Справа № 199/8458/23
У Х В А Л А

іменем України

09 липня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 0000818, звернулася до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію (з можливістю ознайомитись з нею та вилучити в електронному та паперовому вигляді) про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2023 по 31.12.2023 з можливістю її вилучення та огляду, а саме:

?роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

?дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

?інформацію про пристрій та ІР - адресу, з якого здійснювався вихід до інтернету з мобільного номера НОМЕР_1 ;

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

?з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

?відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СД ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000818 від 02.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Так, 01.07.2023 невстановлена особа шляхом обману отримала кушкод з криптобіржі потерпілого ОСОБА_4 та перерахувала собі на рахунок криптобіржі KUNAPro грошові кошти потерпілого у сумі 69604 грн. 92 коп. чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

За вказаним фактом сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 02.07.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000818 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

Під час досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який повідомив, 01 липня 2023 року у нього виникла необхідність вивести з біржі 62604,92 гривні на його банківську карту. Для цього на «Kuna Code Bot» 01 липня 2023 року він створив заявку на продаж грошових коштів, а точніше на продаж кунакоду на вищевказану суму. Особа, яка бажала перерахувати свої кошти на криптобіржу повинна була перерахувату суму, яка була в оголошенні, на його банківську карту, після чого отримувала від нього кунакод, використовуючи який у особи поповнювався рахунок на криптобіржи на вказану суму. При оплаті грошові кошти повинні були надійти на його банківську карту НОМЕР_2 . В подальшому, шляхом обману шахраї виманили у нього кунакод не перерахувавши йому банківський рахунок грошові кошти. В подальшому він встановив номер телефону з якого з ним вів переписку хибний покупець, а саме: НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до скоєного правопорушення, встановлення місця їх перебування, а також зв`язку між ними необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2023 по 31.12.2023 з метою її вилучення та огляду, а саме:

роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

з`єднання нульової тривалості;

SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити всіх осіб причетних до шахрайства, встановити місцезнаходження цих осіб та зв`язок між ними. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.

Отримання зазначеної інформації надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, а також використати цю інформацію як доказ у вказаному кримінальному провадженні на доведення цих обставин, крім того виключить можливість зміни вказаної інформації та знищення її у зв`язку із закінченням термінів зберігання та інших причин.

Отримання вищезазначеної інформації з других джерел є не можливим, оскільки вся інформація, що стосуються абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Отримання такої інформації від інших осіб є неможливим.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування встановити всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх місця знаходження та зв`язок між ними, враховуючи можливість використати цю інформацію як докази у вказаному кримінальному провадженні, враховуючи що в інший спосіб неможливо отримати вказану інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення усіх осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує дізнавач, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого капітана поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити в повному обсязі.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що заходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію (з можливістю ознайомитись з нею та вилучити в електронному та паперовому вигляді) про роботу абонентського номера НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.07.2023 по 31.12.2023 з можливістю її вилучення та огляду, а саме:

роздруківок з`єднань, із зазначенням інформації про тип з`єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, у тому числі і нульової тривалості);

дата, час і тривалість з`єднання з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адреса розташування базової станції;

інформацію про пристрій та ІР - адресу, з якого здійснювався вихід до інтернету з мобільного номера НОМЕР_1 ;

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI; із зазначенням місцезнаходження абонента А;

інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації щодо руху коштів;

ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким проходив сеанс зв`язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, IMEI із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив`язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;

з`єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриття їх змісту;

відомостей про особу, в користуванні якої перебуває вказаний абонентський номер, з зазначенням її повних анкетних та контактних даних з наданням копій підтверджуючих документів.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

09.07.2024