Провадження № 1-кп/522/339/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Одесі кримінальне провадження за №0000015 від 10.01.2014 об`єднане з кримінальним провадженням за №0000487 від 11.09.2014 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Донецьк, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Помічна Новоукраїнського району Кіровоградської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обвинувачуються в тому, що наказом № 778/нок від 30.12.2010 ОСОБА_7 призначено на посаду начальника станції Котовськ Одеської залізниці у порядку переведення зі станції Кінецьпіль Одеської області.

Наказом № 364/нок від 17.08.2010 ОСОБА_8 переведений на посаду першого заступника начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП «Одеська залізниця».

Так, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді першого заступника начальника служби комерційної роботи та маркетингу ДП "Одеська залізниця», являючись службовою особою державного підприємства, у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб вступив у злочинну змову, направлену на отримання незаконної винагороди вія підприємств за можливість не складання актів загальної форми, комерційних актів по виявленим порушенням перевезення вантажу та не притягнення вказаних підприємств до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого ст. 122 Статуту залізниць України та сплати інших, супутніх в зв?язку з цим, платежів на рахунок ДП «Одеська залізниця», з начальником станції Котовськ ДП «Одеська залізниця» ОСОБА_7 .

Згідно розподілу злочинних ролей ОСОБА_7 фіксував комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу, у вагонах, які слідували через станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2.

В свою чергу ОСОБА_6 не приймав заходи до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не приймав заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, без обов?язкового в такому випадку складання комерційного акту по зазначеному факту та стягнення штрафу.

Так. з 07.02.2014 по 07.03.2014 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 систематично отримували неправомірну вигоду від керівника ПП «Баобаб-Україна» (СДРПОУ 36702870) ОСОБА_9 , за не складання актів загальної форми, комерційних актів по виявленим порушенням перевезення вантажу ПП «Баобаб Україна» та не притягнення директора вказаного підприємства до відповідальності у вигляді штрафу, передбаченого ст. 122 Статуту залізниць України та сплати інших, супутніх у зв?язку з цим, платежів на рахунок ДП «Одеська залізниця».

Так. 04.02.2014 о 19 год. 19 хв. згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_6 зі свого мобільного телефону про те, що відправляє вагон №44927960 з вантажем пиломатеріалів.

05.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Вірменія - вантаж пиломатеріали у вагоні №44927960, у складі потягу.

06.02.2014 о 19 годині 31 хвилина вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 8916 кг, та понад вантажопідйомність 950 кг.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 07.02.2014 о 08 годині 32 хвилини зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44927960 у кількості 8916 кг, та понад вантажопідйомність 950 кг.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

07.02.2014 о 08 годині 35 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, надав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44927960 у кількості 8916 кг, та понад вантажопідйомність 1150 кг, та не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44927960 у кількості 8916 кг, та понад вантажопідйомність 1150 кг.

07.02.2014 о 18 годині 49 хвилин ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища. шляхом перерахування 2000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 07.02.2014 о 18 годині 58 хвилин з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , відкритої на його ім?я гроші у сумі 1000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

11.02.2014 о 18 годині 10 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

05.02.2014 о 19 годині 02 хвилини згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_14 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44483469 з вантажем пиломатеріалів.

05.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44483469, у складі потягу індекс 3427-756-4051.

07.02.2014 о 16 годині 31 хвилина вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 6899 кг, та понад вантажопідйомність 1200 кг.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 07.02.2014 о 19 годині 56 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44483469 у кількості 1200 кг понад вантажопідйомність.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

07.02.2014 о 20 годині 31 хвилина ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, надав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44483469 у кількості 1200 кг понад вантажопідйомність та не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення пиломатеріалів у вагоні №44483469 у кількості 1200 кг понад вантажопідйомність.

08.02.2014 о 08 годині 48 хвилин ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 2000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 08.02.2014 о 09 годині 12 хвилин з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківсько картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на його ім?я гроші у сумі 1000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

11.02.2014 о 18 годині 10 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

06.02.2014 о 18 годині 37 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44935245 з вантажем пиломатеріалів.

06.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_15 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44935245, у складі потягу індекс 3427+789+4051.

08.02.2014 о 20 годині 09 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі. вказаної у супровідних документах у кількості 2440 кг понад вантажопідйомність.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 09.02.2014 о 08 годині 16 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про перенавантаження вагону №44935245 понад його ВПД на 2440 кг.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

09.02.2014 о 10 годині 24 хвилини ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, не відреагувавши належним чином на виявлену комерційну несправність, а саме про перенавантаження вагону №44935245 понад його ВПД на 2440 кг і не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перенавантаження вагону №44935245 понад його ВПД на 2440 кг.

08.02.2014 о 20 годині 01 хвилина згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44933380 з вантажем пиломатеріалів.

08.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія вантаж пиломатеріали у вагоні №44933380, у складі потягу індекс 3200+700+4051.

10.02.2014 о 07 годині 50 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-3. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 6755 кг та перезавантаження понад його ВПД на 1200 кг.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_7 10.02.2014 о 08 годині 35 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а само не відповідність фактичної маси вантажу в вагоні №44933380, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 6755 кг та перенавантаження понад його ВПД на 1200 кг.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

10.02.2014 о 08 годині 50 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, на ав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу з вагоні №44933380 у кількості 6755 кг та про перенавантаження вагону №44933380 понад його ВПД на 1200 кг, і нескладання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перенавантаження вагону №44933380 понад його ВПД на 1200 кг.

08.02.2014 о 20 годині 01 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44917201 з вантажем пиломатеріалів.

08.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44917201, у складі потягу інлекс 3200+700+4051.

10.02.2014 о 07 годині 50 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної вати вантажу. масі, вказаної у супровідних документах у кількості 5533 кг та понад ВПД 800 кг.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль, ОСОБА_7 10.02.2014 о 08 годині 35 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про перенавантаження вагону №44917201 понад масі, вказаної у супровідних документах у кількості 5533 кг та понад ВПД 800 кг.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

10.02.2014 о 08 годині 50 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу , в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, падав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44917201 у кількості 5533 кг та про перенавантаження понад вантажопідйомність вагону, №44917201 понад його ВПД на 800 кг, і нескладання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перенавантаження вагону №44917201 понад масі, вказаної у супровідних документах у кількості 5533 кг та понад ВПД 800 кг.

12.02.2014 о 19 годині 08 хвилин ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 6000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я. на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_16 реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 12.02.3014 о 19 годині 34 хвилини з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 відкритої на його ім?я гроші у сумі 3000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

14.02.2014 о 21 годині 11 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_17 та після митного оформлення покинув митну територію України.

10.02.2014 о 19 годині 19 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44908184 з вантажем пиломатеріалів.

10.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44908184, у складі потягу індекс №3427+096+4051.

12.02.2014 о 18 годині 00 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу. масі. вказаної у супровідних документах у кількості 5850 кг та 1050 кг, понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

12.02.2014 о 19 годині 27 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, палав золу на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси ватажу у вагомі №44908184 у кількості 5850 кг та 1050 кг, понад вантажопідйомність вагону та не складання при цьому відповідних документів, повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44908184 у кількості 5850 кг та 1050 кг, понад вантажопідйомність вагону.

13.02.2014 о 13 годині 43 хвилини ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 2000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 .. реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_18 13.02.2014 о 13 годині 55 хвилин з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківсько картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 відкритої на його ім?я гроші у сумі 1000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

22.02.2014 о 21 годині 27 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_17 та після митного оформлення покинув митну територію України.

12.02.2014 о 19 годині 16 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44259661 з вантажем пиломатеріалів.

12.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_19 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44259661, у складі потягу індекс №3300+137+4051.

14.02.2014 о 07 годині 46 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без запинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-3. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної вати вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 7566 кг та 6000 кг, понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 14.02.2014 о 08 годині 35 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44259661 у кількості 7566 кг та 6000 кг, понад вантажопідйомність вагону.

14.02.2014 о 08 годині 47 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу , в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, палав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44259661 у кількості 7566 кг та 6000 кг, понад вантажопідйомність вагону і не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44259661 у кількості 7566 кг та 6000 кг, понад вантажопідйомність вагону.

22.02.2014 о 21 годині 27 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

12.02.2014 о 19 годині 16 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44245744 з вантажем пиломатеріалів.

13.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_19 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44245744, у складі потягу індекс №3300+325+4051.

15.02.2014 о 19 годині 35 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної вати вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 6883 кг та 150 кг понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 16.02.2014 о 08 годині 27 хвилин зі свого мобільного телефона повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44245744 м кількості 6883 кг та 150 кг, понад вантажопідйомність вагону.

16.02.2014 о 08 годині 40 хвилин ОСОБА_6 маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ет. 118, 122 Статуту залізниць України, надав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44245744 у кількості 6883 кг та 150 кг, понад вантажопідйомність вагону та не складання при цьому відповідних доку ментів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44245744 у кількості 6883 кг та 150 кг, понад вантажопідйомність вагону.

19.02.2014 о 14 годині 43 хвилини ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 4000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 19.02.2014 о 15 годині 56 хвилин з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 відкритої на його ім?я гроші у сумі 2000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

22.02.2014 о 21 годині 23 хвилини вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_17 та після митного оформлення покинув митну територію України.

14.02.2014 о 12 годині 22 хвилини згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44932515 з вантажем пиломатеріалів.

14.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_19 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44932515, у складі потягу індекс №3300+358+4051.

16.02.2014 о 10 годині 58 хвилин вказаний вагон прослідував станцію ОСОБА_20 без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу. масі. вказаної у супровідних документах у кількості 6445 кг та 2100 кг, понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою зникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочину роль. ОСОБА_7 16.02.2014 о 16 годині 04 хвилини зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44932515 у кількості 6445 кг та 2100 кг, понад вантажопідйомність вагону.

16.02.2014 о 16 годині 09 хвилин ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про те що вагон №44932515 пройшов у нормі.

26.02.2014 о 20 годині 26 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

16.02.2014 о 12 годині 55 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44931350 з вантажем пиломатеріалів.

16.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_19 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44931350, у складі потягу індекс №3300+526+4051.

20.02.2014 о 12 годині 01 хвилина вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу. масі, вказаної у супровідних документах у кількості 9416 кг та 2440 кг, понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою зникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць У країни.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочину роль. ОСОБА_7 20.02.2014 о 14 годині 04 хвилини зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а. саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №544931350 кількості 9416 кг та 2440 кг, понад вантажопідйомність вагону.

20.02.2014 о 14 годині 07 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, надав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44931350 у кількості 9416 кг та 2440 кг, понад вантажопідйомність вагону та не складання при цьому відповідних документів та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44931350 у кількості 9416 кг та 2440 кг, понад вантажопідйомність вагону.

20.02.2014 о 20 годині 18 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_17 та після митного оформлення покинув митну територію України.

18.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції Овруч на адресу ООО " ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44918621, у складі потягу індекс №3427+305+4051.

20.02.2014 о 19 годині 51 хвилина вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 10600 кг та 2700 кг, понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою зникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

21.02.2014 о 08 годині 48 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу , в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, палав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44918621 у кількості 10600 кг та 2700 кг, понад вантажопідйомність вагону та не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44918621 у кількості 10600 кг та 2700 кг, понад вантажопідйомність вагону.

26.02.2014 о 20 годині 20 хввилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

19.02.2014 о 21 годині 18 хвилин згідно раніше досягнутої домовленості ОСОБА_10 зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про те що відправляє вагон №44920346 з вантажем пиломатеріалів.

19.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_15 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія, вантаж пиломатеріали у вагоні №44920346, у складі потягу індекс №3427+327+4051.

21.02.2014 о 19 годині 39 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-3. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 1360 кг понад вантажопідйомність вагону.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочинну роль. ОСОБА_7 22.02.2014 о 09 годині 10 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44920346 у кількості 1360 кг понад вантажопідйомність вагону.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

26.02.2014 о 20 годині 22 хвилини вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_13 та після митного оформлення покинув митну територію України.

26.02.2014 о 12 годині 11 хвилин ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 6000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

В свою чергу ОСОБА_6 , реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 26.02.2014 о 13 годині 59 хвилин з використанням електронної платіжної системи «Приват24» перерахував з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на його ім?я гроші у сумі 3000 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

26.02.2014 ОСОБА_10 відправив зі станції ОСОБА_19 на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Єреван, Арменія вантаж пиломатеріали у вагоні №44907830, у складі потягу індекс №4100+696+4051.

01.03.2014 о 03 годині 46 хвилин вказаний вагон прослідував станцію Котовськ без зупинки зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25-ДР-2. При зважуванні вказаного вагону встановлена не відповідність фактичної вати вантажу. масі. вказаної у супровідних документах у кількості на 11838 кг та понад вантажопідйомність вагону 4200 кг.

Реалізуючи свою частину злочинної домовленості та виконуючи свою злочину роль, ОСОБА_7 01.03.2014 о 19 годині 40 хвилин зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_6 про виявлену комерційну несправність, а саме про невідповідність заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44907830 у кількості 11838 кг.

При цьому ОСОБА_7 в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт був укритий, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

01.03.2014 о 21 годині 17 хвилин ОСОБА_6 , маючи на меті отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118. 122 Статуту залізниць України, надав згоду на укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні №44907830 у кількості 11838 кг, та не складання при цьому відповідних документів, та зі свого мобільного телефону повідомив ОСОБА_11 про факт перевезення більш ніж вказано у накладній пиломатеріалів у вагоні №44907850 у кількості 11838 кг.

05.03.2014 о 15 годині 11 хвилин вказаний вагон прибув на станцію ОСОБА_17 та після митного оформлення покинув митну територію України.

07.03.2014 о 13 годині 00 хвилин ОСОБА_10 згідно раніше досягнутої домовленості, надав неправомірну вигоду за невчинення службовою особою - ОСОБА_6 вищевказаних дії з використанням наданого їй службового становища, шляхом перерахування 2000 гривень з використанням електронної платіжної системи «Приват24» з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_1 , відкритої на його ім?я, на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 , відкритої на ім?я ОСОБА_6 .

Усього на протязі з 07.02.2014 по 07.03.2014, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб 7 разів отримали неправомірну вигоду від керівника ПП «Баобаб-Україна» ОСОБА_9 у сумі 24 000 гривень, з яких 13 000 гривень ОСОБА_6 залишив собі, а 11 000 гривень перерахував ОСОБА_7 на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 .

Крім того, 08.04.2014 о 16 годині 46 хвилин вагон № 60686250 у складі потягу № 2431 (4119+581+4068) прослідував станцію Котовськ зі зважуванням на тензометричних динамічних вагах ВТВ-25- ДР-2.

При зважуванні вказаного вагону встановлена невідповідність фактичної ваги вантажу, масі, вказаної у супровідних документах у кількості 8100 кг, та понад вантажопідйомність 7400 кг.

При цьому ОСОБА_7 , виконуючи свою роль у злочинній схемі, пов?язаній з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від підприємців, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів вказаний факт укрив, з метою уникнення відправнику відповідальності, передбаченої ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України.

Далі, 08.04.2014 ОСОБА_7 , продовжуючи виконувати свою роль у злочинній схемі, пов?язаній з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди віл підприємців, відправив смс-повідомлення (з номеру телефону № НОМЕР_4 ) ОСОБА_6 ( на номер телефону НОМЕР_5 ) про виявлену ним комерційну несправність у вагоні № 60686250, а саме факт перенавантаження на 8100 кг.

У свою чергу ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у злочинній схемі, пов?язаній з вимаганням та отриманням неправомірної вигоди від підприємців, у ході телефонної розмови з представником ДП УПП УЗ «Адабаське кар?єроуправління» ОСОБА_21 , повідомив останню про виявлену комерційну несправність, про необхідність складання комерційного акту та застосування штрафних санкцій до даного підприємства по виявленим порушенням, передбачених Статутом залізниць України.

Але, у подальшому, чітко усвідомлюючи свій прямий умисел та корисливий мотив, метою якого є вимагання та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_21 , про те, що не знає як правильно діяти у даній ситуації, почав розповідати, як це все небезпечно для безпеки руху потягу, та вкінці телефонної бесіди повідомив, що порадиться з начальником станції ОСОБА_20 про що повідомить її пізніше.

Далі, ОСОБА_6 , з метою завуалювання вимагання та отримання неправомірної вигоди, відправив ОСОБА_21 , смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_6 на номер НОМЕР_7 , з текстом " ІНФОРМАЦІЯ_5 на фам. ОСОБА_22 1500".

09.04.2014 о 09 годині 18 хвилин ОСОБА_21 , на вимогу ОСОБА_6 , надала останньому неправомірну вигоду шляхом перерахування 1500 гривень на банківську картку КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 відкриту на ім?я ОСОБА_22 , за не вчинення ОСОБА_6 , вищевказаних дій з використанням наданого йому службового становища.

В свою чергу ОСОБА_6 реалізуючи злочинну домовленість з ОСОБА_7 , 09.04.2014 о 11 годині 26 хвилин з використанням банкомату КБ «Приват Банк» перерахував з банківської картки КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 відкриту на ім?я ОСОБА_22 гроші у сумі 750 гривень на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритої на ім?я третьої особи - ОСОБА_12 , а 750 гривень ( решту) присвоїв собі та розпорядився за власним розсудом.

Далі, 09.04.2014, ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний намір направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди за неприйняття заходів до відправника вантажу, в порушення розділу 5 п. 5.5 Правил оформлення перевізних документів, та не прийнявши заходів передбачених ст.ст. 118, 122 Статуту залізниць України, в телефонному режимі, зі свого мобільного телефону № НОМЕР_5 повідомив ОСОБА_7 про необхідність укриття факту невідповідності заявленої у накладній маси вантажу у вагоні № 60686250 у кількості 8100 кг, та вантажопідйомність на 7400 кг, та не складання при цьому відповідних документів та повідомив останнього про перерахування ним грошових коштів, отриманих злочинним шляхом від ОСОБА_21 на ім?я третьої особи ОСОБА_12 . 10.04.2014 о 10 годині 08 хвилин вагон № 60686250 прибув на станцію Куліндорово без зауважень та по станції Котовськ ДП "Одеська залізниця" на даний вагон не які акти чи інші документи реагування не складались.

Таким чином, своїми діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В судовому засіданні захисники обвинувачених адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заявили клопотання, яке підтримали обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі ст. 49 КК України в у зв`язку з закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку про те, що клопотання захисників є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Закриття кримінального провадження зі звільненням від кримінальної відповідальності можливо тільки у випадку скоєння особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого особливою частиною КК України та при наявності встановлених Законом правових підстав, вичерпний перелік яких наведений в ч.1 ст.44 КК України. При цьому рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можливе лише при наявності її згоди на закриття справи.

Санкцією ч.4 ст. 368 КК України, діючею на час скоєння кримінального правопорушення, перебачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Таким чином, відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст. 368 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки - десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Як встановлено ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скоїли кримінальні правопорушення, передбачені ч.4 ст. 368 КК України у період з 07.02.2014 по 09.04.2014.

Таким чином суд вважає, що клопотання захисників підлягає задоволенню, а кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_7 слід закрити у зв`язку із закінченням строків давності, так як інкриміновані їм дії відбулися з 07.02.2014 по 09.04.2014, таким чином з моменту скоєння кримінальних правопорушень пройшло десять років.

На підставі вищезазначеного, керуючись ст. 49 КК України, ст.ст.284, 286, 288, 371, 372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.4 ст. 368 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за №0000015 від 10.01.2014 об`єднане з кримінальним провадженням за №0000487 від 11.09.2014 відносно ОСОБА_6 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності, передбаченої ч.4 ст. 368 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження за №0000015 від 10.01.2014 об`єднане з кримінальним провадженням за №0000487 від 11.09.2014 відносно ОСОБА_7 , обвинуваченого у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 368 КК України - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_6 , у вигляді застави, застосований ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.07.2014 - скасувати, грошові кошти в сумі 24 360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень - повернути заставодавцю.

Запобіжний захід ОСОБА_7 , у вигляді застави, застосований ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 03.07.2014 - скасувати, грошові кошти в сумі 24 360 (двадцять чотири тисячі триста шістдесят) гривень - повернути заставодавцю.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги через Приморський районний суд м. Одеси в Одеський апеляційний суд протягом семи днів з моменту її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1