Справа № 357/3320/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01 березня 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000383, яке внесене до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

у своєму клопотанні, слідчий ОСОБА_3 просила:

(1) надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

- банківського рахунку НОМЕР_2 , банківська картка № НОМЕР_3 ;

- банківського рахунку НОМЕР_4 , банківська картка № НОМЕР_5 ;

- банківського рахунку НОМЕР_6 , банківська картка № НОМЕР_7 ;

- банківського рахунку НОМЕР_8 , банківська картка № НОМЕР_9 ;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також фото- та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття; фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів.

(2) зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Свої вимоги мотивувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування за заявою ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 січня 2024 року до 24 січня 2024 року, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, невідома особа заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 .

У ході допиту, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що вона мала у власності близько 800 000 грн.

У період з 03 січня 2024 року до 24 січня 2024 року, через мережу «Фейсбук», потерпіла ОСОБА_4 спілкувалася з раніше невідомою особою з нік-неймом « ОСОБА_5 ». Потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що вказана особа проживає у Великій Британії та у нього виникли почуття до неї, у зв`язку з чим він надіслав їй, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилку, щоб підтвердити свої серйозні наміри. До того ж, він повідомив, що потерпілій ОСОБА_4 необхідно буде оплатити митне оформлення. На що вона погодилася.

Далі, 19 січня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 отримала у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в мессенджері «WhastApp», повідомлення про необхідність сплатити 1850 доларів США, на рахунок № НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпіла ОСОБА_4 виконала цю вимогу та перерахувала 70 050 грн.

20 січня 2024 року потерпілій ОСОБА_4 повторно надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ця компанія просила, для отримання антитерористичного сертифікату сплатити 5500 доларів США, що еквівалентно 207 000 грн.

Отримавши це повідомлення, потерпіла ОСОБА_4 написала Ахмеду, який повідомив, що все треба робити по рекомендаціям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також він зазначив, що поклав до коробки 70 000 доларів США.

Керуючись мотивами збереження посилки потерпіла ОСОБА_4 , за вказівкою компанії, переслала ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 150 000 грн та ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_7 70 050 грн.

22 січня 2024 року потерпілій ОСОБА_4 надійшло, ще одне повідомлення, де компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляла про необхідність сплати страхового податку в розмірі 525 000 грн. Остання погодилась та у цей же день та переслала ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 150 000 грн та ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_7 150 050 грн.

На наступний день потерпіла ОСОБА_4 здійснила ще два перекази ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_9 112 500 грн та ОСОБА_10 на рахунок № НОМЕР_10 112 500 грн.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 отримала ще одне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в посилці знайшли 1 500 000 доларів США і для безпечної доставки коштів необхідно сплатити ще 70 000 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_4 написала з цього приводу Ахмеду, який повідомив, що дійсно клав таку суму грошей і щоб вона виконувала вимоги поштової компанії.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала постраждалою від шахрайства.

У зв`язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 ; банківського рахунку НОМЕР_4 ; банківського рахунку НОМЕР_6 ; банківського рахунку НОМЕР_8 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб, які ними користувались.

Отримана інформація матиме важливе значення для досудового розслідування, адже без неї неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

Вказана нею інформація є такою, що містить банківську таємницю, а тому може бути надана виключно за рішенням суду.

Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже вона звернулася із заявою про розгляд справи без її участі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000383, яке внесене до ЄРДР 26 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого від 31 січня 2024 року, слідчим суддею установлено, що вона мала у власності близько 800 000 грн.

У період з 03 січня 2024 року до 24 січня 2024 року, через мережу «Фейсбук», потерпіла ОСОБА_4 спілкувалася з раніше невідомою особою з нік-неймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілій ОСОБА_4 стало відомо, що вказана особа проживає у Великій Британії та у нього виникли почуття до неї, у зв`язку з чим він надіслав їй, через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилку, щоб підтвердити свої серйозні наміри. До того ж, він повідомив, що потерпілій ОСОБА_4 необхідно буде оплатити митне оформлення. На що вона погодилася.

Далі, 19 січня 2024 року потерпіла ОСОБА_4 отримала у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в мессенджері «WhastApp», повідомлення про необхідність сплатити 1850 доларів США, на рахунок № НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпіла ОСОБА_4 виконала цю вимогу та перерахувала 70 050 грн.

20 січня 2024 року потерпілій ОСОБА_4 повторно надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ця компанія просила, для отримання антитерористичного сертифікату сплатити 5500 доларів США, що еквівалентно 207 000 грн.

Отримавши це повідомлення, потерпіла ОСОБА_4 написала Ахмеду, який повідомив, що все треба робити по рекомендаціям « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також він зазначив, що поклав до коробки 70 000 доларів США.

Керуючись мотивами збереження посилки потерпіла ОСОБА_4 , за вказівкою компанії, переслала ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 150 000 грн та ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_7 70 050 грн.

22 січня 2024 року потерпілій ОСОБА_4 надійшло, ще одне повідомлення, де компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомляла про необхідність сплати страхового податку в розмірі 525 000 грн. Остання погодилась та у цей же день та переслала ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_5 150 000 грн та ОСОБА_8 на рахунок № НОМЕР_7 150 050 грн.

На наступний день потерпіла ОСОБА_4 здійснила ще два перекази ОСОБА_9 на рахунок № НОМЕР_9 112 500 грн та ОСОБА_10 на рахунок № НОМЕР_10 112 500 грн.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 отримала ще одне повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в посилці знайшли 1 500 000 доларів США і для безпечної доставки коштів необхідно сплатити ще 70 000 доларів США.

Потерпіла ОСОБА_4 написала з цього приводу Ахмеду, який повідомив, що дійсно клав таку суму грошей і щоб вона виконувала вимоги поштової компанії.

Після цього, потерпіла ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала постраждалою від шахрайства.

З вказаних показань, а також платіжних інструкцій Р24АD7823, Р24АD0504, Р24АD5986, Р24АD8694, Р24АD8046, Р24АD3456, Р24АD0504, Р24АD6979, установлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 перераховувалися на банківські рахунки НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , які обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , а документи, до яких він висловив намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити причетність осіб до кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується з такими аргументами, оскільки доступ до документів банківської справи за банківськими рахунками НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 , можуть допомогти зафіксувати подію кримінального правопорушення, а відомості зазначені в них, далі зможуть бути використані, як докази винуватості певних осіб.

Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах неможливо, оскільки будь-яких інших доказів зараз не здобуто.

Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.

За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням ОСОБА_3 .

Отже, керуючись, ст. 159, 163 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку, а саме до:

- банківського рахунку НОМЕР_2 (банківська картка № НОМЕР_3 );

- банківського рахунку НОМЕР_4 (банківська картка № НОМЕР_5 );

- банківського рахунку НОМЕР_6 (банківська картка № НОМЕР_7 );

- банківського рахунку НОМЕР_8 (банківська картка № НОМЕР_9 ),

а також документів, які містять:

- інформацію (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали на вищезазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

- інформацію з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також фото- та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття; фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Ірина ДУБАНОВСЬКА