Справа № 369/4806/24
Провадження №1-кс/369/1085/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотанняслідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000451 від 07.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Бучанського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.02.2024 до чергової частини ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.02.2024 невідома особа подзвонила з невідомого номеру, представились працівниками банку, та шахрайським шляхом із застосуванням електроно-обчислюваної техніки з банківської карти № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами у сумі 80 000 гривень.

Відібрано пояснення у ОСОБА_6 яка пояснила, що 06.02.2024 року в період часу з 10 год. 39 хв. по 11 год. 14 хв., перебуваючи на робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , заявниці зателефонували на номер НОМЕР_2 , Представившись працівниками банку та повідомили, що банківська картка буде заблокована та для того, щоб перевипустити банківську картку потрібно зробити ряд операцій, на що заявниця погодилась. Після закінчення розмови з власної банківської картки заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 почали зніматися грошові кошти чотирма транзакціями по 20000 грн. кожна, загальною сумою 80000 грн.

Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 , було встановлено, що в останньої відкритий рахунок в Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Зокрема, необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 ,та яка містить банківську таємницю відносно клієнта банку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), з можливістю вилучити вказану інформацію (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях, а саме надати тимчасовий доступ до:

- документів про рух грошових коштів по банківській картці

№ НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Вказана інформація і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб, у тому числі шляхом проведення ряду експертних досліджень, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення, та ця інформація і документи будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та/або документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представника на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не становлять собою охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити для подальшого проведення досудового розслідування, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд задовольнити дане клопотання та надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 ,на паперовому та електронному носії.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінніАкціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодоруху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 06.02.2024 року по 23 годин 00 хвилин 07.02.2024 року, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_2 ,на паперовому та електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11