25.04.2024 Справа № 756/4448/24
№ 1-кс/756/917/24
№ 756/4448/24
У Х В А Л А

іменем України

25 квітня 2024 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000186, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

08 квітня 2024 року слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000186, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спільно із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , переслідуючи мету особистого збагачення, створили умови на привласнення бюджетних коштів, які виділені на будівельні роботи, а саме: капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Укладено договір №1992 від 15.04.2022 на суму 173 624 250,00 грн.; капітальний ремонт і реставрацію (Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва (додаткові роботи) (код закупівлі: ІНФОРМАЦІЯ_5 ). Укладено договір на суму 13 149 000,00 грн.

Слідчий зазначає, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 маючи на меті власне збагачення, використовуючи службове становище, вступив в злочину змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 спланувавши дії на присвоєння виділених бюджетних коштів залучивши фізичну особу - підприємця ОСОБА_5 в якості особи, яка здійснює технічний нагляд на об`єкті капітального ремонту.

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 прийняли та продовжують приймати виконання робіт відповідно до розробленого злочинного плану із завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, вартістю обладнання, фактичних затрат та складають акти виконаних робіт. Вказані особи здійснюють закупівлю будівельних матеріалів та обладнання через підприємства, які займаються наданням послуг по переведенню безготівкових коштів у готівку, тобто здійснення безтоварних операцій з метою подальшого привласнення бюджетних коштів та їх легалізації.

Підставою до внесення клопотання стало те, що з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку копій документів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копій договору №1992 від 15.04.2022 року, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва»), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт; копій договору № 2264 від 08.12.2023 року, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додаткові роботи), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт; копій документів, складених у межах виконання договорів № 1992 від 15.04.2022 року та №2264 від 08.12.2023 року, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжних інструкцій, листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються виконання вищевказаних договорів, а також договорів оренди техніки, якою проводилися та проводяться ремонтні роботи, ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином. При цьому, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце проведення судового засідання не повідомлявся на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що кримінальне провадження № 0000186 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і, самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. При цьому, вказані у клопотанні документи не можуть бути отримані іншим чином, окрім як тимчасовим доступом, оскільки на запит слідчого від 15.03.2024, в порядку ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надало запитувані документи.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій договору №1992 від 15.04.2022 року, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова Оболонський в Оболонському районі м. Києва»), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій договору №2264 від 08.12.2023 року, укладеного КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо капітального ремонту по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою острова ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додаткові роботи), специфікації до договору, актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), акти здачі-приймання виконаних робіт;

- копій документів, складених у межах виконання договорів №1992 від 15.04.2022 року та №2264 від 08.12.2023 року, укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжних інструкцій, листування сторін за договором, доручень, товарно-транспортних накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності), а також інших бухгалтерських, банківських та фінансових документів що стосуються виконання вищевказаних договорів, а також договорів оренди техніки, якою проводилися та проводяться ремонтні роботи, ліцензії державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1