УХВАЛА

01 березня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_7 у якому просить накласти арешт.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 29.04.2019 №60-к/тр «Про призначення директора комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради» (далі КНП «МСП» РМР), контракту №4 від 26.04.2019, наказу Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 22.04.2022 №74-к «Про продовження терміну дії контракту Михайлу Басюку», додаткової угоди від 22.04.2022 до контракту №4 від 26.04.2019, ОСОБА_8 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (код ЄДРПОУ - 01999980), який у своїй службовій діяльності керується статутом Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (далі КНП «МСП» РМР) в редакції від 2020 року затвердженого наказом Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 31.07.2020 №89 та від 2022 року затвердженого наказом Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 07.12.2022 №167, контрактом №4 від 26.04.2019 (зі змінами від 22.04.2022), посадовою інструкцією №02-04-21 директора КНП «МСП» РМР затвердженою начальником Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради від 26.04.2019, чинними Законами України та нормативно правовими актами у сфері охорони здоров`я.

Так, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора КНП «МСП» РМР, будучи службовою особою, яка відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України здійснює виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , здійснили розтрату грошових коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади у великих розмірах, шляхом зловживання ОСОБА_8 своїм службовим становищем в умовах воєнного стану, за наступних обставин.

В період з грудня 2020 року по січень 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено), лікарі-стоматологи ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які не мали жодного відношення до КНП «МСП» РМР, а працювали у КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та підлягали звільненню, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою протиправного збагачення, вступили у протиправну змову з директором КНП «МСП» РМР ОСОБА_8 щодо їх фіктивного працевлаштування у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, розробили план, обєднаний спільним єдиним умислом на розтрату коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади.

Згідно визначеного плану, ОСОБА_8 , з використанням свого службового становища мав забезпечити документальне працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , шляхом видачі наказів про прийом на роботу до КНП «МСП» РМР на посаду лікарів-стоматологів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , з подальшим обліком їх робочого часу у табелях обліку роботи КНП «МСП» РМР, підпорядкованими йому, як директору підприємства, відповідальними працівниками, а також забезпечити нарахування та виплату, на підставі цього, згідно із помісячних зарплатних відомостей грошової винагороди (заробітної плати), будучи беззаперечно обізнаним, що вказані лікарі-стоматологи свої обов`язки та функції, згідно посадових інструкцій, в профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, за адресою: АДРЕСА_1 виконувати не будуть, натомість займатимуться приватною медичною стоматологічною практикою поза межами міста Рівне.

При цьому, з метою забезпечення реалізації спільного плану та приховування фіктивності працевлаштування лікарів-стоматологів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , останні, діючи як пособники, зобов`язалися перед ОСОБА_8 щомісячно подавати до КНП «МСП» РМР завідомо підроблені щоденники обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) форми №039-2/о, затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України №527 від 28.07.2014 в частині обліку кількості пацієнтів, які звертались для надання медичної стоматологічної допомоги до КНП «МСП» РМР.

В результаті спільних обумовлених дій, ОСОБА_8 , 04.01.2021 (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи в адміністративному приміщенні КНП «МСП» РМР, за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи своє службове становище директора КНП «МСП» РМР, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 та ОСОБА_4 фактично працювати на посадах лікарів-стоматологів в КНП «МСП» РМР не будуть, підписав та видав наказ від 04.04.2021 №3, згідно з яким до КНП «МСП» РМР прийнято ОСОБА_9 на посаду лікаря-стоматолога профілактичного відділення на 0,5 ставки з 05.01.2021 постійно, в порядку переведення з КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та встановив посадовий оклад згідно штатного розпису, а також підписав і видав наказ від 04.04.2021 № 4, яким до КНП «МСП» РМР прийнято ОСОБА_4 на посаду лікаря-стоматолога профілактичного відділення на 0,5 ставки з 05.01.2021 постійно, в порядку переведення з КП «Рівненський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Рівненської районної ради та встановив посадовий оклад згідно штатного розпису.

Після цього, в січні 2021 року (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи як пособники, за вказівкою ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надали до відділу бухгалтерії КНП «МСП» РМР реквізити своїх розрахункових рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), саме рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_1 та ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , для зарахування КНП «МСП» РМР, за сприяння ОСОБА_8 та одержання грошових коштів, у вигляді заробітної плати.

У подальшому, в період з 04.01.2021 по 09.06.2023 (точний час органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи як пособники, за вказівкою та з відома ОСОБА_8 , не здійснюючи трудову діяльність у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР або на користь КНП «МСП» РМР, в порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників КНП «Міська стоматологічна поліклініка» РМР, затверджених протоколом №3 зборів трудового колективу КНП «МСП» РМР від 25.06.2018, Положення про профілактичне відділення КНП «МСП» РМР, затвердженого директором ОСОБА_8 від 06.05.2019, посадової інструкції лікаря-стоматолога КНП «МСП» РМР від 25.06.2018 №10, щомісячно надавали до КНП «МСП» РМР за адресою: м.Рівне, вул.Соломії Крушельницької, будинок 46, завідомо підроблені щоденники обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) форми №039-2/о, чим викликали переконання у працівників КНП «МСП» РМР в легальності перебування на посадах, які не будучи обізнаними щодо протиправних намірів ОСОБА_8 , але за його вказівкою, здійснювали облік робочого часу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також складання відомостей про заробітну плату за вказаний період часу.

Після цього, за вказівкою ОСОБА_8 , відповідальними особами КНП «МСП» РМР, які не були обізнані про його спільні узгоджені плани із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , внесено неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу КНП «МСП» РМР за січень 2021 року, за лютий 2021 року, за березень 2021 року, за квітень 2021 року, за травень 2021 року, за червень 2021 року, за липень 2021 року, за серпень 2021 року, за вересень 2021 року, за жовтень 2021 року, за листопад 2021 року, за грудень 2021 року, за січень 2022 року, за лютий 2022 року, за березень 2022 року, за квітень 2022 року, за травень 2022 року, за червень 2022 року, за липень 2022 року, за серпень 2022 року, за вересень 2022 року, за жовтень 2022 року, за листопад 2022 року, за грудень 2022 року, за січень 2023 року, за лютий 2023 року, за березень 2023 року, за квітень 2023 року та за травень 2023 року про відпрацювання лікарями-стоматологами профілактичного відділення КНП «МСП» РМР ОСОБА_4 та ОСОБА_9 по 6, 36 годин в непарні дні кожного з цих місяців.

Таким чином, під час злагодженої реалізації спільного протиправного умислу, який охоплював нездійснення, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023, трудової діяльності лікарями-стоматологами ОСОБА_4 та ОСОБА_9 у профілактичному відділенні КНП «МСП» РМР, внесення цими лікарями-стоматологами недостовірних відомостей в щомісячні звіти форми №039-2/о, а також до табелів обліку робочого часу підпорядкованими ОСОБА_8 , як директору підприємства, відповідальними працівниками, за період часу з 05.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_8 забезпечив безпідставне нарахування та виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати зазначеним лікарям-стоматологам за вказаний період часу, а саме: лікарю-стоматологу профілактичного відділення ОСОБА_4 в сумі 214 219,91 грн. (в тому числі за 2021 рік в сумі 44 731,97 грн., за 2022 рік 119 918,94 грн., січень-травень 2023 року 49 569,00 грн.), з яких виплачено 170 509,17 грн. (в тому числі за 2021 рік 35 766,22 грн., за 2022 рік 95 335,58 грн., січень-травень 2023 року 39 407,37 грн.), лікарю-стоматологу профілактичного відділення ОСОБА_9 в сумі 218 822,30 грн. (в тому числі за 2021 рік 51 954,94 грн., за 2022 рік 117 366,36 грн., січень-травень 2023 року 49 501,00 грн.), з яких виплачено 173 993,83 грн. (в тому числі за 2021 рік 41 304,18 грн., за 2022 рік 93 323,09 грн., січень-травень 2023 року 39 366,56 грн.).

Крім того, внаслідок вище зазначених дій ОСОБА_8 до Пенсійного фонду України на заробітну плату лікарів-стоматологів профілактичного відділення ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , за період часу з 05.01.2021 по 31.05.2023, нараховано та сплачено внесків 22% на загальну суму 105 966,70 грн., в тому числі за 2021 рік в сумі 31 968,50 грн., за 2022 рік 52 202,78 грн., січень-травень 2023 року - 21 795,42 грн.).

Одночасно, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023 (точний час органом досудового розслідування не встановлено ), ОСОБА_8 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , перебуваючи в адміністративному приміщенні КНП «МСП» РМР за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно та з 24.02.2022 в умовах воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» та затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, та продовженого Указом Президента України від 06.11.2023 №734/2023 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» з 16 листопада 2023 року на 90 діб (затвердженого Законом України №3429-IX від 08.11.2023), зловживаючи своїм службовим становищем, що полягало у вжитті заходів від викриття спільного узгодженого протиправного плану, наданні усних протиправних вказівок підпорядкованим працівникам та особистому забезпеченні виплати грошових коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_4 у вигляді заробітної плати, шляхом підписання зарплатних (платіжних) відомостей КНП «МСП» РМР №2 від 02.02.2021, №4 від 17.02.2021, №7 від 26.02.2021, №9 від 05.03.2021, №10 від 17.03.2021, №13 від 30.03.2021, №17 від 16.04.2021, №21 від 18.05.2021, №24 від 28.05.2021, №27 від 15.06.2021, №28 від 29.06.2021, №32 від 16.07.2021, №31 від 31.07.2021, №35 від 13.08.2021, №38 від 31.08.2021, №43 від 16.09.2021, №45 від 29.09.2021, №48 від 18.10.2021, №51 від 29.10.2021, №54 від 16.11.2021, №56 від 29.11.2021, №62 від 14.12.2021, №63 від 24.12.2021, №1 від 21.01.2022, №5 від 31.01.2022, №8 від 15.02.2022, №11 від 25.02.2022, №16 від 16.03.2022, №19 від 30.03.2022, №22 від 14.04.2022, №26 від 24.05.2022, №29 від 31.05.2022, №32 від 16.05.2022, №44 від 26.07.2022, №46 від 29.07.2022, №50 від 19.08.2022, №55 від 09.09.2022, №58 від 28.09.2022, №62 від 30.09.2022, №67 від 20.10.2022, №69 від 31.10.2022, №72 від 17.11.2022, №77 від 30.11.2022, №79 від 15.12.2022, №83 від 28.12.2022, №1 від 19.01.2023, №3 від 31.01.2023, №8 від 14.02.2023, №10 від 24.02.2023, №14 від 15.03.2023, №19 від 30.03.2023, №20 від 12.04.2023, №25 від 27.04.2023, №26 від 15.05.2023, №28 від 26.05.2023, як особистим, так і кваліфікованим електронним цифровим підписом, а також забезпеченні підписання відповідальною особою КНП «МСП» РМР таких відомостей від 29.04.2021 №20, від 29.04.2022 №24, від 29.06.2022 № 35 та від 30.06.2022 №36, у період своєї тимчасової відсутності, здійснив розтрату грошових коштів, які перебували у розпорядженні КНП «МСП» РМР на загальну суму 539 008, 91 грн., що в подальшому були фактично одержані на свої вище вказані банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , чим завдавли майнову шкоду місцевому бюджету Рівненської територіальної громади, в особі Управління охорони здоров`я виконавчого комітету Рівненської міської ради (), у великих розмірах, яка більше ніж у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у пособництві в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах та в умовах воєнного стану, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

Крім того, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок чужого майна грошових коштів місцевого бюджету Рівненської територіальної громади, вчинив протиправні дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та визначені ст.5 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а саме спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, через здійснення фінансових операцій з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких доходів, джерел їх походження, з подальшим набуттям, володінням і використанням таких доходів та зміни їх форми з безготівкової в готівкову.

Так, в період з грудня 2020 року по січень 2021 року (точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 та ОСОБА_9 обумовили із спільні узгоджені дії із ОСОБА_8 , згідно яких ОСОБА_4 та ОСОБА_9 використовуючи відкриті та отримані отримані в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) на своє ім`я банківські платіжні картки № НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), вчиняли легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у спосіб вчинення фінансових операцій з цими доходами, зміни їх форми з безготівкової в готівкову з подальшим набуттям, володінням і використанням цих коштів, а ОСОБА_8 , будучи керівником Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради (далі КНП «МСП» РМР), шляхом зловживання своїм службовим становищем та підписанням завідомо підроблених зарплатних відомостей, забезпечував попереднє протиправне надходження грошових коштів на ці карткові рахунки, тобто набуття злочинним шляхом такого майна.

Так, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , забезпечив безпідставну виплату грошових коштів у вигляді заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР лікарю-стоматологу ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», на загальну суму 173 993,83 грн., з врахуванням виплати на час тимчасової неправцездатності в розмірі 739, 86 грн. та лікарю-стоматологу ОСОБА_4 на картковий рахунок № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК», на загальну суму 170 509,17 грн., що в сукупності становить 344 503,00 грн.

Разом з тим, ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_8 спільним планом, в період часу з 04.01.2021 по 31.05.2023, перебуваючи переважно на території Рівненського району або м.Рівне (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено) провели фінансові операції з коштами в сумі 330 718,57 грн., з метою легалізації отриманого незаконним шляхом доходу.

Так, ОСОБА_4 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_8 планом, з власного карткового рахункуз карткового рахунку № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), здійснив зняття готівки на загальну суму 163 493 грн., оплата товарів/послуг в сумі 6 625,57 грн. та оплату комісії банку в сумі 370 грн., тобто здійснив зміну форми (перетворення) майна, здобутого злочинним шляхом в загальній сумі 170 488, 57 грн., а також дії, спрямовані на приховування походження такого майна, оскільки завідомо був обізнаним про незаконне набуття такого майна у виді безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР.

Крім цього, ОСОБА_9 , діючи за здалегіть обумовленим із ОСОБА_8 планом, з власного карткового рахунку НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ) здійснив зняття готівкових коштів в сумі 85 257,00 грн. та купівлю іноземної валюти на загальну суму 74 973,00 грн., тобто здійснив зміну форми (перетворення) майна, здобутого злочинним шляхом на загальну суму 160 230 грн., а також дії, спрямовані на приховування походження такого майна, оскільки завідомо був обізнаним про незаконне набуття такого майна у виді безпідставно нарахованої та виплаченої заробітної плати від імені КНП «МСП» РМР.

Таким чином, в період з 04.01.2021 по 31.05.2023, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Рівне (точне місце досудовим розслідуванням не встановлено), за обумовленим спільним планом, з метою легалізації коштів, здобутих внаслідок спільного вчинення розтрати майна КНП «МСП» РМР, та уникнення їх ідентифікації, використовуючи платіжні банківські картки і рахунки НОМЕР_3 (рахунок № НОМЕР_1 ), № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_2 ), які перебували у віданні ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , забезпечив здійснення останніми зміни форми майна, одержаного злочинним шляхом, а саме переведення у готівкові кошти, іноземну валюту та у товари/послуги грошові кошти в розмірі 330 718, 57 грн., які протиправно попередньо отримані від Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради, з подальшим набуттям, використанням і розпорядженням цими грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 підозрюється у набутті, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, здійсненні фінансових операції з таким майном, зміні форми (перетворення) такого майна, вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, джерела його походження, вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо одержано злочинним шляхом, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, а саме у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результатіякихбулоспричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ,перебувало нерухоме майно, зокрема:

квартираза адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2, приблизною вартістю 790 400 грн.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 456 000 грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 28 500 грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 532 000 грн.;

житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 4 484 000 грн.

Указане майно, ОСОБА_4 , окрім квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на передодні повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 08.02.2024 відчужив на користь членів своєї родини, з метою унеможливлення забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Так, в цей же день, вказане майне поділене і належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Також встановлено, що у власності ОСОБА_4 знаходяться кошти, які перебувають на банківському рахунку: НОМЕР_2 , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.

Захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечили з приводу задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Судом встановлено, що групою слідчих слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 17.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

09.02.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Слід врахувати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результаті яких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована.

Окрім цього, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 ,перебувало нерухоме майно, зокрема:

квартираза адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2, приблизною вартістю 790 400 грн.;

- земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 456 000 грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 28 500 грн.;

земельна ділянка з кадастровим номером: :01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 532 000 грн.;

житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 4 484 000 грн.

Указане майно, ОСОБА_4 , окрім квартири за адресою: АДРЕСА_2 , на передодні повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, 08.02.2024 відчужив на користь членів своєї родини, з метою унеможливлення забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна, як виду покарання.

Вказане майне поділене і належить в рівних частках 1/5 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Таким чином, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні дій, в результаті яких було спричинено шкоди у великих розмірах на загальну суму 539 008,91 грн., яка на даний час не відшкодована, а також санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та можливої конфіскації майна як виду покарання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, а також кошти, які знаходяться на рахунку, що перебувають у власності підозрюваного ОСОБА_4 та членів його родини, а саме на: квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2, приблизною вартістю 790 400 грн.; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 456 000 грн.; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 28 500 грн.; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 532 000 грн.; житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_3 , приблизною вартістю 4 484 000 грн., із забороною розпорядження та відчуження вказаного майна та коштів, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає клопотання слідчого є обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

Виходячи з викладеного вище, керуючись приписами ст. 169, 170, 173, 175 КПК України

ухвалив:

Клопотання слідчого - задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 27,2 м2 (номер 101), земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0171, площею 0,0605 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0143, площею 0,0123 га, для ведення особистого селянського господарства, за адресою: АДРЕСА_3 ; земельну ділянку з кадастровим номером: :01:063:0140, площею 0,0701 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за адресою: АДРЕСА_3 ; житловий будинок з надвірними будівлями та спорудами загальною площею 125,8 м2 , за адресою: АДРЕСА_3 ,із забороною розпоряджатись та відчужувати їх будь-яким чином.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1