УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.04.2024 Справа №607/13991/21 Провадження №1-кп/607/108/2024

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року про обвинувачення

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бліх Зборівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого лікарем-стоматологом в стоматологічній клініці «Діамант», зареєстрованого та проживаючого в АДРЕСА_1 , несудимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_5

та захисника адвоката ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається із обвинувального акту, на початку 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), у обвинуваченого ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, який передбачав наступне:

- підшукання місць (джерел) придбання незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв, а також приміщень для незаконного зберігання незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв;

- зберігання з метою збуту спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

- збут спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут спирту етилового та незаконно виготовлених алкогольних напоїв, обвинувачений ОСОБА_5 з початку 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 24 лютого 2021 року, з корисливих мотивів, всупереч ст.ст. 2,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснював незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, зокрема водно-спиртових сумішей, які за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», та спирту етилового, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Обвинувачений ОСОБА_8 , не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право виготовлення, зберігання, а також здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, та ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, протягом періоду з початку 2020 року (встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим) по 24 лютого 2021 року (встановити більш точний час в ході слідства не виявилося можливим) незаконно придбав у невстановлених в ході слідства осіб за невстановлених обставин невстановлену кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового (з яких в ході слідства встановлено 1,5 літри водно-спиртової суміші, яка знаходилась у пластикових пляшках різного об`єму, 1,5 літри забарвленої водно-спиртової суміші, яка знаходилась у пластикових пляшках різного об`єму та 6500,00 літрів спирту етилового, які знаходились у пластикових пляшках різного об`єму), які зберігав за місцем свого проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого збуту.

Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, обвинувачений ОСОБА_5 з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2,14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 07.07.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 (більш точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 150 літрів спирту по ціні 43,00 гривні за літру на загальну суму 6450,00 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 01.08.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , збув ОСОБА_10 440 літрів спирту етилового, який знаходився у двох пластикових ємкостях із орієнтовним об`ємом 220 літрів кожна, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», по ціні орієнтовно 18,00 гривень за 1 літру на загальну суму 8000,00 гривень, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2,14,15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 07.08.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим), збув ОСОБА_11 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 5 літрів спирту етилового, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та 1,5 літра водно - спиртової суміші, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» на загальну суму 450 гривень.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2,14,15, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 25.09.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_11 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 5 літрів спирту етилового, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови», та 1,5 літра забарвлена водно - спиртової суміші, яка за органолептичними та фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» на загальну суму 450 гривень.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 15.10.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_12 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 100 літрів спирту по ціні 42,00 грн. за одну літру на загальну суму 4200,00 гривень.

Також продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 30.11.2020 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_12 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 100 літрів спирту по ціні 44,00 грн. за одну літру, на загальну суму 4400,00 гривень.

В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 24.01.2021 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_12 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 100 літрів спирту по ціні 42,00 грн. за одну літру, на загальну суму 4200,00 гривень.

Також, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового обвинувачений ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим суб`єктом підприємницької діяльності і не маючи ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, всупереч ст.ст. 2, 14 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» № 481/95-ВР від 19.12.1995 року (із змінами та доповненнями), 23.02.2021 року (встановити точний час в ході слідства не представилось можливим) збув ОСОБА_13 (точне місце в ході слідства встановити не представилось можливим) 10 літрів спирту етилового, на загальну суму 650,00 гривень, який за фізико - хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 стороною обвинувачення кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

У ході судового розгляду кримінального провадження захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 заявив клопотання про звільнення його підзахисного від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, та закриття кримінального провадження, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні підтримав клопотання свого захисника та просив суд закрити кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Водночас зазначив, що він ознайомлений із наслідками закриття кримінального провадження із зазначених мотивів та йому відомо про те, що звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є нереабілітуючою підставою.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив щодо задоволення клопотання про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за наявності підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Заслухавши клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 , думку інших учасників судового розгляду, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, надійшов на адресу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 09 серпня 2021 року та відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями був переданий для розгляду головуючому судді ОСОБА_1 .

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 10 серпня 2021 року призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, на 18 серпня 2021 року о 10.00 год., однак надалі було відкладено на 08 вересня 2021 року о 09.00 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого.

В підготовче судове засідання, призначене на 08 вересня 2021 року о 09.00 год., не з`явилися учасники справи з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, у зв`язку з чим підготовче судове засідання було відкладено на 20 вересня 2021 року о 16.00 год.

Підготовче судове засідання, призначене на 20 вересня 2021 року о 16.00 год., було відкладено на 03 листопада 2021 року о 16.00 год. у зв`язку із неявкою учасників справи, які не з`явилися в судове засідання з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, а також з урахуванням поданого адвокатом ОСОБА_7 письмового клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із її його зайнятістю в інших судових засіданнях.

В підготовче судове засідання, призначене на 03 листопада 2021 року о 16.00 год., не з`явились прокурор ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_7 , подавши письмові клопотання про відкладення розгляду справи, у зв`язку з чим підготовче судове засідання було відкладено на 07 грудня 2021 року о 12.30 год.

Підготовче судове засідання, призначене на 07 грудня 2021 року о 12.30 год., було відкладено на 22 грудня 2021 року о 14.00 год. у зв`язку із поданням адвокатом ОСОБА_7 відповідного письмового клопотання про неможливість явки до суду через зайнятість в інших судових засіданнях.

В підготовчому судовому засіданні, призначеному на 22 грудня 2021 року о 14.00 год., було залучено адвоката ОСОБА_7 до участі в справі в якості захисника обвинуваченого ОСОБА_5 , з яким останній уклав угоду про надання правової допомоги, та надалі підготовче судове засідання відкладено на 29 грудня 2021 року о 14.30 год. за клопотанням адвоката ОСОБА_7 з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Підготовче судове засідання, призначене на 29 грудня 2021 року о 14.30 год., було відкладено на 12 січня 2022 року о 16.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 для підготовки письмового клопотання про закриття кримінального провадження.

У підготовчому судовому засіданні, призначеному на 12 січня 2022 року о 16.00 год., розглянуто клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про закриття кримінального провадження та в його задоволенні відмовлено. Крім того проведено підготовку до судового розгляду, з`ясовано думку учасників підготовчого судового засідання щодо можливості призначення обвинувального акту у даному кримінальному провадженні до судового розгляду.

Ухвалою суду від 13 січня 2022 року призначено судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно ОСОБА_5 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, на 20 січня 2022 року о 13.00 год.

Судове засідання, призначене на 20 січня 2022 року о 13.00 год., було відкладено на 08 лютого 2022 року о 15.00 год. у зв`язку із неявкою прокурора та обвинуваченого ОСОБА_5 , які не з`явилися в судове засідання з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, а також з урахуванням поданого захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_7 письмового клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із його хворобою.

Судове засідання, призначене на 08 лютого 2022 року о 15.00 год., було відкладено на 28 лютого 2022 року о 11.00 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого ОСОБА_5 , який не з`явився в судове засідання з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення був повідомлений судом належним чином, а також з урахуванням поданого захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_7 письмового клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із його участю у сесії Чортківської районної ради.

В судове засідання, призначене на 28 лютого 2022 року о 11.00 год., не з`явилися учасники справи з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, у зв`язку з чим судове засідання було відкладено на 24 березня 2022 року о 13.00 год.

Судове засідання, призначене на 24 березня 2022 року о 13.00 год., було відкладено на 18 квітня 2022 року о 12.00 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого ОСОБА_5 , який не з`явився в судове засідання з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення був повідомлений судом належним чином, а також з урахуванням поданого захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_7 письмового клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

В судове засідання, призначене на 18 квітня 2022 року о 12.00 год., не з`явилися обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, у зв`язку з чим розгляд справи було відкладено на 03 травня 2022 року о 13.00 год. Крім того ухвалою суду від 18 квітня 2022 року на обвинуваченого ОСОБА_5 накладено грошове стягнення відповідно до вимог ч. 1 ст. 139 КПК України.

В судовому засіданні, призначеному на 03 травня 2022 року о 13.00 год., розпочато судовий розгляд кримінального провадження (оголошено обвинувальний акт, визначено порядок та обсяг дослідження доказів, а саме: допитати свідків згідно списку реєстру матеріалів досудового розслідування, зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 ; дослідити матеріали кримінального провадження, в тому числі письмові докази, звуко- та відеозаписи, характеризуючі дані щодо особи обвинуваченого ОСОБА_5 ; допитати обвинуваченого ОСОБА_5 ). В подальшому судове засідання відкладено на 18 травня 2022 року о 13.00 год. з метою виклику свідків згідно списку реєстру матеріалів досудового розслідування для їх допиту.

В судовому засіданні 18 травня 2022 року о 13.00 год. було допитано свідка ОСОБА_9 , який пояснив, що у 2020 році, зателефонувавши по номеру телефону, вказаному в одному з оголошень в мережі Інтернет, він домовився про купівлю спирту для власних потреб. У визначений час та в домовленому місці до нього під`їхав чоловік, у якого він придбав спирт, за ціною, яку вказав продавець. При цьому даний чоловік на обличчі мав медичну маску, тому рис його обличчя він вказати не може. Також повідомив, що таким чином він купував спирт два рази загальною кількістю близько 100 літрів. При цьому він не перевіряв чи це насправді був спирт, лише перевірив запах даної речовини.

Надалі розгляд справи відкладено на 25 травня 2022 року о 13.00 год. з метою повторного виклику свідків сторони обвинувачення, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , явку яких в дане судове засідання прокурором не було забезпечено.

В судовому засіданні 25 травня 2022 року о 13.00 год. було допитано свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що у 2020 році він через оголошення в мережі Інтернет купував спирт на сайті «спирт опт», при цьому спілкувався з продавцем по мобільному телефоні, вказаному на даному сайті. Під час розмови він запитував чи є сертифікат відповідності на даний товар, на що отримав ствердну відповідь, проте сертифікат йому продавець не надсилав, а також він запитував щодо наявності ліцензії, на що також отримав ствердну відповідь, при цьому на сайті була інформація про ліцензію, строк дії якої закінчився, проте як йому пояснили, у продавця на той час була інша чинна ліцензія. Грошові кошти за придбаний товар на його прохання перераховував його брат на банківську картку, номер якої йому надав продавець. При цьому номер даної банківської картки він повідомляв працівникам податкової поліції під час допиту. Надалі у відділенні №3 ТОВ «Нова Пошта» він отримав придбаний спирт, який знаходився в п`ятилітрових пляшках та в картонній коробці. Загалом на даному сайті він купував спирт три рази по 100 літрів.

Надалі розгляд справи було відкладено на 15 червня 2022 року о 12.00 год. з метою повторного виклику свідків сторони обвинувачення, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , явку яких в дане судове засідання прокурором не було забезпечено.

В судове засідання, призначене на 15 червня 2022 року о 12.00 год., не з`явився захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення був повідомлений судом належним чином, у зв`язку з чим судове засідання було відкладено на 23 червня 2022 року о 13.00 год.

В судовому засіданні 23 червня 2022 року о 13.00 год. було допитано свідка ОСОБА_11 , який пояснив, що у 2020 році він через інтернет-магазин здійснив замовлення спирту та іншого алкоголю для власного вживання, після чого отримав своє замовлення у відділенні ТОВ «Нова Пошта», а саме спирт у п`ятилітровій пластиковій пляшці та інший алкогольний напій у півторалітровій пластиковій пляшці. Однак на етикетці було вказано, що це «гліцерин», тому він по даному факту звернувся до працівників податкової поліції, яким видав придбаний товар та поштову упаковку. При цьому не зміг пригадати чи оплачував він за товар, перерахувавши грошові кошти на банківську картку, або ж накладним платежем на поштовому відділенні. Також вказав, що на даному сайті він купляв продукцію декілька разів.

Крім того в даному судовому засіданні, призначеному на 23 червня 2022 року о 13.00 год., було змінено порядок дослідження доказів та перед допитом інших свідків обвинувачення, явку яких в дане судове засідання прокурором не було забезпечено, розпочато дослідження письмових матеріалів кримінального провадження, прокурором оголошено та долучено до матеріалів судового провадження:

- витяг з ЄРДР про внесення відомостей щодо кримінального провадження №0000030 від 30 липня 2021 року. (а.м.к.п. 133 Т.1);

- постанову заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 30 липня 2021 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 134-135 Т.1);

- постанову начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 30 липня 2021 року про виділення матеріалів досудового розслідування.

(а.м.к.п. 136-155 Т.1);

- копію супровідного листа Тернопільської обласної прокуратури №04/5-331вих-19 від 01 жовтня 2019 року про направлення до СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 156 Т.1);

- копію повідомлення в.о. першого заступника начальника ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення (в порядку ст. 214 КПК України) №61/10/19-00-21-06-10/ від 25 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 157-158 Т.1);

- корпію рапорту ст. о/у відділ ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 від 25 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 159-160 Т.1);

- копію постанови прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_17 про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 26 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 161-162 Т.1);

- копію постанови прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_17 про визначення підслідності від 30 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 163-164 Т.1);

- копію доручення начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_18 від 30 вересня 2019 року про проведення досудового розслідування.

(а.м.к.п. 165 Т.1);

- копію повідомлення слідчого з ОВС першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 №2107/19-00-23-01 від 30 вересня 2019 року про початок досудового розслідування.

(а.м.к.п. 166 Т.1);

- копію повідомлення першого заступника прокурора Тернопільській області ОСОБА_20 від 01 жовтня 2019 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 167 Т.1);

- копію постанови першого заступника прокурора Тернопільській області ОСОБА_20 від 01 жовтня 2019 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 168 Т.1);

- копію постанови керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_21 від 12 вересня 2020 року про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 169-170 Т.1);

- копію постанови заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 06 жовтня 2020 року про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 171-172 Т.1);

- копію постанови заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_14 від 28 жовтня 2020 року про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні.

(а.м.к.п. 173-174 Т.1);

- копію постанови начальника відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 від 21 жовтня 2020 року про створення групи слідчих.

(а.м.к.п. 175 Т.1);

- копію постанови в.о. заступника начальника управління начальника КМВ СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 від 05 листопада 2020 року про створення групи слідчих.

(а.м.к.п. 176 Т.1);

- копію доручення в.о. заступника начальника управління начальника КМВ СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 від 05 листопада 2020 року про проведення досудового розслідування.

(а.м.к.п. 177 Т.1);

- копію постанови начальника СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_24 від 15 лютого 2021 року про створення групи слідчих.

(а.м.к.п. 178 Т.1);

- копію постанови заступника начальника управління - начальника КМВ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_25 від 01 квітня 2021 року про створення групи слідчих.

(а.м.к.п. 179 Т.1);

- копію постанови начальника 2-го відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_22 від 26 квітня 2021 року про зміну групи слідчих.

(а.м.к.п. 180 Т.1);

- копію клопотання ст. слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 17 березня 2021 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 181-182 Т.1);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2021 року про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 26 вересня 2019 року.

(а.м.к.п. 183-185 Т.1);

- копію повідомлення в.о. заступника начальника управління начальника КМВ СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_23 №1484/10/19-97-03-02 від 09 листопада 2020 року.

(а.м.к.п. 186 Т.1);

- копії листів слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 №2171/19-00-23-01 та №2173/19-00-23-01 від 10 жовтня 2019 року, №2177/19-00-23-01 від 11 жовтня 2019 року, №136/19-00-23-01 від 16 січня 2020 року, №159/19-00-23-01 від 20 січня 2020 року.

(а.м.к.п. 187-192 Т.1);

- супровідний лист заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів управління ОРД ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_27 №48/19-97-04-04 від 07 серпня 2020 року з додатками.

(а.м.к.п. 193-200 Т.1);

- Акт про відібрання взірців для попереднього дослідження від 04 вересня 2020 року.

(а.м.к.п. 201 Т.1);

- супровідний лист заступника начальника управління начальника відділу організації викриття економічних злочинів управління ОРД ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_27 від 06 серпня 2020 року про проведення попереднього дослідження.

(а.м.к.п. 202 Т.1);

- довідку завідувача кафедри хімії та методики її навчання ТНПУ ім. В. Гнатюка ОСОБА_28 №13-20 від 07 серпня 2020 року про попереднє дослідження.

(а.м.к.п. 203 Т.1);

- протокол огляду двох пластикових бочок об`ємом 220 літрів, вилучених у гр. ОСОБА_10 , від 10 серпня 2020 року, із фототаблицею .

(а.м.к.п. 204-207 Т.1);

- постанову старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 10 серпня 2020 року про визнання речей та предметів речовими доказами.

(а.м.к.п. 208 Т.1);

- клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 від 12 серпня 2020 року про арешт майна.

(а.м.к.п. 209-210 Т.1);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 серпня 2020 року про накладення арешту на майно.

(а.м.к.п. 211-212 Т.1);

- протокол отримання зразків для експертизи від 17 серпня 2020 року.

(а.м.к.п. 213 Т.1);

- матеріали проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, в тому числі супровідні листи, постанови про призначення судових експертизи, висновки експертів № 2/2-273/20 від 21.12.2020 р., №2/2-274/20 від 19.12.2020 р.

(а.м.к.п. 214-235 Т.1);

- супровідний лист начальника управління ОРД ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_29 №49/19-97-04-04 від 10 серпня 2020 року про направлення заяви ОСОБА_11 , з додатками.

(а.м.к.п. 236-238 Т.1);

- протокол огляду мережі Інтернет від 07 серпня 2020 року, із фототаблицею .

(а.м.к.п. 239-242 Т.1);

- лист старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 11 серпня 2020 року.

(а.м.к.п. 243 Т.1);

- заяву ОСОБА_11 від 12 серпня 2020 року про видачу працівникам податкової поліції отриманих на відділенні ТОВ «Нова Пошта» посилки та експрес-накладної.

(а.м.к.п. 244 Т.1);

- протокол огляду експрес-накладної та картонних упакувань від 12 серпня 2020 року, із фототаблицею.

(а.м.к.п. 245-252 Т.1);

- постанову старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 12 серпня 2020 року про визнання речей та предметів речовими доказами.

(а.м.к.п. 1 Т.2);

- клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 від 12 серпня 2020 року про арешт майна.

(а.м.к.п. 2-3 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 серпня 2020 року про накладення арешту на майно.

(а.м.к.п. 4 Т.2);

- матеріали проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, в тому числі супровідні листи, постанови про призначення судових експертизи, висновки експертів № 2/2-261/20 від 25.11.2020 р., № 2/2-262/20 від 18.11.2020 р.

(а.м.к.п. 5-24 Т.2);

- супровідний лист виконувача обов`язків начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_30 №10/1-323вих20 від 29 вересня 2020 року про направлення для долучення до матеріалів кримінального провадження протоколів про наслідки здійснення негласної слідчої (розшукової) дії, з додатками.

(а.м.к.п. 25-31 Т.2);

- матеріали проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, в тому супровідний лист, постанова про призначення судової експертизи, висновок експерта № 2/2-336/20 від 11.12.2020 р.

(а.м.к.п. 32-44 Т.2);

- протокол огляду експрес-накладної та двох картонних упакувань, виданих ОСОБА_31 , від 05 травня 2021 року, із фототаблицею .

(а.м.к.п. 45-50 Т.2);

- протокол добровільної видачі речей ОСОБА_31 від 05 травня 2021 року.

(а.м.к.п. 51 Т.2);

- матеріали проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, в тому числі супровідні листи, постанови про призначення судових експертизи, висновки експертів № СЕ-19/120-21/4656-ФХД від 31.05.2021 р., № СЕ-19/120-21/4657-ФХД від 26.07.2021 р.

(а.м.к.п. 52-73 Т.2);

- протоколи огляду мережі Інтернет від 27 серпня 2020 року, 04 грудня 2020 року, 22 грудня 2020 року, 12 лютого 2021 року, 10 березня 2021 року,із фототаблицями.

(а.м.к.п. 74-109 Т.2);

- протокол огляду з публічно доступного місця домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 від 17 вересня 2020 року.

(а.м.к.п. 110-111 Т.2);

- лист ст. слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 26 січня 2021 року.

(а.м.к.п. 112 Т.2);

- відповідь ГУ ДФС у Тернопільській області №12/19-97-04-04-02 від 12.02.2021 р. з додатками.

(а.м.к.п. 113-130 Т.2);

- відповідь ГУ ДФС у Тернопільській області №14/19-97-04-04-02 від 17.02.2021 р.

(а.м.к.п. 131-133 Т.2);

- клопотання ст. слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 17 лютого 2021 року про проведення обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 .

(а.м.к.п. 134-136 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 18 лютого 2021 року про надання дозволу на проведення обшуку будинку АДРЕСА_1 .

(а.м.к.п. 137-139 Т.2);

- протокол обшуку житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 від 24 лютого 2021 року.

(а.м.к.п. 140-149 Т.2);

- клопотання ст. слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 15 лютого 2021 року про проведення обшуку будівель за адресою АДРЕСА_2 .

(а.м.к.п. 150-152 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 16 лютого 2021 року про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою вул. Тернопільська, 2А с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області.

(а.м.к.п. 153-155 Т.2);

- протокол обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою вул. Тернопільська, 2А с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області від 24 лютого 2021 року.

(а.м.к.п. 156-161 Т.2);

- постанову старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 25 лютого 2021 року про визнання речей та предметів речовими доказами.

(а.м.к.п. 162-163 Т.2);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 25 лютого 2021 року про арешт майна.

(а.м.к.п. 164-167 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 березня 2021 року про накладення арешту на майно.

(а.м.к.п. 168-170 Т.2);

- доручення старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 17 травня 2021 року про проведення слідчих (розшукових) дій.

(а.м.к.п. 171 Т.2);

- супровідний лист т.в.о. начальника ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_32 №70/19-97-04-04-06 від 17 червня 2021 року.

(а.м.к.п. 172 Т.2);

- доручення старшого слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 29 квітня 2021 року про проведення слідчих (розшукових) дій.

(а.м.к.п. 173 Т.2);

- супровідний лист т.в.о. начальника ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_32 №73/19-97-04-04-06 від 17 червня 2021 року.

(а.м.к.п. 174 Т.2);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 15 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

(а.м.к.п. 175-177 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 22 березня 2021 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

(а.м.к.п. 178-181 Т.2);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» за адресою м. Тернопіль, вул. Сагайдачного, 2, від 20 квітня 2021 року.

(а.м.к.п. 182-185 Т.2);

- протокол огляду оптичного носія інформації про рух коштів ОСОБА_5 на рахунку АТ КБ «Приватбанк» від 07 травня 2021 року.

(а.м.к.п. 186-187 Т.2);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_26 від 15 березня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нова Пошта».

(а.м.к.п. 188-190 Т.2);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 23 березня 2021 року про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта».

(а.м.к.п. 191-194 Т.2);

- протокол тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова Пошта» за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 3, від 11 травня 2021 року.

(а.м.к.п. 195-200 Т.2);

- протоколи огляду оптичного носія інформації щодо здійснення переказів товарів за допомогою ТОВ «Нова Пошта» від 11 травня 2021 року, 04 червня 2021 року.

(а.м.к.п. 201-204 Т.2);

В подальшому судове засідання відкладено на 29 червня 2022 року о 12.00 год. у зв`язку із зайнятістю в розгляді іншої судової справи.

В судовому засіданні 29 червня 2022 року о 12.00 год. було змінено порядок дослідження доказів у зв`язку із необхідністю допиту свідка ОСОБА_13 , який з`явився в дане судове засідання, та який суду пояснив, що у 2020 році він на одному із сайтів в мережі Інтернет придбав спирт, зателефонувавши на номер телефону, зазначений на цьому ж сайті. Замовлений товар надійшов у відділення ТОВ «Нова Пошта» у п`ятилітровій пластиковій пляшці та він розраховувався за нього готівкою. Надалі він звернувся в податкову поліцію з метою перевірки чи правомірно здійснюється продаж спирту через даний сайт, адже він продавався без марок акцизного податку. Також вказав, що він видав працівникам поліції отриману ним посилку із спиртом.

Крім того в судовому засіданні 29 червня 2022 року о 12.00 год. продовжено дослідження письмових матеріалів кримінального провадження, прокурором оголошено та долучено до матеріалів судового провадження:

- матеріали проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів, в тому числі супровідні листи, постанови слідчого про призначення експертизи матеріалів, речовин та виробів, висновки експертів № СЕ-19/120-21/2499-ФХД від 06.04.2021 р., № СЕ-19/120-21/2419-ФХД від 10.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2415-ФХД від 10.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2417-ФХД від 11.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2495-ФХД від 22.03.2021 р., №СЕ-19/120-21/2418-ФХД від 09 березня 2021 р., № СЕ-19/120-21/2416-ФХД від 09 березня 2021 р., № СЕ-19/120-21/2422-ФХД від 12 березня 2021 р., № СЕ-19/120-21/2498-ФХД від 29.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2421-ФХД від 12.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2423-ФХД від 15.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2490-ФХД від 16.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2424-ФХД від 15.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2489-ФХД від 12.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2487-ФХД від 17.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2420-ФХД від 11.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2488-ФХД від 29.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2494-ФХД від 23.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2496-ФХД від 22.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2497-ФХД від 25.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2491-ФХД від 30.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2493-ФХД від 30.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2492-ФХД від 30.03.2021 р., № СЕ-19/120-21/2425-ФХД від 16.03.2021 р.

(а.м.к.п. 209-254 Т.2; (а.м.к.п. 1-178 Т.3);

- клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 26 червня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

(а.м.к.п. 179-180 Т.3);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 30 червня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж каналів зв`язку.

(а.м.к.п. 181-182 Т.3);

- доручення старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 №23-003/411т від 13 серпня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем.

(а.м.к.п. 183-184 Т.3);

- постанову старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 №23-003/409т від 13 серпня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем.

(а.м.к.п. 185-186 Т.3);

- постанову старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 №23-003/410т від 13 серпня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем.

(а.м.к.п. 187-188 Т.3);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_19 від 25 серпня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

(а.м.к.п. 189-194 Т.3);

- копії ухвал слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 26 серпня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж каналів зв`язку.

(а.м.к.п. 195-200 Т.3);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_33 від 26 жовтня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

(а.м.к.п. 201-203 Т.3);

- клопотання старшого слідчого з ОВС відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_33 від 26 жовтня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

(а.м.к.п. 204-206 Т.3);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 27 жовтня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.

(а.м.к.п. 207-208 Т.3);

- копію ухвали слідчого судді Тернопільського апеляційного суду від 27 жовтня 2020 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.

(а.м.к.п. 209-210 Т.3);

- супровідний лист в.о. начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_30 №10/1-303вих-20 від 18 вересня 2020 року.

(а.м.к.п. 211 Т.3).

В подальшому судове засідання відкладено на 08 липня 2022 року о 12.00 год. за клопотанням прокурора з метою підготовки до оголошення протоколів про здійснення негласних (слідчих) розшукових дій.

Судове засідання, призначене на 08 липня 2022 року о 12.00 год., було відкладено на 13 липня 2022 року о 12.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із перебуванням у щорічній відпустці.

В судовому засіданні 13 липня 2022 року о 12.00 год. продовжено дослідження письмових матеріалів кримінального провадження, прокурором оголошено та долучено до матеріалів судового провадження:

- протокол про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 07 серпня 2020 року.

(а.м.к.п. 221-236 Т.3);

- протокол про наслідки здійснення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 25 вересня 2020 року.

(а.м.к.п. 237-239 Т.3);

- протоколи про наслідки здійснення негласної слідчої (розшукової) дії спостереження за місцем (відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Садова, 2 с. Плотича Тернопільського району Тернопільської області та відділення № НОМЕР_3 ТОВ «Нова Пошта» по вул. Чайковського, 40 м. Тернопіль) від 05 жовтня 2020 року.

(а.м.к.п. 240-254 Т.3; 1- 18 Т.4);

- протокол про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 20 жовтня 2020 року.

(а.м.к.п. 19-65 Т.4);

- протоколи про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 26 жовтня 2020 року.

(а.м.к.п. 66-103 Т.4);

- протоколи про наслідки здійснення негласної (слідчої) розшукової дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 16 листопада 2020 року.

(а.м.к.п. 104-169 Т.4);

- супровідний лист начальника відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29 червня 2022 року про відкриття матеріалів кримінального провадження стороні захисту.

(а.м.к.п. 170 Т.4);

- постанову прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 №04/3-1644т від 02 вересня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

(а.м.к.п. 171-173 Т.4);

- доручення прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_17 №04/3-1645т від 02 вересня 2020 року про проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки.

(а.м.к.п. 174-175 Т.4);

В подальшому судове засідання відкладено на 11 серпня 2022 року о 10.00 год. у зв`язку із зайнятістю в розгляді іншої судової справи.

Судове засідання, призначене на 11 серпня 2022 року о 10.00 год., було відкладено на 18 серпня 2022 року о 12.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку з неможливістю з`явитися в судове засідання через хворобу.

Також судове засідання, призначене на 18 серпня 2022 року о 12.00 год., було відкладено на 23 серпня 2022 року о 12.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку з неможливістю з`явитися в судове засідання через хворобу.

В судове засідання, призначене на 23 серпня 2022 року о 12.00 год., не з`явився обвинувачений ОСОБА_5 , з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення був повідомлений судом належним чином, у зв`язку з чим судовий розгляд було відкладено на 02 вересня 2022 року о 10.00 год.

В судовому засіданні 02 вересня 2022 року о 10.00 год. оглянуто додаток до протоколу обшуку у житловому будинку по АДРЕСА_1 , а саме відеозапис проведення вказаної слідчої дії (а.м.к.п. 149 Т.2), а також інформацію, що міститься на аудіовізуальних дисках, що є додатками до протоколів тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» (а.м.к.п. 185 Т.2) та ТОВ «Нова Пошта» (а.м.к.п. 198 Т.2). Водночас у зв`язку із технічними причинами не вдалось оглянути додаток (відеозапис) до протоколу обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою вул. Тернопільська, 2А с. Смиківці Тернопільського району Тернопільської області (а.м.к.п. 161 Т.2), у зв`язку з чим, а також з метою повторного виклику свідка ОСОБА_10 , судове засідання відкладено на 09 вересня 2022 року о 09.00 год.

В судовому засіданні 09 вересня 2022 року о 09.00 год. прокурором не забезпечено можливість огляду додатку до протоколу обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою АДРЕСА_2 , а саме відеозапису проведення вказаної слідчої дії, та відтворити його у в судовому засіданні не видалось можливим через технічні причини, у зв`язку з чим, а також з метою повторного виклику свідка ОСОБА_10 та виклику судових експертів Тернопільського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та ОСОБА_36 , про допит яких було заявлено клопотання захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_7 , судове засідання відкладено на 16 вересня 2022 року о 09.00 год.

В судовому засіданні 16 вересня 2022 року о 09.00 год. допитано судових експертів ОСОБА_36 , ОСОБА_34 та ОСОБА_37 .

Зокрема, судовий експерт ОСОБА_35 в судовому засіданні повідомив, що він працює завідувачем відділу дослідження матеріалів, речовин та виробів Тернопільського НДЕКЦ МВС України та проводив експертизи у даному кримінальному провадженні щодо відповідності наданих на дослідження рідин вимогам ДСТУ. За результатами проведених експертиз ним були надані чіткі відповіді щодо невідповідності наданих рідин вимогам ДСТУ 4221:2003 і 4256:2003. При цьому зазначив, що в лабораторії були стандартні зразки, які відповідають вимогам зазначених ДСТУ, з якими відбувалось порівняння. Також вказав, що не існує обмежень щодо кількості об`єктів, які підлягають дослідженню в межах однієї експертизи, та зазначене питання визначає слідчий самостійно у постанові про призначення експертизи. Питання щодо компонентного складу наданих на експертизу рідин перед ним не ставилось. При цьому в разі визначення компонентного складу спирту за умови наявності в лабораторії відповідного обладнання та зразків можна зробити висновок щодо способу виготовлення спирту.

Судовий експерт ОСОБА_34 повідомив, що він працює заступником завідувача відділу дослідження матеріалів, речовин та виробів Тернопільського НДЕКЦ МВС України та проводив експертизи у даному кримінальному провадженні щодо відповідності наданої на дослідження рідини вимогам ДСТУ. Так як на експертизу було надано спирт, тому він під час проведення експертизи порівнював надану рідину на відповідність ДСТУ щодо спиртів. Також вказав, що у випадку додавання води до спирту етилового, який відповідає вимогам ДСТУ, отримана рідина не буде відповідати вимогам ДСТУ. У випадку визначення у рідині вмісту спирту приблизно 36-56°, дану речовину можна віднести до виду «горілка». Вирішення питань, що ставив слідчий перед ескпертом, відноситься до його компетенції. Спосіб виготовлення наданих на експертизу рідин ним не визначався.

Судовий експерт ОСОБА_38 в судовому засіданні повідомила, що вона працює експертом відділу дослідження матеріалів, речовин та виробів Тернопільського НДЕКЦ МВС України та проводила експертизи у даному кримінальному провадженні щодо відповідності наданої на дослідження рідини вимогам ДСТУ. Так, на вирішення експертиз слідчим не ставилось питання чи відповідають рідини певному конкретному ДСТУ, а лише в загальному було питання чи відповідають вимогам ДСТУ. Тому під час експертиз у даному кримінальному провадженні нею було проведено ряд досліджень, визначено певні показники наданих на експертизу рідин, з урахуванням яких нею було підібрано найбільш наближене до даних рідин ДСТУ, після чого здійснено порівняння чи відповідають надані рідини даному ДСТУ. Зокрема, якщо було встановлено міцність рідини 93°, то нею бралось до уваги ДСТУ щодо спиртів, а якщо міцність рідини становила близько 31-32°, а також з урахуванням інших показників рідини, наданої на експертизу, вона підбирала та прирівнювала до ДСТУ щодо горілок. Водночас вказати яким чином було виготовлено наданий на експертизу спирт вказати не може, оскільки не є технологом. Окрім того зазначила, що якщо додати воду до спирту чи водно-спиртової суміші, то отримана рідина не відповідатиме вимогам ДСТУ.

Надалі розгляд справи було відкладено на 30 вересня 2022 року о 09.10 год. з метою повторного виклику свідка ОСОБА_39 для його допиту, а також з метою забезпечення прокурором можливості перегляду в судовому засіданні додатку до протоколу обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою АДРЕСА_2 , а саме відеозапису проведення вказаної слідчої дії.

В судовому засіданні 30 вересня 2022 року о 09.10 год. прокурором не забезпечено можливість огляду додатку до протоколу обшуку за місцем розташування «рампи» складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою АДРЕСА_2 , а саме відеозапису проведення вказаної слідчої дії, а також судом вирішено виключити зі списку осіб, які підлягають допиту в судовому засіданні, свідка ОСОБА_10 , у зв`язку неможливістю забезпечення його явки в судове засідання.

Крім того в даному судовому засіданні продовжено дослідження письмових матеріалів кримінального провадження, зокрема прокурором оголошено та долучено до матеріалів судового провадження:

- характеризуючі матеріали щодо особи обвинуваченого ОСОБА_5

(а.м.к.п. 214-224 Т.4).

Надалі розгляд справи відкладено на 21 жовтня 2022 року о 09.15 год. у зв`язку із заявленим захисником обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_7 клопотанням про надання йому доступу до речових доказів з метою їх огляду.

Судове засідання, призначене на 21 жовтня 2022 року о 09.15 год., було відкладено на 04 листопада 2022 року о 09.15 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із неможливістю з`явитися в судове засідання через сімейні обставини.

В судовому засіданні 04 листопада 2022 року о 09.15 год. захисником обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_7 було заявлено клопотання, в якому просить оглянути в судовому засіданні речові докази, у зв`язку з чим розгляд справи було відкладено на 25 листопада 2022 року о 11.30 год. з метою підготовки прокурором даних речових доказів до їх огляду в судовому засіданні.

В судовому засіданні 25 листопада 2022 року о 11.30 год. оглянуто речові докази та надалі розгляд справи відкладено на 16 грудня 2022 року о 10.30 год. за клопотанням прокурора з метою підготовки письмового клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судове засідання, призначене на 16 грудня 2022 року о 10.30 год., не проводилось та було відкладено на 20 січня 2023 року о 10.00 год. у зв`язку із оголошенням повітряної тривоги, яка тривала з 08.33 год. до 12.16 год., а також прокурором було подано клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Судове засідання, призначене на 20 січня 2023 року о 10.00 год., було відкладено на 17 лютого 2023 року о 10.30 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника, які не з`явилися в судове засідання з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, а також прокурором було подано клопотанням про відкладення розгляду справи у зв`язку із перебуванням у службовому відрядженні.

Судове засідання, призначене на 17 лютого 2023 року о 10.30 год., було відкладено на 07 березня 2023 року о 10.00 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_7 та поданням останнім клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із хворобою обвинуваченого.

В судовому засіданні 07 березня 2023 року о 10.00 год. прокурором подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року, та перебувають у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, та у зв`язку із необхідністю ознайомлення сторони захисту з даним клопотанням, розгляд справи було відкладено на 29 березня 2023 року о 15.30 год.

Судове засідання, призначене на 29 березня 2023 року о 15.30 год., було відкладено на 19 квітня 2023 року о 15.30 год. у зв`язку із неявкою обвинуваченого ОСОБА_5 та його захисника - адвоката ОСОБА_7 та поданням останнім клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із його перебуванням на медичному обстеженні у Львівській обласній лікарні.

В судове засідання, призначене на 19 квітня 2023 року о 15.30 год., не з`явилися обвинувачений ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_7 з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, у зв`язку з чим судове засідання було відкладено на 03 травня 2023 року о 16.30 год.

Судове засідання, призначене на 03 травня 2023 року о 16.30 год., було відкладено на 19 травня 2023 року о 10.00 год. з метою належного повідомлення володільця матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року, тобто Тернопільське РУП ГУНП в Тернопільській області, про розгляд судом клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до них. Крім того в даному судовому засіданні захисником обвинуваченого ОСОБА_5 адвокатом ОСОБА_7 подано клопотання про надання йому доступу до матеріалів кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року.

В судовому засіданні 19 травня 2023 року о 10.00 год. розглянуто клопотання прокурора та захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про надання тимчасового доступу до речей та документів та постановлено ухвалу суду, якою в задоволенні клопотання захисника обвинуваченого відмовлено, та задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в матеріалах кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року, та перебувають у володінні Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області. Надалі розгляд справи відкладено на 02 червня 2023 року о 09.30 год. з метою здійснення прокурором тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання, призначене на 02 червня 2023 року о 09.30 год., не з`явилися прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 з невідомих суду на те причин, хоча про день, час та місце його проведення були повідомлені судом належним чином, а також від захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку із його зайнятістю в іншому судовому засіданні, у зв`язку з чим розгляд справи було відкладено на 05 червня 2023 року о 15.00 год.

В судове засідання, призначене на 05 червня 2023 року о 15.00 год., не з`явився обвинувачений ОСОБА_5 та як стало відомо зі слів його захисника, обвинувачений не зміг з`явитися у зв`язку із погіршенням стану здоров`я, у зв`язку з чим розгляд справи було відкладено на 26 червня 2023 року о 16.00 год.

Судове засідання, призначене на 26 червня 2023 року о 16.00 год., було відкладено на 24 липня 2023 року о 16.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із його зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Судове засідання, призначене на 24 липня 2023 року о 16.00 год., було відкладено на 21 серпня 2023 року о 16.00 год. у зв`язку із неявкою учасників справи та поданням прокурором клопотанням про відкладення розгляду справи у зв`язку із його перебуванням у щорічній відпустці.

Судове засідання, призначене на 21 серпня 2023 року о 16.00 год., було відкладено на 18 вересня 2023 року о 16.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із його зайнятістю в іншому судовому засіданні.

Судове засідання, призначене на 18 вересня 2023 року о 16.00 год., було відкладено на 17 жовтня 2023 року о 13.45 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із його хворобою та перебуванням на амбулаторному лікуванні.

Судове засідання, призначене на 17 жовтня 2023 року о 13.45 год., було відкладено на 03 листопада 2023 року о 10.00 год. за клопотанням прокурора у зв`язку із його зайнятістю в іншому судовому засіданні.

В судовому засіданні 03 листопада 2023 року о 10.00 год. прокурором долучено до матеріалів судового провадження отримані в ході тимчасового доступу відповідно до ухвали суду від 19 травня 2023 року документи із кримінального провадження №0000161 від 26 вересня 2019 року (а.м.к.п. 88-134 Т.5) та надалі судове засідання відкладено на 30 листопада 2023 року о 10.30 год. з метою ознайомлення сторони захисту із вказаними матеріалами.

В судовому засіданні, призначеному на 30 листопада 2023 року о 10.30 год., було задоволено клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про виклик в судове засідання та допит в якості свідків ОСОБА_40 та ОСОБА_41 , які були залучені органом досудового розслідування 01 серпня 2020 року в якості понятих під час вилучення речей із автомобіля під керуванням ОСОБА_10 , а також ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , які були залучені органом досудового розслідування 04 вересня 2020 року в якості понятих під час відібрання для попереднього дослідження взірців рідин, що були вилучені із автомобіля під керуванням ОСОБА_10 , та з метою забезпечення прокурором явки вказаних свідків в судове засідання розгляд справи відкладено на 18 грудня 2023 року о 11.15 год.

В судове засідання, призначене на 18 грудня 2023 року о 11.15 год., прокурором не було забезпечено явку свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 та ОСОБА_44 , у зв`язку з чим розгляд справи було відкладено на 08 січня 2024 року о 14.00 год.

В судове засідання, призначене на 08 січня 2024 року о 14.00 год., прокурором також не було забезпечено явку свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 та ОСОБА_44 , у зв`язку з чим та з метою забезпечення їх явки до суду розгляд справи було відкладено на 31 січня 2024 року о 11.00 год.

Судове засідання, призначене на 31 січня 2024 року о 11.00 год., було відкладено на 12 лютого 2024 року о 11.00 год. за клопотанням захисника обвинуваченого ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_7 у зв`язку із його хворобою та перебуванні на амбулаторному лікуванні. Крім того в дане судове засідання прокурором повторно не було забезпечено явку свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 та ОСОБА_45 .

В судове засідання, призначене на 12 лютого 2024 року о 11.00 год., прокурором повторно не було забезпечено явку свідків ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_40 та ОСОБА_44 , у зв`язку з чим суд ухвалив виключити їх зі списку осіб, які підлягають допиту в судовому засіданні. Надалі захисником обвинуваченого адвокатом ОСОБА_7 заявлено відвід головуючому судді ОСОБА_1 та заяву про відвід відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 12 лютого 2024 року передано для розгляду судді ОСОБА_46 .

Ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 лютого 2024 року відмовлено в задоволенні заяви захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про відвід головуючого судді ОСОБА_1 у судовому провадженні з розгляду кримінального провадження №0000030 від 30 липня 2021 року про обвинувачення ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 204 КК України.

Надалі судове засідання з розгляду даного кримінального провадження було призначено на 01 квітня 2024 року о 16.00 год. та у вказаному судовому засіданні захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 подав клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Під час розгляду зазначеного клопотання суд враховує, що відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Будь-якої іншої альтернативної міри покарання санкція ч. 1 ст. 204 КК України не передбачає.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, є нетяжким злочином.

Також відповідно до п. 2 ч.1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, і до дня набрання вироком законної сили, минуло три роки.

Як вбачається із обвинувального акту, кримінальні правопорушення, у яких обвинувачується ОСОБА_5 , було вчинено в період часу з початку 2020 року по 24 лютого 2021 року, тобто з дня їх вчинення минуло більше трьох років, а отже строк притягнення ОСОБА_5 , до кримінальної відповідальності, встановлений п. 2 ч.1 ст. 49 КК України, закінчився.

З врахуванням вищенаведеного, суд вважає, що клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 слід задовольнити, звільнивши обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, в зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року, - закриттю.

Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 серпня 2020 року (справа № 607/13257/20) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на дві пластикові бочки із об`ємом 220 літрів, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, який суд вважає, слід скасувати після набрання ухвалою законної сили.

Також згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 серпня 2020 року (справа № 607/13414/20) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 1,5 літра, яка заповнена рідиною коричневого кольору, та одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 5 літра, яка заповнена прозорою рідиною, який суд вважає, слід скасувати після набрання ухвалою законної сили.

Крім того згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 березня 2021 року (справа № 607/3800/21) у даному кримінальному провадженні накладено арешт на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Тернопільська область, Тернопільський район, с. Смиківці, вул. Тернопільська, 2А, а саме: 43 (сорок три) картонні коробки, в яких містяться по 4 (чотири) ємкості ( в кожній коробці) об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, які опечатані бирками №1-43; 1 (одна) картонна коробка, в якій містяться 3 (три) ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, який опечатаний биркою №44; 1 (одна) ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, в якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту, яку опечатано биркою №45; 22 (двадцять дві) пластикові бочки об`ємом 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46-67; 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об`ємом 5 (п`ять) літрів, які на половину заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46(1)-67(1); 23 (двадцять три) упаковки пластикової тари по 45 (сорок п`ять) пляшок в кожній об`ємом 5 (п`ять) літрів, 165 (сто шістдесят п`ять) картонних коробок складених, 2 (дві) картонні коробки з пластиковими корками по 300 (триста) штук в кожній, які залишені гр. ОСОБА_47 на відповідальне зберігання, згідно розписки від 24.02.2021 р.; 1 (одну) картонну коробку, в якій знаходиться 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту, яка опечатана биркою №1; 3 (три) картонні коробки, в яких знаходяться по одній пластиковій ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №2-4; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 4 (чотири) пластикові ємкості об`єм 5 (п`ять) літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №5-13, який суд вважає, слід скасувати після набрання ухвалою законної сили.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України.

Крім того суд не вбачає підстав для стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 процесуальних витрат за проведення з ініціативи органу досудового розслідування судових експертиз матеріалів, речовин та виробів у даному кримінальному провадженні та вважає, що вказані витрати слід віднести на рахунок держави. Зазначений висновок узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року в справі № 203/241/17, відповідно до якої якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

На підставі наведеного, суд керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст.ст. 284-286, 288 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_7 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження задовольнити.

ОСОБА_5 , який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 30 липня 2021 року відносно нього - закрити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 серпня 2020 року (справа № 607/13257/20) на дві пластикові бочки із об`ємом 220 літрів, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, після набрання ухвалою законної сили.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 серпня 2020 року (справа № 607/13414/20) на одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 1,5 літра, яка заповнена рідиною коричневого кольору, та одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 5 літра, яка заповнена прозорою рідиною, після набрання ухвалою законної сили.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 березня 2021 року (справа № 607/3800/21) на речі та предмети, вилучені 24.02.2021 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Тернопільська область, Тернопільський район, с. Смиківці, вул. Тернопільська, 2А, а саме: 43 (сорок три) картонні коробки, в яких містяться по 4 (чотири) ємкості ( в кожній коробці) об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, які опечатані бирками №1-43; 1 (одна) картонна коробка, в якій містяться 3 (три) ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, який опечатаний биркою №44; 1 (одна) ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, в якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту, яку опечатано биркою №45; 22 (двадцять дві) пластикові бочки об`ємом 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46-67; 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об`ємом 5 (п`ять) літрів, які на половину заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46(1)-67(1); 23 (двадцять три) упаковки пластикової тари по 45 (сорок п`ять) пляшок в кожній об`ємом 5 (п`ять) літрів, 165 (сто шістдесят п`ять) картонних коробок складених, 2 (дві) картонні коробки з пластиковими корками по 300 (триста) штук в кожній, які залишені гр. ОСОБА_47 на відповідальне зберігання, згідно розписки від 24.02.2021 р.; 1 (одну) картонну коробку, в якій знаходиться 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту, яка опечатана биркою №1; 3 (три) картонні коробки, в яких знаходяться по одній пластиковій ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №2-4; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 4 (чотири) пластикові ємкості об`єм 5 (п`ять) літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №5-13, після набрання ухвалою законної сили.

Речові докази у кримінальному провадженні:

- дві пластикові бочки із об`ємом 220 літрів, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 1,5 літра, яка заповнена рідиною коричневого кольору та одну пластикову ємкість із орієнтовним об`ємом 5 літра, яка заповнена прозорою рідиною; вилучені за адресою АДРЕСА_1 : 43 (сорок три) картонні коробки, в яких містяться по 4 (чотири) ємкості (в кожній коробці) об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, які опечатані бирками №1-43; 1 (одна) картонна коробка, в якій містяться 3 (три) ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, в яких міститься прозора рідина з різким запахом спирту, який опечатаний биркою №44; 1 (одна) ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, в якій міститься прозора рідина з різким запахом спирту, яку опечатано биркою №45; 22 (двадцять дві) пластикові бочки об`ємом 200 (двісті) літрів кожна, повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46-67; 22 (двадцять дві) пластикові пляшки об`ємом 5 (п`ять) літрів, які на половину заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №46(1)-67(1); вилучені на «рампі» складу ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» за адресою Тернопільська область, Тернопільський район, с. Смиківці, вул. Тернопільська, 2А: 1 (одна) картонна коробка, в якій знаходиться 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту, яка опечатана биркою №1; 3 (три) картонні коробки, в яких знаходяться по одній пластиковій ємкості об`ємом 5 (п`ять) літрів, заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №2-4; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 4 (чотири) пластикові ємкості об`єм 5 (п`ять) літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту, які опечатані бирками №5-13 знищити, після набрання ухвалою законної сили;

- вилучені за адресою АДРЕСА_1 : 23 (двадцять три) упаковки пластикової тари по 45 (сорок п`ять) пляшок в кожній об`ємом 5 (п`ять) літрів, 165 (сто шістдесят п`ять) картонних коробок складених, 2 (дві) картонні коробки з пластиковими корками по 300 (триста) штук в кожній, які залишені гр. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Мильне Тернопільського (раніше Зборівського) району Тернопільської області, на відповідальне зберігання, згідно розписки від 24.02.2021 р. знищити, після набрання ухвалою законної сили.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом семи днів з дня її оголошення до Тернопільської апеляційного суду через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1