Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1816/24
Номер провадження 1-кс/711/525/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року

м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання умов договору про закупівлю №262 від 13.07.2023, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшло звернення голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та ряду суб`єктів підприємницької діяльності, під час виконання капітальних ремонтів закладів медицини та постачання медичного обладнання.

Так, в заяві зазначено, що під час проведення моніторингу закупівель товарів, робіт і послуг, а також цільового використання коштів, було виявлено ряд порушень вимог діючого законодавства до якої причетні службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які налагодили схему з розкраданням коштів, виділених з бюджету на 2023 рік до якої залучили групу суб`єктів підприємницької діяльності.

Так в заяві зазначено, що під час проведення моніторингу закупівель в Електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що при проведенні закупівлі та в подальшому укладанні договорів було завищено вартість медичного обладнання, а саме:

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю плазмового стерилізатора в кількості 2 шт. за ціною 3 270 000, 00 грн., при наявних комерційних пропозиціях від 2 300 000, 00 грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю ліжок функціональних в кількості 16 шт. за ціною 109 000, 00 грн., при наявних комерційних пропозиціях від 62 000,00 до 75 000,00 грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на постачання тренажера з вібраційною платформою за ціною 19 900 000,00 грн. при наявних комерційних пропозиціях 18,5 млн. грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на постачання витратних матеріалів, виробів медичного призначення;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на придбання устаткування для операційних блоків (Лапароскопічна стійка в комплекті, стійка ендоскопічна) код НК 024:2019: 35616- Система ендоскопічної візуалізації», на загальну суму 10 425 225,00 грн., при наявних комерційних пропозиціях в 9 млн. грн.;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на придбання медичного обладнання та виробів медичного призначення різних на загальну суму 2.464.724,67 грн. при наявних комерційних пропозиціях на 200 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на придбання «Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії)» в кількості 4 штуки за ціною 1 021 020,00 грн. при наявних комерційних пропозиціях на 200-300 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на придбання «Монітор для визначення глибини анестезії» в кількості 5 штуки, з яких 3 за ціною 560 747,00 грн, 1 за ціною 473 958,00 грн. та 1 за ціною 1 034 706,00 грн. при наявних комерційних пропозиціях на 150-200 тис. грн. менше;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " на придбання «Наркозно-дихальний апарат» в кількості 2 штуки за ціною 3 644 563,55 грн. при наявних комерційних пропозиціях на 1,5 млн. грн. менше на одній одиниці;

-КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на придбання устаткування для операційних блоків, а саме 2 операційних ламп, які було закуплено за 579 500,00 та 493 050,00, при наявних комерційних пропозиціях на вказане обладнання на території України за 440 000,00 та 340 000,00 відповідно.

Крім того в зверненні зазначено, що після проведення аналізу закупівель в Електронній системі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що при проведенні закупівель та в подальшому укладанні договорів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 завищено вартість на будівельні матеріали та завищені об`єми робіт під час виконання наступних робіт: Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (покрівля харчоблоку), сума договору 928 875,18 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (покрівля адміністративного корпусу), сума договору - 1 858 255,03 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (утеплення фасаду, покрівлі, вхідної групи патолого - анатомічного корпусу), сума договору - 3 744 994,89 грн.; Капітальний ремонт будівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 (покрівля пральні), сума договору - 1 386 724,62. Орієнтовна сума збитків по вказаним об`єктам може становити близько 1 млн. грн.

З метою перевірки інформації, зазначеної заявником, на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками було проведено аналіз інформації про закупівлі, проведені в 2023 році комунальними некомерційними закладами охорони здоров`я міста Черкаси (лікарні, поліклініки, перитонеальні центри, тощо), що фінансуються за кошти місцевого бюджету, куратором яких виступає ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Крім цього, до матеріалів кримінального провадження було долучено акт перевірки №04-30/3 від 09.02.2023, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_20 , за результатами якого було, зокрема, встановлено, що 13.07.2023 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », як Замовником, в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Постачальником, в особі директора ОСОБА_7 , укладено Договір №262 на поставку ДК 021:2015:33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (операційний (хірургічний) стіл з набором аксесуарів - Стіл хірургічний, ДК 021:2015:33192230-3, код НК 024:2023 33152. Ціна договору становить 4242000,00 грн. ( в тому числі ПДВ 7% - 277 514,02 грн.).

Відповідно до видаткової накладної №2 від 19.10.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » обладнання, передбачене договором №262 від 13.07.2023 та відповідно до платіжної інструкції №3613 від 26.10.2023, проведено оплату за поставлений товар.

Проте, в ході проведення перевірки встановлено, що всупереч вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться та постачаються на митну територію України під час воєнного стану» від 27.12.2022 №1447, наказу Міністерства охорони здоров`я України «Про затвердження переліку медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров`я в умовах воєнного стану» від 09.05.2022 №761 (зі змінами), до вартості поставленого за Договором №262 від 13.07.2023 товару безпідставно включено суму ПДВ, що призвело до завищення вартості товарно-матеріальних цінностей (столів операційних) на загальну суму 277 514,02 грн., чим завдано збитків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки придбання та постачання товарно-матеріальних цінностей за договором №262 від 13.07.2023, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання вказує, що відповідно п.п.3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Відповідно п.п.1.1. п.1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» зазначених вище рекомендацій, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000348 від 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Пунктами 1 та 2 ч.5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною сьомою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із статті 98 КПК випливає, що документи є речовими доказами, якщо вони були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберігали на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В своєму клопотанні слідчий не довела необхідність вилучення описаних документів в оригіналах та достатності підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000348, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо виконання умов договору про закупівлю №262 від 13.07.2023, укладеного з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів за 2023 рік:

- установчих та реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо); наказів про призначення на посади та посадові інструкції/контракт директора ОСОБА_7 , головного бухгалтера; інших працівників, які мали відношення до виконання умов договору та/чи підписували бухгалтерські документи; виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами; банківські виписки, платіжні інструкції, договори (контракти) купівлі-продажу, зберігання, проведення робіт (надання послуг), надання експедиторських послуг (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), митні декларації, комерційні інвайси, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей на зберігання, відповідно до яких підприємство придбало медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (операційний (хірургічний) стіл з набором аксесуарів - Стіл хірургічний, поставлені в подальшому за договором №262 від 13.07.2023; акти навчання персоналу; акти введення в експлуатацію; видаткові накладні; товарно-транспортні накладні; пакувальні листи; рахунки-фактури, тощо, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1