Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2340/24
Провадження № 1-кс/572/635/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 червня 2024 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення документів,-

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000292 від 12.04.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Заступник начальника СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, копії та оригінали наступних документів:

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які укладалися між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_4 » та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_5 та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_6 та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року, які знаходиться у приміщенні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого в АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити .

Відповідно клопотання під час аналізу використання бюджетних коштів встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2020 році уклали договір № 222 від 22.12.2020 року, щодо надання послуги: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія).

Відповідно до договору № 222 від 22.12.2020, укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради надало послуги по ДК021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія), на загальну суму 199 000,00 грн. без ПДВ (сто дев`яносто дев`ять тисяч гривень 00 копійок). 29.12.2020 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради здійснили оплату послуг відповідно до договору № 222 від 22.12.2020 року, щодо надання послуг: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія), а саме акт №ОУ-0000001 від 22.12.2020 року, у сумі 199 000,00 грн. з яких ПДВ-33166,67 грн. Окрім цього також встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради, (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2021 році уклало договір № 5/12 від 27.01.2021 року, щодо надання послуги: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція. Відповідно до договору № 5/12 від 27.01.2021 року, укладеного з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останнє на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради надало послуги по ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, на загальну суму 1800000,00 грн. (один мільйон вісімсот тисяч грн. 00 коп.) без ПДВ. 08.02.2021, 12.03.2021, 15.04.2021, 23.06.2021, 03.09.2021 посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради здійснили оплату послуг відповідно до договору № 5/12 від 27.01.2021 року, щодо надання послуг: ДК 021:2015:09320000-8: Пара, гаряча вода та пов`язана продукція, у сумі 1 525 722,96 грн. Так, за умовами вище вказаних договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на постачання теплової енергії у 2020 та 2021 роках, вартість цих послуг визначалась за тарифом, встановленим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28.09.2019 № 40 в розмірі 1791,79 грн. за 1 Гкал., з урахуванням ПДВ 298,63 грн., однак встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване платником ПДВ лише з 09.07.2021 року.

Внаслідок зазначеного, в порушення вимог п. 180.1 ст. 180 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ, ч. 10 ст. 20 Закону України від 02.06.2005 № 2633-ІУ «Про теплопостачання», КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Рівненської обласної ради безпідставно сплачено для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги з постачання теплової енергії в період з 19.10.2020 по 12.04.2021 року в загальній сумі 287 448,65 грн., чим завдано збитки обласному бюджету.

ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо персональних даних, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Зобов`язати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого в АДРЕСА_1 надати слідчим у кримінальному провадженні - начальнику СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, копії та оригінали наступних документів:

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які укладалися між «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ПП « ОСОБА_4 » та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

- договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_5 та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року;

договори про надання поворотної фінансової допомоги, повернення поворотної фінансової допомоги, а також інші договори предметом яких є кошти, які передавалися від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ФОП ОСОБА_6 та які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 в період з жовтня 2020 року по листопад 2021 року, з можливістю ознайомитись та вилучити оригінали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 03 серпня 2024 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: