печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 року,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням керівника Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, щоУправлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_5 , у період часу з 09.07.2022 по 13.04.2023, діючи в інтересах наближених до нього особисто та підпорядкованих йому по службі підполковника ОСОБА_6 , старшого солдата ОСОБА_7 , солдата ОСОБА_8 , капітана ОСОБА_9 , старшого солдата ОСОБА_10 , майора ОСОБА_11 та капітана ОСОБА_12 з метою їх незаконного збагачення та безпідставного отримання в подальшому статусу учасників бойових дій, перевищуючи свої службові повноваження, діючи всупереч наказу вищого командного органу управління Збройних Сил України, достовірно усвідомлюючи відсутність потреби зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у залученні до виконання бойових завдань в районі проведення воєнних (бойових) дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно та всупереч вимогам бойових розпоряджень командира тактичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 16т/ТГр від 11.07.2022 та № 30т/ТГр від 27.08.2022, направив вказаних військовослужбовців в район проведення воєнних (бойових) дій, де останні користуючись своїм службовим становищем фактично жодних бойових завдань від командирів зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 не отримували та не виконували, періодично покидаючи район проведення бойових дії у вихідні дні, безпідставно перебували в районі проведення воєнних (бойових) дій, поза службою у місті Запоріжжя, та не зважаючи на викладене, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження за посадою, забезпечив безпідставне нарахування та виплату ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 додаткову винагороду на загальну суму 1 026 292,09 грн., чим заподіяв істотну шкоду у вигляді збитків державному бюджету на вищевказану суму.

Таким чином, полковник ОСОБА_5 , перебуваючи у посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

03.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрюватиОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

- протоколами допиту ОСОБА_13 від 19.07.2023, ОСОБА_14 від 19.07.2023 та від 24.07.2023, ОСОБА_15 від 20.07.2023, ОСОБА_16 від 20.07.2023, ОСОБА_17 від 20.07.2023, ОСОБА_18 від 24.07.2023, ОСОБА_19 від 24.07.2023, ОСОБА_20 від 25.07.2023, ОСОБА_21 від 26.07.2023, ОСОБА_22 від 17.07.2023, ОСОБА_23 від 17.07.2023, ОСОБА_24 від 01.08.2023 та від 02.08.2023;

- наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 (з адміністративно-господарської діяльності) та додатками до них: № 464 від 04.08.2022; № 585 від 03.09.2022; № 592 від 07.09.2022; № 642 від 11.10.2022; № 814 від 09.12.2022; № 53 від 12.01.2023; № 471 від 09.11.2022; № 211 від 21.02.2023; № 477 від 17.03.2023; № 546 від 21.04.2023;

- клопотаннями начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 про видачу довідок про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії) № 2054 від 01.09.2022; № 690/вп від 01.10.2022; № 812/вп від 01.11.2022; № 920/вп від 05.12.2022; № 18/вп від 04.01.2023; № 196/вп від 05.02.2023; № 381/вп від 03.03.2023; № 2048 від 01.09.2022; № б/н за липень 2022 року; № 1852 від 17.08.2022; № 2122 від 05.09.2022;

- довідками про безпосередню участь у бойових діях (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії) № 1870 від 03.08.2022; № 2488/2 від 02.09.2022; № 3667 від 03.10.2022; № 752 від 13.04.2023; № 495 від 09.03.2023; № 245 від 08.02.2023; № 43 від 07.01.2023; № 8919 від 07.12.2022; № 3851 від 09.10.2022; № 6956 від 07.11.2022; № 2560 від 05.09.2022;

- витягом з журналу бойових дій зведеного батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.07.2022;

- витягами з наказів (по стройовій частині) командира військової частини НОМЕР_1 : № 102 від 17.07.2022; № 134 від 18.08.2022; № 154 від 07.09.2022; № 118 від 02.08.2022; № 134 від 18.08.2022; № 7 від 07.01.2023; № 146 від 30.08.2022; № 197 від 16.07.2023;

- листом начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 № 4635 від 19.07.2023;

- рапортами начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.07.2022 та 17.07.2022;

- довідкою-доповіддю начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.07.2022;

- протоколом огляду від 21.04.2023 документів вилучених у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- висновками проведених судових військових експертиз та інших експертиз;

- іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

ОСОБА_5 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Так в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення в результаті вчинення кого встановлено збитки на загальну суму 1 026 292,09 грн.

Крім того 05 березня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшов позов ІНФОРМАЦІЯ_7 до підозрюваного ОСОБА_5 щодо стягнення з останнього на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 шкоду, завдану державі в наслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 1 026 292,09 грн

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- квартира розташована за адресою АДРЕСА_1

- земельна ділянка площею 2 га., кадастровий номер :01:001:0229, реєстраційний номер нерухомого майна 215;

- земельна ділянка площею 2.0786 га., кадастровий номер :08:002:0041, реєстраційний номер нерухомого майна 235;

- земельна ділянка площею 0.5451 га., кадастровий номер :01:006:0081, реєстраційний номер нерухомого майна 235.

Відтак, з метою відшкодування майнової шкоди, завданої діями підозрюваного, та забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, щоУправлінням з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчиненого внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 полковник ОСОБА_5 , у період часу з 09.07.2022 по 13.04.2023, діючи в інтересах наближених до нього особисто та підпорядкованих йому по службі підполковника ОСОБА_6 , старшого солдата ОСОБА_7 , солдата ОСОБА_8 , капітана ОСОБА_9 , старшого солдата ОСОБА_10 , майора ОСОБА_11 та капітана ОСОБА_12 з метою їх незаконного збагачення та безпідставного отримання в подальшому статусу учасників бойових дій, перевищуючи свої службові повноваження, діючи всупереч наказу вищого командного органу управління Збройних Сил України, достовірно усвідомлюючи відсутність потреби зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 у залученні до виконання бойових завдань в районі проведення воєнних (бойових) дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , безпідставно та всупереч вимогам бойових розпоряджень командира тактичної групи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № 16т/ТГр від 11.07.2022 та № 30т/ТГр від 27.08.2022, направив вказаних військовослужбовців в район проведення воєнних (бойових) дій, де останні користуючись своїм службовим становищем фактично жодних бойових завдань від командирів зведених батальйонів ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 не отримували та не виконували, періодично покидаючи район проведення бойових дії у вихідні дні, безпідставно перебували в районі проведення воєнних (бойових) дій, поза службою у місті Запоріжжя, та не зважаючи на викладене, діючи умисно, використовуючи надані йому повноваження за посадою, забезпечив безпідставне нарахування та виплату ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 додаткову винагороду на загальну суму 1 026 292,09 грн., чим заподіяв істотну шкоду у вигляді збитків державному бюджету на вищевказану суму.

Таким чином, полковник ОСОБА_5 , перебуваючи у посаді начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 , за викладених вище обставин, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 5 ст. 426-1 КК України - перевищення військовою службовою особою службових повноважень, тобто умисне вчинення дій, які явно виходять за межі наданих цій особі прав чи повноважень, якщо ці дії заподіяли істотну шкоду, вчинені в умовах воєнного стану.

03.08.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

ОСОБА_5 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину.

Так в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення в результаті вчинення кого встановлено збитки на загальну суму 1 026 292,09 грн.

Крім того 05 березня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшов позов ІНФОРМАЦІЯ_7 до підозрюваного ОСОБА_5 щодо стягнення з останнього на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 шкоду, завдану державі в наслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 1 026 292,09 грн

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві приватної власності належить:

- квартира розташована за адресою АДРЕСА_1

- земельна ділянка площею 2 га., кадастровий номер :01:001:0229, реєстраційний номер нерухомого майна 215;

- земельна ділянка площею 2.0786 га., кадастровий номер :08:002:0041, реєстраційний номер нерухомого майна 235;

- земельна ділянка площею 0.5451 га., кадастровий номер :01:006:0081, реєстраційний номер нерухомого майна 235.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч. 3 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в рамках кримінального провадження № 0000085 від 25.01.2023 року, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, прокурором у кримінальному провадженні 05 березня 2024 року на адресу органу досудового розслідування надійшов позов ІНФОРМАЦІЯ_7 до підозрюваного ОСОБА_5 щодо стягнення з останнього на користь держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 шкоду, завдану державі в наслідок вчинення кримінального правопорушення, у розмірі 1 026 292,09 грн., та незастосування накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а відтак, клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 року, - задовольнити.

Накласти арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- квартиру розташовану за адресою АДРЕСА_1

- земельну ділянку площею 2 га., кадастровий номер :01:001:0229, реєстраційний номер нерухомого майна 215;

- земельну ділянку площею 2.0786 га., кадастровий номер :08:002:0041, реєстраційний номер нерухомого майна 235;

- земельну ділянку площею 0.5451 га., кадастровий номер :01:006:0081, реєстраційний номер нерухомого майна 235, які належать останньому на праві власності із забороною відчудження/розпорядження вказаним майном.

Роз`яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000085 від 25.01.2023 року.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1