УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року

м. Харків

Справа № 638/18110/23

Провадження № 1-кс/638/1572/24

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною другою статті 367 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2021 по 31 травня 2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції; хто є власником картки/рахунку НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2021 року по 31 травня 2023 року та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку; копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 ; номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 .

-

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000061, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною другою статті 367 КК України службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, ,що воно спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з вересня 2021 по травень 2023 року використовував власний банківський рахунок № НОМЕР_1 для здійснення господарської діяльності та проведення грошових операцій за зберігання, очистку, сушку, розгрузку та загрузку зернової продукції на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке надходило від приватних осіб різної форми власності. Причина вказаних дій являється те, що рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться під арештом. Вказані обставини в повному обсязі підтверджуються допитом в якості свідка бухгалтера ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Таким чином у зв`язку із використанням колишнім директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з вересня 2021 по травень 2023 року власного банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є потреба у отриманні інформації що, згідно із статтею 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю. Розкриття такої інформації, відповідно до пункту 2 частини 1 статті 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», пункту 3.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою Правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, здійснюється на підставі рішення суду.

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: відомості про зарахування коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01 вересня 2021 по 31 травня 2023 року від приватних осіб різної форми власності, підпадає під вимоги пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю. Тому відповідно до частини 5 статті 163 КПК України є підстави вважати, що дана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, і є охоронюваною законом таємницею.

Представник особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_7 та слідчий ОСОБА_8 у судове засідання не з`явились, подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їхньої участі, задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого частиною другою статті 367 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ст.. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення № 2 СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю вилучення копій в електронному та/чи друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- хто є власником рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 (із зазначенням П.І.Б., дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта);

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2021 по 31 травня 2023 року із зазначенням номерів банкоматів та їх адрес, де проводилися транзакції;

- виписку руху грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2021 року по 31 травня 2023 року та адреси зняття грошових коштів із вказаного рахунку;

- копію особової справи власника банківського рахунку, який обслуговується банківською карткою НОМЕР_1 ;

- номер мобільного телефону (фінансовий), який був прив`язаний до банківського рахунку, який обслуговувався банківською карткою НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення (до 24 травня 2024 року включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1