Справа №465/390/24
Провадження1-кс/465/391/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

26.02.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

старший дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 , копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів. за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024; інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.01.2024 року о 20:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були перераховані із банківської карти AT ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 в сумі 15400 грн.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , котра повідомила про те. що 04.01.2024 приблизно 20:00 год., коли знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 . до неї мобільний телефон у месенджер Telegram написала нібито подруга, яка в Telegram зареєстрована як ОСОБА_6 , з проханням позичити їй грошові кошти в сумі 15400 грн., та перерахувати дані грошові кошти на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Надалі ОСОБА_4 із свого мобільного телефону зайшла в мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». та із своєї банківської карти № НОМЕР_3 . 04.01.2024 о 20:04 год., перерахувала грошові кошти в сумі 15 400 грн., (комісія 159 грн.,) на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після переказу вказаних грошових коштів надіслала квитанцію, тоді невідома особа із акаунту ОСОБА_5 , попросила на цю ж карту надіслати ще грошові кошти в розмірі 11700 грн., після чого ОСОБА_4 , зрозуміла що її ошахраювали та зателефонувала до ОСОБА_5 , котра повідомила, що її сторінку в Telegram «зламали» та те. що жодних грошей вона не просила.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час перегляду якого встановлено надходження грошових коштів в сумі 15400 грн., із банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , на банківську карту № НОМЕР_4 , котра належить ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , без місця реєстрації, т. НОМЕР_5 .

В подальшому ОСОБА_7 , розпорядився вказаними грошовими коштами на власний розсуд здійснив подальший їх переказ 04.01.2024 о 20:12 год., в сумі 15000 грн., на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилась, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій вони просять проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2024 до Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 04.01.2024 року о 20:00 год., невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману скориставшись сторінкою Telegram ОСОБА_5 , в ході листування, під приводом позичити грошові кошти заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котрі були перераховані із банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківську карту AT НОМЕР_6 в сумі 15400 грн.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в и в :

клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «17» січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою АДРЕСА_2 ,

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів. за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024. із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення,

ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024;

інформацію про оплати комунальних послуг із банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024;

аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024;

координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2024 по 20.02.2024.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНГІ у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , дізнавача сектору дізнання ЛРУГІ №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 або у відповідності до вимог до ст. 40і КПК України за дорученням дізнавача на працівників оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, начальника сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_21 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім, та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1