Справа № 202/3711/24
Провадження № 1-кс/202/2197/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

18.03.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000069 від 14.03.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між філією Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 5 договори з надання послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги», на загальну вартість 5 249 200 грн. з ПДВ:

1. Договір № ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019 на загальну суму 355 200 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:

- Дніпропетровська обл., Кам`янське, ст. Дніпродзержинськ, - Пост 6 км, від 52 км +300 м до61 км НОМЕР_3 ділянки 18,6722 га (Державний акт на право постійного користування І-ПД 003359 від 05.03.1998);

- АДРЕСА_1 га (Державний акт на право постійного користування ДП512 від 22.11.1995).

2. Договір № ПР/П-191034/НЮ від 16.12.2019 на загальну суму 2 544 000 грн. з ПДВ, за наступними земельними ділянками:

- Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, Лінія П`ятихатки Чаплине від 146 км + 610 м до 167 км +630 м, площею 240,8340 га.

3. Договір № ПР/П-191055/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 750 000 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:

- Дніпропетровська обл., Солонянський р-н. ст. Привільне, Солонянська м/р, Мерефа-Херсон 246 248 км;

- АДРЕСА_2 , ст. Єлізарове, Мерефа-Херсон 265-271 км.;

- Дніпропетровська обл., Солонянський р-н. Новомар`ївська сільрада, ст. Незабудино, Мерефа-Херсон 283-290 км.

4. Договір № ПР/П-191054/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 1 000 000 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:

-

АДРЕСА_3 . Договір № ПР/П-191053/НЮ від 17.12.2019 на загальну суму 599 999 грн з ПДВ, за наступними земельними ділянками:

- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Саксаганський р-н, ст. Мудрьона;

- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Саксаганський р-н, ст. Шмакове;

- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, перегон Новоблочна-Батуринська;

- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Тернівський р-н, перегон Саксагань-Рокувата;

- Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Довгинцівський р-н, депо Батуринська;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_2 (Ленінського Комсомолу).

Встановлено, що відповідно до ст. 26 ЗУ «Про землеустрій» розробниками документації із землеустрою є юридичні особи , що володіють необхідним технічним і технологічним забезпеченням та у складі яких працює за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою. У штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зовсім відсутні працівники відповідної та відповідно до тендерної документації роботи виконуються субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує в своїй діяльності нормативно-правові акти та коефіцієнти, які втратили чинність та не відповідають вимогам робіт по вищевказаним договорам. Аналізом тендерної документації встановлено, що вартість вищевказаних робіт завищена у 1,5-2 рази.

Попри це, реалізуючи свій спільний злочинний намір службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізуючи свій спільний злочинний намір зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », погодили кошторисну документацію з завищеними коефіцієнтами та цінами на виконання землевпорядних робіт.

Таким чином, з метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, проведення почеркознавчих та технічних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), де можуть знаходитись речові докази по вказаному кримінальному провадженню.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримав та просив задовольнити.

Представник Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

У провадженні СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000069 від 14.03.2024 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів, між філією Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено 5 договори з надання послуг землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки код ДК 021-20-5 «Архітектурні, інженерні та геодезичні послуги», на загальну вартість 5 249 200 грн. з ПДВ.

З метою перевірки та підтвердження факту привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, проведення судової будівельно-технічної експертизи щодо встановлення ринкової вартості земельної ділянки для розрахунку завданих збитків, підтвердження факту підроблених документів, шляхом проведення необхідних експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: технічної документації на виконання послуг за договорами № ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019, № ПР/П-191034/НЮ від 16.12.2019, № ПР/П-191055/НЮ від 17.12.2019, № ПР/П-191054/НЮ від 17.12.2019, № ПР/П-191053/НЮ від 17.12.2019 щодо землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянок в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, акти наданих послуг (виконаних робіт), первинних бухгалтерських (фінансових) та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб?єктами підприємницької діяльності, інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш- накопичувачі, тощо), щодо взаємовідносин між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до вимог ст.ст.2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у дослідженні та використанні зазначених у клопотанні документів, проведення експертних досліджень.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) об`єктивно можуть знаходитись оригінали документів зазначені у клопотанні, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, прокурором доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області які входять до груп слідчих у кримінальному провадженні № 0000069 від 14.03.2024, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: технічної документації на виконання послуг за договорами № ПР/П-19929/НЮ від 29.11.2019, № ПР/П-191034/НЮ від 16.12.2019, № ПР/П-191055/НЮ від 17.12.2019, № ПР/П-191054/НЮ від 17.12.2019, № ПР/П-191053/НЮ від 17.12.2019 щодо землевпорядних робіт з оформлення/переоформлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки, розроблення документації із землеустрою, необхідної для формування земельної ділянки та забезпечення реєстрації ділянок в Державному земельному кадастрі та реєстрації права постійного користування за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, акти наданих послуг (виконаних робіт), первинних бухгалтерських (фінансових) та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш- накопичувачі, тощо), щодо взаємовідносин між Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )2. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст.163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику відповідальних осіб Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26.05.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1