Справа № 939/1171/24
УХВАЛА

Іменем України

20 травня 2024 рокусмт. Бородянка

Слідчий суддя Бородянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000264 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться (зберігаються) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,

а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-інформацію по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інфомацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з`єднань;

-параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 04 вересня 2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 вересня 2023 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 31000 гривень під приводом продажу автомобіля, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_3 , але автомобіль не отримав.

Станом на 03 травня 2024 року інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року.

Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, відповідно до заяви просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація по банківській картці № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до:

-інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали або каси банку з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з 02 вересня 2023 року по 03 травня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;

-інформації по банківській картці № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інфомації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини , секунди таких з`єднань;

-параметрів електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські карти.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість дізнавачу вилучити оригінали вищевказаних документів.

Ухвала діє протягом 25 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Слідчий суддяОСОБА_7