ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Харків 24 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про проведення негласної слідчої дії у кримінальному провадженні № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається із клопотання, слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000143 від 07.08.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами, 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м.Луганськ, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии», адрес:ЛНР, г.Луганск, ул.Херсонская, д.7/е, кв.4 , код ЕГРЮЛ61120209 , Государственный банк ЛНР МФО 400008 », яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии», на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР», ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

ОСОБА_4 контролює діяльність (мовою оригіналу) «ООО Новые технологии», приймає активну участь в його діяльності на тимчасово окупованій території, зокрема надає грошові кошти, які попередньо протиправно отримує від господарської діяльності ТОВ « Нові технології», яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 за рахунок привласнення бюджетних коштів.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що в липні 2018 року ТОВ «Нові технології» (), в особі директора ОСОБА_4 підписано договір будівельного генпідряду № 27 з Департаментом будівництва Луганської ОДА (кол. УКБ ЛОДА) на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт.Білолуцьк Новопсковського району Луганської області на загальну суму 8629063,77 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

З 17.08.2018 по 28.08.2018 на рахунок ТОВ «Нові технології» (), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 8629061,13грн., що складає 100% обсягу фінансування зазначених робіт.

Також, в травні 2019 року ТОВ «Нові технології» () в особі директора ОСОБА_4 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного на загальну суму 116751422,30 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24447132 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, в ході освоєння вказаних бюджетних коштів протягом 2018-2019 р.р. частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_4 для матеріально - технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО Новые технологии» на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності пов`язаної з насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та розкрадання бюджетних коштів причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , який є організатором «конвертаційного центру», що надає послуги із виведення бюджетних коштів у готівковий обіг.

Також встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення протиправної діяльності використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

З метою пошуку, фіксації та припинення вказаних злочинів встановлення зв`язків вказаної особи, з`ясування можливих злочинних планів та вчинення можливої протиправної діяльності, пов`язаної із вчиненням кримінальних правопорушень, злочинів передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо зазначеної особи оскільки є достатні підстави вважати, що зміст його розмов та деталізації його телефонних з`єднань можуть містити дані, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, що кримінальні правопорушення відноситься до категорії тяжких злочинів, та відомості про злочин та коло осіб, які до них причетні неможливо отримати в іншій спосіб, наявні достатні підстави для проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, що дасть змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть у даному кримінальному провадженні суттєве значення для з`ясування кола зв`язків, можливих злочинних планів, задокументувати та припинити можливу протиправну діяльність, пов`язану із вчиненням тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

У зв`язку із відсутністю інформації щодо порядку спілкування вказаних осіб, кола їх зв`язків між собою та місць перебування на території України, необхідне проведення зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж протягом максимального строку, передбаченого ст. 249 КПК У країни - 2 місяці.

На підставі викладеного, враховуючи неможливість отримати в інший спосіб відомості про тяжкий злочин та осіб, які його вчинили керуючись вимогами ст. ст. 246, 247, 248, 249 та 263 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1 .Задовольнити клопотання старшого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 про проведення негласної слідчої (розшукової) дії.

2.Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) із застосуванням відповідних технічних засобів спостереження, відбору та фіксації змісту інформації, яка передається особою та має значення для досудового розслідування, а також одержанні, перетворенні і фіксації різних видів сигналів, що передаються каналами зв`язку - мобільного телефонного номеру НОМЕР_2 , що використовується виключно громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 строком на 2 місяці.

Строк дії даної ухвали визначити до 23.12.2019 року.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду