МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/3047/23
Провадження 1-кс/945/50/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 червня 2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:

Дізнавач ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, за погодженням з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач та прокурор посилаються на те, що 22.03.2023 до чергової частини відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки смт Ольшанське Миколаївського району Миколаївської області ОСОБА_3 , про те, що невідома, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 3000 грн., які остання перерахувала на рахунок банківської картки невідомої особи в рахунок позики нібито своїй знайомій.

В ході допиту ОСОБА_3 в якості потерпілої, встановлено, що остання 22.03.2023 року перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та приблизно о 14:20 ОСОБА_3 надійшло повідомлення через соціальну мережу «Facebook» від знайомої ОСОБА_4 , яка надіслала повідомлення щодо необхідності позичення їй у борг грошових коштів на номер банківської картки, а саме: Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В подальшому потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти на зазначену картку у сумі: 3000 грн. Після того як перерахувала грошові кошти потерпіла ОСОБА_3 побачила повідомлення у соціальній мережі «Facebook», а саме: на персональній сторінці ОСОБА_4 про те, що її акаунтом ОСОБА_4 заволоділа невідома особа та вчиняє шахрайські дії.

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 22.03.2023 (включно), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: банківських рахунків, анкетні дані осіб чи установ на які перераховувались кошти, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо. Також повні анкетні дані власника банківської картки, копію паспорта, місця реєстрації (за наявності адресу фактичного мешкання та фото особи); відомостей про IP та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких у період з 22.03.2023 (включно) здійснювались банківські операції по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмотивована тим що в цій установі перебувають оригінали документів, що мають значення для справи, а саме: інформація про рух грошових коштів, відомості щодо мобільних пристроїв, відомості щодо прив`язки номерів мобільних телефонів, відомості щодо інтернет-банкінгу, відомості про рахунки, на які було здійснено зарахування коштів, а також відомості про банки-власників рахунків, на які здійснювалось зарахування коштів. Вказані документи мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Дізнавач у судове засідання не прибув; про дату та час розгляду клопотання повідомлений. 13.05.2024 подав на адресу суду заяву про розгляд справи за його відсутністю.

Представник банківської установи у судове засідання не прибув без повідомлення причин.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов такого.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини (п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Отже, відомості, які перебувають у володінні АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятого цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що необхідні дізнавачу відомості, перебувають в АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, дізнавачем та прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача відділення поліції № 5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 березня 2023 року за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення інформації у Миколаївському обласному управлінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за 22.03.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: банківських рахунків, анкетні дані осіб чи установ на які перераховувались кошти, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, тощо. Також повні анкетні дані власника банківської картки, копію паспорта, місця реєстрації (за наявності адресу фактичного мешкання та фото особи);

- відомостей про IP та МАС адреси, IMEI мобільних пристроїв, з яких 22.03.2023 здійснювались банківські операції по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.06.2024