Справа № 752/5830/24
Провадження № 1-кс/752/3237/24
У Х В А Л А

29 квітня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000448 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000448 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що в провадженні відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 265, частиною першої статті 265-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виготовляє та реалізовує рентгенівські діагностичні апарати, які відносяться до джерел іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ) та є технічними пристроями, які за певних умов генерують іонізуюче випромінювання (випромінюють радіацію) без передбаченого законом дозволу.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) реалізовувало рентгенівські діагностичні апарати, які відносяться до ДІВ суб`єктам господарювання у яких відсутня ліцензія на право провадження діяльності з використання даного обладнання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та комунальному некомерційному медичному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) через БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у якому зокрема введено в експлуатацію придбане обладнання ДІВ та здійснено пусконалагоджувальні роботи.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.07.2022 № 416 анульовано ліцензію № НОМЕР_6 на право провадження діяльності з виробництва джерел іонізуючого випромінювання, у зв`язку з порушенням умов ліцензії, норм та правил з ядерної та радіаційної безпеки. При цьому наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.08.2023 № 422 анульовано також і ліцензію № НОМЕР_7 на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання.

На виконання доручення слідчого, згідно рапорту старшого оперуповноваженого в ОВС ДЗДПНМ НП України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) незважаючи на анулювання ліцензій на право провадження діяльності з виробництва ДІВ та використання ДІВ, продовжує здійснювати свою господарську діяльність та реалізовує ДІВ іншим суб`єктам господарювання, у тому числі суб`єктам господарювання які не мають ліцензії та дозвільних документів на придбання ДІВ, а саме: по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведення операції «Оплата за комплекс рентгенівський діагностичний цифровий згідно рахунку» від кореспондента (покупця) - Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2023 року.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , банківських рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 .

На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів щодо порушення вимог законодавства у сфері безпеки використання ядерної енергії в орагну досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності та становлять банківську таємницю, які свідчать про відкриття службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ) і подальше використання ними банківських рахунків, а також вилученні копій зазначених документів (здійсненні їх виїмки).

Також слідча вказала, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, необхідні для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, а також містять відомості, за відсутності яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення зміни або спотворення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старша слідча в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління ГУНП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 13.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 265, частиною першої статті 265-1 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідча обґрунтувала тим, що на даному етапі проведення досудового розслідування необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на документування факту вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, визначення обсягу вини кожного з них для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, що можливе шляхом огляду і дослідження вищевказаних документів, оскільки дані документи будуть слугувати доказом у кримінальному провадженні та допоможуть прийняти відповідне процесуальне рішення, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Крім того, зазначила, що доступ до вказаних документів надасть органу досудового розслідування можливість здобути докази вчинення кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, які причетні до його вчинення, та провести з ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять банківську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000448 від 13.09.2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 265, ч. 1 ст. 265-1 КК України, старшою слідчою в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000448 від 13.09.2023 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю відносно благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх в завірених копіях, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками товариства, за наявності;

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), для відкриття рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та інших наявних банківських рахунків вказаної організації, у тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2023 по 04.04.2024, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункових (поточних) рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційних кодів, в паперовому та електронному вигляді;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1