Справа №295/6947/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0002211 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на Sim-карти з надписами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », пластикові картки від Sim-карток з надписами: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_15 », які були вилучені до спец-пакету №SUD1058463, довіреність №713, довіреність №4123, договір про надання адвокатських послуг від 22 травня 2023 року, технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 , картонку з надписом «Благодійна Організація фонду «Ангели добра України»», які поміщенні до спец-пакету №PSP2469633, мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі білого кольору з чохлом побоках синього кольору ззаду прозорого, який поміщено до спец-пакету №PSP2469632, два чеки з торгівлі валютними цінностями № на суму 1530 USD, № на суму 36507 грн. 50 коп., які були вилучені до спец-пакету № SUD1058462, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, кнопочний вимкнений та телефон без маркувальних позначок в корпусі чорного кольору з пошкодженням у вигляді тріщин на дисплею, які було вилучено до спец-пакету №PSP2469634, які вилучено 02.05.2024 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, та автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », який було вилучено до спеціального майданчика для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів в АДРЕСА_1 , що належать та перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та тимчасово позбавити власника, користувачів та інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися та використовувати вищевказане майно.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про проведення судового розгляду клопотання без її участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про розгляд справи.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за провадженні №0002211 від 20.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ Житомирського РУП ГУНП у Житомирській області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Житомирській області про те, що жителька м. Житомир через створену благодійну організацію, з метою отримання грошового прибутку, із використанням інформаційних систем, готує документи у яких міститься недостовірна інформація щодо осіб призовного віку, з метою їх незаконного переправлення через державний кордон України. За даним фактом 20.10.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0002211 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002211 від 20.10.2022 встановлено, що фігурант ОСОБА_6 через створену благодійну організацію, з метою грошового прибутку з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.04.2024 у справі № 295/6034/24 надано дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «VOLKSWAGEN GOLF», (номер кузова НОМЕР_20 ), сірого кольору, з державними номерами НОМЕР_17 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також, відшукування та вилучення речей, а саме - банківських карток, грошових коштів, квитанцій, чорнових записів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та планшетів, мобільних терміналів та сім карток, які використовувалися для здійснення операцій з благодійною допомогою, та які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину.

Враховуючи викладені обставини, 02.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.04.2024 було проведено обшук в автомобілі торгівельної марки «VOLKSWAGEN GOLF» сірого кольору з державними номерами НОМЕР_17 , під час якого у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з вищезазначеного автомобіля виявлено та вилучено: в бардачку автомобіля було виявлено барсетку чорного кольору в якій знаходяться Sim-карти з надписами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », пластикові картки від Sim-карток з надписами: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_15 », які були вилучені до спец-пакету №SUD1058463. Також в ході обшуку було виявлено довіреність №713, довіреність №4123, договір про надання адвокатських послуг від 22 травня 2023 року, технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 , картонку з надписом «Благодійна Організація фонду «Ангели добра України»», які поміщенні до спец-пакету №PSP2469633. Також було виявлено мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі білого кольору з чохлом по боках синього кольору ззаду прозорого, який поміщено до спец-пакету №PSP2469632. Крім того в багажному відділенні було виявлено два чеки з торгівлі валютними цінностями № на суму 1530 USD, № на суму 36507 грн. 50 коп., які були вилучені до спец-пакету № SUD1058462. Окрім того в багажнику було виявлено мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, кнопочний вимкнений та телефон без маркувальних позначок в корпусі чорного кольору з пошкодженням у вигляді тріщин на дисплею, дані мобільні телефони було вилучено до спец-пакету №PSP2469634. Автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 ».

В подальшому, 03.05.2024 року вищевказані речі визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170, ст. 98 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, предмет досудового розслідування, а також те, що Sim-карти з надписами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », пластикові картки від Sim-карток з надписами: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_15 », які були вилучені до спец-пакету №SUD1058463, довіреність №713, довіреність №4123, договір про надання адвокатських послуг від 22 травня 2023 року, картонку з надписом «Благодійна Організація фонду «Ангели добра України»», які поміщенні до спец-пакету №PSP2469633, мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі білого кольору з чохлом побоках синього кольору ззаду прозорого, який поміщено до спец-пакету №PSP2469632, два чеки з торгівлі валютними цінностями № на суму 1530 USD, № на суму 36507 грн. 50 коп., які були вилучені до спец-пакету № SUD1058462, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, кнопочний вимкнений та телефон без маркувальних позначок в корпусі чорного кольору з пошкодженням у вигляді тріщин на дисплею, які було вилучено до спец-пакету №PSP2469634, які вилучено 02.05.2024 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, є речовими доказами у кримінальному провадженні та з метою збереження зазначеного доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

При вирішенні питання щодо накладення арешту на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Частиною 2 ст. 173 КПК України передбачено перелік обставин, які підлягають врахуванню при вирішенні питання про арешт майна, в тому числі, якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу, врахуванню підлягає: 1) правова підстава для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Крім того, згідно з нормами Глав 10 та 17 КПК України правові підстави, з яких слідчим вноситься клопотання про накладення арешту та, відповідно, накладається арешт слідчим суддею, мають співвідноситися з обставинами кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні не надає жодних обґрунтувань яким критеріям речового доказу, наведеним у статті 98 КПК України, відповідає автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 .

Крім того, слідчим у клопотанні не доведений факт того, що вилучений автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 є об`єктом правопорушення та в подальшому може бути доказом у кримінальному провадженні, а відтак підлягає відповідному арешту в порядку ст. 170 КПК України.

Частиною 1 ст. 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

У такому випадку, зважаючи на недоведеність слідчим використання вилученого автомобіля, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія як доказу в кримінальному провадженні, накладений арешт на вище зазначене майно може призвести до порушення прав відповідних власників на законне володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Крім того, ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.04.2024 у справі № 295/6034/24 про дозвіл на обшук дозвіл на відшукання та вилучення автомобіля марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічниого паспорта НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліса обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 , не надавався.

Зважаючи на викладене, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 .

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням встановлених і обставин справи, в тому числі можливість використання вилучено як доказу у кримінальному провадженні, правової кваліфікації кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування найменш обтяжливого способу арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання частково.

На підставі вищевикладеного, згідно з вимогами ст. ст. 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на Sim-карти з надписами: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_8 », « НОМЕР_9 », пластикові картки від Sim-карток з надписами: « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », « НОМЕР_15 », які були вилучені до спец-пакету №SUD1058463, довіреність №713, довіреність №4123, договір про надання адвокатських послуг від 22 травня 2023 року, картонку з надписом «Благодійна Організація фонду «Ангели добра України»», які поміщенні до спец-пакету №PSP2469633, мобільний телефон марки «Айфон» в корпусі білого кольору з чохлом побоках синього кольору ззаду прозорого, який поміщено до спец-пакету №PSP2469632, два чеки з торгівлі валютними цінностями № на суму 1530 USD, № на суму 36507 грн. 50 коп., які були вилучені до спец-пакету № SUD1058462, мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору, кнопочний вимкнений та телефон без маркувальних позначок в корпусі чорного кольору з пошкодженням у вигляді тріщин на дисплею, які було вилучено до спец-пакету №PSP2469634, які вилучено 02.05.2024 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Лесі Українки, 17, що належать та перебували у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати слідчого та/або відповідальних працівників за місцем зберігання вилученого майна безоплатно повернути автомобіль марки «VOLKSWAGEN GOLF» з номером кузова « НОМЕР_20 » сірого кольору з д.н.з. « НОМЕР_17 », технічний паспорт НОМЕР_16 на автомобіль з д.н.з. « НОМЕР_17 », посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_18 , поліс обов`язкового страхування «Зелена картка» № НОМЕР_19 власнику.

Тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавити власника, користувачів можливості відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1