Єдиний унікальний номер 725/1594/24
Номер провадження 1-кс/725/432/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2024

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000231 від 06.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, слідчий зазначив, що у провадженні СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває вищевказане кримінальне провадження .

Досудовим розслідуванням встановлено , що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , під приводом нібито працевлаштування у період з листопада 2022 року до травня 2023 року 32 внутрішньо переміщених осіб, відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

ОСОБА_5 з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок компенсації за працевлаштування ВПО, відкрила рахунок в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Отже, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити банку: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/р НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківських рахунків, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку

№ НОМЕР_1 на який було перераховано кошти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання слідий не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» у судове засідання не з`явився , хоча повідомлявся про час та місце проведення судового засідання. З довідки про доставку електронного листа вбачається, що повісткка про виклик доставлена на електронну пошту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. ( ч. 4 ст 163 КПК України)

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим обґрунтовано підстави звернення з даним клопотанням та надано докази , щодо неможливості отримання необхідної інформації іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити банку: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/р НОМЕР_3 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , ІПН НОМЕР_5 , з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 01.11.2022 по 01.03.2024 р. , копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаном рахунку за період часу з 01.11.2022 по 01.03.2024 р. з подальшим вилученням копій документів.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відділенні № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Чернівці, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1