Єдиний унікальний № 501/2495/22
Провадження № 1-кс/501/132/24
УХВАЛА

17 квітня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000647 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та приватним підприємством « ОСОБА_5 » впродовж 2019 року укладено ряд договорів підряду по виконанню будівельних робіт по об`єктам «Проведення ремонту утеплення фасаду будинків №№ 5, 12, 14, 15, 16 по АДРЕСА_1 », в ході виконання яких посадовими особами можливо внесено недостовірні відомостей до офіційних документів, а саме: до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В та відповідних довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по зазначеним об`єктам, що в подальшому завдало збитків територіальній громаді ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Досудовим розслідування встановлено, що під час укладання договорів підряду директором ПП « ОСОБА_5 » вказано реквізити банківського рахунку для оплати послуг за виконання будівельних робіт по договору: Філія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ): рахунок НОМЕР_3 .

Таким чином, встановлено, що необхідна слідству інформація знаходиться у Южне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2

Вказані обставини підтверджені копіями документів, доданих до клопотання.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритих у Філія " ІНФОРМАЦІЯ_3 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 : рахунок НОМЕР_3 ; а саме до: інформації як на паперових так і електронних носіях про рух грошових коштів по вказаних рахунках з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номером платіжних документів, сумою платежів, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного місяця, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), документів щодо відкриття та закриття рахунків, з можливістю вилучення завірених копій даних документів за період з 23.07.2019 по 31.03.2020 року.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1