Справа № 211/2175/24
Провадження № 1-кс/211/940/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000102 від 21.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 21.03.2024 до сектору дізнання ВП № 1 (Довгинцівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО №5565 від 20.03.2024 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу яка 16.02.2024 шляхом обману (шахрайство), зловживаючи довірою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході листування в мобільному додатку «Viber» з мобільним номером НОМЕР_1 ввела в оману, під вигаданим приводом продажу товару, а саме: саржи легкої темно-сірого та бежевого кольорів та сіток сірого та білого кольору, отримавши від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за товар грошові кошти в сумі 45420 гривень, які представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи введеним в оману, добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 відкритий на ім`я ФОП « ОСОБА_4 » РНОКПП НОМЕР_3 , який вказала не встановлена особа, однак вище вказаний товар йому надіслано не було, грошові кошти також повернуті не були, чим спричинила майнової шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 45420 гривень.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) надати інформацію по усім картковим рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2) Відомості про рух грошових коштів за усіма картковими рахунками відкритими на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів, за період часу з 00:00 год 16.02.2024 року по строк дії ухвали із зазначенням деталізацій транзакцій, а саме із зазначенням кінцевого отримувача коштів, ( банківські картки/ рахунку) на який здійснювався переказ, а також із зазначеннямісця (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, інформацію надати як в паперовому вигляді так і на цифровому носії інформації, з метою долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3) вказати номери «IP-адреси» мобільного телефону, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та мали доступ до банківських рахунків відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 16.02.2024 по строк дії ухвали ;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків відкритих на ім`я на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1