провадження №1-кс/389/291/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024 за №0000140 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 07.02.2024 ОСОБА_4 з номеру телефону НОМЕР_1 у мобільному додатку «Viber» перейшла за фішинговим посиланням, де ввела дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), а невстановлена особа, шляхом шахрайських дій, з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 грн, належними потерпілій, чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму.

В обгрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 щодо руху грошових коштів в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024, оскільки під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, так як надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, а також встановити обставини, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт її причетності до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала суду заяву про розгляд справи за її відсутності, в якій клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою, учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходиться інформація, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотаннята додані до нього докази, враховуючи, що вищевказана інформація дійсно перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024за №0000140, можуть бути використані як докази, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації начальнику СВ ОСОБА_5 . слідчий суддя не вбачає, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який міститься в матеріалах клопотання, зазначена особа не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (вул.Київська,25, м.Знам`янка Кропивницького району Кіровоградської області, тел.(05233) 2-12-80) у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2024за №0000140,дозвіл на тимчасовий доступ до документів інформації, що становить банківську таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) зазначеним вище працівникам поліції тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що містять:

- відомості про відкриття карткового рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- документи про зняття та рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024;

- відомості того, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося керування зазначеним рахунком в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024 було використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024 були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів, надати інформацію, в якій вказати їх та зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку, надати інформацію, в якій вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_3 в період часу з 00 год 00 хв 07.02.2024 до 23 год 59 хв 09.02.2024.

Строк дії даної ухвали з 10.04.2024 до 10.06.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1