Справа № 462/5483/24
провадження 1-кс/462/1279/24
У Х В А Л А

11 липня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000635 від 24 червня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ),

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.06.2024 до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.06.2024 в період часу з 16:30 год. по 19:00 год., знаходячись в торгівельних закладах м. Львова, шляхом оплати вартості придбаного товару з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списала грошові кошти на загальну суму 3979,10 грн.

Згідно з показів потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що у нього в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_3 , банківська карта якого № НОМЕР_2 із кредитним лімітом 4210,00 грн. Дану картку він загубив з власної необережності. В подальшому в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні побачив транзакції, які потерпілий особисто не здійснював, а саме:

1) 22.06.2024 року о 16:37 год. було знято грошові кошти на суму 50,00 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «Produkti 24, LVOV»);

2) 22.06.2024 року о 16:52 год. було знято грошові кошти на суму 25,00 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «Produkti 24, LVOV»);

3) 22.06.2024 року о 16:57 год. було знято грошові кошти на суму 125,40 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

4) 22.06.2024 року о 16:58 год. було знято грошові кошти на суму 77,90 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

5) 22.06.2024 року о 17:03 год. було знято грошові кошти на суму 283,97 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

6) 22.06.2024 року о 17:09 год. було знято грошові кошти на суму 400,09 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «AZS 04-3, LVIV»);

7) 22.06.2024 року о 17:09 год. було знято грошові кошти на суму 78,00 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «AZS 04-3, LVIV»);

8) 22.06.2024 року о 17:16 год. було знято грошові кошти на суму 210,80 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

9) 22.06.2024 року о 17:17 год. було знято грошові кошти на суму 89,80 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

10) 22.06.2024 року о 17:20 год. було знято грошові кошти на суму 410,94 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

11) 22.06.2024 року о 17:21 год. було знято грошові кошти на суму 168,99 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

12) 22.06.2024 року о 18:15 год. було знято грошові кошти на суму 299,68 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «AZS N21, LVIV»);

13) 22.06.2024 року о 18:16 год. було знято грошові кошти на суму 207,00 грн. (транзакцію було здійснено в магазині «AZS N21, LVIV»);

14) 22.06.2024 року о 18:31 год. було знято грошові кошти на суму 330,80 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

15) 22.06.2024 року о 18:31 год. було знято грошові кошти на суму 299,95 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

16) 22.06.2024 року о 18:39 год. було знято грошові кошти на суму 494,78 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

17) 22.06.2024 року о 18:58 год. було знято грошові кошти на суму 426,00 грн. (транзакцію було здійснено в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).

Потерпілий ОСОБА_5 повідомляє, що покупки у вищевказаних магазинах не здійснював, хто б це міг бути, йому не відомо. Загальна сума завданої йому шкоди невідомою особою, яка таємно розраховувалася його банківською картою, становить 3979,10 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власникам виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом зняття копії інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участьу проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024.

Слідча зазначає, що вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні слідчий та прокурор просять розглядати клопотання без їх участі, подане клопотання підтримують в повному обсязі.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Щодо клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, судом встановлено, що відповідно до Постанови від 13.06.2022 року № 118 про визнання такими, що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Національного банку України - Постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492 втратила чинність, тому клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим, що не позбавляє права слідчого звернутися до слідчого судді із таким клопотанням, належно обґрунтувавши його.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), шляхом отримання копії інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме: копії документів, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даним рахунком № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024;

- інформацію щодо проведення варифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через інтернет банкінг, по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00год. 00хв. 22.06.2024 по 00год. 00хв. 24.06.2024.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1