н/п 1-кс/174/181/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

01 травня 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000086 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 16.04.2024 до ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19:31 год. по 19:32 год. 15.04.2024 невстановлена особа, невстановленим шляхом заволоділа грошовими коштами з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), чим завдала йому матеріальної шкоди на суму 59 500 грн.

За вказаним фактом 16.04.2024 внесено відомості до ЄРДР за № 0000086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що має дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). 15.04.2024, приблизно о 19:00 год., у месенджері «Facebook» натрапив на рекламну публікацію про грошову допомогу у сумі 6 800 грн. Перейшовши за посиланням, яке відкрилось в месенджері «Facebook», ввів дані банківської картки, після чого отримав сповіщення у месенджері «Viber» про зняття коштів з банківської картки. 16.04.2024 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав довідку, щодо історії транзакцій по картці, та виявив наступні транзакції по карткі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ): 1) 15.04.2024 о 19:31 год., деталі операції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 сума у валюті операції -25 000,00 UAH; 2) 15.04.2024 о 19:31 год., деталі операції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 сума у валюті операції -25 000,00 UAH; 3) 15.04.2024 о 19:31 год., деталі операції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 сума у валюті операції -7 500,00 UAH, а також транзакцію по картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ): 15.04.2024 о 19:32 год., деталі операції Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 сума у валюті операції -2 000.00 UAH.

16.04.2024 проведено огляд мобільного телефону ОСОБА_5 , в ході якого у «Viber» виявлено листування з « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому присутні 3 сповіщення, зокрема:

1)15.04.2024 р. 19:31 год. Card:5-606* Sum: -25 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma=32 956.33 UAH Z nyh vlasni koshty= 0.00 UAH;

2)15.04.2024 p. 19:31 год. Card:5-606* Sum: -25 000.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma=7 701.33 UAH Z nyh vlasni koshty= 0.00 UAH;

3)15.04.2024 p. 19:31 год. Card:5-606* Sum: -7 500.00 UAH Perekaz na kartku inshogo banku Dostupna suma=121.33 UAH Z nyh vlasni koshty= 0.00 UAH;

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до інформації банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00:01 год. 15.04.2024 до часу виконання ухвали ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ст.163 КПК України.

Слідчий та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши клопотання, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), належних ОСОБА_5 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому слідчим слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної слідчим інформації слід надати за період з 15.04.2024 по 20.04.2024, що буде достатньо для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по кримінальному провадженню №0000086 від 16.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділення поліції № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 доступ до речей і документів, які знаходяться у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому в АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), та містять інформацію про банківські картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: випуск (перевипуск) вказаних карток; історії вказаних карток: коли та які суми були зараховані та зняті з карток із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів; фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаних карток; ІР-адреси, з яких здійснювався вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ІМЕІ телефонних носіїв та абонентських номерів телефонів, з яких здійснювався вхід, а також заяви-анкети на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; документів, що посвідчують особу, якій належать вказані банківські картки, анкетних даних особи та інших документів, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; інформації про контактний номер мобільного телефону, зазначеного в анкеті особою під час оформлення онлайн-кредиту, електронну пошту та цифровий підпис, місце реєстрації та проживання, фотозображення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з документами, що посвідчують особу, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 15.04.2024 по 20.04.2024.

В решті вимог - відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 30 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1