Справа № 953/4623/24
н/п 1-кс/953/3914/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до оригіналів документів та можливість вилучити їх належним чином завірені копії щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з дати відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком, а також фото зняття готівкових коштів з банкоматів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 06.07.2023 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник командира НОМЕР_4 окремого батальйону НОМЕР_5 окремої бригади ІНФОРМАЦІЯ_3 (в/ч НОМЕР_6 ) майор ОСОБА_5 вимагав та одержав від старшого стрільця 226 окремого батальйону НОМЕР_5 окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України старшого солдата ОСОБА_6 неправомірну вигоду за сприяння в звільненні останнього з лав Збройних Сил України за станом здоров`я.

Так, встановлено, що на вимогу майора ОСОБА_5 , 19.09.2023 старшим солдатом ОСОБА_6 здійснено перерахування через банківський термінал неправомірної вигоди в розмірі 20 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Слідчий вказує, що з метою встановлення осіб, які ще можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переказу грошових коштів та одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні документів про власника банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , його повні анкетні, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду часу з відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунків, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НБУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0001342 від 06.07.2023 за ч. 3 ст. 368 КК України, встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні; за результатами здійснення тимчасового доступу може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

При цьому, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчим ОСОБА_8 подано до суду клопотання з проханням розглядати подане ним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі у зв`язку із службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР 06.07.2023 за №0001342, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, в рамках якого подається дане клопотання.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, за ознаками ч.3 ст.368 КК України внесені до ЄРДР 06.07.2023 за фактом того, що командир одного з військових підрозділів Харківської області, перевищуючи владу, вимагає від військовослужбовця неправомірну вигоду за сприяння в звільненні з військової служби останнього.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

В ході розгляду клопотання слідчою суддею досліджено протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 19.12.2023, який надав пояснення про те, що заступник командира НОМЕР_4 окремого батальйону НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 (в/ч НОМЕР_6 ) майор ОСОБА_5 вимагав від нього неправомірну вигоду за сприяння в звільненні останнього з лав Збройних Сил України за станом здоров`я. На вимогу майора ОСОБА_5 , 19.09.2023 ним здійснено перерахування через банківський термінал неправомірної вигоди в розмірі 20 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_7 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 06.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії перелічені документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками у періоду з дати відкриття рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по вищевказаних банківських рахунках, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою/рахунком, а також фото зняття готівкових коштів з банкоматів.

Строк дії ухвали до 04.08.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1