Справа № 683/1507/24
УХВАЛА

13 травня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000070,

встановив:

10 травня 2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Старосинявського відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу у кримінальному провадженні №0000070 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06 травня 2024 року близько 11 години невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж мотоцикла, в ході наступного листування та телефонного спілкування за абонентським мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з потерпілою ОСОБА_5 , яка виявила бажання придбати мотоцикл та погодилася на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останньої в загальній сумі 34000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 особисто перерахувала 06 травня 2024 року об 11 год. 29 хв., 12 год. 38 хв., 14 год. 07 хв. та о 15 год. 25 хв. в сумі 2000 грн., 5000 грн., 13000 грн. та 14000 грн. відповідно на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілій не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 34000 грн.

09 травня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування

№0000070 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України.

Із доданих до клопотання письмових пояснень потерпілої ОСОБА_5 від 09 травня 2024 року, а також із платіжних документів вбачається, що ОСОБА_5 06 травня 2024 року об 11 год. 29 хв., 12 год. 38 хв., 14 год. 07 хв. та о 15 год. 25 хв. перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2000 грн., 5000 грн., 13000 грн. та 14000 грн. відповідно.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до його скоєння, та важливих обставин у кримінальному провадженні, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: про рух коштів у період часу з 05 травня 2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє по 13 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: