Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/3350/24
Провадження № 1-кс/644/576/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 03.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 01.03.2024 по 10.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування), в період з 01.03.2024 по 10.03.2024 та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.03.2024 року невстановлена особа, використовуючи платформу OLX, під приводом продажу автомобільних дисків, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 в сумі 14900 грн., які останній переказав на банківську карту.

За даним фактом 03.03.2024 року до ЄРДР за № 0000080 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 про те, що 02.03.2024 невстановлена особа (номер телефону НОМЕР_4 ), використовуючи платформу онлайн-об`яв ІНФОРМАЦІЯ_4 , під приводом продажу автомобільних дисків, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 у сумі 14900 гривень, які останній, знаходячись за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 , переказав на банківську картку НОМЕР_5 , чим ОСОБА_12 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму.

З протоколу допиту ОСОБА_12 вбачається, що 01.03.2024 його зацікавило оголошення користувача « НОМЕР_4 » на платформі онлайн-оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу продажу коліс. Тому 02.03.2024 він зв`язався з продавцем (номер телефону НОМЕР_4 ) та, узгодивши умови доставки у період часу з 11:49 год. по 13:06 год., здійснив перекази грошових коштів, як передплату за товар, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , надану невідомим чоловіком - продавцем, а саме 02.03.2024 об 11:49 год. ОСОБА_12 здійснив переказ на суму 1000 гривень, 02.03.2024 о 13:02 год. здійснив переказ на суму 12500 гривень та 02.03.2024 о 13:06 год. здійснив переказ на суму 1400 гривень. Загалом потерпілий переказав грошові кошти шахраю у розмірі 14900 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 і не отримав товар, який замовляв, а грошові кошти йому ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування потерпілий надав дізнавачу платіжні інструкції: P24AD2645 від 02.03.2024, P24AD7878 від 02.03.2024, P24AD4804 від 02.03.2024, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.

08.04.2024 дізнавачем на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.03.2024 у справі № 644/1686/24 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ході якого встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_5 є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,та відповідно до інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_5 , встановлено наступні транзакції:02.03.2024 об 11:55з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1000гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , 02.03.2024 о 13:04 з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 12500 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , 02.03.2024 о 13:07 з картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів на суму 1400 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Емітентом банківської картки № НОМЕР_3 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Банківською таємницею, згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу дізнавачу підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_3 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування), на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку) в період з 01.03.2024 по 10.03.2024, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам (із зазначенням повних номерів без маскування) в період з 01.03.2024 по 10.03.2024 та можливість отримання відомостей, зазначених в клопотанні, в електронному чи друкованому вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 28 червня 2024 року.

Роз`яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1