чохли в кількості 101 штука, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів з назвою iPhone 11 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 186 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 11 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 11 Pro Max Silicone Case, ,«Apple»;

- чохли в кількості 73 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 | 12 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли в кількості 56 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 12 Pro Max Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 12 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 53 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 63 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Silicone Case, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 138 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 | 13 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 99 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 252 штуки, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 | 14 Pro Silicone Case, , «Apple»;

- чохли для смартфонів в кількості 114 штук, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто чохли для смартфонів iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple», на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Plus | 14 Pro Max Silicone Casе, , «Apple».

Крім того, 18.10.2023 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 в квартирі АДРЕСА_6 , працівниками поліції виявлено та вилучено контрафактну продукцію компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), зокрема:

- смартгодинники в кількості 46 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Series 9, на упаковках яких маються позначення Apple Watch Series 9, , « WATCH», «Apple»;

- смартгодинники в кількості 47 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто смартгодинники з назвою Apple Watch Ultra, на упаковках яких маються позначення Apple ОСОБА_22 , , « ОСОБА_23 », «Apple»;

- навушники в кількості 156 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 , на упаковках яких маються позначення AirPods ІНФОРМАЦІЯ_19 , «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 11 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with Wireless Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with Wireless Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 385 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Pro with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods Pro with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 163 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods with MagSafe Charging Case, на упаковках яких маються позначення AirPods with MagSafe Charging Case, «AirPods», «Apple», а також на кейсах та навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 14 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою AirPods Max, на упаковках яких маються позначення AirPods Max, «AirPods», «Apple», а також на навушниках маються позначення «Apple»;

- навушники в кількості 1 (один) комплект, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто навушники з назвою EarPods, на упаковках яких маються позначення «EarPods», , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 112 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою MagSafe Charger, на упаковках яких маються позначення MagSafe Charger, , «Apple», «MagSafe»;

- зарядні пристрої в кількості 25 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядні пристрої з назвою 20W USB-C Power Adapter, на упаковках яких маються позначення 20W USB-C Power Adapter, «Apple», а також на пристрої маються позначення «Apple»;

- кабелі в кількості 54 комплекти, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто пристрої з назвою USB-C to Lightning Cable 1 m, на упаковках яких маються позначення USB-C to Lightning Cable 1 m,, «Apple», «Lightning»;

- зарядні пристрої в кількості 1 комплект, які є візуально схожий з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядним пристроєм з назвою iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 13 Pro Max 20W USB-C to Lightning Cable, , «Apple»;

- зарядні пристрої в кількості 20 комплектів, які є візуально схожими з продукцією компанії Apple Inc. (Еппл Інк.), тобто зарядними пристроями з назвою iPhone 14ProMax 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable Set, на упаковках яких маються позначення iPhone 14 Pro Max 20W USB-C Power Adapter USB-C to Lightning Cable, , «Apple».

В ході досудового розслідування встановлено, що:

- позначення , що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1378087 від 29.09.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « ОСОБА_24 », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 956402 від 01.11.2017, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «MagSafe», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № 322083 від 13.07.2022, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « ОСОБА_25 », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № 1276160 від 22.09.2015, правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « ОСОБА_23 », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за свідоцтвом України № НОМЕР_1 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення «EarPods», що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_23 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.);

- позначення « ОСОБА_26 », що містяться на вищевказаній продукції, є схожими настільки, що їх можна сплутати з торговельною маркою, зареєстрованою за міжнародною реєстрацією № НОМЕР_21 , правовласником якої є компанія Apple Inc. (Еппл Інк.).

Отже, своїми умисними діями, які виразились у незаконному використанні знаків товарів Apple Inc. (Еппл Інк.), а саме торговельних марок зареєстрованих за міжнародною реєстрацією № 1378087, № 1129903, № НОМЕР_24 , № 1276160, № 1138048, № 1303517, а також торговельних марок, зареєстрованих за свідоцтвами України № 322083, № 213152 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_17 , діючи організованою групою, завдали власнику компанії Apple Inc. (Еппл Інк.) матеріальну шкоду в особливо великому розмірі в загальній сумі 27 032 041, 72 грн. (двадцять сім мільйонів тридцять дві тисячі сорок одна гривня сімдесят дві копійки).

Загальна сума матеріальної шкоди, заподіяної компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_16 внаслідок незаконного використання ними знаків для товарів, власником яких є вищевказана компанія, становить 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п`ять копійок), що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у 20388 разів перевищувало неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є матеріальною шкодою у особливо великому розмірі.

З урахуванням зібраних в ході досудового розслідування доказів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженцю м. Суми, українцю, громадянину України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ; фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 , неодруженого, працюючому фізичною особою підприємцем, раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 229 КК України, а саме у незаконному використанні знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

13.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України незаконне використання знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Встановлено, що в період часу з 10 години 21 хвилин 18.10.2023 до 14 години 04 хвилини 18.10.2023 слідчим СУ ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа № 711/7312/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено, а саме: грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро, відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 у справі № 711/7606/23 було накладено арешт майна.

В подальшому за клопотанням адвоката ОСОБА_27 слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_28 від 21.05.2024 скасувала арешт накладений ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 у справі № 711/7606/23, в частині майна вилученого від 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в частині - грошових коштів в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро 4, що підтверджує той факт, що власником даних грошових коштів є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

17.06.2024 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов цивільний позов від представників компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) на загальну суму 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п`ять копійок), відповідачем згідно з яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до частини 2 статі 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Згідно з частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням викладеного вище, слідчий за погодженням прокурора звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просить задовольнити клопотання, повідомила, що 17.06.2024 від корпорації Apple Inc. (Еппл Інк.) надійшов цивільний позов на суму 27 361 171, 35 гривень. Додала, що 13.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України незаконне використання знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі. В ході проведення обшуку було вилучено, разом із іншими речами, грошові кошти в сумі 443570 грн., 800 доларів США, 50 Євро, на які було накладено арешт. Вподальшому, ухвалою слідчого судді було скасовано арешт на ряд речових доказів та грошові кошти, що належать підозрюваному ОСОБА_6 . На момент звернення із позовом, вказані кошти підозрюваний не забрав, на момент із зверненням із клопаотанням, вказані грошові кошти перебували на спеціальному рахунку, куди були поміщені після накладення арешту, про що свідчать долучені квитанції, а валютні кошти були здані до банку на зберігання у ячейці, про що також долучені відповідні квитанції. На момент розгляду клопотання вказані кошти перебувають на зберіганні, тому доцільно накласти на них арешт з метою забезпечення стягнення матеріальної шкоди за цивільним позовом. Також додала, що адвокат в судове засідання не вийшов на зв`язок та не прибув без поважної причинии 27.06.2024, просить розглянути без участі сторони захисту та накласти арешт на грошові кошти.

Прокурор ОСОБА_3 в судовму засіданні пітримав клопотання, вказав, що кошти в гривнях перебувають на спеціальному рахунку, куди внесені слідчим, а у валюті на спеціальному відділі банку, куди здаються на зберігання слідчим після накладення арешту на них.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовму засіданні, яке відбулося 24.06.2024 заперечив проти задовлення клопотання, повідомив, що слідчий не бажає принести речові докази в судовое засідання.

27.06.2024 адвокат ОСОБА_5 звернувся із електронним листом щодо перебування в дорозі і неможливості вийти на відеоконференцію, написав, що його ОСОБА_6 повідомив про погіршення здоров`я, тому просить відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти.

В судовое засідання, яке призначене на 27.06.2024 ОСОБА_6 не зявився, жодних клоптань та повідомлень від нього не надходило.

Заслухавши пояснення сторони обвинувачення та позицію сторони захисту, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

27.06.2024 сторона захисту (адвокат ОСОБА_5 та власник майна підозрюваний ОСОБА_6 ) не зявилися без поважних причин, були завчасно повідомлені належним чином про судове засідання 24.06.2024. Була висловлена позиція як у судовому засіданні 24.06.2024 щодо необхідності відмовлення у задоволенні клопотання, а також у електронному листі, що надійшов на електронну пошту суду 27.06.2024, де була висловлена прохальна частина у відмові задоволення клопотання слідчого щодо накладення арешту. Тому було прийняте рішення про можливість продовження розгляду за оголошеної явки у відповідності до положень ч.1 ст.172 КПК України, не прибуття осіб не перешкоджає розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.229, ч.3 ст.177 КК України.

Досудовое розслідування здійснюється на підставі матеріалів, які надійшли з відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за заверненням офіційного представника компанії Apple Inc. ОСОБА_29 за фактом незаконного використання знака для товаріва і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, невстановленими особами, котрі за допомогою вейбсайту ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюють реалізацію контрафактної продукції Apple, і завдали компанії матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

Також встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Так, 13.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.229 КК України незаконне використання знака для товарів, вчиненого організованою групою, що завдало матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Встановлено, що в період часу з 10 години 21 хвилин 18.10.2023 до 14 години 04 хвилини 18.10.2023 слідчим СУ ГУНП в Черкаській області на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12.10.2023 (справа № 711/7312/23) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_9 , за результатами якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро.

24.10.2023 ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси (справа №711/7606/23) накладено арешт на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро.

21.05.2024 ухвалою слідчого судді При дніпровського районного суду м. Черкаси скасовано арешт, накладений ухвалою Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24.10.2023 у справі №711/7606/23, в частині майна вилученого від 18.10.2023 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в частині - грошових коштів в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро 4.

17.06.2024 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшов цивільний позов від представників компанії Apple Inc. ( ОСОБА_15 ) на загальну суму 27 361 171, 35 гривень (двадцять сім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сто сімдесят одна гривня тридцять п`ять копійок), відповідачем згідно з яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

18.06.2024 орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із даним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти підозрюваного з метою забезпечення цивільного позову.

Згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Відповідно до ч.ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно абзацу 2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 ст.170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, встановлено, що грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро були визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні та відповідають вимогам ст.98 КПК України, оскільки, за версією слідства, є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Вподальшому арешт було скасовано за клопотанням сторони захисту, так як було доведено на даній стадії досудового розслідування, що вказані кошти є особистим майном підозрюваного ОСОБА_6 та були здобуті на законних підставах, так як він є ФОП і здійснював продаж легальних товарів, чим і накпичив вказану суму.

Слідчий суддя визнає, що матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, та слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, запобігання можливості приховання грошових коштів наявності матеріальної шкоди та необхідності її відшкодування з огляду на цивільний позов у значну суму, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро, із забороною відчуження та розпорядження даним майном.

Вказане узгоджується положенням ч.2 ст.170 КПК України, де зазначається, що арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для накладення арешту на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США, 50 Євро, які відповідно доданої квитанції № 1 та № 2 від 27.12.2023, та прибуткового касового ордеру № 100 від 27.12.2023 знаходяться на депозиті в банківській установі, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки в судовому засіданні було встановлено, що у вказаному кримінальному провадженні заявлений цивільний позов про відшкодування завданої шкоди на загальну суму 27 361 171, 35 гривень, який приєднаний до матеріалів справи, а тому на даній стадії досудового розслідування наявні підстави для накладення арешту на зазначене в клопотанні майно відповідно до п.4 ч.2 ст.170 КПК України.

При цьому, слідчий суддя враховує і те, що у відповідності до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Додатково варте уваги, що на момент розгляду клопотання про накладення арешту на майно підозрюваного у вигляді грошових коштів, вони перебували у володінні органу досудового розслідування на законних підставах, ОСОБА_6 не звертався із процедурою повернення та отримання грошових коштів, на яке було скасовано арешт станом на момент розгляду клопотання, при цьому враховано, що судові засідання переносилися і за клопотанням сторони захисту та з інших причин, що давало змогу здійснити належний захист своїх прав і в цій частині підозрюваному ОСОБА_6 як власнику майна.

Посилання адвоката на необхідність надання вказних грошових коштів у судове засідання, а у разі їх відсутності підтвердження того, що їх немає у сторони обвинувачення, спростовується доданими слідчим квитанціями щодо знаходження грошових коштів, при цьому слід відзначити, що на момент розгляду клопотання вказані кошти не мали статус речових доказів не містили ознак ст. 98 КПК України та не зберігалися фізично, стосується гривні, а були внесені на депозитний рахунок для їхнього збереження, тобто не описувалися із переліком серії та номеру купюр, доказом чого є квитанція додана у судовому засіданні за № 100 від 27.12.2023 до прибуткового касового ордеру від слідчого ОСОБА_4 , отримані 443570 гривень Головним управлінням Національної поліції в Черкаській області, що додаткової перевірки, за вказаних обставин не потребувало. Аналогічно і щодо валютних коштів на суму 800 доларів та 50 євро у кримінальному провадженні №0000025 від 18.01.2023, квитанція №1, №2 від 27.12.2024.

Керуючись ст.ст.7, 110, 131, 132, 170-173, 175, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, подане в рамках кримінального провадження №0000025 від 18.01.2023 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на грошові кошти в сумі 443 570 грн., 800 доларів США та 50 Євро, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Арешт накласти шляхом заборони користування та розпорядження вищевказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала суду не пізніше наступного дня з дня оголошення надсилається особі, яка не була присутня в судовому засіданні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 01.07.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1