Справа№487/4051/23
Провадження №1-кс/487/2133/23
УХВАЛА

Іменем України

09.08.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001058внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001058 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка 21.06.2023 року у вечірній час, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку барсетки, в якій знаходився мобільний телефон, грошові кошти у розмірі 30000 гривень. Факт крадіжки речей виявлено біля ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що невстановлена особа здійснила крадіжку чоловічої сумки з особистими речами та документами, серед яких знаходилась банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належна потерпілому, однак вставити її номер не представилось можливим.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформація стосовно руху грошових коштів по банківським рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки в зазначених документах відображений рух грошових коштів, та вказана інформація матиме суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту та обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

До судового засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001058за ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві у відділенні Миколаївського Регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному та паперовому вигляді у відділенні, а саме:

- інформацію про всі банківські рахунки , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

- інформацію про здійснення заміни фінансового номеру (з якого та на який) по картковому рахунку, на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 21.06.2023.

- інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам , які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 21.06.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з в період з 21.06.2023 по час виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 період з 21.06.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат із банківських рахунків, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 21.06.2023 по час виконання ухвали;

- кінцевого отримувача грошових коштів знятих 21.06.2023 (перерахованих, тощо) з банківського рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Ухвала дійсна до 09.10.2023 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1