Справа № 456/4419/23
Провадження № 1-кс/456/541/2024
УХВАЛА

слідчого судді

13 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Слідчим відділенням Стрийського районного управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 27.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

26.08.2022 в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР у Львівській області ДСР НП України майора поліції ОСОБА_4 про те, що ним в ході проведення заходів щодо попередження та виявлення фактів розкрадання бюджетних коштів встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 (ІПН: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

31.03.2022 укладено договір за № 20/22 про постачання «Дров для опалення» в загальній кількості 590 м3, за ціною 2190 гривень за 1 м3, на загальну суму 1292100 гривень. Аналізом поданих документів на тендерну закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 , доступних в системі «Prozorro», встановлено, що переможець закупівлі ОСОБА_5 подав неповний комплект документів, зокрема щодо відсутності фінансової заборгованості перед банком та щодо наявності в користуванні складських приміщень. Незважаючи на це, ФОП ОСОБА_5 було визнано переможцем.

Відповідно до ринкових цін вартість метра кубічного дров з доставкою становить 1800 гривень. Окрім того встановлено, що ОСОБА_5 24.02.2022 року виїхав за межі території України і по даний час не повертався, проте на доступних документах у системі «Prozorro», датованих березнем-липнем 2022 року, стоїть ніби-то його підпис.

Крім цього, шляхом моніторингу системи « ОСОБА_6 », виявлено, що із вказаним постачальником ФОП ОСОБА_5 неодноразово укладались договори із ІНФОРМАЦІЯ_1 з призначенням закупівлі дров для опалення. Зокрема, між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладені договори №29/22 від 27.07.2022, №23 від 06.04.2022, щодо постачання дров в 2022 році. В ході проведення досудового розслідування, зазначені договори на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_1 . В вищевказаних договорах вказано розрахунковий рахунок постачальника ФОП ОСОБА_5 - НОМЕР_2 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, шляхом моніторингу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році укладено договір на закупівлю дров для опалення з іншим постачальником, однак для тих самих навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так, укладено договір на закупівлі дров для опалення №32/22 від 06.12.2022, який укладений між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_7 . В ході проведення досудового розслідування, зазначений договір на підставі ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів вилучений в ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано розрахунковий рахунок постачальника ФОП ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , який відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 , мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що встановлення та вилучення інформації з розрахункових рахунків надасть можливість дослідити рух коштів по рахунках в період з 01.01.2022 по 01.01.2024, та надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, а саме чи надходили грошові кошти на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_5 , якщо надходили, то в якій сумі і за які послуги, чи перераховувалися ними отримані кошти іншим юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, якщо так то за які послуги і в якій сумі.

Отримання такої документації та інформації по рахунках стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні та буде слугувати підтвердженням факту вчинення кримінального правопорушення конкретною особою чи особами.

В судове засідання слідчий та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Враховуючи вимоги ч.1 ст. 107 КПК України та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст. 191 КК України 27.08.2024р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи (№0000536).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити.

Надати дозвіл слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки) і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Львів за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про надходження та зняття грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , по рахунку ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з 01.01.2022 по 01.01.2024, а саме:

-роздруківок руху коштів по банківських рахунках із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по банківських рахунках;

-документів щодо ідентифікації власників банківських рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні картки;

-інформації про те, чи для користування банківськими рахунками були визначені уповноважені особи (представники), якщо так, то які їх персональні та адресні дані;

-номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, GPS-координат, які фіксувались під час входу;

-юридичної справи власників банківських рахунків, вказаної фінансової установи, включаючи договори про відкриття рахунків, заяв на відкриття рахунків та здійснення інших банківських операцій протягом усього терміну дії, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1