Провадження №1-кс/592/4564/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 липня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000282, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.05.2024 р. близько 10:00год. перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 у мобільному додатку «Вайбер» під приводом отримання одноразової грошової допомоги у сумі 6500 грн. перейшла за посиланням.

У вікні, що відкрилося ОСОБА_3 ввела всі необхідні реквізити банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

У подальшому останній зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови чоловік повідомив про необхідність повторного переходу за посиланням та введення додаткових даних банківської картки. Після вчинення відповідних дій, ОСОБА_3 виявила списання з вказаної банківської картки (РАХУНОК НОМЕР_3 ) грошових коштів у сумі 5100 гривень трьома трансакціями (2000, 2000, 1100 грн.), що мало місце у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024. Деталі трансакцій: переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 0001

Матеріальний збиток, завданий ОСОБА_3 становить 5100 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що остання зазнала грошових збитків в результаті зняття коштів зі своєї банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) станом на 22.05.2024.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

дані щодо банківських картки/рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 , з яких перераховано грошові кошти у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024 р.;

дані про дату та час перерахування коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 на інші банківські рахунки (карти) у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024 р.;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки/рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024 р.;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, що здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 ;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими карткою/рахунком № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024 р.;

конкретизовані відомості про осіб, на чиє ім`я надійшли грошові кошти з банківських картки/рахунку № НОМЕР_1 / НОМЕР_3 у період часу 09:54-09:55 год. 22.05.2024 р.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1