У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2024 Справа №607/13019/24 Провадження №1-кс/607/3523/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000294 від 18.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також клопоче про його розгляд без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. З урахуванням наведеного слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, до матеріалів клопотання долучено заяву про розгляд без участі слідчого.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя установив, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 18.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, в межах даного кримінального провадження, а саме до руху коштів банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_5 було встановлено, що після отримання грошових коштів із банківських карток потерпілих, ОСОБА_5 здійснювала оплату своєю банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на ігрових сайтах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий зазначає, що для забезпечення швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_1 , яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що старшим слідчим доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого CВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації щодо всіх облікових записів, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_1 , із зазначенням усієї інформації, яка використовувалась для створення облікового запису на сервісі;

- інформації щодо усіх банківських рахунків, які використовувались обліковими записами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_1 ;

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по банківських картках, які використовувались обліковими записами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_1 , а саме: переказів на сервіс та зарахування від сервісу на карткові рахунки у період часу із 01.12.2023 по 15.03.2024;

- інформації щодо транзакцій проведених з використанням карткових рахунків від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_2 , жительки АДРЕСА_1 .

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1