Справа №463/5866/24
Провадження №1-кс/463/4898/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні виконувачем обов`язків прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 , які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000006 від 1 травня 2024 року, тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю ознайомлення та їх вилучення, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема: оригіналів видаткових накладних, актів прийому - передачі щодо поставки ІНФОРМАЦІЯ_3 піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками) в період 2021 2023 років; копій документів (банківські виписки), які засвідчують зарахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку піскосоляної суміші та/або повернення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів про закупівлю даного асортименту товару в період 2021 2023 років; копій накладних щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний вище період піску, солі та інших товарів, які використовувались для виготовлення піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками); копій калькуляції (кошторисів)виготовлення піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками) за період 2021 2023 років, в тому числі яка поставлялась відповідно до укладеного договору № 76/23 про закупівлю від 11 вересня 2023 року; оборотно-сальдової відомості по рахунку 28 (281-286) за вказаний вище період.

Подане клопотання мотивує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали аналітичного продукту (висновку аналітика) від 24 квітня 2024 року, складеного за результатами проведення аналітичного дослідження з використанням інформації, що міститься в інформаційних системах, користувачем яких є ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших джерелах, у тому числі інформації, що міститься в заявах або повідомленнях про вчинення кримінального правопорушення. Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 застосовано процедуру закупівлі відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_6 . Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками (піскосоляна суміш) в кількості 1 800 м3. Очікувана вартість 11680870 грн. з ПДВ. Виходячи з очікуваної вартості предмета закупівлі та кількісної потреби в товарі, очікувана ціна придбання одиниці товару склала 6489,37 грн/м3 з ПДВ. Уповноважена особа замовника ОСОБА_5 , участь в торгах прийняв один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », первинна та остаточна пропозиції становили 10368000 грн з ПДВ. Переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі Франківською РА ЛМР (замовник), в особі в.о. голови ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (учасник), в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №76/23 про закупівлю від 11 вересня 2023 року. Ціна договору становить 10368000 грн. з ПДВ, ціна за одиницю товару та кількість товару вказані у специфікації товару (додаток до договору), в якій зазначено товар: пісок з домішками (піскосоляна суміш) в кількості 1 800 м3 по ціні 5760 грн/м3 з ПДВ. Відповідно до пункту 3.3. договору право власності на товар переходить від учасника до замовника з моменту фактичної передачі (завантаження) товару в наданий Замовником транспортний засіб. Також в тендерній документації замовник вказав місце поставки товару: відповідно до додатку 3 (технічне завдання) - самовивіз. Враховуючи вищенаведене, зазначена в договорі ціна товару (піскосоляна суміш) не включає в себе вартість доставки замовнику. При дослідженні інформації з ІТС «Податковий блок» встановлено, що у податкових зобов`язаннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік відображено податкову накладну на реалізацію піскосоляної суміші неплатнику ПДВ. У податковому кредиті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2023 рік відсутнє придбання піскосоляної суміші, у той же час відображено придбання піску та солі технічної. В складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано копію декларації постачальника про відповідність (лист вих. № 12/1 від 23 серпня 2023 року), в якій виробником цього товару зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також вказано, що піскосоляна суміш складається з піску 80% та солі 20%. Проведеним в системі ProZorro моніторингом ціни придбання піскосоляної суміші встановлено, що за результатами проведеної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 12 жовтня 2023 року укладено з тим самим суб`єктом господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») договір на придбання піскосоляної суміші з доставкою по ціні 4700 грн/м3 з ПДВ. У той же час Франківською РА ЛМР оголошено закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо придбання піскосоляної суміші очікуваною вартістю 6489,37 грн/м3 з ПДВ, яка ще й не враховує вартості доставки товару покупцеві. Як наслідок, ІНФОРМАЦІЯ_8 придбала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний товар по ціні 5760 грн/м3 з ПДВ, що не враховує вартості доставки. По закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 реєстр пропозицій учасників опубліковано 10 серпня 2023 року. Відтак вказує, що на час оголошення Франківською РА ЛМР закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 були відомі цінові пропозиції чотирьох учасників вищевказаного тендеру (від 3898,74 грн/м3 до 4700,00 грн/м3 піскосоляної суміші), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_7 , а отже уповноважена особа замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ОСОБА_5 володіла інформацією про ціни на вказаний товар, однак не використала наявні відомості при визначенні очікуваної вартості предмета закупівлі, та застосувала значно вищу ціну (6489,37 грн/м3 з ПДВ). Таким чином, внаслідок формування Франківською РА ЛМР завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , вартість придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » піскосоляної суміші згідно договору № 76/23 про закупівлю від 11 вересня 2023 року орієнтовно завищено на 1908000 грн (22,55%).

Детектив вказує, що наявні фати аналогічних можливих порушень з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 під час проведення закупівель піскосоляної суміші в період 2021 2023 років, у зв`язку з чим виникла необхідність у одержанні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначає, що без отримання тимчасового доступу до вказаних документів, встановити обставини можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших можливих співучасників, не вдасться за можливе, крім цього вилучення оригіналів та копій вказаних документів зумовлено необхідністю проведення почеркознавчих експертиз документів, які засвідчують поставку ІНФОРМАЦІЯ_3 піскосоляної суміші. Щодо інших документів, то необхідність у їх вилученні зумовлена подальшим проведенням товарознавчих експертиз з питань встановлення ринкової вартості товару, судово економічної експертизи з метою підтвердження/спростування розміру завданої шкоди. З огляду на те, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, посадові та службові особи яких можуть мати приватний інтерес до результатів та ходу проведення досудового розслідування, розгляд даного клопотання вважає за необхідне проводити, без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, подане клопотання просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить детектив.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, матеріали клопотання містять заяву останнього про розгляд клопотання без його участі, згідно з якою подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зокрема відповідно до з ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України, зокрема згідно з пунктами 4 та 5 ч. 1 даної статті Кодексу до таких віднесено конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що Відділ детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000006 від 1 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 в період 2021-2023 років під час проведення закупівлі піскосоляної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення очікуваної вартості предмета закупівілі, допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

При цьому, як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, дійсно є підстави вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення ряду експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання такого має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006 від 1 травня 2024 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.

Зокрема, оскільки детектив вказує, що вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що для досягнення цілей досудового розслідування слідчому слід надати дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000006 від 1 травня 2024 року, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з такими та їх вилучення на час проведення відповідних експертиз, а саме до:

- оригіналів видаткових накладних, актів прийому - передачі щодо поставки ІНФОРМАЦІЯ_3 піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками) в період 2021 2023 років;

- копій документів (банківські виписки), які засвідчують зарахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставку піскосоляної суміші та/або повернення коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо виконання умов договорів про закупівлю даного асортименту товару в період 2021 2023 років;

- копій накладних щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний вище період піску, солі та інших товарів, які використовувались для виготовлення піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками);

- копій калькуляції (кошторисів)виготовлення піскосоляної суміші (ДК 021:2015: 24950000-8 Спеціалізована хімічна продукція. Пісок з домішками) за період 2021 2023 років, в тому числі яка поставлялась відповідно до укладеного договору № 76/23 про закупівлю від 11 вересня 2023 року;

- оборотно-сальдової відомості по рахунку 28 (281-286) за вказаний вище період.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяці з дня її постановлення, тобто до 27 липня 2024 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1