Справа № 287/489/24
УХВАЛА

"21" травня 2024 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначено, що 26.02.2024 року приблизно о 19 год. 00 хв. ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон «Redmi Note 12» НОМЕР_1 , в соціальній групі «Перевезення БТЛ Радовель 22-23» в месенджері «Вайбері» знайшов повідомлення про надання допомоги від держави в сумі 4400 грн. та перейшовши за посиланням в повідомленні (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ввів на веб-сайті у відповідному полі номер своєї «Зарплатної картки» № НОМЕР_2 та її строк дії, після чого на мобільний номер ОСОБА_5 зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвали код для підтвердження входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який останній ввів на вищевказаному веб-сайті, після чого шахраї отримали доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснили із «Доларової картки» № НОМЕР_3 переказ в сумі 2 тис. дол. США на картку «Для виплат» № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , з якої перерахували на картку невідомої особи № НОМЕР_5 в сумі 60 тис. грн. двома платежами.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді в банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вилучено інформацію при огляді якої встановлено, що грошові кошти потерпілого 26.02.2024 року перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, з метою встановлення місця зняття коштів виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно, проведення операції по картковому рахунку, який був використаний для вчинення кримінального правопорушення, а саме № НОМЕР_6 банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який 26.02.2024 року було перераховано кошти потерпілого з банківської картки № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою сервісу переказів коштів « ОСОБА_6 » із зазначенням, інформації про рух коштів по рахунку, на який надходили грошові кошти в сумі 29 тис. 795 грн. в період з 26.02.2024 року час надання інформації а також, всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії, яка зберігається в головному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов наступного.

Як вбачається зі змісту ст.162 ч.1 п.п.4, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст.132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.п.6, 7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні зазначена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також обґрунтована необхідність вилучення речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим виконані вказані вимоги кримінально-процесуального законодавства та наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів зазначених вище.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження, та в межах якого подано вказане клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.110, 160, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 28.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Коростенського РУН ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУІ1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що міститься у розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення банківських операцій (руху коштів) по картковим рахункам, які були використані для вчинення кримінального правопорушення, а саме на картковий рахунок № НОМЕР_6 на який надходили грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за допомогою сервісу переказів коштів «P2P» із зазначенням, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, дати, часу операцій, перерахування суми грошових коштів в період 26.02.2024 року по даний час, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів, (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), IP-адресу мобільного терміналу, яким особа шахрая користувалася в момент вчинення кримінального правопорушення, матеріали юридичної справи отримувача грошових коштів (копії паспортів, ІПН, договорів з банком та інші документи наявні в матеріалах справи), що перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1