Справа № 761/7242/24
Провадження № 1-кс/761/5190/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 /справа №761/23600/23/, від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/ в рамках кримінального провадження № 000042 від 18.05.2023,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 /справа №761/23600/23/, від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/ в рамках кримінального провадження № 000042 від 18.05.2023.

Клопотання мотивовано тим, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 /справа 761/23600/23/ було накладено арешт на майно, вилучене 29.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 38 600 євро (тридцять вісім тисяч шістсот євро; готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Англійський фунт стерлінг, на загальну суму 2 200 фунтів стерлінгів (дві тисячі двісті фунтів стерлінгів); готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 69 000 грн. (шістдесят дев`ять тисяч гривень).

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/було накладено арешт на майно, вилучене 30.06.2023 під час проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у відділені АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувався ОСОБА_3 , а саме на: грошові кошти в іноземній валюті - долари США, номіналом 100 доларів США - 5 000 купюр, що складає 500 000 доларів США.

При цьому, адвокат ОСОБА_4 зазначає, що арешт слідчими суддями накладено необґрунтовано, оскільки вилучене майно не відповідає критеріям, встановленим ст.98 КПК України, та вилучені грошові кошти ОСОБА_3 отримані ним у законний спосіб, що підтверджується інформацією з податкової служби, відповідно до якої сукупний дохід ОСОБА_3 за 2022-2023 роки перевищує 35 мільйонів гривень, а відтак арешт майна, який був застосований у кримінальному провадженні №0000042 від 18.05.2023, слід скасувати.

До початку судового розгляду від адвоката ОСОБА_4 надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи письмових доказів та про проведення судового розгляду у його відсутність. Так, як вбачається зі змісту вказаного клопотання адвокат ОСОБА_4 просить скасувати арешт, накладений слідчими суддями на майно, оскільки кримінальне провадження №0000042 було закрито.

Прокурори відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, будучи належним чином повідомленими про день та час судового розгляду, в судові засідання не прибули. При цьому, на адресу суду від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 надійшла заява про проведення судового засідання у її відсутність. Крім того, зі змісту заяви вбачається, що 22.02.2024 постановою детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_8 від 22.02.2024, кримінальне провадження №0000042 від 18.05.2023, закрито у зв`язку з відсутністю в діянні службових осіб ТОВ «ТД «Манн» складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Підстави для арешту майна відпали, а тому не заперечує щодо клопотання про скасування арешту майна.

Крім того, на адресу суду надійшло клопотання детектива ОСОБА_9 зі змісту якого вбачається, що кримінальне провадження № 0000042 від 18.05.2023, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України та він не заперечує щодо скасування арешту майна.

Вивчивши клопотання про скасування арешту майна та додатково долучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

За змістом положень ст.2 КПК України, при застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження має бути забезпечено дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

В судовому засіданні встановлено, що детективами БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №1000042 від 18.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 10.07.2023 /справа 761/23600/23/ було накладено арешт на майно, вилучене 29.06.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 38 600 євро (тридцять вісім тисяч шістсот євро; готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Англійський фунт стерлінг, на загальну суму 2 200 фунтів стерлінгів (дві тисячі двісті фунтів стерлінгів); готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 69 000 грн. (шістдесят дев`ять тисяч гривень).

Крім того, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/було накладено арешт на майно, вилучене 30.06.2023 під час проведення обшуку в індивідуальному банківському сейфі № НОМЕР_1 у відділені АТ КБ «ПриватБанк», за адресою: АДРЕСА_2 , що використовувався ОСОБА_3 , а саме на: грошові кошти в іноземній валюті - долари США, номіналом 100 доларів США - 5 000 купюр, що складає 500 000 доларів США.

Як установлено з наданих адвокатом ОСОБА_4 , прокурором ОСОБА_7 та детективом ОСОБА_10 документів, кримінальне провадженні №000042 від 18.05.2023, було закрите 22.02.2024 старшим детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_8 на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Таким чином, аналіз наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів, свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а також недоведеність факту використання вказаного майна, як доказу у кримінальному провадженні, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Крім того, на день розгляду клопотання прокурором та детективом не надано підтвердження наявності підстави продовження дії арешту майна, у зв`язку із чим слідчий суддя, виходячи з принципу змагальності сторін у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна слід задовольнити.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що на сьогодні відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна, та про відсутність обставин, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння та розпорядження особою своїм майном, а також обумовлювали б подальший арешт майна, а тому клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000042 від 18.05.2023, підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що накладений ухвалами слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 /справа №761/23600/23/, від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/ в рамках кримінального провадження № 000042 від 18.05.2023, арешт на майно, а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 38 600 євро (тридцять вісім тисяч шістсот євро; готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Англійський фунт стерлінг, на загальну суму 2 200 фунтів стерлінгів (дві тисячі двісті фунтів стерлінгів); готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 69 000 грн. (шістдесят дев`ять тисяч гривень), грошові кошти в іноземній валюті - долари США, номіналом 100 доларів США - 5 000 купюр, що складає 500 000 доларів США, необхідно скасувати.

Керуючись ст. ст.132, 170-174, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника власника майна ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвал слідчих суддів Шевченківського районного суду м. Києва від 10.07.2023 /справа №761/23600/23/, від 19.07.2023 /справа 761/24382/23/ в рамках кримінального провадження № 000042 від 18.05.2023, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 10.07.2023 /у справі №761/23600/23/, а саме на: готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Євро, на загальну суму 38 600 євро (тридцять вісім тисяч шістсот євро; готівкові грошові кошти в іноземній валюті - Англійський фунт стерлінг, на загальну суму 2 200 фунтів стерлінгів (дві тисячі двісті фунтів стерлінгів); готівкові грошові кошти в національній валюті України - Гривня, на загальну суму 69 000 грн. (шістдесят дев`ять тисяч гривень).

Скасувати арешт, накладений на ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 19.07.2023 /у справі №761/24382/23/, а саме на: грошові кошти в іноземній валюті - долари США, номіналом 100 доларів США - 5 000 купюр, що складає 500 000 доларів США.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя