Провадження № 1-кс/734/499/24 Справа № 734/356/24
У х в а л а

іменем України

10 липня 2024 року смт Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні зали суду в смт. Козелець клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває провадження за №0000045 від 28.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2024 року надійшло повідомлення про те, що заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , заявниця слухавку не взяла. Потім о 07:22 год. надійшло смс повідомлення на номер заявниці від ІНФОРМАЦІЯ_2 з паролем доступу входу до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після чого о 07:23 год. надійшло смс повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що рахунок номеру телефону заявниці поповнення на 70 гривень та о 07:23 год. надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що вона була успішно авторизована в сервісах ІНФОРМАЦІЯ_4 . В подальшому приблизно о 07:30 год. надійшло сповіщення з додатку приват24 про те, що з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано грошові кошти на картку ОСОБА_5 в сумі 3000 гривень. Доступ до даного сповіщення втрачений через блокування додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 працівниками банку після повідомлення їм про дану подію заявницею.

Було отримано тимчасовий доступ до кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 відкритої на ім`я ОСОБА_4 . Після дослідження отриманої інформації встановлено, що 28.01.2024 року о 07:31:15 год. з картки заявниці ОСОБА_4 НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень (+ 89,97 гривень комісія банку) на банківську картку НОМЕР_4 одержувач: ОСОБА_6 .

Було отримано тимчасовий доступ до банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_6 . Після дослідження отриманої інформації встановлено, що 28.01.2024 року о 07:31:15 годин з картки заявниці ОСОБА_4 НОМЕР_3 було здійснено переказ коштів у сумі 3000 гривень на банківську картку НОМЕР_4 одержувач: ОСОБА_6 . В подальшому з банківської картки НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3718,50 гривень 28.01.2024 о 07:45:47 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 . Також в ході дослідження інформації встановлено, що фінансовим номером мобільного оператора ОСОБА_6 , являється НОМЕР_6 .

Було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .. Після дослідження отриманої інформації встановлено отриманої тимчасовим доступом було встановлено, що з рахунку клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.01.2024 о 07:45:50 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 3700 гривень та в подальшому встановлено транзакцію, яку здійснено 28.01.2024 року о 11:47:50 годин з банківської картки № НОМЕР_5 , витрату (покупку) в розмірі 4287,00 гривень, призначення А112277 KRIVOYROGUAUA, банк еквайер JSCCBPRIVATBANK. Також в ході дослідження інформації встановлено, що фінансовим номером мобільного оператора ОСОБА_7 , являється НОМЕР_7 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо адреси розташування та за ким рахується термінал, що має ідентифікуючий номер « НОМЕР_8 », які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, терміналу (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів за період часу з 11:00 години 28.01.2024 по 16:00 годину 28.01.2024 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на/з яких перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата товару), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Надати можливість отримати тимчасовий доступ у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка вчинила злочин і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000045 слідчим СВ ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо адреси розташування та за ким рахується термінал, що має ідентифікуючий номер « НОМЕР_8 », які маються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахунку, терміналу (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2. Банківську виписку про рух грошових коштів за період часу з 11:00 години 28.01.2024 по 16:00 годину 28.01.2024 із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на/з яких перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата товару), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

3. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

4. Надати можливість отримати тимчасовий доступ у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18