Справа № 947/7865/24
Провадження № 1-кс/947/3119/24
УХВАЛА

05.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000008 від 11.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 11.01.2024 за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами органу місцевого самоврядування в місті Одесі своїм службовим становищем за попередньою групою осіб вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, за результатом аналізу публічно доступного джерела електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що у зв`язку з розпочатою 24.02.2022 широкомасштабною військовою агресією російської федерації проти України в 2022 році ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) не проводило тендерних процедур та не укладало угоди на капітальний ремонт чи будівництво об`єктів комунальної власності та соціальної інфраструктури в місті Одесі.

Більша частина договорів укладалась, згідно положень постанови Кабінету Міністрів України № 1178 від 12.10.2022, де службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 використовували спрощену процедуру при проведені торгів, що фактично надало їм можливість заключати договори на державні закупівлі з підконтрольними їм підрядними організаціями.

Зокрема встановлено, що в 2022-2023 роках на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за результатами торгів із підрядними організаціями:

-Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») укладено наступні договори: № 4-22/П від 24.02.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту спортивного залу та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 1 708 420,10 гривень; № 20-22/П від 25.11.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту» на суму 18 050 614,97 гривень; № 5-23/П від 09.06.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 24 898 822,40 гривень; № 14-23/ПР від 28.07.2023 на закупівлю робіт з «Поточного ремонту приміщень будівлі у м. Одесі (Шифр А5833)» на суму 21 470 100,00 гривень;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») укладено договір № 42-23/П від 05.10.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування.» на суму 24 483 293,53 гривень;

-Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі - ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») укладено договір № 7-23/П від 03.07.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 23 103 388,80 гривень.

Розрахунки за цими договорами здійснювались за рахунок бюджетних коштів.

Залік авансів здійснено на підставі довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф.КБ-3) та актів виконаних робіт (ф.КБ-2В).

Разом з цим встановлено, що фактично виконані роботи на об`єкті не відповідають роботам зазначеним в наданих актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2В за договорами на закупівлю робіт на об`єктах.

Таким чином, слідство вважає, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб вчинене в умовах венного стану привласнили бюджетні грошові кошти в особливо великих розмірах, які в подальшому перерахували на рахунки підконтрольних підприємств.

На теперішній час виникла необхідність в аналізі руху грошових коштів на рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з яких та на які перераховувались бюджетні грошові кошти за договорами № 4-22/П від 24.02.2022; № 20-22/П від 25.11.2022; № 5-23/П від 09.06.2023; № 14-23/ПР від 28.07.2023; № 42-23/П від 05.10.2023; № 7-23/П від 03.07.2023.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , у ІНФОРМАЦІЯ_13 (МФО НОМЕР_13 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_14 ), з яких здійснювалось перерахування грошових коштів на рахунки підрядної організації та технічного нагляду.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи,в тому числі слідчим: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та відображають фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2022 по сьогоднішній день (для запобігання її можливого знищення), із можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_13 , МФО НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- інформації, що збережена на розрахункових рахунках № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 та іншим рахункам, які відкрито ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- в повному обсязі оригіналів платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 : та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ЄДРПОУ НОМЕР_2 за договорами: № 4-22/П від 24.02.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту спортивного залу та приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» на суму 1 708 420,10 гривень; № 20-22/П від 25.11.2022 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту» на суму 18 050 614,97 гривень; № 5-23/П від 09.06.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі з впровадженням енергозберігаючих технологій ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 24 898 822,40 гривень; № 14-23/ПР від 28.07.2023 на закупівлю робіт з «Поточного ремонту приміщень будівлі у м. Одесі (Шифр А5833)» на суму 21 470 100,00 гривень; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за договором № 42-23/П від 05.10.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування.» на суму 24 483 293,53 гривень; та ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за договором № 7-23/П від 03.07.2023 на закупівлю робіт з «Капітального ремонту з впровадженням енергозберігаючих технологій адміністративної будівлі літери «А, Б, В» на території КУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 23 103 388,80 гривень(платіжні доручення, договір із додатками, додаткові угоди, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф. КБ-3), акти виконаних робіт (ф. КБ-2В) та інші наявні документи;

- копії справ з юридичного оформлення рахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо;

- відомості щодо того, з яких IP адрес формувались, вводились та подавались платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами № 4-22/П від 24.02.2022; № 20-22/П від 25.11.2022; № 5-23/П від 09.06.2023; № 14-23/ПР від 28.07.2023; № 42-23/П від 05.10.2023; № 7-23/П від 03.07.2023;

- відомості щодо особи (прізвище, ім`я та по батькові; електронний цифровий підпис; печатка), яка формувала, завантажувала, вводила та подавала/підписувала платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за договорами № 4-22/П від 24.02.2022; № 20-22/П від 25.11.2022; № 5-23/П від 09.06.2023; № 14-23/ПР від 28.07.2023; № 42-23/П від 05.10.2023; № 7-23/П від 03.07.2023;

-документи щодо встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням відомостей про телефонних абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, договорів щодо надання зазначеною вище банківською установою послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк», а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались, технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на ПЕОМ вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

-виписки з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і клієнтом, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_15 , МФО НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1