справа № 388/992/24
провадження № 1-кс/388/187/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2024м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000326 від 10 листопада 2021 року, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з начальником Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на наступне.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000326 від 10 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що начальник пункту обслуговування (ПТО) станції «Долинська» експлуатаційного вагонного депо станції « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та заступник вказаного ПТО ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, у період 2017-2021 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до наказів про відрядження працівників ПТО станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до станції « ОСОБА_7 » (м.Сміла, Черкаської області), вчинили привласнення грошових коштів, які перебували у їх віданні.

Встановлено, що до станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Сміла, Черкаської області) у період 2017-2021 років відправлялися у відрядження працівники пункту обслуговування (ПТО) станції «Долинська» експлуатаційного вагонного депо станції «Знам`янка» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 , в яких відкриті карткові рахунки для зарахування заробітної плати у AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

На даний час з метою отримання даних про надходження коштів на карткові рахунки для зарахування заробітної плати, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківських документів по карткових рахунках для зарахування заробітної плати ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за період часу з 01.01.2017 по 11.10.2021 року.

З огляду на викладене та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження речами (документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей, предметів та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, надав до суду заяву про розгляд справи в його відсутність, подане клопотання підтримав, просив його задовольнити за обставин зазначених у ньому.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання буде розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності особи у володінні якої знаходяться речі.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 листопада 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000326 за правовою кваліфікацією злочину ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Таким чином, установлено, що речі та документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_18 .

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих : старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 (м.Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , електронна адреса : ІНФОРМАЦІЯ_18 , які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковим рахункам, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи по карткових рахунках для зарахування заробітної плати: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12 за період часу з 01.01.2017 року по 11.10.2021 року.

Ухвала діє до 10 липня 2024 року включно.

Наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу слідчому на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1