Справа № 346/3142/24
Провадження № 1-кс/346/570/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в кримінальному провадженні № № 0000411 від 28 травня 2024 року, клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

слідчий, звернувшись із вказаним клопотанням посилається на те, що 28 травня 2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період з 21 по 27 травня 2024 року невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи її грошовими коштами, які вона перерахувала із своєї банківської картки № НОМЕР_1 та через термінал на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на загальну суму 205 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 в своїх показаннях повідомила, що 21 травня 2024 року в мобільному додатку месенджері «Telegram» на її акаунт із номера телефону НОМЕР_6 надійщло повідомлення від невідомої особи, про те, те що до неї через доставку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прямує посилка із невідомим вмістом для отримання якої необхідно вказати електронну адресу та місце доставки. Вона вказала місце доставки м. Коломия та свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого 22 травня 2024 року їй на вказану електронну пошту надійшло повідомлення від користувача ІНФОРМАЦІЯ_1 , де було вказано, що для отримання посилки із вмістом 50 тис. доларів, які вони там виявили необхідно сплатити ПДВ в розмірі 10 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_2 власник картки ОСОБА_6 , що вона і зробила. Надалі їй надійшло ще одне повідомлення із тієї ж електронної адреси про необхідність сплати за сертифікат для отримання грошей в розмірі 35 тис. грн. на банківську картку ОСОБА_7 № НОМЕР_3 IBAN: НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Надалі з тієї ж електронної пошти надійшло повідомлення про необхідність сплати грошей за адміністративні витрати 25 тис. грн. та розмитнення 25 тис. грн. на банківську картку ОСОБА_8 № НОМЕР_4 IBAN: НОМЕР_8 банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Проте через невірно вказаний IBAN гроші в розмірі 50 тис. грн. були повернуті. Після чого вона спробувала знову оплатити але їй з тієї ж електронної пошти скинули нові реквізити для оплати, а саме № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 і вона здійснила переказ грошових коштів в розмірі 50 тис. грн. Згодом їй надійшло повідомлення про необхідність сплати 110 тис. грн. на банківську картку № НОМЕР_5 і вона декількома транзакціями здійснила грошовий переказ на дану суму. Після чого їй ще надходили повідомлення про необхідність сплати грошових коштів за деякі послуги проте через відсутність грошових коштів, більше оплат вона не робила.

Потерпіла повідомила, що користується мобільним телефоном марки Xiomi Redmi Note 12 Pro 56 IMEI1: НОМЕР_9 IMEI2: НОМЕР_10 із сім-картою мобільного оператора НОМЕР_11 , банківська картка із якої вона здійснювала грошові перекази № НОМЕР_1 .

Дізнавач вказує, що метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 21 травня 2024 року по дату виконання запиту.

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги: витяг із кримінального провадження за № 0000411 від 28 травня 2024 року відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію ОСОБА_5 від 28 травня 2024 року; копію протоколу допиту Івасюк в якості потерпілої від 03 червня 2024 року, де вона пояснила про обставини заволодіння невідомими особами її грошовими коштами; копію виписки по банківському рахунку потерпілої, слідчий суддя вважає, що слідчим належно обґрунтовано те, що документи, про надання тимчасового доступу до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні вказаної юридичної особи, і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оскільки іншим чином довести обставини вчинення злочину неможливо, то слідчому слід надати дозвіл, який він просить.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 саме:

- про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 за період з 21 травня 2024 року по час виконання запиту (зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок);

- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу);

- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);

- історію авторизації банківської картки НОМЕР_2 ; № НОМЕР_5 .

- інформацію щодо фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаних банківських платіжних карток, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1