У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1139/24

№ 1-кс/183/465/24

06 березня 2024 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22 січня 2024 року за № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, в порядку глави 15 КПК України, надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила про встановлення досудовим розслідуванням, що 15 січня 2024 року невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови зі ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код, зазначений в повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала цю інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 72 787,70 гривень.

В ході досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котра пояснила, що 15 січня 2024 року приблизно о 15 годині 20 хвилин на її номер мобільного телефону надійшов телефонний дзвінок з невідомого їй номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_2 . Чоловік, котрий зателефонував їй представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 намагалися шахрайським шляхом здійснити три перекази грошових коштів та запропонував їй відмінити вказані перекази грошових коштів та заблокувати банківську картку з вищевказаним рахунком, шляхом надсилання на її номер мобільного телефону коду, котрий вона повинна була йому продиктувати. Остання погодилась та виконала вказані дії. Після чого, того ж дня, приблизно о 16 годині 40 хвилин ОСОБА_5 звернулась до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що на її ім`я було оформлено кредит та списано грошові кошти на загальну суму 72 787 гривень 70 копійок.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року.

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, висновує таке.

З витягу з ЄРДР від 29 лютого 2024 року вбачається, що слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України, з коротким викладом обставин: 15 січня 2024 року невстановлена особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови зі ОСОБА_5 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою запобігання викрадення грошових коштів шахраями, запропонувала вказати код зазначений в повідомленні, який прийде на мобільний телефон, який вказаний як контактний під час оформлення картки в банку, та після того як ОСОБА_5 вказала дану інформацію, з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено списання грошових коштів у сумі 72 787,70 гривень.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 22 січня 2024 року; показами потерпілої ОСОБА_5 від 01 лютого 2024 року, яка повідомила про обставини аналогічні тим, що викладені в клопотанні; випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , з якої вбачається списання грошових коштів за вказаний у клопотанні період та у вказаному у клопотанні розмірі, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, виходячи з обставин, указаних у клопотанні, слідчому судді доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що слідчим виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання доступу до вказаних документів у копіях.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

На підставі викладеного та керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

надати слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та прокурорам Новомосковської окружної прокуратури, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме вилучення копій документів, які містять інформацію про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрована банківська картка з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року з зазначенням часу, дати, місця зняття/переказу грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з указаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки прив`язної до цього рахунку за період з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року;

- відомості щодо електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, за допомогою яких здійснено переказ грошових коштів та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- відомості щодо абонентського номеру оператора зв`язку, на котрий було перераховано грошові кошти, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- відомості щодо додатку «інтернет-банкінг», номерів телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адрес пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год 00 хв 14 січня 2024 року по 00 год 00 хв 15 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 06 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала в повному обсязі складена та оголошена 06 березня 2024 року о 13:35 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1