Справа № 282/725/24
Провадження № 1-кс/282/221/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 рокуселище Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Відділення поліції №1 Житомирського РУП, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 15.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Встановлено, що 14.09.2022 невідома особа, шахрайськими діями, шляхом зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 6334 гривні.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку за номером НОМЕР_2 яка має належність до фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всих фінансових операцій, особу, якій належить вказана банківська картка, місце здійснення, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення перерахунку коштів, його ідентифікуючі дані, абонентських номерів мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних операцій та банківського рахунку, відомості про їх зміну в період часу з 14.09.2022 по 19.09.2022 р., у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана, як доказ того, що невстановлена на даний час органом досудового розслідування особа може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з`явився, однак відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

Встановлено, що 15.09.2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000046, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України, які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може бути використана як доказ вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), тобто надати дозвіл на отримання інформації по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: всіх даних, про особу якій належить вказана картка, наявність всіх банківських операцій, місце їх здійснення, за допомогою інтернет-банкінгу, геолокацію пристрою з якого здійснювався вхід в інтернет-банкінг, ІР-адресу з якої здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та МАС адресу пристрою з якого здійснювались операції, отримання відомостей про кінцевого отримувача під час проведення фінансових операцій, його ідентифікуючі дані, абонентські номери мобільних операторів до яких здійсненна прив`язка платіжних карток та банківського рахунку, відомості про обготівкування коштів, зміну з банківського рахунку в період з 14.09.2022 по 19.09.2022 року, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві (здійснити її виїмку).

Тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням працівникам СКП Відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1