Справа № 243/2973/24
Провадження № 1-кс/243/312/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2024 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції, клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 від 07.04.2024.

Встановлено, що 06.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», зв`язався за номером телефону, шо був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 , та зробив замовлення, за яке перевів грошові кошти на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), однак, замовлений товар не отримав, таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 . Так, 05.04.2024 він переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною, після чого ОСОБА_5 зв`язався з автором оголошення по вказаному номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та розповів, який автомобіль йому потрібен. Після розмови з вищевказаного номера йому надійшли фотографії в месенджер «WhatsApp» з різними автомобілями. Після того, як потерпілий обрав автомобіль, йому надійшло повідомлення з номерами банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для перерахування грошових коштів. На картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 130 тисяч гривень, на картку НОМЕР_4 - 77 тисяч гривень. Потім, через деякий час, в месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону ( НОМЕР_5 ), який представився брокером та повідомив, що він займається документами по автомобілям, а саме розмитненням, та привозить автомобілі із-за кордону до України та попрохав скинути грошові кошти на процес. Після цього потерпілий на картку НОМЕР_6 перерахував ще 120 тисяч гривень.

Всього потерпілий переказав на картки шахраїв грошові кошти загальною сумою 327 000 грн.

Показання потерпілого підтверджені також виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно якого у потерпілого, дійсно, здійснено перерахування грошових коштів.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлені достатні підстави вважати, що відносно потерпілого ОСОБА_5 невстановленими особами вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також відомостей про рух грошових коштів по вказаним карткам, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію, здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника(повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця вчинення та долі грошових коштів, якими заволоділи у потерпілого. Іншим способом, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, неможливо.

Посилаючись на викладене вище, слідчий просить надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.04.2024, а саме слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні участь не брали, від прокурора на адресу суду надійшла заява з проханням розглядати клопотання без її участі, заявлені вимоги прокурору підтримала.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000335 від 07.04.2024, 06.04.2024 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 05.04.2024 він на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобіля «Nissan Patrol», зв`язався за номером телефону, шо був вказаний у оголошенні - НОМЕР_2 , та зробив замовлення, за яке перевів грошові кошти на банківські карти НОМЕР_3 та НОМЕР_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), однак, замовлений товар не отримав, таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявника, чим спричинили матеріальний збиток, розмір якого встановлюється. (ЄО № 4609 від 06.04.2024)

Згідно заяви ОСОБА_5 , адресованої т.в.о. начальника ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, ОСОБА_5 просив вжити заходів стосовно невстановленої особи, яка 05.04.2024 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами заявника у розмірі 320000 грн.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 06.04.2024, який проводився у період часу з 13-00 год до 13-32 год на відкритій ділянці місцевості по АДРЕСА_2 , військовослужбовець ОСОБА_5 розповів про обставини вчиненого відносно нього внаслідок шахрайських дій правопорушення, продемонстрував на своєму мобільному телефоні скріншоти з листуванням з особами, які надали ОСОБА_5 номери карток для оплати НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , виписки з банку, які підтверджують факт пересилання потерпілим грошових коштів на зазначені номери банківських карток, світлини оголошення, за яким телефонував ОСОБА_5 з приводу придбання автівки, контактні номери телефонів осіб, з якими ОСОБА_5 спілкувався стосовно придбання авто та переказу коштів. Фототаблиця додається.

Допитаний 07.04.2024 в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 05.04.2024 він переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля за привабливою ціною, після чого ОСОБА_5 зв`язався з автором оголошення по вказаному номеру телефону ( НОМЕР_2 ) та розповів, який автомобіль йому потрібен. Після розмови з вищевказаного номера йому надійшли фотографії в месенджер «WhatsApp» з різними автомобілями. Після того, як потерпілий обрав автомобіль, йому надійшло повідомлення з номерами банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 для перерахування грошових коштів. На картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 130 тисяч гривень, на картку НОМЕР_4 - 77 тисяч гривень. Потім, через деякий час, в месенджер «WhatsApp» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомого номеру телефону ( НОМЕР_5 ), який представився брокером та повідомив, що він займається документами по автомобілям, а саме розмитненням, та привозить автомобілі із-за кордону до України та попрохав скинути грошові кошти на процес. Після цього потерпілий на картку НОМЕР_6 перерахував ще 120 тисяч гривень.

Згідно виписки по рахунку потерпілого від 08.04.2024, 05.04.2024 в період часу з 12-05 год по 19-18 год з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ) було списано окремими платежами грошові кошти в сумах 300 грн, 11256,00 грн, 3887,37 грн, 29446,50 грн, 20100,00 грн, 22210,50 грн, 20100,00 грн, 27838,50 грн, 20100,00 грн, 18291,00 грн, 20100,00 грн, 18291,00 грн, 20100,00 грн, 20100,00 грн, 24120,00 грн, 20100,00 грн, 20100,00 грн, 14974,50 грн.

Згідно платіжних інструкцій, які підтверджують переказ ОСОБА_5 коштів на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , держателем вказаних карток є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.

З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.

При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000335 від 07.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000335 від 07.04.2024 року, а саме - слідчим відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час, із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карток: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 00 годин 00 хвилин 05.04.2024 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на осіб, які відкрили зазначені рахунки (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-еквайр та еквайринг платіжних інструментів за кожною виконаною платіжною операцією, включаючи операцію здійснену за участю іншого надавача платіжних послуг, інформацію про платника (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ) та отримувача (повний номер платіжного інструменту/найменування суб`єкта господарювання, номер рахунку суб`єкта господарювання і код за ЄДРПОУ);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів визначити один місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1