Справа № 468/86/24
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА

01.05.2024 року слідчий суддя Баштанського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за №0000431 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000431 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_3 .

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що в соціальній мережі «Інстаграм» замовила одяг. Продавець надав номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 2000 гривень, однак товар не отримала, грошові кошти не повернуто. При спілкуванні з продавцем, коли потерпіла в останній раз спитала коли буде відправка, продавець видалила повідомлення. Таким чином шкода, яка була завдана ОСОБА_4 становить 2000 гривень.

04.07.2023 року на підставі ухвали Деснянського районного суду м. Чернігова від 05.05.2023 року було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка перебувала у юлодінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Під час аналізу отриманої інформації -становлено, що грошові кошти, які потерпіла перерахувала на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (власник - ОСОБА_5 ) в сумі 2000 гривень в подальшому були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (власник - ОСОБА_5 ).

Аналізом руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , становлено, що останнього разу рух коштів по вказаній картці відбувався в червні 2023 року.

01.03.2024 року надійшов рапорт працівника СКП Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, з якого стало відомо, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , починаючи з 24.06.2023 року банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не використовує та будь-який рух коштів по ній відсутній. Крім цього було встановлено, що на даний час остання користується банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про їх долучення до матеріалів кримінального провадження та надання на дослідження у ході почеркознавчих, криміналістичних, економічних та інших судових експертиз, ревізій тощо.

Дане кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000431 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий підтримав клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд просив проводити у його відсутність відповідно до наданої заяви.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність сторін.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000431 від 01.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч.2 п. 5 КПК України, органом досудового розслідування доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о. начальника СВ Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.Оригіналів документів банківської справи по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком тощо, копії паспорта особи, якою відкрито рахунок тощо);

2. оригіналів виписок (в паперовому вигляді чи на електронних носіях) про рух коштів по рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01,01.2023 по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками Л`о НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

4. фотознімків та відеозапису осіб, які проводили операції з зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

5.місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток -N' НОМЕР_6 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.01.2023 по теперішній час;

6.надати інформацію, які номери мобільних телефонів прив`язані до 'анківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );

7.інформацію, з яких ІР-адресів здійснюється керування банківськими картками та поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали - один місяць.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: