Провадження № 1-кс/127/7011/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 15.05.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 26.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2023 до ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом довіри, під приводом продажу сонячних панелей, заволодів грошовими коштами осіб, а саме: грошовими коштами в сумі 399 090 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на номер карти ОСОБА_7 НОМЕР_1 та на номер карти «Ощадбанк» НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищевказані заявники замовили в невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 сонячні батареї. Після чого перевізник із зазначеними сонячними батареями прибув до м. Вінниці, що за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому, заявники провели огляд зазначених батарей та повідомили, що здійснили оплату на вищевказані рахунки, однак перевізник відмовився відвантажувати зазначений товар, оскільки оплата на рахунок підприємства не надходила.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , перераховувала грошові кошти за придбання сонячних панелей на банківську карту НОМЕР_1 емітовану АТ «Універсал банк».

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме до інформації стосовно банківської карти НОМЕР_1 емітованої АТ «Універсал банк». В ході опрацювання інформації відомо, що банківська карта НОМЕР_1 емітована АТ «Універсал банк», рахунок НОМЕР_3 відкриті на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Лани Галицького району Івано-Франківської області. Місце проживання останнього АДРЕСА_1 .

Досудове розслідування дійшло висновку, що за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігаються речі та предмети, які можуть бути використані як речові докази в кримінальному провадженню, а саме електронно-обчислювальні машини (комп`ютерні пристрої, ноутбуки, планшетні пристрої, смартфони, флеш-накопичувачі, маршрутизатори та інші носії електронних документів), грошові кошти, чорнові записи та документи на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 18.04.2024 по справі №127/13044/24 надано дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000264 від 26.04.2023, на проведення обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення електронно-обчислювальних машин (комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетних пристроїв, смартфонів, флеш-накопичувачів, маршрутизаторів та інших носіїв електронних документів), чорнових записів та документів на яких зберігається інформація, яка має суттєве значення для перспективи подальшого розслідування кримінального провадження, а також виявлення та вилучення банківських карток та карток мобільних операторів зв`язку за допомогою яких вчинялося кримінальне правопорушення та грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

В подальшому, 15.05.2024 у період часу з 06 год. 52 хв. до 07 год. 31 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , проведено санкціонований обшук під час якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «7» в корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964369;

-мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964370;

-емітовану банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 , емітовану банківську карту АТ «А-Банк» НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964371.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000264 від 26.04.2023, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/13044/24 від 18.04.2024, протоколом обшуку від 15.05.2024.

Постановою слідчого від 15.05.2024 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 15.05.2024 у період часу з 06 год. 52 хв. до 07 год. 31 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-мобільний телефон марки «iPhone» модель «7» в корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964369;

-мобільний телефон марки «Nokia» в корпусі сірого кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964370;

-емітовану банківську карту АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , банківську карту АТ «Універсал Банк» НОМЕР_5 , емітовану банківську карту АТ «А-Банк» НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ WAR 1964371, шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій.

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати старшого слідчого СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя