Справа № 585/2388/22
Номер провадження 1-кс/585/912/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000243 від 01.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

30.09.2022 близько 13 год. 25 хв. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання матеріальної допомоги від ООН, через застосунок «Дія» із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 ОСОБА_4 заволоділи грошовими коштами у сумі 61 тис. гривень.

Відомості за даним фактом 01.10.2022 було внесено в ЄРДР за №0000243за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 мала у користуванні банківську картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 та кредитну картку рахунок № НОМЕР_3 . В подальшому в ході тимчасового доступу було встановлено що грошові кошти з банківської картки потерпілої були перераховані на картку № НОМЕР_4 який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рух коштів по картці, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформації про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- матеріали службового розслідування за фактом зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 61 000 грн.

Проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судове засідання ст. слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.12).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.15).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000243 від 01.10.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 05.10.2022 року, яка повідомила про обставини події (а.с.4), виписку по картці/рахунку ОСОБА_4 за період 31.08.2022-30.09.2022 (а.с.6), ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 13 березня 2024 року про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.7-8), протокол тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю від 07.05.2024 року з описом (а.с.9-11).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зазначені у клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області:

СВ Роменського РВП ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до паперових та електронних документів, а саме:

- інформації про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз`ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та місцях їх переведення в готівку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій, з наданням фото та відеоматеріалів щодо місць зарахування чи зняття коштів на час виконання тимчасового доступу та ін.;

- інформації про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформації про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_4 ;

- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- матеріалів службового розслідування за фактом зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 61 000 грн., за період часу 01.09.2022 по 01.05.2024 з можливістю здійснення тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1