Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/3696/24
25 квітня 2024 року м. Хмельницький
25.04.2024 прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, а саме: з позбавленням права відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися майном, а саме: ТТН серія МОА № 781062 від 29.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781062 від 16.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781017 від 14.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781040 від 21.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781050 від 26.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451057 від 30.03.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451057 від 30.03.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451065 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451065 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451064 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451064 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780827 від 22.12.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411210 від 13.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411210 від 13.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780790 від 24.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451378 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451378 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411260 від 16.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411260 від 16.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411218 від 18.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411218 від 18.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 775854 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780537 від 18.07.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411316 від 21.06.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411254 від 12.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411269 від 20.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411268 від 20.05.2022 на 1 арк., які поміщено до сейф пакету № WAR 1936532; Рахунок № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; Рахунок № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 6 від 21.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 6 від 21.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 14 від 06.03.2021 на арк.; Рахунок № 3 від 03.09.2021 на 1 арк.; Акт надання послуг № 14 від 06.03.2021 на 1 арк., з метою збереження речових доказів.
Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
У ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок недотримання посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території Хмельницького лісництва (квартал 6 виділ 27), Кам`янець-Подільського лісництва (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП «Шепетівський військовий лісгосп».
Окрім того, під час аудиту діяльності ДП «Шепетівський військовий лісгосп» за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП «Шепетівський військовий лісгосп» фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА «Перлина Поділля», за адресою: Шепетівський район, смт. Білогір`я, вул. Миру, 10 та ФОП « ОСОБА_4 », за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.
Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП «Шепетівський військовий лісгосп» під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:
- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,
- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,
- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей Хмельницької та Тернопільської областей.
Згідно висновку аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.
В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації Підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.
У ході досудового розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень головного лісничогоДП «Шепетівський військовий лісгосп» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає спільно із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, існують обставини щодо необхідності у застосуванні заборон відчуження, користування та розпорядження вилучених речей: мобільний телефон марки ХRIMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , із сім карткою НОМЕР_3 , з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відомостей, щодо осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення.
Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.
Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.
Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: ТТН серія МОА № 781062 від 29.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781062 від 16.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781017 від 14.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781040 від 21.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 781050 від 26.06.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451057 від 30.03.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451057 від 30.03.2023 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451065 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451065 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451064 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451064 від 05.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780827 від 22.12.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411210 від 13.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411210 від 13.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780790 від 24.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451378 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 451378 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411260 від 16.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411260 від 16.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411218 від 18.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411218 від 18.04.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 775854 від 07.11.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 780537 від 18.07.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411316 від 21.06.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411254 від 12.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411269 від 20.05.2022 на 1 арк.; ТТН серія МОА № 411268 від 20.05.2022 на 1 арк., які поміщено до сейф пакету № WAR 1936532; Рахунок № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; Рахунок № 5 від 29.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 6 від 21.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 6 від 21.09.2021 на 1 арк.; Акт здачі приймання робіт № 14 від 06.03.2021 на арк.; Рахунок № 3 від 03.09.2021 на 1 арк.; Акт надання послуг № 14 від 06.03.2021 на 1 арк.,.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1