233 № 233/132/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 06.01.2024 до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця, в/ч НОМЕР_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що останній перерахував 04.01.2024 року грошові кошти загальною сумою 151 300 грн через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за придбання автомобіля, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , але товар до теперішнього часу не отримав. Таким чином, невстановлена особа під приводом продажу автомобілю, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 151 300 гривень, які належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що для особистого користування йому знадобився автомобіль, у зв`язку з чим, він почав пошук оголошень в інтернеті про продаж і 04.01.2024 знайшов оголошення в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від приватних осіб про продаж автомобілів, серед яких були різні автомобілі, але він обрав Kia Sorenta 2007 року випуску за ціною 3000 доларів. Перебуваючи в м. Костянтинівка Донецької області, у місці свого тимчасового дислокування, він приблизно о 12.00 годині зателефонував на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, представившись ОСОБА_6 і вони почали розмовляти. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 розповів, що автомобіль знаходиться на границі з Польщею і щоб, його отримати потрібно перевести грошові кошти сумою 12 000 грн на його рахунок НОМЕР_3 і він перевів вказану суму. Згодом йому знову зателефонували та сказали перерахувати ще 13 600 грн за страховку автомобіля і він перерахував знову грошові кошти. Ще через деякий час йому знову зателефонували і повідомили, що за оцінку автомобіля необхідно перевести ще 48 000 грн, і він знову переказав грошові кошти, але вже на іншу картку НОМЕР_4 двома платежами по 24 000 грн. Згодом йому знову зателефонував ОСОБА_7 і повідомив, що необхідно повністю розрахуватись за автомобіль і залишкова вартість становила 62 700 грн. і переказав вказану суму двома переказами по 60 000 грн та 2 700 грн. Згодом йому зателефонував інший чоловік з іншого номеру телефону НОМЕР_5 та представився брокером, який сказав, що автомобіль вже готовий до відправки, але залишилось відправити ще 15 000 грн за розмитнення, і він перевів вказану суму на іншу картку НОМЕР_6 та став чекати автомобіля.

Після цього з 05.01.2024 до теперішнього часу вказані чоловіки на зв`язок не виходять, грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, автомобіль також не передано.

27.02.2024 начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_8 , на підставі ухвали Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області №233/132/24 від 10.01.2024, було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, відносно банківських карток правопорушників АТ, де було отримано інформацію за банківськими рахунками:

- банківська карта НОМЕР_7 рахунком НОМЕР_8 , які належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1

- банківська карта НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_9 які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_2

15.03.2024 в порядку ст. 40-1 КПК України, начальником СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_8 за результатами тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_6 , за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 10.01.2024, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де було встановлено подальший переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 , та рахунок НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_12 .

Також проведено аналіз банківського рахунку ОСОБА_10 НОМЕР_13 , де також прослідковується 04.01.2024 зарахування та миттєвий, подальший переказ грошових коштів потерпілого на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .

Усі кошти потерпілого з вказаного рахунку та карткового рахунку переводились майже в один і той самий час з одного місця, а саме АДРЕСА_3 .

09.04.2024 було отримано ухвалу слідчого судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_12 , про надання тимчасового доступу до речей та документів від 09.04.2024, про те реалізувати ухвалу не вдалось можливим у зв`язку з проведенням бойових дій та великою завантаженістю.

З метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування, прийняття законних і обґрунтованих рішень у кримінальному провадженні, в межах проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів банківського обороту, з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 та рахунку Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року, якими володіє Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку та картці.

Вилученню підлягають оригінали електронних документів, у вигляді їх відображення, яким надається таке ж значення, як документу відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України.

Для участі у розгляді клопотання необхідно викликати представника особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківській картці та рахунку які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Оскільки прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, судом вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », втім, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 до суду не з`явилася, будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання, втім, надала суду заяву, відповідно до якої, просить розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області за процесуальним керівництвом Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000011 від 06 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_11 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 року по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року, перебуває у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Прокуроромдоведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та уповноваженим особам сектору дізнання необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора, - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП№ 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП№2. Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД ВПМ№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СД ВП№2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_11 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 року по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків/ номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу/ номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів/ включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів/ команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото- та відеоінформації щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_11 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, документів, що містять відомості про номери телефонів, які використовувалися як фінансові, з відображенням всіх змін, а також процедур, за допомогою яких відбувалися такі зміни документів, що містять відомості про переведення коштів за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), відомості про них, а також про ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять відомості про переведення грошових коштів на абонентський номер оператора зв`язку, з відображенням абонентського номеру, оператора зв`язку, повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах: документів, що містять відомості про використання грошових коштів на оплату послуг, з відображенням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; документів, що містять інші відомості порахунку та банківській платіжній (кредитній) картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, окремо надати деталі операції по банківській картці № НОМЕР_3 та рахунку НОМЕР_11 за період з «11» години «00» хвилин 04.01.2024 року по «11» години «00» хвилин 04.02.2024 року.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 20 серпня 2024 року.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 .

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1