печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7434/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001170,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 240, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Верховної Ради Української РСР «Про захист суверенних прав власності Української РСР» № 506 від 29.11.1990 введено мораторій на території республіки на будь-які зміни форми власності та власника державного майна до введення у дію Закону Української РСР про роздержавлення майна.

Із проголошенням незалежності України весь економічний, науковий та технічний потенціал, розміщений на її території, став державною власністю України. Згідно з Указом Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави» та Законом України «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» майно та фінансові ресурси підприємств, установ, організацій та інших об`єктів союзного підпорядкування, розташованих на території нашої країни, визнано державною власністю України.

Майно передавалось профспілкам лише у відання, оскільки відповідно до статуту професійних спілок СРСР, затвердженого постановою XVIII з`їзду профспілок СРСР від 01.01.1987, вони мали статус загальносоюзної громадської організації, а тому представники Федерації незалежних профспілок України, 24.01.1992 незаконно передали АТ «Укрпрофоздоровниця» частину майна у власність, відповідно до підписаних актів приймання-передачі, незважаючи на те, що розпоряджатись спірним майном вправі був виключно Фонд державного майна України.

З метою незаконного заволодіння державним майном, а саме цілісними майновими комплексами, пансіонатами, спортивними комплексами, адміністративними будівлями, концертними залами, готелями, іншими об`єктами нерухомості, що розташовані на території України, невстановлені на даний час особи, у тому числі керівники та працівники Федерації професійних спілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» та інших, заснованих ними суб`єктів господарювання, розробили злочинний план, згідно якого, крім іншого, місцеві органи виконавчої влади, в порушення вимог Указу Президії Верховної Ради України № 1452-XII від 30.08.1991 «Про передачу підприємств, установ та організацій союзного підпорядкування, розташованих на території України, у власність держави», Закону України від 10.09.1991 «Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України», Постанови Верховної Ради України № 3943 від 04.02.1994- ХІІ «Про майно загальносоюзних громадських організацій колишнього Союзу РСР» та інших, вказаних вище, нормативних актів, мали оформити та видати в порушення вказаних вимог законодавства представникам Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» та інших заснованих ними суб`єктів господарювання, свідоцтва про право власності на об`єкти нерухомого майна, яке перебувало в їх віданні.

До реалізації цього злочинного плану було залучено службових (посадових) осіб місцевих органів виконавчої влади, на території яких знаходились відповідні майнові комплекси та інші об`єкти нерухомості, що перебували у віданні Федерації профспілок України, акціонерних товариств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» та інших заснованих ними суб`єктів господарювання.

Федерація професійних спілок України () є засновником ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» () на 92,92 %.

Відповідно до акту прийому-передачі майна Федерації незалежних профспілок України у власність Акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» з додатком від 24.01.1992 передано ряд незаконно набутого нерухомого майна.

В ході досудового розслідування отримано відомості про об`єкти незаконно відчужено нерухомого майна ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» третім особам.

В період 2017-2018 років особами, які входять до складу (очолюють) колегіальних органів управління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ФПУ, прийняті рішення про відчуження майнового комплексу ДП «Санаторій «Львів», що розташований за адресою: АДРЕСА_2, у складі 15 будівель та споруд загальною площею 9 277 кв.м. Згідно проведеної ТОВ «Бюро-Львів» оцінки ринкова вартість вказаного майна складала 12,6 млн. грн.

За результатами проведеного конкурсною комісією ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» конкурсу 23.01.2019 між ТОВ «М10 Девелопмент» () та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» було укладено попередній договір купівлі-продажу комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, загальною вартістю 8,87 млн. грн.

Проте, ТОВ «М10 Девелопмент» не виконало умови попереднього договору, у зв`язку з чим в укладанні основного договору купівлі-продажу - відмовлено.

Водночас, інший учасник конкурсу - ТОВ «Компанія «АСТА» () звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом про зобов`язання ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» укласти договір купівлі-продажу вищевказаного комплексу будівель саме з ТОВ «Компанія «АСТА».

В лютому 2020 року ТОВ «Компанія «АСТА» та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» укладено мирову угоду про укладання договору купівлі-продажу зазначеного комплексу будівель.

06.03.2020 ТОВ «Компанія «АСТА» та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» укладено ряд договорів купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частин комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_2, за загальною ціною 8,86 млн. грн.

Після відчуження зазначеного нерухомого майна, 29.12.2020 ТОВ «Компанія «АСТА» та ТОВ «Цукрові Розсипи» () укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме частини комплексу будівель за адресою: АДРЕСА_2 за ціною 165 993,00 грн.

09.11.2022 ТОВ «Цукрові Розсипи» на підставі акту приймання передачі та грошової оцінки майна передало до статутного фонду ТОВ «Роял Хаус Львів» () комплекс будівель розташованих за адресою: Львівська область, місто Львів, смт. Брюховичі, вул. Курортна, буд. 8, що були оцінені у 7 480 041, 29 грн.

15.11.2022 ОСОБА_4 (Іпотекодержатель) та ТОВ ТОВ «Роял Хаус Львів» в особі директора ОСОБА_5 (Іпотекодавець та/або Майновий поручитель) укладено договір іпотеки (майнової поруки), відповідно до якого ТОВ «Роял Хаус Львів» з метою повного виконання зобов`язання ОСОБА_6 (позичальник перед ОСОБА_4 за договором позики від 15.11.2022 на суму 7 400 000 грн.) передає в іпотеку ОСОБА_4 нерухоме майно - комплекс будівель ДП «Санаторій Львів», що розташований за адресою: АДРЕСА_2.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «М10 Девелопмент» є ОСОБА_7 , яка до 02.08.2023 була керівником вказаного підприємства. ОСОБА_7 є також бенефіціарним власником, який має не прямий вирішальний вплив у ТОВ «Компанія «АСТА». З 11.08.2023 керівником ТОВ «М10 Девелопмент» є ОСОБА_8 , яка також є керівником ПрАТ завод «Київпродмаш» (), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_7 , а засновниками - ТОВ «Арамболь» () та ТОВ «Ареналь» () є ТОВ «М10 Девелопмент».

Крім того, директор ТОВ «Роял Хаус Львів» ОСОБА_5 в період часу з 2010 по 2018 роки отримував доходи від ФОП ОСОБА_9 , який у свою чергу є родичем ОСОБА_4 - іпотекодержателя нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2.

Зазначені договори купівлі-продажу комплексу будівель між ТОВ «Компанія «АСТА» та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», подальшої передачі їх з ТОВ «Цукрові Розсипи» до статутного фонду ТОВ «Роял Хаус Львів» посвідчував приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001170 від 20.08.2019 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 , з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо вчинення правочинів та нотаріальних дій, предметом яких були об`єкти нерухомого майна та їх частини, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (15 будівель), у тому числі: договори купівлі-продажу комплексу будівель ДП «Санаторій Львів», укладені ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» () та ТОВ «М10 Девелопмент» () та/або ТОВ «Компанія «АСТА» (), договори купівлі-продажу нерухомого майна укладені ТОВ «Компанія «АСТА» та ТОВ «Цукрові розсипи» (), документів, що свідчать про передачу ТОВ «Цукрові розписи» нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ «Роял Хауз Львів» (), зокрема договорів купівлі-продажу, дарування, іпотеки, позики, поділу; документів, що посвідчують права власності продавця чи сторін правочину на об`єкт нерухомого майна; документів, що посвідчують повноваження сторін та рішення про купівлю/продаж/поділ об`єктів нерухомого майна сторін правочину (статути товариств, довіреності, протоколи загальних зборів, рішень правлінь, засідань уповноважених суб`єктів); документів, що посвідчують особу (представника особи) сторони правочину чи нотаріальної дії; протоколів зборів учасників товариств про вхід/вихід учасників товариства до/зі складу учасників; актів внесення/повернення об`єктів нерухомого майна до/з статутного капіталу товариств; актів внесення/повернення внесків учасників нерухомого майна до статутного капіталу товариств; документів щодо нормативно-грошової оцінки об`єкту правочину; технічні паспорти та технічні висновки; витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; довідок, документів БТІ чи органів технічної інвентаризації нерухомого майна; квитанції про оплату податків, зборів та обов`язкових платежів; копію аркушів Реєстру нотаріальних дій нотаріуса із відмітками про вчинення правочину (нотаріальної дії).

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1