Номер провадження №1-кс/641/1400/2024 Справа №641/6347/23
УХВАЛА

25 червня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , в якому вона просить надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 00:00 год. 16.12.2023 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 17.08.2023 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшло звернення від ДКП НПУ (звернення № 313877) про те, що 17.08.2023 року зателефонували ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_2 , представились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомили, що карта заявниці заблокована та необхідно повідомити код з смс. після чого було списано грошові кошти з картки заявниці № НОМЕР_3 в сумі 17500 гривень.

17.08.2024 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001086, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_2 , а 2022 році після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Чехії, де на момент звернення мешкає. В телефонній бесіді остання пояснила, що 16.08.2023 року близько 14:30 год. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомила, що карта потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 заблокована, щоб розблокувати карту необхідно повідомити смс код, який надійде на номер телефону заявниці. Зазначений код ОСОБА_7 продиктувала та одразу після цього о 14:58 з карти потерпілої № НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_4 на суму 17500 гривень.

Крім того 15.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 20.11.2023 року та встановлено, що з карти потерпілої ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти 16.08.2023 року о 15:58:57 год. на карту невстановленої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 на суму 17650 грн.

Крім того, 13.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 20.11.2023 року та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та він дійсно отримав грошові кошти від ОСОБА_7 16.08.2023 року о 14:58:58 на суму 17500 грн. та 16.08.2023 року о 14:59:19 ОСОБА_10 отримав ще грошові кошти на суму 16 000 грн. від невідомої особи, після цього 16.08.2023 року о 15:00:45 ОСОБА_10 переказав грошові кошти у сумі 33 500 грн. на карту невідомої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_6 , в тому числі в дану суму входять грошові кошти потерпілої.

Крім того, 25.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_11 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та він дійсно отримав грошові кошти 16.08.2023 від ОСОБА_10 на суму 33 500 грн., але встановити рух коштів не вдалось можливим.

Крім того, 01.02.2024 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для роз`яснення тимчасового доступу до речей і документів та отримано відповідь, що 16.08.2023 ОСОБА_12 здійснив переказ зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 на карту невідомої особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 на суму 32400 грн.

Крім того, 17.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 19.03.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_13 та вона дійсно отримала грошові кошти 16.08.2023 о 20:15:50 та після цього 16.08.2023 о 20:21:34 здійснила переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 на суму 29 000 грн.

Крім того, 17.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 від 19.03.2024 та встановлено, що карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 належить ОСОБА_13 та вона дійсно отримала грошові кошти 16.08.2023 о 20:15:50 та після цього 16.08.2023 о 20:21:34 здійснила переказ грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 на суму 29 000 грн.

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001086 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , дані щодо власника банківської карти (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, в період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 00:00 год. 16.12.2023 року

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2024 року.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1