Справа №463/5014/24
Провадження №1-кс/463/5254/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які стали підставою (передували) надання безоплатно у власність ОСОБА_5 земельних ділянок :01:003:0003 - 0,17 га та :01:003:0002 0.25 га, зокрема: заяви щодо отримання земельних ділянок, поданих ОСОБА_5 чи його представником; проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_5 ; рішення сесії про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_5 ; поіменне голосування депутатів на сесії ради, яким прийнято рішення про передачу ОСОБА_5 у власність земельних ділянок; протоколи сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 якими передавались ОСОБА_5 земельні ділянки; протоколи земельної комісії, якими погоджувались передача ОСОБА_5 земельних ділянок; усі погоджувальні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 які передували передачі ОСОБА_5 земельних ділянок; інші документи, що стосуються передачі ОСОБА_5 безоплатно у власність земельних ділянок в межах Воле Баранецької сільської ради Самбірського району Львівської області, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання просить розглядати без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із наявністю загрози знищення (заміни) документації.

Подане клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно з установчим договором про створення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») від 28 червня 2002 року ОСОБА_9 (34% статутного фонду - 374 000 грн.), ОСОБА_10 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) та ОСОБА_11 (33 % статутного фонду 363 000 грн.) заснували підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). 1 липня 2002 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на податковий облік ІНФОРМАЦІЯ_3 (Городоцький район), а 24.07.2002 зареєстровано платником єдиного соціального внеску (реєстраційний номер № 13031739). Відповідно до нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29 листопада 2004 року, запис в державному реєстрі юридичних осіб № 1000082, ОСОБА_5 придбав частку ОСОБА_11 у розмірі 33% статутного фонду, що в грошовому еквіваленті становить 363 000 грн. 2 червня 2005 року відповідно до запису в державному реєстрі юридичних осіб №2000082 та нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його одноосібним засновником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке належало громадянину Республіки Польща ОСОБА_12 (паспорт громадянина Республіки Польща НОМЕР_2 , виданий 27.06.2006 воєводою Мазовецьким, персональний номер НОМЕР_3 ). З 2 червня 2005 року по 20 червня 2007 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_13 , який у різні періоди обіймав керівні посади в органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , виник умисел отримати вирішальний контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стати фактичним власником даного підприємства, реалізуючи повноваження щодо управління товариством через рідного брата ОСОБА_5 з метою одержання прибутків від господарської діяльності та пов`язаних із цим додаткових благ. Як наслідок, 20 червня 2007 року ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , з метою здійснення контролю, у тому числі над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Статутний фонд товариства розділено наступним чином: ОСОБА_5 володіє розміром частки 66,7% в статутному капіталі, що в грошовому еквіваленті становить 31 349 000 грн., а ОСОБА_6 33.3%, що в грошовому еквіваленті становить 15 651 000 грн. 17 серпня 2007 ркоу згідно договору купівлі-продажу корпоративних прав, реєстраційний номер № 391, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі представника ОСОБА_14 , який діяв за дорученням в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 100% корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З цього моменту ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , будучи засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримали контроль над часткою 100% статутного капіталу та виключні повноваження з управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як кінцеві бенефіціарні власники із відповідними частками ОСОБА_5 66,7% та ОСОБА_6 33,3%. У свою чергу ОСОБА_6 , з метою здійснення контролю над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, засновниками яких виступало останнє, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », керуючись виключними повноваженнями загальних зборів учасників, запропонував свою довірену особу ОСОБА_15 із подальшим його призначенням на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання наказів, доручень, прохань ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , під час реалізації повноважень з управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В період з 21 серпня 2013 року по 1 квітня 2017 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який діяв також в інтересах свого рідного брата ОСОБА_13 , умисно та протиправно з корисливих спонукань, будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарних власників у вигляді незаконного збагачення, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, заздалегідь домовились про організацію роботи підприємства, яка передбачатиме умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах внаслідок чого вищевказаними особами отримуватимуться поза межами бухгалтерського та податкового обліку доходи (готівкові грошові кошти) від продажу не встановленим на даний час фізичним та юридичним особам виробленої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необлікованої продукції (цегла рядова порожниста, камінь керамічний рядовий). Так, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на особисте незаконне збагачення внаслідок отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України доходів поза межами бухгалтерського обліку з їх приховуванням від оподаткування, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 21 серпня 2013 року залучили до злочинної діяльності ОСОБА_7 , користуючись виключними повноваженнями з управління товариством запропонували кандидатуру останнього та у подальшому призначили на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, кінцеві бенефіціарні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно з корисливих спонукань, спрямованих на незаконне збагачення внаслідок отримання на території України прихованих від оподаткування доходів, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, знаходячись у невстановленому слідством місці, не пізніше 1 квітня 2017 року залучили до злочинної діяльності головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , яким мали виконуватись накази, доручення, прохання кінцевих бенефіціарних власників та їх довірених осіб у координації з ОСОБА_7 . За таких обставин, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення вимог пп. 168.1.1., 168.1.2., 168.1.4 п. 168.1 ст. 168; п. 167.1. ст. 167; пп. 171.1., 171.2. «а» ст. 171; пп. 176.1., 176.2 ст. 176; пп. 1.5., 1.6. п. 161 підрозділу 10 розділу XX ПКУ не нараховано, не утримано та не сплачено до бюджету податок на доходи фізичних осіб у розмірі 11 423 644,00 грн. та військовий збір у розмірі 951 970,35 грн. внаслідок виплати доходів у вигляді додаткового блага ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_6 поза межами бухгалтерського обліку. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порушення п.п. 14.1.11. п. 14.1 ст. 14; п.п. 134.1.1. п. 134.1. ст. 134; п. 135.1. ст. 135; п. 137.1. ст. 137; п.138.2. ст. 138; п. 185.1. ст. 185; п. 188.1. ст. 188; п. 189.1. ст.189; п. 198.5. «г» ст. 198; пп. 200.1., 200.2. ст. 200 ПКУ занижено дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, внаслідок чого не відображено за період з 01.04.2017 по 30.09.2023 у складі доходів вартості необлікованої готової продукції, реалізованої невстановленим особам на суму 158 424 346 грн., та зайво списаної термозбіжної поліетиленової плівки в кількості 122 729 кг. на собівартість реалізованої продукції, у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не нараховано та не сплачено до бюджету податок на прибуток у сумі 29 832 607 грн. та податок на додану вартість у сумі 33 147 362,80 грн. Таким чином, внаслідок умисних дій директора, головного бухгалтера та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не нараховано та не сплачено до бюджету податку на прибуток, податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на загальну суму 75 355 584,20 грн. Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з метою приховати вчинення злочину пов`язаного з умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб з головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , діючи в інтересах кінцевих бенефіціарних власників даного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які будучи обізнаними про обставини господарської та фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись правами та обов`язками учасників товариства які дозволяють в силу повноважень зборів учасників, як найвищого органу управління товариством, сприяти усуненню перешкод в реалізації злочинної діяльності, вчиненню та приховуванню такої діяльності через особисту зацікавленість кінцевих бенефіціарів у вигляді незаконного збагачення внаслідок одержання поза межами бухгалтерського обліку доходів (готівкових коштів) від продажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необлікованої готової продукції, усвідомлюючи та передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій та їх наслідки, видавали у період 2017-2021 рр. завідомо неправдиві офіційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) із недостовірними даними в грошовому еквіваленті щодо чистих доходів отриманих від реалізації продукції, а також Звіти про виробництво та реалізацію промислової продукції № 1П-НПП із недостовірними даними щодо обсягу виробленої продукції та кількістю реалізованої продукції виготовленої з власної сировини, які були подані до органів ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказує, що 7 червня 2024 року ОСОБА_5 слідчим за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. 17 червня 2024 року керівником ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно ОСОБА_5 , який має правовий статус адвоката, складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, яке 17.06.2024 згідно ч. 2 ст. 481 КПК України вручене з дотриманням вимог ст.ст. 111, 135 КПК України прокурором групи прокурорів. Крім того, 7 червня 2024 року слідчим за погодженням із прокурором ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України. 7 червня 2024 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_10 розглянуто клопотання слідчого погоджене з прокурором про обрання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді застави, під час якого досліджувались надані сторонами кримінального провадження докази вчинення особами кримінальних правопорушень та встановлено наявність обґрунтованої підозри. 26 червня 2024 року колегія суддів ІНФОРМАЦІЯ_11 відмовила стороні захисту у поданій скарзі та залишала в силі ухвали суддів про обрання ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запобіжних заходів. Окрім того обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 підтверджується матеріалами кримінального провадження. 13 червня 2024 року у даному кримінальному провадженні слідчим винесено постанову про визнання рухомого та нерухомого майна, що перебуває на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » речовим доказом.

Також слідчий вказує, що проведеним ІНФОРМАЦІЯ_3 аналітичним вивченням майнового стану ОСОБА_5 за період з 1 квітня 2017 року із використанням офіційної інформації державних реєстрів та податкової інформації з ІКС «Податковий блок» встановлено, що останній набув право власності в тому числі і на такі об`єкти нерухомого майна: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0003 (0,17 га), підстава набуття права власності: рішення органу місцевого самоврядування (безоплатна передача землі сільськогосподарського призначення-рілля), серія та номер: 17, виданий 14.05.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0002 (0.25 га), підстава набуття права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 (безоплатна передача сільськогосподарського призначення-рілля), серія та номер: 73, виданий 18.01.2019, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_13 . Зазначає, що в рамках розслідування кримінального провадження №0000119 від 25 березня 2022 року (розслідування здійснювалось за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 240 КК України), з якого 18 квітня 2024 року прокурором виділено матеріали досудового розслідування за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України в окреме кримінальне провадження за № 0000392 в якому ОСОБА_5 оголошено про підозру за ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, проводились 26 квітня 2022 року обшуки в службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_5 , під час яких вилучено речі та документи, що свідчать про протиправну діяльність посадових осіб та засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відтак з 26 квітня 2022 року ОСОБА_5 достеменно було відомо, що правоохоронним органом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні в якому встановлюються обставини протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У свою чергу підозрюваний ОСОБА_5 , розуміючи під час здійснення кримінального провадження упродовж 2022-2024 років, що санкція інкримінованого йому злочину може передбачати конфіскацію майна (ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України), з метою уникнення накладення арешту на його майно, припинив речове право, уклавши 30 (тридцять) договорів купівлі-продажу та 4 (чотири) договори дарування. Відповідно до укладених ОСОБА_5 договорів майно, що перебувало у його власності перейшло, втому числі і до матері останнього - ОСОБА_16 , яка набула в тому числі право власності на такі об`єкти: 5 липня 2023 року на підставі договору купівлі-продажу № 772 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер: 242, земельну ділянка з кадастровим номером :01:003:0003 (0,17 га,ціна - 11 500,00 грн); 12 липня 2023 року на підставі договору купівлі-продажу № 834 набула право власності на об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 242, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0002 (0.25 га, ціна - 47 000,00 грн). Слідчий вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які стали підставою для безоплатної передачі ОСОБА_5 земельних ділянок: :01:003:0003 та :01:003:0002, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Такі документи містять охоронювану законом таємницю, необхідні для одержання фактичних даних, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та для проведення почеркознавчих експертиз, технічних експертиз документів, інших експертиз у яких виникне необхідність. У зв`язку з наведеним подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглядати таке без його участі, оскільки підтримує подане клопотання повністю.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_14 , здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

7 червня 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім того 7 червня 2024 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також 7 червня 2024 року в кримінальному провадженні складено повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

17 червня 2024 року в даному кримінальному провадженні керівником ІНФОРМАЦІЯ_9 стосовно ОСОБА_5 складено та підписано повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, котре скеровано останньому у відповідності до вимог ст.ст. 135, 278 КПК України.

При цьому з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаних кримінальних правопорушень (сукупність наявних на даний час доказів припущення про вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень) свідчать, зокрема: результати визначення вологості та щільності зразків породи ІНФОРМАЦІЯ_15 від 13 березня 2024 року, акт «Про результати документальної планової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотримання якого покладено на органи державного податкової служби за період діяльності з 1 квітня 2017 року по 30 вересня 2023 року та щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період діяльності з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2023 року №14393/13-01-07-04/31829585 від 4 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судово економічної експертизи № 269-274/24-22 від 15 квітня 2024 року, висновок експерта за результатами проведення судової експертизи з дослідження об`єктів ґрунтовного походження № 3970 від 20 травня 2024 року, лист ІНФОРМАЦІЯ_16 №04-07/715/10-24 від 21 травня 2024 року, протокол тимчасового доступу до речей та документів від 1 травня 2024 року та долучені до такого письмові докази.

При цьому частиною 3 ст. 212 КК України передбачено, що вчинення даного кримінального правопорушення карається штрафом від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Як вбачається з аналітичної довідки ІНФОРМАЦІЯ_3 про результати аналізу матеріально-фінансового стану ОСОБА_5 , останнім за період з 1 квітня 2017 року було набуто право власності на ряд об`єктів нерухомого майна, в тому числі безоплатно на земельні ділянки на території Воле-Баранецька сільська рада Самбірського району Львівської області, а саме: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0003 (0,17 га), підстава набуття права власності: рішення органу місцевого самоврядування (безоплатна передача землі сільськогосподарського призначення-рілля), серія та номер: 17, виданий 14 травня 2019 року, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, земельна ділянка з кадастровим номером :01:003:0002 (0.25 га), підстава набуття права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 (безоплатна передача сільськогосподарського призначення-рілля), серія та номер: 73, виданий 18 січня 2019 року. При цьому на даний час власником таких є мати ОСОБА_5 ОСОБА_16 . Дані відомості підтверджуються також листом ІНФОРМАЦІЯ_17 №62/8/6-1797 від 10 травня 2024 року.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження зокрема за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі з можливістю вилучення таких для проведення почеркознавчих експертиз та технічних експертиз документів, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000392 від 18 квітня 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких, а також витребувати вказані документи, неможливо клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, оскільки слідчий вказує, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з такими, отримання їх належним чином завірених копій та їх вилучення на час проведення відповідних експертиз, а саме до оригіналів документів, які стали підставою (передували) надання безоплатно у власність ОСОБА_5 земельних ділянок :01:003:0003 - 0,17 га та :01:003:0002 0.25 га, зокрема: заяви щодо отримання земельних ділянок, поданих ОСОБА_5 чи його представником; проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ОСОБА_5 ; рішення сесії про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність ОСОБА_5 ; поіменне голосування депутатів на сесії ради, яким прийнято рішення про передачу ОСОБА_5 у власність земельних ділянок; протоколи сесій ІНФОРМАЦІЯ_1 якими передавались ОСОБА_5 земельні ділянки; протоколи земельної комісії, якими погоджувались передача ОСОБА_5 земельних ділянок; усі погоджувальні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 які передували передачі ОСОБА_5 земельних ділянок; інші документи, що стосуються передачі ОСОБА_5 безоплатно у власність земельних ділянок в межах Воле Баранецької сільської ради Самбірського району Львівської області

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 9 серпня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1