Провадження № 1-кс/686/5532/24
27 червня 2024 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , погодженого прокурором, про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Антоніни, Красилівського району, Хмельницької області, українця, громадянина України, неодруженого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, зареєстрованого та жителя за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 305, ч.2, ч. 3 ст. 307 КК України, посилаючись на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики ухилення від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином
В судовому засіданні слідчий і прокурор наполягали на задоволенні клопотання.
Сторона захисту заперечила проти задоволення клопотання, вважаючи достатнім застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу або визначення застави.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання слідує, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у тому, що всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».
Так, ОСОБА_5 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 14.06.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, пакунок в якому знаходилась полімерна обгортка з картонною коробкою з надписом «Rivotril» з двадцятьма таблетками масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0294 г та зберігав їх з метою подальшого збуту.
14.06.2023, о 11:40 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_10 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого відшукав там таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам які ОСОБА_10 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта» , яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.
ОСОБА_10 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_2 , на вказаний ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 350 грн.
16.06.2023, ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівська 71/1, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_10 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_10 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 16.06.2023, ОСОБА_10 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Центральна, 230, с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0294 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з невстановленою слідством особою незаконно збули ОСОБА_10 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
2. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300608 г.
26.07.2023, о 11:09 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_11 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , та що до сплати 350 гривень.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 350 грн.
В подальшому, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 21 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, проспекту Миру, 80, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_11 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 28.07.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівські1, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0, 0300608 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_12 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
3. Також, ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
Далі, 02.08.2023, ОСОБА_5 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав два пакунки в одному з яких знаходились таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_9 , за номером НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_11 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_5 , та що до сплати 400 гривень.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 400 грн.
В подальшому, 03.08.2023, ОСОБА_5 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.08.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 04.08.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
4. Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
Так, 15.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 16.08.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером НОМЕР_1 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_11 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_6 , карта на ім`я ОСОБА_5 , та що до сплати 1300 гривень.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_6 , в сумі 1300 грн. Після чого ОСОБА_11 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_1 , де повідомив для ОСОБА_9 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_5 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.08.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 21.08.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» в одному упакуванні з серійним № 021129736 з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» в одному упакуванні з серійним № 022053580 з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0196688 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , незаконно збув ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
5. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
Так, 26.09.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_13 , та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_14 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 27.09.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_8 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_8 , вищевказаних речовин ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_11 , з № НОМЕР_1 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_7 , та що до сплати 5000 гривень.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний в смсм повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_7 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_11 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_11 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_1 , де повідомив для ОСОБА_9 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.
В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_5 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 03.10.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Надалі 04.10.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № НОМЕР_11 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,1985 г.
Так, 31.10.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.
Далі, 01.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_1 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Далі 16.11.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_11 , в сумі 6800 гривень.
В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_5 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та попрямував до відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 17.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_9 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
7. Також, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г.
Так, 14.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 15.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
Так, 28.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 29.11.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г.
Так, 12.12.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.
Далі, 13.12.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_5 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_11 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_9 , за номером НОМЕР_1 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які ОСОБА_11 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
ОСОБА_11 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_3 , на вказаний ОСОБА_9 , картковий рахунок № НОМЕР_15 , в сумі 3150 грн.
Далі 15.12.2023, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою свого проживання АДРЕСА_5 , підтвердила для ОСОБА_9 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_11 , в сумі 3150 гривень.
В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 , взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.
Так, 15.12.2023, ОСОБА_5 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_11 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.
Наділі 18.12.2023, ОСОБА_11 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_5 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю діазепам масою 0,098802 г.
В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_11 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
8. Крім того ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 08.01.2024, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю нітрозепам масою 1,9135 г, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7398 г, які заніс спільно з ОСОБА_5 , до гаражного приміщення № НОМЕР_4 , будинку АДРЕСА_6 та зберігала їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.
Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_4 , будинку АДРЕСА_6 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_5 , та ОСОБА_7 , виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю нітрозепам масою 1,9135 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю альпразолам масою 1,7398 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які зберігав ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 , з метою подальшого незаконного збуту.
Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, нітрозепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.
17.06.2024, слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави, із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України змінено та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком до 03.07.2024.
24.06.2024, у даному кримінальному провадженні відкрито матеріали досудового розслідування іншій стороні тобто підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_15 .
Однак, у зв`язку з великим об`ємом проведених слідчих дій, а також НСРД в даному кримінальному провадженні, для сторони захисту необхідний тривалий час для ознайомлення з матеріалами даного кримінального провадження, а строк дії запобіжного заходу закінчується 03.07.2024, що не є достатнім.
Слідчий суддя вважає, що на цій стадії досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
Повідомлена ОСОБА_5 підозра повністю відповідає зазначеним вимогам та не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.
При цьому, повнота та всебічність проведеного розслідування не є тими обставинами, які мають оцінюватись слідчим суддею при з`ясуванні достатності доказів, що стали підставою повідомлення особі про підозру.
Ризики, які стали підставою для застування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою продовжують існувати.
Зокрема, ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; враховуючи обставини та тяжкість інкримінованого кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні.
Оцінюючи можливість впливу на свідків, слідчий суддя виходить із передбаченої КПК України процедури отримання свідчень від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування свідчення отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).
Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на свідченнях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею.
Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).
За таких обставин, ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та дослідження їх судом.
Слідчий суддя вважає, що наведені стороною обвинувачення в судовому засіданні підстави для продовження строку тримання під вартою підозрюваному належним чином обґрунтовані та мотивовані.
З врахуванням наведеного, особи ОСОБА_5 віку та стану його здоров`я, відсутності жодних медичних документів, які б могли підтвердити неможливість утримання підозрюваного у слідчому ізоляторі, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 .
Після виконання вимог ст.290 КПК України перебіг строку у цьому кримінальному провадженні буде відновлений і прокурор у найкоротший строк зобов`язаний буде вчинити одну з дій, передбачених ст.283 КПК України.
Разом із тим, строк ознайомлення з матеріалами кримінального провадження кримінальним процесуальним законом не визначений.
Відомостей про його встановлення слідчим суддею будь-якому учаснику кримінального провадження, матеріали клопотання не містять.
Станом на час розгляду вказаного клопотання, слідчий суддя установив, що підозрюваний і його захисник не ознайомилися із матеріалами досудового розслідування.
Згідно із ч.2 ст283 КПК України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій:
1) закрити кримінальне провадження;
2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;
3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Відповідно до п.3 ч.2. ст.283 КПК України звернення до суду у з обвинувальним актом є формою закінчення досудового розслідування.
Відповідно до ч.4 ст.176 КПК України, запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора, а у частині дев`ятій ст.199 КПК законодавець визначає можливість продовження слідчим суддею запобіжного заходу, зокрема у вигляді тримання під вартою до проведення підготовчого судового засідання.
Окрім того, закон містить поняття «завершення» як проміжний етап досудового розслідування. Досудове розслідування, яке має наслідком звернення до суду з обвинувальним актом або з клопотанням про застосування примусових заходів, має три ключові віхи: початок - визначається внесенням відомостей до ЄРДР; завершення - пов`язується з фактом відкриття матеріалів досудового розслідування підозрюваному, його захиснику, законному представнику, захиснику особи та іншим особам відповідно до положень ст. 290 КПК; закінчення - фіксується направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.
Тобто, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, як це передбачено у ст. 219 КПК, та не має точок дотику із завершенням досудового розслідування. До цього слід додати, що законодавчі обмеження на проведення слідчих (розшукових) дій «прив`язані» саме до закінчення, а не до завершення досудового розслідування.
Зазначена правова позиція висловлена Верховним Судом у постанові від 17.02.2021 за результатом розгляду справи 344/6630/17.
У зв`язку із наведеним та із семантичного та телеологічного тлумачення ч.4 ст.176 КПК України і ч.6 ст.199 КПК України слід прийти до висновку, що законодавець мав на меті унормувати процедуру судового контролю за дотриманням права на свободу та особисту недоторканість особи у кримінальному провадженні та усунути прогалину у правовому регулюванні у випадках, коли досудове розслідування завершене проте, не закінчене, або закінчене направленням обвинувального акта, проте прокурор вважає необхідним продовжити відносно особи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що виклав у відповідному клопотанні, проте строк тримання особи підозрюваного (обвинуваченого) під вартою закінчується до призначення судом у п`ятиденний строк відповідно ч.1 ст.314 КПК України та початку підготовчого судового засідання; або закінчення строку указаного запобіжного заходу припадає до визначення складу суду з його розгляду та, відповідно до часу призначення підготовчого судового засідання,у якому суд за клопотанням учасників судового провадження може вирішити питання про запобіжний захід обвинуваченого.
В судовому засіданні встановлено, що сторона обвинувачення визнала зібрані під час досудового розслідування докази у цьому кримінальному провадженні достатніми для складання обвинувального акта,у тому числі відносно ОСОБА_5 .
Отже, продовження дії запобіжного заходу у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування у разі закінчення строку дії застосованого відносно особи запобіжного заходу у порядку ст.176 КПК України можливе у разі закінчення строку запобіжного заходу до часу направлення обвинувального акта до суду та визначення складу суду для розгляду кримінального провадження у межах визначеного ст..197 КПК України шістдесятиденного строку.
Подальший судовий контроль слідчого судді у частині застосування запобіжних заходів до особи можливий у порядку ст..199 КПК України у зазначених вище випадках.
При цьому у разі ненаправлення обвинувального акта до суду та закриття кримінального провадження за приписами положень ст..132 КПК України, ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (яким є запобіжний захід) припиняє свою дію.
Під час проведення підготовчого судового засідання суд має право скасувати або обрати інший запобіжний захід.
З урахуванням викладеного, строк тримання під вартою ОСОБА_5 слід продовжити у межах шістдесятиденного строку відповідно до ст..197 КПК України до 22.08.2024.
Такий строк запобіжного заходу підозрюваному буде достатнім для можливості ознайомлення стороною захисту із матеріалами кримінального провадження та забезпечення належної процесуальної поведінки, що виключає можливість прояву ризиків у кримінальному провадженні,
Доводи захисника та підозрюваного щодо визначення розміру застави у раніше визначеному розмірі, яку він сплатив до зміни йому запобіжного заходу на тримання під вартою, слідчий суддя при продовженні цього запобіжного заходу ОСОБА_5 не бере до уваги, оскільки із часу зміни запобіжного заходу ризики не змінилися, а можливість залишення ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави оцінена слідчим суддею та апеляційним судом при вирішенні клопотання щодо його зміни та перевірки цього судом апеляційної інстанції, відповідно.
З огляду на наведене, керуючись ст.ст.110, 177, 178, 183, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити.
Продовжити застосований ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 17.06.2024 відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою на строк по 22.08.2024 року без визначення розміру застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя