Справа № 592/6881/24
Провадження № 1-кс/592/2901/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за учстю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001289, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.04.2024 близько 18 год на мобільний телефон дружини заявника ОСОБА_4 в месенджері Viber надійшло смс повідомлення (яке не збереглося), щодо можливості отримання від держави « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 перейшла за посиланням та заповнила всю запитувану інформацію про банківську карту. В результаті невстановлені особи заволоділи коштами з пенсійної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2500 грн., та з кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 14500 грн., відбулося списання коштів в сумі 17000 грн.

ОСОБА_5 пояснив, що має відкритий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та відкриту пенсійну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , емітовану на його ім`я. Потерпілий зазначив, що 22.04.2024 близько о 18 год було списано з його рахунку декількома транзакціями через ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в загальній сумі 17000 грн.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явилася.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чи відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .?

- якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунку, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою;

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток;

- матеріали фото-відеофіксації зняття грошових коштів за період з 00 год 21.04.2024 по 23 год 59 хв 23.04.2024;

- номери ІМЕІ мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі інтернет - банкінгу: IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису інтернет-банкінгу: відомості щодо проведення авторизованих входів до облікового запису інтернет - банкінгу: відомості щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису інтернет-банкінгу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчому Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1