Справа № 442/462/24
Провадження № 1-кс/442/592/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді надійшло клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення№ НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі установі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_17 про те, що 10.01.2024 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами, які були зняті з її кредитної картки № НОМЕР_2 у сумі 5000 грн та зарплатної картки № НОМЕР_3 в сумі 7000 грн, шляхом створення фейкового додатку та за допомогою телефонного дзвінка з номера НОМЕР_4 . Загальна сума збитків становить 12000 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_17 пояснила, що 10.01.2024 вона перебувала за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 . На її мобільний застосунок «вайбер» прийшло інформаційне повідомлення про можливість отримання допомоги від ОСОБА_18 . У даному повідомленні було вказане посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 вирішила перейти за вказаним посиланням, оскільки воно надійшло в групу «Дитячий простір, Долоньки, м. Стебник» від учасниці « ОСОБА_19 ». У вказану групу вона підписана вже давно, оскільки її діти відвідують даний простір. Клікнувши на посилання, їй відкрилось посилання на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона ввела свій номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . До неї на мобільний телефон за номером НОМЕР_6 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 . Коли ОСОБА_17 підняла слухавку, то почула що до неї звертається «Робот» із прохання ввести пік-код карти в поле « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього ще ввела цифри з комбінацією « НОМЕР_7 », яку їй назвав «Робот» у віконце, що висвітлилось у вищевказаному додатку. Вказані цифри вона запам`ятала, однак вони не збереглись. На її мобільний телефон почали приходити повідомлення інформаційного характеру відомостями про те, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховуються грошові кошти. У першому повідомленні зазначена сума зняття 7000 грн. із зарплатної картки НОМЕР_5 , у другому - інформація про те, що з її кредитної картки з номером НОМЕР_2 перераховуються грошові кошти в сумі 29000, після чого перераховують з цих грошей на картку іншого банку грошові кошти в сумі 5000 грн. ОСОБА_17 одразу зателефонувала на гарячу лінію банку та попросила заблокувати її карти. Оператор запитав останню чи створювала вона онлайн картку, на що ОСОБА_17 відповіла, що ні. Після цього картки були заблоковані. На даний час їй заподіяно збитки на загальну суму 12000 грн.

19.03.2024 слідчим Дрогобицького РВП здійснено тимчасовий доступ до електронних документів в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході якого отримано інформацію про те, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезгаданих документів (інформації), а тому просить задоволити клопотання.

Слідча у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 11.01.2024 зареєстровано кримінальне провадження №0000063, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_20 , ОСОБА_4 , ОСОБА_21 .

З рапорта о/у ВКП Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 від 22.03.2024 вбачається, що з банківської картки ОСОБА_17 відбувся переказ коштів, зокрема, у сумі 5000 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 10.01.2024 по час винесення ухвали - 18.04.2024. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- відомостей про особу, на чиє ім`я емітовані платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 10.01.2024 по 18.04.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення№ НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1