Справа № 464/7524/23
пр.№ 1-кс/464/369/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 березня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000431 від 27.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів за таким рахунком із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, із долученням копій договору про відкриття відповідного рахунку, що знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26.10.2023 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 27.10.2023 до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 27.10.2023 близько 16:00 год. невідома особа під приводом надання підзаробітку, заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 7 545 грн. Вказані грошові кошти ОСОБА_5 переказала зі своєї карти № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з показами потерпілої, ОСОБА_5 26.10.2023 близько 20:00 год., перебуваючи за місцем проживання: АДРЕСА_2 , у месенджер «Телеграм» написала невідома особа з пропозицією заробітку, що полягало у написанні коментарів у відгуках на готелі. ОСОБА_5 погодилась та написала свої дані, а також номер карти на яку мав приходити заробіток. Після цього, їй надіслали посилання, відкривши яке побачила перелік готелів, де необхідно ставити лайки, а також бронювати їх. Виконавши декілька завдань та заробивши приблизно тисячі гривень, особа, з якою ОСОБА_5 з самого початку вела комунікацію, повідомила, що для того аби збільшити свій дохід та в подальшому вивести гроші необхідно підвищити свій попит серед готелів, а тому їй необхідно надіслати кошти у сумі 2228 грн. на карту НОМЕР_3 , а також 5317 грн. на карту НОМЕР_4 . ОСОБА_5 зі своєї карти № НОМЕР_2 надіслана кошти на загальну суму 7545 грн. 27.10.2023 близько 16:00 год.

Дізнавачем СД відділу поліції №2 Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 , на яку потерпіла переказала частину коштів у сумі 5317 грн. Згідно з інформацією, яку вилучено у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти у сумі 5317 грн., які надійшли на карту № НОМЕР_4 переказано у повному розмірі на банківську карту № НОМЕР_1 , що відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність в отримати доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів за такою, у зв`язку з чим дізнавач просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила таке задовольнити.

Представник Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що необхідна документи, які знаходяться у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії.

За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, що перебувають у володінні Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять інформацію про власника банківської карти № НОМЕР_1 , рух коштів за таким рахунком із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі, фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, із долученням копій договору про відкриття відповідного рахунку, що знаходяться у Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 26.10.2023 по 27.10.2023.

Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1