КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/625/24
Провадження № 1-кс/552/404/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2024 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю детектива ОСОБА_3 ,

Адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві в режимі відоконференцзв`язку клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просив накласти арешт на майно, яке вилучено в ході обшуку, проведеного 12.02.2024 року за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , а саме: один аркуш паперу формату А4, на якому міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом Company Seai та Ambord LIMITED та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; чотири аркуші паперу формату А4, на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом SWINDOM TRANING CO LIMITED RED №068211 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; одинадцять аркушів паперу формату А4, на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом OPEXIMENERGO LIMITED REG № НОМЕР_1 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору та- електронний носій інформації мобільний телефон iPhone 8 Плюс, білого кольору s/n: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представники власника майна адвокат ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували та просили відмовити в повному обсязі.

Слідчий суддя, заслухавши детектива ОСОБА_3 , адвокатів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014, розпочатого за повідомленням Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 30.11.2023 року.

Під час здійснення контррозвідувального захисту об`єктів критичної інфраструктури співробітником ГУ «І» ДЗНД СБ України встановлено, що на території Полтавської області знаходяться Кременчуцька та Лубенська нафтобази, якими володіє та використовує у своїй діяльності ДП «Укртранснафтопродукт».

Під час санкціонованого обшуку 12.02.2024 року, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_6 , було вилучено один аркуш паперу формату А4, на якому міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом Company Seai та Ambord LIMITED та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; чотири аркуші паперу формату А4, на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом SWINDOM TRANING CO LIMITED RED №068211 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; одинадцять аркушів паперу формату А4, на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом OPEXIMENERGO LIMITED REG № НОМЕР_1 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору та електронний носій інформації мобільний телефон iPhone 8 Плюс, білого кольору s/n: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .

12.02.2024 року вищевказані речі та документи постановою старшого детектива ОСОБА_3 визнані речовими доказами.

Зазначені предмети, речі та документи є речовими доказами та відповідають вимогам, передбаченим ст.167 КПК України, оскільки є засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, а тому можуть бути використані як докази фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За нормами ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, у відповідності ч.6 ст.170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що власник майна ОСОБА_6 є діючим адвокатом, та перебуває на обліку в Раді адвокатів м.Києва. Свою адвокатську діяльність здійснює в місті Києві.

В засіданні також встановлено, що кв. АДРЕСА_2 , в якій було проведено обшук 12.02.2024 року, є власністю ОСОБА_7 , який є чоловіком ОСОБА_6 , а також є діючим адвокатом, який перебуває на обліку в Раді адвокатів Харківської області.

В ході проведення обшуку слідчі мали доступ до речей та документів адвоката ОСОБА_6 , які містять адвокатську таємницю та стосуються інших юридичних осіб, які не пов`язані з юридичними особами, які фігурують в матеріалах кримінального провадження №0000014 від 30.11.2023 року.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Полтави ОСОБА_8 від 06.02.2024 року у справі №552/625/24 було надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності конкретно визначених юридичних осіб ДП «Укранснафтопродукт» ТОВ «Укройлпродукт»,ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд інцест компані».

З наданих слідчому судді документів, вбачається, що вилучені в ході обшуку 12.02.2024 року речі та документи, а саме: один аркуш паперу формату А4, на якому міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом Company Seai та Ambord LIMITED та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; чотири аркуші паперу формату А4 на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом SWINDOM TRANING CO LIMITED RED №068211 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору; одинадцять аркушів паперу формату А4, на яких міститься лише відтиск печатки круглої форми синього кольору з написом OPEXIMENERGO LIMITED REG №198370 та підпис невідомої особи виконаний шариковою ручкою синього кольору та електронний носій інформації мобільний телефон iPhone 8 Плюс, білого кольору s/n: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 не мають відношення до діяльності ДП «Укранснафтопродукт» ТОВ «Укройлпродукт»,ТОВ «Ітанікс стронг» та ТОВ «Трейд інцест компані», а є документами, які пов`язані з фінансово-господарською діяльністю іншої юридичної особи, яка не має жодного відношення до кримінального провадження №0000014 від 30.11.2023 року.

Отже, враховуючи дані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна слід відмовити.

Керуючись ст. 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1