Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року Справа № 608/341/23

Номер провадження1-кс/608/190/2024

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000221від 27 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні дізнавач вказала, що12.12.2022 потерпіла ОСОБА_5 знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В описі сторінки прочитала, що з вказаної сторінки здійснюють продаж жіночого одягу та взуття. В ході листування з адміністратором вказаної сторінки, уклала усний договір з приводу купівлі-продажу зимової куртки.

Також, 16.12.2022 о 09:48 потерпіла одним платежем через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти в сумі 1550 гривень на картку, номер якої отримала в ході листування, а саме: НОМЕР_1 , куртку не отримала та гроші їй не повернуто.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СВ Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні, яке підтримує, просить розглядати справу без її та представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участі.

Отже, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався, оскільки, існує ризик знищення вищевказаних документів чи внесення до них змін.

Розглянувши клопотання та дослідивши докази, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Згідно із п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно кримінального провадження №0000221від 27 грудня 2022 року, 16.11.2022 близько 09:48 невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом продажу одягу через соціальну мережу «Інстаграм», вказавши потерпілій ОСОБА_5 номер банківської картки № НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 1550 гривень.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , ст. дізнавачу СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції В`ячеславу Присунько, доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період із 15.12.2022 по 17.12.2022 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформації про IP та MAC адрес комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місця знаходження комп`ютерів та юридичних адрес провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріалів службового розслідування служби безпеки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному факту;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період із 15.12.2022 по 17.12.2022, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Тимчасовий доступ до інформації надати з можливістю вилучення їх в паперовому вигляді та/або копіювання на електронний носій.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Згідно з оригіналом

Слідча суддя: (підпис)

Ухвала набрала законної сили 20 березня 2024 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000221від 27 грудня 2022 року

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «___»_________________року.

Секретар: