Справа № 576/3504/23
Провадження № 1-кс/576/148/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

11 березня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000522,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000522, внесеному 20 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має інформація про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 04.08.2023 по 04.03.2024 із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків, з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб), із зазначенням ip-адрес входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 під час здійснення операцій по цій карті. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що на підставі рапорту заступника начальника СКП ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, відповідно до якого останнім отримано інформацію, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою, протягом серпня-вересня 2023 року неодноразово вносилися неправдиві відомості до офіційних документів, а саме пов`язаних зі здійсненням закупівель квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою завищення вартості продукції, що в подальшому призвело до ймовірного привласнення бюджетних грошових коштів.

Упродовж 2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено закупівлю 7 квадрокоптерів SKYDIO X2D на загальну суму 8400000 грн., з яких 3 квадрокоптери - на підставі договору від 04.08.2023 з ФОП « ОСОБА_6 » на суму 3 600 000 грн. Серійні номери: НОМЕР_3 , 1688B310JA00V4F8, 1688B310JA00V017;

Також 4 квадрокоптери закуплено на підставі договорів з ФОП « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » від 14.08.2023 та 18.09.2023 відповідно, загальна сума склала 4800000 грн. (Серійні номери: НОМЕР_4 , 1688B310JA00V631, 1688B310JA00V663, 1688B310JA00V09K).

З ІНФОРМАЦІЯ_6 витребувано належним чином завірені копії вищевказаних договорів на закупівлю квадрокоптерів з додатками, копій накладних про прийняття та оплату товарів, відомостей щодо постановки на їх на облік, копії технічної документації на квадрокоптери, копії рішень сесії громади з вказаних питань, актів введення в експлуатацію основних засобів, актів приймання передачі вказаних квадрокоптерів до в/ч НОМЕР_5 .

З вищевказаної документації вбачається, що здійсненню закупівель зазначених товарів передувало офіційне звернення в/ч НОМЕР_5 на адресу вказаної місцевої ради, де повідомлялося про необхідність надання квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначеному підрозділу ЗСУ для використання у військових цілях.

Також з`ясовано, що вищевказані квадрокоптери вводилися в експлуатацію, так і передавалися представникам військового підрозділу, який ініціював їх придбання комісією, до складу якої окрім голови об`єднаної територіальної громади входили ОСОБА_9 (начальник відділу культури), ОСОБА_10 (секретар ради), ОСОБА_11 (головний бухгалтер), ОСОБА_12 (начальник відділу земельних відносин, архітектури та містобудування), ОСОБА_13 (заступник селищного голови з питань виконавчого комітету), ОСОБА_14 (спеціаліст) та ОСОБА_15 (депутат).

Разом з тим, з`ясовано, що усі партії квадрокоптерів передавалися представнику військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_16 (заступнику командира розвідувальної роти з морально-психологічного забезпечення) на підставі відповідних актів приймання-передачі упродовж декількох тижнів після їх надходження від постачальника.

Тобто, жоден із членів комісії (окрім ОСОБА_17 ), яка вводила в експлуатацію придбані квадрокоптери, а також комісії, яка здійснювала прийом-передачу квадрокоптерів військовій частині, фактично участі в цих заходах не приймали, а свої підписи поставили у відповідних документах на прохання голови селищної ради ОСОБА_17 , який запевнив їх у вчиненні відповідних дій.

При цьому, аналізом відомостей, розміщених у відкритих реєстрах у всесвітній мережі Інтернет встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » до серпня поточного року участь у будь-яких тендерах не брали, жодної продукції не реалізовували, при цьому на даний час ніякої підприємницької діяльності не здійснюють.

За таких обставин, аналізуючи сумнівний малозначний на фоні продажу дороговартістних квадрокоптерів стаж діяльності ФОП « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », а також той факт, що жоден з членів комісій особисто квадрокоптерів не бачив і не може підтвердити їх передачу, виникають сумніви як в самій поставці цих квадрокоптерів до селищної ради, так і передачі їх до військової частини, з чого можна зробити попередній висновок про можливе привласнення на даний час невстановленими особами або усіх або частини бюджетних грошових коштів, витрачених на придбання цих квардрокоптерів.

Згідно відповіді в/ч НОМЕР_5 від 13.01.2024 квадрокоптери SKYDIO X2D в кількості 7 штук до військової частини НОМЕР_5 не надходили та на обліку не перебувають.

За результатами виконання ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду 06.02.2024 про тимчасовий доступ до квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які перебувають у володінні військової частини НОМЕР_5 , військовою частиною НОМЕР_5 не пред`явлено запитуваних в ухвалі речей і документів слідчому з причини їх відсутності.

В ході тимчасового доступу згідно ухвали судді Глухівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_6 . Відповідно до даної інформації, 05.08.2023 на рахунок ОСОБА_6 надходять 3600000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_6 згідно договору 02/07 від 04.08.2023 за продаж квадрокоптерів ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також 08.08.2023 надходять грошові кошти в сумі 700000 грн. з ІНФОРМАЦІЯ_7 за продаж квадрокоптерів. В подальшому, 08.08.2023 ОСОБА_6 здійснює операцію по переказу власних коштів 685200 грн. на карту НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_8 ), а крім того 09.08.2023 здійснює ще одну подібну операцію по переказу власних коштів 700000 грн. на карту НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

В ході тимчасового доступу згідно ухвали судді Глухівського міськрайонного суду отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_7 . Аналізом отриманої інформації встановлено, що в подальшому, грошові кошти в сумі 685200 гривень з банківської карти НОМЕР_7 розподіляються ОСОБА_6 (переказуються), 08.08.2023 о 14.23.21 годині в сумі 350000 гривень на карту НОМЕР_2 ОСОБА_18 ; 08.08.2023 о 14.25.35 годині в сумі 330000 гривень на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що на даний час є підстави вважати, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 квадрокоптери SKYDIO X2D фактично ІНФОРМАЦІЯ_8 не поставлялися, при цьому грошові кошти в сумі 3600000 грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 на разунок ФОП ОСОБА_6 були переведені, тому є підстави вважати, що 15.08.2023 перекази коштів на карту НОМЕР_1 ОСОБА_5 в сумі 330000 грн., здійснені одразу після отримання їх із селищних рад, є легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом та потребує перевірки цього факту.

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовимикоштами, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період з 04.08.2023 по 04.03.2024 із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів, джерела їх надходження із зазначенням реквізитів карт і рахунків, з яких надійшли кошти та даних їх власників (фізичних або юридичних осіб), із зазначенням ip-адрес входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківської карти № НОМЕР_2 під час здійснення операцій по цій карті, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1