Єдиний унікальний номер 741/1706/19
Номер провадження 1-кс/741/37/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Носівка клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У лютому 2024 року слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сферігосподарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у проваджені слідчих слідчого відділення ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000194 від 08.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000194 від 08.11.2019 здійснюється міжрегіональною групою слідчих.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 03.11.2019 до Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області надійшло звернення Носівського міського голови щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх у власність з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі чого державним реєстратором за громадянами зареєстровано право приватної власності на земельні ділянки загальною площею 7,9 га, які перебували у комунальній формі власності.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 19.03.2019 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 45080201 від 21.03.2019, відповідно до якого за ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано право комунальної власності на земельну ділянку кадастровий номер :02:003:2011 площею 9,4666 га.

У процесі розгляду звернень громадян щодо надання дозволу на розробку проектів землеустрою про надання земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером :02:003:2011 було встановлено, що на цій земельній ділянці, яка є комунальною власністю територіальної громади, за рахунок її площі було сформовано чотири нові земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:003:2022; :02:003:2028; :02:003:2024; :02:003:2027.

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:2022 була виділена у приватну власність гр. ОСОБА_5 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №176 від 31.07.2008 «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної документації та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 287 від 28.11.2008 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність».

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:2024 була виділена у приватну власність гр. ОСОБА_6 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №176 від 31.07.2008 «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної документації та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №287 від 28.11.2008 «Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність».

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:2027 була виділена у приватну власність гр. ОСОБА_7 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №268 від 12.11.2008 «Про надання дозволу на розробку проектно-технічної документації та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №99 від 08.04.2009 «Про затвердження проектів землеустрою та технічної документації щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність».

Земельна ділянка з кадастровим номером :02:003:2028 була виділена у приватну власність гр. ОСОБА_8 розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №122 від 13.05.2008 «Про надання дозволу на розробку технічної документації, що посвідчує право власності на землю» та розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №99 від 08.04.2009 «Про затвердження проектів землеустрою та технічної документації щодо відведення земельних ділянок для передачі їх у власність».

За результатами проведених в ході досудового розслідування слідчих дій, зокрема експертних висновків, оглядів було встановлено, що розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №176 від 31.07.2008, №122 від 13.05.2008, №287 від 28.11.2008, №268 від 12.11.2008, №99 від 08.04.2009 мають неправдиві відомості зокрема шляхом додруковування тексту, або повної зміни тексту шляхом підміни сторінок документів, які використані іншими знакодрукуючими пристроями.

Дані відомості підтверджуються наявними відмінностями у змісті аналогічних документів, копії, яких були вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування було проведено тимчасові доступи до документів за результатами яких було отримано розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 №176 від 31.07.2008, №122 від 13.05.2008, №287 від 28.11.2008, №268 від 12.11.2008, №99 від 08.04.2009 в яких відсутні відомості про відсутність про надання дозволу на розробку проектів землеустрою та їх затвердження ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Допитані в якості свідків особи підтвердили відомості встановленні в ході досудового розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було здійснено огляд земельних ділянок з кадастровими номерами :02:003:2022; :02:003:2028; :02:003:2024; :02:003:2027 В ході проведених огляді було встановлено, що вказані земельні ділянки обробляються на них наявні залишки стерни та качані кукурудзи ймовірного врожаю 2023 року.

Згідно відповідей від ІНФОРМАЦІЯ_1 та головного ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутні відомості про суб`єктів господарської діяльності, які користуються та обробляють вказані земельні ділянки.

Також згідно відомостей наданих Агентством з розшуку та менеджменту активів відсутні відомості про отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 відомостей про отримання грошової винагороди за оброблення земельних ділянок з кадастровими номерами :02:003:2022; :02:003:2024; :02:003:2028.

З метою встановлення обставин набуття та подальшого використання земельних ділянок з кадастровими номерами :02:003:2022; :02:003:2024; :02:003:2027; :02:003:2028; а також відомості про отриманні доходи внаслідок їх використання виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду зокрема з приводу обставини використання коштів отриманих внаслідок зайняття злочинною діяльністю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом отримання копій документів, а також копій з електронних носіїв, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Оскільки, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в оригіналах та копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчий відділення розслідування злочинів у сферігосподарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді:

- документів надані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ) для відкриття (закриття) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установо, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки з дня відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали слідчого судді;

- документів про відкритті та закритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ), також відомості про надходження та списання грошових коштів по даним рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції зазначенням платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ), з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді;

- договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та аутентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

- документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.

Слідчий у судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000194 від 08.11.2019, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За вказаних обставин слідчий суддя приходить висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За вказаних обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозвілу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000194 від 08.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення в Чернігівському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій у паперовому та електронному вигляді:

- Документів надані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ) для відкриття (закриття) рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установо, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки з дня відкриття вказаного рахунку.

- Документів про відкритті та закритті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ), також відомості про надходження та списання грошових коштів по даним рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (у разі зняття готівкових коштів, із зазначенням місця, дати, часу здійснення операцій), призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, РНОКПП, МФО й номерів рахунків контрагентів з якими проведені операції зазначенням платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

- Виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання із зазначенням марки моделі такого обладнання, його IMEI, device id та інших ідентифікуючих ознак, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалося віддалене управління рахунками ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІНН НОМЕР_5 ), з розшифруванням із зазначенням виду операцій, датами проведення зазначених з`єднань, обов`язково включаючи години, хвилини, секунди, даних володільця електронного ключа по операціях, зокрема системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

- Договорів на встановлення систем дистанційного банківського обслуговування (Клієнт-Банк, Банк-Клієнт, Інтернет-Банк, Система ДБО, Електронний банк, Інтернет-БанкІнг, on-linebanking, remotebanking, directbanking, homebanking, internetbanking, PC banking, phonebanking, mobile-banking, WAP-banking, SMS-banking, GSM-banking, TV-banking), а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів та аутентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань і з зазначенням ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання, та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

- Документів, які містять інформацію про подання банківською установою інформації про фінансові операції, що відповідно до закону підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу в період часу з 01.01.2018 по день виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає виконанню слідчими міжрегіональної групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000194 від 08.11.2019, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1