Єдиний унікальний номер 205/7945/24
1-кс/205/823/24
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро матеріали клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

17 червня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені 31.03.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2024 до ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 30.03.2024 невідома особа написавши смс-повідомлення в "Telegram" з аккаунта куми на ім`я ОСОБА_6 м.т. НОМЕР_1 , з проханням позики, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7660 гривень, які остання добровільно перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 . На даний час грошові кошти ОСОБА_5 повернуто не було.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 30.03.2024 близько о 17:30 годин остання знаходилася за адресою місця проживання: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» їй написала її кума ОСОБА_6 та попрохала скинути на банківську карту НОМЕР_2 , грошові кошти у розмірі 7400 гривень у борг на що ОСОБА_5 погодилася та здійснила на вищезазначену картку переказ разом із комісією у розмірі 7660 грн. Однак в подальшому ОСОБА_5 дізналася, що акаунт її куми зламано та грошові кошти вона переказала шахраям.

Відповідно до матеріалів наданих потерпілим ОСОБА_5 , а саме скріншотів з її мобільного телефону про переказ грошових коштів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та квитанції про переказ грошових коштів, з карти потерпілого проведено наступний переказ грошових коштів:

- 30.03.2024 о 17:41 годин переказ зі своєї карти - у розмірі 7660,11 гривень.

Таким чином, з банківської картки потерпілого зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , здійснено переказ на банківську картку НОМЕР_2 зареєстрованої АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - у розмірі 7660,11 гривень.

На підставі викладеного, слідчий за погодженням прокурором у клопотанні просить надати дізнавачам ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме: інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 30 березня 2024 року по дату виконання ухвали суду, щодо операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_2 ; доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 30 березня 2024 року по дату виконання ухвали суду, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У призначене судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання..

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить надати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи та інформація, яка в них міститься, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення, а саме надання дізанавачам СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 110, 131, 159, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 31.03.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- інформації та копій банківських виписок (в т.ч. в електронному вигляді), яка повинна містити наступні реквізити: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ІР-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів, інформації отриманої банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, повної інформації стосовно застосунку програми банку, встановленої на електронних пристроях, мобільних терміналах, із ідентифікацією пристроїв, за період часу з 30 березня 2024 року по дату виконання ухвали суду, щодо операцій по рахунку банківської картки НОМЕР_2 ;

- доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській карті НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ПІБ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на вказаному банківському рахунку на початок і кінець кожного дня з 30 березня 2024 року по дату виконання ухвали суду,

з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1