печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7614/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000423,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000423, котре вилучене під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- Грошові кошти у сумі 130 доларів США та 5200 Євро;

- Комп`ютерну техніку: мобільний телефон Iphone 7+, Iphone 13Pro, Poco X5, ноутбук Acer 15, ноутбук Acer 17 та печатки ФОП ОСОБА_4 , ОСББ «Добробут», ПП «Торгово-ремонтний сервіс».

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення та вчинення кримінального правопорушення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

У судовому засіданні власник майна та його представник підтримали вказану скаргу з підстав у ній зазначених, просив її задовольнити.

Прокурор до судового засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому, слідчий суддя, з урахуванням положень с. 306 КПК України, розглянув вказану скаргу за відсутності сторони кримінального провадження.

Заслухавши доводи представника власника майна, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000423 від 21.03.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 190; частиною третьою статті 209; частиною третьою статті 28, частиною другою статті 366 КК України.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім вищевказаних співробітників банку можуть бути причетні:- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , уродженка Волинської області, Турійського району, с. Бобли. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ;- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , уродженка м. Костянтинівка, Донецької області. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , має у власності авто: PORSCHE CAYENNE д.н.з. НОМЕР_5 2017 р.в. - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , співробітник банку, фактично проживає: АДРЕСА_7 .- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 . Фактично проживає: АДРЕСА_8 що розташований на земельній ділянці за кадастровим номером: :00:001:0177.- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 , учасник злочинної групи, ІПН НОМЕР_7 . Фактично проживає: АДРЕСА_9 .

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 09.06.2023 року у справі № 757/23738/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на яку, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - відсутні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних терміналів, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- документів та їх копій, що місять персональні дані третіх осіб, які не проживають за вказаною адресою, містять відомості щодо відкриття рахунків фізичних осіб у банківських установах, оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за їх рахунками, заяв на зняття коштів та про зміну фінансового номеру;

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності з зміни фінансових номерів клієнтів банківських установ чи перевипуску карток, до яких прив`язані банківські рахунки клієнта;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, у тому числі призначених для з`єднання декількох вузлів комп`ютерної мережі в умовах одного чи декількох сегментів мережі, а також документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та інших документів, печаток, штампів, грошових коштів в національній та іноземній валюті, отриманих злочинним шляхом, нотаток, інструкцій, інших чорнових записів.

16 червня 2023 року слідчими проведено обшук внаслідок якого виявлено та вилучено речі та грошові кошти, про повернення яких просить представник власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 9.06.2023 надано дозвіл на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки та грошових коштів, про які зазначає представник власника майна у скарзі, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник власника вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані речі не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000423 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1