Справа № 212/2623/24
У Х В А Л А

18 квітня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0001627 від 23 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив, що в обґрунтування якого зазначив, що СВ відділення поліції №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001627 від 22 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.11.2023 до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області рапорт про те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час договору №233-Т від 31.05.2023 із ІНФОРМАЦІЯ_2 склали та затвердили кошторисну документацію в якій в порушення норм п.5.5 ДСТУ- Н Б Д.1.1-2:2023 зависили ціну на суміш для хімічного анкерування hILTI hit re 500 v3. Так, середньо-ринкова ціна на вказану суміш становить 1,24 грн за 1мл, проте в кошторисі ціна становить 7,75 грн за 1 мл. Різниця між цінами на основні матеріальні ресурси становить близько 150 000,00 грн.

Зазначив, що 31.05.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №233-Т про закупівлю послуг з поточного ремонту мосту АДРЕСА_1 . Відповідно до п. 3.1 вказаного Договору, вартість послуг за Договором складає 2 949 859, 44 грн. Згідно до п. 5.1. вказаного Договору, строк надання послуг до 01.09.2023.

Вказав, що у подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_2 сплачено грошові кошти за вказаним Договором на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Зазначив, що в ході досудового розслідування, проведеним аналізом встановлено що на момент укладання Договору, середньо-ринкова вартість hILTI hit re 500 v3 значно менша.

Окрім цього, в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що згідно акту виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено кутики рівнополичні125х125х10. Проте, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано сертифікат якості на кутики рівнополичні100х100х10. Тобто, у органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно здійснило придбання інших матеріалів.

Окрім цього, підписання акту виконаних робіт збоку ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснював заступник директора ОСОБА_5 .

Проведеним оглядом мосту АДРЕСА_1 Ріг встановлено, що роботи проведені.

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено факт завищення вартості проведених робіт по договору №233-Т.

Зазначив, що в ході досудового розслідування 15.03.2024 стороною обвинувачення проведено тимчасовий доступ у ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки, зокрема в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

Вказав, що в ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що фактичну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі виконання договорів із ДРІМ виконкому КМР, здійснював ОСОБА_6 . В свою чергу ОСОБА_7 формально виконував обов`язки директора. Окрім цього, ОСОБА_6 залучив до злочинної діяльності з метою привласнення грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , р/р в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , у яких здійснив фіктивне придбання матеріалів.

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх фігурантів кримінального правопорушення, підтвердження або спростування фактів можливого фактичного керування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в період виконання договору №233-Т від 31.05.2023, а також встановлення подальшого руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбання матеріалів для проведення робіт, за договорами з ДРІМ виконкому КМР, взаємопов`язаності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » між собою, та зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, ІР-адреси та МАС - адреси електронно - обчислювальних машин за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу, документів щодо руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2023 по 01.10.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване на території міста Кривого Рогу, за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вказані документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Слідчим в клопотання доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.05.2023 по 01.10.2023, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки належним чином не обґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ( про переказ та отримання коштів з рахунку), грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів, з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, до документів якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за період з 01.05.2023 по 01.10.2023, ІР-адреси, МАС адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, зокрема входів у мобільний застосунок, адреси входу в додаток та інформації щодо пристрою за допомогою якого здійснювався вхід, інформації, що використовувалася для відкриття мобільного додатку у період з 01.05.2023 по 01.10.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, та електронному вигляді (СД-диск);

-документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме руху грошових коштів в період з 01.05.2023 по 01.10.2023, та документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, та електронному вигляді (СД-диск);

-документів щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме руху грошових коштів в період з 01.05.2023 по 01.10.2023, та документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому вигляді, та електронному вигляді (СД-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали 30 діб, який обчислювати з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1