Справа № 405/4894/23
провадження № 1-кс/405/1076/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.05.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000872 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), до банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Рішенням

ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.08.2020 року визнано бездіяльність Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міста Кропивницький, яка полягає у неукладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 договору про надання ритуальних послуг при наявності всього переліку документів, передбаченого пунктом 8 Типового положення про ритуальну службу в Україні, порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п.3 статті 50, ч.1 статті 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти конкурентних дій органів адміністративно - господарського управління та контролю, які призвели до обмеження конкуренції на ринку ритуальних послуг; зобов`язано КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинити бездіяльність шляхом укладання договору про надання ритуальних послуг з ФОП ОСОБА_4 .

Крім того, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 за позовом ФОП ОСОБА_4 до Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький про визнання договору укладеним, позовні вимоги ФОП ОСОБА_4 задоволено в повному обсязі, договір визнано укладеним в редакції запропонований позивачем.

Постановою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.11.2020 року залишено апеляційну скаргу Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький на рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2020 у справі №912/1044/20 без задоволення, а вказане рішення - без змін. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття.

Таким чином, рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 06.08.2020 року, яким визнано укладеним договір про надання ритуальних послуг між Фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції, запропонованої ОСОБА_4 , набрало законної сили. На даний час договір є укладеним на підставі рішення суду.

На виконання підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 зазначеного Договору ФОП ОСОБА_4 , надано до ритуальної служби перелік ритуальних послуг, їх характеристику та вартість.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про підприємництво» підприємництво - це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, наданню послуг з метою отримання прибутку, яка здійснюється фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності у порядку, встановленому законодавством.

Однак, не зважаючи на виконання умов договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечено допуск до роботи відповідно до умов договору, до відома клієнтів наявність суб`єкта господарювання ФОП ОСОБА_4 не доведено, а при зверненні з клієнтом для здійснення поховання 23.11.2020 року та 08.12.2020 року та в інші дати, було відмовлено у реєстрації та здійсненні поховання саме суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_4 , надалі клієнтам, які укладали договір - замовлення саме з ФОГІ ОСОБА_4 було відмовлено у видачі свідоцтва на поховання.

Таким чином, не зважаючи на рішення міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету наявність судового рішення, яким договір визнано укладеним і яке набрало законної сили, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_5 блокує роботу суб`єкта господарювання ФОП « ОСОБА_4 ».

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які у своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання осіб, у володінні яких знаходяться документи до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено повістку.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000872 від 25.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, за фактом того, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми протиправними діями, зловживаючи службовим становищем здійснюють протидію законній господарській діяльності заявника.

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, виникла необхідність отримання інформації про рух коштів банківського рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 01.01.2020 по теперішній час, юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформація про осіб, які здійснюють банківські операції, перелік юридичних та фізичних осіб контрагентів, кола осіб причетного до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правове обґрунтування клопотання погоджене з прокурором, слідчий суддя вважає, що інформація, яка міститься в документах до яких слідчий просить тимчасовий доступ, має значення для забезпечення виконання завдань та подальшого розслідування даного кримінального провадження, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000872 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України, тимчасовий доступ до документів, з можливість їх вилучення в належним чином завірених копіях, а саме до банківських документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) по розрахунковому по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Кропивницький, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 від 01.01.2020 по 01.04.2024.

Строк дії ухвали визначити до 01.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_9