Справа № 274/1020/24 Провадження № 1-кс/0274/1243/24
У Х В А Л А

12.07.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000121 від 04.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , на яку 03.02.2024 р. о 14:13:49 надійшло нарахування грошових коштів в розмірі 21 101,00 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , з наступним рухом вказаних грошових коштів та із зазначенням суми, номеру та власника банківської карти та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даної картки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 02.02.2024 р. по 00:00 01.04.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 10.07.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000121 від 04.02.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 25.01.2024 р. невстановлена особа, використовуючи додаток "Viber" та номер мобільного телефону НОМЕР_3 , під приводом отримання матеріальної допомоги, надіслала ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлення з фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , перейшовши за вказаним посиланням, зазначила реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_4 , після чого їй зателефонувала невідома особа ( НОМЕР_5 ). Під час розмови потерпіла назвала код-доступу, який отримала в повідомленні на свій телефон НОМЕР_6 . 03.02.2024 р. близько 14:11 невстановлена особа, використовуючи відомості, отримані від потерпілої, заволоділа коштами останньої в розмірі 5 900,00 грн., шляхом їх переведення з банківської картки ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_7 (ЄO 1706).

Ці обставини підтверджуються протоколом від 04.02.2024 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 .

З протоколу огляду речей і документів від 30.04.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", вбачається, що при відкритті файлу з назвою " НОМЕР_8 " виявлено виписку по банківській картці " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_4 (у протоколі вказано № НОМЕР_9 , що, як вбачається зі змісту цього протоколу, є очевидною опискою), яка створена на клієнта ОСОБА_6 , та встановлено, що 03.02.2024 р. о 14:11 з цієї картки перераховано грошові кошти в розмірі 5 900,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

З протоколу огляду речей і документів від 28.06.2024 р., а саме виписки по банківській картці Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , випливає, що вказана банківська картка видана до рахунку НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 :11:11 на цю банківську картку надійшло нарахування грошових коштів в розмірі 5 900,00 грн. та 03.02.2024 р. о 14:13:49 з цієї банквської картки грошові кошти у розмірі 21 101,00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

З доданих до клопотання документів вбачається, що банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_11 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо картки № НОМЕР_1 , на яку 03.02.2024 р. о 14:13:49 надійшло нарахування грошових коштів в розмірі 21 101,00 грн. з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , про наступний рух вказаних грошових коштів, суми, номери та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даної картки та рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цієї банківської картки, а також всі операції за період з 00:00 02.02.2024 р. по 00:00 01.04.2024 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1