Справа № 732/938/24
Провадження № 1-кс/732/81/24
У Х В А Л А

Іменем України

13 червня 2024 року м. Городня

Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , у присутності секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Городня клопотання т.в.о. начальника СВ ВП№3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2024 за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Т.в.о. начальника СВ ВП№3 (м. Городня) Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій з банківськими рахунками, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Т.в.о. начальника СВ ВП№3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, у клопотанні просив провести розгляд справи без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. (а.с.20)

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

В провадженні ВП №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000171 від 09.04.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2024 до ЧЧ ВП № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 06.04.2024 в період часу з 14 год. 34 хв. по 14 год. 36 хв. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом соціальної допомоги розмістивши відповідне оголошення в спільноті «Вайбер», заволоділа коштами заявниці в сумі 11700 гривень, які автоматично перерахувались з банківської карти заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (розрахунковий рахунок НОМЕР_6 ), коли заявниця перейшла за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 та ввела відповідні реквізити.

В ході проведення оперативно - розшукових заходів спрямованих на встановлення інформації щодо шахрайських дій невстановленими особами, співробітниками ВПК у Волинській області було встановлено, що з розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 грошові кошти перераховувалися п`ятьма транзакціями ( 1950 грн. 1950 грн, 1950 грн, 450 грн) на картковий рахунок емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - № НОМЕР_1 та двома транзакціями (2250 грн, 2250 грн) на картковий рахунок емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - № НОМЕР_7 .

В подальшому було скеровано запит до Української міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де отримано відповідь, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулися наступні транзакції:

06.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 2067 грн;

06.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_3 в сумі 4030 грн;

06.04.2024 на картковий рахунок № НОМЕР_4 в сумі 2005 грн.

Крім того, скеровано запит по картковому рахунку № НОМЕР_2 , де отримано відповідь, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося обготівкування грошових коштів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на суму 1000 грн. та в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Городня, на суму 1535 грн.

Таким чином, були встановлені номери банківських карток, які використовуються невстановленими особами з метою отримання коштів, здобутих злочинним шляхом шахрайських дій, а саме банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, т.в.о. начальника СВ ВП№3 (м. Городня) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, суддя дійшов висновку про те, що зазначені у клопотанні відомості дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні слідчому для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як докази та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді т.в.о. начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділення відділенні поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних особи яка відкрила банківську картку; мобільних (фінансових) номерів телефонів; проведених розрахунків; відомості про рух коштів по банківській картці за період з 01.04.2024 по теперішній час; із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції, а також усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1