Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/850/24
Провадження № 1-кс/552/1094/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудовим розслідування в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Тоталбуд» () протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Вказував, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 06.07.2023 між ТОВ «Компанія «Тоталбуд» та відділом освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району Полтавської області укладено договір № 563 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району.

У подальшому службовими особами відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради надано завірену копію договору № 563 від 06.07.2023 на «Реконструкцію будівлі комунального закладу Нехворощанського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради Полтавського району з усіма додатками до нього. Встановлено, що 08.11.2023 між Замовником та Підрядником підписано акт № 1 та акт № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт», згідно яких 08.11.2023 Підрядник придбав устаткування (меблі, побутову техніку та інше) на загальну суму 5 675 809,17 грн., яка 09.11.2023 була сплачена Замовником в повному обсязі.

Вказував, що 18.04.2024 допитано в якості свідка начальника відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради Полтавського району ОСОБА_5 , яка в ході допиту вказала, що устаткування, яке вказане в акті № 1 та акті № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023 їй було передане Підрядником цього ж дня в повному обсязі. Допитана в.о. директора дошкільного закладу ясла-садок «Сонечко» Нехворощанської сільської ради ОСОБА_6 , надала наступні покази, що в кінці листопада на початку грудня 2023 року побутову та іншу техніку, яка вказана в акті № 1 від 08.11.2023 їй передав на зберігання представник ТОВ «Компанія Тоталбуд» Картавий Ярослав, а інше устаткування, а саме шафи, столи, стільці та дитячі качелі, пісочниці, що вказане в акті № 2 їй було передане останнім в кінці січня 2024 року.

У подальшому надані завірені копії актів прийому-передачі устаткування від 08.11.2023, згідно переліку зазначеного в актах № 1 та № 2 від 08.11.2023, та вказане місце його фактичного зберігання за адресою АДРЕСА_1 .

Детектив зазначав, що під час порівняння акту № 1 та акту № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023 з актами прийому-передачі від 08.11.2023 встановлено розбіжність придбаного та переданого Підрядником майна, зокрема у моделях побутової техніки.

З огляду на викладене вказує не необхідність у проведенні огляду устаткування закупленого ТОВ «Компанія Тоталбуд» () та переданого відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради (), яке зберігається у нежитловому приміщенні за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Нехвороща, вул. Корчукова, буд.12.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000005 від 03.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудовим розслідування в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Компанія «Тоталбуд» () протягом 2022-2023 років, шляхом недекларування об`єкту оподаткування в сумі 61 723 781,4 грн., отриманих від органів місцевого самоврядування та бюджетних установ за виконані роботи (послуги), умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

З наданих слідчому судді матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за № №0000005 від 03.02.2024.

Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування про необхідність у проведенні огляду устаткування закупленого ТОВ «Компанія Тоталбуд» () та переданого відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради (), яке зберігається у нежитловому приміщенні за адресою Полтавська область, Полтавський район, с. Нехвороща, вул. Корчукова, буд.12, з метою фіксації відомостей, що матимуть доказе значення у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення кількості, технічних характеристик, марки моделі закупленого та переданого устаткування, відповідно до акту № 1 та акту № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить Нехворощанській сільській раді Полтавського району Полтавської області.

Метою проведення огляду є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення зазначених злочинів.

Додані до клопотання докази в їх сукупності надають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони дійсно перебувають у вказаному у клопотанні володінні осіб.

За встановлених обставин огляд є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню.

Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій групі (групі детективів) та прокурорам у кримінальному провадженні №0000005 від 03.02.2024 дозвіл на проведення огляду устаткування закупленого ТОВ «Компанія Тоталбуд» () та переданого відділу освіти, молоді та спорту Нехворощанської сільської ради (), з правом проникнення до приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , з метою фіксації відомостей, що мають доказе значення у кримінальному провадженні, а саме встановлення кількості, технічних характеристик, марки моделі закупленого та переданого устаткування, відповідно до акту № 1 та акту № 2 «вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт» від 08.11.2023.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1