Cправа №505/952/24
Провадження №1-кс/505/599/2024
УХВАЛА

Іменем України

19.03.2024 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0001186 від 26.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0001186 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Клопотання слідчий мотивує тим, що в ході розгляду матеріалів ЄО №4637 встановлено, що 15.12.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 виявила, що 14.12.2023 невстановлена особа, без її відома, шахрайським способом за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 гривень з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 15.12.2023 року знаходячись в м. Балта зайшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб зняти на касі свої грошові кошти, оскільки на днях мало бути зарахування пенсії, коли саме вона не знала, оскільки не було зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вона не могла зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб перевірити. Давши касиру свою банківську картку, виявилось, що 14.12.2023 року з її рахунку НОМЕР_1 був здійснений переказ коштів на суму 4500 гривень. При цьому потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що особисто вона нікому дані грошові кошти не перераховувала та будь-які операції зі своєю банківською карткою не здійснювала.

03.01.2024 винесено постанову про перекваліфікацію складу кримінального правопорушення з ч.4 ст.190 КК України на ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий зазначає, що інформація, а саме, рух грошових коштів по розрахунковому рахунку містяться у цифровому або паперовому вигляді та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.

Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, а саме до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 13.12.2023 до 23:59 години 14.12.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №-1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0001186 від 26.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України - задовольнити.

Надати т.в.о начальнику відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , т.в.о старшого слідчого відділення поліції №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції № 1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 або за дорученням слідчого о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 та о/у СКП Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , право на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних з можливістю подальшого вилучення їх копій без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) з місця або у особи, в якої вона буде знаходитися, до документів про відкриття і використання рахунку за платіжною карткою банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картковий рахунок НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 13.12.2023 до 23:59 години 14.12.2023 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1