Справа № 296/2159/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000611 від 17.11.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.209, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.102.2021 по 30.09.2023 невстановлені службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в супереч пункту 252,3 статті 252 Податкового кодексу України здійснили заниження податкового зобов`язання з рентної плати за користування надрами на суму 6 011 475 гривень при видобутку граніту для виробництва щебеневої продукції на родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом штучного (формального) включення у технологічний процес виробництва товарної продукції гірничого підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а коштами які були не сплачені як рента за користування надрами, шляхом вчинення ряду фінансових операцій заволоділи та розпорядились на власний розсуд.

Отримана інформація щодо руху грошових коштів по відкритим розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення і є важливою для встановлення винних осіб.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Визначаючи персональний склад слідчої групи, слідчим якої надається тимчасовий доступ, слідчий суддя виходить із залученого до матеріалів клопотання витягу ЄРДР.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчому СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій або в електронному вигляді, а саме документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по 12.03.2024; відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.01.2020 по 12.03.2024.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1